Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

2007_0828

VIEWS: 1 PAGES: 16

									                                                                      PARTEA A IV-A
Anul 175 (XVII) — Nr. 828                                                                                                                  Luni, 12 martie 2007
                                              PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI



                PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
             Societatea Comercial„                                     Societatea Comercial„                                   Societatea Comercial„
            PUMAC - S.A., Bucure∫ti                                   ANTECO - S.A., Ploie∫ti                              DISTRIGAZ SUD - S.A., Bucure∫ti
                                                                           jude˛ul Prahova
                   CONVOCARE                                                                                                            CONVOCARE
   Pre∫edintele consiliului de administra˛ie al                              CONVOCARE                                   - Republicat„ conform art. 117 1 alin. 3
Societ„˛ii Comerciale PUMAC - S.A., cu sediul Ón            Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii                     din Legea nr. 31/1990, cu modific„rile
Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 6, sectorul 6,            Comerciale ANTECO - S.A., Ónregistrat„ la Oficiul                     ∫i complet„rile ulterioare -
Ónmatriculat„ Ón registrul comer˛ului cu nr.             registrului comer˛ului cu nr. J 29/96/1.03.1991,               Œn temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr.
J 40/200/1991, cod unic de Ónregistrare 447042, Ón       av‚nd cod unic de Ónregistrare 1351808, capital            31/1990, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
temeiul art. 117 din Legea 31/1990, republicat„,         subscris ∫i v„rsat de 1.393.445,9 RON cu sediul Ón         pre∫edintele consiliului de administra˛ie al
convoac„ adunarea general„ ordinar„ ∫i                   Ploie∫ti, str. L„m‚i˛ei nr. 2, telefon 0244/52.50.75,      Societ„˛ii Comerciale DISTRIGAZ SUD - S.A., cu
extraordinar„ a ac˛ionarilor Ónscri∫i Ón registrul       fax 0244/51.65.71, convoac„:                               sediul social Ón Bucure∫ti, bd. M„r„∫e∫ti nr. 4-6,
ac˛ionarilor la data de referin˛„ 2.04.2007, pentru         I. Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor la         sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
data de 23.04.2007, ora 16.00, respectiv 17.00, Ón       sediul societ„˛ii pentru data de 13.04.2007 ora 10.00      comer˛ului cu nr. J 40/5447/2000, C.U.I. 13093222,
prima convocare ∫i 24.04.2007, la acelea∫i ore, Ón a     cu urm„toarea ordine de zi:                                convoac„, Ón data de 23.03.2007, ora 14.00, la sediul
doua convocare, la sediul societ„˛ii, av‚nd                 1. prezentarea ∫i aprobarea raportului de               social al societ„˛ii, adunarea general„ ordinar„ a
urm„toarea ordine de zi:                                 gestiune al consiliului de administra˛ie ∫i                ac˛ionarilor, pentru ac˛ionarii Ónscri∫i Ón Registrul
   Adunarea general„ ordinar„:                           desc„rcarea de gestiune a administratorilor pentru         ac˛ionarilor al societ„˛ii la data de referin˛„ de
   1. aprobarea bilan˛ului contabil ∫i a contului de     exerci˛iul financiar 2006;                                 20.03.2007.
profit ∫i pierderi pe anul 2006, dup„ ascultarea ∫i         2. prezentarea ∫i aprobarea raportului comisiei             Ordinea de zi a adun„rii generale ordinare este
aprobarea       raportului       de  gestiune       al   de cenzori pentru exerci˛iul financiar al anului           urm„toarea:
administratorilor ∫i a raportului cenzorilor;            2006;                                                          1. Aprobarea bugetului Societ„˛ii Comerciale
   2. stabilirea ∫i repartizarea dividendelor;              3. aprobarea situa˛iilor financiare pentru anul         DISTRIGAZ SUD - S.A., pe anul 2007.
desc„rcarea de gestiune;                                 2006;                                                          2. Aprobarea planului de investi˛ii al Societ„˛ii
   3. aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli ∫i      4. alegerea auditorului financiar sau a comisiei        Comerciale DISTRIGAZ SUD - S.A., pe anul 2007.
                                                         de cenzori;                                                    3. Aprobarea unor deleg„ri de competen˛„
a programului de activitate ∫i investi˛ii pentru anul
                                                            5. aprobarea datei de Ónregistrare: propunerea          pentru directorul general al Societ„˛ii Comerciale
financiar Ón curs;
                                                         consiliului de administra˛ie este 1.05.2007.               DISTRIGAZ SUD - S.A.
   4. diverse.
                                                            II. Adunarea general„ extraordinar„ a                       4. Modificarea componen˛ei consiliului de
   Adunarea general„ extraordinar„
                                                         ac˛ionarilor la sediul societ„˛ii pentru data de           administra˛ie al societ„˛ii, la solicitarea Autorit„˛ii
   1. av‚nd Ón vedere modific„rile aduse Legii
                                                         13.04.2007 la ora 11.00 cu urm„toarea ordine de zi:        pentru Valorificarea Activelor Statului, Ón calitate
societ„˛ilor comerciale (31/1990) prin Legea nr.
                                                            1. aprobarea transform„rii liniilor de credit Ón        de ac˛ionar, formulat„ prin adresa nr. 6210 din data
441/2006, se supune aprob„rii adun„rii generale a                                                                   de 7.03.2007. Informa˛iile cu privire la numele,
                                                         valoare total„ de 60.000 E, respectiv 450.000 RON Ón
ac˛ionarilor modificarea actului constitutiv al                                                                     localitatea de domiciliu ∫i calificarea profesional„
                                                         credit cu scaden˛e lunare de la Banca Comercial„
societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:                                                                                       ale persoanei propuse pentru func˛ia de
                                                         HVB fiIRIAC - S.A. Ploie∫ti, c‚t ∫i a garan˛iilor
   Se modific„ Art. 13, îConvocarea adun„rii                                                                        administrator se afl„ la dispozi˛ia ac˛ionarilor.
                                                         aferente;
generale a ac˛ionarilor”, alin. 1, care va avea                                                                         Documentele ∫i materialele aferente problemelor
                                                            2. aprobarea datei de Ónregistrare: propunerea
urm„torul con˛inut:                                                                                                 incluse pe ordinea de zi a adun„rii generale
                                                         consiliului de administra˛ie este 1.05.2007.
   îAdunarea general„ a ac˛ionarilor se convoac„ de                                                                 ordinare a ac˛ionarilor pot fi consultate de
                                                            La ∫edin˛e pot participa ac˛ionarii Ónscri∫i Ón
consiliul de administra˛ie ori de c‚te ori este          registrul consolidat al ac˛ionarilor Societ„˛ii            ac˛ionarii interesa˛i, Óncep‚nd cu data de 1.03.2007,
necesar.”                                                Comerciale ANTECO - S.A. Ploie∫ti la data de               Ón zilele lucr„toare, Óntre orele 9.00-15.00.
   Se modific„ Art. 13, îConvocarea adun„rii             referin˛„ 19.03.2007 la sf‚r∫itul zilei.                       Pot participa la adunare doar ac˛ionarii Ónscri∫i
generale a ac˛ionarilor”, alin. 2, care va avea             Œn cazul nerealiz„rii cvorumului necesar                Ón registrul ac˛ionarilor societ„˛ii la data de
urm„torul con˛inut:                                      prev„zut de lege, a doua convocare pentru                  20.03.2007, conform extrasului din registrul
   îAdun„rile generale ordinare au loc Ón cel mult       adunarea general„ ordinar„ ∫i adunarea general„            ac˛ionarilor eliberat de Societatea Comercial„
cinci luni de la Óncheierea exerci˛iului economic        extraordinar„ este f„cut„ pentru data de 16.04.2007        DISTRIGAZ SUD - S.A.
financiar.”                                              la sediul societ„˛ii la aceea∫i or„ ∫i cu aceea∫i ordine       Dreptul de vot poate fi exercitat direct sau prin
   Se modific„ art. 13, îConvocarea adun„rii             de zi.                                                     reprezentant.
generale a ac˛ionarilor”, alin. 4, care va avea             Documentele care vor fi discutate Ón ∫edin˛e pot            Accesul ac˛ionarilor Óndrept„˛i˛i s„ participe la
urm„torul con˛inut:                                      fi consultate sau procurate de la sediul societ„˛ii        adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor este
   îConvocarea adun„rii generale se face Ón              Óncep‚nd cu data de 5.04.207, orele 12.00 - 15.00.         permis pentru ac˛ionarii reprezenta˛i ∫i persoanele
conformitate cu dispozi˛iile legale, cu cel pu˛in 30                                                                juridice, Ón baza procurii speciale acordate de
                                                            Participarea se face pe baza actului de identitate
zile Ónainte de data stabilit„.”                                                                                    ac˛ionarul respectiv persoanei Ómputernicite s„ Ól
                                                         sau pe baz„ de procur„ special„ ce se ridic„ de la
   Informa˛ii suplimentare la sediul societ„˛ii sau la                                                              reprezinte.
                                                         sediul societ„˛ii ∫i se depune Ón original Ón termen
                                                                                                                        Conform Legii nr. 31/1990, republicat„ ∫i
telefon 408.71.00 interior 5149.                         de 48 ore Ónaintea ∫edin˛elor.
                                                                                                                    modificat„, ac˛ionarii pot participa personal sau pot
    (1/232.303)                                              (2/232.304)
                                                                                                                    fi reprezenta˛i fie de reprezentan˛ii lor legali, fie de
                          *                                                         *                               reprezentan˛i cu procur„ special„.
   2                              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                            PARTEA a IV-a,      Nr. 828/12.III.2007
   Procura se va Óntocmi Ón 3 (trei) exemplare                        Societatea Comercial„                                        Societatea Comercial„
originale, dintre care un exemplar original,                      MOBALP FURNITURE - S.A., Pite∫ti                               ŒNFR√fiIREA - S.A., Oradea
completat ∫i semnat, va fi depus la sediul societ„˛ii                     jude˛ul Arge∫                                                jude˛ul Bihor
p‚n„ cel mai t‚rziu la data de 21.03.2007, un alt
exemplar va fi ˛inut de reprezentant, iar al treilea                            CONVOCARE                                                 CONVOCARE
original va fi p„strat de c„tre ac˛ionar.                      Societatea Comercial„ MOBALP FURNITURE -                  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
   Œn cazul neÓndeplinirii la data men˛ionat„ mai           S.A.,   prin    reprezentantul        desemnat       al   Comerciale ŒNFR√fiIREA - S.A. convoac„ Ón data de
sus a cvorumului necesar desf„∫ur„rii statutare a           administratorului, convoac„ Ón ziua de 12.04.2007,        13-14.04.2007, ora 10 a.m., la sediul societ„˛ii din
adun„rii generale ordinare, aceasta se va ˛ine pe           ora 15,30, la sediul societ„˛ii Ón Pite∫ti, str.          Oradea, Str. Tuberozelor nr. 26, jude˛ul Bihor,
data de 26.03.2007, Óncep‚nd cu ora 12,00, Ón acela∫i       Dobrogeanu Gherea nr. 2-4, adunarea general„              adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor, cu
loc ∫i cu aceea∫i ordine de zi.                             ordinar„ a ac˛ionarilor, cu urm„toarea ordine de zi:      urm„toarea ordine de zi:
    (3/232.305)                                                1. Raportul de gestiune al administratorului pe           1. Raportul administratorilor privind activitatea
                                                            anul 2006.                                                desf„∫urat„ Ón anul 2006.
                           *                                   2. Raportul de audit privind situa˛iile financiare        2. Raportul comisiei de cenzori asupra activit„˛ii
                                                            ale anului 2006.                                          economico-financiare din anul 2006.
            Societatea Comercial„                              3. Aprobarea situa˛iilor financiare (bilan˛ul             3. Raportul anual al auditorilor asupra situa˛iilor
         HOTEL APOLLO - S.A., Mamaia                        contabil; contul de profit ∫i pierdere; situa˛ia          financiare aferente anului 2006.
              jude˛ul Constan˛a                             modific„rilor capitalului propriu; situa˛ia fluxurilor       4. Aprobarea situa˛iilor financiare aferente
                                                            de trezorerie; politici contabile ∫i note explicative).   anului 2006 ∫i desc„rcarea de gestiune a
                    CONVOCARE                                  4. Aprobarea BVC pentru anul 2007.                     administratorilor.
                                                               5. Aprobarea programului de investi˛ii ∫i a               5. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli
    Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii                surselor de finan˛are pentru anul 2007.                   pentru anul 2007.
Comerciale HOTEL APOLLO - S.A., cu sediul la                   6. Aprobarea prelungirii contractului de audit.           6. Diverse.
Hotel Apollo, Mamaia, jude˛ul Constan˛a, Ón temeiul            7. Diverse.                                               Au dreptul s„ participe to˛i ac˛ionarii Ónregistra˛i
Legii nr. 31/1990, republicat„, convoc„ adunarea               Œn cazul Ón care nu se Óntrune∫te cvorumul             Ón registrul ac˛ionarilor la data de 4.04.2007, iar Ón
general„ ordinar„ a ac˛ionarilor societ„˛ii, la data        necesar, adunarea general„ a ac˛ionarilor se              caz de neÓndeplinire a condi˛iilor de validitate a
de 17.04.2007, ora 10,00, la sediul societ„˛ii, pentru      convoac„ a doua zi, la aceea∫i or„, Ón acela∫i loc, cu    deliber„rilor la prima convocare, adunarea se
to˛i ac˛ionarii Ónregistra˛i Ón registrul ac˛ionarilor la   aceea∫i ordine de zi.                                     convoac„ pentru data de 14.04.2007, Ón acela∫i loc ∫i
sf‚r∫itul zilei de 5.04.2007, cu urm„toarea ordine de           (6/232.308)                                           la aceea∫i or„.
zi:                                                                                   *                                   (8/232.310)
    1. Aprobarea raportului de gestiune al consiliului                                                                                           *
de administra˛ie al societ„˛ii, pentru anul 2006.                      Societatea Comercial„
    2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori                                                                                     Societatea Comercial„
                                                                   VINALCOOL BIHOR - S.A., Oradea
pentru anul 2006.                                                                                                                  MECANICA - S.A., Or∫ova
                                                                           jude˛ul Bihor
    3. Aprobarea bilan˛ului contabil, a contului de
                                                                                                                                      jude˛ul Mehedin˛i
profit ∫i pierderi ∫i a repartiz„rii profitului pentru
                                                                                CONVOCARE
anul 2006.
                                                               Societatea Comercial„ VINALCOOL BIHOR - S.A.,                              CONVOCARE
    4. Desc„rcarea de gestiune a consiliului de
administra˛ie pentru exerci˛iul financiar 2006.             cu sediul Ón Oradea, str. Mihail Kog„lniceanu nr. 26,        Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
    5. Aprobarea proiectului de BVC ∫i a                    jude˛ul Bihor, cu sediul opera˛ional Ón Oradea, str.      Comerciale MECANICA - S.A., cu sediul Ón Or∫ova,
                                                            Mihail Kog„lniceanu nr. 3, av‚nd C.U.I. AR 64330,         str. Por˛ile de Fier nr. 14, tel. 0252 361864, 0252
programului de investi˛ii pentru anul 2007.
                                                            J 05/145/1991, Ón conformitate cu art. 111 alin. 1        361865, fax 0252 361241, cu num„r de Ónregistrare
    6. Aprobarea structurii consiliului de
                                                            din Legea nr. 31/1990, republicat„, a art. 15 din         la Oficiul registrului comer˛ului J 25/650/1992, cod
administra˛ie al societ„˛ii ∫i stabilirea remunera˛iei      statutul Societ„˛ii Comerciale VINALCOOL BIHOR -          fiscal RO 1609436, convoac„ adunarea general„
administratorilor.                                          S.A., convoac„ adunarea general„ ordinar„ a               ordinar„ a ac˛ionarilor societ„˛ii, pentru data de
    7. Aprobarea comisiei de cenzori ∫i stabilirea          ac˛ionarilor pentru data de 12.04.2007, ora 14,00, la     23.04.2007, la ora 11,00, la sediul societ„˛ii din
remunera˛iei cenzorilor.                                    adresa din Oradea, str. Mihail Kog„lniceanu nr. 3.        Or∫ova, str. Por˛ile de Fier nr. 14, jude˛ul
    8. Diverse.                                                Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor va           Mehedin˛i. La ∫edin˛„ pot participa to˛i ac˛ionarii
    Dac„ la data fixat„ pentru prima convocare nu se        avea urm„toarea ordine de zi:                             Ónregistra˛i Ón registrul ac˛ionarilor la sf‚r∫itul zilei
va Óntruni cvorumul necesar, adunarea general„                 1. Prezentarea, dezbaterea ∫i aprobarea                de 30.03.2007, stabilit„ ca dat„ de referin˛„, ordinea
ordinar„ a ac˛ionarilor se convoac„ la data de              raportului consiliului de administra˛ie privind           de zi fiind urm„toarea:
18.04.2007, la aceea∫i or„ ∫i Ón acela∫i loc. Prezen˛a      exerci˛iul financiar aferent anului 2005.                    1. Prezentarea, dezbaterea ∫i aprobarea
ac˛ionarilor se va face pe baza buletinului de                 2. Discutarea ∫i aprobarea raportului comisiei de      situa˛iilor financiare ale anului 2006, Ón baza
identitate sau prin procur„ special„ pentru                 cenzori privind verificarea ∫i certificarea bilan˛ului    raportului Consiliului de administra˛ie ∫i a
reprezentan˛ii legali ai acestora. Informa˛ii               contabil ∫i a contului de profit ∫i pierdere pentru       raportului Comisiei de cenzori.
suplimentare, documente ∫i materiale informative            anul 2005.                                                   2. Aprobarea desc„rc„rii de gestiune a
referitoare la ordinea de zi se pot ob˛ine la sediul           3. Discutarea ∫i aprobarea bilan˛ului contabil, a      administratorilor pentru activitatea desf„∫urat„ Ón
                                                            contului de profit ∫i pierderi, precum ∫i a situa˛iilor   exerci˛iul financiar al anului 2006, Ón baza
societ„˛ii, telefon 0241.831816, 0241.831809,
                                                            anexe acestora, aferente exerci˛iului financiar           rapoartelor prezentate.
Óncep‚nd cu data de 2.04.2007, zilnic Óntre orele
                                                            pentru anul 2005.                                            3. Prezentarea ∫i aprobarea bugetului de venituri
10,00-14,00.
                                                               4. Discutarea ∫i aprobarea bilan˛ului contabil, a      ∫i cheltuieli pe anul 2007 ∫i a strategiei pentru anul
     (4/232.306)                                            contului de profit ∫i pierdere, precum ∫i a situa˛iilor   2007.
                           *                                anexe acestora, aferente exerci˛iului financiar              4. Alegerea membrilor Consiliului de
                                                            pentru anul 2006.                                         administra˛ie pentru un mandat de 4 ani; lista
           Societatea Comercial„                               5. Prezentarea, dezbaterea ∫i aprobarea                cuprinz‚nd informa˛ii cu privire la numele,
                                                            raportului consiliului de administra˛ie privind           localitatea de domiciliu ∫i calificarea profesional„
       DIESEL SERVICE - S.A., T‚rgu Jiu                     exerci˛iul financiar aferent anului 2006.                 ale persoanelor propuse pentru func˛ia de
                jude˛ul Gorj                                   6. Discutarea ∫i aprobarea raportului comisiei de      administrator se afl„ la dispozi˛ia ac˛ionarilor la
                                                            cenzori privind verificarea ∫i certificarea bilan˛ului    sediul societ„˛ii, put‚nd fi consultat„ ∫i completat„
                    CONVOCARE                               contabil ∫i a contului de profit ∫i pierdere pentru       de ace∫tia.
   Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii                 anul 2006.                                                   5. Stabilirea remunera˛iei cuvenit„ membrilor
                                                               7. Diverse.                                            Consiliului de administra˛ie pentru exerci˛iul
Comerciale DIESEL SERVICE - S.A., T‚rgu Jiu,
                                                               Dac„ adunarea general„ ordinar„ nu poate lucra         financiar al anului 2007.
convoac„ adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor
                                                            din cauza neÓndeplinirii condi˛iilor cerute pentru           6. Discutarea contractului de asigurare
pentru data de 13.04.2007, ora 16,00, la sediul
                                                            deliberare la prima convocare, adunarea se va             profesional„ a membrilor Consiliului de
societ„˛ii din T‚rgu Jiu, bd. Ecaterina Teodoroiu nr.       Óntruni Ón a doua convocare Ón data de 13.04.2007,        administra˛ie.
517, pentru to˛i ac˛ionarii Ónregistra˛i Ón registrul       la ora 14,00, la adresa men˛ionat„ mai sus.                  7. Alegerea Comisiei de cenzori pentru un
ac˛ionarilor la data de referin˛„ 31.03.2007, cu               Œn conformitate cu art. 123 alin. 2 din Legea nr.      mandat de 3 ani.
urm„toarea ordine de zi:                                    31/1990, republicat„, se stabile∫te ca dat„ de               8. Stabilirea remunera˛iei cuvenit„ membrilor
   1. Raportul de activitate al consiliului de              referin˛„ pentru ac˛ionarii Óndrept„˛i˛i s„ fie           Comisiei de cenzori pentru anul 2007.
administra˛ie pe anul 2006.                                 Ón∫tiin˛a˛i ∫i s„ voteze Ón cadrul adun„rii generale         Œn cazul neÓntrunirii cvorumului cerut de lege,
   2. Raportul auditorului financiar pe anul 2006.          data de 30.03.2007.                                       ∫edin˛a adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor se
   3. Aprobarea bilan˛ului contabil, a contului de             Ac˛ionarii persoane fizice sau juridice pot            va ˛ine Ón data de 24.04.2007, Ón acela∫i loc ∫i la
profit ∫i pierderi pe anul 2006; repartizarea               participa ∫i vota Ón adunarea general„ prin               aceea∫i or„.
profitului net.                                             reprezentare, Ón baza unei procuri speciale,                   (9/232.311)
   4. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli         acordate pentru respectiva adunare general„.
                                                               Procurile vor fi depuse Ón original cu 3 zile                                     *
pe anul 2007 ∫i a planului de investi˛ii pe anul
2007.                                                       Ónainte de adunare, conform art. 19 din statut, sub
                                                            sanc˛iunea pierderii exerci˛iului dreptului de vot Ón              Societatea Comercial„
   5. Aprobarea contract„rii de credite bancare
                                                            acea adunare.                                                CRIMSAT - S.A., Drobeta-Turnu Severin
pentru anul 2007 ∫i anul 2008.
                                                               Œn conformitate cu art. 127 din Legea nr. 31/1990                  jude˛ul Mehedin˛i
   6. Diverse.
                                                            privind societ„˛ile comerciale îac˛ionarul care,
   Œn caz de neÓntrunire a condi˛iilor de valabilitate      Óntr-o anumit„ opera˛iune, are, fie personal, fie ca                          CONVOCARE
pentru adunarea general„ ordinar„, se convoac„ o a          mandatar al unei alte persoane, un interes contrar
doua adunare general„ Ón acela∫i loc ∫i la aceea∫i                                                                       Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
                                                            aceluia al societ„˛ii, va trebui s„ se ab˛in„ de la
or„, cu aceea∫i ordine de zi, Ón data de 14.04.2007.                                                                  Comerciale CRIMSAT - S.A., cu sediul Ón Drobeta-
                                                            deliber„rile privind acea opera˛iune”.
                                                                                                                      Turnu Severin, str. Pades nr. 8, jude˛ul Mehedin˛i,
    (5/232.307)                                                 (7/232.309)
                                                                                                                      convoac„ adunarea general„ a ac˛ionarilor la data
                           *                                                          *                               de 13.04.2007, ora 13,00, la sediul societ„˛ii, pentru
                                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                                a IV-a,   Nr. 828/12.III.2007                                   3
to˛i ac˛ionarii Ónregistra˛i Ón registrul ac˛ionarilor la      1. Discutarea ∫i aprobarea bilan˛ului contabil ∫i a    sediul societ„˛ii. To˛i participan˛ii, ac˛ionari sau
data de 1 aprilie 2007, cu urm„toarea ordine de zi:         contului de profit ∫i pierderi pe anul 2006 ∫i            reprezentan˛i, se vor legitima la intrarea Ón sal„ cu
   1. Aprobarea raportului administratorului ∫i a           repartizarea acestuia.                                    act de identitate.
raportului comisiei de cenzori pe anul 2006.                   2. Raportul de gestiune al administratorului unic         Œncep‚nd cu data de 25.03.2007, documentele ∫i
   2. Aprobarea bilan˛ului contabil, a contului de          pe anul 2006.                                             materialele informative referitoare la problemele
profit ∫i pierdere pe anul 2006.                               3. Desc„rcarea de gestiune a administratorului         incluse Ón ordinea de zi se vor putea consulta ∫i
   3. Aprobarea desc„rc„rii de gestiune a                   unic pentru exerci˛iul financiar pe anul 2006.            procura contra cost, de luni p‚n„ vineri Óntre orele
administratorilor.                                             4. Prezentarea ∫i aprobarea raportului comisiei        13 ∫i 15 de la sediul societ„˛ii.
   4. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli         de cenzori privind activitatea economico-financiar„          Dac„ nu sunt Óndeplinite condi˛iile de validitate
pe anul 2007.                                               pe anul 2006.                                             la prima convocare, se convoac„ pentru a doua oar„
   5. Diverse.                                                 5. Prezentarea ∫i aprobarea bugetului de venituri      adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor Ón acela∫i
   Œn cazul neÓntrunirii cvorumului prev„zut de             ∫i cheltuieli ∫i a programului de activitate ale          loc ∫i cu aceea∫i ordine de zi, la data de 26.04.2007,
lege, a doua adunare este convocat„ Ón ziua de              societ„˛ii pe anul 2007.                                  ora 10,30.
14.04.2007, ora 13,00, Ón acela∫i loc ∫i cu aceea∫i            6. Stabilirea indemniza˛iei administratorului              (14/232.315)
ordine de zi.                                               unic ∫i a cenzorilor pe anul 2007.
                                                                                                                                         CONVOCARE
     (10/232.312)                                              7. Diverse.
                           *                                   Œn conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1)         Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
                                                            din Legea nr. 31/1990 privind societ„˛ile                 Comerciale NAPOTEX - S.A., Cluj-Napoca,
                                                            comerciale, modificat„ ∫i republicat„, ac˛ionarii au      Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
          Societatea Comercial„
                                                            drept de vot Ón adunarea general„ a ac˛ionarilor          J 12/124/1991, av‚nd CIF RO 201896, capital social
     SUPORT LOGISTIC BUCURE™TI - S.A.                                                                                 subscris ∫i v„rsat de 469.187,50 lei convoac„
                                                            numai dac„ depun ac˛iunile la purt„tor Ónainte de
                Bucure∫ti                                                                                             adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
                                                            data de 2.04.2007, la sediul societ„˛ii din Craiova,
                                                            str. C‚mpia Islaz nr. 97A, jude˛ul Dolj.                  societ„˛ii pentru data de 25.04.2007, ora 12,30, la
                    CONVOCARE                                                                                         sediul social din Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr.
                                                               Œn caz de neÓntrunire la prima convocare a
   Administratorul unic al Societ„˛ii Comerciale            cvorumului statutar, a doua convocare are loc pe          208, pentru to˛i ac˛ionarii Ónregistra˛i Ón registrul
SUPORT LOGISTIC BUCURE™TI - S.A. convoac„                   data de 13.04.2007, la aceea∫i or„ ∫i Ón acela∫i loc.     ac˛ionarilor ˛inut la Societatea Comercial„
adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor Ón data              Data de referin˛„ stabilit„ conform prevederilor       DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. la data de referin˛„
de 12.04.2007, ora 13,00, cu participarea tuturor           art. 123, alin. 2 din Legea nr. 31/1990, modificat„ ∫i    13.04.2007, adunarea general„ extraordinar„ a
ac˛ionarilor Ónscri∫i la data de referin˛„ 5.04.2007,       republicat„, este 31.03.2007.                             ac˛ionarilor va avea pe ordinea de zi adoptarea
la sediul societ„˛ii din Bucure∫ti, str. Ion Scor˛aru                                                                 urm„toarelor rezolu˛ii:
                                                                 (13/232.314)
nr. 10, parter, sectorul 5.                                                                                              1. Prezentarea, dezbaterea ∫i aprobarea noului
   Ordinea de zi:                                                                     *                               act constitutiv al societ„˛ii elaborat dup„ apari˛ia
   1. Aprobarea raportului de activitate ∫i de                                                                        Legii nr. 441/2006, av‚nd forma prezentat„ Ón
gestiune pe anul 2006.                                                  Societatea Comercial„                         continuarea convocatorului.
   2. Audierea raportului comisiei de cenzori                         NAPOTEX - S.A., Cluj-Napoca                        2. Aprobarea Ónchirierii spa˛iilor de care dispune
privind activitatea financiar-contabil„ a societ„˛ii pe                                                               societatea.
                                                                             jude˛ul Cluj
anul 2006.                                                                                                               Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin
   3. Aprobarea bilan˛ului contabil ∫i a contului de                                                                  reprezentan˛i, Ón condi˛iile legii, iar procurile
                                                                                CONVOCARE
profit ∫i pierdere pe anul 2006.                                                                                      speciale se pot ob˛ine de la sediul societ„˛ii
   4. Aprobarea BVC pe anul 2007.                              Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii               Óncep‚nd cu data de 13.04.2007 ora 12,30, ∫i se pot
   5. Stabilirea datei de identificare a ac˛ionarilor       Comerciale NAPOTEX - S.A., Cluj-Napoca,                   depune p‚n„ la data de 23.04.2007 ora 12,30 tot la
asupra c„rora se r„sfr‚ng efectele hot„r‚rilor              Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.     sediul societ„˛ii. To˛i participan˛ii, ac˛ionari sau
adun„rii generale a ac˛ionarilor, conform                   J 12/124/1991, av‚nd CIF RO201896, capital social         reprezentan˛i, se vor legitima la intrarea Ón sal„ cu
prevederilor Legii nr. 297/2004.                            subscris ∫i v„rsat de 469.187,50 lei convoac„             act de identitate.
   Calitatea de ac˛ionar se va dovedi cu actul de           adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor societ„˛ii         Œncep‚nd cu data de 25.03.2007 documentele ∫i
identitate, procura special„ pentru ac˛ionarii -            pentru data de 25.04.2007, ora 10,30, la sediul social    materialele informative referitoare la problemele
persoane fizice.                                            din Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208, pentru to˛i    incluse Ón ordinea de zi se vor putea consulta ∫i
   Œn caz de neÓntrunire a cvorumului, ∫edin˛a se           ac˛ionarii Ónregistra˛i Ón registrul ac˛ionarilor ˛inut   procura contra cost, de luni p‚n„ vineri Óntre orele
convoac„ Ón data de 13.04.2007, la aceea∫i or„ ∫i Ón        la Societatea Comercial„ DEPOZITARUL CENTRAL -            13 ∫i 15 de la sediul societ„˛ii.
acela∫i loc.                                                S.A. la data de referin˛„ 13.04.2007. Adunarea               Dac„ nu sunt Óndeplinite condi˛iile de validitate
                                                            general„ ordinar„ a ac˛ionarilor va avea pe ordinea       la prima convocare, se convoac„ pentru a doua oar„
    (11/232.313)
                                                            de zi adoptarea urm„toarelor rezolu˛ii:                   adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor Ón
                    CONVOCARE                                  1. Prezentarea ∫i dezbaterea raportului de             acela∫i loc ∫i cu aceea∫i ordine de zi, la data de
                                                            activitate al Consiliului de administra˛ie pentru         26.04.2007, ora 12,30.
   Administratorul unic al Societ„˛ii Comerciale
                                                            anul 2006. Modul de Óndeplinire de c„tre Consiliul            (15/232.315)
SUPORT LOGISTIC BUCURE™TI - S.A. convoac„
adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor Ón           de administra˛ie a obiectivelor ∫i criteriilor de
                                                                                                                                      ACT CONSTITUTIV
data de 12.04.2007 ora 14,00, cu participarea               performan˛„ negociate Ón contractul de
tuturor ac˛ionarilor Ónscri∫i la data de referin˛„          administrare ∫i actele adi˛ionale aferente.                   al Societ„˛ii Comerciale NAPOTEX - S.A.
5.04.2007, la sediul societ„˛ii din Bucure∫ti, str. Ion        2. Prezentarea ∫i dezbaterea raportului
                                                            auditorului financiar pentru anul 2006.                                    CAPITOLUL I
Scor˛aru nr. 10, parter, sectorul 5.
   Ordinea de zi:                                              3. Discutarea, aprobarea sau modificarea                    Denumirea. Forma juridic„ ∫i durata de
                                                            situa˛iilor financiare la 31.12.2006, Ón baza                         func˛ionare a societ„˛ii
   1. Aprobarea particip„rii Societ„˛ii Comerciale
SUPORT LOGISTIC BUCURE™TI - S.A. la majorarea               materialelor prezentate de administratori ∫i
                                                                                                                                         ARTICOLUL 1
capitalului social cu 25.000 lei la Ziarul îFRONTAL”        auditor.
                                                               4. Aprobarea repartiz„rii profitului net pentru                            Denumirea
din municipiul Buz„u.
   5. Stabilirea datei de identificare a ac˛ionarilor       anul 2006, stabilirea dividendului ∫i a termenului           1.1. Denumirea societ„˛ii este: NAPOTEX - S.A.
asupra c„rora se r„sfr‚ng efectele hot„r‚rilor              de plat„.                                                    1.2. Œn toate actele ∫i documentele care vor fi
adun„rii generale a ac˛ionarilor, conform                      5.       Pronun˛area        asupra       gestiunii     emise de societate se vor preciza: denumirea
prevederilor Legii nr. 297/2004.                            administratorilor, respectiv a directorului, pentru       societ„˛ii, forma juridic„, prin men˛ionarea
   Calitatea de ac˛ionar se va dovedi cu actul de           exerci˛iul financiar 2006. Aprobarea eliber„rii           ini˛ialelor S.A. dup„ denumire; sediul societ„˛ii;
identitate, procura special„ pentru ac˛ionarii -            garan˛iilor constituite de administratori.                capitalul social subscris ∫i v„rsat; num„rul de
persoane fizice.                                               6. Stabilirea remunera˛iei administratorilor ∫i        Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului ∫i codul unic
   Œn caz de neÓntrunire a cvorumului, ∫edin˛a se           fixarea limitelor generale ale tuturor remunera˛iilor     de Ónregistrare.
convoac„ Ón data de 13.04.2007, la aceea∫i or„ ∫i Ón        suplimentare (director general, directori, comitet                           ARTICOLUL 2
acela∫i loc.                                                audit) pentru exerci˛iul financiar 2007.                               Forma juridic„ a societ„˛ii
    (12/232.313)                                               7. Aprobarea contractului ce se va Óncheia Óntre
                                                                                                                         2.1. Societatea este persoan„ juridic„ rom‚n„,
                                                            societate ∫i administratori, stabilirea persoanei
                           *                                                                                          av‚nd forma juridic„ de societate pe ac˛iuni.
                                                            Ómputernicite s„ semneze contractul din partea
                                                                                                                         2.2. Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
                                                            societ„˛ii.
           Societatea Comercial„                                                                                      condi˛iile prev„zute de Legea nr. 31/1990 ∫i de
                                                               8. Stabilirea bugetului de venituri ∫i cheltuieli ∫i
        MEDIA SUD MANAGEMENT - S.A.                                                                                   celelalte prevederi legale Ón vigoare, precum ∫i de
                                                            a planului de investi˛ii pentru anul 2007.
                                                                                                                      actul s„u constitutiv.
            Craiova, jude˛ul Dolj                              9. Numirea auditorului ∫i fixarea duratei minime
                                                            a contractului de audit financiar.                                             ARTICOLUL 3
                    CONVOCARE                                  10. Aprobarea plafonului liniei de credit de lucru                         Sediul societ„˛ii
   Œn conformitate cu prevederile art. 117 din Legea        ∫i a constituirii garan˛iilor solicitate de banc„,           3.1. Sediul societ„˛ii este Ón Rom‚nia, localitatea
nr. 31/1990, privind societ„˛ile comerciale,                stabilirea persoanelor Ómputernicite s„ semneze           Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208. Punctele de
modificat„ ∫i republicat„, ∫i cele din actul                contractul de credit.                                     lucru ale societ„˛ii sunt:
constitutiv al societ„˛ii, administratorul unic al             11. Aprobarea datei de 15.05.2007 pentru                  - Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208, jude˛ul
Societ„˛ii Comerciale MEDIA SUD MANAGEMENT -                identificarea ac˛ionarilor care urmeaz„ a beneficia       Cluj, av‚nd ca obiect de activitate comer˛ul cu
S.A., cu sediul Ón Craiova, str. C‚mpia Islaz nr. 97A,      de dividende sau alte drepturi ∫i asupra c„rora se        ridicata ∫i cu am„nuntul conform prezentului act
jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului          r„sfr‚ng efectele hot„r‚rilor adun„rii generale           constitutiv;
Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu nr. J 16/303/2003,          ordinare a ac˛ionarilor.                                     - Cluj-Napoca, str. Horea nr. 83-87, jude˛ul Cluj,
cod unic de Ónregistrare RO 15261543, convoac„                 Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin       av‚nd ca obiect de activitate Ónchirierea;
adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor pentru            reprezentan˛i, Ón condi˛iile legii, iar procurile            - Bistri˛a, str. Dimitrie Cantemir nr. 1-3, jude˛ul
ziua de joi, 12.04.2007, ora 12,00, la sediul societ„˛ii    speciale se pot ob˛ine de la sediul societ„˛ii            Bistri˛a-N„s„ud, av‚nd ca obiect de activitate
din Craiova, str. C‚mpia Islaz nr. 97A, cu                  Óncep‚nd cu data de 13.04.2007 ora 10,30, ∫i se pot       comer˛ul cu ridicata, conform prezentului act
urm„toarea ordine de zi:                                    depune p‚n„ la data de 23.04.2007, ora 10,30, tot la      constitutiv.
   4                               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                             PARTEA a IV-a,     Nr. 828/12.III.2007
   3.2. Œnfiin˛area, organizarea ∫i desfiin˛area de           mobilier, produse electrocasnice, articole de            societ„˛ii sunt cotate pe o pia˛„ reglementat„ sau pe
sedii secundare (sucursale, agen˛ii, reprezentan˛e            fier„rie, cosmetice, bijuterii, juc„rii, articole        un sistem alternativ de tranzac˛ionare, Ón
sau alte asemenea unit„˛i f„r„ personalitate                  sportive);                                               conformitate cu legisla˛ia valorilor mobiliare.
juridic„) se fac prin Hot„r‚rea Consiliului de                   5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
                                                                                                                                           ARTICOLUL 7
administra˛ie.                                                proaspete;
                                                                 5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse              Reducerea sau m„rirea capitalului social
                     ARTICOLUL 4
                                                              de patiserie ∫i produse zaharoase;                         7.1. Capitalul social poate fi redus sau m„rit pe
                   Durata societ„˛ii                             5225 - comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;                baza hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare a
   4.1. Societatea este Ónfiin˛at„ pentru perioad„               5226 - comer˛ cu am„nuntul cu produse din             ac˛ionarilor Ón condi˛iile ∫i cu respectarea
nelimitat„.                                                   tutun;                                                   procedurii prev„zute de lege.
                                                                 5227 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                    CAPITOLUL II                                                                                                           ARTICOLUL 8
                                                              specializate, cu produse alimentare;
                 Obiectul de activitate                          5231 - comer˛ cu am„nuntul cu produse                                       Ac˛iunile
                                                              farmaceutice;                                               8.1. Ac˛iunile societ„˛ii sunt nominative, emise Ón
                     ARTICOLUL 5
                                                                 5233 - comer˛ cu am„nuntul cu produse                 form„ dematerializat„ ∫i vor cuprinde elementele
               Domeniul de activitate                         cosmetice ∫i de parfumerie;                              prev„zute de lege.
   5.1. Domeniul principal de activitate al societ„˛ii           5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile;                   8.2. Ac˛iunile sunt indivizibile. Œn situa˛ia Ón care
este comer˛ul.                                                   5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;           o ac˛iune devine proprietatea mai multor persoane
   5.2. Domeniul de activitate poate fi modificat cu             5243 - comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i         acestea vor desemna un reprezentant unic pentru
respectarea prevederilor legale Ón vigoare.                   articole din piele;                                      exercitarea drepturilor rezult‚nd din acea ac˛iune.
   5.3. Activitatea principal„ a societ„˛ii este:                5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole           8.3. Societatea Comercial„ NAPOTEX - S.A. este
   5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i               de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;            societate cotat„, admis„ la tranzac˛ionare pe o pia˛„
Ónc„l˛„minte.                                                    5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i             reglementat„        sau    sistem     alternativ      de
   5.4. Societatea are urm„toarele obiecte secundare          aparate electro-menajere, cu aparate de radio ∫i         tranzac˛ionare, Ón conformitate cu legisla˛ia
de activitate:                                                televizoare;                                             valorilor mobiliare.
   7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor                5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de
                                                              fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru                           ARTICOLUL 9
imobiliare proprii sau Ónchiriate;
   1740 - fabricare de articole confec˛ionate din             vopsit;                                                     Drepturi ∫i obliga˛ii decurg‚nd din ac˛iuni
textile (cu excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de               5247 - comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i            9.1. Ac˛iunile confer„ posesorilor lor drepturi
corp);                                                        articole de papet„rie;                                   egale. Fiecare ac˛iune de˛inut„ de c„tre ac˛ionari
   5115 - intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„,                    5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie        confer„ acestora dreptul la un vot Ón adunarea
articole de menaj ∫i de fier„rie;                             v‚ndute prin magazine (comer˛ cu am„nuntul,              general„ a ac˛ionarilor, dreptul de a alege ∫i de a fi
   5116 - intermedieri Ón comer˛ul cu textile,                second hand, cu c„r˛i ∫i cu alte bunuri de ocazie, cu    ales Ón organele de conducere, dreptul de a
confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i articole.                          antichit„˛i);                                            participa la distribuirea beneficiilor conform
   Servicii de intermediere Ón v‚nzarea bl„nurilor.              5261 - comer˛ cu am„nuntul prin coresponden˛„;        prevederilor actului constitutiv ∫i ale dispozi˛iilor
   5117 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse                    5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i           legale Ón vigoare.
                                                              pie˛e;                                                      9.2. De˛inerea de ac˛iuni implic„ adeziunea de
alimentare, b„uturi ∫i tutun;
                                                                 5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se                 drept la actul constitutiv al societ„˛ii. Drepturile ∫i
   5118 - intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón
                                                              efectueaz„ prin magazine (prin intermediul comis-        obliga˛iile legate de ac˛iuni urmeaz„ ac˛iunile Ón
v‚nzarea produselor cu caracter specific,
                                                              voiajorilor, automatelor de v‚ndut produse, prin         cazul trecerii lor Ón proprietatea altor persoane.
neclasificate Ón alt„ parte;
                                                              magazine mobile);                                           9.3. Patrimoniul societ„˛ii nu poate fi grevat de
   5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse
                                                                 5540 - baruri;                                        datorii sau obliga˛ii personale ale ac˛ionarilor.
diverse;
                                                                 5551 - cantine;
   5124 - comer˛ cu ridicata cu piei brute ∫i cu piei                                                                                     ARTICOLUL 10
                                                                 6021 - alte transporturi terestre de c„l„tori, pe
prelucrate;
                                                              baz„ de grafic;                                                          Cesiunea ac˛iunilor
   5131 - comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume;                6023 - transporturi terestre de c„l„tori,
   5134 - comer˛ cu ridicata cu b„uturi;                                                                                  10.1. Dreptul de proprietate asupra ac˛iunilor se
                                                              ocazionale;                                              transmite cu respectarea prevederilor legale Ón
   5135 - comer˛ cu ridicata cu produse din tutun;               6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;
   5136 - comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i                                                                    vigoare.
                                                                 6311 - manipul„ri;
produse zaharoase;                                               6312 - depozit„ri;                                                      CAPITOLUL IV
   5137 - comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i            6321 - alte activit„˛i anexe transporturilor                    Adunarea general„ a ac˛ionarilor
condimente;                                                   terestre;
   5138 - comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte               6330 - activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj ∫i ale                         ARTICOLUL 11
alimente, inclusiv pe∫te, crustacee ∫i molu∫te;               tur-operatorilor; activit„˛i de asisten˛„ turistic„                           Generalit„˛i
   5139 - comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu               neclasificate Ón alt„ parte;                                11.1. Adunarea general„ a ac˛ionarilor este
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;                            6340 - activit„˛i ale altor agen˛ii de transport;     organul suprem de conducere al societ„˛ii.
   5141 - comer˛ cu ridicata cu produse textile;                 7121 - Ónchirierea altor mijloace de transport           11.2. Adun„rile generale sunt ordinare ∫i
   5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i               terestre;                                                extraordinare. Ele se vor ˛ine la sediul societ„˛ii sau
Ónc„l˛„minte;                                                    7133 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor de     Ón alt„ localitate ∫i Ón localul indicat Ón convocare.
   5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i          birou, inclusiv a calculatoarelor;
de uz gospod„resc, cu aparate de radio ∫i                        7134 - Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente                           ARTICOLUL 12
televizoare;                                                  neclasificate Ón alt„ parte;                                Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor
   5144 - comer˛ cu ridicata cu produse din                      7230 - prelucrarea informatic„ a datelor;                12.1. Adunarea general„ ordinar„ se Óntrune∫te
ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere;           7240 - activit„˛i legate de bazele de date;           cel pu˛in o dat„ pe an Ón termenul prev„zut de lege.
   5145 - comer˛ cu ridicata cu produse cosmetice ∫i             7440 - publicitate;                                      12.2. Œn afar„ de dezbaterea altor probleme
de parfumerie;                                                   7460 - activit„˛i de investiga˛ie ∫i protec˛ie a      Ónscrise pe ordinea de zi, adunarea general„
   5146 - comer˛ cu ridicata cu produse                       bunurilor ∫i persoanelor;                                ordinar„ este obligat„ s„ dezbat„ cel pu˛in ordinea
farmaceutice;                                                    9305 - alte activit„˛i de servicii personale
                                                                                                                       de zi prev„zut„ de lege.
   5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de larg           neclasificate Ón alt„ parte.
                                                                                                                          12.3. Condi˛iile de cvorum ∫i de adoptare a
consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;                              CAPITOLUL III                          hot„r‚rilor adun„rii generale ordinare sunt cele
   Comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum diverse,                                                                     prev„zute de lege, at‚t la prima c‚t ∫i la a doua
                                                                           Capitalul social, ac˛iunile
cum sunt: mobil„ ∫i alte produse din lemn;                                                                             convocare.
instrumente muzicale; produse de acoperit                                         ARTICOLUL 6                             12.4. Dac„ adunarea general„ ordinar„ nu poate
pardoselile; aparate de uz casnic neelectrice;                                   Capitalul social                      lucra din cauza neÓndeplinirii condi˛iilor de
Ómpletituri, produse din plut„; h‚rtie ∫i carton;                                                                      cvorum, adunarea se va putea Óntruni la o a doua
                                                                 6.1. Capitalul social al societ„˛ii are valoarea de
c„r˛i, reviste, ziare ∫i rechizite; articole fotografice ∫i                                                            convocare, adunare care poate fi convocat„ odat„ cu
                                                              496.187,50 lei ∫i este divizat Ón 187.675 ac˛iuni cu o
optice; jocuri ∫i juc„rii; ceasuri ∫i bijuterii; articole                                                              prima adunare.
                                                              valoare nominal„ de 2,50 lei fiecare, repartizat pe
de sport (inclusiv biciclete); produse din piele ∫i
                                                              ac˛ionari a∫a cum rezult„ din eviden˛ele Ónscrise Ón                        ARTICOLUL 13
accesorii de voiaj; alte m„rfuri de consum neincluse
                                                              registrul ac˛ionarilor.
Ón alte categorii;                                                                                                     Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
                                                                 Capitalul social este subscris de urm„torii
   5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i                                                                        13.1. Adunarea general„ extraordinar„ va fi
                                                              ac˛ionari:
de construc˛ii;                                                  S.I.F. Banat-Cri∫ana de˛ine un num„r de 163.992       convocat„ ori de c‚te ori este nevoie. Adunarea
   5155 - comer˛ cu ridicata cu produse chimice;              ac˛iuni cu valoare nominal„ de 2,50 lei, Ón valoare      general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor este
   5157 - comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;           total„ de 409.980,00 lei ceea ce reprezint„ 87,38 %      competent„ s„ dispun„ cu privire toate problemele
   5183 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru                 din capitalul social.                                    date Ón competen˛a sa de lege.
industria textil„ ∫i cu ma∫ini de cusut ∫i de tricotat;          Ac˛ionarii persoane fizice de˛in un num„r de             13.2. Condi˛iile de cvorum ∫i de adoptare a
   5185 - comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini ∫i                23.683 ac˛iuni cu valoare nominal„ de 2,50 lei, Ón       hot„r‚rilor adun„rii generale ordinare sunt cele
echipamente de birou;                                         valoare total„ de 59.207,50 lei ceea ce reprezint„       prev„zute de lege, at‚t la prima c‚t ∫i la a doua
   5187 - comer˛ cu ridicata cu alte aparaturi                12,62 % din capitalul social.                            convocare.
utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i transporturi;
                                                                                 ARTICOLUL 7                                              ARTICOLUL 14
   5188 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i
unelte agricole, inclusiv cu tractoare;                                       Ac˛iunile societ„˛ii                          Dispozi˛ii comune adun„rilor generale
   5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                       Ac˛iunile societ„˛ii sunt nominative, de valori                        ale ac˛ionarilor
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de                    egale, emise Ón form„ dematerializat„ ∫i acord„             14.1. Adunarea general„ este convocat„ de
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;                         drepturi egale de˛in„torilor lor. Eviden˛a               consiliul de administra˛ie, ori de c‚te ori este
   5212 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                    ac˛ionarilor societ„˛ii este ˛inut„ de un registru       necesar.
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de                    independent autorizat, alegerea acestuia fiind de           14.2. Convocarea ∫i ˛inerea adun„rii generale se
produse nealimentare (comer˛ cu Ómbr„c„minte,                 competen˛a consiliului de administra˛ie. Ac˛iunile       efectueaz„ Ón condi˛iile prev„zute de lege.
                                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                                a IV-a,   Nr. 828/12.III.2007                                     5
   14.3. Convocarea va cuprinde locul ∫i data ˛inerii         f) introducerea cererii pentru deschiderea             9,00, la sediul societ„˛ii, adunarea general„
adun„rii, precum ∫i ordinea de zi, cu men˛ionarea          procedurii insolven˛ei societ„˛ii, potrivit Legii nr.     ordinar„ a ac˛ionarilor cu urm„toarea ordine de zi:
explicit„ a tuturor problemelor care vor face              85/2006 privind procedura insolven˛ei;                       1. aprobarea raportului administratorului unic ∫i
obiectul dezbaterilor adun„rii.                               g) Ónfiin˛area, organizarea ∫i desfiin˛area de sedii   desc„rcarea de gestiune a acestuia;
                                                           secundare (sucursale, agen˛ii, reprezentan˛e sau             2. aprobarea raportului comisiei de cenzori;
                  CAPITOLUL V                                                                                           3. aprobarea bilan˛ului contabil pentru exerci˛iul
                                                           alte asemenea unit„˛i f„r„ personalitate juridic„).
             Administrarea ∫i controlul                       15.13. Nu pot fi transferate directorilor              financiar 2006;
                                                           atribu˛iile delegate consiliului de administra˛ie de         4. aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli
                   ARTICOLUL 15
                                                           c„tre adunarea general„ a ac˛ionarilor.                   pentru exerci˛iul financiar 2007;
             Consiliul de administra˛ie                                                                                 5. prelungirea mandatului administratorului
                                                              15.14. Administratorii au puteri depline pe care
   15.1. Sistemul de administrare al societ„˛ii este       le exercit„ Ómpreun„.                                     unic;
unitar.                                                       15.15. Consiliul de administra˛ie reprezint„              6. men˛inerea cenzorilor.
   15.2. Societatea este administrat„ de c„tre un          societatea Ón raport cu ter˛ii ∫i Ón justi˛ie, prin          Œn caz de neÓntrunire a cvorumului, adunarea
consiliu de administra˛ie compus din 3 membri,             pre∫edintele s„u. Aceste competen˛e pot fi delegate       general„ ordinar„ a ac˛ionarilor se convoac„ pentru
ale∫i de adunarea general„ pe o perioad„ de 4 ani,                                                                   data de 13 aprilie 2007, ora 9,00 la sediul societ„˛ii.
                                                           directorului general al societ„˛ii.
cu posibilitatea de a fi reale∫i.                             15.16. Pre∫edintele consiliului de administra˛ie           (17/232.316)
   Componen˛a nominal„ a consiliului de                    poate fi director general al societ„˛ii.                                             *
administra˛ie:
   Nagy Cornelia - pre∫edintele Consiliului de                                ARTICOLUL 16
                                                                                                                                   Societatea Comercial„
administra˛ie; director general; cet„˛ean rom‚n,                           Auditarea societ„˛ii
                                                                                                                                  TURISM - S.A., Pucioasa
n„scut„ la data de 6.11.1953 Ón localitatea Foc∫ani,         16.1. Situa˛iile financiare anuale ale societ„˛ii
                                                                                                                                     jude˛ul D‚mbovi˛a
jude˛ul Vrancea, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Calea         sunt supuse auditul financiar.
Flore∫ti nr. 81, bl. V5, sc. 5, et. 1, ap. 118, jude˛ul      16.2. Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor
                                                                                                                                         CONVOCARE
Cluj, cod numeric personal 2531106120676.                  poate hot„rÓ contractarea auditului financiar sau
   Miclea Tatiana-Carmen, membru al C.A., cet„˛ean         poate delega aceast„ competen˛„ consiliului de               Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
rom‚n, n„scut„ la 27.07.1963 Ón localitatea Lunca,         administra˛ie.                                            Comerciale TURISM - S.A., Ón conformitate cu art.
jude˛ul Buz„u, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str.              16.3. Societatea va organiza auditul intern             111 din Legea nr. 31/1990, republicat„, convoac„
T„snad nr. 20, ap. 20, cod numeric personal                potrivit normelor legale Ón vigoare.                      adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor Ón data
2630727120714;                                                                                                       de 19 aprilie 2007, ora 11,00, la sediul societ„˛ii din
   Cristea Eugen - membru al Consiliului de                                  CAPITOLUL VI                            localitatea Pucioasa, Str. Republicii nr. 110, jude˛ul
administra˛ie; cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de                           Activitatea societ„˛ii                    D‚mbovi˛a, pentru to˛i ac˛ionarii Ónregistra˛i la
18.10.1959 Ón localitatea Blaj, jude˛ul Alba,                                                                        registrul ac˛ionarilor la data de 30 martie 2007, ce
                                                                              ARTICOLUL 17                           constituie data de referin˛„.
domiciliat Ón Arad, str. F„t-Frumos nr. 39, bl. A1-2,
ap. 27, cod numeric personal 1591018020019.                          Exerci˛iul economico-financiar                     Ordinea de zi:
   15.3. Administratorii sunt ale∫i de c„tre                  17.1. Exerci˛iul economico-financiar Óncepe la 1          1. prezentarea ∫i aprobarea situa˛iilor financiare
                                                           ianuarie ∫i se Óncheie la 31 decembrie al fiec„rui an.    ale anului 2006, pe baza Raportului consiliului de
adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor ∫i vor fi
                                                           Primul exerci˛iu Óncepe la data constituirii              administra˛ie ∫i a Raportului comisiei de cenzori;
remunera˛i pentru activitatea desf„∫urat„, conform
                                                                                                                        2. aprobarea repartiz„rii profitului net;
aprob„rii adun„rii generale a ac˛ionarilor.                societ„˛ii.
                                                                                                                        3. aprobarea desc„rc„rii de gestiune a
   15.4. Œn caz de vacan˛„ a unuia sau a mai multor                           ARTICOLUL 18                           administratorilor pentru activitatea desf„∫urat„ Ón
posturi de administrator, consiliul de administra˛ie                                                                 exerci˛iul financiar al anului 2006;
procedeaz„ la numirea unor administratori                        Eviden˛a contabil„ ∫i bilan˛ul contabil
                                                                                                                        4. prezentarea ∫i aprobarea bugetului de venituri
provizorii, p‚n„ la Óntrunirea adun„rii generale              18.1. Societatea va ˛ine eviden˛a contabil„ ∫i va
                                                                                                                     ∫i cheltuieli pe anul 2007 ∫i a planului de investi˛ii
ordinare a ac˛ionarilor.                                   Óntocmi anual bilan˛ ∫i cont de profit ∫i pierdere ∫i
                                                                                                                     pentru anul 2007;
   15.5. Dac„ vacan˛a determin„ sc„derea                   celelalte situa˛ii financiare, potrivit legii.
                                                                                                                        5. alegerea consiliului de administra˛ie.
num„rului administratorilor sub minimul legal,                                ARTICOLUL 19                              Lista cuprinz‚nd informa˛ii cu privire la numele,
administratorii r„ma∫i convoac„ de Óndat„                                                                            localitatea de domiciliu ∫i calificarea profesional„
                                                                Distribuirea beneficiilor ∫i a pierderilor
adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor, pentru a                                                                  ale persoanelor propuse pentru func˛ia de
completa num„rul de membri ai Consiliului de                  19.1. Beneficiul societ„˛ii se stabile∫te pe baza      administrator se afl„ la dispozi˛ia ac˛ionarilor
administra˛ie.                                             bilan˛ului aprobat de adunarea general„ a                 put‚nd fi consultatat„ ∫i completat„ de ace∫tia;
   15.6. Consiliul de administra˛ie alege dintre           ac˛ionarilor ∫i se repartizeaz„ propor˛ional cu cota         6. aprobarea indemniza˛iei membrilor
membrii s„i un pre∫edinte al consiliului.                  de capital de˛inut„ de fiecare ac˛ionar.                  consiliului de administra˛ie ∫i ai comisiei de
Pre∫edintele poate fi revocat oric‚nd de c„tre                                ARTICOLUL 20                           cenzori pentru exerci˛iul financiar al anului 2007;
consiliul      de   administra˛ie.       Pre∫edintele                                                                   7. fixarea limitelor generale de remunerare
                                                                           Registrele societ„˛ii
coordoneaz„ activitatea consiliului ∫i raporteaz„ cu                                                                 pentru directori (conducerea executiv„) conform
privire la aceasta adun„rii generale a ac˛ionarilor.         20.1. Societatea ˛ine registrele prev„zute de lege.     legisla˛iei aplicabil„ societ„˛ilor comerciale;
El vegheaz„ la buna func˛ionare a organelor                                 CAPITOLUL VII                               8. aprobarea contractului - linie de credit, a
societ„˛ii.                                                                                                          nivelului acestuia ∫i a garan˛iei solicitate;
                                                                Dizolvarea ∫i lichidarea societ„˛ii. Litigii
   15.7. Œn cazul Ón care pre∫edintele se afl„ Ón                                                                       9. diverse.
imposibilitate temporar„ de a-∫i exercita atribu˛iile,                        ARTICOLUL 21                              La adunare ac˛ionarii pot participa personal sau
pe durata st„rii respective de imposibilitate                                                                        prin reprezentan˛i pe baz„ de procur„ special„ dat„
                                                                   Dizolvarea ∫i lichidarea societ„˛ii
consiliul de administra˛ie poate Óns„rcina pe un alt                                                                 altor ac˛ionari ai Societ„˛ii Comerciale TURISM -
                                                              21.1. Dizolvarea ∫i lichidarea societ„˛ii are loc Ón   S.A.
administrator cu Óndeplinirea func˛iei de
                                                           conformitate cu prevederile legale Ón vigoare.               Procura se va ridica de la sediul societ„˛ii p‚n„
pre∫edinte.
                                                              21.2. Dizolvarea societ„˛ii se va produce Ón           la data de 16 aprilie 2007 ∫i va fi depus„ cel mai
   15.8. Consiliul de administra˛ie se Óntrune∫te cel
                                                           cazurile expres prev„zute de lege. Œn caz de              t‚rziu cu 48 de ore Ónainte de ˛inerea adun„rii
pu˛in o dat„ la 3 luni.
                                                           dizolvare, societatea va fi lichidat„.                    generale.
   15.9. Convocarea pentru Óntrunirea consiliului
                                                              21.3. Lichidarea urmeaz„ procedura prev„zut„              Œn cazul Ón care adunarea general„ nu va Óntruni
de administra˛ie va fi transmis„ administratorilor,
                                                           de lege. Dup„ finalizarea acesteia, lichidatorii vor      cvorumul necesar prev„zut de lege, urm„toarea
Óntr-un termen care va fi stabilit prin decizie a
                                                           cere radierea societ„˛ii din Registrul comer˛ului.        ∫edin˛„ va avea loc pe data de 20 aprilie 2007, Ón
consiliului de administra˛ie. Convocarea va
                                                                                                                     acela∫i loc, la aceea∫i dat„ ∫i cu aceea∫i ordine de zi.
cuprinde data, locul unde se va ˛ine ∫edin˛a ∫i                               ARTICOLUL 22
                                                                                                                        Informa˛ii suplimentare se pot ob˛ine la sediul
ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt                         Litigiile ap„rute Óntre asocia˛i                societ„˛ii, la telefon 0245/232250.
prev„zute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar           22.1. Eventualele litigii ap„rute Óntre ac˛ionari            (18/232.317)
Ón cazuri de urgen˛„.                                      vor fi solu˛ionate de instan˛ele judec„tore∫ti
   Pentru validitatea deciziilor consiliului de                                                                                                 *
                                                           competente, Ón condi˛iile legii.
administra˛ie este necesar„ prezen˛a a cel pu˛in
jum„tate din num„rul membrilor.                                               ARTICOLUL 23                                       Societatea Comercial„
   15.10. Consiliul de administra˛ie este Óns„rcinat                         Dispozi˛ii finale                                  RUPS - S.A., comuna Brazi
cu Óndeplinirea tuturor actelor necesare ∫i utile             23.1. Prezentul act constitutiv se completeaz„ cu                     jude˛ul Prahova
pentru realizarea obiectului de activitate al              prevederile legale referitoare la func˛ionarea
societ„˛ii, cu excep˛ia celor rezervate de lege pentru     societ„˛ilor comerciale.                                                      CONVOCARE
adunarea general„ a ac˛ionarilor.
                                                               (16/232.315)                                             Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
   15.11. Consiliul de administra˛ie poate delega
                                                                                     *                               Comerciale RUPS - S.A., prin pre∫edinte Badulescu
conducerea societ„˛ii unuia sau mai multor
                                                                                                                     Aurelian, convoac„ adunarea general„ ordinar„ a
directori, numind pe unul dintre ei director
                                                                                                                     ac˛ionarilor din Societatea Comercial„ RUPS - S.A.
general;                                                             Societatea Comercial„
                                                                                                                     pentru data de 16.04.2007, ora 17,00 la sediul din
   15.12. Consiliul de administra˛ie are urm„toarele         SOCIETATEA EXPERTILOR TEHNICI - S.A.                    comuna Brazi, Str. Uzinei nr. 1, jude˛ul Prahova, cu
competen˛e de baz„, care nu pot fi delegate                                   Ia∫i                                   urm„toarea ordine de zi:
directorilor:                                                                                                           1. raportul pre∫edintelui consiliului de
   a) stabilirea direc˛iilor principale de activitate ∫i                       CONVOCARE                             administra˛ie pentru exerci˛iul financiar Óncheiat;
de dezvoltare ale societ„˛ii;                                                                                           2. raportul cenzorilor pentru exerci˛iul financiar
   b) stabilirea sistemului contabil ∫i de control           a adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor             Óncheiat;
financiar ∫i aprobarea planific„rii financiare;               Subscrisa Societatea Comercial„ SOCIETATEA                3. aprobarea situa˛iilor financiare, a bilan˛ului,
   c) numirea ∫i revocarea directorilor ∫i stabilirea      EXPERTILOR TEHNICI - S.A., cu sediul Ón Ia∫i, str.        contul de profit ∫i pierderi, repartizarea
remunera˛iei lor;                                          Prof. A. Sesan nr. 32, bl. L4, parter, ap. 3, jude˛ul     dividendelor;
   d) supravegherea activit„˛ii directorilor;              Ia∫i, reprezentat„ legal prin administrator unic             4. constituirea rezervelor legale;
   e) preg„tirea raportului anual, organizarea             prof. Eduard Antohie, Ón temeiul prevederilor art.           5. proiect de buget venituri ∫i cheltuieli pe anul
adun„rilor generale ale ac˛ionarilor ∫i                    117 din Legea nr. 31/1990, republicat„ ∫i                 2007;
implementarea hot„r‚rilor acesteia;                        modificat„, convoac„ la data de 12 aprilie 2007, ora         6. program de investi˛ii pentru 2007;
  6                             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                            PARTEA a IV-a,      Nr. 828/12.III.2007
   7. stabilirea remunera˛iei pre∫edintelui                  14. solu˛ionarea unor contesta˛ii legate de               14. aprobarea ipotec„rii sau gaj„rii sediilor
consiliului de administra˛ie Chealfa Gheorghe, ales       Óncetarea calit„˛ii de membru cooperator;                 cooperativei ∫i ale punctelor sale de lucru Ón cazul
Ón adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor            15. aprobarea/Óncadrarea Ónfiin˛„rii sau               contract„rii unor Ómprumuturi de la alte institu˛ii
din data de 1.03.2007;                                    desfiin˛„rii unor puncte de lucru ale cooperativei        de credit, Ón conformitate cu reglement„rile emise
   8. desc„rcarea de gestiune a consiliului de            de credit, dup„ primirea avizului de la                   de Casa central„;
administra˛ie ∫i a cenzorilor;                            CREDITCOOP;                                                  15. ratificarea hot„r‚rilor consiliului de
   9. aprobarea emiterii unei scrisori de garan˛ie           16. aprobarea/ratificarea v‚nz„rii unor active ale     administra˛ie luate Ón anul 2006, Ón baza deleg„rii
bancar„ pentru plata Ón avans a sumei de 570.000          cooperativei de credit;                                   de competen˛„ primite de la adunarea general„;
euro, pentru subcontractul din data de 19.11.2003,           17. aprobarea programului de investi˛ii pe anul           - solu˛ionarea unor contesta˛ii legate de Óncetarea
la contractul nr. PK 02147/4.09.2003 cu F.M.C.            2007 ∫i a surselor de finan˛are ale acestuia;             calit„˛ii de membru cooperator;
Smith Meter GmbH, Germania.                                  18. diverse;                                              - aprobarea/ratificarea Ónfiin˛„rii sau desfiin˛„rii
   Œn cazul Ón care la data de 16.04.2007 nu se              19. adoptarea hot„r‚rii adun„rii generale.             unor puncte de lucru ale Cooperativei de credit,
Óndeplinesc condi˛iile legale ∫i statutare de                 (20/232.319)                                          dup„ primirea avizului de la CREDITCOOP;
Óntrunire a adun„rii generale ordinare a                                                                               - mutarea sediului social pe baza avizului acordat
ac˛ionarilor, aceasta se reconvoac„ pentru data de                                  *                               de CREDITCOOP;
17.04.2007 la aceea∫i or„ ∫i Ón acelea∫i condi˛ii.                                                                     - aprobarea/ratificarea v‚nz„rii unor active ale
   La adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor pot                 Cooperativa de credit                           Cooperativei de credit;
participa ac˛ionarii Ónscri∫i Ón registrul ac˛ionarilor      DUN√REA DROBETA-TURNU SEVERIN                             - aprobarea programului de investi˛ii pe anul
la data de referin˛„ de 12.04.2007.                        Drobeta-Turnu Severin, jude˛ul Mehedin˛i                 2007 ∫i a surselor de finan˛are ale acestuia;
   Rela˛ii suplimentare la sediul societ„˛ii sau la                                                                    - Alte probleme pentru care este necesar„
telefon 0244/543121/33101.                                                    CONVOCARE                             aprobarea adun„rii generale;
    (19/232.318)                                                                                                       16. adoptarea hot„r‚rii adun„rii generale.
                                                              Consiliul de administra˛ie al Cooperativei de            Dac„ Ón data de 14.04.2007 nu se poate ˛ine
                          *                               credit DUN√REA DROBETA-TURNU SEVERIN, cu                  adunarea general„ din lips„ de cvorum, lucr„rile
                                                          sediul social Ón Drobeta-Turnu Severin, str. Traian       adun„rii generale se vor desf„∫ura Ón ziua de
   Cooperativa de credit CAREIANA CAREI                   nr. 101, jude˛ul Mehedin˛i, convoac„ Ón data de           16.04.2007, ora 12,00 Ón sala sindicatelor din
         Carei, jude˛ul Satu Mare                         14.04.2007, ora 12,00, Ón Sala Sindicatelor din           Drobeta-Turnu Severin, str. Mare∫al Averescu nr.
                                                          Drobeta-Turnu Severin, str. Mare∫al Averescu nr.          14, jude˛ul Mehedin˛i.
                    CONVOCARE                             14, jude˛ul Mehedin˛i.
                                                                                                                         (21/232.320)
                                                              Adunarea general„ av‚nd urm„toarea ordine de
   Consiliul de administra˛ie al Cooperativei de                                                                                               *
                                                          zi:
credit CAREIANA CAREI convoac„ adunarea
                                                              1. raportul consiliului de administra˛ie privind
general„ a membrilor cooperatori pe data de 18                                                                                    Societatea Comercial„
                                                          activitatea desf„∫urat„ ∫i rezultatele economico-
aprilie 2007, ora 10,00, la sediul unit„˛ii din Carei,
                                                          financiare ob˛inute Ón anul 2006;                                       CATEX - S.A., C„l„ra∫i
calea Mihai Viteazu nr. 13, jude˛ul Satu Mare; Ón caz
                                                              2. raportul auditorului financiar cu privire la                        jude˛ul C„l„ra∫i
de neÓntrunire a cvorumului adunarea se va ˛ine Ón
                                                          constat„rile f„cute cu ocazia exercit„rii mandatului
data de 20 aprilie 2007, ora 16,00, Ón acela∫i loc, cu
                                                          s„u Ón anul 2006 ∫i la concluziile rezultate Ón urma                          CONVOCARE
urm„toarea ordine de zi:
                                                          verific„rii bilan˛ului contabil ∫i a contului de profit
   1. raportul consiliului de administra˛ie privind                                                                    Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
                                                          ∫i pierderi;
activitatea desf„∫urat„ ∫i rezultatele economico-                                                                   Comerciale CATEX - S.A., cu sediul Ón C„l„ra∫i, Str.
                                                              3. aprobarea bilan˛ului contabil al cooperativei
financiare ob˛inute Ón anul 2006;                                                                                   Eroilor nr. 49, jude˛ul C„l„ra∫i, Ónmatriculat„ la
                                                          de credit pe anul 2006, a modului de repartizare a
   2. raportul auditorului financiar cu privire la                                                                  Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 51/498/1991,
                                                          profitului (sau de acoperire a pierderilor) ∫i a
constat„rile f„cute cu ocazia exercit„rii mandatului                                                                cod unic de Ónregistrare RO 1910608, convoac„
                                                          dob‚nzii anuale ce se va acorda pentru fondul
s„u Ón anul 2006 ∫i la concluziile rezultate Ón urma                                                                adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor din
                                                          social depus de membrii cooperatori;
verific„rii bilan˛ului contabil ∫i a contului de profit                                                             Societatea Comercial„ CATEX - S.A. la data de
                                                              4. aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli
∫i pierderi;                                                                                                        16.04.2007, ora 11,00, la sediul societ„˛ii, cu
                                                          pe anul 2007 ∫i a programului de activitate pentru        urm„toarea ordine de zi:
   3. aprobarea bilan˛ului contabil al cooperativei
                                                          realizarea prevederilor acestuia;                            1. prezentarea ∫i aprobarea raportului de
de credit pe anul 2006, a modului de repartizare a
                                                              5. schimbarea denumirii cooperativei de credit;       gestiune al consiliului de administra˛ie al societ„˛ii
profitului (sau de acoperire a pierderilor) ∫i a
                                                              6. modificarea obiectului de activitate conform       ∫i a raportului auditorului financiar extern,
dob‚nzii anuale ce se va acorda pentru fondul
social depus de membrii cooperatori;                      prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului           aferente anului 2006;
   4. aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli       nr. 99/2006 privind institu˛iile de credit ∫i                2. aprobarea bilan˛ului contabil aferent anului
pe anul 2007 ∫i a programului de activitate pentru        adecvarea capitalului;                                    financiar 2006 ∫i a contului de profit ∫i pierderi;
realizarea prevederilor acestuia;                             7. eliberarea din func˛ie a membrilor consiliului     repartizarea profitului;
   5. schimbarea denumirii cooperativei de credit;        de administra˛ie care se afl„ Ón situa˛ie de                 3. desc„rcarea de gestiune a consiliului de
   6. modificarea obiectului de activitate conform        incompatibilitate conform prevederilor Ordonan˛ei         administra˛ie asupra activit„˛ii economico-
prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului           de urgen˛„ a Guvernului nr. 99/2006 privind               financiare p‚n„ la data de 31.12.2006 ∫i a comisiei
nr. 99/2006 privind institu˛iile de credit ∫i             institu˛iile de credit ∫i adecvarea capitalului ∫i ale    de cenzori;
adecvarea capitalului;                                    Legii nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale,            4. aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli
   7. eliberarea din func˛ie a membrilor consiliului      republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile              pentru anul 2007 ∫i a planului de investi˛ii;
de administra˛ie care se afl„ Ón situa˛ie de              ulterioare;                                                  5. alegerea consiliului de administra˛ie;
incompatibilitate conform prevederilor Ordonan˛ei             8. completarea consiliului de administra˛ie al           6. alegerea auditorului intern;
de urgen„˛„ a Guvernului nr. 99/2006 privind              cooperativei de credit prin alegerea pentru un               7. diverse.
institu˛iile de credit ∫i adecvarea capitalului ∫i ale    mandat de 3 ani a 2 (doi) administratori Ón locul            Dac„ adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor
Legii nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale,         celor elibera˛i din func˛ie. Lista cuprinz‚nd             nu poate avea loc din lips„ de cvorum, cea de-a
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile              informa˛ii cu privire la numele, localitatea de           doua adunare va avea loc pe data de 17.04.2007, la
ulterioare;                                               domiciliu ∫i calitatea profesional„ ale persoanelor       ora 11,00, la aceea∫i adres„. Data de referin˛„
   8. aprobarea auditorului intern al cooperativei        propuse pentru func˛ia de administrator se afl„ la        pentru ac˛ionarii Ónscri∫i Ón registrul ac˛ionarilor
de credit;                                                dispozi˛ia membrilor cooperatori, la sediul               este 13.04.2007. Formularul de procur„ special„
   9. aprobarea actului constitutiv al cooperativei       cooperativei;                                             pentru reprezentare Ón adunarea general„ ordinar„
de credit modificat ca urmare a prevederilor                  9. prelungirea contractului cu auditorul              a ac˛ionarilor poate fi ob˛inut de la sediul societ„˛ii.
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 99/2006            financiar sau desemnarea altei firme, dup„ caz;           Lista privind propunerile pentru consiliul de
privind institu˛iile de credit ∫i adecvarea capitalului       10. aprobare auditorului intern al cooperativei       administra˛ie, numele, prenumele, localitatea de
∫i ale Legii nr. 31/1990 privind societ„˛ile              de credit;                                                domiciliu, calificarea profesional„ ale persoanelor
comerciale, republicat„, cu modific„rile ∫i                   11. aprobarea actului constitutiv al cooperativei     propuse se afl„ la sediul societ„˛ii.
complet„rile ulterioare, precum ∫i ale actului            de credit modificat ca urmare a prevederilor                  (22/232.321)
constitutiv cadru elaborat de CREDITCOOP Casa             Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 99/2006
                                                                                                                                               *
Central„ ∫i aprobat de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei;        privind institu˛iile de credit ∫i adecavarea
   10. delegarea c„tre consiliul de administra˛ie a       capitalului ∫i ale Legii nr. 31/1990 privind
                                                                                                                                 Societatea Comercial„
exerci˛iului urm„toarelor atribu˛ii ale adun„rii          societ„˛ile comerciale, republicat„ cu modific„rile ∫i
                                                          complet„rile ulterioare, precum ∫i ale actului                        ROMATEX - S.A., Otopeni
generale:
   - schimbarea obiectului de activitate;                 constitutiv eliberat de CREDITCOOP Casa Central„                            jude˛ul Ilfov
   - Ónfiin˛area sau desfiin˛area unor sedii              ∫i aprobat de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei. Actul
secundare: sucursale, agen˛ii, puncte de lucru sau        constitutiv modificat al cooperativei de credit se                            CONVOCARE
alte asemenea unit„˛i f„r„ personalitate juridic„,        afl„ la dispozi˛ia membrilor cooperatori, la sediul          Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
precum ∫i mutarea sediilor acestora;                      cooperativei;                                             Comerciale ROMATEX - S.A. convoac„ adunarea
   - desemnarea reprezentan˛ilor Ón adunarea                  12. delegarea c„tre consiliul de administra˛ie a      general„ ordinar„ a ac˛ionarilor Ón data de
general„ a CREDITCOOP;                                    exerci˛iului urm„toarelor atribu˛ii al adun„rii           12.04.2007, ora 12,00, la sediul societ„˛ii din
   11. stabilirea remunera˛iei administratorilor          generale:                                                 localitatea Otopeni, Str. Ardealului nr. 9A, jude˛ul
pentru anul 2007;                                             - mutarea sediului social;                            Ilfov, cu urm„toarea ordine de zi:
   12. aprobarea ipotec„rii sau gaj„rii sediilor              - schimbarea obiectului de activitate;                   - aprobarea raportului de gestiune ∫i desc„rcarea
cooperativei ∫i ale punctelor sale de lucru Ón cazul          - Ónfiin˛area sau desfiin˛area unor sedii             administratorilor;
contract„rii unor Ómprumuturi de la alte institu˛ii       secundare: sucursale, agen˛ii, puncte de lucru sau           - aprobarea raportului cenzorilor;
de credit, Ón conformitate cu reglement„rile emise        alte asemenea unit„˛i f„r„ personalitate juridic„,           - aprobarea bilan˛ului, anexelor ∫i a notelor
de Casa Central„;                                         precum ∫i mutarea sediilor acestora;                      contabile explicative pe anul 2006 ∫i a bugetului de
   13. ratificarea hot„r‚rilor consiliului de                 - desemnarea reprezentan˛ilor Ón adunarea             venituri ∫i cheltuieli pe 2007;
administra˛ie luate Ón cursul anului 2006, Ón baza        general„ CREDITCOOP;                                         - revocarea consiliului de administra˛ie ∫i
deleg„rii de competen˛„ primite de la adunarea                13. stabilirea remunera˛iei administratorilor         numirea unui administrator unic Ón persoana dlui
general„;                                                 pentru anul 2007;                                         Aurelian Sarbulescu;
                                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                                 a IV-a,   Nr. 828/12.III.2007                                      7
   - unirea statutului ∫i a contractului de societate       constitutiv al societ„˛ii, consiliul de administra˛ie al   publicare a hot„r‚rilor adun„rii generale
Óntr-un Ónscris unic, denumit act constitutiv,              Societ„˛ii Comerciale PLIMOB - S.A. convoac„               extraordinare a ac˛ionarilor.
conform Legii societ„˛ilor comerciale, modificat„           adunarea general„ extraordinar„ ∫i adunarea                    Anexa: Propuneri de modificare a actului
prin Legea nr. 441/2006, astfel cum este anexat;            general„ ordinar„ a ac˛ionarilor, pentru ziua de           constitutiv f„cute de c„tre consiliul de administra˛ie
   - se deleag„ administratorului unic exerci˛iul           vineri, 20.04.2007, ora 14.00, respectiv 15.00, la         al Societ„˛ii Comerciale PLIMOB - S.A.
atribu˛iilor prev„zute la art. 113 lit. b), c), d) ∫i f),   sediul societ„˛ii din Sighetu Marma˛iei, Str. G„rii            Œn cadrul actului constitutiv se fac urm„toarele
conform art. 114 din Legea nr. 31/1990.                     nr. 2, jude˛ul Maramure∫.                                  modific„ri:
     (23/232.322)                                              Ac˛ionarii Óndrept„˛i˛i s„ participe la adunarea            La cap. I îDenumirea, forma juridic„, sediul,
                                                            general„ extraordinar„ ∫i la adunarea general„             durata”:
                           *
                                                            ordinar„ sunt cei Ónregistra˛i la Registrul Rom‚n al           La art. 1 îDenumirea societ„˛ii comerciale”, alin.
                                                            Ac˛ionarilor, cu dat„ de referin˛„ sf‚r∫itul zilei de      2 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
          Societatea Comercial„                             16.04.2007.                                                    îŒn orice factur„, ofert„, comand„, tarif, prospect
    GRAND PLAZA HOTEL - S.A., Bucure∫ti                        Œn cazul neÓndeplinirii cvorumului pentru               ∫i orice alte acte eman‚nd de la societate, trebuie s„
                                                            adunarea general„ extraordinar„, la prima                  se men˛ioneze denumirea, forma juridic„, capitalul
                    CONVOCARE                               convocare, adun„rile generale (extraordinar„ ∫i            social subscris ∫i v„rsat, sediul social, num„rul de
   Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii                 ordinar„) se vor ˛ine la data de 21.04.2007, Ón            Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului ∫i codul unic
Comerciale GRAND PLAZA HOTEL - S.A. convoac„                acela∫i loc ∫i la aceea∫i or„, av‚nd aceea∫i dat„ de
                                                                                                                       de Ónregistrare, cu excep˛ia bonurilor fiscale emise
adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor, care va          referin˛„ ∫i aceea∫i ordine de zi ca pentru prima
                                                                                                                       de aparatele de marcat electronice fiscale”.
avea loc la sediul societ„˛ii din Bucure∫ti, Calea          convocare
                                                                                                                           La art. 3 îSediul societ„˛ii comerciale”, la alin. 3,
Doroban˛ilor nr. 5-7, sectorul 1, Ón data de 26 aprilie        Ac˛ionarii care nu vor putea s„ participe la
                                                                                                                       textul cu domeniul ∫i activitatea principal„ ∫i cel
2007, ora 10,00, cu urm„toarea ordine de zi:                adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor sau
                                                                                                                       inserat dup„ liniu˛a a IV-a se elimin„.
   I. Prezentarea, discutarea ∫i supunerea spre             la adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor pot da
                                                                                                                           La cap. III îCapitalul social, ac˛iunile”, Ón cadrul
aprobare a:                                                 procur„ special„ de reprezentare altor ac˛ionari sau
                                                                                                                       art. 6 îCapitalul social”, la alin. 1, suma de
   1. raportului anual al consiliului de                    func˛ionari ai societ„˛ii. Formularele de procur„
                                                                                                                       1.191.788.000 lei se Ónlocuie∫te cu 119.178,8 lei, iar
administra˛ie al societ„˛ii pe anul financiar 2006,         special„ se pot ob˛ine de la sediul societ„˛ii,
precum       ∫i  desc„rcarea       de    gestiune     a                                                                la alin. 2 valoarea de 1.000 lei este Ónlocuit„ cu
                                                            Óncep‚nd cu data de 6.04.2007. Dup„ completare ∫i
administratorilor, raportului de audit financiar            semnare, un exemplar din procura special„ va fi            valoarea de 0,1 lei.
referitor la exerci˛iul financiar al societ„˛ii pe anul     depus la sediul Societ„˛ii Comerciale PLIMOB - S.A.            La art. 8, îReducerea sau m„rirea capitalului
2006;                                                       p‚n„ la data de 18.04.2007, un exemplar va fi              social”, textul va fi urm„torul:
   2. situa˛iile financiare aferente anului 2006            Ónm‚nat reprezentantului societ„˛ii, cel„lalt                  îCapitalul social poate fi redus sau majorat Ón
cuprind:                                                    r„m‚n‚nd la ac˛ionar.                                      condi˛iile ∫i cu respectarea procedurilor prev„zute
   - bilan˛ul contabil Óntocmit la data de 31.12.2006,         Accesul Ón sala de ∫edin˛„ este permis numai Ón         de prezentul act constitutiv ∫i de lege”.
contul de profit ∫i pierderi pentru exerci˛iul              baza buletinului de identitate.                                La art. 9 îDrepturi ∫i obliga˛ii decurg‚nd din
financiar Óncheiat la data de 31.12.2006, situa˛ia             Ordinea de zi a adun„rii generale ordinare a            de˛inerea de ac˛iuni”, dup„ punctul 2 din ultimul
fluxului de numerar, situa˛ia modific„rii                   ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale PLIMOB - S.A.,          alineat se adaug„ un nou alineat cu urm„torul
capitalurilor proprii ∫i notele explicative pe anul         convocat„ pentru data de 20.04.2007, ora 15.00,            cuprins:
2006;                                                       propus„ de consiliul de administra˛ie                          îSe pun la dispozi˛ia ac˛ionarilor orice alte
   3. propunerea de repartizare a profitului curent            1. raportul consiliului de administra˛ie privind        documente sau date prev„zute de lege, supuse
∫i/sau reportat al societ„˛ii, precum ∫i acoperirea         rezultatele financiare ale societ„˛ii pe anul 2006;        aprob„rii adun„rii generale a ac˛ionarilor la sediul
pierderilor din anii anteriori;                                2. prezentarea, discutarea ∫i aprobarea                 societ„˛ii, de la data convoc„rii adun„rii generale.
   4. bugetul de venituri ∫i cheltuieli pentru anul         raportului auditorului financiar privind bilan˛ul          La cerere, ac˛ionarilor li se pot elibera copii de pe
financiar 2007.                                             contabil ∫i execu˛ia bugetului de venituri ∫i              aceste documente, f„r„ ca sumele percepute pentru
   II. Prezentarea raportului de audit al situa˛iilor       cheltuieli pe anul 2006;                                   eliberarea acestora s„ poat„ dep„∫i costurile
financiare anuale.                                             3. aprobarea bilan˛ului contabil, a contului de         administrative implicate de furnizarea lor”.
   Œn cazul neÓntrunirii cvorumului necesar,                profit ∫i pierderi ∫i a execu˛iei bugetului de venituri        Œn cadrul cap. IV îOrganele de conducere.
adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor societ„˛ii        ∫i cheltuieli pe anul 2006; repartizarea profitului        Adunarea general„ a ac˛ionarilor”, la art. 12
va avea loc pe data de 27 aprilie 2007, Ón acela∫i loc,     ob˛inut; stabilirea dividendului ∫i a datei acord„rii      îAdunarea general„ a ac˛ionarilor”, la alin. 1,
la aceea∫i or„ ∫i cu aceea∫i ordine de zi.                  acestuia;                                                  expresia îpatru luni” se Ónlocuie∫te cu îcinci luni”,
     (24/232.323)                                              4. aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli ∫i     iar la alin. 2, textul literelor a), b), c), d) se
                    CONVOCARE                               a programului de activitate pe anul 2007;                  Ónlocuie∫te, iar con˛inutul va fi urm„torul:
                                                               5. aprobarea programului de investi˛ii pentru               a) s„ discute, s„ aprobe sau s„ modifice situa˛iile
   Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii                 anul 2007;                                                 financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate
Comerciale GRAND PLAZA HOTEL - S.A., cu sediul                 6. aprobarea mijloacelor fixe ∫i a obiectelor de        de consiliul de administra˛ie ∫i auditorul financiar
Ón Bucure∫ti, Calea Doroban˛ilor nr. 5-7, sectorul 1,       inventar propuse pentru casare pe anul 2007;               ∫i s„ fixeze dividendul;
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu             7. aprobarea desc„rc„rii de gestiune a                      b) s„ aleag„ ∫i s„ revoce membrii consiliului de
nr. J 40/25964/1994, cod unic de Ónregistrare RO            administratorilor;                                         administra˛ie;
6637518, av‚nd un capital social subscris ∫i v„rsat            8. aprobarea Óncheierii unui nou contract de                c) s„ numeasc„ ∫i s„ fixeze durata minim„ a
de 19.604.602,50 RON, convoac„ adunarea general„            audit financiar cu Societatea Comercial„ COVER             contractului de audit financiar, precum ∫i s„ revoce
extraordinar„ a ac˛ionarilor, care va avea loc la           CONSULTING - S.R.L., reprezentat„ de dna Aritia            auditorul financiar;
sediul din Bucure∫ti, Calea Doroban˛ilor nr. 5-7,           Iagamos, pe o durat„ de 2 ani;                                 c1 s„ numeasc„ ∫i s„ revoce auditorul intern;
sectorul 1, Ón data de 17 aprilie 2007, ora 10,00, cu          9. alegerea a Ónc„ doi membri Ón consiliul de               d) s„ fixeze remunera˛ia cuvenit„ pentru
urm„toarea ordine de zi:                                    administra˛ie, propunerile fiind urm„toarele:
   Prezentarea, discutarea ∫i supunerea spre                                                                           exerci˛iul Ón curs membrilor consiliului de
                                                               - Tallian Albert Istvan, cet„˛ean rom‚n, de             administra˛ie;
aprobare a:                                                 na˛ionalitate maghiar„, n„scut la data de 28
   1. ratific„rii achizi˛ion„rii activului îComplex                                                                        e) s„ se pronun˛e asupra gestiunii consiliului de
                                                            decembrie 1951 Ón Sighet, domiciliat Ón Sighetu            administra˛ie.
Neptun” (cu terenul aferent), situat Ón Sta˛iunea           Marma˛iei, Str. Izei nr. 17, jude˛ul Maramure∫,
Neptun, av‚nd suprafa˛a total„ de 28.724,16 m2, din                                                                        Œn cadrul aceluia∫i articol, litera e) devine litera
                                                            economist,       av‚nd      specializarea     finan˛e-     f), iar litera f) devine litera g), iar textul cuprins
care suprafa˛„ construit„ de 4.271 m 2 , de la              contabilitate;
Societatea Comercial„ OLIMP ESTIVAL 2002 - S.A.,                                                                       dup„ litera g) referitor la remunerarea membrilor
                                                               - Ponto∫ Roxana C„lina Arabela, cet„˛ean rom‚n,
cu sediul Ón Olimp, Hotel Amfiteatru, jude˛ul                                                                          consiliului de administra˛ie ∫i a directorului
                                                            de na˛ionalitate rom‚n„, n„scut„ la data de 18
Constan˛a, Ón conformitate cu contractul de                                                                            general se abrog„.
                                                            decembrie 1971 Ón Sighetu Marma˛iei, domiciliat„
v‚nzare-cump„rare;                                                                                                         Alineatele 3, 4 ∫i 5 din cuprinsul acestui articol
                                                            Ón Sighetu Marma˛iei, str. Nicolae Titulescu nr. 22,
   2. ratific„rii contract„rii unui credit de la Alpha                                                                 se abrog„.
                                                            jude˛ul Maramure∫, jurist.
Bank Rom‚nia - S.A., Ón cuantum de p‚n„ la 15                                                                              Textul art. 13 îOrganizarea adun„rii generale
                                                               Informa˛ii suplimentare despre cele dou„
milioane euro, precum ∫i a constituirii tuturor                                                                        ordinare” se Ónlocuie∫te integral, urm‚nd s„ aib„
                                                            propuneri se pot ob˛ine la sediul societ„˛ii, cu
garan˛iilor bancare necesare aferente acestui credit,                                                                  urm„torul con˛inut:
                                                            Óncepere din data de 6.04.2007. Lista cu propunerile
incluz‚nd, dar f„r„ a se limita la semnarea unui                                                                           îAdunarea general„ ordinar„ este constituit„
                                                            pentru consiliul de administra˛ie poate fi consultat„
contract de ipotec„ asupra activelor din                                                                               valabil ∫i poate lua hot„r‚ri astfel:
                                                            ∫i completat„ de c„tre ac˛ionari, Ón condi˛iile legii.
proprietatea societ„˛ii, precum ∫i orice alte garan˛ii                                                                     a) dac„ la prima convocare, ac˛ionarii prezen˛i
asupra conturilor ∫i veniturilor societ„˛ii, necesare       Termenul p‚n„ la care se pot introduce noi puncte
                                                            pe ordinea de zi ∫i alte candidaturi pentru consiliul      de˛in cel pu˛in 1/4 din num„rul total de drepturi de
potrivit contractului de credit;                                                                                       vot, iar hot„r‚rile sunt luate cu majoritatea
   3. deschiderii unui punct de lucru la adresa             de administra˛ie este de cel mult 15 zile de la data
                                                            public„rii prezentului convocator;                         voturilor exprimate;
îComplexul Neptun”, sta˛iunea Neptun, jude˛ul                                                                              b) dac„ adunarea general„ ordinar„ nu poate
Constan˛a.                                                     10. desemnarea persoanei Ómputernicite s„
                                                            Óndeplineasc„ formalit„˛ile de Ónregistrare ∫i             lucra datorit„ neÓndeplinirii condi˛iilor prev„zute la
    (25/232.323)                                                                                                       lit. a), adunarea ce se va Óntruni la o a doua
                                                            publicare a hot„r‚rilor adun„rii generale ordinare a
                           *                                ac˛ionarilor;                                              convocare poate s„ delibereze asupra punctelor de
                                                               11. diverse.                                            pe ordinea de zi a celei dint‚i adun„ri, indiferent
           Societatea Comercial„                               Ordinea de zi a adun„rii generale extraordinare         de cvorumul Óntrunit, lu‚nd hot„r‚ri cu majoritatea
       PLIMOB - S.A., Sighetu Marma˛iei                     a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale PLIMOB - S.A.,        voturilor exprimate”.
            jude˛ul Maramure∫                               convocat„ pentru data de 20.04.2007, ora 14.00,                La art. 14, îAdunarea general„ extraordinar„“,
                                                            propus„ de consiliul de administra˛ie                      textul actual va fi Ónlocuit integral cu urm„torul
                    CONVOCARE                                  1. aprobarea propunerilor de modificare a               text:
                                                            actului constitutiv al Societ„˛ii Comerciale PLIMOB            îAdunarea general„ extraordinar„ se Óntrune∫te
       a adun„rilor generale extraordinare                  - S.A., conform proiectului anexat;                        ori de c‚te ori este necesar a se lua o hot„r‚re
           ∫i ordinare ale ac˛ionarilor                        2. desemnarea persoanelor Ómputernicite de a            pentru:
      Societ„˛ii Comerciale PLIMOB - S.A.,                  semna modific„rile actului constitutiv ∫i forma                a) schimbarea formei juridice a societ„˛ii;
                Sighetu Marma˛iei                           actului constitutiv consolidat;                                b) mutarea sediului societ„˛ii;
   Œn conformitate cu prevederile art. 117 din Legea           3. desemnarea persoanei Ómputernicite s„                    c) schimbarea obiectului de activitate al
nr. 31/1990, republicat„, ale art. 16 din actul             Óndeplineasc„ formalit„˛ile de Ónregistrare ∫i             societ„˛ii;
   8                             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                            PARTEA a IV-a,     Nr. 828/12.III.2007
    d) Ónfiin˛area sau desfiin˛area de sedii secundare:    logic asociat„ semn„tura electronic„ extins„,            consiliului de administra˛ie expir„ Ón anul 2009,
sucursale, agen˛ii, reprezentan˛e sau alte asemenea        expediat„ cu cel pu˛in 30 de zile Ónainte de data        Ómpreun„ cu mandatul consiliul de administra˛ie
unit„˛i f„r„ personalitate juridic„;                       ˛inerii adun„rii, la adresa ac˛ionarului, Ónscris„ Ón    ales Ón anul 2005.
    e) majorarea capitalului social;                       registrul ac˛ionarilor. Schimbarea adresei nu poate         Consiliul de administra˛ie alege dintre membrii
    f) reducerea capitalului social sau reÓntregirea       fi opus„ societ„˛ii, dac„ nu i-a fost comunicat„ Ón      s„i un pre∫edinte, pentru o durat„ care nu poate
lui prin emisiune de noi ac˛iuni;                          scris de ac˛ionar.”                                      dep„∫i durata mandatului s„u de administrator.
    g) fuziunea cu alte societ„˛i sau divizarea                Textul cuprins Ón prezent la alin. 7 se abrog„          Pre∫edintele consiliului de administra˛ie este ∫i
societ„˛ii;                                                integral, iar acest alineat va avea urm„torul            director general al societ„˛ii.
    h) dizolvarea anticipat„ a societ„˛ii;                 cuprins:                                                    Pre∫edintele consiliului de administra˛ie
    i) conversia ac˛iunilor nominative Ón ac˛iuni la           îDac„ pe ordinea de zi figureaz„ numirea             coordoneaz„ activitatea acestuia (convoac„
purt„tor;                                                  administratorilor, Ón convocare se va men˛iona c„        consiliul, stabile∫te ordinea de zi, vegheaz„ asupra
    j) conversia ac˛iunilor dintr-o categorie Ón           lista cuprinz‚nd informa˛ii cu privire la numele,        inform„rii adecvate a membrilor consiliului de
cealalt„;                                                  localitatea de domiciliu ∫i calificarea profesional„     administra˛ie cu privire la punctele aflate pe
    k) conversia unei categorii de obliga˛iuni Ón alt„     ale persoanelor propuse pentru func˛ia de                ordinea de zi ∫i prezideaz„ Óntrunirile, Óndepline∫te
categorie sau Ón ac˛iuni;                                  administrator se afl„ la dispozi˛ia ac˛ionarilor,        orice alte atribu˛ii stabilite de lege sau actul
    l) emisiunea de obliga˛iuni;                           put‚nd fi consultat„ ∫i completat„ de ace∫tia.”          constitutiv) ∫i raporteaz„ cu privire la aceasta
    m) oricare alt„ modificare a actului constitutiv           Œn cuprinsul art. 16 se introduc dup„ ultimul        adun„rii generale a ac˛ionarilor.
sau oricare alt„ hot„r‚re pentru care este cerut„                                                                      Œn situa˛iile Ón care pre∫edintele consiliului de
                                                           alineat dou„ noi alineate cu urm„torul con˛inut:
aprobarea adun„rii generale extraordinare.                                                                          administra˛ie este Ón imposibilitatea temporar„ de
                                                               îAu dreptul de a cere introducerea unor noi
    Adunarea general„ extraordinar„ deleag„                                                                         a-∫i Óndeplini atribu˛iile pentru acea perioad„,
                                                           puncte pe ordinea de zi unul sau mai mul˛i
consiliului de administra˛ie exerci˛iul atribu˛iilor                                                                consiliul de administra˛ie poate Óns„rcina pe un alt
                                                           ac˛ionari reprezent‚nd, individual sau Ómpreun„,
sale cu privire la:                                                                                                 administrator cu Óndeplinirea func˛iei de
                                                           cel pu˛in 5 % din capitalul social. Cererile se
    - mutarea sediului societ„˛ii;                                                                                  pre∫edinte.
                                                           Ónainteaz„ consiliului de administra˛ie Ón cel mult
    - schimbarea obiectului de activitate al societ„˛ii,                                                               Societatea Comercial„ PLIMOB - S.A. este
                                                           15 zile de la publicarea convoc„rii, pentru
dac„ acesta nu prive∫te domeniul ∫i activitatea                                                                     reprezentat„ Ón raporturile cu ter˛ii ∫i Ón justi˛ie de
principal„ a societ„˛ii;                                   publicarea ∫i ducerea acestora la cuno∫tin˛a
                                                           celorlal˛i ac˛ionari. Ordinea de zi completat„ cu        c„tre consiliul de administra˛ie al societ„˛ii prin
    - Ónfiin˛area sau desfiin˛area de sedii secundare:                                                              pre∫edintele acestuia.
sucursale, agen˛ii, reprezentan˛e sau alte asemenea        punctele propuse de ac˛ionari, ulterior convoc„rii,
                                                           trebuie publicat„ cu Óndeplinirea cerin˛elor                Consiliul de administra˛ie reprezint„ societatea
unit„˛i f„r„ personalitate juridic„;                                                                                Ón raporturile cu directorii societ„˛ii.
    - majorarea capitalului social f„r„ a dep„∫i 5 ani     prev„zute de lege ∫i de actul constitutiv pentru
                                                           convocarea adun„rii generale, cu cel pu˛in 10 zile          Œn situa˛ia Ón care apare un loc vacant Ón
de la data Ónregistr„rii modific„rii actului                                                                        consiliul de administra˛ie, acesta va proceda la
constitutiv la Oficiul registrului comer˛ului ∫i f„r„      Ónaintea adun„rii generale.
                                                               Dac„ pe ordinea de zi figureaz„ numirea              numirea unor administratori provizorii p‚n„ la
a dep„∫i jum„tate din capitalul social subscris,                                                                    Óntrunirea adun„rii generale ordinare a
existent Ón momentul autoriz„rii.                          administratorilor ∫i ac˛ionarii formuleaz„
                                                                                                                    ac˛ionarilor. Durata pentru care este ales de c„tre
    Se deleag„ consiliului de administra˛ie ∫i             propuneri de candidaturi, Ón cerere vor fi incluse
                                                                                                                    adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor noul
numirea ∫i revocarea auditorului intern, cu                informa˛ii cu privire la numele, localitatea de
                                                                                                                    administrator, pentru a ocupa locul vancant, va fi
obliga˛ia de a supune aceast„ numire aprob„rii             domiciliu ∫i calificarea profesional„ ale persoanelor
                                                                                                                    egal„ cu perioada care a r„mas p‚n„ la expirarea
adun„rii generale a ac˛ionarilor.                          propuse pentru func˛iile respective.”
                                                                                                                    mandatului predecesorului s„u.
    Toate atribu˛iile delegate de c„tre adunarea               Art. 17 îReprezentarea ac˛ionarilor” se modific„
                                                                                                                       Consiliul de administra˛ie se Óntrune∫te la sediul
general„ extraordinar„ c„tre consiliul de                  integral, iar con˛inutul acestuia va fi urm„torul:
                                                                                                                    societ„˛ii sau la oricare dintre punctele de lucru ale
administra˛ie vor fi executate cu respectarea                  îAc˛ionarii pot participa ∫i vota Ón adunarea
                                                                                                                    acestuia, cel pu˛in o dat„ la 3 luni sau ori de c‚te
prevederilor legale de Óntrunire, publicitate,             general„ prin reprezentare, Ón baza unei
                                                                                                                    ori este necesar la cererea motivat„ a doi dintre
informare, r„spundere ∫i reprezentare.                     Ómputerniciri acordate pentru respectiva adunare
                                                                                                                    membri s„i ori a directorului general.
    Asupra hot„r‚rii de delegare a atribu˛iilor c„tre      general„. Procurile se depun Ón original cu 48 de
                                                                                                                       Dezbaterile consiliul de administra˛ie au loc
consiliul de administra˛ie, adunarea general„ poate        ore Ónainte de adunare, sub sanc˛iunea pierderii
                                                                                                                    conform ordinii de zi stabilite, comunicate de
reveni Ón totalitate sau Ón parte”.                        exerci˛iului dreptului de vot Ón acea adunare.           pre∫edintele consiliului cu cel pu˛in 15 zile Ónainte
    Textul art. 15 îOrganizarea adun„rii generale              Procurile vor fi re˛inute de c„tre societate,        de data fixat„ pentru ∫edin˛a de consiliu.
extraordinare” se modific„ integral, urm‚nd a avea         f„c‚ndu-se men˛iune despre aceasta Ón procesul-             Convocarea va cuprinde data, locul unde se ˛ine
urm„torul cuprins:                                         verbal.                                                  ∫edin˛a ∫i ordinea de zi.
    Pentru validitatea deliber„rilor adun„rii                  Membrii consiliului de administra˛ie, directorii        Pentru fiecare ∫edin˛„ a consiliului de
generale extraordinare este necesar„:                      sau func˛ionarii societ„˛ii nu Ói pot reprezenta pe      administra˛ie se va Óntocmi un proces-verbal, care
    - la prima convocare prezen˛a ac˛ionarilor             ac˛ionari, sub sanc˛iunea nulit„˛ii hot„r‚rii, dac„,     va cuprinde numele participa˛iilor, ordinea
de˛in‚nd cel pu˛in 1/4 din num„rul total de                f„r„ votul acestoa, nu s-ar fi ob˛inut majoritatea       deliber„rilor, deciziile luate, num„rul de voturi
drepturi de vot;                                           cerut„.”
    - la urm„toarele convoc„ri prezen˛a ac˛ionarilor                                                                Óntrunite ∫i opiniile separate. Procesul-verbal este
                                                               La art. 18 îExercitarea dreptului de vot Ón          semnat de c„tre pre∫edintele de ∫edin˛„ ∫i de c„tre
reprezent‚nd cel pu˛in 1/5 din num„rul total de            adunarea general„ a ac˛ionarilor”,
drepturi de vot.                                                                                                    cel pu˛in un alt administrator.
                                                               - la alin. 5 se modific„ textul urm‚nd s„ fie:          Pentru validitatea deciziilor consiliului de
    Hot„r‚rile se iau cu majoritatea voturilor                 îVortul secret este obligatoriu pentru alegerea
de˛inute de ac˛ionarii prezen˛i sau reprezenta˛i.                                                                   administra˛ie este necesar„ prezen˛a a cel pu˛in
                                                           membrilor consiliului de administra˛ie ∫i a              jum„tate din num„rul membrilor acestuia. Deciziile
    Œn cazul Ón care pe ordinea de zi a adun„rii
                                                           auditorilor interni, pentru revocarea lor ∫i pentru      sunt luate cu votul majorit„˛ii membrilor prezen˛i,
generale extraordinare se afl„ probleme legate de:
                                                           luarea hot„r‚rilor referitoare la r„spunderea            cu excep˛ia cazurilor c‚nd se alege sau revoc„
reducerea capitalului social, de schimbarea formei
                                                           membrilor organelor de administrare, de conducere        pre∫edintele consiliului de administra˛ie, situa˛ie Ón
juridice a societ„˛ii, de fuziune, divizare sau de
                                                           ∫i de control ale societ„˛ii.”;                          care decizia se ia cu votul majorit„˛ii membrilor
dizolvare a societ„˛ii, deciziile se iau cu o majoritate
                                                               - la alin. 6, cuv‚ntul înereprezenta˛i” se           consiliului.
de cel pu˛in 2/3 din drepturile de vot de˛inute de
                                                           Ónlocuie∫te cu expresia îcare au votat contra”.             Œn caz de paritate de voturi propunerea supus„
ac˛ionarii prezen˛i sau reprezenta˛i.”
    La art. 16 îConvocarea adun„rii generale”, alin.           La art. 19 alin. 2 se modific„ va avea urm„torul     votului se consider„ respins„.
1 se modific„ integral ∫i va avea urm„torul                con˛inut:                                                   Consiliul de administra˛ie deleag„ conducerea
con˛inut:                                                      îAdunarea general„ va alege, dintre ac˛ionarii       societ„˛ii directorului general ∫i directorilor
    îAdunarea general„ este convocat„ de consiliul         prezen˛i, doi secretari care vor verifica lista de       persoane fizice, pe baza unei decizii Ón care se va
de administra˛ie ori de c‚te ori este necesar precum       prezen˛„ a ac˛ionarilor, indic‚nd capitalul social pe    stabili ∫i modul de organizare a activit„˛ii acestora.
∫i Ón cazul Ón care acest lucru este solicitat de c„tre    care Ól reprezint„ fiecare, procesul-verbal Óntocmit        Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor
ac˛ionarii reprezent‚nd individual sau Ómpreun„            de secretarul tehnic, pentru constatarea num„rului       m„surilor aferente conducerii societ„˛ii, Ón limitele
cel pu˛in 5 % din capitalul social, dac„ cererea           ac˛iunilor depuse ∫i Óndeplinirea tuturor                obiectului de activitate al societ„˛ii ∫i cu respectarea
cuprinde dispozi˛ii care intr„ Ón atribu˛iile              formalit„˛ilor cerute de lege sau de actul constitutiv   competen˛elor exclusive rezervate de lege sau de
adun„rii.”                                                 pentru ˛inerea adun„rii generale.                        actul constitutiv consiliului de administra˛ie ∫i
    Alin. 2 se modific„ ∫i va avea urm„torul con˛inut:         Secretarul tehnic poate fi desemnat de c„tre         adun„rii generale a ac˛ionarilor.
    îConvocarea se public„ Ón Monitorul Oficial al         pre∫edinte din r‚ndul angaja˛ilor societ„˛ii.”              Consiliul de administra˛ie poate crea, Ón
Rom‚niei, Partea a IV-a, ∫i Ón unul dintre ziarele de          Textul art. 20 ∫i 21 referitoare la consiliului de   structura sa, comitete consultative, formate din cel
larg„ r„sp‚ndire din localitatea Ón care se afl„ sediul    administra˛ie se abrog„ integral.                        pu˛in 2 membri ai consiliului, cu respectarea
societ„˛ii sau din cea mai apropiat„ localitate.               Se introduce un nou capitol:                         dispozi˛iilor legale.
Convocarea va fi depus„ la Regia Autonom„                                                                              Œn cazul consiliului de administra˛ie se creaz„
                                                                             CAPITOLUL V
îMonitorul Oficial”, Ón vederea public„rii, Ón                                                                      obligatoriu comitetul de audit, Ón condi˛iile legii.
termen de cel mult 5 zile de la data adopt„rii de                    Despre administrarea societ„˛ii.                  Membrii consiliului de administra˛ie sunt
                                                                       Consiliul de administra˛ie                   remunera˛i cu o indemniza˛ie lunar„ brut„
c„tre consiliul de administra˛ie a deciziei de
Óntrunire a adun„rii generale.”                                               ARTICOLUL 20                          reprezent‚nd 15 % din remunera˛ia brut„ a
    La alin. 5 textul se modific„ integral va avea                                                                  directorului general.
                                                                        Organizare. Func˛ionare.                       Remunera˛ia suplimentar„ a membrilor
urm„torul cuprins:
    îTermenul de Óntrunire a adun„rii generale este           Societatea Comercial„ PLIMOB - S.A. este              consiliului de administra˛ie Óns„rcina˛i cu func˛ii
de 30 de zile de la publicarea convoc„rii Ón               administrat„ Ón sistem unitar de c„tre consiliul de      specifice Ón cadrul consiliului de administra˛ie,
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, iar          administra˛ie compus din 5 membri, ale∫i de              precum ∫i remunera˛ia directorilor, sunt stabilite de
dac„ Óntrunirea adun„rii generale este f„cut„ la           adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor, care          consiliul de administra˛ie.
cererea ac˛ionarilor, convocarea se face Ón termen         ac˛ioneaz„ Ómpreun„.                                        Remunera˛ia membrilor consiliului de
de cel mult 30 de zile, ∫i se va Óntruni Ón termen de         Alegerea membrilor consiliului de administra˛ie       administra˛ie, precum ∫i a directorilor, stabilite Ón
cel mult 60 de zile de la data primirii cererii”.          se face dintre persoanele desemnate de c„tre             contractul de administrare/management, se va
    La alin. 6 textul va avea urm„torul con˛inut:          consiliul de administra˛ie sau de c„tre ac˛ionari, pe    majora cu coeficientul de cre∫tere salarial„ pe
    îConvocarea poate fi f„cut„ ∫i numai prin              o perioad„ de 4 ani, cu posibilitatea de a fi reale∫i    unitate, Ón baza deciziilor care se vor lua pentru
scrisoare recomandat„ sau prin scrisoare transmis„         pe noi perioade de 4 ani. Prin excep˛ie mandatul         salaria˛ii societ„˛ii de c„tre consiliul de
pe cale electronic„, av‚nd Óncorporat„, ata∫at„ sau        administratorilor desemna˛i prin l„rgirea                administra˛ie.
                                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                                 a IV-a,   Nr. 828/12.III.2007                                    9
   Se stabile∫te limita maxim„ a tuturor                    prevederile actului constitutiv ∫i ale normelor               2. discutarea, aprobarea sau modificarea
remunera˛iilor pe exerci˛iul Ón curs, acordate              legale Ón vigoare, convoac„ adunarea general„ a            situa˛iilor financiare ale societ„˛ii Óntocmite la
conform reglement„rilor actului constitutiv, pentru         membrilor cooperatori, cu urm„toarea ordine de zi:         31.12.2006;
directorul general, la valoarea a 14 salarii medii             1. raportul consiliului de administra˛ie privind           3. discutarea ∫i aprobarea raportului comisiei de
brute pe societate, prev„zute Ón bugetul de venituri        activitatea desf„∫urat„ ∫i rezultatele economico-          cenzori cu privire la gestiunea societ„˛ii Ón anul
∫i cheltuieli pe exerci˛iul urm„tor, iar pentru             financiare ob˛inute Ón anul 2006;                          2006;
directori la valoarea a 8 salarii medii brute pe               2. raportul auditorului financiar cu privire la            4. discutarea ∫i aprobarea bugetului de venituri
societate.                                                  constat„rile f„cute cu ocazia exercit„rii mandatului       ∫i cheltuieli ∫i a proiectului de investi˛ii pe anul
   Societatea Comercial„ PLIMOB - S.A. va Óncheia           s„u Ón anul 2006 ∫i la concluziile rezultate Ón urma       2007;
pe numele administratorilor c‚te un contract de             verific„rii bilan˛ului contabil ∫i a contului de profit       5. aprobarea propunerilor de repartizare a
r„spundere civil„ profesional„, Ón limita unui              ∫i pierderi;                                               profitului contabil Ónregistrat la 31.12.2006;
plafon de minimum 10.000 euro.                                 3. aprobarea bilan˛ului contabil al cooperativei           6. desc„rcarea administratorilor de gestiunea
   Societatea Comercial„ PLIMOB - S.A. va Óncheia           de credit pe anul 2006, a modului de repartizare a         anului 2006;
pe numele directorilor, cu atribu˛ii delegate de            profitului ∫i a dob‚nzii anuale ce se va acorda               7. alegerea consiliului de administra˛ie, stabilirea
c„tre consiliul de administra˛ie c‚te un contract de        pentru fondul social depus de membrii cooperatori;         num„rului de membri Ón consiliul de administra˛ie
r„spundere civil„ profesional„, Ón limita unui                 4. aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli        ∫i fixarea remunera˛iei;
plafon de 5.000 euro.                                       pe anul 2007 ∫i a programului de activitate pentru            8. diverse,
   O copie a poli˛ei de asigurare a administratorilor       realizarea prevederilor acestuia;                             • ∫i adunarea general„ extraordinar„ a
∫i directorilor se depune la sediul societ„˛ii.                5. schimbarea denumirii cooperativei de credit;         ac˛ionarilor cu urm„toarea ordine de zi:
                                                               6. modificarea obiectului de activitate conform            1. modificarea anexelor 1, 2 ∫i 3 din statut cu
                    ARTICOLUL 21
                                                            prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului            privire la modificarea componentei nominale a
       Atribu˛iile consiliului de administra˛ie                                                                        consiliului de administra˛ie, a comisiei de cenzori ∫i
                                                            nr. 99/2006 privind institu˛iile de credit ∫i
   Consiliul de administra˛ie este Óns„rcinat cu            adecvarea capitalului;                                     a comisiei de cenzori suplean˛i;
Óndeplinirea tuturor actelor necesare ∫i utile pentru          7. revocarea administratorilor deveni˛i                    2. analiza condi˛iilor Ón care consiliul de
realizarea obiectului de activitate al societ„˛ii ∫i care   incompatibili conform prevederilor Ordonan˛ei de           administra˛ie poate angaja societatea Ón ob˛inerea
nu intr„ Ón competen˛a exclusiv„ a adun„rii                 urgen˛„ a Guvernului nr. 99/2006 privind                   de credite bancare ∫i stabilirea acestor condi˛ii pe
generale a ac˛ionarilor.                                    institu˛iile de credit ∫i adecvarea capitalului ∫i ale     viitor;
   Consiliul de administra˛ie are urm„toarele               Legii nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale,             3. diverse.
atribu˛ii care nu pot fi delegate directorilor              republicat„;                                                  Dac„ la data convoc„rii nu vor fi Óntrunite
societ„˛ii:                                                    8. completarea consiliului de administra˛ie al          condi˛iile statutare de cvorum, adunarea general„
   a) atribuirea direc˛iilor principale de activitate ∫i    cooperativei de credit prin alegerea, pentru un            ordinar„ ∫i adunarea general„ extraordinar„ a
de dezvoltare a societ„˛ii;                                 mandat de 3 ani, a altor administratori Ón locul           ac˛ionarilor se va Óntruni la data de 14.04.2007, la
   b) stabilirea sistemului contabil ∫i de control          celor elibera˛i din func˛ie; lista cuprinz‚nd              aceea∫i or„ ∫i cu aceea∫i ordine de zi.
financiar ∫i aprobarea planific„rii financiare;             informa˛ii cu privire la numele, localitatea de                 (28/232.326)
   c) numirea ∫i revocarea directorilor ∫i stabilirea       domiciliu ∫i calificarea profesional„ ale persoanelor
remunera˛iei lor;                                                                                                                                *
                                                            propuse pentru func˛ia de administrator, se afl„ la
   d) supravegherea activit„˛ii directorilor;               dispozi˛ia membrilor cooperatori, put‚nd fi
   e) preg„tirea raportului anual, organizarea                                                                                    Societatea Comercial„
                                                            consultat„ ∫i completat„ de ace∫tia;
adun„rii generale a ac˛ionarilor ∫i implementarea              9. prelungirea contractului cu auditorul                        COMTEL FOCUS - S.A., Otopeni
hot„r‚rii acesteia;                                         financiar;                                                                 jude˛ul Ilfov
   f) introducerea cererii pentru deschiderea                  10. aprobarea auditorului intern al cooperativei
procedurii insolven˛ei societ„˛ii;                          de credit;                                                                     CONVOCARE
   g) mutarea sediului societ„˛ii;                             11. aprobarea actului constitutiv al cooperativei          Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
   h) schimbarea obiectului de activitate al                de credit modificat ca urmare a prevederilor               Comerciale COMTEL FOCUS - S.A., cu sediul Ón
societ„˛ii, dac„ acesta nu prive∫te domeniul ∫i             Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 99/2006             Otopeni, Calea Bucure∫tilor nr. 283, jude˛ul Ilfov,
activitatea principal„ a societ„˛ii;                        privind institu˛iile de credit ∫i adecvarea capitalului    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
   i) Ónfiin˛area sau desfiin˛area de sedii secundare:      ∫i ale Legii nr. 31/1990 privind societ„˛ile               nr. J 23/2511/2002, cod unic de Ónregistrare RO
sucursale, agen˛ii, reprezentan˛e sau alte asemenea         comerciale, republicat„, cu modific„rile ∫i                5223011, prin dna Cristina Mogoroase, Ón calitate de
unit„˛i f„r„ personalitate juridic„;                        complet„rile ulterioare, precum ∫i ale actului             administrator, convoac„ adunarea general„
   j) majorarea capitalului social, f„r„ a dep„∫i 5 ani     constitutiv, cadru elaborat de CREDITCOOP Casa             ordinar„ a ac˛ionarilor pentru data de 16 aprilie
de la data Ónregistr„rii modific„rii actului                Central„ ∫i aprobat de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei;         2007, ora 10.00, la sediul social, cu urm„toarea
constitutiv la Oficiul registrului comer˛ului ∫i f„r„          12. delegarea c„tre consiliul de administra˛ie a        ordine de zi:
a dep„∫i jum„tate din capitalul social subscris,            exerci˛iului urm„toarelor atribu˛ii ale adun„rii              1. evaluarea rezultatelor activit„˛ii aferente
existent Ón momentul autoriz„rii;                           generale: mutarea sediului social; schimbarea              anului financiar 2006;
   k) s„ numeasc„ ∫i s„ revoce auditorul intern, cu         obiectului de activitate; Ónfiin˛area sau desfiin˛area        2. aprobarea bilan˛ului pentru anul financiar
obliga˛ia de a supune aceast„ numire aprob„rii              unor sedii secundare: sucursale, agen˛ii, puncte de        2006;
adun„rii generale a ac˛ionarilor.”                          lucru sau alte asemenea unit„˛i f„r„ personalitate            3. Ónsu∫irea ∫i aprobarea raportului
   Cap. V devine:                                           juridic„, precum ∫i mutarea sediilor acestora;             administratorilor pentru exerci˛iul financiar 2006;
                   CAPITOLUL VI                             desemnarea reprezentan˛ilor Ón adunarea general„              4. aprobarea raportului cenzorilor pentru
                 Gestiunea societ„˛ii                       a CREDITCOOP;                                              exerci˛iul financiar 2006;
                                                               13. stabilirea remunera˛iei administratorilor              5. ratificarea hot„r‚rii consiliului de
                   ARTICOLUL 22                             pentru anul 2007;                                          administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale COMTEL
   Titlul articolului se modific„ urm‚nd s„ aib„               14. aprobarea ipotec„rii sau gaj„rii sediilor           FOCUS - S.A. din data de 23 februarie 2007 privind
urm„torul con˛inut:                                         cooperativei ∫i ale punctelor sale de lucru Ón cazul       achizi˛ionarea imobilului - teren situat Ón Calea
       îAuditul financiar ∫i auditul intern”                contract„rii unor Ómprumuturi de la alte institu˛ii        Bucure∫tilor nr. 283, jude˛ul Ilfov, de la Societatea
   La alin. 2 propozi˛ia se completeaz„ cu auditori         de credit, Ón conformitate cu reglement„rile emise         Comercial„ RIO BUCOVINA DISTRIBUTION - S.R.L.;
interni ∫i va avea urm„torul con˛inut:                      de Casa Central„;                                             6. ratificarea hot„r‚rii consiliului de
   îGestiunea societ„˛ii este controlat„ de c„tre              15. diverse;                                            administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale COMTEL
ac˛ionari, auditul financiar ∫i auditul intern.                16. adoptarea hot„r‚rii adun„rii generale.              FOCUS - S.A. din data de 24 octombrie 2006 privind
   Dup„ ultimul alineat se introduce un nou alineat            Adunarea general„ va avea loc joi, 12.04.2007,          v‚nzarea terenului situat Ón Corbeanca, cu o
va avea urm„torul cuprins:                                  ora 10.00, la Sala Parohial„ din Lipova, str. Eftimie      suprafa˛„ de 3.000 m2, ct„re cump„r„tori poten˛iali.
   îAuditul intern se organizeaz„ Ón conformitate           Murgu nr. 2. Œn situa˛ia Ón care adunarea general„            Dac„ la prima convocare nu se Óntrune∫te
cu prevederile legale, cu normele ∫i standardele            nu va putea avea loc din cauza lipsei de cvorum,           cvorumul prev„zut de lege, se convoac„ o nou„
Camerei Auditorilor Financiari din Rom‚nia ∫i ale           aceasta se va ˛ine vineri, 13.04.2007, Ón acela∫i loc ∫i   adunare general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
prevederilor actului constitutiv al Societ„˛ii              la aceea∫i or„.                                            pentru a doua zi, 17.04.2007, la aceea∫i or„ ∫i la
Comerciale PLIMOB - S.A.”                                       (27/232.325)                                           aceea∫i adres„, cu aceea∫i ordine de zi.
   Cap. VI devine cap. VII - Activitatea economico-                                    *                                   (29/232.327)
financiar„.                                                                                                                                      *
   Cap. VII devine cap. VIII îModificarea formei                       Societatea Comercial„
juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii”.
                                                                     MEDUMAN - S.A., Vi∫eu de Sus                                   Societatea Comercial„
   Œn cadrul art. 30 îDizolvarea”, con˛inutul lit. d)
se modific„ integral, urm‚nd s„ aib„ urm„torul                          jude˛ul Maramure∫                                         UNIREA - S.A., Cluj-Napoca
con˛inut:                                                                                                                                jude˛ul Cluj
   îd) reducerea num„rului de ac˛ionari la mai                                  CONVOCARE
pu˛in de 2 pe o perioad„ mai mare de 9 luni f„r„ a             Œn temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990,                                  CONVOCARE
fi completat p‚n„ la r„m‚nerea irevocabil„ a                modificat„ ∫i completat„ prin Legea nr. 441/2006              Consiliul de administra˛ie convoac„ adunarea
hot„r‚rii de dizolvare”.                                    privind societ„˛ile comerciale ∫i Ón conformitate cu       general„ ordinar„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii
   Cap. VIII devine cap. IX îDispozi˛ii finale”.            prevederile statutului societ„˛ii, consiliul de            Comerciale UNIREA - S.A., cu sediul Ón Cluj-Napoca,
    (26/232.324)                                            administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale MEDUMAN -           Pia˛a 1 Mai nr. 1-2, jude˛ul Cluj, CIF RO 199940,
                           *                                S.A. convoac„ pentru data de 13.04.2007, ora 10.00,        J 12/99/1991, pentru data de 13.04.2007, ora 10,00
                                                            la sediul societ„˛ii din Vi∫eu de Sus, Aleea Eroilor       ∫i adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
                                                            nr. 28, jude˛ul Maramure∫,                                 pentru aceea∫i dat„, ora 11,00, la sediul societ„˛ii,
       Cooperativa de Credit LIPOVANA
                                                               • adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor             pentru to˛i ac˛ionarii Ónscri∫i Ón Registrul consolidat
            Lipova, jude˛ul Arad                            Ónscri∫i Ón registru la data de 25.03.2007, cu             al ac˛ionarilor la data de 22.03.2007, considerat„
                                                            urm„toarea ordine de zi:                                   dat„ de referin˛„, cu urm„toarea ordine de zi:
                    CONVOCARE                                  1. discutarea ∫i aprobarea raportului de gestiune          I. Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor;
  Consiliul de administra˛ie al LIPOVANA                    al consiliului de administra˛ie pentru exerci˛iul             1. aprobarea bilan˛ului contabil pe anul 2006 ∫i
Cooperativa de Credit Lipova, av‚nd Ón vedere               financiar 2006;                                            a contului de profit ∫i pierderi pe anul 2006;
   10                            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                              PARTEA a IV-a,     Nr. 828/12.III.2007
   2. aprobarea raportului de gestiune al consiliului         îSocietatea pe ac˛iuni este administrat„ de                  IV. Aprobarea asocierii, Ónchirierii sau v‚nz„rii
de administra˛ie pe anul 2006;                             consiliul de administra˛ie compus din 3 (trei)              activului Complex Hotelier Geoagiu B„i.
   3. aprobarea raportului comisiei de cenzori pe          administratori.                                                 V. Œmputernicirea unei persoane pentru
anul 2006;                                                    Consiliul de administra˛ie Ó∫i va alege un               Óndeplinirea tuturor formalit„˛ilor legale pentru
   4. aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli        pre∫edinte, care poate fi ∫i director general.”;            depunerea hot„r‚rilor adun„rii generale ordinare a
pe anul 2007 ∫i a programului de investi˛ii pe anul           8. modificarea art. 19 alin. 1 îAtribu˛iile              ac˛ionarilor ∫i a adun„rii generale extraordinare a
2007;                                                      consiliului de administra˛ie”, care va avea                 ac˛ionarilor la Oficiul registrului comer˛ului,
   5. fixarea dividendului;                                urm„torul con˛inut:                                         pentru publicarea lor la Monitorul oficial ∫i
   6. revocarea membrilor consiliului de                      îAtribu˛iile, drepturile ∫i obliga˛iile consiliului      Ómputernicirea unei persoane pentru semnarea Ón
administra˛ie;                                             de administra˛ie sunt cele prev„zute de Legea nr.           numele ac˛ionarilor a actului adi˛ional la statutul ∫i
   7. alegerea membrilor consiliului de                    31/1990, republicat„.                                       contractul societ„˛ii ∫i a statutului ∫i contractului Ón
administra˛ie;                                                Al„turi de acestea, consiliul de administra˛ie mai       forma actualizat„.
   8. stabilirea remunera˛iei membrilor consiliului        hot„r‚∫te cu privire la:                                        VI Propunerea datei de 2.05.2007 ca dat„ de
de administra˛ie;                                             a) mutarea sediului societ„˛ii;                          Ónregistrare.
   9. desc„rcarea de gestiune a membrilor                     b) schimbarea obiectelor secundare de activitate;            VII. Diverse.
consiliului de administra˛ie care au fost revoca˛i;           c) Ónfiin˛area sau desfiin˛area unor sedii                   Ac˛ionarii persoane fizice ∫i juridice pot participa
   II. Adunarea general„ extraordinar„ a                   secundare: sucursale, agen˛ii, reprezentan˛e sau alte       personal, respectiv prin reprezentan˛ii lor legali,
ac˛ionarilor:                                              asemenea unit„˛i f„r„ personalitate juridic„;               sau pot Ómputernici al˛i ac˛ionari prin procur„
   I Completarea statutului societ„˛ii, dup„ cum              d) majorarea capitalului social;                         special„. Procurile speciale pot fi ob˛inute de la
urmeaz„:                                                      e) structura organizatoric„ a societ„˛ii;                sediul societ„˛ii Óncep‚nd cu data de 5.04.2007 ∫i
   1. art. 6, pct. b - alte obiecte de activitate - se        f) restr‚ngerea sau ridicarea dreptului de               depuse de ac˛ionari la sediul societ„˛ii p‚n„ la data
completeaz„ cu urm„toarele clasific„ri CAEN:               preferin˛„ al ac˛ionarilor existen˛i.”;                     de 11.04.2007, ora 9.
   2670 - t„ierea, fasonarea ∫i finisarea pietrei;            9. modificarea art. 19 alin. 2, prin eliminarea din          Documentele ∫i materialele informative cu
   4511 - demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i         textul acestui articol a datelor administratorilor          privire la problemele de pe ordinea de zi sunt
orzanizare de ∫antiere;                                    revoca˛i ∫i Ónlocuirea lor cu datele noilor                 disponibile ac˛ionarilor ac˛ionarilor la sediul
   4512 - lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru                administratori ale∫i.                                       societ„˛ii Óncep‚nd cu data de 5.04.2007.
construc˛ii;                                                  II. Rectificarea hot„r‚rilor adun„rilor generale             Informa˛iile cu privire la situa˛iile financiare
   4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;      ale ac˛ionarilor din data de 17 aprilie 2006, 22 iunie      anuale, raportul anual al consiliului de
   4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la     2006 ∫i 3 octombrie 2006, Ón sensul rectific„rii            administra˛ie se pun la dispozi˛ia ac˛ionarilor la
construc˛ii;                                               valorii ∫i num„rului ac˛iunilor ce urmeaz„ a fi             sediul societ„˛ii, de la data convoc„rii adun„rilor
   4523 - construc˛ii de autostr„zi, drumuri,              emise Ón urma major„rii capitalului social. Astfel,         generale.
aerodromuri ∫i baze sportive;                              conform rapoartelor de evaluare, valoarea major„rii             Lista cuprinz‚nd informa˛iile cu privire la
   4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticoroziv„;   capitalului social cu aport Ón natur„ adus de               numele, localitatea de domiciliu ∫i calificarea
   4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;                      ac˛ionarul Societatea Comercial„ BEN & BEN - S.A.           profesional„ ale persoanelor propuse pentru func˛ia
   5248 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine                  este de 5.558.691 RON. Num„rul de ac˛iuni ce                de administrator se afl„ la dispozi˛ia ac˛ionarilor la
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„        urmeaz„ a fi emise Ón urma major„rii de capital             sediul societ„˛ii, put‚nd fi consultat„ ∫i completat„
parte;                                                     social este de 1.171.656, calculat ca raport Óntre          de ac˛ionari. Cereri privind completarea ordinii de
   9262 - alte activit„˛i sportive;                        valoarea aportului Ón natur„, respectiv 5.558.691           zi a adun„rilor generale ∫i a listei persoanelor
   9304 - activit„˛i de Óntre˛inere corporal„;             RON ∫i valoarea de emisiune de 4,7443 RON,                  propuse pentru func˛ia de administrator pot fi
   2. modificarea art. 9 care va avea urm„torul            conform reglement„rilor Ón vigoare. Valoarea cu             depuse la sediul societ„˛ii Ón cel mult 15 zile de la
con˛inut:                                                  care se majoreaz„ efectiv capitalul social este egal„       data public„rii convoc„rii.
   îCapitalul social poate fi redus pe baza hot„r‚rii      cu 2.929.140 RON, calculat„ ca produs Óntre                     Informa˛ii suplimentare se pot ob˛ine de la
adun„rii generale extraordinare.                           num„rul de ac˛iuni emise ∫i valoarea nominal„,              sediul societ„˛ii: Cluj-Napoca, Pia˛a 1 Mai nr. 1-2, tel.
   Capitalul social poate fi m„rit pe baza hot„r‚rii       respectiv 2,5 RON/ac˛iune. Diferen˛a de 2.629.551           0264-504400.
consiliului de administra˛ie.”;                            RON constituie prima de capital ∫i este trecut„ la              Œn caz de neÓndeplinire a condi˛iilor de cvorum,
   3. modificarea art. 13 alin. 2 ∫i 3, care va avea       alte rezerve S.C. BEN & BEN - S.A.                          adun„rile generale se vor ˛ine la data de 14.04.2007,
urm„torul con˛inut:                                           Pe cale de consecin˛„, se determin„ procentele pe        Ón acela∫i loc, la aceea∫i or„ ∫i cu aceea∫i ordine de
   îAdun„rile generale ale ac˛ionarilor sunt               care le de˛ine fiecare categorie de ac˛ionari dup„          zi.
ordinare ∫i extraordinare ∫i au urm„toarele                aprobarea aporturilor ∫i atribuirea ac˛iunilor.                  (30/232.329)
atribu˛ii principale, diferen˛iate potrivit legii:         Astfel, ac˛ionarii vor de˛ine urm„toarele procente                                         *
   a) alege ∫i revoc„ membrii consiliului de               din capitalul social al societ„˛ii:
administra˛ie ∫i cenzorii;                                    - Societatea Comercial„ BEN & BEN - S.A. de˛ine
                                                                                                                                     Societatea Comercial„
   b) fixeaz„ remunera˛ia cuvenit„ pentru exerci˛iul       1.706.626 ac˛iuni cu valoarea nominal„ de 2,5 RON,
Ón curs membrilor consiliului de administra˛ie ∫i          Ón valoare total„ de 4.266.565 RON, ceea ce                             ELARS - S.A., R‚mnicu S„rat
cenzorilor;                                                reprezint„ 96,41465 % din capitalul social al                                 jude˛ul Buz„u
   c) se pronun˛„ asupra gestiunii consiliului de          societ„˛ii;
administra˛ie;                                                - asocia˛ia ACTUNIREA de˛ine 8.854 ac˛iuni cu                                   CONVOCARE
   d) stabilesc bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i,      valoarea nominal„ de 2,5 RON, Ón valoare total„ de             Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
dup„ caz, programul de activitate, pe exerci˛iul           22.135 RON, ceea ce reprezint„ 0,50020 % din                Comerciale ELARS - S.A., cu sediul Ón municipiul
financiar urm„tor;                                         capitalul social al societ„˛ii;                             R‚mnicu S„rat, Str. Industriei nr. 4, jude˛ul Buz„u,
   e) discut„, aprob„ sau modific„ situa˛iile                 - ac˛ionar persoan„ juridic„ de˛ine 40 ac˛iuni cu        convoac„ adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor
financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate          valoarea nominal„ de 2,5 RON, Ón valoare total„ de          ∫i adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor la
de consiliul de administra˛ie ∫i cenzori ∫i fixeaz„        100 RON, ceea ce reprezint„ 0,00226 % din capitalul         data de 16.04.2007, ora 11,00, respectiv 13,00 la
dividendul;                                                social al societ„˛ii;                                       sediul societ„˛ii, pentru to˛i ac˛ionarii Ónregistra˛i Ón
   f) hot„r„∫te cu privire la reducerea capitalului           - ac˛ionari PPM de˛in 54.570 ac˛iuni cu valoarea         registrul ac˛ionarilor societ„˛ii la sf‚r∫itul zilei de
social sau reÓntregirea lui prin emisiune de noi           nominal„ de 2,5 RON, Ón valoare total„ de 136.425           10.04.2007, cu urm„toarea ordine de zi:
ac˛iuni;                                                   RON, ceea ce reprezint„ 3,08289 % din capitalul                A. Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor:
   g) hot„r„∫te fuziunea, divizarea, dizolvarea ∫i         social al societ„˛ii;                                          1. prezentarea ∫i discutarea raportului de
lichidarea societ„˛ii;                                        III. Modificarea art. 7 al statutului societ„˛ii, care   gestiune asupra activit„˛ii economico-financiare a
   h) hot„r„∫te cu privire la ac˛iunea Ón justi˛ie a       va avea urm„torul con˛inut:                                 societ„˛ii la 31.12.2006;
administratorilor, directorilor ∫i cenzorilor pentru          îCapitalul social este Ón valoare de 4.425.225              2. prezentarea ∫i discutarea raportului
daunele cauzate societ„ii de ace∫tia prin Ónc„lcarea       RON Ómp„r˛it Ón 1.770.090 ac˛iuni nominative,               cenzorilor;
Óndatoririlor lor fa˛„ de societate;                       dematerializate, Ón valoare nominal„ de 2,5 RON                3. prezentarea, discutarea ∫i aprobarea bilan˛ului
   i) hot„r„∫te Ón orice alte probleme privind             fiecare.                                                    contabil ∫i a contului de profit ∫i pierdere pe anul
societatea, supuse discu˛iei de consiliul de                  Capitalul social este Ón Óntregime subscris ∫i           2006;
administra˛ie.”;                                           v„rsat de c„tre ac˛ionari, iar suma de 2.629.551               4. aprobarea proiectului BVC pe anul 2007 ∫i a
   4. modificarea art. 14 pct. 2, care va avea             RON constituie prime de capital trecute la alte             programului de investi˛ii pe anul 2007;
urm„torul con˛inut:                                        rezerve S.C. BEN & BEN - S.A.                                  5. desemnarea auditorului financiar;
   îAdun„rile generale ordinare au loc cel pu˛in o            Capitalul social este de˛inut de c„tre ac˛ionarii           6. aprobarea indemniza˛iei membrilor
dat„ pe an, Ón cel mult 5 luni de la Óncheierea            Ónscri∫i Ón registrul ac˛ionarilor, Ón propor˛iile          consiliului de administra˛ie ∫i a cenzorilor ∫i
exerci˛iului economic financiar, pentru examinarea         rezultate din acesta, dup„ cum urmeaz„:                     stabilirea cuantumului asigur„rilor profesionale;
bilan˛ului ∫i a contului de profit ∫i pierderi pe anul        - Societatea Comercial„ BEN & BEN - S.A. de˛ine             7. aprobarea desc„rc„rii de gestiune a
precedent ∫i pentru stabilirea programului de              1.706.626 ac˛iuni cu valoarea nominal„ de 2,5 RON,          administratorilor pentru activitatea desf„∫urat„ Ón
activitate ∫i bugetului pe anul Ón curs.”;                 Ón valoare total„ de 4.266.565 RON, ceea ce                 exerci˛iul financiar al anului 2006;
   5. modificarea art. 14 pct. 4, care va avea             reprezint„ 96,41465 % din capitalul social al                  8. aprobarea organigramei societ„˛ii;
urm„torul con˛inut:                                        societ„˛ii;                                                    9. aprobarea datei de 15.05.2007 ca dat„ de
   îTermenul de Óntrunire al adun„rii generale nu             - asocia˛ia ACTUNIREA de˛ine 8.854 ac˛iuni cu            Ónregistrare Ón conformitate cu prevederile art. 238
poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea            valoarea nominal„ de 2,5 RON, Ón valoare total„ de          alin. 1 din Legea nr. 297/2004;
convoc„rii Ón Monitorul Oficial.”;                         22.135 RON, ceea ce reprezint„ 0,50020 % din                   10. aprobarea liniei de credit de 280.000 lei.
   6. modificarea art. 14 pct. 5, care va avea             capitalul social al societ„˛ii;                                B. A d u n a r e a g e n e r a l „ e x t r a o r d i n a r „ a
urm„torul con˛inut:                                           - ac˛ionar persoan„ juridic„ de˛ine 40 ac˛iuni cu        ac˛ionarilor:
   îConvocarea se va face numai prin publicarea Ón         valoarea nominal„ de 2,5 RON, Ón valoare total„ de             1. Ómputernicirea consiliului de administra˛ie al
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, ∫i Óntr-     100 RON, ceea ce reprezint„ 0,00226 % din capitalul         Societ„˛ii Comerciale ELARS - S.A. pentru
unul din ziarele de larg„ r„sp‚ndire din localitatea       social al societ„˛ii;                                       armonizarea actului constitutiv al societ„˛ii cu
Ón care se afl„ sediul societ„˛ii sau din cea mai             - ac˛ionari PPM de˛in 54.570 ac˛iuni cu valoarea         prevederile Legii nr. 441/2006 ∫i Ónregistrarea
apropiat„ localitate.”;                                    nominal„ de 2,5 RON, Ón valoare total„ de 136.425           acestuia la Oficiul Registrului Comer˛ului Buz„u.
   7. modificarea art. 18, care va avea urm„torul          RON, ceea ce reprezint„ 3,08289 % din capitalul                Œn cazul Ón care cvorumul necesar nu se va
con˛inut:                                                  social al societ„˛ii.”.                                     Óntruni la data men˛ionat„, adun„rile generale ale
                                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                                  a IV-a,   Nr. 828/12.III.2007                                    11
ac˛ionarilor se vor ˛ine la data de 17.04.2007, la            3. prezentarea ∫i aprobarea situa˛iilor financiare       schimba op˛iunea privind pia˛a organizat„ de
acelea∫i ore ∫i Ón acela∫i loc, cu aceea∫i ordine de zi.   anuale, a contului de profit ∫i pierdere ∫i a               tranzac˛ionare a ac˛iunilor, c‚t ∫i schimbarea
   Documentele ∫i materialele informative                  repartiz„rii profitului net pentru exerci˛iul               registrului independent.
referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a       financiar 2006;                                                 Celelalte prevederi cu privire la regimul,
adun„rilor, precum ∫i formularele de procuri                  4. desc„rcarea de gestiune a administratorilor           eviden˛a ∫i circula˛ia ac˛iunilor vor fi cele legale,
speciale pot fi ob˛inute de la sediul societ„˛ii,          pentru exerci˛iul financiar 2006;                           reglementate de dispozi˛iile existente ∫i viitoare.
Óncep‚nd cu data de 10.04.2007; ac˛ionarii pot                5. prezentarea ∫i aprobarea bugetului de venituri            Valoarea unei ac˛iuni este de 0,10 lei.
participa la adunare personal sau prin                     ∫i cheltuieli, a planului de investi˛ii pentru anul             Ac˛iunile sunt nominative, indivizibile ∫i
reprezentan˛i Ón baza unei procuri speciale,               2007;                                                       dematerializate.
conform dispozi˛iilor legale. Procura special„ se             6. numirea auditorului financiar ∫i fixarea                  Majorarea ∫i reducerea capitalului social
depune la sediul societ„˛ii p‚n„ la data de                duratei minime a contractului de audit financiar;               Majorarea sau reducerea capitalului social se va
15.04.2006.                                                   7. revocarea comisiei de cenzori;                        realiza Ón condi˛iile legii, pe baza hot„r‚rii adun„rii
   Informa˛ii suplimentare se pot ob˛ine la telefon           8. alegerea auditorului intern;                          generale extraordinare.
0238/564322, fax 0238/565171.                                 9. fixarea remunera˛iei membrilor consiliului de             Drepturi ∫i obliga˛ii decurg‚nd din ac˛iuni
    (31/232.330)                                           administra˛ie ∫i auditorului intern;                            Fiecare ac˛iune confer„ ac˛ionarului dreptul la
                                                              10. fixarea limitelor generale ale remunera˛iei          un vot Ón adunarea general„ a ac˛ionarilor, ac˛iunile
                           *                               suplimentare pentru membrii consiliului de                  sunt de o valoare egal„ ∫i acord„ ac˛ionarilor
                                                           administra˛ie, precum ∫i remunera˛ia directorului           drepturi ∫i obliga˛ii egale pentru o ac˛iune de˛inut„.
             Societatea Comercial„                         general;                                                        6. Abrogarea prevederilor cap. III îCapitalul
             AMEA - S.A., Cernavod„                           11. aprobarea modific„rii contractului de                social, ac˛iunile” privind îGestiunea ac˛iunilor” ∫i
               jude˛ul Constan˛a                           administrare;                                               îPierderea ac˛iunilor”.
                                                              12. aprobarea contractului de mandat privind                 7. Modificarea Ón Óntregime a prevederilor cap.
                    CONVOCARE                              Óncredin˛area ∫i exercitarea func˛iei de director Ón        IV îAdunarea general„ a ac˛ionarilor” ∫i Ónlocuirea
                                                           baza deleg„rii unora dintre atribu˛iile de conducere        acestora cu urm„toarele prevederi:
   Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
                                                           ale consiliului de administra˛ie;                               îAdunarea general„ ordinar„ - atribu˛ii:
Comerciale AMEA - S.A., Cernavod„, anun˛„
                                                              13. aprobarea datei de Ónregistrare a ac˛ionarilor           Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor are
adunarea general„ a ac˛ionarilor Ón data de 12
                                                           asupra c„rora se r„sfr‚ng efectele hot„r‚rii adun„rii       urm„toarele atribu˛ii:
aprilie 2007, av‚nd ca ordine de zi:
                                                           generale ordinare a ac˛ionarilor;                               a) s„ discute, s„ aprobe sau s„ modifice situa˛iile
   1. raportul consiliului de administra˛ie;
                                                              14. desemnarea persoanei Ómputernicite s„                financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de
   2. raportul comisiei de cenzori;
                                                           efectueze formele de publicitate legal„ ∫i                  consiliul de administra˛ie, de auditorul intern, sau,
   3. aprobarea bilan˛ului contabil pe anul 2006 ∫i
                                                           Ónregistrarea cuvenitelor men˛iuni la Oficiul               dup„ caz, de auditorul financiar s„ fixeze
a contului de profit ∫i pierderi;
                                                           registrului comer˛ului, conform hot„r‚rii adun„rii          dividendul;
   4. aprobarea raportului comisiei de cenzori;
                                                           generale ordinare a ac˛ionarilor;
   5. aprobarea raportului de gestiune a                                                                                   b) s„ aleag„ ∫i s„ revoce membrii consiliului de
                                                              15. diverse.
administratorilor - desc„rcare de gestiune a                                                                           administra˛ie ∫i auditorul intern;
                                                              Œn cazul Ón care nu se Óntrune∫te cvorumul
administratorilor;                                                                                                         c) s„ numeasc„ ∫i s„ fixeze durata minim„ a
                                                           necesar, a doua convocare este pentru data de
   6. aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli                                                                    contractului de audit financiar, precum ∫i s„ revoce
                                                           18.04.2007, ora 12.00, la Hotel Central, Bd.
pe anul 2007.                                                                                                          auditorul financiar;
                                                           Republicii nr. 1.
    (32/232.331)                                                                                                           d) s„ fixeze remunera˛ia cuvenit„ pentru
                                                              Sunt convoca˛i s„ participe la ∫edin˛„ ac˛ionarii
                                                                                                                       exerci˛iul Ón curs membrilor consiliul de
                           *                               ce de˛in ac˛iuni la data de referin˛„ 19.03.2007.
                                                                                                                       administra˛ie ∫i auditorului intern;
                                                              Data de Ónregistrare a ac˛ionarilor asupra c„rora
                                                                                                                           e) s„ fixeze limitele generale ale remunera˛iei
          Societatea Comercial„                            se r„sfr‚ng efectele hot„r‚rii adun„rii generale
                                                                                                                       suplimentare a membrilor consiliului de
     ACTIVA CONSTRUCfiII - S.A., Bra∫ov                     ordinare a ac˛ionarilor, propus„ de consiliul de
                                                                                                                       administra˛ie, precum ∫i remunera˛ia directorului
                                                           administra˛ie, este 8.05.2007.
                                                                                                                       mandatat;
                    CONVOCARE                                  (34/232.333)
                                                                                                                           f) s„ se pronun˛e asupra gestiunii consiliului de
   Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii                                    CONVOCARE                               administra˛ie;
Comerciale ACTIVA CONSTRUCfiII - S.A.,                                                                                      g) s„ stabileasc„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli
                                                              Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii                 ∫i dup„ caz, programul de activitate pentru
Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
                                                           Comerciale de Turism, Hoteluri ∫i Restaurante               exerci˛iul financiar urm„tor;
Jude˛ului Bra∫ov cu nr. J 08/175/1992, convoac„
                                                           PRAHOVA - S.A., cu sediul Ón Ploie∫ti, Bd. Republicii           h) s„ hot„rasc„ gajarea, Ónchirierea sau
adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor Ón data
                                                           nr. 1, jude˛ul Prahova, convoac„ adunarea general„          desfiin˛area uneia sau mai multor unit„˛i ale
de 12 aprilie 2007, ora 9, la sediul societ„˛ii din
                                                           extraordinar„ a ac˛ionarilor pentru data de                 societ„˛ii.
Bra∫ov, Str. Lunii nr. 6, et. 2, jude˛ul Bra∫ov, cu
                                                           17.04.2007, prima convocare, ora 11.00, la Hotel
urm„toarea ordine de zi:                                                                                                   Adunarea general„ extraordinar„ - atribu˛ii;
                                                           Central, cu urm„toarea ordine de zi:
   1. aprobarea bilan˛ului prescurtat contabil ∫i a                                                                        Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
                                                              I. modificarea actului constitutiv al societ„˛ii,
contului de profit ∫i pierdere pe anul 2006 ∫i a                                                                       are urm„toarele atribu˛ii:
                                                           dup„ cum urmeaz„:
modului de repartizare a profitului;                                                                                       a) schimbarea formei juridice a societ„˛ii;
                                                              1. Titulatura cap. II îScopul (obiectul) de
   2. aprobarea raportului administratorilor ∫i                                                                            b) mutarea sediului societ„˛ii;
                                                           activitate ∫i structura operativ„“ devine îObiectul
raportului cenzorilor;                                                                                                     c) schimbarea obiectului de activitate al
                                                           de activitate al societ„˛ii”:
   3. aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli                                                                    societ„˛ii;
                                                              2. Ref. cap. II îObiectul de activitate al societ„˛ii”
pe anul 2007;                                                                                                              d) Ónfiin˛area sau desfiin˛area unor sedii
                                                           radierea urm„toarelor activit„˛i secundare ale
   4. aprobarea planului de investi˛ii pe anul 2007;                                                                   secundare: sucursale, agen˛ii, reprezentan˛e sau alte
                                                           societ„˛ii conform codific„rii:
   5. ratificarea ∫i aprobarea bilan˛ului contabil ∫i a                                                                asemenea unit„˛i, f„r„ personalitate juridic„;
                                                              1589 - fabricarea altor produse alimentare,
contului de profit ∫i pierdere ∫i a modului de                                                                             e) prelungirea duratei societ„˛ii;
                                                           neclasificate Ón alt„ parte;
repartizare a profitului pe anii 2004 ∫i 2005;                                                                             f) majorarea capitalului social;
                                                              1598 - produc˛ie de ape minerale ∫i b„uturi
   6. aprobarea contractelor de administrare.                                                                              g) reducerea capitalului social sau reÓntregirea
                                                           r„coritoare nealcoolice;
   Conform prevederilor Legii nr. 31/1990, art. 123,                                                                   lui prin emisiune de noi ac˛iuni;
                                                              5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse
ac˛ionarii care posed„ ac˛iunile la purt„tor au drept                                                                      h) fuziunea cu alte societ„˛i sau divizarea
                                                           diverse;
de vot numai dac„ le-au depus la sediul societ„˛ii                                                                     societ„˛ii;
                                                              5156 - comer˛ cu ridicata cu alte produse
(Bra∫ov, Str. Lunii nr. 6, et. 2, secretariat, jude˛ul                                                                     i) dizolvarea anticipat„ a societ„˛ii;
                                                           intermediare;
Bra∫ov), cu cel pu˛in 10 zile Ónainte de adunare.                                                                          j) conversia ac˛iunilor nominative Ón ac˛iuni la
                                                              5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;
   Data de referin˛„ este de 30.03.2007.                                                                               purt„tor sau a ac˛iunilor la purt„tor Ón ac˛iuni
                                                              5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie
   Documente supuse dezbaterii ∫i aprob„rii                                                                            nominative;
                                                           v‚ndute prin magazine;
adun„rii generale se afl„ la sediul societ„˛ii.                                                                            k) conversia ac˛iunilor dintr-o categorie Ón
                                                              5272 - repara˛ii de articole electrice de uz
   Œn situa˛ia Ón care, la prima convocare nu se vor                                                                   cealalt„;
                                                           gospod„resc.
Óntruni condi˛iile de cvorum, adunarea general„ va                                                                         l) conversia unei categorii de obliga˛iuni Ón alt„
                                                              3. Ref. cap. II îObiectul de activitate al societ„˛ii”
avea loc Ón ziua de 13 aprilie 2007, Ón acela∫i loc ∫i                                                                 categorie sau Ón ac˛iuni;
                                                           se adaug„ noi activit„˛i secundare ale societ„˛ii, ∫i
la aceea∫i or„.                                                                                                            m) emisiunea de obliga˛iuni;
                                                           anume:
    (33/232.332)                                              7133 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor de            n) orice alt„ modificare a actului constitutiv sau
                           *                               birou, inclusiv a calculatoarelor;                          orice alt„ hot„r‚re pentru care este cerut„
                                                              9272 - alte activit„˛i recreative, neclasificate Ón      aprobarea adun„rii generale a ac˛ionarilor.
                                                           alt„ parte;                                                     Exerci˛iul atribu˛iilor prev„zute Ón acest articol la
      Societatea Comercial„ de Turism
                                                              9304 - activit„˛i de Óntre˛inere corporal„.              literele b) ∫i c) (mai pu˛in domeniul ∫i activitatea
   Hoteluri ∫i Restaurante PRAHOVA - S.A.
                                                              4. Abrogarea Ón Óntregime a prevederilor cap. II         principal„ a societ„˛ii), d) ∫i f) sunt delegate
          Ploie∫ti, jude˛ul Prahova                                                                                    consiliului de administra˛ie.
                                                           privind structura operativ„ a societ„˛ii.
                                                              5. Modificarea prevederilor cap. III îCapitalul              Convocarea adun„rii generale
                    CONVOCARE                              social, ac˛iunile”, Ón ceea ce prive∫te îac˛iunile”,            Adunarea general„ se convoac„ de consiliul de
   Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii                îmajorarea capitalului social”, îreducerea                  administra˛ie, ori de c‚te ori este necesar.
Comerciale de Turism, Hoteluri ∫i Restaurante              capitalului social”, îdrepturi ∫i obliga˛ii decurg‚nd           Termenul de Óntrunire nu poate fi mai mic de 30
PRAHOVA - S.A., cu sediul Ón Ploie∫ti, Bd. Republicii      din ac˛iuni” ∫i Ónlocuirea acestora cu urm„toarele          de zile de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al
nr. 1, jude˛ul Prahova, convoac„ adunarea general„         prevederi:                                                  Rom‚niei, Partea a IV-a.
ordinar„ a ac˛ionarilor pentru data de 17.04.2007,            Ac˛iunile                                                    Adunarea general„ ordinar„ se Óntrune∫te cel
prima convocare, ora 12.00, la Hotel Central, cu              Eviden˛a ac˛ionarilor se ˛ine de c„tre Societatea        pu˛in o dat„ pe an, Ón cel mult 5 luni de la
urm„toarea ordine de zi:                                   Comercial„ REGISCO - S.A. Ón registrul consolidat al        Óncheierea exerci˛iului financiar, pentru
   1. raportul de gestiune al administratorilor            ac˛ionarilor.                                               examinarea bilan˛ului ∫i contului de profit ∫i
pentru exerci˛iul financiar 2006;                             Pia˛a organizat„ a valorilor mobiliare, prin care        pierderi pe anul precedent ∫i pentru stabilirea
   2. raportul auditorului financiar pentru                sunt tranzac˛ionate ac˛iunile societ„˛ii este               programului de activitate ∫i bugetului pe anul
exerci˛iul financiar 2006;                                 RASDAQ, adunarea general„ extraordinar„ va putea            urm„tor.
  12                            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                              PARTEA a IV-a,      Nr. 828/12.III.2007
   Adunarea general„ extraordinar„ se convoac„            refer„, data procurii speciale (procurile speciale            modificat„, acte juridice Ón numele ∫i Ón contul
potrivit alin. 1 ori de c‚te ori este nevoie, Ón          purt‚nd o dat„ ulterioar„ au ca efect revocarea               societ„˛ii, prin care s„ dob‚ndeasc„ bunuri pentru
condi˛iile prev„zute de lege.                             procurilor date anterior), precizarea clar„ a fiec„rei        aceasta sau s„ Ónstr„ineze, s„ Ónchirieze, s„ schimbe
   Consiliul de administra˛ie convoac„ de Óndat„          probleme supuse votului ac˛ionarilor, cu                      ori s„ constituie Ón garan˛ie bunuri aflate Ón
adunarea general„, la cererea ac˛ionarilor                posibilitatea ca acesta s„ voteze îpentru”,                   patrimoniul societ„˛ii, dac„ valoarea acestora nu
reprezent‚nd, individual sau Ómpreun„, cel pu˛in          îÓmpotriv„“ sau îab˛inere”; Ón cazul Ón care pe               dep„∫e∫te jum„tate din valoarea contabil„ a
5 % din capitalul social. Œn aceste condi˛ii, adunarea    ordinea       de   zi    este    Ónscris„      alegerea       activelor societ„˛ii la data Óncheierii actului juridic.
                                                          administratorilor, fiecare candidat pentru consiliu              Principalele atribu˛ii ale consiliului de
va fi convocat„ Ón termen de cel mult 30 de zile ∫i
                                                          va fi trecut separat, ac˛ionarul av‚nd posibilitatea          administra˛ie sunt:
se va Óntruni Ón termen de cel mult 60 de zile de la
                                                          s„ voteze pentru fiecare candidat îpentru”,                      a) stabilirea direc˛iilor principale de activitate ∫i
primirea cererii.                                         îÓmpotriv„“ sau îab˛inere”, numele Ón clar ∫i                 de dezvoltare a societ„˛ii;
   Convocarea va fi publicat„ Ón Monitorul Oficial        semn„tura ac˛ionarului.                                          b) stabilirea sistemului contabil ∫i de control
al Rom‚niei, Partea a IV-a, ∫i Ón unele din ziarele de        Procura special„ este valabil„ doar pentru                financiar ∫i aprobarea planific„rii financiare;
larg„ r„sp‚ndire din localitatea Ón care se afl„ sediul   adunarea general„ a ac˛ionarilor pentru care a fost              c) numirea ∫i revocarea directorilor ∫i stabilirea
societ„˛ii.                                               solicitat„. Voturile Ónscrise Ón cadrul procurii              remunera˛iei lor;
   Convocarea va fi depus„ la Regia Autonom„              speciale sunt exercitate numai Ón maniera dorit„ de              d) supravegherea activit„˛ii directorilor;
Monitorul Oficial, Ón vederea public„rii Ón termen        ac˛ionar.                                                        e) preg„tirea raportului anual, organizarea
de cel mult 5 zile de la data adopt„rii de c„tre              Procurile vor fi depuse Ón original cu 48 de ore          adun„rii generale a ac˛ionarilor ∫i implementarea
consiliul de administra˛ie a deciziei de Óntrunire a      Ónainte de adunare, sub sanc˛iunea pierderii                  hot„r‚rilor acesteia;
adun„rii generale.                                        exerci˛iului dreptului de vot Ón acea adunare.                   f) introducerea cererii pentru deschiderea
   Convocarea va cuprinde obligatoriu datele cerute           Procurile vor fi re˛inute de societate f„c‚ndu-se         procedurii insolven˛ei societ„˛ii, potrivit Legii
de lege ∫i anume locul ∫i data ˛inerii adun„rii,          men˛iune despre acestea Ón procesul-verbal.                   privind procedura insolven˛ei;
precum ∫i ordinea de zi, cu men˛ionarea explicit„ a           Membrii consiliului de administra˛ie, directorul             g) aprobarea opera˛iunilor de cump„rare ∫i
tuturor problemelor care vor face obiectul                general ∫i directorii ori salaria˛ii societ„˛ii nu Ói pot     v‚nzare de bunuri, potrivit competen˛elor acordate;
dezbaterilor adun„rii.                                    reprezenta pe ac˛ionari, sub sanc˛iunea nulit„˛ii                h) aprobarea tacticii ∫i strategiei de marketing;
   Œn cazul Ón care pe ordinea de zi figureaz„            hot„r‚rii, dac„ f„r„ votul acestora nu s-ar fi ob˛inut           i) supunerea anual„ adun„rii generale a
numirea administratorilor, Ón convocare se va             majoritatea cerut„.                                           ac˛ionarilor, Ón termen de maximum 5 luni de la
men˛iona c„ lista cuprinz‚nd informa˛ii cu privire            8. Titulatura cap. V îConsiliul de administra˛ie”         Óncheierea exerci˛iului economico-financiar, a
la numele, localitatea de domiciliu ∫i clasificarea       devine îAdministrarea ∫i conducerea societ„˛ii”.              raportului cu privire la activitatea societ„˛ii,
profesional„ ale persoanelor propuse pentru func˛ia           9. Modificarea Ón Óntregime a prevederilor cap. V         bilan˛ului ∫i contului de beneficii ∫i pierderi pe
de administrator se afl„ la dispozi˛ia ac˛ionarilor,      ∫i Ónlocuirea acestora cu urm„toarele prevederi:              anul precedent, precum ∫i proiectul de program de
put‚nd fi consultat„ ∫i completat„ de ace∫tia.                Administrarea societ„˛ii                                  activitate ∫i proiectul de buget al societ„˛ii pe anul
   C‚nd pe ordinea de zi figureaz„ propuneri                  Societatea este administrat„ Ón sistem unitar.            Ón curs;
pentru modificarea actului constitutiv, convocarea            Administrarea societ„˛ii se face Ón baza unui                j) rezolvarea oric„ror alte probleme stabilite de
va trebui s„ cuprind„ textul integral al                  contract de administrare aprobat de adunarea                  adunarea general„ a ac˛ionarilor;
propunerilor.                                             general„ a ac˛ionarilor.                                         k) verificarea existen˛ei reale a dividendelor
   Au dreptul de a cere, Ón condi˛iile legii,                 Societatea este administrat„ de 3 (trei)                  pl„tite;
introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, unul       administratori temporari ∫i revocabili, neexecutivi,             l) verificarea existen˛ei registrelor cerute de lege;
sau mai mul˛i ac˛ionari reprezent‚nd, individual          constitui˛i Ón îconsiliul de administra˛ie”.                     m) aprobarea organigramei societ„˛ii, a
sau Ómpreun„, cel pu˛in 5 % din capitalul social,             Pre∫edintele consiliului de administra˛ie poate fi        num„rului de posturi, posturile de conducere,
cererea Ónaint‚ndu-se consiliului de administra˛ie        ∫i director general sau director.                             precum ∫i normativul de constituire al
Ón cel mult 15 zile de la data public„rii convoc„rii.         Pentru asigurarea continuit„˛ii exercit„rii               compartimentelor ∫i birourilor func˛ionale;
   Forma de exprimare a dreptului de vot                  atribu˛iilor consiliului de administra˛ie ∫i a                   n) aprobarea actelor de dob‚ndire, Ónstr„inare,
   Hot„r‚rile adun„rilor generale se iau prin vot         pre∫edintelui Ón cazul absen˛ei neprev„zute a                 Ónchiriere, schimb sau gajare a bunurilor din
deschis.                                                  acestuia pe o perioad„ mai lung„ de timp atribu˛iile          patrimoniul societ„˛ii potrivit competen˛elor
   Votul secret este obligatoriu pentru alegerea          acestuia vor fi exercitate de vicepre∫edintele                conferite de adunarea general„ a ac˛ionarilor ∫i
membrilor consiliului de administra˛ie ∫i a               consiliului de administra˛ie, numit dintre membrii            prezentul act constitutiv.
auditorului intern, pentru revocarea lor ∫i pentru        consiliului de administra˛ie.                                    Competen˛ele de baz„ ale consiliului de
luarea hot„r‚rilor referitoare la r„spunderea                 Pe     durata     Óndeplinirii        mandatului,         administra˛ie ce nu pot fi delegate directorului
membrilor organelor de administrare, de conducere         administratorii nu pot Óncheia cu societatea un               general sunt cele expres prev„zute de Legea
∫i de control ale societ„˛ii.                             contract de munc„. Œn cazul Ón care administratorii           nr. 31/1990, cu modific„rile ∫i complet„rile la zi,
   Ac˛ionarii exercit„ dreptul de vot Ón adunarea         au fost desemna˛i dintre salaria˛ii societ„˛ii,               precum ∫i competen˛ele delegate consiliului de
general„, propor˛ional cu num„rul ac˛iunilor ce le        contractul individual de munc„ este suspendat pe              adunarea general„ a ac˛ionarilor.
posed„.                                                   perioada mandatului.                                             Data numirii actualilor membri ai consiliului de
   Prezidarea lucr„rilor adun„rii                             Consiliul de administra˛ie se Óntrune∫te cel pu˛in        administra˛ie este 4.12.2003, pentru un mandat de
   Adunarea general„ a ac˛ionarilor este prezidat„        o dat„ la 3 luni.                                             4 ani.
de pre∫edintele consiliului de administra˛ie, iar Ón          Consiliul de administra˛ie este Óns„rcinat cu                Administratorii vor Óncheia Ón condi˛iile legii
lipsa acestuia de c„tre unul din administratori,          Óndeplinirea tuturor actelor necesare ∫i utile pentru         asigurare de r„spundere profesional„ la nivelul
desemnat de pre∫edinte.                                   realizarea obiectului de activitate al societ„˛ii,            stabilit de adunarea general„ a ac˛ionarilor, Ón
   Adunarea general„ va alege dintre ac˛ionarii           conform Legii nr. 31/1990, republicat„, cu                    limita unui plafon minim de 15.000 euro.
prezen˛i un secretar care va Óntocmi procesul-verbal      modific„rile ∫i complet„rile la zi, inclusiv va putea            Consiliul de administra˛ie este format din
al ∫edin˛ei.                                              s„ Óncheie Ón baza art. 153/22 din Legea nr. 31/1990,         urm„torii:
   Procesul-verbal se va scris Óntr-un registru sigilat
∫i parafat ∫i va fi semnat de persoana care a             Nr.        Nume                                    Data ∫i locul
                                                                                         Calitate                                            Domiciliul              Cet„˛enia
prezidat ∫edin˛a ∫i secretar.                             crt.    ∫i prenume                                   na∫terii
   Condi˛ii de valabilitate
   Pentru valabilitatea deliber„rilor adun„rii            1.     Mema Marioara          pre∫edinte           8.03.1953,             Bucure∫ti, calea C„l„ra∫i,       rom‚n„
generale ordinare este necesar„ prezen˛a                                                                     comuna Ostrov,         bl. 75, sc. A, et. 3, ap. 13
ac˛ionarilor care s„ de˛in„ cel pu˛in o p„trime din                                                          jude˛ul Constan˛a
num„rul total de drepturi de vot. Hot„r‚rile              2.     Antohe Gheorghe        vicepre∫edinte       1.05.1965,             Bra∫ov, str. Toma Ionescu        rom‚n„
adun„rii generale ordinare se iau cu majoritatea de              Gabriel                                     Bra∫ov,                nr. 4, jude˛ul Bra∫ov
voturi exprimate, iar la a doua convocare poate s„                                                           jude˛ul Bra∫ov
delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi,          3.     Dobrin Mielu           membru               3103.1951,             Bucure∫ti, str. Dr. Mihail       rom‚n„
indiferent de cvorumul Óntrunit, lu‚nd hot„r‚ri cu                                                           comuna Per∫ani,        Gala˛i Petrini nr. 5
majoritatea de voturi exprimate.                                                                             jude˛ul V‚lcea
   Pentru valabilitatea deliber„rilor adun„rii
generale extraordinare este necesar„ la prima                Comitete consultative                                      contract de munc„, iar Ón cazul Ón care acesta a fost
convocare prezen˛a ac˛ionarilor care de˛in cel pu˛in         Consiliul de administra˛ie poate crea comitete             desemnat dintre salaria˛ii societ„˛ii, contractul
trei p„trimi din num„rul total de drepturi de vot,        consultative formate din cel pu˛in doi membri ai              individual de munc„ este suspendat pe perioada
iar la a doua convocare cel pu˛in jum„tate plus unu       consiliului, Óns„rcinate cu desf„∫urarea de                   mandatului.
din num„rul total de drepturi de vot.                     investiga˛ii ∫i cu elaborarea de recomand„ri pentru              Directorul general este responsabil de luarea
   Hot„r‚rile sunt luate cu majoritatea de voturi         consiliu, Ón domenii precum auditul, remunerarea              tuturor m„surilor aferente conducerii societ„˛ii, Ón
de˛inute de ac˛ionarii prezen˛i sau reprezenta˛i.         administratorilor, auditorilor ∫i personalului, sau           limitele obiectului de activitate al societ„˛ii ∫i a
Decizia de reducere sau majorare a capitalului            cu nominalizarea de candida˛i pentru diferite                 contractului de mandat, cu respectarea
social, de schimbare a formei juridice, de fuziune,       posturi de conducere. Comitetele vor Ónainta                  competen˛elor exclusive ale consiliului de
divizare sau de dizolvare a societ„˛ii se ia cu o         consiliului Ón mod regulat rapoarte asupra                    administra˛ie ∫i adun„rii generale a ac˛ionarilor
majoritate de cel pu˛in dou„ treimi din drepturile        activit„˛ii. Cel pu˛in un membru al fiec„rui comitet          rezervate de lege sau actul constitutiv al societ„˛ii.
la vot de˛inute de ac˛ionarii prezen˛i sau                creat, trebuie s„ fie administrator executiv                     Directorul general va Óncheia Ón condi˛iile legii
reprezenta˛i.                                             independent.                                                  asigurare de r„spundere profesional„ la nivelul
   Modalit„˛i de participare ∫i exercitare a dreptului       Comitetul de audit ∫i cel de remunerare sunt               stabilit de adunarea general„ a ac˛ionarilor, Ón
de vot a ac˛ionarilor la adunarea general„                formate numai din administratori neexecutivi. Cel             limita unui plafon minim de 15.000 euro.
   Ac˛ionarii pot participa ∫i exercita dreptul la vot    pu˛in un membru al comitetului de audit trebuie s„               Directorul general va informa consiliul de
Ón adunarea general„ direct sau prin reprezentan˛i.       de˛in„ experien˛a Ón aplicarea principiilor contabile         administra˛ie Ón mod regulat ∫i cuprinz„tor asupra
   Ac˛ionarii care nu au capacitate de exerci˛iu,         sau un audit financiar.                                       opera˛iunilor Óntreprinse ∫i asupra celor avute Ón
precum ∫i persoanele juridice pot fi reprezenta˛i            Pentru perioada Ón care societatea are obliga˛ia           vedere. Directorul general poate fi revocat oric‚nd
prin reprezentan˛ii lor legali care, la r‚ndul lor, pot   legal„ de auditare, este obligatorie crearea unui             de c„tre consiliul de administra˛ie.
da altor persoane Ómputernicire pentru respectiva         comitet de audit Ón cadrul consiliului de                        Œn cazul Ón care consiliul de administra˛ie
adunare general„.                                         administra˛ie.                                                deleag„ directorului general atribu˛iile de
   Œn cazul ac˛ionarilor reprezenta˛i, procura               Conducerea societ„˛ii                                      conducere a societ„˛ii, puterea de a reprezenta
special„ trebuie s„ con˛in„: numele/denumirea                Consiliul de administra˛ie deleag„, Ón condi˛iile          societatea apar˛ine directorului general. Consiliul
ac˛ionarului ∫i precizarea de˛inerii acestuia raportat    legii, conducerea societ„˛ii directorului general care        de administra˛ie p„streaz„ Óns„ atribu˛ia de
la num„rul total al valorilor mobiliare de aceea∫i        o va exercita Ón baza contractului de mandat                  reprezentare a societ„˛ii Ón raporturile cu adunarea
clas„ ∫i la num„rul total de drepturi de vot,             aprobat de adunarea general„ a ac˛ionarilor.                  general„ a ac˛ionarilor ∫i directorul general.
numele/denumirea reprezentantului, data, ora ∫i              Pe durata Óndeplinirii mandatului, directorul                 Directorul general este Óndrept„˛it ∫i obligat Ón
locul de Óntrunire a adun„rii generale la care se         mandatar nu poate Óncheia cu societatea un                    acela∫i timp s„ reprezinte societatea fa˛„ de ter˛i ∫i
                                        MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                                 a IV-a,   Nr. 828/12.III.2007                                    13
Ón fa˛a oric„ror autorit„˛i ale Statului Rom‚n, Ón                    Calculul ∫i repartizarea profitului                       Sunt convoca˛i s„ participe la ∫edin˛„ ac˛ionarii
limita Ómputernicirilor primite, dup„ notificarea                     Profitul societ„˛ii se reflect„ Ón situa˛iile          ce de˛in ac˛iuni la data de referin˛„ 19.03.2007.
contractului de mandat Ón registrul comer˛ului la                  financiare anuale, iar repartizarea profitului se            Data de Ónregistrare a ac˛ionarilor asupra c„rora
care este Ónmatriculat„ societatea.                                stabile∫te de c„tre adunarea general„ ordinar„ a          se r„sfr‚ng efectele hot„r‚rii adun„rii generale
   Directorul general trebuie s„-∫i foloseasc„ toat„               ac˛ionarilor pe destina˛iile legale.                      extraordinare a ac˛ionarilor propus„ de consiliul de
priceperea, experien˛a ∫i toate mijloacele ce-i vor fi                Anual, din profitul societ„˛ii se vor prelua 5 %       administra˛ie este 8.05.2007.
puse la dispozi˛ie de c„tre societate, Ón vederea                  pentru formarea fondului de rezerv„ legal„, p‚n„ ce           (35/232.333)
conducerii activit„˛ii acesteia astfel Ónc‚t s„ ajung„             acesta va atinge 20 % din capitalul social.
                                                                      Din profitul societ„˛ii se pot constitui fonduri                                  *
la Óndeplinirea prevederilor din bugetul de venituri
                                                                   destinate moderniz„rii, cercet„rii ∫i dezvolt„rii de
∫i cheltuieli aprobat de adunarea general„ a
                                                                   produse noi, investi˛iilor, repara˛iilor, precum ∫i                     Societatea Comercial„
ac˛ionarilor.
                                                                   alte destina˛ii stabilite de adunarea general„ a                        GEPROCON - S.A., Ia∫i
   Este obligat s„ participe la ∫edin˛ele consiliului
                                                                   ac˛ionarilor.
de administra˛ie ∫i ale adun„rii generale ∫i s„
                                                                      Cota parte din profit ce se va pl„ti fiec„rui                              CONVOCARE
prezinte rapoarte scrise la fiecare ∫edin˛„, s„
                                                                   ac˛ionar constituie dividend. Nu se vor putea
informeze lunar consiliul de administra˛ie, printr-                                                                             Administratorul unic al Societ„˛ii Comerciale
                                                                   distribui dividende dec‚t din profit.
un raport scris cu privire la activitatea de                                                                                 GEPROCON - S.A. convoac„ adunarea general„
                                                                      Suportarea pierderilor de c„tre ac˛ionari se face
conducere operativ„ a societ„˛ii, desf„∫urat„ pe                                                                             extraordinar„ a ac˛ionarilor pentru data de
                                                                   propor˛ional cu aportul la capital ∫i Ón limita
perioada precedent„, raport ce va cuprinde, cel                                                                              15.04.2007, ora 12.00 la adresa din Ia∫i, Str.
                                                                   capitalului subscris.
pu˛in, opera˛iunile Óntreprinse pe perioada                                                                                  Aeroportului nr. 1 cu urm„toarea ordine de zi:
raportat„ ∫i cele avute Ón vedere pentru perioada                     Organizarea resurselor umane
                                                                                                                                1. completarea obiectului de activitate al
urm„toare, precum ∫i neregulile constatate cu                         Drepturile ∫i obliga˛iile personalului Óncadrat
                                                                                                                             Societ„˛ii Comerciale GEPROCON - S.A. cu
ocazia Óndeplinirii atribu˛iilor sale ∫i s„ formuleze              sunt stabilite prin contractul colectiv de munc„
                                                                                                                             urm„toarele activit„˛i:
propuneri referitoare la programul anual de                        negociat cu sindicatul societ„˛ii.
                                                                                                                                4524 - construc˛ii hidrotehnice;
activitate ∫i strategia de perspectiv„ a societ„˛ii,                  Organigrama societ„˛ii este stabilit„ ∫i aprobat„
                                                                                                                                0141 - activit„˛i de servicii anexe agriculturii; cu
precum ∫i s„ duc„ la Óndeplinire hot„r‚rile                        de consiliul de administra˛ie.
                                                                                                                             excep˛ia activit„˛ilor veterinare; gr„din„rit
consiliului de administra˛ie.                                         Consiliul de administra˛ie angajeaz„ personalul
                                                                                                                             peisagistic (arhitectur„ peisager„);
   Œn scopul angaj„rii sau sanc˛ion„rii, inclusiv prin             de conducere, inclusiv a celor ce au denumirea
                                                                                                                                0201 - silvicultur„ ∫i exploatare forestier„;
desfacerea contractelor de munc„ a unor persoane                   tehnic„ a func˛iei de director.
                                                                                                                                2. diverse.
av‚nd func˛ii de conducere, inclusiv a acelora care                   Restul personalului este angajat de c„tre
                                                                                                                                Dac„ nu sunt Óndeplinite condi˛iile legale pentru
au denumirea de director, directorul general este                  directorul general.
                                                                                                                             desf„∫urarea adun„rii generale extraordinare a
obligat s„ fac„ propuneri motivate consiliului de                     Nivelul salariilor persoanelor cu func˛ii de
                                                                   conducere este stabilit de c„tre consiliul de             ac˛ionarilor pentru data de 15.04.2007, aceasta va fi
administra˛ie, care va decide Ón consecin˛„.                                                                                 reprogramat„ pentru data de 20.04.2007, ora 12.00
Angajeaz„ personalul societ„˛ii, cu excep˛ia                       administra˛ie, iar pentru restul personalului de
                                                                   c„tre directorul general, Ón baza grilei aprobate de      la sediul societ„˛ii din Ia∫i, Str. Aeroportului nr. 1.
persoanelor nominalizate Ón propozi˛ia anterioar„,                                                                              Rela˛ii suplimentare la telefon 0232/27.75.26,
Ón condi˛iile organigramei aprobate.                               consiliul de administra˛ie.
                                                                      Registrele societ„˛ii                                  27.94.47.
   Directorul general al societ„˛ii numit Ón
                                                                      Œn afar„ de eviden˛ele prev„zute de lege,                  (36/134.072)
condi˛iile alineatului precedent, Óncep‚nd cu data
de 1.01.2007 ∫i p‚n„ la data de 31.12.2007, cu                     societatea ˛ine un registru al ∫edin˛elor ∫i                                         *
posibilitatea prelungirii mandatului este:                         deliber„rilor adun„rilor generale, un registru al
                                                                   ∫edin˛elor ∫i deliber„rilor consiliului de                              Societatea Comercial„
Nr.    Nume ∫i            Data ∫i                                  administra˛ie, un registru al deliber„rilor ∫i
                                          Domiciliul   Cet„˛enia                                                                            IASICON - S.A., Ia∫i
crt.   prenume         locul na∫terii
                                                                   constat„rilor f„cute de auditori financiari.
1. T„n„sescu Carmen 6.10.1955,       Ploie∫ti,      rom‚n„            11. Titulatura cap. VIII îModificarea formei
                                                                                                                                                 CONVOCARE
                    V„leni de Munte, Bd. Republicii                juridice, dizolvarea, litigii” devine îModificarea
                    jude˛ul Prahova nr. 165, bl. 27D2,             formei juridice, dizolvarea, lichidare”.                     Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
                                     ap. 28,                          12. Modificarea Ón Óntregime a prevederilor cap.       Comerciale IASICON - S.A., Ia∫i, convoac„ adunarea
                                     jude˛ul Prahova               VIII îModificarea formei juridice, dizolvare,             general„ ordinar„ a ac˛ionarilor societ„˛ii pentru
                                                                   lichidare” ∫i Ónlocuirea acestora cu urm„toarele          data de 18.04.2007, ora 17.00 Ón sala de ∫edin˛„ din
   10. Modificarea Ón Óntregime a prevederilor cap.                                                                          cadrul Atelierului Auto situat Ón Ia∫i, bd. C.A.
                                                                   prevederi:
VI îControlul societ„˛ii” ∫i Ónlocuirea acestora cu                                                                          Rosetti nr. 23, cu urm„toarea ordine de zi:
                                                                      Modificarea formei juridice
urm„toarele prevederi                                                                                                           1. prezentarea ∫i aprobarea raportului anual al
                                                                      Societatea va putea s„-∫i modifice forma juridic„,
   Auditul financiar                                                                                                         administratorilor ∫i desc„rcarea de gestiune a
                                                                   Ón condi˛iile legii, prin hot„r‚rea adun„rii generale
   Situa˛iile financiare ale societ„˛ii vor fi auditate                                                                      acestora;
                                                                   extraordinare.
de c„tre auditori financiari, persoane fizice sau                                                                               2. prezentarea ∫i aprobarea raportului de audit
                                                                      Dizolvarea societ„˛ii
juridice, Ón condi˛iile legii.
                                                                      Dizolvarea societ„˛ii se realizeaz„ Ón                 referitor la situa˛iile financiare ale societ„˛ii pe anul
   Numirea auditorilor financiari ∫i fixarea duratei
                                                                   conformitate cu dispozi˛iile legale Ón vigoare.           2006 Óntocmit de c„tre auditorul financiar
minime a contractului de audit financiar se
                                                                      Urm„toarele situa˛ii duc la dizolvarea societ„˛ii:     Societatea Comercial„ EXPERT AUDIT - S.A., Ia∫i;
stabilesc de c„tre adunarea general„ ordinar„ a
                                                                      • imposibilitatea realiz„rii obiectului de                3. prezentarea ∫i aprobarea situa˛iilor financiare
ac˛ionarilor.
                                                                   activitate;                                               auditate ale societ„˛ii pentru anul 2006;
   Auditorii financiari sunt obliga˛i s„
                                                                      • pierderea a cel pu˛in 1/4 din capitalul social,         4. aprobarea fondului de rezerv„ pentru anul
supravegheze gestiunea societ„˛ii, s„ verifice dac„
                                                                   dac„ adunarea general„ a ac˛ionarilor nu decide           2006;
situa˛iile financiare sunt legal Óntocmite ∫i Ón
                                                                   completarea capitalului sau reducerea lui la suma            5. aprobarea repartiz„rii profitului net pentru
concordan˛„ cu registrele, dac„ acestea din urm„
                                                                   r„mas„;                                                   anul 2006;
sunt ˛inute regulat ∫i dac„ evaluarea elementelor
                                                                      • num„rul ac˛ionarilor va fi redus sub 5;                 6. prezentarea ∫i aprobarea bugetului de venituri
patrimoniale s-a f„cut conform regulilor stabilite
pentru Óntocmirea ∫i prezentarea situa˛iilor                          • Ón orice alte situa˛ii, pe baza hot„r‚rii adun„rii   ∫i cheltuieli pentru anul 2007;
financiare.                                                        generale a ac˛ionarilor.                                     7. prezentarea ∫i aprobarea planului de investi˛ii
   Auditul intern                                                     Lichidarea societ„˛ii                                  pentru anul 2007;
   Conform legisla˛iei Ón vigoare ∫i potrivit                         Lichidarea societ„˛ii se realizeaz„ Ón                    8. desemnarea auditorului financiar ∫i fixarea
normelor elaborate de Camera auditorilor                           conformitate cu dispozi˛iile legale Ón vigoare la data    duratei contractului de audit financiar;
financiari din Rom‚nia se organizeaz„ Ón cadrul                    Ónceperii lichid„rii.                                        9. desemnarea auditorului intern;
societ„˛ii auditul intern.                                            13. Introducerea unui capitol separat îDispozi˛ii         10. revocarea actualului consiliu de
   Auditorii interni se pot adresa adun„rii generale               finale” cu urm„toarele prevederi:                         administra˛ie ∫i alegerea noului consiliu de
a ac˛ionarilor ori de c‚te ori consider„ necesar s„                   Prezentul act constitutiv se completeaz„ cu legile     administra˛ie ca urmare a modific„rilor aduse legii
prezinte aspecte importante privind activitatea ∫i                 Ón vigoare referitoare la societ„˛ile comerciale.         societ„˛ilor comerciale;
gestionarea societ„˛ii, conform prevederilor legale.                  14. Œnlocuirea Ón cuprinsul actului constitutiv al        11. stabilirea remunera˛iei administratorilor ∫i
   Auditorii interni vor aduce la cuno∫tin˛a                       societ„˛ii a denumirii îcomisia de cenzori” cu            desemnarea reprezentan˛ilor adun„rii generale a
membrilor consiliului de administra˛ie neregulile                  îauditor intern”.                                         ac˛ionarilor pentru semnarea contractelor de
Ón administra˛ie ∫i Ónc„lc„rile dispozi˛iilor legale ∫i               II. majorarea capitalului social al societ„˛ii cu      administrare;
ale prevederilor prezentului act constitutiv pe care               20 % prin oferta public„ primar„ de v‚nzare de               12. aprobarea reevalu„rii patrimoniului
le constat„.                                                       ac˛iuni ∫i delegarea tuturor atribu˛iilor privind         societ„˛ii;
   Auditorii interni vor Óncheia Ón condi˛iile legii               aceast„ majorare de capital social consiliului de            13. diverse.
asigurare de r„spundere profesional„ la nivelul                    administra˛ie;                                               Œn cazul neÓntrunirii cvorumului cerut de lege,
stabile∫te de adunarea general„ a ac˛ionarilor, Ón                    III. aprobarea actului constitutiv al societ„˛ii       adunarea general„ ordinar„ se convoac„ din nou
limita unui plafon minim de 15.000 euro.                           actualizat, inclusiv cu modific„rile men˛ionate la        pentru data de 19.04.2007, ora 17.00, Ón acela∫i loc
   10. Modificarea Ón Óntregime a prevederilor cap.                punctul I ∫i renumerotarea Ón consecin˛„ a                ∫i cu aceea∫i ordine de zi.
VII îActivitatea societ„˛ii” ∫i Ónlocuirea acestora cu             articolelor;                                                 Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale IASICON - S.A.,
urm„toarele prevederi:                                                IV. stabilirea nivelului (valorii) asigur„rilor de     Ia∫i vor putea fi reprezenta˛i la adunarea general„
   Gestiunea activit„˛ii societ„˛ii                                r„spundere profesional„ a administratorilor,              ordinar„ pe baz„ de procur„ autentificat„ la notarii
   Exerci˛iul economico-financiar Óncepe la                        directorului general ∫i auditorului intern;               publici sau vizat„ de consiliul de administra˛ie al
1 ianuarie ∫i se Óncheie la 31 decembrie al fiec„rui                  V. desemnarea persoanei Ómputernicite s„               Societ„˛ii Comerciale IASICON - S.A. Ia∫i.
an.                                                                efectueze formele de publicitate legal„ ∫i                    (37/134.073)
   Gestiunea societ„˛ii se realizeaz„ de c„tre                     Ónregistrarea cuvenitelor men˛iuni la Oficiul
                                                                   registrului comer˛ului, conform hot„r‚rii adun„rii                            CONVOCARE
administratori ∫i directorul general, conform
contractelor aprobate de adunarea general„ a                       generale extraordinare a ac˛ionarilor;                       Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
ac˛ionarilor, conform legisla˛iei Ón vigoare.                         VI. diverse.                                           Comerciale IASICON - S.A., Ia∫i, convoac„ adunarea
   Eviden˛a contabil„ se organizeaz„ conform Legii                    Œn cazul Ón care nu se Óntrune∫te cvorumul             general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor societ„˛ii
contabilit„˛ii nr. 82/1991 cu modific„rile ∫i                      necesar, a doua convocare este pentru data de             pentru data de 18.04.2007, ora 18.00, Ón sala de
complet„rile la zi ∫i restul legisla˛iei la zi Ón                  18.04.2007, ora 11.00 la Hotel Central, Ploie∫ti, Bd.     ∫edin˛„ din cadrul Atelierului Auto situat Ón Ia∫i, bd.
materie.                                                           Republicii nr. 1, jude˛ul Prahova.                        C.A. Rosetti nr. 23, cu urm„toarea ordine de zi:
   14                            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                            PARTEA a IV-a,     Nr. 828/12.III.2007
    1. propuneri de modific„ri ale contractului de            Dac„ adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor            d) majorarea capitalului social.
societate ∫i statutului societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:       nu poate lucra din cauza neÓndeplinirii condi˛iilor          Art. 33 alineat 6 litera e): «aprob„ Óncheierea sau
    Cap. 1, art. 2, alin. 3 din contractul de societate    de cvorum, la a doua convocare poate delibera             rezilierea tuturor contractelor care au drept scop
∫i art. 3 alineat 3 din statut: «Societatea are            asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dint‚i       realizarea obiectului de activitate al societ„˛ii,
urm„toarele puncte de lucru:                               adun„ri, indiferent de cvorumul Óntrunit, lu‚nd           inclusiv negocierea contractului colectiv de munc„.»
    1. Hotel - Vila 4, 5, 6 Ón loc. Lacu Ro∫u, jude˛ul     hot„r‚ri cu majoritatea voturilor exprimate.                 Art. 33 alineat 6 litera i): «aprob„ participarea la
Harghita.                                                     Art. 30.: «Pentru validitatea deliber„rilor            Ónfiin˛area de noi societ„˛i comerciale.»
    2. Atelier auto ∫i garaje Ón Ia∫i, str. C.A. Rosetti   adun„rii generale extraordinare a ac˛ionarilor este          Art. 33 alineat 6 litera k): «stabile∫te remunera˛ia
nr. 23.                                                    necesar„ la prima convocare prezen˛a ac˛ionarilor         administratorilor ca fiind o indemniza˛ie de 20 %
    3. Atelier de t‚mpl„rie aluminiu Ón Ia∫i, Str.         de˛in‚nd cel pu˛in o p„trime din num„rul total de         din salariul directorului general care se cumuleaz„
Timpului nr. 5;                                            drepturi de vot, iar la convoc„rile urm„toare,            cu salariul pentru func˛ia de baz„.»
    4. Atelier gater - usc„tor Ón Ia∫i, ∫os. Tome∫ti       prezen˛a ac˛ionarilor reprezent‚nd cel pu˛in o               Art. 33 alineat 8: «Œn rela˛iile cu ter˛ii societatea
km. 1.                                                     cincime din nr. total de drepturi de vot. Hot„r‚rile      este reprezentat„ de c„tre pre∫edintele consiliului
    Cap. IV din contractul de societate art. 15:           adun„rii generale extraordinare a ac˛ionarilor sunt       de administra˛ie ∫i ceilal˛i membri ai consiliului de
«Adunarea general„ hot„r„∫te ca administrarea              luate cu majoritatea voturilor de˛inute de ac˛ionarii     administra˛ie care ac˛ioneaz„ separat pe baza ∫i Ón
societ„˛ii s„ fie f„cut„ de un consiliu de                 prezen˛i sau reprezenta˛i. Decizia de modificare a        limitele Ómputernicirilor date de adunarea general„
administra˛ie format din 7 persoane».                      obiectului principal de activitate al societ„˛ii, de      a ac˛ionarilor.»
    Art. 16. «Administratorii sunt ale∫i pe o perioad„     reducere sau majorare a capitalului social, de               Art. 33 alineat 9: «Consiliul de administra˛ie va
de 4 ani ∫i pot fi reale∫i. Pre∫edintele consiliului de    schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare,        crea un comitet de audit format din 2 membri,
administra˛ie ∫i ceilal˛i membri ai consiliului de         dizolvare a societ„˛ii se ia cu o majoritate de cel       administratori neexecutivi. Comitetul de audit va
administra˛ie vor reprezenta societatea Ón raport cu       pu˛in dou„ treimi din drepturile de vot de˛inute de       Ónainta consiliului rapoarte asupra activit„˛ii sale.»
ter˛ii».                                                   ac˛ionarii prezen˛i sau reprezenta˛i.                        Art. 34: «Consiliul de administra˛ie poate delega
    Art. 17. «Administratorii vor Óncheia o asigurare         Ac˛ionarii voteaz„, de regul„, prin vot deschis.       conducerea societ„˛ii unuia sau mai multor
de r„spundere profesional„ pe durata Óndeplinirii             Votul secret este obligatoriu pentru alegerea          directori»
mandatului.»                                               membrilor consiliului de administra˛ie ∫i a                  «Consiliul de administra˛ie supravegheaz„
    Art. 18. «Controlul gestiunii societ„˛ii este          auditorilor interni, pentru revocarea lor ∫i pentru       activitatea directorilor ∫i stabile∫te prin decizie
asigurat de c„tre auditorul financiar ∫i de c„tre          luarea hot„r‚rilor referitoare la r„spunderea             modul de organizare a activit„˛ii acestora. Directorii
auditorul intern.»                                         membrilor organelor de administrare, de conducere         sunt responsabili cu luarea tuturor m„surilor
    Cap. III din statut - se anuleaz„ «reevaluarea         ∫i de control ale societ„˛ii.                             necesare conducerii societ„˛ii, Ón limitele obiectului
patrimoniului» din art. 17 ∫i se Ónlocuie∫te la art. 20       Art. 31.: «Ac˛ionarii Ó∫i exercit„ dreptul de vot Ón
                                                                                                                     de activitate al societ„˛ii ∫i cu respectarea
cuv‚ntul «cenzori» cu «auditorul financiar».               adun„rile generale propor˛ional cu nr. de ac˛iuni pe
                                                                                                                     competen˛elor exclusiv rezervate de lege consiliului
    Cap. IV din statut art. 23: «Adunarea general„         care le de˛in; exercitarea votului poate fi efectuat„
                                                                                                                     de administra˛ie ∫i adun„rii generale a ac˛ionarilor.
ordinar„ a ac˛ionarilor se Óntrune∫te cel pu˛in o          ∫i prin reprezentare pe baza unei procuri acordate
                                                                                                                        Art. 35. Situa˛iile financiare ale societ„˛ii vor fi
dat„ pe an, Ón cel mult 5 luni de la Ónchiderea            pentru respectiva adunare general„.
                                                                                                                     auditate de c„tre un auditor financiar - persoan„
exerci˛iului financiar ∫i are urm„toarele atribu˛ii           Procurile vor fi depuse Ón original cu 48 ore
                                                                                                                     fizic„ sau juridic„ - numit de c„tre adunarea
principale:                                                Ónainte ∫i vor fi re˛inute de societate.»
                                                                                                                     general„ a ac˛ionarilor.
    a) s„ discute, s„ aprobe sau s„ modifice situa˛iile       Ac˛ionarii care au calitatea de membri ai
                                                                                                                        Art. 36. Societatea va organiza ∫i audit intern
financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de        consiliului de administra˛ie, nu pot vota, Ón baza
                                                                                                                     potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor
consiliul de administra˛ie ∫i de auditorul financiar       ac˛iunilor pe care le posed„, nici personal, nici prin
                                                                                                                     Financiari din Rom‚nia.
∫i s„ fixeze dividendul;                                   mandatar, desc„rcarea gestiunii lor sau o problem„
                                                                                                                        Art. 37. Consiliul de administra˛ie este obligat s„
    b) s„ aleag„ ∫i s„ revoce membrii consiliului de       Ón care persoana sau administra˛ia lor ar fi Ón
administra˛ie;                                             discu˛ie. Persoanele respective pot vota Óns„ situa˛ia    Ónregistreze la Oficiul Registrului Comer˛ului orice
    c) s„ numeasc„ ∫i s„ fixeze durata minim„ a            financiar„ anual„, dac„ nu se poate forma                 schimbare a auditorului financiar ∫i a auditorului
contractului de audit financiar, precum ∫i s„ revoce       majoritatea prev„zut„ de lege sau de actul                intern.
auditorul financiar;                                       constitutiv.                                                 Art. 38. Auditorii interni sunt obliga˛i s„
    d) s„ fixeze remunera˛ia cuvenit„ pentru                  Membrii consiliului de administra˛ie, ori              supravegheze gestiunea societ„˛ii, s„ verifice dac„
exerci˛iul Ón curs membrilor consiliului de                func˛ionarii societ„˛ii nu Ói pot reprezenta pe           situa˛iile financiare sunt legal Óntocmite ∫i Ón
administra˛ie;                                             ac˛ionari, sub sanc˛iunea nulit„˛ii hot„r‚rii, dac„       concordan˛„ cu registrele, dac„ acestea din urm„
    e) s„ se pronun˛e asupra gestiunii consiliului de      f„r„ votul acestora nu s-ar fi ob˛inut majoritatea        sunt ˛inute regulat ∫i dac„ evaluarea elementelor
administra˛ie;                                             cerut„.                                                   patrimoniale s-a f„cut conform regulilor stabilite
    f) s„ stabileasc„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli       Consiliul de administra˛ie                             pentru Óntocmirea ∫i prezentarea situa˛iilor
∫i, dup„ caz, programul de activitate pentru                  Art. 32.: «Societatea este administrat„ de un          financiare.
exerci˛iul financiar urm„tor;                              consiliu de administra˛ie alc„tuit din 7 persoane.           Auditorii interni vor aduce la cuno∫tin˛a
    g) s„ hot„rasc„ gajarea, Ónchirierea sau               Consiliul de administra˛ie este condus de un              membrilor consiliului de administra˛ie neregulile
desfiin˛area uneia sau mai multor unit„˛i ale              pre∫edinte care este ∫i directorul general al             Ón administra˛ie ∫i Ónc„lc„rile dispozi˛iilor legale ∫i
societ„˛ii;                                                societ„˛ii.»                                              ale prevederilor actului constitutiv pe care le
    h) s„ hot„rasc„ ac˛ionarea Ón justi˛ie a membrilor        Pre∫edintele consiliului de administra˛ie este         constat„, iar cazurile mai importante le vor aduce
consiliului de administra˛ie, directorilor consiliului     ales ∫i revocat de c„tre consiliul de administra˛ie.      la cuno∫tin˛a adun„rii generale a ac˛ionarilor.
de      supraveghere,        respectiv      membrilor         Art. 33. alineat 1 se completeaz„ cu: «Pe timpul          Cap. V. - Ón Óntreg capitolul se Ónlocuie∫te
directoratului, precum ∫i a auditorilor financiari         mandatului administratorii nu pot Óncheia cu              cuv‚ntul îbilan˛” cu îsitua˛ii financiare anuale.”
pentru daune cauzate societ„˛ii prin Ónc„lcarea de         societatea un contract de munc„. Calitatea de                Art. 39 alineat 2: îSitua˛iile financiare anuale vor
c„tre ace∫tia a Óndatoririlor fa˛„ de societate.           administrator poate fi cumulat„ cu cea de salariat        r„m‚ne depuse Ón copie la sediul societ„˛ii
    Art. 24 se completeaz„ cu: «Ónfiin˛area sau            al societ„˛ii dac„ persoana aleas„ ca administrator       Ómpreun„ cu raportul anual al administratorilor ∫i
desfiin˛area unor sedii secundare, sucursale,              exercit„ efectiv atribu˛ii specifice at‚t calit„˛ii de    cenzorilor, respectiv auditorului Ón cele 30 de zile
agen˛ii, reprezentan˛e, puncte de lucru».                  administrator c‚t ∫i atribu˛ii corespunz„toare            care preced Óntrunirea adun„rii generale pentru a fi
    Art. 25. «Adun„rile generale se convoac„ de c„tre      func˛iei salarizate.                                      cercetate de ac˛ionari.
consiliul de administra˛ie ori de c‚te ori este               Art. 33. alineat 2 a doua propozi˛ie: «Consiliul de       Art. 40 alineat 1: îProfitul societ„˛ii se stabile∫te
necesar. Convocarea se public„ Ón Monitorul Oficial        administra˛ie se Óntrune∫te ori de c‚te ori este          Ón baza situa˛iilor financiare anuale aprobate de
al Rom‚niei, Partea a IV-a ∫i Ón unul din ziarele de       necesar, la convocarea pre∫edintelui, dar cel pu˛in       adunarea general„ a ac˛ionarilor. Plata dividendelor
larg„ r„sp‚ndire din localitatea Ón care se afl„ sediul    o dat„ la 3 luni.»                                        cuvenite ac˛ionarilor se face de c„tre societate Ón cel
societ„˛ii, precum ∫i prin afi∫area unui anun˛ la             Art. 33 alineat 3: «Pre∫edintele convoac„ consiliul    mult 6 luni de la aprobarea situa˛iilor financiare
sediul societ„˛ii cu cel pu˛in 30 de zile Ónainte de       de administra˛ie, stabile∫te ordinea de zi ∫i             anuale de c„tre adunarea general„ a ac˛ionarilor.
ziua fixat„, preciz‚ndu-se data, locul ∫i ordinea de       prezideaz„ Óntrunirea. La fiecare ∫edin˛„ a                  Cap. VII. art. 42: îDizolvarea societ„˛ii are loc Ón
zi.                                                        consiliului se va Óntocmi un proces-verbal care va        urm„toarele cazuri:
    Materialele penru adun„rile generale se pun la         cuprinde numele participan˛ilor, ordinea                     - imposibilitatea realiz„rii obiectului de
dispozi˛ia ac˛ionarilor la sediul societ„˛ii de la data    deliber„rilor, deciziile luate, nr. de voturi Óntrunite   activitate;
convoc„rii adun„rii generale. Se pot elibera ∫i copii      ∫i opiniile separate. Œn cazul Ón care pre∫edintele se       - nr. de ac˛ionari s-a redus sub 2, f„r„ a fi
de pe situa˛iile financiare anuale, raportul anual al      afl„ Ón imposibilitate temporar„ de a-∫i exercita         completat Óntr-o perioad„ de 6 luni de la aceast„
consiliului de administra˛ie, precum ∫i propunerea         atribu˛iile, consiliul de administra˛ie va delega un      reducere;
cu privire la distribuirea de dividende.                   alt administrator cu Óndeplinirea func˛iei de                - c‚nd capitalul social se reduce sub minimul
    C‚nd pe ordinea de zi figureaz„ propuneri              pre∫edinte.»                                              legal.
pentru modificarea actului constitutiv convocarea             Art. 33 alineat 4: «Pentru valabilitatea deciziilor       Art. 44: îHot„r‚rea de fuziune sau divizare a
va cuprinde textul integral al propunerilor».              consiliului de administra˛ie este necesar„ prezen˛a       societ„˛ii va fi luat„ statutar Ón adunarea general„ a
    Art. 26. - se modific„ textul primei propozi˛ii        a cel pu˛in jum„tate din num„rul administratorilor.       ac˛ionarilor conform prevederilor legale Ón vigoare
astfel: «Adun„rile generale sunt prezidate de              Deciziile se iau cu votul majorit„˛ii membrilor           la acea dat„.
pre∫edintele consiliului de administra˛ie sau de           prezen˛i. Œn caz de paritate a voturilor pre∫edintele        B. diverse.
c„tre acela care Ói ˛ine locul».                           consiliului de administra˛ie va avea votul decisiv.          Œn cazul neÓntrunirii cvorumului cerut de lege,
    Art. 27. - se modific„ textul primei propozi˛ii        Nu poate avea vot decisiv pre∫edintele consiliului        adunarea general„ extraordinar„ se convoac„ din
dup„ cum urmeaz„: «Adunarea general„                       de administra˛ie care este Ón acela∫i timp director al    nou pentru data de 19.04.2007, ora 18.00 Ón acela∫i
desemneaz„ dintre ac˛ionarii prezen˛i unul p‚n„ la         societ„˛ii.»                                              loc ∫i cu aceea∫i ordine de zi.
trei secretari care vor verifica lista de prezen˛„ a          Art. 33 alineat 5: «Consiliul de administra˛ie are        Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale IASICON - S.A.,
ac˛ionarilor ∫i capitalul social pe care Ól reprezint„     urm„toarele atribu˛ii care Ói sunt delegate de c„tre      Ia∫i, vor putea fi reprezenta˛i la adunarea general„
fiecare ∫i vor Óntocmi procesul-verbal al ∫edin˛ei».       adunarea general„ a ac˛ionarilor                          extraordinar„ pe baz„ de procur„ autentificat„ la
    Art. 29.: «Pentru validitatea deliber„rilor               a) mutarea sediului societ„˛ii;                        notari publici sau vizat„ de consiliul de
adun„rii generale ordinare este necesar„ prezen˛a             b) schimbarea ∫i/sau completarea obiectului de         administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale IASICON -
ac˛ionarilor care s„ de˛in„ cel pu˛in o p„trime din        activitate al societ„˛ii;                                 S.A., Ia∫i.
nr. total de drepturi de vot. Hot„r‚rile adun„rii             c) Ónfiin˛area sau desfiin˛area unor sedii
                                                                                                                          (38/134.073)
generale ordinare a ac˛ionarilor se iau cu                 secundare, sucursale, agen˛ii, reprezentan˛e, puncte
majoritatea voturilor exprimate.                           de lucru;                                                                            *
                                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                                  a IV-a,   Nr. 828/12.III.2007                                   15
        Societatea Comercial„                                Lista cuprinz‚nd informa˛ii cu privire la numele,           Œn cazul neÓndeplinirii cvorumului la data ∫i ora
 MOLDOFOREST - S.A., satul Lunca Cet„˛uii                 localitatea de domiciliu ∫i calificarea profesional„        stabilit„ adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor
      comuna Ciurea, jude˛ul Ia∫i                         ale persoanelor propuse pentru func˛ia de                   Societ„˛ii Comerciale COMAT - S.A., va avea loc Ón
                                                          administrator se afl„ la dispozi˛ia ac˛ionarilor            data de 15.04.2007 Ón acela∫i loc ∫i la aceea∫i or„.
                    CONVOCARE                             put‚nd fi consultat„ ∫i completat„ de ace∫tia.                  (43/134.078)
                                                             Ac˛ionarii pot participa ∫i vota Ón adunarea                                        *
   Pre∫edintele consiliului de administra˛ie al
                                                          general„ prin reprezentare, Ón baza unei
Societ„˛ii Comerciale MOLDOFOREST - S.A., cu
                                                          Ómputerniciri acordate pentru respectiva adunare                          Societatea Comercial„
sediul social Ón satul Lunca Cet„˛uii, comuna
Ciurca, jude˛ul Ia∫i, Ónregistrat„ la Oficiul             general„. Procurile vor fi depuse Ón original la
                                                                                                                                     MOBIL - S.A., Slatina
Registrului Comer˛ului Ia∫i cu nr. J 22/950/1994,         secretariatul societ„˛ii cu 48 de ore Ónainte de
                                                                                                                                         jude˛ul Olt
av‚nd cod unic de Ónregistrare R 1965840, Ón baza         adunare.
Legii nr. 31/1990, republicat„, a Legii nr. 441/2006,        Documentele aferente punctelor din ordinea de
                                                                                                                                          CONVOCARE
a Legii nr. 297/2004, a Regulamentului Comisiei           zi vor fi puse la dispozi˛ia ac˛ionarilor Óncep‚nd cu
                                                          data convoc„rii.                                               Pre∫edintele consiliului de administra˛ie al
Na˛ionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 ∫i actului
                                                             Informa˛ii la sediul societ„˛ii, telefon 272852,         Societ„˛ii Comerciale MOBIL - S.A., Slatina,
constitutiv al societ„˛ii, convoac„ adunarea general„
                                                          Óntre orele 7.00-15.30.                                     convoac„ adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor
a ac˛ionarilor, Ón ∫edin˛a ordinar„, la data de 17                                                                    pentru data de 16.04.2007, ora 8.00, la sediul
aprilie 2007, la sediul societ„˛ii, pentru to˛i               (40/134.075)                                            societ„˛ii, situat Ón Slatina, str. A.I. Cuza, bl. V 31,
ac˛ionarii Ónregistra˛i Ón registrul consolidat al
                                                                                     *                                parter, jude˛ul Olt, cu urm„toarea ordine de zi:
ac˛ionarilor, la data de 23.03.2007, considerat data                                                                     1. prezentarea ∫i aprobarea raportului de
de referin˛„ cu urm„toarea ordine de zi:                                                                              gestiune al administratorilor societ„˛ii, pe anul
                                                                       Societatea Comercial„
   I. Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor - ora                                                                 2006;
10.30:                                                                TRANSCARBON - S.A., Ia∫i
                                                                                                                         2. prezentarea ∫i aprobarea raportului comisiei
   1. Alegerea membrilor consiliului de                                                                               de cenzori pe anul 2006;
administra˛ie. Lista cuprinz‚nd informa˛ii cu                                 CONVOCARE                                  3. prezentarea ∫i aprobarea situa˛iei financiare
privire la numele, localitatea de domiciliu ∫i               Administratorul unic al Societ„˛ii Comerciale            pe anul 2006;
calificarea profesional„ ale persoanelor propuse          TRANSCARBON - S.A., convoac„ adunarea general„                 4. repartizarea profitului net pe anul 2006;
pentru func˛ia de administrator se afl„ la dispozi˛ia     ordinar„ a ac˛ionarilor pentru data de 16.04.2007,             5. prezentarea ∫i aprobarea bugetului de venituri
ac˛ionarilor, put‚nd fi consultat„ ∫i completat„ de       ora 10.00 la adresa din Ia∫i, str. Vasile Alecsandri        ∫i cheltuieli pe anul 2007;
ace∫tia.                                                  nr. 7-11, cu urm„toarea ordine de zi:                          6. diverse.
   2. Numirea auditorului, stabilirea duratei                1. aprobarea raportului administratorului pentru             (44/134.079)
minime a contractului de audit financiar ∫i               anul 2006;                                                                             *
revocarea membrilor comisiei de cenzori.                     2. aprobarea raportului comisiei de cenzori
   3. Mandatarea consiliului de administra˛ie             pentru anul 2006;                                                        Societatea Comercial„
pentru actualizarea, semnarea ∫i depunerea textului          3. aprobarea situa˛iilor financiare pentru                        AGROMEC CERNETEAZ - S.A.
actului constitutiv al societ„˛ii, Ón noua form„, la      exerci˛iul financiar 2006;                                         satul Cernetea, comuna Giarmata
Oficiul Registrului Comer˛ului Ia∫i.                         4. aprobarea repartiz„rii profitului.                                     jude˛ul Timi∫
   Œn cazul Ón care la data de 17.04.2007 nu se              Dac„ nu sunt Óndeplinite condi˛iile legale pentru
Óntrunesc condi˛iile de prezen˛„ ∫i validitate a          desf„∫urarea adun„rii generale ordinare a                                       CONVOCARE
deliber„rilor se convoac„ din nou adunarea                ac˛ionarilor pentru data de 16.04.2007, aceasta va fi
general„ ordinar„ a ac˛ionarilor pentru data de                                                                          Administratorul unic al Societ„˛ii Comerciale
                                                          reprogramat„ pentru data de 17.04.2007, ora 10.00,
18.04.2007, Ón acela∫i loc ∫i la acelea∫i ore.                                                                        AGROMEC CERNETEAZ - S.A., cu sediul Ón
                                                          la sediul societ„˛ii din Ia∫i, str. Vasile Alecsandri nr.
Materialele informative ∫i procurile speciale se pun                                                                  localitatea Cerneteaz, jude˛ul Timi∫, Ónregistrat„ la
                                                          7-11, jude˛ul Ia∫i.                                         Oficiul Registrului Comer˛ului Timi∫ cu nr. J
la dispozi˛ia ac˛ionarilor la sediul societ„˛ii,             Rela˛ii suplimentare la telefon 0232-277526,             35/87/1997, av‚nd cod unic de Ónregistrare
Óncep‚nd cu data de 10.04.2007. Termenul pentru           279447.                                                     8181182, Ón conformitate cu prevederile statutare,
depunerea procurilor speciale este 13.04.2007. Data
                                                              (41/134.076)                                            cu dispozi˛iile Legii nr. 302/2005, ale Legii nr.
de Ónregistrare a hot„r‚rii adoptate este 4.05.2007.
                                                                                                                      31/1990, republicat„, astfel cum a fost modificat„
Informa˛ii suplimentare la telefon/fax 0232-                                         *
                                                                                                                      prin Legea nr. 441/2006, cu Legea nr. 297/2004 ∫i
296322/296090.                                                                                                        Regulamentul Comisiei Na˛ionale a Valorilor
     (39/134.074)                                                  Societatea Comercial„                              Mobiliare nr. 1/2006, convoac„ adunarea general„ a
                                                              TRANSMIXT MOLDOVA - S.A., Pa∫cani                       ac˛ionarilor Ónscri∫i Ón Registrul ac˛ionarilor p‚n„ la
                          *
                                                                        jude˛ul Ia∫i                                  data de referin˛„ 6 septembrie 2006 pentru data de
                                                                                                                      14 aprilie 2007 ora 13.00, la sediul societ„˛ii cu
             Societatea Comercial„
                                                                              CONVOCARE                               urm„toarea ordine de zi:
              TEXTILA - S.A., Ia∫i                                                                                       1. prezentarea ∫i aprobarea bilan˛ului contabil pe
                                                             Pre∫edintele consiliului de administra˛ie al             anul 2006;
                    CONVOCARE                             Societ„˛ii Comerciale TRANSMIXT MOLDOVA - S.A.,                2. prezentarea ∫i aprobarea raportului de
                                                          Pa∫cani, convoac„ adunarea general„ a ac˛ionarilor          gestiune al administratorului unic pe anul 2006;
   Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
                                                          pentru data de 16.04.2007, ora 13.00, la sediul                3. prezentarea raportului comisiei de cenzori pe
Comerciale TEXTILA - S.A., cu sediul Ón Ia∫i, ∫os.
                                                          societ„˛ii din Ia∫i, Str. Moldovei nr. 95, jude˛ul Ia∫i,    anul 2006;
™tefan cel Mare ∫i Sf‚nt nr. 4, jude˛ul Ia∫i, convoac„
                                                          cu urm„toarea ordine de zi:                                    4. aprobarea repartiz„rii profitului aferent
adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor Ónscri∫i
                                                             1. raportul administratorilor privind activitatea        anului 2006;
Ón Registrul ac˛ionarilor la data de 15.03.2007, la
                                                          societ„˛ii pentru anul 2006;                                   5. aprobarea bugetului sintetic de venituri ∫i
sediul societ„˛ii pentru data de 14.04.2007, ora 8.00.                                                                cheltuieli pentru anul 2007;
   Œn cazul Ón care adunarea nu este statutar„               2. desemnarea cenzorilor;
                                                             3. diverse.                                                 6. aprobarea planului de investi˛ii pe anul 2007;
aceasta va avea loc Ón data de 15.04.2007 la aceea∫i                                                                  aprobare v‚nz„ri active.
or„ ∫i acela∫i loc.                                          Œn cazul Ón care nu se Óntrune∫te cvorumul
                                                                                                                         Œn cazul neÓntrunirii cvorumului necesar,
   Ordinea de zi va fi urm„toarea:                        necesar, adunarea general„ a ac˛ionarilor se
                                                                                                                      adunarea se va Óntruni la data de 15.04.2007, Ón
   1. Structura ac˛ionariatului la data de referin˛„      reprogrameaz„ pentru data de 17.04.2007, la
                                                                                                                      acela∫i loc ∫i la aceea∫i or„.
15.03.2007.                                               aceea∫i or„ ∫i Ón acela∫i loc.                                 Documentele ∫i informa˛iile referitoare la
   2. Raportul consiliului de administra˛ie privind           (42/134.077)                                            problemele Ónscrise Ón ordinea de zi vor fi
activitatea economico-financiar„ aferent„ anului                                     *                                disponibile pentru consultare la sediul societ„˛ii
2006.                                                                                                                 Óncep‚nd cu data de 1.04.2007.
   3. Raportul cenzorilor.                                              Societatea Comercial„                             (45/134.080)
   4. Aprobarea bilan˛ului contabil ∫i a contului de                                                                                             *
                                                                         COMAT - S.A., Sibiu
profit ∫i pierderi pentru anul 2006.
   5. Repartizarea profitului pentru anul 2006 ∫i                                                                              Societatea Comercial„
                                                                              CONVOCARE
fixarea dividendului.
                                                                                                                        AGROMEC CHI™ODA - S.A., satul Chi∫oda
   6. Aprobarea desc„rc„rii de gestiune a                    Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
                                                          Comerciale COMAT - S.A., Sibiu, convoac„ adunarea                 comuna Giroc, jude˛ul Timi∫
administratorilor.
   7. Alegerea administratorilor pentru mandatul          general„ ordinar„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii
                                                          Comerciale COMAT - S.A., Sibiu, Ón data de                                      CONVOCARE
2007-2011.
   8. Aprobarea contractului de administrare.             14.04.2007, ora 15.00, la sediul societ„˛ii din Sibiu,         Administratorul unic al Societ„˛ii Comerciale
   9. Aprobarea remunera˛iei administratorilor ∫i         ™os. Alba - Iulia nr. 112, jude˛ul Sibiu, cu                AGROMEC CHI™ODA - S.A., cu sediul Ón localitatea
alte avantaje ale acestora.                               urm„toarea ordine de zi:                                    Chi∫oda, jude˛ul Timi∫, Ónregistrat„ la Oficiul
   10. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli         1. prezentarea bilan˛ului contabil, a contului de        Registrului Comer˛ului Timi∫ cu nr. J 35/81/1997,
                                                          profit ∫i pierdere pentru anul 2006;                        av‚nd cod unic de Ónregistrare 8181220, Ón
pentru anul 2007.
                                                                                                                      conformitate cu prevederile statutare, cu
   11. Propuneri program de investi˛ii.                      2. raportul de gestiune al administratorilor ∫i
                                                                                                                      dispozi˛iile Legii nr. 302/2005, ale Legii nr. 31/1990,
   12. Aprobarea dezafect„rii halelor din filatura de     desc„rcarea de gestiune a acestora pentru exerci˛iul
                                                                                                                      republicat„, astfel cum a fost modificat„ prin Legea
in, iut„, c‚nep„, ˛es„torie ∫i par˛ial atelier mecanic.   financiar al anului 2006;
                                                                                                                      nr. 441/2006, cu Legea nr. 297/2004 ∫i
   13. Reorganizarea activit„˛ilor principale ∫i             3. raportul comisiei de cenzori pentru anul 2006;        Regulamentul Comisiei Na˛ionale a Valorilor
auxiliare.                                                   4. bugetul de venituri ∫i cheltuieli pentru anul         Mobiliare nr. 1/2006, convoac„ adunarea general„ a
   14. Aprobarea Ónchirierii spa˛iilor disponibile.       2007;                                                       ac˛ionarilor Ónscri∫i Ón Registrul ac˛ionarilor p‚n„ la
   15. Aprobarea m„surilor de valorificare a                 5. prezentarea m„surilor tehnico-organizatorice          data de referin˛„ 6 septembrie 2006 pentru data de
patrimoniului.                                            pentru anul 2007;                                           14 aprilie 2007 ora 10.00, la sediul societ„˛ii cu
   16. Aprobarea reevalu„rii mijloacelor fixe (cl„diri       6. schimbarea denumirii societ„˛ii Ón Societatea         urm„toarea ordine de zi:
∫i construc˛ii speciale) la 31 decembrie 2006.            Comercial„ BRICOMAT - S.A.;                                    1. prezentarea ∫i aprobarea bilan˛ului contabil pe
   17. Aprobarea remunera˛iei cenzorilor.                    7. diverse.                                              anul 2006;
  16                            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                             PARTEA a IV-a,     Nr. 828/12.III.2007
   2. prezentarea ∫i aprobarea raportului de              Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului                5. Aprobarea programului de activitate pe anul
gestiune al administratorului unic pe anul 2006;          Bac„u cu nr. J 04/345/2001, cod unic de Ónregistrare        2007.
   3. prezentarea raportului comisiei de cenzori pe       R 13939942, av‚nd un capital social subscris ∫i                6. Alegerea administratorului unic pe o perioad„
anul 2006;                                                v„rsat de 328.230 lei RON, convoac„, Ón temeiul             de 4 (patru) ani, conform actului constitutiv al
   4. aprobarea repartiz„rii profitului aferent           prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„, cu             societ„˛ii.
anului 2006;                                              modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, privind               La adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor vor
   5. aprobarea bugetului sintetic de venituri ∫i         societ„˛ile comerciale, ∫i ale actului constitutiv al       participa ac˛ionarii Ónscri∫i Ón Registrul ac˛ionarilor
cheltuieli pentru anul 2007;                              Societ„˛ii Comerciale CARPATEST GRUP - S.A.,                Óntocmit conform prevederilor Legii nr. 247/2005 la
   6. aprobarea planului de investi˛ii pe anul 2007;      autentificat cu nr. 728/2001, adunarea general„             data de 1 aprilie 2007 existent la sediul societ„˛ii.
aprobare v‚nz„ri active.                                  extraordinar„ a ac˛ionarilor pentru ziua de                    Ac˛ionarii pot participa personal sau prin
   Œn cazul neÓntrunirii cvorumului necesar,              12.04.2007, ora 11.00, la sediul societ„˛ii din             reprezentant mandatat prin procur„ special„
adunarea se va Óntruni la data de 15.04.2007, Ón          Com„ne∫ti, Str. Combinatului nr. 14, jude˛ul Bac„u,         conform prevederilor legale.
acela∫i loc ∫i la aceea∫i or„.                            pentru to˛i ac˛ionarii Ónregistra˛i Ón Registrul               Œn cazul Ón care adunarea general„ ordinar„ a
   Documentele ∫i informa˛iile referitoare la             ac˛ionarilor la data public„rii prezentului                 ac˛ionarilor programat„ pe data de 12 aprilie, nu
problemele Ónscrise Ón ordinea de zi vor fi               convocator, considerat„ ca dat„ de referin˛„.
disponibile pentru consultare la sediul societ„˛ii                                                                    Óndepline∫te condi˛iile de validitate prev„zute de
                                                             Œn situa˛ia Ón care nu este Óntrunit cvorumul
Óncep‚nd cu data de 1.04.2007.                                                                                        lege ∫i de actul constitutiv aceasta va avea loc la
                                                          prev„zut de lege ∫i de actul constitutiv, adunarea
                                                                                                                      data de 13 aprilie 2007 Ón acela∫i loc, la aceea∫i or„
    (46/134.081)                                          general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor societ„˛ii,
                                                                                                                      ∫i cu aceea∫i ordine de zi.
                          *                               conform art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicat„,
                                                                                                                         Materialele pentru adunarea general„ pot fi
                                                          cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se va
                                                                                                                      consultate de ac˛ionari la sediul societ„˛ii, Óncep‚nd
           Societatea Comercial„                          desf„∫ura pe data de 13.04.2007, ora 11.00, la sediul
                                                                                                                      cu data convoc„rii adun„rii generale.
                                                          societ„˛ii.
        SOVERCORD INT. - S.A., Slatina                                                                                    (49/134.084)
                                                             Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
                jude˛ul Olt                               va avea urm„toarea ordine de zi:                                                       *
                                                             1. aprobarea bilan˛ului contabil ∫i a contului de
                    CONVOCARE                             profit ∫i pierderi pe anul 2006;                                        Societatea Comercial„
        pentru adunarea general„ ordinar„                    2. aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli
                                                                                                                              ZOOCOM SCŒNTEIA - S.A., Buz„u
              a ac˛ionarilor din cadrul                   pe anul 2007;
 Societ„˛ii Comerciale SOVERCORD INT. - S.A.,                3. reorganizarea societ„˛ii prin divizare, conform
                                                                                                                                          CONVOCARE
                       Slatina                            art. 250 indice 1 din Legea nr. 31/1990, privind
                                                          societ„˛ile comerciale, republicat„, modificat„ ∫i             Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 117/Legea nr.
   Pre∫edintele consiliului de administra˛ie al
                                                          completat„ prin Legea nr. 441/2006.                         31/1990, republicat„, modificat„ ∫i completat„ de
Societ„˛ii Comerciale SOVERCORD INT. - S.A.,
Slatina, Ón baza prevederilor art. 13 din actul              Participarea ac˛ionarilor la adunarea general„           Legea nr. 441/2006, administratorul unic Stoica
constitutiv al societ„˛ii ∫i Legea nr. 31/1990,           extraordinar„ se face Ón baza unui act de identitate.       Marian, al Societ„˛ii Comerciale ZOOCOM
modificat„ prin Legea nr. 441/2006, convoac„              Ac˛ionarii pot participa la aceast„ adunare direct          SCŒNTEIA - S.A., cod unic de Ónregistrare 2083894,
adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor la data de      sau prin reprezentan˛ii desemna˛i Ón baza unei              Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului Buz„u
19 aprilie 2007, ora 14.00 la sediul societ„˛ii din       procuri speciale, eliberate conform legii.                  cu nr. J 10/713/2006, cu sediul Ón Buz„u, str. Aurel
Slatina, str. Pite∫ti nr. 165, jude˛ul Olt, cu                (48/134.083)                                            Vlaicu nr. 2, jude˛ul Buz„u, convoac„ adunarea
urm„toarea ordine de zi:                                                             *                                general„ ordinar„ a ac˛ionarilor, pentru data de 12
   1. discutarea, aprobarea sau modificarea                                                                           aprilie 2007, ora 12.00, la sediul societ„˛ii din
situa˛iilor financiare a anului 2006, pe baza                                                                         Buz„u, str. Aurel Vlaicu nr. 2, jude˛ul Buz„u.
                                                                     Societatea Comercial„
rapoartelor administratorilor ∫i cenzorilor, fixarea                                                                     Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor va
                                                                 CEREALCOM BUZAU - S.A., Buz„u
dividendelor pentru anul 2006;                                                                                        avea urm„toarea ordine de zi:
   2. fixarea remunera˛iei cuvenite pentru                                                                               1. Aprobarea raportului administratorului unic
exerci˛iul Ón curs al administratorilor ∫i cenzorilor;                        CONVOCARE
                                                                                                                      privind rezultatele economico-financiare pe anul
   3. stabilirea bugetului de venituri ∫i cheltuieli         Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 117/Legea nr.       2006.
pentru anul 2007;                                         31/1990, republicat„, administratorul unic Pana                2. Aprobarea raportului de audit financiar
   4. stabilirea gaj„rii pentru reÓnoirea liniei de       Gheorghe, al Societ„˛ii Comerciale CEREALCOM                privind bilan˛ul ∫i contul de profit ∫i pierderi pe
credit;                                                   BUZAU - S.A., cu sediul Ón Buz„u, str. Aurel Vlaicu         anul 2006.
   5. diverse.                                            nr. 2, jude˛ul Buz„u, cod unic de Ónregistrare                 3. Aprobarea bilan˛ului, a contului de profit ∫i
   La adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor pot       RO9599010, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului              pierderi pe anul 2006 ∫i desc„rcarea de gestiune a
participa ac˛ionarii Ónscri∫i Ón Registrul ac˛ionarilor   Comer˛ului Buz„u cu nr. J 10/347/1997, convoac„             administratorului.
p‚n„ la data de 9 aprilie 2007, data de referin˛„.        adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor pentru               La adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor, vor
   Œn situa˛ia Ón care la data ∫i la ora men˛ionat„       data de 12 aprilie 2007, ora 10.00, la sediul societ„˛ii
                                                                                                                      participa ac˛ionarii Ónscri∫i Ón Registrul ac˛ionarilor
mai sus nu va fi Óntrunit cvorumul legal ∫i statutar,     din Buz„u, str. Aurel Vlaicu nr. 2, jude˛ul Buz„u,
∫edin˛a se reconvoac„ pentru data de 20.04.2007,                                                                      la data de 1 aprilie 2007 existent la sediul societ„˛ii.
                                                          telefon/fax 0238/711550.
ora 14.00 Ón acela∫i loc ∫i cu aceea∫i ordine de zi.                                                                     Ac˛ionarii pot participa personal sau prin
                                                             Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor va
                                                                                                                      reprezentant mandatat prin procur„ special„
    (47/134.082)                                          avea urm„toarea ordine de zi:
                                                                                                                      conform prevederilor legale.
                          *                                  1. Aprobarea raportului administratorului unic
                                                                                                                         Œn cazul Ón care adunarea general„ ordinar„ a
                                                          privind rezultatele economico-financiare pe anul
                                                                                                                      ac˛ionarilor programat„ pe data de 12 aprilie 2007,
          Societatea Comercial„                           2006.
                                                             2. Aprobarea raportului de audit financiar               nu Óndepline∫te condi˛iile de validitate prev„zute de
     CARPATEST GRUP - S.A., Com„ne∫ti                                                                                 lege ∫i de actul constitutiv aceasta va avea loc la
                                                          privind bilan˛ul ∫i contul de profit ∫i pierderi pe
              jude˛ul Bac„u                               anul 2006.                                                  data de 13 aprilie 2007 Ón acela∫i loc, la aceea∫i or„,
                                                             3. Aprobarea bilan˛ului, a contului de profit ∫i         ∫i cu aceea∫i ordine de zi.
                    CONVOCARE                             pierderi pe anul 2006 ∫i desc„rcarea de gestiune a             Materialele pentru adunarea general„ pot fi
  Administratorul unic al Societ„˛ii Comerciale           administratorului.                                          consultate de ac˛ionari la sediul societ„˛ii, Óncep‚nd
CARPATEST GRUP - S.A., cu sediul Ón Com„ne∫ti,               4. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli         cu data convoc„rii adun„rii generale.
Str. Combinatului nr. 14, jude˛ul Bac„u,                  pe anul 2007.                                                   (50/134.085)




                                           EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                                                         ,
               îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.I.F. RO427282,
     IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                                   (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
       Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
           Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
              bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                                                                                                     &JUYDGY|167438]
                                          Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 828/12.III.2007 con˛ine 16 pagini.                                 Pre˛ul: 0,40 lei                  ISSN   1220 — 4889

								
To top