ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS En Lima, a los by lzg15357

VIEWS: 56 PAGES: 5

									                   ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

En Lima, a los 7 días del mes de mayo de 2009, siendo las 19:30 horas, se reunió en
las oficinas de Rodrigo, Elías y Medrano Abogados, ubicadas en Av. San Felipe 758,
Jesús María, en segunda convocatoria, la Asamblea General Ordinaria de Asociados
de la CÁMARA DE COMERCIO CANADÁ – PERÚ, con la asistencia de los siguientes
asociados:

    -    El señor Luis Carlos Rodrigo Prado, ejerciendo la representación de los
         siguientes asociados, según poderes presentados oportunamente a la
         Asociación:

         -         Aeroconsult S.A.
         -         Air Canadá Sucursal del Perú S.A.
         -         Asociación Peruana Comunitaria del Agua – APCDA
         -         Bafur S.C.R.L.
         -         Bertling Logistics Perú S.A.C.
         -         Boart Longyear S.A.C.
         -         Brammertz Ingenieros S.A.
         -         Clasificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A.C.
         -         Consorcio Minero S.A.- CORMIN
         -         Consultandes S.A.
         -         DBM Perú (Dinámica Profesional Consultores S.A.)
         -         Delfines Hotel & Casino (Corporación El Golf S.A.)
         -         Gestora de Negocios e Inversiones S.A.
         -         Hazco Environmental Services del Perú S.A.
         -         Marcobre S.A.C.
         -         Minas Chorunga S.A.A.
         -         Minera Barrick Misquichilca S.A.
         -         Pan American Siver Peru S.A.C.

    -    El señor Daniel Vaillant, ejerciendo la representación de Abengoa Transmisión
         Norte S.A.
    -    Alturas Minerals S.A., debidamente representada por el señor Miguel Cardozo.
    -    AMEC (Perú) S.A., debidamente representada por el señor Daniel Díaz
         Espinoza según poder.
    -    El señor Marc Poisonn, ejerciendo la representación de Bradley MDH S.A.C.
    -    Buenaventura Ingenieros S.A., debidamente representada por el señor Carlos
         Alarco Proaño según poder.
    -    C.A.M.E. Contratistas y Servicios Generales, debidamente representada por el
         señor Pompeyo Mejía.
    -    El señor Dave Splett, ejerciendo la representación de Compañía Minera
         Antamina S.A.
    -




Rema\Documental\Docs\MA\2009\MA512211.DOC 06/07/2009 1-04-99 JGR
    -    Estudio Bellido, Saco-Vértiz & Bellido Sociedad Civil de R.L., debidamente
         representada por el señor Jaime Bellido.
    -    Ferreyros S.A.A., debidamente representada por el señor Jorge Durán
         Cheneaux según poder.
    -    Haug S.A., debidamente representada por el señor Oswaldo Zenteno Jeunon
         según poder.
    -    Luis Rodríguez- Mariátegui Proaño.
    -    Netcorp Perú S.A.C., debidamente representada por el señor Luis Adriánzen.
    -    Norsemont Perú S.A.C., debidamente representada por la señorita Catalina
         Vargas.
    -    Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros, debidamente
         representada por el señor José Tudela Chopitea.
    -    Rodrigo, Elías & Medrano Abogados Sociedad Civil de R.L., debidamente
         representada por el señor Luis Carlos Rodrigo Prado.
    -    Scotiabank Perú S.A.A., debidamente representada por el señor Luis Javier
         Campodónico Castañeda según poder.
    -    SNC-Lavalin Perú S.A., ddebidamente representada por el señor Francisco
         Silva.
    -    VDG del Perú, debidamente representada por el señor Carlos Jaime Larenas
         Astete según poder.
Ocupó la Presidencia de la Asamblea el señor Luis Carlos Rodrigo Prado, quien
actualmente desempeña el cargo de Presidente del Consejo Directivo de la
Asociación, y actuó como Secretario el señor Luis Rodríguez Mariátegui Proaño.
El Presidente, luego de comprobar que se había cumplido con realizar la convocatoria
exigida por el Estatuto y que se encontraba presente el quórum mínimo estatutario
requerido, declaró a la Asamblea General Ordinaria de Asociados válidamente
constituida y en funcionamiento, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 18° del
Estatuto.
A continuación el Presidente manifestó que, como era de conocimiento de los
asistentes y así había sido consignado en la convocatoria respectiva, los asuntos a
tratar en esta Asamblea eran los siguientes:
1. Pronunciamiento sobre la Memoria Anual correspondiente al año 2008, así como
   del Balance Financiero y los resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del
   2008.
2. Evaluación y aprobación del presupuesto para el año 2009.

                                    DESARROLLO DE LA SESIÓN




Rema\Documental\Docs\MA\2009\MA512211.DOC 06/07/2009 1-04-99 JGR
1.       Pronunciamiento sobre la Memoria Anual correspondiente al año 2008, así
         como del Balance Financiero y los resultados del ejercicio cerrado al 31 de
         diciembre del 2008.
         Dando inicio a la sesión, el Presidente dispuso oportunamente que se
         distribuyera entre los asociados asistentes copias de la Memoria Anual
         correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, del Balance
         Financiero y de los resultados correspondientes a dicho periodo.
         El Presidente precisó que, de acuerdo con el Estatuto, dichos documentos
         habían sido preparados por el Consejo Directivo y que, oportunamente, habían
         sido puestos a disposición de los asociados en la sede de la Asociación.
         A continuación, el Presidente cedió la palabra al señor Dave Splett, quien pasó
         a exponer de manera detallada la Memoria Anual correspondiente al ejercicio
         finalizado el 31 de diciembre de 2008, el Balance Financiero y las cuentas de
         resultados correspondientes al mismo periodo. Seguidamente, la Asamblea
         acordó por unanimidad aprobar la Memoria Anual, el Balance Financiero y las
         cuentas de resultados. Asimismo, se acordó que un extracto del Balance y de
         las cuentas de resultados se inserte al final de la presente acta.


2.       Evaluación y aprobación del presupuesto para el año 2009.-

         Acto seguido, el Presidente cedió la palabra a la señora Cynthia Hardman,
         Gerente de la Cámara, quien dio lectura al presupuesto correspondiente al año
         2009. La señora Hardman precisó que, dicho presupuesto había sido
         preparado por el Consejo Directivo y que, oportunamente, había sido puesto a
         disposición de los asociados en la sede de la Asociación.

         Luego de un breve debate sobre el particular, se acordó por unanimidad
         aprobar el presupuesto correspondiente al año 2009. De la misma manera, se
         acordó que un extracto del presupuesto se inserte al final de la presente acta.

         Finalmente, el Presidente indicó que lamentablemente el señor John Pollesel
         había tenido que renunciar al cargo de Tesorero de la Cámara de Comercio
         Canadá – Perú, por razones laborales.

         Seguidamente, el Presidente manifestó que invitaba a que se presentaran
         propuestas para proponer un reemplazo para el mismo. Al no haberlas, el
         Presidente, luego de haber realizado las coordinaciones necesarias entre los
         asociados, señaló que se había propuesto al señor Dave Splett como nuevo
         Tesorero.

         Luego de un breve intercambio de ideas entre los asociados asistentes en
         relación con la propuesta presentada, la Asamblea acordó por unanimidad el
         nombramiento del señor Splett como nuevo Tesorero de la Cámara de
         Comercio.




Rema\Documental\Docs\MA\2009\MA512211.DOC 06/07/2009 1-04-99 JGR
No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 21:00 horas, no
sin antes haberse procedido a la redacción, lectura, aprobación y suscripción de la
presente acta, en señal de conformidad.




Rema\Documental\Docs\MA\2009\MA512211.DOC 06/07/2009 1-04-99 JGR
DECLARACION JURADA DE CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA EFECTUADA EL 7 DE MAYO DE 2009




Yo, LUIS CARLOS RODRIGO PRADO, identificado con DNI Nº 08257076,
domiciliado en Calle Leonidas Yeroví No. 265, distrito de San Isidro, provincia y
departamento de Lima, en mi condición de Presidente del Consejo Directivo de
la CAMARA DE COMERCIO CANADA - PERU, declaro bajo juramento lo
siguiente:

1.       Que se ha llevado a cabo la Asamblea General Ordinaria de Asociados
         de la Cámara de Comercio Canadá Perú efectuada el Jueves 7 de mayo
         de 2008, en Av. San Felipe No. 758 Jesús María, en la que actuó el
         declarante en calidad de Presidente del Consejo Directivo y de la
         Asamblea.


2.       La convocatoria para la citada Asamblea fue realizada mediante
         esquelas con cargo de recepción que obran en los archivos de la
         asociación, que fueron entregadas a los asociados con una anticipación
         no menor de 10 días conforme a lo establecido por el artículo
         decimosexto del estatuto de la asociación.


Lo que declaro bajo juramento, asumiendo las responsabilidades de ley.


                                                                   Lima, 14 de julo de 2009.




Rema\Documental\Docs\MA\2009\MA512211.DOC 06/07/2009 1-04-99 JGR

								
To top