ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE LA JUNTA DE DIRECTORES La primera reunión de la Junta de Directores de la Corporación se celebró en la oficina de la corporación, en _______________, 200 (x), inmediatamente después de la primera reunión de accionistas de la Corporación. El Director estuvo presente el __________________. Presidente provisional fue nominado y elegido y se desempeñó como tal hasta relevado por el Presidente, mismo que se _________________. A continuación, el Presidente presentó y dio lectura a la reunión una renuncia de aviso de la reunión, suscrita por todos los Directores de la Corporación. Tras una moción debidamente hecha, secundada por unanimidad y aceptada, es: RESUELVE que el Presidente se pedirá a causa de la misma podrá extenderse a la longitud en el momento de la misma. A continuación, el Presidente declaró que las candidaturas para los funcionarios de la Corporación se encontraban en orden. Las siguientes personas fueron propuestos y elegidos para entonces la posición frente a sus nombres desempeño de sus funciones hasta que sean elegidos sus sucesores y calificado: ____________________ PRESIDENTE ____________________ VICE PRESIDENTE ____________________ SECRETARIO ____________________ TESORERO El Presidente, Vice President, Secretario y Tesorero entonces asumido sus respectivas oficinas. A continuación, el Presidente declaró que era aconsejable es cuestión de inmediato a las acciones de determinadas acciones de la Corporación de acciones ordinarias a su valor nominal, ninguna de las cuales son emitidas y en circulación. Acto seguido, la siguiente resolución fue aprobada:
RESUELVE que los funcionarios de la Corporación se autoriza a emitir en este momento, las acciones de capital autorizado de la Corporación a las siguientes: Acciones a examen Emitido con el número de acciones, por lo tanto, _________ _______ _______ La siguiente resolución fue aprobada por unanimidad: RESUELVE que el Presidente y Tesorero de ser autorizados, habilitados y dirigida a abrir una cuenta bancaria y depositar en él todos los fondos de la Corporación, dice que deben pagarse en cuenta en la que se hizo en la razón social y que una copia del impreso del banco resolución se anexa al acta de esta sesión. A continuación, el Presidente presentó y dio lectura al acta de la primera reunión de accionistas de esta Corporación, y las mismas eran, a propuesta debidamente hecha, secundada por unanimidad y aceptada, en todos los aspectos ratificado y aprobado por este Consejo de Administración. A continuación, el Presidente presentó y dio lectura a la reunión los Estatutos aprobados en dicha reunión de los accionistas e hizo una parte de la misma, y en marcha debidamente, y por unanimidad en comisión a cargo, las mismas fueron, en todos los aspectos, ratificó, confirmó y aprobó y para los Estatutos de dicha Corporación. El movimiento debidamente, y adscrito a cargo, el Presidente se dirigió a designar a dichos agentes para el servicio del proceso que el Presidente estime conveniente de vez en cuando, y para presentar a la Oficina del Secretario de Estado, Estado de ___________, de inmediato y posteriormente según sea necesario, los títulos idóneos que designe a las oficinas y el agente o agentes para el servicio del proceso en esta Corporación, y además de presentar copias de la misma como parte de la presente acta. En una moción hecha debidamente, apoyado y ejecutado, el Tesorero se destinó a pagar a partir de los fondos corporativos expensas de la organización de la Corporación, la aprobación de pago está dando al proyecto de ley de abogados de la Corporación.
Una vez realizado debidamente moción, secundada y aceptada, el bufete de abogados de ____________________, fue nombrado como consejero general de esta Corporación. Al no haber otros asuntos antes de venir a la reunión, previa moción debidamente , y por unanimidad en comisión a cargo, el mismo se suspendió. FECHA: _________________, 200 (x). _____________________________