Proxy Form B - Excel by j2ZmtbA

VIEWS: 12 PAGES: 25

									                          แนวทางการประเมินคุณภาพ AGM ด้ วยแบบ AGM Checklist
                                                  ู้
       การประเมินตาม AGM Checklist นี้ ให้ผประเมินตอบคาถามในข้อต่างๆ ซึ่ งเป็ นคาถามให้เลือกตอบระหว่าง
                                        ั       ั
"YES" หรื อ "NO" ตามข้อเท็จจริ งที่บริ ษทได้ปฏิบติ
                     ่                                                       ั
          ทั้งนี้ เพือประโยชน์ในการประมวลผลการประเมินตามโครงการ AGM ของบริ ษทท่านได้ถูกต้องยิงขึ้น สมาคมฯ
                                                                                             ่
                                ั
จึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากบริ ษทท่าน โดยการจัดทาและส่ งแบบประเมินตนเอง (AGM Self-Assenment) ตามไฟล์แนบ
และส่ งกลับมาที่ agm@thaiinvestors.com ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553

        หากมีขอสงสัยเพิมเติม สามารถสอบถามได้ที่ : คัทลียา 086-307-9173 หรือ 086-307-9174
              ้        ่
                                      ั
         วิธีการประเมิน : กรุ ณาพิมพ์ตวอักษร " T " ในคาถามแต่ละข้อ โดยเลือกตอบระหว่าง "YES" หรื อ "NO"
                           กรณี คาถามประเภททางเลือก "ใช่" หรื อ "ไม่ใช่" ให้ใช้สีแดงเป็ นสี ของตัวอักษรในทางเลือกนั้น
        ตัวอย่ างการประเมิน

                                                 แบบ AGM Checklist

             ั                                ั
ชื่ อย่อบริ ษท : ___TIA___________ ชื่ อบริ ษทภาษาไทย : ___สมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย___________________
    ้
ผูประเมิน : ____นายอาสา พิทักษ์ สิทธิ ___________ วันที่ประเมิน : ____26 เมษายน 2553___________________
วันสิ้ นสุดรอบระยะเวลาบัญชี : __31 ธันวาคม 2552____ เบอร์โทร : ____02-359-1255________________________
                                                                                                 % ถ่ วง
                                   หัวข้ อประเมิน                                 YES NO
                                                                                                   ้
                                                                                                 นาหนัก

                     ั                                                          ่
คาแนะนา : หากบริ ษทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนที่ปรากฏอยูในรายงานประจาปี โปรดระบุเลขที่หน้า
อ้างอิงของข้อมูลนั้นๆ หรื อ ระบุหวข้อในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสื อนัดประชุม AGM ด้วย ทั้งนี้ การใช้ขอมูลใน
                                 ั                                                                            ้
รายงานประจาปี เป็ นข้อมูลอ้างอิง โดยไม่ระบุเลขหน้า หรื อ ระบุหวข้อในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสื อนัดประชุมด้วย
                                                                    ั
ถือว่าการเปิ ดเผยข้อมูลในหนังสื อนัดประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน

A ก่ อนการประชุ มผู้ถือหุ้น                                                                                   50
       ั                                              ่
A1 บริษทควรจัดส่ งหนังสื อนัดประชุ มพร้ อมเอกสารที่เกียวข้องให้ ผ้ ูถือหุ้นอย่ างครบถ้ วน                      5
           ั    ั                            ั                       ั
A1.1 บริ ษทได้จดส่ งหนังสื อนัดประชุมที่ระบุวน เวลา และสถานที่จดประชุม                                      0.625
             ั    ั
A1.2 บริ ษทได้จดส่ งเอกสารต่อไปนี้ไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม
                            ั
      (1) แผนที่ของสถานที่จดประชุม                                                        T                 0.625
      (2) รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ                                                    T                 0.625
         (3) รายงานประจาปี (annual report)                                                                       T                       0.625
         (4) แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B.)                                                           T                       0.625
         (5) มีขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริ ษทกาหนดให้เป็ นผูรับมอบฉันทะจากผู ้
                ้                                  ั               ้                                                      T              0.625
              ้ ่          ู้ ้            ้
         ถือหุน เพือให้ผถือหุนได้ใช้ขอมูลดังกล่าวในกรณี ที่ประสงค์จะเลือกกรรมการ
                     ้
         อิสระเป็ นผูรับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้
                (ก) ชื่ อ อายุ ที่อยู่ และ
                (ข) การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้
                                                         ู้ ้
         (6) คาอธิ บายว่ามีเอกสารหรื อหลักฐานใดบ้างที่ผถือหุนต้องนามาแสดงตนใน                                    T                       0.625
         การเข้าร่ วมประชุม
         (7) ข้อบังคับบริ ษทในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถือหุน
                             ั                                ้ ้                                                T                       0.625
[1]
                                                                                                                             ู้ ้
  แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550 เป็ นแบบที่กาหนดรายการต่างๆ เพื่อให้ผถือหุนสามารถกาหนดทิศทางการ
                           ่                                            ู้ ้
ออกเสี ยงในแต่ละเรื่ องได้วา เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และแยกให้ผถือหุนสามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั้ง
กรรมการ

                                                                                                                                        % ถ่ วง
                                              หัวข้ อประเมิน                                                   YES NO
                                                                                                                                         ้
                                                                                                                                        นาหนัก
A2 บริษัทควรเปิ ดเผยข้ อมูลที่เพียงพอในแต่ ละวาระเพื่อประกอบการตัดสินใจของ                                                                 25
   ผู้ถือหุ้นในการใช้ สิทธิออกเสียง
A2.1 วาระการเลือกตั้งกรรมการ                                                                                                               10
            ั                      ้
A2.1.1 บริ ษทได้เปิ ดเผยข้อมูลของผูที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ดังต่อไปนี้                                                             6
       ในหนังสื อนัดประชุม
         (1) ชื่ อและชื่อสกุล                                                                                    T                          1

         (2) ประวัติ (อย่างน้อยให้ระบุ อายุ การศึกษา การอบรมหลักสู ตรกรรมการ และ                                          T                 1

         ประสบการณ์ การทางาน)
                                                                                                                 T                          1

                                                         ่
         (3) ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง (โดยระบุวาเป็ นกรรมการหรื อกรรมการอิสระ)
         (4) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                                                                            T                          1

         (5) การถือหุ้นในบริ ษท :
                              ั                                                                                  T                          1

                                                                 ่
         ระบุ (ก) จานวนหุ้นและสัดส่ วนการถือหุ ้น หรื อ (ข) ระบุวาไม่มีการถือหุ้น
         (6) กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบริ หาร
                                                                    ้                                            T                         0.5

             ในกิจการอื่น หรื อไม่
                                                               ั
               ระบุ (ก) การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทจดทะเบียน :
                                      ั
                ชื่ อและตาแหน่งในบริ ษทจดทะเบียนนั้น
                                                          ั
              (ข) การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทจดทะเบียน : จานวนกิจการ
                       ่                                    ้
              (ค) ระบุวาไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบริ หารในกิจการอื่น
       (7) กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบริ หาร
                                                                  ้                              T                         0.5

       ในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษท หรื อไม่
                                                                    ั
       ระบุ (ก) ชื่ อและประเภทกิจการ รวมทั้งตาแหน่งในกิจการดังกล่าว
                       ่                                 ้
       หรื อ (ข) ระบุวาไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบริ หารในกิจการดังกล่าว
                                      ั
A2.1.2 ในการประชุม AGM ครั้งนี้ บริ ษทมีการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม ให้ดารง                 ใช่ ทาข้ อ
                                                                                                           ไม่ ใช่ ข้ าม
                                                                                                           ไปทาข้ อ
                                                                                               A2.1.3
 ตาแหน่งกรรมการอีกวาระ หรื อไม่                                                                             A2.1.4

A2.1.3 ในวาระเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ                                                        2

     ั
บริ ษทได้เปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ ในหนังสื อนัดประชุม
       (ก) ระบุจานวนวาระ หรื อจานวนปี ที่กรรมการรายเดิมนั้นเคยดารงตาแหน่ง                                                   1

      (ข) ระบุจานวนครั้ง/สัดส่ วนการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย                                                1

                   ่
       ในรอบปี ที่ผานมา
                                      ั
A2.1.4 ในการประชุม AGM ครั้งนี้ บริ ษทมีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดารง                  ใช่ ทาข้อ
                                                                                                           ไม่ใช่ ข้าม
                                                                                                           ไปทาข้อ
ตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ หรื อไม่                                                              A2.1.5
                                                                                                             A2.2

                                                                       ั
A2.1.5 ในวาระแต่งตั้งกรรมการเพื่อดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ บริ ษทได้เปิ ดเผย                                             2

            ้
 ข้อมูลของผูได้รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุ ม
       (1) ระบุนิยามกรรมการอิสระที่บริ ษทกาหนดขึ้น
                                        ั                                                        T                         0.75

                ่
       (2) ระบุวานิยามกรรมการอิสระ ตามข้อ (1) เท่ากับหรื อเข้มกว่าข้อกาหนดขั้นต่า                T                         0.5

            ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไร
          (3) ระบุการมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริ ษท/บริ ษทใหญ่
                                                                          ั       ั                            T           0.75

                   ั            ั
             /บริ ษทย่อย/บริ ษทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
                        ั                      ่
              ในปั จจุบนหรื อในช่วง 2 ปี ที่ผานมา
                - เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
                หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
                                   ้                             ้
                - เป็ น/ไม่เป็ น ผูให้บริ การทางวิชาชี พ (เช่น ผูสอบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
                                                          ั
                - มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถ
               ทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื้ อ/ขาย วัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ
                             ้ื
               การยืม/ให้กูยมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)
                                                        ั
A2.2 วาระพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ บริ ษทได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ใน                                                     5

หนังสื อนัดประชุ ม
        (1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน                                                  T                         1.25
       (2) ค่าตอบแทนของกรรมการ
               (ก) องค์ประกอบของค่าตอบแทน                                                     T                       1.25

              (ข) ค่าตอบแทนกรรมการที่จะขออนุมติในครั้งนี้ โดยแยกเป็ นค่าตอบแทนของ
                                                 ั                                            T                       1.25

               กรรมการและค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยต่างๆ (เช่นคณะกรรมการ
              ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
              คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นต้น)
                                                  ่
       (3) ข้อมูลเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนในปี ที่ผานมา                                        T                       1.25

                                               ้             ั
A2.3 วาระการแต่งตั้งและการพิจารณาค่าตอบแทนของผูสอบบัญชี บริ ษทได้เปิ ดเผยข้อมูล
                                                                                                                       5
ต่อไปนี้ ในหนังสื อนัดประชุ ม
       (1) ชื่ อผูสอบบัญชี และสานักงานสอบบัญชีที่สังกัด
                  ้                                                                           T                       0.75

       (2) เสนอรายชื่ อผูสอบบัญชี ไว้อย่างน้อย 2 คน
                           ้                                                                  T                       0.75

                                                                        ้          ั
       (3) การมี/ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ส่ วนได้เสี ยระหว่างผูสอบบัญชีกบบริ ษท/ั        T                       0.75

       บริ ษทย่อย/ ผูบริ หาร/ ผูถือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
            ั        ้          ้                      ้
       (4) จานวนปี ที่ผสอบบัญชี รายนั้นเป็ นผูสอบบัญชีให้บริ ษท (กรณี เสนอแต่งตั้ง
                        ู้                      ้                    ั                        T                       0.75

         ้                                                        ้
       ผูสอบบัญชี รายเดิม) หรื อ สาเหตุการเสนอให้เปลี่ยนผูสอบบัญชี (กรณี เสนอให้
                 ้
       เปลี่ยนผูสอบบัญชี)
                   ั         ั           ั
        (5) บริ ษทท่านมีบริ ษทย่อย/ บริ ษทร่ วม หรื อไม่                                   ใช่ ทาข้อ
                                                                                                      ไม่ใช่ ข้าม
                                                                                                      ไปทาข้อ
                                                                                          A2.3 (5)(ก)
                                                                                                       A2.3 (6)

                                                                                                                       0.5
                       ่ ้              ั      ้                  ั         ั
              (ก) ระบุวาผูสอบบัญชี บริ ษทและผูสอบบัญชีของบริ ษทย่อย/ บริ ษทร่ วม สังกัด
               สานักงานสอบบัญชี เดียวกัน หรื อไม่ ถ้าไม่ใช่ ให้ระบุเหตุผลประกอบด้วย

                           ้
       (6) ค่าตอบแทนของผูสอบบัญชี
               (ก) ค่าตอบแทนของผูสอบบัญชี ที่จะขออนุมติในครั้งนี้
                                 ้                   ั                                        T                       0.375

                                                           ้                   ่
              (ข) ข้อมูลการเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนของผูสอบบัญชีในปี ที่ผานมา โดย             T                       0.375

              แยกเป็ นค่าสอบบัญชี (audit fee) และค่าบริ การอื่น (non-audit fee)
          (7) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (audit committee) ต่อการเสนอ                       T                       0.75

               ้                           ้
     แต่งตั้งผูสอบบัญชีและค่าตอบแทนของผูสอบบัญชี
                                ั        ้
A2.4 วาระการจ่ายเงินปั นผล บริ ษทได้ระบุขอมูลต่อไปนี้ ในหนังสื อนัดประชุ ม                                             5

       (1) นโยบายการจ่ายเงินปั นผล                                                            T                        2

                ั
       (2) บริ ษทท่านมีการจ่ายเงินปั นผลในปี นี้ หรื อไม่                                  ใช่ ทาข้ อ ไม่ ใช่ ข้ าม
                                                                                           A2.4 (2) ไปทาข้ อ
           กรณี จ่ายเงินปั นผล :                                                          (ก) (ข) (ค) A2.4 (3

                         ั
               (ก) ระบุอตราเงินปั นผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกาไรสุ ทธิ                                                     1
                                                                 ่
      (ข) ข้อมูลการเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผานมา        1

                ่
      (ค) ระบุวาอัตราการจ่ายเงินปั นผลเป็ น/ไม่เป็ นไปตามนโยบายการจ่าย       1

                                             ั ั
      เงินปั นผลและระบุเหตุผลในกรณี ที่บริ ษทมีอตราการจ่ายเงินปั นผล
       ไม่เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
    กรณี ไม่จ่ายเงินปั นผล :
(3) ระบุเหตุผลที่บริ ษทไม่จ่ายเงินปั นผล
                       ั                                                 T   3
                                                              แบบ AGM Checklist

             ั                                ั
ชื่อย่อบริ ษท : _________________ ชื่ อบริ ษทภาษาไทย : ____________________________________________
   ้
ผูประเมิน : __________________________________ วันที่ประเมิน : ____________________________________
วันสิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี : ___________________ เบอร์โทร : _______________________________________
                                                                                                % ถ่ วง
                                   หัวข้ อประเมิน                               YES NO
                                                                                                 ้
                                                                                                นาหนัก
                     ั                                                          ่
คาแนะนา : หากบริ ษทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่ วนที่ปรากฏอยูในรายงานประจาปี โปรดระบุเลขที่หน้า
อ้างอิงของข้อมูลนั้นๆ หรื อ ระบุหวข้อในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสื อนัดประชุม AGM ด้วย ทั้งนี้ การใช้ขอมูลใน
                                 ั                                                                            ้
รายงานประจาปี เป็ นข้อมูลอ้างอิง โดยไม่ระบุเลขหน้า หรื อ ระบุหวข้อในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสื อนัดประชุมด้วย
                                                                    ั
ถือว่าการเปิ ดเผยข้อมูลในหนังสื อนัดประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน
A ก่ อนการประชุมผู้ถือหุ้น                                                                                                                  50
       ั                                                   ่
A1 บริษทควรจัดส่ งหนังสื อนัดประชุ มพร้ อมเอกสารที่เกียวข้ องให้ ผู้ถือหุ้นอย่ างครบถ้ วน                                                    5
           ั        ั                            ั                   ั
A1.1 บริ ษทได้จดส่ งหนังสื อนัดประชุมที่ระบุวน เวลา และสถานที่จดประชุม                                                                    0.625
             ั        ั
A1.2 บริ ษทได้จดส่ งเอกสารต่อไปนี้ไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม
      (1) แผนที่ของสถานที่จดประชุม    ั                                                                                                   0.625
* หมายเหตุ อ้ างอิง
      (2) รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ                                                                                                    0.625
* หมายเหตุ อ้ างอิง
      (3) รายงานประจาปี (annual report)                                                                                                   0.625
* หมายเหตุ อ้ างอิง
      (4) แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B.)                                                                                       0.625
* หมายเหตุ อ้ างอิง
      (5) มีขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริ ษทกาหนดให้เป็ นผูรับมอบฉันทะจากผู้
                ้                                  ั              ้                                                                       0.625
               ้ ่         ู้ ้            ้
      ถือหุน เพือให้ผถือหุนได้ใช้ขอมูลดังกล่าวในกรณี ที่ประสงค์จะเลือกกรรมการ
                        ้
      อิสระเป็ นผูรับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้
                (ก) ชื่ อ อายุ ที่อยู่ และ
                (ข) การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้
* หมายเหตุ อ้ างอิง
                                                         ู้ ้
      (6) คาอธิ บายว่ามีเอกสารหรื อหลักฐานใดบ้างที่ผถือหุนต้องนามาแสดงตนใน                                                                0.625
      การเข้าร่ วมประชุม
* หมายเหตุ อ้ างอิง
      (7) ข้อบังคับบริ ษทในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถือหุน
                             ั                                ้ ้                                                                         0.625
* หมายเหตุ อ้ างอิง
[1]
                                                                                                                              ู้ ้
  แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550 เป็ นแบบที่กาหนดรายการต่างๆ เพื่อให้ผถือหุนสามารถกาหนดทิศทางการ
ออกเสี ยงในแต่ละเรื่ องได้ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และแยกให้ผถือหุนสามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั้ง
                                                                         ู้ ้
กรรมการ
[1]
                                                                                                                             ู้ ้
  แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550 เป็ นแบบที่กาหนดรายการต่างๆ เพื่อให้ผถือหุนสามารถกาหนดทิศทางการ
                           ่                                            ู้ ้
ออกเสี ยงในแต่ละเรื่ องได้วา เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และแยกให้ผถือหุนสามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั้ง
กรรมการ

                                                                                                                                         % ถ่ วง
                                              หัวข้ อประเมิน                                                   YES NO
                                                                                                                                          ้
                                                                                                                                         นาหนัก
A2 บริษัทควรเปิ ดเผยข้ อมูลที่เพียงพอในแต่ ละวาระเพื่อประกอบการตัดสินใจของ                                                                  25
   ผู้ถือหุ้นในการใช้ สิทธิออกเสียง
A2.1 วาระการเลือกตั้งกรรมการ                                                                                                               10
A2.1.1 บริ ษทได้เปิ ดเผยข้อมูลของผูที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ดังต่อไปนี้
            ั                      ้                                                                                                        6
       ในหนังสือนัดประชุ ม
        (1) ชื่ อและชื่อสกุล                                                                                                                1
* หมายเหตุ อ้ างอิง
        (2) ประวัติ (อย่างน้อยให้ระบุ อายุ การศึกษา การอบรมหลักสู ตรกรรมการ และ                                                             1
        ประสบการณ์การทางาน)
* หมายเหตุ อ้ างอิง
                                                                                                                                            1
                                                    ่
        (3) ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง (โดยระบุวาเป็ นกรรมการหรื อกรรมการอิสระ)
* หมายเหตุ อ้ างอิง
        (4) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                                                                                                        1
* หมายเหตุ อ้ างอิง
        (5) การถือหุ้นในบริ ษท :
                             ั                                                                                                              1
                                                                ่
        ระบุ (ก) จานวนหุ ้นและสัดส่ วนการถือหุ้น หรื อ (ข) ระบุวาไม่มีการถือหุ้น
* หมายเหตุ อ้ างอิง
        (6) กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบริ หาร
                                                                   ้                                                                       0.5
            ในกิจการอื่น หรื อไม่
                                                                ั
              ระบุ (ก) การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทจดทะเบียน :
                                     ั
               ชื่อและตาแหน่งในบริ ษทจดทะเบียนนั้น
                                                          ั
              (ข) การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทจดทะเบียน : จานวนกิจการ
                         ่                                    ้
               (ค) ระบุวาไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบริ หารในกิจการอื่น
* หมายเหตุ อ้ างอิง
        (7) กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบริ หาร
                                                                   ้                                                                       0.5
        ในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษท หรื อไม่
                                                                     ั
        ระบุ (ก) ชื่อและประเภทกิจการ รวมทั้งตาแหน่งในกิจการดังกล่าว
                       ่                                  ้
        หรื อ (ข) ระบุวาไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบริ หารในกิจการดังกล่าว
* หมายเหตุ อ้ างอิง
                                                                                                                           ไม่ใช่ ข้าม
                                     ั
A2.1.2 ในการประชุม AGM ครั้งนี้ บริ ษทมีการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม ให้ดารง                                  ใช่ ทาข้อ   ไปทาข้อ
                                                                                                                A2.1.3
  ตาแหน่งกรรมการอีกวาระ หรื อไม่                                                                                            A2.1.4
A2.1.3 ในวาระเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ                                                  2
     ั
บริ ษทได้เปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ ในหนังสื อนัดประชุ ม
       (ก) ระบุจานวนวาระ หรื อจานวนปี ที่กรรมการรายเดิมนั้นเคยดารงตาแหน่ง                                             1
* หมายเหตุ อ้ างอิง
      (ข) ระบุจานวนครั้ง/สัดส่ วนการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย                                          1
                   ่
       ในรอบปี ที่ผานมา
* หมายเหตุ อ้ างอิง
                                     ั
A2.1.4 ในการประชุม AGM ครั้งนี้ บริ ษทมีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดารง               ใช่ ทาข้อ
                                                                                                       ไม่ใช่ ข้าม
                                                                                                       ไปทาข้อ
ตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ หรื อไม่                                                           A2.1.5
                                                                                                         A2.2

A2.1.5 ในวาระแต่งตั้งกรรมการเพื่อดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ บริ ษทได้เปิ ดเผย
                                                                       ั                                              2
            ้
 ข้อมูลของผูได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้ ในหนังสื อนัดประชุ ม
       (1) ระบุนิยามกรรมการอิสระที่บริ ษทกาหนดขึ้น
                                        ั                                                                            0.75
* หมายเหตุ อ้ างอิง
                ่
       (2) ระบุวานิ ยามกรรมการอิสระ ตามข้อ (1) เท่ากับหรื อเข้มกว่าข้อกาหนดขั้นต่า                                   0.5
          ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไร
* หมายเหตุ อ้ างอิง
        (3) ระบุการมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริ ษท/บริ ษทใหญ่
                                                                        ั      ั                                     0.75
                 ั            ั
           /บริ ษทย่อย/บริ ษทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
                      ั                      ่
            ในปั จจุบนหรื อในช่วง 2 ปี ที่ผานมา
              - เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
              หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
                                 ้                            ้
              - เป็ น/ไม่เป็ น ผูให้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูสอบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
                                                       ั
              - มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถ
             ทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื้ อ/ขาย วัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ
                           ้ื
             การยืม/ให้กูยมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)
* หมายเหตุ อ้ างอิง
A2.2 วาระพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ บริ ษทได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ใน
                                            ั                                                                         5
หนังสื อนัดประชุ ม
        (1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน                                                                      1.25
* หมายเหตุ อ้ างอิง
       (2) ค่าตอบแทนของกรรมการ
               (ก) องค์ประกอบของค่าตอบแทน                                                                            1.25
* หมายเหตุ อ้ างอิง
             (ข) ค่าตอบแทนกรรมการที่จะขออนุมติในครั้งนี้ โดยแยกเป็ นค่าตอบแทนของ
                                                ั                                                                    1.25
              กรรมการและค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยต่างๆ (เช่นคณะกรรมการ
             ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
             คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นต้น)
              กรรมการและค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยต่างๆ (เช่นคณะกรรมการ
              ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
              คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นต้น)
* หมายเหตุ อ้ างอิง
                                                  ่
       (3) ข้อมูลเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนในปี ที่ผานมา                                                             1.25
* หมายเหตุ อ้ างอิง
                                                       ้     ั
A2.3 วาระการแต่งตั้งและการพิจารณาค่าตอบแทนของผูสอบบัญชี บริ ษทได้เปิ ดเผยข้อมูล
                                                                                                                    5
ต่อไปนี้ ในหนังสื อนัดประชุม
        (1) ชื่ อผูสอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่สังกัด
                   ้                                                                                               0.75
* หมายเหตุ อ้ างอิง
       (2) เสนอรายชื่อผูสอบบัญชีไว้อย่างน้อย 2 คน
                        ้                                                                                          0.75
* หมายเหตุ อ้ างอิง
                                                                        ้          ั
       (3) การมี/ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ส่ วนได้เสี ยระหว่างผูสอบบัญชีกบบริ ษท/ั                             0.75
       บริ ษทย่อย/ ผูบริ หาร/ ผูถือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
            ั        ้          ้                      ้
* หมายเหตุ อ้ างอิง
       (4) จานวนปี ที่ผสอบบัญชีรายนั้นเป็ นผูสอบบัญชีให้บริ ษท (กรณี เสนอแต่งตั้ง
                       ู้                    ้               ั                                                     0.75
         ้                                                ้
       ผูสอบบัญชี รายเดิม) หรื อ สาเหตุการเสนอให้เปลี่ยนผูสอบบัญชี (กรณี เสนอให้
                ้
       เปลี่ยนผูสอบบัญชี)
* หมายเหตุ อ้ างอิง
                ั           ั           ั
       (5) บริ ษทท่านมีบริ ษทย่อย/ บริ ษทร่ วม หรื อไม่                                   ใช่ ทาข้อ
                                                                                                     ไม่ใช่ ข้าม
                                                                                                     ไปทาข้อ
                                                                                         A2.3 (5)(ก)
                                                                                                      A2.3 (6)

                                                                                                                    0.5
                       ่ ้             ั      ้                  ั         ั
              (ก) ระบุวาผูสอบบัญชีบริ ษทและผูสอบบัญชีของบริ ษทย่อย/ บริ ษทร่ วม สังกัด
               สานักงานสอบบัญชีเดียวกัน หรื อไม่ ถ้าไม่ใช่ ให้ระบุเหตุผลประกอบด้วย

* หมายเหตุ อ้ างอิง
                           ้
       (6) ค่าตอบแทนของผูสอบบัญชี
               (ก) ค่าตอบแทนของผูสอบบัญชีที่จะขออนุมติในครั้งนี้
                                 ้                  ั                                                              0.375
* หมายเหตุ อ้ างอิง
                                                           ้                   ่
              (ข) ข้อมูลการเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนของผูสอบบัญชีในปี ที่ผานมา โดย                                  0.375
              แยกเป็ นค่าสอบบัญชี (audit fee) และค่าบริ การอื่น (non-audit fee)
* หมายเหตุ อ้ างอิง
        (7) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (audit committee) ต่อการเสนอ                                              0.75
                ้                         ้
      แต่งตั้งผูสอบบัญชี และค่าตอบแทนของผูสอบบัญชี
* หมายเหตุ อ้ างอิง
                                ั        ้
A2.4 วาระการจ่ายเงินปั นผล บริ ษทได้ระบุขอมูลต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุ ม                                           5
       (1) นโยบายการจ่ายเงินปั นผล                                                                                  2
* หมายเหตุ อ้ างอิง
                ั
       (2) บริ ษทท่านมีการจ่ายเงินปั นผลในปี นี้ หรื อไม่                                 ใช่ ทาข้อ ไม่ใช่ ข้าม
                                                                                          A2.4 (2) ไปทาข้อ
                                                                                         (ก) (ข) (ค) A2.4 (3
                                                                                          ใช่ ทาข้อ ไม่ใช่ ข้าม
                                                                                          A2.4 (2) ไปทาข้อ
          กรณี จ่ายเงินปั นผล :                                                          (ก) (ข) (ค) A2.4 (3

                        ั
            (ก) ระบุอตราเงินปั นผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกาไรสุ ทธิ                                                     1
* หมายเหตุ อ้ างอิง
                                                                         ่
              (ข) ข้อมูลการเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผานมา                                       1
* หมายเหตุ อ้ างอิง
                        ่
              (ค) ระบุวาอัตราการจ่ายเงินปั นผลเป็ น/ไม่เป็ นไปตามนโยบายการจ่าย                                      1
                                                     ั ั
              เงินปั นผลและระบุเหตุผลในกรณี ที่บริ ษทมีอตราการจ่ายเงินปั นผล
              ไม่เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
           กรณี ไม่จ่ายเงินปั นผล :
       (3) ระบุเหตุผลที่บริ ษทไม่จ่ายเงินปั นผล
                              ั                                                                                     3
* หมายเหตุ อ้ างอิง

                                                                                                                  % ถ่ วง
                                       หัวข้ อประเมิน                                     YES NO
                                                                                                                   ้
                                                                                                                  นาหนัก
A3 บริษัทควรเผยแพร่ เอกสารการประชุมบนเว็บไซต์ ของบริษัท เพื่อให้ ผู้ถือหุ้น                                          10
   สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยสะดวกและรวดเร็ว
           ั                                                    ั
A3.1 บริ ษทได้เผยแพร่ เอกสารการประชุมต่อไปนี้ บนเว็บไซต์ของบริ ษท ล่วงหน้าก่อนวัน
                   ้
ประชุมเป็ นเวลาไม่นอยกว่า 30 วัน (ฉบับภาษาไทย)
      (1) แผนที่ของสถานที่จดประชุม
                            ั                                                                                      0.75
* หมายเหตุ อ้ างอิง
       (2) รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ                                                                            0.75
* หมายเหตุ อ้ างอิง
       (3) รายงานประจาปี (annual report) (ไม่ น้อยกว่า 7 วัน)                                                      0.75
* หมายเหตุ อ้ างอิง
       (4) แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B.)                                                               0.75
* หมายเหตุ อ้ างอิง
                                                                                                                   0.75
       (5) มีขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริ ษทกาหนดให้เป็ นผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุ้น
              ้                                ั               ้               ้

* หมายเหตุ อ้ างอิง
       (6) คาอธิบายว่ามีเอกสารหรื อหลักฐานใดบ้างที่ผถือหุ้นต้องนามาแสดงตนใน
                                                    ู้                                                             0.75
       การเข้าร่ วมประชุม
* หมายเหตุ อ้ างอิง
       (7) ข้อบังคับบริ ษทในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถือหุ้น
                         ั                                  ้                                                      0.75
* หมายเหตุ อ้ างอิง
          ั                                                     ั
A3.2 บริ ษทได้เผยแพร่ เอกสารการประชุมต่อไปนี้ บนเว็บไซต์ของบริ ษทในรู ปแบบที่เป็ น
ภาษาอังกฤษ ล่ วงหน้ าก่อนวันเป็ นเวลาไม่ น้อยกว่า 7วัน
       (1) รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ                                                            0.75
* หมายเหตุ อ้ างอิง
       (2) รายงานประจาปี (annual report)                                                           0.75
* หมายเหตุ อ้ างอิง
       (3) แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B.)                                               0.75
* หมายเหตุ อ้ างอิง
                                                                                                   0.75
       (4) มีขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริ ษทกาหนดให้เป็ นผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุ้น
              ้                                ั               ้               ้

* หมายเหตุ อ้ างอิง
       (5) คาอธิบายว่ามีเอกสารหรื อหลักฐานใดบ้างที่ผถือหุ้นต้องนามาแสดงตนในการ
                                                    ู้                                             0.75
       เข้าร่ วมประชุม
* หมายเหตุ อ้ างอิง
       (6) ข้อบังคับบริ ษทในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถือหุ้น
                         ั                                  ้                                      0.75
* หมายเหตุ อ้ างอิง
          ั                                                ั
A3.3 บริ ษทได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริ ษทได้เผยแพร่ เอกสาร                        0.25
                                        ั
การประชุมตามข้อ A 3.1 บนเว็บไซต์ของบริ ษทแล้ว โดยระบุวนที่เผยแพร่ เอกสาร
                                                         ั
บนเว็บไซต์ ไว้ด้วย
* หมายเหตุ อ้ างอิง

                                                                                                  % ถ่ วง
                                       หัวข้ อประเมิน                                    YES NO
                                                                                                   ้
                                                                                                  นาหนัก
A4 บริษัทควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มี                10
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่ งกรรมการ ก่อนที่บริษัทจะส่ งหนังสือนัดประชุม
           ั                           ั      ู้
A4.1 บริ ษทได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์บริ ษท ให้ผถือหุ้นทราบถึงสิ ทธิและวิธีการเสนอ                       4
      เพิ่มวาระ รวมทั้งกาหนดระยะเวลาสิ้ นสุ ดการเสนอเพิ่มวาระเพื่อให้
                           ่
   คณะกรรมการพิจารณาได้วาจะบรรจุ/ไม่บรรจุเป็ นวาระในหนังสื อนัดประชุม
* หมายเหตุ อ้ างอิง
A4.2 บริ ษทได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์บริ ษท ให้ผถือหุ้นทราบถึงสิ ทธิและวิธีการเสนอชื่อบุคคล
            ั                        ั     ู้                                                       4
เพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการหรื อกรรมการสรรหา
* หมายเหตุ อ้ างอิง
A4.3 บริ ษทได้แจ้งการเผยแพร่ ขอมูลตามข้อ A4.1 และ A4.2 ผ่านระบบข่าวของตลาด
          ั                   ้                                                                     2
                                  ู้
หลักทรัพย์ฯ ก่อนวันประชุมเพื่อให้ผถือหุ้นทราบล่วงหน้า
* หมายเหตุ อ้ างอิง

                                                                                                  % ถ่ วง
                                       หัวข้ อประเมิน                                    YES NO
                                                                                                   ้
                                                                                                  นาหนัก
B วันประชุ มผู้ถือหุ้น                                                                              40
B1 บริษัทควรกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึง                             5
ความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้ าประชุม
B1.1 บริ ษทไม่ได้จดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรื อวันหยุดทาการของธนาคารพานิชย์ที่
          ั          ั                                                                              0.7
ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป
* หมายเหตุ อ้ างอิง
          ั
B1.2 บริ ษทได้เริ่ มประชุมในช่วงเวลา 8.30 - 16.00 น.                                                0.7
* หมายเหตุ อ้ างอิง
          ั              ั         ่                                   ั
B1.3 บริ ษทได้ใช้สถานที่จดประชุมอยูในเขตกรุ งเทพ ปริ มณฑล หรื อท้องที่อนเป็ นที่                    0.7
                                    ั
            ตั้งสานักงานใหญ่ของบริ ษท
* หมายเหตุ อ้ างอิง
B1.4 สถานที่จดประชุม มีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางของผูถือหุ้นที่
             ั                                            ้                                         0.7
      จะเข้าประชุม
* หมายเหตุ อ้ างอิง
          ั    ั
B1.5 บริ ษทได้จดให้มีบุคลากรหรื อเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เพื่ออานวยความสะดวก                          1.5
                    ้
ในการตรวจสอบเอกสารผูถือหุ ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่ วมประชุม
* หมายเหตุ อ้ างอิง
B1.6 บริ ษทได้จดให้มีอากรแสตมป์ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผถือหุ้นที่มอบ
          ั    ั                                       ู้                                           0.7
      /ได้รับมอบฉันทะ
* หมายเหตุ อ้ างอิง
[1]
      วันหยุดนักขัตฤกษ์ หมายถึง วันสาคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา เป็ นต้น


                                                                                                  % ถ่ วง
                                                 หัวข้ อประเมิน                          YES NO
                                                                                                   ้
                                                                                                  นาหนัก
B2 กรรมการและผู้บริหารบริษัททุกคนควรเข้ าร่ วมการประชุมผู้ถือหุ้น                                    10
และร่ วมชี้แจง/ตอบข้ อซักถามต่ อที่ประชุ มผู้ถือหุ้น
B2.1 ตั้งแต่เริ่ มการประชุม บริ ษทได้มีการแนะนากรรมการ ผูบริ หาร และผูสอบบัญชีที่เข้า
                                 ั                       ้            ้                            1.25
ร่ วมประชุม AGM ในครั้งนี้
* หมายเหตุ อ้ างอิง
B2.2 สัดส่ วนของกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม > 90% ของกรรมการทั้งหมด                                  1.25
* หมายเหตุ อ้ างอิง
               ้            ้
B2.3 กรรมการ ผูบริ หาร และผูสอบบัญชี ดังต่อไปนี้ เข้าร่ วมประชุม
      (1) ประธานกรรมการ                                                                             1.5
* หมายเหตุ อ้ างอิง
            (2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                                                             1.5
* หมายเหตุ อ้ างอิง
                ั
       (3) บริ ษทมีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น หรื อไม่ (เช่น คณะกรรมการสรรหา                    ใช่ ทาข้อ
                                                                                                       ไม่ใช่ ข้าม
                                                                                                       ไปทาข้อ
                                                                                            B2.3 (ก)
       คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นต้น)                             B2.3 (4)


              (ก) ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่นทุกชุดเข้าร่ วมประชุม                                                    0.75
* หมายเหตุ อ้ างอิง
       (4) ผูบริ หารสู งสุ ดของบริ ษท (เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (CEO) หรื อ
             ้                      ั                                                                                 1.25
                  ้ั                      ั                            ้
       กรรมการผูจดการ (MD) ของบริ ษท หรื อชื่ อเรี ยกอื่นที่ทาหน้าที่ดานการบริ หาร
               ั
       ของบริ ษทในตาแหน่งสู งสุ ด)
* หมายเหตุ อ้ างอิง
       (5) ผูบริ หารสู งสุ ดด้านการเงินของบริ ษท
             ้                                 ั                                                                      1.25
* หมายเหตุ อ้ างอิง
       (6) ผูสอบบัญชี ของบริ ษท
             ้                ั                                                                                       1.25
* หมายเหตุ อ้ างอิง

                                                                                                                     % ถ่ วง
                                      หัวข้ อประเมิน                                       YES NO
                                                                                                                      ้
                                                                                                                     นาหนัก
B3 บริษัทควรประกาศแจ้ งข้ อมูลที่สาคัญให้ ผู้ถือหุ้นทราบ ตั้งแต่ เริ่มต้ นการประชุม หรือ                                5
ก่ อนที่จะเริ่มวาระนั้นๆ
B3.1 บริ ษทได้ประกาศแจ้งจานวน/สัดส่ วน ผูถือหุ้นที่เข้าประชุมและผูถือหุ้นที่มอบฉันทะ
                ั                              ้                           ้                                           2
ตั้งแต่เริ่ มต้นการประชุม
* หมายเหตุ อ้ างอิง
B3.2 บริ ษทได้ประกาศแจ้งวิธีปฏิบติในการนับคะแนน โดยแยกอธิบายวิธีการนับ
          ั                     ั                                                                                      2
            ้                            ้
คะแนนของผูที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผูรับมอบฉันทะ
* หมายเหตุ อ้ างอิง
B3.3 บริ ษทได้ประกาศแจ้งวิธีลงคะแนนเสี ยง
          ั                                                                                                            1
       (เช่น cumulative voting หรือ 1 share : 1 vote)

* หมายเหตุ อ้ างอิง

                                                                                                                     % ถ่ วง
                                      หัวข้ อประเมิน                                       YES NO
                                                                                                                      ้
                                                                                                                     นาหนัก
B4 บริษัทควรดาเนินการประชุ มให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับบริษัทและวาระที่กาหนดไว้ใน                                          5
หนังสื อนัดประชุ ม ซึ่งได้ จัดส่ งข้ อมูลให้ แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว
B4.1 บริ ษทได้ดาเนินการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษท
           ั                                                   ั                                                       1.5
* หมายเหตุ อ้ างอิง
B4.2 บริ ษทได้ดาเนินการประชุมโดยเรี ยงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม
          ั                                                                                                           1.75
(ไม่มีการสลับวาระ)
* หมายเหตุ อ้ างอิง
          ั
B4.3 บริ ษทไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาอื่นนอกเหนื อจากที่ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม                1.75
(ไม่มีวาระจร)
* หมายเหตุ อ้ างอิง

                                                                                                    % ถ่ วง
                                       หัวข้ อประเมิน                                      YES NO
                                                                                                     ้
                                                                                                    นาหนัก
B5 บริษัทควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นมีส่วนร่ วมในระหว่างการประชุม                                     5
B5.1 บริ ษทได้เปิ ดโอกาสให้ผถือหุ้นซักถาม/ แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ
          ั                 ู้                                                                         5
            ั                   ้
     บริ ษทได้ตอบคาถามของผูถือหุ้นอย่างครบถ้วนในประเด็นสาคัญ
* หมายเหตุ อ้ างอิง

                                                                                                    % ถ่ วง
                                       หัวข้ อประเมิน                                      YES NO
                                                                                                     ้
                                                                                                    นาหนัก
B6 บริษัทควรจัดให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างโปร่ งใส และให้ ใช้ สิทธิออกเสียงใน                  5
      เรื่องสาคัญ ๆ แยกออกจากกันเพื่อให้ สามารถใช้ สิทธิในแต่ ละเรื่องได้อย่างเป็ นอิสระ
B6.1 บริ ษทได้จดให้มีบตรลงคะแนนเสี ยง สาหรับผูถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสี ยง
            ั    ั      ั                         ้                                                   2.5
                                 ้
     โดยเฉพาะอย่างยิงสาหรับผูถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
                      ่
* หมายเหตุ อ้ างอิง
B6.2 ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริ ษทได้แยกเรื่ องให้ผถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสี ยง
                                 ั                 ู้                                                 2.5
     เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
* หมายเหตุ อ้ างอิง

                                                                                                    % ถ่ วง
                                       หัวข้ อประเมิน                                      YES NO
                                                                                                     ้
                                                                                                    นาหนัก
B7 บริษัทควรมีความโปร่ งใสในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง                                                  5
B7.1 บริ ษทได้ตรวจนับคะแนนเสี ยงและเปิ ดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่
          ั                                                                                            2.5
              ้                                ้
     ประชุมผูถือหุ ้น โดยระบุผลการลงคะแนนของผูถือหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
     และงดออกเสี ยง
* หมายเหตุ อ้ างอิง
B7.2 ไม่ มีผ้ ูถือหุ้นโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสี ยง                                                  2.5
* หมายเหตุ อ้ างอิง

                                                                                                    % ถ่ วง
                                       หัวข้ อประเมิน                                      YES NO
                                                                                                     ้
                                                                                                    นาหนัก
C     ภายหลังการประชุ มผู้ถือหุ้น                                                                      10
C1 หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมบริษัทควรแจ้ งมติที่ประชุมและจัดทารายงานการ                            10
     ประชุ มที่มีสาระสาคัญครบถ้ วน เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้และเผยแพร่
     รายงานดังกล่ าวต่ อผู้ถือหุ้นภายในเวลาที่เหมาะสม
C1.1 บริ ษทได้แจ้งมติที่ประชุมผูถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน
          ั                        ้                                                                2
                                 ั
     วันทาการถัดไป โดยมติดงกล่าวควรระบุผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และ
     ผลของการลงคะแนนเสี ยง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสี ยง) ในแต่ละวาระ
* หมายเหตุ อ้ างอิง
                                 ั ั                  ้
C1.2 รายงานการประชุมของบริ ษทที่จดทาขึ้นได้ระบุขอมูลดังต่อไปนี้
      (ก) รายชื่ อกรรมการ/ผูบริ หารที่เข้าร่ วมประชุม
                            ้                                                                       2
* หมายเหตุ อ้ างอิง
       (ข) ผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสี ยง (เห็นด้วย/                        2
                                                      ั      ้
       ไม่เห็นด้วย/งดออกเสี ยง) ในวาระที่ขอรับรอง/อนุมติจากผูถือหุ้น
* หมายเหตุ อ้ างอิง
       (ค) การเปิ ดโอกาสให้ผถือหุ ้นซักถาม ประเด็นอภิปรายที่สาคัญ และการชี้ แจง
                            ู้                                                                      2
                ั
       ของบริ ษทโดยสรุ ป
* หมายเหตุ อ้ างอิง
C1.3 บริ ษทได้จดส่ งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วน
          ั    ั                                                          ั                         1
ประชุม
* หมายเหตุ อ้ างอิง
          ั                                            ั                     ั
C1.4 บริ ษทได้เผยแพร่ รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริ ษท ภายใน 14 วัน นับแต่วน
                                                                                                    1
ประชุม
* หมายเหตุ อ้ างอิง

                                    ้                               ั
           อนึ่ง ทางสมาคมส่งเสริ มผูลงทุนไทยใคร่ ขอความร่ วมมือบริ ษทจดทะเบียนทุกแห่ง กรุ ณาตอบแบบสอบถาม
ข้างล่างต่อไปนี้ เพือใช้รวบรวมเป็ นข้อมูลเชิงสถิติต่อไป
                    ่
         ิ          ่
การปฏิบัตในหัวข้ ออืน ๆ ตามแนวทาง CG ที่ดี
                                                                                       YES NO
           ั     ั                                                  ั
1. บริ ษทได้จดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ อวิดีทศน์ และพร้อม
                         ู้ ้
ให้บริ การเผยแพร่ แก่ผถือหุนที่สนใจ (เช่น จัดทาเป็ นแผ่น VCD หรื อเผยแพร่ เป็ น clip
                            ั
file บนเว็บไซต์ของบริ ษท ฯลฯ)
2. บริ ษทได้ใช้ระบบ barcode หรื อ ระบบที่ช่วยในการลงทะเบียน และ/หรื อ นับคะแนน
             ั
         ่                               ู้ ้
เสี ยงเพืออ านวยความสะดวกแก่ผถือหุนที่เข้าร่ วมประชุม
               ั   ั                        ้                          ่
3. บริ ษทได้จดให้มี inspector (เช่น ผูสอบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย) เพือ ท าหน้าที่ดูแล
                     ้ ้
ให้การประชุมผูถือหุนเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้อง ตามกฎหมายและข้อบังคับบริ ษท      ั
                                       ั
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริ ษทได้แจกและเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงจาก ผูถือหุนทุก ้ ้
                                     ู้ ้
รายที่เข้าร่ วมประชุม (ทั้ งกรณี ที่ผถือหุน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง)
                                       ั
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริ ษทได้แจกและเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงจาก ผูถือหุนทุก ้ ้
                                     ู้ ้
รายที่เข้าร่ วมประชุม (ทั้ งกรณี ที่ผถือหุน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง)
                                         ั
 5. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริ ษทได้ใช้วิธีการลงคะแนนเสี ยงแบบ cumulative voting

								
To top