PLAN ESTRATEGICO DE LA CIA

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					Plan Estratégico
Cía. Trolebus Quito S.A.   1
                                   CONTENIDO
                           I.      Antecedentes
                           II.     Presentación
                           III.    Análisis Situacional
                           IV.     Visión- Misión
                           V.      Valores Institucionales
                           VI.     Politicas
                           VII.    Objetivos
                           VIII.   BSC
                           IX.     POA 2009
                           X.      Necesidades Operativas
                                   2009




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I. ANTECEDENTES

La Unidad Operadora del Sistema Trolebús inicio su operación el 5 de
Diciembre de 1995, con el propósito de reorganizar y modernizar el transporte
público en Quito.

Mediante Resolución No.001 del 18 de agosto del 2000, el Alcalde del Distrito
Metropolitano delega atribuciones al Director de la Unidad para adjudicar y
suscribir contratos de adquisición de bienes, prestación de servicios y
ejecución de obras por un monto que no supere los US $12.000.

Por Resolución Administrativa No. A-049, de 19 de junio de 2001, se encarga a
la UOST, además de las tareas del transporte por Trolebús, las necesarias
para la prestación del servicio público de transporte por medio de los buses
alimentadores. Todas las facultades y atribuciones que tenía anteriormente el
Director de la Unidad de Planificación y Gestión del Transporte, respecto a los
buses alimentadores, se transfirieron a partir de esa fecha al Director de la
UOST.

Mediante Resolución No. A 0003, el Señor Alcalde Metropolitano, crea en la
Unidad Operadora del Sistema Trolebús – UOST, el Consejo de
Administración, como órgano rector de las políticas necesarias para el
desenvolvimiento de las labores de operación y mantenimiento del sistema.

El 17 de diciembre de 1995, con 14 trolebuses empezó la operación de un
moderno sistema de transporte masivo.

En su primera etapa El Trole operaba en el tramo comprendido entre la
Estación Sur “El Recreo” y la calle Esmeraldas, se transportó un promedio de
50.000 pasajeros.

El 19 de marzo de 1996, entró en servicio la segunda etapa que comprendía el
tramo: “El Recreo” hasta “La Colón”, con 32 unidades, se transportó en
promedio 90.000 pasajeros.
El 21 de abril de ese año se inauguró la tercera etapa, desde la Estación Sur
de "El Recreo" hasta la Estación Norte de "La Y", con 54 vehículos integrando
a la ciudad de Quito con un moderno sistema de transporte. El promedio de
usuarios que se transportó, fue de 100.000 pasajeros.

En el año 2000 se inauguró la extensión Sur que comprende el tramo Morán
Valverde hasta Terminal Norte, con 113 unidades.

Un aspecto relevante ocurrido en el periodo 2002-2003 fueron los trabajos que
se ejecutaron en el Intercambiador Villa flora, en el que el tiempo de operación
aumento, por lo que los usuarios optaron por otras alternativas.

A inicios del 2004 se incrementa de la demanda por la finalización de trabajos
en el Intercambiador; Se incorporación otros servicios: Expresos Estudiantiles,
Trole tur que han optimizado el servicio.
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Durante el 2005, en coordinación con la Policía Nacional y la Policía
Metropolitana se han ejecutado Campañas de Educación Vial, Brigada de
Educación Vial, etc.

Cabe destacar que el Trolebús a participado como pionero en la operación de
los corredores que se han ido incorporando al servicio de la ciudad : Corredor
Nororiental (Ecovia) y Corredor Central Norte.

Es importante recalcar que como resultado de esta gestión, desde el año 2002,
El trolebús tiene autonomía tanto en su gestión administrativa como financiera,
pero bajo los lineamientos y políticas del Municipio, logrando así una
administración más eficiente. Durante esta administración se ha logrado
mantener un equilibrio económico y a partir del año 2004 el Trolebús obtuvo un
superávit alrededor de $ 500.000 dólares; se mantiene esta tendencia y en el
2007 se registra un superávit de $674.688,15

El día 28 de enero del 2003, a las 15H30, en la sala de sesiones de la UOST,
con la presencia de los siguientes miembros del Consejo de Administración:
Concejala María Cárdenas, Presidenta del Conejo, Concejala Macarena
Valarezo, Gral. Manuel Suárez como Administrador General del MDMQ, Arq.
Hidalgo Núñez, Dra. Rodríguez y Dr. René López Director Ejecutivo,
miembros; Se realizó la primera reunión del Consejo de Administración, en la
cual se dio a conocer la situación de la UOST, y fueron posesionados como
miembros del Consejo.

Resolución para conformación de la Compañía Trolebús S.A.

El día 20 de Septiembre del 2007 en sesión del Concejo Metropolitano de
Quito, mediante Resolución No.- 006, resolvió autorizar la creación de la
COMPAÑÍA TROLEBÚS QUITO S.A., delegándole la operación del Transporte
del Sistema Trolebús dentro del Distrito Metropolitano de Quito.
Para lo cual el Señor Alcalde Metropolitano de Quito Paco Moncayo Gallegos
ratifica y resuelve en los artículos 1 y 2:
             Art. 1.- Expresar su conformidad y emitir pronunciamiento favorable
             para la creación de la COMPAÑÍA TROLEBÚS S.A.
             Art. 2.- Los permisos y habilitaciones operacionales se emitirán a
             nombre de la nueva persona jurídica constituida, previo el
             cumplimiento de los requerimientos de la EMSAT establezca para el
             efecto.

Por consiguiente de la resolución del Concejo Metropolitano de Quito, la
COMPAÑÍA TROLEBÚS S.A., se constituyó por escritura pública otorgada el
12 de diciembre de 2007 ante el Notario Noveno encargado del cantón Quito;
la que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante
Resolución No. 08.Q.IJ.000522 del 18 de marzo de 2008.




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  I.1. Ruta Lógica

  A partir del año 2000, la Unidad Operadora del Sistema Trolebus, inicia su ruta
  estratégica a través de la elaboración del Plan Operativo bajo los lineamientos
  y políticas del Municipio de Quito.

  En el año 2007, la empresa inicia el Proyecto de conformación de empresa,
  tomando un nuevo rumbo, de Unidad Operadora del Sistema Trolebus a Cía.
  Trolebus Quito S.A., por esta razón en el mes de Agosto de ese año, se
  suscribe un contrato con la empresa Q consultores Cía. Ltda., para la
  implementación de un sistema de Monitoreo Balanced Score Card, con un
  visionamiento futurista de la nueva empresa que propone mejorar la gestión a
  través del monitoreo y manejo de indicadores.

  Finalmente es necesario mencionar que el Trolebús de Quito, anualmente
  realiza su Plan Operativo, alineado a las políticas y directrices del MDMQ; Plan
  Equinoccio, Plan Siglo 21, Plan Maestro de Transporte.

  En coordinación con el Dpto. de Control de Gestión y Q consultores, se
  conformó un equipo de trabajo y que a través de talleres, elaboró la
  planificación estratégica


                       PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2008-2015

II. PRESENTACION.

  El equipo de BSC, conformado por los Coordinadores, Jefes de área,
  responsables y personal operativo de las áreas de Mantenimiento,
  Operaciones y Recaudación definieron en talleres de trabajo: FILOSOFIA
  EMPRESARIAL, POLÍTICAS, OBJETIVOS Y PROYECTOS

  El PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2008-2015, se constituye en el
  gran referente de la labor institucional, es decir, el „paraguas‟ sobre el cual se
  trabajará hasta EL 2015 y contiene:

                                Análisis situacional
                                Visión - misión actualizada
                                Valores corporativos
                                Objetivo estratégicos
                                Proyectos

III. ANÁLISIS SITUACIONAL

  El FODA institucional, integra todos los criterios, opiniones       y sugerencias
  vertidos por los participantes en los talleres de BSC; alineado a   la metodología
  de las fuerzas competitivas Michael Porter: compradores,             competidores,
  proveedores, rivalidad entre compañías, legal y productos            sustitutos. La
  construcción del FODA es producto del análisis interno y            externo de la

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Compañía en relación a las fortalezas y debilidades internas, así como las
oportunidades y amenazas externas.


A continuación se presenta el resumen de la Matriz FODA.




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IV. VISIÓN – MISIÓN

Al ser la Compañía Trolebus Quito S.A. parte del Municipio de Quito, la estructuración
de la misión y visión se alinearon a la filosofía central del Municipio, la visión anterior
cumplía todas las expectativas, sin embargo el grupo introdujo mejoras y en consenso
se definió :


VISION

Ser la empresa líder en la gestión de sistemas de transporte masivo de Latinoamérica,
con tecnología de vanguardia, que aporte al mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad.

Con respecto a la misión el grupo de trabajo tuvo varias propuestas, sin embargo
también en consenso se definió:

MISION

Transportar a los usuarios del Corredor Central de Quito en el mejor sistema integrado


V. VALORES CORPORATIVOS

Son las reglas de juego imprescindibles para cumplir con la misión y la visión de la
organización, se definieron :

         Respetamos de manera integral al empleado y a la comunidad
         Fomentamos la integridad personal y organizacional
         Apoyamos toda iniciativa de mejora y la desarrollamos en equipo
         Brindamos puntualidad a nuestros clientes con un servicio de calidad
         Tenemos constancia en los nuevos retos
         Asumimos la responsabilidad de servicio social y cultural para movilizar a la
          ciudadanía


VI. POLITICAS

Son enunciados definidos por el Municipio de Quito y la Dirección Metropolitana de
Transporte, sin embargo fueron revisadas detenidamente, en el contexto de la
aplicabilidad de nuestra organización, sin que exista ningún cambio.

                    Consolidar y desarrollar el rol del Municipio, a través de la prestación del
                     servicio de trasporte público masivo.
                    Promover la integridad física y tarifaria con los otros corredores de
                     transporte público del Distrito.
                    Proporcionar un servicio de transporte ágil, seguro y continuo que brinde
                     la facilidad de desplazamiento al usuario en toda la ciudad.
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                    Incorporar sistemas tecnológicos que garanticen un servicio de transporte
                     con dirección a la sustentabilidad ambiental de Quito.
                    Promover la capacitación y motivación permanente del talento humano a
                     través de sistemas alternativos de compensación.

VII. OBJETIVOS

Se realizó un análisis similar a la misión y visión, por lo que los objetivos también están
alineados a la filosofía central del Municipio.

      Objetivos Estratégicos

                    Participar en proyectos de transporte masivo a nivel nacional e
                     internacional.
                    Implementar estándares de calidad internacional en la gestión de servicio
                     de transporte para la sostenibilidad de la organización.
                    Fortalecer el ambiente de trabajo que permita brindar al empleado
                     confianza y bienestar integral.

      Objetivos a Corto, mediano y largo plazo

                     1.-Reducción de Costos para el servicio de alimentadores
                     2.-Optimizar recursos
                     3.-Disponer de información financiera oportuna que permita la toma de
                     decisiones
                     4.-Brindar seguridad dirigida tanto para el cliente interno y externo
                     5.-Estandarizar y fortalecer la práctica de los procesos críticos de la
                     empresa
                     6.-Posicionar el servicio de manera favorable
                     7.-Satisfacer la demanda
                     8.-Garantizar la regularidad del servicio y cumplimiento de frecuencias
                     9.-Incrementar ingresos para contribuir a la sutentabilidad y permanencia
                     de la empresa
                     10.-Mejorar el clima y cultura organizacional
                     11.-Contar con una infraestructura tecnológica de vanguardia que mejore
                     la productividad.

VIII. EL BSC –PROYECTOS E INDICADORES

El BSC es un sistema de monitoreo de gestión que permite direccionar y medir las
actividades en términos de la visión y la estrategia en el corto, mediano y largo plazo,
esta herramienta permitirá administrar la estrategia de la organización, controlando los
planes de acción generados, para alcanzar los objetivos propuestos; tiene cuatro
perspectivas sobre las que se fundamenta su ámbito de acción :

                              Resultados
                              Perspectiva del Cliente
                              Perspectiva Interna
                              Perspectiva de aprendizaje y crecimiento

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A continuación se presenta el Mapa de Proyectos Estratégicos, alineados a las
perspectivas de BSC




Cada proyecto esta vinculado a un objetivo estratégico y este a su vez con su
respectivo indicador(s), que son parámetros que nos permiten medir el cumplimiento de
la estrategia de acuerdo a la propuesta de valor y metas establecidas en nuestra visión.
(Anexo1)




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Indicadores – BSC




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     IX.- POA 2009




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