rodolfo_gasparri

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					Implantación de punta a punta de un Modelo
Corporativo de Datos y su explotación para la
 Gestión de Riesgos, Análisis Financieros e
          Inteligencia de Negocios




                                  CLAB - Agosto 2009
Contenido


 1.   Objetivos del Proyecto


 2.   Estrategia de Implementación


 3.   Alcance del Proyecto


 4.   Análisis de Riesgo del Proyecto


 5.   Factores Críticos de Éxito
Arquitectura de Datos y Sistemas de Gestión

El proyecto de Arquitectura                            Beneficios del Proyecto
de datos y Sistemas de        Fortalecer la inteligencia de negocio ofreciendo capacidad para derivar información de sus
Gestión tiene como objetivo   datos, analizar operaciones y apoyar la toma de decisiones tácticas y estratégicas en
principal proporcionar un     MERCANTIL.
Data Warehouse                Ofrecer servicios financieros con visión única e integral del cliente (CRM Analítico).
corporativo con un modelo     Disponer de una solución de control de gestión que facilite la elaboración de los diferentes
alineado a las mejores        presupuestos y la medición de los resultados obtenidos desde diferentes perspectivas de
prácticas financieras y de    costos y rentabilidad.
visión única al cliente.      Disponer de una visión consolidada y oportuna de la gestión gerencial y financiera de
Cubre 3 perspectivas          MERCANTIL .
                              Consolidar bajo una misma plataforma y con una solución especializada los procesos de
principales:
                              generación y administración de la gestión de riesgo
   • Control integral de
     Riesgo
                                                          Etapas del Proyecto
   • Toma de decisiones de
                                                Etapa I                             Etapa II
     Negocio
   • CRM Analítico                             Análisis de                       Implementación y
     (Customer Relationship                     Brecha y                          Roll Out de las
     Managment)                                 definición                          Soluciones
                                               Empresarial




                                                               •   Riesgo de Crédito y FTP
                                       Soluciones a            •   Riesgo Operacional y de Mercado
                                       Implementar             •   MIS y Budgeting
                                                               •   CRM
Objetivos del Proyecto
Objetivos Específicos


 Implantar un Data Warehouse mediante la utilización del modelo BDW, con los datos,
 información y ambiente de MERCANTIL disponibles.


 Implantar los sistemas de Gestión CRM, Sistema de Riesgo de Crédito, Operacional y de
 Mercado, y de Administración de Rendimiento (MIS), con la información y datos disponibles.


 Adoptar un modelo y mecanismos únicos de entendimiento, análisis y utilización de la
 información disponible en la organización mediante la integración de un modelo físico y lógico de
 datos, información estructurada para toma de decisiones y reportes enfocados para cada área
 usuaria de la información estratégica.


 Adoptar los mecanismos y hábitos eficientes en la concepción, desarrollo y consumo de
 información de gestión en el mediano y largo plazo.
Estrategia de Implementación
  Estrategia de Implementación
                                                               Solution       Solution            Solution
                                                            Development       Validation        Deployment
                   Business             Solution              Solution       Solution            Solution
 Etapas                                                         (CRM)           (CRM)              (CRM)
                   Discovery            Definition         Development       Validation        Deployment
                                                             Solution       Solution            Solution
                                                                (MIS)          (MIS)              (MIS)
                                                          Development       Validation        Deployment
                                                            (RIESGO)        (RIESGO)           (RIESGO)
                                           Blue Print                                               BDWM*
                                                                            Soluciones de Riesgo, MIS y CRM*

      Durante esta fase se           Durante esta fase se       Solution Development: Durante esta fase se
      confirman y validan los        realiza el diseño           detalla el diseño de la solución y se realiza la
      requerimientos                 lógico de la solución y     instalación y configuración de las
      (Funcionales y                 se detalla el plan de       herramientas seleccionadas.
      tecnológicos), así             ejecución de la Etapa
      como la estrategia de          2 (Implementación y        Solution Validation: Durante esta fase se
      la solución                    Rollout)                    ejecuta el plan de pruebas funcionales y de
                                                                 integración de la solución.

                                                                Solution Deployment: Durante esta fase se
                                                                 ejecuta el entrenamiento, acompañamiento a
                                                                 los usuarios y las pruebas de aceptación de la
                                                                 solución.


* Entregas graduales según planificación y priorización
  Estrategia de Implementación
                                                               Solution       Solution            Solution
                                                            Development       Validation        Deployment
                   Business             Solution              Solution       Solution            Solution
 Etapas                                                         (CRM)           (CRM)              (CRM)
                   Discovery            Definition         Development       Validation        Deployment
                                                             Solution       Solution            Solution
                                                                (MIS)          (MIS)              (MIS)
                                                          Development       Validation        Deployment
                                                            (RIESGO)        (RIESGO)           (RIESGO)
                                           Blue Print                                               BDWM*
                                                                            Soluciones de Riesgo, MIS y CRM*


    Frente 1                       Asegurar y capitalizar los esfuerzos destinados a resultados concretos
   Funcional                                   de negocio. Asegurar el modelo BDW en MSF



    Frente 2                      Asegurar la capacidad de realización y eficiencias tecnológicas. Asegurar
  Tecnológico                                     las herramientas en el contexto de MSF



   Frente 3                  Asegurar la integración de las áreas funcionales y tecnológicas durante y después
Gcia. Proyecto                                          de la ejecución del proyecto



* Entregas graduales según planificación y priorización
 Estrategia de Implementación: Business Discovery

                                                      Solution         Solution          Solution
                                                    Development       Validation        Deployment
               Business           Solution             (CRM)            (CRM)             (CRM)
Etapas         Discovery          Definition
                                                      (MIS)             (MIS)               (MIS)
                                                    (RIESGO)         (RIESGO)          (RIESGO)


             Entregables Principales                              Actividades Principales
   Plan detallado – Fase Solution Definition          Iniciar definición de solución
   Informe de estado quincenal                        Definir requerimientos de infraestructura
   Carta del proyecto (Project Charter)               Revisar ambiente de Mercantil
   Documento Informe Situación Inicial                Identificar requerimientos y estrategia de
   Documento Informe de Brecha                       la solución
   Instalación del ambiente de Desarrollo y Test      Determinar requerimientos analíticos
   Instalación Licencias de SW y aplicativos en       Determinar requerimientos de repositorio
    ambientes de Desarrollo y Test.                   de datos
                                                       Determinar requerimientos de integración
                                                      de datos
                                                       Evaluar impacto al negocio
                                                       Confirmar estrategia de solución
 Estrategia de Implementación: Solution Definition

                                                        Solution        Solution          Solution
                                                      Development       Validation       Deployment
              Business           Solution                (CRM)            (CRM)            (CRM)
Etapas        Discovery          Definition
                                                        (MIS)            (MIS)             (MIS)
                                                      (RIESGO)        (RIESGO)          (RIESGO)


             Entregables Principales                                Actividades Principales
   Blue Print y Roadmap
   Plan Detallado – Fase Solution Development            Iniciar diseño general
   Doc. Informe Recomendaciones                          Diseño lógico de capa analítica
   Doc. con estrategia de consolidación de               Diseño lógico de capa de repositorio de datos
  información                                             Diseño lógico de capa de integración de datos
   Doc. con Estrategia de Certificación de               Diseñar modelo de arquitectura
  soluciones                                              Conducir pruebas estáticas
   Verificación de Instalación del ambiente de           Diseñar planes de solución
   TEST y DESARROLLO                                      Diseñar especificaciones de prueba
   Instalación del ambiente de Producción                Crear ambiente de desarrollo
   Instalación Licencias de Software y aplicativos       Manejar excepciones de diseño general
  en ambiente de Producción.                              Confirmar diseño general
La metodología de trabajo está estrechamente ligada
con la Arquitectura de Referencia de “Business
Intelligence”
                                                                 Data
                                Access        Analytics                           Data
                                                              Repositories
                                              (Reports,                       Integration
                                (Portals)                     (ODS, DW,
                                                OLAP)                           (EAI, ETL)
                                                               Data Marts)
                Solution        Solution        Solution        Solution        Solution
                 Startup        Startup         Startup         Startup         Startup

 Business     BI Strategy &   BI Strategy &   BI Strategy &   BI Strategy &   BI Strategy &
 Discovery      Planning         Planning        Planning        Planning        Planning

                Solution        Solution        Solution        Solution        Solution
                 Outline         Outline         Outline         Outline         Outline

 Solution        Macro           Macro           Macro           Macro           Macro
 Definition      Design          Design          Design          Design          Design

  Solution       Micro           Micro           Micro           Micro           Micro
                 Design          Design          Design          Design          Design
Development
     &                                            Build           Build           Build
                 Build            Build
 Validation                       Cycle           Cycle           Cycle           Cycle
                 Cycle
 Solution
              Deployment      Deployment      Deployment      Deployment      Deployment
Deployment
Alcance del Proyecto
El alcance del proyecto corresponde a la puesta en producción del
Modelo de Datos, CRM, Gestión de Riesgo de Crédito y Mercado y
Administración de Rendimiento (MIS)

                              OFICINA GERENCIA PROYECTO

                                    Gerencia de Proyectos

          Administración de                  Gestión de Riesgo              Administración de
        Relación con el Cliente         Crédito Mercado Operacional         Rendimiento (MIS)
        • Segmentación por              •    Cuantificación de Riesgo   •   Presupuesto
        comportamiento                  •    Reportes                   •   Costos
        • Definición de campañas        •    Integración                •   Rentabilidad
        • Evaluación de Campañas        •    Simulación                 •   FTP


                                            Modelo de Datos (BDWM)

         • Auditoría Calidad de Datos         • Visión del Cliente           • Minería de Datos

            • Requerimiento de Datos para Riesgo, Administración de Rendimiento y CRM



                                  Administración de Transición
Soluciones seleccionadas para soportar el modelo y el alcance
definido

                              OFICINA GERENCIA PROYECTO

                                    Gerencia de Proyectos

          Administración de             Gestión de Riesgo          Administración de
        Relación con el Cliente      Crédito Mercado Operacional   Rendimiento (MIS)


                SAS                        SUNGARD                   SUNGARD


                                      Modelo de Datos (BDWM)


                                               IBM



                                  Administración de Transición
         Alcance BDWM
      Diseñar e implantar una Arquitectura de Datos Corporativa,
      integrada con el modelo de datos corporativo y arquitectura de
      Data Warehouse

                                                                                                Asegurar la incorporación de la información del DWH actual en
                                                                                                 cuanto a las áreas funcionales cubiertas y las necesidades de
                                                                                                 información de las herramientas de gestión.
               Alcance BDWM
                         OFICINA GERENCIA PROYECTO
                                                                                                Definir la estrategia para implantar y poblar el Data Warehouse
                               Gerencia de Proyectos
                                                                                                 como fuente principal de información histórica para análisis y
  Administración de
Relación con el Cliente
                                        Gestión de Riesgo
                                   Crédito Mercado Operacional
                                                                       Administración de
                                                                       Rendimiento (MIS)         toma de decisiones.
•    Segmentación por              •    Cuantificación de Riesgo   •   Presupuesto
•    comportamiento                •    Reportes                   •   Costos
•    Definición de campañas        •    Integración                •   Rentabilidad
•    Evaluación de Campañas        •    Simulación                 •   FTP


                                       Modelo de Datos (BDWM)
                                                                                                Personalizar el modelo de industria (BDWM) según
    • Auditoría Calidad de Datos         • Visión del Cliente           • Minería de Datos

       • Requerimiento de Datos para Riesgo, Administración de Rendimiento y CRM
                                                                                                 requerimientos específicos de MERCANTIL.
                            Administración de Transición


                                                                                                Diseñar e implantar los procesos ETL asociados con el
                                                                                                 poblamiento del DWH.

                                                                                                Definir e implantar los procedimientos de control de calidad de
                                                                                                 datos.
     CONCEPTOS DE NEGOCIO


                   El IFW propone una concepción basada
                        en nueve (9) objetos de negocio

                            Participante   Acuerdo /                    Condición      Producto
                                           Contrato
                                                                              %              CREDIT CARD

                                                                                         1234 5678 9012
                                                                                         VALID FROM

                                                                                         XX/XX/XX
                                                                                         PAUL
                                                                                                    XX/XX/XX
                                                                                         PAUL FISCHER
                                                                                                      GOOD THRU




                                    Ubicación                 Clasificación       Item
                                                                              Dirección de
                                                                                Negocio

                                           Evento                      Recurso
                                                         12
                                                    11        1
                                            10                    2
                                            9                     3
                                                8                 4
                                                    7         5
                                                         6




                           Estos serán básicos para la definición de las
                          áreas de interés y las entidades contenidas en
                                             cada una
* Information FrameWork
ESTRUCTURA DEL MODELO DE DATOS

                               Banking Data Warehouse Model                                Agrupa todas las
                                                                                           entidades de BDWM que
                                          (BDWM)                                           describen las posibles
                                                                                           áreas de resumen del
                                      Almacén de Datos                                     almacén de datos global.
                                                                                           Estas entidades de
                                                                                           resumen describen las
                                                                                           totalizaciones
                                 Área de            Área de
                                 registro           Resúmen
            Área de                                                                        Agrupa todas las entidades
                                                                                           BDWM que describen las
            tránsito                                                                       estructuras de análisis
                                                      Análisis                             dirigidas a las necesidades
                                                                                           específicas de un
                                                                                           departamento o área
                                                                                           determinada del negocio
                                      Área de retroalimentación e
                                              Integración
                                                                                              Agrupa las entidades
                                                                                              del BDWM sobre las
Contiene las áreas de             El sistema de registro es el área normalizada primaria      cuales se recibe
integración y tablas              de almacenamiento en la que se sitúan los datos de          información procedente
temporales requeridas             los sistemas operativos. Los datos del sistema de           de aplicaciones de
durante los procesos de           registro se almacenan para ser utilizados                   soporte a la toma de
extracción, transformación y      posteriormente por las aplicaciones de soporte a            decisiones
carga de los datos                decisiones
Repositorio Corporativo de Datos (BDWM)
Con la implementación del modelo de industria de IBM, el “Banking Data Warehouse Model”, se logra la
automatización y consolidación bajo una misma plataforma y con herramientas especializadas, de
los procesos de generación, cálculo y distribución de la información.

Total de áreas de Integración: 164 (110 + 54)

 •Modelo de Datos (BDWM de IBM):
  •   Habilitación de 170 entidades de 1.071
  •   Habilitación de 3.925 atributos de 6.210
 •Procesos de Extracción, Transformación y Carga (ETLs): 1.800
 •Levantamiento de Reglas:
  •   Reglas de calidad: 4.875
  •   Reglas de negocios: 600
  •   Reglas de cálculos: 80
 •Aseguramiento de Calidad
  •   Pruebas de contraste: 80
  •   Casos de usos: 92
  •   Casos de prueba: 437
     Alcance CRM
   Poner en producción la herramienta de gestión de SAS CRM
   Marketing Automation:




                 Alcance CRM                                                                Integrar el modelo de BDWM con el modelo del
                      OFICINA GERENCIA PROYECTO
                                                                                             módulo de Marketing Automation de SAS.
                            Gerencia de Proyectos

  Administración de                 Gestión de Riesgo              Administración de
Relación con el Cliente
• Segmentación por
comportamiento
                               Crédito Mercado Operacional

                               •
                               •
                                    Cuantificación de Riesgo
                                    Reportes
                                                               •
                                                               •
                                                                   Rendimiento (MIS)
                                                                   Presupuesto
                                                                   Costos
                                                                                            Poner en producción los productos de SAS para
• Definición de campañas
• Evaluación de Campañas
                               •
                               •
                                    Integración
                                    Simulación
                                                               •
                                                               •
                                                                   Rentabilidad
                                                                   FTP                       CRM Analítico según los modelos de BSTs que se
• Auditoría Calidad de Datos
                                   Modelo de Datos (BDWM)

                                     • Visión del Cliente           • Minería de Datos
                                                                                             prioricen dentro de la fase de Business Discovery
    • Requerimiento de Datos para Riesgo, Administración de Rendimiento y CRM



                          Administración de Transición

                                                                                            Poner en producción los módulos de visualización y
                                                                                             reportes de Marketing Automation de SAS.
      Alcance MIS
     Poner en producción la herramienta de gestión de SUNGARD,
     MIS & BUDGETING:
                                                                                                Poner en producción los siguientes módulos:

                                                                                                    BancWare Funds Transfer Pricing
                                                                                                    BancWare Profitability-Org&Product
                       Alcance MIS                                                                  BancWare Profitability-Enhance Customer&Account Drill
                                                                                                     Down
                         OFICINA GERENCIA PROYECTO

                               Gerencia de Proyectos
                                                                                                    BancWare Profitability- Capital Allocation
  Administración de
Relación con el Cliente
                                        Gestión de Riesgo
                                   Crédito Mercado Operacional
                                                                       Administración de
                                                                       Rendimiento (MIS)
                                                                                                    BancWare Profitability- Reporting
•
•
•
     Segmentación por
     comportamiento
     Definición de campañas
                                   •
                                   •
                                   •
                                        Cuantificación de Riesgo
                                        Reportes
                                        Integración
                                                                   •
                                                                   •
                                                                   •
                                                                       Presupuesto
                                                                       Costos
                                                                       Rentabilidad
                                                                                                    BancWare Budgeting
                                                                                                 
•    Evaluación de Campañas        •    Simulación                 •   FTP


                                       Modelo de Datos (BDWM)
                                                                                                     Bancware Web Application
    • Auditoría Calidad de Datos         • Visión del Cliente           • Minería de Datos

       • Requerimiento de Datos para Riesgo, Administración de Rendimiento y CRM



                            Administración de Transición
                                                                                                Poner en producción el cálculo de rentabilidad para
                                                                                                 MIS y FTP.

                                                                                                Generar cubos OLAP de rentabilidad en función de los
                                                                                                 BSTs seleccionados.
        Alcance Riesgo
        Poner en producción la herramienta de gestión de SUNGARD
        RIESGO:



                                                                                                Poner en producción los siguientes módulos:
                    Alcance Riesgo
                         OFICINA GERENCIA PROYECTO                                                  Bancware Asset & Liablity y Basil II: Capital Management
                               Gerencia de Proyectos
                                                                                                    BancWare Capital Manager – Credit Risk
  Administración de                     Gestión de Riesgo              Administración de
Relación con el Cliente            Crédito Mercado Operacional         Rendimiento (MIS)
•    Segmentación por              •    Cuantificación de Riesgo   •   Presupuesto
•    comportamiento                •    Reportes                   •   Costos
•    Definición de campañas        •    Integración                •   Rentabilidad
•    Evaluación de Campañas        •    Simulación                 •   FTP


                                       Modelo de Datos (BDWM)

    • Auditoría Calidad de Datos         • Visión del Cliente           • Minería de Datos      Poner en producción la herramienta para reportes y
       • Requerimiento de Datos para Riesgo, Administración de Rendimiento y CRM
                                                                                                 control de Riesgo Crediticio.
                            Administración de Transición




                                                                                                Poner en producción la herramienta para reportes y
                                                                                                 control de Riesgo de Mercado con base en el
                                                                                                 modelo de datos.
Resumen Entregables por Area Funcional
    AREA                                                            AREA
               COMPONENTE               ENTREGABLE                             COMPONENTE               ENTREGABLE
  FUNCIONAL                                                       FUNCIONAL
                            Saldos, Tasas y Result.Financieros                              Exposición
                            Gap Liquidez (s/nv)                                             Provisiones
                                                                              Modelo MSF
                            Gap Reprecio                                                    Capital
                  ALM
                            Flujo de Caja                                                   Limites
   RIESGO                   Valoración Estática                    RIESGO     CR+           CR+
      DE                    Idem 1+ MF (c/nv)                         DE                    Retail - Market Participant
  MERCADO                   Pasivo                                 CREDITO                  Retail - Exposure
     (12)                   Activos                                  (13)                   Retail-JurisditionMarketParticipant
                            Inversiones - Posición                            Basel II      Retail-General Provisions
                Data Mart
                            Inversiones - Mov Diario                                        Retail-JurisditionExposures
                            Limites                                                         Wholesale - Exposición
                            Riesgo de Mercado - Total                                       Wholesale - Participante
   RIESGO                   Registro Eventos                                  What If       What If
                 Op Risk
 OPERACIONAL                Auto Evaluación                                                 Creditos
                  SAS
     (3)                    Modelo - Capital Económico                                      TDC
                            Resumen Cliente                                                 Vista
                            Resumen Contrato Activo                                         Plazo
                            Resumen Contrato Pasivo                                  FTP    Inversiones, c.propia, Derivados, Swaps
                            Resumen Contrato Tarjeta de Crédito                             GLRI: Reconciliación Contable
                            Resumen Cliente / Producto                                      Provisiones
                            Análisis de Transacción                                         Costos: Salida Fox Pro
                            Relación Contrato Activo - Garantía                             Transacciones
                            Análisis de Venta Cruzada                MIS                    Margen Financiero
    CRM                     Relación Contrato / Cuenta               (20)                   Otros Ingresos
    (18)                    Resumen Establecimiento Comercial                       PROF    Costos
                            Resumen Fideicomiso                                             Capital / ISLR/ Otros
                            Resumen Fideicomiso / Persona                                   Provisiones / Recuperaciones
                            Análisis de Campaña                                             Margen Financiero
                            Resumen Cliente / Programa                                      Gastos Operativos
                            Resumen Nómina                                                  Flujo de Caja
                                                                                     B&P
                            Resumen SICRI                                                   Costos
                            Resumen Solicitudes                                             Proceso de Control
                            Resumen Buró                                                    Forecast

                                             TOTAL ENTREGABLES = 66
Instalación y puesta en funcionamiento de la plataforma
tecnológica de “Business Inteligence” de MERCANTIL,
basada en el sigiente esquema

                                             Arquitectura de Datos para Mercantil Servicios Financieros

                                                                                   Modelo BDW



                                                         Modelo de Bodega de       Plantillas de Solución   Plantillas de Solución de
                                                           Datos Bancaria            Aplicativa (ASTs)          Negocio (BSTs)


                  Sistemas
                Operacionales
                                             Áreas de Integración
                Banco Mercantil               (Archivos Planos)

                  BD 1   BD 2                                                                                                    SUNGARD
                                                Captaciones                                                                    Módulo de Riesgo

                                                 Colocaciones
                Commercebank                                                             Metadata
                  BD 1                             Inversiones
                         BD 2
                                                     Garantías         ETL         Enterprise Wide
                                                                     Datastage )
                                                                     (
               Seguros Mercantil   FTP                 Fianzas                     Data Warehouse
                                                                                                                                  SAS
                  BD 1                                                                                                         Módulo CRM
                         BD 2                          Tarjetas de
                                                        Crédito

              Merinvest Sociedad
                 de Corretaje
                  BD 1   BD 2


                                                                                                                                 SUNGARD
               Fuentes Externas                                                                                                  Módulo MIS
                  BD 1   BD 2
                                                     Mercantil
                                         Servicios Financieros
AD&SG - Data Warehouse Model (BDWM)
Modelo de Integración de la Arquitectura del Data Warehouse

       Extracción                        Transformación                       Carga               Análisis y Visualización

                                   FTP                     Almacén de Datos (BDWM)
  Fuente I
                                                                                                           Marketing
                                   FTP                                           Área de                  Automation
  Fuente II                                                                     resumen                     (SAS)
     …                                                    Área de                                         BD Propietario
                                                          registro                              Área
                        Áreas              Área
                                                                                                 de
  Fuente N                de                de
                                                                            Área de análisis   Tránsit
                     Integración         Tránsito
                                         (Staging
                                                                                                  o       SUNGARD
                                                                                               (Stagin   •ALM5
                                   FTP     area)
                                                                                               g area)   •FTP
 Data Entry                                                                                              •Profitability
                                                                                                         •ByP
                                                           Área de retroalimentación                     •B2CM
  Fuentes                                                                                                       SqlServer
  Externas
   Oracle, DB2,
   ADABAS,VSAM
                                                     DB2, Archivos Planos, DataStage
 Servidor Fuente                                          Servidor ETL                                   Servidores
     ETL DataStage
                                                                                                         Aplicaciones
     ETL in House
     Conexión BDI (Sungard)
   Diagrama de Repositorio de AD&SG
   Ambiente Producción
     MERCANTIL
Arquitectura BI




                                                                                  SOLUCIONES ANALITICAS
                                                DATA WAREHOUSE CB
  COMMERCE BANK/                                                        DATA                              DATA          APLICACIONES      FACILIDAD                                               CLIENTES




                                                PROCESOS DE ETL AL
 SUCURSALES LEGACY                                                    WAREHOUSE                           MART           DE NEGOCIO          WEB                                                  EMPRESAS




                                                                                      PROCESOS ETL
                                                                          CB
                          INTEGRACIÓN




                                                                                                                                                            VISUALIZADORES DE LAS SOLUCIONES
                            AREAS DE

                                                                                                                                                                                                   Cliente
           AS400                                                                                                                                                                               CommerceBank
   AS400 DATAPRO                                                                                          SqlServer       Sungard                                                                 Sungard
  FISERV                                                                                                                                 Web Report


                                                                                     DATASTAGE
             OTROS                                                   DATASTAGE                                                           Webfocus                                               Cliente CB
                                                                                                                                     .                                                          Web Focus



     BM – CARACAS



                                                                                  SOLUCIONES ANALITICAS
        LEGACY                                                          DATA
                                         DATA WAREHOUSE BM




                                                                                   PROCESOS DE CARGA
                                                                                                                           Sungard
                                         PROCESOS DE ETL AL




                                                                      WAREHOUSE                           SqlServer                        Web Report                                          Cliente BM Sungard
                                                                         BM
                           INTEGRACIÓN
                             AREAS DE




                                                                                                                                           SAS Web                                               Cliente BM SAS
            Inversiones                                                                                        SAS
  Adabas    Servidor LA                                                                                                   SAS BI Appl
  Mainframe                                                                                                   CRM ETL
                                                                                                                                                        .
   VSAM


                                                                     DATASTAGE                  DATASTAGE                                    Webfocus                                                Cliente
           OTROS
                                                                                                                                     .                                                            BM Web Focus



                                                                       PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE METADATA
                                                                                                          ,
                                   METASTAGE
                                   M1 - ERWIN
Análisis de Riesgos del Proyecto
La Curva del Cambio


                               Entusiasmo




    Inicio del                                                             Compromiso        Fin del
    Proyecto                                                                                Proyecto



                                                      Entendimiento

                                   Retroceso                               Avance
                                                  Resistencia Negativa

         •   Pérdida gradual del soporte de los principales stakeholders
         •   Efecto “Caja Negra” de proyectos de larga duración


         •   Recomendaciones
                 •   Realizar análisis y seguimiento de expectativas de nuestros clientes
                 •   Implementar Quick wins que permitan mostrar avances tangibles
                 •   (A mediano plazo) Definir métricas de éxito del proyecto
El Triángulo del Desarrollo


      •   El tiempo es una variable crítica en
          el proyecto y debe ser reconocida
          como tal por el equipo                              Alcance


      •   Recursos para cubrir la “superficie”
          del triángulo


      Objetivos
            •   Formalización de un Plan de
                Trabajo unificado
                                                   Calidad

      Recomendaciones
            •   Equipo de trabajo completo                   Tiempo
            •   Evitar cambios en el Gantt salvo
                aprobación de Comité
            •   Crear una cultura de compromiso
                con las fechas planificadas
El Costo de la Calidad
                                 •   Retrasos producto de la búsqueda de la
                                     calidad, en desmedro de otras variables

Calidad
                                 •   Esto genera un efecto dominó en las
                                     tareas actuales y futuras con
                                     dependencias en el plan de trabajo


                                 Recomendaciones
                                       •   Congelar versiones parciales que permitan
                                           iniciar el desarrollo

                                       •   Priorizar y ejecutar las tareas en función de
                                           un análisis de costo/beneficio

                                       •   “Lo perfecto es enemigo de lo bueno”
                         Costo
CALIDAD DE DATOS – REQ. GENERALES



•   Organización:
    Se debe crear o habilitar una unidad o grupo responsable de velar por la calidad de los datos y
    hacer seguimiento a las incidencias asegurando la resolución a nivel de fuente cuando así sea
    necesario, Tarea de MSF

•   Reglas de Negocio:
    Se identificará las reglas de negocio que se pueden aplicar a nivel de ETL para detectar registros
    que vengan con errores de calidad de datos y evitar en la medida de lo posible su carga en el
    almacén

•   Sistemas Fuentes:
    A nivel de ETL se pueden detectar algunos errores, pero la solución debe estar en el sistema fuente,
    lo cual es tarea de MSF mejorar
    Calidad de Datos

          Areas de Integración
           (Areas de Interes)          Proceso de Calidad de Datos                                  Equipo D Q


                                                                   Perfilamiento
       Clasificacion                                                (Information
       Participante                 Reglas                            Analizer)
       Activo
       Pasivo
1      Tesoreria
       Contabilidad
       Garantia
       Liquidacion
       Transacciones
       Otros productos
                                                                                     Incidencias             Equipos de :
                                                                                   (Service Desk)           Gerencias OyT
                                                                                                          Áreas Funcionales
                                                                                                          Equipos de AD & SG
                                                                       Queries de
                                  Datos cabecera                       Contraste                                 Solución de
2              BDWM              Sumaries (Montos,                      (Information                             Incidencias
                                    Personas,                             Analizer)
                                  Transacciones,
                                     Balance)
                 Riesgo

3                    CRM

                          MIS


                                         ◘ Construcción por fases (1.- AI, 2.- BDWM, 3.- Datamarts)
                                         ◘ Actividad de carácter permanente
Certificación Funcional - Premisas
•   La metodología seleccionada para la puesta en producción fue la de “Smoke Test”, es
    decir, una vez culminada la Certificación Funcional en el ambiente de Pre-Producción,
    este mismo se convertirá en el de Producción.

PREMISAS
•   Las mejores prácticas según el FSSC (Financial Services Solution Center) de IBM para
    proyectos de BI, en lo referente a certificación funcional, es cumplir tres ciclos de
    certificación
•   Estos Ciclos de certificación se ejecutan sobre un set de datos controlado, que pueda
    ser contrastado
•   Se inicia basado en dimensiones
•   Luego se avanza por subsistema (pasivos, activos, tdc, transacciones, etc.)
•   Dedicación y compromiso de los usuarios, dado que son los únicos que pueden validar
    el contraste requerido
•   Tiempo de solución de incidencias
Factores Críticos de Exitos
Las 7 Claves de Éxito del Proyecto



   Stakeholders comprometidos
   Beneficios identificables para el negocio
   Trabajo y cronograma claros y concretos
   Alcance realista y manejable
   Equipo de alto rendimiento
   Riesgos controlados
   Entrega de beneficios a la organización realizados
Framework de Seguimiento

                     Lo que necesitan saber, lo que necesitan decidir
                                         Framework de Seguimiento

       Compromisos de Stakeholders                            Aplica   Acciones a tomar ….


       Beneficios del negocio logrados


       Trabajo y cronograma claros y concretos                Aplica   Acciones a tomar ….


       Equipo de alto rendimiento                             Aplica   Acciones a tomar ….


       Alcance realista y manejable


       Riesgos controlados                                    Aplica   Acciones a tomar ….


       Entrega de beneficios a la Organización realizados     Aplica   Acciones a tomar ….
Consideraciones Finales
   Minimizar la definición de objetivos “móviles”, a través de una adecuada priorización de
    requerimientos y control del alcance del proyecto


   Las áreas funcionales son los líderes del proyecto y tienen contacto continuo con el equipo


   Maximizar la sinergia de la funcionalidad actual con las soluciones a ser implantadas


   Enfocar el análisis en los requerimientos de las áreas funcionales, y no en lo que hay en los
    sistemas actuales


   Definir un Modelo de gobierno efectivo y estrategia de transferencia de conocimientos, que
    asegure el adecuado mantenimiento, uso y actualización de la solución en el Banco


   Establecer mecanismos claros y ágiles de certificación de entregables
Reflexión

      El Mayor valor de las empresas del Siglo XXI vendrá dado por
                    La Gestión del Conocimiento
Closing Slide

				
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posted:2/15/2012
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