Docstoc

MSB_Licensees_ Sub-licensees_Website

Document Sample
MSB_Licensees_ Sub-licensees_Website Powered By Docstoc
					             LICENSED MONEY SERVICES BUSINESS AND SUB‐LICENSEES 
                     OPERATING IN ANTIGUA AND BARBUDA 
 
     MONEY SERVICES BUSINESS INFORMATION                                                                                           SUB LICENSEE  INFORMATION
1.   DKD ENTERPRISE LIMITED                                                                                            1.      Percival Tyre Station  
     Address: Cassada Garden St. John’s, Antigua                                                                               Fort Road 
     Representative: Money Gram                                                                                                St. John’s, Antigua 
     Service Rendered: Money Transmission                                                                                       
     Type of Licence Issued: Class A Licence                                                                           2.      M & M Money Transfer  
     Licence No:  A00004                                                                                                       Old Parham Road 
     Date First Issued:  February 25, 2009                                                                                     St. John’s, Antigua 
                                                                                                                                                          
                                                                                                                       3.      Kennedy’s Liquor World 
                                                                                                                               Nellie Robinson Street 
                                                                                                                               St. John’s, Antigua 
                                                                                                                                
                                                                                                                       4.      Ken’s Club 
                                                                                                                               Cassada Garden 
                                                                                                                               St. John’s, Antigua 
2.   EL MAS RAPIDITO (ANTIGUA) LIMITED                                                                                                            N/A 
     Address: Corn Alley, St. John’s, Antigua 
     Representative:  Caribe Express Money Transfer 
     Service Rendered: Money Transmission 
     Type of Licence Issued: Class A Licence 
     Licence No: A00001 
     Date First Issued: December 15, 2008 


3.   GRACE  KENNEDY  MONEY  SERVICES  (ANTIGUA  &  BARBUDA)  1.                                                                Gomes Enterprise Limited 
     LIMITED                                                                                                                   Old Parham Road, 
     Address: N/A                                                                                                              St. John’s Antigua 
     Representative: Western Union                                                                                              
     Service Rendered: Money Transmission                    2.                                                                Gomes Enterprise Limited 
     Type of Licence Issued: Class A Licence                                                                                   Long Street,  
     Licence No: A00002                                                                                                        St. John’s Antigua 
     Date First Issued: December 15, 2008                                                                                       
                                                             3.                                                                Bargain Center Supermarket 
                                                                                                                               Perry Bay,  
                                                                                                                               St. John’s Antigua 
                                                                                                                                
                                                                                                                       4.      Carib World Travel  
                                                                                                                               Friars Hill Road,  
                                                                                                                               St. John’s Antigua 
4.   JOSEPH S. MICHAEL (HOLDINGS) LIMITED                                                                                                           N/A 
     Address: Corn Alley, St. John’s, Antigua 
     Representative: Money Gram 
     Service Rendered: Money Transmission 
     Type of Licence Issued: Class A Licence 
     Licence No: A00007 
     Date First Issued: August 27, 2009 

                                                                                                                                                             1
      c:\documents and settings\mfoster.fsrc\desktop\current working files\quick info\msb licensees & sub-licensees summary 05312012.docx
      Monday, June 04, 2012
             LICENSED MONEY SERVICES BUSINESS AND SUB‐LICENSEES 
                     OPERATING IN ANTIGUA AND BARBUDA 
 
     MONEY SERVICES BUSINESS INFORMATION                                                                                           SUB LICENSEE  INFORMATION
5.  LAPARKAN (ANTIGUA) LIMITED                                                                                                                N/A 
    Address: Popeshead & North Street St. John’s, Antigua 
    Representative: Trans‐Fast Remittance LLC 
    Service Rendered: Money Transmission 
    Type of Licence Issued: Class A Licence 
    Licence No: A00003 
    Date First Issued: December 15, 2008 
     
6. RBTT BANK CARIBBEAN LIMITED                                                                                                                N/A 
    Address: High Street, St. John’s, Antigua 
    Representative: Money Gram 
    Service Rendered: Money Transmission 
    Type of Licence Issued: Class A Licence 
    Licence No: A00008 
    Date First Issued: May 24, 2011 
     
TOTAL LICENSEE AND SUB‐LICENSEE INFORMATION
Number of Licensees: 6 
Number of Sub‐licensees: 8 
Total Number of Money Services Business: 14 
       
                  




                                                                                                                                                          2
      c:\documents and settings\mfoster.fsrc\desktop\current working files\quick info\msb licensees & sub-licensees summary 05312012.docx
      Monday, June 04, 2012

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:9/18/2012
language:Unknown
pages:2