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HSBC Formulario de Reactivacion Acciones

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HSBC Formulario de Reactivacion Acciones Powered By Docstoc
					        DECLARACION JURADA PARA SOCIEDADES
   1. Los suscritos, _____________________________, con cédula de identidad personal ___________y
       _____________________________________ con cédula de identidad personal No. ______________,
       actuando en nuestra condición de *Presidente y *Secretario, respectivamente, de la sociedad
       ____________________________________ inscrita a ficha _______, documento _________, rollo ______,
       de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público (en lo sucesivo la “Sociedad”), por este
       medio declaramos bajo la gravedad del juramento y en cumplimiento de lo establecido en las Leyes 42 de 2
       de octubre de 2000, del Acuerdo No.12 de 14 de diciembre de 2005 emitido por la Superintendencia de
       Bancos, que los accionistas nominativos y/o beneficiarios reales de las acciones de la Sociedad son las
       siguientes personas:
   No.        Nombre del Beneficiario     Cédula o Pasaporte          Nacionalidad              País de Residencia    Porcentaje
Certificado                                                                                                              (%)




   Si no se han emitido acciones, favor especificar los Beneficiarios Finales:

   Nombre                               Cédula/Pasaporte             Nacionalidad       País Residencia              Porcentaje %
   _________________________            ________________             ___________        _____________                _________
   _________________________            ________________             ___________        _____________                _________
   _________________________            ________________             ___________        _____________                _________
   _________________________            ________________             ___________        _____________                _________
   _________________________            ________________             ___________        _____________                _________

   Alguno de los accionistas o beneficiarios indicados es considerado “U.S. Person” conforme la definición que más
   adelante se detalla:
   SI (_____) NO (_____)

   2.   Confirmamos que no se han emitido acciones al Portador a la firma del presente documento, y nos
        comprometemos a que no se convertirá la estructura accionaría en acciones al Portador y a mantener
        informado al Banco sobre cualquier cambio de Accionista Nominativo en un periodo no mayor a 30 días
        calendario después de dicho traspaso.

   3.   Que la anterior certificación la hacemos bajo la gravedad de juramento y en cumplimiento de las
        disposiciones legales contenidas en las Ley 42 de 2 de octubre de 2000, del Acuerdo No.12 de 14 de
        diciembre de 2005, de la Superintendencia de Bancos y de la Ley 14 del 22 de mayo de 2007.

   4.   Que las personas arriba indicadas son los beneficiarios finales, dueños o controladores de las acciones
        emitidas, y que no existen otros accionistas que los declarados, y que de haberlo se notificará al Banco en un
        período de 30 días calendario.

   5.   Que si se trata de una Sociedad que no ha emitido acciones deberá notificar al Banco una vez lo haya hecho
        en un período no mayor de 30 días calendario.

   Panamá ________ de ________________ de _____

   *PRESIDENTE                                              *SECRETARIO


   ___________________________                             ______________________________
   Cédula_____________________                             Cédula_________________________

   * Representante Legal o Apoderados

   (Adjuntar copia de los documentos de identificación personal de cada uno de los titulares)


   INTERNAL
Nota: no se aceptarán clientes cuyas Juntas Directivas y Accionistas estén conformadas por otras persona jurídicas.


Definición de “U.S. Person”

“U.S. Person” es un individuo que es:
        Un ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica o un extranjero residente en dicho país ( incluye
         individuos nacidos en Puerto Rico o Guam o US Virgin Islands, individuos con padres nacidos en Estados
         Unidos de Norteamérica, con doble nacionalidad, en donde una nacionalidad es de Estados Unidos de
         Norteamérica, aun cuando viva fuera de los Estados Unidos de Norteamérica y no tenga intención de vivir en
         los Estados Unidos de Norteamérica).
        Individuo con residencia legal en los Estados Unidos de Norteamérica (tenedores de “green card”, incluyendo
         aquellos no ciudadanos de los Estados de Unidos de Norteamérica que poseen un “green card” aunque no sean
         residentes en los Estados Unidos de Norteamérica).
        Individuos nacidos en los Estados Unidos de Norteamérica que no han renunciado a su ciudadanía
        Cualquier persona que de forma voluntaria haya decidido ser tratatado como “US Tax Resident”
        Individuos que satisfagan la prueba de presencia sustancial. *

                  Físicamente presente en los Estados Unidos de Norteamérica por un periodo de al menos 30 días consecutivos
                   durante 1 año calendario, y
                   Físicamente presente en los Estados Unidos de Norteamérica por un periodo de al menos 183 días durante 3
                   años, incluyendo el año en curso y los 2 años calendarios inmediatamente anteriores, incluyendo:

                   a)       Todos los días de presencia física en el año en curso,
                   b)       1/3 de los días de presencia física en el primer año anterior al año en curso, y
                   c)       1/6 de los días de presencia física en el segundo año anterior al año en curso.


Adicionalmente,
      Cualquier “partnership”, corporación, compañía, o asociación creada u organizada en los Estados Unidos de
         Norteamérica o bajo las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica.
      Un Estado(cualquier otro que no sea un Estado Extranjero).
      Un fideicomiso domestico en los Estados Unidos de Norteamérica.




(Revisado Noviembre 2012)




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