Miércoles, 22 de Octubre de 2008
FUENTE: SDP El Sendero del Peje Jalisco FECHA:22/10/2008
Redoblan vigilancia financiera en Perú para frenar lavado de activos
Lima, 19 Oct (Notimex).- La División de Investigaciones Especiales de la Dirección Anticorrupción de Perú redobló su trabajo para evitar que el dinero, bienes y ganancias provenientes del narcotráfico sean “blanqueados” en el sistema financiero. Datos extraoficiales indican que en Perú se lavan entre 600 y mil millones de dólares provenientes de actividades ilícitas para lo cual se emplean empresas de fachada que mezclan el “dinero sucio” con fondos legítimos. El comandante Carlos Amézquita, Jefe de la División de Investigaciones Especiales de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía, en un estudio aseguró que se viene trabajando intensamente para frenar el lavado de activos. Hay organizaciones que pretenden, de manera reiterada, legalizar a través del sistema financiero, bursátil, comercial o por otros medios, grandes cantidades de dinero, indicó. Debido a que su connotación es económica, su accionar se desarrolla, genera y moviliza al interior del sistema financiero, pero en la última década las autoridades peruanas han redoblado sus controles para detectar los movimientos en el negocio de bienes raíces. Perú combate el blanqueo de activos en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, firmado en 1988 y desde el 26 de Junio del 2002 está vigente la Ley Penal contra el Lavado de Activos. En la cadena de blanqueo está el proceso de conversión y movimiento, en donde el primero trata de cómo los productos cambian de una forma u otra, como cuando se adquiere un terreno con ganancias ilícitas tras lo cual se produce el cambio de recursos hacia otras zonas. La contabilidad y pagos tributarios son los dos focos principales en los que la policía de criminalística y financiera de Perú centra sus operaciones de vigilancia, de acuerdo con Amézquita. Cada vez se cierra el cerco contra los narcotraficantes que intentan, por todas las vías, legalizar sus fondos de procedencia ilegal ante la imposibilidad de inyectar directamente su dinero en el sistema financiero, explicó. El proceso de blanqueo de dólares, denominado también delito de “black money”, puede ser sancionado con penas que van de los ocho a los 15 años de cárcel. La función del lavado de dinero es la de propiciar e implementar mecanismos económicos o financieros que permitan que los ingresos provenientes del narcotráfico sean absorbidos por los movimientos de intermediación financiera o de contabilidad, indicó la fuente.