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FII Board Consent - Spain

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					                                       [INSERTAR NOMBRE DE LA SOCIEDAD]


   ACUERDOS UNÁNIMES ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE LA SOCIEDAD, Y RATIFICADOS POR EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
                                                DE LA MISMA



         En virtud de la Ley española de Sociedades de Capital aprobada por el Real Decreto
Legislativo 1/2010 de 2 de julio, y demás legislación mercantil española aplicable, así como de
los estatutos de [insertar nombre y datos de identificación de la sociedad], (en adelante, la
"Sociedad"), los abajo firmantes, en calidad de Socios titulares del CIEN POR CIEN de las
participaciones en las que se divide el capital de la Sociedad, y D. ……………………….y
D…………………………miembros del Consejo de Administración de la Sociedad [insertar nombre y
datos de identificación de la sociedad], adoptan los primeros, y ratifican por unanimidad los
segundos, el siguiente ACUERDO unánime:


Emisión de un Warrant (derecho de opción de compra a favor de FII sobre
participaciones sociales de la Sociedad o, en su caso, derecho de suscripción
preferente en futuras ampliaciones de capital, a favor de FII).


         CONSIDERANDO, que la Junta General Extraordinaria y Universal de la Sociedad
XXXXXXXXXX, estima en interés de la Sociedad y de sus socios emitir a favor de Founder
Institute Incorporated un Warrant en los términos y condiciones que se detallan en el Anexo A
(en adelante, el "Warrant").



         SE ACUERDA: Que por la presente se aprueban, adoptan y confirman la forma, los
         términos y las disposiciones del Warrant, entendido éste como un derecho de opción de
         compra de participaciones sociales de la compañía ……………….. a favor de FII o, en su
         caso, un derecho de suscripción preferente de participaciones que se otorga a favor de
         FII, en los términos y condiciones que se indican en el documento Anexo al presente
         Acuerdo.


         SE ACUERDA: Que las participaciones del capital social de la Sociedad susceptibles de
         ser adquiridas (vía compra o vía suscripción de ampliación de capital) tras el ejercicio del




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         Warrant (en adelante las Participaciones del Warrant"), serán debidamente emitidas
         mediante el acuerdo adoptado de la Junta General de Socios.


         SE ACUERDA: Que las Participaciones del Warrant deberán emitirse debidamente, y
         desembolsarse completamente y no podrán ser gravadas con ninguna carga.


         SE ACUERDA: Por la presente se aprueba y acepta que el precio de las participaciones
         sociales que se adquieran en ejecución del presente Warrant se considera justo y
         razonable para los socios de la Sociedad.


         SE     ACUERDA:           Que     se   autoriza   y    apodera   de    forma   amplia   y   expresa   a
         XXXXXXXXXXXXXX en calidad de xxxxxxxxx de la Sociedad xxxxxxxxxxxx, para que en
         nombre y representación de la misma suscriba el Warrant a favor del Founder Institute
         Incorporated que se adjunta al presente documento


Acuerdos generales


         SE ACUERDA: Facultar expresamente a XXXXXXXXXXXX, en calidad de xxxxx de la
         Sociedad, para que en su nombre y representación,                     formalice cualesquiera acuerdos,
         instrumentos, documentos, certificados, escrituras y abone gastos, que sean necesarios
         para la ejecución y buen fin de los acuerdos por el presente adoptados.


         SE ACUERDA:              Que cualesquiera de las medidas adoptadas por D. xxxxxxxx, para
         realizar las finalidades y los objetivos de los anteriores acuerdos con anterioridad a su
         adopción son aprobadas, ratificadas y confirmadas por el Órgano de Administración de la
         Sociedad.


         SE ACUERDA: Que los presentes acuerdos deberán ser expresamente comunicados a
         cualquier tercero que desee invertir por cualquier medio en esta Sociedad.


                                            ( sigue la página de firmas )




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         Este documento surtirá efecto a partir de la fecha de su aprobación unánime y firma por
parte de todos los Consejeros de la Sociedad. Este documento aprobado unánimemente por
todos los Socios y por todos los miembros del Órgano de Administración podrá emitirse en
cualquier número de duplicados, y cada uno de ellos tendrá la validez de un original.




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                                           Anexo A


                                           WARRANT




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