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Señores
FISCALIA 128
Seccional Unidad de Orden Económico y Social
Fiscalía General de la Nación
E.         S                .D.
Ciudad




REF: Denuncia Penal contra JAIRO ENRIQUE SANCHEZ DIAZ, DILIA
MARGARITA BAEZ ANGARITA, REPRESENTANTES LEGALES DE LAS
FIRMAS FIT S.A. O FOREX INVESTMENT TEAM S.A. (COLOMBIA)
identificada con NIT 830096634-2, FIT INTERNATIONAL GROUP CORP.
(ESTADOS UNIDOS) Y FIT FOREX INVESTMENT TEAM AG (SUIZA) Y OTROS
IMPLICADOS

RADICADO: 110016000049200905757




Yo _____________________________, mayor de edad, identificado con Cédula
de Ciudadanía No.__________________ de _______, obrando en mi propio
nombre me permito anexar al proceso de la referencia en donde se formuló
DENUNCIA PENAL, los documentos que me acreditan como otra víctima de los
mismos hechos ya denunciados por otras personas y declaro que estoy en plena
disposición de coadyuvar esta acción y presentar las declaraciones que sean
necesarias, de así requerirlo las autoridades

Los delitos que posiblemente cometieron estos individuos y su organización son
los de ESTAFA, CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINEROS, FALSEDAD
EN DOCUMENTO PRIVADO, ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES,
LAVADO DE ACTIVOS, CONCIERTO PARA DELINQUIR y otros que el Señor
Fiscal se servirá determinar o calificar en la debida oportunidad.


                                  HECHOS


Declaro bajo la gravedad del juramento los siguientes hechos:

1. Mi cuenta de inversión es la No._____________, abierta el
   día____________________ en presencia de ________________________,
   funcionario de FIT que me atendió personalmente en la oficina de
   ________________, en la dirección _____________________.

2. Con relación al posible delito de CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE
   DINEROS DEL PÚBLICO declaro que la persona que me dio instrucciones
   específicas de transferir el dinero y depositarlo en la cuenta de FIT
   INTERNATIONAL GROUP (filial de FIT COLOMBIA y que pertenece a los
   mismos dueños, Margaritas Báez y Jairo Sánchez) fue
   ______________________y me ordeno depositar en la cuenta
   No.______________con el Banco_______________de Nueva York (Estados
   Unidos).
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3. En esta denuncia entrego como anexo copia de los soportes que acreditan que
   entregue un capital de US$___________________ a FIT INTERNATIONAL
   GROUP.

4. Mi saldo al 31 de Enero del 2009 era de
   USD________________________dólares americanos, según extracto de FIT
   bajado del sitio Web de FIT.

5. Mi saldo al 28 de Febrero del 2009 era de
   USD________________________dólares americanos, según extracto de FIT
   bajado del sitio Web de FIT.

6. Mi saldo al 31 de Marzo del 2009 era de
   USD________________________dólares americanos, según extracto de FIT
   bajado del sitio Web de FIT.

7. Con relación al posible delito de CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE
   DINEROS DEL PÚBLICO declaro que hasta el momento no me ha sido
   devuelta ninguna suma de dinero ya solicitada por escrito. Al momento de
   solicitar el retiro y cierre de mi cuenta de inversión el día 1 de Abril del 2009 mi
   saldo era de USD______________, saldo que no me ha sido entregado hasta
   la fecha sin ninguna explicación.


                                      ANEXOS

Anexo para probar lo anterior, los siguientes documentos:

1. Copia del contrato firmado con FIT

2. Copia del e-mail de FIT en donde me aprueban la cuenta y me dan
   instrucciones de cómo debo efectuar la transferencia bancaria.

3. Copia de los comprobantes soportes de entrega del dinero a la firma FIT
   INTERNATIONAL GROUP

4. Copia completa de los últimos 5 extractos de mi cuenta de inversión.

5. Copia de mi solicitud de retiro y cierre de la cuenta, firmado, sellado y recibido
   por la oficina de FIT en Bogotá, Colombia.

6. Copia de mi documento de identidad.



Atentamente




(Firma autenticada ante Notario)




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Nombre completo: ___________________________________________________

Dirección:__________________________________________________________

Teléfonos:_________________________________________________________

E-mail:____________________________________________________________

				
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