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Ficha_Descripcion_Procesos

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					  DE           EV           PA        EA        AS          GP       GI       TA         CS             GJ           GF     GD     GH         SG         MA    MN          FI        BS

                 FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE "DIRECCIONAMIENTO ESTRATÈGICO CORPORATIVO"

                            Establecer la orientación estratégica de la Corporación mediante la definición de la planeación estratégica, la gestión
          OBJETO:           interinstitucional, la gestión de la participación, la gestión del riesgo y la gestión de las comunicacion pública; con el fin de
                            articular el quehacer institucional con las directrices y lineamientos del SINA y las necesidades de la región.

 RESPONSABLE:               Director General
            LÍDER:          Subdirector de Planeación



  PROVEEDOR                       ENTRADA                                          ACTIVIDAD                                           SALIDA                        CLIENTE
                                                                          Identificar los requisitos de las partes          Requisitos de las partes          Procesos del Sistema de
Partes interesadas       Necesidades y espectativas
                                                                          interesadas.                                      interesadas identificados.        Gestión Corporativo.


                                                                                                                            Direccionamiento Estratégico:
Protocolos mundiales     Convenios internacionales                                                                          Misión, Visión, PGAR, PAT,        Procesos del SGI, Entidades
                                                                                                                            Plan Estratégico Corporativo,     de cooperacion nacional e
                                                                          Formular el Direccionamiento Estratégico:         Planificación Presupuestal,       internacional; entidades del
                                                                          Misión, Visión, Plan Estratégico                  Politica de Gestión, Objetivos    SINA, entidades territoriales,
                                                                          Corporativo, Planificación presupuestal,          estratégicos de gestión, Código   gremios, Organizaciones No
                         Normatividad vigente, Plan de                    Política de Gestión, Objetivos estratégicos
Gobierno Nacional                                                                                                           de Buen Gobierno, Código de       Gubernamentales.
                         Desarrollo Nacional                              de gestión, Código de ética, Código del           ética.
                                                                          Buen Gobierno

                         Política Nacional Ambiental y                                                                      Modelo de Operación por
MAVDT                                                                                                                                                           Procesos del SGI.
                         lineamientos SINA                                                                                  procesos.


                                                                                                                                                              Procesos del SGI; Entidades
                                                                                                                            Actos administrativos que
                                                                                                                                                              de control (contralorías),
                                                                                                                            establecen el Direccionamiento
                                                                                                                                                              vigilancia (Procuraduría) y
                        Planes de Desarrollo de las                                                                         estratégico, las decisiones de
                                                                                                                                                              administración (Consejo
                        entidades territoriales, Planes y                                                                   la Dirección y las directrices
                                                                                                                                                              Directivo, Asamblea
Entidades Territoriales Esquemas de Ordenamiento                                                                            institucionales.
                                                                                                                                                              Corporativa, MAVDT).
                        Territorial de los municipios,
                        PGAM
                                                                 P        Planificar el Sistema de Gestión Integral
                                                                          (calidad, ambiental y seguridad y salud           Proyecto de organización
                                                                                                                            administrativa y planta de
                                                                          ocupacional, sistema de control interno),                                           Consejo Directivo.
                                                                                                                            personal (cuando sea
                                                                          acorde con los Objetivos propuestos y con
                                                                                                                            necesario)
                                                                          los cambios que se presenten, incluyendo la
                                                                          planificación de la gestión interinstitucional,   Descripcion de las
                         Lineamientos generales de                        la gestión de la participación, la gestión del
Asamblea Corporativa                                                                                                        responsabilidades y               Procesos del SGI.
                         actuación de la Corporación                      riesgo y la gestión de las comunicaciones         autoridades para el SGI.
                                                                          con las partes interesadas

                                                                                                                                                              Procesos del SGI; Entidades
                                                                                                                            Actos administrativos que
                                                                                                                                                              de control (contralorías),
                                                                                                                            establecen el Direccionamiento
                                                                                                                                                              vigilancia (Procuraduría) y
Consejo Directivo        Acuerdos                                                                                           estratégico, las decisiones de
                                                                                                                                                              administración (Consejo
                                                                                                                            la Dirección y las directrices
                                                                                                                                                              Directivo, Asamblea
                                                                                                                            institucionales
                                                                                                                                                              Corporativa, MAVDT)



                                                                                                                                                              Procesos del SGI; Entidades
                                                                          Definir responsabilidad y autoridad para el
Proceso Evaluación de                                                                                                                                         de cooperacion nacional e
                                                                          Sistema de Gestión y presentar proyecto de        Convenios, acuerdos,
la Gestión            Retroalimentación de las partes                                                                                                         internacional; entidades del
                                                                          organización administrativa y planta de           iniciativas de proyectos,
(Subdirección de      interesadas                                                                                                                             SINA, entidades territoriales,
                                                                          personal al Consejo Directivo (cuando sea         recursos de cooperación.
Servicio al cliente)                                                                                                                                          gremios, Organizaciones No
                                                                          necesario).
                                                                                                                                                              Gubernamentales.


                                                                                                                                                              Organizaciones No
                                                                                                                                                              Gubernamentales, Usuario,
                       Informe de Auditorias Internas;                                                                                                        Comunidades, Gremios,
Proceso Evaluación de
                       Informe Evaluación                                 Dirigir, coordinar y controlar las actividades    Mecanismos de participación       Entidades Territoriales,
la Gestión (Oficina de
                       Independiente del Sistema de                       de la Corporación                                 comunitaria establecidos.         entidades del SINA,
Control Interno)
                       Control Interno                                                                                                                        entidades de control y
                                                                                                                                                              vigilancia. Proceso
                                                                                                                                                              Planificación Ambiental.

                                                                          Cumplir y hacer cumplir la decisiones y           Política de Gestión del riesgo,
                                                                          acuerdos de la Asamblea Corporativa y el          Matrices de riesgos de los        Procesos del SGI.
                                                                          Consejo Directivo.                                procesos.
Organismos de
certificación,                                                            Promover la participación de la comunidad,                                          Organizaciones No
                         Resultados de Auditorias
organismos de                                                             a través de los diferentes mecanismos                                               Gubernamentales, Usuario,
                         Externas
control,organismos de                                                     consagrados en la normatividad, bajo el           Información acerca de los         Comunidades, Gremios,
cooperación                                                               principio de transparencia, garantizando el       procesos y los resultados de la   Entidades Territoriales,
                                                                          acceso a la información pertinente de los         entidad.                          entidades del SINA,
                                                                          procesos de la Corporación y facilitando el                                         entidades de control y
                                                                          control social.                                                                     vigilancia, Procesos del SGI.




                                                                 H
                                                                Dirigir, coordinar y controlar las actividades
                                                                de la identificación, análisis, valoración y                                         Organizaciones No
                                                                                                                  Comunicación y divulgación, de
                                                                tratamiento de los riesgos que puedan                                                Gubernamentales, Usuarios,
                                                                                                                  los procesos, el
                                                                                                                                                     Comunidades, Gremios,

                         Resultados de la medición,
                                                        H       afectar negativamente el logro de los
                                                                objetivos institucionales.
                                                                                                                  funcionamiento, gestión y
                                                                                                                  resultados de la Corporación,
                                                                                                                                                     Entidades Territoriales,
                                                                                                                                                     entidades del SINA,
                         análisis y mejora del                                                                    hacia los diferentes grupos de
                                                                                                                                                     entidades de control y
                         desempeño de los procesos                                                                interés. (Rendición de
                                                                                                                                                     vigilancia, Procesos del SGI,
                         y el producto (seguimiento y                                                             cuentas).
                                                                                                                                                     funcionarios, contratistas.
Proceso Evaluación de    medición de indicadores de
      la Gestión         los procesos, indicadores de
(Coordinador del SGI)    conformidad del producto,
                         estado de acciones                     Direccionar la Comunicación Pública , como                                           Organizaciones No
                         correctivas y preventivas,             apoyo a la construcción de visión                                                    Gubernamentales, Usuarios,
                         Plan de Mejoramiento                   compartida, y al perfeccionamiento de las                                            Comunidades, Gremios,
                         Institucional, F-EV-12                 relaciones humanas de la Entidad con sus          Estrategias e instrumentos de      Entidades Territoriales,
                                                                grupos de interés internos y externos,            comunicación interna y externa.    entidades del SINA,
                                                                facilitando el cumplimiento de sus objetivos                                         entidades de control y
                                                                institucionales y sociales, orientando la                                            vigilancia, Procesos del SGI,
                                                                difusión de políticas y la información                                               funcionarios, contratistas.
                                                                generada al interior de la Entidad y la
                                                                difusión de información sobre el
                                                                funcionamiento, gestión y resultados de la
                                                                Corporación en forma amplia y transparente                                           Entidades de control fiscal
                                                                hacia los diferentes grupos de interés                                               (contralorías), control social
                                                                internos y externos.                                                                 (partes interesadas),
Proceso de
                         Necesidades de bienes y                                                                  Informes de seguimiento a la       vigilancia (Procuraduría) y
Administración de
                         servicios                                                                                gestión e Informes de gestión.     administración (Consejo
Bienes y Servicios
                                                                                                                                                     Directivo, Asamblea
                                                                                                                                                     Corporativa, MAVDT),
                                                                                                                                                     Procesos del SGI.



                                                                                                                                                     Entidades de control fiscal
                                                                                                                                                     (contralorías), control social
Proceso de Gestión de                                           Efectuar seguimiento y revisión del Sistema                                          (partes interesadas), y
                         Necesidades de recursos                de Gestión Integral (calidad, ambiental,          Plan de Mejoramiento
recursos físicos e                                                                                                                                   administración (Consejo
                         físicos e informáticos                 seguridad y salud ocupacional, sistema de         Institucional.
informáticos                                                                                                                                         Directivo, Asamblea
                                                                control interno), incluyendo la evaluación del                                       Corporativa, MAVDT),
                                                        V       cumplimiento de la planificación estratégica,
                                                                la gestión interinstitucional, la gestión de la
                                                                                                                                                     Procesos del SGI

                                                                participación comunitaria, la gestión del
                                                                riesgo y la gestión de la comunicación                                               Usuarios, Procesos del SGI,
                                                                pública.                                          Lineamientos y reglamentación      Autoridades judiciales y de
Proceso de Gestión del   Necesidades de Recursos
                                                                                                                  para la gestión ambiental en la    policía, entidades
Talento Humano           Humanos
                                                                                                                  jurisdicción de Cornare.           territoriales y otras partes
                                                                                                                                                     interesadas.


                                                                                                                  Acuerdo del Consejo Directivo
Proceso Gestión          Necesidades de Recursos
financiera               Financieros                    A       Definir Plan de mejoramiento Institucional        aprobando el presupuesto de
                                                                                                                  ingresos y gastos.
                                                                                                                                                     Proceso Gestión Financiera.




                                                                                                                  Solicitudes de actualización o
                                                                                                                                                     Proceso Administración del
Procesos del SGI         Opciones de mejora                                                                       modificación de los
                                                                                                                                                     SGI.
                                                                                                                  documentos del SGI.


Proceso Gestión por      Información sobre la
proyectos                inversión por proyectos




                                                                                                                        CRITERIOS Y MÉTODOS DE OPERACIÓN Y
                      RECURSOS                                  SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
                                                                                                                                      CONTROL
                                                                                                                    Procedimiento para el Direccionamiento Estratégico
                         Transporte
                                                        Matriz F-EV-11 "Consolidado de indicadores                  Corporativo, P-DE-01
                         Soporte tecnológico e          procesos SGI"
  Físicos e                                                                                                         Procedimiento Comunicación Pública, P-DE-03
                         informático
  informáticos
                                                                                                                    Procedimiento Gestión de la Participación, P-DE-04
                         Instrumentos y herramientas
                         de comunicación
                                                                         REQUISITOS                                 Procedimiento Gestión Interinstitucional, P-DE-05

                         Director General               F-GJ-05 "Normograma Corporativo"                            Procedimiento Gestión del Riesgo, P-DE-02

                         Subdirector de Planeación                                                                  Manual de SGI M-DE-01

                         Subdirector de Servicio al
                         Cliente
                                                               NORMAS DE REFERENCIA                                 Manual Sistema de Control Interno M-DE-02

                         Subdirector Administrativo y                                                               Matriz de identificación de peligros y de valoración de riesgos
                         Financiero                     NTCGP1000:2009 y NTCISO 9001:2008:                          ocupacionales F-SG-69
                                                        4.1 Requisitos generales
  Humanos                Subdirector de Gestión         4.2.2 Manual de Calidad
                                                        5.1 Compromiso de la Dirección                              Matriz Valoración Aspectos e Impactos F-SG-21
                         Ambiental
                                                        5.6 Revisión por la Dirección
                                                        8.5 Mejora                                                  Matriz de Riesgos de los Procesos F-DE-01
                         Secretario General

                         Jefe División de
                                                        MECI1000:2005:                                              Tabla de Retención Documental F-GD-01
                         Comunicaciones
                                                        1. Subsistema de control estratégico:
                         Comité de Dirección            Componente ambiente de control
                                                        Componente Direccionamiento Estratégico
                                                        Componente Administración de riesgos

                                                        3. Subsistema de Control de evaluación:
                                                        Autoevaluación
                                                  MECI1000:2005:
                                                  1. Subsistema de control estratégico:
                                                  Componente ambiente de control
                                                  Componente Direccionamiento Estratégico
                                                  Componente Administración de riesgos
                      Ergonomía
Ambiente de trabajo                               3. Subsistema de Control de evaluación:
                      Cumplimiento de normas de   Autoevaluación
                      Seguridad y Salud           Planes de mejoramiento por procesos
                      Ocupacional                 Plan de mejoramiento institucional


                                                  NTC-ISO 14001:2004:
                                                  4.1 Requisitos generales
                                                  4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y
                                                  Autoridad
                                                  4.6 Revisión por la dirección
                                                  4.4.3 Comunicaciones
                                                  4.3.3. Objetivos, metas y programas
                                                  4.3.2 Requistos legales y otros requisitos.


                                                  NTC-OHSAS18001:2007:
                                                  Sistema Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional
DE          EV           PA        EA        AS         GP       GI       TA        CS            GJ           GF   GD       GH         SG         MA       MN        FI       BS

                                FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE "PLANIFICACIÓN AMBIENTAL"

                        Definir planes, políticas, lineamientos, metodologías e indicadores para el adecuado ordenamiento e intervención del territorio
       OBJETO:          , vinculando participativa y concertadamente a la comunidad; dando respuesta a sus potencialidades, a la solución de
                        conflictos ambientales y a los requerimientos de ley.

RESPONSABLE:            Subdirector de Planeación
          LÍDER:        Profesional Especializado Subdirección de Planeación



PROVEEDOR                     ENTRADA                                          ACTIVIDAD                                        SALIDA                           CLIENTE

Partes interesadas      Necesidades y expectativas
(Comunidad,             de orientación para
                                                                                                                         Planes y programas de
entidades               potenciar oportunidades o
                                                                      Identicar necesidades de planificación.            manejo sostenible de los
territoriales,          resolver problemas respecto
                                                                                                                         RRNN ; indicadores de
organismos de           al manejo de los recursos
                                                                                                                         sostenibilidad ambiental;        Partes interesadas
control)                naturales.
                                                                                                                         Planes de Ordenamiento y         (Comunidad, organismos de
                                                                                                                         Manejo de áreas de manejo        control, SINA, gremios,
                        Planes, políticas,                                                                               especial en el contexto          entidades territoriales);
                        lineamientos, metodologías                                                                       municipal y regional;            Procesos misionales del
                        e indicadores para el                                                                            Instrumentos para la             SGI.
                        adecuado ordenamiento e                                                                          concertación, seguimiento y
SINA
                        intervención del territorio
                        formulados en el orden
                                                             P        Asignar responsables de la planificación.
                                                                                                                         evaluación de los POTs.,
                                                                                                                         POMCAS
                        nacional y de las entidades
                        territoriales.


                      Direccionamiento Estratégico:
                      Misión, Visión, PGAR, PAT,                                                                                                        Partes interesadas
                      Planificación Presupuestal,                                                                        Politicas para el manejo       (Comunidad, organismos de
                      Politica de Gestión, Objetivos                  Definir metodologia y plan de trabajo.             sostenible de los recursos     control, SINA, gremios,
                      estratégicos de gestión, Código                                                                    naturales                      entidades territoriales);
                      de Buen Gobierno, Código de                                                                                                       Procesos misionales del SGI.
Proceso
                      ética
Direccionamiento
Estratégico
                                                                                                                                                             Partes interesadas
                                                                      Formular PGAR, PAT, planes, políticas,             Lineamientos y                      (Comunidad, organismos
                      Mecanismos de participación                     lineamientos, metodologías e indicadores           metodologías ambientales            de control, SINA,
                      comunitaria establecidos                        para el adecuado ordenamiento e                    para el ordenamiento y la           gremios, entidades
                                                                      intervención del territorio, mediante la           gestión ambiental regional          territoriales); Procesos
                                                                      articulación de políticas públicas, la                                                 misionales del SGI.
                                                             H        armonización e integración de procesos de
                                                                      planificación socio-ambiental y la                 Informes del seguimiento a
                                                                                                                                                          Partes interesadas
                                                                      optimización de instrumentos de gestión, en        los planes, polìticas,
                        Información sobre el estado                                                                                                       (Comunidad, organismos de
Proceso Gestión de                                                    el marco del desarrollo de acciones                lineamientos, metodologías
                        de los recursos naturales en                                                                                                      control, SINA, gremios,
información                                                           interinstitucionales para la planificación         e indicadores (PGAR, PAT,
                        la región.                                                                                                                        entidades territoriales);
                                                                      ambiental estratégica en la región.                PGAM, POTs, POMCAS, y
                                                                                                                                                          Procesos del SGI
                                                                                                                         otros)


Proceso de Gestión                                                    Verificar que los planes, polìticas,               Acciones correctivas,            Proceso Evaluación de la
                        Proyecciones Financieras.                     lineamientos, metodologías e indicadores
Financiera                                                                                                               preventivas y de mejora          Gestión (Coordinación SGI)
                                                                      cumplan con los requisitos legales y estén
                                                                      articulados con los planes, políticas,
                                                                      lineamientos, metodologías e indicadores           Solicitudes de actualización
                                                                                                                                                          Proceso Administración del
                        Resultados de la medición,                    del orden nacional, departamental y                o modificación de los
                                                                                                                                                          SGI
                        análisis y mejora del                         municipal.                                         documentos del SGI
                        desempeño de los procesos
Proceso Evaluación
                        y el producto (seguimiento y
de la Gestión
(Coordinador(a) del
SGI)
                        medición de indicadores de
                        los procesos, indicadores de         V        Hacer seguimiento al avance de los planes
                        conformidad del producto,
                                                                      polìticas, lineamientos, metodologías e
                        estado de acciones
                                                                      indicadores, incluyendo el PGAR y el PAT.
                        correctivas y preventivas).



Proceso Evaluación
                                                                      Hacer seguimientos a los indicadores del
de la Gestión           Resultados de Auditorias
                                                                      proceso de Planificación Ambiental, en el
(Oficina de Control     Internas
                                                                      marco del Sistema de Gestión Integral.
Interno)

                                                                      Realizar ajustes a los planes, políticas,
                                                                      lineamientos, metodologías e indicadores
Gobierno Nacional       Normatividad vigente
                                                                      para el adecuado ordenamiento e
                                                                      intervención del territorio.


                        Reporte de control y
                                                             A        Definir e implementar acciones correctivas,
Proceso Control y                                                     preventivas y de mejora al proceso de
                        seguimiento al componente
Seguimiento                                                           Planificaciòn Ambiental en el marco del
                        ambiental de los POT
                                                                      Sistema de Gestión Integral.
Proceso               Lineamientos y reglamentación
Direccionamiento      para la gestión ambiental en la
Estratégico           jurisdicción de Cornare




                                                                                                        CRITERIOS Y MÉTODOS DE OPERACIÓN Y
                   RECURSOS                                     SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
                                                                                                                      CONTROL
                      Transporte                                                                     Procedimiento de "Planificación Ambiental" P-PA-01
                                                        Matriz F-EV-11 "Consolidado de indicadores
                      Soporte tecnológico e             procesos SGI"                                Matriz de identificación de peligros y de valoración de riesgos
Físicos e             informático                                                                    ocupacionales F-SG-69
informáticos
                                                                                                     Matriz Valoración Aspectos e Impactos F-SG-21
                      Instrumentos y herramientas
                      de comunicación
                                                                         REQUISITOS                  Matriz de Riesgos de los Procesos, F-DE-01

                      Subdirector de Planeación         F-GJ-05 "Normograma Corporativo"             Tabla de Retención Documental F-GD-01


                      Profesional Especializado
                      Subdirección de Planeación
Humanos
                      Responsables de las
                      estrategias y programas del              NORMAS DE REFERENCIA
                      PAT
                      Equipos interdisciplinarios       NTCGP1000:2009 y NTCISO 9001:2008:
                      de trabajo                        7.1
                                                        7.2
                                                        7.5.1
                      Ergonomía
                                                        7.5.3
Ambiente de trabajo                                     7.5.4
                                                        8.2.3
                      Cumplimiento de normas de
                                                        8.2.4
                      Seguridad y salud
                                                        8.3
                      ocupacional

                                                        MECI 1000:2005:
                                                        1. Subsistema de control estratégico:
                                                        Componente de administración de riesgos

                                                        2. Subsistema de control de gestión:
                                                        Componente actividades de Control.

                                                        3. Subsistema de control de evaluación:
                                                        Componentes Autoevaluación
                                                        Planes de mejoramiento


                                                        ISO 14001:2004:
                                                        4.3 Planificación
                                                        4.4.6 Control Operacional
                                                        4.5.1 Seguimiento y Medición

                                                        NTC-OHSAS18001:2007
                                                        Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
                                                        Ocupacional:
                                                        4.4.6
                                                        4.5.2.
DE             EV       PA       EA       AS         GP       GI       TA        CS          GJ        GF   GD   GH     SG    MA     MN     FI    BS




       OBJETO:


RESPONSABLE:
          LÍDER:



PROVEEDOR                    ENTRADA                                        ACTIVIDAD                              SALIDA               CLIENTE




                                                          P



                                                          H

                                                          V
                                                          A



                                                                                                                 CRITERIOS Y MÉTODOS DE OPERACIÓN Y
                    RECURSOS                                       SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
                                                                                                                               CONTROL
                       Transporte
                                                          Matriz F-EV-11 "Consolidado de indicadores
                       Soporte tecnológico e              procesos SGI"
Físicos e              informático
informáticos
                       Instrumentos y herramientas
                       de comunicación
                                                                           REQUISITOS

                                                          F-GJ-05 "Normograma Corporativo"




                                                                 NORMAS DE REFERENCIA



Humanos                                                   NTCGP1000:2009 y NTCISO 9001:2008:




                                                          MECI1000:2005:
                                                          1. Subsistema de control estratégico:



Ambiente de trabajo                                       3. Subsistema de Control de evaluación:
NTC-ISO 14001:2004:
4.1 Requisitos generales
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y
Autoridad
4.6 Revisión por la dirección
4.4.3 Comunicaciones
4.3.3. Objetivos, metas y programas
4.3.2 Requistos legales y otros requisitos.


NTC-OHSAS18001:2007:
Sistema Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional

				
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