Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS by mercy2beans122

VIEWS: 1,533 PAGES: 134

									  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS
                HUMANOS




ORGANIZACIÓN   AGOSTO/2005
                                                                MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


ÍNDICE
                                                                                                                                  PÁGINA
                           1.     Introducción                                                                                      1
                           2.     Objetivo                                                                                              3
                           3.     Marco Legal                                                                                           4
                           4.     Organigramas                                                                                          6
                           5.     Funciones                                                                                            10
                           6.     Políticas
                                  Políticas Generales                                                                                  23
                                  Políticas Específicas                                                                                23
                                    Para la planeación de recursos humanos                                                             23
                                    Para el reclutamiento de personal                                                                  24
                                    Para la selección de personal                                                                      24
                                    Para la contratación formal de personal                                                            26
                                    Para la integración y actualización de expedientes del                                             28
                                    personal
                                    Para la baja del personal                                                                          29
                                    Para la promoción de empleados y funcionarios                                                      32
                                    Para la reubicación de personal                                                                    33
                                    Para la contratación por honorarios asimilados a                                                   34
                                    asalariados
                                    Para la administración de nómina y otros pagos                                                     34
                                    Para la Administración de prestaciones                                                             36
                                    Para la capacitación del personal                                                                  37
                                    Para la asignación de prestadores de servicio y/o                                                  41
                                    practicas profesionales
                                    De Organización                                                                                    44
                                    Para la elaboración de los Manuales de Políticas y                                                 45
                                    Procedimientos de las Unidades Administrativas
                                    Para la administración del Catálogo de Firmas de                                                   46
                                    funcionarios
                                    Para la Compensación Sustitutiva de Crédito (CSC)                                                  46
                                    Para el Préstamo Especial                                                                          48
                                    Para la ayuda de despensa                                                                          52
                                    Para el otorgamiento de servicio médico                                                            52
                                    Para los movimientos afiliatorios ante el IMSS                                                     53
                                    Para los avisos de modificación salarial ante el IMSS                                              54
                                    Para el pago de aportaciones al IMSS                                                               54
                                    Pago de aportaciones al INFONAVIT                                                                  55
                                    Pago de créditos hipotecarios INFONAVIT                                                            55
                                    Para el control de asistencia, retardos, incapacidades,                                            56
                                    permisos, sanciones, ceses y programa de vacaciones
                                    del personal
                                    Para la expedición de credenciales                                                                 61
                                    Para el control de recetas médicas                                                                 62
        ELABORÓ                                   REVISÓ                                        AUTORIZÓ                       FECHA DE ELABORACIÓN
                                    SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL   COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO           JUNIO/2005
        HUMANOS                GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                       INSTITUCIONAL
                                                                                                                                     VIGENCIA
                                         GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                          A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                        GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO
                                                             MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



                                                                                                                PÁGINA
                      7.      DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
                              Elaboración del presupuesto anual                                                          63
                              Actualización del inventario de Recursos Humanos                                           64
                              Reclutamiento y selección de personal: La Unidad                                           65
                              Administrativa solicitante no ha identificado candidatos
                              Reclutamiento y selección de personal: La Unidad                                           67
                              Administrativa solicitante ha identificado candidatos
                              Promoción de empleados y funcionarios                                                      69
                              Establecimiento de Programas de Capacitación                                               71
                              Solicitud de capacitación                                                                  72
                              Solicitud y establecimiento de cursos de capacitación no                                   73
                              programados
                              Servicio Social y/o prácticas profesionales                                                74
                              Expedición y reposición de credenciales                                                    76
                              Resello de credenciales                                                                    77
                              Otorgamiento del Servicio Médico subrogado                                                 78
                              Cálculo de liquidación por indemnización o finiquito                                       79
                              Pago de nómina                                                                             81
                              Reembolsos médicos para personal local y pago de ayuda                                     83
                              de lentes y aparatos ortopédicos para personal foráneo
                              Control de asistencia del personal en el Corporativo                                       84
                              Control de Asistencia del personal en sucursales                                           85
                              Aplicación de sanciones a empleados                                                        86
                              Devolución de descuentos                                                                   87
                              Licencia por maternidad                                                                    88
                              Control de turnos adicionales                                                              89
                              Programa anual de vacaciones                                                               90
                              Vacaciones del personal del corporativo                                                    91
                              Premio de puntualidad y asistencia                                                         92
                              Pago de otras prestaciones: Gastos por alumbramiento,                                      93
                              lactancia y canastilla para personal del Corporativo y
                              Sucursales del Área Metropolitana; bono del día de las
                              madres; prima matrimonial; ayuda escolar
                              Otorgamiento y baja de la compensación sustitutiva de                                      94
                              crédito
                              Inscripción y pago de cuota de deportivo                                                   95
                              Cancelación de inscripción al deportivo                                                    97
                              Solicitud y otorgamiento de préstamos de acuerdo a las                                     98
                              Condiciones      Generales       de      Trabajo,   excepto
                              Compensación Sustitutiva de Crédito
                              Registro de incapacidad temporal                                                          100
                              Registro de incapacidad permanente                                                        101
                              Solicitud de beneficios por defunción                                                     102
                              Otorgamiento del Préstamo Especial                                                        103
                              Recuperación del Préstamo Especial                                                        105
                              Pago de ayuda de despensa                                                                 105


    ELABORÓ                               REVISÓ                                   AUTORIZÓ                 FECHA DE ELABORACIÓN
                            SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS                                                    JUNIO/2005
 SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL   COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y
RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES           DESARROLLO INSTITUCIONAL               VIGENCIA
                                 GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                         VIGENCIA
                                GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO                                             A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                                             MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



                                                                                                                   PÁGINA
                              Tramite de seguro de vida institucional                                                   106
                              Aseguramiento de Automóviles de empleados                                                 107
                              Cancelación y reembolsos de primas por aseguramiento                                      108
                              de automóviles de empleados
                              Movimientos afiliatorios ante el Instituto Mexicano del                                   109
                              Seguro Social
                              Bajas de Personal ante el IMSS                                                            110
                              Avisos de modificación salarial ante el IMSS                                              110
                              Pago de aportaciones al IMSS                                                              110
                              Pago de aportaciones al INFONAVIT                                                         111
                              Pago de créditos hipotecarios INFONAVIT                                                   111
                              Reporte de movimientos afiliatorios al ISSSTE                                             112
                              Reporte de cotizantes al ISSSTE por Entidad Federativa                                    113
                              Pago de servicios del ISSSTE                                                              113
                              Control del presupuesto                                                                   114
                              Actualización de perfiles y descripción de puestos                                        115
                              Actualización del tabulador de sueldos                                                    116
                              Solicitud de cambio de denominación de puestos                                            117
                              Solicitud de creación o conversión de puesto                                              118
                              Reubicación con plaza o cambio de adscripción del                                         120
                              personal
                              Elaboración de Manuales Administrativos                                                   122
                              Cancelación de formatos                                                                   124
                              Actualización del catálogo de firmas                                                      125
                              Contratación por Honorarios                                                               126
                              Control de la Receta Médica                                                               128
                              FORMATOS
                              GLOSARIO




    ELABORÓ                               REVISÓ                                   AUTORIZÓ                 FECHA DE ELABORACIÓN
                            SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS                                                    JUNIO/2005
 SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL   COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y
RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES           DESARROLLO INSTITUCIONAL               VIGENCIA
                                 GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                         VIGENCIA
                                GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO                                             A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                                                MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


1          INTRODUCCIÓN
Dentro de las actividades más importantes del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros,
S.N.C., (BANSEFI), se encuentran promover el ahorro popular; la distribución de Programas de
Apoyo Gubernamentales al sector popular (Programas Especiales), tales como Progresa, Procampo y
Oportunidades; y, la distribución de otros productos tales como remesas. Para ello, BANSEFI cuenta
con diversos instrumentos de captación y una importante red de Sucursales que le facilitan al
ahorrador depositar fondos y realizar retiros.

Las actividades anteriores implican que BANSEFI debe realizar una administración eficiente de los
recursos, de tal forma que le sea posible alcanzar la autosuficiencia financiera. Adicionalmente,
BANSEFI tiene por objeto promover el desarrollo tecnológico, la capacitación, la asistencia técnica y
el incremento de la productividad de los Organismos de Integración y de las Entidades de Ahorro y
Crédito Popular así como promover, gestionar y financiar toda clase de proyectos, operaciones y
actividades que atiendan las necesidades de servicios financieros de esas entidades.

Lo anterior no sería posible si BANSEFI no contara con personal asignado a las Sucursales y al
Corporativo adecuadamente capacitado que dé cumplimiento a la normatividad emitida por las
autoridades financieras y al mismo tiempo ofrezca calidad en el servicio, eficiencia y seguridad en la
operación.

Para alcanzar los objetivos planteados, BANSEFI debe contar con una estructura organizacional
adecuada y personal capacitado en cada uno de los puestos que integran dicha estructura. Además,
BANSEFI debe asegurarse de que su personal se mantenga actualizado, por lo que debe capacitarlo
de manera continua, coadyuvando con ello a su desarrollo profesional.

Por lo anterior, es indispensable que BANSEFI cuente con un Manual de Procedimientos que
presente de una manera integral las políticas para la administración de servicios personales entre
BANSEFI y sus empleados y funcionarios; asimismo, debe contener políticas de las actividades que
deberá desarrollar la Subdirección de Recursos Humanos, a fin de garantizar un clima laboral
adecuado e integrar una estructura orgánica acorde a los objetivos institucionales, allegarse del
personal calificado para cada uno de los puestos, capacitar y actualizar al personal a fin de optimizar
su desempeño, así como otorgar a este las remuneraciones, servicios y prestaciones de acuerdo con
la normatividad aplicable.

Aprobación

El presente Manual fue sometido a la opinión favorable del Comité de Recursos Humanos y
Desarrollo Institucional en su sesión ordinaria N° 9 efectuada el 12 de Julio de 2005 y a la aprobación
del Consejo Directivo del Banco en su sesión ordinaria N° 23 que se realizó el 29 de julio de 2005.

Integración del Manual

El Manual está integrado por hojas separadas, las cuales se agrupan en Secciones, lo que facilita su
actualización y consulta.



        ELABORÓ                               REVISÓ                                            AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
     SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL       COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
    RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                           INSTITUCIONAL
                                                                                                                                    VIGENCIA
                                     GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                              A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                    GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                             1
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


Actualización del Manual

Cuando se modifiquen la legislación aplicable, los procedimientos y sistemas operativos o cuando se
presente alguna circunstancia que la Dirección de Administración o la Subdirección de Recursos
Humanos consideren que el presente Manual requiera actualizarse, entendiéndose por actualización
cualquier adición, modificación, sustitución o cualquier otro cambio que modifique la estructura o
contenido de la versión aprobada en vigencia, deberán presentar dicha actualización de manera
razonada al Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional para su opinión favorable y al
Consejo Directivo para su aprobación.

Distribución: La Gerencia de Organización es el área encargada de la difusión de este Manual.

Vigencia: El Presente Manual entrará en vigor en la fecha en que la Gerencia de Organización
termine su distribución a las Unidades Administrativas de BANSEFI.

Elaboración: El Presente Manual fue elaborado por la Subdirección de Recursos Humanos.




      ELABORÓ                               REVISÓ                                            AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL       COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                           INSTITUCIONAL
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                              A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                           2
                                                                MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


2                 OBJETIVO
Proporcionar una herramienta administrativa formal que establezca los procedimientos a los que
habrá de sujetarse BANSEFI en lo relativo a la administración de sus recursos humanos, así como
establecer los procedimientos a los que deberá apegarse la Subdirección de Recursos Humanos para
el cumplimiento de sus funciones.

Las políticas y procedimientos contenidos en el presente Manual fueron establecidos con estricto
apego a las Leyes y reglamentaciones laborales y a las emitidas por las autoridades financieras,
entendiéndose por éstas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al Banco de México
(BANXICO), a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Comisión Nacional de
Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).




        ELABORÓ                               REVISÓ                                            AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
     SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL       COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
    RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                           INSTITUCIONAL
                                                                                                                                    VIGENCIA
                                     GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                              A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                    GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                             3
                                                                MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


3                 MARCO LEGAL
El objetivo de esta Sección es presentar el Marco Jurídico al que habrá de apegarse BANSEFI en la
realización de sus actividades.

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS

•    Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
•    Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.
•    Ley de Instituciones de Crédito.
•    Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
•    Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
•    Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
•    Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
•    Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
•    Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
•    Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
•    Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente.
•    Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
•    Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector Público.
•    Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
•    Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
•    Ley del Mercado de Valores.
•    Ley de Sociedades de Inversión.
•    Ley General de Sociedades Mercantiles.
•    Código de Comercio.
•    Código Civil Federal.
•    Código Federal de Procedimientos Civiles.
•    Código Federal de Procedimientos Penales.
•    Código Penal Federal.
•    Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
•    Código Financiero del Distrito Federal.
•    Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B) del Artículo 123 de la Constitución
     Política de los Estados Unidos Mexicanos.
•    Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del
     Artículo 123 Constitucional.
•    Ley Reglamentaria del artículo 5° constitucional
•    Ley Federal del Trabajo.
•    Ley del Seguro Social.
•    Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
•    Ley del Impuesto sobre la Renta.
•    Ley del Impuesto al Valor Agregado.
•    Código Fiscal de la Federación.
•    Miscelánea Fiscal.
•    Reglamento Orgánico del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional
     de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.
        ELABORÓ                               REVISÓ                                            AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
     SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL       COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
    RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                           INSTITUCIONAL
                                                                                                                                    VIGENCIA
                                     GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                              A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                    GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                             4
                                                                MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


•    Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
•    Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
•    Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector
     Público.
•    Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
•    Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios
     Sociales de los Trabajadores del Estado.
•    Reglamento del Instituto Mexicano del Seguro Social.
•    Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
•    Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
•    Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
•    Reglamento para le presentación del servicio social de los estudiantes de las instituciones de
     educación superior en la República Mexicana
•    Decreto por el que se transforma el Patronato del Ahorro Nacional, Organismo Descentralizado
     del Gobierno Federal, en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional
     de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.
•    Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal.

CIRCULARES Y OFICIOS CIRCULARES

Los Oficios, Circulares y demás disposiciones aplicables que emitan la SHCP y la CNBV y BANXICO.




        ELABORÓ                               REVISÓ                                            AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
     SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL       COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
    RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                           INSTITUCIONAL
                                                                                                                                    VIGENCIA
                                     GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                              A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                    GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                             5
                                                                MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



4                 ORGANIGRAMAS
En esta sección se presenta el organigrama de las áreas que integran la Subdirección de Recursos
Humanos y se muestra su ubicación jerárquica con respecto a la Dirección de Administración de
BANSEFI.

Dirección de Administración:




        ELABORÓ                               REVISÓ                                            AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
     SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL       COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
    RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                           INSTITUCIONAL
                                                                                                                                    VIGENCIA
                                     GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                              A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                    GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                             6
                                                                MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal

                                                                      GERENCIA DE
                                                                    ADMINISTRACIÓN Y
                                                                     DESARROLLO DE
                                                                       PERSONAL


                                       SUBGERENCIA
                                    DE RECLUTAMIENTO,                                               SUBGERENCIA
                                       SELECCIÓN Y                                                 DE CAPACITACIÓN
                                      CONTRATACIÓN



                                     JEFATURA DE ÁREA




                                                                                    SUBJEFATURA                            SUBJEFATURA
                    SUBJEFATURA
                                                                                      DE ÁREA                                DE ÁREA
                      DE ÁREA



                                                                                                       AUXILIAR
                                                                                                    ADMINISTRATIVO
                                                                                                          (3)
                                                  ASISTENTE
                                                ADMINISTRATIVO




     ELABORÓ                                  REVISÓ                                            AUTORIZÓ                        FECHA DE ELABORACIÓN
                                SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
  SUBDIRECCIÓN DE      GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL       COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO            JUNIO/2005
 RECURSOS HUMANOS          GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                           INSTITUCIONAL
                                                                                                                                      VIGENCIA
                                     GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                                A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                    GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                             7
                                                             MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones:




     ELABORÓ                               REVISÓ                                            AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                             SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
  SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL       COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
 RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                           INSTITUCIONAL
                                                                                                                                 VIGENCIA
                                  GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                              A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                 GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          8
                                                             MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


Gerencia de Organización:


                                                           GERENCIA DE
                                                          ORGANIZACION




                           SUBGERENCIA
                                DE
                           ESTRUCTURAS

                                                                       ESPECIALISTA
                                                                     TÉCNICO SUPERIOR




                                                                               JEFATURA
                                                                                DE ÁREA



                                                                              SUBJEFATURA
                          SUBJEFATURA
                                                                                DE ÁREA
                            DE ÁREA


Gerencia de Servicio Médico:




     ELABORÓ                               REVISÓ                                            AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                             SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
  SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL       COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
 RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                           INSTITUCIONAL
                                                                                                                                 VIGENCIA
                                  GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                              A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                 GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          9
                                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


5.          FUNCIONES

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

FUNCIÓN GENERAL:

ORGANIZAR Y COORDINAR LA ADMINISTRACIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS
HUMANOS CON QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN, LOS PLANES DE FORMACIÓN TÉCNICA DEL
FACTOR HUMANO DEL BANCO, EL ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, LAS
ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y FUNCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, A FIN DE
FAVORECER EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

1.        Vigilar que las normas y lineamientos en materia de recursos humanos, se apliquen para el
          reclutamiento, selección y contratación del personal que se adscribirá a las Sucursales y
          Corporativo.

2.        Coordinar la supervisión y control de las erogaciones por concepto de sueldos y prestaciones al
          personal que se realicen en apego a la normatividad y políticas vigentes.

3.        Fomentar la práctica de Servicio Social y Prácticas Profesionales en la Institución, como fuente
          principal de reclutamiento de personal profesional y apoyo a las Instituciones docentes.

4.        Planear la elaboración del presupuesto requerido para atender las necesidades de Recursos
          Humanos, así como las acciones tendientes a la contratación de servicios profesionales que
          requiera la Institución.

5.        Supervisar y establecer los métodos, herramientas y sistemas de control que permitan evaluar
          de manera correcta y oportuna los registros de puntualidad y asistencia del personal, así como
          de las vacaciones del mismo acorde con las necesidades institucionales.

6.        Supervisar el adecuado y oportuno otorgamiento de los servicios, prestaciones, beneficios o
          indemnizaciones que ofrece la Institución a los empleados, con base en las Condiciones
          Generales de Trabajo vigentes, a fin de que éstas se mantengan actualizadas y se
          proporcionen de manera ágil y adecuada.

7.        Verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y fiscales establecidas, para que el pago
          de nómina al personal se efectúe de manera adecuada y oportuna.

8.        Vigilar que las medidas de control sean adecuadas para la prevención de enfermedades, a
          través de revisiones médicas periódicas y de otras medidas relacionadas, así como verificar el
          adecuado control y servicio que se tenga con los proveedores de servicios médicos y farmacias
          con los cuales la Institución tiene convenio.

9.        Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas, a fin de que se entregue
          de manera justa y oportuna el finiquito económico a las personas con las que se concluya la
          relación laboral.
         ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                      GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                     GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          10
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



10.    Organizar y coordinar la realización de los estudios, proyectos y programas de planeación y
       desarrollo del factor humano en la Institución, a fin de propiciar que el Banco cuente con el
       personal adecuado para el logro de los objetivos institucionales.
11.    Planear y supervisar la integración del Programa Bianual de Capacitación del personal, de
       conformidad con las directrices establecidas por la Dirección de Administración y las
       necesidades de la Institución, a fin de mejorar las aptitudes, actitudes y calidad de trabajo,
       relaciones interpersonales y desarrollo personal, así como vigilar que se cuente con instructores
       de calidad para la capacitación del personal.
12.    Organizar y verificar que se lleven a cabo las acciones para obtener diagnósticos de
       necesidades de formación técnica del personal del Banco, así como establecer estrategias y
       tácticas para promover y supervisar la integración de la Comisión Mixta de Capacitación.
13.    Evaluar y verificar el análisis, investigación y diagnóstico de los procesos administrativos y
       financieros, así como aquellas actividades relacionadas con el Análisis Integral Administrativo
       de las áreas, para disponer y fijar los lineamientos que se emitan; mejorando los métodos y
       procesos de las áreas, optimizando los mismos y creando otros que contribuyan a la
       simplificación administrativa de éstos y al logro de los objetivos Institucionales.
14.    Supervisar que se lleve a cabo la elaboración y actualización de manuales administrativos e
       informar a las Unidades Administrativas de las normas, lineamientos, funciones,
       responsabilidades y procedimientos que modifiquen los mismos; así como el diseño y utilización
       de los formatos y papelería impresa que se requiera tanto para Sucursales y el Corporativo,
       para el registro, control y evaluación de las actividades de cada unidad administrativa de la
       Institución
15.    Supervisar la integración y modificación de las estructuras orgánicas de la Institución, así como
       las funciones de las Unidades Administrativas, a fin de establecer y definir las mismas de
       acuerdo a las atribuciones de cada área.
16.    Coordinar y, en su caso, modificar los lineamientos para la elaboración y actualización del
       catálogo y descripción de puestos e inventario del personal del Banco, así como los
       movimientos efectuados a la plantilla y los tabulares de sueldos, a fin de contar con información
       veraz, oportuna y confiable para la toma de decisiones.
17.    Coordinar y supervisar la revisión, actualización y publicación de las Condiciones Generales de
       Trabajo, así como las disposiciones y lineamientos en materia laboral aplicables.
18.    Participar, conjuntamente con las demás áreas de la Institución en la formulación, integración y
       participación de las diferentes Comisiones Mixtas, Comités y Grupos de Trabajo que se formen
       con el objeto de obtener el óptimo desarrollo de los recursos humanos.




      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       11
                                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

FUNCIÓN GENERAL:

COORDINAR LA APLICACIÓN DE MÉTODOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y
CONTRATACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE MECANISMOS QUE PERMITAN CONTAR CON EL
PERSONAL REQUERIDO POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONFORMIDAD CON EL
PERFIL DE PUESTO SOLICITADO; ASÍ COMO ADMINISTRAR LA CAPACITACIÓN DEL
PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS TANTO
EN SUS PUESTOS DE TRABAJO COMO A NIVEL PERSONAL, LOGRANDO CON ELLO SU
DESARROLLO INTEGRAL, A TRAVÉS DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DEFINIDOS PARA TAL
EFECTO.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

1.       Coordinar y supervisar que el reclutamiento, selección y contratación de personal se lleve a cabo
         de conformidad con los lineamientos establecidos en la Condiciones Generales de Trabajo
         vigentes en la Institución, a fin de propiciar que el Banco cuente con el personal adecuado en
         función a las necesidades propias de la Institución.

2.       Establecer mecanismos en materia de reclutamiento, selección y contratación de personal,
         mediante la aplicación de baterías psicométricas a fin de brindar a las áreas elementos que
         permitan la toma de decisión más precisa en torno a la elección del candidato.

3.       Vigilar que el establecimiento de los canales de reclutamiento, mediante fuentes internas o
         externas, se actualice constantemente, a fin de conformar la cartera de candidatos clasificada
         por especialidad.

4.       Establecer mecanismos que permitan la adecuada integración de los documentos del personal
         de nuevo ingreso a fin de conformar su expediente respectivo.

5.       Supervisar y coordinar que la información asentada por los candidatos en la solicitud de empleo
         y entrevista, sea validada a través del estudio socioeconómico y laboral.

6.       Vigilar que se realice en tiempo y forma el trámite ante la Secretaría de la Función Pública, de
         las constancias de no inhabilitación del personal que ingresa a la Institución a fin de cumplir con
         lo establecido en las Condiciones General de Trabajo.

7.       Supervisar la correcta elaboración de los nombramientos del personal de nuevo ingreso,
         verificando que se recaben las firmas respectivas y la incorporación de éste en el expediente
         personal respectivo.

8.       Dirigir, coordinar y supervisar las actividades relacionadas con la integración de expedientes de
         personal y su resguardo.



         ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                      GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                     GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          12
                                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


9.       Supervisar que el programa de servicio social de los prestadores que apoyan a las áreas de la
         Institución se lleve a cabo de conformidad con el presupuesto asignado, verificando y validando
         el monto de la ayuda a cubrir mensualmente por este concepto.

10. Supervisar y coordinar el proceso de capacitación para proporcionar conocimientos, desarrollar
    habilidades y readecuar aptitudes del personal.

11. Establecer las directrices para la elaboración y operación de los planes y programas de
    capacitación a fin de que sean congruentes con los planes estratégicos de la institución y
    coadyuven al cumplimiento de los objetivos del Banco.

12. Supervisar que la contratación de los servicios de capacitación se realicen en apego a la Ley de
    Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en conjunto con el área
    responsable de adquisiciones en la Institución.

13. Proponer y promover el establecimiento de convenios con instituciones y organismos del sector
    educativo para la instrumentación de proyectos de capacitación.

14. Proponer a la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento de la Institución, proyectos y
    programas de capacitación para el personal.

15. Supervisar la instrumentación de programas tendientes a promover y fomentar la
    profesionalización del personal de la Institución, mediante el otorgamiento de becas.

16. Supervisar y vigilar que el proceso de capacitación se lleve a cabo dentro del marco normativo
    en la materia en apego con lo establecido por la SHCP, CNBV y la Secretaría de la Función
    Pública.

17. Vigilar que se de cabal cumplimiento, en tiempo y forma, con la elaboración y envío de
    información requerida por la SHCP y la CNBV.




         ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                      GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                     GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          13
                                                             MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



SUBGERENCIA DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL

FUNCIÓN GENERAL:

APLICAR EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL
DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN Y EN APEGO A LOS
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
   1. Seleccionar candidatos a través de diferentes fuentes de reclutamiento para cubrir las plazas
      vacantes que se generen en la Institución.

   2. Aplicar las baterías psicométricas que se determinen para cada puesto en la selección de los
      candidatos para ocupar plazas vacantes en la Institución.

   3. Elaborar los reportes psicológicos de los candidatos que se presentan a las áreas para ocupar
      plazas vacantes.

   4. Solicitar la aplicación de estudios socioeconómicos y laborales para el personal de nuevo
      ingreso y determinar la dependencia económica de los derechohabientes, en los casos en que
      se solicite el ingreso al servicio médico que otorga la Institución a sus empleados.

   5. Capturar en el sistema de registro electrónico los datos generales del personal de nuevo
      ingreso, para la impresión de nombramientos y alta en la nómina de empleados de la
      Institución.

   6. Integrar los expedientes de personal de nuevo ingreso, con los documentos que le requiera
      para la contratación.

   7. Controlar y resguardar el Archivo de personal e integración de los documentos que se
      generen en las áreas para la actualización de los expedientes.

   8. Actualizar en el sistema de registro electrónico los datos personales de los empleados
      conforme éstos lo informen a la Subdirección de Recursos Humanos.

   9. Reclutar y seleccionar prestadores de servicio social y/o prácticas profesionales para apoyo
      en las diferentes áreas de la Institución y tramitar el pago de ayuda económica al personal de
      servicio social y/o prácticas profesionales.

   10. Elaborar los estudios socioeconómicos del personal de sucursales foráneas y rurales, así
       como tramitar el pago de estudios socioeconómicos y laborales al despacho encargado de
       realizarlos en el D.F. y Área Metropolitana.

   11. Solicitar a la Secretaría de la Función Pública las constancias de no inhabilitación de los
       Servidores Públicos que ingresen a la Institución.

     ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                             SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
  SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
 RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                  GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                 GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      14
                                                             MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



SUBGERENCIA DE CAPACITACIÓN

FUNCIÓN GENERAL:

OPERAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN QUE BRINDEN A LOS EMPLEADOS
LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y APTITUDES, QUE PERMITAN INCREMENTAR LA
PRODUCTIVIDAD DE LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS, A FIN DE QUE LA INSTITUCIÓN
CUENTE CON RECURSOS HUMANOS ALTAMENTE CALIFICADOS.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

   1. Aplicar la detección de necesidades de capacitación, a fin de integrar e instrumentar los
      planes y programas de capacitación.

   2. Elaborar el proyecto de presupuesto de capacitación, a fin de determinar el presupuesto anual
      para la operación de los planes y programas institucionales.

   3. Elaborar el Plan Bienal de Capacitación de la Institución y los programas anuales de cursos y
      becas para atender necesidades reales, observando los lineamientos emitidos por la Comisión
      Nacional Bancaria y de Valores.

   4. Integrar y actualizar la cartera de instructores internos y externos.

   5. Preparar e impartir el Curso de Inducción al personal de nuevo ingreso, así como los cursos
      de introducción a su área de trabajo.

   6. Controlar la asignación de material didáctico y equipo necesario, que permita el óptimo
      desarrollo de los cursos que se impartan en la Institución.

   7. Controlar y coordinar las actividades de participación de personal en cursos de capacitación
      que se impartan dentro y fuera de las instalaciones de la Institución de acuerdo con las
      necesidades de cada área.

   8. Efectuar los trámites internos para el pago de proveedores en materia de capacitación.

   9. Evaluar y revisar las diferentes sedes y aulas que se contratan para la elaboración de los
      diferentes cursos de capacitación.

   10. Coordinar las actividades del personal de recepción del Banco, así como vigilar la atención
       diaria de los accesos a las instalaciones del corporativo del personal y visitantes, el cual
       deberá estar plenamente identificado para el ingreso a las áreas.

   11. Coordinar la logística de los cursos de capacitación.




     ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                             SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
  SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
 RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                  GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                 GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      15
                                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


 GERENCIA DE REMUNERACIÓN Y PRESTACIONES

 FUNCIÓN GENERAL:

 SUPERVISAR, COORDINAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES CONDUCENTES AL PAGO                                                                                DE
 SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS, VALIDACIÓN Y CONTROL                                                                                DE
 ASISTENCIA DEL PERSONAL, ASÍ COMO DE LOS SERVICIOS QUE SE DERIVEN DE                                                                              LA
 RELACIÓN LABORAL ENTRE EMPLEADOS Y LA INSTITUCIÓN, CON EL PROPÓSITO                                                                               DE
 CUMPLIR CON LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL BANCO POR CONCEPTO                                                                                    DE
 REMUNERACIONES AL PERSONAL.

 FUNCIONES ESPECÍFICAS:

1.       Vigilar, coordinar y supervisar la elaboración oportuna de las Nóminas, para el pago de salarios
         y prestaciones a empleados, funcionarios y jubilados.

2.       Verificar y controlar el cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR), impuesto sobre nóminas y
         demás obligaciones fiscales, derivado del pago de salarios y prestaciones, y de las demás
         obligaciones patronales relacionadas a cuestiones laborales; y en coordinación con la
         Subdirección de Contabilidad, elaborar las declaraciones fiscales respectivas.

3.        Verificar, enterar y controlar las cuotas, aportaciones y descuentos, de conformidad con las
          disposiciones de CONSAR, INFONAVIT, IMSS, ISSSTE, y demás obligaciones de prestación
          social.

4.        Aplicar y controlar las deducciones que por cualquier concepto se efectúen al salario de los
          empleados.

5.        Actualizar y controlar los movimientos del personal que afecten la base de datos de la Nómina.

6.        Coordinar y supervisar las actividades relacionadas con el otorgamiento de las diferentes
          prestaciones y servicios al personal de acuerdo con las disposiciones aplicables en materia
          laboral.

7.        Controlar los adeudos del personal activo, jubilados y ex-empleados, derivados del
          otorgamiento de prestaciones a las que tienen derecho.

8.        Coordinar, supervisar y controlar las actividades referentes al registro y control de la asistencia
          de personal.

9.        Dirigir y coordinar la integración y difusión del Programa Anual de Vacaciones, así como el
          pago oportuno de la prima vacacional y del premio de vacaciones, en su caso.




         ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                      GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                     GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          16
                                                             MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


SUBGERENCIA DE PRESTACIONES

FUNCIÓN GENERAL:

COORDINAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OTORGAMIENTO DE
LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS AL PERSONAL, DE CONFORMIDAD CON LAS POLÍTICAS Y
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES LABORABLES APLICABLES.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

   1. Coordinar el trámite y otorgamiento de préstamos al personal, de conformidad con los
      lineamientos establecidos en las Condiciones Generales de Trabajo y las disposiciones
      especiales aplicables.

   2. Coordinar y controlar las actividades relativas con los pagos de prestaciones al personal.

   3. Coordinar y controlar las actividades relativas al otorgamiento de las prestaciones de previsión
      social (servicio médico, seguro de vida y prima de fallecimiento).

   4. Vigilar la actualización e informe del padrón de derechohabientes para el servicio médico.

   5. Elaborar y actualizar los documentos de identificación del personal y sus familiares
      derechohabientes.

   6. Elaborar, presentar y controlar los movimientos de altas, bajas y cambios de ubicación del
      personal a las instancias oficiales para obtener los servicios y prestaciones que les
      correspondan.

   7. Integrar y reportar las cuotas, aportaciones y descuentos, de conformidad con las
      disposiciones de CONSAR, INFONAVIT, IMSS e ISSSTE.

   8. Coordinar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con el cumplimiento de los
      convenios para la prestación de servicios al personal, que celebre la Institución.

   9. Controlar las actividades relativas a los requerimientos, pago y comprobación de la ayuda
      para despensa que se otorgan al personal.

   10. Supervisar la incorporación, renovación y baja de los seguros derivados de los préstamos
       otorgados a los empleados de la Institución.

   11. Supervisar la incorporación del personal de nuevo ingreso al Seguro de Vida Colectivo, así
       como las bajas correspondientes.




     ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                             SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
  SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
 RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                  GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                 GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      17
                                                             MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


SUBGERENCIA DE REMUNERACIONES

FUNCIÓN GENERAL:

COORDINAR Y CONTROLAR EL PAGO, DEDUCCIONES DE LOS SALARIOS Y DEMÁS
PERCEPCIONES QUE LE CORRESPONDAN A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCIÓN DE CONFORMIDAD CON EL TABULADOR DE SUELDOS, LINEAMIENTOS
ESTABLECIDOS EN MATERIA LABORAL Y FISCAL, ASÍ COMO DE LAS DISPOSICIONES
EXTRAORDINARIAS O ESPECIALES.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

   1. Calcular y efectuar las retenciones del Impuesto Sobre la Renta y determinar las
      contribuciones federales y locales a cargo de la Institución, derivadas de las relaciones de
      trabajo, de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito
      Público.

   2. Elaborar y controlar el calendario para el pago de la nómina quincenal, fondo de ahorro,
      aguinaldo y compensación sustitutiva de crédito.

   3. Capturar, verificar y controlar en el sistema electrónico de registro, las bajas que se integren
      para el proceso de las nóminas de la Institución.

   4. Calcular, verificar y controlar el finiquito o liquidación a empleados que dejen de prestar sus
      servicios en la Institución.

   5. Enviar oportunamente a la Subdirección de Presupuesto la Afectación Presupuestal para pago
      de nómina y a la Subdirección de Contabilidad, la comprobación de la misma.

   6. Realizar conciliaciones de las partidas derivadas de salarios y repercusiones generadas
      dentro y fuera del Sistema de pago de nómina.

   7. Supervisar los registros de la asistencia del personal, para los pagos de nóminas y
      otorgamiento de premios de vacaciones, puntualidad y asistencia, así como para la aplicación
      de las sanciones de conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo.

   8. Controlar el Programa de Vacaciones de la Institución, de conformidad con los lineamientos
      que señalen las Condiciones Generales de Trabajo.




     ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                             SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
  SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
 RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                  GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                 GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      18
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



GERENCIA DE ORGANIZACIÓN

FUNCIÓN GENERAL:

ORGANIZAR, SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS
ESTRUCTURAS ORGÁNICAS, ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FUNCIONES
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO DE LOS MOVIMIENTOS DEL PERSONAL
QUE SE GENEREN, A FIN DE COADYUVAR A LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS Y SATISFACER CONJUNTAMENTE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

1. Coordinar y supervisar aquellas actividades relacionadas con el análisis, investigación y
   diagnóstico de los procesos administrativos, así como el Análisis Integral Administrativo que se
   realicen a las Unidades Administrativas de la Institución, a fin de optimizar sus procesos
   administrativos y coadyuvar a la simplificación de los mismos.

2. Elaborar, revisar y modificar la estructura orgánica de la Institución, a fin de coadyuvar en la
   integración de la plantilla ocupacional idónea en las diferentes Unidades Administrativas.

3. Supervisar, coordinar y controlar la elaboración y actualización de los Manuales Administrativos,
   así como aquellos proyectos específicos que le sean encomendados, a fin de contar con
   lineamientos y normatividad vigente acordes a los objetivos institucionales.

4. Apoyar, en coordinación con las distintas áreas de la Institución, en la realización y seguimiento a
   los programas que establezcan las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito
   Público, para mejorar los procesos institucionales.

5. Supervisar y controlar las acciones relacionadas al control de los formatos que requiera la
   Institución, así como el diseño y modificación de los mismos, a fin de llevar un adecuado
   seguimiento y evaluación de ellos.

6. Supervisar y vigilar que se mantengan actualizados y vigentes el Catálogo y las Descripciones de
   Puestos de la Institución, así como el Inventario del Personal del Banco, a fin de contar con
   información confiable y oportuna en la materia.

7. Realizar las acciones relacionadas con la actualización de los movimientos efectuados en la
   plantilla del personal (cambios de adscripción y promociones), así como la elaboración y
   actualización de los tabuladores de sueldos de empleados y funcionarios, de conformidad con las
   autorizaciones del Consejo Directivo.

8. Garantizar que la información relacionada con los fideicomisos correspondientes a las
    prestaciones de otorgamiento y pago de pensiones y jubilaciones, así como los que pudieran
    constituirse en relación a prestaciones laborales, sea generada y entregada a las autoridades en
    tiempo y forma.

      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       19
                                                             MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



ÁREA DE ORGANIZACIÓN

FUNCIÓN GENERAL:

INTEGRAR LOS MANUALES Y FORMATOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO DESARROLLAR LOS PROYECTOS
ENCOMENDADOS AL ÁREA, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y OBJETIVOS DEL
BANCO.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

   1. Coordinar y dar seguimiento a la elaboración de Manuales Administrativos que tengan a su
      cargo las Unidades Administrativas.

   2. Apoyar a las Unidades Administrativas en el desarrollo y actualización de los Manuales
      Administrativos.

   3. Actualizar y llevar el control del inventario de Manuales Administrativos, así como atender los
      requerimientos de información de diferentes instancias sobre la elaboración y seguimiento de
      estos documentos.

   4. Participar en el análisis de los procesos administrativos para la simplificación de los mismos.

   5. Controlar y vigilar los formatos que se requieran tanto para Sucursales como para el
      Corporativo, a fin de llevar el registro, seguimiento y evaluación de los mismos.

   6. Solicitar a la Gerencia de Servicios Administrativos, la impresión de formas, vía proveedores,
      previo Visto Bueno de las áreas involucradas.

   7. Elaborar, actualizar y controlar el Catálogo de Firmas de los funcionarios de la Institución.

   8. Definir y diseñar conceptualmente los proyectos específicos que le sean encomendados.

   9. Informar al Gerente de Organización de los avances de los Programas de Trabajo del área,
      así como de las desviaciones en los mismos, para estar en posibilidades de corregir aquellos
      aspectos relevantes.

   10. Apoyar al Gerente de Organización en la planeación, organización, dirección y control de los
       proyectos especiales y procedimientos para llevar a cabo los objetivos propuestos,
       supervisando las acciones tendientes al logro de los mismos.




     ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                             SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
  SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
 RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                  GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                 GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      20
                                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


SUBGERENCIA DE ESTRUCTURAS

FUNCIÓN GENERAL:

ADMINISTRAR LOS MOVIMIENTOS SOLICITADOS A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LAS
DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS A TRAVÉS DEL SISTEMA, ASÍ COMO LOS
PUESTOS DE BANSEFI.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

1.        Solicitar a las Unidades Administrativas la información necesaria y suficiente para mantener
          actualizados los catálogos, perfiles y descripciones de puestos necesarios para la operación de
          BANSEFI y proceder a su divulgación de forma interna y, en lo conducente, externa.

2.        Elaborar y actualizar los tabuladores de sueldo de empleados y funcionarios, considerando los
          lineamientos que emitan las autoridades correspondientes.

3.        Mantener actualizado el Padrón de Servidores Públicos, así como el Registro Único de
          Servidores Públicos (RUSP) y reportarlo a la Secretaría de la Función Pública, de conformidad
          con los lineamientos que se establezcan.

4.        Revisar y, en su caso, efectuar los movimientos (cambio de adscripción y promociones) que
          solicitan las Unidades Administrativas, respecto al personal adscrito a su área, a fin de
          integrarlos al sistema correspondiente para su aplicación y emitir los nombramientos
          correspondientes.

5.        Realizar los trámites correspondientes para el registro del personal contratado bajo el régimen
          de honorarios asimilados a asalariados (capítulo 1000), ante las instancias competentes.

6.        Elaborar el proyecto de presupuesto de servicios personales (capítulo 1000), considerando las
          necesidades de la Institución, así como el presupuesto que requiera la Subdirección de
          Recursos Humanos (capítulo 2000,3000 y 5000).

7.        Atender en tiempo y forma las solicitudes que requieren las Unidades Administrativas respecto
          a tabuladores de sueldos y plantillas de sus áreas, así como a las instancias superiores
          externas.

8.        Llevar el seguimiento y control de las erogaciones que se efectúen con cargo a servicios
          personales (capítulo 1000), así como los correspondientes a la Subdirección de Recursos
          Humanos.

9.        Controlar las plazas autorizadas, manteniendo actualizadas las plazas vacantes y ocupadas, a
          fin de evitar que se incurra en falta por la contratación de plazas no autorizadas.




         ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                      GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                     GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          21
                                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO

FUNCIÓN GENERAL:

PLANEAR, GENERAR, INSTRUMENTAR Y APLICAR LAS POLÍTICAS DE SALUD INSTITUCIONAL;
Y COORDINAR, SUPERVISAR Y VIGILAR LAS ACCIONES REFERENTES A LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO MEDICO A LOS EMPLEADOS Y DERECHOHABIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1.        Elaborar anualmente los Programas de Salud para los empleados y ejecutar los mismos, así
          como difundirlos a todas las Unidades Administrativas de la Institución.
2.        Participar en la elección de los proveedores que otorguen mejores servicios médicos, de
          medicamentos y demás relacionados con el servicio médico a la Institución, integrando el
          anexo técnico de las bases de la licitación y evaluando que éstos cumplan con los requisitos de
          cobertura, calidad, servicio y precio.
3.        Supervisar que los servicios que ofrece el proveedor del servicio médico, cumplan con lo
          establecido en el Contrato de Prestación del Servicio Médico.
4.        Evaluar los servicios médicos que se otorgan fuera de iguala, para establecer la pertinencia del
          pago.
5.        Evaluar el caso de funcionarios y empleados que soliciten reembolso de gastos por concepto
          de servicios médicos y medicamentos, presentando su diagnóstico a la Dirección de
          Administración.
6.        Supervisar el rubro de gastos correspondientes a la prestación médica, incluyendo
          medicamentos, iguala médica y los demás relacionados con la prestación del servicio médico.
7.        Supervisar que se lleven a cabo registros sistemáticos y estadísticas de los empleados y
          derechohabientes que recibieron visitas domiciliarias, hospitalización, atención de especialistas,
          entre otros.
8.        Colaborar con el área responsable en la contratación del personal, practicando estudios
          médicos a los candidatos locales seleccionados, así como notificar sobre las incapacidades del
          personal (por maternidad o enfermedad) del Corporativo y Sucursales del D.F. y Zona
          Metropolitana.
9.        Actuar como mediador ante las diferencias surgidas entre los proveedores médicos, de
          medicamentos y los derechohabientes.
10.       Supervisar que el servicio médico y el de medicamentos que se está brindando en el
          corporativo de BANSEFI, sea eficiente, confiable y de calidad.

11.       Representar a BANSEFI ante las Reuniones de Coordinadores Médicos Bancarios, así como
          en las Brigadas de Protección Civil y la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene llevando a cabo
          las actividades que ella le confiere, con eficiencia y responsabilidad.

         ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                      GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                     GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          22
                                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


6.          POLÍTICAS GENERALES
1.        En materia de Recursos Humanos BANSEFI deberá apegarse a las Leyes vigentes en materia
          laboral.

2.        En lo conducente, las áreas de Recursos Humanos deberán apegarse a las Condiciones
          Generales de Trabajo para el personal de BANSEFI.

3.        El personal y funcionarios de BANSEFI deberán apegarse en el desarrollo de sus funciones a
          las Políticas y Procedimientos que rijan la actividad que desempeñen.

POLÍTICAS PARA LA PLANEACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

1.        Anualmente, la Subdirección de Recursos Humanos, a través de la Gerencia de Organización,
          elaborará un Plan de Recursos Humanos, con base en la información que reciba de las distintas
          Unidades Administrativas de BANSEFI y a las disposiciones presupuestales aplicables, en el
          que se determinen las necesidades de recursos humanos con que deberá contar.

2.        Anualmente, en la fecha establecida por la Dirección General Adjunta de Finanzas, la
          Subdirección de Recursos Humanos deberá trabajar coordinadamente con la Dirección de
          Análisis y Planeación Financiera en el proceso de programación-presupuestación para la
          elaboración del Presupuesto de Recursos Humanos para el siguiente año (Capítulo 1000,
          servicios personales), mismo que deberá ser aprobado en primera instancia por el Director
          General.

3.        La única Unidad facultada para aplicar movimientos de personal y cambios de adscripción de
          plazas es la Subdirección de Recursos Humanos, a través de las Gerencias a su cargo.

4.        Las Unidades Administrativas deberán sujetarse a las Disposiciones de Austeridad y
          Racionalidad relativas a Servicios Personales, por lo que no podrán tramitar libremente los
          movimientos de contratación de las plazas que tengan asignadas. Durante cada año calendario
          deberán observar los límites presupuestales autorizados para ese ejercicio.

5.        La Gerencia de Organización deberá llevar el control de las plazas y mantener actualizado el
          tabulador de sueldos.

6.        La Subdirección de Recursos Humanos a través de sus Gerencias elaborarán estadísticas
          semestrales sobre aspectos tales como rotación de personal, antigüedad en el empleo,
          promociones, etc.

7.        La Subdirección de Recursos Humanos, deberá mantener actualizado el perfil y la descripción
          de cada uno de los puestos que conforman la estructura orgánica de BANSEFI. Para tal efecto,
          la Subdirección de Recursos Humanos, a través de la Gerencia de Organización, revisará los
          perfiles y descripción de puestos con las diversas Unidades Administrativas que integran
          BANSEFI para su actualización periódica.

8.        La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal, mantendrá actualizado el Inventario de
          Recursos Humanos de BANSEFI.
         ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                      GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                     GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          23
                                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



PARA EL RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

1.        La Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de Administración y Desarrollo
          de Personal, será la responsable de establecer las técnicas y fuentes de reclutamiento que
          serán utilizadas para la integración de la cartera de candidatos.

2.        El reclutamiento de candidatos estará a cargo de la Subdirección de Recursos Humanos a
          través de la Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal, y se iniciará a solicitud de las
          Unidades Administrativas o mediante detección independiente realizada para integrar una Bolsa
          de Candidatos.

3.        La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal deberá mantener una cartera de
          candidatos en forma ordenada y confidencial, con la finalidad de cubrir las posibles vacantes.
          Asimismo, podrá establecer acuerdos de intercambio de información de candidatos con otras
          entidades y empresas, bolsas de trabajo, además de asociaciones especializadas en la
          búsqueda y reclutamiento de personal, con el propósito de contar con una más amplia cartera
          de candidatos.

4.        Las Unidades Administrativas solicitarán a la Dirección de Administración a través de la
          Subdirección de Recursos Humanos, el reclutamiento y selección de candidatos a través del
          formato de requisición de personal. Dicho formato deberá ser autorizado por el Titular de la
          Unidad Administrativa solicitante (Nivel mínimo Subdirector). El proceso de reclutamiento y
          selección se realizará con 10 días de antelación a la fecha de la contratación.

5.        Las características con las que deberán cumplir los candidatos se apegarán en lo general al
          perfil del puesto autorizado. Los candidatos también deberán apegarse a las condiciones
          específicas establecidas en la Requisición de Personal.

6.        La Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de Administración y Desarrollo
          de Personal, establecerá procesos de certificación y capacitación para el personal de BANSEFI,
          con la finalidad de otorgar al personal interno prioridad para cubrir puestos vacantes, cuando
          cumpla satisfactoriamente con el perfil del puesto vacante y se tenga acreditado su desempeño
          laboral y proceder dentro de la Institución.

PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL

1.        Para iniciar el procedimiento de Selección, la Subdirección de Recursos Humanos a través de la
          Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal, solicitará a los candidatos la siguiente
          documentación básica:

          •    Solicitud de empleo; y/o
          •    Currículum vitae con fotografía;
          •    Copia de su identificación oficial (Credencial del IFE o Pasaporte).

2.        La Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de Administración y Desarrollo
          de Personal, determinará las baterías psicometrícas que se aplicarán de acuerdo con cada

         ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                      GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                     GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          24
                                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


          puesto, así como el tipo de investigación de antecedentes laborales y datos generales que
          aporte el candidato.

3.        Las Unidades Administrativas solicitantes serán las encargadas de evaluar que el candidato
          cumpla con los requerimientos técnicos que demande la vacante de que se trate. Para tal
          efecto, podrán establecer los exámenes de aptitudes técnicas y conocimientos que consideren
          pertinentes.

4.        La Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de Administración y Desarrollo
          de personal, preparará una síntesis de la evaluación general efectuada a los candidatos y la
          remitirá en forma confidencial al titular de la Unidad Administrativa solicitante, a fin de que éste
          seleccione al candidato a ocupar el puesto.

5.        La selección previa de candidatos para cubrir vacantes en el Corporativo y sucursales, así como
          para la prestación de Servicio Social o Prácticas Profesionales, será realizada por el personal
          de la Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal. Para tal efecto, se enviará al
          personal para que realice las funciones correspondientes para el reclutamiento de candidatos.
          No obstante, en caso de que no sea posible enviar a un representante de la Gerencia de
          Administración y Desarrollo de Personal, el proceso podrá ser realizado por aquella persona
          que autorice esta Gerencia, la cual se apegará a los Procedimientos dispuestos en el presente
          Manual, así como aquellas disposiciones particulares que establezca la Subdirección de
          Recursos Humanos.

6.        Como parte del proceso de selección, la Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal
          efectuará por sí misma o a través de un tercero especializado, la investigación de los
          antecedentes laborales y personales de los candidatos. Además, solicitará a la Secretaría de la
          Función Pública (SFP), la Constancia de no Inhabilitación correspondiente.

7.        Los candidatos deberán someterse y completar satisfactoriamente el siguiente proceso de
          selección:

          •    Entrevistas de selección.
          •    Exámenes psicométricos.
          •    Entrevistas técnicas en el área solicitante.
          •    Exámenes de conocimientos técnicos que determine el área solicitante, si así lo considera el
               área.
          •    Examen médico (sólo para nuevo ingreso).
          •    Encuesta socioeconómica (sólo para nuevo ingreso).
          •    Referencias personales y profesionales (sólo para nuevo ingreso).

8.        La Subdirección de Recursos Humanos a petición de las Unidades Administrativas podrá hacer
          una comunicación interna de vacantes para allegarse de candidatos internos, en cuyo caso, la
          Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal será la responsable de programar con el
          jefe inmediato de los mismos el tiempo necesario para llevar a cabo las entrevistas y trámites
          pertinentes.

9.        La decisión definitiva sobre la selección de un candidato recaerá en la Unidad Administrativa
          solicitante salvo en los siguientes casos:
         ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                      GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                     GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          25
                                                                  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



          •    No se contratará al candidato cuando se tenga reporte firme de SFP sobre inhabilitación
               vigente.
          •    No se contratará al candidato en caso de haber falseado información relevante.
          •    No apruebe las baterías aplicadas en materia de ética y valores denominadas, por sus
               siglas en inglés, “AMITAI”

10.       En caso de que la Subdirección de Recursos Humanos considere que existe algún impedimento
          diferente a los descritos en el numeral anterior, deberá informarlo a la Unidad Administrativa
          solicitante; no obstante, si ésta decidiera continuar con la contratación, deberá firmar una carta
          en la que confirme su conocimiento sobre el impedimento detectado por la Subdirección de
          Recursos Humanos y asuma total responsabilidad sobre la contratación del candidato.


DE LA CONTRATACIÓN FORMAL DE PERSONAL
1.        Una vez que haya sido seleccionado un candidato a ocupar una vacante, la Subdirección de
          Recursos Humanos a través de la Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal será la
          única responsable de presentarle la oferta económica y formal de incorporación, de acuerdo al
          tabulador de sueldos autorizado y a las políticas internas de contratación.

2.        El proceso de Contratación del personal de nuevo ingreso estará a cargo de la Subdirección de
          Recursos Humanos a través de la Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal.

3.        El proceso de Contratación estará compuesto por la recepción, revisión y cotejo de la
          documentación complementaria a la presentada durante el proceso de selección, misma que
          deberá integrarse al expediente del empleado, el que quedará en custodia de la Gerencia de
          Administración y Desarrollo de Personal. El candidato seleccionado deberá presentar, en
          original y copia, la siguiente documentación:

          •    Identificación oficial (Credencial del IFE o Pasaporte vigente).
          •    Acta de nacimiento.
          •    En su caso, acta de matrimonio y de nacimiento de sus hijos y dependientes económicos.
          •    Comprobante de domicilio (recibo de agua, luz, teléfono, o impuesto predial).
          •    En su caso, Cédula Profesional, o comprobante, o certificado del grado de estudios
               alcanzados.
          •    Dos cartas de recomendación de empleadores anteriores o en su defecto de dos personas
               que no sean familiares.
          •    Así como la siguiente documentación:

                    •   Registro Federal de Contribuyentes (en caso de contar con él).
                    •   Clave Única de Registro de Población (CURP).
                    •   Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (en caso de estar afiliado).
                    •   En caso de haberse desempeñado anteriormente dentro de la Administración Pública
                        Federal, Hoja Única de Servicio.
                    •   Si trabajó para otro patrón durante el mismo ejercicio fiscal en que ingrese a
                        BANSEFI, deberá presentar constancia de percepciones y comprobante de
                        retenciones.
         ELABORÓ                                REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                  SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE    GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS        GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                   VIGENCIA
                                       GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                      GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                           26
                                                                  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


                    •   Constancia de su último empleo.
                    •   Cartilla de servicio militar (menores de 40 años).
                    •   4 fotografías tamaño infantil a color (2 de frente y 2 de perfil)

          •    Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que no tiene dictamen firme de inhabilitación
               para trabajar en BANSEFI, que no tiene demanda o litigio contra el Gobierno Federal y que
               no labora en otra entidad o dependencia del mismo.
          •    Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que en los términos de la Ley Federal de
               Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, no tiene familiares en línea
               directa trabajando en la Institución.

4.        La Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones será responsable de la elaboración de las
          credenciales de identificación como empleado de BANSEFI y como beneficiario del Servicio
          Médico subrogado con que se cuente, así como de tramitar el alta del ingreso ante el IMSS, en
          caso de no estar registrado en éste.

5.        El personal de nuevo ingreso deberá completar la entrega de toda la información y
          documentación requerida para su contratación al menos 5 días hábiles antes de su fecha de
          ingreso a la Institución. En caso de incumplimiento en tiempo y forma, su contratación será
          pospuesta a la quincena siguiente a la conclusión de su trámite.

6.        La Subdirección de Recursos Humanos, a través de la Gerencia de Administración y Desarrollo
          de Personal será responsable del registro del nuevo empleado en el sistema de registro
          electrónico.

7.        El ingreso de personal se efectuará los días 1 y 16 de cada mes. Toda solicitud de excepción a
          esta Política deberá estar debidamente fundamentada por el titular de la Unidad Administrativa
          solicitante, quedando a discreción de la Subdirección de Recursos Humanos la autorización de
          dicha excepción.

8.        Será responsabilidad de las Unidades Administrativas el personal que empiece a laborar, sin
          que se haya concluido con el proceso de contratación, por parte de la Subdirección de
          Recursos Humanos.

9.        La contratación del personal de nuevo ingreso se realizará dentro del primer rango salarial del
          nivel correspondiente al puesto que desempeñará conforme al tabulador de sueldos autorizado;
          en el caso de funcionarios, sólo se harán excepciones cuando el servidor público compruebe
          haber percibido en su empleo anterior una percepción salarial igual o mayor, y previa
          autorización del Director General. En el caso de excepciones para personal operativo, deberá
          presentarse solicitud firmada por el Titular de la Unidad Administrativa solicitante y por el
          Director General.

10. La relación laboral del personal con BANSEFI estará formalizada por el Nombramiento, por lo
          que la Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de Administración y
          Desarrollo de Personal, procederá a su elaboración, y recabará la firma del personal de nuevo
          ingreso y la del funcionario facultado por parte de la Institución.


         ELABORÓ                                REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                  SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE    GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS        GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                   VIGENCIA
                                       GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                      GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                           27
                                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


11. En los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de
           las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, queda restringida la contratación de familiares
           de funcionarios y empleados.

12. Para las recontrataciones, la Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de
           Administración y Desarrollo de Personal evaluará el expediente del empleado que haya
           causado baja por haber presentado su renuncia voluntaria, y sólo procederá la recontratación
           con autorización de la Dirección General Adjunta. El personal que hubiese causado baja por
           resolución judicial, cese, resolución de SFP, resolución del Órgano Interno de Control o
           liquidación, no podrá ser recontratado.

13. Dentro del proceso de ingreso se proporcionará al nuevo trabajador la siguiente documentación
           para su llenado:
           • Formato de designación de beneficiarios del Seguro de Vida.
           • Sobre Testamentario.
           • Formato para apertura de cuenta bancaria para el depósito del pago.
           • Fianza de Fidelidad (en su caso).
           • Formato de afiliación al Fondo de Ahorro.
           • Formato de Recepción de Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración
              Pública Federal y Código de Conducta de BANSEFI.
           • Formato de Recepción de Condiciones Generales de Trabajo y Manual de Bienvenida.

14. La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal impartirá el curso de inducción al
           personal de nuevo ingreso.

15. Todo el personal de nuevo ingreso deberá tomar el curso a que se refiere el numeral anterior,
           ya sea que se imparta en las instalaciones de BANSEFI o se proporcione a través de medios
           electrónicos. Asimismo, se impartirá, en coordinación con las Unidades Administrativas que lo
           soliciten, un curso de formación básica operativa.


PARA LA INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL

1.         La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal será la responsable de integrar los
           expedientes del personal de nuevo ingreso, los cuales estarán constituidos en cinco apartados
           como se menciona a continuación:

       •     1° Lo que consigne sus datos generales, requisitado por el mismo empleado como:
             solicitud de empleo y currículum vitae.
       •     2° Documentos que sustentan los datos proporcionados por él y lo identifican, como:
             comprobantes de domicilio, de estudios, Clave Única de Registro de Población (CURP), acta
             de nacimiento, cartilla militar, etc.
       •     3° Referencias y su comprobación, como: Cartas de recomendación, encuesta
             socioeconómica, reportes de exámenes psicométricos y médicos.
       •     4° Formalización de su relación contractual, como: Nombramientos, alta ante el IMSS,
             sobre testamentario, etc.

           ELABORÓ                             REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                      GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                     GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          28
                                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


       •     5° Modificaciones a su situación inicial, como: Administrativas, renuncias, bajas,
             jubilaciones, promociones, cambios de adscripción, etc.

2.         Anualmente la Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal actualizará los expedientes
           del personal tomando en cuenta que haya transcurrido un año de formalizada la relación
           laboral, donde deberá considerar prescritos los siguientes documentos en virtud de que fueron
           comprobadas las obligaciones y/o referencias contenidas en ellas, por lo que no será necesario
           integrarlos o conservarlos en el expediente:

                          •     Comprobante de retención de impuestos
                          •     Comprobante médico de buena salud
                          •     Cartas de recomendación
                          •     Exámenes de Ingreso y Reportes

           Los exámenes psicométricos tendrán una validez de seis meses, transcurrido este periodo se
           consideraran como obsoletos.

3.         La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal a través de la Subgerencia de
           Reclutamiento y Selección, deberá de integrar en los expedientes de los empleados la
           documentación que éstos y las diversas áreas entreguen a la misma, como actualización y
           complemento a su expediente como se indica a continuación:

       Documentos que contengan:
       • Información relevante que haya modificado su circunstancia inicial: Acta de matrimonio o
          divorcio, actas de nacimiento o defunción de dependientes, cmprobante de nuevo domicilio,
          actualización de beneficiarios, diplomas o certificados, etc.
       • Constancias de su actuación dentro de la Institución, como: Reconocimientos, Actas
          Administrativas, etc.
       • Trámites y gestiones de diversos hechos por la Institución en su favor, como: Infonavit,
          guarderías, embajadas, etc.
       • Solicitudes de otorgamiento de prestaciones y su resolución.

4.         Sólo deberá de integrarse un tanto de cada documento que se incorpore al expediente del
           empleado y será responsabilidad de cada Unidad Administrativa responsable del trámite del
           documento, verificar y cotejar que las copias fotostáticas sean idénticas a los originales, así
           como plasmar en las mismas su visto bueN°

5.         Los documentos relacionados con la asistencia del personal serán integrados por la Gerencia
           de Remuneraciones y Prestaciones en un archivo general, el cual se controlará por año y
           número de expediente, a fin de poder conservar y depurar esta documentación al 5° aniversario
           del mismo.


PARA LA BAJA DEL PERSONAL

1.          Los movimientos de baja de los trabajadores se generarán por los siguientes motivos:
           • Renuncia.
           • Muerte.
           ELABORÓ                             REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                      GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                     GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          29
                                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


          •    Incapacidad física o mental dictaminada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
               de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) o el Instituto Mexicano del Seguro
               Social (IMSS).
          •    Pensión otorgada por el ISSSTE o el IMSS.
          •    Resolución Judicial.
          •    Resolución del Órgano Interno de Control.
          •    Resolución de la Secretaría de la Función Pública.
          •    Cese de acuerdo a lo dispuesto por las Condiciones Generales de Trabajo.
          •    Liquidación por reestructuración.
          •    Convenio

2.        La autorización del pago de finiquitos y/o liquidaciones por indemnización se realizarán de
          acuerdo con el Manual de Políticas y Procedimientos de Pagos vigente.

3.        Toda renuncia deberá presentarse ante el Titular de la Unidad Administrativa de Adscripción,
          con copia a la Subdirección de Recursos Humanos y a la Dirección Jurídica.

4.        Las renuncias deberán surtir efecto los días 15 o el último día de cada mes, según
          corresponda. Los Titulares de las Unidades Administrativas procurarán que las renuncias se
          presenten por lo menos con 15 días de anticipación a efecto de verificar los posibles adeudos
          del trabajador, descargar los resguardos del equipo que tengan asignado y, en su caso,
          efectuar el acta de entrega de acuerdo con lo que estipula la Ley Federal de Responsabilidades
          Administrativas de los Servidores Públicos. En el caso de que alguna de las áreas de Recursos
          Humanos reciba una renuncia, procederá a dar aviso inmediato al Área de adscripción del
          trabajador.

5.        La Subdirección de Recursos Humanos deberá de notificar por correo electrónico al personal a
          su cargo, de la liquidación o finiquito del personal, a fin de llevar a cabo las acciones
          correspondientes:
             •    Prestaciones
             •    Asistencia
             •    Nómina

6.        Con el propósito de liberar el pago del finiquito del personal que cause baja en la Institución, el
          personal de la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones invariablemente deberá solicitar los
          saldos y antecedentes laborales de dicho personal, a las siguientes áreas:

          •        Subdirección de Asuntos Penales
          •        Subdirección de Asuntos Contenciosos
          •        Subdirección de Red de Sucursales
          •        Subdirección de Supervisión Operativa
          •        Subdirección de Recursos Materiales
          •        Subdirección de Infraestructura Tecnológica
          •        Gerencia de Servicios Administrativos
          •        Gerencia de Pagos y Conciliaciones



         ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                      GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                     GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          30
                                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


7.        En caso de que no sea renuncia y una vez que tenga conocimiento de la Baja del personal, la
          Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones, deberá ponerse en contacto con el empleado, a
          fin de que inicie los trámites de liberación de su finiquito.

8.       La Subdirección de Recursos Humanos procederá a efectuar los cálculos del finiquito del
         trabajador en lo concerniente a descuentos pendientes de aplicar, gratificación anual y sueldos
         devengados y no pagados; lo anterior, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la materia.
         Con esta información, elaborará una carta de finiquito que presentará para firma del trabajador.

9.        Las áreas responsables de entregar alguna información relacionada con el empleado tendrán
          como plazo máximo 5 días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud para turnar a
          Recursos Humanos la resolución de la misma, a fin de agilizar el trámite de finiquito o
          liquidación, siendo responsabilidad de dichas áreas cualquier omisión o error en la
          información proporcionada.

10.       El pago de los finiquitos del personal que cause baja de la Institución, se cubrirá dentro de los 5
          días naturales siguientes a la fecha de recepción de información por parte de las áreas, con
          excepción de aquellos casos en que exista o se presuma alguna responsabilidad por parte del
          empleado.

11.       Invariablemente la “Hoja de Cálculo de Liquidación” deberá ser rubricada por el empleado que
          la elaboró y por el Gerente de Remuneraciones y Prestaciones y firmada por el Subdirector de
          Recursos Humanos.

12.       El cálculo del finiquito se efectuará de acuerdo con las disposiciones vigentes en la materia y se
          deberá elaborar el convenio de terminación laboral que presentará para firma al exempleado.

13.       En el caso de baja por muerte del trabajador, se tramitará el Pago de Defunción a los familiares
          que hubiesen sido designados en el Sobre Testamentario. La Subdirección de Recursos
          Humanos solicitará copia certificada del Acta de Defunción para emitir el Aviso de Baja y
          formular la Hoja Única de Servicios con la que los deudos tramitarán los beneficios póstumos a
          que tenga derecho el trabajador según su régimen de contratación y antigüedad.

14.       En el caso de incapacidad física o trámite de pensión, la Subdirección de Recursos Humanos
          solicitará la documentación, generada por el ISSSTE o el IMSS, que avale el tipo de baja a
          efectuar y procederá a elaborar los formatos de Aviso de Baja del Personal y Hoja Única de
          Servicios.

15.       Para las bajas por resolución de autoridad competente, la Subdirección de Recursos Humanos
          recabará la documentación oficial que le notifique la baja de acuerdo con la normatividad en
          vigencia.

16.       Las bajas por abandono de empleo, faltas de probidad y honradez o abandono de labores
          técnicas, serán generadas por resolución interna de BANSEFI, para lo cual la Subdirección de
          Recursos Humanos tramitará ante la Dirección Jurídica el dictamen respectivo, mismo que
          deberá ser firmado por el funcionario a quien se delegue tal responsabilidad, acompañado de la
          notificación correspondiente al trabajador.


         ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                      GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                     GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          31
                                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


17.       Las bajas que se resuelvan por la Dirección Jurídica con dictamen de “Cese” serán notificadas
          al trabajador a través de la Subdirección de Recursos Humanos.

18.       Cualquier tipo de baja deberá ser reportada por la Unidad Administrativa de forma inmediata a
          la Subdirección de Recursos Humanos y a la Dirección Jurídica, a efecto de aplicar el
          movimiento a la nómina y evitar pagos indebidos posteriores a la fecha de renuncia, así como
          para darlo de baja del registro de firmas y poderes y realizar los trámites de cancelación de
          estos últimos. De no informarse este hecho con la debida oportunidad, la Unidad Administrativa
          será responsable de recuperar y reintegrar los pagos indebidos o en exceso que se realicen a la
          persona de que se trate; asimismo, será responsable del mal uso que, en su caso, pudiera
          hacer el ex-empleado de los poderes que le fueron otorgados.

19.       En los casos en los que sea posible, se realizará una entrevista o encuesta de salida al
          trabajador, con objeto de determinar las causas de su renuncia y detectar posibles errores u
          omisiones internas que hubiesen dado origen a ella.

20.       La Subdirección de Asuntos Penales y Área de Auditoría Interna serán las áreas autorizadas
          para determinar la retención temporal o definitiva del finiquito, con tiempos considerables de
          espera para su aplicación contable, de acuerdo con los adeudos o responsabilidades que los
          empleados tengan con la Institución.

21.       Cuando los empleados que vayan a causar baja se les detecte que incurrieron en alguna
          responsabilidad, la Subdirección de Recursos Humanos deberá recibir de la Subdirección de
          Asuntos Penales y/o Área de Auditoría Interna memorándum o correo electrónico de liberación
          del pago del finiquito, a fin de proceder a realizar los trámites correspondientes.

22.       Hasta en tanto no se libere al empleado que será dado de baja de posibles responsabilidades
          con BANSEFI, el finiquito no será pagado y la plaza no podrá ser ocupada, salvo por acuerdo
          superior o necesidades del servicio acreditadas ante la Subdirección de Recursos Humanos.

23.       Las bajas que se generen por liquidación por indemnización, implicarán la congelación de la
          plaza, originando que ésta no sea cubierta hasta en tanto el personal que la ocupaba, ratifique
          el convenio de terminación laboral ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

24.       La Gerencia de Prestaciones y Remuneraciones será la encargada de dar de baja al personal
          del Sistema de la Institución y notificará a las áreas involucradas en el proceso.


PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS

1.        Toda promoción deberá ser validada por la Subdirección de Recursos Humanos. En caso de
          tratarse de funcionarios del nivel Dirección o superiores, se requerirá del Visto Bueno del
          Director General y del acuerdo del Consejo Directivo.

2.        Las promociones deberán ser solicitadas por el Titular de la Unidad Administrativa en la que
          labore la persona que será promovida, mediante el formato de Solicitud de Movimientos y Baja
          de Personal.

         ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                      GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                     GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          32
                                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


3.        En caso de que la promoción implique el movimiento del empleado o funcionario hacia otra
          Unidad Administrativa, la solicitud deberá contar con el Visto Bueno del Titular de la Unidad
          Administrativa que estaría abandonando el empleado o funcionario. Las solicitudes deberán ser
          presentadas dentro de los 3 últimos días hábiles de la quincena que concluye, a fin de que
          surta efectos la promoción en la quincena siguiente.

4.        Las promociones surtirán efecto los días 1° ó 16 de cada mes.

5.        Sólo serán autorizadas las promociones en aquellos casos en que el puesto de ascenso se
          encuentre vacante o sea de reciente creación, además, deberá sujetarse a los tabuladores y
          políticas de salario vigentes.

6.        El empleado o funcionario sujeto a promoción, deberá cubrir el perfil del puesto requerido, será
          responsabilidad de la Unidad Administrativa que solicita la promoción el comprobar la capacidad
          técnica necesaria del empleado.

7.        La evaluación de carácter técnico será responsabilidad de las Unidades Administrativas
          solicitantes. En los casos que por el perfil del puesto al que se va a promover a un empleado, se
          requiera de alguna certificación interna o externa de conocimientos, el candidato deberá
          presentar comprobación de tales conocimientos a la Subdirección de Recursos Humanos,
          quien, además, podrá establecer los requisitos adicionales que en materia de documentación o
          exámenes deba presentar el candidato a la promoción. La Gerencia de Administración y
          Desarrollo de Personal estará a cargo de la revisión de dicha documentación y, en su caso, de
          la aplicación de los exámenes psicométricos que correspondan, así como de la evaluación de
          resultados.

8.        El personal que haya sido promovido en nivel y/o rango, deberá permanecer al menos 6 meses
          en ese puesto, para ser nuevamente candidato a otra promoción.


PARA LA REUBICACIÓN DE PERSONAL

1.        El empleado o funcionario sujeto a la reubicación deberá cumplir cabalmente con el perfil de
          puesto y requisitos establecidos para dicha vacante. Asimismo, deberá cumplir con las políticas
          establecidas para el Reclutamiento y Selección que sean aplicables.

2.        Las Solicitudes de Movimiento por cambio de adscripción de plaza, deberán ser firmadas tanto
          por el titular de la Unidad Administrativa (nivel mínimo de Subdirector) que transfiere como por
          el de la que recibe.

3.        En el caso de que un empleado sea reubicado con su plaza, deberá autorizar el Director
          General Adjunto de la Unidad Administrativa cedente el formato de Solicitud de Movimiento y
          Bajas de Personal, así como el Director General Adjunto que recibe la plaza y la Gerencia de
          Organización deberá registrar las modificaciones correspondientes al control de plazas.

4.        Las reubicaciones de funcionarios que impliquen la transferencia definitiva de plazas, sólo
          procederán una vez que se autorice la modificación a la estructura organizacional, para lo cual
          deberán cubrirse los requisitos que marque la Subdirección de Recursos Humanos.
         ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                      GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                     GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          33
                                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS




PARA LA CONTRATACIÓN POR HONORARIOS ASIMILADOS A ASALARIADOS

1.        Las contrataciones por honorarios asimilados a asalariados deberán sujetarse a las partidas
          presupuestales que para el efecto hayan sido aprobadas dentro del Presupuesto para el
          ejercicio de que se trate y autorizados por la SHCP.

2.        Las solicitudes de contratación por honorarios a requerirse deberán ser presentadas
          anualmente con la justificación correspondiente, por el Titular de la Unidad Administrativa
          solicitante a la Subdirección de Recursos Humanos, para que ésta a su vez lo considere en el
          proyecto de presupuesto del siguiente año, quien a su vez verificará el cumplimiento de los
          requisitos generales que para el efecto sean establecidos por la SHCP.

3.        Una vez que la solicitud haya sido aprobado en el presupuesto, se deberá presentar al Comité
          de Recursos Humanos y al Consejo Directivo para su aprobación y proceder a la ejecución.

4.        En caso de que se decida cambiar a un empleado del régimen de honorarios a una plaza
          presupuestal, dicho movimiento deberá ajustarse a las políticas de la contratación formal del
          personal, previa entrega de terminación de contrato por honorarios.


PARA LA ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA Y OTROS PAGOS
1.        La Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones deberá realizar los cálculos que se requieran
          para determinar el pago por concepto de nómina, así como proporcionar la información
          suficiente en tiempo y forma a la Gerencia de Pagos y Conciliaciones para que pueda realizar
          su labor.

2.        La función de cálculo de nómina será responsabilidad de la Subgerencia de Remuneraciones,
          supervisada por la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones.

3.        La nómina deberá ser calculada por lo menos 5 días hábiles antes de la fecha de pago; dicho
          cálculo deberá ser entregado a la Gerencia de Pagos y Conciliaciones con por lo menos 3 días
          hábiles de anticipación a la fecha en que deba realizarse el pago.

4.        El cálculo de la nómina deberá realizarse conforme a las leyes y regulaciones aplicables tanto
          en materia administrativa, como en el ámbito fiscal y de seguridad social correspondiente.

5.        La Subdirección de Recursos Humanos, una vez aprobado el Presupuesto Anual de BANSEFI,
          recibirá de la Subdirección de Presupuesto, un reporte del presupuesto para el gasto asignado
          a los rubros propios de Recursos Humanos. El presupuesto deberá estar pormenorizado por
          capítulo, partida y subpartida, de cada una de las áreas. Asimismo, recibirá de la Subdirección
          de Presupuesto cualquier modificación al Presupuesto Anual de BANSEFI que cambie el monto
          de recursos asignados para el gasto de Recursos Humanos.
6.        Mensualmente, la Subdirección de Recursos Humanos y la Subdirección de Presupuesto
          deberán efectuar la conciliación del ejercicio del Presupuesto asignado a los rubros de
          Recursos Humanos.

         ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                      GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                     GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          34
                                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


7.        La Subdirección de Recursos Humanos estará a cargo de todo recurso que BANSEFI deba
          pagar a sus empleados operativos, funcionarios, ex-empleados, pensionados, prestadores de
          servicio social o prácticas profesionales y personal que preste sus servicios profesionales bajo
          la modalidad de honorarios asimilados a asalariados. Por ello, queda a su cargo todo pago que
          deba realizarse derivado de la relación contractual, entre los que se cuentan: nóminas,
          pensiones, prestaciones y liquidaciones, aportaciones y cuotas al ISSSTE, IMSS, al Instituto del
          Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y honorarios asimilados a
          salario. Asimismo, tendrá a su cargo el ejercicio del gasto para capacitación.

8.        La Subdirección de Recursos Humanos estará a cargo del Impuesto Sobre Nóminas del Distrito
          Federal, que se deriven de la relación contractual de BANSEFI con sus empleados,
          pensionados, ex-empleados o personas que presten sus servicios de manera temporal,
          quedando exceptuados los pagos de honorarios que deba realizar la Subdirección de Recursos
          Materiales en pago por la prestación de un servicio relacionado al equipamiento, mantenimiento
          o mejora de las instalaciones; y, el pago de servicios y material publicitario, de promoción y
          mercadotecnia.

9.        La Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de Remuneraciones y
          Prestaciones deberá realizar el cálculo de todo impuesto derivado de la relación laboral de
          cualquier persona, así como el cálculo del Impuesto Sobre Nóminas. No obstante, es
          responsabilidad de la Dirección de Contabilidad y Normatividad Financiera otorgar los
          lineamientos específicos para el pago de impuestos y revisar su correcta aplicación; asimismo,
          dicha Dirección deberá realizar los pagos correspondientes a impuestos federales. El impuesto
          sobre nómina de los estados, será pagado por la Gerencia de Pagos y Conciliaciones, ya sea
          directamente o a través de las Sucursales. Por ello, la Subdirección de Recursos Humanos
          deberá presentar a la Dirección de Contabilidad y Normatividad Financiera, los resultados de los
          cálculos anteriormente descritos.

10. Todas las áreas de BANSEFI que asignen alguna comisión al personal adscrito a su área de
          trabajo o para capacitación, fuera de su zona habitual de trabajo, invariablemente deberán
          notificar a la Subdirección de Recursos Humanos para realizar los trámites correspondientes al
          registro de asistencia.

11. La Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones realizará la recuperación del monto no
          comprobado por concepto de viáticos, mediante el descuento al sueldo del empleado a través
          del Sistema, previa notificación de la Gerencia de Pagos y Conciliaciones (corporativo) o la
          Gerencia de Control de Operaciones y Productos (sucursales).

12. La Subdirección de Recursos Humanos mantendrá un Catálogo de Firmas de todos los
          funcionarios de BANSEFI. Dicho Catálogo deberá estar disponible para consulta restringida,
          debiéndose mantener estrictos controles de seguridad para el acceso a la misma. Los
          Directores Generales Adjuntos serán los responsables de designar al personal que cuente con
          autorización para tener acceso al Catálogo de firmas. Será responsabilidad de la Subdirección
          de Recursos Humanos mantener el control de los niveles de autorización y darlos a conocer al
          personal.

13. La Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de Remuneraciones y
          Prestaciones deberá elaborar un programa semanal de los recursos requeridos para el pago de
          sueldos, salarios, impuestos y aportaciones de seguridad social, de acuerdo con el presupuesto
         ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                      GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                     GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          35
                                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


          aprobado para el ejercicio de que se trate. Dicho reporte deberá ser entregado a la Gerencia de
          Pagos y Conciliaciones de acuerdo a las políticas que se establezcan.

14. El ejercicio del gasto anual asignado a la Subdirección de Recursos Humanos será el que se
          incluya en el presupuesto anual de BANSEFI que haya quedado comprendido en el
          Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de que se trate.


ADMINISTRACIÓN DE PRESTACIONES

1.        Las prestaciones que se otorguen a los funcionarios y empleados de BANSEFI serán las
          consignadas y limitadas por las Condiciones Generales de Trabajo, la legislación y la
          normatividad vigente y que apruebe el Consejo Directivo.

2.        La administración de prestaciones estará a cargo de la Subgerencia de Prestaciones,
          dependiente de la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones.

3.        La Subgerencia de Prestaciones deberá mantener el registro de las prestaciones otorgadas a
          cada empleado, además del cumplimiento con los reglamentos establecidos para cada una de
          ellas.

4.        Los montos y condiciones de los préstamos que BANSEFI haga a su personal, serán los
          establecidos en las Condiciones Generales de Trabajo.

5.        La administración de los servicios médicos estará a cargo de la Subdirección de Recursos
          Humanos a través de la Gerencia de Servicio Médico y Gerencia de Remuneraciones y
          Prestaciones.

6.        Atendiendo a lo dispuesto por los artículos Cuarto y Noveno Transitorios del Decreto por el que
          se Transforma el Patronato del Ahorro Nacional, Organismo Descentralizado del Gobierno
          Federal, en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de
          Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, al artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica
          del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros y a los artículos 6 y 17 de la Ley
          Reglamentaria de la fracción XIII bis del Apartado B del artículo 123 Constitucional, BANSEFI
          mantendrá la afiliación de sus actuales trabajadores ante el ISSSTE, con lo que respetará los
          derechos adquiridos y efectuará los reconocimientos de antigüedad que procedan. Las nuevas
          contrataciones de personal implicarán su afiliación al IMSS.

7.        Con la finalidad de procurar el desarrollo integral de sus empleados, BANSEFI otorgará
          prestaciones de carácter cultural, social y deportivo. Con tal fin, la Subdirección de Recursos
          Humanos a través de la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones deberá organizar eventos
          de carácter social que promuevan la integración de los empleados y eventos culturales tales
          como exposiciones de arte y conciertos, negociando descuentos para los empleados.

8.        Con la finalidad de fomentar la salud y actividades recreativas, BANSEFI ofrecerá a sus
          empleados el pago total o parcial de cuotas a los clubes deportivos con los que establezca
          convenios.

         ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                      GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                     GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          36
                                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


9.        Con la finalidad de lograr la mayor cobertura posible y mantener la sana administración de los
          recursos, a los empleados que gocen de los beneficios a los que se refiere el numeral anterior
          que no hagan uso de las instalaciones del club deportivo durante seis meses continuos, se les
          cancelará el beneficio, siempre y cuando no exista incapacidad médica para su inasistencia.


PARA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

1.        BANSEFI considera que la capacitación constituye un derecho y a su vez una obligación para
          sus empleados y funcionarios, lo que elevará la eficiencia en la prestación de sus servicios y su
          calidad de vida.

2.        Las Unidades Administrativas serán responsables de asegurarse que el personal a su cargo se
          actualice y asista a los cursos, por lo que facilitarán y promoverán su asistencia a los cursos
          programados.

3.        De acuerdo a las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el programa de
          capacitación deberá elaborarse bianualmente en los años impares; para tal efecto, la
          Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de Administración y Desarrollo de
          Personal levantará la detección de necesidades en todas las áreas de la Institución, el último
          trimestre del año, a fin de entregar en tiempo y forma dicho programa a la CNBV para el registro
          en el segundo mes del año impar.

4.        El programa de capacitación anteriormente señalado, deberá ser validado por la Comisión Mixta
          de Capacitación y Adiestramiento.

5.        La Subdirección de Recursos Humanos presentará a la Dirección de Administración el
          Programa Bianual de Capacitación y ésta lo hará del conocimiento de la Comisión Mixta de
          Capacitación y Adiestramiento.

6.        La Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de Administración y Desarrollo
          de Personal, es responsable de vigilar el cumplimiento del programa anual de capacitación e
          informará semestralmente a la CNBV los avances del cumplimiento del mismo.

7.        Los cursos de capacitación se programarán de acuerdo a la detección de necesidades.

8.        Los cursos se establecen mensualmente y se difundirán vía electrónica y carteles ubicados en
          diferentes puntos de las instalaciones del banco.

9.        Sin excepción, todos los empleados y funcionarios de BANSEFI tendrán derecho a capacitarse
          en todas las áreas de conocimiento relacionadas con sus actividades laborales, lo que podrá
          hacerse dentro o fuera de la jornada ordinaria de trabajo. Para ello, se considerará su nivel
          jerárquico y la naturaleza de las funciones, debiendo apegarse a las necesidades del puesto así
          como a los requerimientos de cada Unidad Administrativa. No obstante, la Subdirección de
          Recursos Humanos podrá emitir convocatorias para la selección de los participantes,
          estableciendo las bases de concurso para que el personal forme parte de los programas de
          capacitación. Asimismo la selección de participantes podrá ser una decisión discrecional de
          cada Unidad Administrativa.
         ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                      GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                     GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          37
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



10. Para la impartición de cursos, se procurará integrar grupos homogéneos atendiendo al nivel
       jerárquico, la naturaleza las funciones del empleado y los requisitos de participación.

11. La Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de Administración y Desarrollo
       de Personal, podrá emitir convocatorias para la selección de los participantes, estableciendo las
       bases de participación para que el personal forme parte de los programas de capacitación.

12. Las Unidades Administrativas serán responsables de asegurarse que el personal a su cargo se
       actualice y asista a los cursos que cubran los requerimientos de su puesto, por lo que facilitarán
       y promoverán su asistencia a los cursos programados.

13. Cuando cambien los procedimientos operativos, el sistema de información, se introduzcan
       nuevos productos y/o servicios o modificaciones a los que ofrezca BANSEFI, las Unidades
       Administrativas solicitarán a la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento, se
       establezcan los cursos que proporcionen al personal las habilidades requeridas.

14. La Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de Administración y Desarrollo
       de Personal realizará las estimaciones presupuestales anuales para capacitación, mismas que
       deberán incluirse en el presupuesto anual de BANSEFI.

15. Los mecanismos a través de los que se impartirá la capacitación al personal de la Institución
       serán los siguientes:

       •    Capacitación Interna.- Cursos, seminarios, conferencias, asesorías, etc., mismos que serán
            organizados por la Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal en conjunto con las
            Unidades Administrativas de acuerdo con las necesidades y requerimientos de las mismas.
            Esta capacitación podrá ser impartida por el personal de la Institución o por personal
            externo, y será proporcionada en las instalaciones de la Institución preferentemente durante
            el horario de labores. Los cursos, seminarios, conferencias, asesorías, etc. podrán estar
            dirigidos a satisfacer las necesidades generales del área o por especialidad.

       •    Capacitación Externa.- Cursos, seminarios, conferencias, asesorías, etc., que serán
            organizados por la Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal conjuntamente con
            las Unidades Administrativas de acuerdo con las necesidades y requerimientos de éstas.
            Esta capacitación podrá ser impartida por Institutos, Universidades, Escuelas, Asociaciones,
            Colegios, empresas y personas físicas dentro o fuera de la República Mexicana. Esta
            capacitación se podrá recibir fuera del horario de labores.

16. Para poder participar en el programa de capacitación de BANSEFI, es requisito indispensable
       ser empleado o funcionario del mismo, así como cumplir con los lineamientos que dicte la
       Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento así como con lo establecido en las
       Condiciones Generales de Trabajo vigentes.

17. La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal será responsable de programar la
       participación del personal en los cursos de capacitación.


      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       38
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


18. El programa de capacitación deberá orientarse a acciones concretas que permitan al personal
       de la Institución alcanzar su meta de superación personal y profesionalización, así como
       coadyuvar al desarrollo organizacional; fomentando con ello la cultura financiera, bancaria y de
       calidad en el servicio.

19. La Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de Administración y Desarrollo
       de Personal, podrá someter a licitación, a través de la Subdirección de Recursos Materiales, y
       en su caso, celebrar contratos con Institutos, Universidades, Escuelas, Asociaciones, empresas
       y personas físicas, sobre los cursos, programas, asesorías, seminarios y todo lo relativo a la
       capacitación del personal.

20. La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal a través de la Subgerencia de
       Capacitación, deberá brindar apoyo logístico a los instructores internos, así como supervisar
       que la capacitación externa cumpla con los objetivos establecidos.

21. Los programas didácticos de cursos internos que sean específicos para un área determinada,
       deberán ser validados en cuanto a su contenido por los funcionarios del área que se trate.

22. La Subdirección de Recursos Humanos observará que los programas de capacitación sean
       proporcionados en concordancia con los objetivos institucionales.

23. La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal, será la responsable de integrar los
       informes periódicos que se entregarán a los miembros de la Comisión Mixta de Capacitación,
       para evaluar el Avance del Programa de Capacitación.

24. Todos los cursos y eventos de capacitación deben ser evaluados en tres vertientes:

       •    Nivel de aprendizaje logrado
       •    Calidad del curso, de la instrucción y de los apoyos
       •    Desempeño individual de los participantes

25. Para efectos de otorgamiento de diploma a los participantes de un curso, sólo se considerarán
       aquellos eventos que tengan una duración igual o superior a 8 horas.

26. La solicitud para capacitación de cursos deberá entregarse a la Gerencia de Administración y
       Desarrollo de Personal, misma que deberá contener la firma del Titular de la Unidad
       Administrativa (nivel mínimo de Subdirector).

27. Los cursos de capacitación externa no establecidos en el Programa Bianual de Capacitación,
       requeridos por las Unidades Administrativas, se solicitarán mediante el formato ”Solicitud para
       Capacitación” mismo que deberá estar soportado y firmado por el titular del área (nivel mínimo
       de Subdirector) y con un plazo mínimo de 5 días de antelación a la fecha en que se imparta el
       curso.

28. Los cursos de capacitación externa a que se refiere la política anterior, se otorgará en función a
       la disponibilidad presupuestal de cada Unidad Administrativa.


      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       39
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


29. La Subgerencia de Capacitación será la responsable de tramitar la inscripción del personal a
       cursos externos, previa solicitud autorizada por el titular de la Unidad Administrativa (nivel
       mínimo Subdirector), a fin de llevar los controles correspondientes.

30. La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal a través de la Subgerencia de
       Capacitación, será la responsable de tramitar ante la Subdirección de Pagos los pagos a los
       despachos y/o instructores de los cursos que se impartan y estén registrados en el Programa
       Bianual de Capacitación; asimismo, realizará las comprobaciones respectivas de acuerdo a lo
       establecido en el Manual de Políticas y Procedimientos de Pagos.

31. La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal a través de la Subgerencia de
       Capacitación, difundirá a todo el personal de la Institución, los cursos que se impartirán,
       señalando días y horarios para su inscripción.

32. La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal a través de la Subgerencia de
       Capacitación, solicitará las cotizaciones de los cursos, contenido de los temarios y los
       documentos oficiales del instructor y/o despacho capacitador, esto cuando el monto no rebase
       lo establecido para una adjudicación directa; asimismo, solicitará al área de adquisiciones la
       elaboración del contrato respectivo.

33. Cuando el monto del curso rebase el límite de adjudicación directa, se procederá a realizar
       licitación pública de capacitación, para lo cual se deberá apegar a lo establecido en la Ley de
       Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

34. La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal a través de la Subgerencia de
       Capacitación, verificará que el despacho capacitador y/o instructor que imparta el curso se
       encuentre registrado en la CNBV, o bien realice el trámite ante dicho organismo, debiendo dar
       el seguimiento correspondiente.

35. La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal a través de la Subgerencia de
       Capacitación, verificará que se entreguen los diplomas en tiempo y forma, al personal que
       asistió a los cursos.

36. Los cursos que se requiera impartir por necesidades propias de la Institución o de las áreas, no
       considerados en el Programa Bianual de Capacitación, podrán ejecutarse, siempre y cuando se
       solicite previamente el registro a la CNBV a través de los formatos que ésta señale y se
       disponga del presupuesto necesario para realizarlo.

37. La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal a través de la Subgerencia de
       Capacitación, integrará un expediente por cada curso impartido con los siguientes documentos:
          • Solicitud de curso de cada participante
          • Registro de asistencia
          • Temario del curso
          • Cédulas de evaluación del curso por parte de los participantes
          • Evaluación de los participantes

38. La capacitación fuera del territorio nacional sólo será autorizada por el Director General o el
       funcionario a quien delegue tal función.
      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       40
                                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



39. La Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de Administración y Desarrollo
          de Personal, elaborará los reportes para el Sistema Integral de Información, con la periodicidad
          que al efecto se establezca.


PARA LA ASIGNACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS
PROFESIONALES

1.       El Programa de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales sólo se llevará a cabo, cuando la
         Institución así lo requiera.

2.       La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal a través de la Subgerencia de
         Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal, será la responsable del reclutamiento y
         asignación de los prestadores de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales a las diversas
         áreas de la Institución que lo soliciten por escrito.

3.       Sólo podrán solicitar prestadores de Servicio Social y/o Práctica Profesional el personal de la
         Institución con nivel jerárquico de mandos medios y superiores.

4.       Conforme la disponibilidad presupuestal lo permita, se podrá otorgar una ayuda económica
         mensual a los prestadores, mientras dura la prestación, la cual se otorgará para estudiantes
         con estudios de nivel Licenciatura y de nivel Técnico.

5.       El Servicio Social se deberá realizar en un período mínimo de seis meses o 480 horas y un
         máximo de dos años. Las Prácticas Profesionales se deberán realizar en un período mínimo de
         tres meses o 240 horas y un máximo de un año.

6.       El Titular de cada Unidad Administrativa podrá solicitar a la Gerencia de Administración y
         Desarrollo de Personal la continuidad del prestador de Servicio Social, bajo el rubro de Práctica
         Profesional, si se diera el caso que el prestador concluyera Prácticas Profesionales, el titular del
         área donde fue asignado podrá solicitar se le extienda una prórroga no mayor a dos periodos de
         tres meses después de concluida la prestación.

7.       La Institución no adquiere ningún compromiso de tipo laboral ni económico con los prestadores
         del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales, derivado de que la presencia en el Banco de
         dicho prestador se encuentra justificado con la carta de presentación de la Institución Educativa
         donde se encuentra realizando sus estudios el prestador.

8.       Es requisito para aceptar a un prestador de Servicio Social y/o Práctica Profesional que éste
         presente la siguiente documentación:
       a) Copia de comprobante de domicilio
       b) Copia de sus calificaciones con un promedio aprobatorio,
       c) Carta de presentación de la Institución Educativa donde realiza sus estudios, conteniendo los
          créditos cubiertos, el nivel de estudios, número de matrícula y/o afiliación y la carrera que se
          encuentra cursando; dirigida al Titular de la Gerencia de Administración y Desarrollo de
          Personal
       d) Dos fotografías
         ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                      GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                     GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          41
                                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



9.       Con la documentación recopilada, la Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal a
         través de la Subgerencia de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal, asignará al
         estudiante al área que haya solicitado por escrito, el apoyo de servicio social.

10.      Una vez aceptado el prestado en el área asignada, la Gerencia de Administración y Desarrollo
         de Personal a través de la Subgerencia de Reclutamiento, Selección y Contratación de
         Personal, elaborará la carta de aceptación, dirigida a la institución educativa; asimismo, le hará
         entrega de los formatos de reporte de actividades que deberá presentar mes a mes para poder
         recibir la ayuda económica.

11.      La Subgerencia de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal le proporcionará al
         prestador las políticas que deberá observar éste durante el ejercicio de la prestación, misma que
         deberán de leer y firmar de conformidad, tanto el Titular de la Unidad Administrativa donde se le
         asignó como el propio prestador.

12.      El Servicio Social y/o Prácticas Profesionales se podrán realizar en horario matutino de 9:00 a
         13:00, 10:00 a 14:00, de 11:00 a 15:00 horas, y vespertino de 13:00 a 17:00 hrs., en el caso de
         requerir horario especial, el prestador deberá solicitarlo al Titular de la Unidad Administrativa
         donde fue asignado, comunicándolo a la Subgerencia de Reclutamiento, Selección y
         Contratación de Personal.

13.      El control de asistencia del prestador de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales, será
         responsabilidad del área donde fue asignado; la acumulación de cinco retardos injustificados
         dentro de un período de 30 días, será motivo de cancelación de la prestación. En caso de
         inasistencia, el prestador deberá justificar plenamente el motivo de la falta, al Titular del Área
         donde esté asignado, de no hacerlo se le tomará como falta injustificada; tres faltas
         injustificadas, será motivo de cancelación del servicio.

14.      El Titular del área donde esté asignado el prestador, deberá informar a la Gerencia de
         Administración y Desarrollo de Personal las inasistencias del prestador a fin de proceder a la
         baja o, en su caso, a no cubrir la ayuda económica correspondiente al mes de que se trate.

15.      El prestador deberá cumplir con las tareas encomendadas en el área a donde se encuentre
         asignado, así como hacer buen uso del mobiliario y equipo que le sea proporcionado para el
         desempeño de las mismas.

16.      El Titular de la Unidad Administrativa donde se asigne al prestador, deberá cuidar que éste
         apoye en actividades inherentes a su carrera o profesión y evitar que se le asignen actividades
         de índole personal, quien incurra en esta anomalía se le suspenderá el apoyo de prestadores de
         Servicio Social y/o Prácticas Profesionales.

17.      La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal, extenderá una credencial de
         identificación a los prestadores tanto de Servicio Social como de Prácticas Profesionales, a fin
         de que les sea permitido el acceso al Edificio. La credencial deberá devolverse a la Subgerencia
         de Reclutamiento y Selección al concluir el servicio o la práctica profesional.



         ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                      GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                     GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          42
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


18.   El Titular del Área donde se asignó el prestador, podrá solicitar a la Gerencia de Administración
      y Desarrollo de Personal, la cancelación del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales, cuando
      el prestador no cumpla con las actividades y políticas establecidas.

19.   Cuando el prestador suspenda su Servicio Social y/o sus Prácticas Profesionales, el titular del
      Área de Adscripción deberá comunicarlo por escrito a la Gerencia de Administración y
      Desarrollo de Personal, a fin de evitar el pago de la ayuda económica.

20.   El prestador deberá realizar trabajos inherentes al área de adscripción y a su nivel de
      preparación, asimismo, no podrá salir del edificio, sin la autorización del titular del área a la cual
      se asignó.

21.   Los empleados que deseen les sea reconocido el Servicio Social (artículo 91 de la Ley
      Reglamentaria del artículo 5º Constitucional), deberán presentar solicitud por escrito a la
      Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal, anexando constancia laboral, constancia
      de estudios e historial académico.

22.   El prestador de Servicio Social y/o Práctica Profesional, deberá entregar los 3 últimos días de
      cada mes el reporte de sus actividades (del mes en curso), a la Subgerencia de Reclutamiento,
      Selección y Contratación; mismo que deberá contener la evaluación y firma del titular del área
      donde está asignado el prestador; así como el sello del área.

23.   La no presentación del reporte de actividades en el tiempo establecido obliga a la Institución a
      no proporcionar la ayuda económica. El pago de la ayuda económica se realizará dentro de los
      primeros 5 días hábiles de cada mes.

24.   En caso de que el prestador, por alguna circunstancia justificada por el titular del área donde se
      encuentra asignado, no hubiese presentado el reporte en tiempo, la ayuda correspondiente al
      mes, se le cubrirá en el mes siguiente.

25.   Una vez concluida satisfactoriamente la prestación de Servicio Social y/o Práctica Profesional, la
      Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal a través de la Subgerencia de
      Reclutamiento, Selección y Contratación extenderá la carta de Terminación de la prestación al
      Organismo Educativo.

26.   La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal a través de la Subgerencia de
      Reclutamiento, Selección y Contratación, elaborará la relación de los prestadores de servicio
      social, a fin de que conforme vaya entregando el prestador su reporte de actividades del mes en
      curso, firme dicha relación, indicando con ello que tiene derecho a que se le cubra la ayuda
      económica.

27.   Una vez elaborada y firmada la relación de prestadores para pago, dentro de los tres últimos
      días de cada mes, la Subgerencia de Reclutamiento, Selección y Contratación, elaborará la
      afectación Presupuestal por el importe total a cubrir en el mes, tramitándola en la Subdirección
      de Presupuesto.

28.   Una vez tramitada la afectación presupuestal, la Subgerencia de Reclutamiento, Selección y
      Contratación entregará, dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, a la Gerencia de
      Pagos y Conciliaciones la afectación presupuestal y la relación de los prestadores firmada por
      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       43
                                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


         cada uno de éstos, indicando con esta firma que han cubierto los requerimientos para que dicha
         Gerencia proceda al pago de la ayuda económica.

29.      Una vez concluidos los cinco días hábiles establecidos para el pago de la ayuda económica a
         los prestadores de Servicio Social y/o Práctica Profesional, la Subgerencia de Reclutamiento,
         Selección y Contratación solicitará a la Gerencia de Pagos y Conciliaciones la relación del
         personal de quien cobro la ayuda económica.

30.      La Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal a través de la Subgerencia de
         Reclutamiento, Selección y Contratación, efectuará a la comprobación de este gasto, con el
         área de Contabilidad, entregando a dicha área el formato F808 debidamente requisitado y la
         relación del personal a quien se le otorgó la ayuda económica.

31.      Para los empleados o exempleados, que lo soliciten, se les proporcionará la constancia de
         exención del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales siempre y cuando hayan trabajado para
         la Institución por un periodo mínimo de un año y de acuerdo a la normatividad establecida en la
         materia.


DE ORGANIZACIÓN

1.        Es responsabilidad de la Gerencia de Organización la continua actualización de los Manuales,
          Políticas, Procedimientos, Perfiles y Descripciones de Puestos de BANSEFI.

2.        La Gerencia de Organización, solicitará a las Unidades Administrativas la información necesaria
          y suficiente para mantener actualizadas las estructuras orgánicas, Manuales, Políticas,
          Procedimientos, Perfiles y Descripciones de Puestos necesarios para la operación de BANSEFI
          y proceder a su difusión de forma interna y, en lo conducente, externa.

3.        La Gerencia de Organización en conjunto con las diversas Unidades Administrativas, deberán
          diseñar e integrar los formatos internos que permitan una mejor operación de la Institución.

4.        La Gerencia de Organización será la responsable de controlar los tabuladores y la plantilla de
          personal autorizada, ocupada y vacante de BANSEFI.

5.        Cualquier formato utilizado por las Unidades Administrativas para el desarrollo de sus
          funciones, deberá necesariamente contar con el Visto Bueno previo de la Gerencia de
          Organización.




         ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                      GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                     GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          44
                                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE
LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

1.        Cada una de las Unidades Administrativas de BANSEFI (Direcciones de Área, Subdirecciones,
          Gerencias, en su caso), deberán desarrollar sus proyectos de Manuales de Políticas y
          Procedimientos.

2.        La Gerencia de Organización difundirá a las Unidades Administrativas la “Guía Técnica para la
          Elaboración de Manuales de Políticas y Procedimientos”, con el propósito de estandarizar su
          elaboración y definir los aspectos técnicos de cada uno de sus apartados.

3.        Cada una de las Unidades Administrativas designará al responsable que fungirá como Enlace
          ante la Gerencia de Organización para el desarrollo de estos trabajos, mismo que deberá tener
          conocimiento de las funciones, procedimientos y procesos que se desarrollan en dichas
          Unidades.

4.        La Gerencia de Organización proporcionará asesoría y apoyo permanente al Enlace designado
          y responsable de la elaboración del Manual de Políticas y Procedimientos de la Unidad
          Administrativa correspondiente.

5.        El Enlace será responsable de difundir y explicar la “Guía Técnica para la Elaboración de
          Manuales de Políticas y Procedimientos” al interior de su Unidad Administrativa, con el
          propósito de que conjuntamente definan las políticas y procedimientos que les correspondan.

6.        Las políticas y procedimientos que se definan, deberán estar sustentadas en las funciones
          contempladas en el Manual General de Organización de BANSEFI, así como en las
          disposiciones jurídicas aplicables.

7.        El Enlace designado por la Unidad Administrativa recopilará las políticas y procedimientos de
          cada una de sus Unidades Administrativas y realizará la primera revisión, verificando que la
          información contenida sea la necesaria, esté completa, corresponda a la realidad operativa y
          que no contenga contradicciones o deficiencias, respecto al Manual General de Organización
          de BANSEFI, así como en las disposiciones jurídicas aplicables.

8.        El Enlace designado y las áreas que conformen la Unidad Administrativa correspondiente,
          integrarán cada uno de los apartados del Manual, tomando como base la “Guía Técnica para la
          Elaboración de Manuales de Políticas y Procedimientos” recibida y elaborarán el proyecto de
          Manual de Políticas y Procedimientos correspondiente.
9.        El Enlace de la Unidad Administrativa, enviará por correo electrónico, el proyecto de Manual de
          Políticas y Procedimientos a la Gerencia de Organización, para su revisión y visto bueN°
10.       La Gerencia de Organización analizará la información de cada uno de los proyectos de Manual
          y validará si los procedimientos se describen de acuerdo con lo señalado en la “Guía Técnica
          para la Elaboración de Manuales de Políticas y Procedimientos”. En caso de ser necesario,
          podrá sugerir medidas de simplificación a los procedimientos y hacerlas del conocimiento del
          Enlace correspondiente, a efecto de determinar la viabilidad de su implementación.


         ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                      GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                     GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          45
                                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


11.       Una vez que el Manual se encuentre actualizado, la Gerencia de Organización deberá imprimir
          el documento y recabar, a través del Enlace, la firma de autorización de los titulares
          responsables del mismo, en la hoja de autorización, así como la rúbrica en cada una de las
          hojas del Manual, a fin de estar en posibilidad de someterlo, en su caso, a autorización ante el
          Comité respectivo.
12.       A partir de que los Manuales de Políticas y Procedimientos sean autorizados por el Comité
          correspondiente, la Gerencia de Organización enviará correo electrónico al Titular de la Unidad
          Administrativa respectiva con copia al Órgano Interno de Control, para informarle de la
          oficialización del Manual correspondiente, así como la difusión del Manual autorizado,
          colocándolo en la Intranet institucional para que sea consultado por el personal de BANSEFI.
13.       Las Unidades Administrativas, a través de su Enlace, informarán por escrito a la Gerencia de
          Organización sobre las modificaciones que se efectúen a las políticas y procedimientos, con el
          propósito de actualizarlo oportunamente.


ADMINISTRACIÓN DEL CATÁLOGO DE FIRMAS DE FUNCIONARIOS
1.        La Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de Organización estará a cargo
          de la creación y mantenimiento de un Catálogo de Registro de Firmas de funcionarios y
          empleados de BANSEFI.

2.        La actualización de las firmas es responsabilidad exclusiva de la Subdirección de Recursos
          Humanos a través de la Gerencia de Organización.

3.        La actualización del Catálogo de Registro de Firmas se deberá realizar al momento del
          nombramiento o notificación de baja de los funcionarios y empleados.

4.        El Catálogo de Registro de Firmas deberá mantener un registro histórico de hasta 5 años con
          las firmas de funcionarios que hayan abandonado la Institución, sin importar el motivo de su
          salida.

PARA LA COMPENSACIÓN SUSTITUTIVA DE CRÉDITO (CSC)
1.        Tendrán derecho a la Compensación Sustitutiva de Crédito los empleados operativos hasta
          nivel de Subgerente, que laboren en la Institución, que hayan obtenido el nombramiento por
          tiempo indefinido, y que tengan una antigüedad de por lo menos, un año de servicio.

2.        Sólo los trabajadores operativos hasta el nivel de Subgerente tendrán derecho a dicha
          compensación (CSC), cuando no hubieren utilizado su capacidad total de endeudamiento
          producto de otro (s) préstamo(s) o crédito(s) que les hubiere otorgado la Institución, de
          conformidad con la política cuatro siguiente.

3.        El importe de la Compensación Sustitutiva de Crédito será la que resulte de aplicar la siguiente
          formula:

Multiplicar el salario mensual del empleado (sueldo base, más retribución adicional, más pago
compensatorio) por el 40%, restar los descuentos mensuales que por concepto de préstamos llegara
         ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                      GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                     GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          46
                                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


a tener. Esta cifra se multiplica por 72, el resultado será el importe del crédito virtual a sustituir, a esta
cifra se le saca el 18% y se divide entre doce para obtener compensación mensual neta a pagar.

SUELDO BASE MENSUAL + RETRIBUCIÓN ADICIONAL + PAGO COMPENSATORIO = SALARIO
MENSUAL (SM);
SM x 40%= CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (ce)
Ce-DESCUENTOS MENSUALES POR PRÉSTAMOS = F1;
F1 x 72= F2 (Importe del crédito a sustituir);
F2 X 18% = F3 (importe de interés anual ficto);
F3/12= Compensación Sustitutiva Mensual Neta

4.        La capacidad de endeudamiento que se utilice para obtener esta compensación, reducirá
          invariablemente y en todos los casos, sin excepción alguna, la capacidad para obtener otros
          préstamos o créditos, que la Institución pudiera otorgar a sus trabajadores, de acuerdo a las
          Condiciones Generales de Trabajo de la Institución y los Manuales respectivos, en el entendido
          de que el ejercicio de otros préstamos o créditos por parte del trabajador y la capacidad de
          endeudamiento utilizada para calcular la Compensación Sustitutiva de Crédito, no deberá
          rebasar mensualmente, de conformidad con la legislación laboral, el equivalente a un descuento
          del 40% del salario total mensual del trabajador.

5.        El empleado deberá manifestar por escrito, su deseo para obtener la Compensación Sustitutiva
          de Crédito, toda vez que su aplicación no será automática.

6.        Las solicitudes para la aplicación de la prestación de “Compensación Sustitutiva de Crédito”,
          serán recibidas dentro de los primeros veinte (20) días de calendario de cada mes para su
          aplicación. El personal de nuevo ingreso con antigüedad bancaria reconocida podrá obtener
          esta compensación anexando la constancia respectiva de por lo menos un año de servicio.

7.        La Compensación será pagada a mes vencido el quinto día hábil del mes siguiente.

8.        De acuerdo con las disposiciones fiscales, esta prestación causará el Impuesto Sobre la Renta
          correspondiente, en el entendido de que la Institución, cubrirá al trabajador el pago del importe
          neto de la cifra calculada.

9.        El trabajador podrá cancelar total o parcialmente la Compensación Sustitutiva de Crédito, con el
          objeto de poder incrementar su capacidad de endeudamiento y hacer uso de otro u otros
          préstamos o créditos contenidos en las Condiciones Generales de Trabajo de la Institución y
          Manuales respectivos.

10.       Las solicitudes para la cancelación total o parcial de “Compensación Sustitutiva de Crédito. Se
          recibirán durante los primeros veinte (20) días de calendario de cada mes para su cancelación.
          No se aceptarán cancelaciones por periodos inferiores a un mes.

11.       Esta prestación se ajustará automáticamente cuando se incremente el salario del trabajador, sin
          pago de retroactividad.

12.       El pago que se obtenga por concepto de “CSC”, no podrá ser considerado como base para el
          cálculo de prestaciones por antigüedad, primas o premios vacacional, compensaciones de otro
          tipo, tiempo extra, pensión complementaria, aguinaldo, vales de despensa, liquidación por
         ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                      GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                     GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          47
                                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


          indemnización o cualquier otro tipo de prestación presente o futura que se prevea o pueda
          preverse en las Condiciones Generales de Trabajo de la Institución.

13.       El otorgamiento de la Compensación Sustitutiva de Crédito, podrá suspenderse, por cualquiera
          de los siguientes motivos:
              Baja del trabajador por renuncia o despido
              Pensión o jubilación del trabajador
              Suspensión en salario y funciones
              Licencia sin goce de salario por periodos de un mes o superiores

14.       A propuesta del Director General, en cualquier momento, se podrá cancelar o suspender a nivel
          general, la Compensación Sustitutiva de Crédito, sin excepción alguna, y mediante el dictamen
          correspondiente que deberá ser aprobado por el Consejo Directivo de la Institución, previa
          opinión del Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional, cuando la situación
          económica de la Institución no permita seguir canalizando recursos a este pago.

15.       Cualquier interpretación relacionada con estas políticas, deberá ser sometida a la consideración
          y en su caso, aprobada por el Consejo Directivo de la Institución, previa opinión favorable del
          Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional, a propuesta del Director General.


POLÍTICAS PARA EL PRÉSTAMO ESPECIAL

1.       La vigencia del otorgamiento del Préstamo Especial será de manera temporal hasta la fecha
         que el Comité Técnico de Préstamos Especiales, el Director General o, en su caso, el Consejo
         Directivo lo juzguen conveniente; no se otorgará de manera ordinaria y no estará sujeto al
         trabajo del solicitante.

2.       El Comité Técnico de Préstamos Especiales tendrá la facultad de evaluar las solicitudes de
         préstamo, de acuerdo a las Reglas y Lineamientos de Operación establecidos para tal efecto, y
         en su caso, autorizar de forma totalmente discrecional las procedentes, con base en el formato
         de “Solicitud de Préstamo Especial”.

3.       El Comité Técnico de Préstamos Especiales se integrará por:
                    El Director de Administración,
                    El Subdirector de Recursos Humanos,
                    Un representante de la Dirección General Adjunta de Finanzas,
                    Un representante de la Dirección Jurídica, y
                    Un representante de la Dirección de Administración y Control Integral de Riesgos.

4.       El Comité Técnico de Préstamos Especiales sesionará cada vez que sea necesario para la
         evaluación y autorización de solicitudes, a convocatoria de la Dirección de Administración.

5.       El Comité Técnico de Préstamos Especiales sesionará de acuerdo a las Reglas de Operación
         que se aprueben para su funcionamiento.

6.       La Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de Remuneraciones y
         Prestaciones, será la responsable de llevar un control de las solicitudes de préstamo recibidas,
         ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                      GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                     GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          48
                                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


          autorizadas y de las no aprobadas. En su caso, dicha Gerencia deberá informar al trabajador
          que su solicitud no fue aprobada y el motivo del rechazo.

7.        La Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones aplicará en la nómina correctamente y con
          oportunidad, los descuentos por la amortización del crédito y de los intereses devengados,
          asimismo, llevará la administración, registro y seguimiento de cada una de las transacciones
          hasta la liquidación total del préstamo.

8.        La Subdirección de Recursos Humanos deberá informar mensualmente al Comité Técnico de
          Préstamos Especiales, el saldo insoluto global por los préstamos autorizados y hará los
          reportes necesarios para la correcta contabilización de los adeudos, amortizaciones, retención
          de impuestos y otros movimientos relacionados.

9.        El Préstamo Especial será independiente a la “Compensación Sustitutiva de Préstamo”, por lo
          que podrá ser ejercido de manera simultánea sin afectar el otorgamiento de esta última
          prestación, siempre y cuando el solicitante no exceda su capacidad de descuento.

10.       El otorgamiento de este préstamo afectará la capacidad de descuento para la autorización de
          los préstamos para vestido y calzado, de corto y mediano plazo y ABCD que se otorgan con
          base en lo dispuesto por las Condiciones Generales de Trabajo, así como el de Automóvil, en el
          caso de Mandos Medios y Superiores.

11.      El monto del Préstamo será otorgado, por el equivalente de hasta seis meses del sueldo
         mensual neto del trabajador con amortización en dieciocho meses para uno a tres meses de
         préstamo y en 30 meses para cuatro a seis meses de préstamo. Bajo ninguna circunstancia
         formará parte del salario y no podrá considerarse como anticipo del mismo.

12.      Para la determinación del sueldo mensual neto se considerará el pago ordinario fijo (sueldo
         bruto) menos los descuentos regulares. Para ello la Gerencia de Remuneraciones y
         Prestaciones tomará los importes totales registrados en los dos últimos recibos de pago del
         Servidor Público solicitante, en donde se presenten percepciones y descuentos regulares. Para
         el caso de Servidores Públicos de mando medio y superior, por excepción, se podrá considerar
         el último recibo de pago.

13.      La tasa de interés del Préstamo Especial será variable, equivalente a la tasa vigente de CETES
         a 28 días, publicada en la fecha de pago de acuerdo a la última subasta primaria, más cinco
         puntos porcentuales y se aplicará sobre saldos insolutos en períodos quincenales.

14.      Cualquier modificación de forma propuesta en las presentes políticas deberá ser sometida a la
         revisión y en su caso autorización del Comité Técnico de Préstamos Especiales. Tratándose de
         modificaciones sustanciales, deberán contar con la aprobación del Consejo Directivo.

15.       El Comité Técnico de Préstamos Especiales será la única autoridad competente para interpretar
          las presentes políticas.
16.       El Préstamo Especial se podrá otorgar al personal que cumpla con las siguientes condiciones
          de exigibilidad: Que sea empleado activo, que tenga una antigüedad efectiva de seis meses en
          la Institución, que cuente con nombramiento definitivo, que requisite el Formato de “Solicitud del

         ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                      GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                     GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          49
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


       Préstamo Especial”, y que no cuente con nota desfavorable en su expediente personal en los
       últimos dos años.

17.    El Formato de “Solicitud de Préstamo Especial” deberá ser debidamente requisitado y
       entregado a la Subdirección de Recursos Humanos, de acuerdo a las políticas establecidas.

18.    La Subdirección de Recursos Humanos, a través de la Gerencia de Remuneraciones y
       Prestaciones, efectuará un análisis técnico de cada solicitud para validar la procedencia del
       préstamo, realizar una revisión al expediente personal del solicitante y emitir un dictamen
       técnico.

19.    En el dictamen técnico se deberá validar que la suma de la posible amortización quincenal más
       los intereses que se devengarían por el saldo insoluto, más los descuentos que a esa fecha se
       efectúen al empleado no rebasarán el 30% ó 40% (cuando cuenten con créditos hipotecarios o
       compensación sustitutiva de crédito) de su sueldo mensual neto. Para efectuar este cálculo se
       utilizará la última tasa conocida aplicable al préstamo.

20.    Para el otorgamiento del Préstamo no será necesaria la comprobación del destino que tendrá.

21.    La Subdirección de Recursos Humanos presentará al Comité Técnico de Préstamos
       Especiales, las solicitudes que hayan sido recibidas y cuenten con dictamen técnico
       aprobatorio, en el caso de aquellos que no procedan se dará notificación.

22.    El Comité Técnico de Préstamos Especiales tendrá la facultad de evaluar las solicitudes de
       préstamo y en su caso autorizar las procedentes, con base en el formato de “Solicitud de
       Préstamo Especial” y al dictamen técnico que presente la Subdirección de Recursos Humanos.

23.    La fecha para el otorgamiento del Préstamo Especial, será dentro de los siete días hábiles
       siguientes a la de su autorización, por parte del Comité Técnico de Préstamos Especiales.

24.    El otorgamiento del Préstamo Especial, deberá garantizarse por el empleado a través de la
       firma de un pagaré y una carta de términos y condiciones; estos documentos permanecerán en
       resguardo por la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones hasta la liquidación del importe
       total de préstamo y sus intereses.

25.    El otorgamiento del Préstamo Especial estará sujeto a la suscripción de un seguro de vida a
       favor de la Institución, por el equivalente a los saldos insolutos quincenales pendientes de
       pagar, el importe de la prima correspondiente estará a cargo del trabajador solicitante del
       préstamo.

26.    El Préstamo Especial será pagado al trabajador mediante depósito en la cuenta de cheques o
       ahorro que tenga abierta a su nombre y acreditada ante la Institución para efectos del pago de
       su nómina quincenal.

27.    La Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones abrirá un expediente por cada préstamo
       otorgado, en el que se archivará la solicitud dictaminada, el pagaré, la carta de términos y
       condiciones y cualquier otro documento que se genere con motivo del otorgamiento y
       administración de dicho préstamo.
      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       50
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


28.    Para solicitar un nuevo préstamo, deberá estar totalmente liquidado el anterior y deberá
       presentarse la solicitud en la quincena inmediata posterior a tal liquidación.

29.    Los intereses que cause este préstamo, estarán sujetos a la retención del IVA en los términos
       de la legislación vigente.

30.    Quincenalmente se descontará a través de la nómina el equivalente a 1/36 del monto original
       del adeudo para los préstamos de uno a tres meses y el equivalente a 1/60 del monto original
       del adeudo para los préstamos de cuatro hasta seis meses, lo anterior, más los intereses
       devengados por los días transcurridos en el período. Los descuentos iniciarán en la quincena
       inmediata siguiente a aquella en que se hubiera recibido el préstamo.

31.    Cuando por un incremento en las tasas de interés aplicables al préstamo, el pago que deba
       efectuar el trabajador supere el límite de descuento, la diferencia entre lo que debería pagar y el
       pago realmente efectuado se registrará como un saldo por pagar, del cual no se cobrará interés
       y que se aplicará a través de la nómina en cuanto el límite de descuento lo permita.

32.    De acuerdo con el Artículo 32 de las Condiciones Generales de Trabajo, la suma de los pagos
       efectuados en el mes que deba hacer el trabajador para cubrir el presente préstamo, no podrá
       ser superior al 30% o 40% (cuando cuenten con créditos hipotecarios o compensación
       sustitutiva de crédito) de su sueldo mensual neto.
33.    El trabajador podrá pagar anticipadamente todo o parte del saldo insoluto del préstamo, dichos
       pagos se aplicarán al saldo vigente al momento del pago. Los pagos anticipados deberán
       hacerse por personal adscrito al corporativo mediante depósito a la cuenta bancaria que la
       Subdirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia de Remuneraciones y
       Prestaciones indique al trabajador; la ficha comprobante de tal operación deberá ser entregada
       a dicha área para efectos de control y descargo en el saldo a la fecha del pago efectuado, para
       personal adscrito a sucursales mediante el Sistema de Sucursales.

34.    Cuando un empleado o funcionario cause baja de la Institución, el saldo deudor del préstamo
       deberá ser liquidado al momento de la baja, la Institución estará facultada para descontar del
       finiquito el saldo en comento.

35.    Si no se recibe finiquito al momento de la baja o este fuera insuficiente, el saldo del préstamo
       será exigible de inmediato, por lo que el ex empleado deberá responder por el saldo insoluto
       que causará intereses variables a la tasa vigente de CETES a 28 días, publicada en la fecha de
       pago de acuerdo a la última subasta primaria, más diez puntos porcentuales.
36.    En caso de otorgamiento de licencia sin goce de sueldo, el empleado o funcionario deberá
       depositar quincenalmente, ya sea en el Corporativo o Sucursal convenida de la Institución,
       durante el tiempo que dure la licencia, el monto del abono correspondiente a la amortización del
       préstamo y los intereses correspondientes.

37.    Si por cualquier motivo se omitiera efectuar el descuento correspondiente al préstamo, vía
       nómina, el empleado deberá informar de manera inmediata a la Gerencia de Remuneraciones y
       Prestaciones y realizar el depósito procedente, de lo contrario, le serán cargados los intereses
       moratorios a tasa de mercado, equivalente a la tasa vigente de CETES a 28 días, publicada en

      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       51
                                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


          la fecha de pago de acuerdo a la última subasta primaria, más diez puntos porcentuales y se
          aplicará sobre saldos en mora.


PARA LA AYUDA DE DESPENSA

1.       La Institución otorgará esta prestación a los empleados, de conformidad con lo establecido en el
         Artículo 30 de las Condiciones Generales de Trabajo.

2.       La Subdirección de Recursos Humanos, a través de la Gerencia de Remuneraciones y
         Prestaciones deberá presupuestar anualmente el monto necesario para solventar esta
         prestación.

3.       Para la contratación de la ayuda de despensa la Institución celebrará convenio con alguna
         empresa dedicada a este giro con estricto apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
         Servicios del Sector Público.

4.       La ayuda para despensa se entregará al empleado mensualmente, en la segunda quincena de
         cada mes, la cual se cubrirán por mensualidades vencidas.

5.       La Subgerencia de Prestaciones deberá realizar la comprobación de la ayuda para despensa a
         la Subdirección de Contabilidad, del mes que corresponde el otorgamiento de la prestación.

6.       En caso de baja de personal se realizarán los ajustes procedentes en la elaboración del
         finiquito.

7.       El pago para la ayuda de despensa al personal foráneo y rural se realizará en efectivo, a través
         del pago de la nómina, previa autorización del Consejo Directivo.


PARA EL OTORGAMIENTO DE SERVICIO MÉDICO

1.        La prestación del servicio médico se apegará a lo establecido en las Condiciones Generales de
          Trabajo de BANSEFI, Ley del ISSSTE, Ley del IMSS, el Reglamento de Servicios Médicos para
          Derechohabientes y, en su caso, a la normatividad que emita el prestador del servicio
          subrogado.

2.        Únicamente a los empleados y funcionarios con nombramiento, los jubilados y los beneficiarios
          acreditados de todos ellos, tendrán derecho a recibir servicio médico subrogado y sus
          respectivos medicamentos.

3.        Los empleados adscritos a Sucursales Foráneas y sus beneficiarios recibirán el servicio médico
          del IMSS o ISSSTE.

4.        Los movimientos de altas, bajas y modificaciones salariales del personal foráneo serán
          reportadas por la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones a los respectivos Institutos,
          debiendo realizar el trámite el empleado en la clínica de la localidad que le corresponda.

         ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                      GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                     GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          52
                                                                  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


5.        La subrogación del servicio médico a empleados, funcionarios y jubilados, se podrá llevar a
          cabo para personal adscrito al Corporativo y Sucursales locales, de acuerdo a los convenios
          establecidos con el IMSS y el ISSSTE.

6.        Se deberá contar con un Padrón de Derechohabientes vigente (altas, bajas y cambios) para el
          servicio médico subrogado, el cual se reportarán quincenalmente al prestador del servicio
          médico particular, que servirá de base para el pago de la iguala médica que corresponda.

7.        Las altas al Padrón de Derechohabientes se realizarán en automático de acuerdo a los ingresos
          de personal del Distrito Federal y Área Metropolitana y los hijos de los mismos que cumplan lo
          establecido en el Reglamento de Servicio Médico, es decir, que tengan entre 0 y 21 años de
          edad y hasta 25 años únicamente si se encuentran estudiando en algún plantel del sistema
          educativo nacional y presenten el comprobante de estudios correspondiente.

8.        Las altas de esposas(os) o padres de los empleados se llevarán a cabo previa solicitud por
          escrito, que cumplan los requisitos de dependencia económica total del empleado, y que no
          reciban ningún otro servicio médico.        Lo anterior se constatará mediante estudio
          socioeconómico contratado por BANSEFI.

9.        Las bajas de derechohabientes del servicio médico particular se tramitarán por los siguientes
          motivos:

                   a. Cuando el empleado cause baja de la Institución por cualquier motivo. En este caso
                      continuará dicho servicio por 8 semanas adicionales a la fecha de baja.
                   b. Cuando el empleado cambie de adscripción a alguna sucursal u oficina foránea.
                      Debiendo realizarse el cambio de servicio médico al IMSSS o ISSSTE, según
                      corresponda.
                   c. Cuando los dependientes económicos que modifiquen su situación por incorporarse a
                      trabajar, sean incorporados a algún servicio médico oficial, se divorcien del
                      empleado(a), hijos que dejen de estudiar a partir de los 21 años, hijos que aunque se
                      encuentren estudiando cumplan 25 años.

10.       Únicamente se brindará servicio médico por excepción a los hijos que sean mayores de 21 años
          y que por razones de incapacidad permanente no puedan estudiar ni trabajar y que por lo tanto
          se justifique la dependencia económica total por parte del empleado.

11.      Las modificaciones al Padrón de Derechohabientes de Servicio Médico se llevarán a cabo
         cuando algún empleado cause baja por jubilación.


MOVIMIENTOS AFILIATORIOS ANTE EL IMSS

1.        La Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones, cotejará y verificará la información del
          personal a fin de elaborar los movimientos afiliatorios al IMSS, en caso de que el personal por
          ingresar no cuente con un Número de Seguridad Social, se le informará al personal que lo
          deberá tramitar antes de iniciar sus labores en la Subdelegación del IMSS correspondiente.


         ELABORÓ                                REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                  SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE    GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS        GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                   VIGENCIA
                                       GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                      GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                           53
                                                                   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


2.       La Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones deberá presentarse dentro de un plazo no
         mayor a cinco días contados a partir del día de ingreso o baja, los movimientos afiliatorios (altas
         y bajas) a través de los diferentes medios que autorice el IMSS:

                   •    IMSS Desde su Empresa (Correo Electrónico),
                   •    DISPMAG (Dispositivo Magnético) y/o
                   •    Formatos indicados por dicho Instituto.


AVISOS DE MODIFICACIÓN SALARIAL ANTE EL IMSS

1.       Los avisos de modificación salarial los realizará la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones
         por bimestre vencido, dentro de los cinco días del mes siguiente.


PAGO DE APORTACIONES AL IMSS

1.       El pago de cuotas y aportaciones se sujetarán a lo establecido en la Ley del Seguro Social.

2.       La Subgerencia de Remuneraciones, vigilará los pagos oportunos de cuotas obrero-patronales
         que se generan por mensualidades vencidas.

3.       El cálculo de las cuotas y aportaciones se efectuará sobre el Salario Diario Integrado de cada
         trabajador conforme al artículo 27 de la Ley del Seguro Social, estableciéndose como límite
         superior el equivalente a 25 veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y
         como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva.

4.       Las cuotas y aportaciones que se cubren al IMSS serán determinadas de acuerdo a la propia
         Ley del Seguro Social, que se generan por mensualidades vencidas y el patrón está obligado a
         determinar sus importes utilizando el programa de cómputo autorizado por el Instituto, siendo
         actualmente el Sistema Único de Auto-determinación (SUA).

5.       El IMSS proporcionará, en apoyo al cumplimiento de esta obligación patronal, un disco con la
         cédula de determinación correspondiente, misma que se utiliza para realizar una confrontación
         contra la cédula emitida por el SUA, evitando así diferencias las cuales podrían ser causales de
         multas, recargos y actualizaciones.

6.       El pago de aportaciones deberá realizarse a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente o
         bien el día hábil siguiente a esta fecha.




         ELABORÓ                                 REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                   SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE     GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS         GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                    VIGENCIA
                                        GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                       GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                            54
                                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


PAGO DE APORTACIONES AL INFONAVIT

1.       Para la subcuenta de Fondo de la Vivienda, será aplicable la Ley del INFONAVIT en su
         totalidad, la cual establece un 5% sobre el salario diario integrado con un límite superior de 20
         salarios de acuerdo al salario mínimo general del Distrito Federal.

2.       Para la Subcuenta de Retiro, Cesantía y Vejez (RCV), será aplicable la Ley del Seguro Social.

3.       Las aportaciones al INFONAVIT, se realizarán en la entidad receptora autorizada en cada
         bimestre vencido y a más tardar el día 17 de los meses nones, el día hábil inmediato a la fecha
         indicada.

4.       Los empleados deberán elegir la AFORE que más les convenga de acuerdo a sus intereses;
         para su aplicación se deberá considerar el Número de Seguridad Social, en caso que el
         empleado no haya pertenecido a alguna AFORE con anterioridad. La CONSAR mantendrá en
         una Cuenta Concentradora los importes depositados, asimismo, la CONSAR intervendrá y
         asignará la AFORE que crea más concerniente, transcurrido un año, el empleado tendrá la
         opción de elegir nuevamente la AFORE que más le convenga.


PAGO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS INFONAVIT

1.       Los descuentos a empleados se harán conforme a la Ley Federal de Trabajo; para retención, y
         entero de descuentos para amortización de créditos se realizará de acuerdo a Ley de
         INFONAVIT y su reglamento, a través de la Subgerencia de Remuneraciones, bajo la
         supervisión de la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones.

2.       Los descuentos por pago de créditos hipotecarios INFONAVIT, se realizarán vía nómina, a partir
         de la quincena siguiente al que se haya recibido el aviso para retención de descuento.

3.       En caso de factor de cuota fija, se deberá multiplicar el salario diario mínimo general del Distrito
         Federal, por el factor fijo dividido entre dos y el resultado será la retención que deba efectuar el
         sistema quincenalmente, y este será modificado de conformidad con lo estipulado por la
         Comisión de Salarios Mínimos.

4.       El entero de los descuentos se realizará bimestralmente a través de la entidad receptora
         autorizada, a más tardar el día 17 del mes siguiente al bimestre que corresponda, o al día
         siguiente hábil si no lo fuera.

5.       Los descuentos estarán vigentes hasta en tanto no se presente al trabajador el aviso de baja o
         se reciba por parte del INFONAVIT algún comunicado de suspensión de descuentos.


PAGOS POR SERVICIOS DEL ISSSTE E INFORMES PERIÓDICOS

1.       La Institución deberá contar con un convenio vigente celebrado con el ISSSTE mediante el cual
         se regirán las aportaciones y prestaciones a las que tengan derecho los empleados sujetos a
         este régimen.
         ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                      GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                     GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          55
                                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



2.       Los empleados adscritos a sucursales foráneas y rurales que coticen al ISSSTE y sus
         derechohabientes contarán con el servicio médico que otorga ese Instituto.

3.       Los pagos al ISSSTE, correspondientes a los empleados que coticen ante ese Instituto, se
         realizarán por los siguientes conceptos:
             •    Servicio médico a pensionistas
             •    Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil (Guarderías)
             •    Riesgos de Trabajo
             •    Primeros pagos

4.       El pago de Servicio Médico a Pensionistas se efectuará por aquellos empleados y jubilados del
         área foránea o rural de acuerdo al convenio celebrado con el ISSSTE para la recepción de
         atención médica de ellos y sus derechohabientes.

5.       El pago que se realizará al ISSSTE relativo a Instancias de Bienestar y Desarrollo Infantil será el
         correspondiente al 50% del importe que asigne dicho Instituto (en virtud de que a éste
         corresponde el otro 50%) por cada hijo de los empleados del Banco que soliciten esta
         prestación.

6.       El importe que se pague al ISSSTE por concepto de primeros pagos corresponderá a los
         empleados que realicen su trámite de jubilación ante dicho Instituto y que por primera vez se les
         obtengan en carácter de jubilados.

7.       Los pagos ante el ISSSTE se realizarán dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de
         recepción de la documentación en la que se solicite el pago.

8.       Periódicamente se reportara al ISSSTE el número de empleados cotizantes por Estado.

9.       Se deberá reportar al ISSSTE los movimientos afiliatorios del personal (altas, bajas y
         modificaciones salariales).


CONTROL DE ASISTENCIA, RETARDOS, INCAPACIDADES, PERMISOS, SANCIONES,
CESES Y PROGRAMA DE VACACIONES DEL PERSONAL

Control de Asistencia
1.  La Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones con apoyo de la Jefatura de Asistencia, será
    responsable de llevar a cabo el control de la asistencia del personal de la Institución, de acuerdo
    con lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo (Artículos 61, 62, 63, 66, 68, 69 y
    70) y en este Manual.

2.       El registro de asistencia en el Corporativo se realizará mediante la Credencial que para tal fin se
         ha diseñado con código de barras y para el personal de Sucursales a través del medio que
         establezca la Institución, la "Tarjeta de Asistencia F-27" aplicará para el personal comodín.

3.       La Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones, a través de la Jefatura de Asistencia, recibirá
         mensualmente del personal de Sucursales, la tarjeta de asistencia F-809 y F-27.
         ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                      GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                     GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          56
                                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



4.       Los empleados quedarán eximidos de la obligación de registrar su tarjeta de asistencia, siempre
         y cuando se trate de puestos que tengan funciones relacionadas con la supervisión,
         coordinación, promoción o cualquier otro puesto que sea necesaria su exención, previa
         autorización del Director de Área. En el caso de puestos secretariales, únicamente podrán
         eximirse, los que tengan categoría de Secretaria de Subdirección, Direcciones Adjuntas y
         Dirección General, asimismo, aquellos puestos autorizados por el Director del Área.

5.  El formato de "Autorización de Omisión de Registro y Avisos de Incidencias Justificadas F-782-
    A" se utilizará únicamente para empleados de sucursales, ya que las autorizaciones para el
    personal del Corporativo se deberán realizar a través del sistema de incidencias.
Retardos
6.  Se denominará "retardo", al hecho de que el empleado registre su entrada después de 10
    minutos posteriores a la hora establecida, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 69 de
    las Condiciones Generales de Trabajo.

7.       Cuando el empleado se presente después de transcurridos 30 minutos de su hora de entrada
         y el Área a la que se encuentre adscrito lo admita para que se quede a laborar, deberá
         comunicarlo el mismo día a la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones; considerándose
         como "retardo justificado" para todos los efectos.

Faltas de Asistencia
8.   Las "faltas justificadas" serás aquellas generadas por causas extraordinarias e imprevistas que
     provoquen que el empleado no acuda a su lugar de trabajo, previa autorización del Jefe del
     Área de Adscripción (nivel mínimo Gerente).

9.       La "falta injustificada" se generará, cuando el empleado no asista a prestar sus servicios en el
         lugar que tenga asignado sin contar con la autorización de su Jefe inmediato o se presente a
         trabajar pasados 30 minutos de su hora de entrada y no lo admita su jefe inmediato.

10.      Los siguientes casos también serán causa de una falta injustificada:
          a) Presentarse a laborar sin autorización del Jefe inmediato (nivel mínimo gerente) en un
              horario diferente al que tiene asignado
          b) Omitir registrar la entrada o salida de su jornada de trabajo

Incapacidades
11. Las incapacidades serán aquellas faltas de asistencia que se produzcan por enfermedad del
    empleado, siempre y cuando se expida el Certificado por la Institución Médica autorizada por
    BANSEFI.

12.      En el caso de empleados del Corporativo y Sucursales Locales, la Gerencia de
         Remuneraciones y Prestaciones deberá recibir diariamente de la Gerencia de Servicio Médico
         una Relación y Certificados de Incapacidad F-525, del personal hospitalizado o incapacitado.

13.      En el caso de Sucursales Foráneas, recibirá del Jefe de la Sucursal el "Certificado de
         Incapacidad expedido por el ISSSTE y/o del IMSS” junto con las Tarjetas de Asistencia.



         ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                      GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                     GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          57
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


Permisos
14. Los permisos se regirán por los Artículos 83, 84, 85 y 86 de las Condiciones Generales de
    Trabajo para el personal que tenga más de un año de servicios prestados a la Institución.

15.   Se denominará "permiso para llegar tarde", el hecho de que el empleado hubiera obtenido
      anticipadamente y en forma expresa por el Jefe inmediato (nivel mínimo Gerente) o Jefes de
      Sucursal autorización para llegar tarde, siempre que dicha autorización sea comunicada
      previamente a la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones.

16.   Los empleados con una antigüedad menor a un año de servicios, podrán solicitar al Jefe
      inmediato (nivel mínimo Gerente) o Jefes de Sucursal, permiso para faltar a sus labores
      incluyendo períodos hasta de 3 días consecutivos, tramitándose en este caso un "permiso sin
      goce de sueldo".

17.   Los permisos serán clasificados de la siguiente manera:
         a) Permisos para llegar tarde: se otorgará de conformidad con la política 2 de este apartado
             y por un tiempo máximo de 2 horas.
         b) Permiso para salir a la calle: se autorizará hasta por 2 horas para asuntos particulares.
             Si el empleado se extralimita en el tiempo autorizado para salir a la calle, el tiempo
             excedido se le descontará de su salario de acuerdo al sistema.
         c) Permiso sin goce de sueldo: se concederá de conformidad con la Política 3 de este
             apartado.
         d) Permiso con goce de sueldo (permiso económico): se otorgará de conformidad con el
             Artículo 83, Inciso A de las Condiciones Generales de Trabajo.
         e) Permiso con goce de sueldo (licencia con goce de sueldo): será el que se encuentra
             estipulado en el Artículo 83, inciso B de las Condiciones Generales de Trabajo.
         f) Licencia sin goce de Sueldo: se autorizará de conformidad con el Artículo 83, Inciso C de
             las Condiciones Generales de Trabajo.
         g) Licencia para titulación: será la que se señala en las Condiciones Generales de Trabajo
             (Artículo 83, último párrafo).
         h) Licencia sindical: se concederá de conformidad con los señalamientos de las
             Condiciones Generales de Trabajo (Artículo 84) y con autorización del Director General.
         i) Licencia especial: se dará de acuerdo con el Artículo 86 de las Condiciones Generales
             de Trabajo y con autorización del Director General.

18.   Los Jefes (nivel mínimo Gerente) o Jefes de Sucursal tendrán la facultad para autorizar a su
      personal los siguientes permisos y licencias:
                        Permiso para llegar tarde
                        Permiso para salir a la calle
                        Permiso sin goce de sueldo
                        Permiso con goce de sueldo (permiso económico)

19.   La Dirección de Administración, a través de la Subdirección de Recursos Humanos, autorizará,
      con el Visto Bueno del Jefe inmediato del empleado (nivel mínimo Gerente), los siguientes
      permisos:
                      Licencia con goce de sueldo
                      Licencia sin goce de sueldo
                      Licencia para titulación

      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       58
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


Sanciones
20. Cuando el empleado no se presente puntualmente a sus labores, será sancionado por la
    Institución, de conformidad con las disposiciones señaladas en el Artículo 114 de las
    Condiciones Generales de Trabajo.

21.   En caso de que el empleado falte a sus labores sin autorización o causa justificada, será
      sancionado de acuerdo con lo señalado en el Artículo 115, inciso b), de las Condiciones
      Generales de Trabajo.

22.   Se considerará "reincidencia" el hecho de que el empleado se haga acreedor a una segunda
      sanción por los mismos hechos.

23.   Los Avisos de Suspensión para los empleados se notificarán a través de correo electrónico al
      Área de Adscripción del interesado, con el objeto de que se determinen las fechas de
      suspensión y la conformidad correspondiente.

24.   Las suspensiones preferentemente no serán aplicables en Lunes, Viernes; un día antes o
      posterior de un día festivo, o del inicio o terminación de vacaciones.

Cese
25. El cese de los efectos del contrato nombramiento de los empleados del Banco, se llevarán a
    cabo conforme a lo que establezcan las Condiciones Generales de Trabajo.

Premio de Puntualidad y Asistencia
26. El premio de puntualidad y asistencia se otorgará al personal que cumpla con los requisitos
    establecidos en el Artículo 67, incisos a, b, c y d de las Condiciones Generales de Trabajo.

27.   La Jefatura de Control de Asistencia elaborará la Licencia por Maternidad que estará sujeta a lo
      expuesto en las Condiciones Generales de Trabajo (Artículo 38 fracción III inciso b).

Licencia por Maternidad
28. Para determinar las fechas de las licencias prenatales y posnatales, se tomarán los datos del
    Certificado de Incapacidad Prenatal que expida la Gerencia de Servicio Médico (para
    empleadas del Corporativo y Sucursales Locales) o ISSSTE e IMSS (empleadas de Sucursales
    Foráneas), así como la "Constancia de Nacimiento" que entregue la empleada después del
    alumbramiento.

29.   No serán acumulables los 30 días de incapacidad prenatal, en caso de que la empleada dé a luz
      antes de la fecha probable del parto. El día del alumbramiento será equivalente al día 30.

Turnos Adicionales
30. Los turnos adicionales únicamente serán autorizados para el personal de la Subdirección de
    Recursos Materiales (vigilancia y servicio de transporte) siempre y cuando las necesidades del
    Área así lo requieran.

31.   La Subdirección de Recursos Materiales, enviará los lunes de cada semana a la Gerencia de
      Remuneraciones y Prestaciones la Relación de Personal que realizará turnos adicionales,
      debiendo especificar:
         - Nombre del empleado
      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       59
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


           - Número de Expediente
           - Turno adicional que laborará

32.   Los turnos adicionales estarán divididos de la siguiente manera:
                  LUNES-VIERNES                 VESPERTINO          16 a 22 HORAS
                                                NOCTURNO            22 a 8 HORAS

                     SÁBADOS-DOMINGOS                              MATUTINO                        8 a 16 HORAS
                     Y DÍAS FESTIVOS                               VESPERTINO                     16 a 22 HORAS
                                                                   NOCTURNO                       22 a 8 HORAS

33.   El personal de seguridad, únicamente podrá laborar un turno adicional, en un período de 24
      horas; sin embargo, los fines de semana (sábados y domingos) podrá elevarse a dos turnos
      máximo. Quedarán exceptuados los turnos adicionales por comisiones que se presten fuera de
      las instalaciones de la Institución.

34.   El personal de seguridad y de transporte que realicen comisiones fuera de la Institución, serán
      informadas por la Subdirección de Recursos Materiales por medio del sistema en su área de
      adscripción.

35.   Los empleados que realicen turnos adicionales dispondrán como máximo de 1 hora para tomar
      sus alimentos, considerándose este tiempo como parte del servicio prestado. El Gerente del
      área, determinará el horario de comida.

36.   La Jefatura de Asistencia, con base en la relación de turnos adicionales, efectuará el cálculo
      respectivo por este concepto.

Control de Vacaciones
37. La Jefatura de Asistencia será responsable de la elaboración y control del "Programa de
    Vacaciones" del personal de la Institución, de conformidad con los Artículos 78, 79, 80 y 81 de
    las Condiciones Generales de Trabajo.

38.   El empleado NO podrá cobrar y/o disfrutar sus vacaciones antes de cumplir el aniversario de su
      fecha de ingreso.

39.   Únicamente se suspenderá el período vacacional por necesidades del servicio; el Área de
      Adscripción deberá incorporar al sistema de Vacaciones vía Intranet la cancelación y la nueva
      fecha de goce de vacaciones del empleado; de lo contrario, se considerará como disfrutado el
      período vacacional en la fecha establecida.

40.   El "Aviso de Vacaciones" se emitirá del Sistema que para dicho fin esta ubicado en la intranet
      del Banco, el cual deberá ser autorizado por un nivel mínimo de Gerente con firma de
      conformidad del empleado, y entregado a la Gerencia de Prestaciones y Remuneraciones. En el
      caso de sucursales, el coordinador será el encargado de emitir el formato y enviar a las
      sucursales para firma de conformidad de los empleados, después la Subdirección de Red de
      Sucursales autorizará las vacaciones y turnará a la Gerencia de Prestaciones y
      Remuneraciones.

Premio de Vacaciones
      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       60
                                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


41.      El premio se otorgará al personal, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en
         el Artículo 80 de las Condiciones Generales de Trabajo.

42.      Los empleados que estén eximidos de registrar su asistencia, tendrán derecho a recibir este
         premio, cuando exista la autorización por escrito del Jefe de su Área de Adscripción (nivel
         mínimo Gerente).


EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES

1.       La expedición de credenciales estará a cargo de la Gerencia de Remuneraciones y
         Prestaciones a través de la Subgerencia de Prestaciones.

2.       Las credenciales deberán contar con la fotografía, datos y firma del interesado, firma de
         autorización del Gerente de Prestaciones y Remuneraciones o en su caso a quien este decida
         delegarla, así como sello de BANSEFI.

3.       La expedición de credenciales se llevará a cabo por altas de personal de nuevo ingreso;
         personal que cambie su situación de empleado a jubilado, cambio de puesto o adscripción de
         empleados activos; por destrucción o pérdida.

4.       Se expedirán credenciales a empleados activos, jubilados, derechohabientes de empleados y
         jubilados del área local que cumplan los requisitos necesarios para la incorporación al servicio
         médico, personal contratado bajo el régimen de honorarios y personas que realicen su servicio
         social para BANSEFI.

5.       Las credenciales correspondientes al personal contratado bajo el régimen de honorarios y
         servicio social deberán contar con fecha de término de la prestación de los servicios.

6.       En el caso de beneficiarios menores de edad, el empleado firmará el formato que corresponda.

7.       El resello de credenciales se realizará anualmente durante el mes de enero de cada año.

8.       La reposición de credenciales de empleados activos por daños que impidan la adecuada
         presentación o legibilidad de los datos que ésta contenga, deberá ser solicitada a la Gerencia de
         Remuneraciones y Prestaciones cubriendo el pago que se indique al interesado.

9.       La reposición de la credencial por el caso señalado en el punto anterior, así como por cambio de
         puesto o adscripción del empleado, o bien cuando la situación del empleado cambie a jubilado
         la nueva credencial deberá ser canjeada por la credencial anterior.

10.      La reposición de credencial por robo o extravío deberá solicitarse adjuntando el pago que se
         indica en el punto anterior, así como el acta levantada en el área jurídica de BANSEFI.

CONTROL DE LA RECETA MÉDICA

1.       La Gerencia de Servicio Médico deberá verificar que el original de la Receta Médica F-315,
         cumpla con las medidas de seguridad implementadas de conformidad con el Instructivo de
         Llenado y con las Características de Seguridad del presente Manual.
         ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                      GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                     GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          61
                                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



2.       La Gerencia de Servicio Médico deberá indicar al Nuevo Sanatorio Durango, que envíe las
         copias amarillas de las Recetas Médicas expedidas los días viernes de cada semana, así
         como las canceladas por error en la descripción.

3.       La Gerencia de Servicio Médico deberá verificar que el original y copia amarilla de la receta
         médica sean idénticas en las especificaciones del medicamento y la cantidad recetada y
         deberá de solicitar al Nuevo Sanatorio Durango las recetas mal elaboradas y canceladas por
         los médicos, a fin de que las remita el día viernes de cada semana.

5.        La Gerencia de Servicio Médico deberá de conservar en su archivo el original y copia amarilla
          de la Receta Médica, por 1 año, en caso de requerirse alguna información, posteriormente al
          año deberá de tratar las Recetas Médicas de conformidad con el Manual de Políticas del
          Sistema Integral de Archivo.

6.       La Gerencia de Servicio Médico deberá de notificar al Nuevo Sanatorio Durango que cuando
         existan modificaciones o correcciones a la Receta Médica F-315, deberá rubricar o firmar a
         lado de la corrección, a fin de validar la autorización contra la copia amarilla.




         ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
      SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
     RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                      GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                     GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                          62
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


7.       DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Elaboración del Presupuesto Anual

     Responsable                       N°                                                   Actividad
                                      Act.
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Subdirector de Recursos                  1         Anualmente cuando la Dirección General Adjunta de Finanzas
Humanos                                            anuncie el inicio del proceso de programación-prsupuestación para
                                                   establecer el presupuesto del año siguiente y entrega los supuestos
                                                   sobre los que se basará su elaboración.
                                                   Verifica con la Gerencia de Organización el nivel de plazas vacantes.
                                                   Realiza proceso de análisis con las Direcciones Generales Adjuntas
                                                   para establecer los requerimientos de personal para el siguiente año.
                                         2         Con base en las encuestas y en los supuestos proporcionados por la
                                                   Dirección General Adjunta de Finanzas elabora el proyecto de
                                                   presupuesto anual para el capítulo 1000 de servicios personales y lo
                                                   presenta al Director de Administración.
Director de Administración               3         Recibe el proyecto de presupuesto del capítulo 1000 de servicios
                                                   personales, otorga su Visto Bueno, continua en la actividad N° 4.
                                                   Rechaza: Comenta y establece lineamientos para su corrección,
                                                   Continúa en la actividad N° 2.
Director de Administración               4         Presentan el proyecto de presupuesto del capítulo 1000 de servicios
                                                   personales al Director General para su aprobación.
Director General                         5         Recibe proyecto de presupuesto de Recursos Humanos: Lo aprueba,
                                                   autoriza se le turne a la Dirección General Adjunta de Finanzas para
                                                   su incorporación al Presupuesto Global de BANSEFI.
                                                   Rechaza: Emite nuevos lineamientos para su elaboración, Continúa
                                                   en la actividad N° 2.
Director General Adjunto                 6         Recibe proyecto de presupuesto de Recursos Humanos, lo incorpora
de Finanzas                                        al proyecto de presupuesto global de BANSEFI y realiza trámites de
                                                   autorización ante la SHCP.
                                                   Obtiene aprobación del presupuesto, entrega copia con Visto Bueno
                                                   al Director de Administración.
                                                   En caso de que le sea rechazado el presupuesto emite nuevos
                                                   lineamientos para su elaboración, Continúa en la actividad N°1.
Director de Administración               7         Recibe Presupuesto Aprobado, turna al Subdirector de Recursos
                                                   Humanos para su administración.
Subdirector de Recursos                  8         Recibe Presupuesto Aprobado y establece lineamientos para su
Humanos                                            administración, lo turna al Gerente de Organización para su gestión.
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO




      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       63
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Actualización del inventario de Recursos Humanos
    Responsable           N°                                                                Actividad
                         Act.
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Gerente de Administración                1         Recibe notificación de alta o baja, o al menos una vez al año solicita
y Desarrollo de Personal                           al personal de la Institución actualizar sus datos personales para de
                                                   realizar modificar el Inventario de Recursos Humanos.
Subgerente de                            2         Recibe notificación de actualización u órden de realizar inventario.
Reclutamiento, Selección y               3         Revisa la estructura aprobada.
Contratación
                                         4         Verifica las vacantes existentes y la actualización de la base de datos
                                                   del Sistema.
                                         5         Solicita al Asistente Administrativo, compruebe actualización de
                                                   expedientes.
Asistente Administrativo                 6         Comprueba actualización de expedientes. Emite dictamen, turna al
                                                   Jefe de Área.
Jefe de Área                             7         Recibe dictamen, en caso de que no se encuentren actualizados los
                                                   expedientes o la base de datos, inicia proceso de actualización.
                                         8         Emite oficio solicitando a todo el personal que indique si se ha
                                                   modificado su currículum vitae en los pasados meses, adicionalmente
                                                   deberá enviar un oficio al personal que no cuenta con su expediente
                                                   actualizado para presente la información faltante.
                                         9         Recibe del personal información y, en su caso, documentación
                                                   necesaria para la actualización de expedientes y base de datos.
                                                   Turna información y documentación al Asistente Administrativo y al
                                                   Subjefe de Área.
Asistente Administrativo                10         Actualiza expedientes y emite reporte al Jefe de Área.
Subjefe de Área                         11         Actualiza base de datos en sistema electrónica de registro y emite
                                                   reporte.
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO




      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       64
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Reclutamiento y selección de personal: La Unidad Administrativa solicitante no ha
identificado candidatos
       Responsable                      N°                                                  Actividad
                                       Act.
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Jefe    de      la      Unidad            1        Presenta requisición para ocupar una plaza vacante
Administrativa solicitante
Gerente de Organización                   2        Recibe requisición, revisa requisición y verifica vacante, notifica a la
                                                   Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal.
Gerente de Administración y               3        Consulta la descripción y perfil del puesto.
Desarrollo de Personal
                                          4        Determina ubicación de la plaza, solicita Subgerencia de
                                                   Reclutamiento y Selección, se inicie el proceso de reclutamiento.
Subgerente                de              5        Inicia búsqueda interna y externa de candidatos de acuerdo con el
Reclutamiento, Selección y                         perfil de puesto.
Contratación                              6        Solicita al Jefe de Área, que identifiquen candidatos y se de inicio al
                                                   proceso de reclutamiento de acuerdo con las Políticas (batería de
                                                   exámenes).
Jefe Área                                 7        Coordina identificación de candidatos.
Subjefe de Área                           8        Solicita a los candidatos copia de documentación básica de acuerdo
                                                   con las Políticas y establece batería de exámenes con base en el
                                                   perfil y descripción de puestos establecido para la plaza e inicia
                                                   proceso de selección.
                                          9        Realizan directamente o a través de terceros, según corresponda, la
                                                   aplicación de exámenes y su evaluación.
                                         10        Entregan evaluaciones y reportes de los candidatos al Jefe de Área.
Jefe de Área                             11        Verifica exámenes aplicados y clasifica a los candidatos, entrega la
                                                   lista al Subgerente de Reclutamiento, Selección y Contratación. En
                                                   caso necesario solicita nueva batería de exámenes o exámenes
                                                   adicionales, Continúa en la actividad N° 8.
Subgerente                de             12        Recibe lista de candidatos y sus calificaciones, los presenta al Jefe
Reclutamiento y Selección                          de la Unidad Administrativa solicitante y emite recomendación.
                                                   Establece citas para entrevistas a candidatos.
Jefe    de      la      Unidad           13        Realiza entrevistas a los candidatos y, en su caso, realiza
Administrativa solicitante                         evaluaciones adicionales.
                                         14        Elige al candidato o candidatos que cubran los requisitos del puesto y
                                                   notifica a la Subgerencia de Reclutamiento y Selección.
Subgerente              de               15        Recibe lista de candidatos considerados idóneos y solicita a los Jefe
Reclutamiento, Selección y                         de Área, según corresponda, se dé inicio al proceso de integración de
Contratación                                       expediente e investigaciones adicionales (examen médico,
                                                   socioeconómicas, laborales, información crediticia y constancias de la
                                                   Secretaría de la Función Pública).
Jefe de Área                             16        Realiza directamente o a través de terceros las investigaciones.
                                         17        Recibe resultados de investigaciones y realiza reporte para el Jefe de
                                                   la Unidad Administrativa solicitante.
Jefe    de      la      Unidad           18        Recibe resultados de las investigaciones adicionales y determina
Administrativa solicitante                         selección definitiva, notifica al Subgerente de Reclutamiento,
                                                   Selección y Contratación a través de oficio.
Subgerente              de               19        Recibe selección definitiva, notifica al Subdirector de Recursos
Reclutamiento, Selección y                         Humanos y al Gerente de Administración y Desarrollo de Personal.
Contratación
      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       65
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



       Responsable                      N°                                                  Actividad
                                       Act.
Gerente de Administración y              20        Recibe notificación, verifica salario en el tabulador vigente y elabora
Desarrollo de Personal                             propuesta económica al candidato seleccionado.
                                                   El Gerente de Administración y Desarrollo de Personal o el empleado
                                                   autorizado, entrega la propuesta económica al candidato.
Candidato                                21        Recibe propuesta económica, notifica su decisión de aceptación o
                                                   rechazo.
Gerente de Administración y              22        En caso de aceptación notifica al Jefe de Área, se dé inicio a la
Desarrollo de Personal                             integración del expediente.
                                                   En caso de rechazo, notifica al Titular de la Unidad Administrativa
                                                   Solicitante para que elija entre los otros candidatos que se le habían
                                                   propuesto o se reinicie el procedimiento.
Jefe de Área                             23        Solicita al Asistente Administrativo que corresponda la integración del
                                                   expediente.
Asistente Administrativo                 24        Integra expediente según Políticas y turna al Jefe de Área.
Jefe de Área                             25        Verifica contenido del expediente, notifica al Subgerente de
                                                   Reclutamiento, Selección y Contratación, obtiene contrato y turna al
                                                   Gerente de Administración y Desarrollo de Personal.
Gerente de Administración y              26        Recibe expediente, obtiene firmas del empleado en el contrato, lo
Desarrollo de Personal                             integra al expediente y lo turna a Subgerencia de Reclutamiento y
                                                   Selección.
Subdirector de Recursos                  27        Recibe contrato de trabajo, lo autoriza y devuelve a la Gerencia de
Humanos                                            Administración y Desarrollo de Personal.
Gerente de Administración y              28        A través de su personal da de alta al empleado en el Sistema y
Desarrollo de Personal                             notifica al Gerente de Remuneraciones y Prestaciones y al Gerente
                                                   de Organización.
                                                   Solicita se realice el procedimiento de expedición de credencial.
Subgerente                de             29        Recibe expediente y turna al Asistente Administrativo.
Reclutamiento y Selección                          Notifica del ingreso al Subjefe de Área.Continúa en la actividad N° 31.
Asistente Administrativo                 30        Recibe y archiva expediente.
Subgerente de Capacitación               31        Programa el curso de inducción para el nuevo empleado y, en su
                                                   caso, curso de capacitación de acuerdo con el puesto.
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO




      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       66
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Reclutamiento y selección de personal: La Unidad Administrativa solicitante ha
identificado candidatos
    Responsable          N°                     Actividad
                        Act.
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Titular de la Unidad                     1         Presenta requisición para ocupar una plaza vacante y señala al
Administrativa Solicitante                         candidato que ha identificado.
Gerencia                  de             3         Consulta la descripción y perfil del puesto, determina ubicación de la
Administración y Desarrollo                        plaza, solicita Subgerencia de Reclutamiento y Selección, se inicie el
de Personal                                        proceso de calificación.
                                         4         Solicita al Jefe de Área, se dé inicio al proceso de calificación del
                                                   candidato de acuerdo con las Políticas (batería de exámenes).
Jefe de Área                             5         Solicita al candidato copia de documentación básica de acuerdo con las
                                                   políticas establecidas e integra batería de exámenes de acuerdo con el
                                                   perfil y descripción de puestos e inicia proceso de calificación (batería
                                                   de exámenes).
                                         6         Realiza directamente o a través de terceros, según corresponda, la
                                                   aplicación de exámenes y su evaluación.
                                         7         Entregan evaluaciones del candidato al Subgerente de Reclutamiento,
                                                   Selección y Contratación.
Subgerente              de               8         Verifica exámenes aplicados y entrega resultados al Gerente de
Reclutamiento, Selección y                         Administración y Desarrollo de Personal. En caso necesario solicita
Contratación                                       nueva batería de exámenes o exámenes adicionales. Continúa en la
                                                   actividad N°6.
Gerente de Administración                9         Recibe calificaciones, las presenta al Jefe de la Unidad Administrativa
y Desarrollo de Personal                           solicitante y emite recomendación.
Jefe    de     la     Unidad            10         Acepta o rechaza al candidato con base en los resultados y
Administrativa solicitante                         recomendación y notifica a la Subgerencia de Reclutamiento, Selección
                                                   y Contratación.
                                                   Si acepta continúa el procedimiento.
                                                   Si rechaza: Termina Procedimiento
Subgerente              de              11         Recibe aceptación definitiva del candidato y solicita al Jefe de Área, se
Reclutamiento, Selección y                         dé inicio al proceso de integración de expediente e investigaciones
Contratación                                       adicionales (examen médico, socioeconómicas, laborales, información
                                                   crediticia y constancias de la Secretaria de la Función Pública).
Jefe de Área                            12         Realiza directamente o a través de terceros las investigaciones.
                                        13         Recibe resultados de investigaciones y realiza reporte para el Jefe de la
                                                   Unidad Administrativa solicitante.
Jefe   de      la     Unidad            14         Recibe resultados de las investigaciones adicionales y determina
Administrativa solicitante                         aceptación definitiva, notifica al Subgerente de Reclutamiento,
                                                   Selección y Contratación a través de oficio.
Subgerente               de             15         Recibe selección definitiva a través de oficio, notifica al Subdirector de
Reclutamiento, Selección y                         Recursos Humanos y al Gerente de Administración y Desarrollo de
Contratación                                       Personal.
Gerente de Administración               16         Recibe notificación, verifica salario en el tabulador en vigencia y
y Desarrollo de Personal                           elabora propuesta económica al candidato seleccionado.
                                                   El Gerente de Administración y Desarrollo de Personal o el empleado
                                                   autorizado, entrega la propuesta al candidato.
Candidato                               17         Recibe propuesta económica, notifica de su decisión de aceptación o
                                                   rechazo.
                                                   En caso de rechazo: Termina Procedimiento.
      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       67
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



     Responsable                       N°                                                   Actividad
                                      Act.
Gerente de Administración               18         Notifica al Jefe de Área, se dé inicio a la integración del expediente.
y Desarrollo de Personal
Jefe de Área                            19         Solicita al Asistente Administrativo que corresponda la integración del
                                                   expediente.
Asistente Administrativo                20         Integra expediente según Políticas y turna al Jefe de Área.
Jefe de Área                            21         Verifica contenido del expediente, obtiene contrato, notifica al
                                                   Subgerente de Reclutamiento, Selección y Contratación y turna al
                                                   Gerente de Administración y Desarrollo de Personal.
Gerente de Administración               22         Recibe expediente y obtiene firmas en el contrato, lo integra al
y Desarrollo de Personal                           expediente notifica a la Subgerencia de Capacitación del alta.
Subdirector de Recursos                 23         Recibe contrato de trabajo, lo autoriza y devuelve el original a la
Humanos                                            Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal.
Gerente de Administración               24         A través de su área da de alta al empleado en el Sistema y notifica al
y Desarrollo de Personal                           Gerente de Remuneraciones y Prestaciones y al Gerente de
                                                   Organización del alta.
                                                   Solicita se inicie el Procedimiento de expedición de Credencial.
Subgerente                  de          25         Recibe expediente y turna a Asistente Administrativo.
Capacitación                                       Notifica del ingreso al Subgerente de Capacitación. Continúa en la
                                                   actividad N°28.
Asistente Administrativo                26         Recibe y archiva expediente.
Subgerente               de             27         Programa el curso de inducción para el nuevo empleado y, en su
Capacitación                                       caso, curso de capacitación de acuerdo con el puesto.
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO




      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       68
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Promoción de empleados y funcionarios

     Responsable                       N°                                                    Actividad
                                      Act.
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Titular de la Unidad                     1         Envía solicitud de Movimientos de Personal para Promoción, para nivel
Administrativa Colicitante                         inferior a Director deberá contar con el Visto Bueno de la Dirección
(Nivel mínimo Director)                            General Adjunta que corresponda, en caso de que la promoción
                                                   implique movimiento del empleado a una Unidad Administrativa
                                                   diferente a la que se encuentra adscrito al momento de realizar la
                                                   solicitud, ésta deberá contar también con el Visto Bueno del Titular de
                                                   la Unidad Administrativa al que se encuentre adscrito.
                                                   Para promoción a nivel Dirección o superior deberá contar con el Visto
                                                   Bueno del Director General y la aprobación del Consejo Directivo.
Subdirector de Recursos                  2         Recibe solicitud de Movimientos de Personal para Promoción.
Humanos
                                         3         Turna solicitud al Gerente de Organización.
Subgerente de Estructuras                4         Verifica solicitud y la existencia de la plaza y/ rango y si procede el
                                                   movimiento. Notifica al Subgerente de Reclutamiento, Selección y
                                                   Contratación.
                                                   La plaza no existe, notifica al área solicitante que no procede el
                                                   movimiento solicitado.
Subgerente              de               5         Analiza el perfil del empleado.
Reclutamiento, Selección y
Contratación
Jefe de Área                             6         Solicita el expediente del empleado, analiza sus calificaciones contra el
                                                   perfil del puesto al que se solicita promoverlo. Analiza si es necesario
                                                   realizar exámenes adicionales.
                                                   En caso de que no cubra el perfil se pone en contacto con el empleado,
                                                   le solicita compruebe que cuenta con los conocimientos necesarios
                                                   para cubrir el puesto y, en su caso, le informa que debe presentarse a
                                                   exámenes adicionales.
                                         7         En el caso de exámenes adicionales se sigue el mismo Procedimiento
                                                   de aplicación de exámenes a personal de nuevo ingreso.
                                         8         Recibe documentación adicional: Comprueba que cubre el perfil, y, en
                                                   su caso, aprobó los exámenes adicionales, emite reporte, captura la
                                                   nueva información en el Sistema y turna expediente al Gerente de
                                                   Administración y Desarrollo de Personal. Continúa en la actividad N°15.
                                                   No comprueba que cubre el perfil o no aprobó los exámenes
                                                   adicionales: Notifica al Subdirector de Recursos Humanos.
Subdirector de Recursos                  9         Notifica al Titular de la Unidad Administrativa que solicita la promoción.
Humanos
Jefe   de      la     Unidad            10         Recibe notificación y decide:
Administrativa solicitante                         Continuar con el procedimiento: Emite carta responsiva y entrega al
                                                   Subdirector de Recursos Humanos.
                                                   Cancelar la promoción: Emite oficio al Subdirector de Recursos
                                                   Humanos para que se cancele el procedimiento.
Subdirector de Recursos                 11         Recibe notificación, turna al Gerente de Administración y Desarrollo de
Humanos                                            Personal.



      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       69
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



     Responsable                       N°                                                   Actividad
                                      Act.
Gerente de Administración               12         Recibe notificación:
y Desarrollo de Personal                           De cancelación: solicita se archive la notificación en el expediente del
                                                   empleado y notifica al Gerente de Organización para que dé por
                                                   concluido el Procedimiento.
                                                   Termina Procedimiento.
                                                   De continuar con el Procedimiento: Solicita se archive el original de la
                                                   carta responsiva en el expediente del empleado.
Gerente de Administración               13         Elabora nuevo nombramiento para el empleado promovido, recaba
y Desarrollo de Personal                           firmas y turna al Subdirector de Recursos Humanos.
                                        14         Notifica al Titular de la Unidad Administrativa solicitante que la
                                                   promoción procede.
Jefe    de     la     Unidad            15         Recibe autorización de promoción, notifica al empleado y le indica
Administrativa solicitante                         acuda a firmar su nuevo nombramiento.
Subdirector de Recursos                 16         Firma el nuevo nombramiento, entrega al Gerente de Administración
Humanos                                            y Desarrollo de Personal (Continúa en la actividad 21).
Gerente                    de           17         Recibe copia de la autorización de promoción, ordena se realice el
Remuneraciones              y                      proceso de actualización de prestaciones que proceda de acuerdo a
Prestaciones                                       su nuevo puesto y, en su caso, nuevas percepciones.
Gerente de Administración               18         Recibe copia con firmas autógrafas del nombramiento, turna al
y Desarrollo de Personal                           Subgerente de Capacitación.
                                                   Ordena, en su caso, se inicie procedimiento de expedición de
                                                   credencial.
                                                   Ordena se efectúe por su área la actualización del Sistema para
                                                   proceder al pago.
Subgerente               de             19         Recibe nombramiento y turna al Asistente Administrativo.
Capacitación
Asistente Administrativo                20         Recibe nombramiento, actualiza el expediente del empleado.
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO




      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       70
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Establecimiento de programas de capacitación

     Responsable                       N°                                                   Actividad
                                      Act.
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Comisión      Mixta         de           1         Establece Plan bienal de capacitación considerando las propuestas y
Capacitación                 y                     el análisis de detecciones de necesidades de capacitación que realice
Adiestramiento                                     la Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal sobre los
                                                   requerimientos establecidos en los perfiles de puestos.
Gerente de Administración                2         Con base en el Plan bienal de capacitación, hace llegar, durante el
y Desarrollo de Personal                           último trimestre de cada año de que se trate, a las Unidades
                                                   Administrativas un formato de levantamiento de información con el
                                                   que, a través de la utilización de diversas técnicas, se establecerán
                                                   las necesidades de capacitación del personal de cada área.
Unidades Administrativas                 3         Recibirán el formato, lo llenarán y devolverán al Gerente de
                                                   Administración y Desarrollo de Personal.
Gerente de Administración                4         Recibe los formatos de detección de necesidades de capacitación de
y Desarrollo de Personal                           las Unidades Administrativas, los turna al Subgerente de
                                                   Capacitación.
Subgerente                  de           5         Reciben y procesan los formatos de detección de necesidades de
Capacitación                                       capacitación con la finalidad de proponer la programación de los
Jefe de Área                                       cursos a impartirse el siguiente año, presentan su propuesta al
                                                   Gerente de Administración y Desarrollo de Personal.
Gerente de Administración                6         Recibe la propuesta y verifica los convenios establecidos con
y Desarrollo de Personal                           instituciones de docencia, los acuerdos y contratos con asesores y la
                                                   disponibilidad de instructores internos con la finalidad de establecer el
                                                   programa de capacitación para el siguiente año, así como su
                                                   calendarización, lo turna al Subdirector de Recursos Humanos.
Subdirector de Recursos                  7         Recibe propuesta, aprueba: Lo presenta a la Comisión Mixta de
Humanos                                            Capacitación y Adiestramiento.
                                                   Rechaza: Solicita modificaciones, Continúa en la actividad N°6.
Comisión      Mixta  de                  8         Revisa y aprueba Programa definitivo de capacitación para el
Capacitación          y                            siguiente año, solicita al Subdirector de Recursos Humanos que lo
Adiestramiento                                     distribuya a todas las Unidades Administrativas.
Subdirector de Recursos                  9         Distribuye el Programa entre todas las Unidades Administrativas,
Humanos                                            quienes deberán vigilar que su personal asista a los cursos.
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO




      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       71
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Solicitud de capacitación

     Responsable                       N°                                                   Actividad
                                      Act.
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Titular de la Unidad                     1         Envía solicitud de capacitación de personal al Gerente de
Administrativa Solicitante                         Administración y Desarrollo de Personal.
Gerente de Administración                2         Recibe solicitud, verifica que la capacitación solicitada se ajuste al
y Desarrollo de Personal                           Plan de Capacitación y al perfil del puesto que desempeña el
                                                   empleado, turna al Subgerente de Capacitación.
Subgerente                  de           3         Verifica que existan cursos para la capacitación solicitada y, en su
Capacitación                                       caso, presupuesto asignado a la Unidad Administrativa solicitante.
                                                   Aprueba: Turna al Subjefe de Área.
                                                   Rechaza: Notifica al Gerente de Administración y Desarrollo de
                                                   Personal.
Subjefe de Área                          4         Programa capacitación para el empleado, notifica al Titular de la
                                                   Unidad Administrativa solicitante y al empleado del curso, horario y,
                                                   en su caso costo.
Jefe    de     la     Unidad             5         Recibe notificación de curso de capacitación, otorga Visto Bueno y
Administrativa                                     regresa al Subjefe de Área.
Subjefe de Área                          6         Recibe documento con Visto Bueno del Titular de la Unidad
                                                   Administrativa, notifica al empleado de la aprobación y, en su caso, le
                                                   indica las condiciones bajo las cuales recibirá la capacitación.
                                         7         Da de alta al empleado en el sistema, emite reporte y turna al
                                                   Asistente Administrativo (Actividad N° 11).
                                         8         Durante la capacitación y a su término:
                                                   Dará seguimiento al desenvolvimiento del empleado en el curso de
                                                   capacitación y, en su caso al cumplimiento de las condiciones a las
                                                   que esté sujeta la capacitación, emitirá reportes mensuales, los
                                                   turnará al Asistente Administrativo (actividad N° 11) y al Titular de la
                                                   Unidad Administrativa de la que depende el empleado.
                                                   En caso de que se trate de un curso particular y en tanto el empleado
                                                   cumpla con los requisitos bajo los que se le otorgó la capacitación,
                                                   notificará al Gerente de Remuneraciones y Prestaciones.
                                        9          Mensualmente emitirá reporte del personal capacitado.
                                        10         Tramita el pago, directamente a la Institución que otorgue la
                                                   capacitación o mediante cheque al empleado.
Asistente Administrativo                11         Actualiza el expediente del empleado.
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO




      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       72
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Solicitud y establecimiento de cursos de capacitación no programados

     Responsable                       N°                                                   Actividad
                                      Act.
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Gerente de Administración                1         Recibe solicitud para que se establezcan cursos de capacitación no
y Desarrollo de Personal                           programados, analiza los requerimientos y aprueba siempre y cuando
                                                   existen recursos presupuestales en la Unidad Administrativa
                                                   solicitante. Solicita al Subdirector de Recursos Humanos dictamen
                                                   favorable para que se diseñe el curso, continúa el Procedimiento.
                                                   Rechaza: Notifica de manera razonada a las Unidades
                                                   Administrativas solicitantes.
                                                   Termina Procedimiento.
                                         2         Analiza requerimientos de capacitación y dictamina.
Subgerente                  de           3         Identifican a los posibles instructores, ya sea que se trate de personal
Capacitación                                       interno, externo o instituciones de docencia.
                                         4         Seleccionan a los instructores y les solicita una propuesta sobre el
                                                   contenido del curso, en su caso, prerrequisitos, tiempo que requerirá
                                                   y costo.
                                                   Presenta las opciones al Subdirector de Recursos Humanos.
Subdirector de Recursos                  5         Selecciona la mejor opción, solicita al Gerente de Administración y
Humanos                                            Desarrollo de Personal y al Subgerente de Capacitación, se programe
                                                   el curso de capacitación.
Subgerente                  de           6         Reciben solicitud, programan el curso, establecen cupos y notifican a
Capacitación                                       las Unidades Administrativas para que puedan hacer su solicitud.
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO




      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       73
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Servicio Social y/o Prácticas Profesionales
      Responsable             N°                                                                Actividad
                             Act.
                                                          INICIA PROCEDIMIENTO
Gerencia de Administración y                   1          Recibe de la Subdirección de Presupuesto el Presupuesto
Desarrollo de Personal                                    Autorizado para el Programa de Servicio Social y/o Prácticas
                                                          Profesionales, turna a la Subgerencia de Reclutamiento,
                                                          Selección y Contratación para su ejecución y control.
Prestador de Servicio Social                   2          Solicita informes para la presentación del Servicio Social y/o
y/o Práctica Profesional                                  Prácticas Profesionales a la Subgerencia de Reclutamiento,
                                                          Selección y Contratación.
Subgerencia de Reclutamiento,                  3          Proporciona al estudiante la solicitud de prestación de Servicio
Selección y Contratación                                  Social y/o práctica Profesional, indicándole sobre el llenado de la
                                                          misma y le proporciona formato que especifica los documentos
                                                          que debe entregar para ser aceptado como prestador de Servicio
                                                          Social y/o Práctica Profesional.
Prestador de Servicio Social                   4          Llena la solicitud anotando los datos requeridos como: Nombre
y/o Práctica Profesional                                  del prestador, CURP, Registro Federal de Contribuyentes,
                                                          Horarios, Domicilio, Teléfono, Institución Educativa, Carrera, tipo
                                                          de prestación, Fecha y Firma.
                                               5          Proporciona la documentación solicitada por la Subgerencia de
                                                          Reclutamiento, Selección y Contratación, anexando carta de la
                                                          Institución Educativo, en la que se indica que el prestador tiene
                                                          cubiertos los créditos para realizar su Servicio Social y/o Práctica
                                                          Profesional.
Unidades Administrativas de la                 6          Solicita por escrito a la Gerencia de Administración y Desarrollo
Institución                                               de Personal, apoyo de prestadores de Servicio Social y/o
                                                          Prácticas Profesionales, especificando en la misma, el perfil
                                                          académico requerido y horario correspondiente.
Gerencia de Administración y                   7          Recibe solicitud de las áreas y turna a la Subgerencia de
Desarrollo de Personal                                    Reclutamiento, Selección y Contratación para la asignación de
                                                          prestadores.
Subgerencia de Reclutamiento,                  8          Revisa lista de espera de requerimientos de las diferentes áreas y
Selección y Contratación                                  solicitudes de los estudiantes que desean realizar su Servicio
                                                          Social y /o su Práctica Profesional.
                                               9          Una vez seleccionado el prestador, elabora formato dirigido al
                                                          titular de la Unidad Administrativa solicitante, anotando en éste el
                                                          nombre del prestador, perfil académico y horarios.
                                              10          Presenta al prestador de Servicio Social y/o Prácticas
                                                          Profesionales al área solicitante con formato requisitado y formato
                                                          que contiene las políticas que se deberán observar y por
                                                          consiguiente firmar tanto el prestador como el titular del área a
                                                          donde se asignará.
Áreas Solicitantes                            11          Recibe al prestador, y requisita formato señalando que acepta al
                                                          prestador, lee y firma políticas, regresando ambos documentos a
                                                          la Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal.
Gerencia de Administración y                  12          Recibe comunicado y las políticas, ambos debidamente
Desarrollo de Personal                                    requisitados y firmados, turnado dicha documentación a la
                                                          Subgerencia de Reclutamiento para que inicie el proceso.
Subgerencia de Reclutamiento,                 13          Elabora carta de aceptación dirigida a la Institución Educativa, con
Selección y Contratación                                  copia al área de adscripción, al interesado y su expediente,
                                                          indicando fecha de inicio y de terminación, área en la que prestará
                                                          su Servicio Social y/o Práctica Profesional y horario que cubrirá.
      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       74
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



        Responsable                          N°                                                 Actividad
                                            Act.
                                              14          Entrega al prestador hoja de reporte que deberá entregar
                                                          debidamente requisitada y firmada por el Titular de la Unidad
                                                          Administrativa durante los últimos tres días de cada mes, requisito
                                                          para poder recibir su ayuda mensual.
                                              15          Solicita a la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones la
                                                          credencial que lo acredite como prestador de Servicio Social y/o
                                                          Práctica Profesional; para su acceso a las instalaciones de la
                                                          Institución.
                                              16          Informa al prestador que deberá entregar los tres últimos días
                                                          hábiles de cada mes su reporte de actividades debidamente
                                                          firmado por el titular del área en donde se encuentre apoyando.
Prestador de Servicio Social                  17          Elabora informe mensual de labores, en el cual anota nombre,
y/o Práctica Profesional                                  carrera, período de servicio, área de adscripción, nombre y cargo
                                                          del supervisor inmediato, número telefónico, actividades
                                                          desarrolladas durante el período, el supervisor anota el porcentaje
                                                          de asistencia durante el mes, horas de asistencia, calificación de
                                                          desempeño (MB) (B) (R) (D), el informe deberá contener el sello
                                                          del Área correspondiente y la firma del titular del área.
                                              18          Presenta a la Subgerencia de Reclutamiento, Selección y
                                                          Contratación informe de actividades antes de los tres últimos días
                                                          del mes debidamente requisitado y evaluado.
Subgerencia de Reclutamiento,                 19          Recibe los reportes de actividades de los prestadores y captura
Selección y Contratación                                  en sus controles las altas, bajas y cambios de los estudiantes que
                                                          ingresaron a la Institución para realizar el servicio Social y/o
                                                          Práctica Profesional y elabora relación tipo nómina indicando en
                                                          esta el nombre de los prestadores, que de acuerdo a la entrega
                                                          de reporte, se le tenga que cubrir la ayuda económica.
                                              20          Elabora la Afectación Presupuestal para el pago de la ayuda
                                                          económica de los prestadores, recabando las firmas de
                                                          autorización de los titulares de la Gerencia de Administración y
                                                          Desarrollo de Personal y la Subdirección de Recursos Humanos.
                                              21          Turna al área de Presupuesto la afectación presupuestal para su
                                                          Visto Bueno y la asignación del número correspondiente.
Subgerencia de Reclutamiento,                 22          Recibe afectación presupuestal para Visto Bueno y la turna a la
Selección y Contratación                                  Gerencia de Pagos y Conciliaciones con la relación de los
                                                          prestadores con la firma, a los que se deberá cubrir la ayuda
                                                          mensual, especificándose en ésta el monto a cubrir a cada uno
                                                          por dicho concepto.
Subgerencia de Reclutamiento,                 23          Recibe de la Gerencia de Pagos y Conciliaciones, relación de los
Selección y Contratación                                  prestadores a quienes se les pagó la ayuda económica y elabora
                                                          formato F808 de comprobación del gasto y anexa a éste la citada
                                                          relación y envía a la Subdirección de Contabilidad para la
                                                          comprobación.
                                              24          Una vez que concluya el prestador con el Servicio Social y/o
                                                          Prácticas Profesionales, elabora carta de terminación dirigida al
                                                          Titular de la Institución Educativa con copia al área de
                                                          adscripción, interesado y expediente, indicando el período de
                                                          realización y número de horas efectuadas durante el Servicio
                                                          Social y/o Práctica Profesional.
                                                          TERMINA PROCEDIMIENTO
      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       75
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Expedición y reposición de credenciales

     Responsable                       N°                                                   Actividad
                                      Act.
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Subgerente                  de           1         Solicita se realice el procedimiento de expedición de credencial para
Prestaciones                                       altas de empleados o cambios, derechohabientes de personal local
                                                   para servicio médico, servicio social y honorarios.
Subjefe                                  2         Elabora y expide credenciales de acuerdo a lo siguiente:
                                                       Altas de empleados de nuevo ingreso y cambios de adscripción o
                                                       puesto de empleados activos.- Continúa en la siguiente actividad.
                                                       Reposición por destrucción o pérdida de credencial. Continúa en
                                                       la actividad N° 4
                                                       Derechohabientes del Servicio Médico. Continúa en la actividad
                                                       N° 5
                                                       Servicio Social. Continúa en la actividad N° 6
                                                       Honorarios. Continúa en la actividad N° 6

                                         3         Obtiene del Sistema listado de altas de empleados y jubilados,
                                                   promociones y cambios de adscripción de personal, en su caso,
                                                   obtiene fotografías y solicita firma que se utilizará para la elaboración
                                                   de la credencial, continúa en la actividad N° 7 en caso de jubilados
                                                   continúa en la actividad N° 8
                                         4         Para reposición de credencial por destrucción o pérdida: Solicita al
                                                   interesado realice el depósito correspondiente en institución bancaria
                                                   y cuenta que se indique a favor de BANSEFI; en caso de extravío
                                                   solicita al empleado adicionalmente al pago el levantamiento del Acta
                                                   de Hechos ante la Subdirección de Asuntos Contenciosos, continúa
                                                   en la actividad N° 7
                                         5         Recibe de la Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal
                                                   carta donde se autoriza la incorporación al Servicio Médico a
                                                   derechohabientes de empleados, solicita acta de nacimiento y dos
                                                   fotografías tamaño infantil a color, continua en la actividad N° 8
                                         6         Recibe solicitud de elaboración de credencial y fotografías, continúa
                                                   en la actividad N° 8
                                         7         Expide credencial de acuerdo a los datos contenidos en el sistema, la
                                                   entrega solicitando firma de recibido, al personal foráneo envía la
                                                   credencial por correspondencia. Termina Procedimiento.
                                         8         Captura datos en el sistema relativos al formato de credencial, emite
                                                   credencial, pega fotografía, asienta sello de BANSEFI y solicita
                                                   autorización.
Subgerente                  de           9         Recibe credencial, asienta su Visto Bueno y solicita autorización del
Prestaciones                                       Gerente de Remuneraciones y Prestaciones.
Gerente                     de          10         Revisa y asienta su firma de autorización en la credencial.
Remuneraciones               y
Prestaciones
Subjefe                                 11         Solicita al interesado y en su caso al beneficiario su firma en la
                                                   credencial, se la entrega y le solicita firma de recibido, para personal
                                                   foráneo se envía la credencial por correspondencia.
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO.


      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       76
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Resello de credenciales

     Responsable                   N° Act.                                                  Actividad
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Subgerente                  de           1         Anualmente informa a los empleados del Banco, que se llevará a
Prestaciones                                       cabo el procedimiento de resello de credenciales de empleados,
                                                   jubilados y derechohabientes de personal local para servicio médico.
Subjefe                                  2         En el de diciembre de cada año emite comunicado al personal para
                                                   que acudan o envíen sus credenciales a la Gerencia de
                                                   Remuneraciones y Prestaciones en el mes de enero para el resello
                                                   de las mismas.
Auxiliar Administrativo                  3         Recibe credenciales, verifica que los empleados, jubilados o
                                                   prestadores de servicio se encuentren vigentes.
                                                   SI: Continúa en la siguiente actividad.
                                                   NO: Informa al interesado la improcedencia del resello, le recoge la
                                                   credencial en caso de término de la vigencia para evitar el mal uso,
                                                   en caso de contar con vigencia por semanas o días sustituye la
                                                   credencial por otra con fecha de término de vigencia.
                                         4         Resella la credencial mediante el mecanismo que cuente con el dado
                                                   del año en turno.
                                         5         Entrega la credencial al interesado, recabando su firma de
                                                   conformidad en el padrón para controlar el resello de las
                                                   credenciales.
                                         6         Entrega al Subgerente de Prestaciones reporte de credenciales
                                                   reselladas.
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO




      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       77
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Otorgamiento de Servicio Médico Subrogado

     Responsable                       N°                                                   Actividad
                                      Act.
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Subgerente                  de           1         Verifica se realice el procedimiento de altas, bajas, modificaciones y
Prestaciones                                       pagos de empleados, jubilados y sus derechohabientes al Servicio
                                                   Médico.
Subjefe                                  2         Emite quincenalmente del sistema los movimientos de personal y
                                                   detecta altas, bajas y modificaciones al padrón de Servicio Médico.
                                         3         Integra reporte de cifras con el detalle de personal vigente y sus
                                                   derechohabientes, altas, bajas y cambios, e informa a la Subgerencia
                                                   de Prestaciones.
Subgerente                  de           4         Revisa y envía por correo electrónico el reporte de cifras al prestador
Prestaciones                                       del Servicio Médico Subrogado.
                                         5         Recibe del Servicio Médico la validación y Factura de iguala médica a
                                                   pagar y turna al Subjefe para que tramite el pago.
Subjefe                                  6         Tramita el pago correspondiente para el pago de la Iguala Médica al
                                                   prestador del Servicio Médico subrogado solicitando el Visto Bueno
                                                   del Subgerente de Prestaciones y Gerente de Remuneraciones y
                                                   Prestaciones.
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO




      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       78
                                                             MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Cálculo de Liquidación por Indemnización o Finiquito
  RESPONSABLES          N° Act.                      ACTIVIDAD
                                                      INICIA PROCEDIMIENTO
Subdirección de Recursos                   1          Recibe carta renuncia del empleado o funcionario, o notificación de
Humanos                                               liquidación del personal.
                                           2          Informa por correo electrónico al personal involucrado y adscrito a la
                                                      Subdirección de Recursos Humanos para las afectaciones
                                                      correspondientes.
Gerente                       de           3          Recibe por correo electrónico aviso de Baja del personal, donde
Remuneraciones                 y                      indica expediente, nombre completo, fecha y motivo del Personal
Prestaciones                                          que causará baja.
Jefe de Nómina                             4          Elabora correo electrónico para solicitar saldos del personal que
                                                      causará baja y envía al titular de:
                                                             •        Subdirección de Asuntos Penales
                                                             •        Subdirección de Asuntos Contenciosos
                                                             •        Subdirección de Red de Sucursales
                                                             •        Subdirección de Supervisión Operativa
                                                             •        Subdirección de Recursos Materiales
                                                             •        Subdirección de Infraestructura Tecnológica
                                                             •        Gerencia de Servicios Administrativos
                                                             •        Gerencia de Pagos y Conciliaciones
                                           5          Recibe de las áreas Adscritas a la Subdirección de Recursos
                                                      Humanos (Prestaciones y Asistencia) los movimientos que deban
                                                      incorporarse al cálculo del finiquito.
                                           6          Determina los movimientos a incorporarse por la Subdirección de
                                                      Recursos Humanos.
                                           7          Recibe de la Subdirección de Asuntos Contenciosos, Subdirección
                                                      de Asuntos Penales, Subdirección de Red de Sucursales,
                                                      Subdirección de Supervisión Operativa, Subdirección de Recursos
                                                      Materiales y Subdirección de Infraestructura Tecnológica, Gerencia
                                                      de Pagos y Conciliaciones y Gerencia de Servicios Administrativos,
                                                      por medio de Memorándum o correo electrónico, avisos de
                                                      existencias de alguna responsabilidad o adeudos del empleado.
                                           8          Recibe del empleado a causar baja original del formato de liberación
                                                      de finiquito con las autorizaciones de las áreas involucradas, a fin de
                                                      liberar el finiquito.
                                           9          Realiza un análisis de las percepciones y deducciones del empleado
                                                      a dar de baja.
                                          10          Captura la información en el Sistema, a fin de que realice el cálculo
                                                      del Finiquito o liquidación, verifica que éste sea el correcto.
Subgerente                    de          11          Revisa el cálculo y:
Remuneraciones                                        En caso de que este correcto el cálculo y se alcanzan a cubrir los
                                                      adeudos con el finiquito, Continúa en la actividad N° 12
                                                      En caso de que no se alcancen a cubrir los adeudos con el finiquito,
                                                      notifica a la Subdirección de Asuntos Contenciosos del adeudo del
                                                      empleado y el finiquito alcanzado. Procedimiento para bajas del
                                                      personal, Continúa en la actividad N°14
                                                      El calculo es incorrecto, Continúa en la actividad N° 9
Jefe de Área                              12          Imprime en original y 4 copias los siguientes documentos: Hoja de
                                                      Cálculo de Liquidación, A.P. F-796 y Recibo de Finiquito del
                                                      Sistema y el convenio de terminación laboral (solo en caso de
                                                      liquidación) y rubrica documentos.

     ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                             SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
  SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
 RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                  GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                 GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      79
                                                             MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Cálculo de Liquidación o Finiquito
     RESPONSABLES                      N° Act.                                      ACTIVIDAD
Jefe de Área                             13           Turna al Gerente de Remuneraciones y Prestaciones, la
                                                      documentación para revisión y firma de Visto Bueno.
Gerente                       de          14          Entrega al Subdirector de Recursos Humanos para la autorización
Remuneraciones                                        del pago.
y Prestaciones                            15          Tramita la firma de la Subdirección de Recursos Humanos, en la
                                                      documentación para el pago de Finiquito o Liquidación.
                                          16          Envía a la Subdirección de Presupuesto y a la Subdirección de
                                                      Contabilidad la documentación para el trámite y registro
                                                      correspondiente.
                                          17          Envía a la Gerencia de Pagos y Conciliaciones A.P. F-796 para la
                                                      generación del cheque, en su caso.
Jefe de Área                              18          EN CASO DE SUCURSALES LOCALES Y CORPORATIVO.-
                                                      Recibe de la Gerencia de Pagos y Conciliaciones el cheque para el
                                                      pago del finiquito y/o Liquidación. En caso de liquidación, entrega a
                                                      la Subdirección de Asuntos Contenciosos para su pago en el
                                                      Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje:
                                                      a.        Hoja de Cálculo de Finiquito y/o Liquidación,
                                                      b.      Recibo de finiquito del Sistema,
                                                      c.      Convenio de terminación laboral (Sólo en caso de
                                                              liquidación)
                                          19          Una vez firmados los documentos anteriores entrega el cheque al
                                                      ex-empleado y copia de los documentos citados, continúa en la
                                                      actividad N° 21.
                                          20          EN CASO DE SUCURSALES FORÁNEAS O RURAL
                                                      Elabora Orden de Pago y envía a la Sucursal Foránea o Rural a
                                                      través de la Gerencia de Servicios Administrativos, los siguientes
                                                      documentos para su pago:
                                                          a) Recibo de Finiquito (Original y 2 copias), anexo a hoja de
                                                                 cálculo,
                                                          b) Cálculo de finiquito
                                          21          Una vez entregado al exempleado el importe del finiquito, recibe de
                                                      la Sucursal Foránea o Rural los siguientes documentos debidamente
                                                      firmados y los archiva:
                                                      Original de la Hoja de Cálculo
                                                      Original del Recibo de Finiquito
                                                      Original del Recibo F-809 por pago de Finiquito
Gerente                       de          22          Envía a la Subdirección de Contabilidad, Gerencia de Pagos y
Remuneraciones                 y                      Conciliaciones copia de los siguientes documentos:
Prestaciones                                          Hoja de Cálculo de Finiquito y/o Liquidación,
                                                       Recibo de finiquito del Sistema,
                                                      Convenio de terminación laboral (Sólo en caso de liquidación),
                                                      Ratificación al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (en su
                                                      caso),
                                                      Copia del acuse del cheque (en su caso).
                                          23          Envía los documentos originales al archivo para su integración en el
                                                      expediente del personal.
                                                      TERMINA PROCEDIMIENTO



     ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                             SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
  SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
 RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                  GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                 GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      80
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Pago de Nómina

     Responsable                       N°                                                   Actividad
                                      Act.
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Gerente de Administración                1         De acuerdo con el calendario establecido para periodos de nómina,
y Desarrollo de Personal                           entrega quincenalmente al Gerente de Remuneraciones y
                                                   Prestaciones la documentación de respaldo de los movimientos
                                                   ingresados a la base de datos del Sistema.
Gerente                     de           2         Recibe documentación respaldo de cierre de nóminas. Remite a la
Remuneraciones               y                     Subgerencia de Remuneraciones.
Prestaciones                                       Solicita a la Subgerencia de Prestaciones que remita a la
                                                   Subgerencia de Remuneraciones la documentación soporte de los
                                                   movimientos variables que hubiese ingresado a la base de datos del
                                                   Sistema.
Subgerente                  de           3         Recibe documentación de cierre de nómina.
Remuneraciones                                     Ordena a su personal la captura de movimientos variables ordenados
                                                   por terceros.
                                         4         Verifica el cierre de movimientos variables que hubiese ingresado su
                                                   área a la base de datos de Recursos Humanos y recaba
                                                   documentación soporte.
                                                   Ordena a la Jefatura de Nóminas que corra el proceso previo de
                                                   nóminas y le entrega la documentación soporte.
Jefe de Nóminas                          5         Corre el proceso previo de nóminas.
                                         6         Obtiene listados validadores de nómina y verifica la congruencia entre
                                                   los movimientos capturados contra la documentación soporte.
                                         7         Si hay diferencias: Reporta a la Subgerencia de Remuneraciones las
                                                   diferencias encontradas.
                                                   No hay diferencias: Continúa en la actividad N°11
Subgerente                  de           8         Analiza diferencias reportadas y concilia con la Gerencia de
Remuneraciones                                     Administración y Desarrollo de Personal, la Subgerencia de
                                                   Prestaciones y su propia área.
                                         9         Solicita corrección de captura o de documentación soporte.
                                                   Recibe correcciones e informa a la Jefatura de nóminas.
Jefe de Nómina                          10         Continúa en la actividad N°5
                                        11         Informa a la Subgerencia de Remuneraciones que la aplicación de
                                                   movimientos es correcta
Subgerente                  de          12         Recibe informe de aplicación correcta y ordena el proceso de nómina
Remuneraciones                                     definitiva.
Jefe de Nómina                          13         Corre proceso de nómina definitiva y obtiene productos.
                                        14         Informa a la Subgerencia de Remuneraciones del monto de los
                                                   recursos necesarios para el pago.
Subgerente                  de          15         Informa a la Gerencia de Pagos y Conciliaciones de los recursos que
Remuneraciones                                     se requieren y su calendarización y remite archivos o relaciones de
                                                   pago.
                                        16         Verifica que en la fecha indicada la Gerencia de Pagos y
                                                   Conciliaciones efectúe la dispersión o pago directo de nóminas.




      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       81
                                                             MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



    Responsable                       N°                                                   Actividad
                                     Act.
Subgerente                 de          17         Ordena la distribución de productos de nómina.
Remuneraciones
Jefe de nómina                         18         Distribuye productos de nómina.
                                                  Remite información electrónica de pago a las sucursales.
                                                  Recaba las firmas correspondientes.
                                       19         Remite documentación comprobatoria a la Subgerencia de
                                                  Remuneraciones.
Subgerente                 de          20         Recibe documentación comprobatoria de pago de nómina.
Remuneraciones                                    Remite comprobación a la Gerencia de Pagos y Conciliaciones.
                                       21         Informa del proceso al Gerente de Remuneraciones y Prestaciones.
Gerente                    de          22         Recibe informe de comprobación de pagos.
Remuneraciones              y                     Procede a efectuar el cierre de quincena.
Prestaciones
                                       23         Si es necesario procesar nóminas adicionales o complementarias,
                                                  ordena su ejecución, regresa a la actividad N° 2
                                       24         Informa a la Subdirección de Recursos Humanos, a la Gerencia de
                                                  Administración y Desarrollo de Personal y a la Gerencia de
                                                  Organización de la apertura de la captura de la siguiente quincena de
                                                  pago.
                                                  TERMINA PROCEDIMIENTO




     ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                             SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
  SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
 RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                  GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                 GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      82
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Reembolsos Médicos para personal local y pago de ayuda de lentes y aparatos
ortopédicos para personal foráneo

      Responsable                   N° Act.                                                  Actividad
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Subgerente                  de           1         Recibe de los empleados:
Prestaciones                                       Locales y Área Metropolitana: Facturas por concepto de gastos
                                                   médicos y medicamentos.
                                                   Foráneos: Tres presupuestos de ópticas u ortopedias.
Subjefe                                  2         Solicita por escrito a la Gerencia de Servicios Médico dictamine la
                                                   procedencia del reembolso o pago de ayuda.
                                                   En caso de reembolso de gastos médicos y medicamentos. Continúa
                                                   en la actividad N° 6
                                         3         En caso de ayuda de lentes y aparatos ortopédicos, notifica el
                                                   importe autorizado, solicitando original de la factura con los datos de
                                                   BANSEFI.
                                         4         Recibe del empleado factura original y verifica que el importe y datos
                                                   sean correctos.
                                         5         Envía vía fax orden de pago a la sucursal por el importe autorizado y
                                                   le solicita le remita en la siguiente correspondencia el Recibo F-809.
                                         6         Elabora afectación presupuestal de acuerdo con el Manual de
                                                   Políticas y Procedimientos de pagos y la entrega a la Gerencia de
                                                   Pagos y Conciliaciones.
                                                   En caso de personal adscrito a sucursales locales y Área
                                                   Metropolitana.- Para su depósito en cuenta.
                                         7         Realiza comprobación ante la Subdirección de Contabilidad.
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO




      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       83
                                                             MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Control de asistencia en el corporativo

     RESPONSABLES                        N° Act.                                             ACTIVIDAD
                                                        INICIA PROCEDIMIENTO
Gerencia                       de           1           Recibe de la Gerencia de Servicio Médico.-
Remuneraciones                  y                       - 1ª copia.- Relación de Visitas Domiciliarias
Prestaciones y       Jefe      de                       - Original.- Incapacidad F-525.
Asistencia
                                            2           Procesa la información del sistema y emite reporte por empleado
                                                        de las incidencias del mes y se envía a las áreas para su
                                                        validación o Visto Bueno.
                                            3           Se recibe de las áreas los reportes con Visto Bueno del Titular y
                                                        firma de conformidad del empleado. (Los responsables de la
                                                        captura de incidencias en el sistema deberán justificar las
                                                        mismas antes de entregar el reporte en la Gerencia de
                                                        Remuneraciones y Prestaciones).
                                            4           Verifica en el sistema que el Área de Adscripción haya capturado
                                                        las justificaciones necesarias y que la Gerencia de Servicio
                                                        Médico haya incorporado la(s) incapacidad(es).
                                            5           Procesa la información por segunda vez para determinar los
                                                        descuentos y sanciones, y en su caso notificar a la Subgerencia
                                                        de Nómina.
                                                        TERMINA PROCEDIMIENTO




     ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                             SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
  SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
 RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                  GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                 GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      84
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Control de asistencia en sucursales

    RESPONSABLES                          N° Act.                                            ACTIVIDAD
                                                          INICIA PROCEDIMIENTO
Gerencia de Remuneraciones                    1           Recibe mensualmente de las sucursales las Tarjetas de
y Prestaciones y Jefe de                                  Asistencia (F-27) y F-809 (recibo de nómina) originales y en su
Asistencia                                                caso Certificados de Incapacidades del ISSSTE o IMSS.
                                                          Para Sucursales Locales:
                                                          1ª. Copia .- Relación de Visitas Domiciliarias
                                                          Original.- Incapacidad F-525
                                              2           Verifica que cada una de las Tarjetas tenga los siguientes datos:
                                                          - Registro diario de asistencia sin tachaduras y/o enmendaduras
                                                          - Firma del empleado
                                                          - Justificante por inasistencias, retardos, omisiones de entrada o
                                                          salida, o anomalías en el registro con firma de autorización del
                                                          Jefe de la Sucursal.
                                                          ¿Existe autorización?
                                                          SI: Captura en el Sistema el registro. Continúa en la actividad
                                                          N° 3
                                                          NO: Captura en el Sistema. Continúa el procedimiento de
                                                          "Aplicación de Sanciones a empleados".
                                              3           Turna las Tarjetas de Asistencia al Subgerente de
                                                          Remuneraciones para revisión y Visto Bueno
Subgerente                       de           4           Revisa cada una de las Tarjetas.
Remuneraciones                                            ¿Están correctas?
                                                          SI: Estampa firma de Visto Bueno Continúa en la actividad N° 7.
                                                          NO: Devuelve las Tarjetas a Jefatura de Control de Asistencia.
                                                          Continúa en la actividad N° 2.
                                              5           Regresa las Tarjetas firmadas a la Jefatura de Control de
                                                          Asistencia.
Jefe de Asistencia                            6           Recibe Tarjetas firmadas y turna al archivo:
                                                          - Tarjetas F-27.- Originales,
                                                          - Certificado de Incapacidad F-525.- Original (Sucursales
                                                          Locales y Foráneas),
                                                          - Justificante (para auxiliares, con firma de autorización del Jefe
                                                          de la Sucursal y para Jefes de Sucursal autorizará el
                                                          coordinador de Zona de la Subdirección de Red de Sucursales a
                                                          través de la Intranet).
                                                          TERMINA PROCEDIMIENTO




     ELABORÓ                                REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
  SUBDIRECCIÓN DE    GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
 RECURSOS HUMANOS        GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       85
                                                             MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Aplicación de sanciones a empleados

     RESPONSABLES                        N° Act.                                   ACTIVIDAD
                                                         INICIA PROCEDIMIENTO
Gerencia de Remuneraciones                   1           Realiza la revisión de las tarjetas F-27, para determinar las
y Prestaciones y Jefe de                                 faltas de asistencia por expediente.
Asistencia
                                                         Sanciones por Faltas Injustificadas o Reincidencias.-
                                             2           Elabora el(los) "Aviso(s) de Suspensión S/N" (Original y 2
                                                         copias), especificando si es primera vez o reincidencia.
                                             3           Recaba firma del Gerente de Remuneraciones y Prestaciones
                                                         visto bueno en el "Reporte" y en Aviso(s) de Suspensión.
                                             4           La Jefatura de Control de Asistencias captura las faltas de
                                                         asistencia por empleado.
                                             5           Envía al Área de Adscripción y en caso de Sucursales, a la
                                                         Subdirección de Red de Sucursales, el(los) Aviso(s) de
                                                         Suspensión del (los) empleado(s) afectado(s) entregando el
                                                         Original y 2 copias al Jefe del Área y quedándose con la 3ª
                                                         copia sellada de recibido.
                                             6           Recibe del Área de Adscripción o de la Subdirección de Red de
                                                         Sucursales, el Original y 2 copias del Aviso de Suspensión
                                                         informando del(de los) día(s) a suspender al empleado.
                                             7           Sella de conformidad y devuelve al Área de Adscripción o
                                                         Subdirección de Red de Sucursales el Original y 1ª copia del(de
                                                         los) Aviso(s) de Suspensión.
                                             8           Turna al Archivo, la 2ª copia.
                                             9           Captura en el sistema el día de suspensión del empleado.
                                                         TERMINA PROCEDIMIENTO




     ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                             SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
  SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
 RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                  GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                 GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      86
                                                             MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Devoluciones de descuentos

    RESPONSABLES                         N° Act.          ACTIVIDAD
                                                         INICIA PROCEDIMIENTO
Gerencia de Remuneraciones                   1           Recibe en forma extemporánea el Certificado de Incapacidad F-
y Prestaciones y Jefe de                                 525 o del ISSSTE, IMSS (Original) y/o incorporación de
Asistencia                                               justificaciones al sistema.
                                             2           Verifica que en el sistema este incorporado el movimiento.
                                                         ¿Procede la devolución al empleado?
                                                         SI: Continúa en la actividad N° 3
                                                         NO: Comunica al Área de adscripción y al empleado. Termina
                                                         Procedimiento.
                                             3           Incorpora el movimiento al sistema de la devolución de
                                                         descuentos.
                                             4           Turna al Archivo:
                                                         - Memorándum de Devolución.- Original
                                                         - Tarjetas F-27.- Originales
                                                         - Aviso F-782-A.- Original
                                                         - Certificado de Incapacidad F-525 o del ISSSTE.- Original

                                                         TERMINA PROCEDIMIENTO




     ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                             SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
  SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
 RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                  GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                 GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      87
                                                             MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Licencia por maternidad

      RESPONSABLES                        N° Act.                                    ACTIVIDAD
                                                          INICIA PROCEDIMIENTO
Gerencia de Remuneraciones                     1          Recibe de la Subdirección de Recursos Humanos:
y Prestaciones y Jefe de                                  - "Avisos de Incapacidad por Maternidad" (Original) del personal
Asistencia                                                del Corporativo y Sucursales Locales con fecha probable de
                                                          parto.
                                                          - De Sucursales Foráneas "Constancia de Maternidad" con
                                                          fecha probable del parto, expedida por el ISSSTE o IMSS.
                                               2          Determina la fecha de inicio de Licencia Prenatal que será de 30
                                                          días y elabora el "Aviso de Licencia Prenatal S/N" (Original y 3
                                                          copias), indicando las fechas de inicio y terminación.
                                               3          Solicita firma de autorización del Gerente de Remuneraciones y
                                                          Prestaciones y distribuye:
                                                          Original.- Empleada
                                                          1a. copia.- Área de Adscripción o Subdirección de Red de
                                                          Sucursales.
                                                          2a copia.- Expediente de la Empleada.
                                               4          Captura en el sistema, el período prenatal correspondiente.
                                               5          Después del parto, recibe "Constancia de Nacimiento" (Original)
                                                          expedido por la Gerencia de Servicio Médico o ISSSTE o IMSS.
                                               6          Determina la fecha de Licencia Posnatal que será de 60 días o
                                                          de acuerdo a las incapacidades del IMSS de 45 días, contados
                                                          a partir del día hábil siguiente de la fecha en que ocurra el
                                                          alumbramiento.
                                               7          Elabora el "Aviso de Licencia Posnatal" (Original y 2 copias) y lo
                                                          turna a la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones para
                                                          autorización y distribuye:
                                                          Corporativo
                                                          Original.- Empleada
                                                          1ª. copia.- Archivo
                                                          Sucursal Local o Foránea
                                                          1ª. copia.- Red de Sucursales
                                                          3ª. copia.- Archivo
                                               8          Captura en el Sistema el período de Licencia Posnatal.
                                               9          Archiva Tarjetas de Asistencia.
                                              10          Verifica que al término de la licencia, se inicie el registro de la
                                                          asistencia.
                                                          TERMINA PROCEDIMIENTO




     ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                             SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
  SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
 RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                  GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                 GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      88
                                                             MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Control de turnos adicionales

     RESPONSABLES                        N° Act.                             ACTIVIDAD
                                                         INICIA PROCEDIMIENTO
Gerencia de Remuneraciones                   1           Recibe semanalmente de la Subdirección                              de Recursos
y Prestaciones y Jefe de                                 Humanos:
Asistencia
                                                         - Relación de Asistencia por Turnos Adicionales de Vigilancia y
                                                           servicio de Transporte.- Original.
                                             2           Verifica el N° de Expediente, horas que laborará cada empleado
                                                         de seguridad o de transporte; archiva temporalmente.
                                             3           Una vez verificados los datos, elabora la "Relación de Ingresos
                                                         a la Nómina" (Original y copia) detallando: N° de Expediente,
                                                         Área de Adscripción, nombre e importe a pagar de cada
                                                         empleado de Seguridad o de Transportes por turnos adicionales
                                                         laborados.
                                             4           Solicita firma del Gerente de Remuneraciones y Prestaciones de
                                                         Visto Bueno e incorpora al sistema para el pago en la quincena
                                                         correspondiente.
                                             5           Archiva:
                                                         - Relación de Asistencia por Turnos Adicionales de Vigilancia o
                                                         de Servicios de Transporte.- Original
                                                         - Relación de Ingresos a la Nómina.- Copia
                                                         TERMINA PROCEDIMIENTO




     ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                             SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
  SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
 RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                  GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                 GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      89
                                                                MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Programa anual de vacaciones

         RESPONSABLES                       N° Act.         ACTIVIDAD
                                                            INICIA PROCEDIMIENTO
Gerencia                           de           1           Elabora en el mes de octubre el calendario de vacaciones del
Remuneraciones                      y                       próximo año, para remitirlo a las Áreas y Sucursales.
Prestaciones y           Jefe      de
Asistencia
                                                2           Emite del sistema (Intranet) el programa de Vacaciones de cada
                                                            uno de los empleados.
                                                3           Elabora el "Circular-Instructivo de llenado del Programa de
                                                            Vacaciones "(Original y copia) y turna junto con el Programa a la
                                                            del Subdirección de Recursos Humanos para autorización.
                                                4           Envía a cada Área y Sucursal de la Institución:
                                                            Circular con Instructivo de llenado anexo.- Original
                                                            Calendario de Períodos Vacacionales.- Original
                                                            Programa Anual de Vacaciones.- Original y copia
                                                5           Recibe de cada Área Administrativa y de la Subdirección de Red
                                                            de Sucursales (en el caso de Sucursales), en la fecha
                                                            establecida, el Programa Anual de Vacaciones (Original),
                                                            requisitado por el Jefe del Área o de Sucursal respectiva y firmado
                                                            de conformidad por su personal.
                                                6           Analiza cada uno de los Programas elaborados por las Áreas y
                                                            Sucursales; verifica lo siguiente:
                                                            - Que los períodos a vacacional correspondan a los que tienen
                                                            derecho los empleados.
.                                                           - Que los días a gozar estén contemplados en el Calendario de
                                                            Períodos Vacacionales
                                                            - Que efectivamente se tengan días pendientes de goce y no se
                                                            hayan pagado con anterioridad.
                                                            ¿Hay correcciones al Programa?
                                                            SI: Regresa Programa al Área respectiva para corrección.
                                                            Continúa en la actividad N° 6
                                                            NO: Continúa en la siguiente actividad.
                                                7           Las áreas incorporan al sistema (Intranet) el Programa Anual de
                                                            Vacaciones del personal a su cargo.
                                                8           Conserva en archivo el Programa Anual de Vacaciones para
                                                            aclaraciones posteriores.
                                                            TERMINA PROCEDIMIENTO




        ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
     SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
    RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                                 VIGENCIA
                                     GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                    GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                         90
                                                             MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Vacaciones del personal del corporativo

    RESPONSABLES                         N° Act.           ACTIVIDAD
                                                         Aviso de Vacaciones.-
                                                         INICIA PROCEDIMIENTO
Gerencia de Remuneraciones                   1           Recibe quincenalmente del área de adscripción el "Aviso de
y Prestaciones y Jefe de                                 Vacaciones del Personal" (Original y 2 copias) debidamente
Asistencia                                               autorizado por el titular del área, en el que se detalle el período
                                                         de vacaciones a disfrutar.
                                             2           Envía a la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones el Aviso
                                                         de Vacaciones para su resguardo.
                                             3           El Área de Adscripción deberá de vigilar, el disfrute, la
                                                         modificación y en su caso la cancelación de los periodos de
                                                         vacaciones del personal a su cargo, mismos que deberán ser
                                                         incorporados al sistema (Intranet).
                                             4           La Jefatura de Control de Asistencias filtra quincenalmente del
                                                         sistema los periodos programados para pago, analizando la
                                                         información, para incorporar al sistema.
                                             5           Imprime del sistema, costos del importe total a pagar por
                                                         concepto de prima y premios de cada empleado, para su
                                                         verificación y archivo.
                                                         TERMINA PROCEDIMIENTO




     ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                             SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
  SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
 RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                  GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                 GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      91
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Premio de puntualidad y asistencia

     RESPONSABLES                         N° Act.                                             ACTIVIDAD
                                                          INICIA PROCEDIMIENTO
Gerencia                         de           1           Emite reporte de intranet del sistema del personal que tiene
Remuneraciones                    y                       derecho al premio de puntualidad, que se acredita con el total
Prestaciones y         Jefe      de                       de los registros de asistencia; así como un reporte de
Asistencia                                                incidencias por el cual no fue considerado para el pago.
                                              2           Valida la información registrada e incorpora al sistema e indica
                                                          que puede tomar como base la información del sistema para el
                                                          otorgamiento de premio de puntualidad.
Subgerente                       de           3           Verifica que los datos asentados en el listado sean correctos y
Remuneraciones                                            firma de autorización.
Jefe de Asistencia                            4           En caso de personal adscrito a Sucursales verifica las Tarjetas
                                                          de Asistencia F-27 con el objeto de detectar posibles anomalías.
                                                          ¿Procede la aclaración?
                                                          SI: Continúa en la actividad N° 5
                                                          NO: Informa al empleado el motivo por el cual no se le asignó
                                                          premio de puntualidad. Termina Procedimiento.
                                              5           Incorpora al sistema el premio de puntualidad del empleado en
                                                          la siguiente quincena.
                                                          TERMINA PROCEDIMIENTO




     ELABORÓ                                REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
  SUBDIRECCIÓN DE    GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
 RECURSOS HUMANOS        GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       92
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Pago de otras prestaciones: Gastos por alumbramiento, lactancia y canastilla para
personal del Corporativo y Sucursales del Área Metropolitana; prima matrimonial;
ayuda escolar; y bono del día de las madres

      Responsable                    N° Act.                                                   Actividad
                                                      INICIA PROCEDIMIENTO
Gerente                     de           1           Recibe documento de comprobación de derecho a la prestación:
Remuneraciones               y                            • Gastos por alumbramiento, lactancia y canastilla para
Prestaciones                                                  personal del Corporativo y sucursales del Área Metropolitana:
                                                              Acta de Nacimiento certificada del infante, datos del infante y
                                                              fecha de alumbramiento.
                                                          • Prima matrimonial: Carta de petición del empleado a la que
                                                              se anexará copia certificada del Acta de Matrimonio.
                                                          • Ayuda escolar: Recibe los documentos que establezca la
                                                              Circular que, en su caso, envíe el Subdirector de Recursos
                                                              Humanos.
                                                          • Bono del día de las madres: Durante la segunda quincena del
                                                              mes de abril de cada año actualiza el padrón de las
                                                              empleadas que sean madres y tengan derecho a recibir la
                                                              prestación.
                                         2           Solicita al Subgerente de Prestaciones realice los cálculos y, en su
                                                     caso, documentación necesaria para el pago de la prestación o
                                                     entrega de la canastilla.
                                                     En su caso, turna copia del acta de nacimiento o matrimonio, según
                                                     corresponda al Asistente Administrativo (Continua actividad N° 8)
Subgerente                  de           3           Recibe solicitud, realiza los cálculos de las prestaciones y captura en
Prestaciones                                         el sistema para que se incluya el pago en la fecha que corresponda.
                                         4           Emite reporte de control interno
                                                     En la fecha prevista para el cierre de la nómina, programa
                                                     automáticamente los pagos.
Subjefe de Área                          5           Para la entrega de canastilla:
                                                     Elabora mensualmente vale de almacén por los artículos que integren
                                                     las canastillas y los resguarda en el archivo.
                                         6           Entrega canastilla al empleado y solicita firma de recepción de los
                                                     artículos.
                                         7           Concilia vale de almacén contra las canastillas entregadas.
Subgerente               de              8           Recibe documento de acuse de recibo, fotocopia, archiva original y
Prestaciones                                         turna copia al asistente administrativo.
Asistente Administrativo                  9          Recibe copia del Acta de nacimiento o matrimonio, según
                                                     corresponda y del acuse de recibo de la canastilla.
                                         10          Procede a la actualización del expediente del empleado; en su caso,
                                                     se pone en contacto con él y le solicita las fotografías para elaborar la
                                                     credencial correspondiente al beneficiario (cónyuge o hijo, según
                                                     corresponda), inicia procedimiento de expedición de credenciales.
                                                     TERMINA PROCEDIMIENTO.




      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       93
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Otorgamiento y baja de la Compensación Sustitutiva de Crédito

      Responsable                   N° Act.                                                  Actividad
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Especialista         Técnico             1         Recibe escrito del empleado solicitando la compensación sustitutiva
Superior                                           de crédito o la baja de esta prestación.
                                         2         En caso de alta, verifica la antigüedad (mínimo un año) o
                                                   reconocimiento de antigüedad.
                                         3         Incorpora los movimientos que procedan a la nómina vía sistema.
Gerente                     de           4         Valida la incorporación de los movimientos y procesa nómina.
Remuneraciones               y
Prestaciones
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO




      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       94
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Inscripción y pago de cuota de deportivo

      Responsable                   N° Act.                                                  Actividad
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Gerente de Administración                1         Recibe del empleado solicitud por escrito para ingresar a un
y Desarrollo de Personal                           deportivo, turna al Subjefe.
                                                   En el caso de empleados foráneos, cuando no exista convenio con
                                                   algún deportivo de la localidad, la solicitud deberá estar acompañada
                                                   de tres cotizaciones de deportivos de la localidad.
Subjefe                                  2         Recibe solicitud, verifica que al empleado no se le hubiere cancelado
                                                   la inscripción por inasistencia previamente, si este es el caso emite
                                                   memorándum notificando la no aceptación de la solicitud.
                                                   Termina Procedimiento
                                                   Si al empleado no se le había cancelado previamente por inasistencia
                                                   la inscripción, verifica si hay lugar en algún deportivo con que se
                                                   tenga firmado convenio.
                                                   En el caso de que la solicitud sea de un empleado foráneo y no exista
                                                   convenio, revisa las cotizaciones y verifica su autenticidad.
                                         3         Para empleados del Área Metropolitana:
                                                   En caso de que haya lugar disponible, continúa en la actividad N° 7.
                                                   En caso de que no existiera lugar en los deportivos con los que se
                                                   tiene firmado convenio, notifica al empleado que se le ingresará en la
                                                   lista de espera.
                                                   Para empleados foráneos:
                                                   En caso de que las cotizaciones enviadas por el empleado foráneo
                                                   cumplan con los requisitos presupuestales, emite reporte y turna al
                                                   Subdirector de Recursos Humanos a través de la Gerencia de
                                                   Remuneraciones y Prestaciones.
                                                   En caso de que las cotizaciones no cumplan con los requisitos
                                                   presupuestales, emite reporte y turna al Subdirector de Recursos
                                                   Humanos.
Subdirector de Recursos                  4         Recibe reporte, y en su caso autoriza, notifica al Subgerente de
Humanos                                            Prestaciones para trámite y firma de convenio con el deportivo
                                                   (Continua en la act. 7) y turna el convenio al Gerente de
                                                   Administración y Desarrollo de Personal para su guarda y custodia.
                                                   Rechaza, las cotizaciones que no cumplen con los requisitos
                                                   presupuestales o no le fue posible establecer convenio: Elabora oficio
                                                   explicando las razones de éste, entrega el original al empleado, turna
                                                   una copia al Subgerente de Prestaciones (Continua en la act. 6)
                                                   económicas y otra al Analista de Control de Expedientes.
Subjefe                                  5         Recibe copia del oficio y actualiza el expediente del empleado.
                                         6         Recibe copia del oficio, archiva.
                                         7         Recibe autorización de ingreso del empleado al deportivo.
                                                   Solicita al empleado la documentación requerida para la inscripción
                                                   de acuerdo al convenio firmado con el deportivo.
                                                   En el caso de empleados foráneos, emite oficio de instrucciones de
                                                   inscripción.




      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       95
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



      Responsable                   N° Act.                                                  Actividad
Empleado                                 8         Empleado del Área Metropolitana:
                                                   Recibe solicitud, entrega documentación al Subjefe de área.
                                                   Empleado foráneo:
                                                   Recibe instrucciones de inscripción, una vez que termine el trámite,
                                                   notifica al Subjefe de Área, continúa en la actividad N° 10.
Subjefe de Área                          9         Recibe documentación, de acuerdo a lo establecido con el deportivo
                                                   de que se trate, realiza trámite de inscripción.
                                        10         Actualiza Sistema, emite reporte, turna al Gerente de
                                                   Remuneraciones y Prestaciones.
Gerente                     de          11         Recibe reporte, verifica, si existen discrepancias o errores, solicita se
Remuneraciones               y                     realicen los ajustes necesarios, regresa a la actividad N° 11.
Prestaciones                                       Si no existen discrepancias, otorga su Visto Bueno, regresa al
                                                   Subjefe y al Subgerente de Prestaciones (actividad N° 14).
Subjefe de Área                         12         Actualiza el control de inscripción en deportivos, archiva.
Subgerente                  de          13         Recibe reporte con Visto Bueno, ingresa movimientos al sistema y
Prestaciones                                       archiva documentación.
                                                   El sistema emite reporte de descuentos al empleado y el monto del
                                                   subsidio para realizar el pago al deportivo.
                                        15         Tramita quincenalmente los pagos correspondientes a los deportivos
                                                   contratados.
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO




      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       96
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Cancelación de inscripción al deportivo

      Responsable                   N° Act.                                                  Actividad
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Subgerente                  de           1         Conforme a los convenios firmados con los deportivos recibe
Prestaciones                                       mensualmente en medio magnético reporte de asistencia de
                                                   empleados, turna al Subjefe de área.
Subjefe de Área                          2         Recibe reporte, actualiza sistema de control de utilización de
                                                   deportivo, actualiza y emite reporte interno de control.
                                                   Detecta empleados inscritos que durante los seis meses consecutivos
                                                   inmediatamente anteriores a la fecha en que se elaboró el control no
                                                   utilizó las instalaciones.
                                                   Recibe del empleado solicitud de baja, continúa en la actividad N° 5.
                                         3         Verifica que los empleados ahí consignados no hubieren tenido
                                                   registrada incapacidad durante el periodo, emite reporte, turna al
                                                   Subgerente de Prestaciones.
Gerente de Administración                4         En caso de que los empleados no hubieren tenido incapacidad
y Desarrollo de Personal                           durante el periodo elabora oficios de cancelación de inscripción,
                                                   rubrica y turna al Subgerente de Prestaciones.
                                                   En caso de que los empleados hubieren tenido incapacidad, actualiza
                                                   el sistema de control de utilización de deportivo y elabora avisos de
                                                   baja para los empleados.
                                                   Recibe del empleado solicitud de baja. Continúa en la actividad N° 5.
Subgerente               de              5         Recibe oficios y carta de cancelación de inscripción: Otorga Visto
Prestaciones                                       Bueno, rubrica y turna al Subdirector de Recursos Humanos.
Gerente                  de              6         Recibe oficio y carta de cancelación rubricadas. Aprueba: Firma y
Remuneraciones            y                        remite a interesados (Continúa en la actividad N° 10).
Prestaciones
Gerente de Administración                7         Recibe copia, turna al Analista de Prestaciones Culturales y
y Desarrollo de Personal                           Deportivas
Subjefe de Área                          8         Actualiza el sistema de control de inscripciones y turna al Analista de
                                                   Control de Expedientes para que lo integre al expediente del
                                                   empleado.
                                         9         Verifica si no hay empleados en lista de espera para inscribirse al
                                                   deportivo:
                                                   No hay: Termina Procedimiento.
                                                   Hay empleados en lista de espera: Notifica al Gerente de
                                                   Administración y Desarrollo de Personal que dará inicio al
                                                   Procedimiento de Inscripción y pago de cuota de deportivo.
Gerente                     de          10         Recibe copia de los oficios, turna al Subgerente de Prestaciones.
Remuneraciones               y
Prestaciones
Subgerente                  de          11         Recibe copia de oficios, actualiza Sistema para dar de baja la
Prestaciones                                       prestación al o los empleados que corresponda.
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO




      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       97
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Solicitud y otorgamiento de préstamos de acuerdo a las Condiciones Generales de
Trabajo, excepto Compensación Sustitutiva de Crédito
      Responsable                   N° Act.                                                   Actividad
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Gerente                     de           1         Recibe del empleado solicitud de préstamo en el formato difundido por
Remuneraciones               y                     el personal de la Subdirección de Recursos Humanos.
Prestaciones
Subgerente                  de           2         Verifica la capacidad de endeudamiento del empleado.
Prestaciones                                       Emite decisión de aprobación determinando del monto de crédito a
                                                   otorgar; o en su caso la negación del préstamo.
                                         3         El empleado cuenta con capacidad de endeudamiento, continúa en la
                                                   actividad N° 6.
                                                   El empleado no tiene capacidad de endeudamiento: Elabora oficio
                                                   denegando el préstamo, explicando las razones de la negativa, rubrica.
Gerente                     de           4         Recibe oficio negando préstamo, revisa la documentación soporte,
Remuneraciones               y                     aprueba la decisión, firma y entrega al empleado, solicitando firme una
Prestaciones                                       copia como acuse de recibo, turna ésta al Subjefe de Área. Para
                                                   empleados foráneos: Envía oficio con copia y solicita al empleado que
                                                   firme la copia de acuse de recibido.
Subjefe de Área                          5         Recibe oficio de acuse de recibido, actualiza el expediente del
                                                   empleado.
Subgerente                  de           6         Elabora el o los pagarés que se requieran de acuerdo al monto y tipo
Prestaciones                                       de crédito.
Especialista         Técnico             7         Para empleados del corporativo: Los cita a firmar los pagarés, continúa
Superior                                           en la siguiente actividad.
                                                   Para empleados de sucursal: Emite comunicado a Sucursales para que
                                                   el Jefe de la Sucursal a la que está adscrito el empleado entregue el
                                                   pagare a firma del empleado y devuelva a la Subdirección de Recursos
                                                   Humanos el original debidamente firmado.
                                         8         Una vez que el empleado firmó el o los pagarés, elabora afectación
                                                   presupuestal de conformidad con el Manual de Políticas y
                                                   Procedimientos de Pagos, así como la orden de depósito en la cuenta
                                                   en la que el empleado recibe su nómina.
                                                   En caso de sucursal del Área Metropolitana: turna afectación
                                                   presupuestal y orden de pago a la Gerencia de Pagos y Conciliaciones.
                                                   En caso de sucursal foránea: turna orden de pago para que se realice
                                                   el depósito a la cuenta donde labora el empleado.
                                         9         Recibe de la Gerencia de Pagos y Conciliaciones comprobante de
                                                   depósito en cuenta y de la sucursal comprobante de depósito a la
                                                   cuenta.
                                        10         Da de alta en el sistema el crédito otorgado al empleado para sus
                                                   descuentos quincenales.
Asistente Administrativo                11         Recibe pagaré(s) y el comprobante de disposición de recursos.
                                                   Actualiza el expediente del empleado.
Subgerente                  de          12         En caso de liquidación anticipada del préstamo proporciona al
Prestaciones                                       empleado importe del adeudo y le indica en que sucursal bancaria debe
                                                   realizar el depósito por el importe.
                                        13         Notifica al empleado que el original lo debe entregar a la Gerencia de
                                                   Pagos y conciliaciones y 2 acuses de recibido por esta área a la
                                                   Subgerencia de Prestaciones.


      ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       98
                                                            MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



     Responsable                  N° Act.                                        Actividad
                                    14           Recibe acuses de ficha de depósito bancaria anexa el primero al
                                                 archivo del expediente de movimientos de la nómina y el otro al
                                                 expediente personal.
                                      15         Realiza registro de baja en la nómina e integra saldos.
                                                 TERMINA PROCEDIMIENTO




    ELABORÓ                               REVISÓ                                         AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                            SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL    COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                        INSTITUCIONAL
                                                                                                                             VIGENCIA
                                 GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                           A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                     99
                                                               MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Registro de incapacidad temporal
      Responsable                    N° Act.                                                 Actividad
                                                    INICIA PROCEDIMIENTO
Empleado                                  1         Recibe incapacidad, la remite a la Gerente de Servicio Médico y
                                                    notifica a su área de adscripción.
Gerente         de    Servicio            2         Recibe certificado de incapacidad, lo analiza y si no tiene objeción lo
Médico                                              rubrica y lo remite al Gerente de Remuneraciones y Prestaciones.
                                                    En caso de duda, efectúa una investigación de los antecedentes
                                                    médicos del empleado. Si la incapacidad es generada por la Gerencia
                                                    de Servicios Médicos, la remite al Gerente de Remuneraciones y
                                                    Prestaciones.
Gerente                      de           3         Recibe certificado de incapacidad, turna al Subgerente de
Remuneraciones                y                     Remuneraciones.
Prestaciones
Subgerente                   de           4         Recibe certificado de incapacidad, lo turna al Jefe de Asistencia.
Remuneraciones
Jefe de Asistencias                       5         Recibe certificado de incapacidad, verifica, rubrica del Gerente de
                                                    Servicios Médicos o empleado autorizado, otorga Visto Bueno y turna
                                                    al Subjefe de Área.
Subjefe de Área                           6         Recibe certificado de incapacidad, ingresa en el Sistema, la
                                                    justificación por el periodo de incapacidad establecido en el
                                                    certificado, turna copia al Subgerente de Capacitación.
Subgerente               de               7         Recibe reporte de incapacidad, turna al Asistente Administrativo.
Capacitación
Asistente Administrativo                  8         Recibe reporte, actualiza expediente del empleado.
Subjefe de Asistencias                    9         Al cierre de cada mes:
Asistente Administrativo                            Deberán elaborar estadísticas de las incapacidades otorgadas al
                                                    personal.
                                                    TERMINA PROCEDIMIENTO




      ELABORÓ                                REVISÓ                                        AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                               SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE    GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL   COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS        GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                       INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                    GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                          A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                   GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       100
                                                               MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Registro de incapacidad permanente

      Responsable                    N° Act.                                                 Actividad
                                                    INICIA PROCEDIMIENTO
Empleado                                  1         Recibe certificado de incapacidad permanente del Servicio Médico
                                                    que le corresponda, lo entrega al Gerente de Servicios Médicos.
Gerente         de   Servicios            2         Recibe certificado de incapacidad, lo analiza y si no tiene objeción lo
Médicos                                             rubrica y lo remite al Gerente de Remuneraciones y Prestaciones.
                                                    En caso de duda, efectúa una investigación de los antecedentes
                                                    médicos del empleado. Si la incapacidad es generada por la Gerencia
                                                    de Servicios Médicos, la remite al Gerente de Remuneraciones y
                                                    Prestaciones.
Gerente                      de           3         Recibe certificado de incapacidad, verifica, rubrica del Gerente de
Remuneraciones                y                     Servicios Médicos o empleado autorizado, verifica que cumpla con
Prestaciones                                        los requisitos para considerarse objeto de incapacidad permanente,
                                                    otorga Visto Bueno, turna el original al Gerente de Administración y
                                                    Desarrollo de Personal y copia al Subgerente de Remuneraciones.
Gerente de Administración                 4         Recibe certificado de incapacidad, turna al Asistente Administrativo.
y Desarrollo de Personal
Asistente Administrativo                  5         Recibe certificado, actualiza expediente del empleado.
Subgerente               de               6         Recibe copia del certificado de incapacidad, procesa el movimiento
Remuneraciones                                      de baja en el Sistema y solicita al Jefe de Nóminas la elaboración del
                                                    finiquito correspondiente.
Jefe de Nóminas                           7         Elabora el finiquito correspondiente e inicia el Procedimiento de pago.
                                                    TERMINA PROCEDIMIENTO




      ELABORÓ                                REVISÓ                                        AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                               SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE    GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL   COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS        GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                       INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                    GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                          A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                   GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       101
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Solicitud de beneficios por defunción
      Responsable                   N° Act.                                                 Actividad
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Beneficiario                             1         Se presenta con el Gerente de Remuneraciones y Prestaciones,
                                                   entrega el certificado de defunción del empleado.
Gerente                  de              2         Recibe solicitud de beneficios por defunción y acta de defunción,
Remuneraciones            y                        solicita al Asistente Administrativo, el expediente del empleado.
Prestaciones
Asistente administrativo                 3         Localiza y entrega expediente.
Gerente                  de              4         Recibe expediente, verifica su contenido.
Remuneraciones            y                        Con la intervención del Área Jurídica y, preferentemente, ante la
Prestaciones                                       presencia de dos testigos, se abre el Sobre Testamentario en el que
                                                   verifica el nombre del o de los beneficiarios, firma acta levantada por
                                                   el área jurídica y regresa expediente al Asistente Administrativo para
                                                   su devolución.
Asistente administrativo                 5         Recibe expediente, y lo regresa al archivo, con nueva
                                                   documentación.
Gerente                     de           6         Notifica oficialmente la baja por defunción a la Unidad Administrativa
Remuneraciones               y                     a la que pertenecía el empleado.
Prestaciones
                                         7         Notifica a la Subgerencia de Prestaciones para que realice los
                                                   cálculos de los beneficios que correspondan y a la Subgerencia de
                                                   Remuneraciones para que de inicio al proceso de Baja y cálculo de
                                                   finiquito.
Subgerente                  de           8         Reciben notificación, realizan cálculos correspondientes a
Remuneraciones                                     remuneraciones y prestaciones, turnan notificación y cálculos al
Subgerente                  de                     Gerente de Remuneraciones y Prestaciones.
Prestaciones
Gerente                     de           9         Recibe documentación, verifica cálculos, elabora afectación
Remuneraciones               y                     presupuestal de conformidad con el Manual de Políticas y
Prestaciones                                       Procedimientos de Pagos vigente.
                                        10         Solicita a la Gerencia de Pagos y Conciliaciones con el calculo y
                                                   Afectación presupuestal, en caso de Sucursal foráneas emite orden
                                                   de pago por el importe correspondiente.
                                        11         Recibe de la Gerencia de Pagos y Conciliaciones copia de Recibo F-
                                                   29.
                                                   Recibe de la Sucursal recibo F-809 y copia de cheque.
                                        12         Con los comprobantes recibidos lleva a cabo la comprobación
                                                   contable.
                                        13         Turna documentación al Asistente Administrativo para actualizar
                                                   expedientes
                                                   Ajusta el sistema de pagos para otorgar los beneficios que
                                                   correspondan al o los beneficiarios en el futuro.
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO




      ELABORÓ                               REVISÓ                                        AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL   COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                       INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                          A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      102
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Otorgamiento del Préstamo Especial
      Responsable                   N° Act.                                                 Actividad
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Subgerencia                 de           1         Recibe del empleado Solicitud de Préstamo Especial, debidamente
Prestaciones                                       requisitada y asigna número de folio.
                                         2         Solicita al Auxiliar Administrativo la revisión de los expedientes
                                                   personales a fin de validar que en los {últimos dos años no se cuente
                                                   con nota desfavorable en el mismo (acta administrativa,
                                                   amonestación o suspensión).
Auxiliar Administrativo                  3         Verifica los expedientes de los empleados solicitantes, y reporta al
                                                   Subgerente de Prestaciones los que cuenten con nota desfavorable.
Subgerente                  de           4         Revisa que los empleados solicitantes cuenten con una antigüedad
Prestaciones                                       mínima de 6 meses y realiza cálculo del importe a otorgar por cada
                                                   empleado de acuerdo a su capacidad de endeudamiento.
                                         5         Elabora dictamen técnico de las solicitudes de préstamos que
                                                   cumplan con los requisitos para su otorgamiento y el reporte de las
                                                   solicitudes con dictamen favorable.
                                         6         Entrega al Gerente de Remuneraciones y Prestaciones los
                                                   dictámenes para su validación.
Gerente                     de           7         Valida los dictámenes de los préstamos y en su caso indica las
Remuneraciones               y                     correcciones o ajustes que procedan.
Prestaciones
Subgerente                  de           8         Realiza las observaciones que en su caso el Gerente le haya
Prestaciones                                       indicado e integra las carpetas para la sesión del Comité de
                                                   otorgamiento de Préstamo Especial con la siguiente información:
                                                   - Orden del día.
                                                   - Lista de Asistencia.
                                                   - Acta levantada de la sesión anterior.
                                                   - Seguimiento de Acuerdos.
                                                   - Informe de Prestamos Especiales (otorgados, liquidados, situación
                                                   de los préstamos vigentes (amortizaciones).
                                                   - Dictamen de Préstamos Especiales con dictamen favorable.
                                                   - Reporte de solicitudes rechazadas por nota desfavorable en su
                                                   expediente.
                                         9         Presenta las carpetas al Subdirector de Recursos Humanos para su
                                                   Visto Bueno y presentación al Comité de Otorgamiento de
                                                   Prestamos.
Subdirector de Recursos                 10         Presenta las carpetas al Subdirector de Recursos Humanos para su
Humanos                                            Visto Bueno y presentación al Comité de Otorgamiento de
                                                   Prestamos.
Comité de Otorgamiento                  11         Evalúalos dictámenes presentados, solicitudes de préstamo y en su
de Prestamos                                       caso autoriza las procedentes.
Subgerencia        de                   12         De los préstamos autorizados solicita Visto Bueno al titular del área
Prestaciones                                       de adscripción del solicitante.
                                        13         Elabora Pagaré, anexa carta de términos y condiciones y seguro de
                                                   vida del personal.
                                        14         Solicita llenado y firma al personal en los documentos anteriores.
                                        15         Tramita los pagos correspondientes.
                                                   En caso de personal adscrito al Corporativo: Solicita a la Gerencia de
                                                   Pagos y Conciliaciones realice el depósito del importe prestado a la
                                                   cuenta de cheques o ahorro que tenga abierta a su nombre el
                                                   empleado.
      ELABORÓ                               REVISÓ                                        AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL   COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                       INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                          A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      103
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


                                                   En caso de Sucursales: Elabora y remite a la sucursal orden de pago
                                                   para abonar en la cuenta de la sucursal donde se deposita la nómina.
                                        16         En caso de Corporativo:
                                                   Solicita a la Gerencia de Pagos y Conciliaciones realice el depósito
                                                   del importe prestado a la cuenta de cheques o ahorro que tenga
                                                   abierta a su nombre el empleado.
                                                   En caso de Sucursales:
                                                   Elabora y remite a la sucursal orden de pago para abonar en la
                                                   cuenta de la sucursal donde se deposita la nómina.
                                        17         Reporta a Contabilidad:
                                                   - Relación de descuentos quincenales vía nómina por concepto de
                                                   Préstamo Especial.
                                                   - Relación de Préstamos Especiales liquidados de manera normal,
                                                   anticipadamente o anticipos que los empleados realicen a su saldo
                                                   insoluto.
                                                   - Relación de préstamos especiales pagados quincenalmente.
                                        18         Remite a la aseguradora los formatos de seguro de vida del personal
                                                   que haya informado algún padecimiento, cuente con más de sesenta
                                                   años de edad y/o que el importe de su préstamo sea mayor a
                                                   $150,000.00
                                        19         Mensualmente       emite     listado    con      las   especificaciones
                                                   correspondientes y lo reporta al área de Recursos Materiales para el
                                                   trámite del pago de la prima de seguro.
                                        20         Integra expedientes con la documentación que se genere en el
                                                   otorgamiento de los Préstamos Especiales para cada empleado.
Subgerente                  de          21         Prepara el cálculo de los descuentos a realizar quincenalmente vía
Prestaciones                                       nómina por cada empleado correspondiente a cada uno de los
                                                   siguientes conceptos:
                                                   - Amortización
                                                   - Intereses
                                                   - IVA
                                                   - Seguro de Vida
                                                   - En su caso ajustes a realizar por bajas o liquidaciones anticipadas.
                                        22         Reporta a la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones los
                                                   descuentos aplicables en la nómina por concepto de Préstamo
                                                   Especial.
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO




      ELABORÓ                               REVISÓ                                        AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL   COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                       INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                          A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      104
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Recuperación del Préstamo Especial

     Responsable                       N°                                                  Actividad
                                      Act.
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Subgerencia                 de           1         Prepara la Base de Datos Otorgamiento para integrar descuentos a la
Prestaciones                                       nómina, con seguimiento de préstamos otorgados e incorporación de
                                                   préstamos como primer descuento.
                                         2         Actualiza los datos de amortización.
                                         3         Prepara la información de la quincena a procesar.
                                         4         Turna la información       a la Subgerencia de Remuneraciones,
                                                   Subdirección de Contabilidad y a la aseguradora.
                                         5         En caso de liquidaciones parciales o totales:
                                                   Proporciona el saldo insoluto real al deudor, a fin de que deposite en
                                                   la cuenta indicada.
                                         6         Recibe original de la ficha de depósito bancaria y acusa de recibo al
                                                   empleado.
                                         7         Integra la información, a fin de notificar las liquidaciones a la
                                                   Subgerencia de Remuneraciones, Subdirección de Contabilidad y
                                                   Aseguradora.
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Pago de ayuda de despensa

     Responsable                       N°                                                  Actividad
                                      Act.
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Gerente                     de           1         Mensualmente, con base en la nómina determina listado de cupones
Remuneraciones               y                     de despensa de corporativo, sucursales del Distrito Federal y Área
Prestaciones                                       Metropolitana.
                                         2         Realiza pedido al proveedor vía correo electrónico y notifica al
                                                   Especialista Técnico Superior.
Especialista         Técnico             3         Con base en el listado, elabora Afectación Presupuestal de acuerdo
Superior                                           con el Manual de Políticas y Procedimientos de Pagos, a fin de
                                                   obtener el cheque para la liquidación de los mismos.
                                         4         Recibe del proveedor listado con el desglose por empleado de lo
                                                   aplicado y valida importes.
                                         5         Realiza la comprobación del gasto a la Subdirección de Contabilidad,
                                                   entregando las facturas originales y Afectación presupuestal
                                                   correspondiente.
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO




      ELABORÓ                               REVISÓ                                        AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL   COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                       INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                          A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      105
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Trámite de Seguro de Vida Institucional

     Responsable                       N°                                                  Actividad
                                      Act.
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Subgerente                  de           1         Recibe de la Gerencia de Administración y Desarrollo de Personal
Prestaciones                                       formatos: “Consentimiento para ser Asegurado y Designación de
                                                   Beneficiarios de empleados de nuevo ingreso o de los que realicen
                                                   modificaciones en sus beneficiarios del seguro de vida y turna al
                                                   Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo                  2         Verifica que el formato este debidamente requisitazo y en su caso
                                                   completa la información.
                                         3         Elabora oficio de envío de documentos a la Aseguradora contratada
                                         4         Solicita el Visto Bueno del Subgerente de Prestaciones y del
                                                   Subdirector de Recursos Humanos.
                                         5         Anexa formatos al oficio y envía por correspondencia a la
                                                   Aseguradora

Especialista        Técnico              6         Emite del Sistema el listado de Seguros de Vida de personal activo y
Superior / Subjefe de Área                         el correspondiente al personal contratado bajo el régimen de
                                                   honorarios.
Especialista         Técnico             7         Tramita el pago de seguros solicitando la revisión del Subgerente de
Superior                                           Prestaciones y la autorización del Gerente de Remuneraciones y
                                                   Prestaciones.
                                                   Una vez tramitado el pago realiza la comprobación contable
                                                   correspondiente.
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO




      ELABORÓ                               REVISÓ                                        AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL   COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                       INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                          A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      106
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Aseguramiento de Automóviles de empleados

     Responsable                       N°                                                  Actividad
                                      Act.
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Subgerente             de                1         Indica al empleado solicitante requisite la solicitud de seguro de
Prestaciones, Especialista                         automóvil y entregue anexo a la misma credencial de elector y copia
Técnico Superior o Subjefe                         de la factura o carta factura.
de Área
                                         2         Verifica que este firmada la solicitud y envía fax a la aseguradora.
                                         3         Entrega posteriormente documentos originales a la aseguradora.
                                         4         Recibe de la aseguradora pólizas y condiciones para su entrega al
                                                   empleado.
                                         5         Quincenalmente recibe la cobranza de la Aseguradora incorpora
                                                   descuentos, bajas y cambios de los seguros por concepto de
                                                   vehículos en el sistema.
Especialista         Técnico             6         Tramita el pago de seguros de auto para la Aseguradora contratada y
Superior                                           realiza la comprobación contable correspondiente
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO




      ELABORÓ                               REVISÓ                                        AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL   COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                       INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                          A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      107
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Cancelación y Reembolsos de primas por aseguramiento de Automóviles de
empleados

     Responsable                       N°                                                  Actividad
                                      Act.
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO

Subgerente             de                1         Solicita al empleado entregue carta para la cancelación dirigida a la
Prestaciones o Subjefe de                          aseguradora con los datos de la póliza e inciso.
Área
                                         2         Informa vía fax a la aseguradora de la cancelación de las pólizas y
                                                   posteriormente entrega originales.
                                         3         Recibe notificación de la aseguradora la cancelación por cada seguro
                                                   cancelado, a fin de entregarlo al empleado.
                                         4         Monitorea a la quincena que las pólizas canceladas no se incluya el
                                                   descuento al empleado. o bien suspende el descuento
                                                   correspondiente
                                         5         En caso que se realicen descuentos posteriores a la cancelación.
                                                   Solicita al empleado entregue formato de reembolso, anexando los
                                                   recibos de nómina en el cual se esta incluyendo el descuento no
                                                   procedente.
                                         6         Turna a la aseguradora documentos para realizar el reembolso.
                                         7         Posteriormente recibe de la aseguradora cheque a nombre del
                                                   empleado por el correspondiente al reembolso
                                         8         Entrega cheque al empleado y solicita firma de recibido en copia del
                                                   mismo.
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO




      ELABORÓ                               REVISÓ                                        AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL   COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                       INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                          A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      108
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Movimientos afiliatorios ante el Instituto Mexicano del Seguro Social

     Responsable                       N°                                                  Actividad
                                      Act.
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Gerente                     de           1         Revisa en el Sistema, durante los tres primeros días de cada
Remuneraciones               y                     quincena los movimientos de personal, en caso de contar con toda la
Prestaciones                                       información necesaria, continúa en la siguiente actividad.
                                                   En caso contrario solicita al Área de Reclutamiento y Selección la
                                                   información faltante.
                                         2         Realiza la afiliación el mismo día a través de los diferentes medios
                                                   que designe el IMSS.
                                                   En caso de correo electrónico, captura los siguientes datos:
                                                   Tipo de movimiento
                                                   Registro patronal
                                                   Número de seguridad social
                                                   Nombre (apellido paterno, materno y nombre)
                                                   Salario diario integrado
                                                   Fecha de ingreso
                                                   Unidad médica familiar
                                                   Clave única de registro de población (CURP)
                                                   Continúa en la actividad N° 3
                                                   En caso de dispositivo magnético:
                                                   Acude a ventanilla de la subdelegación y presenta impresión de
                                                   afiliaciones junto con formato SAIIA_01 en original y copia, con firma
                                                   autógrafa, así como diskette con archivo grabado AFIL_06
                                                   correspondiente y en su caso los rechazos.
                                                   Asimismo, presenta en forma física el formato AFIL_02 en original y
                                                   dos tantos, y recibe dos tantos sellados como acuses. Continua en la
                                                   actividad N° 4
Subjefe                                  3         Da seguimiento dentro de las 48 horas siguientes a fin de recibir por
                                                   el mismo medio el acuse denominado AFIL_06, para certificar la
                                                   afiliación.
                                         4         Envía al expediente del personal constancia de la afiliación realizada.
                                         5         Actualiza el Sistema Único de Autodeterminación de Cuotas con la
                                                   finalidad de realizar aportaciones correspondientes en su
                                                   oportunidad.
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO




      ELABORÓ                               REVISÓ                                        AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL   COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                       INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                          A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      109
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Bajas de personal ante el IMSS

       Responsable                     N°                                                   Actividad
                                      Act.
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Subjefe                                  1         Recibe a través de la Subdirección de Recursos Humanos,
                                                   notificación de la baja de algún empleado indicando:
                                                   Nombre, expediente y fecha.
                                                   O bien a través del Sistema los movimientos de la nómina.
                                         2         Notifica la baja de personal ante el IMSS, el mismo día que causa
                                                   baja el personal a través de los diferentes medios.
                                         3         Verifica la aceptación de la baja del IMSS.
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Avisos de modificación salarial ante el IMSS

       Responsable                     N°                                                   Actividad
                                      Act.
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Subjefe                                  1         A final de cada bimestre elabora el proceso de cálculo de aviso de
                                                   modificación salarial a través del Sistema, considerando suma de los
                                                   ingresos totales recibidos, divididos entre el número de días de
                                                   salario devengado en ese periodo.
                                         2         Una vez que se tiene la información lo notifica al IMSS, a través de
                                                   los medios autorizados por el mismo (disco, IDSE.

                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Pago de aportaciones al IMSS

       Responsable                     N°                                                   Actividad
                                      Act.
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Subjefe                                  1         Mensualmente determina el pago de las cuotas obrero – patronal a
                                                   través del sistema diseñado por el IMSS.
                                         2         Graba la información en un disquette.
                                                   Genera las afectaciones presupuestales, en original y tres tantos para
                                                   el pago.
                                         3         Acude a realizar el pago en la entidad receptora autorizada
                                                   (BANAMEX), por cada bimestre vencido conjuntamente con el
                                                   disquette emitido por el SUA.
                                         4         Desagrega el gasto por centro de costo del Corporativo y de manera
                                                   global de sucursales, locales, foráneas y rurales, asimismo, identifica
                                                   el personal que cotiza al IMSS y al ISSSTE para registro ante
                                                   presupuesto.
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO



      ELABORÓ                               REVISÓ                                        AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL   COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                       INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                          A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      110
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Pago de aportaciones al INFONAVIT

       Responsable                     N°                                                   Actividad
                                      Act.
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Subjefe                                  1         Recibe de la Gerencia de Remuneraciones y Prestaciones disquette,
                                                   con la información de modificaciones salariales en formato texto, con
                                                   la finalidad de actualizar datos en el SUA.
                                                   Número de registro patronal (11 dígitos)
                                                   Número de Seguridad Social (11 dígitos)
                                                   Tipo de movimiento (2 dígitos)
                                                   Fecha (6 dígitos, día, mes y año)
                                                   Espacio en Blanco (11 dígitos)
                                                   Salario Diario integrado (7 dígitos)
                                         2         Verifica los movimientos de nómina, bajas, altas y /o modificaciones
                                                   de salario y efectúa el cálculo de las aportaciones del bimestre a que
                                                   corresponda, emitiendo el listado de pago y el disquette del mismo.
                                                   Genera las afectaciones presupuestales, en original y tres tantos para
                                                   el pago.
                                         3         Acude a realizar el pago en la entidad receptora autorizada
                                                   (BANAMEX), por cada bimestre vencido conjuntamente con el
                                                   disquette emitido por el SUA.
                                         4         Desagrega el gasto por centro de costo del Corporativo y de manera
                                                   global de sucursales, locales, foráneas y rurales, asimismo, identifica
                                                   el personal que cotiza al IMSS y al ISSSTE para envío a presupuesto.
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Pago de créditos hipotecarios INFONAVIT

       Responsable                     N°                                                   Actividad
                                      Act.
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Subjefe                                  1         De acuerdo al Sistema considera el salario diario integrado del
                                                   empleado, a fin de multiplicarlo por los días del bimestre y al
                                                   resultado le aplica el porcentaje indicado por el INFONAVIT:
                                         2         Integra el importe a descontar en la nómina, por concepto de
                                                   INFONAVIT.
                                         3         Genera las afectaciones presupuestales, en original y tres tantos para
                                                   el pago.
                                         4         Desagrega el gasto por centro de costo del Corporativo y de manera
                                                   global de sucursales, locales, foráneas y rurales, asimismo, identifica
                                                   el personal que cotiza al IMSS y al ISSSTE para envío a presupuesto.
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO




      ELABORÓ                               REVISÓ                                        AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL   COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                       INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                          A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      111
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Reporte de Movimientos Afiliatorios al ISSSTE

     Responsable                       N°                                                  Actividad
                                      Act.
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Subgerente                  de           1         Solicita se realice el procedimiento de altas, bajas y modificaciones
Prestaciones                                       de personal.
Subjefe                                  2         Emite quincenalmente del sistema de Recursos Humanos los
                                                   movimientos de personal (altas, bajas y modificaciones).
                                         3         Integra reporte de altas, bajas y modificaciones de personal de
                                                   acuerdo al formato establecido por el ISSSTE, así como el oficio
                                                   correspondiente al envío de la información.
Subgerente                  de           4         Revisa y presenta la información a la Gerencia para su revisión y
Prestaciones                                       autorización.
Gerente                     de           5         Recibe y revisa información, la envía por correo electrónico y firma
Remuneraciones               y                     oficio para su remisión física.
Prestaciones
Subgerencia                 de           6         Realiza los trámites correspondientes al envío de los movimientos
Prestaciones                                       afiliatorios al ISSSTE apoyándose en el Auxiliar Administrativo.
                                         7         Envía copia de los movimientos afiliatorios al expediente del
                                                   empleado y entrega la copia al empleado.
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO




      ELABORÓ                               REVISÓ                                        AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL   COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                       INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                          A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      112
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Reporte de Cotizantes al ISSSTE por Entidad Federativa

     Responsable                       N°                                                  Actividad
                                      Act.
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Gerente                     de           1         Emite del Sistema de Recursos Humanos el reporte de personal por
Remuneraciones               y                     Entidad Federativa que cotiza al ISSSTE y lo turna a la Subgerencia
Prestaciones                                       de Prestaciones para su trámite.

Subgerente                  de           2         Integra relación de cotizantes por Estado, elabora oficio de envío y
Prestaciones                                       tramita su autorización.

Gerente                     de           3         Revisa reporte de Cotizantes por Estado y oficio de envío, lo firma y
Remuneraciones               y                     regresa para su remisión.
Prestaciones
Gerente                     de           5         Recibe y revisa información, la envía por correo electrónico y firma
Remuneraciones               y                     oficio para su remisión física.
Prestaciones
Subgerencia                 de           6         Realiza los trámites correspondientes al envío de reporte de
Prestaciones                                       cotizantes por estado al ISSSTE apoyándose en el Auxiliar
                                                   Administrativo.

                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Pago por servicios del ISSSTE

     Responsable                       N°                                                  Actividad
                                      Act.
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Subgerente             de                1         Recibe documentación del ISSSTE donde especifica el concepto de
Prestaciones o Subjefe de                          pago a realizar con listados de personal por entidad con nombres de
Área                                               los derechohabientes.
                                         2         Valida información recibida del ISSSTE y elabora formatos con
                                                   importes.
                                         3         Elabora Afectación Presupuestal y formatos establecidos por el
                                                   ISSSTE (Formato TG1).
                                         4         Realiza trámite de Afectación Presupuestal y autorización del Gerente
                                                   de Remuneraciones y Prestaciones en el formato TG1.
                                         5         Solicita a la Gerencia de Pagos y Conciliaciones realice la
                                                   transferencia de recursos en la fecha establecida.
                                         6         Recibe de la Gerencia de Pagos y Conciliaciones comprobante de la
                                                   transferencia de pago.
                                         7         Envía a través de correspondencia a las oficinas del ISSSTE
                                                   comprobante de la transferencia de pago y formato TG1 para que
                                                   emita recibo de caja.
                                         8         Recibe de correspondencia Recibo de Caja del ISSSTE, y realiza la
                                                   comprobación ante la Subdirección de Contabilidad.
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO.


      ELABORÓ                               REVISÓ                                        AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL   COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                       INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                          A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      113
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Control del Presupuesto

     Responsable                       N°                                                  Actividad
                                      Act.
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Subgerente de Estructuras                1         Recibe de las Gerencias de la Subdirección de Recursos Humanos
                                                   las Afectaciones Presupuestales generadas por la operación misma
                                                   del área, para el registro del pago.
                                         2         Turna al Subdirector de Recursos Humanos las Afectaciones
                                                   Presupuestales para su autorización.
                                         3         Solicita a las diferentes gerencias de la Subdirección de Recursos
                                                   Humanos, proporcione el número de Afectación Presupuestal y las
                                                   fechas de recepción en el área de Contabilidad y en el área de
                                                   Presupuesto.
                                         4         Recibe de la Subdirección de Presupuesto el Estado de cuenta
                                                   Presupuestal del mes inmediato anterior.
                                         5         Concilia mensualmente el registro del pago contra el Estado de
                                                   Cuenta Presupuestal del Capítulo 1000 de Servicios Personales de la
                                                   Subdirección de Presupuesto.
                                         6         En caso de detectar diferencias, envía a la Subdirección Presupuesto
                                                   diferencias detectadas.
                                         7         Recibe respuesta de la Subdirección de Presupuesto y en su caso
                                                   incorpora modificaciones al registro del pago o recibe de la
                                                   Subdirección de Presupuesto Estado de Cuenta Presupuestal
                                                   actualizado.
                                         8         En su caso, valida que se hayan efectuado las correcciones en el
                                                   Estado de cuenta presupuestal.
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO




      ELABORÓ                               REVISÓ                                        AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL   COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                       INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                          A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      114
                                                                MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Actualización de perfiles y descripción de puestos
     Responsable                         N°                                                  Actividad
                                        Act.
                                                     INICIA PROCEDIMIENTO
Gerente de Organización                    1         Por lo menos una vez al año:
                                                     Enviará a los Titulares de las Unidades Administrativas (nivel mínimo
                                                     Gerente) una solicitud de actualización de los perfiles de puestos del
                                                     personal asignado a cada Unidad acompañados de una copia de los
                                                     perfiles de puestos vigentes a esa fecha. En esta solicitud deberá
                                                     establecer claramente las fechas en que deberán entregarse los
                                                     perfiles actualizados.
Jefes de las         Unidades              2         Recibe solicitud de actualización, revisa los perfiles, en caso de que
Administrativas                                      no existan modificaciones deberá enviar notificación por escrito, lo
                                                     que podrá hacer por medio electrónico.
                                                     En caso de que existan modificaciones deberá volver a llenar el
                                                     formato de perfil de puestos diseñado por la propia Gerencia de
                                                     Organización.
Gerente de Organización                    3         Recibe oficio de las Unidades Administrativas, turna al Subgerente de
                                                     Estructuras.
Subgerente de Estructuras                  4         Recibe documentación.
                                           5         En caso de modificaciones: Verifica que los perfiles sean consistentes
                                                     con la descripción del puesto.
                                                     No hay discrepancias, Continúa en la actividad N° 9.
                                                     Hay discrepancias: Establece reuniones con el Jefe de la Unidad
                                                     Administrativa que corresponda.
Jefe   de      la  Unidad                  6         El Subgerente de Estructuras establece inconsistencias, acuerda
Administrativa                                       modificaciones con el Jefe de la Unidad Administrativa.
Subgerente de Estructuras                            En caso de ser necesario modificar la descripción del puesto, el
                                                     Subgerente de Estructuras          deberá elaborar un proyecto de
                                                     modificación de descripción de puesto. En caso de que la
                                                     modificación implique cambio de denominación de puesto o su
                                                     conversión, se deberán seguir los procedimientos correspondientes.
Subgerente de Estructuras                  7         Elabora proyecto de modificación de descripción de puestos, turna al
                                                     Gerente de Organización.
Gerente de Organización                    8         Recibe proyecto de modificación de descripción de puesto, otorga
                                                     Visto Bueno: Turna al Subdirector de Recursos Humanos.
                                                     No otorga Visto Bueno: Proporciona lineamientos a seguir y acuerda
                                                     modificaciones, Continúa en la actividad N° 7.
Subdirector de Recursos                    9         Recibe proyecto de modificación de perfiles de puestos y, en su caso,
Humanos                                              de descripción de puesto: Autoriza.
                                                     Rechaza: Proporciona lineamientos a seguir y acuerda
                                                     modificaciones, Continúa en la actividad N° 7.
Gerente de Organización                   10         Elabora oficio, para su entrega se pueden utilizar medios
                                                     electrónicos, dirigido a los Directores Generales Adjuntos notificando
                                                     de las modificaciones realizadas a los perfiles de puestos del
                                                     personal adscritos a sus respectivas áreas y, en su caso, de las
                                                     descripciones de puesto que se modificaron.
Directores           Generales            11         Reciben oficio con modificaciones.
Adjuntos
                                                     TERMINA PROCEDIMIENTO


      ELABORÓ                                 REVISÓ                                        AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE     GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL   COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS         GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                       INSTITUCIONAL
                                                                                                                                VIGENCIA
                                     GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                          A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                    GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                        115
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Actualización del tabulador de sueldos

     Responsable                       N°                                                  Actividad
                                      Act.
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Gerencia de Organización                 1         Como parte de la preparación del presupuesto analiza la modificación
                                                   del tabulador vigente, al aprobarse el presupuesto se inicia este
                                                   procedimiento.
Subdirector de Recursos                  2         Presenta propuesta de Tabulador de Sueldos al Comité de Recursos
Humanos                                            Humanos y Desarrollo Institucional para obtener su opinión favorable
                                                   y someterlo a autorización al Consejo Directivo de la Institución.
Comité      de    Recursos               3         Emite, en su caso, opinión favorable sobre el Tabulador de Sueldos
Humanos y Desarrollo                               presentado y, en su caso, para someterlo a autorización del Consejo
Institucional                                      Directivo.
Consejo Directivo                        4         Aprueba el nuevo Tabulador de Sueldos: Continúa el Procedimiento.
                                                   Rechaza: Continúa en la actividad N°1.
Subdirector de Recursos                  5         Recibe aprobación del nuevo tabulador, y proporciona copia del
Humanos                                            mismo al Gerente de Organización y al Gerente de Remuneraciones
                                                   y Prestaciones (continúa en la actividad N° 7), sobre los nuevos
                                                   rangos, características y la fecha en la que entrará en vigor.
Gerente de Organización                  6         Recibe comunicado y notifica al Subgerente de Estructuras para que
                                                   se realicen las modificaciones en el Sistema.
Subgerente de Estructuras                7         Modifica el Sistema para que a partir de la fecha en que entra en
                                                   vigencia el nuevo Tabulador se ajusten los sueldos del personal.
Gerente                     de           8         A partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo Tabulador lo utiliza
Remuneraciones               y                     para el cálculo de pagos al personal.
Prestaciones
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO




      ELABORÓ                               REVISÓ                                        AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL   COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                       INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                          A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      116
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Solicitud de cambio de denominación de puestos

     Responsable                       N°                                                  Actividad
                                      Act.
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Titular     de     Unidad                1         Envía al Subdirector de Recursos Humanos solicitud razonada y
Administrativa      (Nivel                         formatos de cambio de denominación de puesto.
mínimo Director)
Subdirector de Recursos                  2         Recibe solicitud y formatos, turna al Gerente de Organización.
Humanos
Gerente de Organización                  3         Recibe solicitud y formatos, en conjunto con el Subgerente y el
                                                   Especialista Técnico Superior, analiza la estructura existente o perfil y
                                                   descripción del puesto que se solicita modificar, razones para la
                                                   modificación y la consistencia entre éstas, la estructura existente y las
                                                   funciones asignadas a la Unidad Administrativa en la que se realizará
                                                   el cambio de denominación.
                                         4         Emiten dictamen, turnan a la Subdirección de Recursos Humanos.
Subdirección de Recursos                 5         Recibe dictamen, otorga Visto Bueno:
Humanos                                            Si el dictamen favorece la solicitud: Recaba autorización del Director
                                                   de Administración o, en su caso, del Director General, para su
                                                   aprobación, Continúa en la actividad N° 6.
                                                   Si el dictamen niega la solicitud: Emite oficio dirigido a la Unidad
                                                   Administrativa solicitante explicando las razones de la negativa.
                                                   Termina Procedimiento.
                                                   Rechaza: Solicita mayor análisis. Continúa en la actividad N° 3.
Subdirector de Recursos                  6         Si el dictamen es contrario a la solicitud: Emite oficio dirigido a la
Humanos                                            Unidad Administrativa solicitante explicando las razones de la
                                                   negativa.
                                                   Termina Procedimiento.
                                                   Si el dictamen favorece a la solicitud: Turna al Gerente de
                                                   Organización.
Gerente de Organización                  7         Recibe dictamen, en su caso, tramita ante autoridad competente la
                                                   modificación, una vez que la obtiene notifica al Área de Organización
                                                   realice el cambio en la estructura oficial de BANSEFI.
Área de Organización                     8         Realizan modificaciones a la estructura oficial y en el Sistema,
                                                   notifican al Gerente de Organización, al Subdirector de Recursos
                                                   Humanos; asimismo, notifica al Gerente de Administración y
                                                   Desarrollo de Personal para que realice las modificaciones
                                                   conducentes.
Subdirector de Recursos                  9         Recibe notificación de la modificación de denominación de puesto,
Humanos                                            emite comunicado oficial a las Unidades Administrativas.
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO




      ELABORÓ                               REVISÓ                                        AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL   COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                       INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                          A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      117
                                                                MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Solicitud de creación o conversión de puesto
     Responsable                         N°                                                   Actividad
                                        Act.
                                                     INICIA PROCEDIMIENTO
Jefe       de           Unidad             1         Envía al Subdirector de Recursos Humanos solicitud razonada de
Administrativa           (Nivel                      creación o conversión de puesto, debiendo incluir el perfil y descripción
mínimo Director)                                     del nuevo puesto, en el caso de conversión de puesto deberá explicar
                                                     las razones por las que las actividades asignadas al puesto anterior ya
                                                     no son necesarias o si las absorberá otro puesto, en este caso, deberá
                                                     incluir la solicitud de modificación de perfil del puesto que absorberá las
                                                     funciones, así como los formatos correspondientes ara la creación o
                                                     conversión de puesto, indicando que serán con movimientos
                                                     compensados presupuestalmente.
Subdirector de Recursos                    2         Recibe solicitud, turna al Gerente de Organización.
Humanos
Gerente de Organización                    3         Recibe solicitud, verifica el presupuesto asignado al área y las
                                                     modificaciones que sufrirá el gasto como consecuencia de la creación o
                                                     conversión del puesto, emite dictamen, turna al Subdirector de
                                                     Recursos Humanos.
Subdirector de Recursos                    4         Recibe dictamen, en caso de que exista presupuesto asignado para el
Humanos                                              cambio, turna con firma de autorización al Gerente de Organización,
                                                     Continúa en la actividad N° 7.
                                                     En caso de que no exista presupuesto asignado, realiza los trámites
                                                     necesarios ante la Dirección General y la Dirección General Adjunta de
                                                     Finanzas para que se apruebe la modificación al presupuesto.
Dirección General                          5         Emiten resolución, notifican al Subdirector de Recursos Humanos.
Dirección General Adjunta
de Finanzas
Subdirector de Recursos                    6         Recibe resolución, si es favorable: Notifica al Gerente de Organización.
Humanos                                              Continúa en la actividad N° 7.
                                                     Si la resolución es desfavorable: Emite oficio a la Unidad Administrativa
                                                     solicitante notificando la negativa y su justificación.
                                                     Termina Procedimiento.
Gerente de Organización                    7         Recibe solicitud y formatos correspondientes, en conjunto con el
                                                     Subgerente y Especialista Técnico Superior analiza: Estructura
                                                     existente, perfil y descripción del puesto que se solicita crear o
                                                     convertir; razones para la modificación y la consistencia entre éstas, la
                                                     estructura existente y las funciones asignadas a la Unidad
                                                     Administrativa en la que se realizará el cambio.
                                           8         Emiten dictamen, turnan a la Subdirección de Recursos Humanos.
Subdirección de Recursos                   9         Recibe dictamen, otorga Visto Bueno:
Humanos                                              Si el dictamen favorece la solicitud: Presenta al Comité de Recursos
                                                     Humanos y Desarrollo Institucional para su aprobación, Continúa en la
                                                     actividad N° 10.
                                                     Si el dictamen niega la solicitud: Emite oficio dirigido a la Unidad
                                                     Administrativa solicitante explicando las razones de la negativa.
                                                     Termina Procedimiento.
                                                     Rechaza: Solicita mayor análisis, Continúa en la actividad N°7.
Comité      de       Recursos             10         Recibe solicitud, emite decisión, turna al Subdirector de Recursos
Humanos y            Desarrollo                      Humanos Para su ejecución.
Institucional
      ELABORÓ                                 REVISÓ                                        AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                                SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE     GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL   COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS         GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                       INSTITUCIONAL
                                                                                                                                VIGENCIA
                                     GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                          A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                    GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                        118
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



     Responsable                       N°                                                  Actividad
                                      Act.
Subdirector de Recursos                 11         Si el dictamen es contrario a la solicitud: Emite oficio dirigido a la
Humanos                                            Unidad Administrativa solicitante explicando las razones de la
                                                   negativa.
                                                   Termina Procedimiento.
                                                   Si el dictamen favorece a la solicitud: Turna al Gerente de
                                                   Organización.
Gerente de Organización                 12         Recibe dictamen, modifica el Sistema; asimismo, notifica al Gerente
                                                   de Administración y Desarrollo de Personal para que realice las
                                                   modificaciones conducentes.
Subdirector de Recursos                 13         Recibe notificación de la modificación de denominación de puesto,
Humanos                                            emite comunicado oficial a las Unidades Administrativas.
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO




      ELABORÓ                               REVISÓ                                        AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL   COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                       INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                          A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      119
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Reubicación con plaza o cambio de adscripción del personal
     Responsable                       N°                                                  Actividad
                                      Act.
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Titular de la Unidad                     1         Envía a la Subdirección de Recursos Humanos la solicitud de
Administrativa          que                        Movimientos de Personal. Se deberá indicar si el empleado se
promueve la reubicación,                           reubicará con su plaza o sólo cambiará de adscripción.
en el caso del cambio de
adscripción        también
deberá firmar el Titular de
la Unidad Administrativa
que recibirá al empleado
(Nivel mínimo Director)
Subdirector de Recursos                  2         Recibe solicitud de Reubicación o Cambio de Adscripción.
Humanos
                                         3         Si cambia con su plaza: Turna solicitud al Gerente de Organización y
                                                   Gerente de Administración y Desarrollo de Personal.
                                                   Si no cambia con su plaza: Turna al Gerente de Administración y
                                                   Desarrollo de Personal.
Gerente de Organización                  4         Turna al Subgerente de Estructuras.
Subgerente de Estructuras                5         Solicita al Subjefe de Área verifique la posibilidad de realizar el
                                                   movimiento: Impacto en el presupuesto de ambas Unidades
                                                   Administrativas por la transferencia de personal con plaza y
                                                   modificaciones organizacionales.
Jefe de Área                             6         Elabora informe de la modificación en el presupuesto de ambas
                                                   Unidades Administrativas. Turna el informe al Subgerente de
                                                   Estructuras.
Subgerente de Estructuras                7         Recibe notificación del impacto presupuestal u organizacional.
                                                   Informa al Gerente de Organización. Queda en espera de
                                                   confirmación de movimiento por parte de la Gerencia de
                                                   Administración y Desarrollo de Personal.
Gerente de Organización                  8         Recibe informe de modificación presupuestal y espera confirmación
                                                   de movimiento de la Gerencia de Administración y Desarrollo de
                                                   Personal.
Gerente de Administración                9         Recibe Solicitud de Movimientos de Personal y continúa con el
y Desarrollo de Personal                           Procedimiento de Promoción de empleados y funcionarios Antes de
                                                   concluir el procedimiento de promoción y sin haber efectuado las
                                                   modificaciones a la base de datos del Sistema, notifica al Gerente de
                                                   Organización que el movimiento fue procedente.
Gerente de Organización                 10         Recibe notificación.
                                                   El movimiento procede y hay transferencia de plazas: Ordena la
                                                   modificación de puestos en la base de datos del Sistema. Notifica al
                                                   Gerente de Administración y Desarrollo de Personal y al Subdirector
                                                   de Presupuesto.
                                                   El movimiento no procede: Notifica a la Subgerencia de la suspensión
                                                   del procedimiento.
                                                   Termina Procedimiento.




      ELABORÓ                               REVISÓ                                        AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL   COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                       INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                          A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      120
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



     Responsable                       N°                                                  Actividad
                                      Act.
Gerente de Administración               11         Recibe notificación de modificación a la base de datos de Recursos
y Desarrollo de Personal                           Humanos para que se pueda hacer la ocupación de plazas y ordena
                                                   que se concluya el Procedimiento de Promoción de empleados y
                                                   funcionarios.
                                                   Ordena se inicie procedimiento de expedición de credencial.
Subdirector                 de          12         Recibe informe de modificación de presupuesto de ambas Unidades
Presupuesto                                        Administrativas, actualiza modelo de control presupuestal, notifica al
                                                   Gerente de Organización.
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO




      ELABORÓ                               REVISÓ                                        AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL   COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                       INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                          A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      121
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboración de Manuales Administrativos

     Responsable                       N°                                                  Actividad
                                      Act.
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Subdirector de Recursos                  1         Emite comunicado dirigido a la Dirección General Adjunta o Dirección
Humanos                                            de Área, solicitándole la elaboración del Manual o actualización del ya
                                                   existente.
                                         2         Recibe de las Direcciones Generales Adjuntas o Dirección de Área,
                                                   los proyectos de Manuales de Políticas y Procedimientos de las áreas
                                                   a su cargo, de acuerdo con la Guía Técnica para la Elaboración de
                                                   Manuales de Políticas y Procedimientos y los Turna a la Gerencia de
                                                   Organización.
Subdirector de Recursos                  3         Recibe Proyecto de Manual y lo turna a la Gerencia de Organización.
Humanos
Gerencia de Organización                 4         Recibe Proyecto de Manual, lo turna al Área de Organización.
Área de Organización                     5         Acuerda Plan de Trabajo para revisar el Proyecto de Manual con la
                                                   Unidad Administrativa responsable.
                                         6         Revisan el Proyecto, analizan debilidades y fortalezas, en su caso
                                                   revisa las modificaciones a los procesos o políticas que originan la
                                                   actualización. Analiza si se modificará alguno de los formatos
                                                   utilizados en los Procedimientos que rige el Manual, emite reporte, en
                                                   su caso, señala inconsistencias y regresa a la Unidad Administrativa.
Gerente de Organización                  7         Solicita que se siga el Procedimiento de Actualización de Formatos.
                                         8         Recibe reporte de que se finalizó el Procedimiento de Actualización
                                                   de Formatos.
                                         9         Acuerda con la Unidad Administrativa responsable del documento a
                                                   fin de que se lleven a cabo las modificaciones, adecuaciones o en su
                                                   caso comentarios y observaciones, a fin de integrar el proyecto de
                                                   manual, en caso de que las modificaciones al Manual impliquen
                                                   cambios a los perfiles de puestos o descripción de los mismos, lo
                                                   considera para dar inicio a los procedimientos respectivos.
Jefe de Área                            10         Analizan reporte, en su caso realizan modificaciones conducentes,
Unidad Administrativa                              repitiendo el proceso hasta que se eliminen las inconsistencias,
                                                   turnan al Gerente de Organización.
Gerente de Organización                 11         Preparan documento para la autorización en cada una de sus hojas,
                                                   así como hojas de firmas.
                                        12         Recibe Manual aprobado por los responsables de las áreas
                                                   involucradas.
                                        13         Prepara hoja de firmas para someterlo a consideración del comité
                                                   respectivo y notifica al secretario del comité para integrarlo a la orden
                                                   del día del Comité respectivo.
Comité Responsable de la                14         Analiza propuesta y da su Visto Bueno, en caso de que el Manual
aprobación del Manual                              requiera además de la aprobación del Consejo Directivo, emite
                                                   dictamen para que sea presentado a éste. En caso de que no
                                                   requiera aprobación del Consejo Directivo solicita al Secretario del
                                                   Comité se turne al Gerente de Organización.
Consejo Directivo                       15         Analiza propuesta:
                                                   Aprueba: solicita se turne al Gerente de Organización.
                                                   Rechaza: Emite dictamen y lineamientos.


      ELABORÓ                               REVISÓ                                        AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL   COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                       INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                          A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      122
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



       Responsable                     N°                                                   Actividad
                                      Act.
Gerente de Organización                16          Recibe Manual de Políticas y Procedimientos aprobado, solicita las
                                                   copias de las Actas de la sesión del Comité en la que fue aprobado el
                                                   Manual y, en su caso, de la sesión del Consejo Directivo en la que
                                                   fue ratificada tal aprobación.
                                        17         Prepara difusión del nuevo Manual a través de medios electrónicos a
                                                   las Unidades Administrativas afectadas, turna original al Jefe de Área.
Jefe de Área                            18         Recibe original, archiva, actualiza control de Manuales.
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO




      ELABORÓ                               REVISÓ                                        AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL   COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                       INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                          A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      123
                                                             MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Cancelación de formatos

         RESPONSABLE                          ACT. N°                                   ACTIVIDAD
                                                             INICIA PROCEDIMIENTO
      Unidad Administrativa                        1         Detecta la no utilización de la forma.
                                                   2         Envía correo electrónico a la Gerencia de Organización,
                                                             especificando la forma a cancelar.
   Gerencia de Organización                        3         Recibe correo electrónico y procede a efectuar el análisis.
                                                   4         Visita al responsable de la Unidad Administrativa solicitante
                                                             para que firme de conformidad la cancelación de la forma en la
                                                             misma.
                                                   5         Envía correo electrónico a la Gerencia de Servicios
                                                             Administrativos, anexando muestra de la forma cancelada,
                                                             señalando si se agotará la existencia o si se destruirá la forma.
                                                   6         Registra en los expedientes la cancelación de la misma y
                                                             archiva forma.
                                                             TERMINA PROCEDIMIENTO




     ELABORÓ                               REVISÓ                                        AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                             SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
  SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL   COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
 RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                       INSTITUCIONAL
                                                                                                                             VIGENCIA
                                  GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                          A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                 GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                     124
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS



DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Actualización del Catálogo de Firmas

     Responsable                       N°                                                  Actividad
                                      Act.
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Gerente de Organización                  1         Recibe de la Subgerencia de Reclutamiento, Selección y
                                                   Contratación notificación del alta del empleado, o bien, recibe del
                                                   Subdirector de Recursos Humanos notificación de baja de un
                                                   empleado y turna al Especialista.
Área de Organización                     2         Recibe notificación de alta o baja, procede a actualizar el Catálogo de
                                                   Firmas y notifica al Gerente de Organización.
Área de Organización                     3         En el caso de baja, procede a actualizar el catálogo de firmas de
                                                   exempleados y notifica al Gerente de Organización.
Gerente de Organización                  4         Recibe notificación de que se realizó el alta o baja, según
                                                   corresponda en el catálogo de firmas.
                                         5         Envía correo electrónico a los jefes de las Unidades Administrativas
                                                   (nivel mínimo Gerente) notificando de la actualización del catálogo de
                                                   firmas, mismo que estará disponible al personal de acuerdo al nivel
                                                   de seguridad que les hubiere sido asignado.
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO




      ELABORÓ                               REVISÓ                                        AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL   COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                       INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                          A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      125
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Contratación por Honorarios

     Responsable                       N°                                                  Actividad
                                      Act.
                                                   INICIA PROCEDIMIENTO
Jefe   de      la Unidad                 1         Solicita a la Subdirección de Recursos Humanos la contratación de
Administrativa                                     personal por honorarios asimilados a asalariados.
Subdirector de Recursos                  2         Verifica la existencia de presupuesto para tales contrataciones.
Humanos                                            Cuenta con presupuesto. Continúa en la siguiente actividad.
                                                   No cuenta con presupuesto: Notifica al Jefe de la Unidad
                                                   Administrativa solicitante.
                                                   Termina Procedimiento.
Gerente de Organización                  3         Verifica existencia de presupuesto y crea en el sistema las plazas a
                                                   contratar e informa a la Gerencia de Administración y Desarrollo de
                                                   Personal.
Gerencia de Desarrollo de                4         Recibe información y realiza el reclutamiento y selección de personal
Personal                                           de conformidad con el procedimiento establecido en el presente
                                                   Manual.
                                                   TERMINA PROCEDIMIENTO




      ELABORÓ                               REVISÓ                                        AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL   COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                       INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                          A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      126
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Distribución y Canje de la Receta Médica

                                               ACT
         RESPONSABLE                                                                         ACTIVIDAD
                                                N°
                                                          INICIA PROCEDIMIENTO
GERENCIA            DE       SERVICIO             1       Recibe comunicado del Nuevo Sanatorio Durango donde solicita
MÉDICO                                                    Recetas Medicas.
                                                  2       Elabora vale al almacén F-25 en Original y copia para solicitar las
                                                          Recetas Médicas y lo turna a la Gerencia de Servicios
                                                          Administrativos.
GERENCIA    DE             SERVICIOS              3       Recibe Vale F-25 en original y copia y especifica en los dos
ADMINISTRATIVOS                                           tantos los folios que corresponden a la cantidad solicitada y turna
                                                          las recetas F-315 a la Gerencia de Servicio Médico.
GERENCIA            DE       SERVICIO             4       Recibe del almacén la cantidad de Recetas solicitadas y verifica
MÉDICO                                                    los números de folios en cada block del primero al último, de
                                                          acuerdo con lo especificado en el vale F-25.
                                                          ¿Falta algún folio en el block?
                                                          SI: Le informa al encargado del Almacén para que modifique el
                                                          vale, especificando la falta del folio y continúa la siguiente
                                                          actividad.
                                                          NO: Firma de recibido en el vale F-25.
                                                  5       Elabora comunicado en original y copia especifica la cantidad así
                                                          como los folios correspondientes a entregar de la Receta Médica
                                                          F-315.
                                                  6       Entrega al representante del Nuevo Sanatorio Durango las
                                                          Recetas Médicas F-315 y solicita acuse de recibido en el original.
NUEVO SANATORIO DURANGO                           7       Expide Receta Médica F-315 en original y dos tantos.
(MÉDICO)                                                  ¿Se especifica un solo medicamento en la Receta?
                                                          SI: Cancela el espacio correspondiente del segundo
                                                          medicamento y continúa la siguiente actividad.
                                                          NO: Continúa en la siguiente actividad.
                                                  8       Entrega al paciente el original y copia rosa.
                                                  9       Custodia copia amarilla para su envío los viernes de cada
                                                          semana con un representante a BANSEFI (Gerencia de Servicio
                                                          Médico).
PACIENTE                                         10       Visita farmacia con la que tiene convenio la Institución y entrega
                                                          original y copia.
                                                 11       Presenta a la Farmacia la credencial vigente que lo identifica
                                                          como trabajador de la Institución.
                                                 12       Recibe la Receta Médica con los precios por cada medicamento
                                                          en los espacios correspondientes de la Receta Médica.
                                                 13       Antes de firmar la receta, verifica nombre del medicamento así
                                                          como el precio del mismo y firma de conformidad de acuerdo con
                                                          especificado en la Receta Médica.
                                                 14       Recibe medicamentos y copia Receta Médica F-315.
                                                          TERMINA PROCEDIMIENTO




     ELABORÓ                                REVISÓ                                        AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
  SUBDIRECCIÓN DE    GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL   COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
 RECURSOS HUMANOS        GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                       INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                          A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      127
                                                               MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Control de la receta médica
                                                 ACT
             RESPONSABLE                                                                       ACTIVIDAD
                                                  N°
                                                           INICIA PROCEDIMIENTO
Gerencia        de   Servicio      Medico          1       Recibe facturas de activos y jubilados y Recetas Médica
(Analista)                                                 originales de la(s) farmacia(s) el día lunes de cada semana.
                                                   2       Elabora contra-recibo en original y 2 copias y entrega una de las
                                                           copias al representante de la farmacia para que posteriormente
                                                           regrese en la fecha señalada en el contra-recibo a cobrar el
                                                           cheque.
                                                   3       Lleva a cabo la conciliación de las recetas contra la(s) factura(s),
                                                           a través de la hoja de cálculo separando jubilados y activos.
                                                           ¿Concilia el importe de las recetas contra la(s) factura(s)?
                                                           SI: Continúa en la siguiente actividad.
                                                           NO: Elabora memorándum dirigido a la(s) Farmacia(s) y anexa
                                                           la(s) factura(s) y regresa en la actividad N° 1.
                                                   4       Elabora Afectación Presupuestal en original y 4 copias y
                                                           Expedición de Cheque en original y 4 copias.
                                                   5       Turna al Gerente documentación para su Visto Bueno
Gerencia de Servicio Médico                        6       Verifica los importes de las facturas contra Afectación
                                                           Presupuestal y la Expedición de Cheques.
                                                           ¿El importe es el correcto?
                                                           SI: Continua en la siguiente actividad.
                                                           NO: Turna al analista. Regresa a la actividad N° 3.
                                                   7       Recibe del Nuevo Sanatorio Durango copia amarilla de la Receta
                                                           Médica los días viernes de cada semana para cotejarla en su
                                                           momento con el original que le corresponde a dicha copia.
                                                   8       Revisa cantidades y datos de la copia amarilla que envío el
                                                           Nuevo Sanatorio Durango contra las recetas que turna la
                                                           Gerencia de Pagos y Conciliaciones, asimismo, verifica las
                                                           medidas de seguridad con las que cuenta el original de la Receta
                                                           Médica F-315, de acuerdo con el Instructivo de Características
                                                           de Seguridad para la Gerencia de Servicio Médico.
                                                           ¿La receta tiene alteraciones o falsificaciones?
                                                           SI: Investiga el origen de la alteración o de la falsificación y
                                                           procede hacer las aclaraciones correspondientes.
                                                           NO: Rubrica la Afectación Presupuestal y la Expedición de
                                                           cheque. Continúa en la siguiente actividad.
                                                   9       Turna a la Gerencia de Pagos y Conciliaciones la Afectación
                                                           Presupuestal en original y 4 copias y la Expedición de cheques
                                                           rubricados en original y copias acusando de recibido la 4ª.
                                                           Copia, así como en el original del contra-recibo y realiza en el
                                                           sistema la captura de los folios de las recetas surtidas.
                                                           TERMINA PROCEDIMIENTO




      ELABORÓ                                REVISÓ                                        AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                               SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE    GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL   COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS        GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                       INSTITUCIONAL
                                                                                                                               VIGENCIA
                                    GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                          A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                   GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                       128
                                                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


FORMATOS
F-7 CREDENCIAL EN COLOR AZUL PARA JUBILADOS, FAMILIARES, SUCURSALES FORÁNEAS

F-12 CREDENCIAL EN COLOR AMARILLO PARA PRÁCTICAS, SERVICIO SOCIAL Y HONORARIOS

F-19 COMPROBANTE DE SALARIO Y PRESTACIONES

F-27 TARJETA CONTROL DE ASISTENCIA

F-315 RECETA MÉDICA

F-823 SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE VESTIDO Y CALZADO, CORTO PLAZO Y A.B.C.D.

FS-A1 CONTROL DE EVENTOS INSTITUCIONALES

FS-A3 SOLICITUD DE MOVIMIENTOS Y BAJA DE PERSONAL

FS-A9 SOLICITUD PARA LA COMPRA DE UN AUTOMÓVIL EN LOS TÉRMINOS DEL REGLAMENTO PARA EL
OTORGAMIENTO DEL PRÉSTAMO ESPECIAL

FS-A13 SOLICITUD PARA CAPACITACIÓN DE CURSOS EXTERNOS

FS-A18 SOLICITUD PARA VIDEO PROYECTOR

FS-A31 LIBERACIÓN DE FINIQUITO DE PERSONAL

FS-A33 SOLICITUD DE PRÉSTAMO ESPECIAL

FS-A36 REQUISICIÓN DE PERSONAL

FS-A37 SOLICITUD DE SERVICIO DE SALAS

FS-A39 SOLICITUD PARA CAPACITACIÓN DE CURSOS INTERNOS INSTITUCIONALES

FS-A42 CÉDULA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

FORMATOS QUE SE UTILIZAN EN EL SISTEMA

RH-01 NOMBRAMIENTOS DEL TRABAJADOR DEL ISSSTE Y DEL IMSS

RH-02 NOMBRAMIENTOS POR TIEMPO DETERMINADO DEL ISSSTE Y DEL IMSS

RH-03 NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIO DEL ISSSTE Y DEL IMSS

RH-05 NOMBRAMIENTO DE TRABAJADOR DEL ISSSTE Y DEL IMSS




      ELABORÓ                               REVISÓ                                        AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                              SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL   COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
  RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                       INSTITUCIONAL
                                                                                                                              VIGENCIA
                                   GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                          A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                  GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                      129
                                                             MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS


GLOSARIO

BANSEFI             Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.
BANXICO             Banco de México
CETES               Certificados de la Tesorería
CNBV                Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CONDUSEF            Comisión Nacional de Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros
CONSAR              Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
CSC                 Compensación Sustitutiva de Crédito
CURP                Clave Única de registro de Población
DISMAG              Dispositivo Magnético
IFE                 Instituto Federal Electoral
IMSS                Instituto Mexicano del Seguro Social
ISR                 Impuesto Sobre la Renta
ISSSTE              Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio
                    del Estado
RCV                 Retiro, Cesantía y Vejez
RUSP                Registro Único de Servidores Públicos
SAR                 Sistema de Ahorro para el Retiro
SFP                 Secretaría de la Función Pública
SHCP                Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SM                  Salario Mensual
SUA                 Sistema único de autodeterminación




     ELABORÓ                               REVISÓ                                        AUTORIZÓ                      FECHA DE ELABORACIÓN
                             SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
  SUBDIRECCIÓN DE   GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL   COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO          JUNIO/2005
 RECURSOS HUMANOS       GERENCIA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES                       INSTITUCIONAL
                                                                                                                             VIGENCIA
                                  GERENCIA DE ORGANIZACIÓN                                                          A PARTIR DE AGOSTO/2005
                                 GERENCIA DE SERVICIO MÉDICO


                                                                     130

								
To top