ACTA 2417

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ACTA 2417 Powered By Docstoc
					-------------------------------------------ACTA N° 2417--------------------------------------------
En la Ciudad de Montevideo, siendo la hora quince y veinte minutos del día
veinte de Diciembre del año dos mil seis, se reúne en el local de la calle
Soriano número mil seiscientos trece, el Directorio de la Administración de las
Obras Sanitarias del Estado, para considerar su dos mil cuatrocientas
diecisiete Sesión Ordinaria.----------------------------------------------------------------------




        Asisten     sus     Miembros: Sr. Presidente, Ingº CARLOS COLACCE y
el Sr. Vicepresidente, Don FERNANDO NOPITSCH.------------------------------------


        Actúan en Secretaría: el Sr. Secretario General, Dr. DAOIZ URIARTE;
la Sra. Pro Secretaria General, Esc. SUSANA QUIRUJA; la Sra. Secretaria de
Directorio, Doña CARMEN ANASTASÍA y el Sr. Secretario de Directorio, Don
JOSÉ PEDRO de los SANTOS, encargados de redactar el Acta.------------------




        Ingresan a Sala: el Sr. Sub Gerente General Técnico Interino, Ingº CARLOS
DI GIOVANNI; el Sr. Sub Gerente General Administrativo Interino, Cr. JAVIER
REBELLATO y el Ingº DANILO RÍOS.-------------------------------------------------------




         Los textos de las Resoluciones adoptadas por el Directorio en esta
Sesión figuran en el ANEXO que integra la presente Acta.-----------------------------




        Abierta la Sesión, el Sr. Presidente, Ingº Carlos Colacce, pone a
consideración el Orden del Día, el que es aprobado sin observaciones.-----------
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I.- CONSIDERACIÓN             DEL ACTA N° 2416 CORRESPONDIENTE                            A LA
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14/XII/06.-----------------------------------------------


        Se aprueba sin observaciones.--------------------------------------------------------


II.- RELACIONES DE ASUNTOS ENTRADOS Y EN TRÁMITE.--------------------


        Se aprueba el trámite dado por Secretaría General a los Asuntos que
figuran en las correspondientes Relaciones.------------------------------------------------


III.- ASUNTOS INFORMADOS POR LA GERENCIA GENERAL.-------------------


1.-Actuaciones por las que se solicita aprobar la “Norma Interna de
Calidad de Agua Potable”, de acuerdo al documento presentado por el
Grupo de Trabajo creado por R/D Nº 738/05 del 25/V/05 y disponer que la
misma comience a regir a partir del 01/III/07.-------------------------------------------


        Se aprueba en los términos expresados por la R/D N° 1477/06, que
figura en el Anexo adjunto.-----------------------------------------------------------------------


IV.-ASUNTOS INFORMADOS POR LA OFICINA JURÍDICA NOTARIAL.--------


1.-Antecedentes por los cuales se solicita tomar conocimiento de la
deuda que mantiene el Organismo con la Compañía de Ómnibus de
Pando S.A. que dio mérito a una demanda por existir siete facturas
impagas cuya sumatoria asciende al monto total de $ 274.344,oo y
autorizar un crédito destinado a cancelar las facturas impagas.----------------


        Se aprueba en los términos expresados por la R/D N° 1478/06, que
figura en el Anexo adjunto.-----------------------------------------------------------------------
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2.-Antecedentes por los que se solicita tomar conocimiento de las resultancias
de la Investigación Administrativa dispuesta por la R/D Nº 1372/05 del
16/IX/05, a raíz de la nota publicada en un medio de prensa el 18/VIII/05,
referida a diversas situaciones irregulares en el Área de Transporte,
dependiente del Departamento Servicios Generales.--------------------------------


        Se aprueba en los términos expresados por la R/D N° 1479/06, que
figura en el Anexo adjunto.-----------------------------------------------------------------------


3.-Antecedentes por los cuales se solicita tomar conocimiento de las
resultancias finales en los autos caratulados “Barreto, María Jacqueline
por si y en representación de Jhonatan Agustín Ávila c/ Villar, Javier
catalina – Daños y Perjuicios”, ficha: 274 – 915/1998, tramitados ante el
Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Séptimo Turno en lo Civil contra la
sentencia dictada por el Sr. Juez Letrado de Primer Instancia de Lavalleja
de Tercer Turno.-----------------------------------------------------------------------------------


        Se aprueba en los términos expresados por la R/D N° 1480/06, que
figura en el Anexo adjunto.-----------------------------------------------------------------------


4.-Antecedentes por los cuales se solicita tomar conocimiento de las
resultancias finales en los autos “Barbano, Gerardo c/ Administración
de las Obras Sanitarias del Estado – O.S.E. Cobro de Pesos” IUE 2-
30366/3004, tramitados ante el Juzgado de Paz Departamental de la
Capital de 1º Turno.------------------------------------------------------------------------------


        Se aprueba en los términos expresados por la R/D N° 1481/06, que
figura en el Anexo adjunto.-----------------------------------------------------------------------
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5.-Actuaciones         por      las    que      se     solicita     autorizar       un     crédito
complementario al ya otorgado por R/D Nº 898/06 del 03/VIII/06 por la
suma de $ 6.316,96 destinado a dar cumplimiento al pago en su totalidad
con la condena de pago en los autos caratulados “Martucciello Santucci,
Alicia Rosa c/ O.S.E. – Cobro de Pesos” ficha: 2-4516/2004, tramitados
ante el Juzgado de Paz Departamental de la Capital de 29º turno y ante el
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 13º Turno.-----------------


        Se aprueba en los términos expresados por la R/D N° 1482/06, que
figura en el Anexo adjunto.-----------------------------------------------------------------------


6.-Antecedentes por los que se solicita cursar las actuaciones al Tribunal
de Cuentas de la República haciéndole saber que en la instancia no
resulta de aplicación el Artº 25º de la Constitución de la República, en lo
que refiere a la demanda instaurada contra la Administración por la
Funcionaria Sra. Ney Mabel Sellanes Rukan.-------------------------------------------


        Se aprueba en los términos expresados por la R/D N° 1483/06, que
figura en el Anexo adjunto.-----------------------------------------------------------------------


7.-Antecedentes por los que se solicita tomar conocimiento de las
Resultancias del Sumario Administrativo dispuesto por la R/D Nº 556/06
del 10/V/06, al Funcionario de la Región Metropolitana, Sr. Edie Doroen
Meireles, referido al dinero que le entregó un usuario y sancionar al
citado funcionario con ciento ochenta días de suspensión sin goce de
sueldo y bajo apercibimiento que se anotará en su ficha funcional que de
reiterar alguna conducta similar será pasible de la máxima sanción
administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------


        Se retira. (Expte. Nº 451/2006, pasan los antecedentes a Despacho del
Sr. Secretario General).---------------------------------------------------------------------------
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8.-Antecedentes por los que se solicita aprobar el acuerdo transaccional
suscrito entre, por una parte: la Administración de las Obras Sanitarias
del Estado, representada por la Drª Valeria Pisan dentro de las facultades
que le confiere el Poder General para pleitos expedido por esta
Administración y por la otra parte: la Sra. Cristina Hermida Dall´Orto y
disponer que por medio de la Oficina Jurídica Notarial se haga efectivo el
referido acuerdo recabando el pago de $ 22.000,oo por parte de la Sra.
Hermida y desistiendo por parte de la Administración del Juicio iniciado
oportunamente.------------------------------------------------------------------------------------


       Se aprueba en los términos expresados por la R/D Nº 1484/06, que
figura en el Anexo adjunto.-----------------------------------------------------------------------


V.-ASUNTOS INFORMADOS POR LA GERENCIA DEL DEPARTAMENTO
COMERCIAL.----------------------------------------------------------------------------------------


1.-Actuaciones por las que se propone aprobar la liquidación de la deuda
del Sr. Mario Olivera Mazoguez, moroso en el pago de los servicios
prestados por esta Administración, cuyo monto total asciende a la suma
de $ 128.285,oo hasta la emisión de Marzo de 2006.---------------------------------


       Se aprueba en los términos expresados por la R/D Nº 1485/06, que
figura en el Anexo adjunto.-----------------------------------------------------------------------


VI.-ASUNTOS INFORMADOS POR LA GERENCIA DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS.-------------------------------------------------------------------


1.-Antecedentes por los que se propone aprobar la sanción de
amonestación impuesta al Agente de Campo (en tareas de Asistente de
Almacén) de la Sección Rivera, Sr. Ary A. Pintos, Padrón Nº 6.699, C.I. Nº
1.303.015-7.------------------------------------------------------------------------------------------


       Se aprueba en los términos expresados por la R/D N° 1486/06, que
figura en el Anexo adjunto.-----------------------------------------------------------------------
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2.-Antecedentes por los que se propone aprobar la sanción de
apercibimiento impuesta al Operador de Recalque, del Recalque Melilla,
Sr. Néstor E. Vázquez, Padrón Nº 8.694, C.I. Nº 1.729.509-0.----------------------


        Se aprueba en los términos expresados por la R/D N° 1487/06, que
figura en el Anexo adjunto.-----------------------------------------------------------------------


3.-Antecedentes por los que se propone aprobar la sanción de 1 día de
suspensión impuesta al Auxiliar de Operación 1 del Servicio Ecilda
Paullier, Sr. Andrés Larguero, Padrón Nº 19.014, C.I. Nº 2.890.276-5.----------


        Se aprueba en los términos expresados por la R/D N° 1488/06, que
figura en el Anexo adjunto.-----------------------------------------------------------------------


4.-Antecedentes por los que se solicita autorizar al Auxiliar de Operación
2, Cat. 4, del Servicio Sarandí del Yí, Sr. Gregorio Ferreira, Padrón Nº
17.887, C.I. Nº 3.246.017-1, a realizar tareas acordes con su estado de
salud, en forma provisoria y sujeto al control que de su estado de salud
haga el Servicio Médico.------------------------------------------------------------------------


        Se aprueba en los términos expresados por la R/D N° 1489/06, que
figura en el Anexo adjunto.-----------------------------------------------------------------------


5.-Antecedentes por los que se solicita dejar sin efecto, a partir del
06/X/06, el Pase en Comisión a la Cámara de Representantes del Auxiliar
de Operación 1 (en tareas de Encargado de Servicio 1) del Servicio
Sauce, Sr. Washington Javier Núñez, Padrón Nº 19.303, C.I. Nº 4.117.587-
4, que fuera autorizado por R/D Nº 796/05 del 08/VI/05.-----------------------------


        Se aprueba en los términos expresados por la R/D N° 1490/06, que
figura en el Anexo adjunto.-----------------------------------------------------------------------
                                                                                                       7


6.-Antecedentes por los que se solicita autorizar a partir de 20/XI/06 y
hasta el 19/V/07, a la Asistente de Administración de Personal 1, Cat. 6 (en
tareas de Monitor Comercial, Cat. 9) de la Sección Registro de Personal
(Oficina de Ingresos), Sra. Susana B. González, Padrón Nº 9.322, C.I. Nº
1.193.368-8, a desempeñar sus tareas habituales en un horario reducido
de 4 horas, estableciéndose que al vencimiento del plazo indicado deberá
ser evaluado nuevamente por la División Salud.--------------------------------------


        Se aprueba en los términos expresados por la R/D N° 1491/06, que
figura en el Anexo adjunto.-----------------------------------------------------------------------


7.-Antecedentes por los cuales se solicita tomar conocimiento de la
Resolución del Sr. Presidente de la República de fecha 04/IX/06 y dar de
baja de los Cuadros Funcionales del Organismo al Agente Comercial de
Campo, Cat. 7 (presupuestal) de la Sección Lectura y Notificación, Sr.
Mario A. Da Costa, Padrón Nº 17.216, C.I. Nº 1.770.004-3, con fecha
01/I/07.-------------------------------------------------------------------------------------------------


        Se aprueba en los términos expresados por la R/D N° 1492/06, que
figura en el Anexo adjunto.-----------------------------------------------------------------------


8.-Antecedentes por los cuales se solicita asignar al Funcionario de la Sección
Las Piedras, Sr. Jorge D. Brun, Padrón Nº 17.477, C.I. Nº 3.446.092-9, quien se
encuentra prestando funciones del Cargo de Agente Recaudador
Comercial, Cat. 7 en el Servicio Toledo, a desempeñar dichas funciones
en el Servicio Progreso y encomendar interinamente por excepción, las
funciones del Cargo de Agente Recaudador Comercial, Cat. 7 en el
Servicio Toledo, al Auxiliar de Operación 1, Cat. 3, de la Sección Las
Piedras, al Sr. José E. Méndez, Padrón Nº 20.168, C.I. Nº 2.794.601-3.--------


        Se aprueba en los términos expresados por la R/D N° 1493/06, que
figura en el Anexo adjunto.-----------------------------------------------------------------------
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VII.-ASUNTOS INFORMADOS POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS APLICADOS EN PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO
EXTERNO.-------------------------------------------------------------------------------------------


1.-Actuaciones por las que se propone aprobar el llamado a Licitación
Pública correspondiente a la “Construcción del Laboratorio Físico –
Químico y Bacteriológico de la Región Sur – Ciudad de Durazno” y
establecer que se publicará en la prensa nacional el presente llamado a
Licitación Pública que se regulará por los procedimientos contenidos en
las “Normas sobre Adquisiciones con Préstamos del BIRF y créditos de
la AIF” (versión Mayo de 2004)”, así como el Artículo 42º del T.O.C.A.F..---


       Se aprueba en los términos expresados por la R/D Nº 1494/06, que
figura en el Anexo adjunto.-----------------------------------------------------------------------


2.-Actuaciones por las que se propone aprobar el llamado a Licitación
Pública Internacional para la “Adquisición de Equipos de Cromatografía
Líquida, Microbiología y para Ensayos de Campo para el Laboratorio
Central de O.S.E.” y establecer que en los anuncios del llamado para la
adquisición se regulará de acuerdo a las “Normas sobre Adquisiciones
con Préstamos BIRF y Créditos de la AIF (versión Mayo de 2004)”.-----------


       Se aprueba en los términos expresados por la R/D Nº 1495/06, que
figura en el Anexo adjunto.-----------------------------------------------------------------------


3.-Actuaciones por las que se propone aprobar el llamado a Licitación
Pública para la “Ejecución de Obras Civiles para la Sustitución de
Tuberías de Agua Potable en la Región Sur” y establecer que el mismo se
publicará en la prensa nacional, el que se regulará por los procedimientos
contenidos en las “Normas sobre Adquisiciones con Prestamos del BIRF
y Créditos de la AIF (versión de Mayo de 2004)”.-------------------------------------


       Se aprueba en los términos expresados por la R/D Nº 1496/06, que
figura en el Anexo adjunto.-----------------------------------------------------------------------
                                                                                                       9

VIII.-ASUNTOS INFORMADOS POR LA GERENCIA DE MEJORA DE
GESTIÓN Y SISTEMAS.-------------------------------------------------------------------------


1.-Antecedentes por los que se solicita reiterar ante el Contador Delegado
del Tribunal de Cuentas de la República el gasto por un monto de $
347.303,oo, el que por R/D Nº 1120/06 del 21/IX/06, autorizó la contratación
con la firma TELEFAX TELECOMUNICACIONES S.A. el “Servicio de
Mantenimiento            Integral       de      los      Equipos         de      Comunicaciones
CABLETRON/ENTERASYS, para el Ejercicio 2006.-----------------------------------


        Se aprueba en los términos expresados por la R/D Nº 1497/06, que
figura en el Anexo adjunto.-----------------------------------------------------------------------




        El Sr. Vicepresidente, Don Fernando Nopitsch, manifiesta que ha
mantenido reuniones con Vecinos de Ciudad del Plata, los que han solicitado
un tratamiento especial de la Administración en cuanto a los costos de las
tasas de nuevas conexiones de agua potable como así también en las
reconexiones de los servicios que se encuentran cortados; estimando que el
petitorio    reviste     un    hondo       contenido       social,    propone       efectivizar      las
exoneraciones correspondientes a las tasas citadas a aquellos potenciales
nuevos usuarios o usuarios que mantengan a la fecha sus servicios
suspendidos fijando un plazo de presentación de los mismos hasta el día
06/I/07.-------------------------------------------------------------------------------------------------
        El Sr. Presidente, Ingº Carlos Colacce, acompaña la propuesta
efectuada.---------------------------------------------------------------------------------------------
        Directorio acuerda dictar Resolución en tal sentido.-----------------------------


        Toma nota Secretaría General.--------------------------------------------------------
                                                                                                     10



        A continuación el Sr. Secretario General, Dr. Daoiz Uriarte, realiza
las siguientes consultas:-----------------------------------------------------------------------


●       Nota Directorio Nº 876/06 - vinculada al acuerdo de pago entre
ETERNIT Uruguaya S.A. y la Administración por facturas correspondientes al
período 1998 – 2002 que fueron reclamadas oportunamente por la citada
Empresa.----------------------------------------------------------------------------------------------
Directorio toma conocimiento y adoptará Resolución en esta Sesión.---------------
Toma nota Secretaría General.-----------------------------------------------------------------




●       Ex Funcionarios de O.S.E. CREDIMAT, que fueron contratados por la
Administración solicitan ser trasladados a Servicios cercanos a los lugares
donde residen.---------------------------------------------------------------------------------------
Directorio accede a lo solicitado y dictará Resolución en tal sentido.----------------
Toma nota Secretaría General.-----------------------------------------------------------------


●       Se sugiere abonar una diferencia de sueldo a los funcionarios que
prestan tareas en el Proyecto Neptuno.------------------------------------------------------
Directorio comparte el temperamento propuesto y dictará Resolución en tal
sentido.------------------------------------------------------------------------------------------------
Toma nota Secretaría General.-----------------------------------------------------------------


●       Se solicita reiterar el gasto por el pago de los sueldos correspondientes
al mes de Diciembre 2006.-----------------------------------------------------------------------
Directorio dictará Resolución en esta Sesión.----------------------------------------------
Toma nota Secretaría General.-----------------------------------------------------------------
●       Propuesta de un incremento del 6,06% sobre los valores actuales de las
tarifas de O.S.E. por los distintos servicios que presta, a partir de la emisión de
                                                                                                     11

la facturación del mes de febrero de 2007.--------------------------------------------------
Directorio dictará Resolución en esta Sesión.----------------------------------------------
Toma nota Secretaría General.-----------------------------------------------------------------


        El Sr. Secretario General, recuerda que en esta Sesión el Directorio ha
previsto disponer encomendaciones de funciones, tanto en la Gerencia
General como en algunas Gerencias de Departamentos o Jerarquías
asimiladas.--------------------------------------------------------------------------------------------
        En tal sentido se propone la designación de los funcionarios que
desempeñarán las tareas de Gerente General, Gerente del Departamento
Comercial, Gerente de Producción, Jefe de la Unidad de Reducción de Agua
no Contabilizada y Jefe de Inspección General.-------------------------------------------
        El Directorio adoptará las correspondientes Resoluciones, asignando las
funciones de los mencionados cargos y asimismo resuelve agradecer los
servicios prestados por el Ing. Carlos E. Ferro, en el período que se
desempeñó como Gerente General Interino del Organismo.---------------------------
        Toma nota Secretaría General.--------------------------------------------------------




        Acto seguido, se adoptan las siguientes Resoluciones.------------------


---REITERAR ante el Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la
República       en    el   gasto,     por    la    suma      de    U$S      40.237,60       (dólares
estadounidenses cuarenta mil doscientos treinta y siete con sesenta centavos)
a fin de atender el crédito correspondiente a la ampliación de la Licitación
Pública N° 1308 que se menciona en el Visto de la presente Resolución.---------
---DISPONER que Secretaría General adjunte al Acta que se remitirá al
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la R/D
N° 1806/05 del 22/XI/06, por la que se autorizó el crédito del gasto que se
reitera, a fin de facilitar el contralor dispuesto en el Art° 3° del Decreto N°
                                                                                                     12

155/00 de fecha 24/V/00.-------------------------------------------------------------------------
---PREVIO conocimiento del Departamento Financiero y Contable, vuelva al
Departamento de Suministros. (R/D Nº 1498/06, que figura en el Anexo
adjunto).-----------------------------------------------------------------------------------------------


---DESIGNAR como Jefe de Equipo de Proyecto para Renovación del Sistema
de Liquidación de Haberes a la funcionaria Sra. Gisella Viñales, Padrón N°
9051, C.I. N° 1:704.687-9, con dedicación a tiempo completo.------------------------
---DESIGNAR asimismo como integrante del citado Equipo con dedicación
parcial a los siguientes funcionarios: Sres. Luis Noble, Padrón N° 15.916,
C.I. N° 1:599.362-4, Cristina Colucci, Padrón N° 11.232, C.I. N° 3:116.236-0,
Lilián Ortiz, Padrón N° 13.057, C.I. N° 1:627.859-0, Gustavo Ricci, Padrón N°
18.089, C.I. N° 1:861.705-9, como contraparte designada por el Departamento
de Recursos Humanos y a la Crª Adriana Carzoglio, Padrón N° 18.950, C.I. N°
2:511.716-7, designada por el Departamento Financiero y Contable, como
responsable de realizar todas las coordinaciones necesarias con ese
Departamento.---------------------------------------------------------------------------------------
---COMUNÍQUESE. Cumplido, pase al Departamento de Recursos Humanos.
(R/D Nº 1499/06, que figura en el Anexo adjunto).----------------------------------------


---TOMAR conocimiento de las resultancias finales acaecidas en los autos a
que hace referencia el Visto de la presente Resolución.--------------------------------
---AUTORIZAR un crédito por la suma de $ 524.253,51 (pesos uruguayos
quinientos veinticuatro mil doscientos cincuenta y tres, con cincuenta y un
centésimos), destinado a dar cumplimiento con la condena de referencia y que
se imputa en los términos establecidos por el Departamento Financiero y
Contable a fojas 40.--------------------------------------------------------------------------------
---CURSAR las actuaciones al Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de
la República para su intervención preventiva, en los términos del Art°. 211°
Literal “b” de la Constitución de la República.----------------------------------------------
                                                                                                      13

---ESTABLECER que al momento del efectivo pago cancelatorio se
determinará la suma a abonar, teniendo en cuenta lo establecido en el
CONSIDERANDO III que antecede.-----------------------------------------------------------
---DISPONER que por medio de la Oficina Jurídica Notarial se documente la
aceptación del monto emergente definitivo por la parte actora del presente
juicio, así como que se recabe la renuncia a las costas y costos
correspondientes, previo al efectivo pago.--------------------------------------------------
---FACULTAR a la Gerencia General para autorizar el crédito complementario
del aquí autorizado, si éste resultara insuficiente para cancelar los adeudos en
cuestión.-----------------------------------------------------------------------------------------------
---DISPONER asimismo que una vez vueltas las actuaciones del Contador
Delegado del Tribunal de Cuentas de la República y cumplida la obligación
emergente de los pronunciamientos jurisdiccionales indicados, se proceda por
parte de la Oficina Jurídica Notarial a analizar e informar a este Directorio, con
la propuesta que corresponda, si en la instancia resulta de aplicación la acción
de repetición consignada en el Art°. 25° de la Constitución de la República.------
---VUELTAS las actuaciones del Departamento Financiero y Contable,
procédase a liquidar y abonar la suma correspondiente a la parte actora del
presente juicio. (R/D Nº 1500/06, que figura en el Anexo adjunto).-----------------


---DESIGNAR para cumplir comisión en la República de Haití por el término de
seis meses, con partida estimada en el mes de enero de 2007, al funcionario
Sr. Pablo Alejandro Caetano Sastre, Padrón N° 20.148, C.I. N° 3:282.527-4,
del Servicio Florida.--------------------------------------------------------------------------------
---REMITIR Oficio a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Comando
General del Ejército Nacional, haciéndoles saber lo dispuesto.-----------------------
---CUMPLIDO, comuníquese a las Gerencias General y de la Región Sur y al
Departamento de Recursos Humanos. Oportunamente, pase al Departamento
Comercial. (R/D Nº 1501/06, que figura en el Anexo adjunto).-----------------------
                                                                                                     14

---APROBAR la transacción otorgada con la funcionaria Sra. Ana María
Geymonat, Padrón Nº 16.587, C.I. N° 1.043.384-7, que se adjunta y es parte
integrante de la presente Resolución.--------------------------------------------------------
---AUTORIZAR un crédito por la suma total de $ 325.376,87 (pesos uruguayos
trescientos veinticinco mil trescientos setenta y seis con ochenta y siete
centésimos), destinada a atender el pago del monto resultante de la
transacción correspondiente al monto de $ 300.820,13 (pesos uruguayos
trescientos mil ochocientos veinte con trece centésimos) más los respectivos
aportes patronales a cargo de la Administración).-----------------------------------------
---ESTABLECER que el citado crédito será imputado en la forma que
corresponda por parte del Departamento Financiero y Contable.---------------------
---SOMETER a la intervención preventiva del Contador Delegado del Tribunal
de Cuentas de la República en los términos del Art°. 211°, Literal “b” de la
Constitución de la República, teniendo en cuenta lo dispuesto por este Cuerpo
en la Ordenanza N° 85 del 4/X/06 que deroga la Ordenanza N° 79 del 16/V/01
de tal entidad fiscalizadora.----------------------------------------------------------------------
---HACER SABER a la indicada entidad fiscalizadora que en la instancia no
resulta de aplicación la acción de repetición consignada en el Art°. 25° de la
Constitución de la República por los fundamentos indicados en el
Considerando III de la presente Resolución.------------------------------------------------
---PASE por su orden a la Oficina de Planeamiento y Desarrollo y a los
Departamentos Financiero y Contable y de Recursos Humanos. Cumplido,
vuelva a la Oficina Jurídica Notarial. (R/D Nº 1502/06, que figura en el Anexo
adjunto).-----------------------------------------------------------------------------------------------


---REITERAR ante la Crª Subrogante del Contador Delegado del Tribunal de
Cuentas de la República, el gasto por la suma de U$S 3.360,oo (dólares
estadounidenses tres mil trescientos sesenta), destinado a atender la
erogación a la que se hace mención precedentemente.---------------------------------
---DISPONER que por Secretaría General se adjunte al Acta que se remitirá al
                                                                                                  15

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, fotocopia
de la R/D N° 1188/06 del 4/X/06, por la que se autorizó el crédito destinado a
satisfacer el gasto que se reitera, de acuerdo a lo establecido en el Art°. 3° del
Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/00 del 24/V/00.--------------------------------------
---PASE al Departamento Financiero y Contable. (R/D Nº 1503/06, que figura
en el Anexo adjunto).------------------------------------------------------------------------------




---APROBAR la transacción otorgada con el funcionario Sr. Hugo Fernando
González Buchascki, Padrón N° 10.527, C. I. N° 1:906.337-0, que se adjunta y
es parte de la presente Resolución.-----------------------------------------------------------
---AUTORIZAR un crédito por la suma total de $ 61.461,61 (pesos uruguayos
sesenta y un mil cuatrocientos sesenta y uno con sesenta y un centésimos),
destinada a atender el pago del monto resultante de la transacción, más los
respectivos aportes patronales a cargo de la Administración.-------------------------
---SOMETER a la intervención preventiva del Contador Delegado del Tribunal
de Cuentas de la República, en los términos del Art°. 211°, Literal “b” de la
Constitución de la República, teniendo en cuenta lo dispuesto por este Cuerpo
en la Ordenanza N° 85 del 4/X/06 que deroga la Ordenanza N° 79 del 16/V/01
de tal entidad fiscalizadora.----------------------------------------------------------------------
---HACER SABER a la indicada entidad fiscalizadora que en la instancia no
resulta de aplicación la acción de repetición consignada en el Art°. 25° de la
Constitución      de la República por los fundamentos indicados en el
Considerando III de la presente Resolución.------------------------------------------------
---PASE por su orden a la Oficina de Planeamiento y Desarrollo, al
Departamento Financiero y Contable y al Departamento de Recursos Humanos
y oportunamente, vuelva a la Oficina Jurídica Notarial. (R/D Nº 1504/06, que
figura en el Anexo adjunto).----------------------------------------------------------------------
                                                                                                16


---APROBAR la transacción otorgada con los funcionarios Sres. Ramón Irineo
López López, Padrón Nº 17.925, C.I. N° 2:869.274-4 y Marcelo Wilson Pedraja
Milar, Padrón N° 18.870, C.I. N° 3:762.910-2, que se adjunta y es parte
integrante de la presente Resolución.--------------------------------------------------------
---AUTORIZAR un crédito por la suma total de $ 156.885,88 (pesos uruguayos
ciento cincuenta y seis mil ochocientos ochenta y cinco con ochenta y ocho
centésimos), destinada a atender el pago del monto resultante de la
transacción, discriminándose de la siguiente forma: al funcionario Sr. Ramón
López, la suma de $ 73.565,99 (pesos uruguayos setenta y tres mil quinientos
sesenta y cinco con noventa y nueve centésimos) y al funcionario Sr. Marcelo
Pedraja la suma de $ 83.319,89 (pesos uruguayos ochenta y tres mil
trescientos diecinueve con ochenta y nueve centésimos) más los respectivos
aportes patronales a cargo de la Administración.-----------------------------------------
---ESTABLECER que el citado crédito será imputado en la forma que
corresponda por parte del Departamento Financiero y Contable.--------------------
---SOMETER a la intervención preventiva del Contador Delegado del Tribunal
de Cuentas de la República, en los términos del Art°. 211°, Literal “b” de la
Constitución de la República, teniendo en cuenta lo dispuesto por este Cuerpo
en la Ordenanza N° 85 del 4/X/06 que deroga la Ordenanza N° 79 del 16/V/01
de tal entidad fiscalizadora.----------------------------------------------------------------------
---HACER SABER a la indicada entidad fiscalizadora que en la instancia no
resulta de aplicación la acción de repetición consignada en el Art°. 25° de la
Constitución de la República por los fundamentos indicados en el
Considerando III de la presente Resolución.-----------------------------------------------
---PASE por su orden a la Oficina de Planeamiento y Desarrollo, a los
Departamentos         Financiero      y   Contable       y   de    Recursos       Humanos        y
oportunamente, vuelva a la Oficina Jurídica Notarial. (R/D Nº 1505/06, que
figura en el Anexo adjunto).---------------------------------------------------------------------


---AUTORIZAR un crédito por la suma de $ 77.661,15                          (pesos uruguayos
setenta y siete mil seiscientos sesenta y uno con quince centésimos) y
                                                                                                    17


$ 2:995.229,24 (pesos uruguayos dos millones novecientos noventa y cinco mil
doscientos veintinueve con veinticuatro centésimos) este monto corresponde al
equivalente a U$S 111.512,63 (dólares estadounidenses ciento once mil
quinientos doce con sesenta y tres centavos) al tipo de cambio de $ 26,86
(pesos uruguayos veintiséis con ochenta y seis centésimos) el dólar, destinado
a dar cumplimiento a la sentencia de condena y que resulta imputado por el
Departamento Financiero y Contable en la forma y condiciones que emergen a
fs. 48 de estas actuaciones.---------------------------------------------------------------------
---SOMETER a la intervención preventiva de los Contadores Delegados del
Tribunal de Cuentas de la República en cumplimiento de lo dispuesto por la
Ordenanza N° 85 aprobada en Sesión del 4 de octubre de 2006 de la entidad
fiscalizadora que deroga la Ordenanza N° 85.---------------------------------------------
---DISPONER que en forma urgente la Oficina Jurídica Notarial analice e
informe si resulta de aplicación en la instancia el Art°.25° de la Constitución de
la República, de acuerdo a lo indicado en los Considerando III y IV de la
presente Resolución, procediendo a realizar las acciones que correspondan de
ser procedente.--------------------------------------------------------------------------------------
---PASE por su orden al Departamento Financiero y Contable y a la Oficina
Jurídica Notarial. (R/D Nº 1506/06, que figura en el Anexo adjunto).--------------



---AUTORIZAR por excepción que se proceda a enmarcar a los interesados en
el suministro de agua potable a nivel domiciliario en el Servicio “Cerrillada”,
en las disposiciones de la R/D N° 739/03 del 29/V/03 y su complementaria
R/D N° 80/06 del 31/I/06.-------------------------------------------------------------------------
---DISPONER que a través de la Gerencia de la Región Norte, se instrumenten
las medidas necesarias para el seguimiento operativo y comercial del Servicio
de referencia.----------------------------------------------------------------------------------------
---COMUNÍQUESE a la Gerencia General y a los Departamentos Técnico,
Financiero y Contable y Comercial. Cumplido, pase a la Gerencia de la Región
Norte a sus efectos. (R/D Nº 1507/06, que figura en el Anexo adjunto).----------
                                                                                                     18



---TOMAR conocimiento de lo actuado y dar por aprobado el acuerdo de pago
al que se hace referencia en el Resultando III de la presente Resolución y es
parte integrante de la misma.-------------------------------------------------------------------
---AUTORIZAR un crédito por la suma de $ 212.882,oo (pesos uruguayos
doscientos doce mil ochocientos ochenta y dos) y por el monto de U$S 846,15
(dólares     estadounidenses           ochocientos        cuarenta       y   seis,     con     quince
centésimos) destinado a abonar a la empresa Eternit Uruguaya S.A. en base
al acuerdo de pago arribado.-------------------------------------------------------------------
---DISPONER que el citado crédito será imputado en la forma que corresponda
por parte del Departamento Financiero y Contable.--------------------------------------
---ESTABLECER que abonados que sean los importes referidos, la empresa
Eternit Uruguaya S.A. no efectuará reclamo alguno a esta Administración por
el período de facturación que va desde el 1° de enero de 1998 al 31 de
diciembre de 2002, según lo acordado expresamente en la Cláusula Quinta del
respectivo acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------
---PASE por su orden a la Secretaría General (Oficina de Notificaciones), a la
Oficina de Planeamiento y Desarrollo, al Departamento Financiero y Contable
y a la Oficina Jurídica Notarial. (R/D Nº 1508/06, que figura en el Anexo
adjunto).----------------------------------------------------------------------------------------------


---MODIFICAR el destino de las personas contratadas para prestar tareas en
diferentes Servicios del Interior, de acuerdo a la nómina que se adjunta y es
parte integrante de la presente Resolución, a las que se les autorizó la
renovación del Contrato de Función Pública, por el plazo de seis meses, por
R/D N° 1447/06 del 14/XII/06.-------------------------------------------------------------------
---ESTABLECER que en ningún caso se podrá asignar a las personas
contratadas a través de la mencionada Resolución, funciones que no
correspondan al escalafón y al grado con el que figuran en la nómina que se
adjuntara a la citada R/D N° 1447/06.--------------------------------------------------------
                                                                                                    19

---COMUNÍQUESE a las Gerencias General y de las Regiones Sur, Norte,
Este, Litoral y Metropolitana. Cumplido, pase por su orden a la Secretaría
General (Oficina          de     Notificaciones)        y al Departamento de Recursos
Humanos.- (R/D N° 1509/06, que figura en el Anexo adjunto).------------------------


---APROBAR la descripción de funciones y valoración del cargo de Analista en
Proyectos Web y Diseño Gráfico, Categoría 11, en el Escalafón Técnico
Profesional “A” -que luce de fs. 21 a 23 y que se considera parte integrante de
la presente Resolución- estableciéndose la dotación en tres puestos en la
Secretaría General, lo que deberá regularizarse en una próxima instancia
presupuestal.-----------------------------------------------------------------------------------------
---ENCOMENDAR interinamente en la Secretaría General las funciones del
citado cargo a los funcionarios que se indican en la nómina que se adjunta, la
cual es parte integrante de la presente Resolución.----------------------------------
---AUTORIZAR a abonar a los funcionarios que se mencionan en la Columna
II de la citada nómina, una compensación equivalente a la diferencia de
retribución que por todo concepto corresponda entre la de sus cargos (que en
cada caso se indica en la                  Columna IV de la referida nómina) y la
correspondiente a la del cargo cuyas funciones se les encomienda (el cual se
dan cuenta en la Columna VI de la misma) a partir de la fecha de la presente
Resolución -por haber transcurrido los 45 días del desempeño de los cargos- y
hasta tanto se regularice en una próxima instancia presupuestal la situación del
cargo que se les encomienda en el Numeral anterior; plazo que no podrá
exceder de 18 meses, contado desde la fecha de la presente Resolución.--------
---DEJAR sin efecto, con la misma vigencia que la establecida en el Numeral
anterior, las tareas que se indican en la Columna V de la mencionada nómina,
a los funcionarios que se detallan en la Columna II de la misma, dispuestas
por las Resoluciones que en cada caso se establece.-----------------------------------
---AUTORIZAR a liquidar a partir de la fecha de la presente Resolución, una
compensación          mensual       equivalente a         4(cuatro) B.P.C., equivalente en
                                                                                                   20

pesos, a los funcionarios del Área Neptuno Sres. Nilson Dono, Padrón N°
9461, C.I. N° 1:487.637-6, Gerardo López, Padrón N° 16.984, C.I. N°
1:844.946-6 y Fernando Peña, Padrón N° 18.398, C.I. N° 1:661.365-3.------------
---LA EROGACION a originarse se imputará con cargo al Rubro 0 “Retribución
de Servicios Personales" y al Rubro 1 "Cargas Legales sobre Servicios
Personales".------------------------------------------------------------------------------------------
---COMUNIQUESE a la Gerencia General y a la Oficina de Planeamiento y
Desarrollo. Cumplido, pase por su orden a la Secretaría General (Oficina de
Notificaciones) y al Departamento de Recursos Humanos. (R/D Nº 1510/06,
que figura en el Anexo adjunto).----------------------------------------------------------------


---REITERAR ante la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la
República, el gasto y el pago del sueldo del mes de diciembre de 2006,
correspondiente a los Renglones: 011316 “Subsidios y Transferencias” por:
$ 1:567.093,70 (pesos uruguayos un millón quinientos sesenta y siete mil
noventa y tres con setenta centésimos), 011318 “Incremento Salarial 5/92”
por: $ 1:148.201,28 (pesos uruguayos un millón ciento cuarenta y ocho
mil doscientos uno con veintiocho centésimos), 019000 “Aguinaldo” por:
$ 16.036,65 (pesos uruguayos dieciséis mil treinta y seis con sesenta y cinco
centésimos), 031322 “Sueldo Personal Eventual” por: $ 5:769.193,21 (pesos
uruguayos cinco millones setecientos sesenta y nueve mil ciento noventa y tres
con veintiún centésimos), 061301 “Horas Extras” por: $ 1:985.128,15 (pesos
uruguayos un millón novecientos ochenta y cinco mil ciento veintiocho con
quince centésimos), 061304 “Compensaciones Varias” por: $ 19:213.308,17
(pesos uruguayos diecinueve millones doscientos trece mil trescientos ocho
con diecisiete centésimos), 061305 “Feriados” por $ 2:400.729,96 (pesos
uruguayos dos millones cuatrocientos mil setecientos veintinueve con noventa
y seis centésimos), 062303 “Compensación Despachos” por: $ 283.516,05
(pesos uruguayos doscientos ochenta y tres mil quinientos dieciséis con cinco
centésimos), 062307 “Compensación por Guardias” por: $ 3:538.231,24 (pesos
                                                                                     21

uruguayos tres millones quinientos treinta y ocho mil doscientos treinta y uno
con veinticuatro centésimos), 062407 “Compensación Tribunal de Cuentas”
por: $ 216.894,28 (pesos uruguayos doscientos dieciséis mil ochocientos
noventa y cuatro con veintiocho centésimos), 065002 “Premios Cobradores”
por: $ 182.428,22 (pesos uruguayos ciento ochenta y dos mil cuatrocientos
veintiocho con veintidós centésimos)), 084000 “Gastos de Alimentación” por:
$ 13:548.596,65 (pesos uruguayos trece millones quinientos cuarenta y ocho
mil quinientos noventa y seis con sesenta y cinco centésimos), 086303
“Servicios Extraordinarios Especiales” por: $ 1:581.014,68 (pesos uruguayos
un millón quinientos ochenta y un mil catorce con sesenta y ocho centésimos),
111000 “Aportes Patronales BPS” por: $ 20:339.114,78 (pesos uruguayos
veinte millones trescientos treinta y nueve mil ciento catorce con setenta y ocho
centésimos), 122000 “Aportes Patronales Fondo Seguro de Salud” por:
$ 5:064.604,37 (pesos uruguayos cinco millones sesenta y cuatro mil
seiscientos cuatro con treinta y siete centésimos), 123000 “Aportes Patronales
FNV” por: $ 846.176,26 (pesos uruguayos ochocientos cuarenta y seis mil
ciento setenta y seis con veintiséis centésimos), 131000 “Aportes Patronales
IRP” por: $ 846.176,26 (pesos uruguayos ochocientos cuarenta y seis mil
ciento setenta y seis con veintiséis centésimos), 773000 “Becas” por: $
491.728,32 (pesos uruguayos cuatrocientos noventa y un mil setecientos
veintiocho con treinta y dos centésimos) y 779000 “Otras Prestaciones” por: $
1:577.234,90 (pesos uruguayos un millón quinientos setenta y siete mil
doscientos treinta y cuatro con noventa centésimos).-----------------------------------
---COMUNÍQUESE a la Gerencia General. Cumplido, vuelva al Departamento
Financiero y Contable. (R/D Nº 1511/06, que figura en el Anexo adjunto).--------


---PROPONER al Poder Ejecutivo la aprobación de un incremento del 6,06 %
(seis con seis por ciento) sobre los valores actuales de las tarifas de O.S.E. por
los servicios de agua potable y alcantarillado prestados en todo el País, a partir
de la emisión de la facturación del mes de febrero de 2007.---------------------------
                                                                                                   22

---REMITIR Oficio al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente, solicitando la aprobación del Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo
establecido por el Artículo 11°, Inciso “b” de la                   Ley N° 11.907 de fecha
19/XII/52, a la        Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la                         Unidad
Reguladora de Servicios de Energía y Agua (U.R.S.E.A.), adjuntándoles el
Proyecto de Decreto del Poder Ejecutivo, que es parte integrante de la
presente Resolución.------------------------------------------------------------------------------
---CUMPLIDO, pase al Departamento Comercial. (R/D Nº 1512/06, que figura
en el Anexo adjunto).------------------------------------------------------------------------------


---DEJAR sin efecto la encomendación interina de las funciones de Gerente
General, al Ing°. Carlos E. Ferro, Padrón N° 16.385, C.I. N° 1:005.342-5,
dispuesta por el Nal. 3° de la R/D N° 407/05 de fecha 31/III/05.----------------------
---DISPONER que el Departamento de Recursos Humanos proceda a efectuar
el ajuste en las retribuciones del Ing° Ferro que por todo concepto corresponda
a la Categoría 18 -de conformidad con su nueva situación funcional- a partir de
la fecha de finalización de la licencia anual reglamentaria autorizada, que se
encuentra usufructuando desde el 18/XII/06.-----------------------------------------------
---ASIGNAR, a partir de la fecha de la presente Resolución, las funciones de
Gerente General, al Ing°. Danilo A. Ríos, Padrón N° 18.424, C.I. N° 2:966.028-7.---
---AUTORIZAR a liquidar al Ing°. Ríos la diferencia de retribución que por todo
concepto corresponde entre su actual cargo y aquel cuyas funciones se le
asignan en el Numeral anterior, a partir de la fecha de la presente Resolución.--
---LA EROGACION a originarse se imputará con cargo al Rubro 0 "Retribución
de Servicios Personales" y al Rubro 1 "Cargas Legales sobre Servicios
Personales".------------------------------------------------------------------------------------------
---COMUNIQUESE. Cumplido, pase por su orden a la Secretaría General
(Oficina de Notificaciones) y al Departamento de Recursos Humanos a sus
efectos. (R/D Nº 1513/06, que figura en el Anexo adjunto).---------------------------
                                                                                                   23


---EXPRESAR al Ing° Carlos Enrique Ferro Alacio, Padrón N° 16.385, C.I.
N° 1:005.342-5, el agradecimiento institucional correspondiente por la
responsabilidad, dedicación y eficiencia con que desempeñó interinamente las
funciones del cargo de Gerente General de O.S.E., de conformidad con lo
dispuesto por la R/D N° 407/05 del 31/III/05.-----------------------------------------------
---PASE por su orden a la Secretaría General (Oficina de Notificaciones) y al
Departamento de Recursos Humanos, con el fin de que se registre lo dispuesto
en la ficha funcional del citado Profesional. (R/D Nº 1514/06, que figura en el
Anexo adjunto).--------------------------------------------------------------------------------------


---EXONERAR del costo de la tasa de conexión y reconexión de agua potable,
hasta el 6/I/07, a los usuarios residentes en Ciudad del Plata (ex Rincón de la
Bolsa) del Departamento de San José.------------------------------------------------------
---REMITIR Oficio a la           Intendencia Municipal de San José, poniéndola en
conocimiento de la presente Resolución.----------------------------------------------------
---CUMPLIDO, comuníquese a la Gerencia General y oportunamente pase a la
Gerencia de la Región Sur. (R/D Nº 1515/06, que figura en el Anexo adjunto).--




        Siendo la hora 15:45 y a propuesta del Sr. Presidente, Ingº Carlos
Colacce, debido al compromiso del Directorio ante la inauguración de
obras prevista para las 18:00 horas en la Ciudad de Durazno, se pasa a
régimen de cuarto intermedio hasta el día de mañana, Jueves 21/XII, a la
hora 14:00.-




        A las 15:00 horas del día 21 de Diciembre de 2006, ingresan a Sala,
el Sr. Presidente, Ingº Carlos Colacce; el Sr. Vicepresidente, Don
Fernando Nopitsch; el Sr. Secretario General, Dr. Daoiz Uriarte; la Sra. Pro
Secretaria General, Esc. Susana Quiruja; el Sr. Gerente General Interino,
                                                                                                 24

Ingº Danilo Ríos y el Sr. Sub Gerente General Administrativo, Cr. Javier
Rebellato, levantándose el régimen de cuarto intermedio; Secretaría
General instruye a los Secretarios de Directorio, Sra. Carmen Anastasía y
Sr. Pedro de los Santos, sobre la continuación de la redacción del Acta.---


        Reiniciando la Sesión, el Sr. Presidente, Ingº Carlos Colacce, consulta al
Sr. Sub Gerente General Administrativo, Cr. Javier Rebellato sobre la marcha
del Plan de Reducción de Horas Extra; indicando el Cr. Rebellato, que en las
Áreas que de él dependen ya está definido, faltando una especificación en el
Sector Operativo.-----------------------------------------------------------------------------------
        El Sr. Presidente, manifiesta que en su momento se diseñó un Plan de
acción y que hay que atacar el tema asumiendo los compromisos.------------------


        Ante consulta efectuada por el Sr. Presidente, Ingº Carlos Colacce,
referida a la Memoria Anual, el Sr. Secretario General, Dr. Daoiz Uriarte
expresa que está trabajando en el asunto y que a la brevedad posible la
elevará a consideración de los Señores Directores.--------------------------------------


        El Sr. Presidente, Ingº Carlos Colacce, indica que tomó conocimiento del
informe que presentó la Comisión de Compensaciones en el cual se plantean
determinadas acciones; solicitando al Sr. Sub Gerente General Administrativo,
Cr. Javier Rebellato que la Gerencia del Departamento de Recursos Humanos
analice la viabilidad económica de la propuesta y redacte un informe sobre el
impacto financiero de la misma.----------------------------------------------------------------


        Toma nota Sub Gerencia General Administrativa.--------------------------------


        El Sr. Presidente, Ingº Carlos Colacce, informa al Sr. Gerente General,
Ingº Danilo Ríos, que el Sr. Asesor de Directorio, Ingº Daniel Schenzer y el
Sr. Gerente de la Región Metropolitana, Ingº Rafael Evia, están estudiando la
                                                                                                      25

posibilidad de contratar al Instituto de Mecánica de Fluidos e Ingeniería
Ambiental de la Facultad de Ingeniería para que realicen el estudio del Golpe
de Ariete en la 6ª Línea de Bombeo, solicitándole coordinar tal tarea con los
citados Técnicos.-----------------------------------------------------------------------------------


        Toma nota el Sr. Gerente General, Ingº Danilo Ríos.----------------------------


        Acto seguido, el Sr. Secretario General, Dr. Daoiz Uriarte, efectúa
las siguientes consultas a los Señores Directores:----------------------------------


●       Nota Directorio Nº 1518/06 -                Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente – DINASA, solicitan se designe un delegado titular
y uno alterno, a efectos de integrar el Plenario de la Comisión Asesora de
Aguas y Saneamiento; asimismo comunican fecha de la primera reunión y
lugar en que se efectuará.-----------------------------------------------------------------------
Directorio acuerda mantener la Delegación designada oportunamente.------------
Toma nota Secretaría General.-----------------------------------------------------------------


●       E-mail Ingº Daniel Siccardi - Se informa de contacto mantenido con el
    Sr. Bernardo Boquín del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas
(INIA), quien solicita en carácter de préstamo 4 medidores para le citada
Entidad.------------------------------------------------------------------------------------------------
Directorio acuerda, de acuerdo a la disponibilidad, ceder en préstamo 3
medidores al INIA.----------------------------------------------------------------------------------
        Toma nota Secretaría General.--------------------------------------------------------


●       Nota Directorio Nº 1353/06 - Resultancias Investigación Administrativa
en la Oficina Jurídica Notarial.------------------------------------------------------------------
Directorio toma conocimiento y dictará Resolución al término de esta Sesión.---
Toma nota Secretaría General.-----------------------------------------------------------------
                                                                                                    26

●       Expte. Nº 415/06 - Investigación Administrativa Programa O.S.E. –
CREDIMAT, el Sr. Jefe de la Oficina Jurídica Notarial, Dr. Orosmán Esquibel y
la Sra. Sub Jefa de la Oficina Jurídica Notarial, Dra. Marta Fasanello, se
excusan de intervenir en estos obrados.-----------------------------------------------------
Directorio toma conocimiento y dictará Resolución al término de esta Sesión.---
Toma nota Secretaría General.-----------------------------------------------------------------


●       Antecedentes del Convenio definitivo a signar entre TARSE S.A. (Aguas
del Pinar) – O.S.E..---------------------------------------------------------------------------------
Directorio aprueba el citado Convenio y dictará Resolución en tal sentido al
término de esta Sesión.---------------------------------------------------------------------------
Toma nota Secretaría General.-----------------------------------------------------------------


●       Propuesta presentada por la Empresa Batista, para la continuación de
las tares del sector operativo del Balneario El Pinar.-------------------------------------
Directorio aprueba la contratación de la citada empresa según la oferta
presentada, a partir del 28/XII/06, fecha en la que O.S.E. asumirá los servicios
que presta TARSE S.A..--------------------------------------------------------------------------
Secretaría General comunicará lo dispuesto a la Gerencia de la Región
Metropolitana a efectos de la tramitación y autorización del crédito
correspondiente.------------------------------------------------------------------------------------


●       Solicitud para la Contratación de un Peón para desempeñar tareas de
refuerzo de bombeo en el Balneario El Pinar.----------------------------------------------
Directorio toma conocimiento y adoptará Resolución al término de esta
Sesión.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Toma nota Secretaría General.-----------------------------------------------------------------


●       Nota Presidencia de la República mediante la cual se solicita poner en
marcha el “Plan General de Acción para la Prevención, Alerta y Respuesta a
                                                                                                      27

Incendios Forestales”.-----------------------------------------------------------------------------
Directorio aprueba el citado Plan y dictará Resolución al término de esta
Sesión.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Toma nota Secretaría General.-----------------------------------------------------------------


●       Expte. Nº 325/06 - Convenio denominado “El Hombre y el Agua”
aprobado por R/P Nº 03/06 y convalidado por R/D Nº 289/06. La Oficina de
Relaciones Públicas remite el Expediente solicitando autorizar un crédito por la
suma de $ 50.000,oo a efectos de hacer efectivo el premio que se menciona
en el citado Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------
Directorio toma conocimiento y accede a lo solicitado, cometiendo al
Sr. Secretario General la autorización correspondiente.---------------------------------
Toma nota Secretaría General.-----------------------------------------------------------------


●       Se solicita designar al Esc. Miguel Burdín como integrante de la
Comisión Asesora de Adjudicación de la 6ª Línea de Bombeo.-----------------------
Directorio accede a lo solicitado y dictará Resolución al término de esta
Sesión.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Toma nota Secretaría General.-----------------------------------------------------------------


●       Nota Directorio Nº 1557/06 - Sr. Miguel Umpierrez manifiesta estar de
acuerdo en alquilar el predio a la Administración donde se encuentra ubicado
un pozo de agua (Ruta Interbalnearia, Km. 28.500, Pinar Norte) por la suma de
$ 5.000,oo y asimismo solicita se le suministre mensualmente 50 Mts.³ de agua
en forma gratuita.-----------------------------------------------------------------------------------
Directorio aprueba la propuesta y dictará Resolución al término de esta
Sesión.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Toma nota Secretaría General.-----------------------------------------------------------------
                                                                                                    28

●       Solicitud de traslado del Funcionario Sr. Alejandro Iriburo de Inspección
General, quien pasará a cumplir tareas en la Gerencia de Producción con la
misma Categoría funcional.----------------------------------------------------------------------
Directorio accede a lo solicitado y dictará Resolución al término de esta
Sesión.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Toma nota Secretaria General.-----------------------------------------------------------------


●       Propuesta de Contrato de Arrendamiento de los predios donde se
encuentran las perforaciones que abastecen de agua al Balneario El Pinar.------
Directorio accede a la propuesta y dictará Resolución al término de esta
Sesión.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Toma nota Secretaría General.-----------------------------------------------------------------


●       Propuesta para que la Unidad Laboratorio pase a depender de Gerencia
General.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Directorio accede a lo propuesto y dictará Resolución al término de esta
Sesión.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Toma nota Secretaría General.-----------------------------------------------------------------




        Finalmente se adoptan las siguientes Resoluciones “Fuera de
Acuerdo”:--------------------------------------------------------------------------------------------


---TOMAR conocimiento de las resultancias de la investigación administrativa
a que se hace referencia en el Visto de la presente Resolución.---------------------
---SANCIONAR a los funcionarios Dres. Alejandro Pírez, Padrón N° 16.816,
C.I. N° 1:231.132-6 y Martín Tornaría, Padrón N° 15.047, C.I. N° 1:218.656-1,
con una Amonestación.---------------------------------------------------------------------------
---COMUNÍQUESE a la Oficina Jurídica Notarial. Cumplido, pase por su orden
a la Secretaría General (Oficina de Notificaciones) y al Departamento de
                                                                                                    29

Recursos Humanos. (R/D Nº 1516/06, que figura en el Anexo adjunto).-----------


---EXCUSAR al personal de la Oficina Jurídica Notarial de continuar en la
tramitación de la instrucción de la investigación administrativa dispuesta por la
R/D N° 353/06 de fecha 28/III/06.--------------------------------------------------------------
---COMETER la continuación del trámite de la referida instrucción a la Asesora
Letrada del Directorio, Dra. Alejandra Varela, Padrón N° 44.568, C.I. N°
3:009.264-5.------------------------------------------------------------------------------------------
---PASE a la Asesora Letrada del Directorio, Dra. Alejandra Varela a los
efectos dispuestos. (R/D Nº 1517/06, que figura en el Anexo adjunto).-------------


---DEJAR sin efecto la R/D N° 1907/05 del 23/XII/05.------------------------------------
---ENCOMENDAR interinamente a partir de la fecha de notificación de la
presente Resolución, las tareas del cargo de Gerente de Producción, Cat. 17, a
la Ingª. Emma Fierro Costa, Padrón N° 8549, C.I. N° 1:247.815-8.------------------
---ESTABLECER que en el caso de la precitada Profesional no procede el
pago de diferencia de remuneración, en razón de que el cargo que se le
encomienda posee igual Categoría que el que actualmente desempeña.----------
---COMUNIQUESE. Cumplido, pase por su orden a la Secretaría General
(Oficina de Notificaciones) y al Departamento de Recursos Humanos. (R/D
Nº 1518/06, que figura en el Anexo adjunto).-----------------------------------------------


---DEJAR sin efecto la R/D N° 564/05 del 27/IV/05, mediante la cual se dispuso
que el Cr. Jorge Harambure, Padrón N° 8877, C.I. N° 1:000.740-4, pasara a
desempeñar las funciones del cargo de Gerente del Departamento Comercial,
Categoría 17, del que es titular presupuestal.-----------------------------------------------
---DEJAR sin efecto asimismo, con igual vigencia que la que se establece en el
Numeral 3° de la presente Resolución- la encomendación provisoria de las
funciones del cargo de Jefe de la Unidad de Reducción de Agua no
Contabilizada, Categoría 17, al Jefe de Proyecto y Desarrollo de O.S.E.,
                                                                                                   30

Categoría 16, Ing° Luis Enrique Loureiro, Padrón N° 15.903, C.I. N° 1:142.981-1,
dispuesta por el Numeral 1° de la R/D N° 265/00 de fecha 23/II/00, la que le
fuera mantenida por el Numeral 2° de la R/D N° 1304/05 del 31/VIII/05.------------
---ENCOMENDAR interinamente, a partir de la fecha de notificación de la
presente Resolución, las tareas del cargo de Gerente del Departamento
Comercial, Categoría 17, en la Gerencia de dicho Departamento, al Jefe de
Proyecto y Desarrollo de O.S.E., Categoría 16, Ing°. Loureiro, a fin que lleve a
cabo los procesos comerciales operativos que requiere la transformación que
ha emprendido el Organismo a efectos de dar satisfacción fundamentalmente al
cliente externo.---------------------------------------------------------------------------------------
---ESTABLECER que en el caso del precitado Profesional no procede el pago
de diferencia de remuneración, en razón de que el cargo que se le encomienda
posee igual Categoría que el que actualmente desempeña el mismo, en la
órbita de la Gerencia General.-------------------------------------------------------------------
---COMUNIQUESE. Cumplido, pase por su orden a la Secretaría General
(Oficina de Notificaciones) y al Departamento de Recursos Humanos. (R/D
Nº 1519/06, que figura en el Anexo adjunto).-----------------------------------------------


---ENCOMENDAR interinamente a partir de la fecha de notificación de la
presente Resolución, las tareas del cargo de Inspector General, Cat. 17, en la
Inspección General, al Cr. Jorge Harambure, Padrón N° 8877, C.I. N° 1:000.740-4.--
---ESTABLECER que en el caso del precitado Profesional no procede el pago
de diferencia de remuneración, en razón de que el cargo que se le encomienda
posee igual Categoría que el que actualmente desempeña.---------------------------
---COMUNIQUESE. Cumplido, pase por su orden a la Secretaría General
(Oficina de Notificaciones) y al Departamento de Recursos Humanos. (R/D
Nº 1520/06, que figura en el Anexo adjunto).-----------------------------------------------
---APROBAR el Convenio definitivo a celebrar entre O.S.E. y Tarse S.A., el que
se adjunta y es parte integrante de la presente Resolución, mediante el cual
esta última se obliga a enajenar libre de toda obligación, impedimento y
                                                                                                    31

gravamen a O.S.E., quien en tal concepto se obliga a adquirir los bienes
inmuebles, muebles y servicios que se detallan en Anexo adjunto, asumiendo
el Organismo de esta forma efectivamente la prestación del servicio de
abastecimiento de agua potable en el balneario El Pinar del Departamento de
Canelones.-------------------------------------------------------------------------------------------
---AUTORIZAR un crédito complementario al autorizado por R/D N° 1462/06
del 14/XII/06, por la suma de U$S 195.475,oo, de acuerdo a lo indicado en el
Considerando II de la presente Resolución.-------------------------------------------------
---ESTABLECER que el citado crédito será imputado en la forma que
corresponda por parte del Departamento Financiero y Contable.---------------------
---REMITIR Oficio al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y al Tribunal de Cuentas de la
República, comunicándoles la presente Resolución.-------------------------------------
---CUMPLIDO, comuníquese y pase por su orden a la Oficina de Planeamiento
y Desarrollo y al Departamento Financiero y Contable. (R/D Nº 1521/06, que
figura en el Anexo adjunto).----------------------------------------------------------------------


---TOMAR conocimiento de la Nota de la Pro Secretaría de la Presidencia de la
República Oriental del Uruguay, de fecha 15/XII/06 y del Decreto N° 554/06 del
11/XII/06 aprobado por el Poder Ejecutivo.-------------------------------------------------
---DESIGNAR al Asesor Técnico de Directorio, Sr. Gerardo Jorge García
Kalpkok, Padrón N° 16.839, C.I. N° 1:656.792-5 y al Sr. Roberto Gaggero,
Padrón N° 8675, C.I. N° 2:960.342-9, a los efectos mencionados en el
Considerando de la presente Resolución.---------------------------------------------------
---DISPONER que por Secretaría General (Oficina de Notificaciones) se
notifique a los referidos funcionarios, haciéndole saber lo dispuesto.---------------
---REMITIR Oficio a la Presidencia de la República, comunicándole lo resuelto.-
---CUMPLIDO, comuníquese al Departamento de Servicios Generales y
oportunamente, pase a la Secretaría General (Oficina de Notificaciones), a
efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Numeral 3° y manténgase a
                                                                                                     32

Despacho en la Secretaría General. (R/D Nº 1522/06, que figura en el Anexo
adjunto).-----------------------------------------------------------------------------------------------


---DESIGNAR al Jefe de la Unidad Escribanía, Esc. Miguel Burdín, Padrón
N° 17.292, C.I. N° 1:882.729-4, para integrar la Comisión Asesora creada por
R/D N° 1387/06 del 22/XI/06, a los efectos referidos en el Visto de la presente
Resolución.-------------------------------------------------------------------------------------------
---DISPONER que por Secretaría General (Oficina de Notificaciones) se
notifique al referido funcionario, haciéndole saber lo dispuesto.----------------------
---COMUNÍQUESE a la Oficina Jurídica Notarial y a la Comisión Asesora
creada por R/D N° 1387/06 del 22/XI/06. Cumplido, pase a la Secretaría
General (Oficina de Notificaciones) a efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el Numeral 2° y manténgase a Despacho en la Secretaría
General. (R/D Nº 1523/06, que figura en el Anexo adjunto).--------------------------


---AUTORIZAR el arrendamiento del predio empadronado con el N° 17.074,
con frente a la Ruta 34, del paraje Rincón de Pando, Departamento de
Canelones          y sus accesos, en el que está ubicada la Perforación
individualizada como Capacho, al Sr. Miguel Ángel Umpierrez Varela, titular de
la C.I. N° 1:897.926-1, por el precio de $ 5.000,oo (pesos uruguayos cinco mil)
mensuales, a partir del 28/XII/06 y por el plazo de un año, el que se
considerará automáticamente prorrogado por períodos anuales, con la facultad
de esta Administración de rescindir unilateralmente el mismo sin manifestación
de causa y cualquiera fuere el plazo que corriere, previo aviso a la parte
arrendadora con 60 días de anticipación, mediante telegrama colacionado.------
---APROBAR el Proyecto de Contrato de arrendamiento que se adjunta y es
parte integrante de la presente Resolución.-------------------------------------------------
---CONCEDER al arrendador Sr. Miguel Ángel Umpierrez Varela, en forma
gratuita hasta la cantidad de 50 metros cúbicos de agua por mes, debiendo
abonar el mismo el agua utilizada que supere dicha cantidad.------------------------
                                                                                                       33

---COMUNÍQUESE a la Gerencia de la Región Sur. Cumplido, pase a la Oficina
Jurídica Notarial (División Escribanía). (R/D Nº 1524/06, que figura en el Anexo
adjunto).-----------------------------------------------------------------------------------------------


---TRASLADAR, en mérito a las razones expuestas, al Asistente Técnico 1,
Categoría 6 (en          tareas      de     Inspector      Técnico       de Obras y Servicios,
Categoría 11) de la Inspección                General,       Ing°     Alejandro Iriburo Bentos,
Padrón N° 20.430, C.I. N° 2:591.611-9, a desempeñar tareas en la Gerencia
de Producción.---------------------------------------------------------------------------------------
---COMUNIQUESE a las Gerencias General y de Producción y a la Inspección
General. Cumplido, pase por su orden a la Secretaría General (Oficina de
Notificaciones) y al Departamento de Recursos Humanos. (R/D Nº 1525/06,
que figura en el Anexo adjunto).----------------------------------------------------------------


---AUTORIZAR el arrendamiento del predio empadronado con el N° 43.784,
ubicado en la Localidad Catastral Ciudad de la Costa, Departamento de
Canelones, en el que está ubicada la Perforación individualizada como Palmar,
a la Sra. Silvia Alejandra Capozzolo Suárez, titular de la C.I. N° 2:913.341-2,
por el precio de $ 5.000,oo (pesos uruguayos cinco mil) mensuales, a partir del
28/XII/06 y por el plazo de un año, el que se considerará automáticamente
prorrogado por períodos anuales, con la facultad de esta Administración de
rescindir unilateralmente el mismo sin manifestación de causa y cualquiera
fuere el plazo que corriere, previo aviso a la parte arrendadora con 60 días de
anticipación, mediante telegrama colacionado.--------------------------------------------
---APROBAR el Proyecto de Contrato de arrendamiento que se adjunta y es
parte integrante de la presente Resolución.-------------------------------------------------
---COMUNÍQUESE a la Gerencia de la Región Sur. Cumplido, pase a la Oficina
Jurídica Notarial (División Escribanía). (R/D Nº 1526/06, que figura en el Anexo
adjunto).-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                 34

---AUTORIZAR el arrendamiento del predio empadronado con el N° 36.925,
ubicado en la Localidad Catastral Ciudad de la Costa, Departamento de
Canelones, en el que está ubicada la Perforación individualizada como
Manzana L5, a la Sociedad Balneario El Pinar, por el precio de $ 5.000,oo
(pesos uruguayos cinco mil) mensuales, a partir del 28/XII/06 y por el plazo de
un año, el que se considerará automáticamente prorrogado por períodos
anuales, con la facultad de esta Administración de rescindir unilateralmente el
mismo sin manifestación de causa y cualquiera fuere el plazo que corriere,
previo aviso a la parte arrendadora con 60 días de anticipación, mediante
telegrama colacionado.---------------------------------------------------------------------------
---APROBAR el Proyecto de Contrato de arrendamiento que se adjunta y es
parte integrante de la presente Resolución.-------------------------------------------------
---COMUNÍQUESE a la Gerencia de la Región Sur. Cumplido, pase a la Oficina
Jurídica Notarial (División Escribanía).              (R/D Nº 1527/05, que figura en el
Anexo adjunto).--------------------------------------------------------------------------------------


---ENCOMENDAR interinamente a partir de la fecha de notificación de la
presente Resolución, las tareas del cargo de Jefe de la Unidad de Reducción
de Agua no Contabilizada, Categoría 17, al Jefe de Apoyo Técnico de la
Gerencia de la Región Sur, Categoría 15, Ing° Alberto Zunino, Padrón N°
16.686, C.I. N° 3:042.327-6.---------------------------------------------------------------------
---AUTORIZAR a abonar al citado funcionario una compensación equivalente a
la diferencia de retribución que por todo concepto corresponda entre la de su
cargo de Jefe de Apoyo Técnico de la Gerencia de la Región Sur, Categoría 15
y la correspondiente a la del cargo de Jefe de la Unidad de Reducción de Agua
no Contabilizada, Categoría 17, a partir de la fecha del desempeño efectivo de
las tareas del cargo que se le encomienda en el Numeral anterior, una vez
cumplidos los 45 días de su inicio y hasta tanto se provea el mismo conforme a
las normas en vigencia.---------------------------------------------------------------------------
---DEJAR sin efecto el pago de la compensación por concepto de casa
                                                                                                    35

habitación, que percibe el Ing° Alberto Zunino, en base a que las funciones que
se le encomiendan por esta Resolución, no generan derecho a percibirla.--------
---LA EROGACIÓN a originarse, se imputará con cargo al Rubro 0 “Retribución
de Servicios Personales” y al Rubro 1 “Cargas Legales sobre Servicios
Personales”.------------------------------------------------------------------------------------------
---COMUNIQUESE. Cumplido, pase por su orden a la Secretaría General
(Oficina de Notificaciones) y al Departamento de Recursos Humanos. (R/D
Nº 1528/06, que figura en el Anexo adjunto).-----------------------------------------------


---DEJAR sin efecto la R/D N° 971/05 del 29/VI/05, estableciéndose que a
partir de la fecha de la presente Resolución la Unidad Laboratorios pasará a
depender directamente de la Gerencia General.------------------------------------------
---COMUNIQUESE a la Inspección General, al Departamento de Recursos
Humanos y al Asesor de Directorio, Sr. Gerardo García. Cumplido, pase a la
Gerencia General. (R/D Nº 1529/06, que figura en el Anexo adjunto).--------------


---AUTORIZAR la contratación del Sr. Gustavo Alcides Marco Toya, C.I.
N° 1:829.126-1, a efectos de que cumpla tareas de Peón en el Balneario El
Pinar, del Departamento de Canelones, por un período de 3 (tres) meses.-------
---REMITIR Oficio a la Oficina Nacional del Servicio Civil, haciéndole conocer la
Resolución adoptada.-----------------------------------------------------------------------------
---CUMPLIDO, comuníquese a la Gerencia de la Región Sur y oportunamente
pase al Departamento de Recursos Humanos. (R/D Nº 1530/06, que figura en
el Anexo adjunto).----------------------------------------------------------------------------------

				
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