Docstoc

Checklist LDD Bahasa Indonesia

Document Sample
Checklist LDD Bahasa Indonesia Powered By Docstoc
					Check list Legal Due Diligence

I.Berkaitan dengan Anggaran Dasar Perusahaan
A Anggaran dasar termasuk semua perubahan 1 Akta Pendirian, termasuk : a.Pengesahan Menteri Kehakiman b.Lembaran Negara Republik Indonesia (BNRI) c.Maksud & Tujuan kegiatan usaha Perseroan d.Jangka Waktu berdirinya Perseroan e.Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor f.Jumlah saham beserta nama dan identitas lengkap dari para pemegang saham (DPS) g.Pembukuan Lengkap berkaitan dengan Transfer Saham (Bila ada) h.Daftar dan Identitas lengkap dari Direktur dan Komisaris Perusahaan 2 Akta Perubahan, meliputi : a.Perubahan Modal b.Perubahan susunan pengurus Perseroan c.Perubahan pemegang saham d.Penyesuaian UUPT e.Bukti Pelaporan (Bila ada) f.Pengumuman menteri kehakiman g.Pengesahan Menteri Kehakiman h.Lembaran Negara Republik Indonesia (BNRI) B 1 2 3 4 5 Non-Anggaran Dasar Izin Perusahaan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nama dan Tempat Kedudukan (Domisili) Perseroan Izin Gangguan (HO) NPWP Perusahaan Peroleh kopi dokumentasi dari setiap kontrak yang akan di akhiri atau diubah persyaratannya berkaitan 6 dengan perubahan dalam kepemilikan saham dari Perusahaan

Ada

Tidak Ada

II.Aset Perusahaan
Daftar Aset milik perusahaan, secara bersama-sama maupun secara keseluruhan, baik yang berada di 1 dalam dan diluar negeri Apakah diantara aset-aset tersebut ada yang pernah/sedang dalam proses sengketa (Jika Iya, lanjutkan 2 ke No 3) 3 Keterangan lengkap berkaitan dengan pihak-pihak yang bersengketa beserta proses penyelesaiannya 4 Apakah ada Aset yang dijual sejak tanggal tutup buku terakhir Keterangan berkaitan dengan Aset yang dibeli sejak tanggal tutup buku terakhir (Tahun…) namun belum 5 diterima 6 Keterangan berkaitan dengan hutang dengan pihak lain yang masih didalam proses pelunasan 7 Keterangan berkaitan dengan hutang pihak lain yang masih didalam proses pelunasan Keterangan tentang aset perusahaan yang masih didalam penguasaan Pihak lain berkaitan dengan 8 proses pelunasan hutang perusahaan 9 Keterangan mengenai Aset perusahaan yang sedang disewakan ke Pihak lain Sertifkat Tanah atas nama Perusahaan 10 Keterangan mengenai Aset perusahaan yang dijaminkan ke Pihak lain

Ada

Tidak Ada

III.Litigasi, Masalah Legal dan Hubungan Pihak ke 3
1 2 3 4 5 6 Keterangan berkaitan dengan segala masalah hukum yang masih berjalan dimana Perusahaan menjadi salah satu Pihak baik tergugat maupun penggugat, serta nama dan alamat dari penasehat hukum yang bertindak sebagai wakil dari perusahaan berkaitan dengan proses Dokumentasi berkaitan dengan masalah-masalah legal sebelumnya Keterangan berkaitan dengan keadaaan yang berkemungkinan besar akan menimbulkan litigasi atau arbitrasi Perusahaantidak sedang dalam proses litigasi, arbitrasi, baik sebagai penggugat maupun tergugat, kecuali untuk penagihan hutang yang berjumlah tidak lebih dari jumlah tertentu yang sudah disepakati sebelumnya. Apakah semua tuntutan yang menguntungkan Perusahaandan setiap anak perusahaan sudah d daftarkan ? Peroleh kopi dokumentasi semua kontrak yang berkaitan dengan akuisisi atau penutupan semua perusahaan, bisnis atau aset tetap oleh Perusahaan dalam 6 tahun terakhir.

Ada

Tidak Ada

Apakah ada Direktur dan/atau Komisaris dari Perusahaanatau anak-anak perusahaannya yang pernah di 7 dakwa, atau beresiko untuk terkena dakwaan, atau pernah di pidana di negara mana pun atas pelanggaran kriminal (Kecuali Tindak Pidana Ringan yang tidak mengakibatka hukuman Penjara) Apakah ada Direktur atau Komisaris yang pernah dinyatakan Pailit atau mengajukan permohonan Pailit Secara khusus, apakah ada hutang antara Perusahaan dan para pemegang saham, apabila ada, 9 kapankah harus dibayarkan Apakah ada kontrak (di interpretasikan secara luas), antara Perusahaan dan pemegang saham atau 10 perusahaan manapun, konsorsium dan atau badan lain yang dibawah kendali pemegang saham, atau dimana pemegang saham adalah anggota. Tidak Ada 8

IV.Dampak Lingkungan Hidup
1 2 3 AMDAL dari BPLHD berkaitan dengan Industri perusahaan Keterangan lengkap berkaitan dengan jenis limbah yang dihasilkan oleh perusahaan Keterangan lengkap berkaitan dengan kuantitas limbah yang dihasilkan perbulan

Ada

4 5

Keterangan lengkap berkaitan dengan metode penanganan limbah dari perusahaan Yakinkan bahwa Perusahaantelah melaksanakan bisnisnya selama ini sesuai dengan hukum lingkungan yang berlaku

6 Dokumen yang menyatakan bahwa Perusahaanmemiliki izin, kewenangan, persetujuan dan kesepakatan yang disyaratkan Hukum Lingkungan agar Perusahaanbisa menjalankan usahanya secara sah 7 Yakinkan apakah semua perizinan, kewenangan dan persetujuan sudah berlaku Yakinkan apakah Perusahaansudah mematuhi dengan semua izin, kewenangan, dan kesepakatan, 8 termasuk setiap amandemen dan perubahan 9 Yakinkan apakah Perusahaan telah melakukan pembayaran atas semua iuran-iuran, sepeti biaya tahunan dan biaya pendaftaran berkaitan dengan Lingkungan Hidup Tidak Ada

IV.Lain-lain
1 Daftar pesaing bisnis utama dari perusahaan 2 Daftar kesepakatan antara Perusahaan dengan pihak lain yang belum terlaksana Apakah semua pembayaran, surat-surat penting, dan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh 3 Peraturan Perusahaan, atau peraturan-peraturan lain, yang berhubungan dengan Perusahaandan anak perusahaannya sudah di arsipkan dengan baik dan benar? Apakah persyaratan kepatutan sudah dilaksanakan berkaitan dengan pasal-pasal didalam peraturan perusahaan dan persyaratan-persyaratan hukum lainnya yang berhubungan dengan formasi dari 4 Perusahaandan setiap anak-anak perusahaannya, pembagian dari saham dan surat-surat berharga, serta pelaksanaan usahanya. Peroleh keterangan detail dan kopi dari kontrak jangka panjang dan kontrak khusus, yang memiliki syarat 5 syarat yang tidak lazim, termasuk antara lain : a) Semua perjanjian yang bersifat tidak lazim, abnormal, atau memberatkan termasuk antara lain perjanjian-perjanjian berikut : o Bersifat capital commitment (Keputusan suatu perusahaan untuk menginvestasikan jumlah tertentu dalam bentuk aset jangka panjang dalam jangka waktu tertentu ) o Dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan o Tidak dapat di akhiri, tanpa pembayaran atau kompensasi, kurang dari 60 hari pemberitahuan sebelumnya o Terhubung ke Index harga retail ataupun index-index lainnya o Dilaksanakan dengan cara yang berbeda dari proses bisnis Perusahaanyang biasa b) Semua perjanjian tentang pembelian barang atau jasa oleh Perusahaan dengan harga yang melebihi harga pasar dari barang/jasa tersebut. c) Semua perjanjian tentang pembelian barang atau jasa oleh Perusahaan dengan harga yang kurang dari harga pasar barang/jasa tersebut. Peroleh daftar tentang saham, barang, peralatan, pabrik, atau material yang telah dibeli oleh Perusahaan 7 dari supplier dengan persyaratan bahwa hal-hal tersebut diatas tidak diberikan sampai dilakukan pembayaran lunas Peroleh keterangan detail dan kopi dokumen perjanjian yang dilakukan oleh Perusahaanuntuk melakukan 8 atau memberikan pinjaman, jaminan atau ganti rugi Daftar lengkap dari Saham milik Direktur dan/atau Komisaris Perusahaan diluar saham kepemilikan dari 9 Perusahaan dan anak-anak perusahaannya 10 Cari tahu apakah Perusahaan memiliki hak Kekayaan Intelektua Peroleh daftar atas semua HKI yang dapat dialihkan (Termasuk permohonan yang masih ditangguhkan), 11 menunjukkan hal-hal berikut : 12 Nama dari pemegang Hak 13 Jumlah HKI 14 Negara tempat pendaftaran 15 Deskripsi dari benda yang didaftarkan 16 Sifat dari Hak Apakah semua HKI akan dialihkan? Jika tidak Definisikan mana yang akan dialihkan dan mana yang 17 tidak Hak untuk mengajukan tuntutan hukum atas pelanggaran yang sudah terjadi dan hak untuk mendapatkan 18 upaya hukum 19 Hak untuk didaftarkan menjadi pemilik HKI Hak untuk mendapatkan bantuan dalam menyediakan informasi atau pengumpulan dokumentasi untuk 20 kantor paten Daftar lengkap dari Bisnis Direksi dan/atau Komisaris diluar Perusahaan beserta anak-anak 21 perusahaannya 22 Pengesahan Penggunaan Instalasi Listrik berdasarkan UU No 1. 1970, Jo. Kep Men No.75/Men/2002 Pengesahan Penggunaan Instalasi Penyalur Petir berdasarkan UU No 1. 1970, Jo.Per Men.No.PER. 23 05/MEN/1989 Pasal 57 Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut berdasarkan UU No.1.1970 Jo.Per.Men.No.PER. 24 05/MEN/1985 Pasal 135 Pengesahan Pemakaian Motor Diesel berdasarkan UU No.1.1970 Jo. Per men No.PER. 04/MEN/1985 25 Pasal 139 Pengesahan Pemakaian Bejana Bertekanan, berdasarkan UU No.1.1970 Pasal 3 ayat 1, Sub C Jo 26 Per.Men.No.PER.01/MEN/1982 Pasal 41 ayat 1 Izin Pemakaian Pesawat Lift, berdasarkan UU no 1. 1970 Pasal 3 ayat 1 Sub n Jo Per.Men. No.PER. 27 03/MEN/1999 Pasal 25 ayat 1 29 Struktur Organisasi Perusahaan

Ada


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:602
posted:5/28/2009
language:English
pages:2
Mareno Tene Mareno Tene Mr. n/a
About