PROCÈS VERBAL RÉUNION SPÉCIALE Du conseil dadministration
Une réunion spéciale du Conseil d'administration de la Société _____________________________ s'est tenue à la Société de bureaux, situés à _____________________ _______________________________, Sur __________________, à ______ __.m.
Les administrateurs suivants étaient présents: ___________________________ _______________________________ ___________________________ _______________________________
Ces membres constituent l'ensemble des membres du conseil d'administration.
___________________ Servi comme président de la réunion, ________________ et les fonctions de secrétaire de la réunion. Le Secrétaire donne lecture d'un avis de renonciation de la réunion, qui a été signé par chacun des administrateurs, après quoi le Secrétaire a été réalisé à joindre une copie de la renonciation avec le procès-verbal de la réunion. Le Président a annoncé que le quorum était représentée comme l'exige les statuts de la Société et nécessaire pour que le Conseil des affaires, et la réunion a été dûment convoqué. Après, il est proposé, appuyé et en détail, le résolution suivante a été adoptée: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
En l'absence d'autres questions de conduite, la séance est levée.
______________________________ _______________________ Secrétaire de date