2008_1648

Document Sample
2008_1648 Powered By Docstoc
					                                                  PARTEA        A   IV-A
Anul 176 (XVIII) — Nr. 1648           PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                                  Luni, 24 martie 2008



                   PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
                Societatea Comercială                           Brașov, Str. 15 Noiembrie nr. 78, la care sunt îndreptățiți
                TURIST - S.A., Ploiești                         să participe toți acționarii înregistrați în registrul
                                                                acționarilor emis de Societatea Comercială
                      CONVOCARE                                 DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., București, la sfârșitul
   Administratorul unic al Societății Comerciale TURIST -       zilei de 16.04.2008, stabilită ca dată de referință pentru
S.A., Ploiești, convoacă adunarea generală ordinară a           ținerea acestei adunări generale ordinare.
acționarilor în ziua de 29 aprilie 2008, la ora 11, la sediul       Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea
societății din str. Tache Ionescu nr. 6, cu următoarea          următoarea ordine de zi:
                                                                    1. prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor
ordine de zi:
                                                                financiare a anuale și a rapoartelor consiliului de
   1. raportul de gestiune al administratorului pe anul
                                                                administrație întocmite pentru exercițiul financiar din anul
2007;
                                                                2007, după audierea raportului auditorului financiar și a
   2. raportul de audit al bilanțului pe anul 2007;
                                                                raportului comisiei de cenzori;
   3. aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și
                                                                    2. aprobarea descărcării de gestiune a
pierdere și repartizarea profitului pe anul 2007;
                                                                administratorilor societății pentru activitatea desfășurată
   4. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
                                                                în exercițiul financiar din anul 2007, în baza rapoartelor
2008;
                                                                prezentate;
   5. prelungirea contractului de audit financiar.
                                                                    3. prezentarea, dezbaterea și aprobarea bugetului de
    (1/512.558)
                                                                venituri și cheltuieli pentru anul 2008;
                                                                    4. aprobarea indemnizațiilor membrilor consiliului de
              Societatea Comercială
                                                                administrație și ai comisiei de cenzori pentru anul 2008;
          HIDROMECANICA - S.A., Brașov
                                                                    5. împuternicirea consilierului juridic Tuca Ana Viorica
                                                                pentru a îndeplini toate formalitățile legale necesare
                      CONVOCARE
                                                                pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor ce vor fi
   Consiliul de administrație al Societății Comerciale          adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor;
HIDROMECANICA - S.A., având sediul în Brașov, Str. 15               6. aprobarea datei de 25.05.2008 ca dată de
Noiembrie nr. 78, înregistrată la Oficiul registrului           înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor
comerțului cu nr. J 08/26/1991, cod unic de înregistrare        asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării
RO 1088974, a hotărât convocarea adunării generale              generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu
ordinare a acționarilor Societății Comerciale                   dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.
HIDROMECANICA - S.A. în conformitate cu prevederile                 La adunarea generală ordinară a acționarilor sunt
art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată       îndreptățiți să participe toți acționarii înregistrați în
prin Legea nr. 441/2006, ale Legii nr. 297/2004 și ale          registrul acționarilor la data de referință și își pot exercita
Regulamentului CNVM nr. 1/2006, și convoacă adunarea            dreptul de vot, conform prevederilor legale și statutare,
generală ordinară a acționarilor pentru data de                 direct sau prin reprezentant pe bază de procură specială
24.04.2008, ora 12, care își va desfășura lucrările în          care va fi depusă la sediul societății.
   2                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008

    În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată și                  Societatea Comercială
modificată, precum și ale Legii nr. 297/2004, acționarii pot            STUDIOUL DE DIAFILME ȘI DISPOZITIVE
fi reprezentați de alți acționari în baza unei procuri                     ION CREANGĂ - S.A., București
speciale conform Regulamentului nr. 1/2006, ce se poate
obține la cerere începând cu data de 18.04.2008, de la                                   CONVOCARE
sediul societății. Procura specială se va depune/expedia               Administratorul unic al Societății Comerciale
la sediul societății până cel târziu în data de 21.04.2008.
                                                                   STUDIOUL DE DIAFILME ȘI DISPOZITIVE ION
    Documentele și informațiile referitoare la ordinea de zi
                                                                   CREANGĂ - S.A. convoacă adunarea generală
se pot consulta pe website-ul societății
                                                                   extraordinară a acționarilor înscriși în registrul acționarilor
www.hidro.rdsbv.ro sau la sediul societății, zilnic, între
                                                                   până la data de 20.04.2008, pentru data de 24.04.2008,
orele 8-15, începând cu data de 18.04.2007. Acestea pot
                                                                   ora 10.00, la sediul societății din București, str. Gabroveni
fi distribuite la cererea acționarilor interesați, contra cost.
                                                                   nr. 2, et. 3, sectorul 3, cu următoarea ordine de zi:
    Dacă nu sunt întrunite condițiile de validitate la prima
                                                                       - aprobarea raportului de gestiune și a bilanțului
convocare, se convoacă pentru a doua oară adunarea
                                                                   contabil pe anul 2007 și a raportului cenzorilor la bilanțul
generală ordinară a acționarilor, cu aceeași ordine de zi,
la data de 25.04.2007, ora 12, care își va desfășura               contabil pe 2007;
lucrările la același loc, în Brașov, Str. 15 Noiembrie nr. 78.         - suspendarea temporară a activității societății;
     (2/512.559)                                                       - diverse.
                                                                       Acționarii se vor prezenta cu cartea de identitate și cu
               Societatea Comercială                               procuri speciale, acolo unde este cazul. Formularele de
             VP REALTY - S.A., București                           procură specială se vor ridica de la sediul societății până
                                                                   la data de 23.03.2007.
                       CONVOCARE                                       În cazul în care este atins cvorumul necesar pentru
                                                                   întrunirea adunării generale extraordinare, aceasta se
    Administratorul unic al Societății Comerciale VP
                                                                   reprogramează pe 25.04.2007, în același loc și la aceeași
REALTY - S.A., cu sediul în București, bd. Pierre de
                                                                   oră. Relații suplimentare, la 0766433708.
Coubertin nr. 3-5, Office Building, et. 4, biroul nr. 4,
                                                                         (4/512.561)
sectorul 2, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu
nr. J 40/4601/2007, cod unic de înregistrare 21285970,                            Societatea Comercială
convoacă adunarea generală ordinară și pe cea                                    DACIA 2001 - S.A., Mamaia
extraordinară a acționarilor la data de 25.04.2008, ora
13,00, respectiv ora 13.15, la adresa din București, bd.                                 CONVOCARE
Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Center, parter, sectorul 2,
pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la      Consiliul de administrație al Societății Comerciale
sfârșitul zilei de 18.04.2008, cu următoarea ordine de zi:         DACIA 2001 - S.A., prin președintele consiliului de
    Adunarea generală ordinară a acționarilor                      administrație ing. Stănescu Dorin, cu sediul în localitatea
    1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al          Mamaia, sediul Hotel Dacia Nord, județul Constanța,
consiliului de administrație pe anul 2007;                         înmatriculată cu nr. J 13/2075/2001, cod de înregistrare
    2. descărcarea de gestiune a administratorului pentru          fiscală RO 14335944, în baza art. 117 din Legea nr.
exercițiul aferent anului 2007;                                    31/1990 și a dispozițiilor actului constitutiv al societății
    3. prezentarea raportului auditorului financiar privind        convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor
situațiile financiare pe anul 2007;                                la data de 28 aprilie 2008, ora 13, în Mamaia, Hotel Dacia
    4. prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe          Nord, județul Constanța, localul sălii de ședințe a
anul 2007;                                                         societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul
    5. aprobarea programului de activitate și a bugetului          acționarilor la data de referință 10 aprilie 2008, cu
de venituri și cheltuieli pentru anul 2008.                        următoarea ordine de zi:
    Adunarea generală extraordinară a acționarilor                    1. adaptarea codificărilor și denumirilor obiectelor de
    1. aprobarea rezultatelor reevaluării societății la data       activitate menționate în actul constitutiv al societății în
de 31.12.2007.                                                     conformitate cu Ordinul președintelui Institutului Național
    În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la          de Statistică nr. 337/20.04.2007, privind actualizarea
data menționată, adunarea generală ordinară și cea                 clasificării activităților din economia națională - CAEN;
extraordinară se vor ține la data de 30.04.2008, la                   2. modificarea art. 5 din actul constitutiv, care va avea
aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.            următorul conținut:
    Documentele și materialele referitoare la problemele              Obiectul principal de activitate este:
incluse pe ordinea de zi a adunării pot fi obținute de la             5510 - hoteluri și alte facilități de cazare similare.
sediul societății. Acționarii pot participa la adunare                Societatea mai are și următoarele obiecte de
personal sau prin reprezentanți în baza unei procuri               activitate:
speciale, care se depune la sediul societății conform                 1) 4711 - comerț cu amănuntul în magazine
dispozițiilor legale.                                              nespecializate, cu vânzare predominant de produse
     (3/512.560)                                                   alimentare, băuturi și tutun;
                          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008                                  3

    2) 4719 - comerț cu amănuntul în magazine                      înmatriculată cu nr. J 13/2075/2001, cod de înregistrare
nespecializate, cu vânzare predominant de produse                  fiscală RO 14335944, în baza art. 111 și urm. din Legea
nealimentare;                                                      nr. 31/1990, convoacă adunarea generală ordinară a
    3) 5610 - restaurante;
                                                                   acționarilor la data de 25.04.2008, ora 9, la sediul
    4) 5630 - baruri și alte activități de servire a băuturilor;
    5) 6010 - activități de difuzare a programelor de radio;       societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul
    6) 6020 - activități de difuzare a programelor de              acționarilor la data de referință 10 aprilie 2008, cu
televiziune;                                                       următoarea ordine de zi:
    7) 6110 - activități de telecomunicații prin rețele cu             1. prezentarea și aprobarea raportului consiliului de
cablu;                                                             administrație pentru exercițiul financiar al anului 2007;
    8) 6120 - activități de telecomunicații prin rețele fără
                                                                       2. prezentarea raportului auditorului financiar pentru
cablu (exclusiv prin satelit);
    9) 6130 - activități de telecomunicații prin satelit;          exercițiul financiar al anului 2007;
    10) 6190 - alte activități de telecomunicații;                     3. prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale
    11) 6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor             anului 2007, aprobarea propunerii de a nu se distribui
imobiliare proprii sau închiriate;                                 dividende pentru exercițiul financiar al anului 2007;
    12) 7810 - activități ale agențiilor de plasare a forței de        4. descărcarea de gestiune a administratorilor pentru
muncă;
                                                                   exercițiul financiar al anului 2007;
    13) 7990 - alte servicii de rezervare și asistență
turistică;                                                             5. prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și
    14) 9200 - activități de jocuri de noroc și pariuri;           cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul
    15) 9602 - coafură și alte activități de înfrumusețare;        financiar al anului 2008;
    16) 9329 - alte activități recreative și distractive               6. stabilirea remunerațiilor cuvenite membrilor
neclasificate în altă parte;                                       consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în
    3. aprobarea propunerii datei de 12.05.2008 ca dată
                                                                   curs;
de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra
cărora se răsfrâng efectele hotărârii;                                 7. numirea auditorului intern al societății și încheierea
    4. împuternicirea președintelui consiliului de                 contractului cu acesta;
administrație de a semna actul adițional la actul                      8. numirea auditorului financiar și fixarea duratei
constitutiv prin modificarea art. 5 din acesta, de a semna         minime a contractului de audit financiar;
forma actualizată a actului constitutiv al societății, precum          9. aprobarea propunerii datei de 12.05.2008 ca dată
și desemnarea persoanei însărcinate cu înregistrarea în
                                                                   de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra
registrul comerțului.
    Începând cu data de 11 aprilie 2008 documentele și             cărora se răsfrâng efectele hotărârii.
materialele informative, referitoare la problemele incluse             Începând cu data de 11.04.2008 documentele și
în ordinea de zi se pot consulta la sediul social între orele      informațiile referitoare la problemele incluse în ordinea de
9 și 12 în zilele lucrătoare, ori procura de către acționari,      zi se pot consulta la sediul social sau procura, contra cost,
contra cost, de la sediul social. De la aceeași dată               de la societate, între orele 9.00 și 12.00, în zilele
formularele de procură specială se pot obține de la sediul         lucrătoare.
societății între orele 9.00 și 12.00, în zilele lucrătoare. Un
exemplar al procurii trebuie depus în original la sediul               De la aceeași dată formularele de procură specială se
societății cel târziu cu 48 de ore înainte de data stabilită       pot obține de la sediul societății între orele 9.00 și 12.00,
pentru prima ședință a adunării.                                   în zilele lucrătoare. Un exemplar al procurii trebuie depus
    În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua            în original la sediul societății cel târziu cu 48 de ore înainte
hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar la prima        de data stabilită pentru prima ședință a adunării. Situațiile
convocare, cea de a doua ședință a adunării se va ține la          financiare anuale, raportul anual al consiliului de
data de 29 aprilie 2008, ora 13, în același loc, cu aceeași
ordine de zi și aceeași dată de referință.                         administrație, precum și propunerea cu privire la
     (5/512.562)                                                   distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor
                                                                   în condițiile art. 1172 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
               Societatea Comercială                                   În cazul în care nu sunt întrunite condițiile cerute de
              DACIA 2001 - S.A., Mamaia                            lege pentru desfășurarea ședinței la prima convocare, a
                 județul Constanța
                                                                   doua convocare se face în data de 26.04.2008, la aceeași
                       CONVOCARE                                   oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi și dată de
                                                                   referință.
  Consiliul de administrație al Societății Comerciale
DACIA 2001 - S.A., prin președintele consiliului de                    Informații suplimentare se pot obține la sediul societății
administrație ing. Stănescu Dorin, cu sediul în localitatea        sau la telefon 0241/831717.
Mamaia, sediu Hotel Dacia Nord, județul Constanța,                      (6/512.563)
   4                        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008

              Societatea Comercială                                       1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al
         IMS PROPRIETĂȚI - S.A., București                            consiliului de administrație pe anul 2007;
                                                                          2. descărcarea de gestiune a administratorului pentru
                        CONVOCARE                                     exercițiul aferent anului 2007;
    Administratorul unic al Societății Comerciale IMS                     3. prezentarea raportului auditorului financiar privind
PROPRIETĂȚI - S.A., cu sediul în București, bd. Pierre                situațiile financiare pe anul 2007;
de Coubertin nr. 3-5, Office Building, et. 4, biroul nr. 9,               4. prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe
sectorul 2, înregistrată la Oficiul registrului comerțului cu         anul 2007;
nr. J 40/430/2006, cod unic de înregistrare 18284967,                     5. aprobarea programului de activitate și a bugetului
convoacă adunarea generală ordinară și extraordinară                  de venituri și cheltuieli pentru anul 2008.
ale acționarilor la data de 25.04.2008, ora 13.30,                        Adunarea generală extraordinară a acționarilor
respectiv 14.00, la adresa București, bd. Pierre de                       1. aprobarea rezultatelor reevaluării societății la data
Coubertin nr. 3-5, Office Center, parter, sectorul 2, pentru          de 31.12.2007.
toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul       În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la
zilei de 18.04.2008, cu următoarea ordine de zi:                      data menționată, adunarea generală ordinară și cea
    Adunarea generală ordinară a acționarilor                         extraordinară se vor ține la data de 30.04.2008, la
    1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al             aceleași ore și în același loc, cu aceeași ordine de zi.
consiliului de administrație pe anul 2007;                                Documentele și materialele informative referitoare la
    2. descărcarea de gestiune a administratorului pentru             problemele incluse pe ordinea de zi a adunării pot fi
exercițiul aferent anului 2007;                                       obținute de la sediul societății. Acționarii pot participa la
    3. prezentarea raportului auditorului financiar privind           adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei
situațiile financiare pe anul 2007;                                   procuri speciale, care se depune la sediul societății,
    4. prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe             conform dispozițiilor legale.
anul 2007;                                                                 (8/512.565)
    5. aprobarea programului de activitate și a bugetului
de venituri și cheltuieli pentru anul 2008.                                           Societatea Comercială
    Adunarea generală extraordinară a acționarilor                                    UMEB - S.A., București
    1. aprobarea rezultatelor reevaluării societății la data
de 31.12.2007.                                                                              CONVOCARE
    În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la                Consiliul de administrație al Societății Comerciale
data menționată, adunarea generală ordinară și cea                    UMEB - S.A., cu sediul în București, bd. Timișoara nr. 6A,
extraordinară se vor ține la data de 30.04.2008, la                   sectorul 6, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu
aceleași ore și în același loc, cu aceeași ordine de zi.              nr. J 40/102/1991, cod unic de înregistrare 434522,
    Documentele și materialele informative referitoare la             convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor
problemele incluse pe ordinea de zi a adunării pot fi                 pentru data de 25.04.2008, ora 12.00, la adresa din
obținute de la sediul societății. Acționarii pot participa la         București, bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Center,
adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei                 parter, sectorul 2, pentru toți acționarii înregistrați în
procuri speciale, care se depune la sediul societății,                registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de
conform dispozițiilor legale.                                         18.04.2008, cu următoarea ordine de zi:
     (7/512.564)                                                         1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al
                                                                      consiliului de administrație pe anul 2007;
                Societatea Comercială                                    2. descărcarea de gestiune a administratorilor pentru
            VP IMMOBILI - S.A., București                             exercițiul financiar aferent anului 2007;
                                                                         3. prezentarea raportului auditorului privind situațiile
                        CONVOCARE                                     financiare pe anul 2007;
    Administratorul unic al Societății Comerciale VP                     4. prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe
IMMOBILI - S.A., cu sediul în București, bd. Pierre de                anul 2007 și stabilirea modului de repartizare a profitului;
Coubertin nr. 3-5, Office Building, et. 4, biroul nr. 9,                 5. aprobarea programului de activitate și a bugetului
sectorul 2, înregistrată la Oficiul registrului comerțului cu         de venituri și cheltuieli pentru anul 2008;
nr. J 40/4603/2007, cod unic de înregistrare 21285962,                   6. aprobarea planului de investiții pentru anul 2008.
convoacă adunarea generală ordinară și extraordinară                     În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la
ale acționarilor la data de 25.04.2008, ora 14.30,                    data menționată, adunarea generală ordinară a
respectiv 15.00, la adresa București, bd. Pierre de                   acționarilor se va ține la data de 30.04.2008, al aceeași
Coubertin nr. 3-5, Office Center, parter, sectorul 2, pentru          oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.
toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul      Documentele și materialele informative referitoare la
zilei de 18.04.2008, cu următoarea ordine de zi:                      problemele incluse pe ordinea de zi a adunării pot fi
    Adunarea generală ordinară a acționarilor                         obținute de la sediul societății. Acționarii pot participa la
                         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008                               5

adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei            registrul acționarilor la Societatea Comercială REGISCO
procuri speciale. Procura specială se depune la sediul           - S.A. la data de 23.04.2008 cu repetare la data de
societății, conform dispozițiile legale.                         25.04.2008, în cazul neîntrunirii cvorumului, în același
    (9/512.566)                                                  condiții.
                                                                    Adunarea generală extraordinară va avea următoarea
               Societatea Comercială                             ordine de zi:
         BIL IASI PROPRIETĂȚI - S.A., Iași                          1. împuternicirea administratorului unic, dl Tudorel
                                                                 Harabor, pentru achiziționarea de teren în județul Ilfov, și
                      CONVOCARE                                  schimbarea sediului social în urma acestei tranzacții;
    Administratorul unic al Societății Comerciale BIL IASI          2. aprobarea schimbării denumirii societății din
PROPRIETATI - S.A., cu sediul în Iași, str. Mihail Sturdza       Societatea Comercială GEROVITAL COSMETICS - S.A.
nr. 33, et. 1, camera 4, județul Iași, înregistrată la Oficiul   în Societatea Comercială ONLY YOU COSMETICS - S.A.
registrului comerțului cu nr. J 22/3327/2007, având codul           Formularele de procură specială de reprezentare se
unic de identificare RO 22812327, convoacă adunarea              pot obține de la sediul societății începând cu data de
generală ordinară și extraordinară ale acționarilor la data      24.03.2008 în fiecare zi lucrătoare între orele 13.00 și
de 24.04.2008, ora 9.15, respectiv 9.30, la adresa din           16.00 și vor fi depuse până la data de 23.04.2008 la
București, bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Center,       sediul societății.
parter, sectorul 2, pentru toți acționarii înregistrați în          Relații suplimentare se pot obține la telefon
registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 17.04.2008, cu      021/2560157, dna Luminița Stan.
următoarea ordine de zi:                                             (11/512.568)
    Adunarea generală ordinară a acționarilor:
    1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al                        Societatea Comercială
administratorului pe anul 2007;                                                   ZAHĂR - S.A., Arad
    2. descărcarea de gestiune a administratorului pentru
exercițiul aferent anului 2007;                                                        CONVOCARE
    3. prezentarea raportului auditorului financiar privind
                                                                     Consiliul de administrație al Societății Comerciale
situațiile financiare pe anul 2007;
                                                                 ZAHĂR - S.A., Arad, cu sediul în Arad, str. Bogdan
    4. prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe
                                                                 Voievod nr. 14, județul Arad, înregistrată la Oficiul
anul 2007;
    5. aprobarea programului de activitate și a bugetului        Registrului Comerțului Arad cu nr. J 02/54/1991, cod unic
de venituri și cheltuieli pentru anul 2008.                      de înregistrare RO1703327, convoacă adunarea
    Adunarea generală extraordinară a acționarilor:              generală ordinară a acționarilor societății, pentru toți
    1. aprobarea rezultatelor reevaluării societății la data     acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul
de 31.12.2007.                                                   zilei de 24.03.2008 pentru data de 28.04.2008, ora 11.00,
    În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la        la sediul Societății Comerciale ZAHĂR ORADEA - S.A.
data menționată, adunarea generală ordinară și cea               din Oradea, Str. Borșului nr. 3, județul Bihor, cu
extraordinară se vor ține la data de 25.04.2008, la              următoarea ordine de zi:
aceleași ore și în același loc, cu aceeași ordine de zi.             1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al
    Documentele și materialele informative referitoare la        administratorului pe anul 2007;
problemele incluse pe ordinea de zi a adunării pot fi                2. prezentarea și aprobarea raportului cenzorilor
obținute de la sediul societății. Acționarii pot participa la    interni;
adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei                3. prezentarea și aprobarea contului de profit și
procuri speciale, care se depune la sediul societății            pierderi;
conform dispozițiilor legale.                                        4. discutarea și aprobarea bilanțului contabil al
     (10/512.567)                                                societății pe anul 2007;
                                                                     5. prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și
          Societatea Comercială                                  cheltuieli pe anul 2008;
GEROVITAL COSMETICS - S.A., satul Căldăraru                          6. aprobarea listei cu mijloacele fixe propuse pentru
       comuna Cernica, județul Iflov                             casare;
                                                                     7. prezentarea și aprobarea listei de investiții pe anul
                      CONVOCARE                                  2008;
    Dl Tudorel Harabor, administrator unic al Societății             8. hotărâre privind angajarea de credite și garantarea
Comerciale GEROVITAL COSMETICS - S.A., convoacă                  acestora;
adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de            9. diverse.
24.04.2008, ora 15.00, la sediul Societății Comerciale               Începând cu data de 1.04.2008, documentele și
GEROVITAL COSMETICS - S.A. din satul Căldăraru,                  materialele informative referitoare la problemele incluse
Prelungirea Gării Cățelu nr. 25, comuna Cernica, județul         în ordinea de zi, se pot consulta și procura, contra cost, la
Ilfov, cu participarea tuturor acționarilor înregistrați în      sediul societății.
   6                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008

   În caz de neîndeplinire a cvorumului cerut de Legea nr.        acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul
31/1990, republicată, cea de a doua adunare va avea loc           zilei de 24.03.2008, cu următoarea ordine de zi:
în ziua de 29.04.2008, în aceleași loc, la aceeași oră și cu          1. aprobarea noului act constitutiv care înlocuiește
aceeași ordine de zi.                                             integral actul constitutiv actual al societății.
     (12/512.569)                                                     Textul propus pentru noul act constitutiv este cuprins în
                                                                  anexa la prezentul convocator și face parte integrantă din
                Societatea Comercială                             prezentul convocator;
              FETRANS - S.A., București                               2. desființare sau/și menținere puncte de lucru;
    Societatea Comercială FETRANS - S.A., societate în                3. diverse.
insolvența, prin administrator statutar și special (conform           Începând cu data de 1.04.2008, documentele și
Legii nr. 85/2006), convoacă adunarea generală ordinară           materialele informative, referitoare la problemele incluse
a acționarilor, conform Legii nr. 31/1990, cu toate               pe ordinea de zi, se pot consulta și procura contra cost la
modificările și completările ulterioare, pentru data de           sediul Societății Comerciale ZAHĂRUL ORADEA - S.A.,
25.04.2008, ora 10.00, la sediul societății din București,        din Oradea, Str. Borsului nr. 3, județul Bihor, telefon 0259-
str. N.D. Cocea nr. 27B, sectorul 5.                              307.000, fax 0259-443.615.
    În caz de neîntrunire a cvorumului legal, ședința va              În caz de neîndeplinire a cvorumului cerut de Legea nr.
avea loc la data de 26.04.2008, ora 10.00, la aceeași             31/1990 republicată, cea de-a doua adunare va avea loc
adresă.                                                           în ziua de 29.04.2008, în același loc, la aceeași oră și cu
    La adunarea generală ordinară a acționarilor sunt             aceeași ordine de zi.
îndreptățiți să participe toți acționarii care sunt înscriși în                      ACT CONSTITUTIV
registrul societății la data de 1.04.2008.
    Ordinea de zi va fi următoarea:                                   al Societății Comerciale ZAHĂR - S.A., Arad
    1. aprobarea bilanțului societății, a raportului                     Registrul Comerțului al Județului Arad -
administratorului special, a contului de profit și pierderi                  J 02/54/1991, C.I.F. RO1703327
pentru exercițiul financiar 2007;
    2. aprobarea programului de activitate, a bugetului de          Acționarii Societății Comerciale ZAHĂR - S.A., Arad
venituri și cheltuieli pe anul 2008 în conformitate cu            (denumită în continuare „societatea”) au hotărât
varianta planului de reorganizare aprobată în cadrul              adoptarea următorului act constitutiv, în forma și cu
procedurii de reorganizare judiciară;                             conținutul următor:
    3. fixarea remunerației administratorilor, a expertului                               ARTICOLUL 1
contabil și a altor specialiști ce își desfășoară activitatea            Denumirea societății, forma juridică, sediul
profesională pe bază de contract de mandat, prestări                societății, durata societății, anul financiar-contabil
servicii, civile ș.a.;
    4. descărcarea de gestiune a administratorului statutar           1. Denumirea societății este Societatea Comercială
(și special) pentru exercițiul financiar 2007;                    ZAHĂR - S.A., Arad.
    5. mandatarea administratorului statutar (și special)             2. Societatea este o persoană juridică română sub
pentru efectuarea unor operațiuni, angajarea de credite,          forma unei societăți pe acțiuni de tip închis. Ea își
gajarea unor bunuri, asocieri în participațiune, colaborări       desfășoară activitatea conform legilor române și acestui
comerciale, vânzări de active și alte operațiuni fără limită      act constitutiv. Toată documentația, corespondența de
valorică, cu respectarea reglementărilor legale și pentru         afaceri și documentele societății conțin o mențiune
semnarea tuturor actelor la notariat, primăria capitalei,         asupra denumirii societății, formei juridice cu textul
DITL, Administrația financiară și orice altă instituție sau       adițional „societate pe acțiuni”, capitalul social, sediul
autoritate implicată în aceste operațiuni;                        social, numărul de înregistrare în registrul comerțului și
    6. diverse.                                                   codul unic de înregistrare.
     (13/512.570)                                                     3. Sediul societății este în Arad, str. Bogdan Voievod
                                                                  nr. 14, județul Arad. Sediul poate fi schimbat în baza
                 Societatea Comercială                            hotărârii adunării generale a acționarilor societății
                  ZAHĂR - S.A., Arad                              conform reglementărilor legale în alt loc din România.
                                                                      4. Societatea poate înființa societăți de același sau de
                      CONVOCARE                                   alt tip, poate dobândi alte societăți sau poate coopera cu
   Consiliul de administrație al Societății Comerciale            alte societăți, precum și să înființeze sedii secundare,
ZAHĂR - S.A., Arad, cu sediul în Arad, str. Bogdan                sucursale, puncte de lucru atât în țară cât și în străinătate.
Voievod nr. 14, județul Arad, înmatriculată la Oficiul                Societatea are un punct de lucru, respectiv:
Registrului Comerțului al Județului Arad cu nr.                       Oradea, Str. Borsului nr. 3, județul Bihor.
J 02/54/1991, C.I.F. RO1703327, convoacă adunarea                     5. Societatea este înființată pe o perioadă nelimitată.
generală extraordinară a acționarilor la 28.04.2008, ora              6. Anul financiar-contabil al societății începe în data de
11.30 la sediul Societății Comerciale ZAHĂRUL ORADEA              1 ianuarie       i se termină în data de 31 decembrie a
- S.A. din Oradea, Str. Borsului nr. 3, județul Bihor, pentru     anului calendaristic.
                          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008                                 7

                        ARTICOLUL 2                                  3. Acordarea unor avantaje bănești unilaterale
            Obiectul de activitate al societății                  acționarilor sau persoanelor apropiate acestora, în afara
                                                                  împărțirii statutare a profitului, este interzisă. Acte juridice
    1. Domeniul principal de activitate al societății este cod
                                                                  sau alte activități ale societății sunt nule de drept, în
CAEN 108 - fabricarea altor produse alimentare.
    2. Activitatea principală a societății este CAEN 1081 -       măsura în care persoanelor menționate le-a fost acordat
fabricarea zahărului.                                             un avantaj bănesc unilateral. Beneficiarul este obligat în
    3. Societatea va efectua activitățile următoare conform       astfel de situații la restituirea contravalorii către societate.
listei anexate (Anexa la acest act constitutiv).                                           ARTICOLUL 8
                       ARTICOLUL 3                                                            Acțiuni
                      Capitalul social                                1. Acțiunile sunt acțiuni nominale. Societatea va
   1. Capitalul social al societății este de 82.032.920,06        înmâna acționarilor, la cererea acestora, certificate care
RON (în cuvine: optzecișidouămilioanetreizecișidouă-              încorporează acțiunile nominale și care conțin
miinouăsutedouzeci lei noi și șase bani). Capitalul social        următoarele elemente:
se compune din aporturi în numerar și în natură, care au              a) denumirea și durata societății;
fost vărsate integral de către acționari.                             b) data actului constitutiv, numărul din registrul
   2. Capitalul social este împărțit în 45.073.033 acțiuni        comerțului sub care a fost înregistrată societatea și
nominative cu aceeași valoare nominală de 1,82 RON.               numărul Monitorului Oficial al României, Partea a IV-a, în
   3. Capitalul social este deținut de către acționari după       care a avut loc publicarea;
cum urmează:                                                          c) capitalul social, numărul acțiunilor și numărul de
   - o participație de 99,56697 %, respectiv 81.677.696,1         ordine, valoarea nominală a acțiunilor și vărsămintele
RON de către acționarul Societatea Comercială CRISTAL             realizate;
DIAMANT - S.A.S.;                                                     d) denumirea, sediul și numărul de înregistrare al
   - o participație de 0,43303 %, respectiv 355.223,96            acționarului, persoană juridică, respectiv numele,
RON de către alți acționari.                                      domiciliul și datele personale ale acționarului persoană
                                                                  fizică.
                      ARTICOLUL 4                                     Certificatele trebuie să fie înzestrate cu semnăturile a
               Majorarea capitalului social                       doi membri ai consiliului de administrație.
  Capitalul social poate fi majorat în conformitate cu                2. Acțiunile sunt indivizibile. Fiecare acțiune dă
hotărârea adunării generale a acționarilor, dacă toate            deținătorului ei un drept de vot în adunarea generală a
aporturile subscrise anterior au fost vărsate integral. În        acționarilor precum și celelalte drepturi și obligații
cazul majorării capitalului social, acționarii au dreptul să      prevăzute de lege. În cazul în care mai multe persoane
subscrie o cotă proporțională cu aportul lor la constituirea      devin coproprietare ale unei acțiuni nominale a societății,
capitalului social.                                               acestea sunt obligate să desemneze un reprezentant
                                                                  comun, care să fie împuternicit cu exercitarea drepturilor
                    ARTICOLUL 5                                   și obligațiilor conferite de acțiunea respectivă.
             Reducerea capitalului social                             3. În ceea ce privește acțiunile cu privire la care s-a
   Reducerea capitalului social este posibilă numai în            constituit un drept de uzufruct, voturile aferente acestora
baza hotărârii adunării generale a acționarilor și poate fi       se vor exercita în cadrul adunărilor generale
efectuată numai după trecerea unui termen de două luni            extraordinare de către nudul proprietar.
de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al                                   ARTICOLUL 9
României.
                                                                                    Transmiterea acțiunilor
                      ARTICOLUL 6                                    1. Acționarii societății pot transfera liber acțiunile lor,
         Participarea acționarilor la beneficiile                 atât către alți acționari, cât și către terțe persoane.
                 și pierderile societății                            2. Consiliul de administrație al societății răspunde de
   Părțile convin, în unanimitate, ca participarea                ținerea registrului acționarilor. În acest registru se vor
acționarilor la beneficiile și pierderile societății să fie       înscrie mențiuni cu privire la acționarii societății, cesiunile
proporțională cu cota de participare la capitalul social.         de acțiuni, gajarea acțiunilor, precum și orice alte mențiuni
                                                                  prevăzute sau permise de lege. Registrul poate fi ținut de
                        ARTICOLUL 7
                                                                  societate sau de către o societate de registru
                           Profitul                               independentă mandatată în acest scop.
   1. Asupra utilizării profitului decide adunarea generală          3. Cesiunea acțiunilor produce efecte de la data
a acționarilor. Repartizarea profiturilor se efectuează           înscrierii acesteia în registrul acționarilor societății.
corespunzător cotei de participare la beneficii și pierderi
                                                                                     ARTICOLUL 10
conform art. 3 al acestui act constitutiv.
   2. În hotărârea asupra utilizării profitului, acționarii pot                 Retragerea din societate
decide alocarea unor sume ca rezerve din profit sau să le           Acționarii care nu sunt de acord cu o hotărâre a
evidențieze ca profituri.                                         adunării generale cu privire la schimbarea obiectului
   8                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008

principal de activitate sau a formei societății sau cu privire   daunele aduse societății, și să însărcineze o persoană cu
la schimbarea sediului societății, se pot retrage din            executarea acestei sarcini;
societate. Împreună cu înștiințarea de retragere, acești             d) să constate încheierea situațiilor anuale precum și
acționari vor depune și acțiunile deținute la societate.         să dispună cu privire la repartizarea rezultatului și
                      ARTICOLUL 11                               acoperirea eventualelor pierderi anuale apărute;
                                                                     e) acordarea de împuterniciri;
                    Organele societății                              f) să stabilească remunerația la care sunt îndreptățiți
   Organele societății sunt:                                     membrii consiliului de administrație și cenzorii pentru anul
   1. adunarea generală a acționarilor;                          financiar-contabil curent, dacă aceasta nu a fost stabilită
   2. consiliul de administrație;                                prin actul constitutiv;
   3. comisia de cenzori.                                            g) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de
                      ARTICOLUL 12                               administrație;
            Adunarea generală a acționarilor                         h) să stabilească proiectul de buget și după caz
                                                                 programul de activitate pentru anul financiar-contabil
    1. Organ administrativ suprem al societății este             următor;
adunarea generală a acționarilor. Fiecare acționar poate             i) să hotărască asupra gajării, închirierii sau dizolvării
desemna un reprezentant împuternicit pentru adunarea             unuia sau mai multor întreprinderi ale societății;
generală a acționarilor. Reprezentantul unui acționar în
                                                                     j) să hotărască asupra plăților/tarifelor pe care le va
adunarea generală a acționarilor are dreptul de a lua
                                                                 realiza societatea în interes public;
independent toate deciziile în numele acționarului
                                                                     k) să decidă asupra activităților de importanță
referitoare la toate problemele care ar apărea din acest
                                                                 economică fundamentală sau deosebită.
act constitutiv. Reprezentanții acționarilor pot fi numiți
                                                                     6. Adunarea extraordinară a acționarilor se întrunește
permanent sau pentru o perioadă limitată. Un
                                                                 de câte ori este necesar și decide în special cu privire la:
reprezentant poate participa la o adunare generală și la
                                                                     a) modificarea formei juridice a societății;
votările ce au loc cu acea ocazie numai dacă deține o
                                                                     b) mutarea sediului societății;
împuternicire scrisă a acționarului.
                                                                     c) dobândirea altor societăți, precum și înființarea de
    2. Pentru ca adunarea generală să fie valabil
constituită, este necesară prezența, la prima convocare,         sucursale și alte sedii secundare;
a unui număr de acționari care reprezintă cel puțin 25 %             d) modificarea obiectului de activitate al societății;
din totalul drepturilor de vot. Hotărârile se adoptă cu              e) prelungirea duratei societății;
majoritatea abosolută a capitalului social prezent la                f) majorarea capitalului social;
adunare. La a doua convocare, adunarea generală este                 g) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin
valabil constituită dacă este prezent un număr de                emiterea de noi acțiuni;
acționari care reprezintă cel puțin 20 % din totalul                 h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
drepturile de vot.                                                   i) dizolvarea anticipată a societății;
    Hotărârile se adoptă, de asemenea, cu majoritatea                j) transformarea acțiunilor dintr-o categorie în alta;
absolută a capitalului social prezent în adunare. Aceste             k) transformarea unei categorii de obligațiuni în altă
reguli se aplică atât adunărilor generale ordinare, cât și       categorie sau în acțiuni;
celor extraordinare, cu excepțiile prevăzute de Legea nr.            l) emisiunea de obligațiuni;
31/1990 privind societățile comerciale. Acționarii pot fi            m) orice modificare a actului constitutiv sau orice altă
reprezentați în cadrul adunărilor și de către persoane           hotărâre care trebuie aprobată de către adunarea
care nu dețin calitatea de acționar.                             generală extraordinară a acționarilor.
    3. Adunarea generală a acționarilor poate lua decizii            7. Adunarea generală transferă consiliului de
asupra tuturor problemelor legate de activitatea societății,     administrație exercițiul atribuțiunilor adunării generale
care sunt obligatorii pentru consiliul de administrație și       extraordinare prevăzute la alineatul anterior al acestui
fiecare dintre administratori.                                   articol, literele b), c) și d).
    4. Au loc adunări generale ordinare și extraordinare             8. Ședințele adunării generale a acționarilor se țin sub
ale acționarilor.                                                conducerea președintelui consiliului de administrație sau
    5. Adunarea generală ordinară a acționarilor se              a aceluia care îi ține locul.
întrunește cel puțin o dată pe an și cel târziu la cinci luni        9. Consiliul de administrație convoacă adunările
după încheierea exercițiului financiar și are următoarele        generale și stabilește data, ora, locul și ordinea de zi a
competențe principale:                                           următoarei adunări generale. Locul de ținere a adunărilor
    a) după ascultarea raportului consiliului de                 generale poate fi stabilit oriunde pe teritoriul României.
administrație și al cenzorilor să discute bilanțul, să-l         Pentru adunările generale ordinare și extraordinare ale
aprobe sau să-l modifice și să stabilească dividendele;          acționarilor convocarea se publică cu cel puțin 30 de zile
    b) să numească și să revoce pe membrii consiliului de        înainte de data adunării generale convocate. La cererea
administrație și pe cenzori;                                     acționarilor reprezentând, singuri sau împreună cel puțin
    c) să hotărască ca împotriva membrilor consiliului de        5 % din capitalul social, consiliul de administrație este
administrație să se deschidă acțiune în justiție pentru          obligat să convoace adunarea generală.
                          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008                                  9

    10. Acționarii care reprezintă, singuri sau împreună,          trebuie să obțină aprobările prevăzute în acest act
cel puțin 5 % din capitalul social, pot solicita includerea        constitutiv, regulamentul de ordine interioară sau în
unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării, în măsura în          hotărârile adunărilor generale.
care aceste puncte sunt comunicate în scris, cel târziu în             5. Membrii consiliului de administrație acționează în
termen de 15 zile de la data publicării convocării adunării        numele societății, o reprezintă pe aceasta și dispun
generale.                                                          asupra patrimoniului societății cu respectarea condițiilor
    11. Procesele-verbale ale adunărilor generale ale              arătate în acest act constitutiv, încheie contracte, dau
acționarilor se vor semna de către președinte și de către          procuri, deschid conturi curente, în valută și de alte feluri
unul dintre secretarii de ședință desemnați și se vor              la bănci, sunt îndreptățiți să dispună de mijloace, aprobă
înscrie în registrul de ședinte.                                   organigrama personalului societății. Ei se îngrijesc de
    12. Deciziile adunărilor generale ale acționarilor care        măsurile de promovare și dispun măsuri disciplinare
au fost adoptate cu respectarea prevederilor legale și ale         pentru personalul angajat, emit decizii și indicații, care
prezentului act constitutiv vor fi obligatorii pentru toți         sunt obligatorii pentru toți membrii personalului. Ei decid
acționarii, indiferent dacă aceștia au fost sau nu prezenți        asupra altor probleme în legătură cu activitatea
la adunare sau dacă au votat împotriva acestora. Deciziile         economică a societății, în măsura în care acestea nu
adoptate fără respectarea prevederilor legale sau ale              revin, prin lege sau dispoziții ale acestui act constitutiv,
prezentului act constitutiv, pot fi atacate în justiție de către   domeniului de competență al adunării generale a
acționari, cu respectarea condițiilor și termenelor                acționarilor sau altor organe ale societății. Membrii
prevăzute de lege.                                                 consiliului de administrație sunt răspunzători pentru
                                                                   ținerea corectă a contabilității. Alte atribuții și limitări ale
                      ARTICOLUL 13
                                                                   competențelor consiliului de administrație pot fi
                Consiliul de administrație                         reglementate printr-un regulament de ordine interioară
   1. Societatea este administrată de un consiliu de               elaborat de adunarea generală a acționarilor.
administrație compus din trei membri. Președintele                     6. Un membru al consiliului de administrație nu poate
consiliului de administrație, vicepreședintele și ceilalți         încheia, în numele societății cu sine în nume propriu sau
membri sunt numiți de către adunarea generală a                    ca reprezentant al unui terț, un act juridic, cu excepția
acționarilor pentru o durată de patru ani. După expirarea          cazului în care actul juridic a fost anterior aprobat explicit
termenului este posibilă o nouă numire, fără limitarea             de către adunarea generală a acționarilor.
numărului de mandate. Președintele consiliului de                      7. Locurile vacante în consiliul de administrație,
administrație și membrii consiliului de administrație pot fi       apărute între ședințele adunărilor generale, pot fi
cetățeni străini. Atât membrii, cât și președintele                completate de către membrii rămași ai consiliului de
consiliului de administrație vor fi numiși de către adunarea       administrație prin alegerea unor noi membri, sub condiția
generală ordinară.                                                 ca noii membri să fie confirmați de următoarea adunare
   2. Consiliul de administrație se întrunește de câte ori         generală a acționarilor. Noii membri vor fi supuși acelorași
este necesar, dar cel puțin o dată la trei luni. El poate lua      condiții ca și predecesorii lor în funcție.
valabil hotărâri dacă cel puțin doi din membrii săi sunt               8. Consiliul de administrație poate transfera o parte a
prezenți. Hotărârile se iau întotdeauna cu majoritatea             atribuțiilor sale către unul sau mai mulți directori. În cazul
absolută a membrilor prezenți. În caz de egalitate de              în care sunt numiți mai mulți directori, aceștia vor forma
voturi, este decisiv votul președintelui consiliului de            un consiliu director. Amănuntele vor fi stabilite într-un
administrație.                                                     regulament de ordine interioară obligatoriu pentru
   3. Cu privire la toate problemele care sunt de                  directori, care necesită aprobarea adunării generale a
competența consiliului de administrație poate fi luată o           acționarilor. Directorii vor fi numiți de către consiliul de
hotărâre în formă scrisă, și prin fax sau e-mail. În acest         administrație și pot fi atât membri ai consiliului de
caz va fi transmis un proiect al hotărârii, respectiv al           administrație, cât și terțe persoane. În cazul constituirii
problemelor supuse votării către membrii consiliului de            unui consiliu director, acesta va fi condus de către
administrație, care vor trebui apoi să-și exprime în scris         președintele consiliului de administrație, care va fi în
părerea asupra acestora. În termen de 10 zile după                 același timp și director general al societății. Deciziile
primirea comunicării de la ultimul membru al consiliului de        directorilor sau cele ale consiliului director pot fi
administrație, hotărârea votată va trebui inclusă într-un          suspendate sau revocate de către consiliul de
proces-verbal de către președintele consiliului de                 administrație sau de către adunarea generală.
administrație sau de către înlocuitorul acestuia.
                                                                                          ARTICOLUL 14
   4. Membrii consiliului de administrație se îngrijesc de
îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acționarilor.                              Comisia de cenzori
De regulă, fiecare membru al consiliului de administrație             1. Situațiile financiare ale societății sunt verificate de
poate reprezenta societatea numai împreună cu un alt               către o comisie de cenzori, în conformitate cu prevederile
membru al consiliului de administrație. În ceea ce privește        legale.
însă activitatea curentă a societății, fiecare administrator          2. Acesta va verifica dacă bilanțul și contul de profit și
va putea reprezenta societatea și singur. Înainte de               pierderi au fost legal întocmite și dacă sunt în acord cu
încheierea contractelor și luarea măsurilor, aceștia               registrele, dacă cele din urmă au fost regulamentar ținute
   10                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008

și dacă evaluarea patrimoniului a avut loc conform                 București. Va fi aplicat regulamentul de arbitraj al acesteia
regulilor valabile pentru realizarea bilanțului. Celelalte         pentru arbitraj internațional, în versiunea în vigoare la
drepturi și obligații reies din lege.                              data respectivă. Instanța de arbitraj va fi compusă din trei
    3. Comisia de cenzori se compune din trei membri și            persoane; limba de arbitraj va fi limba română.
toți atâția supleanți. Aceștia sunt aleși de adunarea                 3. Curtea de arbitraj hotărăște în decurs de trei luni;
generală a acționarilor pentru o durată de trei ani, putând        hotărârea cu privire la suportarea cheltuielilor arbitrale
fi realeși fără limitarea numărului de mandate. Cel puțin          poate fi disjunsă și pronunțată ulterior.
unul din ei trebuie să fie contabil autorizat conform                 4. Părțile recunosc deja prin încheierea acestui
reglementărilor legale sau expert contabil.                        contract hotărârea de arbitraj ca definitivă, obligatorie, dar
    4. Pentru exercitarea dreptului de verificare,                 nu irevocabilă, și executorie fără nici un fel de alte
președintele adunării generale a acționarilor va sprijini la       formalități.
cerere pe cenzori cu date despre activitatea societății,                                ARTICOLUL 18
patrimoniul social și conturile de profit și pierderi. Cenzorii
vor prezenta adunării generale a acționarilor concluziile                      Modificarea actului constitutiv
lor și eventuale propuneri cu privire la modificarea                  Acest act constitutiv poate fi modificat de către
bilanțului și a contului de profit și pierderi.                    acționari cu respectarea cerințelor de fond și de formă
                                                                   valabile pentru încheierea lui.
                      ARTICOLUL 15
                   Dizolvarea societății                                                  ARTICOLUL 19
  Societatea se dizolvă prin:                                                             Dispoziții finale
  a) trecerea timpului stabilit pentru durata societății;              1. Acest act constitutiv înlocuiește toate acordurile
  b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al        anterioare verbale și scrise dintre acționari și asupra
societății sau realizarea acestuia;                                obiectului contractului; nu au intervenit acorduri de voință
  c) declararea nulității societății;                              adiționale.
  d) hotărâre a adunării generale;                                     2. Modificările și completările la acest act constitutiv
  e) deschiderea procedurii falimentului;                          trebuie efectuate în formă scrisă. Același lucru este
  f) existența altor motive prevăzute de lege sau de actul         valabil și pentru modificarea acestei clauze privind forma
constitutiv.                                                       scrisă.
                                                                       3. Dacă una sau mai multe dispoziții din acest act
                        ARTICOLUL 16                               constitutiv sunt sau devin, în totalitate sau parțial,
                    Lichidarea societății                          inaplicabile sau imposibil de executat, atunci validitatea
   1. În cazul în care lichidatorii nu sunt numiți în baza         juridică a celorlalte dispoziții nu este afectată de aceasta.
unor dispoziții legale de către o instanță de judecată,            În locul dispoziției inaplicabile sau imposibil de executat
adunarea generală a acționarilor va numi prin hotărâre o           va fi aplicată de la data imposibilității aplicării sau
comisie de lichidare, care se compune din trei persoane.           executării ei acea reglementare aplicabilă sau valabilă,
   2. Comisia de lichidare va proceda, conform                     care se apropie cât mai mult de scopul dispoziției
dispozițiilor legale, la lichidarea societății. Suma rezultată     inaplicabile sau imposibil de executat. Același lucru este
din lichidare după plata obligațiilor va fi împărțită între        valabil și pentru cazul unei nedorite lacune în
acționari proporțional cu valoarea nominală a acțiunilor           reglementare. Acționarii sunt obligați să procedeze în
deținute de aceștia.                                               acest caz la o modificare corespunzătoare a acestui act
                                                                   constitutiv.
                        ARTICOLUL 17
                                                                       Anexă la actul constitutiv al Societății Comerciale
                      Rezolvarea litigiilor                        ZAHAR - S.A., Arad
    1. Acționarii convin ca în cazul unor diferende, care ar           - Obiectul de activitate al societății (art. 2, al. 3 al
apărea pe durata existenței societății sau a lichidării            actului constitutiv) -
acesteia, fie între acționari și societate, fie între acționarii       0111 - cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
înșiși, să le rezolve pe cale amiabilă. Părțile vor decide, în     leguminoase și a plantelor producătoare de semințe
cazul în care aceasta se impune, să apeleze în cadrul              oleaginoase;
dezbaterilor la prezența unui terț, care se bucură de                  0112 - cultivarea orezului;
încrederea ambelor părți și dispune de cunoștințe juridice             0113 - cultivarea legumelor și a pepenilor, a
și economice, ca mediator fără drept de vot.                       rădăcinoaselor și tuberculilor;
    2. Toate litigiile nerezolvate pe calea negocierilor cu            0114 - cultivarea trestiei de zahăr;
privire la acest act constitutiv sau în legătură cu acest act          0115 - cultivarea tutunului;
constitutiv, inclusiv (dar nu numai) acelea, care se referă            0116 - cultivarea plantelor pentru fibre textile;
la valabilitatea sau încetarea acestui act constitutiv,                0119 - cultivarea altor plante din culturi nepermanente;
pentru care legea nu prevede imperativ competența                      0121 - cultivarea strugurilor;
instanțelor de judecată, vor fi soluționate prin procedură             0122 - cultivarea fructelor tropicale și subtropicale;
arbitrală la Curtea de Arbitraj pentru Cauze Comerciale                0123 - cultivarea fructelor citrice;
Internaționale de pe lângă Camera de Comerț și Industrie               0124 - cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase;
                         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008                              11

    0125 - cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi,             1104 - fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin
căpșunilor, niciferilor și a altor pomi fructiferi;             fermentare;
    0126 - cultivarea fructelor oleaginoase;                       1107 - producția de băuturi răcoritoare nealcoolice;
    0127 - cultivarea plantelor pentru prepararea               producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;
băuturilor;                                                        1629 - fabricarea altor produse din lemn; fabricarea
    0128 - cultivarea condimentelor, plantelor aromatice,       articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale
medicinale și a plantelor de uz farmaceutic;                    împletite;
    0129 - cultivarea altor plante permanente;                     2014 - fabricarea altor produse chimice organice, de
    0130 - cultivarea plantelor pentru înmulțire;               bază;
    0141 - creșterea bovinelor de lapte;                           2433 - producția de profile obținute la rece;
    0142 - creșterea altor bovine;                                 2511 - fabricarea de construcții metalice și părți
    0143 - creșterea cailor și a altor cabaline;                componente ale structurilor metalice;
    0144 - creșterea cămilelor și a camelidelor;                   2512 - fabricarea de uși și ferestre din metal;
    0145 - creșterea ovinelor și caprinelor;                       2790 - fabricarea altor echipamente electrice;
    0146 - creșterea porcinelor;                                   2824 - fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate
    0147 - creșterea păsărilor;                                 electric;
    0149 - creșterea altor animale;                                2829 - fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare
    0150 - activități în ferme mixte (cultura vegetală          generală, neclasificate în altă parte;
combinată cu creșterea animalelor);                                2830 - fabricarea mașinilor și utilajelor pentru
    0161 - activități auxiliare pentru producția vegetală;      agricultură și exploatări forestiere;
    0162 - activități auxiliare pentru creșterea animalelor;       2841 - fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru
    0163 - activități după recoltare;                           prelucrarea metalului;
    0164 - pregătirea semințelor;                                  2849 - fabricarea altor mașini-unelte neclasificate în
    0210 - silvicultură și alte activități forestiere;          altă parte;
    0230 - colectarea produselor forestiere nelemnoase             2893 - fabricarea utilajelor pentru prelucrarea
din flora spontană;
                                                                produselor alimentare, băuturilor și tutunului;
    0322 - acvacultură în ape dulci;
                                                                   3299 - fabricarea altor produse manufacturiere,
    1011 - prelucrarea și conservarea cărnii;
                                                                neclasificate în altă parte;
    1012 - prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre;
                                                                   3311 - repararea articolelor fabricate din metal;
    1013 - fabricarea produselor din carne (inclusiv din
                                                                   3312 - repararea mașinilor;
carne de pasăre);
                                                                   3530 - furnizarea de abur și aer condiționat;
    1031 - prelucrarea și conservarea cartofilor;
                                                                   3600 - captarea, tratarea și distribuția apei;
    1032 - fabricarea sucurilor de fructe și legume;
    1039 - prelucrarea și conservarea fructelor și                 4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;
legumelor n.c.a.;                                                  4520 - întreținerea și repararea autovehiculelor;
    1041 - fabricarea uleiurilor și grăsimilor;                    4531 - comerț cu ridicata cu piese și accesorii pentru
    1071 - fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a      autovehicule;
produselor proaspete de patiserie;                                 4532 - comerț cu amănuntul de piese și accesorii
    1072 - fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea   pentru autovehicule;
prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie;              4611 - intermedieri în comerțul cu materii prime
    1073 - fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului     agricole, animale vii, materii prime textile și cu
și a altor produse făinoase similare;                           semifabricate;
    1082 - fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și        4612 - intermedieri în comerțul cu combustibili,
a produselor zaharoase;                                         minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;
    1083 - prelucrarea ceaiului și cafelei;                        4613 - intermedieri în comerțul cu material lemnos și
    1085 - fabricarea de mâncăruri preparate;                   materiale de construcții;
    1086 - fabricarea preparatelor alimentare omogenizate          4617 - intermedieri în comerțul cu produse alimentare,
și alimentelor dietetice;                                       băuturi și tutun;
    1089 - fabricarea altor produse alimentare,                    4619 - intermedieri în comerțul cu produse diverse;
neclasificare în altă parte;                                       4621 - comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor,
    1091 - fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor      furajelor și tutunului neprelucrat;
de fermă;                                                          4622 - comerț cu ridicata al florilor și al plantelor;
    1092 - fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor         4623 - comerț cu ridicata al animalelor vii;
de companie;                                                       4624 - comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al
    1101 - distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor          pieilor prelucrate;
alcoolice;                                                         4631 - comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
    1102 - fabricarea vinurilor din struguri;                      4632 - comerț cu ridicata al cărnii și produselor din
    1103 - fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe;    carne;
   12                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008

   4633 - comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor,    companie și a hranei pentru acestea, în magazine
uleiurilor și grăsimilor comestibile;                          specializate;
   4634 - comerț cu ridicata al băuturilor;                        4777 - comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor,
   4635 - comerț cu ridicata al produselor din tutun;          în magazine specializate;
   4636 - comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și           4778 - comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în
produselor zaharoase;                                          magazine specializate;
   4637 - comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și              4779 - comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
condimente;                                                    vândute prin magazine;
   4638 - comerț cu ridicata specializat al altor alimente,        4781 - comerț cu amănuntul al produselor alimentare,
inclusiv pește, crustacee și moluște;                          băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri,
   4639 - comerț cu ridicata nespecializat de produse          chioșcuri și piețe;
alimentare, băuturi și tutun;                                      4782 - comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei
   4661 - comerț cu ridicata al mașinilor agricole,            și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;
echipamentelor și furniturilor;                                    4789 - comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și
   4675 - comerț cu ridicata al produselor chimice;            piețe al altor produse;
   4676 - comerț cu ridicata al altor produse intermediare;        4791 - comerț cu amănuntul prin intermediul caselor
   4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;      de comenzi sau prin Internet;
   4711 - comerț cu amănuntul în magazine                          4799 - comerț cu amănuntul efectuat în afara
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse             magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
alimentare, băuturi și tutun;                                      5210 - depozitări;
                                                                   5221 - activități de servicii anexe pentru transporturi
   4719 - comerț cu amănuntul în magazine
                                                               terestre;
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
                                                                   6810 - cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
nealimentare;
                                                               proprii;
   4721 - comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
                                                                   6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
proaspete, în magazine specializate;
                                                               proprii sau închiriate;
   4722 - comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor
                                                                   7731 - activități de închiere și leasing cu mașini și
din carne, în magazine specializate;
                                                               echipamente agricole;
   4723 - comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și         7739 - activități de închiriere și leasing cu alte mașini,
moluștelor, în magazine specializate;                          echipamente și bunuri tangibile, neclasificate în altă
   4724 - comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de         parte;
patiserie și produselor zaharoase, în magazine                     7810 - activități ale agențiilor de plasare a forței de
specializate;                                                  muncă;
   4725 - comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine           7990 - alte servicii de rezervare și asistență turistică;
specializate;                                                      8130 - activități de întreținere peisagistică;
   4726 - comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în          8551 - învățământ în domeniul sportiv și recreațional;
magazine specializate;                                             9312 - activități ale cluburilor sportive;
   4729 - comerț cu amănuntul al altor produse                     9319 - alte activități sportive;
alimentare, în magazine specializate;                              9329 - alte activități recreative și distractive
   4730 - comerț cu amănuntul al carburanților pentru          neclasificate în altă parte;
autovehicule în magazine specializate;                             - activități de import-export de orice natură pentru
   4741 - comerț cu amănuntul al calculatoarelor,              societate sau în cooperare cu alți agenți economici, în
unităților periferice și software-lui în magazine              nume propriu sau prin intermediari în limitele legislației în
specializate;                                                  vigoare.
   4742 - comerț cu amănuntul al echipamentului pentru             Prin hotărârea adunării generale a acționarilor se va
telecomunicații în magazine specializate;                      putea lărgi sfera obiectului de activitate al societății.
   4753 - comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor,            (14/512.571)
tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine
specializate;                                                                 Societatea Comercială
   4759 - comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de                ZAHARUL CAREI - S.A., Carei
iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine                     județul Satu Mare
specializate;
   4764 - comerț cu amănuntul al echipamentelor                                      CONVOCARE
sportive, în magazine specializate;                              Consiliul de administrație al Societății Comerciale
   4765 - comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în   ZAHARUL CAREI - S.A., Carei cu sediul în Carei, Str.
magazine specializate;                                         Caplenilor nr. 60, județul Satu Mare, înregistrată la Oficiul
   4776 - comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și        Registrului Comerțului Satu Mare cu nr. J 30/139/1991,
semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de               C.I.F. RO2386502, convoacă adunarea generală
                          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008                               13

extraordinară a acționarilor societății pentru toți acționarii        6. Anul financiar-contabil al societății începe în data de
înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de       1 ianuarie și se termină în data de 31 decembrie a anului
28.04.2008, pentru data de 24.03.2008, ora 12.30, la               calendaristic.
sediul Societății Comerciale ZAHARUL ORADEA - S.A.                                         ARTICOLUL 2
din Oradea, Str. Borșului nr. 3, județul Bihor, cu
                                                                               Obiectul de activitate al societății
următoarea ordine de zi:
   1. aprobarea noului act constitutiv care înlocuiește                1. Domeniul principal de activitate al societății este cod
integral contractul de societate și statutul actual al             CAEN 108 - fabricarea altor produse alimentare.
societății.                                                            2. Activitatea principală a societății este CAEN 1081 -
                                                                   fabricarea zahărului.
   Textul propus pentru noul act constitutiv este cuprins în
                                                                       3. Societatea va efectua activitățile următoare conform
anexa la prezentul convocator și face parte integrantă din
                                                                   listei anexate (Anexa la acest act constitutiv).
prezentul convocator;
   2. diverse.                                                                             ARTICOLUL 3
   Începând cu data de 1.04.2008, documentele și                                         Capitalul social
materialele informative, referitoare la problemele incluse            1. Capitalul social al societății este de 1.880.400 RON
pe ordinea de zi, se pot consulta și procura contra cost la        (în cuvinte: unmilionoptsuteoptzecimiipatrusute lei noi).
sediul Societății Comerciale ZAHARUL ORADEA - S.A.,                Capitalul social se compune din aporturi în numerar și în
din Oradea, Str. Borșului nr. 3, județul Bihor, telefon            natură, care au fost vărsate integral de către acționari.
0259-307.000, fax 0259-443.615.                                       2. Capitalul social este împărțit în 18.804.000 acțiuni
   În caz de neîndeplinire a cvorumului cerut de Legea nr.         nominative cu aceeași valoare nominală de 0,1 RON.
31/1990 republicată, cea de-a doua adunare va avea loc                3. Capitalul social este deținut de către acționari după
în ziua de 29.04.2008, în același loc, la aceeași oră și cu        cum urmează:
aceeași ordine de zi.                                                 - o participație de 51 %, respectiv 959.017,50 RON de
                   ACT CONSTITUTIV                                 către acționarul Societatea Comercială ZAHARUL
                                                                   ORADEA - S.A.;
  al Societății Comerciale ZAHARUL CAREI - S.A.                       - o participație de 34,77 %, respectiv 653.748,60 RON
                                                                   de către acționarul ZACAR - PAS;
  Registrul Comerțului Satu Mare - J 30/139/1991,
                                                                      - o participație de 14,23 %, respectiv 267.633,90 RON
                   C.I.F. RO2386502
                                                                   de către alți acționari.
   Acționarii Societății Comerciale ZAHARUL CAREI -
S.A. (denumită în continuare „societatea”) au hotărât                                    ARTICOLUL 4
adoptarea următorului act constitutiv, în forma și cu                             Majorarea capitalului social
conținutul următor:                                                  Capitalul social poate fi majorat în conformitate cu
                                                                   hotărârea adunării generale a acționarilor, dacă toate
                        ARTICOLUL 1
                                                                   aporturile subscrise anterior au fost vărsate integral. În
       Denumirea societății, forma juridică, sediul                cazul majorării capitalului social acționarii au dreptul să
  societății, durata societății, anul financiar-contabil           subscrie o cotă proporțională cu aportul lor la constituirea
    Denumirea societății este Societatea Comercială                capitalului social.
ZAHARUL CAREI - S.A.                                                                   ARTICOLUL 5
    2. Societatea este o persoană juridică română sub
forma unei societăți pe acțiuni de tip închis. Ea își                           Reducerea capitalului social
desfășoară activitatea conform legilor române și a acestui            Reducerea capitalului social este posibilă numai în
act constitutiv. Toată documentația, corespondența de              baza hotărârii adunării generale a acționarilor și poate fi
afaceri și documentele societății conțin o mențiune                efectuată numai după trecerea unui termen de două luni
asupra denumirii societății, formei juridice cu textul             de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al
adițional „societate pe acțiuni”, capitalul social, sediul         României.
social, numărul de înregistrare în registrul comerțului și                              ARTICOLUL 6
codul unic de înregistrare.                                          Participarea acționarilor la beneficiile și pierderile
    3. Sediul societății este în Carei, Str. Căplenilor, nr. 60,                           societății
județul Satu Mare. Sediul poate fi schimbat în baza                   Părțile convin în unanimitate ca participarea
hotărârii adunării generale a acționarilor societății              acționarilor la beneficiile și pierderile societății să fie
conform reglementărilor legale în alt loc din România.             proporțională cu cota de participare la capitalul social.
    4. Societatea poate înființa societăți de același sau de
alt tip, poate dobândi alte societăți sau poate coopera cu                                ARTICOLUL 7
alte societăți, precum și să înființeze sedii secundare,                                     Profitul
sucursale, puncte de lucru atât în țară cât și în străinătate.       1. Asupra utilizării profitului decide adunarea generală
    5. Societatea este înființată pe o perioadă nelimitată.        a acționarilor. Repartizarea profiturilor se efectuează
   14                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008

corespunzător cotei de participare la beneficii și pierderi           3. Cesiunea acțiunilor produce efecte de la data
conform art. 3 al acestui act constitutiv.                         înscrierii acesteia în registrul acționarilor societății.
   2. În hotărârea asupra utilizării profitului acționarii pot                            ARTICOLUL 10
decide alocarea unor sume ca rezerve din profit sau să le
evidențieze ca profituri.                                                           Retragerea din societate
   3. Acordarea unor avantaje bănești unilaterale                     Acționarii care nu sunt de acord cu o hotărâre a
acționarilor sau persoanelor apropiate acestora în afara           adunării generale cu privire la schimbarea obiectului
împărțirii statutare a profitului este interzisă. Acte juridice    principal de activitate sau a formei societății sau cu privire
sau alte activități ale societăți sunt nule de drept, în           la schimbarea sediului societății, se pot retrage din
măsura în care persoanelor menționate le-a fost acordat            societate. Împreună cu înștiințarea de retragere, acești
un avantaj bănesc unilateral. Beneficiarul este obligat în         acționari vor depune și acțiunile deținute la societate.
astfel de situații la restituirea contravalorii către societate.                         ARTICOLUL 11
                         ARTICOLUL 8                                                   Organele societății
                            Acțiuni                                   Organele societății sunt:
    1. Acțiunile sunt acțiuni nominale. Societatea va                 1. adunarea generală a acționarilor;
înmâna acționarilor, la cererea acestora, certificate care            2. consiliul de administrație;
încorporează acțiunile nominale și care conțin                        3. comisia de cenzori.
următoarele elemente:                                                                    ARTICOLUL 12
    a) denumirea și durata societății;                                         Adunarea generală a acționarilor
    b) data actului constitutiv, numărul din registrul
                                                                       1. Organ administrativ suprem al societății este
comerțului sub care a fost înregistrată societatea și
                                                                   adunarea generală a acționarilor. Fiecare acționar poate
numărul Monitorului Oficial al României, Partea a IV-a, în
                                                                   desemna un reprezentant împuternicit pentru adunarea
care a avut loc publicarea;                                        generală a acționarilor. Reprezentantul unui acționar în
    c) capitalul social, numărul acțiunilor și numărul de          adunarea generală a acționarilor are dreptul de a lua
ordine, valoarea nominală a acțiunilor și vărsămintele             independent toate deciziile în numele acționarului
realizate;                                                         referitoare la toate problemele care ar apărea din acest
    d) denumirea, sediul și numărul de înregistrare al             act constitutiv. Reprezentanții acționarilor pot fi numiți
acționarului, persoană juridică, respectiv numele,                 permanent sau pentru o perioadă limitată. Un
domiciliul și datele personale ale acționarului persoană           reprezentant poate participa la o adunare generală și la
fizică.                                                            votările ce au loc cu acea ocazie numai dacă deține o
    Certificatele trebuie să fie înzestrate cu semnăturile a       împuternicire scrisă a acționarului.
doi membri ai consiliului de administrație.                            2. Pentru ca adunarea generală să fie valabil
    2. Acțiunile sunt indivizibile. Fiecare acțiune dă             constituită, este necesară prezența la prima convocare a
deținătorului ei un drept de vot în adunarea generală a            unui număr de acționari care reprezintă cel puțin 50 % din
acționarilor precum și celelalte drepturi și obligații             totalul drepturilor de vot. Hotărârile se adoptă cu
prevăzute de lege. În cazul în care mai multe persoane             majoritatea abosolută a capitalului social prezent la
devin coproprietare ale unei acțiuni nominale a societății,        adunare. La a doua convocare adunarea generală este
acestea sunt obligate să desemneze un reprezentant                 valabil constituită dacă este prezent un număr de
comun, care să fie împuternicit cu exercitarea drepturilor         acționari care reprezintă cel puțin 35 % din totalul
și obligațiilor conferite de acțiunea respectivă.                  drepturile de vot.
    3. În ceea ce privește acțiunile cu privire la care s-a            Hotărârile se adoptă, de asemenea, cu majoritatea
constituit un drept de uzufruct, voturile aferente acestora        absolută a capitalului social prezent în adunare. Aceste
se vor exercita în cadrul adunărilor generale ordinare de          reguli se aplică atât adunărilor generale ordinare, cât și
către uzufructuor, iar în cadrul adunărilor generale               celor extraordinare, cu excepțiile prevăzute de Legea nr.
extraordinare de către nudul proprietar.                           31/1990 privind societățile comerciale. Acționarii pot fi
                       ARTICOLUL 9                                 reprezentați în cadrul adunărilor și de către persoane
                                                                   care nu dețin calitatea de acționar.
                  Transmiterea acțiunilor                              3. Adunarea generală a acționarilor poate lua decizii
   1. Acționarii societății pot transfera liber acțiunile lor,     asupra tuturor problemelor legate de activitatea societății,
atât către alți acționari, cât și către terțe persoane.            care sunt obligatorii pentru consiliul de administrație și
   2. Consiliul de administrație al societății răspunde de         fiecare dintre administratori.
ținerea registrului acționarilor. În acest registru se vor             4. Au loc adunări generale ordinare și extraordinare
înscrie mențiuni cu privire la acționarii societății, cesiunile    ale acționarilor.
de acțiuni, gajarea acțiunilor, precum și orice alte mențiuni          5. Adunarea generală ordinară a acționarilor se
prevăzute sau permise de lege. Registrul poate fi ținut de         întrunește cel puțin o dată pe an și cel târziu la cinci luni
societate sau de către o societate de registru                     după încheierea exercițiului financiar și are următoarele
independentă mandatată în acest scop.                              competențe principale:
                         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008                                15

    a) după ascultarea raportului consiliului de                 generale poate fi stabilit oriunde pe teritoriul României.
administrație și al cenzorilor să discute bilanțul, să-l         Pentru adunările generale ordinare și extraordinare ale
aprobe sau să-l modifice și să stabilească dividendele;          acționarilor convocarea se publică cu cel puțin 30 de zile
    b) să numească și să revoce pe membrii consiliului de        înainte de data adunării generale convocate. La cererea
administrație și pe cenzori;                                     acționarilor reprezentând, singuri sau împreună cel puțin
    c) să hotărască ca împotriva membrilor consiliului de        5 % din capitalul social, consiliul de administrație este
administrație să se deschidă acțiune în justiție pentru          obligat să convoace adunarea generală.
daunele aduse societății, și să însărcineze o persoană cu            10. Acționarii care reprezintă, singuri sau împreună,
executarea acestei sarcini;                                      cel puțin 5 % din capitalul social, pot solicita includerea
    d) să constate încheierea situațiilor anuale, precum și      unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării, în măsura în
să dispună cu privire la repartizarea rezultatului și            care aceste puncte sunt comunicate în scris, cel târziu în
acoperirea eventualelor pierderi anuale apărute;                 termen de 15 zile de la data publicării convocării adunării
    e) acordarea de împuterniciri;                               generale.
    f) să stabilească remunerația la care sunt îndreptățiți          11. Procesele-verbale ale adunărilor generale ale
membrii consiliului de administrație și cenzorii pentru anul     acționarilor se vor semna de către președinte și de către
financiar-contabil curent, dacă aceasta nu a fost stabilită      unul dintre secretarii de ședință desemnați și se vor
prin actul constitutiv;                                          înscrie în registrul de ședinte.
    g) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de                12. Deciziile adunărilor generale ale acționarilor care
administrație;                                                   au fost adoptate cu respectarea prevederilor legale și ale
    h) să stabilească proiectul de buget, și după caz,           prezentului act constitutiv vor fi obligatorii pentru toți
programul de activitate pentru anul financiar-contabil           acționarii, indiferent dacă aceștia au fost sau nu prezenți
următor;                                                         la adunare sau dacă au votat împotriva acestora. Deciziile
    i) să hotărască asupra gajării, închirierii sau dizolvării   adoptate fără respectarea prevederilor legale sau ale
unuia sau mai multor întreprinderi ale societății;               prezentului act constitutiv, pot fi atacate în justiție de către
    j) să hotărască asupra plăților/tarifelor pe care le va      acționari, cu respectarea condițiilor și a termenelor
realiza societatea în interes public;                            prevăzute de lege.
    k) să decidă asupra activităților de importanță
                                                                                       ARTICOLUL 13
economică fundamentală sau deosebită.
    6. Adunarea extraordinară a acționarilor se întrunește                       Consiliul de administrație
de câte ori este necesar și decide în special cu privire la:        1. Societatea este administrată de un consiliu de
    a) modificarea formei juridice a societății;                 administrație compus din trei membri. Președintele
    b) mutarea sediului societății;                              consiliului de administrație, vicepreședintele și ceilalți
    c) dobândirea altor societăți, precum și înființarea de      membri sunt numiți de către adunarea generală a
sucursale și alte sedii secundare;                               acționarilor pentru o durată de patru ani. După expirarea
    d) modificarea obiectului de activitate al societății;       termenului este posibilă o nouă numire, fără limitarea
    e) prelungirea duratei societății;                           numărului de mandate. Președintele consiliului de
    f) majorarea capitalului social;                             administrație și membrii consiliului de administrație pot fi
    g) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin     cetățeni străini. Atât membrii, cât și președintele
emiterea de noi acțiuni;                                         consiliului de administrație vor fi numiți de către adunarea
    h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;      generală ordinară.
    i) dizolvarea anticipată a societății;                          2. Consiliul de administrație se întrunește de câte ori
    j) transformarea acțiunilor dintr-o categorie în alta;       este necesar, dar cel puțin o dată la trei luni. El poate lua
    k) transformarea unei categorii de obligațiuni în altă       valabil hotărâri dacă cel puțin doi din membrii săi sunt
categorie sau în acțiuni;                                        prezenți. Hotărârile se iau întotdeauna cu majoritatea
    l) emisiunea de obligațiuni;                                 absolută a membrilor prezenți. În caz de egalitate de
    m) orice modificare a actului constitutiv sau orice altă     voturi, este decisiv votul președintelui consiliului de
hotărâre care trebuie aprobată de către adunarea                 administrație.
generală extraordinară a acționarilor.                              3. Cu privire la toate problemele care sunt de
    7. Adunarea generală transferă consiliului de                competența consiliului de administrație poate fi luată o
administrație exercițiul atribuțiunilor adunării generale        hotărâre în formă scrisă, și prin fax sau e-mail. În acest
extraordinare prevăzute la alineatul anterior al acestui         caz va fi transmis un proiect al hotărârii, respectiv al
articol, literele b), c) și d).                                  problemelor supuse votării către membrii consiliului de
    8. Ședințele adunării generale a acționarilor se țin sub     administrație, care vor trebui apoi să-și exprime în scris
conducerea președintelui consiliului de administrație sau        părerea asupra acestora. În termen de 10 zile după
a aceluia care îi ține locul.                                    primirea comunicării de la ultimul membru al consiliului de
    9. Consiliul de administrație convoacă adunările             administrație, hotărârea votată va trebui inclusă într-un
generale și stabilește data, ora, locul și ordinea de zi a       proces-verbal de către președintele consiliului de
următoarei adunări generale. Locul de ținere a adunărilor        administrație sau de către înlocuitorul acestuia.
   16                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008

    4. Membrii consiliului de administrație se îngrijesc de                                ARTICOLUL 14
îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acționarilor.                               Comisia de cenzori
De regulă, fiecare membru al consiliului de administrație
                                                                       1. Situațiile financiare ale societății sunt verificate de
poate reprezenta societatea numai împreună cu un alt
                                                                   către o comisie de cenzori, în conformitate cu prevederile
membru al consiliului de administrație. În ceea ce privește
                                                                   legale.
însă activitatea curentă a societății, fiecare administrator
                                                                       2. Aceasta va verifica dacă bilanțul și contul de profit și
va putea reprezenta societatea și singur. Înainte de
                                                                   pierderi au fost legal întocmite și dacă sunt în acord cu
încheierea contractelor și luarea măsurilor, aceștia
                                                                   registrele, dacă cele din urmă au fost regulamentar ținute
trebuie să obțină aprobările prevăzute în acest act
constitutiv, în regulamentul de ordine interioară sau în           și dacă evaluarea patrimoniului a avut loc conform
hotărârile adunărilor generale.                                    regulilor valabile pentru realizarea bilanțului. Celelalte
    5. Membrii consiliului de administrație acționează în          drepturi și obligații reies din lege.
numele societății, o reprezintă pe aceasta și dispun                   3. Comisia de cenzori se compune din trei membri și
asupra patrimoniului societății cu respectarea condițiilor         toți atâția supleanți. Aceștia sunt aleși de adunarea
arătate în acest act constitutiv, încheie contracte, dau           generală a acționarilor pentru o durată de trei ani, putând
procuri, deschid conturi curente în valută și de alte feluri       fi realeși fără limitarea numărului de mandate. Cel puțin
la bănci, sunt îndreptățiți să dispună de mijloace, aprobă         unul din ei trebuie să fie contabil autorizat conform
organigrama personalului societății. Ei se îngrijesc de            reglementărilor legale sau expert contabil.
măsurile de promovare și dispun măsuri disciplinare                    4. Pentru exercitarea dreptului de verificare,
pentru personalul angajat, emit decizii și indicații, care         președintele adunării generale a acționarilor va sprijini la
sunt obligatorii pentru toți membrii personalului. Ei decid        cerere pe cenzori cu date despre activitatea societății,
asupra altor probleme în legătură cu activitatea                   patrimoniul social și conturile de profit și pierderi. Cenzorii
economică a societății, în măsura în care acestea nu               vor prezenta adunării generale a acționarilor concluziile
revin prin lege sau dispoziții ale acestui act constitutiv         lor și eventuale propuneri cu privire la modificarea
domeniului de competență al adunării generale a                    bilanțului și a contului de profit și pierderi.
acționarilor sau altor organe ale societății. Membrii                                    ARTICOLUL 15
consiliului de administrație sunt răspunzători pentru
                                                                                      Dizolvarea societății
ținerea corectă a contabilității. Alte atribuții și limitări ale
competențelor consiliului de administrație pot fi                    Societatea se dizolvă prin:
reglementate printr-un regulament de ordine interioară               a) trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
elaborat de adunarea generală a acționarilor.                        b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al
    6. Un membru al consiliului de administrație nu poate          societății sau realizarea acestuia;
încheia în numele societății cu sine, în nume propriu sau            c) declararea nulității societății;
ca reprezentant al unui terț, un act juridic, cu excepția            d) hotărâre a adunării generale;
cazului în care actul juridic a fost anterior aprobat explicit       e) deschiderea procedurii falimentului;
de către adunarea generală a acționarilor.                           f) existența altor motive prevăzute de lege sau de actul
    7. Locurile vacante în consiliul de administrație,             constitutiv.
apărute între ședințele adunărilor generale, pot fi                                        ARTICOLUL 16
completate de către membrii rămași ai consiliului de
administrație prin alegerea unor noi membri, sub condiția                              Lichidarea societății
ca noii membri să fie confirmați de următoarea adunare                1. În cazul în care lichidatorii nu sunt numiți în baza
generală a acționarilor. Noii membri vor fi supuși acelorași       unor dispoziții legale de către o instanță de judecată,
condiții ca și predecesorii lor în funcție.                        adunarea generală a acționarilor va numi prin hotărâre o
    8. Consiliul de administrație poate transfera o parte a        comisie de lichidare, care se compune din trei persoane.
atribuțiilor sale către unul sau mai mulți directori. În cazul        2. Comisia de lichidare va proceda, conform
în care sunt numiți mai mulți directori, aceștia vor forma         dispozițiilor legale, la lichidarea societății. Suma rezultată
un consiliu director. Amănuntele vor fi stabilite într-un          din lichidare după plata obligațiilor va fi împărțită între
regulament de ordine interioară obligatoriu pentru                 acționari proporțional cu valoarea nominală a acțiunilor
directori, care necesită aprobarea adunării generale a             deținute de aceștia.
acționarilor. Directorii vor fi numiți de către consiliul de
                                                                                          ARTICOLUL 17
administrație și pot fi atât membri ai consiliului de
administrație, cât și terțe persoane. În cazul constituirii                            Rezolvarea litigiilor
unui consiliu director, acesta va fi condus de către                  1. Acționarii convin ca în cazul unor diferende, care ar
președintele consiliului de administrație, care va fi în           apărea pe durata existenței societății sau a lichidării
același timp și director general al societății. Deciziile          acesteia, fie între acționari și societate, fie între acționarii
directorilor sau cele ale consiliului director pot fi              înșiși, să le rezolve pe cale amiabilă. Părțile vor decide, în
suspendate sau revocate de către consiliul de                      cazul în care aceasta se impune, să apeleze în cadrul
administrație sau de către adunarea generală.                      dezbaterilor la prezența unui terț, care se bucură de
                         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008                              17

încrederea ambelor părți și dispune de cunoștințe juridice         0113 - cultivarea legumelor și a pepenilor, a
și economice, ca mediator fără drept de vot.                    rădăcinoaselor și tuberculilor;
    2. Toate litigiile nerezolvate pe calea negocierilor cu        0114 - cultivarea trestiei de zahăr;
privire la acest act constitutiv sau în legătură cu acest act      0115 - cultivarea tutunului;
constitutiv, inclusiv (dar nu numai) acelea care se referă         0116 - cultivarea plantelor pentru fibre textile;
la valabilitatea sau încetarea acestui act constitutiv,            0119 - cultivarea altor plante din culturi nepermanente;
pentru care legea nu prevede imperativ competența                  0126 - cultivarea fructelor oleaginoase;
instanțelor de judecată, vor fi soluționate prin procedură         0128 - cultivarea condimentelor, plantelor aromatice,
arbitrală la Curtea de Arbitraj pentru Cauze Comerciale         medicinale și a plantelor de uz farmaceutic;
Internaționale de pe lângă Camera de Comerț și Industrie           0129 - cultivarea altor plante permanente;
București. Va fi aplicat regulamentul de arbitraj al acesteia      0141 - creșterea bovinelor de lapte;
pentru arbitraj internațional, în versiunea în vigoare la          0142 - creșterea altor bovine;
data respectivă. Instanța de arbitraj va fi compusă din trei       0147 - creșterea păsărilor;
persoane; limba de arbitraj va fi limba română.                    0161 - activități auxiliare pentru producția vegetală;
    3. Curtea de arbitraj hotărăște în decurs de trei luni;        0163 - activități după recoltare;
hotărârea cu privire la suportarea cheltuielilor arbitrare         0164 - pregătirea semințelor;
poate fi disjunsă și pronunțată ulterior.                          0240 - activități de servicii anexe silviculturii;
    4. Părțile recunosc deja, prin încheierea acestui              1032 - fabricarea sucurilor de fructe și legume;
contract, hotărârea de arbitraj ca definitivă, obligatorie,        1039 - prelucrarea și conservarea fructelor și
dar nu irevocabilă, și executorie fără nici un fel de alte      legumelor n.c.a.;
formalități.                                                       1052 - fabricarea înghețatei;
                     ARTICOLUL 18                                  1061 - fabricarea produselor de morărit;
            Modificarea actului constitutiv                        1071 - fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a
                                                                produselor proaspete de patiserie;
   Acest act constitutiv poate fi modificat de către
                                                                   1082 - fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și
acționari cu respectarea cerințelor de fond și de formă
                                                                a produselor zaharoase;
valabile pentru încheierea lui.
                                                                   1085 - fabricarea de mâncăruri preparate;
                       ARTICOLUL 19                                1089 - fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;
                       Dispoziții finale                           1091 - fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
    1. Acest act constitutiv înlocuiește toate acordurile       de fermă;
anterioare verbale și scrise dintre acționari asupra               1092 - fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
obiectului contractului; nu au intervenit acorduri de voință    de companie;
adiționale.                                                        1101 - distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor
    2. Modificările și completările la acest act constitutiv    alcoolice;
trebuie efectuate în formă scrisă. Același lucru este              1102 - fabricarea vinurilor din struguri;
valabil și pentru modificarea acestei clauze privind forma         1104 - fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin
scrisă.                                                         fermentare;
    3. Dacă una sau mai multe dispoziții din acest act             1105 - fabricarea berii;
constitutiv sunt sau devin, în totalitate sau parțial,             1107 - producția de băuturi răcoritoare nealcoolice;
inaplicabile sau imposibil de executat, atunci validitatea      producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;
juridică a celorlalte dispoziții nu este afectată de aceasta.      1624 - fabricarea ambalajelor din lemn;
În locul dispoziției inaplicabile sau imposibil de executat        2014 - fabricarea altor produse chimice organice, de
va fi aplicată, de la data imposibilității aplicării sau        bază;
executării ei, acea reglementare aplicabilă sau valabilă,          2015 - fabricarea îngrășămintelor și produselor
care se apropie cât mai mult de scopul dispoziției              azotoase;
inaplicabile sau imposibil de executat. Același lucru este         2320 - fabricarea de produse refractare;
valabil și pentru cazul unei nedorite lacune în                    3319 - repararea altor echipamente;
reglementare. Acționarii sunt obligați să procedeze în             3700 - colectarea și epurarea apelor uzate;
acest caz la o modificare corespunzătoare a acestui act            3821 - tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
constitutiv.                                                       4621 - comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor,
    Anexă la actul constitutiv                                  furajelor și tutunului neprelucrat;
    al Societății Comerciale ZAHĂRUL CAREI - S.A.                  4622 - comerț cu ridicata al florilor și al plantelor;
    Obiectul de activitate al societății (art. 2, alin. 3, al      4623 - comerț cu ridicata al animalelor vii;
actului constitutiv)                                               4624 - comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al
    0111 - cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor     pieilor prelucrate;
leguminoase și a plantelor producătoare de semințe                 4631 - comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
oleaginoase;                                                       4632 - comerț cu ridicata al cărnii și produselor din
    0112 - cultivarea orezului;                                 carne;
   18                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008

    4633 - comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor,           4711 - comerț cu amănuntul în magazine
uleiurilor și grăsimilor comestibile;                              nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
    4634 - comerț cu ridicata al băuturilor;                       alimentare, băuturi și tutun;
    4635 - comerț cu ridicata al produselor din tutun;                 4719 - comerț cu amănuntul în magazine
    4636 - comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și          nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
produselor zaharoase;                                              nealimentare;
    4637 - comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și                 4721 - comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
condimente;                                                        proaspete, în magazine specializate;
    4638 - comerț cu ridicata specializat al altor alimente,           4722 - comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor
inclusiv pește, crustacee și moluște;                              din carne, în magazine specializate;
    4639 - comerț cu ridicata nespecializat, cu produse                4723 - comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și
alimentare, băuturi și tutun;                                      moluștelor, în magazine specializate;
                                                                       4724 - comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de
    4641 - comerț cu ridicata al produselor textile;
                                                                   patiserie și produselor zaharoase, în magazine
    4642 - comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și
                                                                   specializate;
încălțămintei;
                                                                       4725 - comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine
    4643 - comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz
                                                                   specializate;
gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;                 4726 - comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în
    4644 - comerț cu ridicata al produselor din ceramică,          magazine specializate;
sticlărie și produse de întreținere;                                   4729 - comerț cu amănuntul al altor produse
    4645 - comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de        alimentare, în magazine specializate;
parfumerie;                                                            4741 - comerț cu amănuntul al calculatoarelor,
    4646 - comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;          unităților periferice și software-lui, în magazine
    4647 - comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a          specializate;
articolelor de iluminat;                                               4742 - comerț cu amănuntul al echipamentului pentru
    4648 - comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor;       telecomunicații, în magazine specializate;
    4649 - comerț cu ridicata al altor bunuri de uz                    4743 - comerț cu amănuntul al echipamentelor
gospodăresc;                                                       audio/video, în magazine specializate;
    4651 - comerț cu ridicata al calculatoarelor,                      4751 - comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine
echipamentelor periferice și software-lui;                         specializate;
    4652 - comerț cu ridicata de componente și                         4752 - comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al
echipamente electronice și de telecomunicații;                     articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit, în magazine
    4661 - comerț cu ridicata al mașinilor agricole,               specializate;
echipamentelor și furniturilor;                                        4753 - comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor,
    4662 - comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;                 tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine
    4663 - comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria        specializate;
minieră și construcții;                                                4754 - comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor
    4664 - comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria        electrocasnice, în magazine specializate;
textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat;                       4759 - comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de
    4665 - comerț cu ridicata al mobilei de birou;                 iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine
    4666 - comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente       specializate;
                                                                       4761 - comerț cu amănuntul al cărților, în magazine
de birou;
                                                                   specializate;
    4669 - comerț cu ridicata al altor mașini și
                                                                       4762 - comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de
echipamente;
                                                                   papetărie, în magazine specializate;
    4671 - comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi
                                                                       4763 - comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor
și gazoși, și al produselor derivate;                              magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în
    4672 - comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor         magazine specializate;
metalice;                                                              4764 - comerț cu amănuntul al echipamentelor
    4673 - comerț cu ridicata al materialului lemnos și al         sportive, în magazine specializate;
materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;                4765 - comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în
    4674 - comerț cu ridicata al echipamentelor și                 magazine specializate;
furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de              4771 - comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în
încălzire;                                                         magazine specializate;
    4675 - comerț cu ridicata al produselor chimice;                   4772 - comerț cu amănuntul al încălțămintei și
    4676 - comerț cu ridicata al altor produse intermediare;       articolelor din piele, în magazine specializate;
    4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;             4773 - comerț cu amănuntul al produselor
    4690 - comerț cu ridicata nespecializat;                       farmaceutice, în magazine specializate;
                           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008                               19

    4774 - comerț cu amănuntul al articolelor medicale și              9002 - activități suport pentru interpretarea artistică
ortopedice, în magazine specializate;                               (spectacole);
    4775 - comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și              9329 - alte activități recreative și distractive n.c.a.;
de parfumerie, în magazine specializate;                               9609 - alte activități de servicii n.c.a.;
    4776 - comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și               - activități de import-export de orice natură pentru
semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de                    societate sau în cooperare cu alți agenți economici, în
companie și al hranei pentru acestea, în magazine                   nume propriu sau prin intermediari, în limitele legislației în
specializate;                                                       vigoare.
    4777 - comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor,          Prin hotărârea adunării generale a acționarilor se va
în magazine specializate;                                           putea lărgi sfera obiectului de activitate al societății.
    4778 - comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în                  (15/512.572)
magazine specializate;
    4779 - comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie                              Societatea Comercială
vândute prin magazine;                                                          ZAHĂRUL CAREI - S.A., Carei
    4781 - comerț cu amănuntul al produselor alimentare,                             județul Satu Mare
băuturilor și produselor din tutun, efectuat prin standuri,
chioșcuri și piețe;                                                                       CONVOCARE
    4782 - comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei             Consiliul de administrație al Societății Comerciale
și încălțămintei, efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;       ZAHĂRUL CAREI - S.A., cu sediul în Carei, Str.
    4789 - comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și          Caplenilor nr. 60, județul Satu Mare, înmatriculată la
piețe al altor produse;                                             Oficiul Registrului Comerțului Satu Mare cu nr.
    4791 - comerț cu amănuntul prin intermediul caselor             J 30/139/1991, C.I.F. RO 2386502, convoacă adunarea
de comenzi sau prin Internet;                                       generală ordinară a acționarilor societății pentru toți
    4799 - comerț cu amănuntul efectuat în afara                    acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul
magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;                 zilei de 24.03.2008, pentru data de 28.04.2008, ora
    4941 - transporturi rutiere de mărfuri;                         12,00, la sediul Societății Comerciale ZAHĂRUL
    4942 - servicii de mutare;                                      ORADEA - S.A. din Oradea, Str. Borșului nr. 3, județul
    5210 - depozitări;                                              Bihor, cu următoarea ordine de zi:
    5610 - restaurante;                                                 1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al
    5920 - activități de realizare a înregistrărilor audio și       administratorilor pe anul 2007;
activități de editare muzicală;                                         2. prezentare și aprobarea raportului cenzorilor
    6810 - cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare              interni;
proprii;                                                                3. prezentarea și aprobarea contului de profit și
    6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare       pierderi;
proprii sau închiriate;                                                 4. discutarea și aprobarea bilanțului contabil al
    6399 - alte activități de servicii informaționale n.c.a.        societății pe anul 2007;
    7021 - activități de consultanță în domeniul relațiilor             5. aprobarea listei cu mijloace fixe propuse pentru
publice și al comunicării;                                          casare;
    7022 - activități de consultanță pentru afaceri și                  6. diverse.
management;                                                             Începând cu data de 1.04.2008, documente și
    7410 - activități de design specializat;                        materiale informative referitoare la problemele incluse pe
    7490 - alte activități profesionale, științifice și tehnice     ordinea de zi se pot consulta și procura, contra-cost, la
n.c.a.;                                                             sediul societății.
    7740 - leasing cu bunuri intangibile (exclusiv                      În caz de neîndeplinire a cvorumului cerut de Legea
financiare);                                                        nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua adunare va avea
    7990 - alte servicii de rezervare și asistență turistică;       loc în ziua de 29.04.2008, în același loc, la aceeași oră și
    8130 - activități de întreținere peisagistică;                  cu aceeași ordine de zi.
    8230 - activități de organizare a expozițiilor, târgurilor           (16/512.573)
și congreselor;
    8291 - activități ale agențiilor de colectare și a birourilor                Societatea Comercială
(oficiilor) de raportare a creditului;                                       ZAHĂRUL ORADEA - S.A., Oradea
    8299 - alte activități de servicii suport pentru                                 județul Bihor
întreprinderi n.c.a.;
    8551 - învățământ în domeniul sportiv și recreațional;                                CONVOCARE
    8552 - învățământ în domeniul cultural (limbi străine,            Consiliul de administrație al Societății Comerciale
muzică, teatru, dans, arte plastice etc.);                          ZAHĂRUL ORADEA - S.A., cu sediul în Oradea, str.
    8560 - activități de servicii suport pentru învățământ;         Borșului nr. 3, județul Bihor, înscrisă la Oficiul Registrului
    9001 - activități de interpretare artistică (spectacole);       Comerțului Bihor cu nr. J 05/179/1991, C.I.F. RO 65484,
   20                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008

convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor                   În caz de neîndeplinire a cvorumului cerut de Legea
societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul     nr. 31/1990, republicată, cea de-a două adunare va avea
acționarilor la sfârșitul zilei de 24.03.2008, pentru data de    loc în ziua de 29.04.2008, în același loc, la aceeași oră și
28.04.2008, ora 10,00, cu următoarea ordine de zi:               cu aceeași ordine de zi.
   1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al
                                                                                    ACT CONSTITUTIV
administratorilor pe anul 2007;
   2. prezentarea și aprobarea raportului auditorului                            al Societății Comerciale
financiar;                                                             ZAHĂRUL ORADEA - S.A., înmatriculată
   3. prezentarea și aprobarea contului de profit și                 la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
pierderi,                                                         Tribunalul Bihor, înmatriculată la Oficiul registrului
   4. discutarea și aprobarea bilanțului contabil al              comerțului cu nr. J 05/179/1991, C.I.F. RO 65484
societății pe anul 2007,
                                                                    Acționarii Societății Comerciale ZAHĂRUL ORADEA -
   5. prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2008;                                         S.A. (denumită în continuare „societatea”) au hotărât
   6. aprobarea listei cu mijloace fixe propuse pentru           adoptarea următorului act constitutiv, în forma și
casare;                                                          conținutul următor:
   7. prezentarea și aprobarea listei de investiții pe anul                               ARTICOL 1
2008;
                                                                        Denumirea societății, forma juridică, sediul
   8. hotărâre privind angajarea de credite și garantarea
                                                                   societății, durata societății, anul financiar-contabil
acestora;
   9. diverse.                                                      1. Denumirea societății este Societatea Comercială
   Începând cu data de 1.04.2008, documentele și                 ZAHĂRUL ORADEA - S.A.
materialele informative, referitoare la problemele incluse          2. Societatea este o persoană juridică română sub
în ordinea de zi, se pot consulta și procura contra-cost         forma unei societăți pe acțiuni de tip închis. Ea își
la sediul societății.                                            desfășoară activitatea conform legilor române și a acestui
   În caz de neîndeplinire a cvorumului cerut de Lege nr.        act constitutiv. Toată documentația, corespondența de
31/1990, republicată, cea de-a doua adunare va avea loc          afaceri și documentele societății conțin o mențiune
în ziua de 29.04.2008, în același loc, la aceeași oră și cu      asupra denumirii societății, formei juridice cu textul
aceeași ordine de zi.                                            adițional „societate de acțiuni”, capitalul social, sediul
     (17/512.574)                                                social, numărul de înregistare în registrul comerțului și
                                                                 codul unic de înregistrare.
             Societatea Comercială                                  3. Sediul societății este în Oradea, Str. Borșului nr. 3,
         ZAHĂRUL ORADEA - S.A., Oradea
                                                                 județul Bihor.
                 județul Bihor
                                                                    Sediul poate fi schimbat în baza hotărârii adunării
                                                                 generale a acționarilor societății conform reglementărilor
                      CONVOCARE
                                                                 legale în alt loc din România.
    Consiliul de administrație al Societății Comerciale             4. Societatea poate înființa societăți de același sau de
ZAHĂRUL ORADEA - S.A., cu sediul în Oradea, Str.                 alt tip, poate dobândi alte societăți sau poate coopera cu
Borșului nr. 3, județu Bihor, înscrisă la Oficiul Registrului    alte societăți, precum și să înființeze sedii secundare,
Comerțului Bihor cu nr. J 05/179/1991, CIF RO 65484,
                                                                 sucursale, puncte de lucru atât în țară cât și în străinătate.
convoacă adunarea generală extaordinară a acționarilor
                                                                    Societatea are două puncte de lucru respectiv:
la 28.04.2008, ora 10,30 la sediul societății pentru
                                                                    - Str. Căplenilor nr. 60, Carei, județul Satu Mare;
acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul
zilei de 24.03.2008, cu următoarea ordine de zi:                    - str. Bogdan Voievod nr. 14, Arad, județul Arad.
    - aprobarea noului act constitutiv care înlocuiește             5. Societatea este înființată pe perioadă nelimitată.
integral contractul de societate și statutul actual al              6. Anul financiar-contabil al societății începe în data de
societății.                                                      1 ianuarie și se termină în data de 31 decembrie a anului
    Textul propus pentru noul act constitutiv este cuprins în    calendaristic.
anexa la prezentul convocator și face parte integrantă din                               ARTICOLUL 2
prezentul convocator.
                                                                             Obiectul de activitate al societății
    2. Diverse.
    Începând cu data de 1.04.2008, documentele și                    1. Domeniul principal de activitate al societății este cod
materialele informative, referitoare la problemele incluse       CAEN 108 - fabricarea altor produse alimentare.
în ordinea de zi, se pot consulta și procura contra cost la          2. Activitatea principală a societății este CAEN 1081 -
sediul Societății Comerciale ZAHĂRUL ORADEA - S.A.,              fabrizarea zahărului.
cu sediul în Oradea, Str. Borșului nr. 3, județul Oradea,            3. Societatea va efectua activitățile următoare conform
tel. 0259 - 307.000, fax 0259-443.615.                           listei anexate. (Anexa la acest act constitutiv).
                          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008                                 21

                       ARTICOLUL 3                                                         ARTICOLUL 8
                      Capitalul social                                                       Acțiuni
   1. Capitalul social al societății este de 136.240.508,95           1. Acțiunile sunt acțiuni nominale. Societatea va
RON (în cuvinte: unasutătreizecișișasemilioanedouă-               înmâna acționarilor, la cererea acestora, certificate care
sutepatruzecimiicincisuteopt lei noi și nouăzecișicinci           încorporează acțiunile nominative și care conțin
bani). Capitalul social se compune din aportul în numerar,        următoarele elemente:
care au fost vărsate integral de către acționari.                     a) denumirea și durata societății;
   2. Capitalul social este împărțit în 1.048.003.915                 b) data actului constitutiv, numărul din registrul
acțiuni nominative cu aceiași valoare nominală de câte            comerțului sub care a fost înregistrată societatea și
0,13 RON.                                                         numărul Monitorului Oficial al României, Partea a IV-a, în
   3. Capitalul social este deținut de către acționari după       care a avut loc publicarea;
cum urmează:                                                          c) capitalul social, numărul acțiunilor și numărul de
    - o participare de 99,96 %, respectiv 136.184.200,62          ordine, valoarea nominală a acțiunilor și vărsămintele
RON de către acționarul S.C. CRISTAL DIAMANT -
                                                                  realizate;
S.A.S;
                                                                       d) denumirea, sediul și numărul de înregistrare al
   - o participare de 0,04 %, respectiv 56.308,33 RON de
                                                                  acționarului, persoana juridică, respectiv numele,
către alți acționari.
                                                                  domiciliul și datele personale ale acționarului persoană
                     ARTICOLUL 4                                  fizică.
               Majorarea capitalului social                           Certificate trebuie să fie înzestrate cu semnăturile a
  Capitalul social poate fi majorat în conformitate cu            doi membrii ai consiliului de administrație.
hotărârea adunării generale a acționarilor, dacă toate                2. Acțiunile sunt indivizibile. Fiecare acțiune dă
aporturile subscrise anterior au fost vărsate integral. În        deținătorului un drept de vor în adunarea generală a
cazul majorării capitalul social acționarii au dreptul să         acționarilor precum și celelalte drepturi și obligații
subscrie o cotă proporțional cu aportul lor la constituirea       prevăzute de lege. În cazul în care mai multe persoane
capitalului social.                                               devin coproprietare ale unei acțiuni nominale a societății,
                                                                  acestea sunt obligate să desemneze un reprezentant
                       ARTICOLUL 5
                                                                  comun, care să fie împuternicit cu exercitarea drepturilor
             Reducerea capitalului social                         și obligațiilor conferite de acțiunea respectivă.
   Reducerea capitalului social este posibil numai în baza             3. În ceea ce privește acțiunile cu privire la care s-a
hotărârii adunării generale a acționarilor și poate fi            constituit un drept de uzufruct, voturile aferente acestora
efectuată numai după trecerea unui termen de două luni            se vor exercita în cadrul adunărilor generale ordinare de
de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial.             către uzulfructuar, iar în cadrul adunărilor generale
                      ARTICOLUL 6                                 extraordinare de către nudul proprietar.
         Participarea acționarilor la beneficiile                                          ARTICOLUL 9
                  și pierderile societății                                            Transmiterea acțiunilor
   Părțile convin în unanimitate ca participarea                       Acționarii societății pot transfera liber acțiunile lor, atât
acționarilor la beneficiile și pierderile societății să fie cu
                                                                  către alți acționari, cât și către terțe persoane.
cota de participare la capitalul social.
                                                                       2. Consiliul de Administrație al societății răspunde de
                        ARTICOLUL 7                               ținerea Registrului Acționarilor. În acest registru se vor
                           Profitul                               înscrie mențiuni cu privire la acționarii societății, cesiunile
   1. Asupra utilizării profitului decide adunarea generală       de acțiuni, gajarea acțiunilor, precum și orice alte
a acționarilor. Repartizarea profiturilor de efectuează           mențiuni, prevăzute sau permise de lege. Registrul poate
corespunzător cotei de participare la beneficii și pierderi       fi ținut de societate sau de către o societate de registrul
conform art. 3 al acest act constitutiv.                          independentă mandată în acest scop.
   2. În hotărârea asupra utilizării profitului acționarii pot         3. Cesiunea acțiunilor prooduce efecte de la data
decide alocarea unor sume că rezerve din profit sau să            ținerii înscrierii acesteia în Registrul Acționarilor societății.
le evidențieze ca profituri.                                                             ARTICOLUL 10
   3. Acordarea unor avantaje bănești unilaterale
acționarilor sau persoanelor apropiate acestora în afara                           Retragerea din societate
împărțirii statutare a profitului este interzisă.                    Acționarii care nu sunt de acord cu o hotărâre a
    Acte juridice sau alte activități ale societății sunt nule    adunării generale cu privire la schimbarea obiectului
de drept, în măsura în care persoanele menționate le-a            principal de activitate sau a formei societății sau cu privire
fost acordat un avantaj bănesc unilateral. Beneficiarul           la schimbarea sediului societății se pot retrage din
este obligat în astfel de situații la restituirea contravalorii   societate. Împreună cu înștiințarea de retragere, acești
către societate.                                                  acționari vor depune și acțiunile deținute la societate.
   22                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008

                      ARTICOLUL 11                                    d) să constate încheierea situațiilor anuale, precum și
                    Organele societății                           să dispună cu privire la repartizarea rezultatului și
                                                                  acoperirea eventualelor pierderi anuale apărute;
   Organele societății sunt:
                                                                      e) acordarea de împuterniciri;
   1. adunarea generală a acționarilor
                                                                      f) să stabilească remunerația la care sunt îndreptățiți
   2. consiliul de administrație
                                                                  membrii consiliului de administrație și auditorii pentru anul
   3. auditorul financiar
                                                                  financiar-contabil curent, dacă aceasta nu a fost stabilită
                       ARTICOLUL 12                               prin actul constitutiv;
            Adunarea generală a acționarilor                          g) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de
    1. Organ administrativ suprem al societății este              administrație;
                                                                      h) să stabilească proiectul de buget și după caz
adunarea generală a acționarilor. Fiecare acționar poate
                                                                  programul de activitate pentru anul financiar-contabil
desemna un reprezentant împuternicit pentru adunarea
                                                                  următor;
generală a acționarilor. Reprezentantul unui acționar în
                                                                      i) să hotărască asupra gajării, închirierii sau dizolvării
adunarea generală a acționarilor are dreptul de a lua
                                                                  uneia sau mai multor întreprinderi ale societății;
independent toate deciziile în numele acționarului
                                                                      j) să hotărască asupra plăților/tarifelor pe care le va
referitoare la toate problemele care ar apare din acest act
                                                                  realiza societatea în interes public;
constitutiv. Reprezentanții acționarilor pot fi numiți
                                                                      k) să decidă asupra activităților de importanță
permanent sau pentru o perioadă limitată. Un
                                                                  economică fundamentală sau deosebită.
reprezentant poate participa la o adunare generală și la
                                                                      6. Adunarea extraordinară a acționarilor se întrunește
votările ce au loc cu acea ocazie numai dacă deține o
                                                                  de câte ori este necesar și decide în special cu privire la:
împuternicire scrisă a acționarului.
                                                                      a) modificarea formei juridice a societății;
    2. Pentru ca adunarea generală să fie valabil                     b) mutarea sediului societății;
constituită este necesară prezența la prima convocare a               c) dobândirea altor societăți, precum și înființarea de
unui număr de acționari care reprezintă cel puțin 25 % din        sucursale și alte sedii secundare;
totalul drepturilor de vot. Hotărârile se adoptă cu                   d) modificarea obiectului de activitate al societății;
majoritatea absolută a capitalului social prezent la                  e) prelungirea duratei societății;
adunare. La a doua convocare Adunarea Generală este                   f) majorarea capitalului social;
valabil constituită dacă este prezent un număr de                     g) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin
acționari care reprezintă cel puțin 20 % din totalul              emiterea de noi acțiuni;
drepturilor de vot. Hotărârile se adoptă de asemenea cu               h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
majoritatea absolută a capitalului social prezent în                  i) dizolvarea anticipată a societății;
adunare. Aceste reguli se aplică atât adunărilor generale             j) transformarea acțiunilor dintr-o categorie în alta;
ordinare, cât și celor extraordinare, cu excepțiile                   k) transformarea unei categorii de obligațiuni în altă
prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile                categorie sau în acțiuni;
comerciale. Acționarii pot fi reprezentați în cadrul                  l) emisiunea de obligațiuni;
adunărilor și de către persoane care nu dețin calitatea de            m) orice modificare a actului constitutiv sau orice altă
acționar.                                                         hotărâre care trebuie aprobată de către adunarea
    3. Adunarea generală a acționarilor poate fi lua decizii      generală extraordinară a acționarilor.
asupra tuturor problemelor legate de activitatea societății,          7. Adunarea generală transferă consiliului de
care sunt obligatorii pentru consiliul de administrație și        administrație exercițiul atribuțiunilor adunării generale
fiecare dintre administratori.                                    extraordinare prevăzute la alineatul anterior al acestui
    4. Au loc adunări generale ordinare și extraordinare          articol, literele b), c) și d).
ale acționarilor.                                                     8. Ședințele adunării generale a acționarilor se țin sub
    5. Adunarea generală ordinară a acționarilor se               conducerea președintelui consiliului de administrație sau
întrunește cel puțin o dată pe an și cel târziu la cinci luni     a aceluia care îi ține locul.
după încheierea exercițiului financiar și are următoarele             9. Consiliul de administrație convoacă adunările
competențe principale:                                            generale și stabilește data, ora, locul și ordinea de zi a
    a) după ascultarea raportului consiliului de                  următoarei adunări generale. Locul de ținere a adunărilor
administrație și al auditorilor financiari să discute bilanțul,   generale poate fi stabilit oriunde pe teritoriul României.
să-l aprobe sau să-l modifice și să stabilească                   Pentru adunările generale ordinare și extraordinare ale
dividendele;                                                      acționarilor, convocarea se publică cu cel puțin 30 de zile
    b) să numească și să revoce pe membrii consiliului de         înainte de data adunării generale convocate. La cererea
administrație și pe auditori;                                     acționarilor reprezentând, singuri sau împreună, cel puțin
    c) să hotărască ca împotriva membrilor consiliului de         5 % din capitalul social, consiliul de administrație este
administrație să se deschidă acțiune în justiție pentru           obligat să convoace adunarea generală.
daunele aduse societății și să însărcineze o persoană cu              10. Acționarii care reprezintă, singuri sau împreună,
executarea acestei sarcini;                                       cel puțin 5 % din capitalul social, pot solicita includerea
                          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008                                 23

unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării, în măsura în          regulamentul de ordine interioară sau în hotărârile
care aceste puncte sunt comunicate în scris, cel târziu în         adunărilor generale.
termen de 15 zile de la data publicării convocării adunării            5. Membrii consiliului de administrație acționează în
generale.                                                          numele societății, o reprezintă pe aceasta și dispun
    11. Procesele verbale ale adunărilor generale ale              asupra patrimoniului societății cu respectarea condițiilor
acționarilor se vor semna de către președinte și de către          arătate în acest act constitutiv, încheie contracte, dau
unul dintre secretarii de ședință desemnați și se vor              procuri, deschid conturi curente, în valută și de alte feluri
înscrie în registrul adunărilor generale.                          la bănci, sunt îndreptățiți să dispună de mijloace, aprobă
    12. Deciziile adunărilor generale ale acționarilor care        organigrama personalului societății. Ei se îngrijesc de
au fost adoptate cu respectarea prevederilor legale și ale         măsurile de promovare și dispun măsuri disciplinare
prezentului act constitutiv vor fi obligatorii pentru toți         pentru personalul angajat, emit decizii și indicații, care
acționarii indiferent dacă aceștia au fost sau nu prezenți         sunt obligatorii pentru toți membrii personalului. Ei decid
la adunare sau dacă au votat împotriva acestora. Deciziile         asupra altor probleme în legătură cu activitatea
adoptate fără respectarea prevederilor legale sau ale              economică a societății, în măsura în care acestea nu
prezentului act constitutiv, pot fi atacate în justiție de către   revin prin lege sau dispoziții ale acestui act constitutiv
acționari, cu respectarea condițiilor și termenelor                domeniului de competență al adunării generale a
prevăzute de lege.                                                 acționarilor sau altor organe ale societății. Membrii
                                                                   consiliului de administrație sunt răspunzători pentru
                      ARTICOLUL 13                                 ținerea corectă a contabilității. Alte atribuții și limitări ale
                Consiliul de administrație                         competențelor consiliului de administrație pot fi
   Societatea este administrată de un consiliu de                  reglementate printr-un regulament de ordine interioară
administrație compus din trei membri. Președintele                 elaborat de adunarea generală a acționarilor.
consiliului de administrație, vicepreședintele și ceilalți             6. Un membru al consiliului de administrație nu poate
membri sunt numiți de către adunarea generală a                    încheia în numele societății cu sine în nume propriu sau
acționarilor pentru o durată de patru ani. După expirarea          ca reprezentant al unui terț un act juridic, cu excepția
termenului este posibilă o nouă numire, fără limitarea             cazului în care actul juridic a fost anterior aprobat explicit
numărului de mandate. Președintele consiliului de                  de către adunarea generală a acționarilor.
administrație și membrii consiliului de administrație pot fi           7. Locurile vacante în consiliul de administrație,
cetățeni străini. Atât membrii, cât și președintele                apărute între ședințele adunărilor generale, pot fi
consiliului de administrație se numesc de către adunarea           completate de către membrii rămași ai consiliului de
generală ordinară.                                                 administrație prin alegerea unor noi membri, sub condiția
   2. Consiliul de administrație se întrunește de câte ori         ca noii membri să fie confirmați de următoarea adunare
                                                                   generală a acționarilor. Noii membri vor fi supuși acelorași
este necesar, dar cel puțin o dată la trei luni. El poate lua
                                                                   condiții ca și predecesorii lor în funcție.
valabil hotărâri dacă cel puțin doi din membrii săi sunt
                                                                       8. Consiliul de administrație poate transfera o parte a
prezenți. Hotărârile se iau întotdeauna cu majoritatea
                                                                   atribuțiilor sale către unul sau mai mulți directori. În cazul
absolută a membrilor prezenți. În caz de egalitate de
                                                                   în care sunt numiți mai mulți directori, aceștia vor forma
voturi, este decisiv votul președintelui consiliului de
                                                                   un consiliu director. Amănuntele vor fi stabilite într-un
administrație.
                                                                   regulament de ordine interioară obligatoriu pentru
   3. Cu privire la toate problemele care sunt de
                                                                   directori, care necesită aprobarea adunării generale a
competența consiliului de administrație poate fi luată o           acționarilor. Directorii vor fi numiți de către consiliul de
hotărâre în formă scrisă, și prin fax sau e-mail. În acest         administrație și pot fi atât membri ai consiliului de
caz va fi transmis un procent al hotărârii, respectiv al           administrație, cât și terțe persoane. În cazul constituirii
problemelor supuse votării către membrii consiliului de            unui consiliu director, acesta va fi condus de către
administrație, care vor trebui apoi să-și exprime în scris         președintele consiliului de administrație, care va fi în
părerea asupra acestora. În termen de 10 zile după                 același timp și director general al societății. Deciziile
primirea comunicării de la ultimul membru al consiliului de        directorilor sau cele ale consiliului director pot fi
administrație, hotărârea votată va trebui inclusă într-un          suspendate sau revocate de către consiliul de
proces-verbal de către președintele consiliului de                 administrație sau de către adunarea generală.
administrație sau de către înlocuitorul acestuia.
   4. Membrii consiliului de administrație se îngrijesc de                                ARTICOLUL 14
îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acționarilor.                              Auditorul financiar
De regulă, fiecare membru al consiliului de administrație             1. Situațiile financiare ale societății sunt verificate de
poate reprezenta societatea numai împreună cu un alt               către un auditor financiar, persoană fizică sau juridică, în
membru al consiliului de administrație. În ceea ce privește        conformitate cu prevederile legale.
însă activitatea curentă a societății, fiecare administrator          2. Acesta va verifica dacă bilanțul și contul de profit și
va putea reprezenta societatea și singur. Înainte de               pierdere au fost legal întocmite și dacă sunt în acord cu
încheierea contractelor și luarea măsurilor aceștia trebuie        registrele, dacă cele din urmă au fost regulamentar ținute
să obțină aprobările prevăzute în acest act constitutiv,           și dacă evaluarea patrimoniului a avut loc conform
   24                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008

regulilor valabile pentru realizarea bilanțului. Celelalte            4. Părțile recunosc deja prin încheierea acestui
drepturi și obligații reies din lege.                              contract hotărârea de arbitraj ca definitivă, obligatorie, dar
   3. Numirea auditorului financiar, exercitarea activității       nu irevocabilă, și executorie fără nici un fel de alte
acestuia și revocarea acestuia au loc în conformitate cu           formalități.
prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile
comerciale, cu modificările și completările ulterioare, cu                              ARTICOLUL 18
cele ale contractului încheiat cu auditorul financiar și cu                    Modificarea actului constitutiv
celelalte prevederi legale aplicabile în domeniu.                     Acest act constitutiv poate fi modificat de către
                      ARTICOLUL 15                                 acționari cu respectarea cerințelor de fond și de formă
                                                                   valabile pentru încheierea lui.
                   Dizolvarea societății
  Societatea se dizolvă prin:                                                             ARTICOLUL 19
  a) trecerea timpului stabilit pentru durata societății;                                 Dispoziții finale
  b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al            1. Acest act constitutiv înlocuiește toate acordurile
societății sau realizarea acestuia;                                anterioare verbale și scrise dintre acționari asupra
  c) declararea nulității societății;                              obiectului contractului; nu au intervenit acorduri de voință
  d) hotărâre a adunării generale;                                 adiționale.
  e) deschiderea procedurii falimentului;                              2. Modificările și completările la acest act constitutiv
  f) existența altor motive prevăzute de lege sau de actul         trebuie efectuate în formă scrisă. Același lucru este
constitutiv.                                                       valabil și pentru modificarea acestei clauze privind forma
                        ARTICOLUL 16                               scrisă.
                    Lichidarea societății                              3. Dacă una sau mai multe dispoziții din acest act
                                                                   constitutiv sunt sau devin, în totalitate sau parțial,
   1. În cazul în care lichidatorii nu sunt numiți în baza         inaplicabile sau imposibil de executat, atunci validitatea
unor dispoziții legale de către o instanță de judecată,
                                                                   juridică a celorlalte dispoziții nu este afectată de aceasta.
adunarea generală a acționarilor va numi prin hotărâre o
                                                                   În locul dispoziției inaplicabile sau imposibil de executat
comisie de lichidare, care se compune din trei persoane.
                                                                   va fi aplicată de la data imposibilității aplicării sau
   2. Comisia de lichidare va proceda, conform
                                                                   executării ei acea regelementare aplicabilă sau valabilă,
dispozițiilor legale, la lichidarea societății. Suma rezultată
                                                                   care se apropie cât mai mult de scopul dispoziției
din lichidare după plata obligațiilor va fi împărțită între
                                                                   inaplicabile sau imposibil de executat. Același lucru este
acționari proporțional cu valoarea nominală a acțiunilor
                                                                   valabil și pentru cazul unei nedorite lacune în
deținute de aceștia.
                                                                   reglementare. Acționarii sunt obligați să procedeze în
                        ARTICOLUL 17                               acest caz la o modificare corespunzătoare a acestui act
                      Rezolvarea litigiilor                        constitutiv.
    1. Acționarii convin ca, în cazul unor diferende care ar                                 ANEXĂ
apărea pe durata existenței societății sau a lichidării
                                                                        la actul constitutiv al Societății Comerciale
acesteia, fie între acționari și societate, fie între acționarii
                                                                                  ZAHĂRUL ORADEA - S.A.
înșiși, să le rezolve pe cale amiabilă. Părțile vor decide, în
cazul în care aceasta se impune, să apeleze în cadrul                 Obiectul de activitate al societății (art. 2, alin. 3 al
dezbaterilor la prezența unui terț, care se bucură de              actului constitutiv):
încrederea ambelor părți și dispune de cunoștințe juridice            0119 - cultivarea cerealelor, porumbului și a altor
și economice, ca mediator fără drept de vot.                       plante n.c.a.;
    2. Toate litigiile nerezolvate pe calea negocierilor cu           0141 - creșterea bovinelor de lapte;
privire la acest act constitutiv sau în legătură cu acest act         0142 - creșterea altor bovine;
constitutiv, inclusiv (dar nu numai) acelea care se referă            0147 - creșterea păsărilor;
la valabilitatea sau încetarea acestui act constitutiv,               0161 - activități auxiliare pentru producția vegetală;
pentru care legea nu prevede imperativ competența                     0163 - activități după recoltare;
instanțelor de judecată, vor fi soluționate prin procedură            0164 - pregătirea semințelor;
arbitrală la Curtea de Arbitraj pentru Cauze Comerciale               1091 - fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
Internaționale de pe lângă Camera de Comerț și Industrie           de fermă;
București. Va fi aplicat regulamentul de arbitraj al acesteia         1092 - fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
pentru arbitraj internațional, în versiunea în vigoare la          de companie;
data respectivă. Instanța de arbitraj va fi compusă din trei          1082 - fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și
persoane; limba de arbitraj va fi limba română.                    a produselor zaharoase;
    3. Curtea de arbitraj hotărăște în decurs de trei luni;           1052 - fabricarea înghețatei;
hotărârea cu privire la suportarea cheltuielilor arbitrale            1101 - distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor
poate fi disjunsă și pronunțată ulterior.                          alcoolice;
                          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008                                 25

    1104 - fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin         4664 - comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria
fermentare;                                                        textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat;
    1105 - fabricarea berii;                                           4665 - comerț cu ridicata al mobilei de birou;
    1032 - fabricarea sucurilor de fructe și legume;                   4666 - comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
    1107 - producția de băuturi răcoritoare nealcoolice;           de birou;
producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;                     4669 - comerț cu ridicata al altor mașini și
    1624 - fabricarea ambalajelor din lemn;                        echipamente;
    2015 - fabricarea îngrășămintelor și produselor                    4671 - comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi
azotoase;                                                          și gazoși, și al produselor derivate;
    2320 - fabricarea produselor ceramice refractare;                  4672 - comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor
    3700 - colectarea și epurarea apelor uzate;                    metalice;
    4621 - comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor,               4673 - comerț cu ridicata al materialului lemnos și a
furajelor și tutunului neprelucrat;                                materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
    4622 - comerț cu ridicata al florilor și al plantelor;             4674 - comerț cu ridicata al echipamentelor și
    4623 - comerț cu ridicata al animalelor vii;                   furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de
    4624 - comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al   încălzire;
pieilor prelucrate;                                                    4675 - comerț cu ridicata al produselor chimice;
    4631 - comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;               4676 - comerț cu ridicata al altor produse intermediare;
    4632 - comerț cu ridicata al cărnii și produselor din              4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
carne;                                                                 4690 - comerț cu ridicata nespecializat;
    4633 - comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor,           4711 - comerț cu amănuntul în magazine
uleiurilor și grăsimilor comestibile;                              nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
    4634 - comerț cu ridicata al băuturilor;                       alimentare, băuturi și tutun;
    4635 - comerț cu ridicata al produselor din tutun;                 4719 - comerț cu amănuntul în magazine
    4636 - comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și          nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
produselor zaharoase;                                              nealimentare;
    4637 - comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și                 4721 - comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
condimente;                                                        proaspete, în magazine specializate;
    4638 - comerț cu ridicata specializat al altor alimente,           4722 - comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor
inclusiv pește, crustacee și moluște;                              din carne, în magazine specializate;
    4639 - comerț cu ridicata nespecializat de produse                 4799 - comerț cu amănuntul efectuat în afara
alimentare, băuturi și tutun;                                      magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
    4641 - comerț cu ridicata al produselor textile;                   7022 - activități de consultanță pentru afaceri și
    4642 - comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și                  management;
încălțămintei;                                                         7320 - activități de studiere a pieței și de sondare a
    4643 - comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz        opiniei publice;
gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;                 7410 - activități de design specializat;
    4644 - comerț cu ridicata al produselor din ceramică,              7490 - alte activități profesionale, științifice și tehnice
sticlărie și produse de întreținere;                               n.c.a.;
    4645 - comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de            7740 - leasing cu bunuri intangibile
parfumerie;                                                            5210 - depozitări;
    4646 - comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;              6810 - cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
    4647 - comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a          proprii;
articolelor de iluminat;                                               6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
    4648 - comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor;       proprii sau leasing;
    4649 - comerț cu ridicata al altor bunuri de uz                    8230 - activități de organizare a expozițiilor, târgurilor
gospodăresc;                                                       și congreselor;
    4651 - comerț cu ridicata al calculatoarelor,                      8291 - activități ale agențiilor de colectare și ale
echipamentelor periferice și software-lui;                         birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;
    4652 - comerț cu ridicata de componente și                         8292 - activități de ambalare;
echipamente electronice și de telecomunicații;                         8299 - alte activități de servicii suport pentru
    4661 - comerț cu ridicata al mașinilor agricole,               întreprinderi n.c.a.;
echipamentelor și furniturilor;                                        8621 - activități de asistență medicală generală;
    4662 - comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;                     8622 - activități de asistență medicală specializată;
    4663 - comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria            - activități de import-export de orice natură pentru
minieră și construcții;                                            societate sau în cooperare cu alți agenți economici, în
   26                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008

nume propriu sau prin intermedieri în limitele legislației în       2008, ora 9,00, pentru toți acționarii înscriși în Registrul
vigoare.                                                            acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. la
   Prin hotărârea adunării generale a acționarilor se va            data de 31.03.2008, considerată ca dată de referință cu
putea lărgi sfera obiectului de activitate al societății.           următoarea ordine de zi:
    (18/512.575)                                                        1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor
                                                                    financiare încheiate la data de 31.12.2007 privind
              Societatea Comercială                                 rezultatele economice ale societății înregistrate în cursul
        BEGA TRANS AUTO - S.A., Timișoara                           anului.
                  județul Timiș                                         2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a contului
                                                                    de profit și pierderi la data de 31.12.2007.
                       CONVOCARE                                        3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a
   Administratorul unic al S.C. BEGA TRANS AUTO -                   repartizării profitului înregistrat la data de 31.12.2007
S.A., cu sediul social în Timișoara, Str. Armoniei nr. 25,          (stabilirea dividendelor și data plății acestora).
județul Timiș, convoacă:                                                4. Prezentarea raportului auditorului financiar cu
   I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru              privire la constatările făcute în concluziile rezultate în
data de 29.04.2008, cu începere de la ora 11,00, la sediul          urma verificării situațiilor financiare și a contului de profit
societății, pentru toți acționarii societății existenți la data     și pierdere încheiat la 31.12.2007.
de referință 23.04.2008, având următoarea ordine de zi:                 5. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de
   1. Aprobarea Raportului de gestiune al                           Administrație și descărcarea de gestiune a
Administratorului unic asupra activității desfășurate în            administratorilor pe anul 2007.
                                                                        6. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și
anul 2007.
                                                                    cheltuieli, programului de activitate și investiții pentru anul
   2. Aprobarea Raportului auditorului referitor la bilanțul
                                                                    financiar 2008.
contabil pe anul 2007.
                                                                        7. Aprobarea cumpărării în leasing și semnarea de
   3. Aprobarea bilanțului contabil și contului de profit și
                                                                    contracte de leasing.
pierderi pe anul 2007 și repartizarea profitului net.
                                                                        8. Aprobarea cumpărării de active și pachete de
   4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
                                                                    acțiuni în condițiile legii.
2008.
                                                                        9. Aprobarea contractării de credite interne și
   5. Diverse.
                                                                    internaționale și garantarea acestora cu active din
   În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar,
                                                                    patrimoniul societății a căror valoare estimată pe durata
adunarea se reconvoacă pentru data de 30.04.2008 la
                                                                    exercițiului este de 80 % din totalul activelor.
aceeași oră și în același loc.
                                                                        10. Aprobarea vânzării de active conform legislației în
   II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
                                                                    vigoare.
pentru data de 29.04.2008, cu începere de la ora 12,00,
                                                                        11. Aprobarea prelungirii liniei de credite de 800.000
la sediul societății, pentru toți acționarii societății existenți
                                                                    lei, contractate cu BCR Sucursala Pitești.
la data de referință 23.04.2008, având următoarea ordine                12. Adoptarea sistemului dualist ca formă de
de zi:                                                              administrare și aprobarea numărului membrilor
   1. Aprobarea rezultatelor evaluării construcțiilor aflate        Consiliului de Supraveghere.
în patrimoniul societății la data de 31.12.2007.                        13. Eliberarea din funcție a membrilor Consiliului de
   2. Recodificarea obiectelor de activitate potrivit               Administrație și alegerea membrilor Consiliului de
Ordinului nr. 337/20.04.2007.                                       Administrație prin vot secret. Data limită pentru
   3. Închiderea unor puncte de lucru ale societății.               depunerea candidaturilor este 10.04.2008, lista
   4. Diverse.                                                      cuprinzând informațiile detaliate cu privire la candidați se
   În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar,              află la dispoziția acționarilor la sediul social.
adunarea se reconvoacă pentru data de 30.04.2008 la                     14. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de
aceeași oră și în același loc.                                      Supraveghere pentru anul 2008.
     (19/512.576)                                                       15. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului
                                                                    de Supraveghere.
              Societatea Comercială                                     16. Înlocuirea auditorului financiar S.C. SYSTEM
        LACTAG - S.A., Costești, județul Argeș                      AUDIT - S.A. prin numirea auditorului financiar S.C.
                                                                    GOLD EXPERT ABC - S.R.L. pentru auditarea
                       CONVOCARE                                    documentelor. Fixarea duratei minime a noului contract
   Consiliul de Administrație al S.C. LACTAG - S.A., în             de audit financiar și a remunerației auditorului.
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,             Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea
cu modificările și completările ulterioare, și ale actului          acționarilor cărora li se aplică hotărârii adunării generale
constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a                  a acționarilor conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.
acționarilor la sediul societății din Costești, Str.                    Începând cu data de 10.04.2008 documentele și
Progresului nr. 24, județul Argeș, la data de 25 aprilie            materialele informative referitoare la problemele incluse
                          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008                                27

în ordinea de zi se pot consulta și/sau procura contra cost          4. Rectificarea numărului locației din Costești, Str.
la sediul societății din Costești, Str. Progresului nr. 24,       Progresului, ca urmare a numerotării efectuate de
județul Argeș, sau pe pagina de internet a societății             Primăria Costești.
www.lactag.ro.                                                       5. Aprobarea modificărilor/completărilor a actului
    Procurile speciale pentru reprezentarea în adunarea           constitutiv și redactarea acestuia în forma actualizată cu
generală a acționarilor pot fi obținute de la sediul societății   toate modificările conform Legii nr. 31/1990, republicată,
și vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de ținerea      cu modificările și completările ulterioare.
adunării generale la sediul societății.                              În situația în care la data și ora menționate mai sus nu
    În situația în care la data și ora menționate mai sus nu      se va întruni cvorumul legal și statutar, ședința se
se va întruni cvorumul legal și statutar, ședința se              reconvoacă în data de 29.04.2008, la ora 13,00, în
reconvoacă în data de 29.04.2008, la ora 9,00, în același         același loc și cu aceeași ordine de zi.
loc și cu aceeași ordine de zi.                                      Informații suplimentare se pot obține la sediul societății
    Informații suplimentare se pot obține la sediul societății    din Costești, Str. Progresului nr. 24, județul Argeș, sau la
din Costești, Str. Progresului nr. 24, județul Argeș, sau la      telefon 0248/251400.
telefon 0248/251400.                                                   (21/512.578)
     (20/512.577)
                                                                                  Societatea Comercială
            Societatea Comercială                                              ITM AMIRO - S.A., București
      LACTAG - S.A., Costești, județul Argeș
                                                                                         CONVOCARE
                      CONVOCARE                                      Consiliul de Administrație al SC ITM AMIRO - S.A., cu
   Consiliul de Administrație al S.C. LACTAG - S.A., în           sediul în București, șos. Berceni nr. 8, sectorul 4, cu
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,       J 40/163/1991 și CUI RO-382458 (Societatea), întrunit în
cu modificările și completările ulterioare, și ale actului        ședința din 22.03.2008, convoacă adunarea generală
constitutiv, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a           ordinară a acționarilor la data de 25.04.2008, ora 17,00,
acționarilor la sediul societății din Costești, Str.              la sediul Societății din București, șos. Berceni nr. 8,
Progresului nr. 24, județul Argeș, la data de 25 aprilie          sectorul 4, Sala de consiliu, pentru toți acționarii
2008, ora 13,00, pentru toți acționarii înscriși în Registrul     înregistrați în Registrul acționarilor Societății ținut de către
acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. la               S.C. DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. ,cu sediul în
data de 31.03.2008, considerată ca dată de referință cu           București, str. Făgăraș nr. 25, sectorul 1, la sfârșitul zile
următoarea ordine de zi:                                          de 12.04.2008 (data de referință), cu următoarea ordine
   1. Redefinirea obiectului de activitate al societăți în        de zi:
conformitate cu dispozițiile Ordinului Institutului Național         1. Prezentarea, discutarea și aprobarea:
de Statistică nr. 337/20.04.2007 privind actualizarea                a. situațiilor financiare (Bilantul contabil, Contul de
clasificării activităților din economia națională - CAEN.         profit și pierdere și Notele explicative) pentru exercițiul
   2. Desființarea unor puncte de lucru ca urmare a               financiar încheiat la 31.12.2007
încetării activității și efectuarea de formalități în vederea        b. repartizării profitului net aferent anului 2007
radierii lor din Registrul Comerțului: punctul de lucru              c. valorii dividendului pe acțiune.
   - magazin, Pitești, Aleea Petrochimiștilor, județul               d. modalități și termenului de distribuire a dividendelor
Argeș;                                                               2. Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate
   - punct de lucru Pitești, str. Smârdan, bl. B4, parter,        pentru anul 2007 al Consiliului de Administrație.
județul Argeș;                                                       3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de
   - punct de lucru București, str. Ion Câmpineanu nr. 25,        Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2007
bloc Turn, ap. 15, sectorul 1.                                       4. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului
   3. Prelungirea până la data de 30.04.2009 a                    auditorului financiar pentru exercițiul financiar încheiat la
valabilității actului doveditor al sediului punct de lucru:       31.12.2007.
   a. Magazin - Piața Războieni, Pitești, județul Argeș,             4. Discutarea și aprobarea confirmării auditorului
potrivit contractului de închiriere nr. 3/3.01.2008;              financiar pentru anul 2008, respectiv dl Sebe Liviu.
   b. Magazin - Piața Trivale, Pitești, județul Argeș,               6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și
potrivit contractului de închiriere nr. 4/3.01.2008;              cheltuieli și a Programului de investiții preliminate pentru
   c. Magazin - Piața Ceair, Complex DOI COCOȘI,                  anul 2008.
Pitești, județul Argeș, potrivit contractului de închiriere nr.      7. Discutarea și aprobarea acordării unor atribuții
31/9.01.2008;                                                     Consiliului de Administrație pentru modificarea Bugetului
   d. Punct de lucru - str. Nicolae Bălcescu nr. 64, potrivit     de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții
contractului de închiriere nr. 32/9.01.2008.                      preliminat pentru anul 2008.
   28                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008

    8. Aprobarea prelungirii mandatului administratorilor                  Societatea Comercială
Mihai Vasiliu și Șerban Alexandru Vasiliu pentru o                MUSCELVIT - S.A., Câmpulung, județul Argeș
perioadă de 4 ani, începând cu data de 31.05.2008.
    9. Aprobarea ca retribuțiile administratorilor Mihai                              CONVOCARE
Vasiliu și Șerban Alexandru Vasiliu să rămână                       Administratorul unic al S.C MUSCELVIT - S.A.
neschimbate, respectiv cele prevăzute în contractele de         convoacă în data de 29.04.2008, ora 11,00, adunarea
mandat conform aprobării adunării generale a                    generală ordinară a acționarilor, care va avea loc la sediul
acționarilor.                                                   societății din Câmpulung, str. Traian nr. 52, județul Argeș.
    10. Aprobarea prelungirii contractelor de mandat                Ordinea de zi va fi următoarea:
încheiate între Societate și administratorii Mihai Vasiliu și       - Raportul administratorului privind gestiunea societății
Șerban Alexandru Vasiliu pentru perioada                        în exercițiul financiar al anului 2007;
corespunzătoare prelungirii mandatelor de administratori            - Analiza bilanțului și a contului de profit și pierdere și
prin semnarea unor acte adiționale la contractele de            repartizarea profitului net pentru anul 2007;
mandat.                                                             - Raportul cenzorilor;
    11. Împuternicirea domnului Teodorescu Șerban                   - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
Dumitru, administrator, să semneze în numele și pe              2008 și a programului de investiții;
seama Societății actele adiționale la contractele de                - Diverse.
mandat ale administratorilor Mihai Vasiliu și Șerban                Dacă Adunarea convocată la data de 29 aprilie 2008
Alexandru Vasiliu.                                              nu îndeplinește condițiile de validitate, aceasta se va
    Începând cu data de 24.03.2008, în zilele lucrătoare,       reprograma pentru data de 30 aprilie 2008, la aceeași oră
între orele 9-12, pe baza unei programări telefonice sau        și în același loc.
în scris la tel/fax 021-322.75.65, documentele referitoare          Informații suplimentare se pot obține la sediul societății
la problemele incluse în ordinea de zi (situațiile financiare   sau la tel. 0248513070.
anuale, raportul de activitate pentru anul 2007 al                    (23/512.580)
consiliului de administrație precum și propunerea cu
privire la distribuirea de dividende, raportul auditorului                 Societatea Comercială
financiar pe anul 2007, propunerea de buget de venituri și        CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE - S.A.
cheltuieli și a programului de investiții preliminate pentru          Gura Humorului, județul Suceava
anul 2008, propunerea privind atribuțiile ce urmează a fi
acordate consiliului de administrație pentru modificarea                              CONVOCARE
Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de             Consiliul de administrație al Societății Comerciale
investiții preliminat în cursul anului 2008, proiectele de      CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE - S.A., în
acte adiționale la contractele de mandat ale                    conformitate cu Legea nr. 31/1990 și actul constitutiv al
administratorilor) se pot consulta și procura contra sumei      societății, convoacă adunarea generală extraordinară a
de 0,35 lei/pag. de la sediu ITM AMIRO - S.A. la                acționarilor pentru data de 24 aprilie 2008, ora 11.00.
următoarea adresă: șos. Berceni nr. 8, sectorul 4,                  Ședința adunării generale ordinare a acționarilor se va
București.                                                      desfășura în București, Splaiul Unirii nr. 16, camera 114,
    Accesul în sala de ședință este permis acționarilor         sectorul 4.
numai pe baza buletinului de identitate valabil sau a cărții        La ședință sunt îndreptățiți să participe acționarii
de identitate pentru persoanele fizice iar pentru               înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 10
persoanele juridice și în baza dovezii calității de             aprilie 2008.
reprezentant legal. În situația persoanelor juridice sau            Ordinea de zi va fi următoarea:
fizice reprezentate, mandatarii vor prezenta și                     1. Modificarea actului constitutiv al societății astfel:
documentul de reprezentare. În situația în care acționarii          Art. 8. Acțiunile, punctul 8.3. se modifică și devine:
vor fi reprezentați prin procură originală va fi depusă în          8.3. Registrul acționarilor va fi ținut de
original cu 48 de ore înainte de adunare la sediul              S.C. DEPOZITARUL CENTRAL - S.A.
Societății sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de       Art. 12. Consiliul de administrație, punctul 12.1. se
vot în acea adunare conform dispozițiilor art. 125 alin. 3      modifică și devine:
din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale                12.1. Societatea este administrată de un consiliu de
republicată, modificată și completată.                          administrație ales pe o perioadă de patru ani, format din
    În cazul în care adunarea generală a acționarilor nu se     trei membri, temporari și revocabili, ale cărui atribuții sunt
poate întruni și lucra din cauza îndeplinirii cvorumului din    cele stabilite prin lege sau înscrise în prezentul act
alineatul precedent, adunarea generală ordinară a               constitutiv.
acționarilor se programează pentru data de 26.04.2008,              Procurile de reprezentare pot fi depuse la sediul
ora 9,00, în același loc.                                       societății cu mximum 48 de ore înainte de întrunirea
     (22/512.579)                                               ședinței.
                          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008                                 29

    În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de desfășurare,    6366478, S.C. EASTERN EUROPEAN CONSULTANT -
ședința se va putea ține în mod legal la data de 25 aprilie       S.R.L., prin reprezentant legal, dna Dranga Doina, în
2008 la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de       conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990,
zi.                                                               convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor
     (24/512.581)                                                 Societății Comerciale CENTRUL DE AFACERI
                                                                  ROMÂNIA - S.A., în ziua de 28.04.2008, ora 12.00, la
           Societatea Comercială                                  sediul din bd. Magheru (Complex Hotel Lido) nr. 5-7,
  CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE - S.A.                           sectorul 1, București.
      Gura Humorului, județul Suceava                                În cazul în care cvorumul necesar nu se întrunește pe
                                                                  28.04.2008, atunci ședința se va desfășura pe data de
                      CONVOCARE                                   29.04.2008, ora 12.00, la aceeași adresă.
   Consiliul de administrație al Societății Comerciale               Ordinea de zi:
CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE - S.A., în                            1. analiza și aprobarea situațiilor financiare anuale
conformitate cu Legea nr. 31/1990 și actul constitutiv al         pentru exercițiul anului 2007, elaborate conform Ordinului
societății, convoacă adunarea generală ordinară a                 Ministrului Finanțelor nr. 1752/2005, care cuprind:
acționarilor pentru data de 24 aprilie 2008, ora 12.00.              1.1. bilanțul prescurtat încheiat la data de 31.12.2007;
   Ședința adunării generale ordinare a acționarilor se va           1.2. contul de profit și pierdere la 31.12.2007;
desfășura în București, Splaiul Unirii nr. 16, camera 114,           1.3. date informative la 31.12.2007;
sectorul 4.                                                          1.4. note explicative la 31.12.2007;
   La ședință sunt îndreptățiți să participe acționarii              2. prezentarea și aprobarea rezultatelor inventarierii
înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 10   generale a patrimoniului la data de 31.12.2007;
aprilie 2008.                                                        3. analiza și aprobarea raportului de gestiune al
   Ordinea de zi va fi următoarea:                                administratorului unic și descărcarea de gestiune a
   1. prezentarea situațiilor financiare încheiate la             acestuia pentru exercițiul financiar 2007;
31.12.2007, a rapoartelor consiliului de administrație și al         4. în conformitate cu dispozițiile art. 123 alin. 1 din
auditorului financiar;                                            Legea nr. 31/1990, acționarii care posedă acțiuni la
   2. aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2007;             purtător vor avea drept de vot în adunare numai dacă vor
   3. aprobarea repartizării profitului net al societății;        depune acțiunile la sediul societății - secretariat, cu cel
   4. aprobarea descărcării de gestiune a                         puțin 10 zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea
administratorilor societății pentru anul 2007;                    adunării;
   5. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a               5. data de referință pentru acționarii societății este
programului de activitate și a bugetului de investiții pentru
                                                                  11.04.2008;
anul 2008;
                                                                     6. diverse.
   6. alegerea administratorilor societății;
                                                                      (26/512.584)
   7. stabilirea remunerației membrilor consiliului de
administrație și a bugetului la dispoziția acestora.                               Societatea Comercială
   Lista cuprinzând infromații cu privire la numele,
                                                                                    REGAL - S.A., Galați
localitatea de domiciliu și pregătirea profesională ale
persoanelor propuse pentru funcția de administrator se
                                                                                         CONVOCARE
află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și
completată de aceștia în condițiile legii.                            Vă aducem la cunoștință că Societatea Comercială
   Procurile de reprezentare pot fi depuse la sediul              REGAL - S.A., Galați, prin consiliul de administrație
societății cu 48 de ore înainte de întrunirea ședinței.           întrunit în data de 12.03.2008, în conformitate cu
   În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de desfășurare,     prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată, și
ședința se va putea ține în mod legal la data de 25 aprilie       ale art. 135 din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM,
la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.        convoacă în data de 25.04.2008, ora 12.00, la sediul
     (25/512.582)                                                 societății din Galați, Str. Brăilei nr. 17, Complex „Potcoava
                                                                  de Aur” (sala de ședințe), adunarea generală ordinară a
           Societatea Comercială                                  acționarilor societății, la care sunt îndreptățiți să participe
     CENTRUL DE AFACERI ROMÂNIA - S.A.                            și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor la
                 București                                        data de referință 8.04.2008 și care are următoarea ordine
                                                                  de zi:
                      CONVOCARE                                       1. prezentarea, dezbaterea și aprobarea raprotului de
    Administratorul unic al Societății Comerciale                 gestiune al consiliului de administrație și descărcarea de
CENTRUL DE AFACERI ROMÂNIA - S.A., persoană                       gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar
juridică română, cu sediul social în București, str. C.A.         2007;
Rosetti nr. 11, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Registrului       2. prezentarea raportului comisiei de cenzori în
Comerțului București cu nr. J 40/19817/1994, C.U.I. RO            legătură cu situațiile financiare ale anului 2007;
   30                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008

   3. prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor              3) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și
financiare anuale și repartizarea profitului net pe anul         programul de activitate, pentru exercițiul financiar aferent
2007;                                                            anului 2008;
   4. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru          4) să discute și să convoace hotărârea nr. 119 a
anul 2008, rectificat;                                           adunării generale ordinare a acționarilor, din data de
   5. aprobarea vânzării activului Simigerie;                    25.02.2008;
   6. aprobarea datei de 20.05.2008, ca dată de                     5) să aleagă, pentru postul vacant, un nou membru în
înregistrare pentru identificarea acționarilor, asupra           consiliul de administrație.
cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale           Lista cuprinzând informații cu privire la numele,
                                                                 localitatea de domiciliu și calificarea profesională a
ordinare ale acționarilor;
                                                                 persoanelor propuse pentru funcția de administrator se
   7. diverse.
                                                                 află la dispoziția acționarilor, începând cu data publicării
   Documentele și materialele informative vizând
                                                                 prezentului anunț, la secretaritul societății, putând fi
problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la              consultată și completată de acționari.
dispoziția acționarilor pe website-ul www.regalgi.ro și vor         6) stabilirea datei de 16.05.2008 ca dată de
putea fi distribuite contra cost la sediul societății începând   înregistrare pentru identificarea acționarilor care urmează
cu data de 18.04.2008.                                           să beneficieze de dividende sau alte drepturi și asupra
   Formularul de procură specială pentru reprezentare în         cărora se răsfrâng efectele hotărârilor acestei adunări
A.G.A. se poate obține la sediul societății. Data limită         generale ordinare a acționarilor, conform art. 238 alin. (1)
până la care vor fi depuse procurile speciale pentru             din Legea nr. 297/2004;
reprezentare în A.G.A. este 24.04.2008, ora 14.00.                  7) mandatarea dlui Cioaca Paul-Dan, acționar al
   În cazul în care condițiile necesare desfășurării             Societății Comerciale GRANTMETAL - S.A., pentru
adunării generale a acționarilor nu sunt îndeplinite,            semnarea, în numele tuturor acționarilor, a formalităților
aceasta se reprogramează pentru data de 26.04.2008, în           cerute de lege pentru înregistrarea și aplicarea hotărârilor
același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.          prezentei adunări, inclusiv pentru semnarea contractului
   Amintim acționarilor obligativitatea prezentării              de mandat dintre acționari și membrii consiliului de
documentului de identitate al persoanei fizice, respectiv        administrație.
împuternicirea reprezentantului persoanei juridice.                 Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați
Mandatarea se face conform legii.                                în cadrul ședinței fie de reprezentanții lor legali, fie de alți
   Relații suplimentare se pot obține la telefon                 reprezentanți, cărora li s-a acordat o procură specială în
                                                                 condițiile art. 243 din Legea nr. 297/2004. Modelul
0236/411801 sau la sediul societății.
                                                                 procurii este conform cu art. 139 din Regulamentul nr.
    (27/512.585)
                                                                 1/2006 emis de CNVM și poate fi obținut de la
                                                                 secretariatul Societății începând cu data publicării
              Societatea Comercială
                                                                 prezentei convocări, în zilele lucrătoare, între orele 10.00-
           GRANTMETAL - S.A., București
                                                                 15.00. Un exemplar original al procurii, completat și
                                                                 semnat, va fi depus cu 48 de ore înainte de adunare.
                      CONVOCARE                                     În conformitate cu art. 243 (5) din Legea nr. 297/2004,
   Consiliul de administrație al Societății Comerciale           societatea va pune la dispoziția acționarilor, la sediul
GRANTMETAL - S.A., societate comercială înregistrată             acesteia, începând cu data de 17.04.2008, documentele
de Oficiul Național al Registrului Comerțului la numărul J       și materialele informative vizând problemele înscrise pe
40/582/1991 din 19.02.1991, având codul unic de                  ordinea de zi. Documentele și materialele informative
înregistrare RO 456466 atribuit în data de 9.12.1992, cu         vizând problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi ridicate
sediul în București, Bd. Constructorilor nr. 16A, sectorul 6     de acționari de la secretariatul societății, începând cu
(denumită în continuare „Societatea”), convoacă                  data de 17.04.2008, în timpul zilelor lucrătoare, între orele
adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de         10.00-15.00.
25.04.2008, ora 15.00, la sediul Societății, pentru toți              (28/512.586)
acționarii înregistrați în registul acționarilor ținut de
                                                                                Societatea Comercială
Societatea Comercială DEPOZITARUL CENTRAL - S.A.,                             ARO-PALACE - S.A., Brașov
la data de referință de 18.04.2008, cu următoarea ordine
de zi:                                                                                  CONVOCARE
   1) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile
financiare anuale (aferente anului 2007), pe baza                                     (COMPLETARE)
rapoartelor prezentate de consiliul de administrație,                Consiliul de administrație al S.C. ARO-PALACE - S.A.,
respectiv de auditorul financiar și să fixeze, dacă este         cu sediul în Brașov, Str. Mureșenilor nr. 12, județul
cazul, dividendul;                                               Brașov, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu
   2) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de             nr. J 08/13/1991, având codul de înregistrare fiscală nr. R
administrație;                                                   1102041, în conformitate cu art. 117 indice 1 din Legea nr.
                          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008                               31

31/1990, având în vedere cererea acționarului SIF                     4322 - lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de
TRANSILVANIA - S.A. conform scrisorii nr.                         aer condiționat.
1892/13.03.2008, completează ordinea de zi a adunării                 4329 - alte lucrări de instalații pentru construcții;
generale a acționarilor din data de 14 aprilie 2008, așa              8020 - activități de servicii privind sistemele de
cum a fost ea publicată în Monitorul Oficial al României          securizare;
Partea a IV-a nr. 1330/7.03.2008, cu următorul punct:                 4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;
  14. Aprobarea contractului de administrare a societății.            4333 - lucrări de pardosire și placare a pereților;
    (29/512.587)                                                      4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
                                                                  geamuri;
             Societatea Comercială                                    4339 - alte lucrări de finisare;
     CIVITA COM - S.A., Mediaș, județul Sibiu                         4399 - alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
                                                                      4619 - intermedieri în comerțul cu produse diverse;
                      CONVOCARE
                                                                      1039 - prelucrarea și conservarea fructelor și
                   din data de 25.04.2008                         legumelor n.c.a.;
            a adunării generale extraordinare                         4631 - comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
    Administratorul unic al S.C. CIVITA COM - S.A.                    4721 - comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
(„Societatea”), persoană juridică română cu sediul în             proaspete, în magazine specializate;
Mediaș, str. St. L. Roth nr. 1, județul Sibiu, înmatriculată la       4725 - comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine
Oficiul Registrului Comerțului al județului Sibiu cu nr.          specializate;
J 32/102/1991, CUI RO 806162, în conformitate cu                      4729 - comerț cu amănuntul al altor produse
dispozițiile art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicată,          alimentare în magazine specializate;
astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 441/2006 cât și           4781 - comerț cu amănuntul al produselor alimentare,
cele ale actului constitutiv, convoacă prin prezenta,             băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri,
adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru             chioșcuri și piețe;
data de 25 aprilie 2008 ora 14.00, la sediul societății.              4782 - comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei
    La adunare vor putea participa toți acționarii                și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;
înregistrați în registrul acționarilor, la sfârșitul zilei de         4789 - comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și
10.04.2008, stabilită ca dată de referință.                       piețe al altor produse;
    În cazul în care adunarea nu va întruni cvorumul de               9521 - repararea aparatelor electronice de uz casnic;
prezență prevăzut de actul constitutiv al societății și de            9522 - repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a
legislația în vigoare, o nouă adunare generală ordinară va        echipamentelor pentru casă și grădină;
avea loc la data de 29.04.2008, ora 14.00, la sediul                  9512 - repararea echipamentelor de comunicații;
societății, cu aceeași ordine de zi și cu respectarea                 9523 - repararea încălțămintei și a articolelor din piele;
condițiilor prevăzute în prezenta convocare.                          9529 - repararea articolelor de uz personal și
    Adunarea generală extraordinară va avea următoarea            gospodăresc n.c.a.;
ordine de zi:                                                         9609 - alte activități de servicii n.c.a.;
    1. Aprobarea modificării Cap. VI - Obiectul de activitate         5610 - restaurante;
din actul constitutiv actualizat al societății, ca urmare a           5630 - baruri și alte activități de servire a băuturilor;
recodificării obiectului de activitate, conform Ordinului
                                                                      4941 - transporturi rutiere de mărfuri;
nr. 337/2007, după cum urmează:
                                                                      4942 - servicii de mutare;
    „Domeniul principal de activitate este:
                                                                      6810 - cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
    682 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
                                                                  proprii;
proprii sau închiriate.
    Activitatea principală este:                                      6920 - activități de contabilitate și audit financiar;
    6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare     consultanță în domeniul fiscal;
proprii sau închiriate.                                               8121 - activități generale de curățenie a clădirilor;
    Alte activități:                                                  8122 - activități specializate de curățenie;
    1011 - prelucrarea și conservarea cărnii;                         8129 - alte activități de curățenie;
    1020 - prelucrarea și conservarea peștelui,                       9200 - activități de jocuri de noroc și pariuri;
crustaceelor și moluștelor;                                           8551 - învățământ în domeniul sportiv și recreațional;
    1085 - fabricarea de mâncăruri preparate;                         9609 - alte activități de servicii n.c.a..
    1052 - fabricarea înghețatei;                                     2. Aprobarea modificării Cap.VIII - „Adunarea generală
    1071 - fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a        a acționarilor” din actul constitutiv actualizat al societății,
produselor proaspete de patiserie;                                după cum urmează:
    1089 - fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;                • „Adunarea generală ordinară
    1072 - fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea         Pentru validitatea deliberărilor adunării generale
prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie;             ordinare este necesară prezența acționarilor care să
    4321 - lucrări de instalații electrice;                       dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de
   32                          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008

vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu                           J 23/2348/2005, CUI R 1589177, prin președinte, în
majoritatea voturilor exprimate.                                               conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, Legii nr.
   Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din                          31/1990 și Regulamentului CNVM nr. 1/2006, convoacă,
cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute anterior,                           prin prezenta, adunarea generală ordinară a acționarilor
adunarea ce se va întruni la o a doua convocare, poate să                      pentru data de 26.04.2008, ora 9.00, la sediul Societății.
delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei                            În cazul în care adunarea nu va întruni cvorumul de
dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând                         prezență prevăzut de actul constitutiv al Societății și de
hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.                                   legislația în vigoare, o nouă adunare generală ordinară va
   • Adunarea generală extraordinară                                           avea loc la sediul Societății, la data de 27.04.2008, ora
   Pentru validitatea deliberărilor adunării generale                          9.00, având aceeași ordine de zi și cu respectarea
extraordinare este necesară, la prima convocare,                               condițiilor prevăzute în prezenta convocare.
prezența acționarilor deținând cel puțin 1/4 din numărul
                                                                                   La adunarea generală ordinară vor putea participa toți
total de drepturi de vot, iar la convocările următoare,
                                                                               acționarii înscriși în registrul acționarilor Depozitarul
prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din
                                                                               Central, la sfârșitul zilei de 14.04.2008.
numărul total de drepturi de vot.
   Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute                         Adunarea generală ordinară va avea următoarea
de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de                            ordine de zi:
modificare a obiectului principal de activitate al societății,                     1. prezentarea raportului consiliului de administrație
de reducere sau majorare a capitalului social, de                              referitor la situațiile financiare încheiate la 31 decembrie
schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de                       2007;
dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin                          2. aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul
două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii                       financiar 2007;
prezenți sau reprezentați.”                                                        3. aprobarea raportului de audit financiar pentru anul
   3. Stabilirea ca dată de înregistrare, data de                              2007;
14.05.2008.                                                                        4. stabilirea limitelor generale ale remunerațiilor
   Acționarii care vor participa direct la adunare trebuie                     administratorilor și directorilor;
să prezinte actul de identitate. Reprezentanții                                    5. desemnarea auditorului financiar pentru exercițiul
persoanelor juridice vor prezenta împuternicire scrisă.                        financiar 2008;
Orice acționar poate fi reprezentat prin procură specială.                         6. descărcarea de gestiune a administratorilor și
     (30/512.588)                                                              directorilor pentru exercițiul financiar 2008;
                                                                                   7. stabilirea datei de 20 mai 2008 ca dată de
             Societatea Comercială                                             înregistrare;
      PUBLIROM - S.A., Voluntari, județul Ilfov                                    8. diverse.
                                                                                   Acționarii persoane fizice pot participa direct la
                           CONVOCARE
                                                                               adunare prin prezentarea actelor de identitate sau prin
                 din data de 26.04.2008                                        reprezentanți cu procură autentificată.
              a adunării generale ordinare                                         Acționarii persoane juridice vor fi reprezentați de
    Consiliul de administrație al S.C. PUBLIROM - S.A.                         administratori sau alți reprezentanți legali, care la rândul
(„Societatea”), persoană juridică română, având sediul în                      lor, pot acorda împuternicire scrisă altor persoane.
Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae nr. 32, corp 2, județul                         Documentele adunării generale pot fi consultate
Ilfov, înmatriculată la Oficiul Național al Registrului                        începând cu data de 21 aprilie 2008, la sediul societății.
Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov cu nr.                                      (31/512.589)




                                           EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                                  „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
                       IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București



                                                                                                                                 &JUYDGY|242142|
                    și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                                                       (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
                            Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                                Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
                                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
                                                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1648/24.III.2008 conține 32 de pagini.          Prețul: 0,96 lei               ISSN   1220–4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:12
posted:7/9/2010
language:Romanian
pages:32