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                    RESOLUCIÓN NÚMERO 0816 DE 2009
                               ( Junio 11 )




Por medio de la cual se adopta una medida de intervención administrativa por
captación o recaudo no autorizado de recursos del público respecto de la
sociedad SU INVERSION S.A., Nit. 816008128-0 y la señora Luz Marina Vélez
Londoño, CC. 34.043.358




                EL SUPERINTENDENTE DELEGADO ADJUNTO
                    PARA SUPERVISION INSTITUCIONAL



En ejercicio de sus atribuciones legales y, en especial, de las que le confiere el
numeral 1º del artículo 108, el literal a), del numeral 4º, del artículo 326, ambos
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el numeral 2º del artículo 43 del
Decreto 4327 del 2005, en armonía con lo dispuesto en los artículos 2º, 5º, 6º,
7º y 13 del Decreto 4334 de 2008, y


                                  CONSIDERANDO:


                        Objeto del presente procedimiento
                         de intervención administrativa



PRIMERO.- Que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 2º del Decreto de
Emergencia 4334 del 17 de noviembre de 2008, expedido en desarrollo del
Decreto 4333 de la misma fecha, por el cual se declara el Estado de
Emergencia Social, el objeto del presente procedimiento de intervención
administrativa es a saber:


    “OBJETO.- La intervención es el conjunto de medidas administrativas tendientes,
    entre otras, a suspender de manera inmediata las operaciones o negocios de
    personas naturales o jurídicas que a través de captaciones o recaudos no
    autorizados, tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras
    operaciones y negociaciones masivas, generan abuso del derecho y fraude a la ley al
    ejercer la actividad financiera irregular y, como consecuencia, disponer la
    organización de un procedimiento cautelar que permita la pronta devolución de
    recursos obtenidos en desarrollo de tales actividades”.



SEGUNDO.- Que en tal virtud y para los fines señalados, la Superintendencia
Financiera de Colombia, en ejercicio de lo previsto en el literal a) del numeral 4º
del artículo 326 del EOSF, se encuentra facultada para:
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Por medio de la cual se adopta una medida de intervención administrativa por captación o
recaudo no autorizado de recursos del público respecto de la sociedad SU INVERSION S.A.,
Nit. 816008128-0 y la señora Luz Marina Vélez Londoño, CC. 34.043.358.


    “a) Practicar visitas de inspección cuando exista evidencia atendible sobre el ejercicio
    irregular de la actividad financiera, obtenida de oficio o suministrada por denuncia de
    parte, a los establecimientos, oficinas o lugares donde operan personas naturales o
    jurídicas, no sometidas a vigilancia permanente, examinar sus archivos y determinar
    su situación económica, con el fin de adoptar oportunamente, según lo aconsejen las
    circunstancias particulares del caso, medidas eficaces de defensa en los intereses de
    terceros de buena fe, para preservar la confianza del público en general;”




                        Sujetos del presente procedimiento
                          de intervención administrativa



TERCERO.- Que el artículo 5º del Decreto 4334 de 2008, señala los sujetos del
procedimiento de intervención, de la siguiente manera:


    “SUJETOS.- Son sujetos de la intervención las actividades, negocios y operaciones
    de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, establecimientos de
    comercio, sucursales de sociedades extranjeras, representantes legales, miembros
    de juntas directivas, socios, factores, revisores fiscales, contadores, empresas y
    demás personas naturales o jurídicas vinculadas directa o indirectamente, distintos a
    quienes tienen exclusivamente como relación con estos negocios el de haber
    entregado sus recursos”.



CUARTO.- Que según consta en el Certificado de Existencia y Representación
Legal expedido el 21 de mayo de 2009 por la Cámara de Comercio de Pereira,
la sociedad SU INVERSION S.A., identificada con NIT 816.008.128-0, tiene
como domicilio principal la ciudad de Pereira, fue constituida mediante Escritura
Publica número 03823 del 24 de diciembre de 2003, otorgada en la Notaría 5 de
esta misma ciudad, inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio
el 13 de enero de 2004 bajo el número 01002014 del Libro IX.


Como dirección de notificación judicial y comercial registra la carrera 7 No. 18-
80 oficina 801 de la ciudad de Pereira (Risaralda). Su objeto social es el
siguiente:


       “OBJETO SOCIAL: SE PROPONE COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL EL
       DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1. LA COMPRA Y VENTA
       DE TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES PARA SI MISMO Y PARA
       TERCEROS. 2. LA ASESORÍA EN EL MERCADO DE CAPITALES. 3. LA
       INVERSION DE SUS PROPIOS RECURSOS Y DE LOS QUE EN EL
       MERCADO FINANCIERO U OTRA FUENTE ADQUIERA, EN TODA CLASE DE
       EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS, Y EN
       SOCIEDADES DE TODA CLASE, ESTAS NACIONALES O EXTRANJERAS. 4.
       LA ADQUISICIÓN O SUSCRIPCIÓN A CUALQUIER TÍTULO DE ACCIONES,
       CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL, EN TODO TIPO DE
       SOCIEDADES, NACIONALES O EXTRANJERAS, DEDICADAS A LA
       EXPLOTACIÓN DE CUALQUIER ACTIVIDAD ECONÓMICA LICITA. LA
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Por medio de la cual se adopta una medida de intervención administrativa por captación o
recaudo no autorizado de recursos del público respecto de la sociedad SU INVERSION S.A.,
Nit. 816008128-0 y la señora Luz Marina Vélez Londoño, CC. 34.043.358.

       COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS QUE SE NEGOCIEN EN EL MERCADO DE
       VALORES. LA COMPRA Y VENTA DE TITULOS VALORES DE CONTENIDO
       CREDITICIO Y LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES DE MUTUO A INTERÉS,
       CON GARANTÍA O SIN ELLA. 5. PRESTAR FIANZAS O AVALES DE
       CUALQUIER CLASE O GARANTIZAR CON SU FIRMA O CON SUS BIENES,
       OBLIGACIONES DE TERCEROS AUNQUE EN ELLAS NO TENGA INTERÉS
       DIRECTO LA COMPAÑÍA. PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO LA
       SOCIEDAD PODRÁ, ESPECIALMENTE, CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS
       Y CONTRATOS RELACIONADOS CON EL MANEJO DE INMUEBLES,
       ADQUIRIR BIENES MUEBLES O INMUEBLES A CUALQUIER TÍTULO,
       ENAJENARLOS O DE CUALQUIER OTRA FORMA DISPONER DE ELLOS,
       GRAVARLOS CON PRENDA O HIPOTECA, LIMITAR SU DOMINIO, DARLOS
       EN GARANTÍA A TERCEROS POR OBLIGACIONES PROPIAS. DAR O
       TOMAR EN ARRENDAMIENTO O COMODATO BIENES MUEBLES O
       INMUEBLES. CELEBRAR OPERACIONES SOBRE ESTABLECIMIENTOS,
       PARTICIPAR COMO SOCIO O ACCIONISTA EN LA CONSTITUCIÓN DE TODA
       CLASE DE SOCIEDADES COMERCIALES O CIVILES Y ADQUIRIR A
       CUALQUIER TÍTULO CUOTAS, PARTE O ACCIONES EN ESTA MISMA
       CLASE DE SOCIEDADES. DAR, ACEPTAR, NEGOCIAR, PAGAR, ENDOSAR,
       CANCELAR, VENDER, REVENDER TÍTULOS VALORES DE TODA CLASE,
       INVERTIR EN BONOS, CÉDULAS HIPOTECARIAS Y TÍTULOS DE AHORRO,
       OBTENER CONCECIONES, LICENCIAS, PATENTES Y MARCAS DE
       PRODUCTOS O DE SERVICIOS, CELEBRAR EL CONTRATO DE MUTUO A
       INTERÉS O SIN ÉL, CON GARANTÍA O SIN ELLA, CELEBRAR CONTRATOS
       BANCARIOS, EN GENERAL REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS Y
       OPERACIONES CIVILES Y MERCANTILES, EXPLOTAR ACTIVIDADES
       EMPRESARIALES, SIEMPRE EN RELACIÓN CON EL OBJETO INDICADO.
       SIN QUE PUEDA DECIRSE QUE LA SOCIEDAD CARECE DE CAPACIDAD
       PARA DESARROLLAR CUALQUIER ACTO DE TAL NATURALEZA.
       PARÁGRAFO PRIMERO: DE ACUERDO CON LA LEY, SE ENTIENDEN
       INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS DIRECTAMENTE
       RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD
       EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O
       CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD.
       PARÁGRAFO SEGUNDO: LA SOCIEDAD PODRÁ FUSIONARSE CON OTRA U
       OTRAS SOCIEDADES QUE TENGAN UN OBJETO SOCIAL IGUAL O
       PARECIDO AL QUE LA SOCIEDAD SE PROPONE. PODRÁ, IGUALMENTE,
       ABSOLVER O FUSIONAR OTRA U OTRAS SOCIEDADES, O ESCINDIRSE.
       PARÁGRAFO TERCERO: PODRÁ LA SOCIEDAD, ADEMÁS, Y PARA EL
       CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, PARTICIPAR EN TODO GENERO DE
       LICITACIONES Y/O CONVOCATORIAS PÚBLICAS O PRIVADAS PARA EL
       CUMPLIMENTO DE OPERACIONES PROAIS (SIC) DE SU OBJETO SOCIAL.”
       (Se Subraya)

De acuerdo con el mismo Certificado la sociedad SU INVERSION S.A. tiene un
capital social autorizado de $500.000.000, un capital suscrito de $255.000.000 y
un capital pagado de 255.000.000.



                 Antecedentes de la actuación administrativa


QUINTO.- Que esta Superintendencia, en ejercicio de la facultad que le fue
conferida en el literal a) del numeral 4º del artículo 326 del EOSF, practicó una
visita de inspección en la carrera 7 No. 18-80 oficina 801, de la ciudad de
Pereira, dirección comercial de la sociedad SU INVERSION S.A., la cual no
cuenta con autorización de esta Superintendencia para captar o recaudar
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Por medio de la cual se adopta una medida de intervención administrativa por captación o
recaudo no autorizado de recursos del público respecto de la sociedad SU INVERSION S.A.,
Nit. 816008128-0 y la señora Luz Marina Vélez Londoño, CC. 34.043.358.

dineros del público, con el fin de establecer la existencia de hechos objetivos o
notorios de captación o recaudo de dineros no autorizado, a la luz de lo
consagrado en el artículo 6º del Decreto de Emergencia 4334 de 2008, que
establece :

    “Artículo 6º. -SUPUESTOS.- La intervención se llevará a cabo cuando existan hechos
    objetivos o notorios que a juicio de la Superintendencia de Sociedades, indiquen la
    entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a través
    de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación o recaudo en
    operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de
    servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o
    rendimientos sin explicación financiera razonable.” (Se subraya)



               Resultados de la visita de inspección practicada


SEXTO.- Que con base en la información y documentación recaudada por la
Comisión de Visita, cuyos resultados se encuentran contenidos en el informe
suscrito por los funcionarios designados para el efecto, rendido bajo juramento
como se señala en el numeral 3º del artículo 337 del EOSF, se estableció la
existencia de los hechos objetivos y notorios que se describen a continuación y
de los cuales se infiere el ejercicio ilegal de la actividad de captación masiva de
dinero por parte de la sociedad SU INVERSION S.A. sin contar con la debida
autorización, así:

El día 20 de mayo del 2009, los funcionarios de esta Superintendencia se
hicieron presentes en las instalaciones de la citada sociedad ubicadas en la
carrera 7 No.18-80 oficina No. 801, encontrando que la atención al público se
había suspendido, que en el lugar no había funcionarios ni persona alguna que
respondiera por las actividades que allí se llevaban a cabo por parte de SU
INVERSION S.A. y que en la puerta principal de ingreso se había fijado un
aviso que decía: “POR AUDITORIA INTERNA CERRADA HASTA EL 31 DE
MAYO INCLUSIVE”.

Por la anterior situación la comisión se desplazó hasta las instalaciones de la
Dirección Seccional de Pereira de la Fiscalía General de la Nación, ubicada en
la carrera. 8 No. 45-33, diligencia que fue atendida por el Director Seccional de
Fiscalías, quien ordenó a los funcionarios del CTI, prestar la colaboración
logística necesaria para que la comisión de visita pudiera adelantar desde las
instalaciones del CTI, las labores encomendadas a la misma, en razón de
haberse encontrado las oficinas de SU INVERSION S.A. cerradas, e informó
que ya habían recepcionado denuncias contra dicha sociedad por el presunto
delito de captación ilegal de dineros del público.

Según información suministrada por la Fiscalía, ese organismo adelantaría el
mismo día un procedimiento propio de sus funciones, en las instalaciones de la
mencionada sociedad y en otros inmuebles en donde aparentemente habitaban
los representantes legales de la misma.
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Por medio de la cual se adopta una medida de intervención administrativa por captación o
recaudo no autorizado de recursos del público respecto de la sociedad SU INVERSION S.A.,
Nit. 816008128-0 y la señora Luz Marina Vélez Londoño, CC. 34.043.358.

El día 21 de mayo de 2009 en las instalaciones del CTI, la comisión de visita fue
enterada de la gestión realizada por esa institución la noche anterior y que en
las oficinas de SU INVERSION S.A., no se había encontrado la información
relacionada con el giro normal del negocio pues al parecer había sido sustraída
de la oficina el día 17 de mayo de 2009 por la Representante Legal de la
compañía según informaron los guardias de seguridad del edificio, razón por la
cual no se encontraron documentos relacionados con los clientes, balances,
carpetas de correspondencia recibida o enviada, extractos bancarios, libros de
contabilidad, etc.

Con el fin de adelantar las funciones asignadas a la comisión de visita, ésta
solicitó al Director del CTI, indicar a los denunciantes que debían dirigirse a los
representantes de la Superintendencia Financiera que se encontraban
atendiendo en las oficinas asignadas en las instalaciones del CTI, para que
dentro de la actuación administrativa que estaba adelantando, presentaran
igualmente declaración juramentada, con el fin de ayudar al esclarecimiento de
los hechos sucedidos.

Como consecuencia de lo anterior y con el fin de establecer la presunta
actividad de captación masiva y habitual de dineros del público sin contar con
autorización, a través de la relaciones comerciales desarrolladas por SU
INVERSION S.A., la comisión de visita durante los días 21 al 24 de mayo 2009,
recibió declaración juramentada a diez y seis (16) de los veintiún (21)
denunciantes que hasta el 22 de mayo de 2009 habían presentado denuncia
penal por los presuntos delitos de captación masiva e ilegal de dineros del
público, contra la sociedad SU INVERSION S.A. y sus Representantes Legales
señoras LUZ MARINA VELEZ LONDOÑO, TATIANA ANGEL VELEZ, así como,
contra LILIANA ÁNGEL VELÉZ, LUZ SCHENEIDER CASTILLO BEDOYA,
ANGELICA PINEDA BEDOYA y CESAR RICARDO ANGEL.

De igual manera, en virtud de la asignación de funciones de policía judicial dada
a uno de los funcionarios de esta Superintendencia que integraba la comisión
de visita, se recibió del Fiscal 16 Seccional de Pereira, copia de las denuncias y
de los documentos electrónicos en formato Word y Excel hallados por los
funcionarios del CTI que se encontraban en los computadores que incautó
como resultado de los allanamientos que realizó a las dependencias de SU
INVERSION S.A y a las residencias de los representantes legales.

De los testimonios y de los documentos aportados por los declarantes la
comisión de visita pudo establecer los siguientes hechos, los cuales están
expuestos en el respectivo informe:

SU INVERSION S.A. en desarrollo de su objeto social realizaba, entre otras,
operaciones de compra y venta de acciones, actividad que catalogaba como de
Renta Variable, y, operaciones de factoring que denominó como de Renta Fija,
para lo cual recibía dineros de los clientes y les prometía el pago de
rendimientos.
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Por medio de la cual se adopta una medida de intervención administrativa por captación o
recaudo no autorizado de recursos del público respecto de la sociedad SU INVERSION S.A.,
Nit. 816008128-0 y la señora Luz Marina Vélez Londoño, CC. 34.043.358.

Para la realización de las operaciones renta variable, es decir, de compra y
venta de acciones ostentaba la calidad de mandatario de una firma comisionista
de bolsa, en virtud del “CONTRATO DE MANDATO PARA LA GESTIÓN DE
NEGOCIOS”1 que tenía suscrito para el efecto.

En la modalidad de Renta Fija SU INVERSION S.A. según consta en las
declaraciones rendidas por los inversionistas, recibía los dineros de los clientes
sin que mediara una instrucción específica sobre cual debía ser el destino de la
inversión y la forma para adquirirla, por lo que la compañía quedaba en libertad
para administrarlo e invertirlo según el conocimiento que manifestaba tener del
mercado de valores. En este tipo de operación según los declarantes, la
compañía les ofrecía y pagaba en la mayoría de los casos, un rendimiento del
18% anual y les daba la seguridad de que el riesgo era asumido por la
compañía.




Hechos objetivos establecidos por esta Superintendencia

El análisis de los hechos objetivos o notorios de captación y recaudo de dineros
no autorizado de conformidad con lo consagrado en el Decreto 4334 de 2008
respecto de SU INVERSION S.A. se fundamentará en las operaciones llevadas
a cabo por ella en la modalidad que definió como Renta Fija según se explicó
anteriormente y los mismos se encuentran soportados en las siguientes
pruebas recogidas en el transcurso de la diligencia de inspección:


6.1.     Pruebas testimoniales

Para efectos del presente acto, en aras de la protección del derecho a la
intimidad de cada uno de los declarantes, estos serán identificados con los
números 1 al 16, cuyos apartes de las declaraciones en donde se soporta la
actividad de captación masiva de dineros del público en forma no autorizada, se
transcriben a continuación:


6.1.1. Actividad desarrollada por la visitada.

Declarante No. 1: “Yo soy inversionista de dicha entidad. Ellos recibían mi
dinero y se comprometían a pagarme una renta fija del 1.5% mensual durante el
tiempo que tuviera el dinero en esa empresa. Se fijaban unos periodos que
podían ser de 60, 90 o 180 días como plazo para el vencimiento de la
operación, pero como soy negociante y en ocasiones necesitaba parte del
dinero debía solicitarlo con un mínimo de 3 días de anticipación y dicho retiro
parcial se hacia del capital invertido inicialmente. El requerimiento de los 3 días
era por que (sic) tenían que negociar los documentos que estaban respaldando
la INVERSION, que en el caso de mi última INVERSION eran facturas
1
 Este contrato lo dio por finalizado la firma comisionista el 18 de mayo de 2009. (Folio
B 303)
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cambiarias de Supercable. (…) yo no firmé ningún contrato en donde yo los
autorizara a invertir mis dineros en una operación en especial. Liliana Ángel y
doña Luz Marina me decían que SU INVERSION se comprometía a pagarme el
18% nominal que equivalía a 1.5% mensual. (…) en noviembre de 2008, donde
ya me ofrecían respaldar mi INVERSION con acciones o facturas cambiarias de
empresas, unas conocidas y otras no.”


Declarante No. 13, “(…) Yo le entregaba mi plata porque ella me informaba y
me aseguraba que la plata iba a estar segura y que ella no iba a realizar una
INVERSION que ocasionara que mi plata se iba a perder. Yo le preguntaba si
ella estaba bien respaldada, si mi plata estaba segura, le preguntaba que tipo
de inversiones ella realizaba y muy al comienzo cuando yo empecé a invertir
ciertos dineros en SU INVERSION S.A. la señora Luz Marina Vélez Londoño
me informó que había invertido unas acciones en fabricato (sic) o en babaria
(sic) y yo me gané el doble de la INVERSION, esa plata la reinvertí razón por la
cual ella no me la entregó, (…) Yo llevaba la plata porque se suponía que ella
era la que conocía de inversiones y era ella la que tomaba la decisión de que
tipo de INVERSION se debía realizar con mi dinero (…) la otra parte de los
intereses yo los invertía en las nuevas inversiones que ella determinaba… Yo le
entregué a la señora Luz Marina Vélez alrededor de 500 millones de pesos (…)
La señora Luz Marina Vélez me decía que (…) compraba facturas y que
realizaba otro tipo de inversiones de acuerdo con su conocimiento y que todas
las inversiones eran muy seguras y que no iba a perder dinero. (…) Siempre me
manifestó que las inversiones eran seguras, que eran legales.” (Se subraya)

Declarante No. 16: “(…) ellos trabajaban comprando facturas, me dio como
ejemplo el Almacén Éxito y almacenes de cadena, me dijo que la tasa de
interés a reconocer dependía de la fluctuación de los negocios que se hicieran
con las diferentes empresas”


6.1.2. Montos y características de las operaciones llevadas a cabo por SU
       INVERSION S.A.


Según los dichos de cada una de las personas que rindieron declaración ante
esta Superintendencia, SU INVERSION S.A. en desarrollo de la prestación de
los servicios que ofrecía a sus clientes, recibió de los diez y seis (16)
declarantes dineros por la suma de $2,514.486.713.


De conformidad con los soportes documentales que aportaron los mismos
declarantes a cada una de las versiones, se estableció que SU INVERSION
S.A. recibió la suma de $ 1,127.095.617 por concepto de Renta Fija. Veamos:
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Por medio de la cual se adopta una medida de intervención administrativa por captación o
recaudo no autorizado de recursos del público respecto de la sociedad SU INVERSION S.A.,
Nit. 816008128-0 y la señora Luz Marina Vélez Londoño, CC. 34.043.358.

                                       RELACIÓN DE DECLARANTES QUE ENTREGARON RECURSOS A LA FIRMA SU INVERSIÓN S.A.
                               TIPO DE INVERSIÓN CON
             VALOR DE LA
                                      SOPORTE
              INVERSIÓN
DECLARANTE                                                                 PLAZO FECHA DE         FECHA
            INFORMADO EN                                         TASA                                                             CLASE DE SOPORTE
    No.                     RENTA FIJA RENTA VARIABLE                      EN DÍAS EMISIÓN     VENCIMIENTO
                CADA
           DECLARACIÓN EN $ VALOR EN $     VALOR EN $

                                                                                                             CERTIFICADO DE INVERSIÓN 848 CON FECHA DE OPERACIÓN
                                    11,330,000                  1.5 E.A     120   26/03/2009    27/07/2009
                                                                                                             20/03/2009, EN FACTURA CAMBIARIA SUPERCABLE.
     1             ND
                                                                                                             CERTIFICADO DE INVERSIÓN 849 CON FECHA DE OPERACIÓN
                                     5,303,375                  1.5.E.A.    120   25/03/2009    25/07/2009
                                                                                                             DEL 20/03/2009, EN FACTURA CAMBIARIA DE SUPERCABLE.

                                                                                                             CERTIFICADO DE INVERSIÓN 826 CON FECHA DE OPERACIÓN
                                    60,697,211                  18 E.A.      90   7/02/2009     7/05/2009    DEL 7/02/2009, EN FACTURA CAMBIARIA WANNET DE COLOMBIA
                                                                                                             LTDA. ACTÚA EN REPRESENTACIÓN DE AGRÍCOLA EL PARAÍSO

                                                                                                             CERTIFICADO DE OPERACIÓN DE INVERSIONISTAS No. 8928
                                    69,180,600                  18 E.A.     120   30/05/2006    30/09/2006   CON FECHA DE OPERACIÓN DEL 30/05/2006, EN FACTURA
                                                                                                             TRAINCO EPM.

                                                                                                             CARTA SU INVERSIÓN CON FECHA 10 DE JUNIO 2004, INFORMA
                                                                                                             REPO DE 1 MILLÓN DE ACCIONES ACERIAS PAZ DEL RÍO Y
                                                   12,000,000 14 E.A.        90   8/06/2004     8/09/2004
     2             139,200,000                                                                               RECIBO DE CAJA. Expresa que siempre las reinvirtió situación que
                                                                                                             permaneció hasta el pasado 30 de abril de 2009.

                                                                                                             RECIBO SERFINCO COMISIONISTA DE BOLSA DE JUNIO 29 de
                                                                                                             2004, INFORMA COMPRA DE 1MILLON DE ACCIONES DE
                                                   13,672,000     SIN       SIN      SIN           SIN
                                                                                                             ACERIAS PAZ DEL RÍO. Expresa que siempre las reinvirtió situación
                                                                                                             que permaneció hasta el pasado 30 de abril de 2009.
                                                                                                             CARTA DE SU INVERSIÓN DE 18 SEPTIEMBRE DE 2003,
                                                                                                             INFORMA COMPRA REPO DE 44.360 ACCIONES DE VALORES
                                                   10,754,113 12 E.A.        96   17/09/2003    17/12/2003
                                                                                                             BAVARIA. Expresa que siempre las reinvirtió situación que
                                                                                                             permaneció hasta el pasado 30 de abril de 2009.
                                                                                                             INFORME DE INVERSIÓN DEL 9/02/2008 AL 30/03/2009,
     3              15,770,000      15,773,294                  1.5 M.V.     30   30/03/2009       SIN       RELACIONANDO INVERSIONES REALIZADAS E INFORMANDO
                                                                                                             REINVERSIONES EN RENTA FIJA.
                                                                                                             CERTIFICADO DE INVERSIÓN No. 865 CON FECHA DE
     4              56,000,000      55,771,946                  18 E.A      180   02/04/2009    2/10/2009    OPERACIÓN DEL 01/04/2009, EN FACTURA CAMBIARIA
                                                                                                             FRIGORÍFICO CAMAGUEY.
                                                                                                             INFORME DE INVERSIÓN DEL 27/04/2009 RELACIONANDO
     5              21,183,000      21,183,914                  1.5 M.V.    SIN   27/04/2009       SIN       INVERSIONES REALIZADAS DEL 09/02/2008 AL 27/04/2009 E
                                                                                                             INFORMANDO REINVERSIÓN EN RENTA FIJA.

                                                                                                             CERTIFICADO DE INVERSIÓN 750 CON FECHA DE OPERACIÓN
     6              11,000,000      11,999,582                  19 E.A.      90   22/03/2009    22/06/2009   DEL 20/10/2008, EN FACTURA CAMBIARIA WANNET DE
                                                                                                             COLOMBIA LTDA Y CARTA DEL 30 DE MARZO DE 2009

                                                                                                             INFORME DE INVERSIÓN DEL 31/10/2009 RELACIONANDO
     7             167,000,000      61,672,262                   18 N        90   31/01/2009       SIN       INVERSIONES REALIZADAS HASTA EL 31/01/2009 EN RENTA
                                                                                                             FIJA.
                                                                                                             CERTIFICADO DE INVERSIÓN 602 DE FECHA DE OPERACIÓN
     8              90,000,000      90,909,402                  18 E.A.     360   06/06/2008    6/06/2009    06/06/2008 EN FACTURA CAMBIARIA Y CARTA DEL 6 DE JUNIO
                                                                                                             DEL 2008
                                                                                                             CERTIFICADO DE INVERSIÓN No. 333 CON FECHA DE
     9              11,000,000      10,190,000                  15 E.A      SIN   24/04/2007       SIN
                                                                                                             OPERACIÓN 24/04/2007 EN FACTURA CAMBIARIA.
                                                                                                             CARTA DE SU INVERSIÓN DEL 26/03/2009 RELACIONANDO
                                    34,442,335                    SIN       SIN      SIN        16/04/2009   VENCIMIENTO DE INVERSIÓN EN FACTURA CAMBIARIA
                                                                                                             SUPERCABLE.
                                                                                                             CERTIFICADO DE INVERSIÓN No. 853 CON FECHA DE
                                                                                                             OPERACIÓN DEL 10/03/2009 EN FACTURA CAMBIARIA WANNET
                                                                18 E.A       60   10/03/2009    10/05/2009
                                                                                                             DE COLOMBIA LTDA. Y CARTA DEL 26 DE MARZO DE 2009 Y
    10             112,933,713
                                   11,421,028                                                                CARTA DEL 26 DE MARZO DE 2009
                                                                                                             CERTIFICADO DE INVERSIÓN No. 854 CON FECHA DE
                                                                18 E.A       60   28/03/2009    28/05/2009   OPERACIÓN DEL 28/03/2009 EN FACTURA CAMBIARIA
                                  112,933,713                                                                FRIGORÍFICO CAMAGUEY.
                                                                                                             CARTA DEL 26/03/2009 RELACIONANDO VENCIMIENTO DE
                                                                                                   SIN
                                   82,498,852                                                                INVERSIÓN EN FACTURA CAMBIARIA.
                                                                                                             COPIA DE LA DENUNCIA PENAL POR LOS PRESUNTOS DELITOS
    11            1,155,000,000                                   SIN       SIN      SIN           SIN       DE CAPTACIÓN MASIVA E ILEGAL DE DINEROS DEL 18 DE MAYO
                                                                                                             DE 2009.
                                                                                                             CARTA DEL 17/12/2008 RELACIONANDO MOVIMIENTOS DEL
    12              98,000,000      98,387,255                    SIN       SIN      SIN           SIN       PORTAFOLIO EN RENTA FIJA ENTRE EL 10/05/2008 Y EL
                                                                                                             14/10/2008.
                                                                                                             CERTIFICADO     DE  INVERSIÓN   AÑO   GRAVABLE    2007,
                                                                                                             RELACIONANDO SALDO DE LA INVERSIÓN, INTERESES
    13             500,000,000                                    SIN       SIN      SIN           SIN
                                                                                                             PAGADOS Y VALOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE, EXPEDIDO
                                  299,320,750                                                                EL 13/05/2008.
                                                                                                             CERTIFICADO DE INVERSIÓN No. 884 DE FECHA DE OPERACIÓN
    14               5,400,000       4,080,098                  15 E.A       90   26/04/2009    26/07/2009   DEL 20/04/2009 DE INVERSIÓN EN FACTURA CAMBIARIA
                                                                                                             CONFECCIONES BARONI-ALMACENES ÉXITO.
                                                                                                             CERTIFICADO   DE   INVERSIÓN     AÑO   GRAVABLE   2008,
                                                                                                             RELACIONANDO SALDO DE INVERSIÓN AL 31/12/2008 EN
    15              62,000,000                     61,859,760     SIN       SIN      SIN           SIN
                                                                                                             ACCIONES DE ISA, ECOPETROL E ISAGEN Y VALOR
                                                                                                             DIVIDENDOS PAGADOS.
                                                                                                             CERTIFICADO DE INVERSIÓN 891 DE FECHA DE OPERACIÓN
    16              70,000,000    70,000,000                      SIN       SIN      SIN           SIN       19/05/2009 EN FACTURA CAMBIARIA FRIGORÍFICO CAMAGUEY Y
                                                                                                             CARTA DE LA MISMA FECHA
TOTAL INVERSIÓN SEGÚN CONTENIDO DE LAS DECLARACIONES                                                                                                     $ 2,514,486,713
TOTAL INVERSIÓN RENTA FIJA SEGÚN SOPORTES DOCUMENTALES                                                                                                   $ 1,127,095,617
SIN: NO DECLARÓ EL DATO
ND: NO DECLARÓ VALOR DE LA INVERSIÓN




Como se observa, el monto del dinero que cada declarante informó en su
respectiva versión haber entregado a SU INVERSION S.A. difiere del valor que
figura en los documentos que entregaron a la Comisión de Visita, porque como
ellos lo expresaron, no contaban con todos los soportes de las operaciones que
habían llevado a cabo en SU INVERSION S.A.


De igual manera debe advertirse que las anteriores cifras pueden aumentar en
razón a que según lo manifestaron los declarantes No. 2 y 11 el total de clientes
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0816 DE 2009                                            Hoja No. 9
Por medio de la cual se adopta una medida de intervención administrativa por captación o
recaudo no autorizado de recursos del público respecto de la sociedad SU INVERSION S.A.,
Nit. 816008128-0 y la señora Luz Marina Vélez Londoño, CC. 34.043.358.

de SU INVERSION S.A. sobrepasa el número de personas (16) a las que se les
recibió declaración y el número de denunciantes (21) ante la Fiscalía General
de la Nación:

Declarante No. 2: “(…) por versiones de la calle se cree que son mas o menos
trescientos (300)”

Declarante No. 11: “(…) Hablan de mas de 300 o 400”

6.1.3. Inexistencia de instrucciones específicas de Inversión

Ante el cuestionamiento de si se impartían instrucciones verbales o escritas en
las que de forma precisa se indicara a SU INVERSION S.A. como debía invertir
los dineros que recibía y en qué tipo de títulos, acciones, facturas u otros
negocios debía hacerlo, los declarantes No. 2, 4 y 13, frente a ambos tipos de
negocios manifestaron que en ningún caso suscribieron contrato alguno con la
sociedad y que en ningún evento impartieron instrucciones claras y precisas
sobre el tipo de títulos o facturas a negociar. Aclararon sobre tal aspecto, que
era la sociedad SU INVERSION S.A. a través de la señora Luz Marina Vélez
Londoño, Representante Legal de aquélla, quien tomaba la decisión de comprar
o vender, en virtud del conocimiento que tenía sobre el mercado de valores y
sobre la realización de operaciones de factoring. Ellos afirmaron:

Declarante No. 2: “(…) nunca impartí instrucciones ni autorice la INVERSION
de mi dinero en una operación específica”;

Declarante No. 4: “Como lo manifesté nunca firmé ningún tipo de contrato en
donde se impartiera alguna instrucción para realizar las inversiones.”

Declarante No. 13: “(…) yo no tengo ningún contrato con la señora Luz Marina
Vélez o SU INVERSION S.A., yo siempre le entregaba el dinero directamente y
sin contrato alguno, confiaba en ella…ella era la que decidía en qué invertir.”;

Finalmente, se resalta que para los declarantes Nos. 3, 6 y 13 SU INVERSION
S.A. se presentó como una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera
de Colombia:

Declarante No. 3: “Yo pregunté alguna vez que respaldo había y ellos me
dijeron que estaban avalados por la Superintendencia Financiera.”;

Declarante No. 6: “Me decían que estaban vigilados por la Superintendencia
Financiera.”;

Declarante No. 13: “La señora Luz Marina Vélez me día (sic) que SU
INVERSION estaba vigilada por la entonces Superintendencia Bancaria.”

6.2.    Pruebas documentales aportadas por los declarantes

Los declarantes como prueba de su dicho aportaron documentos impresos,
algunos con logos referentes a la sociedad SU INVERSION S.A. y otros, con
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0816 DE 2009                                            Hoja No. 10
Por medio de la cual se adopta una medida de intervención administrativa por captación o
recaudo no autorizado de recursos del público respecto de la sociedad SU INVERSION S.A.,
Nit. 816008128-0 y la señora Luz Marina Vélez Londoño, CC. 34.043.358.

logos referentes a la sociedad comisionista a través de la cual se realizaron las
inversiones en acciones.

Del contenido de tales documentos, se puede advertir, de una parte, la
existencia de operaciones de adquisición de acciones, y de otra, el supuesto
desarrollo de operaciones de factoring. De igual forma, del contenido de dichos
documentos se advierte la entrega de dineros por parte de los inversionistas y
el ofrecimiento de intereses de hasta un 18% en cumplimiento de lo prometido,
en cada caso, por la sociedad SU INVERSION S.A. a cada inversionista.

Algunos de los documentos físicos entregados por los declarantes presentan
coincidencias en su estructura y en su forma. La comisión de visita estableció la
existencia de los siguientes tipos de documentos:

6.2.1. Informe de Inversión.

Este tipo de documentos contiene un resumen detallado del tipo de inversión
que la sociedad SU INVERSION S.A. realizaba con los dineros de cada cliente.
En esta clase de documento se detallaba el nombre del inversionista, el título
presuntamente negociado, fecha de inversión, la fecha de vencimiento, el valor
inicial, el valor de los intereses y la tasa ofrecida.

Estos documentos son todos elaborados en papelería de la sociedad SU
INVERSION S.A. y están suscritos por la señora Luz Marina Vélez Londoño,
quien en algunos casos lo hace como comisionista de bolsa y en otros como
“corredora de bolsa”.

6.2.2. Recibos de Caja

Esta clase de documento, al igual que la anterior, está elaborado en papelería
de la sociedad SU INVERSION S.A. y en ella consta el recibo de dineros de los
inversionistas por parte de la aludida sociedad.

En estos recibos, la sociedad dejaba constancia que recibía el dinero para llevar
a cabo una inversión, detallaba el monto recibido, la fecha de entrega del
dinero, el nombre del inversionista, su domicilio y teléfono.

Es pertinente anotar que este tipo de documentos presenta además de los
datos de identificación de la sociedad, tales como el NIT, su dirección y teléfono
un número de radicación que al parecer obedece a un consecutivo. De igual
forma, cabe resaltar que todos los recibos de caja presentan una firma
acompañada de un sello alusivo a la sociedad SU INVERSION S.A. identificada
con NIT 816.008.128-0.

6.2.3. Recibos de Egreso

Esta clase de recibos además de especificar los datos detallados en el numeral
anterior, relativos a los clientes contienen la constancia de que la citada
sociedad entregó una suma de dinero que el inversionista le había solicitado.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0816 DE 2009                                            Hoja No. 11
Por medio de la cual se adopta una medida de intervención administrativa por captación o
recaudo no autorizado de recursos del público respecto de la sociedad SU INVERSION S.A.,
Nit. 816008128-0 y la señora Luz Marina Vélez Londoño, CC. 34.043.358.

Se advierte del contenido de dicho documento, que el inversionista lo suscribe
como constancia de recibo del dinero.


6.2.4. Certificados de Inversión

Este tipo de documentos al igual que los informes de inversión, -citados atrás-
contienen un resumen detallado del tipo de inversión que supuestamente la
sociedad SU INVERSION S.A. realizaba con los dineros de cada cliente.
También detalla el nombre del inversionista, el título presuntamente negociado,
la fecha de inversión, la fecha de vencimiento, el valor inicial, el valor de los
intereses y la tasa ofrecida.

Estos documentos también figuran elaborados en papelería de la sociedad SU
INVERSION S.A. y están suscritos por la señora Luz Marina Vélez Londoño,
que en algunos casos lo hace como corredora de bolsa y por la señora Luz
Schneider Castillo Bedoya quien al suscribir el documento dice actuar como
representante legal de la sociedad SU INVERSION S.A.

Cabe resaltar que los certificados de inversión presentan en su parte superior
izquierda un número consecutivo, el cual pudiera corresponder a la cantidad de
certificados expedidos por la sociedad SU INVERSION S.A. y al número de
operaciones realizadas por ésta.

6.2.5. Certificado de Inversiones Anuales

La comisión de visita pudo advertir que la sociedad SU INVERSION S.A.
expedía a sus inversionistas algunos documentos en los cuales certificaba las
inversiones que sus clientes presentaban con corte al 31 de diciembre del
respectivo año gravable. Este tipo de certificados eran elaborados en papelería
de la aludida sociedad y presentaban los datos esenciales del portafolio de
cada inversionista, tales como el valor de la inversión, el nombre de las
supuestas acciones o de los títulos en los cuales se realizó la inversión.

Es pertinente anotar que los citados certificados estaban suscritos por la señora
Luz Marina Vélez Londoño, en calidad de Gerente de la sociedad SU
INVERSION S.A. y por la señora Luz S. Castillo Bedoya, en calidad de
promotora de negocios.

6.2.6. Extractos

SU INVERSION S.A. también expedía un documento denominado extracto en
el cual relacionaba el movimiento de capital e intereses del respectivo
inversionista, en un período determinado, con el siguiente contenido: Fecha,
concepto, entradas, salidas y saldo.

Lo anteriormente expuesto, acredita la existencia de los siguientes hechos
objetivos y notorios de captación o recaudo no autorizado de dineros: La
sociedad SU INVERSION S.A., no autorizada por esta Superintendencia y
contra la que la Fiscalía General de la Nación Seccional Pereira está
adelantando una investigación por el presunto delito de captación ilegal de
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0816 DE 2009                                                 Hoja No. 12
Por medio de la cual se adopta una medida de intervención administrativa por captación o
recaudo no autorizado de recursos del público respecto de la sociedad SU INVERSION S.A.,
Nit. 816008128-0 y la señora Luz Marina Vélez Londoño, CC. 34.043.358.

dineros del público, recibió dineros de personas sin que mediara una instrucción
sobre la manera y clase de inversión que debía adquirir por lo que la compañía
quedaba en libertad para administrarlos e invertirlos, dineros que respecto de
los 16 declarantes ascendieron a la suma de $ 1,127.095.617, circunstancia
que de acuerdo con el contenido del artículo 6º del Decreto 4334 de 2008
constituye hecho objetivo y notorio que obliga a esta Superintendencia a
adoptar las medidas administrativas correspondientes al tenor de lo dispuesto
en el artículo 13 del aludido Decreto.

              Competencia de la Superintendencia Financiera
         a partir de la declaratoria del Estado de Emergencia Social


SEPTIMO.- Que el artículo 13 del Decreto 4334 del 17 de noviembre de 2008,
dispone que:

     “b) Los casos que están pendientes de investigación, o respecto de los cuales aún
     no se ha determinado si la actividad que se adelanta se encuentra autorizada,
     deberán ser evaluados a la luz de los supuestos contemplados en el artículo 6º de
     este Decreto. Una vez adoptadas las medidas correspondientes se remitirá la
     actuación administrativa a la Superintendencia de Sociedades, para lo de su
     competencia”.

Igualmente, el Parágrafo del mismo artículo preceptúa:

     “En los eventos a que se refiere este artículo, la Superintendencia Financiera
     podrá aplicar cualquiera de las medidas establecidas en el artículo 7º del presente
     decreto, y las mismas se notificarán por aviso”.



OCTAVO.- Que conforme a lo señalado en el considerando anterior, por haber
establecido que respecto de la sociedad SU INVERSION S.A. se configuran los
supuestos de la captación o recaudo de recursos del público sin autorización
legal, como se pudo constatar en la visita de inspección practicada, esta
Superintendencia se encuentra facultada, entonces, para imponer cualquiera de
las medidas previstas en el artículo 7° del Decreto 4334 de 2008, con
fundamento en el literal b) y parágrafo del artículo 13 ibídem.


NOVENO- Que de acuerdo con las facultades consagradas en el parágrafo 1
del numeral 1º del artículo 108 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
(en adelante EOSF), esta Superintendencia está facultada para adoptar
medidas cautelares frente al ejercicio ilegal de actividades financieras
exclusivas de las instituciones vigiladas, en ejercicio de las cuales y para
asegurar efectivamente los derechos de terceros de buena fe, puede tomar las
medidas necesarias para informar al público.


DÉCIMO.- Que de acuerdo con lo previsto por el Parágrafo 3º del artículo 7º del
Decreto 4334 del 17 de noviembre de 2008, para la ejecución de las medidas
de que trata dicho artículo, la Superintendencia Financiera de Colombia, en los
casos en que le corresponda, podrá ordenar por conducto de los Alcaldes, a los
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0816 DE 2009                                            Hoja No. 13
Por medio de la cual se adopta una medida de intervención administrativa por captación o
recaudo no autorizado de recursos del público respecto de la sociedad SU INVERSION S.A.,
Nit. 816008128-0 y la señora Luz Marina Vélez Londoño, CC. 34.043.358.

comandantes de policía de los lugares en donde se realicen las actividades no
autorizadas, el cumplimiento de las medidas precautelativas allí señaladas.


DÉCIMO PRIMERO.- Que el numeral 2 del artículo 43 del Decreto 4327 de
2005, confiere al Despacho del Superintendente Delegado Adjunto para
Supervisión Institucional, la función de “Adoptar, dentro del ámbito de su
competencia, las medidas cautelares previstas en las normas vigentes para los
casos de ejercicio ilegal de actividades propias de las entidades supervisadas”.

En mérito de lo anteriormente expuesto, este Despacho,



                                    RESUELVE:



ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR a la sociedad SU INVERSION S.A.,
identificada con el Nit. 816.008.128-0, con domicilio principal en Pereira, a su
representante legal, señora LUZ MARINA VELEZ LONDOÑO, identificada con
C.C. 34.043.358, bajo apremio de multas sucesivas hasta de dos mil salarios
mínimos legales mensuales vigentes, cada una, de acuerdo con lo dispuesto en
el literal e) del artículo 7º del Decreto 4334 de 2008, la SUSPENSIÓN
INMEDIATA de las actividades no autorizadas de captación o recaudo de
dineros del público, mediante el recibo de dinero a cualquier persona natural o
jurídica para hacer inversiones cualquiera que sea el mecanismo que utilice
para el efecto, por las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución.


ARTÍCULO SEGUNDO. ORDENAR por conducto del Alcalde Municipal de
Pereira (Risaralda) al comandante de la Policía de dicha ciudad y por conducto
de los respectivos alcaldes a los comandantes de policía donde opera la
sociedad comercial SU INVERSION S.A., aplicar las medidas de policía
necesarias para cerrar los establecimientos o lugares donde tales personas
realizan las operaciones de captación o recaudo de dineros, la colocación de
sellos, los cambios de guarda, y demás seguridades precautelativas para
proteger los derechos de terceros y para preservar la confianza del público en
general.

ARTÍCULO TERCERO. ORDENAR la publicación de la parte Resolutiva de
este acto administrativo en el diario LA TARDE de Pereira y en un diario de
amplia circulación nacional, indicando que se trata de una operación de
captación o recaudo no autorizado de dinero.


ARTÍCULO CUARTO. ORDENAR la remisión de esta actuación administrativa
a la Superintendencia de Sociedades para que, dentro del ámbito de la
competencia que le confiere el Decreto 4334 de 2008, adopte además de las
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0816 DE 2009                                            Hoja No. 14
Por medio de la cual se adopta una medida de intervención administrativa por captación o
recaudo no autorizado de recursos del público respecto de la sociedad SU INVERSION S.A.,
Nit. 816008128-0 y la señora Luz Marina Vélez Londoño, CC. 34.043.358.

medidas ordenadas en esta Resolución, cualquiera de las señaladas en el
artículo 7º de ese mismo decreto.


ARTÍCULO QUINTO. ORDENAR la publicación de la presente Resolución en el
Boletín del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Capítulo Superintendencia
Financiera y en la página web de esta última Entidad.


ARTÍCULO SEXTO. ORDENAR la inscripción de esta Resolución en la Cámara
de Comercio de Pereira (Risaralda), así como en las que corresponda a la
jurisdicción de sus agencias, oficinas o establecimientos de comercio, para la
ejecución de estas medidas.


ARTÍCULO SÉPTIMO. REMITIR a la Fiscalía General de la Nación una copia
del expediente de la presente actuación administrativa así como de la presente
Resolución, para efectos de las investigaciones propias de su competencia.


ARTÍCULO OCTAVO. SOLICITAR a la Superintendencia de Notariado y
Registro su colaboración con el fin de instruir a todos los registradores de
instrumentos públicos para que se abstengan de registrar cualquier acto o
contrato que afecte el dominio de bienes de propiedad de la sociedad SU
INVERSION S.A. con Nit. 816.008.128-0 y de la señora LUZ MARINA VELEZ
LONDOÑO, identificada con C.C. 34.043.358, en calidad de Gerente y
Representante Legal, salvo que dicho acto haya sido realizado por el Agente
Interventor que designe la Superintendencia de Sociedades.


ARTÍCULO NOVENO. SOLICITAR al Ministerio de Transporte su colaboración
con el fin de instruir a todas las Secretarías de Tránsito y Transporte del país
para que se abstengan de registrar cualquier acto o contrato que afecte el
dominio de bienes de propiedad de la sociedad SU INVERSION S.A.
identificada con el Nit. 816.008.128-0 y de la señora LUZ MARINA VELEZ
LONDOÑO, identificada con C.C. 34.043.358, en calidad de Gerente y
Representante Legal, salvo que dicho acto haya sido realizado por el Agente
Interventor que designe la Superintendencia de Sociedades.


ARTÍCULO DÉCIMO. ORDENAR a los establecimientos de crédito, sociedades
fiduciarias, sociedades comisionistas de bolsa, sociedades administradoras de
fondos de pensiones voluntarias y sociedades administradoras de Inversión, la
congelación inmediata de los depósitos, inversiones, derechos fiduciarios,
pensiones voluntarias y participaciones en carteras colectivas de los cuales
sean titulares o beneficiarias la sociedad SU INVERSION S.A. identificada con
el Nit. 816.008.128-0 y de la señora LUZ MARINA VELEZ LONDOÑO,
identificada con C.C. 34.043.358, en calidad de Gerente y Representante Legal,
advirtiéndoles que deben comunicar de manera inmediata a la
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0816 DE 2009                                            Hoja No. 15
Por medio de la cual se adopta una medida de intervención administrativa por captación o
recaudo no autorizado de recursos del público respecto de la sociedad SU INVERSION S.A.,
Nit. 816008128-0 y la señora Luz Marina Vélez Londoño, CC. 34.043.358.

Superintendencia de Sociedades, los saldos y conceptos de los recursos que se
llegaren a congelar como consecuencia de esta medida cautelar.


ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. REMITIR copia de esta Resolución al Grupo
de Registro de esta Superintendencia para los efectos pertinentes.


ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. NOTIFICAR por aviso a la señora LUZ
MARINA VELEZ LONDOÑO, identificada con C.C. 34.043.358, en su calidad de
Representante Legal de la sociedad SU INVERSION S.A. con el Nit.
816.008.128-0, el contenido de la presente Resolución, tal como se establece
en el Parágrafo del artículo 13 del Decreto 4334 de 2008, con la advertencia de
que contra ella procede el recurso de reposición interpuesto ante el
Superintendente Delegado adjunto para Supervisón Institucional dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, advirtiendo que por tratarse
de una medida cautelar, la interposición del recurso correspondiente no
interrumpe la ejecutoriedad del presente acto administrativo, según lo establece
el artículo 335 del EOSF, modificado por el artículo 87 de la Ley 795 de 2003, y
el inciso segundo del literal a) del citado artículo 13 del Decreto 4334.



NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Bogotá D. C., a los 11 días del mes de junio de 2009.


EL SUPERINTENDENTE DELEGADO ADJUNTO
PARA SUPERVISIÓN INSTITUCIONAL




JUAN PABLO ARANGO ARANGO

								
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