Kaikki tarjoajat ovat tarjouspyynn�n mukaisesti sitoneet tarjouksensa yksikk�hinnat Nord Pool s�hk�p�rssiss� 2

Document Sample
Kaikki tarjoajat ovat tarjouspyynn�n mukaisesti sitoneet tarjouksensa yksikk�hinnat Nord Pool s�hk�p�rssiss� 2 Powered By Docstoc
					KESKI-UUDENMAAN VESIEN-            ESITYSLISTA-                           Yh 1/09
SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ               PÖYTÄKIRJA
Yhtymähallitus                     1/12




YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS

Aika:                 14.1.2009 klo 17.00 – 18.10

Paikka:               Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

Läsnä:                jäsen Liukolammen varajäsen Salmenkaita Vantaan kaupungista,

                      jäsenet Honkasalo ja Wilen Keravan kaupungista,

                      jäsen Kulmala Tuusulan kunnasta,

                      jäsenet Alhonen, Heikkilä, Lindtman ja Pentikäinen Vantaan
                      kaupungista,

                      Talouspäällikkö Mäkinen Vantaan kaupungista
                      Toimitusjohtaja Jukka Vainio Aitovesi Oy:stä (1- 6 §:ien ajan)
                      Toimitusjohtaja Pekkarinen
                      Rakennus- ja suunn.ins. Huurkivi (1-7 §:ien ajan)
                      Taloussihteeri Sinisalo

Poissa:               jäsen Komonen ja varajäsen Nyman Järvenpään kaupungista
                      sekä jäsen Pekkonen ja varajäsen Sulander Tuusulan kunnasta

Puheenjohtaja:        Lindtman

Pöytäkirjanpitäjät:   Sinisalo 1-8 ja 10-12 §:t
                      Lindtman 9 §


1§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätös:               Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2§

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

                      Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Jenni Komonen ja Marja-
                      Leena Kulmala.
                                    2/12
Tj:              Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:          Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Pentikäinen ja Marja-Leena
                 Kulmala.

3§

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Tj:              Hyväksytään        ennakolta     jaettu     esityslista    kokouksen
                 työjärjestykseksi.

Päätös:          Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4§

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Tj:              Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat        ovat    tarkastaneet    ja
                 hyväksyneet pöytäkirjan Yh 8/08.

Päätös:          Todettiin.

5§

KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN PÖYTÄKIRJA

Tj:              Merkitään tiedoksi Kunnostustyöryhmän pöytäkirja 5/08.

Päätös:          Merkittiin tiedoksi.

6§

VUODEN 2008 JÄTEVESIMÄÄRÄT

                 Liitteenä 1 on yhteenveto mittaustuloksista. Niistä päästään
                 yhteen- ja vähennyslaskuin kuntakohtaisiin vesimääriin, kun
                 otetaan huomioon mm.

                 -   kuntien ilmoittamat vesien paikalliset siirrot kuntarajojen yli tai
                     muuten verkostosta toiseen eli ns. rajavedet ja

                 -   kuntayhtymän viemärien sisäänvuoto ja sen laitosten suoraan
                     viemäriin johtama käyttövesi.

                 Jäsenkunnat sekä Sipoo ovat itse mitanneet rajavesiä tai niiden
                 määristä on käyttöveden kulutukseen ja viemäripituuteen
                 perustuva sopimus tai liitto-/yhtymähallituksen hyväksymä
                 laskuperiaate.

                 Liitteenä 2 on esitetty edellä selostetuin periaattein laadittu
                 jakolaskelma ja kaavio vesimäärien muodostumisesta.
                   3/12

Vertailu edellisiin vuosiin näyttää seuraavalta:

 Kunta         Vesimäärä, milj. m³
               2005     2006       2007            2008    Muutos
                                                           %
 Järvenpää     3,43       3,32       3,48          3,73    +7
 Kerava        3,77       3,79       4,05          4,07    + 0,5
 Tuusula       2,99       2,78       3,09          3,46    + 12
 Vantaa        5,18       5,11       5,54          5,96    +8
 Sipoo         0,53       0,55       0,54          0,64    + 18
 Mäntsälä      0,07       0,09       0,09          0,11    + 17
 Kuntayht.     0,13       0,32       0,17          0,46    + 170
 Yhteensä      16,11      15,96      16,95         18,32   +8
 Pornainen       -           -         -           0,095     -

Vuosi 2008 oli erittäin runsassateinen. Runsaat talvi- ja
syyssateet lisäsivät kuntien viemäristöjen vuotovesimääriä
poikkeuksellisen paljon, jolloin kuntayhtymän kokonaisvesimäärä
ylitti keskiarvoennusteen huomattavasti. Lähes normaalisateisiin
vuosiin 2005 ja 2006 verrattuna kokonaisvesimäärä oli 14-15 %
suurempi. Erityisesti Sipoon ja Tuusulan vesimäärien voimakas
lisääntyminen edellisvuodesta selittynee vuotovesillä. Toisaalta
Keravan vesimäärän säilyminen lähes ennallaan selittyy osittain
Koffin     vesimäärin   pienenemisellä     yli  100 000   m³:llä.
Kuntayhtymän oma vesimäärä on jakolaskelman jäännöstermi,
joka sisältää mm. tunnelivuodot ja mittausepätarkkuudet.

Pornaisten kunnan sekä Etelä-Mäntsälän haja-asutusalueiden
jätevesiä alettiin johtaa 15.4.2008 Pornaisten siirtoviemärin kautta
meriviemäriin 10.5.2006 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti.
Vuoden 2008 vesimäärä, 0,095 milj. m³ jäi vielä varsin pieneksi
lähinnä vesiosuuskuntien verkostojen keskeneräisyyden takia.
Pornaisten keskustaajaman lisäksi siirtoviemärin piirissä on kolme
suurta vesiosuuskuntaa, Suoni, Mustijoki ja Etelä-Pornainen.
Niistä kaksi viime mainittua ovat perustaneet Aitovesi Oy:n, joka
vastaa       näiden        osuuskuntien       vesihuoltoverkostojen
rakennuttamisesta, huollosta ja ylläpidosta. Niiden noin 250
kilometrin pituinen vesihuoltolinja valmistuu v. 2010 palvelemaan
yli tuhatta taloutta. Aitovesi Oy:n toimitusjohtaja ja samalla
vesiosuuskunta Suonen hallituksen sihteeri Jukka Vainio esittelee
kokouksessa vesiosuuskuntien vesihuoltotoimintaa.

Kuntayhtymän pumppaamoilta ei tapahtunut ylivuotoja vesistöön.

Suurin   Viikinmäen    puhdistamon      tulotunneliin    pumpattu
vuorokausivirtaama oli 4.12.2008 syyssateen seurauksena
129 000 m3/d, ja suurimmaksi tuntihuipuksi mitattiin 1 690 l/s.

Jäsenkuntakohtaiset vesimääräluvut on              noudatetun   tavan
mukaan perusteltua pyöristää 1 000 m³:ksi.
                                    4/12

Tj:              Yhtymähallitus

                 a)           merkitsee tiedoksi       selvityksen   vuoden   2008
                              viemärivesimääristä,

                 b)           vahvistaa seuraavat vesimäärät maksuperusteiksi

                              Järvenpää                    3 726 000 m³
                              Kerava                       4 071 000 m³
                              Tuusula                      3 458 000 m³
                              Vantaa                       5 295 000 m³
                              Vantaan Ylästö                 220 079 m³
                              Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy 447 645 m³
                              Sipoo                          640 533 m³
                              Mäntsälä (Ohkola)              110 562 m³
                              Pornainen                       94 768 m³

Käsittely:       Kuultiin Aitovesi Oy:n toimitusjohtaja Jukka Vainion esittämä
                 tilannekatsaus Mäntsälän ja Pornaisten alueella toimivien
                 vesiosuuskuntien toiminnasta ja kehityssuunnitelmista.

Päätös:          Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

7§

KOIVUHAKA-PIHLAJAMÄKI MERIVIEMÄRIN PÄIVITETYT PERUSKORJAUSURAKKA-
ASIAKIRJAT JA URAKKATARJOUSTEN PYYTÄMINEN

                 Yhtymähallitus merkitsi 26.2.2008 (Yh 2/08, 24 §) tiedoksi
                 meriviemäriosuuden                          Koivuhaka-Pihlajamäki
                 peruskorjaussuunnitelmien ja urakka-asiakirjojen valmistumisen ja
                 tarjousten     pyytämisen    sekä     hyväksyi    samalla    FCG
                 Suunnittelukeskus Oy:n (nyk. FCG Planeko Oy) tarjouksen
                 tarjousvertailun suorittamisesta. Yleisjaoston alunperin 5.2.2008
                 hyväksymät urakka-asiakirjat muodostavat kokonaisuuden
                 8.12.2004 (Yh 2/04, 134 §) hyväksyttyjen Koivuhaan
                 viemäriliitoksen peruskorjauksen urakka-asiakirjojen (30.11.2004/
                 Ramboll Finland Oy) kanssa.

                 Koska peruskorjauksen urakkakyselyyn ei keväällä 2008 saatu
                 yhtään tarjousta, päätti yhtymähallitus 2.4.2008 (Yh 3/08, 39 §)
                 siirtää peruskorjausurakkaa vuodella eteenpäin oikeuttaen
                 samalla toimitusjohtajan päättämään Savion tunnelipumppaamoa
                 koskevien pienehköjen suunnittelu-, huolto- ja muutostöiden
                 tilaamisesta meriviemärin peruskorjaustarpeita varten.

                 Peruskorjausurakan        toteutusedellytysten  parantamiseksi
                 toimitusjohtaja hyväksyi 4.11.2008 (Tj:n päätös nro 8/08) FCG
                 Planeko     Oy:n    tarjouksen    suunnitelmien  päivittämisestä
                 aikapalkkiotyönä 7 500 €:n (alv 0 %) kattohinnalla (+kokous-,
                 matka-, kopio- ym. kulut erikseen). Tavoitteena oli päivityksen
                   5/12
avulla saada aikaan sellaiset tarjouspyyntöasiakirjat, jotka antavat
selkeän kuvan työnaikaisista järjestelyistä ja työolosuhteista sekä
pystyvät      osoittamaan         urakoitsijoille     saneeraustyön
toteuttamisedellytykset. Asiakirjoja on päivitetty seuraavilta osin:

-   suunnitelman teknisiin ratkaisuihin on tehty pieniä muutoksia
    ja täydennyksiä siten, että on parannettu hankkeen toteutus-
    edellytyksiä työnaikaisten vedenjohtamisjärjestelyjen kannalta,
-   settityöpadolle on suunniteltu teräsrakenteinen vaihtoehto,
-   laadittu havainnollinen yleiskartta, jossa esitetään tehtävät
    saneeraustyöt sekä työnaikaiset vedenjohtamisjärjestelyt,
-   tarkistettu ja täydennetty aiemmin laaditut piirustukset ja niiden
    keskinäiset viitteet asiakirjojen ymmärrettävyyden ja selkeyden
    lisäämiseksi sekä
-   Savion mittausaseman pumpulle on suunniteltu lisätuenta
    paineiskulaskelmaan perustuen (tuennan toteutus teetetään
    peruskorjausurakan ulkopuolisena työnä kevään aikana),

FCG Planeko Oy:n päivittämät (5.1.2009) urakkatarjousasiakirjat
ovat     nähtävänä     kokouksessa.    Työnaikaisiin      jätevesien
johtamisjärjestelyihin on täydennetyssä suunnitelmaselostuksessa
kiinnitetty suurta huomiota. Tarkistettu suunnitelmaselostus ja
urakkaohjelma on jaettu yhtymähallitukselle liitteinä 3 ja 4.

Jätevesitunnelissa      korjaustyöt   on     suunniteltu   tehtävän
mahdollisimman kuivana aikana ensi kesänä touko-elokuussa,
jonka jälkeen tehtäisiin pystykuilun saneeraustyöt lokakuun
loppuun mennessä. Jäteveden johtaminen työaikana edellyttää
erityisjärjestelyinä työpatojen rakentamista tunneliin ja jäteveden
johtamista putkijärjestelyin ruiskubetonoitavien tai betonivaluja
vaativien kohteiden ohi Koivuhaassa ja Pihlajamäessä.
Tunnelissa on työmaan ohitse padotustenkin aikana johdettava
ainakin 2 000 m3/d (~20 l/s) jätevesiä, jotka muodostuvat tunneliin
pohjaveden vuodosta, kiinni olevien sulkuluukkujen vuotovesistä
sekä pienistä jätevesiliitoksista.

Yhteistyössä Vantaan Veden kanssa on varauduttu siihen, että
pääosa (enintään 300 l/s) jätevesistä voidaan työpatojen
rakentamisaikana ohjata varajärjestelmänä toimivaan Korso-
Suutarila runkoviemäriin. Helsingin Vesi asentaa talven 2009
aikana kolmannen pumpun Suutarilan pumppaamolle sekä ottaa
uudelleen käyttöön pumppaamolta lähtevän, 1990-luvulla käytöstä
poistetun rinnakkaisen paineputken.

Savion tunnelipumppaamolla olevan vanhan pumpun korvaamista
uudella tehokkaammalla pumpulla on selvitetty, mutta lopulta
päädyttiin huomattavasti edullisempana ratkaisuna viemään
pumppu kunnostettavaksi Grundfos Pumput Oy:n tehtaalle.
Pumpun lisätuennan rakentamisesta on pyydetty erilliset
tarjoukset.
                      6/12
      Vuoden     2008     alussa     laaditun        peruskorjausurakan
      kokonaiskustannusarvio on seuraava:

      - Koivuhaka-Malmi -osuuden peruskorjaustyöt        750 000 €
      - Koivuhaan pystykuilun saneeraustyöt              250 000 €
      Optio:
      - Pihlajamäen ruiskubetonivaurioiden korjaus       400 000 €
      - Korjaus- ja muutostyöt yhteensä    1 000 000 – 1 400 000 €

      Maarakennusalan kustannukset ovat vuoden aikana nousseet n.
      6 %, mikä merkitsisi 60 000 - 84 000 euron nousua em.
      yhteissummiin. Vuoden 2009 talousarviossa on varauduttu
      1 800 000 euron siirtoviemäri-investointeihin. Vesihuolto kuuluu
      erityisalojen hankintalain piiriin, mutta lakia sovelletaan vain EU-
      kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Rakennusurakoita koskevissa
      hankinnoissa kynnysarvo 5 150 000 euroa eli paljon em.
      kustannusarviota korkeampi.

      Tarjoukset on suunniteltu pyydettävän liitteenä 5 olevan
      tarjouspyyntökirjeen    ja    urakoitsijaluettelon mukaisesti
      12.3. klo 14.00      mennessä       kymmeneltä     tunnetulta
      rakennusliikkeeltä.

      Tavoitteena on, että yhtymähallitus voisi 1.4.2009 päättää
      urakoitsijan valinnasta. Tarjousvertailun suorittamisesta on
      suunnittelija, FCG Planeko Oy antanut liitteenä 6 olevan
      tarjouksen mukaisesti seuraavat tarjoushinnat (alv 0 %):

      -    7 500 €, kun tarjouksia on 10 tai enemmän
      -    5 000 €, kun tarjouksia on 5-9 kpl
      -    3 000 €, kun tarjouksia on 2-4 kpl
      -    sovitaan erikseen, jos vain yksi tarjous
      -    urakkatarjouspyyntöasiakirjojen kopiointi ja toimittaminen 700
           €.

      Koska poikkeuksellisen vaativissa olosuhteissa tapahtuvan
      urakan valvontatehtävät on koettu haasteelliseksi, on FCG
      Planeko Oy:ltä pyydetty myös tarjous valvontasuunnitelman
      laatimisesta mahdollisen ulkopuolisen valvojakonsultin valintaa
      silmällä pitäen. Tarjoushinta on 1 600 € (+alv) ja tarjous on
      liitteenä 7.

      Insinööri Timo Huurkivi       esittelee   kokouksessa    päivitettyjä
      suunnitelmapiirustuksia.

Tj:   Yhtymähallitus

      a)           hyväksyy     Koivuhaka-Pihlajamäki     meriviemärin
                   peruskorjauksen suunnitelmapäivitykset ja tarkistetut
                   urakka-asiakirjat,
                                     7/12
                  b)          hyväksyy tarjousten pyytämisen liitteenä 5 olevan
                              tarjouspyyntökirjeen ja urakoitsijaluettelon mukaisesti,

                  c)          hyväksyy FCG Suunnittelukeskus Oy:n tarjouksen
                              tarjousvertailun suorittamisesta sekä tarjousten
                              kopioinnista ja toimittamisesta liitteenä 6 olevan
                              tarjouksen mukaisesti ja

                  d)          hyväksyy FCG Planeko Oy:n liitteenä 7 olevan
                              tarjouksen valvontasuunnitelman laatimisesta 1 600
                              euron (alv %) hinnalla.

Käsittely:        Rakennus- ja suunnitteluinsinööri Timo Huurkivi esitteli päivitetyt
                  suunnitelmapiirustukset.

Päätös:           Ehdotukset a, b, c ja d hyväksyttiin yksimielisesti.

8§

SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA VUODELLE 2011-2012

                  Yhtymähallitus     antoi  17.12.2008  (Yh  8/08,     122   §)
                  toimitusjohtajalle ohjeita sähkönhankinnan kilpailuttamisesta
                  jatkossa.

                  Kuntayhtymän pumppaamojen (Pihlajamäki, Hyrylä, Järvenpää,
                  Ridasjärvi, Rusutjärvi ja Tuusulanjärven hapetuspumput)
                  sähköenergian hankinta on jo varmistettu tälle ja ensi vuodelle
                  edullisella sopimuksella. Sähkön pohjoismainen tukkuhinta on
                  myöhemmillekin vuosille tällä hetkellä edullisella tasolla. Päivitetty
                  kaaviokuva hintakehityksestä on jaettu yhtymähallitukselle.

                  Kuntayhtymä on pyytänyt em. kohteille sähkötarjoukset vuodelle
                  2011   ja    vaihtoehtoisesti vuosille   2011-2012    kuudelta
                  sähköntoimittajalta 9.1. klo 13.00 mennessä. Tarjouspyyntökirje
                  on jaettu yhtymähallitukselle liitteenä 8. Tarjouksia saatiin
                  yhteensä     viisi.   Avauspöytäkirja  on    jaettu   pöydälle
                  yhtymähallitukselle kokouksessa.

                  Kaikki tarjoajat ovat tarjouspyynnön mukaisesti sitoneet
                  tarjouksensa yksikköhinnat Nord Pool –sähköpörssissä 2.1.2009
                  noteerattuihin vertailuhintoihin, joiden perusteella sopimushinta
                  voidaan tarkistaa hintatason muuttuessa. Ainoastaan Helsingin
                  Energian      ja    Kymenlaakson        Sähkön     tarjouksissa    on
                  yksiselitteisesti esitetty tarjoushinnan päivityksessä käytettävät
                  termiinituotteiden hintatiedot siten, että ne ovat Nord Pool –
                  sähköpörssin sivuilta päivittäin tarkistettavissa ja päivityshinta on
                  helposti laskettavissa. Muiden tarjoajien osalta on pyydettävä
                  tarjoajaa tarvittaessa laskemaan ja ilmoittamaan päivitetty sähkön
                  hinta ja sen perustana olevat lukuarvot. Päivityshinnan
                  omatoimista tarkistusmahdollisuutta ei ole tarjouspyynnössä
                  vaadittu, joten kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.
                            8/12

          Yhtymähallitukselle on jaettu pöydälle liitteenä 9 yhteenvedot
          2.1.2009 tilanteen yksikköhinnoista, vertailulaskennan perustana
          olevista energiamääristä ja vertailukustannuksista yksi- ja
          kaksivuotiselle sopimukselle.

          Tarjousten edullisuusjärjestys ja vertailuhinnat (laskennalliset
          kokonaishinnat)    molemmille     sopimusvaihtoehdoille    ovat
          seuraavat:

          Yksivuotinen sopimus vuodelle 2011:

          1. Vantaan Energia Oy                          202 156 €
          2. Fortum Markets Oy                           202 653 €
          3. Keravan Energia Oy                          203 749 €
          4. Kymenlaakson Sähkö Oy                       207 644 €
          5. Helsingin Energia                           208 722 €

          Kaksivuotinen sopimus vuosille 2011-2012:

          1. Vantaan Energia Oy                          415 265 €
          2. Fortum Markets Oy                           418 253 €
          3. Keravan Energia Oy                          426 269 €
          4. Kymenlaakson Sähkö Oy                       430 525 €
          5. Helsingin Energia                           432 483 €

          Kuntayhtymän nykyisen sähköntoimittajan Vantaan Energian
          vertailuhinnat ovat vaihtoehdosta riippuen 497-2 988 €
          pienemmät kuin toiseksi edullisimman Fortum Markets Oy:n.
          Vantaan Energian tarjous on hinnaltaan edullisimpana
          hyväksyttävissä.

Tj:       Yhtymähallitus

          a)          päättää valita sähköntoimittajaksi Vantaan Energia
                      Oy:n,

          b)          päättää sopimuskauden pituuden,

          c)          antaa           toimitusjohtajalle             ohjeita
                      sähkönhankintasopimuksen tekemiseksi ja

          d)          tarkastaa  pöytäkirjan     tämän    pykälän    osalta
                      kokouksessa.

Päätös:   Yhtymähallitus

          a) hyväksyi sähköntoimittajaksi Vantaan Energia Oy:n,

          b) päätti sopimuskauden pituudeksi yksimielisesti kaksi vuotta,
                                    9/12
                  c) antoi toimitusjohtajalle ohjeita sähkönhankintasopimuksen
                     tekemiseksi ja

                  d) tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

9§

HENKILÖKUNNAN LIIKUNTA- JA KULTTUURIPALVELUJEN TUKEMINEN

                  Eduskunta on 05.12.2008 hyväksynyt verolakiuudistuksen, joka
                  kannustaa työnantajaa huolehtimaan työntekijöittensä fyysisestä
                  ja henkisestä hyvinvoinnista. Uudistus on astunut voimaan tämän
                  vuoden alusta.

                  Kulttuuriseteli ja muu työnantajan työntekijälleen tarjoama
                  tavanomainen ja kohtuullinen työntekijän omaehtoinen liikunta- ja
                  kulttuuritoiminta säädettiin em. lakimuutoksella 400 euroon asti
                  verovapaaksi henkilökuntaeduksi.

                  Hallituksen esityksen perusteluissa kulttuuri- ja liikuntaseteleiden
                  verovapauden edellytyksenä mainitaan kohtuullisuus- ja
                  tavanomaisuusvaatimuksen lisäksi, että seteleitä käytettäessä
                  tulisi varmistua siitä, että setelin käyttäjänä on työntekijä, jolle
                  työnantaja on setelin luovuttanut.

                  Työnantajan järjestämän virkistys- ja harrastustoiminnan voidaan
                  katsoa        olevan      työkykyä         ylläpitävää   toimintaa.
                  Kulttuuriharrastukseksi lasketaan mm. käynnit museossa,
                  teatterissa, elokuvateatterissa tai urheilutapahtumassa.

                  Työntekijän työkyvystä sekä henkisestä ja fyysisestä
                  hyvinvoinnista huolehtiminen on ajankohtaista nyt ja erityisesti
                  tulevaisuudessa, kun keskimääräinen eläkkeelle jäämisikä
                  kasvaa. Kuntayhtymän henkilöstön keski-ikä tällä hetkellä on 53
                  vuotta.

                  Kuntayhtymä on tähän saakka tukenut henkilöstön virkistys- ja
                  harrastustoimintaa myöntämällä liikuntaseteleitä enintään 200
                  euron arvosta/henkilö/vuosi sekä vuosijuhlamäärärahalla ja puoli
                  päivää kestävällä ulkoilutapahtumalla kerran vuodessa.

                  Kuntayhtymän työntekijöiden taholta on esitetty toive, että
                  kuntayhtymä ryhtyisi tukemaan henkilökunnalleen maksullisten
                  kuntoliikuntamuotojen lisäksi vapaa-ajan kulttuuripalveluita.

                  Koko henkilöstö on esitemateriaalin avulla tutustunut Smartum
                  Oy:n ja Luottokunta Oy:n yrityksille tarjoamien viiden euron
                  arvoisten virike- tai kulttuurisetelien palvelutarjontaan. Näiden
                  piirissä olevia kulttuuri- ja liikuntapaikkoja on runsaasti kaikkien
                  jäsenkuntien alueella.
                                   10/12
                  Luottokunta Oy markkinoi 5 euron suuruista virikeseteliä ja
                  Smartum Oy        samoin 5 euron suuruista kulttuuriseteliä.
                  Molemmat setelit ovat monipuolisia yhdistelmäseteleitä, joilla voi
                  01.01.2009 alkaen maksaa niin liikunta- kuin kulttuuripalveluitakin.

                  Smartum Oy:n kulttuurisetelin kulttuuripalvelujen tarjonta on
                  merkittävästi laajempaa kuin Luottokunnan virikesetelin tarjoamat
                  palvelut. Vaikka kulttuurisetelillä voi maksaa sekä liikunta- että
                  kulttuuripalveluita, liikuntapalvelujen tarjonta ei toistaiseksi ole
                  yhtä laaja kuin perinteisen liikuntasetelin. Kuntayhtymä on
                  aikaisemmin hankkinut liikuntasetelit Smartum Oy:n kautta.

Tj:               Yhtymähallitus päättää myöntää henkilökunnalle henkilökohtaisia,
                  viiden euron arvoisia kulttuuriseteleitä ilman omavastuuosuutta
                  enintään 200 euron määrästä henkilöä kohti vuodessa aiemmin
                  myönnetyn 200 euron liikuntaseteliedun lisäksi, yhteensä kulttuuri/
                  liikuntaseteleitä 400 euron arvosta/vuosi/henkilö. Kulttuuri- ja
                  liikuntasetelit hankitaan Smartum Oy:n kautta.

Käsittely:        Toimitusjohtaja Pekkarinen ja taloussihteeri Sinisalo poistuivat
                  kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi esteellisinä.
                  Puheenjohtaja Lindtman toimi kokouksen pöytäkirjanpitäjänä
                  tämän pykälän käsittelyn ajan.

Päätös:           Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 §

SEURAAVA KOKOUS

Tj:               Päätetään pitää seuraava kokous keskiviikkona 25.2.2009 alkaen
                  klo 17.00 kuntayhtymän toimistossa.

Päätös:           Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 §

LOPPUKEVÄÄN KOKOUSOHJELMA

                  Kevään       kokousohjelmaa       on     suunniteltu    nykyisen
                  yhtymähallituksen toimikauden puitteissa. Ohjelman perustana on
                  pidetty sekä vaali- että tilinpäätösasioiden käsittelyä samassa
                  kevätyhtymäkokouksessa, jolloin tilinpäätös voitaisiin vahvistaa
                  huhtikuussa.

                  Yhden     yhtymäkokouksen        taktiikka   on   jossain    määrin
                  ongelmallinen, sillä kevätkokouksessa valittavan uuden
                  tarkastuslautakunnan on oltava kokouspaikalla ja kokouksen
                  tauolla tehtävä tilintarkastajan valintaa koskeva esitys. Näin ollen
                  uusi tarkastuslautakunta - jos sen jäsenet ylipäätään on
                  mahdollista saada paikalle - joutuu ottamaan heti kantaa vanhan
                  lautakunnan tekemään valmistelutyöhön. Näin on kuitenkin
                                     11/12
                 onnistuneesti menetelty kahdella edeltävällä vaalikaudella.
                 Vaihtoehtoisena ratkaisuna on yhtymäkokouksen jatkokokous
                 tilintarkastusyhteisön valintaa varten.

Tj:              Yhtymähallitus hyväksyy seuraavan alustavan kokousohjelman
                 kevätkaudelle 2008:

                 Hallituksen kokoukset (keskiviikkoisin klo 17.00):
                 25.2.
                 1.4. (nykyisen hallituksen viimeinen kokous)
                 13.5. (uuden hallituksen järjestäytyminen)
                 15.6. (uuden hallituksen kokousvaraus)

                 Kevätyhtymäkokous: keskiviikkona 15.4. klo 15.00.

Päätös:          Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tj:              Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään oikai-
                 suvaatimusohjeet.

Päätös:          Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10 ja pöytäkirjaan liitettiin
                 oikaisuvaatimusohjeet.


                 Puheenjohtaja
                                                        Jouko Lindtman

                 Pöytäkirjanpitäjät

                 Mima Sinisalo                          Jouko Lindtman
                 1-8 ja 10-12 §:t                       9§

                 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

                 Vantaalla..../....2009                 Tuusulassa ..../....2009


                 Jorma Pentikäinen                      Marja-Leena Kulmala
                                   12/12

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

                 Päätökseen, mikäli se ei koske vain valmistelua tai täytäntöönpa-
                 noa, on oikeutettu hakemaan muutosta se, johon päätös on koh-
                 distettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välit-
                 tömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta
                 ja jäsenkunnan jäsen. Muutosta haetaan yhtymähallitukselta oi-
                 kaisuvaatimuksella, joka on oikaisua vaativan itsensä tai hänen
                 valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilä-
                 hetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava kuntayhtymän toi-
                 mistoon viimeistään ennen kello kahtatoista (12), postitse kuiten-
                 kin ennen virka-ajan päättymistä, neljäntenätoista (14) päivänä
                 luettuna siitä päivästä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu
                 nähtäväksi, tai, jos kysymys on asianosaisesta tiedoksiantopäi-
                 västä. Määräaikaa laskettaessa ei sitä päivää, jona päätös on
                 asetettu nähtäväksi tai jolloin tiedoksianto on tapahtunut, lueta
                 määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai
                 muu sellainen päivä, jona työt virastossa on keskeytettävä, saa
                 tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

                 Oikaisuvaatimuskirjelmän     oheen    on    liitettävä    jäljennös
                 päätöksestä, johon oikaisua vaaditaan sekä selvitys siitä päivästä,
                 mistä määräaika edellä sanotun mukaan on laskettava.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:24
posted:3/24/2012
language:Finnish
pages:12