Ordin�r Generalforsamling

Document Sample
Ordin�r Generalforsamling Powered By Docstoc
					Ordinær Generalforsamling
Telenor Arena 27. april 2009
             Velkommen
Generalforsamlingen åpnes av styrets leder
Kaare Frydenberg



Fortegnelse over aksjeeiere som har møtt vil bli
forelagt generalforsamlingen så snart
sekretariatet har ferdigstilt opptellingen.
           Valg av møteleder

Forslag:

Advokat MNA Ervin B. Auren

Partner hos Thommessen Krefting Greve Lund AS
      Valg av person til å
    undertegne protokollen
Protokollen undertegnes av møteleder og en annen
person valgt av generalforsamlingen blant dem som er
tilstede.

Forslag:

Fredrikke Hegnar von Ubisch
Museumsbestyrer, Asker Museum
    Godkjennelse av innkalling og
            dagsorden
•     Innkalling med årsrapport er innen fristen sendt til hver aksjonær
      med kjent adresse.
•     Innkalling er annonsert i Budstikka 2. og 16. april 2009.

Til behandling foreligger:
1.     Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2.     Valg av styre, styreleder og nestleder.
3.     Fastsettelse av styrets og valgkomitéens godtgjørelse.
4.     Godkjennelse av revisors godtgjørelse.
5.     Valg av valgkomité.
6.     Opprettholde fullmakt til erverv av inntil 10% av egne aksjer.
7.     Styrets erklæring om fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte for
       regnskapsåret 2009.

      Dagsorden er satt opp i henhold til vedtektenes §8.

      Aksjonærene bes om godkjennelse av innkalling og dagsorden.
              Til orientering

Opptelling ved eventuelle avstemminger:

 Administrasjonen i Budstikka forestår
  opptellingen under kontroll av revisor.
            Sak 1

          Godkjennelse av
årsregnskapet og årsberetningen,
  herunder utdeling av utbytte.
Sak 1.1: Hovedpunkter fra driftsåret 2008


Egen presentasjon ved administrerende
direktør/ansvarlig redaktør Andreas Gjølme
Budstikka.Media
   Generalforsamling
  mandag 27. april 2009
            Innhold:

1.   Strategisk utvikling
2.   Driftsåret 2008
3.   Økonomiske resultater 2008
4.   Hovedutfordringer 2009
1. Strategisk utvikling 2009-2011
A. Bakteppe
B. Sterk merkevare
C. Strategisk fokus
                A. Bakteppe
• Samfunnet preget av akselererende
  forandringsprosesser
• Med begge bena i en omfattende finanskrise
• Medieselskaper sterkt berørt både av
  konjunkturer og strukturforandringer
• Hverdagen digitaliseres. Nye generasjoner født
  og oppvokst med internett og digitale tjenester
              B. Sterk merkevare
• Budstikka skal forbli Asker og Bærums sterkeste
  merkevare
• Etterleve visjon:
  – Budstikka skal skape bankende hjerter for Asker og Bærum

• Og verdiene:
  – Modig, overraskende, viktig, entusiastisk og raus

• Og posisjon:
  – Den foretrukne kanal for journalistikk, informasjon og handel
             C. Strategisk fokus
•   Lønnsomhet
•   Produktutvikling
•   Industriell utvikling
                Lønnsomhet
• Mål: Blant landets mest lønnsomme
  mediehus
• Kombinere kostnadsreduksjon med
  inntekstvekst
  – Faste kostnader må reduseres
  – Inntektsvekst fra eksisterende områder
  – Utvikling av nye, lønnsomme aktiviteter
                   Produktutvikling
• Budstikka.Medias posisjon står og faller med
  evnen til å produktutvikle
• Avisen i strategiperioden:
  – Omfanget av lokale nyheter økes, seksjonering som tydeliggjør
    stoffområdene og modernisering av formspråket
• Digitale produkter
  – Styrke posisjonen til Budstikka.no gjennom hendelsesnyheter, flere
    redaksjonelle og kommersielle tjenester. Bildestrategi på nett skal
    overflødiggjøre lokal-tv. Tilpasse tjenestene til mobiltelefonen
• Organisasjonen
  – Ressursoverføring til prosjekt- og utviklingsorganisasjon
            Industriell utvikling
• Ny vekst knyttet opp mot selskapets
  kjernevirksomhet
• 2009 igangsatt prosjekter for å vurdere
  oppkjøps- og knoppskytingsprosjekter
• Dempe finanssektorens betydning for selskapets
  resultater
            2. Driftsåret 2008
A.   Ny pensjonsordning
B.   Omfattende sparepakke for 2009 – 2010
C.   Ujevn utvikling i lesermarkedet
D.   Ujevn utvikling også i reklamemarkedene
E.   Gradvis fall i marginene
        A. Ny pensjonsordning
• Pensjonskostnadene har i en årrekke vært
  akselererende og uforutsigbare
• Etter omfattende og inkluderende prosess
  vedtok styret høsten 2009 en ny
  pensjonsordning
• Fra ytelsespensjon til innskuddspensjon for
  ansatte under 52 år og alle nyansatte
• Forutsigbare kostnader. Etter overgangsperiode
  også reduserte kostnader
     B. Omfattende sparepakke
• Hovedelement: Reduksjon i faste kostnader
• Nedbemanning gjennomføres i toårs periode
  2009 - 2010
  – Til sammen 13,8 årsverk (AFP), sluttpakker og
    ansettelssestopp
  – Pakken gir en effekt i 2009 på 14,2 mill kr
 C. Ujevn utvikling i lesermarkedet
• Budstikkas opplag i 2008 ble 28.264, en
  nedgang på 1.396 eksemplarer
• Lesertallet stabilt på 79.000 daglige lesere
• TV.Budstikka stabilt på 53.000 ukentlige seere
• Sterk vekst for Budstikka.no. Ukentlige unike
  brukere økte med 50 % - til 72.000
 C. Ujevn utvikling i lesermarkedet
• Budstikka.Media følger nasjonal trend med
  tilbakegang for papiravisene og fremgang for
  nettavisene
• Hovedoppgave: Øke den samlede kontakten
  med befolkningen i Asker og Bærum
• Stabilisere Budstikkas opplag
• Utvikle Budstikka.no så det daglig blir det mest
  besøkte nettstedet i Asker og Bærum
D. Ujevn utvikling i annonsemarkedene

• Samlede reklameinntekter økte med 0,6 % fra
  2007 til 2008
• Reflekterte konjunktursituasjonen: Vekst 1.
  tertial, utflating i 2. tertial og nedgang i 3. tertial
   –   Avisomsetningen ned 2,7 %
   –   TV-omsetningen ned 21,3 %
   –   Nettomsetningen opp 45,4 %
   –   Reklameinnstikk opp 28,8 %
      E. Gradvis fall i marginene
• 2008 startet med betydelige forventninger til
  vekst og utvikling
• I januar og februar ble det levert
  rekordomsetning og rekordresultater
• Deretter gradvis reduksjon i veksten.
  Budstikka.Media avsluttet 2008 med tilbakegang
  i omsetning og svake driftsresultater
                    3. Økonomiske resultater
     Mill. kroner

     Resultatregnskap                                            2008                                  2007
     Driftsinntekter                                            200,1                                 198,2
     Driftskostnader                                            168,0                                 172,1
     Driftsresultat                                               32,0                                  26,1
     Finansresultat                                              -14,0                                  49,3
     Resultat før                                                 18,0                                  75,3
     skattekostnad
     Skattekostnad                                                10,3                                        8,4
     Årsresultat                                                     7,8                                67,0
 Driftsresultatet er for 2008 belastet med 5,4 mill. kroner i omstruktureringskostnader som vedrører
 nedbemanning. Samtidig var det i 2008 en positiv engangseffekt knyttet til endret pensjonsordning med 17,8
 mill. kroner.




25
    Utvikling driftsresultat og driftsmargin

                               Mill. kr.                                                            EBIT-margin
•    EBIT for 2008 er                                                                                    %

     32,0 mill. kr.          35,0                                                                          18,0 %

•    EBIT før ekstra-                                                                                      16,0 %
     ordinære poster er      30,0
     19,6 mill. kr., en                                                                                    14,0 %
     nedgang på 6,4 mill.    25,0
                                                                                                           12,0 %
     kr. (24,7 %) fra 2007
•    EBIT-margin utgjør      20,0                                                                          10,0 %
     etter ekstraordinære
     poster 9,8 %            15,0                                                                          8,0 %

                                                                                                           6,0 %
                             10,0
                                                                                                           4,0 %

                              5,0
                                                                                                           2,0 %

                              0,0                                                                          0,0 %
                                       2003       2004**      2005        2006       2007   2008   2008*

                                              EBIT              EBIT-margin
                                    * Korrigert for ekstraordinære poster
                                    ** Byggekostnader på kr. 3,2 mill kostnadsført
Finansresultat
 Mill. kroner


 Finansinntekter/kostnader     2008    2007
 Renteinntekter                 8,1     4,6

 Aksjeutbytte                   3,0     4,7

 Tap/gevinst av verdipapirer   -24,8   41,1

 Annen finanskostnad            -0,3   -1,1

 FINANSRESULTAT                -14,0   49,3




27
Balanse pr. 31.12.
 Mill. kroner

 EIENDELER                       2008    2007
 Anleggsmidler                    71,6    74,0
 Omløpsmidler                    209,6   244,3
 SUM EIENDELER                   281,2   318,3

 EGENKAPITAL OG GJELD            2008    2007
 EGENKAPITAL                     139,2   184,4
 Avsetninger for forpliktelser    40,8    54,3
 Kortsiktig gjeld                101,2    79,5
 SUM GJELD                       141,9   133,9
 SUM EGENKAPITAL OG              281,2   318,3
 GJELD

28
     4. Hovedmålsetninger 2009
• Redaksjonell produktutvikling
    – innhold, seksjonering, organisering
• Nettutvikling av nyheter, spesialtjenester og kommersielle
  tjenester. Brukermål: 90.000 unike brukere ( + 30 %)
• TV.Budstikka avvikles – strategi for levende bilder utvikles på
  nettet
• Begrense opplagsfallet
• Reklamedistribusjon på 2008-nivå
• Begrense fallet i annonseinntekter
• Effektuere sparepakke for 2009-2010
• Begrense negativ økonomisk utvikling
    – Nye sparetiltak nødvendig
• Forretningsutvikling – vurdere knoppskyting og oppkjøp
• Nye avtaler for trykkeri- og distribusjonstjenester
         Sak 1.2: Utdeling av utbytte

Styreleder kommenterer disponering av årsresultat og
utdeling av utbytte.

Styret innstiller overfor generalforsamlingen på at det for
2008 utbetales et ordinært utbytte på kr. 5,00.

Forventet utbetalingsdato for utbytte er 8. mai 2009.
Sak 1.3: Revisjonsberetning
              •   Statsautorisert revisor Anders Grini
                  fra PricewaterhouseCoopers bekrefter
                  revisjonsberetningen
        Sak 1: Forslag til vedtak


”Asker og Bærums Budstikke ASAs årsregnskap
og årsberetning for regnskapsåret 2008
godkjennes. Det utbetales utbytte på kr. 5 pr
aksje.”
       Sak 2

Valg av styre, styreleder og
      nestleder
 Sak 2: Valg av styremedlemmer, styreleder
                og nestleder

 Tre styremedlemmer er på valg
 Styremedlemmer velges for to år

Valgkomitéens innstilling:
Gjenvalg på:             Kaare Frydenberg       Bærum
                         Kaci Kullmann Five     Bærum
                         Ingjerd B. Spiten      Asker



 Leder og nestleder velges for ett år

Valgkomitéens innstilling:
Gjenvalg på:             Styreleder:     Kaare Frydenberg
                         Nestleder:      Per Bjørnsen
          Sak 2: Forslag til vedtak



”Kaare Frydenberg, Kaci Kullmann Five og Ingjerd B.
Spliten gjenvelges som styremedlemmer for en periode
på 2 år. Kaare Frydenberg velges som styrets leder og
Per Bjørnsen velges som styrets nestleder.”
         Sak 3

   Fastsettelse av styrets og
valgkomitéens godtgjørelse
Sak 3.1: Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Valgkomiteen foreslår følgende satser:

Styreleder:         kr. 140.000 (kr. 140.000) (+0%)
Styremedlemmer:    kr. 70.000 (kr. 70.000) (+0%)

Kompensasjonsutvalg:
Leder            kr. 40.000      (kr. 0)
Øvrig medlem     kr. 10.000      (kr. 0)
    Sak 3.2: Fastsettelse av valgkomitéens
                 godtgjørelse

Styret foreslår følgende satser:

Valgkomitéens leder:
      kr. 5.000,- pr. møte (kr. 5.000,-)(+0%)

Valgkomitéens medlemmer:
      kr. 3.500,- pr. møte (kr. 3.500,-)(+0%)
     Sak 4

Godkjennelse av revisors
   godtgjørelse
    Sak 4: Godkjennelse av revisors
             godtgjørelse



Revisors godtgjørelse kr. 220.000
mot kr. 258.000 året før.
  Sak 5

Valg av valgkomité
               Sak 5: Valg av valgkomité

Styrets innstilling på valgkomité:

Gjenvalg på samtlige medlemmer:

   1.   Arnt Hillestad               Bærum
   2.   Marit Hammernes              Asker
   3.   Linda Bernander Silseth      Asker
   4.   Gunnar Jahr                  Bærum
   5.   Odd Øie                      Bærum
          Sak 6

     Opprettholde fullmakt til
erverv av inntil 10 % av egne
            aksjer
    Sak 6: Opprettholde fullmakt til erverv av
           inntil 10 % av egne aksjer
Styreleder Kaare Frydenberg redegjør for saken.

Forslag til vedtak:

     Styret i Asker og Bærums Budstikke ASA gis fullmakt til å erverve
     egne aksjer etter allmennaksjeloven på følgende vilkår:

•    Fullmakten gjelder fra 27. april 2009 frem til neste ordinære
     generalforsamling, dog ikke lenger enn til 27. oktober 2010.
•    Den høyeste pålydende verdien av de aksjer selskapet i alt kan erverve
     er kr 970.000, hvilket tilsvarer 10 % av den nåværende aksjekapitalen.
•    Det minste beløp som kan betales pr. aksje er aksjens pålydende beløp
     kr 1 og det høyeste kr 100.
•    Erverv og avhendelse av aksjer skal skje til markedspris til enhver tid og
     kan skje både på det åpne marked og ved direkte henvendelser. Styret
     beslutter forøvrig hvorledes erverv og avhendelse av aksjer skal skje.
•    Skal aksjekapitalen nedskrives med ervervede aksjer, skal det vedtas på
     ekstraordinær generalforsamling eller neste ordinære generalforsamling.
              Sak 7

     Styrets erklæring om fastsettelse
av godtgjørelse til ledende ansatte for
        regnskapsåret 2009
Sak 7: Styrets erklæring om fastsettelse av
     godtgjørelse til ledende ansatte


Styreleder Kaare Frydenberg redegjør for saken.


  Forslag til vedtak:
  Generalforsamlingen slutter seg til styrets erklæring om
  fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende
  ansatte for regnskapsåret 2009.
Generalforsamlingen heves

           Vi ønsker velkommen
     til videre program og middag!
                Videre program
1.   Presentasjon av Telenor Arena og Stabæk Fotball ved
     Ingebrigt Steen Jensen.

2.   Omvisning på stadion for dem som ønsker det.

3.   Alle inviteres til middag i lokalet ved siden av,
     servering ca. kl. 20.00.

4.   Utdeling av årets kultur- og idrettsstipendier, samt
     overrekkelse til ”Årets bankende hjerte”.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:5/4/2012
language:
pages:48