HSBC Formulario de Reactivacion

					                                                    FORMULARIO DE ACTUALIZACION DE DATOS - Persona Jurídica
                                                        "En Cumplimiento de la Circular 34-2010 de la Superintedencia de Bancos"


                                                          (Favor llenar con Letra Imprenta)
             Fecha
   Día        Mes         Año


                         Los datos serán manejados de forma estrictamente Confidencial por el Banco.
Nombre de la Empresa o Persona Natural con Actividad
                                                                             Dirección de la empresa
                    Comercial
                                                                                  Calle - Avenida                                 Barrio-Edificio



                   RUC / Cedula / Pasaporte                                  Ciudad y Corregimiento                              Apartado Postal



         Tel. Empresa 1                       Tel. Empresa 2                Tel. Representante Legal                            Correo Electrónico




                                                                   PERFIL DEL CLIENTE
                                                                                                                    Origen de los              Giradores /
  Posible actividad bancaria en la cuenta y
         otros servicios bancarios
                                                Montos Estimados # Transacciones                Frecuencia           Depositos /              Beneficiarios /
                                                                                                                    Destino de los             Ordenantes
Depósitos en efectivo
Depósitos en cheque
Retiros en Efectivo / Cheques Girados
Transacciones de ACH/HSBC NET




Marque con X cual seria su                     0-$250,000                                                 $10,000,000-$40,000,000
nivel de ventas                                $250,000-$1,000,000                                        $40,000,000-$150,000,000
                                               $1,000,000-$3,000,000                                           >$150,000,000
                                               $3,000,000-$10,000,000



Transferencias Internacionales Recibidas/Enviadas (Si es afirmativo, detalle)                     SI         NO

                                                                                                                                               Relación con el
                                                                                                                                           Beneficiario y nombre
            Montos                              Frecuencia               País de Origen/Destino            Ordenante/Beneficiario
                                                                                                                                          completo y dirección de
                                                                                                                                           la empresa en país de




DECLARO, QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA ES CORRECTA Y VERDADERA, LOS CAMPOS DEJADOS EN BLANCO INDICAN QUE EL DATO NO HA SUFRIDO
MODIFICACIÓN.
LA INFORMACION HA SIDO OTORGADA CON EL FIN DE MANTERNER ACTUALIZADOS LOS DATOS SOLICTADOS EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 34-2010 Y
EL ACUERDO 12-2005 DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.



Firma del Cliente                                                                           Cedula


Firma del Cliente                                                                           Cedula
                                                                                                                                          Sello de firma Verificada

                                                        PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO
                                                                                                                        #Ticket:



    Nombre del Ejecutivo u Oficial                                 Firma del Ejecutivo u Oficial                            Firma del Gerente


Comentarios Adicionales


CHECK
LIST
            Copia de ID del Cliente            Firma del Cliente                 Sello Firma Verificada           Firma del Ejec. / Gte

PARA USO DE SERVICE DELIVERY                                                                                     #Préstamo
Cuenta en IWH  SI        NO                        BR                      CIS
                                                                   # de Cuenta                                         #TDC


Nota: En los campos que no aplique, colocar N/A o pasar una línea. Generar Ticket Sales Logix para notificación de envío de documentos a Service Delivery.



                                                                                                                                                      Revisado Julio 2012

				
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