CONFERENCIAS SOBRE LOS TEMAS ACTUALES DEL FRAUDE: SOBORNO, DELITOS CIBERNÉTICOS, LAVADO DE DINERO, DETECCiÓN DE FRAUDE CON TECNOLOGíA AVANZADA.
CONTENIDO TEMÁTICO
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CONDUCCiÓN INTERNAS. TÉCNICAS AUDITORES ILíCITOS. ELEMENTOS DE O
DE
INVESTIGACIONES LOS DE PARA Y
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ENTREVISTA PARA INVESTIGADORES LEGALES
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~ ¿Quiere un mejor entendimiento de los actuales esquemas de fraude?
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LA INVESTIGACiÓN, DETERMINACiÓN COMPROBACiÓN DEL FRAUDE. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS.
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ACFE- CAPíTULO MÉXICO ASOCIACiÓN DE EXAMINADORES DE FRAUDE CERTIFICADOS
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¿Quiere ofrecer sugerencias para sus empleados o clientes sobre la manera de evitar ser víctima de este tipo de esquemas?
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PREVENCiÓN DEL FRAUDE. FRAUDE ELECTRÓNICO: SU PREVENCiÓN Y DETECCiÓN. LAVADO DE DINERO: FONDOS ILíCITOS. RASTREO DE
¿Quiere ser elogiado por sus compañeros debido a su conocimiento?
1er SEMINARIO NACIONAL "UNID $S CONTRA EL FRAUDE Y EL DELITO"
Si usted contestó afirmativamente a cualquiera de las preguntas anteriores, entonces usted no puede dejar de aprovechar este seminario. Además de aprender acerca de los nuevos esquemas de fraude, tendrá la oportunidad de compartir con diversos miembros de su organización los métodos para la prevención y disuasión de los fraudes.
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FRAUDE EN LA OBRA PÚBLICA. FRAUDES EN ESTADOS FINANCIEROS. TÉCNICAS AVANZADAS EXAMINACIÓN DEL FRAUDE. EL FRAUDE PREVENCiÓN y DETECCiÓN. LOS ESQUEMAS ACTUALES DE FRAUDE. EL FRAUDE EN MEXICO: SU PREVENCiÓN Y DISUASIÓN. LOS FRAUDES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS y EN MEDIOS ELECTRÓNICOS: "BANCA POR INTERNET" FRAUDES POR ROBO DE IDENTIDAD. AUDITORíAS INTERNAS EN FRAUDE. PERFIL PSICOLÓGICO DEL DEFRAUDADOR. EL FRAUDE EN MÉXICO: EL PROCESO DE DENUNCIA ANTE EL MP. LA INTEGRACiÓN DEL EXPEDIENTE: PARA EVIDENCIAS NECESARIAS PARA
COMPUTACIONAL:
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¿Qué es ACFE?
10 Y 11 DE NOVIEMBRE 2008 9:00 A 18:00 Hrs.
Es la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude (ACFE). es la más grande organización antifraude con cerca de 45,000 miembros en más de 30 países. El Capítulo México está conformado por profesionales vinculados en la materia, quienes reconocen que la prevención y disuasión del fraude, sólo puede ser comprendida a través de una interacción y cooperación entre el sector público y el privado.
Lugar: Hotel Crowne Plaza Hotel de México
DOCUMENTAR FRAUDES USO DE TECNOLOGíA INFORMÁTICA PARA DETECCiÓN E INVESTIGACiÓN DE FRAUDES.
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ASOCIACiÓN DE EXAMINADORES DE FRAUDE CERTIFICADOS ACFE - CAPITULO MEXICO, A. C.
27 de agosto de 2008
Estimados colegas,
Hemos iniciado las actividades previas para realizar la 1a. Conferencia del ACFE-
Capítulo México, "Unid $5 contra el Fraude y el Delito", que se llevará a cabo
los días 10 y 11 de noviembre próximos, en el Crown Plaza Hotel de México, ubicado frente al WTC de esta ciudad. Con la finalidad de fomentar la participación de los miembros del Capítulo México y para elaborar una planeación adecuada de las actividades subsecuentes, solicitamos su participación propositiva y activa, por lo que les hago llegar la información previa sobre los temas a presentar y de las actividades a ejecutar, con la finalidad de solicitar su colaboración en la organización y nombrar responsables para cada actividad para lograr culminar con éxito los trabajos. Por otra parte, consideramos importante la divulgación del evento, a efecto de contar con el mayor número de participantes, es decir, difundirlo en todo tipo de organizaciones: bancos, empresas, aseguradoras, colegios de profesionistas, universidades, entre muchas, ya que nuestra meta es asegurar que cada uno de nosotros haga llegar la información a todos las personas vinculadas en los temas de fraude y que tengan interés profesional en actualizarse. Les agradecería sus valiosos comentarios respecto a los temas y acciones propuestos para el programa; y en que actividad desearían participar; asimismo plantear algún tema adicional de interés para considerarlo.
Quedo a sus órdenes,
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CPC. JUAN M. PORTAL M. PRESIDENTE
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LIC. MUNA D. BUCHAHIN VICEPRESIDENTE
mdbuchahin@asf.!!ob.mx
5200-1500 ext. 558