ABC DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Agenda 1. Conceptos Básicos LA/FT – – – – – – – Lavado de Activos Financiación del ... more>>
Organizaciones No Lucrativas (Caridad) y El Financiamiento al Terrorismo. Metodologías para encubrir los movimientos ... more>>
CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA Bruxelas, 30 de Novembro de 2005 14469/4/05 REV 4 LIMITE JAI 423 ECOFIN 353 TRANS 234 RELEX 639 ECO 136 PESC 1010 COTER ... more>>
1 INTRODUCCIÓN Los países miembros del FMI y otras jurisdicciones tienen varias opciones para conformar sus legislaciones a las normas y pautas establ ... more>>
PREFACIO En los últimos años, el FMI ha participado en las tareas de cooperación internacional para evitar el abuso de los sistemas financieros nacion ... more>>
5 CONCLUSIÓN La represión del financiamiento del terrorismo es una meta ambiciosa, y su logro dependerá de la capacidad de los países para poner en vi ... more>>
3 CUMPLIMIENTO DE LAS PAUTAS Y NORMAS INTERNACIONALES A TRAVÉS DE LA LEGISLACIÓN INTERNA Los países que ya han sancionado leyes tendientes a hacer e ... more>>
2 LAS FUENTES DE LAS NORMAS Y PAUTAS INTERNACIONALES PARA LA REPRESIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Las obligaciones internacionales para combat ... more>>
4 NOTAS DE REDACCIÓN SOBRE CUESTIONES ESPECÍFICAS Tipificación del financiamiento del terrorismo como delito Generalidades autoridades que deseen apli ... more>>
BIBLIOGRAFÍA 1. Trabajos preparatorios del Convenio Naciones Unidas, 1999, Informe del Comité Especial establecido en virtud de la resolución ... more>>