Conseil dadministration dapprouver la résolution Fusion avec filiale en propriété exclusive
QUE le conseil d'administration de Corporation ______________________ (ci-après dénommée la Société) a dit déterminé Société possède tout le matériel de ______________________, Inc, qui est une société constituée en vertu des lois de l'État et de ________________,
CONSIDÉRANT que, par la fusion ___________________________, Inc, Société en dit, il sera possible de gagner l'efficacité de l'exploitation, il est
RÉSOLU, la Société a déclaré que la présente fusion avec ___________________ Inc, et qu'après la fusion est effectuée dit Société est le survivant corporation et assume toutes les dettes et les passifs des deux ex-sociétés et il est
EN OUTRE RÉSOLU qu'une réunion extraordinaire de cette société actionnaires est convoquée et tenue à l'heure, la date et le lieu:
Heure: _______________________
Date: _______________________
Lieu: ________________________________________
et il est
EN OUTRE RÉSOLU que le but de cette réunion spéciale, est fixé comme suit: (1) Pour voter sur la recommandation présentée par le Conseil d'administration que les deux entités soient des entreprises fusionnées et (2) Pour approuver un accord de fusion entre ________________________, Inc, et cette société.
Le soussigné, _________________________, certifie qu'il ou elle est dûment nommé Secrétaire de __________________________ Corporation et que ce qui précède est une copie exacte et conforme d'une résolution dûment adoptée lors d'une réunion des administrateurs de celle-ci, convoquée et tenue conformément à la loi et la Statuts de ladite Société le _______________________, et que cette résolution est maintenant pleinement en vigueur.
EN FOI DE QUOI, j'ai apposé mon nom à titre de secrétaire de __________________________________ Corporation et avons joint le sceau de ______________________ Société à la présente résolution.
Date: ___________________________ ______________________ Secrétaire
Seal: