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Bob Spammit - La truffa dei bonifici 2010

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La truffa dei bonifici è una delle truffe più diffuse, pericolose e odiose tra quelle di cui ci siamo
occupati.

La sua ampia diffusione è dovuta al fatto che si tratta del metodo preferito dai truffatori per avere
accesso ai soldi che si trovano sui conti correnti online di cui sono riusciti ad impossessarsi dei dati
di accesso.

La sua pericolosità deriva dal fatto che chi ci casca non rischia solo di perdere molti soldi, ma pure
di venire incriminato per riciclaggio e concorso il truffa.

E si tratta di una truffa odiosa in quanto si presenta come una offerta di lavoro, e quindi va a colpire
chi è in uno stato di necessità.

Nata come truffa praticata prevalentemente da organizzazioni criminali basate in Russia o in Paesi
vicini, in tempi recenti ha visto la partecipazione anche di italiani, come si legge in un nostro post
dell'anno scorso che riporta la notizia di tre denunce sporte in relazione ad un caso di questi.

Abbiamo scritto un post che offre maggiori dettagli sulla truffa in sé ma il succo del ragionamento è
che chi sia in contatto che una organizzazione che pratica questa truffa, farebbe bene a contattare
immediatamente un buon avvocato e le forze dell'ordine, per non avere guai peggiori.

I principali post che hanno trattato la materia nel corso del 2010 sono i seguenti:

Russo & Matos Trust: i truffatori si nascondono dietro una inesistente azienda che opererebbe nel
recupero crediti (ma non è ben chiaro, a causa anche del pessimo italiano utilizzato). Hanno iniziato
a cercare truffati con una massiccia campagna di spam, per poi creare anche un sito che avrebbe
dovuto dar loro una sorta di credibilità, rmtrust.com, e poi continuare a bombardare le nostre caselle
di posta elettronica con varianti del loro messaggio truffaldino.

Expo-International.net: sembra essere una variante italiana della truffa. Sarebbe una evoluzione di
ExpoSolutionInc.com, sito simile che è stato oscurato dal provider, quando ci si è accorti di cosa
facevano realmente.

Compagnie MBS: altra creazione molto attiva con spam di vario tipo per cercare di reclutare
truffati. Abbiamo dedicato anche un altro post ad una delle varianti di questo spam e uno al sito
mbsglobalgroup.com utilizzato per simulare la legittimità della loro attività.

Maksim Rodkin: con questo nome sono stati registrati innumerevoli domini che sono stati usati
come appoggio per attirare vittime in questa truffa. Uno di questi è cet-west.com, lavoro-it.com non
può essere attribuito con certezza a questa organizzazione, ma alcuni indizi fanno ritenere questa
attribuzione come probabile; stesso discorso per itjewellery.com, mentre per golden-rich-it.com non
ci sono dubbi, oltre ad essere una truffa, e anche “firmata” da Maksim. Anche su it-best-eur.net,
web-projects-it.net e westitnet.com ci sono pochi dubbi: o è opera di Maksim o di un suo caro
amico.

Synalta Group: potrebbe essere opera degli stessi truffatori che sono dietro alla Compagnie MBS.
In ogni caso, anche se l'attribuzione è incerta, la certezza riguarda il fatto che si tratta di un
ennesimo episodio di questo imbroglio.

Smart-Reality-Housing: questi truffatori fingono di gestire una azienda immobiliare, ma usano
questo paravento allo stesso modo degli altri delinquenti.

clocketerna.com: hanno iniziato a romperci le scatole, con l'intento di metterci in grossi guai, nel
novembre 2009, ma hanno continuato a farlo con varianti per svariati mesi, e perciò li inseriamo in
questa lista. La attività farlocca che usano per nascondere la loro truffa è quella del commercio di
orologi. Tra le varianti segnaliamo eternaandtempo.com, time-shopper.com, 24h-et-shop.com e
timeshopsupport.com.

				
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posted:12/4/2010
language:Italian
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