PROCÈS VERBAL DADMINISTRATION RÉUNION
Le conseil d'administration de ______________________________ tenue une réunion ordinaire à l'heure, la date et le lieu:
Heure: _______________________ Date: _______________________ Lieu: ______________________________________________________________
Les personnes suivantes, constituant l'ensemble des membres du conseil d'administration, étaient présents à la réunion:
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______________________________, La Société président de la République, a présidé la réunion, ______________________________, et la Société de la secrétaire, les fonctions de secrétaire de la Réunion. Le Secrétaire donne lecture d'un avis de renonciation de la réunion qui a été signé par tous les administrateurs et était dirigée à accorder la levée de Avis au procès-verbal de la réunion. Le Président a annoncé que le quorum des administrateurs était présent et que la réunion pourrait procéder avec les entreprises. Le Secrétaire a distribué des exemplaires du procès-verbal de la précédente réunion ordinaire de l'administration qui a eu lieu le ___________________, (année
)______, et sur une bonne et due forme et mouvement détaché, le procès-verbal de ladite réunion ordinaire précédente ont été approuvés.
Ensuite, le Conseil a entendu le rapport du ___________ la Société trésorier, qui comprend le rapport de ____________________, la Société comptable, et a été informée que la fermeture des bureaux le ___________________, (année )_____, la Société comptait un bénéfice net de ________________________________ de dollars ($____________________________). Elle a ensuite été RÉSOLU qu'un dividende de __________________________________ cents par action, est déclaré sur les actions ordinaires en circulation de cette société, a déclaré le dividende être payable aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le jour de ___________________ __________________, (année) ______________________, Et sera versée sur le ______________________ jour de __________________, (année )_______ et il est EN OUTRE RÉSOLU que le Secrétaire est réalisé à informer les actionnaires que le dividende a été déclaré, et le trésorier est à payer le dit dividende à la date indiquée cidessus.
Ensuite, le Conseil a examiné le renouvellement de mandat de ___________________ à la présidence de la Société. ________________________ Alors excusé lui-même de la réunion et _________________________ remplacé comme le Président. Sur une proposition dûment faite, appuyée et adoptée à l'unanimité, il a été résolu, que le salaire du président de la Société est d'être __________________ dollars ($_______) par an, et que la durée de son emploi doit continuer en vertu de cette résolution est être une année.
Ensuite, à l'issue du vote sur décrits ci-dessus résolution, le Président assume à nouveau la chambre et reprend le poste de président de la réunion.
Ensuite, le Conseil a examiné un projet d'accord pour la fourniture de ________________ de la Société qui a été négocié par le Président, et il a été résolu, que la société devrait accepter le projet d'accord, en date du ______________, (année )______, dont une copie est joint au procès-verbal de cette réunion, et par la présente résolution, charge le Président de l'exécution dudit accord. Aucune autre question n'a été avant la réunion, une bonne et due forme et détaché motion d'ajournement est adoptée.
_________________________ _____________________________ Président Secrétaire