SCG ??????? ??

Document Sample
SCG ??????? ?? Powered By Docstoc
					                                              9. การจัดการ

(1) โครงสร้ างการจัดการ


                                              คณะกรรมการ
                                       ั
                                  บริ ษทปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน)


                                                                      คณะกรรมการตรวจสอบ

    คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา                                          สานักงานตรวจสอบ


      คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

                                                   ้ั
                                          กรรมการผูจดการใหญ่

                                                                     หน่วยงานส่ วนกลาง

           ธุ รกิจเคมีภณฑ์ (SCG Chemicals)
                       ั                                      ธุ รกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Building Materials)

              ธุ รกิจกระดาษ (SCG Paper)                        ธุ รกิจจัดจาหน่าย (SCG Distribution)

              ธุ รกิจซิเมนต์ (SCG Cement)                       ธุ รกิจการลงทุน (SCG Investment)


                        ี                 ั
รายชื่อผู้บริหารหรือผู้มอานาจควบคุมของบริษท
          คณะกรรมการบริษท ประกอบด้วย
                             ั
                1. นายจิรายุ             อิศรางกูร ณ อยุธยา            ประธานกรรมการ
                2. พลอากาศเอกกาธน        สิ นธวานนท์                   กรรมการ
                3. นายเสนาะ              อูนากูล                       กรรมการ
                4. นายศิววงศ์            จังคศิริ                      กรรมการ
                5. นายสุ เมธ             ตันติเวชกุล                   กรรมการ
                                 ั
                  ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
                  บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
                       ั                                                                                74
     6. นายปรี ชา                   อรรถวิภชน์ ั            กรรมการ
     7. นายพนัส                     สิ มะเสถียร             กรรมการ
     8. นายยศ                       เอื้อชูเกียรติ          กรรมการ
     9. นายอาสา                     สารสิ น                 กรรมการ
    10. นายชุมพล                    ณ ลาเลียง               กรรมการ
    11. นายธาริ นทร์                นิมมานเหมินท์           กรรมการ
    12. นายกานต์                    ตระกูลฮุน                        ้ั
                                                            กรรมการผูจดการใหญ่

                                                        ั
    นายวรพล เจนนภา เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริ ษท

ผู้บริหารระดับสู งของเครือซิเมนต์ ไทย (SCG) ประกอบด้วย
      1. นายกานต์         ตระกูลฮุน                             ้ั
                                                  กรรมการผูจดการใหญ่
                                                  เครื อซิ เมนต์ไทย (SCG)
      2. นายรุ่ งโรจน์    รังสิ โยภาส             ผูช่วยผูจดการใหญ่
                                                    ้ ้ั
                                                  เครื อซิ เมนต์ไทย (SCG)
      3. นายชลณัฐ         ญาณารณพ                               ้ั
                                                  กรรมการผูจดการใหญ่
                                                              ั
                                                  ธุรกิจเคมีภณฑ์ (SCG Chemicals)
      4. นายเชาวลิต       เอกบุตร                               ้ั
                                                  กรรมการผูจดการใหญ่
                                                  ธุรกิจกระดาษ (SCG Paper)
      5. นายปราโมทย์ เตชะสุ พฒน์กล ั ุ                          ้ั
                                                  กรรมการผูจดการใหญ่
                                                  ธุรกิจซิ เมนต์ (SCG Cement)
      6. นายพิชิต         ไม้พุ่ม                               ้ั
                                                  กรรมการผูจดการใหญ่
                                                  ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Building
                                                  Materials)
      7. นายขจรเดช        แสงสุ พรรณ                            ้ั
                                                  กรรมการผูจดการใหญ่
                                                  ธุรกิจจัดจาหน่าย (SCG Distribution)
      8. นายดาริ          ตันชีวะวงศ์                           ้ั
                                                  กรรมการผูจดการใหญ่
                                                  ธุรกิจการลงทุน (SCG Investment)




                         ั
          ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
          บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
               ั                                                                          75
                              การเข้ าร่ วมประชุ มของคณะกรรมการบริษัทปี 2550 (จานวนครั้ง)

                                       คณะกรรมการบ คณะกรรมการต คณะกรรมการบ คณะกรรมการ                                    ประชุมสามัญ
                                           ริษัท        รวจสอบ    รรษัทภิบาลและ พิจารณาผลตอ                                ผู้ถือหุ้น
                                                                      สรรหา         บแทน                                 ประจาปี 2550
     รายชื่อกรรมการบริษัท
                                       (จานวน 12 คน) (จานวน 4 คน) (จานวน 5 คน) (จานวน 3 คน)                             (จานวน 12 คน)
                                       จานวนการประชุม จานวนการประชุ ม จานวนการประชุ ม จานวนการประชุ ม                        เมื่อวันที่
                                          ทั้งปี 9 ครั้ง      ทั้งปี 7 ครั้ง      ทั้งปี 4 ครั้ง      ทั้งปี 8 ครั้ง    28 มีนาคม 2550
1. นายเชาวน์ ณศีลวันต์ 1                       5/6                                                                             1
2. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2              7/8                                    1/3                                      -
3. พล.อ.อ.กาธน สินธวานนท์                      9/9                7/7                                                          1
4. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 3                 1/1                1/1                                                          -
5. นายเสนาะ อูนากูล                            9/9                                    4/4                                      1
6. นายศิววงศ์ จังคศิริ                         9/9                                                        8/8                  1
7. นายสุ เมธ ตันติเวชกุล                       9/9                7/7                 4/4                                      1
8. นายปรีชา อรรถวิภัชน์                        9/9                7/7                                                          1
9. นายพนัส สิมะเสถียร                          9/9                                    3/4                                      1
             ้
10.นายยศ เอือชู เกียรติ                        8/9                                                        7/8                  1
11.นายอาสา สารสิน 4                            9/9                5/5                 1/1                                      -
12.นายชุมพล ณ ลาเลียง                          9/9                                                        8/8                  1
13.นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ 5                 2/2                0/1                 1/1                                      -
14.นายกานต์ ตระกูลฮุน                          9/9                                                                             1

                   1
     หมายเหตุ:                                               ั                              ั
                         ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษทและตาแหน่งประธานกรรมการ ตั้งแต่วนที่ 1 กันยายน 2550
                   2
                                               ั      ั
                         - เป็ นกรรมการบริ ษท ตั้งแต่วนที่ 28 มีนาคม 2550
                   2.                                   ั
                         - เป็ นประธานกรรมการ ตั้งแต่วนที่ 1 กันยายน 2550
                   3.                                                   ั
                         - เป็ นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ตั้งแต่วนที่ 28 มีนาคม - 24 ตุลาคม 2550
                   3
                                                                                                                              ั
                         ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550 และไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็ น กรรมการบริ ษทอีก
                   4
                     -                                     ั
                           เป็ นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วนที่ 28 มีนาคม - 24 ตุลาคม 2550
                    -                                                     ั
                           เป็ นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ตั้งแต่วนที่ 1 มกราคม - 28 มีนาคม 2550
                                    ั
                         และตั้งแต่วนที่ 24 ตุลาคม 2550 - ปัจจุบนั
                   5
                                             ั                                                               ั
                         เป็ นกรรมการบริ ษท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัท ภิ บ าลและสรรหา ตั้งแต่ วน ที่ 24 ตุลาคม 2550
                         สาหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการกาหนดประชุ มไว้แล้วล่วงหน้าช่ วงปลายปี ในวันที่ 7 พฤศจิกายน
                         2550 ซึ่ งในวันดังกล่าวนายธาริ นทร์ ฯ ติดภารกิจอื่นที่จาเป็ นที่นดไว้ล่วงหน้าแล้ว จึงขอลาประชุม
                                                                                          ั


                                           ั
                            ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
                            บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
                                 ั                                                                                              76
                    - กรรมการอิสระ จานวน 5 คน ได้แก่ ลาดับที่ 3, 7, 8, 11 และ 13
                    - คณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 4 คน ได้แก่ ลาดับที่ 3, 7, 8 และ 13
     -                คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จานวน 5 คน ได้แก่ ลาดับที่ 5, 7, 9, 11 และ 13
     -                คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน จานวน 3 คน ได้แก่ ลาดับที่ 6, 10 และ 12




         การเข้ าร่ วมอบรมหลักสู ตรของกรรมการอิสระหลักสู ตรใดหลักสู ตรหนึ่งตามข้ อเสนอแนะของ ก.ล.ต.
                              ่
                            ทีจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

                                                                            หลักสู ตรการอบรม
  รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท              Directors Certification Program Directors Accreditation Program
                                                        (DCP)                            (DAP)
1. พล.อ.อ.กาธน สิ นธวานนท์                                       -                                  รุ่ นที่ 18 / 2004
2. นายสุ เมธ ตันติเวชกุล                               รุ่ นที่ 30 / 2003                                     -
3. นายปรีชา อรรถวิภัชน์                                รุ่ นที่ 39 / 2004                                     -
4. นายอาสา สารสิ น                                               -                                  รุ่ นที่ 5 / 2003
5. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์                                     -                                            -




                                       ั
                        ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
                        บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
                             ั                                                                                           77
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสู งของเครือซิเมนต์ ไทย (SCG)

         ่ ี
กรรมการทีมอานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการ 2 คนในจานวน 7 คน คือ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา หรื อ นายเสนาะ อูนากูล หรื อนายยศ เอื้อชูเกียรติ
หรื อนายพนัส สิ มะเสถียร หรื อนายศิววงศ์ จังคศิริ หรื อนายชุมพล ณ ลาเลียง หรื อนายกานต์ ตระกูลฮุน ลงลายมือชื่อร่ วมกัน

ขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่ างๆ
คณะกรรมการบริษัท
        กรรมการของบริ ษัทปั จจุ บันมี จ านวน 12 คน ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่ ไม่ เป็ นผู ้บริ หารจ านวน 11 คน
ซึ่ งในจ านวนนี้ มี ก รรมการที่ เ ป็ นอิ ส ระ จ านวน 5 คน และกรรมการที่ ม าจากฝ่ ายจั ด การจ านวน 1 คน
                                     ั                                          ั
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบติหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คณะกรรมการบริ ษทมีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 8 ครั้ง
แ ต่ ล ะ ค รั้ ง จ ะ ก า ห น ด ว า ร ะ ห ลั ก                  ไ ว้ ล่ ว ง ห น้ า อ ย่ า ง ชั ด เ จ น ต ล อ ด ปี
และมี ก ารส่ ง รายละเอี ย ดประกอบวาระการประชุ ม ให้ ค ณะกรรมการได้ มี เ วลาศึ ก ษาและพิ จ ารณาล่ ว งหน้ า
การพิ จารณาวาระต่ างๆ จะค านึ งถึ งผลประโยชน์ ของผู ้ ถื อหุ ้ น และผู ้ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ อ งอย่ า งเป็ นธรรม
แ ล ะ เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ มี ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม เ ห็ น อ ย่ า ง เ ป็ น อิ ส ร ะ
ในแต่ ล ะวาระมี การแบ่ งเวลาไว้ อ ย่ า งเพี ย งพอเพื่ อ การอภิ ป รายและแสดง ความคิ ด เห็ นอย่ า งรอบคอบ
                            ้
โดยประธานกรรมการเป็ นผูดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม
            นอกจากนี้ กรรมการผูจดการใหญ่ และกรรมการบริ ษทที่เป็ นกรรมการอิสระอีก 5 คน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
                                  ้ั                        ั
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ร า ย ใ ห ญ่ ร า ย ใ ด ร า ย ห นึ่ ง โ ด ย ก ร ร ม ก า ร ผู ้ จั ด ก า ร ใ ห ญ่
        ้                                       ั
เป็ นผูได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทตามข้อบังคับของบริ ษท  ั

     วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
            ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ ป ร ะ จ า ปี ก ร ร ม ก า ร ต้ อ ง อ อ ก จ า ก ต า แ ห น่ ง จ า น ว น 1 ใ น 3
     ถ้า จ านวนกรรมการแบ่ ง ออกให้ ต รงเป็ น 3 ส่ ว นไม่ ไ ด้ ก็ ใ ห้ อ อกโดยจ านวนใกล้ที่ สุ ด กั บ ส่ ว น 1 ใน 3
                                                                             ่
     กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการที่อยูในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูออกจากตาแหน่ง   ้
     อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งอีกก็ได้

                   ่
     ขอบเขตหน้ าทีของคณะกรรมการบริษัท
                            ั         ั
        ให้กรรมการบริ ษทมีหน้าที่ดงต่อไปนี้
                                                           ู้ ้                                    ั
     1. บริ หารกิจการให้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผถือหุน (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบติสาคัญ 4 ประการ คือ
                        ั        ้
        1.1 การปฏิบติหน้าที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
                          ั        ้
        1.2 การปฏิบติหน้าที่ดวยความซื่อสัตย์สุจริ ต (Duty of Loyalty)
                      ั                                                         ้ ้
        1.3 การปฏิบติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน (Duty of Obedience)
                                     ้ ้
        1.4 การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถือหุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่ งใส (Duty of Disclosure)
     2. กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และนโยบายการดาเนิ นธุ รกิ จของ SCG เพื่อความมันคงและผลประโยชน์ที่สมดุล
                                                                                            ่
        และยังยืนของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพิ่มมูลค่าของผูถือหุนอย่างต่อเนื่อง
              ่                                                    ้ ้
                                    ั
                     ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
                     บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
                          ั                                                                                         78
    3. พิจารณาแผนการดาเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถของ SCG ให้แข่งขันได้ในระดับสากล
                                                            ั          ้
    4. ประเมินผลการดาเนินงานของ SCG และผลการปฏิบติงานของผูบริ หารระดับสูง
    5. ก ากับดู แลและพัฒนาระบบการบริ หารความเสี่ ยงรวมทั้งการก ากับดู แลและพัฒนาบรรษัทภิ บาลของ SCG
        เพื่อให้เป็ นสู่มาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล
                                                                     ้     ้
    6. อุทิศตนและเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูหนึ่ งผูใด และไม่ดาเนิ นการใดๆ ที่ เป็ นการ
                                                   ั
        ขัดแย้งหรื อแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริ ษทหรื อ SCG
                       ั                                                 ั                     ้
    7. จัดการบริ ษทให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษท และมติของที่ประชุมผูถือหุ ้นด้วยความ
        ซื่อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษท    ั
                 ั                                             ั                   ั
    8. ปฏิบติตามหลักบรรษัทภิบาลของ SCG และข้อพึงปฏิบติที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษทจดทะเบี ยน ตามแนวทาง
        ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    9. เป็ นผูกากับดูแลและติดตามการวัดผลการดาเนิ นงานทั้งในระดับกลุ่มธุรกิจ และระดับ SCG โดยกาหนดให้มี
                   ้
        การรายงานผลการดาเนิ นงานอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุ งการดาเนิ นงาน
        ของธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของ SCG
    10. ส่ งเสริ มให้พนักงานทุกระดับมีจิตสานึ กในจริ ยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในความสาคัญของระบบ
        ควบคุ มและตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ ยงด้านการทุ จริ ต และการใช้อานาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้ง
        ป้ องกันการกระทาผิดกฎหมายด้วย
                              ั       ้ ้              ้ ้                                          ้
    11. ดูแลผลประโยชน์ท้ งของผูถือหุนรายใหญ่และผูถือหุนส่วนน้อยตามสิ ทธิอย่างเป็ นธรรม นอกจากนี้ ผูถือหุ ้นยัง
        สามารถใช้สิทธิ ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน และได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส
        เปิ ดเผย และสามารถตรวจสอบได้
    12. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เคารพสิ ทธิ ของผูถือหุ ้น ปฏิบติต่อผูถือหุ ้นและ
                                                                                 ้           ั    ้
        ผูมีส่วนได้เสี ยอื่ นอย่างเป็ นธรรม มีความโปร่ งใสในการดาเนิ นงาน และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง
           ้
        เพียงพอ
                                ั                         ั
    13. ประเมินผลการปฏิบติหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทเป็ นประจาทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบติงาน   ั
                                           ั
        เป็ น 2 แบบ คือประเมินการปฏิบติงานโดยรวมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (As a Whole) และ
        การประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล (Self Assessment) เพื่อนาผลการประเมินมาพิจารณาร่ วมกันในคณะกรรมการ
        บริ ษท ั
                                             ั                ้ ้
    14. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทและการประชุมผูถือหุน เว้นแต่ในกรณี ที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการที่ไม่
        สามารถเข้าร่ วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรื อเลขานุการคณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการ
        ประชุม
                     ั                         ั
    ในการปฏิบติหน้าที่คณะกรรมการบริ ษทอาจขอคาปรึ กษาจากที่ปรึ กษาอิสระภายนอกหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในวิชาชีพอื่
นๆ หากเห็นว่ามีความจาเป็ นและเหมาะสม

     นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
         กรรมการอิสระต้องเป็ นกรรมการที่เป็ นอิสระจากผูถือหุนรายใหญ่ ผูบริ หาร และผูเ้ กี่ยวข้องโดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
                                                       ้ ้             ้
              ้                              ้                                  ั          ั          ั
     1. ถือหุนไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุนที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษท บริ ษทใหญ่ บริ ษทย่อย บริ ษทร่ วม  ั
         หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นบรวมหุนที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยงไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
                                                   ั      ้                                  ั
                                    ั
                     ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
                     บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
                          ั                                                                                           79
    2. ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน รวมทั้งไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา ผูมีอานาจ ้
                                                                  ้                         ั        ั
        ควบคุม หรื อบุคคลที่ให้บริ การด้านวิชาชี พ เช่น ผูสอบบัญชี ทนายความของบริ ษท บริ ษทใหญ่ บริ ษทย่อย            ั
             ั
        บริ ษทร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยในลักษณะดังกล่าวมา
                                      ้
        ก่อนเป็ นระยะเวลาไม่นอยกว่า 18 เดือน
                                                ั     ั             ั        ั
    3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษท บริ ษทใหญ่ บริ ษทย่อย บริ ษทร่ วม หรื อนิ ติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งใน
                                                  ิ
        ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจารณญาณอย่างอิสระของตน ดังนี้
                                        ั
        3.1 ไม่ได้รับประโยชน์ท้ งทางตรงและทางอ้อมจากการซื้ อขายสิ นค้าหรื อการบริ การกับบริ ษท บริ ษทใหญ่   ั       ั
                    ั           ั                                                               ั
               บริ ษทย่อย บริ ษทร่ วม ที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 1 ของรายได้รวมทั้งปี ของบริ ษท หรื อเกินกว่าร้อยละ 10
                                              ั               ้
               ของรายได้รวมทั้งปี ของบริ ษทที่ตนเองเป็ นผูมีอานาจควบคุม ภายในรอบระยะเวลาบัญชี
        3.2 ไม่ ได้รั บประโยชน์ ท้ ังทางตรงและทางอ้อมจากการกู้ยืม เงิ น หรื อ ให้กู้ยืม เงิ น กับบริ ษท บริ ษ ัทใหญ่
                                                                                                          ั
                      ั           ั                                                       ั
               บริ ษทย่อย บริ ษทร่ วม ที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 1 ของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษท
    4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ทางการสมรส หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กับบุคคลที่อาจมีความ
        ขัด แย้ง ในระดับบิ ด า มารดา คู่ส มรส บุ ตร หรื อ ญาติ ส นิ ท (ญาติ สนิ ท หมายถึ ง บุ คคลที่ มี ความสัมพันธ์ ทาง
        สายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา คู่สมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร)
                                                                                ้
                                           ้ ้
    5. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถือหุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
    6. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
                                                                ั
    7. สามารถเข้าร่ วมการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทเพื่อตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ ได้โดยอิสระ
                                    ่
    8. ไม่เป็ นบุคคลที่มีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็ นผูบริ หาร    ้
        ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    9. ไม่เคยต้องคาพิพากษาว่าได้กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่า
        ด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิ ชย์
        กฎหมายว่า ด้ว ยการประกัน ชี วิ ต กฎหมายว่า ด้ว ยการประกัน วิน าศภัย กฎหมายว่า ด้ว ยการป้ องกัน และ
                                                                                              ่
        ปราบปรามการฟอกเงิน หรื อกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทานองเดียวกัน ไม่วาจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อ
        กฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทาอันไม่เป็ น
        ธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานที่มีลกษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรื อทุจริ ต
                                                                         ั
    10. ไม่มีลกษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษท
               ั                                                                                              ั
                                                              ั
    หมายเหตุ: หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริ ษทตามนิยามกรรมการอิสระข้างต้นบังคับใช้ในปี 2550


คณะกรรมการตรวจสอบ
    คณะกรรมการตรวจสอบมีจานวน 4 คน ประกอบด้ วย
    1. พล.อ.อ.กาธน สิ นธวานนท์              ประธานกรรมการตรวจสอบ
    2. นายสุเมธ     ตันติเวชกุล             กรรมการตรวจสอบ
    3. นายปรี ชา            ั
                    อรรถวิภชน์              กรรมการตรวจสอบ
    4. นายธาริ นทร์ นิมมานเหมินท์           กรรมการตรวจสอบ

                                   ั
                    ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
                    บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
                         ั                                                                                           80
     วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการตรวจสอบ
           กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาแหน่ งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุ มสามัญ
       ้ ้
     ผูถือหุนประจาปี ทั้งนี้ เมื่อครบกาหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่อไปอีกได้

     ขอบเขตหน้ าที่
                                       ั
     ให้กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดงต่อไปนี้
     1. กากับดูแล สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
         ที่กาหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่ งใส ถูกต้อง และเพียงพอ
                                                               ั
     2. ส่งเสริ มให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
                                            ั
     3. กากับดูแลและสอบทานให้บริ ษทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
         (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทัวไป       ่
     4. ก ากับ ดู แ ลให้ มี ร ะบบงานเชิ ง ป้ องกัน และเป็ นประโยชน์ ใ ห้ กับ หน่ ว ยงาน เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
                                   ั
         ประสิ ทธิผลในการปฏิบติงานให้ดียงขึ้น     ิ่
     5. สอบทานระบบการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร
     6. สอบทานให้บริ ษทปฏิบติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
                              ั      ั
         กับธุรกิจของบริ ษท     ั
     7. สอบทานสรุ ปผลตรวจสอบทุจริ ต และกาหนดมาตรการป้ องกันภายในองค์กร
     8. สอบทานความถูกต้องและประสิ ทธิ ผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับการควบคุมภายใน
         รายงานการเงิน การบริ หารความเสี่ ยง และเสนอแนะการปรับปรุ งให้ทนสมัยอยูเ่ สมอ
                                                                              ั
     9. พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทในกรณี ที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
                                              ั
         ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
                                                                                   ั
     10. กากับดูแลและสอบทาน ให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิ บติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
                                                ั
         โดยรวมและการประเมินผลการปฏิบติงานของตนเองเป็ นประจาทุกปี
                                                           ั
     11. กากับดูแล สอบทาน และให้ความเห็นในการปฏิบติงานของสานักงานตรวจสอบ และประสานงานกับผูสอบ                        ้
         บัญชี
     12. จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษท                     ั
         ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
                                                             ้                  ั
     13. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอค่าตอบแทนผูสอบบัญชีของบริ ษท รวมทั้งประเมินความเป็ นอิสระและ
                                         ้
         ประสิ ทธิภาพการทางานของผูสอบบัญชี
                                                     ั
     14. กากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบติงานตรวจสอบของสานักงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล
                       ั
     15. พิจารณาอนุมติงบประมาณและกาลังพลของสานักงานตรวจสอบ
                                                       ้
     16. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรื อเลิกจ้างผูอานวยการสานักงานตรวจสอบ
               ั                                                      ั
     17. ปฏิบติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดหรื อคณะกรรมการบริ ษทจะมอบหมาย
    ในการปฏิ บัติงานตามขอบเขตอานาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมี อ านาจเรี ยก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ
หัวหน้าหน่วยงาน หรื อพนักงานของบริ ษทที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็นร่ วมประชุมหรื อส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง
                                    ั
                                    ั
                     ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
                     บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
                          ั                                                                                          81
จ าเป็ น      น อ ก จ า กนั้ น ใ น ก าร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ภ าย ใ ต้ ข อ บ เ ข ต อ าน า จ ห น้ า ที่ ข อ ง ข้ อ บั ง คั บ ฉ บั บ นี้
คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอค าปรึ กษา จากที่ ป รึ กษาอิ ส ระภายนอกหรื อผู ้ เ ชี่ ย วชาญในวิ ช าชี พ อื่ น ๆ
หากเห็นว่ามีความจาเป็ น และเหมาะสม โดยบริ ษทจะเป็ นผูรับผิดชอบในเรื่ องค่าใช้จ่ายทั้งหมด
                                                   ั           ้
      คณะกรรมการตรวจสอบปฏิ บัติ ง านภายในขอบเขต อ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามค าสั่ ง ของ
คณะกรรมการบริ ษท คณะกรรมการบริ ษทเป็ นผูรับผิดชอบการดาเนินงานของบริ ษทโดยตรงต่อผูถือหุ ้น ผูมีส่วนได้เสี ย
                 ั                     ั         ้                                       ั                  ้          ้
และบุคคลทัวไป
           ่

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
    คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีจานวน 5 คน ประกอบด้ วย
    1. นายสุเมธ       ตันติเวชกุล           ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
    2. นายเสนาะ       อูนากูล               กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
    3. นายพนัส        สิ มะเสถียร           กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
    4. นายอาสา        สารสิ น               กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
    5. นายธาริ นทร์   นิมมานเหมินท์         กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

      วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
      กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ                                                 3                         ปี
                                                 ้ ้
      โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจาปี                                                                         ทั้งนี้
      เมื่อครบกาหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่อไปอีกได้

      ขอบเขตหน้ าที่
                                                  ั
      ให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่ดงต่อไปนี้
      ด้ านบรรษัทภิบาล
      1. กาหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของ SCG เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษท            ั
                                                                                  ั
      2. เสนอแนะแนวปฏิ บัติด้านบรรษัทภิ บ าลของ SCG ต่อ คณะกรรมการบริ ษท พร้ อมทั้งให้ค าแนะนาแก่
           คณะกรรมการบริ ษทในเรื่ องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
                             ั
                               ั                         ั     ้
      3. ติดตามดูแลการปฏิ บติงานของคณะกรรมการบริ ษทและผูบริ หารระดับสู งของ SCG ให้เป็ นไปตามนโยบาย
           ด้านบรรษัทภิบาลของ SCG
                                     ั                                               ั
      4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิ บติด้านบรรษัทภิบาลของ SCG โดยเปรี ยบเที ยบกับบริ ษทชั้นนาในระดับสากล และ
                                        ั                                ั
           เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษท เพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุ งให้ทนสมัยอย่างต่อเนื่อง
                                                             ั                             ั
      5. พิจารณาทบทวนความเป็ นอิสระของคณะกรรมการบริ ษท รวมทั้งการมีผลประโยชน์ขดแย้งที่อาจเกิ ดขึ้นใน
                     ั
           การปฏิบติหน้าที่
                                                                           ั
      6. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทในกรณี ที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
           เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริ ษท
                                                ั
                                              ั                        ั
      7. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิ บติงานของคณะกรรมการบริ ษทและคณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ รวมทั้ง
           ติ ด ตามแและสรุ ป ผลการประเมิ น ให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ทราบ เพื่ อ น าข้อ มู ล มาพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง
                                   ั
           ประสิ ทธิภาพในการปฏิบติงาน
                                       ั
                        ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
                        บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
                             ั                                                                                                      82
                                                     ั                         ั
     8. พิจารณาทบทวนวิธีการประเมินผลการปฏิบติงานของคณะกรรมการบริ ษทและคณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ
         เป็ นประจาทุกปี
                                                ั                      ั
     9. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบติงานต่อคณะกรรมการบริ ษททุกครั้ง หลังมีการประชุมคณะกรรมการ
         บรรษัทภิบาลและสรรหาอย่างสม่าเสมอ
                                                               ั
     10. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทในเรื่ องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้ง
                    ั                         ั
         แนวปฏิบติของคณะกรรมการบริ ษทและคณะอนุกรรมการ พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลง
         ใดๆ เกี่ ยวกับข้อบังคับ (Charter) ของคณะกรรมการบริ ษท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้เหมาะสมและมีความ
                                                             ั
         ทันสมัยอยูเ่ สมอ
               ั                                          ั
     11. ปฏิบติหน้าที่ในเรื่ องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทมอบหมาย

     ด้ านการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
                                                                      ั
     1. กาหนดคุณสมบัติของบุคคลที่ จะดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษท และกาหนดกระบวนการสรรหากรรมการ
               ั
          บริ ษทเพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ
          ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน
                                   ้                                                ั
     2. พิจารณาสรรหาบุคคลผูมีคุณสมบัติเหมาะสมมาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษททดแทนกรรมการที่ครบวาระ
                                                     ั                      ้ ้              ั
          หรื อกรณี อื่นๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษท และ/หรื อ ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมติ
                                            ้ั            ้                       ั                        ั
     3. จัดทาแผนสื บทอดตาแหน่งกรรมการผูจดการใหญ่ และผูบริ หารระดับสู งของบริ ษท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษท
          พิจารณา

                ั
     ในการปฏิบติงานตามขอบเขตอานาจหน้าที่ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีอานาจเรี ยก สังการให้ฝ่ายจัดการ
                                                                                                     ่
หัวหน้าหน่วยงาน หรื อพนักงานของบริ ษทที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็ น ร่ วมประชุมหรื อส่ งเอกสารที่ เห็ นว่าเกี่ยวข้อง จาเป็ น
                                        ั
                        ั
นอกจากนั้น ในการปฏิบติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
อาจขอคาปรึ กษาจากที่ ปรึ กษาอิสระภายนอกหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในวิชาชี พอื่นๆ หากเห็ นว่ามีความจาเป็ นและเหมาะสม
โดยบริ ษทจะเป็ นผูรับผิดชอบในเรื่ องค่าใช้จ่ายทั้งหมด
        ั         ้

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
    คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีจานวน 3 คน ประกอบด้ วย
    1. นายศิววงศ์    จังคศิริ              ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
    2. นายยศ         เอื้อชูเกียรติ        กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
    3. นายชุมพล      ณ ลาเลียง             กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

     วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
     ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า ผ ล ต อ บ แ ท น มี ว า ร ะ ก า ร ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ค ร า ว ล ะ 3                      ปี
     โ ด ย ค ร บ ร อ บ อ อ ก ต า ม ว า ร ะ ใ น วั น ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ป ร ะ จ า ปี              ทั้ ง นี้
     เมื่อครบกาหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่อไปอีกได้


                                     ั
                      ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
                      บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
                           ั                                                                                            83
      ขอบเขตหน้ าที่
      ให้กรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่ดงต่อไปนี้     ั
      1. เสนอแนวทางและวิ ธี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท และคณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า งๆ
                                 ั
          ที่คณะกรรมการบริ ษทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงโบนัสประจาปี และเบี้ยประชุม
      2. เสนอนโยบายการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ค ณะจั ด การ SCG (Management Incentive)
          ซึ่งรวมถึงเงินเดือนโบนัสประจาปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริ ษทและผลการปฏิบติงานของ ั                    ั
                                                                    ่          ั
          คณะจัดการเป็ นรายบุคคล ในกรณี ที่เห็นสมควร ให้วาจ้างบริ ษทที่ปรึ กษาเพื่อให้คาแนะนาการดาเนินโครงการ
      3. ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ก ร ร ม ก า ร ผู ้ จั ด ก า ร ใ ห ญ่
                                                             ั
          เพื่อกาหนดค่าตอบแทนก่อนนาเสนอขออนุมติจากคณะกรรมการบริ ษทเป็ นประจาทุกปี        ั
      4. ประเมิ นผลการปฏิ บัติ งานของคณะจัด การ SCG เป็ นรายบุ ค คลตามข้อเสนอของกรรมการผูจัดการใหญ่                       ้
                                                               ั
          เพื่อกาหนดค่าตอบแทน ก่อนนาเสนอขออนุมติจากคณะกรรมการบริ ษทเป็ นประจาทุกปี         ั
      5. พิ จ า ร ณ า ง บ ป ร ะ ม า ณ ก า ร ขึ้ น ค่ า จ้ า ง           ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ค่ า จ้ า ง แ ล ะ ผ ล ต อ บ แ ท น
          เงินรางวัลประจาปี ของฝ่ ายจัดการระดับสูง ก่อนเสนอคณะกรรมการบริ ษท                  ั
      6. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่ องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษท                                     ั
                    ้
          รวมทั้งผูบริ หารระดับสูงของ SCG อย่างสม่าเสมอ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทอนุมติ                ั     ั
      7. พิ จ ารณาการจ่ า ยค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษ ัท และคณะจัด การ SCG เปรี ย บเที ย บกับ บริ ษ ัท
          จ ด ท ะ เ บี ย น ชั้ น น า อื่ น ๆ ที่ มี ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ อ ย่ า ง เ ดี ย ว กั น เ พื่ อ ใ ห้             SCG
          รั ก ษ า ค ว า ม เ ป็ น ผู ้ น า ใ น ต ล า ด ธุ ร กิ จ อุ ต ส า ห ก ร ร ม นั้ น ๆ
          และเพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจในการบริ หารงานให้เจริ ญก้าวหน้า
      8. ร า ย ง า น ค ว า ม คื บ ห น้ า แ ล ะ ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ทุ ก ค รั้ ง
          หลังมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอย่างสม่าเสมอ
      9. ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า ผ ล ต อ บ แ ท น
          และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริ ษททราบ           ั
      10. พิ จ า ร ณ า ท บ ท ว น แ ล ะ เ ส น อ แ น ะ ห า ก มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ ด ๆ เ กี่ ย ว กั บ ข้ อ บั ง คั บ ( Charter)
          ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า ผ ล ต อ บ แ ท น ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท
          เพื่อขออนุมติปรับปรุ งให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
                       ั
                ั
      11. ปฏิบติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทมอบหมาย ั

                 ั
     ในการปฏิบติงานตามขอบเขตอานาจหน้าที่ให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีอานาจเรี ยก สังการให้ฝ่ายจัดการ   ่
หัวหน้าหน่วยงาน หรื อพนักงานของบริ ษทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่ วมประชุมหรื อส่ งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง จาเป็ น
                                        ั
น อ ก จ า ก นั้ น ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ภ า ย ใ ต้ ข อ บ เ ข ต อ า น า จ ห น้ า ที่ ข อ ง ข้ อ บั ง คั บ ฉ บั บ นี้
คณะกรรมการพิจ ารณาผลตอบแทนอาจขอค าปรึ กษาจากที่ ปรึ กษาอิ สระภายนอกหรื อ ผูเ้ ชี่ ย วชาญในวิชาชี พอื่ นๆ
หากเห็นว่ามีความจาเป็ นและเหมาะสม โดยบริ ษทจะเป็ นผูรับผิดชอบในเรื่ องค่าใช้จ่ายทั้งหมด
                                                  ั          ้



                                       ั
                        ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
                        บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
                             ั                                                                                                     84
ผู้บริหารระดับสู งของเครือซิเมนต์ ไทย (SCG)
        ผูบริ หารระดับสู งของ SCG มีจานวน 8 คน ได้แก่ กรรมการผูจดการใหญ่ ผูช่วยผูจดการใหญ่ บริ ษทปูนซิ เมนต์ไทย
          ้                                                      ้ั            ้ ้ั                     ั
จากัด (มหาชน) และกรรมการผูจดการใหญ่ในกลุ่มธุรกิจของ SCG ได้แก่ ธุรกิจเคมีภณฑ์ (SCG Chemicals) ธุรกิจกระดาษ (SCG
                               ้ั                                           ั
Paper) ธุรกิจซิ เมนต์ (SCG Cement) ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Building Materials) ธุรกิจจัดจาหน่าย (SCG Distribution)
                                                                  ้
ธุ รกิ จการลงทุ น (SCG Investment) ซึ่ งรายงานตรงต่ อกรรมการผูจัดการใหญ่ และผู ้บริ หารระดับสู งทั้ง 8 คนนี้
จะได้รับมอบหมายอานาจหน้าที่ ให้ดาเนิ นงานภายใต้นโบายต่างๆ ที่ กาหนดไว้ รั บผิดชอบผลการดาเนิ นงานโดยรวม
ควบคุมค่าใช้จ่าย และงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมติในแผนงานประจาปี ดาเนิ นการตามนโยบายด้านบุคคล
                                                             ั
แก้ไขปั ญหาหรื อความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดารงไว้ซ่ ึงการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพต่อผูมีส่วนเกี่ยวข้อง
                                                                                                      ้

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
กระบวนการสรรหากรรมการ
       คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่สรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรื อกรณี
อื่ น ๆ เ ส น อ ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท แ ล ะ /ห รื อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น เ พื่ อ ใ ห้ ล ง ม ติ เ ลื อ ก ตั้ ง
                                                                  ้
โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิที่มีพ้ืนฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชี
พ มี ภ าวะผู ้น า วิ สั ย ทัศ น์ ก ว้า งไกล เป็ นผู ้มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม มี ป ระวั ติ ก ารท างานที่ โ ปร่ ง ใสไม่ ด่ า งพร้ อ ย
ร ว ม ทั้ ง มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น อ ย่ า ง เ ป็ น อิ ส ร ะ น อ ก จ า ก นี้
                                                                                              ้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาถึงคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผูที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็ นกรรม
การในด้านต่างๆ คือ
       - ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability)
       - การตัดสิ นใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed Judgment)
                     ุ                                  ้
       - ความมีวฒิภาวะและความมันคง เป็ นผูรับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็ นอิสระ
                                          ่
       - ยึดมันในการทางานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยียงมืออาชีพ
                ่                                                   ่
       รวมทั้งพิจารณาความรู ้ความชานาญเฉพาะด้านที่ จาเป็ นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกาหนด
                                                  ั
กลยุทธ์ นโยบาย และกากับดูแลให้มีการปฏิบติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิ ทธิผล

หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
                                            ้ ้
      1. การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระคณะกรรม
         ก า ร บ ร ร ษั ท ภิ บ า ล แ ล ะ ส ร ร ห า จ ะ เ ป็ น ผู ้ ส ร ร ห า เ พื่ อ เ ส น อ ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท
                                          ้                           ้
         พิจารณาก่อนเสนอที่ ประชุมผูถือหุ ้นและเป็ นสิ ทธิ ของผูถือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเที ยมกันที่ จะเสนอชื่ อบุคคลอื่น
                                             ้
         ส่วนอานาจในการพิจารณาเลือกผูใดเป็ นกรรมการเป็ นอานาจของผูถือหุน       ้ ้
                              ้
      2. ในกรณี ที่บุคคลผูได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการมีจานวนไม่เกินกว่าจานวนกรรมการที่จะพึงได้ในการเลือกตั้
                                  ้ ้
         งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
                                     ั
                      ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
                      บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
                            ั                                                                                               85
                                   ้
         3. ในกรณี ที่บุคคลผูได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการมีจานวนเกินกว่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้ง
             ค รั้ ง นั้ น                            ใ ห้ ใ ช้ วิ ธี ก า ร ล ง ค ะ แ น น เ สี ย ง ข อ ง ที่ ป ร ะ ชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
             โ ด ย ผู ้ ถื อ หุ ้ น มี สิ ท ธิ เ ลื อ ก ตั้ ง บุ ค ค ล ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร เ ส น อ ชื่ อ เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร ไ ด้
             แต่ ต ้ อ งไม่ เ กิ น จ านวนกรรมการที่ จ ะพึ ง มี ไ ด้ ใ นการเลื อ กตั้ งครั้ งนั้ นและให้ เ ลื อ กเป็ นรายบุ ค คล
             โ ด ย ผู ้ ถื อ หุ ้ น ห รื อ ผู ้ รั บ ม อ บ ฉั น ท ะ มี ค ะ แ น น เ สี ย ง เ ท่ า กั บ ห นึ่ ง เ สี ย ง ต่ อ ห นึ่ ง หุ ้ น
             ส า ห รั บ ก า ร ล ง ม ติ เ ลื อ ก ตั้ ง บุ ค ค ล ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร เ ส น อ ชื่ อ เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร แ ต่ ล ะ ค น
                                                                              ้
             ให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี
             ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธ
             านในที่ประชุมลงคะแนนเสี ยงอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาดเพื่อให้ได้จานวนกรรมการที่จะพึงมี
         ใ น ก า ร เ ลื อ กตั้ ง ก ร ร ม ก าร ที่ ค ร บ ก า ห น ด อ อ ก ต า ม ว า ร ะ ใ น ก าร ป ร ะ ชุ ม ส ามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ปี 2 5 5 0
                      ั
มีกรรมการบริ ษทที่ครบกาหนดออกตามวาระจานวน 4 คน คือ 1) นายเชาวน์ ณศีลวันต์ 2) พล.อ.อ.กาธน สิ นธวานนท์ 3)
นายพารณ อิ ศรเสนา ณ อยุ ธ ยา และ 4) นายศิ ววงศ์ จั ง คศิ ริ ทั้ งนี้ นายพารณ อิ ศ รเสนา ณ อยุ ธ ยา
ไ ด้ แ จ้ ง ใ ห้ ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ท ร า บ ว่ า ไ ม่ ข อ เ ข้ า รั บ ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร อี ก
ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์การสรรหาโดยมีผได้รับการเสนอชื่                         ู้
อ ร ว ม ทั้ ง สิ้ น 7 ค น เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร ร า ย เ ดิ ม 3 ค น แ ล ะ เ ป็ น ผู ้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ภ า ย น อ ก อี ก 4 ค น
และมีมติให้เสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม 4 คน ได้แก่ นายเชาวน์ ณศีลวันต์ พล.อ.อ.กาธน สิ นธวานนท์ นายศิววงศ์
                                                                                          ั                   ้
จังคศิริ และนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษท ซึ่ งที่ประชุมผูถือหุ ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม
                ้                        ั
2550 มีมติดวยเสี ยงข้างมากให้ท้ ง 4 คนเป็ นกรรมการของบริ ษท                 ั
         นอกจากนี้ เมื่ อ วั น ที่ 25               สิ งหาคม 2550               นายเชาวน์ ณศี ลวั น ต์ ประธานกร รมการบริ ษั ท
ได้ ข อลาออกจากต าแหน่ ง กรรมการ คณะกรรมการบริ ษัท จึ ง ได้ มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ง นายจิ ร ายุ อิ ศ รางกู ร ณ อยุ ธ ยา
ซึ่ ง เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร อ ยู่ แ ต่ เ ดิ ม เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร แ ท น
                                                                                   ้
และมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาผูมีคุณสมบัติตามแนวทางการสรรหากรรมการของค
ณะกรรมการบริ ษั ท และตามคุ ณ สมบั ติ กรรมการอิ ส ระตามนิ ยามกรรมการ อิ สระที่ บริ ษั ท ก าหนดไว้
และมี มติ ใ ห้ เ สนอ น ายธาริ นท ร์ นิ มมานเ หมิ น ท์ เป็ น กร ร มการ บ ริ ษั ท แ ทน น ายเชาวน์ ณศี ลวั น ต์
                              ้
เนื่ องจากเห็ นว่าเป็ นผูทรงคุณวุฒิ มี ประสบการณ์ ด้านเศรษฐศาสตร์ และการเงิ น มี ภาวะผูนา วิสัยทัศน์กว้างไกล       ้
มีประวัติการทางานไม่ด่างพร้อย และมีความเป็ นอิสระในการแสดงความคิดเห็ น และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษท                                            ั
ซึ่ งที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท เมื่ อ วัน ที่ 24 ตุ ล าคม 2550 ได้ มี ม ติ เ ลื อ กตั้ง นายธาริ นทร์ นิ ม มานเหมิ น ท์
เป็ นกรรมการบริ ษทแทนในตาแหน่งที่วาง
                         ั                          ่

กระบวนการการสรรหาผู้บริหารระดับสู ง
       ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ร ร ห า ผู ้ บ ริ ห า ร ข อ ง             SCG เ ริ่ ม จ า ก ก า ร คั ด เ ลื อ ก ผู ้ ที่ เ ป็ น ค น เ ก่ ง แ ล ะ ดี
เ ข้ า ม า ร่ ว ม ง า น โ ด ย มุ่ ง เ น้ น รั บ ค น รุ่ น ใ ห ม่ ที่ มี ค ว า ม รู ้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ (Young                        Talent)
และพัฒนาสร้ างความพร้ อมให้ ทุ กคนมี โอกาสก้าวขึ้ นสู่ ระดับผู ้บริ หารในอนาคตได้ โดยผ่ านขั้นตอนการประเมิ น
                 ั
พนักงานที่ มีศกยภาพสู ง (High Potential) ของ SCG ทุกคนจะรั บการพัฒนาตามแผนที่ วางไว้เป็ นรายบุคคล (Individual
                                                ้
Development Plan) มีการมอบหมายงานที่ทาทาย รวมทั้งหมุนเวียนเพื่อเพิ่มทักษะให้รอบรู ้ทุกด้าน ซึ่ งการเตรี ยมบุคลากรของ
SCG ดั ง กล่ า ว ได้ ด าเนิ น การกั บ พนั ก งานทุ ก ระดั บ ให้ มี ค วามพร้ อ มในการทดแทนกรณี ที่ มี ต าแหน่ ง งานว่ า งลง
                                         ั
                         ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
                         บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
                              ั                                                                                                            86
โ ด ย ต า แ ห น่ ง ผู ้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ                                                                                  สู     ง
               ั         ้                           ั
คณะกรรมการบริ ษทจะเป็ นผูพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีศกยภาพสูงและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตาแหน่งงาน

(3) ค่ าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง ปี 2550
                     ่
     1. การประเมินเพือการพิจารณาค่ าตอบแทนแก่ คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสู งของ SCG
             คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่ างๆ
             ก า ร พิ จ า ร ณ า ค่ า ต อ บ แ ท น ค ณ ะ ข อ ง ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ชุ ด ต่ า ง ๆ
                       ่                             ั
     จะคานึงให้อยูในลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้กบอุตสาหกรรมชั้นนาต่างๆ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่
     ขอ บ เ ขต บ ทบ าท แ ละ ความรั บ ผิ ด ชอ บ และ จ ะ ใช้ ผ ลการ ส าร วจ บริ ษั ท ใน ต ลาด ห ลั ก ท รั พย์ ฯ
     ที่ มี ก า ร จ่ า ย ค่ า ต อ บ แ ท น ป ร ะ จ า แ ล ะ เ บี้ ย ป ร ะ ชุ ม ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท (IOD           Survey)
     เป็ นเกณฑ์ใ นการเปรี ย บเที ย บในแต่ ล ะปี เพื่ อ เสนอให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนเป็ นผูพิ จ ารณา       ้
     และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษท เพื่อขออนุมติต่อที่ประชุมผูถือหุนทุกปี
                                         ั                ั              ้ ้
             ผู้บริหารระดับสู ง
                                                       ู้
             การกาหนดค่าตอบแทนประจาปี ให้แก่ผบริ หารระดับสูง จะพิจารณาผ่านคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
     และอนุ มั ติ โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ งจะพิ จ ารณาเป็ นรายบุ คคลด้ ว ยความชั ด เจน เป็ นธรรม
     ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ส ภ า พ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท
     โ ด ย เ ที ย บ กั บ ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ฝ่ า ย จั ด ก า ร เ ป็ น ร า ย บุ ค ค ล
                                                            ู้
     ซึ่งการประเมินเพื่อพิจารณาค่าผลตอบแทนแก่ผบริ หารระดับสูง จะดูจากปั จจัยต่างๆ ดังนี้
             1. ผลประกอบการของธุ ร กิ จ โดยพิ จ ารณาจากร้ อ ยละของ EBITDA on Operating Assets
                 ( ค่ า ม า ต ร ฐ า น ก า ห น ด ไ ว้ เ ท่ า กั บ ห รื อ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ 1 5 )
                 ซึ่ งจะมี การตั้งเป้ าหมายเพื่ อกาหนดค่าร้ อยละของ EBITDA ของแต่ละธุ รกิ จและ SCG ในทุ กๆปี
                 เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการประเมินและเปรี ยบเทียบ
             2. เปรี ยบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งตลาดภายในและระดับโลก
             3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจให้ดีข้ ึน

                             ั
     2. ค่ าตอบแทนกรรมการบริษท
                                                    ั ้
              เ นื ่ อ ง จ า ก ที ่ ป ร ะ ชุม ส า ม ญ ผู ถ ือ หุ ้น ค รั ้ ง ที ่ 11             ั
                                                                                      เ มื ่อ ว น พ ุธ ที ่ 24    มีน า ค ม 2547
    มีมติอนุ มติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ โดยให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่คณะกรรมการ เดือนละ 1,800,000 บาท
                   ั
    แ ล ะ ใ ห้ ไ ป พิ จ า ร ณ า แ บ่ ง จ่ า ย กั น เ อ ง
                                                ั                                              ้
    สาหรับโบนัสกรรมการมีมติอนุ มติการจ่ายโบนัสโดยให้คณะกรรมการเป็ นผูพิจารณากาหนดจานวนเงิ นที่ เหมาะสม
    ทั้ งนี้ ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 0.5 ของเงิ น ปั นผลที่ มี ก ารจ่ า ยให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และให้ ไ ปพิ จ ารณาแบ่ ง จ่ า ยกั น เอง
    โ ด ย ใ ห้ มี ผ ล ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ จ า ก ที่ ป ร ะ ชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น เ ป็ น ต้ น ไ ป
                             ้ ้
    จนกว่าที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น

     การแบ่ งจ่ ายค่ าตอบแทนรายเดือนและโบนัสคณะกรรมการ

                                      ั
                       ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
                       บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
                            ั                                                                                                      87
ค่ าตอบแทนรายเดือน
      คณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ ใ ห้ แ บ่ ง จ่ า ยค่ า ตอบแทนรวมให้ แ ก่    ประธานกรรมการ     1.5
ส่ ว นหรื อ คิ ด เป็ นจ านวนเงิ น 216,000 บาทต่ อเดื อน กรรมการที่ เหลื ออี ก 11 คน ได้รั บคนละ 1
ส่วนหรื อคิดเป็ นจานวนเงิน 144,000 บาทต่อเดือน

โบนัสกรรมการ
                    ั
     คณะกรรมการบริ ษทมีมติให้แบ่งจ่ายเงินโบนัสโดยประธานกรรมการได้รับ 1.5 ส่วน และกรรมการได้รับ
                                                  ้ ้
คนละ 1 ส่วนของเงินโบนัสตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติไว้




3. ค่ าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดต่ างๆ
      คณะกรรมการบริ ษทมีมติให้จ่ายค่าตอบแทนสาหรับคณะอนุกรรมการชุดต่างๆโดยกาหนดค่าตอบแทนประ
                      ั
จา (Fixed) และค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าประชุม (Attendance) ดังนี้
                                                                                                   หน่ วย: บาท
                                                    ค่ าตอบแทนประจาต่ อปี   ค่ าตอบแทนต่ อครั้งที่เข้ าประชุม
 คณะกรรมการตรวจสอบ
   ประธาน                                                          96,000                            24,000
   กรรมการ                                                         64,000                            16,000
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
   ประธาน                                                          72,000                            18,000
   กรรมการ                                                         48,000                            12,000
 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
   ประธาน                                                          72,000                            18,000
   กรรมการ                                                         48,000                            12,000


    ทั้งนี้ ค่าตอบแทนประธานคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้รับ 1.5 ส่วน และกรรมการย่อยได้รับคนละ 1 ส่วน




                            ั
             ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
             บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
                  ั                                                                                         88
                                                 ั
                       ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทและคณะอนุกรรมการชุดต่ างๆ ปี 2550
                                                                                                                   หน่ วย: บาท
                                                        ค่ าตอบแทน
                                                                 คณะกรรมการ คณะกรรมการ               โบนัส              รวม
       รายชื่อกรรมการบริษัท            คณะกรรมการบ คณะกรรมการต
                                                                 บรรษัทภิบาลแ พิจารณาผลต
                                           ริษัท     รวจสอบ
                                                                   ละสรรหา       อบแทน
1. นายเชาวน์ ณศีลวันต์ 1                     1,728,000                   -             -         -    7,200,000        8,928,000
2. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2 *          1,597,935                   -        39,485         -    1,246,409        2,883,829
3. พล.อ.อ.กาธน สิ นธวานนท์ **                1,728,000            264,000              -         -    4,800,000     6,792,000
4. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 3                 418,065             31,484              -         -    3,553,591     4,003,140
5. นายเสนาะ อูนากูล                          1,728,000                  -         96,000         -    4,800,000     6,624,000
6. นายศิววงศ์ จังคศิริ ***                   1,728,000                  -              -   216,000    4,800,000     6,744,000
7. นายสุเมธ ตันติเวชกุล ****                 1,728,000            176,000        144,000         -    4,800,000     6,848,000
8. นายปรี ชา อรรถวิภชน์ั                     1,728,000            176,000              -         -    4,800,000     6,704,000
9. นายพนัส สิ มะเสถียร                       1,728,000                  -         84,000         -    4,800,000     6,612,000
10. นายยศ เอื้อชูเกียรติ                     1,728,000                  -              -   132,000    4,800,000     6,660,000
11. นายอาสา สารสิ น 4                        1,728,000            116,647         32,517         -    4,800,000     6,677,164
12. นายชุมพล ณ ลาเลียง                       1,728,000                  -              -   144,000    4,800,000     6,672,000
13. นายธาริ นทร์ นิมมานเหมินท์ 5               325,162             11,872         20,904         -            -       357,938
14. นายกานต์ ตระกูลฮุน                       1,728,000                  -              -         -    4,800,000     6,528,000
รวม                                         21,349,162            776,003        416,906   492,000   60,000,000    83,034,071

                                              ั
                               ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
                               บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
                                    ั                                                                             89
                 1
หมายเหตุ:                                         ั                                ั
                      ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษทและตาแหน่งประธานกรรมการ ตั้งแต่วนที่ 1 กันยายน 2550
                 2
                                         ั        ั
                      - เป็ นกรรมการบริ ษทตั้งแต่วนที่ 28 มีนาคม 2550
                                                    ั
                      - เป็ นประธานกรรมการ ตั้งแต่วนที่ 1 กันยายน 2550
                                                                    ั
                      - เป็ นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ตั้งแต่วนที่ 28 มีนาคม - 24 ตุลาคม 2550
                 3
                                                                                                                          ั
                      ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550 และไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทอีก
                 4
                                                      ั
                      - เป็ นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วนที่ 28 มีนาคม - 24 ตุลาคม 2550
                      - เป็ นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา วันที่ 1 มกราคม - 28 มีนาคม 2550
                                 ั                          ั
                      และตั้งแต่วนที่ 24 ตุลาคม 2550 -ปัจจุบน
                 5
                                                                                                                          ั
                      ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550 และไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทอีก
                 * ประธานกรรมการบริ ษทั
                 ** ประธานกรรมการตรวจสอบ
                 *** ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
                 **** ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

     4. ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
                               ้                                                 ั
             ค่าตอบแทนรวมของผูบริ หารระดับสู งของ SCG รวม 8 คน ที่ได้รับจากบริ ษทในรู ปเงินเดื อนโบนัสและ
     เงิ น ตอบแทนพิ เ ศษ (Variable Payment) รวมเป็ นเงิ น ทั้ง สิ้ น 105,870,000 บาท ทั้ง นี้ ในปี 2550
     บริ ษทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่สมทบให้ผูบริ หารในฐานะพนักงานของบริ ษทจานวน 6,001,200
           ั                                              ้                             ั
     บาท

     ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่ อยทีเ่ ป็ นธุรกิจหลัก (สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2550)

            1.    ค่ าตอบแทนของกรรมการเป็ นรายบุคคลของบริษัทย่ อยทีเ่ ป็ นธุรกิจหลัก
                                                               ั
                  กรรมการในธุรกิจหลักซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจเคมีภณฑ์ (SCG Chemicals) ธุรกิจกระดาษ (SCG Paper)
            ธุรกิจซิเมนต์ (SCG Cement) ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Building Materials) ธุรกิจจัดจาหน่าย (SCG
            Distribution)                      ธุรกิจการลงทุน                 (SCG                   Investment)
                   ้
            เป็ นผูบริ หารซึ่งจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสาหรับการดารงตาแหน่งกรรมการอีกทั้งนี้ในแต่ละธุรกิจประกอบด้ว
                ้
            ยผูดารงตาแหน่งกรรมการ ดังนี้

            บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จากัด                     บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
            1) นายกานต์ ตระกูลฮุน *                           1) นายกานต์ ตระกูลฮุน*
            2) นายปราโมทย์ เตชะสุพฒน์กล  ั ุ                  2) นายขจรเดช แสงสุพรรณ
            3) นายรุ่ งโรจน์ รังสิ โยภาส                      3) นายปราโมทย์ เตชะสุพฒน์กล  ั ุ
            4) นายชลณัฐ ญาณารณพ **                            4) นายดาริ ตันชีวะวงศ์
                                                              5) นายพิชิต ไม้พม  ุ่
            บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จากัด                       6) นายชลณัฐ ญาณารณพ
            1) นายกานต์ ตระกูลฮุน*                            7) นายรุ่ งโรจน์ รังสิ โยภาส
            2) นายขจรเดช แสงสุพรรณ                            8) นายเชาวลิต เอกบุตร**
                                   ุ่
            3) นายพิวชิต ไม้พมษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
                     ส่ นที่ 2 บริ ั
                     บริ ษ ั ตันชีว เมนต์
            4) นายดาริ ทปูนซิะวงศ์ ไทย จากัด (มหาชน)                                                                       90
            5) นายรุ่ งโรจน์ รังสิ โยภาส
                                          ั ุ
            6) นายปราโมทย์ เตชะสุพฒน์กล * *
                                                                                บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง จากัด
                                                                                1) นายกานต์ ตระกูลฮุน *
                                                                                2) นายขจรเดช แสงสุพรรณ
                                                                                3) นายปราโมทย์ เตชะสุพฒน์กล  ั ุ
              บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จากัด                                 4) นายรุ่ งโรจน์ รังสิ โยภาส
              1) นายกานต์ ตระกูลฮุน *                                           5) นายพิชิต ไม้พม **ุ่
              2) นายปราโมทย์ เตชะสุพฒน์กล   ั ุ
              3) นายดาริ ตันชีวะวงศ์
              4) นายชลณัฐ ญาณารณพ
              5) นายพิชิต ไม้พม    ุ่                                           หมายเหตุ: * ประธานกรรมการ
              6) นายรุ่ งโรจน์ รังสิ โยภาส                                                            ้ั
                                                                                          ** กรรมการผูจดการใหญ่
              7) นายขจรเดช แสงสุพรรณ **




             2.      ค่ าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัทย่ อยทีเ่ ป็ นธุรกิจหลัก
                     1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนพิเศษ (Variable Payment)
                     2) ค่ า ตอบแทนอื่ น ๆ ได้ แ ก่ เงิ นสมทบกองทุ น ส ารองเลี้ ยงชี พ โดยค่ า ตอบแทนต่ า งๆ
                           มีรายละเอียดดังนี้

                  บริษัทย่ อยทีเ่ ป็ นธุรกิจหลัก              จานวนผู้บริหาร ค่ าตอบแทนรวม                                     ่
                                                                                                                  ค่ าตอบแทนอืนๆ
                                                                  (คน)       ทีเ่ ป็ นตัวเงิน (บาท)                     (บาท)
 1.   บริ ษทเอสซีจี เคมิคอลส์ จากัด
           ั                                                        4                    13,406,985                         894,720
 2.   บริ ษทเอสซีจี เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
                 ั                                                  4                    11,448,200                         840,120
 3.   บริ ษทเอสซีจี ซิเมนต์ จากัด
               ั                                                    4                    22,841,900                       1,449,600
 4.   บริ ษทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จากัด
                   ั                                                4                    11,630,175                         846,720
 5.   บริ ษทเอสซีจี ดิสทริ บิวชัน จากัด
             ั                  ่                                   4                    11,301,600                         812,160

หมายเหตุ : จ านวนผู ้บ ริ หารและค่ า ตอบแทนของผู ้บ ริ ห ารข้า งต้น ไม่ ร วมกรรมการผู ้จ ัด การใหญ่ ใ นบริ ษัท ย่อ ยที่ เ ป็ นธุ ร กิ จ หลัก
เนื่ อ งจากได้รวมอยู่ใ นจ านวนและค่ า ตอบแทนของผู ้บ ริ ห ารของบริ ษท ปู น ซิ เ มนต์ไ ทย จ ากัด (มหาชน) ตามที่ ป รากฏในหัวข้อ ที่ 3
                                                                     ั
                  ้
เรื่ องค่าตอบแทนผูบริ หาร


                            ่
(4) หลักการกากับดูแลกิจการทีดี
    SCG ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ย ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ เ ป็ น ธ ร ร ม
โ ด ย ยึ ด มั่ น ใ น อุ ด ม ก า ร ณ์ ซึ่ ง ไ ด้ ถื อ ป ฏิ บั ติ สื บ เ นื่ อ ง กั น ม า เ ป็ น เ ว ล า น า น
                                         ั
                          ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
                          บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
                               ั                                                                                                         91
ภายใต้ ก รอบจรรยาบรรณที่ มี ก ารพั ฒ นาให้ เ หมาะสมกั บ ความเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จและสั ง คม
บนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยังยืนของผูมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
                                                          ่       ้
         SCG ถื อ ว่ า น โ ย บ า ย ด้ า น บ ร ร ษั ท ภิ บ า ล เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง น โ ย บ า ย ก า ร ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ
                             ั
โดยคณะกรรมการบริ ษทได้กาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการกากับดูแลกิจการอย่างสม่าเสมอเป็ นประจาทุกปี
แ ล ะ มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ ห้ มี ค ว า ม ทั น ส มั ย
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ส ภ า ว ก า ร ณ์ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม ที่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง อ ยู่ ต ล อ ด เ ว ล า ทั้ ง นี้
                        ั
คณะกรรมการบริ ษทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทาหน้าที่ กากับดูแลด้านบรรษัทภิบาล
ต ล อ ด จ น พิ จ า ร ณ า แ น ว โ น้ ม แ ล ะ ค ว า ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ใ น ร ะ ดั บ ส า ก ล อ า ทิ
ห ลั ก ป ฏิ บั ติ ข อ ง บ ริ ษั ท ชั้ น น า ข อ ง โ ล ก ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ย อ ม รั บ ใ น ด้ า น บ ร ร ษั ท ภิ บ า ล
ต ล อ ด จ น ก ฎ เ ก ณ ฑ์ ข อ ง ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ชั้ น น า ข อ ง โ ล ก เ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ สิ่ ง ที่ ป ฏิ บั ติ อ ยู่
แ ล ะ ใ ห้ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
                                      ั
รวมทั้งคณะกรรมการบริ ษทยังได้กาหนดให้เรื่ องบรรษัทภิบาลเป็ นวาระหลักวาระหนึ่ งในการประชุมคณะกรรมการบริ
ษั ท น อ ก จ า ก นี้ บ ริ ษั ท ไ ด้ จั ด ท า คู่ มื อ บ ร ร ษั ท ภิ บ า ล SCG แ ล ะ จ ร ร ย า บ ร ร ณ SCG
แ จ ก ใ ห้ กั บ พ นั ก ง า น เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น โ ด ย ไ ด้ เ ปิ ด เ ผ ย เ นื้ อ ห า ร า ย ล ะ เ อี ย ด
                                 ู้
พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผสนใจสามารถศึกษาได้ในเว็บไซต์ของบริ ษท www.scg.co.th      ั
                           ั
         ในปี 2550 บริ ษท ได้ป รั บปรุ งจรรยาบรรณ SCG โดยได้เพิ่ม แนวปฏิ บัติของแต่ ละธุ ร กิ จ เสริ มด้ว ยตัว อย่า ง
และกาหนดแนวปฏิ บัติที่ชัดเจนมากขึ้ น โดยได้เปิ ดให้มีการตอบแบบสอบถามเพื่อรั บฟั งข้อคิ ดเห็ น /ข้อเสนอแนะ
และจัด อภิ ป รายรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากพนัก งานในวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ รวบรวมประเด็ น และตัว อย่า งต่ า งๆ
                                                                                                  ั
สาหรั บการปรับปรุ งจรรยาบรรณ และเพื่อให้มีการบังคับใช้อย่างจริ งจังบริ ษทได้กาหนด Whistleblower Policy
ซึ่ งเป็ นมาตรการในการคุ มครองพนักงานที่ ร้องเรี ยน หรื อให้ขอมูลเกี่ ยวกับการไม่ปฏิ บติตามกฎหมาย กฎระเบี ยบ
                                    ้                                        ้                            ั
                   ั
ข้อบังคับบริ ษท และจรรยาบรรณ SCG และได้มอบหมายให้สานักงานตรวจสอบเป็ นช่องทางในการรับข้อร้องเรี ยน
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล เ พื่ อ ร า ย ง า น ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท น อ ก จ า ก นี้
ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ท า ง า น ก า ห น ด น โ ย บ า ย แ ล ะ ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม จ ร ร ย า บ ร ร ณ
ซึ่ ง มี ส ม า ชิ ก ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ผู ้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง ใ น ห น่ ว ย ง า น ที่ มี ห น้ า ที่ ดู แ ล ใ น เ รื่ อ ง ต่ า ง ๆ
ที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิบติตามจรรยาบรรณ และตัวแทนที่เป็ นผูบริ หารระดับสู งในแต่ละกลุ่มธุ รกิ จ เพื่อเป็ นที่ ปรึ กษา
                               ั                                           ้
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางและนโยบายให้ กั บ ส านั ก งานตรวจสอบ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณ
ดาเนินไปอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกันทั้ง SCG
         SCG เห็ นว่าหลักบรรษัทภิ บาลและจรรยาบรรณของ SCG เป็ นแนวทางบริ หารองค์ กรที่ มี ประโยชน์ อย่างยิ่ง
จึงให้ความสาคัญในหลักการและแนวทางปฏิบติที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบและเป็ นธรรมต่อผูมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย เช่น
                                                        ั                                                    ้
กา ร ก า ห น ด อ ย่ า ง ชั ด เ จ น เ กี่ ย ว กั บ โ ค ร ง ส ร้ าง            อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ             ห น้ า ที่ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ
ความเป็ นอิ สระและการปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการบริ ษั ท                                          การเปิ ดเผยข้ อ มู ลอย่ า งโปร่ งใส
มีระบบการตรวจสอบและการบริ หารความเสี่ ยงที่ รัดกุม เพื่อสร้างความเชื่ อมันและมูลค่าเพิ่มให้แก่ ผูถือหุ ้น ทั้งนี้
                                                                                               ่                             ้
บริ ษั ท ได้ เ ปิ ด เผ ย ข้ อ มู ล ใ น เรื่ อ ง ดั ง กล่ าวผ่ าน ช่ อ ง ท างต่ าง ๆ เ ช่ น ใ น ร าย ง าน ปร ะ จ าปี แ บบ 5 6 -1
เว็ บ ไซต์ ข องตลาดหลั ก ทรั พย์ ฯ เว็ บ ไซต์ ข อง SCG เพื่ ออ านวยความสะดวกให้ ผู ้ มี ส่ วนได้ เ สี ยต่ างๆ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และหลากหลายช่องทางมากขึ้น

                                         ั
                          ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
                          บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
                               ั                                                                                                          92
     นอกจากนี้        ยัง เปิ ดโอกาสให้ ผู ้ มี ส่ ว นได้ เ สี ยต่ า งๆ มี ส่ ว นร่ วมในการเสริ มสร้ า งผลการด าเนิ น งาน
โดยสามารถเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ ผ่านทางอีเมล์ไปยังนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่ งข้อเสนอแนะต่างๆ
จะได้รับการรวบรวมกลันกรองเพื่อรายงานต่อคณะจัดการ SCG และคณะกรรมการบริ ษทต่อไป
                    ่                                                                    ั

สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
         SCG ไ ด้ อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ ห้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก ร า ย ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ พื้ น ฐ า น ต่ า ง ๆ
ทั้ง ในฐานะนั ก ลงทุ นในหลัก ทรั พ ย์แ ละในฐานะเจ้ า ของบริ ษัท ด้ ว ยมาตรฐานที่ เ ป็ นที่ ย อมรั บ และเชื่ อ ถื อ ได้
โดยให้ สิ ท ธิ ใ นการซื้ อ ขาย โอน หลัก ทรั พ ย์ที่ ต นถื อ อยู่อ ย่า งเป็ นอิ ส ระ การได้รั บ ส่ ว นแบ่ ง ผลก าไรจากบริ ษ ัท
                               ้ ้
การเข้าร่ วมประชุมผูถือหุน การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็ นอิสระ การร่ วมตัดสิ นใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษท                                       ั
เช่ น การเลื อ กตั้ งกรรมการ การอนุ ม ั ติ ธุ ร กรรมที่ ส าคั ญ และมี ผ ลต่ อ ทิ ศ ทางในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
ก า ร แ ก้ ไ ข ห นั ง สื อ บ ริ ค ณ ห์ ส น ธิ ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง บ ริ ษั ท ทั้ ง นี้
ผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท ทุ ก คนมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งตามจ านวนหุ ้ น ที่ ถื อ อยู่ โดยหุ ้ น แต่ ล ะหุ ้ น มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งหนึ่ งเสี ย ง
                 ้
และไม่มีหุนใดมีสิทธิพิเศษที่เป็ นการจากัดสิ ทธิของผูถือหุนรายอื่น     ้ ้
         นอกเหนื อ จากสิ ท ธิ พ้ื น ฐานต่ า งๆ ข้า งต้น แล้ว SCG ยัง ได้ ด าเนิ น การในเรื่ องต่ า งๆ ที่ เ ป็ นการส่ ง เสริ ม
และอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผูถือหุน ดังนี้           ้ ้
         1. ให้ ข ้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ และจ าเป็ นส าหรั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เกี่ ยวกั บ การด าเนิ นธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท อย่ า งชั ด เจน
                และทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ โดยบางเรื่ องแม้ว่ า ตามเงื่ อ นไขของกฎหมายจะไม่ ไ ด้ บั ง คับ ให้ ต ้อ งเปิ ดเผย
                แ ต่ ถ้ า ห า ก บ ริ ษั ท เ ห็ น ว่ า เ รื่ อ ง ใ ด มี ค ว า ม จ า เ ป็ น ที่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ต้ อ ง รั บ รู ้
                       ั               ู้ ้
                บริ ษทจะแจ้งให้ผถือหุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ SCG และผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
         2. ผูถือหุนทุกรายได้รับข้อมูลที่จาเป็ นและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุมและวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้าโดยบ
                   ้ ้
                ริ ษั ท ไ ด้ เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ว า ร ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ล่ ว ง ห น้ า ป ร ะ ม า ณ 2
                เดื อ นไว้ใ นเว็ บ ไซต์ ก่ อ นจั ด ส่ ง เอกสาร นอกจากนี้ ยัง ได้ ช้ ี แจงสิ ท ธิ ข องผู ้ถื อ หุ ้ น ในการเข้า ประชุ ม
                                                      ้ ้                                               ั   ั
                และสิ ทธิออกเสี ยงลงมติของผูถือหุนไว้อย่างชัดเจนในเอกสารที่บริ ษทได้จดส่งไปกับหนังสื อนัดประชุม
         3. ใ น ก ร ณี ที่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ไ ม่ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ด้ ว ย ต น เ อ ง
                บ ริ ษั ท เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ส า ม า ร ถ ม อ บ ฉั น ท ะ ใ ห้ ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ ห รื อ บุ ค ค ล ใ ด ๆ
                                                                                                               ั
                เข้าร่ วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริ ษทได้จดส่งไปพร้อมกับหนังสื อนัด      ั
                                          ้ ้
                ประชุม นอกจากนี้ ผูถือหุนยังสามารถ Download หนังสื อมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของ SCG ได้อีกด้วย
         4. ก่ อ น วั น ป ร ะ ชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น บ ริ ษั ท เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ ถื อ หุ ้ น ต่ อ เ นื่ อ ง อ ย่ า ง น้ อ ย 1 2
                เดือนมีสิทธิที่จะเสนอวาระหรื อตัวบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุ ้นประ                     ้
                                                 ั                          ้                         ั
                จาปี โดยในปี 2550 บริ ษทได้เปิ ดโอกาสให้ผูถือหุ ้นเสนอตั้งแต่วนที่ 1 พฤศจิ กายน 2550 จนถึงวันที่ 10
                ธั                 น                   ว                 า                  ค                 ม                                     2550
                                                                              ้ ่
                เพื่อให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็ นผูกลันกรองก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทเพื่อพิจารณาอีกค                    ั
                รั้งหนึ่ง
         5. ใ                    น                 วั              น               ป                  ร              ะ                ชุ               ม
                         ั   ั
                บริ ษทได้จดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผูถือหุนแต่ละรายที่บริ ษทได้จั  ้ ้                          ั
                ด พิ ม พ์ ไ ว้ บ น ห นั ง สื อ ม อ บ ฉั น ท ะ เ พื่ อ ใ ห้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ไ ด้ รั บ ค วา มส ะ ด วก สบ าย ใ น กา ร ป ร ะ ชุ ม
                                               ั
                                ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
                                บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
                                     ั                                                                                                                93
          แ ล ะ ท า ใ ห้ ขั้ น ต อ น ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว น อ ก จ า ก นี้
                                                        ั      ิ                                ้
          ในการใช้สิทธิออกเสี ยงแต่ละวาระบริ ษทได้ใช้วธีเก็บบัตรลงคะแนนของผูถือหุ ้นเพื่อนามาคานวณผลการลงค
                                                                 ้ ้
          ะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ โดยเมื่อจบการประชุม ผูถือหุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
                           ้
       6. ในการประชุมผูถือหุ ้นแต่ละปี จะมีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจานวนหนึ่ งในสามของจานวนคณะกรรมการ
                                                             ้                                                     ั
          ทั้งหมดซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันประชุมสามัญผูถือหุ ้นประจาปี โดยในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริ ษทได้ช้ ีแจงให้
            ้ ้                                  ้
          ผูถือหุนทราบว่าในกรณี ที่บุคคลผูได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการมีจานวนไม่เกินกว่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีไ
          ด้ ใ น ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ค รั้ ง นั้ น ใ ห้ ที่ ป ร ะ ชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น เ ลื อ ก ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร ทั้ ง ชุ ด
          และกรณี ที่ มี บุ คคลได้ รั บการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการมี จ านวนเกิ นกว่ า จ านวนกรรมการที่ พึ งมี
          ใ ห้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เ ลื อ ก ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร เ ป็ น ร า ย บุ ค ค ล                                    ทั้ ง นี้
                             ั                 ู้ ้
          ในที่ประชุมบริ ษทเปิ ดโอกาสให้ผถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งได้อย่างเป็ นอิสระ
                                             ู้ ้
       7. ในการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถือหุนแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรื อตั้งคาถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ
          ก่ อ น ก า ร ล ง ม ติ ใ น ว า ร ะ ใ ด ๆ ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
                 ั       ้                                                            ้                       ้
          บริ ษทได้ให้ขอมูลรายละเอียดในเรื่ องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ ผูถือหุ ้น ทั้งนี้ ในวาระที่ ผูถือหุ ้นมี ขอสงสัย้
          ข้                   อ                     ซั               ก                       ถ             า                  ม
               ั     ั                                                                      ้
          บริ ษทได้จดเตรี ยมบุคลากรที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็ นผูให้คาตอบภายใต้ความรับผิดชอบของ
          คณะกรรมการบริ ษท      ั
       8. ใ น ว า ร ะ ใ ด ๆ                               ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
             ้ ้                                                  ั            ู้                               ู้
          ผูถือหุนสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสี ยงด้วยวิธีลบได้หากมีผถือหุ ้น หนึ่ งคนร้องขอ และมีผถือหุ ้นรายอื่นอีก
                                         ้ ้               ั
          5 คน รับรองเพื่อให้ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมติให้ลงคะแนนด้วยวิธีลบ           ั
       น                   อ                       ก                จ                     า                ก                   นี้
บริ ษทได้กาหนดให้มีวาระเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อชี้แจงให้ผถือหุนได้ทราบจานวนและประเภทของค่าตอ
     ั                                                                            ู้ ้
บ แ ท น ที่ ก ร ร ม ก า ร แ ต่ ล ะ ค น ไ ด้ รั บ โ ด ย แ บ่ ง เ ป็ น เ บี้ ย ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ โ บ นั ส ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท
                                                                                    ั
ซึ่งหากมีการเสนอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการ จะต้องได้รับอนุมติจากที่ประชุมผูถือหุน              ้ ้

ความเท่ าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
      SCG พยายามสร้างเครื่ องมือที่ ช่วยให้เกิ ดความเท่าเที ยมกันกับผูถือหุ ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูถือหุ ้นรายใหญ่
                                                                       ้                                    ้
  ้ ้                                       ้ ้                       ้ ้
ผูถือหุนส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรื อผูถือหุนต่างชาติ โดยเฉพาะกับผูถือหุนส่วนน้อย เช่น
                                                 ้              ้                      ้
      1. การกาหนดให้กรรมการอิสระเป็ นผูมีหน้าที่ ดูแลผูถือหุ ้นส่ วนน้อย โดยผูถือหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอแนะ
                                                                                ้
          แสดงความคิดเห็นหรื อข้อร้องเรี ยนไปยังกรรมการอิสระ ซึ่ งจะเป็ นผูพิจารณาดาเนิ นการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่ อง
          เช่น หากเป็ นข้อร้องเรี ยน กรรมการอิสระจะดาเนิ นการตรวจสอบข้อเท็จจริ งและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม
          หรื อกรณี เ ป็ นข้อ เสนอแนะที่ ก รรมการอิ ส ระพิ จ ารณาแล้ว มี ค วามเห็ น ว่ า เป็ นเรื่ องส าคัญ ที่ มี ผ ลต่ อ
          ผูมีส่วนได้เสี ยโดยรวมหรื อมีผลต่อการประกอบธุรกิ จของบริ ษท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อ
            ้                                                                 ั
                       ้ ้
          ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณากาหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมผูถือหุน    ้ ้
      2. คณะกรรมการบริ ษ ัทได้ก าหนดมาตรการการป้ องกัน การใช้ข ้อ มู ล ภายในโดยมิ ช อบ (Insider Trading)
          ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่ งหมายถึง คณะกรรมการ คณะจัดการ SCG และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
          (รวมทั้ งคู่สมรสและบุตรที่ยงไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ดังนี้
                                       ั
                                         ั
                        ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
                        บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
                             ั                                                                                           94
           ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและ
                                                           ั
               งบการเงินประจาปี และภายใน 24 ชัวโมง หลังการเปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
                                                         ่
          ในกรณี ที่ ทราบข้ อ มู ล ใดๆ ที่ ยั ง ไม่ เ ปิ ดเผยซึ่ งอาจมี ผลกระทบต่ อ ราคาหลั ก ทรั พย์ ข องบริ ษั ท
               ต้ อ ง ไ ม่ ซื้ อ ข า ย ห ลั ก ท รั พ ย์ ข อ ง บ ริ ษั ท จ น ก ว่ าจ ะ พ้ น ร ะ ย ะ เ วล า            24             ชั่ ว โ ม ง
               นับแต่ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
      3. ส า ห รั บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น นั้ น
                ั      ั                                        ู้ ้
         บริ ษทได้จดทาหนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบที่ผถือหุนกาหนดทิศทางการลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิ ชย์
         ก า ห น ด แ ล ะ ไ ด้ จั ด ส่ ง ไ ป พ ร้ อ ม กั บ ห นั ง สื อ นั ด ป ร ะ ชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น น อ ก จ า ก นี้
         บ ริ ษั ท ยั ง ไ ด้ ใ ห้ สิ ท ธิ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ เ ข้ า ป ร ะ ชุ ม ภ า ย ห ลั ง จ า ก ไ ด้ เ ริ่ ม ป ร ะ ชุ ม แ ล้ ว
         มี สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนส าหรั บวาระที่ อยู่ ใ นระหว่ า งการพิ จ ารณาและยั ง ไม่ ไ ด้ มี การลงมติ
         แ ล ะ นั บ เ ป็ น อ ง ค์ ป ร ะ ชุ ม ตั้ ง แ ต่ ว า ร ะ ที่ ไ ด้ เ ข้ า ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ อ อ ก เ สี ย ง เ ป็ น ต้ น ไ ป
                                 ้ ้
         เว้นแต่ที่ประชุมผูถือหุนจะมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
      4. บ ริ ษั ท มี ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ ( Independent                    Directors) ท า ห น้ า ที่ ดู แ ล ผู ้ ถื อ หุ ้ น ส่ ว น น้ อ ย
         โดยผู ้ถื อ หุ ้ น ส่ ว นน้ อ ยสามารถติ ด ต่ อ กรรมการอิ ส ระในเรื่ องต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ข องตนผ่ า น e-mail:
         ind_dir@scg.co.th                                        ข อ ง ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ ไ ด้ โ ด ย ต ร ง
                                                                                            ้
         และสามารถมอบอานาจให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเข้าร่ วมประชุมผูถือหุ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนในการรักษาสิ ทธิ ข
         องตนได้

            ี
บทบาทของผู้มส่วนได้ เสี ย
      SCG ด าเนิ นธุ รกิ จโดยยึ ดมั่นในความรั บผิ ดชอบต่ อผู ้มี ส่ วนเกี่ ยวข้องทุ กฝ่ ายเพื่ อประโยชน์ ร่ วมกันอย่างยังยื น
                                                                                                                        ่
                                                                                      ่
โดยคณะกรรมการบริ ษทได้กากับดูแลให้มีระบบการบริ หารจัดการที่เชื่อมันได้วาบริ ษทรับรู ้สิทธิ ของผูมีส่วนได้เสี ยต่างๆ
                          ั                                                    ่           ั                 ้
ทั้ ง ที่ ไ ด้ ก า ห น ด ไ ว้ ใ น ก ฎ ห ม า ย
และที่ ไ ด้ ก าหนดแนวทางไว้เ ป็ นลายลั ก ษณ์ อ ั ก ษรอย่ า งชั ด เจนในหลัก บรรษั ท ภิ บ าลและจรรยาบรรณ SCG
รวมทั้งรั บผิ ดชอบดู แลให้มนใจได้ว่าสิ ทธิ ดังกล่ าวได้รับการคุ มครอง และปฏิ บัติ ด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่ งครั ด ทั้ง
                               ั่                                   ้
  ้ ้                   ้                         ้
ผูถือหุน พนักงาน ผูใช้สินค้าและบริ การ และผูมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี้
       ผู้ ถื อ หุ้ น: นอกจากสิ ทธิ ขั้ นพื้ นฐาน สิ ทธิ ที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎหมาย และข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท เช่ น
           สิ ท ธิ ใ น ก า ร ข อ ต ร ว จ ส อ บ จ า น ว น หุ ้ น สิ ท ธิ ใ น ก า ร ไ ด้ รั บ ใ บ หุ ้ น
           สิ ท ธิ ใ น ก า ร เ ข้ า ป ร ะ ชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น แ ล ะ อ อ ก เ สี ย ง ล ง ค ะ แ น น
           สิ ท ธิ ใ น ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น อ ย่ า ง อิ ส ร ะ ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
                                                                                        ู้
           รวมถึงสิ ทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็ นธรรมแล้ว SCG ยังให้สิทธิ ผถือหุ ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ
           เกี่ ย วกับ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ในฐานะเจ้า ของบริ ษ ัท ผ่ า นกรรมการอิ ส ระของบริ ษัท โดยทุ ก ๆ
           ข้อคิดเห็นจะได้รับการกลันกรองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทต่อไป
                                           ่                                     ั
      พ นั ก ง า น :                               SCG ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ม า ต ล อ ด
           และมุ่งมันที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมันในองค์กร ปี ที่ผ่านมา SCG ได้จดทาโครงการต่างๆ
                      ่                                                 ่                                  ั
           เพื่อสนับสนุนบรรยากาศการทางานร่ วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และรองรับการขยายธุรกิจตามวิสัยทัศน์ SCG

                                        ั
                         ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
                         บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
                              ั                                                                                                            95
    โดยยังคงส่งเสริ มวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานเปิ ดใจรับฟัง กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าเสี่ ยงในการทดลองสิ่ งใหม่
    แ ล ะ ใ ฝ่ เ รี ย น รู ้ อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง
    ตลอดจนมี การปรั บปรุ งระบบบริ หารงานบุ คคลเพื่ อสนั บ สนุ นการปฏิ บั ติ งานในต่ า งประเทศ
    เ ส ริ ม ศั ก ย ภ า พ ข อ ง พ นั ก ง า น ใ ห้ พ ร้ อ ม ส า ห รั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
    และจั ด หลั ก สู ตรพั ฒ นาพนั ก งานท้ อ งถิ่ น ในแต่ ล ะประเทศที่                    SCG ขยายการลงทุ น นอกจากนี้
    ยั ง ใ ห้ ค วาม ส าคั ญ กั บ การ รั กษ าสุ ข ภาพ ค วาม ป ล อด ภั ย แ ล ะสภาพ แ วด ล้ อ ม ใ น การ ท าง าน
    ร ว ม ถึ ง ค่ า ต อ บ แ ท น ข อ ง พ นั ก ง า น
    และสนับสนุนให้พนักงานได้บาเพ็ญตนเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนที่ดาเนินการอยู่
   ลูกค้ า: SCG มีความมุ่งมันที่จะให้ผูใช้สินค้าและบริ การได้รับประโยชน์สูงสุ ดทั้งด้านคุณภาพและราคา และ
                                     ่          ้
    มุ่ ง ห ม า ย ที่ จ ะ พั ฒ น า แ ล ะ รั ก ษ า สั ม พั น ธ ภ า พ ที่ ยั่ ง ยื น
    รวมทั้ งจั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบในการให้ ข ้ อ เสนอแนะในสิ น ค้ า ค าปรึ กษาวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หา
    และรับข้อร้องเรี ยน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสิ นค้าและบริ การ
   คู่ ธุ ร กิ จ : SCG ปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา จรรยาบรรณ SCG และค ามั่ น ที่ ใ ห้ ไ ว้กั บ คู่ ธุ ร กิ จ อย่ า งเคร่ งครั ด
    และมีนโยบายในการส่งมอบสิ นค้าตามคุณภาพ และตรงตามกาหนดเวลา
   คู่ แ ข่ ง ท า ง ก า ร ค้ า : SCG ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ร อ บ ก า ร แ ข่ ง ขั น ท า ง ก า ร ค้ า ที่ สุ จ ริ ต
    โดยยึด มั่น ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ว ยความเป็ นธรรม ภายใต้ก รอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณ SCG
                     ่
    โดยในปี ที่ผานมา ไม่มีขอพิพาทใดๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
                                   ้
                                                  ้
    เจ้ าหนี: SCG ได้ปฏิบติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ เช่น เจ้าหนี้ ทางธุรกิจ และ
              ้                ั
        ้                        ั                                                     ั                   ้ ้ ั
    ผูฝากเงิน นอกจากนี้ บริ ษทยังจัดให้มีโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กบเจ้าหนี้ เช่น กิจกรรมหุนกูสมพันธ์ เป็ นต้น
   สั ง ค ม :             SCG มุ่ ง ส นั บ ส นุ น กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ ข อ ง สั ง ค ม ด้ า น ต่ า ง ๆ
    ทั้ ง ร ะ ดั บ ท้ อ ง ถิ่ น ที่ บ ริ ษั ท ตั้ ง โ ร ง ง า น อ ยู่ แ ล ะ ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ
    โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การเพิ่ ม โอกาสในการศึ ก ษาและพั ฒ นาศั ก ยภาพของเยาวชน ทั้ งด้ า นกี ฬา
    ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ น วั ต ก ร ร ม วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ศิ ล ป ะ
    ร ว ม ทั้ ง ก า ร บ ริ จ า ค เ พื่ อ ส า ธ า ร ณ ป ร ะ โ ย ช น์ อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง ม า เ ป็ น เ ว ล า น า น SCG
    เชื่ อ มั่น ว่า ความส าเร็ จ อย่า งยัง ยื น ของบริ ษ ัท ขึ้ น อยู่กับ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการด าเนิ น การของบริ ษ ัท
                                         ่
    รวมทั้งการให้ค วามสาคัญ ต่ อความต้อ งการของชุ มชนที่ SCG ประกอบธุ ร กิ จ ทั้งด้า นเศรษฐกิ จ สัง คม
    สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม อ า ชี ว อ น า มั ย ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ป ร ะ เ พ ณี
    ตลอดจนการเสริ มสร้ า งประโยชน์ สุ ขของสั ง คมในทุ ก ประเทศที่ SCG                                 เข้ า ไปด าเนิ นธุ ร กิ จ
    สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่สาคัญในปี 2550 ปรากฏในรายงานการพัฒนาเพื่อความยังยืนหน้า 50 -            ่
    54




                                ั
                 ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
                 บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
                      ั                                                                                                     96
    สิ่ ง แวดล้ อ ม: SCG ได้ ใ ห้ ค วามส าคัญเป็ นอย่ างมาก ในการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้อ มอย่ า งจริ งจั ง และต่ อ เนื่ อ ง
                                                ั
        มีแผนงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ชดเจน และมีระบบติดตามประเมินผลอย่างสม่าเสมอ
    น อ ก จ า ก นี้ ยั ง ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ กิ จ ก ร ร ม ข อ ง SCG ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม สั ง ค ม
และความปลอดภัยได้จากรายงานการพัฒนาเพื่อความยังยืนฉบับย้อนหลัง ที่ SCG จัดทาเพื่อเผยแพร่ ต้ งแต่ปี 2544 ได้ที่
                                                           ่                                                     ั
www.scg.co.th

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
      SCG
ให้ความสาคัญกับเรื่ องการเปิ ดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็ นเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูลงทุนและผูมีส่วนไ้           ้
ด้ เ สี ย              จึ ง มี ค ว า ม จ า เ ป็ น ที่ ต้ อ ง มี ก า ร ค ว บ คุ ม
และกาหนดมาตรการในการเปิ ดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็ นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่ก
ฎหมายก าหนด โดยมี ส าระส าคัญ ครบถ้ว น เพี ย งพอเชื่ อ ถื อ ได้ และทัน เวลา ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ
โดยเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ SCG ทั้งนี้
ใ น ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง                                                                                    SCG
                                ้                 ้                 ้                                    ้
ได้ม อบหมายให้ก รรมการผูจัด การใหญ่ หรื อ ผูที่ ก รรมการผูจัด การใหญ่ มอบหมายเป็ นผูด าเนิ นการเปิ ดเผยข้อ มู ล
นอกจากนั้ นยัง ได้ จั ด ตั้ งหน่ ว ยงานนั ก ลงทุ น สั ม พัน ธ์ ท าหน้ า ที่ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ นั ก ลงทุ น สถาบั น ผู ้ถื อ หุ ้ น
รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม โดยหากผูถือหุนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
                                                                                                     ้ ้
สามารถติดต่อโดยตรงที่ หน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์
      SCG ยึ ด ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ก ฎ เ ก ณ ฑ์ ข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ
ที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่ งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มนใจได้วากฎหมาย           ั่      ่
ก ฎ เ ก ณ ฑ์                ข้ อ บั ง คั บ ที่ SCG ถื อ ป ฏิ บั ติ นั้ น มี ค ว า ม ทั น ส มั ย
                            ู้ ้
และเป็ นหลักประกันให้ผถือหุนเชื่อมันในการดาเนินธุรกิจที่โปร่ งใส ถูกต้อง ตรงไปตรงมา เช่น
                                         ่
                                                    ้
      1. เปิ ดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ขอมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
      2. จัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กบรายงานผูสอบบัญชี            ั          ้
          ในรายงานประจาปี
      3. กาหนดให้กรรมการและผูบริ หารต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยของตนและผูเ้ กี่ยวข้องในกรณี ที่มีส่วน
                                       ้
          ได้เสี ยเกี่ยวข้องกับบริ ษทั
                                   ั
      4. เปิ ดเผยข้อมูลการปฏิบติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย และจานวนครั้งการเข้าประชุม เป็ นรายบุคคล
                                                                  ั                    ั
      5. เปิ ดเผยโครงสร้างการดาเนินงานและการลงทุนในบริ ษทย่อย และบริ ษทร่ วม อย่างชัดเจน
      6. เปิ ดเผยข้อมูลค่ าตอบแทนที่ กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุ ดย่อยเป็ น
          รายบุคคล
      7. เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทั้งรู ปแบบ ลักษณะ และจานวนค่าตอบแทนที่แต่ละคนได้รับ
          จากการเป็ นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
      8. เปิ ดเผยนโยบายการดูแลสิ่ งแวดล้อม และสังคม รวมทั้งผลการปฏิบติงานตามนโยบาย   ั

                                       ั
                        ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
                        บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
                             ั                                                                                                      97
                                                 ั
    9. รายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการและผลการปฏิบติงานตามนโยบาย

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้ าง และคณะกรรมการชุดย่ อย
    โครงสร้ างคณะกรรมการ
          คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยบุ ค คลซึ่ งมี ค วามรู ้ ค วามสามารถเป็ นที่ ย อมรั บ ในระดั บ ประเทศ
    เ ป็ น ผู ้ มี บ ท บ า ท ส า คั ญ ใ น ก า ร ก า ห น ด น โ ย บ า ย ข อ ง บ ริ ษั ท
                        ้
    โดยร่ วมกับผูบริ หารระดับสู งวางแผนการด าเนิ นงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกาหนดนโยบายการเงิ น
    การบริ หารความเสี่ ยง และภาพรวมขององค์ ก ร                             มี บ ทบาทส าคั ญ ในการก ากั บ ดู แ ล ตรวจสอบ
    แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง                                                                       SCG
                          ั         ้
    และผลการปฏิบติงานของผูบริ หารระดับสูงให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็ นอิสระ
                      ั                    ั                                                  ั
          ปั จจุบนคณะกรรมการบริ ษทมีจานวน 12 คน ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทที่ ไม่เป็ นผูบริ หารจานวน 11 คน    ้
    แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ที่ ม า จ า ก ฝ่ า ย บ ริ ห า ร จ า น ว น 1 ค น คื อ ก ร ร ม ก า ร ผู ้ จั ด ก า ร ใ ห ญ่ SCG
                                                                            ั
    และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็ นอิสระตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทซึ่ งได้กาหนดไว้เข้มงวดกว่าที่ สานักงาน ก.ล.ต.
    กาหนด จานวน 5 คน
          น อ ก จ า ก นี้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ยั ง ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ชุ ด ต่ า ง ๆ
    เพื่ อให้ผูถื อหุ ้นมั่นใจได้ว่าบริ ษ ัทมี การด าเนิ นงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ได้แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
                ้
    ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ร ร ษั ท ภิ บ า ล แ ล ะ ส ร ร ห า แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า ผ ล ต อ บ แ ท น
                    ั                                                          ั
    เพื่อปฏิบติหน้าที่เฉพาะเรื่ องและเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการบริ ษทพิจารณาหรื อรับทราบ
          คณะกรรมการตรวจสอบ                      ประกอบด้ ว ยกรรมการบริ ษั ท ที่ เ ป็ นกรรมการอิ ส ระจ านวน 5 คน
    โดยกรรมการตรวจสอบทุ ก คนมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใ จ                          และมี ป ระสบการณ์ การท างานด้ า นบั ญ ชี
    ห รื อ ก า ร เ งิ น เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ใ น ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ
    ท าหน้าที่ สอบทานการด าเนิ นงานให้ ถู กต้องตามนโยบายและระเบี ยบข้อบังคับของบริ ษ ัท ตลอดจนกฎหมาย
    ร ะ เ บี ย บ ป ฏิ บั ติ แ ล ะ ข้ อ ก า ห น ด ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ก า กั บ ดู แ ล
    ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ พั ฒ น า ร ะ บ บ ร า ย ง า น ท า ง ก า ร เ งิ น แ ล ะ บั ญ ชี ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล
                                 ั
    รวมทั้งสอบทานให้บริ ษทมี ระบบการควบคุ มภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริ หารความเสี่ ยงที่ รัดกุม
                                                                                  ั
    เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิ ทธิ ภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิ บติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็ นได้อย่างอิสระ
    โดยมี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัท ที่ ร ายงานตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นหน่ ว ยปฏิ บั ติ
                                         ้
    รวมทั้งมี การปรึ กษาหารื อกับผูสอบบัญชี ที่ ปรึ กษา และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านกฎหมายและบัญชี เป็ นประจา นอกจากนี้
    ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ยั ง ส า ม า ร ถ ข อ ค า ป รึ ก ษ า จ า ก ที่ ป รึ ก ษ า ภ า ย น อ ก ที่ เ ป็ น อิ ส ร ะ ไ ด้
    โดยบริ ษทเป็ นผูออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
                  ั         ้
          คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหา                              ประกอบด้ ว ยกรรมการบริ ษั ท จ านวน 5                  คน
                                      ้                  ั
    โดยกรรมการทุกคนไม่เป็ นผูบริ หารของบริ ษท และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็ นกรรมการอิสระ
    ท า ห น้ า ที่ เ ส น อ ท บ ท ว น ก า กั บ ดู แ ล ง า น ด้ า น บ ร ร ษั ท ภิ บ า ล ข อ ง บ ริ ษั ท
                              ้                                        ั
    พิจารณาสรรหาผูที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษททดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรื อกรณี อื่


                                     ั
                      ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
                      บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
                           ั                                                                                                    98
       น ทบทวนระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า งๆ
                                                     ้ั
       และทาแผนการสื บทอดตาแหน่งกรรมการผูจดการใหญ่ของบริ ษท              ั
             คณ ะ ก ร ร ม ก าร พิ จ า ร ณ า ผล ต อ บ แ ท น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย กร ร มก าร บ ริ ษั ท จ า น วน 3               คน
       ทาหน้าที่ศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงรวมถึงแนวโน้มในเรื่ องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษท                            ั
       แ ล ะ ค ณ ะ จั ด ก า ร                                                                                              SCG
       เพื่ อ เสนอเป็ นนโยบายค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ นแรงจู ง ใจในการบริ หารกิ จ การของบริ ษัท ให้ เ จริ ญก้ า วหน้ า
       ตลอดจนสามารถรักษาคนเก่งและดีให้คงอยูกบบริ ษท     ่ ั   ั
       ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการแต่ละชุดนั้น มีสิทธิ หน้าที่ตามที่ ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของคณะกรรมการแต่ละคณะ
                             ั                              ั
มีการประเมินผลการปฏิบติงานและทบทวนผลการปฏิบติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการเป็ นประจาทุกปี อย่างน้อย ปี ละ 1
ครั้ ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษัท อาจแต่ ง ตั้ง คณะอนุ ก รรมการเฉพาะเรื่ องชุ ด อื่ น ๆ ตามความเหมาะสม
หรื อตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
       บริ ษ ัท ได้แ บ่ ง แยกบทบาทหน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบระหว่า งคณะกรรมการบริ ษ ัท กับ คณะจัด การอย่า งชัด เจน
                        ั
โดยกรรมการบริ ษททาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนิ นงานของคณะจัดการในระดับนโยบาย
ขณะที่ ค ณะ จั ด การท าหน้ า ที่ บ ริ หาร งาน ขอ ง บริ ษั ท ใ นด้ า นต่ างๆ ให้ เ ป็ น ไ ปต ามน โ ยบ ายที่ ก าห น ด
ดั ง นั้ น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร ผู ้ จั ด ก า ร ใ ห ญ่ จึ ง เ ป็ น บุ ค ค ล ค น ล ะ ค น กั น
                                                                      ั
โดยทั้งสองตาแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริ ษทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่ สุด นอกจากนี้
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ยั ง เ ป็ น ผู ้ ก า ห น ด แ ผ น ก า ร สื บ ท อ ด ต า แ ห น่ ง ข อ ง ผู ้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง
โดยจะมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี

                          ั
การประชุมของคณะกรรมการบริษท
       SCG
                                            ั ้                                      ั
ถือเป็ นหน้าที่สาคัญในฐานะกรรมการบริ ษทที่ตองเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทอย่างสม่าเสมอเพื่อรับทราบและร่
วมกั น ตั ด สิ นใจในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท โดยในแต่ ล ะปี มี ก ารจั ด ประชุ ม อย่ า งน้ อ ยปี ละ 8 ครั้ ง
แ ต่ ล ะ ค รั้ ง จ ะ มี ก า ร ก า ห น ด ว า ร ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ล่ ว ง ห น้ า ไ ว้ ชั ด เ จ น
และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่ องที่มีความสาคัญเร่ งด่วน
       ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร ผู ้ จั ด ก า ร ใ ห ญ่ SCG
เป็ นผู ้ ร่ วมกั น ก าหนดวาระการประชุ มและพิ จ ารณาเรื่ องเข้ า วาระการประชุ มคณะกรรมการบริ ษั ท
โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่ องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้
       ในปี 2550 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทจานวน 9 ครั้ง แบ่งเป็ นการประชุมที่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้า 8 ครั้ง
                                                      ั
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง พิ เ ศ ษ                                             1         ค รั้ ง       ทั้ ง นี้
                              ั     ั                                                                    ั
ในการประชุมแต่ละครั้งบริ ษทได้จดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริ ษทมีเวลาพอเพียงที่จ
ะศึกษาข้อมูลในเรื่ องต่างๆ อย่างเพียงพอ
       ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า เ รื่ อ ง ต่ า ง ๆ ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท
ซึ่ งท าหน้ า ที่ ประธานในที่ ประชุ ม ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ก รรมการแส ดงความคิ ดเห็ นได้ อ ย่ า งอิ สระ ทั้ งนี้
                                             ั
ในการลงมติ ในที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทให้ ถือมติของเสี ยง ข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่ งมี เสี ยงหนึ่ งเสี ยง

                                      ั
                       ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
                       บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
                            ั                                                                                                99
โดยกรรมการที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ยจะไม่ เ ข้ า ร่ วมประชุ ม และ/หรื อไม่ ใ ช้ สิ ทธิ อ อกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้ น
ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีก หนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
        ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ค ณ ะ จั ด ก า ร SCG
ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ด้ ว ย เ พื่ อ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ รั บ ท ร า บ น โ ย บ า ย โ ด ย ต ร ง
เพื่ อ ให้ ส ามารถน าไปปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพ เว้ น แต่ ใ นบางวาระที่ ประชุ ม เฉพาะคณะกรรมการบริ ษั ท
                               ั             ้
หรื อเฉพาะคณะกรรมการบริ ษทที่ไม่เป็ นผูบริ หาร ทั้งนี้ เพื่อความเป็ นอิสระในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ
        เมื่ อ สิ้ นสุ ดการประชุ ม เลขานุ การคณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู ้ มี หน้ า ที่ จั ด ท ารายงานการประชุ ม
แ ล ะ จั ด ส่ ง ใ ห้ ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ล ง ล า ย มื อ ชื่ อ พิ จ า ร ณ า รั บ ร อ ง ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง
                                                                                                   ั
โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริ ษทสามารถแสดงความคิดเห็ น
ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้
        รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็ นระบบในรู ปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริ ษ ั
ท             ณ          ส า นั ก ง า น เ ล ข า นุ ก า ร บ ริ ษั ท
และจั ด เก็ บ ในรู ปแบบเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ พ ร้ อ มกั บ เอกสารแนบประกอบวาระการประชุ ม ต่ า งๆ
เพื่อสะดวกในการสื บค้นอ้างอิง

                     ั
ค่ าตอบแทนกรรมการบริษทและผู้บริหาร
          SCG พิ จ า ร ณ า จ่ า ย ค่ า ต อ บ แ ท น ที่ เ ห ม า ะ ส ม แ ก่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท แ ล ะ ผู ้ บ ริ ห า ร
โดยบริ ษั ท ได้ มี ก ารเสนอขออนุ ม ั ติ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น เพื่ อ จ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
โดยจานวนเงินที่จ่ายจะพิจารณาเปรี ยบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทชั้นนาในตลาดหลักทรัพย์แห่ งป
                                                                                                     ั
ร ะ เ ท ศ ไ ท ย แ ล ะ กั บ ใ น ก ลุ่ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ดี ย ว กั น                 ส่ ว น ค่ า ต อ บ แ ท น ผู ้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู ้พิ จ ารณาจากหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ                               ผลการปฏิ บั ติ ง านของแต่ ล ะคน
ประกอบกับผลการดาเนินงานของบริ ษท              ั
          น อ ก จ า ก ค่ า ต อ บ แ ท น ต า ม ป ก ติ แ ล้ ว                                                                             SCG
ยั ง จ่ าย ค่ าต อ บแ ท นพิ เ ศ ษป ล าย ปี ให้ แ ก่ กร รม การต ามแ น วท างที่ ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ จากที่ ป ร ะชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
แล ะ จ่ าย ให้ กั บ ผู ้ บ ริ หาร โด ย พิ จ าร ณาจ ากผ ลการ ปฏิ บั ติ ง าน แ ละ ผ ล การ ด าเ นิ น ง านใ น แต่ ล ะธุ ร กิ จ
ซึ่ ง วิ ธี ก า ร จ่ า ย ค่ า ต อ บ แ ท น ที่ SCG ป ฏิ บั ติ อ ยู่ นี้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง พ นั ก ง า น
และสะท้อนถึงผลการดาเนินงานอย่างแท้จริ ง
          ส า ห รั บ ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ กี่ ย ว กั บ ค่ า ต อ บ แ ท น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท
ใ น ส่ ว น ที่ เ ป็ น ค่ า ต อ บ แ ท น ร า ย เ ดื อ น แ ล ะ โ บ นั ส ซึ่ ง ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ จ า ก ที่ ป ร ะ ชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ร ว ม ทั้ ง ค่ า ต อ บ แ ท น ใ น ฐ า น ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร เ ฉ พ า ะ เ รื่ อ ง ข อ ง ปี 2 5 5 0
        ั
บริ ษทได้เปิ ดเผยจานวนเงินรวมเป็ นรายบุคคลในรายงานประจาปี หน้า 167

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
    บริ ษั ท ปฏิ บั ติ ตามกฎเกณฑ์ ข อง ก .ล.ต . และตลาดหลั ก ท รั พย์ แ ห่ งประเทศไ ทยอย่ า งเคร่ งครั ด
โดยคณะกรรมการบริ ษทให้ความสาคัญในเรื่ องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผูเ้ กี่ยวข้องอย่างรอ
                        ั

                                        ั
                         ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
                         บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
                              ั                                                                                                         100
บ ค อ บ เ ป็ น ธ ร ร ม แ ล ะ โ ป ร่ ง ใ ส ห า ก มี ร า ย ก า ร ที่ เ กี่ ย ว โ ย ง กั น จ ะ ต้ อ ง พิ จ า ร ณ า อ ย่ า ง ร อ บ ค อ บ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจนและทันเวลา เพื่อผลประโยชน์ของ SCG โดยรวมเป็ นสาคัญ
       SCG ก าหนดนโยบายก ากับ ดู แ ลการใช้ข ้อ มู ล ภายในไว้ใ นอ านาจด าเนิ น การและข้อ บัง คับ พนั ก งาน
โ ด ย มี บ ท ล ง โ ท ษ ชั ด เ จ น ก ร ณี ที่ ผู ้ บ ริ ห า ร ห รื อ พ นั ก ง า น น า ข้ อ มู ล ภ า ย ใ น ข อ ง                             SCG
ไ ป เ ปิ ด เ ผ ย ต่ อ ส า ธ า ร ณ ะ ห รื อ น า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ส่ ว น ต น น อ ก จ า ก นี้
                                              ั
ยังห้ามซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทในช่วงเวลาที่กาหนด (Blackout Period) ซึ่ งนอกจากจะรักษาสิ ทธิ ของผูถือหุ ้นแล้ว                  ้
ยังเป็ นการป้ องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย
       SCG               มี โ ครงสร้ า งการถื อ หุ ้ น ชั ด เจน โปร่ งใส ไม่ มี ก ารถื อ หุ ้ น ไขว้ กั น กั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่
จึ ง ท า ใ ห้ ไ ม่ มี ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ข อ ง ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์                                                    น อ ก จ า ก นี้
ยัง แบ่ ง แยกหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งชั ด เจนระหว่ า งคณะกรรมการบริ ษั ท ฝ่ ายบริ หาร และผู ้ถื อ หุ ้ น
จึ ง ป ร า ศ จ า ก ปั ญ ห า ก า ร ก้ า ว ก่ า ย ห น้ า ที่ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ
ในกรณี ที่ ก รรมการบริ ษ ัท หรื อผูบ ริ ห ารคนหนึ่ ง คนใดมี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย กับ ผลประโยชน์ ใ นเรื่ อ งที่ ก าลัง พิจ ารณา
                                            ้
ก็ จ ะ ไ ม่ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ห รื อ           ง ด อ อ ก เ สี ย ง เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท
        ้
และผูบริ หารเป็ นไปอย่างยุติธรรม เพื่อผลประโยชน์ของผูถือหุนอย่างแท้จริ ง  ้ ้
       SCG                 เ ปิ ด เ ผ ย โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร ถื อ หุ ้ น ข อ ง บ ริ ษั ท ไ ว้ ใ น ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ปี อ ย่ า ง ชั ด เ จ น
                               ้                ้ ้           ั              ั
รวมทั้งเปิ ดเผยการถือหุนสามัญและหุนกูของบริ ษท และบริ ษทใน SCG ของคณะกรรมการบริ ษทอย่างครบถ้วน                     ั

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
1.       การควบคุมภายใน
         SCG ได้มีการกาหนดและพัฒนาระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ทั้ง ด้ า นสภาพแวดล้อ มภายใน การประเมิ น ความเสี่ ย ง กิ จ กรรมควบคุ ม ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สาร
และการติ ดตามประเมิ นผลอย่ า งต่ อ เนื่ อง โดยมี การจั ด โครงสร้ างองค์ ก รที่ เหมาะสมกั บ แผนธุ รกิ จ
แ บ่ ง แ ย ก ห น้ า ที่ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ที่ ชั ด เ จ น มี ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ
การก าห นดจรรย าบรรณเ ป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษ ร ระบบ การก ากั บ ดู แลที่ ดี จั ด ท าร ะเบี ยบ แนวปฏิ บั ติ
คู่ มื อ อ านาจด าเนิ นการที่ เหมาะสมกั บ ธุ รกิ จ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ พั ฒ นามี ป ระสิ ทธิ ภาพและทั น สมั ย
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ด้ ว ย ต น เ อ ง ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ
และปรับปรุ งให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพอสรุ ปได้ดงนี้                  ั
         1.1 การปรับปรุงจรรยาบรรณเครือซิเมนต์ ไทย (SCG)
                 SCG
         มีอุดมการณ์ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมโดยยึดมันในความรับผิดชอบต่อผูมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายซึ่ งถือปฏิ
                                                                        ่                            ้
         บั ติ ม า ตั้ ง แ ต่ เ ริ่ ม ก่ อ ตั้ ง ใ น ปี                                                พ . ศ . 2 4 5 6
         โดยมี แ นวปฏิ บัติ ต ามหลัก บรรษัท ภิ บ าลซึ่ งเป็ นหลัก การบริ ห ารองค์ก รที่ ไ ด้รั บ การยอมรั บ ในระดับ สากล
         บริ ษัท ได้ ร วบรวมข้อ พึ ง ปฏิ บั ติ เ ป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร เรี ยกว่ า “จรรยาบรรณเครื อซิ เ มนต์ ไ ทย (SCG)”
         เ พื่ อ ใ ห้ มี แ น ว ท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ อุ ด ม ก า ร ณ์ สี่ ป ร ะ ก า ร ข อ ง   SCG
         และพั ฒ นาปรั บ ปรุ งอย่ า งสม่ า เสมอเพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม

                                         ั
                          ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
                          บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
                               ั                                                                                                           101
     รวมทั้ง ให้ ส อดคล้อ งกับ สภาพธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา โดยปรั บ ปรุ ง ครั้ งล่ า สุ ด ในปี 2550
     เพื่ อ ให้เ ข้า ใจง่ า ย น าไปใช้ไ ด้ส ะดวก มี ต ัว อย่า งครอบคลุ ม เรื่ อ งต่ า ง ๆ ของแต่ ล ะธุ ร กิ จ มาจัด เป็ นหมวดหมู่
     แ ล ะ ก า ห น ด ข้ อ พึ ง ป ฏิ บั ติ ใ ห้ อ ย่ า ง ชั ด เ จ น
     แ ล ะ ใ ห้ ถื อ จ ร ร ณ ย า บ ร ร ณ เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คั บ พ นั ก ง า น ที่ พึ ง ป ฏิ บั ติ
                                   ั
     และมีความผิดทางวินยหากละเลยการปฏิบติ                    ั
     1.2 การกากับดูแลกิจการทีดี             ่
              SCG ตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ของกิ จ กรรมการควบคุ ม ภายในเป็ นอย่ า งมาก จึ ง ก าหนดกลยุท ธ์ แ ละ
     แนวทางการปฏิบติงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพธุรกิจในปั จจุบน โดยจัดให้มีคู่มือบรรษัทภิบาล SCG เป็ น
                             ั                                                                      ั
     ล า ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร แ ล ะ มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท น า ไ ป ป ฏิ บั ติ เ ป็ น ตั ว อ ย่ า ง ที่ ดี ข อ ง พ นั ก ง า น
     ซึ่ งประกอบด้ ว ยการก าหนดโครงสร้ า ง หน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ และการปฏิ บั ติ ข องคณะกรรมการ
     ร ว ม ทั้ ง ป รั บ ป รุ ง ก า ร ม อ บ อ า น า จ ร ะ เ บี ย บ คู่ มื อ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม
     ก า ร ใ ช้ ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ช่ ว ย ใ น ก า ร ส อ บ ท า น ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ
     ก่อนบันทึกรายการลงในระบบและประมวลผลเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
     1.3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
              SCG มี ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ทั น ส มั ย
     และพัฒนาให้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสารทัวทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่ องและสม่าเสม
                                                                                                           ่
     อ น อ ก จ า ก นี้ ไ ด้ พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ค ว บ คุ ม ใ ห้ ส ะ ด ว ก ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ ทั น ก า ล เ ช่ น
     การจั ด ท างบประมาณทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Budgeting) การเบิ ก พัส ดุ ท างอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Catalog)
     การจัด ซื้ อ ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Procurement) และการปรั บ ปรุ ง และพัฒ นากระบวนการท างาน (Process
     Improvement) การจัดระบบเอกสารให้เป็ นอัตโนมัติโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (Gear up Excellent Accounting
     Reengineering ) เป็ นต้ น เพื่ อ ให้ ผู ้บ ริ หารใช้ ข ้ อ มู ล สารสนเทศประกอบการพิ จ ารณาในการวางแผน
     ค ว บ คุ ม ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ติ ด ต า ม ผ ล อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง ค ร บ ถ้ ว น ทั น เ ว ล า
                     ู้ ั                     ้                                    ั
     ในขณะที่ผปฏิบติงานได้ใช้ขอมูลสารสนเทศเป็ นดรรชนีวดผลการปฏิบติงาน (KPI) ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ    ั
     1.4 แนวปฏิบัตเิ รื่อง Whistleblower Policy
              SCG                    ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ก า ร ใ ห้ พ นั ก ง า น มี ส่ ว น ร่ ว ม แ ล ะ ไ ด้ รั บ ก า ร คุ ้ ม ค ร อ ง
     รวมทั้งให้ความเป็ นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรื อให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริ ต หรื อไม่ปฏิบติตามกฎหมาย                     ั
     กฎระเบี ย บ ข้อ บัง คับ บริ ษ ัท และจรรยาบรรณ SCG จึ ง ได้ก าหนดแนวปฏิ บัติ Whistleblower Policy
     เ พื่ อ ใ ห้ พ นั ก ง า น แ ล ะ ผู ้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ไ ด้ เ ข้ า ใ จ แ ล ะ ป ฏิ บั ติ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง
     มี แ ผ น พั ฒ น า ร ะ บ บ เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร แ จ้ ง ข้ อ มู ล ห รื อ ก า ร ใ ห้ เ บ า ะ แ ส ดั ง ก ล่ า ว
     ซึ่ ง เ ป็ น ช่ อ ง ท า ง ที่ ช่ ว ย ใ ห้ บ ริ ษั ท รั บ รู ้ ข้ อ มู ล ไ ด้ ร ว ด เ ร็ ว ขึ้ น ส า ม า ร ถ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ไ ด้ ทั น เ ว ล า
     และสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของ SCG รวมทั้งสร้างความเป็ นธรรมให้กบทุกฝ่ ายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ั
2. การตรวจสอบภายใน
                                                     ั
     การตรวจสอบภายในเป็ นการปฏิ บติงานอิสระที่ ทาหน้าที่ ตรวจสอบและประเมิ นผลการดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆ
ภ               า               ย                 ใ                 น                อ                  ง          ค์              ก              ร
        ั                             ้ ั                                                   ้ ั
โดยมีวตถุประสงค์เพื่อให้ผูปฏิ บติงานทุกระดับขององค์กรสามารถผูปฏิบติงานหน้าที่ ของตนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ มี ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ภ า ย ใ ต้ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที่ เ ห ม า ะ ส ม
                                                ั
                           ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
                           บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
                                 ั                                                                                                              102
ซึ่ ง เ น้ น น โ ย บ า ย ต ร ว จ ส อ บ อ ย่ า ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ใ น เ ชิ ง ป้ อ ง กั น ต า ม ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล
ผลัก ดัน และพัฒ นาการตรวจสอบให้ ทัน สมัย และสอดคล้อ งกับ สภาพธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลา
                                                                     ั
โดยมีการสร้างระบบงานเชิงป้ องกันให้เป็ นประโยชน์กบหน่วยงานอย่างเป็ นรู ปธรรม สรุ ปได้ดงนี้                      ั
        2.1 การประเมินการควบคุมด้ วยตนเองบนเว็บไซต์ (Electronics-Control Self Assessment: e-CSA)
                เป็ นกลไกที่ จ ะให้ ผู ้บัง คับ บัญ ชาประเมิ น การควบคุ ม ภายในให้ ป ฏิ บัติ ภ ารกิ จ หลัก ได้อ ย่ า งทัน เวลา
        ท า ใ ห้ ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า ส า เ ห ตุ ที่ ภ า ร กิ จ ห ลั ก มี ปั ญ ห า ไ ด้ อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว
        และกาหนดกลยุทธ์แผนงานในการติดตามแก้ไขได้มีประสิ ทธิภาพยิงขึ้น ในปี ที่ผ่านมา เช่น การวิเคราะห์บญชี (e-
                                                                                        ่                                           ั
        CSA-Accounting Analysis) การจัด หา (e-CSA-Procurement Information System) และ e-CSA
        สัญญาคอมพิวเตอร์
                                                                          ั
        2.2 การกาหนดแผนงานระยะปานกลางและดัชนีชี้วดความสาเร็จของการปฏิบัตงานตรวจสอบภายใน                 ิ
                เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต ร ว จ ส อ บ แ ส ด ง ถึ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
                                                                       ั
        และเป็ นมาตรฐานสากลมากขึ้น จึ งกาหนดดัชนี วดผลการดาเนิ นงาน (Key Performance Indicators - KPI)
        ในรู ปแบบ e-CSA เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายได้อย่างทันกาล และสามารถวิเคราะห์ หาสาเหตุได้อย่างถูกต้อง
        รวมทั้งเพื่อใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาประสิ ทธิภาพของสานักงานตรวจสอบได้อย่างต่
        อเนื่อง
        2.3 การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
                ไ ด้ พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม ต ร ว จ ส อ บ เ พื่ อ ช่ ว ย ค้ น ห า จุ ด อ่ อ น ข อ ง ร ะ บ บ ง า น
        รวมทั้งปรับปรุ งระบบงานคอมพิวเตอร์ให้มีประสิ ทธิภาพในเชิงป้ องกัน โดยพัฒนาระบบอานาจดาเนินการ Online
        ซึ่ ง เป็ นช่ อง ท าง ใน การม อ บอ าน าจ ให้ ธุ รกิ จต่ าง ๆ ข อง                                 SCG อ ย่ า ง มี ป ระ สิ ท ธิ ภาพ
        รวมทั้ งปรั บ ปรุ งให้ เ หมาะสมกั บ สภาพธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนี้ ยัง มี ก ารพัฒ นาระบบ Online
        ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต ร ว จ ส อ บ ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์
        เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางให้ ผู ้ รั บ การตรวจสอบได้ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและส่ งกลั บ มาโดยอั ต โนมั ติ
        แ ละ ร ะ บ บ ก าร ติ ด ต ามผ ลการ ต ร วจ สอ บ โ ด ยใ ห้ มี การ แ จ้ ง เ ตื อ น ผู ้ รั บ ก าร ต ร วจ สอ บ ท าง อี เ ม ล์
        เ มื่ อ ใ ก ล้ ค ร บ ก า ห น ด วั น ที่ จ ะ แ ก้ ไ ข โ ด ย อั ต โ น มั ติ
        เพื่อเป็ นการติดตามผลการตรวจสอบอย่างมีประสิ ทธิภาพและรวดเร็ วทันกาล
        2.4 การพัฒนาความรู้ ของผู้ตรวจสอบ
                โ ด ย ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม รู ้ แ ล ะ เ ป็ น สื่ อ ใ น ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
        ความสาม าร ถร ะห ว่ า งผู ้ ต ร วจ สอ บด้ ว ย กั น ผ่ า น สื่ อ การเ รี ย นการ สอ นด้ ว ย ตน เอ ง (e-Learning)
        ซึ่ ง จ ะ น า ไ ป สู่ ก า ร เ กิ ด น วั ต ก ร ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ (Innovation                                     Auditing)
        และพัฒนาศักยภาพการแข่งขันเพื่อมุ่งสู่วสยทัศน์ของ SCG
                                                          ิ ั
        2.5 ระบบการให้ คาปรึกษา
                ไ ด้ จั ด ท า ร ะ บ บ ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ
        สอบถามข้ อ สงสั ย และได้ รั บ ค าปรึ กษาทั น เวลา เพื่ อ น าไปปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตั้ งแต่ แ รก
        อัน เป็ นการสร้ า งแนวทางการตรวจสอบเชิ ง ป้ องกัน และลดข้อ ผิ ด พลาดเรื่ อ งไม่ ท ราบระเบี ย บและวิธี ก าร
        นอกจากนี้ ได้ขยายระบบการให้คาปรึ กษานี้ไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและทัวถึง                       ่

                                        ั
                         ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
                         บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
                              ั                                                                                                       103
การบริหารความเสี่ ยง
       SCG              ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ฝ่ ายบริ หารและสานักงานตรวจสอบ จึ งได้กาหนดคู่มือการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อให้การปฏิ บติเป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน   ั
ในปี 2550 ความเสี่ ย งส าคัญ ในการด าเนิ น งาน ได้ แ ก่ สภาวะการแข่ ง ขัน ความต้อ งการสิ น ค้า ลดลง
การปรั บ ตัว ของราคาน้ ามัน วัต ถุ ดิ บ และเชื้ อ เพลิ ง ความผัน ผวนของราคาวัต ถุ ดิ บ และผลิ ต ภัณ ฑ์ใ นตลาดโลก
อั ต ร า แ ล ก เ ป ลี่ ย น อั ต ร า ด อ ก เ บี้ ย แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ซึ่ ง ไ ด้ แ ส ด ง ไ ว้ ใ น ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ปี แ ล้ ว
สาหรับความเสี่ ยงเกี่ยวกับพลังงาน วัตถุดิบ และสิ่ งแวดล้อม สรุ ปสาระสาคัญได้ดงนี้               ั
       1. ความเสี่ ย งจากการปรั บ ตัว สู ง ของราคาน้ า มัน และวัต ถุ ดิ บ ส่ ง ผลให้ ต ้น ทุ น สิ น ค้า และค่ า ขนส่ ง สู ง ขึ้ น
ฝ่ ายบริ ห ารของ SCG ได้จัด การกับ ความเสี่ ย งดัง กล่ า วโดยการลงทุ น ในโครงการที่ ส ามารถประหยัด พลัง งาน
                                          ่
และจัดหาแหล่งวัตถุดิบสารอง จนอยูในระดับที่ยอมรับความเสี่ ยงได้
       2.        ความเสี่ ยงจากปั ญหาสิ่ งแวดล้ อ มเนื่ องจากปั ญหามลพิ ษ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นอย่ า งรวดเร็ วและต่ อ เนื่ อ ง
ภ า ค รั ฐ จึ ง ไ ด้ ก า ห น ด ม า ต ร ก า ร ที่ เ ข้ ม ง ว ด เ พื่ อ แ ก้ ปั ญ ห า ดั ง ก ล่ า ว ฝ่ า ย บ ริ ห า ร ข อ ง SCG
ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการของภาครั ฐโดยเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพการลดมลพิ ษ ของโรงงานให้ ดี ขึ้ นกว่ า เดิ ม
ซึ่ งท าได้ ดี กว่ า เกณฑ์ ที่ ก าหนดอยู่ แ ล้ ว นอกจากนี้ ยั ง ร่ วมกั บ ภาครั ฐ ในการบริ หารจั ด การสิ่ งแวดล้ อ ม
และส่งเสริ มกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต่างๆ จนเป็ นที่ยอมรับของภาครัฐที่ควบคุมสิ่ งแวดล้อมดังกล่าว
       น อ ก จ า ก นี้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ร่ ว ม กั บ ฝ่ า ย บ ริ ห า ร ข อ ง SCG
                                                                                                      ั ั
ยังได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสัญญาณเตือนภัยตามปั จจัยความเสี่ ยง โดยใช้ตวชี้วดความเสี่ ยง (Risk Indicators)
แ ล ะ ร ะ ดั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ ย อ ม รั บ ไ ด้ ( Risk                  Tolerance)                    เ ป็ น เ ก ณ ฑ์ ใ น ก า ร วั ด
ซึ่ ง เ พิ่ ม เ ติ ม จ า ก ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง ข้ อ มู ล ท า ง ก า ร เ งิ น
สาหรับใช้เป็ นมาตรการในการเฝ้ าระวังความเสี่ ยงที่เป็ นสาระสาคัญเพื่อจะได้กาหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ ยงที่
ได้ผลอย่างทันท่วงที

                     ิ
การประเมินผลการปฏิบัตงานและการพัฒนาความรู้
        เ พื่ อ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ชุ ด ต่ า ง ๆ                    SCG
                                        ั
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบติงานของคณะกรรมการแต่ละคณะเป็ น 2 แบบ คือ กรรมการแต่ละคนประเมินตนเอง
แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ชุ ด แ ต่ ล ะ ค ณ ะ โ ด ย ร ว ม
ซึ่ ง ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น นั้ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ไ ด้ ท า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
และหาข้อสรุ ปเพื่อกาหนดมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการทางานของคณะกรรมการต่อไป
        SCG ได้จดทาคู่มือกรรมการบริ ษท โดยรวบรวมสรุ ปกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องกับกรรมการบริ ษท
                      ั                        ั                                                                                     ั
                                                                                              ั
เพื่อให้กรรมการสามารถรับทราบสรุ ปภาพรวม บทบาทหน้าที่ หลักการ และแนวปฏิบติในตาแหน่งหน้าที่ กรรมการทั้งหมด
แจกให้ กั บ กรรมการบริ ษัท กรรมการที่ เ ข้า ใหม่ เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล เบื้ องต้น ทั้ งนี้ ในกรณี ที่ มี ก รรมการเข้า ใหม่
บริ ษทจะให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายไปรายงานข้อมูลรายละเอียด แนวปฏิบติต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งตอบข้อซักถาม
      ั                                                                                 ั
แ ล ะ จั ด ใ ห้ พ บ ป ะ พู ด คุ ย กั น อ ย่ า ง ไ ม่ เ ป็ น ท า ง ก า ร ร ะ ห ว่ า ง ก ร ร ม ก า ร เ ข้ า ใ ห ม่ แ ล ะ ค ณ ะ จั ด ก า ร
เพื่อเรี ยนรู ้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทที่เป็ นข้อมูลเชิงลึก
                                                                                  ั

                                        ั
                         ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
                         บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
                              ั                                                                                                      104
       น อ ก จ า ก นี้ SCG ยั ง ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท
แ ล ะ ผู ้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง เ ข้ า สั ม ม น า ห ลั ก สู ต ร ที่ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
รวมทั้ง พบปะแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ นกับ คณะกรรมการบริ ษ ัท และผูบริ ห ารระดับ สู งขององค์ก รต่ า งๆ อยู่เ สมอ
                                                                                   ้
                  ั                                                                               ั
ทั้งหลักสูตรที่จดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึ กอบรมพนักงานของ SCG และหลักสู ตรที่จดโดยหน่วยงานกากับดูแลของรัฐ
หรื อองค์ ก ารอิ สระ เช่ น หลั ก สู ตรกรรมการบริ ษั ท ของสถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทยที่ ส านั ก งาน ก.ล.ต.
                                ั
กาหนดให้กรรมการของบริ ษทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่ งหลักสู ตร ซึ่ งได้แก่ Directors Certification
Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้
เพื่อนาความรู ้และประสบการณ์มาพัฒนา SCG ต่อไป
       ส า ห รั บ ด้ า น ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท นั้ น SCG
มี เ ล ข า นุ ก า ร ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ท า ห น้ า ที่ ป ร ะ ส า น ง า น ร ะ ห ว่ า ง ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท แ ล ะ ค ณ ะ จั ด ก า ร
และมี ส านั ก งานเลขานุ การบริ ษั ท ท าหน้ าที่ ดู แลประสานงานด้ า นกฎหมาย กฎเกณฑ์ ต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง
                                                 ั                                              ั
รวมทั้งดูแลกิจกรรมการของคณะกรรมการบริ ษท และดาเนินการประสานงานให้มีการปฏิบติตามมติคณะกรรมการบริ ษท                           ั

                   ั
การสรรหากรรมการบริษท
                                                                       ้
       คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลผูทรงคุณวุฒิมาดารงตาแหน่งกรรมการทดแทนกรรมกา
ร ที่ ค ร บ ก า ห น ด อ อ ก ต า ม ว า ร ะ ห รื อ ใ น ก ร ณี อื่ น ๆ เ ส น อ ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท
เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า เ ส น อ ชื่ อ เ ข้ า รั บ ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง จ า ก ที่ ป ร ะ ชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ต่ อ ไ ป
                                                            ้
โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูนา วิสัยทัศน์กว้างไกล         ้
เ ป็ น ผู ้ มี คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม มี ป ร ะ วั ติ ก า ร ท า ง า น โ ป ร่ ง ใ ส ไ ม่ ด่ า ง พ ร้ อ ย
รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
       SCG                        ไ ม่ ไ ด้ ก า ห น ด จ า น ว น ว า ร ะ ก า ร ด า ร ง ต า แ ห น่ ง
หรื อจ านวนบริ ษั ท ที่ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท แ ต่ ล ะ ค น ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ใ น บ ริ ษั ท อื่ น เ นื่ อ ง จ า ก    SCG
มีความเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญในเรื่ องต่างๆ ของกรรมการบริ ษทไม่ได้ข้ ึนอยูกบจานวนวาระ
                                                                                                 ั                 ่ ั
หรื อจ านวนบริ ษัท ที่ ด ารงต าแหน่ ง ตราบเท่ า ที่ ย ัง มี ค วามสามารถและอุ ทิ ศ เวลาให้ กับ บริ ษัท ได้อ ย่ า งเต็ ม ที่
สามารถกาหนดนโยบาย ให้คาปรึ กษาในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ในการดาเนินธุรกิจได้ตามมาตรฐานที่บริ ษทคาดหวังไว้                  ั
และอ านาจในการตั ด สิ นใจในการเลื อ กตั้ งบุ ค คลเข้ า ด ารงต าแหน่ ง กรรมการบริ ษั ท นั้ น เป็ นสิ ทธิ ของ
  ้ ้
ผูถือหุนโดยตรงที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทาหน้าที่แทนตนในการกาหนดนโยบายและควบคุมบริ ษทที่ตนเป็ นเจ้าของ          ั

                       ั
การประเมินผลกรรมการผู้จดการใหญ่
      คณะกรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนเป็ นผู ้ ป ระเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่
เ ส น อ ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท โ ด ย พิ จ า ร ณ า จ า ก ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ท า ง ธุ ร กิ จ ข อ ง บ ริ ษั ท
การด าเนิ นงานตามนโยบายที่ ได้รั บจากคณะกรรมการบริ ษ ัท ประกอบกับสภาวการณ์ เศรษฐกิ จและสั งคมโดยรวม
โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจดการใหญ่เสนอต่อ      ้ั
คณะกรรมการบริ ษท  ั



                                       ั
                        ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
                        บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
                             ั                                                                                                 105
(5) การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน (หน้า 99)

(6) บุคลากร
      ด้ว ยรากฐานอัน มั่น คงที่ ต่ อ เนื่ อ งมายาวนานกว่า 9 ทศวรรษ SCG หนึ่ งในองค์ก รชั้น น าของประเทศ
                                    ้
ได้มอบผลตอบแทนที่ ดีให้แก่ ผูถือหุ ้นอย่างต่อเนื่ อง อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาวะการแข่งขันที่ ทวีความรุ นแรงเพิ่มขึ้ น
ป ร ะ ก อ บ กั บ ทิ ศ ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร ที่ เ ป ลี่ ย น จ า ก ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม ไ ด้ เ ป รี ย บ ท า ง ด้ า น ต้ น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต
มาเ ป็ น การสร้ าง โ อ กาสใ หม่ ท าง ธุ ร กิ จ ด้ ว ย ค วาม แ ต กต่ างข อ ง สิ น ค้ า แล ะ บริ การ                                     SCG
จึงได้กาหนดกลยุทธ์หลักอันจะนาพาธุรกิจไปสู่ความสาเร็ จในอีก 5 ปี ข้างหน้า ดังนี้
      1. การขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ
      2. การพัฒนาสิ นค้าและบริ การที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ SCG

       ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ถื อ เ ป็ น ปั จ จั ย ส า คั ญ ต่ อ ก า ร บ ร ร ลุ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข้ า ง ต้ น ด้ ว ย เ ห ตุ นี้ SCG
จึ ง ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ล ยุ ท ธ์ ท า ง ธุ ร กิ จ อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง
โดยกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน 5 ปี ข้างหน้า ดังต่อไปนี้



                                            ่
      1. การเตรียมความพร้ อมทรัพยากรบุคคลเพือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
                                            ่
             1.1 การเตรียมกาลังพลเพือรองรับการขยายงาน
                   นอกเหนื อ จากเรื่ องความพร้ อ มในด้า นก าลัง พลของพนั ก งานที่ จ ะไปปฏิ บัติ ง านต่ า งประเทศ
             (Expatriate)                     แ ล ะ ก า ร ส ร ร ห า พ นั ก ง า น ท้ อ ง ถิ่ น (Local           Staff)
             เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุ รกิจในต่างประเทศแล้ว SCG ยังสร้าง SCG Brand ให้เป็ นที่ รู้จกในฐานะั
             Employer of Choice มีการทา Campus Recruitment ในสถานศึกษาชั้นนา มอบทุนการศึ กษากับนักศึกษา
             และพนักงานท้องถิ่ นตั้งแต่ระดับปริ ญญาตรี ถึงปริ ญญาเอก รวมถึ งการสร้ างความสัมพันธ์อนดี กับภาครั ฐ
                                                                                                        ั
             เอกชน ชุ ม ชน และบริ ษัท ชั้น น าในประเทศที่ SCG ไปลงทุ น ยิ่ ง ไปกว่า นั้น ในทุ ก ไตรมาส SCG
             จ ะ จั ด ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ SCG                                   Coordinator ข อ ง แ ต่ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ
                     ั
             โดยมี ว ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลในแต่ ล ะประเทศสอดคล้อ งกับ นโยบายของ SCG
             และเป็ นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งด้านธุ รกิ จและคนเพื่อประโยชน์ในการดูแลพนักงานท้องถิ่น
                                      ั
             และพนักงานที่ไปปฏิบติงานต่างประเทศต่อไป

             1.2 การพัฒนาความสามารถพนักงาน
                 SCG         มุ่ ง ส่ งเสริ มให้ เ กิ ด บรรยากาศที่ เ อื้ อให้ พ นั ก งานมี ค วามกระตื อ รื อร้ น ใฝ่ เรี ยนรู ้
             และเกิ ด การเรี ยนรู ้ ท้ ั งจากหลัก สู ต รฝึ กอบรม กิ จ กรรมการแบ่ ง ปั น ความรู ้ การจัด การองค์ ค วามรู ้
             แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู ้ จ า ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น ก า ร ล ง มื อ ป ฏิ บั ติ
                                      ้
             ทาให้พนักงานเป็ นผูมี ทัศ นคติ แ ละพฤติ กรรมที่ เ หมาะสมตามค่า นิ ย มหลักขององค์ก ร มี ความรู ้ ทักษะ
             และโลกทั ศ น์ ที่ ก ว้า งไกลยิ่ ง ขึ้ น สามารถตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว

                                        ั
                         ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
                         บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
                              ั                                                                                                         106
                                              ั
     และมีความสามารถในการปรับตัวให้ทนกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นตลอดเวลาทั้งในและ นอกประเทศ
     แ ล ะ เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ร อ ง รั บ ก า ร ข ย า ย ก า ร ล ง ทุ น ใ น ต่ า ง ป ร ะ ท ศ SCG
                                                                                          ้
     จึงเสริ มสร้างความสามารถของพนักงานในการทางาน International โดยการให้ความรู ้ดานภาษา วัฒนธรรม
     และแนวปฏิ บัติ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในแต่ ล ะประเทศ เช่ น จัด หลัก สู ต ร Cross-Cultural Exclusive
     Development Program และ International Business Practice Program นอกจากนั้นยังพัฒนาหลักสู ตร V R
     SCG International Program สาหรั บพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้เข้าใจวิถีแห่ งการดาเนิ นธุ รกิ จของ SCG
     รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจใน SCG และสร้างNetwork ในการทางาน และสาหรับพนักงานจัดการระดับสู ง
     SCG ได้กาหนดเป็ นนโนบายว่า พนักงานต้องมีประสบการณ์การทางานในต่างประเทศด้วย

                                                   ่                      ิ
     1.3 การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลเพือสนับสนุนการปฏิบัตงานในต่ างประเทศ
               ั           ั
          บริ ษทใหม่ที่ต้ งขึ้นในต่างประเทศจาเป็ นต้องมีระบบบริ หารงานบุคคลที่ดี มีมาตรฐานในระดับเดียวกับ
     SCG และมีความเหมาะสมกับท้องถิ่น ด้วยเหตุน้ ี SCG ได้ Implement ซอฟท์แวร์ ระบบบริ หารงานบุคคล
                     ั
     “e-HR” ในบริ ษทต่างๆ ที่ SCG ไปลงทุนในต่างประเทศ SCG นา Best Practices ต่างๆ เช่นโครงการ SCG
     Career Camp, การดูแลพนักงานด้วยระบบคณะกรรมการบุคคล การพัฒนาพนักงาน TQM, TPM, Safety
     ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ธุ ร กิ จ ในต่ า งประเทศ เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า SCG มุ่ ง การลงทุ น ระยะยาว
     ยั่ ง ยื น แ ล ะ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ท า ง า น
     รวมทั้ง การเปิ ดโอกาสให้พ นักงานท้อ งถิ่ น มี โอกาสเติ บ โตในหน้า ที่ การงานอย่า งทัด เที ยมกันทั้ง SCG
                 ั ั
     นอกจากนี้ ยงได้จดทา SCG HR System Platform อันเป็ นเสมือนแนวทางการนาระบบ HR ของ SCG
     ไปใช้ในประเทศต่างๆ อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
                         ่
2. สร้ างวัฒนธรรมใหม่ เพือกระตุ้นให้ เกิดองค์ กรแห่ งนวัตกรรม
                       ่
     2.1 การปรับเปลียนวัฒนธรรมองค์ กรให้ เป็ นองค์ กรแห่ งนวัตกรรม
                     ั
           SCG ได้จดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นมาเพื่อสนับสนุน และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทางานเพื่อให้ SCG
     ได้รับการยอมรับในฐานะเป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรมร่ วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทางานของพนักงา
     นด้วย เช่น จัดกิจกรรมประกวด Inno Award, Inno Idea Tank, Inno Workplace, Book Brief, Eager to
                                                                              ั
     Learn นอกจากนี้ SCG ยังเล็งเห็นถึงความสาคัญของการเพิ่มจานวนนักวิจย (Researcher) ภายในองค์กร
     เพราะถือว่าพนักงานกลุ่มนี้เป็ น Critical Mass ที่จะช่วยผลักดันนโยบายนวัตกรรมให้เห็นผลอย่างรวดเร็ ว

     2.2 การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงาน
           เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม รู ้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง พ นั ก ง า น แ ล ะ พั ฒ น า Competency
                                                       ั
      ที่สนับสนุนวัฒนธรรมนวัตกรรม SCG ได้จดโปรแกรมต่างๆ สาหรับพัฒนาพนักงานในแต่ระดับ เช่น Inno
      Executive Coaching, Coaching for Innovation, Creative and Innovative Thinking, Leadership
                                                                   ั
      Development Program ในขณะเดี ยวกัน SCG ได้พฒนา SCG Inno Facilitators ให้เป็ นผูผลักดัน           ้
      และสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมภายในองค์กร

                                            ่
     2.3 การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลเพือสนับสนุนวัฒนธรรมนวัตกรรม

                              ั
               ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
               บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
                    ั                                                                                     107
              ระบบการบริ ห ารงานบุ ค คลเป็ นเครื่ อ งมื อ ส าคัญ ตัว หนึ่ ง ที่ ช่ ว ยผลัก ดัน ให้ น วัต กรรมให้บ รรลุ ผ ล
           และมีความยังยืน ระบบการบริ หารงานบุคคลที่สนับสนุนนโยบายข้างต้น มีดงนี้
                      ่                                                                    ั
               - การให้ผลตอบแทนและเงินรางวัลเพื่อจูงใจพนักงาน และทีมงานที่ผลักดันให้เกิด Innovation ได้
                    สาเร็ จ
               - การ Implement Specialist Career ในธุรกิจต่างๆ
               - การร่ วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สพจ.) จัดโครงการพัฒนาวุฒิ ปวส.
                                                          ั
                    ด้านเทคโนโลยีเ ครื่ อ งกล เน้น การวิจ ย เพื่อ รองรับ การพัฒ นา และปรับ ปรุ ง เทคโนโลยีข อง
                    SCG ในอนาคต

      SCG เชื่อมันว่าความมุ่งมันในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู ้ ความสามารถ และคุณธรรม จะทาให้ SCG
                 ่             ่
สามารถบรรลุถึงความเป็ นองค์กรแห่ งนวัตกรรมในระดับสากล ซึ่ งจะส่ งผลให้ SCG สามารถเติบโตได้อย่างยังยืน       ่
สร้างประโยชน์ตอบแทนที่ดีให้แก่ผเู ้ กี่ยวข้อง และเป็ นองค์กรหลักแห่งหนึ่งที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสื บไป




                            ั
         ณ สิ้นปี 2550 บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) มีจานวนพนักงาน 449 คน คิดเป็ นค่าตอบแทน 602 ล้านบาท
ในขณะที่ มี จ านวนพนั ก งานรวมทั้ ง SCG 25,130 คน และคิ ด เป็ นค่ า ตอบแทน 13,411 ล้า นบาท
(ซึ่ งค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการ)

                  รายละเอียดจานวนพนักงานแยกตามกลุ่มธุรกิจของเครือซิเมนต์ ไทย
                               ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

                                                                       จานวนพนักงาน (คน)
                    ั
                บริษท / กลุ่มธุรกิจ
                                                                   2550                 2549
       ั
 บริ ษทปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน)                                  449                   353
             ั
 ธุรกิจเคมีภณฑ์                                                    3,850                 3,414
 ธุรกิจกระดาษ                                                      7,436                 6,831
 ธุรกิจซิ เมนต์                                                    4,780                 4,521
 ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง                                           6,423                 6,364
 ธุรกิจจัดจาหน่าย                                                  1,376                 1,275
 อื่นๆ                                                               816                   872
                      รวม                                         25,130               23,630

                                    ั
                     ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
                     บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
                          ั                                                                                          108
               ั
ส่วนที่ 2 บริ ษทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. การจัดการ
บริ ษทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
     ั                                            109

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:669
posted:6/26/2012
language:Thai
pages:36