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					ACTA Nº 163 DEL 6 DE OCTUBRE DE 2010                                   HOJA 1 DE 59




                                    ACTA No. 163

QUE TRATA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
  COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS
                 MILITARES EN RETIRO “COOMUATOLSURE”

FECHA                 : Octubre 6 de 2010
HORA                  : 8:15 A.M.
LUGAR                 : Campus Deportivo Coomuatolsure
CIUDAD                : Ibagué
CONVOCADA             : Por Presidente del Consejo de Administración

El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, informa que la convocatoria a la
reunión Nº163 se realizó el mismo día en que terminó la pasada sesión
Extraordinaria, en la cual se acordó el día, la hora y el lugar de la misma; además ésta
se ajusta a lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo de Administración
“ACUERDO Nº287” en su ARTÍCULO 6. CONVOCATORIA.

                             PROYECTO ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum
2. Lectura y Aprobación Orden del día
3. Lectura y Aprobación Acta Nº 162
4. Informe del Asesor Jurídico externo
5. Análisis y aprobación estados financieros de Agosto de 2010
6. Informe de Gerencia
   a. Cumplimiento disposiciones anteriores
   b. Varios
   c. Informe del Administrador del campus deportivo.
7. Asuntos del Consejo de Administración y comités
   a. Aprobación auxilios solidarios
   b. Aprobación ingresos e informe de retiros asociados
   c. Verificación situación SIPLAFT
   d. Lectura de correspondencia
8. Proposiciones y varios
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                         DESARROLLO DE LA REUNION

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.

El Señor SP(r) ABRAHAM TRIANA BERNAL Secretario, llama a lista y verifica el
quórum.

Asistentes del Consejo de Administración Principales:
     SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente.
     RICARDO ROMERO VILLANUEVA Vicepresidente.
     ABRAHAM TRIANA BERNAL Secretario.
     HERMELINDA QUIÑONES CARDENAS Consejera Principal.
     JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO Consejero Principal.
     PLACIDO GUTIERREZ ESPINOSA Consejero Principal.
     ELIECER BUITRAGO FIGUEROA Consejero Principal.
Por la Administración:
     JORGE ENRIQUE GARCIA URQUIJO Gerente.
     ARMANDO BONILLA AMAYA Asesor Jurídico Externo
     ALEXANDER DUARTE GUARNIZO Contador
     JORGE ENRIQUE GUARIN GARZON Administrador Campus Deportivo
     LIDA PIEDAD SABOGAL VANEGAS Auditora Interna
Consejo suplente:
     LUIS EDUARDO ROJAS RAMIREZ
Invitado:
     Doctor HENRY OLIVEROS SERRANO Revisor Fiscal de Coomuatolsure
     Doctora NASLY FERNANDEZ RODRIGUEZ Odontóloga, invitada por el Señor
        Gerente.

El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, manifiesta a los consejeros que
una vez se realizó el llamado a lista, hay quórum decisorio.


2. APROBACION ORDEN DEL DIA

El Señor SP(r) ABRAHAM TRIANA BERNAL Secretario, da lectura al proyecto orden
del día.
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El Señor ELIECER BUITRAGO FIGUEROA Consejero Principal, recomienda al Consejo
de Administración aplicar Acuerdo Nº287 “Reglamento Interno del Consejo de
Administración” con el fin de hacer de la presente reunión, una sesión productiva con
intervenciones cortas, precisas y concisas. Solicita, invitar a los integrantes del Comité
de Educación de la ciudad de Ibagué, con el fin de conocer los temas que han
desarrollado para hacer extensivos a los asociados, como también el adelanto en la
elaboración del PESEM.

El Señor JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO Consejero Principal, solicita al Señor
Presidente incluir en el orden del día como numeral 4. SITUACION PROYECCION
ENTIDAD AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO.

El Señor PLACIDO GUTIERREZ ESPINOSA Consejero Principal, solicita incluir en el
punto de asuntos del Consejo de Administración el tema del PLAN DE DESARROLLO
DE COOMUATOLSURE.

El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, somete a votación del Consejo
de Administración el Orden del día con las observaciones de los consejeros. Es
aprobado por UNANIMIDAD, quedando a desarrollar, así:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum
2. Lectura y Aprobación Orden del día
3. Lectura y Aprobación Acta Nº 162
4. Situación Proyección entidad auxiliar del cooperativismo
5. Informe del Asesor Jurídico externo
6. Análisis y aprobación estados financieros de Agosto de 2010
7. Informe de Gerencia
   d. Cumplimiento disposiciones anteriores
   a. Varios
   b. Informe del Administrador del campus deportivo.
8. Asuntos del Consejo de Administración y comités
   e. Aprobación auxilios solidarios
   a. Aprobación ingresos e informe de retiros asociados
   b. Verificación situación SIPLAFT
   c. Plan de desarrollo
   d. Lectura de correspondencia
9. Proposiciones y varios
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3. LECTURA Y APROBACION ACTA Nº162

El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, somete a votación del Consejo
de Administración el Acta Nº162 de fecha 24 de Septiembre de 2010 con las
respectivas observaciones de los consejeros. Es aprobada por UNANIMIDAD.


4. SITUACION PROYECCION ENTIDAD AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO

La Señora HERMELINDA QUIÑONES CARDENAS Consejera Principal, manifiesta: es
importante saber qué pasó con el Acta de compromiso de la visita descentralizada
con la Supersolidaria realizada el pasado 25 de Agosto de 2010.

El Señor JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO Consejero Principal, manifiesta: es
importante avanzar en los trámites de la creación de la entidad auxiliar del
cooperativismo en cumplimiento al mandato de la Honorable Asamblea del 10 de
Julio de 2010. La comisión nombrada para acompañar al Consejo de Administración
en dicho trámite, pareciera que no tiene claro el proceso, corresponde clarificar los
conceptos trabajando de forma mancomunada. Según lo tratado en el Acta de Marzo
de 2010, el Consejo de Administración debió haber aprobado los estatutos de la
entidad auxiliar del cooperativismo antes de enviarlos a la Supersolidaria, hecho que
no sucedió. El Doctor HERNAN CARDOZO CUENCA asesor contratado para el tramite
en mención, ha presentado algunas recomendaciones al Consejo de Administración
entre las cuales está, constituirse para crear la entidad auxiliar del cooperativismo,
debemos proceder a cumplir con los pasos requeridos perfeccionando el proceso
aprovechando el acompañamiento que nos brinda la Revisoría Fiscal. No podemos
olvidar que dicha entidad comenzará a trabajar como tal, a partir del 1º de Enero de
2011.

La Señora HERMELINDA QUIÑONES CARDENAS Consejera Principal, manifiesta:
efectivamente en el momento oportuno a los consejeros nos dieron a conocer los
estatutos de la entidad auxiliar del cooperativismo, sin embargo en la ciudad de
Bogotá se hizo una reunión para ajustarlos y éste fue adjuntado al Acta del 10 de Julio
de 2010 para la revisión de legalidad por parte de la Supersolidaria, de éste no
tenemos conocimiento. El documento enviado por el Doctor HERNAN CARDOZO
CUENCA de fecha 15 de Septiembre de 2010 por correo electrónico, expresa …”Ahora
bien, según correo recibido del señor CESAR CARVAJAL B. me ha manifestado que el
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acta de asamblea de Coomuatolsure junto con los estatutos del Colegio ya fueron
presentados y radicados ante la Superintendencia de la Economía Solidaria. Pues
para mí fue una sorpresa esta noticia, toda vez que habíamos quedado en realizar
algunas modificaciones al proyecto de estatutos como lo puede aseverar el señor
Carvajal, el señor Félix, el señor Montealegre presidente actual del consejo y el señor
Henry Oliveros revisor fiscal, entre otros. Quiero manifestar que a pesar de haberse
radicado dichos documentos ante la Supersolidaria, ustedes pueden continuar
contando con mi colaboración hasta que se legalice todo el proceso, es decir, hasta el
momento que todo marche con normalidad; aun mas seguiré colaborándoles”…. Lo
expresado por el Señor JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO, es verdad; puesto que
los estatutos de la entidad auxiliar del cooperativismo modificados no fueron objeto
de aprobación por parte del Consejo de Administración.

El Señor ELIECER BUITRAGO FIGUEROA Consejero Principal, manifiesta: los
pronunciamientos de los consejeros son muy acertados, se hace necesario dar
claridad a los conceptos con los integrantes de la comisión de acompañamiento para
el trámite de la creación de la entidad auxiliar del cooperativismo.

El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, manifiesta: no hay claridad en
conceptos especialmente de la nueva entidad auxiliar del cooperativismo, una cosa es
el estatuto y otra la institución como tal, en la proyección; temas totalmente
diferentes. A los integrantes de la comisión se les ha preguntado su opinión y aportes
para la proyección para crear la entidad auxiliar del cooperativismo uniendo el
campus deportivo y el colegio Militar Inocencio Chincá, lamentablemente no han
comprendido lo ordenado por la Honorable Asamblea. En las cuatro oportunidades
que me he reunido con algunos miembros de la Supersolidaria, he preguntado por:

   1. El Acta de visita descentralizada del 25 de Agosto de 2010 a lo cual me
      informaron que el Doctor JORGE ALBERTO CASTAÑEDA RINCON quien es el
      encargado del documento no se encuentra, una vez llegue harán la entrega
      formal. En dicha oportunidad preguntaron si habíamos consultado
      formalmente ante la SES por la posibilidad jurídica de unir el campus
      deportivo y el colegio Militar Inocencio Chincá, a lo cual les manifesté que el
      documento fue enviado a la Supersolidaria con radicado Nº20104400313432
      con fecha 1º de Septiembre de 2010, por el Consejo de Administración.
   2. Así mismo me preguntaron por la proyección de la entidad auxiliar del
      cooperativismo, a lo cual les respondí que requerimos del acta de visita
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       descentralizada para tener certeza de nuestro                compromiso.      Se
       comprometieron a entregarla en 15 días como máximo.

En las ultimas respuestas a las comunicaciones enviadas por el Consejo de
Administración a los Señores LORENZO POLANCO CASTAÑEDA y CESAR AUGUSTO
CARVAJAL BARONA con respecto a la creación de la entidad auxiliar del
cooperativismo, no son de mucha claridad; la finalidad ha sido el solicitar los aportes
a los integrantes de la comisión y llevar a cabo una reunión de la cual saldrá un
documento básico y concluyente para tramitarlo ante la S.E.S. Hemos pensado en la
posibilidad de brindar los pasajes, alimentación y estadía a los integrantes de la
comisión para concretar sus aportes.

La Señora HERMELINDA QUIÑONES CARDENAS Consejera Principal, manifiesta:
según lo expresado por el Señor LORENZO POLANCO CASTAÑEDA no hay necesidad
de viajar, cualquier aporte lo enviará por correo electrónico. Tres integrantes de la
comisión de acompañamiento para la creación de la entidad auxiliar del
cooperativismo tienen residencia en la ciudad de Bogotá, ¿por qué no reunirse en
Bogotá con los consejeros de la zona, el Señor Presidente, el Doctor HERNAN
CARDOZO CUENCA y los integrantes de la comisión? y una vez tengan un
pronunciamiento lo envíen al Señor LORENZO POLANCO CASTAÑEDA para conocer
su concepto, evitando ocasionar más gastos.

El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, manifiesta: estoy de acuerdo
con lo expuesto por la Consejera, desde ya convoco para el viernes 15 de octubre
con los integrantes de la comisión con el fin de llegar a conclusiones que procuren
despejar las dudas existentes entre los integrantes de la comisión.

El Señor JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO Consejero Principal, da lectura al
aparte del documento enviado por el Doctor HERNAN CARDOZO CUENCA asesor, el
20 de Junio de 2010, “En varias oportunidades he comentado, tal como se lo
manifesté a la Asamblea General, que el máximo organismo de administración de la
institución auxiliar del cooperativismo – Colegio- se va a denominar JUNTA DIRECTIVA
por designación o facultad de la asamblea, que viene siendo el mismo consejo de
administración de Coomuatolsure, como es la costumbre en estos casos y aceptado
desde luego por la Superintendencia, con el único propósito de diferenciar con la
Cooperativa. (Queda a consideración de ustedes) De tal manera que la Junta
Directiva haría las veces de “Asamblea General”. Solicito que por intermedio de la
Presidencia se envíe un documento al Doctor HERNAN CARDOZO CUENCA para que
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nos ilustre en el proceso de la constitución de la entidad auxiliar del cooperativismo;
según su recomendación indicando que es el Consejo de Administración quien debe
actuar en la constitución de la entidad. Es importante tener en cuenta que la
Honorable Asamblea del 10 de Julio del año en curso, determinó que el Consejo de
Administración lleve a su culminación este proceso, es correcto continuar ilustrando a
los integrantes de la comisión.

El Señor RICARDO ROMERO VILLANUEVA Vicepresidente, manifiesta: es necesario
que se reúnan los consejeros residentes en Bogotá, el asesor contratado para este fin,
y produzcan el documento con las conclusiones, el cual se envíe por correo
electrónico al Señor LORENZO POLANCO CASTAÑEDA para que emita su concepto.

El Doctor HENRY OLIVEROS SERRANO Revisor Fiscal, manifiesta: dejo en claro que
asistí a dos reuniones en la ciudad de Bogotá en la oficina de Coomuatolsure del
barrio la Esmeralda; en la primera estuvo el Doctor HERNAN CARDOZO CUENCA y
una comisión donde se expuso los criterios del estatuto del organismo auxiliar, dicho
estatuto tuvo observaciones de algunos delegados asistentes a la Asamblea del 10 de
Julio, determinando que con ese proyecto de estatuto, se elaboraran los ajustes
pertinentes; la comisión debería analizarlos y esos serian los finales (enviados a la
SES con el Acta de Asamblea). Al observar en la reunión, una disparidad de criterios,
me hice a un lado, porque considero que no puedo opinar sobre algo que no conozco,
me limité a escuchar y solicite que me enviaran a mi correo electrónico el estatuto
reformado, para poder pronunciarme; a la fecha nunca me enviaron el estatuto. En la
segunda reunión, no asistió el Doctor HERNAN CARDOZO CUENCA, estuvieron
presenten los integrantes de la comisión entre los cuales uno de ellos manifestó
haber sido magistrado, en ésta reunión realice una serie de precisiones porque al
comienzo de alguna manera percibí, que él se consideraba autosuficiente en materia
jurídica, a lo cual exprese que mis consideraciones estaban basadas en la experiencia
del sector cooperativo, hice alusión de ejemplos como Coomeva, etc., el integrante
de la comisión (ex magistrado) se apoyaba en un concepto emitido por la
Supersolidaria. Una vez socializados unos criterios, al final él aceptó se trabajará la
propuesta de ese estatuto en la creación de la entidad auxiliar. De ese estatuto
nuevamente hice comentarios. Por experiencia, la estructura orgánica de la nueva
entidad es conveniente dejarla clara desde un comienzo, regularmente las Asambleas
nombran unos representantes y el Consejo de Administración nombrará otros,
quienes conformaran la Junta Directiva de la entidad auxiliar. La asamblea será el
Consejo de Administración y a su vez el Consejo de Administración en un solo informe
de gestión a la asamblea, le indicarán como están los negocios funcionando, porque
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seguirá siendo un solo negocio denominado Coomuatolsure. No he recibido copia del
estatuto que fue remitido a la SES. La Asamblea facultó crear un organismo auxiliar
conforme lo permite el Artículo 148 del Estatuto de Coomuatolsure. Ahora hay que
entrar a constituir el organismo auxiliar del cooperativismo, tramite sencillo de hacer.
Está elaborado lo más importante, que es el estatuto. La Supersolidaria en la visita
descentralizada del 25 de agosto del año en curso, conoció que la honorable
asamblea dispuso crear la entidad auxiliar y solicitó que se le enviaran los
documentos para el control de legalidad y a la vez observar el contenido del estatuto.
El Gerente anterior remitió los documentos de la Asamblea del 10 de Julio de 2010,
para el control de legalidad, resta realizar una reunión de Consejo de Administración
que se sería casi la asamblea de constitución del organismo auxiliar, elaborar el acta
de constitución como se crea cualquier negocio (orden del día, nombramiento de
presidente de asamblea, secretario) reafirmando el estatuto final. Se nombra un
representante legal de esa empresa y una junta directiva; es válido nombrar una
Revisoría Fiscal independiente, cuando se posee el recurso para hacerlo. Al comienzo,
como nace la entidad casi sin recursos suficientes, pueden ser los mismos
funcionarios quienes desempeñen el cargo de contador, administrador, etc. Posterior
puede ser objeto de negociación con las asambleas futuras.

El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, informa al Doctor HENRY
OLIVEROS SERRANO que le será enviado a su correo electrónico el estatuto de la
entidad auxiliar como se acordó.

El Señor JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO Consejero Principal, manifiesta: lo que
puedo concluir es que falta reunirnos con el Doctor HERNAN CARDOZO CUENCA,
Doctor HENRY OLIVEROS SERRANO y el Consejo de Administración para llevar a cabo
la constitución formal de la entidad auxiliar.

El Doctor HENRY OLIVEROS SERRANO Revisor Fiscal, manifiesta: la comisión de
acompañamiento en la creación de la entidad auxiliar fue nombrada por asamblea,
recomiendo se les solicite por escrito su informe en la revisión de los estatuto de la
nueva entidad, antes de que el Consejo de Administración proceda a constituir la
nueva entidad. El organismo lo pueden crear porque la norma les faculta,
simplemente hay que enviar la documentación a la Supersolidaria, porque ese
organismo no se registra ante Cámara de Comercio, sino ante la SES.
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La Señora HERMELINDA QUIÑONES CARDENAS Consejera Principal, pregunta al
Doctor HENRY OLIVEROS SERRANO Revisor Fiscal, ¿cuándo ustedes se reunieron en
Bogotá hablaron de la entidad auxiliar del cooperativismo?.

El Doctor HENRY OLIVEROS SERRANO Revisor Fiscal, responde a la Señora
HERMELINDA QUIÑONES CARDENAS, en la primera reunión se habló única y
exclusivamente del estatuto, en la segunda reunión se le aclaró al Doctor HECTOR
JULIO CORTES SERRATO que el tramite a seguir no era precisamente una escisión
como él lo concebía, se creaba una entidad para administrar el campus deportivo y el
colegio Militar Inocencio Chincá. Nuevamente se retomó el tema del estatuto. El
segundo paso es, sacar del balance de Coomuatolsure el valor de los bienes campus
deportivo y colegio Militar Inocencio Chincá para crear su propia contabilidad con
bienes propios, el cual debe estar firmado por Revisor Fiscal, contador y Gerente o
director quien es la cabeza visible y quien administrará los bienes. Al crear la entidad
auxiliar se separa la multiactividad, permitiendo funcionar sin impedimento por
parte de la Supersolidaria. La proyección que se presente a la SES, debe ser numérica
con cifras contables, trabajo técnico y operativo que será elaborado por los
profesionales asesores de la Gerencia, con un presupuesto proyectado para el año
2011 compitiendo con las empresas del sector financiero con servicios, bienestar,
actividades y oportunidades. La proyección es técnica, financiera y económica, la cual
será expuesta al Consejo de Administración para que éste tome las mejores
determinaciones, creando nuevas estrategias que propendan el cumplimiento de las
metas planeadas las cuales serán objeto de atención de parte de los entes de control
y vigilancia.

El Señor JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO Consejero Principal, recomienda
acatar las recomendaciones del Señor Revisor Fiscal, quedando pendiente
únicamente la constitución de la entidad con las formalidades de ley para la próxima
reunión del Consejo de Administración.

El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, solicita comedidamente al
Doctor HENRY OLIVEROS SERRANO Revisor Fiscal, acompañar en este proceso al
Consejo de Administración con algunos de sus funcionarios expertos en estos temas y
en compañía del contador, auditora interna, el Doctor HERNAN CARDOZO CUENCA
Asesor y demás profesionales de Coomuatolsure. No podemos depender únicamente
del informe que nos presente la comisión. Estamos a la espera de la recomendación
que la Supersolidaria nos dé al requerimiento tramitado.
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El Señor ABRAHAM TRIANA BERNAL Secretario, considera que es importante
solicitar el informe a los integrantes de la comisión porque ellos fueron nombrados
por la Honorable Asamblea.

El Doctor HENRY OLIVEROS SERRANO Revisor Fiscal, manifiesta: por haber sido
designada la comisión por asamblea, es recomendable solicitar por escrito el
concepto.

El Consejo de Administración una vez analizadas las sugerencias y recomendaciones,
establece para el día 15 de Octubre a las 08:00 a.m., reunión con los integrantes de la
comisión en Bogotá con los consejeros residentes de ésta ciudad, con el
acompañamiento de la Revisoría Fiscal y el Doctor HERNAN CARDOZO CUENCA
asesor de la cual saldrá un documento con las conclusiones. Así mismo, la Gerencia
con su equipo de profesionales bajo su cargo presentaran el día 19 de Octubre de
2010 la PROYECCION DEL PRESUPUESTO VIGENCIA 2011 de acuerdo a lo solicitado
por la Supersolidaria con el fin de complementar la creación de la institución auxiliar
del cooperativismo en lo concerniente al Colegio Militar Inocencio Chincá y Campus
Deportivo.


5. INFORME ASESOR JURIDICO EXTERNO

El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, solicita al Doctor ARMANDO
BONILLA AMAYA Asesor Jurídico Externo de Coomuatolsure, presentar su informe de
gestión.

El Doctor ARMANDO BONILLA AMAYA Asesor Jurídico Externo de Coomuatolsure,
presenta un cordial saludo. Procede a sustentar el informe.

   Solicito que mis informes (enviados por correo electrónico) sean impresos y
    anexados a las actas correspondientes del Consejo de administración, como
    sustento del mismo.

   Se han encontrado diferencias y discrepancias entre lo reportado por el contador
    como comité de evaluación de cartera, donde respaldan sin lugar duda el informe
    del acta de la ex asesora jurídica. Al revisar la diferencia en los informes que dan
    una buena suma de dinero, solicito comedidamente que lo que he requerido se
    conteste. Por ejemplo en el colegio Militar Inocencio Chincá se entregaron 14
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    procesos ejecutivos y revisada el Acta N°060 y los anexos entregados sumarian
    46, que están en maduración de cartera B y E. En los comparativos de años
    anteriores faltarían 32 procesos ejecutivos, de los cuales quisiera saber ¿qué
    sucedió?. Para el 2008, en el colegio Militar Inocencio Chincá, la cartera E sumaría
    la suma de $131.966.339,oo cifra que no coincide con lo reportado por el comité
    de evaluación de cartera en el Acta N°061 donde aparece únicamente $15
    millones de pesos en esos dos años, según lo reportado por el Señor ALEXANDER
    DUARTE GUARNIZO el 26 de Agosto de 2010. La cartera de riesgo está en la
    categoría C, D y E, se estaría presentando una información no ajustada a la
    realidad de la cartera del colegio, otros documentos que deberían hacer parte del
    informe no están, por eso les solicito, esos 46 nombres con su número de pagare,
    cuantía, costas y la gestión que se realizó; porque hay cuatro (4) pagares
    desaparecidos del año 2008 y seis (6) pagares que no han entrado a ningún
    despacho judicial del año 2008 y 2009, se evidencia la falta de gestión de
    cobranza de cartera.

    El Señor JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO Consejero Principal, solicita que el
    Señor Gerente tome atenta nota de lo reportado por el Doctor ARMANDO
    BONILLA AMAYA.

   En la gestión de los abogados externos se puede establecer que el doctor URIEL
    PINILLA no tengo conocimiento que haya tenido contacto con la Gerencia, pese a
    que se ha requerido por intermedio de la gerencia anterior, que se nos informe
    sobre la gestión que se viene adelantando con los procesos millonarios que están
    llevando porque no se pueden dejar pasar desapercibidos que las cuantías
    superan de cada uno de ellos los $45 millones de pesos y no se tiene información
    de qué se ha adelantado; lo poco que se puede mirar en la página de la Rama
    Judicial.

   En Bogotá hay un proceso de alrededor de $10 millones de pesos, la información
    exacta no la hay, porque la señora ex asesora jurídica le sustituyó poder a otro
    abogado y éste, no ha realizado gestión y el juzgado ahora nos está requiriendo;
    que por falta de gestión nos van a declarar la prescripción de ese proceso. Igual
    sucede con Girardot, con el caso del Señor EDILBERTO ALBARRACIN SANCHEZ al
    cual le conocemos el codeudor, situaciones delicadas pues se conocen de
    préstamos de $10 millones o más, que no le conocemos el codeudor, sin aportes,
    sin gestión de cobranza. Debemos lograr retirar la demanda antes, para poder
    volverla a instaurar como se hizo con el de la ciudad de Ibagué, de lo contrario
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    tendremos una sanción, un problema y vamos hacer castigados y no vamos a
    poder demandar a la persona que nos debe los $10 millones de pesos.

   Solamente he recibido información del Doctor CARLOS IVAN LEYVA PALACIOS
    quien ha representado a Coomuatolsure en los poderes que el Señor LUIS
    ANTONIO HERRERA MEDELLIN Gerente saliente le firmó. Gran mayoría de los
    procesos representados por el Doctor CARLOS IVAN LEYVA PALACIOS fueron
    antes del 5 de agosto de 2010, a los cuales tampoco se adelantó ninguna gestión
    para prevenir que se llevara a esta etapa de demanda. El 14 de octubre habrá
    audiencia de conciliación, se han recogido algunos títulos; toda esta información
    se puede ver por la página de la Rama Judicial. Un proceso terminó por pago de
    la obligación, otros aunque necesariamente la ley y la norma lo permite, no
    entiendo por qué nos circunscriben al mínimo vital, para eso están las cuentas de
    ahorro y los bienes de la persona, como del codeudor y para eso están los cobros
    coactivos. Solicite por escrito al señor Gerente realizar por escrito mínimo tres
    llamadas en el día al deudor, enviándole cada 8 o 10 días la notificación de lo
    adeudado; haciendo parte de todo esto de las costas procesales. No hay evidencia
    en las carpetas de los antecedentes a los asociados deudores que demuestre el
    trámite de cobro realizado. El Radicado 1100140043047200945000 cuyo asociado
    es el Señor REINALDO CRIALES ORJUELA, estamos urgidos de información porque
    se nos están venciendo los términos para rescatar ese pagaré y volverlo a colocar;
    al asociado le hicieron levantamiento de la medida por el mínimo vital, poder que
    fue sustituido y no se encontró por ninguna parte la autorización del Consejo de
    Administración.

    El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, solicita al Señor Gerente
    ubicar el correo electrónico de los deudores morosos con el fin de enviarles
    comunicación recordándoles el compromiso en mora. Así mismo, solicita que la
    Gerencia entregue al Consejo de Administración el listado actualizado de
    asociados de todas las zonas conteniendo la siguiente información: grado,
    nombres y apellidos, cedula de ciudadanía, activo o retirado, correo electrónico,
    dirección teléfono.

    El Señor JORGE ENRIQUE GARCIA URQUIJO Gerente, informa que en la reunión
    con los jefes de departamento se ordenó hacer llamadas permanentes a los
    deudores, en un trabajo mancomunado con el área de crédito y recepción.
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    La Señora HERMELINDA QUIÑONES CARDENAS Consejera Principal, informa que
    en otra oportunidad, un consejero recomendó a la Gerencia llevar un libro de
    control de llamadas a los deudores con el fin de tener el historial o record.

    El Consejo de Administración dispone que la Gerencia ordene al área de crédito
    llevar un libro control de registro a las llamadas realizadas a los asociados que
    presenten mora en el pago de sus obligaciones, con el fin de tener evidencias que
    demuestren el trámite de cobro por ésta área.

   Algunos procesos que están en embargo les fue mal elaborada la póliza, las cuales
    se subsanaron. Algunas demandas laborales ordinarias tales como la de LITZA
    MARIA ZARTA VILLABON, EDGAR AYMEL DEVIA, JOHANA MARITZA RAMIREZ
    CARDENAS, CARLOS IVAN CORTES REYES, EDILBERTO NOGUERA OSORIO, están
    desde el 12 de Mayo de 2010 sin acción con admisión de demanda y la exigencia
    de la contestación de la demanda la cual se hizo sobre el tiempo. Se presentó
    una confusión diciendo que era tutela cuando era una demanda ordinaria laboral
    por la suma de $36 millones de pesos; las otras son de Junio de 2010, algunas de
    ellas se dejaron vencer los términos. Nos permitieron reactivar el proceso y
    admitir la contestación de la demanda. Por intermedio de la Gerencia se ha
    solicitado el acceso a la carpeta de la hoja de vida de la Señora JOHANA MARTIZA
    RAMIREZ para conocer su contenido en cuanto a conciliaciones, acuerdos, etc.. A
    estas demandas sobre el tiempo, el señor Gerente Saliente le preguntó al Doctor
    URIEL PINILLA y éste le respondió que cobraba por cada demanda porque su
    trabajo si valía, estaba alrededor de los $5 millones de pesos, lo que significaría 6
    demandas por una suma aproximada de $30 millones de pesos. Le sugerí al Señor
    Gerente saliente que le preguntara al Doctor CARLOS IVAN LEYVA PALACIOS, él
    determinó que era posible firmarle el poder, hecho que sucedió por las seis
    demandas laborales. Se llegó a un acuerdo para que ARMANDO BONILLA AMAYA
    asumiera los poderes y luego los sustituía al Doctor CARLOS IVAN LEYVA
    PALACIOS pero la cuenta de cobro la pasaría el Doctor CARLOS IVAN LEYVA
    PALACIOS, debido a que realmente el dinero no lo recibe ARMANDO BONILLA
    AMAYA y no como se pudiera pensar, que vine a desangrar a Coomuatolsure. En
    su momento oportuno, cuando tuve conocimiento envié por correo electrónico
    las respuestas a las tutelas y demandas para que fuesen firmadas por el Señor
    Gerente del momento; él volvió y pidió consulta y acompañamiento jurídico del
    doctor CARLOS IVAN LEYVA PALACIOS en algunas respuestas.
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   El Doctor CARLOS IVAN LEYVA PALACIOS concilió con Coomuatolsure desistiendo
    de la demanda laboral que tenia a la cooperativa, el juzgado acepto los
    desistimientos.

    El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, solicita al Doctor
    ARMANDO BONILLA AMAYA, establecer ¿quién es el responsable de cancelar los
    valores pagados al doctor CARLOS IVAN LEYVA PALACIOS en caso de ganar las
    demandas?

    El Doctor ARMANDO BONILLA AMAYA Asesor Jurídico Externo de Coomuatolsure
    responde al Señor Presidente: los cancela el demandante temerario y esas costas,
    agencias en derechos son para Coomuatolsure, para recuperar el dinero
    cancelado al abogado. Se hizo el Acuerdo Nº252 buscando que la plata de los
    deudores morosos se cruzara con los aportes y se abonara dicho dinero al capital,
    como lo permite la Circular Básica Contable y Financiera Nº004 de 2008. Lo que
    se busca es ayudar al asociado en situación de calamidad, permitiendo que baje
    la deuda o en algunos casos la cancele totalmente.

   Con respecto a los supuestos siete (7) procesos penales contra Coomuatolsure; si
    hay un proceso penal contra la entidad se debe reportar a la Superintendencia de
    la Economía Solidaria en la medida en que se estime el riesgo y una cuestión de
    Responsabilidad Civil Extracontractual que es la única forma de llevar penalmente
    a una persona jurídica, entonces me reportaron siete. Verificada la información,
    solicite que se reporte semestralmente en el formato Nº002 de la Circular Básica
    Contable y Financiera Nº004 de 2008 a la Supersolidaria, como es lo ordenado.
    Quedó confirmado que los procesos penales no fueron reportados al 31 de
    Diciembre de 2009 por parte de la Gerencia. Al indagar por los demandantes
    informaron que han demandado penalmente a personas naturales en particular y
    no la cooperativa.

   En cuanto a la pregunta se que hace el Señor RICARDO ROMERO VILLANUEVA
    Vicepresidente, ¿porqué denuncian a la ex asesora jurídica? Hay suficiente
    evidencia de irregularidades y debe ser una entidad competente la que defina si
    efectivamente se incurrieron en faltas. Además hay que blindar a Coomuatolsure
    en presuntas demandas de la ex asesora demostrando la justa causa.

   En catorce (14) Procesos ejecutivos se presume el fraude procesal donde se dio
    una dirección y con unos empleados de Coomuatolsure, fingieron que las
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    personas estaban notificadas y no querían hacer presencia en el juzgado. La falta
    de gestión entre seis (6) procesos que no se entregaron en el año 2008 y 2009
    otros cuatro (4) que no aparecen, otros en los cuales no fue al juzgado (caso
    Señora MONICA GALVIS SALAZAR) donde el juzgado nos recriminó y tuvimos que
    retirar la demanda.

   Se deja clara constancia, que no es una demanda de ARMANDO BONILLA AMAYA
    contra Coomuatolsure, dice claramente en el anexo Impugnación Acta Asamblea y
    que no se ha aprovisionado un peso, porque es un declarativo que versa contra
    normas tomadas contra el estatuto y la ley, eso lo confirmo el Juez Segundo Civil
    del Circuito de Ibagué. Les envié la Sentencia 268 del 99 que habla del tema
    donde dice, que a nadie se le puede negar el acceso a la administración de
    justicia. Una demanda persigue dinero, una denuncia persigue cárcel y una
    impugnación persigue que se le dé la razón al uno o al otro, sobre una toma de
    decisión, si ese acto causa efecto patrimonial, le pagan a la entidad que
    afectaron.

   En el año 2008 y 2009 se presentaron dos derechos de petición, solicitando
    información sobre la Quebrada la Chicha que cruza los predios del Campus
    Deportivo y el Colegio. Se elaboró un borrador de tutela procurando el medio
    ambiente sano, porque se están viendo perjudicados los usuarios del colegio
    Militar Inocencio Chincá y sus vecinos. La Sentencia C-671 del 2000 permite que
    se recurra de manera extraordinaria a la acción de tutela buscando solucionar el
    problema quitando los contaminantes.

   El Señor Gerente está siendo acompañado en la respuesta al requerimiento de
    ENERTOLIMA por una instalación eléctrica del colegio Militar Inocencio Chincá,
    que no está de acuerdo a las normas establecidas (hay fotografías).
    Requerimiento que es susceptible de ser subsanado.

   Asesoramiento al Comité de Deportes en la respuesta a la reclamación del Señor
    TEOFILO MARIA LOZANO ENCISO.

   En la cartera morosa no se debe incluir las categorías A y B debido a que éstas son
    de normal recaudo, de transito normal en el momento de pasar de 90 días se
    lleva a cobro. Según lo manifestado por el Señor Contador de Coomuatolsure, la
    cartera sube y baja de manera cíclica, hecho que no es cierto. Pasado un día
    después de los 60 días se pasa a gestión de cobranza. Pasados los 90 días califica
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    cartera y comienza a aprovisionarse los valores, en la medida que se ejecuta el
    proceso de cobranza aumenta la posibilidad de recuperar cartera. Los acuerdos
    de pago deben ser revisados antes de actuar por las vías coactivas. Falta de
    colaboración de algunos empleados de áreas como contabilidad, ahorro y crédito
    y algunas secretarias de manera recurrente a las solicitudes presentadas. El
    Código Contencioso Administrativo dice que si la información reposa en una
    entidad oficial como es el caso de la autorización de descuento, lo procedente
    era informarle a CREMIL o MINDEFENSA para que reactive o deshaga en derecho
    lo que en derecho se hizo, cada uno quede con sus descuentos respectivos.

    El Doctor HENRY OLIVEROS SERRANO Revisor Fiscal, manifiesta: a la revisión de la
    entrega del cargo de gerente y conforme a la cartera del colegio, se observó una
    diferencia con el listado remitido por contabilidad, lo cual se reportó a la Gerencia
    entrante, para que aclarara la información.

   Como asambleísta, delegado y asociado les informo que se está en mora de
    presentar la restructuración de planta de personal de Coomuatolsure. La decisión
    de la honorable asamblea del 10 de Julio de 2010 se aprobó la creación de la
    entidad auxiliar, ajustada a norma y derecho; pasaron los 60 días de rigor y no
    fue impugnada por la Supersolidaria, delegado o asociado disidente.

   Se presentó explicación a unos pronunciamientos de algunos consejeros actuales
    por vía correo electrónico, con el fin de dar claridad a los conceptos expuestos.

   Como asociado puedo decir que se están viendo los cambios, se ve el
    mejoramiento y le agradezco al Señor Presidente por el interés mostrado en las
    incorporaciones de nuevos asociados. Al señor Revisor Fiscal, pregunto ¿cuántos
    asociados se fueron con motivo del desmonte de la actividad financiera (sección
    de ahorros)?.

    El Doctor HENRY OLIVEROS SERRANO Revisor Fiscal, manifiesta: en el informe
    Revisión acta de entrega cargo Gerente – LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN de
    fecha 23 de Septiembre de 2010 en el punto Nº9, se expreso “Respecto del listado
    entregado del Departamento de Ahorro y Crédito, no se pudo cotejar el número de
    asociados reflejado en 2.396 con corte a Julio de 2010 con Junio 2010, existiendo
    una disminución de 18 asociados y con respecto a diciembre de 2009 la diferencia
    es de 229, por no existir el libro de registro de asociado conforme lo determina la
    CBCF No 004 de 2008, no es posible emitir una opinión sobre su razonabilidad”
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El Señor ELIECER BUITRAGO FIGUEROA Consejero Principal, manifiesta: quiero hacer
unas recomendaciones al Doctor ARMANDO BONILLA AMAYA Asesor Jurídico
Externo: en cuanto al informe jurídico, no conozco el contrato de prestación de
servicios como asesor jurídico. Solicitó que el informe de gestión jurídica sea más
explícito, ajustándose únicamente a los temas jurídicos. Considero que dentro del
informe enviado por correo electrónico, hay términos que no están acordes a su
profesión y considero que no se ajusta a un verdadero informe jurídico. El Doctor
ARMANDO BONILLA AMAYA nos acaba de informar de una cuenta de cobro que el
señor Gerente nos informó en la reunión anterior y que asciende a la suma de
$10,800,015,oo la cual considero que debe ser revisada, puesto que la cuenta está a
nombre del Doctor ARMANDO BONILLA AMAYA y pienso que no es pertinente el
cobro.

El Doctor ARMANDO BONILLA AMAYA Asesor Jurídico Externo, expresa al Señor
ELIECER BUITRAGO FIGUEROA que no ha tramitado, ninguna cuenta de cobro a la
cual hace referencia por valor de $10 millones de pesos.

El Señor ELIECER BUITRAGO FIGUEROA Consejero Principal, manifiesta: si el doctor
ARMANDO BONILLA AMAYA no ha tramitado la cuenta, entonces, el señor Gerente
ha dado una información falsa. La sorpresa es que se está cobrando por acciones de
tutela y respuestas a demandas que fueron realizadas después de la designación
como asesor jurídico, quiere decir está cobrando doblemente por un trabajo. En
nuestra cooperativa se está viendo un detrimento patrimonial constantemente y no
podemos ser ajenos a esto; las respuestas a las acciones de tutela están
contempladas en el contrato de asesoría jurídica, en caso de demanda se debe
informar a la Gerencia para el procedimiento a seguir. Debemos buscar que las
personas nombradas como asesores nuestros, no tengan conflictos en la cooperativa
como es el caso del Doctor CARLOS IVÁN LEIVA PALACIOS quien tuvo demandada a
Coomuatolsure; con esta clase de nombramientos lo que estamos logrando es
aumentar los conflictos internos. Es momento de avanzar y no mirar con el retrovisor,
no podemos enfrascarnos en el pasado. Hay requerimientos que nos exigen el
cumplimiento. Considero que no es necesario que nos describa en el informe de
asesoría jurídica a la minucia los asesoramientos o acompañamientos que da el
Consejo administración, puesto que ésta es parte de su función como asesor jurídico
externo. El Doctor ARMANDO BONILLA AMAYA, como asociado y delegado es una
persona con suficientes méritos, pero no hay necesidad de estarlo escribiendo por
todas partes; hay comentarios que no tienen razón de ser como asesor y se puede
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tomar como si fuese el octavo consejero. Comedidamente le solicitó al Doctor
ARMANDO BONILLA AMAYA ceñirse a lo que le corresponde, considero que sus
asesorías deben ser totalmente imparciales y no deben estar cargadas para ningún
lado; para eso hay entes competentes que se encargaran de dirimir las diferencias
gremiales.

El Señor JORGE ENRIQUE GARCÍA URQUIJO Gerente, manifiesta: dejó en claro que no
le he mentido al Consejo de administración. El Señor LUIS ANTONIO HERRERA
MEDELLIN fue quien firmó el contrato con el Doctor ARMANDO BONILLA AMAYA,
sin embargo, concedió poderes al doctor CARLOS IVÁN LEIVA PALACIOS que luego se
ven representados en una cuenta de cobro como lo manifestó el señor ELIECER
BUITRAGO FIGUEROA documento que reposa en mi poder, por valor de
10,800.515,oo.

La Señora HERMELINDA QUIÑONES CÁRDENAS Consejera Principal, manifiesta: estoy
de acuerdo con lo manifestado por el Señor ELIECER BUITRAGO FIGUEROA es
necesario revisar la cuenta de cobro en detalle, porque no se ve en ella, el sentido de
pertenencia que se dice tener, es necesario entrar a negociar los valores cobrados
por respuestas a tutelas y demandas. Con respecto al contrato de asesoría jurídica
externa, está claro que algunos directivos no apoyamos la contratación; a la Gerencia
se le dispuso los parámetros para firmar el contrato. Es el momento de dejar atrás el
retrovisor. Desde cuando estaba la anterior asesoría jurídica, fui una de las personas
que solicité que éste contrato lo revisaran profesionales externos en derecho laboral,
porque en su momento consideré que era necesario establecer tarifas para no
cometer errores.

El Doctor ARMANDO BONILLA AMAYA Asesor Jurídico Externo, manifiesta: me
gustaría saber ¿cuál es el contrato que posee el Consejero ELIECER BUITRAGO
FIGUEROA?, puesto que éste ha sido revisado por un sin número de profesionales a
solicitud de la gerencia, con el fin de darle la transparencia que éste requiere. La
administración está en libertad de determinar si es viable que continúe siendo el
asesor jurídico. El Revisor Fiscal, revisó el contrato e hizo algunas observaciones y no
corresponden las funciones que manifestó el consejero ELIECER BUITRAGO
FIGUEROA. El contrato sufrió una modificación sustancial con respecto al que tenia la
ex asesora, luego no me obliga en nada. En cuanto a los derechos de petición, hay
tres (3) que fueron interpuestas a la Junta de Vigilancia por parte del Señor ELIECER
BUITRAGO FIGUEROA, para ese caso no preste asesoramiento; por el contrario,
solicité se investigara la conducta del consejero. Con respecto a la cuenta de cobro,
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en el Acta Nº161 del Consejo de Administración, se informó que hay procesos que
suman más de 140 millones de pesos, para ellos se debe tener en cuenta, no sólo la
tabla sino el valor de la cuantía, no tengo nada que ver con esos seis (6) procesos, ya
que vienen desde el mes de Mayo de 2010, de los cuales se le dio poder al doctor
CARLOS IVÁN LEIVA PALACIOS. En ese momento, no se podía contratar con el doctor
CARLOS IVÁN LEIVA PALACIOS porque tenía demandada a Coomuatolsure, así
hubiéramos conciliado. Llegamos al acuerdo de contratar directamente conmigo y yo
le sustituiría los poderes al doctor CARLOS IVÁN LEIVA PALACIOS con el fin de evitar
cualquier mal entendido, al hacer esta gestión el doctor CARLOS IVÁN LEIVA
PALACIOS no podía estar cobrando; responsabilidad que asumí con el fin de que se
aprovisionara el pago. Envíe al Señor LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLÍN ex gerente
por correo electrónico las contestaciones de todas las tutelas, el señor Gerente
saliente acude al asesoramiento en Doctor URIEL PINILLA y después da poder al
doctor CARLOS IVÁN LEIVA PALACIOS, juntos hacen toda la gestión ante el juzgado,
por esto es que el Doctor CARLOS IVÁN LEIVA PALACIOS está cobrando. Cuando
recibí de parte de la gerencia, el requerimiento no tuve reparo en enviarle por correo
electrónico la respuesta, no es mi potestad, ni culpa que el señor Gerente saliente
haya acudido al doctor CARLOS IVÁN LEIVA PALACIOS. Todo lo que sea derechos de
petición, tutelas, audiencias de reconciliación de la parte jurídica de cobranzas, están
incluidos en el asesoramiento. Vendré al acompañamiento de las dos reuniones del
Consejo, más las conciliaciones que se establezcan con la Gerencia en el tema del
colegio. A la cuenta de cobro le pusieron el nombre de ARMANDO BONILLA AMAYA,
les acabe explicar que en éstos momentos no hay inhabilidad con el Doctor CARLOS
IVAN LEYVA PALACIOS, puesto que el juzgado aceptó el retiro de la demanda. Lo que
pasa es que, hubo personas que cuando tuvieron poder, iniciaron una persecución y
destrucción. Ahora, si logramos que nos retiren las demandas, estamos ahorrando
tiempo y dinero. Dejo claro que lo cobrado en la cuenta de cobro fue un trámite
profesional realizado antes de mi gestión, que le otorgaron poder al Doctor CARLOS
IVAN LEYVA PALACIOS.

El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, manifiesta: solicitó al señor
Gerente le facilite copia del contrato que fue revisado por el Doctor HENRY OLIVEROS
SERRANO Revisor Fiscal al consejero ELIECER BUITRAGO FIGUEROA.

El Señor JOSÉ SALVADOR PENAGOS MOLANO Consejero Principal, manifiesta: si bien
es cierto que no debemos estar mirando con el espejo retrovisor, pero el que no
conoce la historia tiende a repetirla. ¿Me gustaría saber la posición de la señora
HERMELINDA QUIÑONES CÁRDENAS?. En el caso de las tutelas que contestó la
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doctora MARILU ZARTA CASTRO ex asesora jurídica, donde cobró por cada asesoría y
respuesta que daba como lo demuestran los registros contables. Además me
gustaría saber su posición respecto a la decisión apresurada que tomó la anterior
administración de suspender los ahorros sin los requisitos exigidos por la Circular
Básica Juridica y contable que a la postre generó caos entre los asociados y peor aún,
cuando la cooperativa dejó de recibir más o menos $1.200 millones de pesos
mensualmente por dicha decisión. Aquí nosotros estamos solucionando todos esos
inconvenientes de la anterior administración, afrontando y sacando adelante ésta
empresa. Mi inquietud es ¿porqué se ocultó el documento que llegó el 10 de Marzo
de 2010 donde la SES se pronuncia respecto a la situación financiera real de la
cooperativa?, le aseguro que la Honorable Asamblea General hubiera solucionado la
situación.

La Señora HERMELINDA QUIÑONES CÁRDENAS Consejera Principal, manifiesta: aquí
nadie puede venir a impedir que como consejero nos pronunciemos. El señor LUIS
ANTONIO HERRERA MEDELLIN nos presentó una cuenta del Señor ARMANDO
BONILLA AMAYA en donde cobraba los honorarios mas respuestas a tutelas y
derechos de petición por valor de $154,000,oo; que es lo mismo está cobrando
ahora.

El Doctor ARMANDO BONILLA AMAYA manifiesta a la consejera: cuando envíe por
correo electrónico el borrador de la tutela, únicamente faltaba imprimirla y firmarla
para su radicación, hechos que sucedieron antes de la firma del contrato. Cuando el
señor LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN me solicitó realizar las conciliaciones en el
colegio, le manifesté que debería estar cuatro días, entonces, le solicité un día de
viáticos. Una vez termine, el señor LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN me pidió que
tramitara la cuenta de cobro, entonces le aclaré y ni siquiera habíamos firmado el
contrato, luego el jefe me indicó que pasara la cuenta de cobro más un día de
viáticos. Con gran sorpresa el señor contador y la auditora interna, a mano alzada en
la cuenta de cobro, hicieron sus pronunciamientos, manifestando que no habían
soportes; ante este hecho, le solicité al señor Gerente que elaboráramos el contrato
por un término de un mes, con el fin de dar la legalidad a la cuenta de cobro, hecho
que sucedió y con ello también se daba la libertad nuevamente para que designara
el asesor jurídico externo. Nuevamente el señor contador, solicitó que relacionara las
actividades se había realizado y que las dejara plasmadas en la cuenta de cobro. No
fue mi culpa que el señor Gerente saliente, acudiera al asesoría del Doctor URIEL
PINILLA y luego a la del doctor CARLOS IVAN LEYVA PALACIOS. Hablé con el doctor
CARLOS IVAN LEYVA PALACIOS para que reconsiderara los costos cobrados por
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tutelas y demandas relacionadas en la cuenta de cobro, accediendo a cobrar la tarifa
mínima establecida y en la relación esboza las asesorías que realizó. Le entregué el
borrador de la cuenta de cobro al Señor JORGE ENRIQUE GARCÍA URQUIJO con el fin
de que la Gerencia, lograra acuerdo de pago. Al dejar la cuenta de cobro a nombre de
ARMANDO BONILLA AMAYA, se debe dejar especificado que se aprovisiona la plata
y se pagará mensualmente en la medida en que vayamos controlando el avance. No
estoy de acuerdo con que la cuenta de cobro por esos conceptos, esté a mi nombre.

La Señora HERMELINDA QUIÑONES CÁRDENAS Consejera Principal, da lectura a la
cuenta de cobro tramitada y cancelada por la Gerencia al doctor ARMANDO BONILLA
AMAYA, de fecha 31 de Agosto de 2010, así: $1.413.033,oo por concepto de
honorarios y valor adicional en procesos jurídicos (respuesta de tutelas del LUIS
ENRIQUE MENDOZA MENDOZA, EDGAR AYMEL MORENO, JUAN BALTAZAR
BARRERO MENESES, proyección demandas CARLOS IVAN CORTES REYES derechos de
petición ARNOLDO BARRAGÁN asesorías en el del monte la actividad financiera) y
Acuerdo de pago del Colegio Militar Inocencio Chincha por valor de $154,000,oo;
estas mismas son las que se relacionan en la cuenta de cobro que menciona el
consejero ELIECER BUITRAGO FIGUEROA.

El Doctor ARMANDO BONILLA AMAYA Asesor Jurídico Externo expresa: como asesor
proyecto la respuesta al Gerente, y el poder se dio al doctor CARLOS IVAN LEYVA
PALACIOS quien es el que presenta las demandas ante los juzgados, mi función es
asesorar.

El Señor SMC(R) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente manifiesta: es posible que los
$154,000,oo a que hace referencia la Consejera, corresponda al pago de un día de
viáticos. El Doctor ARMANDO BONILLA AMAYA nos asesora en lo que corresponde a
la parte jurídica, como es respuesta a derechos de petición, respuesta a tutelas, pero
cuando se trata de demandas necesariamente hay que contratar un abogado que nos
represente; este procedimiento es el que debe estar en manos de un profesional de
confianza.

La Señora HERMELINDA QUIÑONES CÁRDENAS Consejera Principal manifiesta: no
comparto que algunas personas demanden y después quieren volver a
Coomuatolsure, como si nada hubiese pasado; y la administración los recibe
exponiéndose a que nos vuelvan a demandar; determinaciones con las cuales no
estoy de acuerdo, porque queda demostrado que eso no favorece a la cooperativa.
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El Señor RICARDO ROMERO VILLANUEVA Vicepresidente, manifiesta: cuando se está
en el desempeño de un cargo con el cual se está investido, se expone esa empresa a
demandas, por estar en representación de la misma.

El Señor LUIS EDUARDO ROJAS RAMÍREZ Consejero Suplente, manifiesta: referente
ha lo que decía la consejera, con respecto a los $154,000,oo se debió tramitar una
cuenta de cobro que lo respaldara.

El Señor ALEXANDER DUARTE GUARNIZO Contador manifiesta: debemos ser muy
cuidadosos en los términos con los cuales nos pronunciamos y escribimos, puesto que
no podemos utilizar terminología tendenciosa o fuerte               que exponga a
Coomuatolsure ante los Entes de control, como es la Supersolidaria y Fogacoop. No
podemos olvidar que no somos jueces, es pertinente revisar las actas de la Revisaría
Fiscal, saliente en sus observaciones antes de emitir conceptos, diciendo que nunca
se pronunciaron ante ciertos hechos. Asimismo, le expresé al señor Gerente que es
a él, en quien recae la responsabilidad de lo reportado y firmado. La Gerencia cuenta
con un equipo de asesores, mas ellos no se hacen responsables de lo que esté escrito
y debidamente firmado; como contador público no expondré mi tarjeta profesional
con respuestas tendenciosas y faltas de sustento legal. Comedidamente solicitó ser
prudentes en nuestros pronunciamientos, evitando aumentar conflictos con
entidades de carácter de supervisión y vigilancia.

El Doctor HENRY OLIVEROS SERRANO Revisor Fiscal manifiesta: los debates son
buenos, necesarios, siempre y cuando sean propositivos. Cada uno tiene sus razones
para exponer sus criterios y naturalmente quien hace la denuncia tendrá sus pruebas.
Mi labor como Revisor Fiscal no me permite defender a alguien en especial como
tampoco acusar; debo defender los intereses de la empresa y mis cuentas las rindo a
la asamblea quien fue la que me nombró. Debo decir las cosas tal como son, cómo
existen en los registros, que son el soporte de la información. A la Superintendencia
de la Economía Solidaria le envíe la respuesta al requerimiento, tal como la revisoría
lo consideró, sin pedirle permiso al Gerente, Contador, o al Consejo de
administración, porque tengo el criterio para hacerlo, dando fe pública al trabajo del
contador y a ustedes como Consejo de administración, asumiendo la responsabilidad
como las pruebas me lo permiten. He dado copia de mis respuestas ante la
Superintendencia de la Economía Solidaria al Consejo de Administración.

El señor JOSÉ SALVADOR PENAGOS MOLANO Consejero Principal manifiesta:
considero que el contenido de la respuesta a la Supersolidaria no contiene términos
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tendenciosos como lo expresa el señor contador. Fue un informe elaborado con el
apoyo de la Revisaría Fiscal en terminología apropiada y respetuosa sin desconocer la
realidad de los hechos.


6. ANALISIS Y APROBACION ESTADOS FINANCIERSO DE AGOSTO DE 2010

El señor ALEXANDER DUARTE GUARNIZO Contador, manifiesta que los estados
financieros del mes de agosto fueron entregados a los consejeros con anterioridad
para su conocimiento.

   Ante la pérdida acumulada, la administración tomó determinaciones buscando
    superar esta situación, como por ejemplo el realizar cruce de aportes que
    presentaban los deudores de cartera morosa. Es importante dejar claro que el
    valor de los aportes se llevarán al capital de la deuda, no a los intereses e
    igualmente dejar constancia de ¿qué vamos hacer con esos intereses que están
    registrados contablemente?, los vamos a condonar o quedarán en una cuenta de
    orden pendientes de cobrar. El valor de los intereses suma 22 millones de pesos y
    el cruce de aportes fue de 24 millones. Es evidente que la meta es bajar la
    morosidad y ayudar a la cooperativa, pero requiero de un soporte escrito de esta
    determinación, para en el futuro no ser juzgado por mala asesoría.

    La Señora HERMELINDA QUIÑONES CÁRDENAS Consejera Principal, solicita al
    Doctor HENRY OLIVEROS SERRANO Revisor Fiscal su concepto con respecto a la
    solicitud del señor contador.

    El Doctor HENRY OLIVEROS SERRANO Revisor Fiscal expresa: la condonación de
    intereses en las carteras de mora básicamente son acuerdos con reglamentación
    escrita, es por eso que se hizo el Acuerdo Nº352, facultó al señor Gerente para
    su aplicación. Debido a que hay causación de interés, algunos en la cuenta
    denominada cartera en mora y algunos otros en cuentas de orden, por haber sido
    cartera reestructurada, hecho que afecta el estado de pérdida y ganancias
    debiendo hacer la reversión de esa cartera y tendrá que llevarse a una cuenta de
    gastos de ejercicios anteriores, que corresponde a cartera a años distintos al
    2010. Se debe evaluar cuál fue el criterio del Consejo de administración para
    considerar condonar los intereses porque hay intereses corrientes, de mora y
    capital. Lo que se pretende, es recuperar por lo menos el capital prestado,
    teniendo como fundamento que esa cartera lleva mucho tiempo y la cual estaba
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    provisionada, Si, esa cartera estaba provisionada y ahora estamos castigando
    únicamente intereses, recomendaría que cada vez que se hagan esa clase de
    acuerdos y se hagan esos castigos, se envíe un informe por parte del comité
    evaluador de cartera, para quedar claro en el Consejo (soporte del acta) ¿a qué
    asociados?, ¿cuánto era el monto de capital?, ¿cuál era el valor de los intereses? y
    ¿qué tiempo que llevaba en mora?. Recomiendo que el manejo de los intereses
    en mora debe estar acorde a lo estipulado en la Circular Básica Contable y
    financiera Nº004 de 2008.

    El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, somete a votación del
    Consejo de Administración facultar a la Gerencia ordene al área de contabilidad
    causar el valor de los intereses a pagos en las obligaciones crediticas de los
    asociados los cuales se han acogido al Acuerdo Nº352 el cual REGLAMENTA EL
    RETIRO TEMPORAL POR INCAPACIDAD ECONOMICA y LEGAL, CRUCE DE
    CUENTAS CON APORTES Y ACTIVACION CODIGOS DESCUENTO conforme lo
    dispone la Circular Básica Contable y Financiera Nº004 de 2009 Jurídica Capítulo II
    – Cartera de Crédito. Es aprobado por UNANIMIDAD.

   La cartera en mora de créditos, ha disminuido en $272 millones de pesos, debido
    a que ha bajado la colocación de los mismos; un buen número de asociados han
    recogido sus obligaciones que tenían con Coomuatolsure.

    El Señor JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO Consejero Principal, expresa: es
    difícil competir con las tasas de interés que ofrecen los bancos, ellos compiten
    con sus estrategias y nosotros con las nuestras. Los intereses cobrados por la
    cooperativa se ven reflejados en los beneficios a los asociados como son créditos
    ágiles y oportunos, atención inmediata, auxilio póstumo, auxilio solidario, servicio
    del panteón, servicio odontológico, el beneficio de descuentos del Colegio Militar
    y su Campus Deportivo, beneficios que no ofrece ningún banco.

   La cartera total del colegio subió a septiembre 30 de 2010 en $54 millones de
    pesos. El trabajo de cobranza se ha realizado, y al Director Militar del Colegio
    Inocencio Chincá se incluyó como integrante del comité evaluador de cartera con
    el fin de aunar esfuerzos para lograr una buena gestión.

    La Señora HERMELINDA QUIÑONES CARDENAS Consejera Principal, pregunta:
    ¿Cuánto se ha recuperado en cartera de pensiones con los acuerdos de pago?
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    ¿Cuántos alumnos se fueron a la campaña militar y presentan mora en el pago de
    pensiones?

    La Señora LIDA PIEDAD SABOGAL VANEGAS Auditora Interna, manifiesta: a través
    del Asesor Jurídico se llegó a acuerdos de pago que suman $10.600.000,oo y a la
    fecha han cancelado $3.500.000,oo. Algunos acuerdos tienen fecha establecida y
    otros expresan que lo harán conforme a disponibilidad económica. Los acuerdos
    en total son 13, debido a que se dice que son 22 acuerdos pero al verificar el
    número consecutivo no hay secuencia y aparecen únicamente 13. Se recomienda
    no ser tan permisivos al momento de recibir los alumnos porque algunos de ellos,
    se reciben sin ni siquiera cancelar la matricula. Conforme a los acuerdos firmados
    hay alumnos de 9º, 10º y 11 están en mora en pensiones.

    El Señor JORGE ENRIQUE GARCIA URQUIJO Gerente, manifiesta: es importante
    tener en cuenta que nos es simplemente pasar de 400 a 700 alumnos, se debe
    conservar y aplicar las normas al momento de la matricula para evitar problemas
    de mora. Debemos ser estrictos al momento de las matriculas, manejo prudente y
    cuidadoso que ésta Gerencia, ha indicado a los responsables del proceso.

    El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, manifiesta: lo primero que
    debe exigirse al momento de la matricula del alumno es el PAZ Y SALVO.
    Además, hay que tener en cuenta la calidad del comportamiento en el pago de
    sus obligaciones como responsable del compromiso, para evitar estas moras.

    El Señor JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO Consejero Principal, manifiesta:
    hay una Sentencia de la Corte Constitucional que permite entregar la
    documentación al alumno moroso siempre y cuando cancele el 100% de lo
    adeudado. Según lo manifestado por el Señor TC(r) HAROLD EFREN RUBIO
    ALDANA los alumnos que participaran de la campaña están al día en sus
    obligaciones.

    El Señor ABRAHAM TRIANA BERNAL Secretario, considera que debe haber una
    gestión persistente a los incumplimientos en los acuerdos, con el fin de
    persuadirlos a cancelar.

   El crédito con COOPCENTRAL, a Agosto tiene un saldo de $211 millones de
    pesos, cancelando cumplidamente la cuota mensual.
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   Las provisiones de ley se han venido haciendo de forma cumplida, acatando el
    desmonte de las provisiones que ordenó el Consejo de Administración.

   Excedentes financieros en la oficina central son de $24 millones de pesos, el
    colegio Militar Inocencio Chincá $65 millones de pesos y el campus deportivo una
    pérdida acumulada de $120 millones de pesos. Se tomaron medidas correctivas
    para tratar de equilibrar financieramente el centro de costos campus deportivo en
    acatamiento a las recomendaciones que presentó la comisión el 14 de Septiembre
    de 2010 ante el Consejo de Administración; se proyecta que a septiembre de
    equilibrio.

   Respecto al colegio se hace necesario e importante vincular nuevos alumnos que
    paguen, no se trata de tener muchos alumnos que a la hora de pagar no lo hagan
    puntualmente.

   En la colocación de créditos se tiene que tener en cuenta que bajó la tasa de
    interés, lo que nos obliga ajustarnos a ella, viendo afectados los ingresos por este
    centro de costos en concordancia con los parámetros que da la Superintendencia
    de la Economía Solidaria.

   El valor que aparece en la cuenta de amortización de licencia corresponde a las
    licencias que se compraron para el servidor, las cuales se adquirieron por un costo
    4 millones de pesos y se ha amortizado $1.700.000,oo. La amortización va hasta el
    año 2002. Solicité por intermedio de la revisoría fiscal (sección sistemas) la
    cotización de las licencias tipo multifuncional, considerando que en Bogotá se
    pueden adquirir a menor valor.

    El señor Revisor Fiscal informa que según lo analizado por el Comité del área de
    ingeniería, no es viable ese tipo de licencia para Coomuatolsure, debido al tipo de
    empresa de carácter financiero.

    El Señor ALEXANDER DUARTE GUARNIZO contador, solicita que la
    recomendación del área de ingeniería de la Revisoría Fiscal, sea entregada por
    escrito a la Gerencia, puesto que se necesita un soporte al momento de elegir
    otro tipo de licencias.

   En la cuenta de gastos fondo de bienestar social, es por esta cuenta que se ha
    llevado la celebración del día de la madre, como también la celebración de los
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    cumpleaños de los asociados y actividades del adulto mayor en la ciudad de
    Bogotá. Por bono vacacional se le ha cargado a esta cuenta la suma de
    $6,584,000, como también se ha pagado los gastos de celebración cumpleaños de
    empleados de otras zonas. Por esta cuenta se presupuestó llevar a cabo la
    actividad de la fiesta el asociado.

    El Señor JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO Consejero Principal, recomienda
    que se realice la actividad del adulto mayor en la ciudad de Ibagué con el rubro de
    este fondo.

   A la Revisoría Fiscal, se le presupuestó cancelar 3 millones más IVA por
    honorarios, pero en la realidad se está cancelando por debajo de éste valor, lo
    cual permite un ahorro de $1.087.000,oo por mes. La diferencia de este valor está
    llevando a la cuenta de honorarios.

    El Señor JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO Consejero Principal, manifiesta: es
    prudente dejar constancia que los gastos de directivos sobrepasó lo
    presupuestado, dichos gastos no son y no corresponden a los gastos de este
    Consejo de Administración. Estamos haciendo esfuerzos para minimizar los gastos
    y no es correcto que se confundan con los gastos ocasionados por el Consejo de
    Administración anterior.

   El Señor ALEXANDER DUARTE GUARNIZO Contador, informa que los estados
    financieros fueron auditados por la Revisoría Fiscal a lo cual le hicieron unas
    observaciones de forma, mas no de fondo.

    El Doctor HENRY OLIVEROS SERRANO Revisor Fiscal, manifiesta por control
    interno no es conveniente dejar firmados los estados financieros. La Revisoría
    Fiscal firma los estados financieros cuando son dictaminados, normalmente son
    certificados por contador y Gerente, solamente se dictaminan por la Revisoría
    Fiscal en algunos casos como: cuando se considere que se deban dar a conocer a
    una autoridad, cuando la Supersolidaria los solicite, cuando la empresa requiera
    hacer una inversión, un crédito y el banco los exige firmados por el Revisor Fiscal,
    de lo contrario no firmó estados financieros. Al 31 diciembre los estados
    financieros serán firmados y presentados al Consejo de Administración y a la
    Superintendencia de la Economía Solidaria. Nos limitamos auditar las cuentas,
    presentando consideraciones y recomendaciones. En el informe que se presentó
    el 23 septiembre de 2010, con motivo de la Revisión del acta de entrega de la
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   gerencia, se precisaron algunas diferencias que merecen ser aclaradas en temas
   como inventarios, cartera morosa colegio, activos fijos. Haciendo una salvedad,
   de presentar los inventarios debidamente marcados para poderlos cruzar con lo
   que figura en contabilidad, algunas otras observaciones son de forma, pero que
   no afectan el resultado. Hay la necesidad de tener una buena colocación de
   créditos para ayudar al mejoramiento de la parte financiera.

El Señor ELIECER BUITRAGO FIGUEROA Consejero Principal, manifiesta: al revisar el
presupuesto consolidado se encuentra en la cuenta consignaciones sin identificar
una suma de $9 millones de pesos que vienen del año 2001.

El Señor Contador responde al consejero: dando aplicación a la norma del Código de
Comercio que permite que transcurridos tres años de tener un pasivo inexistente,
dicho valor se puede llevar como un ingreso. Eleve consulta a la Supersolidaria con el
fin de conocer el concepto de este Ente de control, el cual me indicó por escrito que
trasladaban la misma consulta al asesor jurídico, estoy en espera de la respuesta. Los
registros contables están soportados y se ha tratado de ubicar los responsables de las
consignaciones, sin tener éxito.

El Señor JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO Consejero Principal, manifiesta: hay
que verificar dichas consignaciones para conocer su procedencia, bien sea del servicio
prestado por el campus deportivo o por el pago de algún servicio del colegio Militar
Inocencio Chincá.

El Doctor HENRY OLIVEROS SERRANO Revisor Fiscal, manifiesta: es válida la inquietud
y recomiendo demostrar la gestión que se ha hecho ante la banca para ubicar el
depositante, publicando en cartera, pagina web, etc. Es necesario que el Consejo de
Administración conozca y determine ¿qué movimiento contable se debe hacer?,
revisar si es cartera de crédito, pago de pensiones, consumos en el campus deportivo.
Es posible llevar los $9.684.000 como un ingreso del campus deportivo para
disminuir la pérdida que éste centro de costos arroja.

El Señor ELIECER BUITRAGO FIGUEROA Consejero Principal, manifiesta: la situación
financiera es delicada y el Revisor Fiscal, ha demostrado preocupación por ello,
continuemos con austeridad en los gastos.

El Señor Contador, manifiesta que entregó el informe de las actividades del 13 de
septiembre a la fecha conforme lo requirió el señor Gerente por escrito.
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El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, somete a votación del consejo
de administración los estados financieros del mes de agosto de 2010 con las
observaciones de los consejeros. Son aprobados por UNANIMIDAD.

Siendo la 1:45 p.m. el Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, dispone de
un receso para almorzar y a las 2:45 p.m., reanuda la sesión con asistencia y quórum


7. INFORME DE GERENCIA

   El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, informa que la Doctora
    NASLY FERNANDEZ RODRIGUEZ odontóloga, quien tiene convenio con
    Coomuatolsure Ibagué, está presente para dar a conocer algunas inquietudes.

    El Señor JORGE ENRIQUE GARCIA URQUIJO Gerente, brinda un cordial saludo a
    los presentes. Da lectura al documento que envió la Gerencia al Consejo de
    Administración donde solicita comedidamente Reconsiderar la decisión de
    terminar el contrato de odontología en la ciudad de Ibagué teniendo en cuenta
    que el servicio es oportuno para tener satisfechos a los asociados. Las encuestas
    escritas demostraron que el servicio es excelente. Además, no se puede olvidar
    la dificultad que se presenta para obtener éste servicio por parte del dispensario
    médico. Así mismo, se le sugiere contemplar la posibilidad de brindar éste mismo
    servicio a nuestros asociados en la ciudad de Bogotá.

    El Señor JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO Consejero Principal, manifiesta:
    desde un principio defendí el servicio de odontología, puesto que no podemos
    quitarle un beneficio a nuestros asociados y solo se pidió que la Gerencia tome
    acción ante la queja de una asociada.

    La Señora HERMELINDA QUIÑONES CARDENAS Consejera Principal, manifiesta:
    Dos asociados me informaron la situación que se les presentó con el servicio de
    odontología de la ciudad de Ibagué y, fue lo que manifesté, pero queda
    comprobado, que lo que yo diga, le aumentan y salen a contarlo a su manera.

    La Doctora NASLY FERNANDEZ RODRIGUEZ odontóloga, presenta un caluroso
    saludo a los integrantes del Consejo de Administración y asistentes. Expresa: llevo
    más de tres años prestando el servicio de odontología a Coomuatolsure, mi padre
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   es asociado y la mayoría de quejas en el consultorio es porque les cobramos el
   servicio. Coomuatolsure me cancela $700 mil pesos mensuales y ofrezco tarifas
   cómodas a los asociados, no solo atiendo a los asociados y sus beneficiarios sino
   también a los empleados. Me gustaría llegar a un acuerdo en precios y tarifas con
   el fin de evitar las quejas al cobro de los asociados. Me siento muy complacida de
   trabajar para Coomuatolsure y estoy dispuesta a llegar a acuerdos que beneficien
   las partes.

   El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, recomienda a la doctora
   NASLY FERNANDEZ RODRIGUEZ continuar brindando un excelente servicio a los
   asociados, lo que se solicitó a la Gerencia, es evaluar el servicio en aspectos de
   calidad y precio, con el fin de tener a nuestros asociados bien atendidos y con
   precios cómodos con respecto a la competencia.

   La Señora HERMELINDA QUIÑONES CARDENAS Consejera Principal, da lectura al
   aparte del Acta N°160 del Consejo de Administración, donde se pronunció con
   respecto al servicio de odontología de la ciudad de Ibagué, ahora, fueron y le
   dijeron a la odontóloga que era yo quien había pedido que la sacaran. Al revisar
   la determinación enviada a la Gerencia, esta no fue puesta a consideración de los
   consejeros.

   El Señor JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO Consejero Principal, manifiesta:
   quiero revisar la grabación donde se habló del tema porque fue la consejera
   HERMELINDA QUIÑONES CARDENAS quien propuso de la terminación del
   contrato, manifestando “por qué se le paga a la odontóloga si nosotros tenemos
   unos servicios médicos y odontológicos, ¿a razón de qué?” Fui yo quien defendió
   el servicio odontológico, porque considero que no es justo que terminemos un
   contrato que está favoreciendo al asociado, además es un valor agregado que
   ofrece la cooperativa a sus asociados, ahora quiere demostrar otra cosa que no es
   la realidad. Quiero escuchar el audio de esa reunión para verificar lo determinado,
   sólo se pidió al Gerente que ejerciera control al servicio prestado. Usted debería
   ser consecuente con lo planteado aquí y tener criterio con lo propuesto.

   El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, agradece a la Doctora
   NASLY FERNANDEZ RODRIGUEZ, por estar dispuesta a trabajar por el bien de los
   asociados.
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   El Señor JORGE ENRIQUE GARCIA URQUIJO Gerente, hace un llamado muy
    respetuoso por conducto del Señor Presidente, para que haya mucha armonía
    entre los consejeros, requiero que me ayuden con sus actos para cumplir con las
    disposiciones; mi anhelo es cumplir lo que ustedes dispongan. No escatimo
    esfuerzos, ni tiempo para trabajar en bien de la cooperativa; por consiguiente
    dejo constancia que no vine por un sueldo como gerente, porque hasta ahora ni
    siquiera he recibido la quincena, hay la expectativa en la parte administrativa y
    logística de ésta empresa, tengo que responderle a los asociados y al Consejo de
    Administración y doy cumplimiento con los empleados que trabajan conmigo,
    dejo en claro que las ordenes las recibo únicamente del Consejo de
    Administración , los empleados lo dirige el gerente. Las órdenes las da el Gerente,
    cualquier solicitud que venga diferente del Consejo de Administración, se le
    deben dirigir al Gerente, quien tiene la responsabilidad. Teniendo en cuenta esas
    consideraciones, Ruego para que siempre estén unidos de la mano de Dios, me
    siento muy satisfecho y honrado de tener una Revisoría Fiscal en cabeza del
    Doctor HENRY OLIVEROS SERRANO, observo en él mucho profesionalismo, ética,
    responsabilidad y sus conceptos son muy claros para que se ejerza el control que
    la revisoría quiere en esta empresa, me apoyare en sus recomendaciones.


a. Cumplimiento disposiciones anteriores

El Señor JORGE ENRIQUE GARCIA URQUIJO Gerente de Coomuatolsure, informa al
Consejo de Administración que dio cumplimiento a las disposiciones emanadas del
Consejo de Administración, según consta en el Acta Nº162 de fecha 24 de Septiembre
de 2010.

b. Varios

El Señor JORGE ENRIQUE GARCIA URQUIJO Gerente, informa al Consejo de
Administración:

   El colegio envió un documento con planes y proyectos para el año 2011, se
    tramitó copia al Consejo de Administración.

   El Señor Contador envió informe de cartera, pensiones y matriculas del colegio.
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   La auditora interna envió informe del colegio Militar Inocencio Chincá. Se tramitó
    copia al Consejo de Administración.

   Se pidió Informe del contador y auditoría interna sobre gastos y costos de
    celebración del día del asociado año 2009, como soporte para la actividad del
    presente año.

   Se pidió Informe a la sección de ahorro y crédito, saldos de tesorería.

   Llegó proceso social conyugal del asociado FRANKLIN FRANCISCO MOSQUERA
    PINZON y la señora SANDRA MARIN RODRIGUEZ. En acatamiento a orden de
    juzgado, pendiente de concepto del asesor jurídico.

   Se cotizó la Póliza de responsabilidad civil contractual de directivos,
    administradores con la Aseguradora Solidaria de Colombia.

   Se envió el convenio a la cooperativa de Suboficiales Policía Nacional
    “COSUPONAL” con el fin de ser revisado y posterior firma.

   El Comando Numero Uno AMBROSIO ALMEIRA solicita apoyo en el evento
    familiar en los días 8, 9 y 10 de Octubre de 2010. La Gerencia les propuso
    apoyarlos con hospedaje a precios cómodos siempre y cuando los asistentes
    consuman en el campus deportivo las tres comidas diarias durante los tres días,
    ante el hecho de que los asistentes son 170 personas y la capacidad hotelera
    nuestra de 90 personas, trataremos de ubicarles un hotel cerca para que puedan
    disfrutar de las instalaciones y el servicio de restaurante.

   Se envió documentación a la Junta de Vigilancia para investigación preliminar por
    incumplimiento al contrato con la firma BOTI KIT COLOMBIA para la realización
    del trámite de expedición del certificado de cumplimiento para las piscinas del
    campus deportivo.

   La Gerencia recibió el informe de actividad del campeonato realizado por la
    Fundación CAMINO DORADO.

   Ante la solicitud presentada por la Gerencia anterior para la revisión a los
    transformadores del Colegio Militar Inocencio Chincá a ENERTOLIMA, se realizó la
    vista y al momento de la revisión el Señor Director Militar firmó la orden de visita
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    sin observaciones. Después, llega un informe con fotografías a blanco y negro
    reportando que algunas instalaciones no están bajo la norma. Se está solicitando
    la oportunidad de hacer los descargos para evitar sanción de ley.

   Al departamento de sistemas de Coomuatolsure se oficiaron las recomendaciones
    y observaciones de la Revisoría Fiscal presentadas en el informe del 24 de
    Septiembre de 2010. Así mismo; se solicitó el inventario de los equipos de
    sistemas y software de Coomuatolsure, el cual fue entregado y reposa en la
    Gerencia. Se hace entrega de la cotización de la empresa MICROLAB a la Revisoría
    Fiscal, con el fin de tener su concepto.

    El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, solicita al Señor Gerente
    para que organice con el departamento de sistemas a fecha 7 de Diciembre de
    2010 la implementación del módulo web de consulta de aportes y ahorros de los
    asociados, con la debida seguridad que ésta clase de información requiere.

   Se recibió oferta de arrendamiento del bar del campus deportivo por parte del
    Señor CALIXTO ALFONSO ROMERO asociado. La Gerencia está en proceso de
    elaboración del contrato en acompañamiento con el jurídico.

   Los saldos a fecha 5 de Octubre los saldos son: bancos la suma de
    $472´789.801,14 y en auxiliares $420´672.320,05

   Propuestas publicitara del CANAL 2 TV LOCAL TELMEX para pautar en el
    programa Cambalache.

   Se ofició a contabilidad para ir analizando contablemente los costos de la
    celebración del día del asociado.

    El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, recomienda al señor
    Gerente, conservar los costos establecidos por valor del PASA NOCHE en el
    campus deportivo.

    El Señor JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO Consejero Principal, manifiesta: es
    importante dejar constancia escrita y por acta, de las recomendaciones que se
    hicieron en los diferentes servicios que presta el campus deportivo para evitar a
    futuro inconvenientes, debido a que en el momento de hacer los comentarios o
    autorizaciones nos vemos en situaciones especiales, como es el caso del Acta
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   Nº162 donde la Señora HERMELINDA QUIÑONES CARDENAS deja constancia en
   la aprobación de esa acta; aquí, en el Consejo de Administración se trató el tema
   de los créditos solicitados por los asociados, en el caso del Señor FERNANDO
   RIVERA, donde dio la viabilidad del mismo. Nosotros fuimos elegidos para
   atender las inquietudes y dar solución a las necesidades de nuestros asociados.

   El Señor JORGE ENRIQUE GARCIA URQUIJO Gerente, manifiesta: hay situaciones
   que son susceptibles de negociación y de manejo administrativo, como es el caso
   del PASA NOCHE. Cualquier consejero puede promocionar los servicios y la
   administración esta presta para colaborarle.

   El Señor ABRAHAM TRIANA BERNAL Secretario, recomienda: hay que tener en
   cuenta las temporadas altas y bajas de afluencia de público en el hotel del campus
   deportivo.

   La Señora HERMELINDA QUIÑONES CARDENAS Consejera Principal, manifiesta:
   en cuanto a las disposiciones que van a la gerencia son temas que han sido
   debatidos y aprobados por el Consejo de Administración, mientras tanto no
   podemos incluir temas que no hayan sido aprobados. En cuanto a los convenios,
   no considero justo que una persona particular pague lo mismo que el asociado,
   entonces, ¿Cuál es el beneficio para el asociado?. Me preocupa la manifestación
   del señor Gerente antes de iniciar su informe, al decir que las órdenes las recibirá
   únicamente del Consejo de Administración, considero que para eso hay un
   presidente y en su ausencia, el vicepresidente. Al Gerente le he manifestado que
   de mi parte no recibirá órdenes, porque las órdenes emanan de las reuniones y
   son tomadas por conceso. A todos nos toca ponernos en el puesto que nos
   corresponde, como por ejemplo: él, no puede recibir órdenes del asesor jurídico,
   simplemente recibe asesoramiento.

   El Señor JORGE ENRIQUE GARCIA URQUIJO Gerente, manifiesta: mi solicitud es
   para que toda orden se canalice por la Presidencia o Vicepresidencia del Consejo
   de Administración, como lo ha recomendado la señora HERMELINDA QUIÑONES
   CARDENAS, no he recibido órdenes extrajudiciales de ninguno.

   El Señor JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO Consejero Principal: pregunta al
   Señor Gerente: ¿Ha recibido órdenes de cumplimiento de parte del doctor
   ARMANDO BONILLA AMAYA Asesor Jurídico Externo de Coomuatolsure? He
   manifestado al Señor Gerente que los 7 consejeros no podemos convertir en
ACTA Nº 163 DEL 6 DE OCTUBRE DE 2010                                HOJA 35 DE 59



   Gerentes, debemos respetar el conducto regular, como la situación que se venía
   presentado en el colegio que afortunadamente se solucionó a tiempo.

   El Señor JORGE ENRIQUE GARCIA URQUIJO Gerente, responde: no he recibido
   órdenes del doctor ARMANDO BONILLA AMAYA, lo que pasa es que vi en el
   informe jurídico algunas ejecutorias al consejo de administración que
   corresponden a la Gerencia, para que cualquier requerimiento que el asesor
   jurídico externo necesite, solicito se canalice por la Gerencia.

   El Señor JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO Consejero Principal: expresa: Aquí
   respaldamos y luego nos retractamos en algunas decisiones, dejando la duda y la
   mala imagen como si estuviéramos haciendo cosas indebidas, dejando al
   Presidente y al Secretario del Consejo de Administración como los responsables,
   ha sido una constante en todas las actas dejando notas aclaratorias y
   precisamente vienen de la señora HERMELINDA QUIÑONES CARDENAS,
   desconozco cuál es la intensión. Como se ha evidenciado en las diferentes
   reuniones del colegio, se ha convertido en un temor para los empleados por eso
   es importante que cada directivo ocupe su puesto y no coadministre, dice
   defender los intereses de los asociados pero no es así como el caso del servicio
   odontológico. Aprovecho la oportunidad para que el Señor gerente me informe
   ¿qué pasó con los $49 millones producto de la venta del 6º piso del edificio Santo
   Domingo en Bogotá?, por el costo excesivo de seguridad privada del colegio
   Militar Inocencio Chincá y el campus deportivo el cuál asciende a una suma
   aproximada de $12 millones mensuales, considero que es necesario invitar al
   representante legal de la compañía de vigilancia para analizar ese tema.
   Necesitamos la colaboración de todos con respecto al gasto de papelería,
   recomiendo enviar por correo electrónico toda la información y con ello evitamos
   los gastos de papelería, fotocopias, etc.

   El Señor JORGE ENRIQUE GARCIA URQUIJO Gerente, responde al Consejero que
   el dinero ($49 millones) producto de la Venta del 6º piso del edificio Santo
   Domingo, están colocado en préstamos a los asociados.

   El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, recomienda utilizar en
   menor gramaje el papel de impresión, acatando la recomendación del consejero.

   El Doctor HENRY OLIVEROS SERRANO Revisor Fiscal, expresa: la actividad
   denominada fiesta del asociado, es conveniente cargarla al gasto, haciendo de
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   ésta una fiesta austera, sin dejarla de realizar, porque ya es una costumbre que no
   se puede perder.

   La Señora HERMELINDA QUIÑONES CARDENAS Consejera Principal, manifiesta:
   yo sé, de qué está hablando el Señor JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO,
   debemos hablar claro y sin rodeos. Afortunada o desafortunadamente nos
   nombraron a dos consejeros para que estuviéramos pendiente del colegio Militar
   Inocencio Chincá, a la reunión con ASOPADRES asistí e informe que había otro
   consejero pero que lamentablemente ese día no podía asistir. Si de pronto por
   haber publicado éste aviso, el cual solicite que lo colocaran en cartelera y eso fue
   un mal proceder, solicito que me lleven a la Junta de Vigilancia, si por ese motivo
   le causé daño a alguien. Me critican lo que hago, pero como cuando colocaron el
   letrero en la puerta del Consejo de Administración, nadie dijo nada. No entiendo
   cuál es el problema que tiene conmigo, el Señor JOSE SALVADOR PENAGOS
   MOLANO, se incomoda si hablo, si escribo; miren la que pasó con la odontóloga,
   cuando un compañero de mesa dice delante de ella, venga y miremos la
   grabación, no me interesa si ella escuchó, pero considero que no es correcto. Aquí
   hablamos de unirnos, como vamos a estar unidos con una guerra como la que
   tiene el consejero JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO conmigo. No sé, si es
   que le han dicho cójala contra ella, no sé, qué es lo que pasa. Cuando en el
   Consejo anterior lo que hice fue defenderlo, nunca vote para que lo echaran y
   ahora miren el pago que me está dando éste señor, no sé qué es lo que le pasa,
   conmigo, no entiendo cual es la situación; si habló malo, si escribo malo. Voy a
   solicitar que la asociación de padres de familia venga diga yo era el terror en el
   colegio, que digan si alguna vez he tratado mal alguna señora. Mirémonos
   nosotros mismos y, no miremos el ojo ajeno. Me he pronunciado y he escrito,
   porque eso, el día de mañana me hunde o me salva, además soy responsable de
   lo que diga o escriba en las actas. Nunca he cuestionado a mis compañeros por
   sus votos o pronunciamientos, porque él será responsable de lo que diga. Quiero
   que el consejero JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO me diga ¿cuál es la
   situación que usted tiene conmigo?, no es sino un desagradecido, porque lo único
   que hice en el consejo anterior fue defenderlo, para que ahorita venga a
   perseguirme y no me voy aguantar más, y si toca llevar esto a la Junta de
   Vigilancia, lo hago, si tengo que escribir donde sea lo escribo, y si, la misión que
   usted tiene es aburrirme para sacarme, se van a quedar esperando. Hablamos de
   unirnos, ¿cómo me voy a sentar en la mesa con ustedes? cuando le están
   haciendo la guerra, porque es eso lo que usted me está haciendo, pero no me le
   voy a dejar, soy mujer pero me puedo defender, me respeta como lo he
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   respetado, nunca me he metido en lo que usted ha escrito o dicho; al contrario, lo
   que he dicho, han salido a decirlo. Comentarios por debajo de la mesa y ¡qué
   unámonos! Si realmente cuando hay unión se es honesto con los compañeros y lo
   que no le gusta, se dice en la mesa, veo que es una persecución lo que hay.

   El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, manifiesta: no sé, si es que
   algunos temas no quedan registrados en el sistema, me acuerdo con esa vez que
   llegó al comentario de que había que buscar la terminación del contrato, miren
   que es cierto porque el Señor Gerente lo tiene escrito, fue porque se habló en la
   reunión.

   La Señora HERMELINDA QUIÑONES CARDENAS Consejera Principal, manifiesta:
   lo que sea Señor Presidente, escuchamos la grabación, si fallamos como
   humanos; es una persecución que éste señor me tiene, ¿cómo es posible que diga
   algo y vayan y se lo cuenten al afectado? Criticábamos al Consejo de
   Administración saliente, cuando fueron y le llevaron un informe al Coronel
   Comandante del Batallón de Servicios, cuando manifesté que no estaba de
   acuerdo con que le impusieran la medalla y se lo sostuve al Coronel, porque había
   dicho que no le dieran la medalla, y fueron y le contaron, estamos en las mismas,
   criticábamos y estamos en lo mismo. Señor Presidente, ¿cómo vamos a creer que
   nos vamos a unirnos, cuando nosotros mismos nos estamos haciendo la guerra?.

   El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, manifiesta: soy hombre
   conciliador, no es venir a reconocer y a discutir, sino desafortunadamente hay
   personas que de pronto tienen mala intensión, como el caso que se ha
   presentado con el Señor LUIS ALBERTO RAMIREZ DAZA, donde vi la mala
   intensión, no me gustó su actitud, no es porque me diga las cosas, sino la forma
   en que me habló. Les pido a los consejeros cordura, estamos para proyectar,
   buscando las formulas de cómo llevar a Coomuatolsure al éxito. Somos un equipo
   con siete miembros y si los resultados no se dan, van a decir que es todo el
   Consejo de Administración el que falló. Los llamo a la prudencia, tenemos
   diferencias pero debemos buscar una solución a la cooperativa y lograremos el
   camino al éxito. En la Supersolidaria me manifestaron que hay dos bandos, los
   resultados se darán, cuando vayamos a entregar. Me daría vergüenza entregar
   una mala administración por estar criticando y peleando. La Señora HERMELINDA
   QUIÑONES CARDENAS propuso que me dieran un apoyo económico para ir a
   Tolemaida y por eso no me puse bravo con ella y sin embargo fui, me quedé
   porque es mi responsabilidad. Miremos el cooperativismo como servicio,
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   tomemos conciencia del porque estamos ocupando éste cargo, somos
   profesionales en nuestra área. Dejemos las diferencias para otros escenarios.

   El Señor JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO Consejero Principal, manifiesta:
   primero que todo quiero dejar claro que a la Señora HERMELINDA QUIÑONES
   CARDENAS no le debo ningún favor y mucho menos quiero entrar a polemizar con
   ella; aquí lo que estoy defendiendo son los intereses de los asociados y en
   especial el servicio odontológico que presta la cooperativa a través de la Doctora
   NASLY FERNANDEZ, que usted propuso cancelar, como está registrado en el
   audio del Acta 160 y no como quedó registrado en el Acta. Además quiero aclarar
   que fue usted la que propuso inicialmente que el Asesor Jurídico fuera el doctor
   ARMANDO BONILLA AMAYA, lo mismo que sucedió en el caso del Señor
   FERNANDO RIVERA, cuando nos solicitó un crédito a una situación especial, para
   eso es que fuimos elegidos para satisfacer las necesidades de los asociados y
   luego aclaró en el Acta que no estaba de acuerdo. Una cosa es lo que usted dice
   aquí y otra es la que quiere demostrar ante los asociados, además no es la
   primera vez que usted actúa así, en las reuniones del Consejo de Administración
   anterior, más demoraba en terminar dichas reuniones cuando Usted me llamaba
   a contarme lo sucedido, de ahí se deducen muchas cosas. Aquí he demostrado
   gestión con proyectos y propuestas como es el caso del PLAN DE DESARROLLO, el
   PLAN DE LA ENTIDAD AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO, del PROYECTO DEL
   PESEM, propuestas en beneficio de los asociados como descuentos en el colegio
   militar, defender el servicio odontológico, la restructuración del campus
   deportivo.

   La Señora HERMELINDA QUIÑONES CARDENAS Consejera Principal, solicita que
   se llame al empleado que el Señor JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO dice que
   casi le pego.

   El Señor ABRAHAM TRIANA BERNAL Secretario Manifiesta: llevamos cuarenta
   minutos en una discusión de carácter personal, hablamos pero no aplicamos.
   Cada vez que hay reunión decimos hay que depurar éste Consejo, porque son
   sesiones de 8, 10, 14 y más horas aquí sentados, y llevamos buen tiempo en este
   tema. Debemos trabajar en forma armoniosa, velar por el beneficio de la
   cooperativa y nuestros asociados por ser esa nuestra misión, debemos tener
   sentido de pertenencia por la cooperativa, porque para eso fue que fuimos
   nombrados. Me da pena cuando viene personal extraño y ve éste espectáculo,
   parece un cuadrilátero, me da pena con el Señor Revisor Fiscal y mis compañeros;
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    siempre llegamos al debate y no hay seriedad, porque sinceramente, como vamos
    no llegaremos a ningún lado.


c. Informe del Administrador del Campus Deportivo.

El Señor JORGE ENRIQUE GUARIN GARZON Administrador del Campus Deportivo,
presenta un cordial saludo, seguido presenta el informe de gestión.

   Por solicitud de la Gerencia se entregó la relación de eventos realizados en el mes
    de Agosto de 2010.
   Se celebró el DIA DE AMOR Y AMISTAD por iniciativa del subadministrador y
    administrador del campus deportivo, con venta de boletas a $10.000,oo cada una
    consumibles con el almuerzo. Los asistentes estuvieron satisfechos con la
    actividad, tuvimos rifas, música en vivo, etc. Quedó plasmado que a los asociados
    les gusta las actividades y que se pueden hacer.
   Se ha pensado realizar una fiesta de disfraces para el día 31 de octubre en el
    salón Belarmino Valdés.
   Da lectura al comparativo estadístico de ventas realizadas en lo que va
    transcurrido del año 2010 con respecto a años anteriores.
   Se informó a la Gerencia de las observaciones de la SECRETARIA DE SALUD
    MUNICIPAL DE IBAGUE en donde expresé que me libero de responsabilidades
    porque no es culpa que no hay presupuesto para cumplir con las observaciones
    que resultaron de la revista. Se exige el PLAN DE CONTINGENCIA y el
    PROTOCOLO DE MANEJO DE ALIMENTOS.
   Se han presentado una serie de robos por la falta de control que se presenta por
    el camino que se hizo para llegar a la cancha del colegio.
   El acceso de vehículos de transporte escolar por el campus deportivo ha
    incrementado el desorden y los daños a las instalaciones.
   Los arreglos realizados en el campus deportivo con motivo del vendaval dejan
    varias facturas, no hay claridad de quién las cancelará.
   La Gerencia instaló controles de acceso en la portería principal del campus
    deportivo y considero que no son convenientes porque perjudicarían el acceso del
    personal que va para la cancha de tejo, bar y polideportivo.

    El Doctor HENRY OLIVEROS SERRNO Revisor Fiscal, recomienda al Consejo de
    Administración revisar en el presupuesto el rubro gastos de adecuación, llevar por
    esa cuenta los costos que impliquen dar cumplimiento a las observaciones de la
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   SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IBAGUÉ puesto que el
   incumplimiento de ellos acarrea sanción, es pertinente que el Consejo de
   Administración faculte a la Gerencia, cotizar los requerimientos de    la
   SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE IBAGUÉ en la visita de inspección.

   El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, solicita al Señor
   Administrador suministrarle el área exacta del kiosco que fue desmontado. Se
   gestionó a través del Batallón de Ingenieros de Tolemaida la construcción del
   kiosco sin costo de mano de obra, solo tendremos que apoyarlos con el
   alojamiento, comida y el combustible para los vehículos que transporten el
   personal y el material durante los días que estén en ejecución. También se
   gestionó la donación de la guadua y la palma necesaria. Solicito al Señor
   Administrador presentar un informe al Consejo de Administración donde se
   detallen los hechos sucedidos con los robos.

   La Señora HERMELINDA QUIÑONES CARDENAS Consejera Principal, recomienda a
   la Gerencia apoyarse con la ARP para la elaboración del PLAN DE EMERGENCIA Y
   CONTINGENCIA para evitar cancelar por éste asesoramiento. El señor
   Administrador ha realizado un excelente trabajo, la celebración del Día de amor y
   amistad se llevó a cabo sin inconvenientes.

   El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, somete a votación del
   Consejo de Administración facultar a la Gerencia elaborar el PLAN DE
   EMERGENCIA Y CONTINGENCIA del Campus Deportivo que exige la SECRETARIA
   DE SALUD MUNICIPAL DE IBAGUÉ con el acompañamiento de la ARP. Así mismo,
   con el asesoramiento de un Ingeniero de alimentos elaborar el protocolo en el
   manejo de alimentos. Es aprobado por UNANIMIDAD.

   El Señor ELIECER BUITRAGO FIGUEROA Consejero Principal, propone al Consejo
   de Administración facultar a la Gerencia gestionar con las asociaciones y
   cooperativas a nivel nacional, un campeonato de tejo y cuadrangular de futbol
   entre el 30 de Octubre y 1º de Noviembre en las instalaciones del Campus
   Deportivo otorgando a los asistentes precios cómodos en alojamiento con el fin
   de contar con buen número de asistentes. Así mismo, realizar la fiesta de
   disfraces el 31 de Octubre con amplia divulgación entre los asociados (página
   web, carteleras,).
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   El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, somete a votación del
   Consejo de Administración la propuesta del Señor ELIECER BUITRAGO FIGUEROA.
   Es aprobada por UNANIMIDAD.

   El Consejo de Administración dispone que la Gerencia solicite el pago del 50% del
   valor por evento como anticipo y el 50% restante al terminar el evento.
   Igualmente cuando se realice reserva hotelera.

   El Doctor HENRY OLIVEROS SERRANO Revisor Fiscal, hace las siguientes
   recomendaciones.

   -   Presentar el informe de Gerencia por escrito y anexarse al acta. Los informes
       de jefes de área y administradores es recomendable que éstos se presenten
       a la Gerencia y él a su vez, dará el informe ejecutivo de gestión conforme lo
       considere pertinente, inclusive el informe de los estados financieros al detalle
       es recomendable que se rinda directamente a la Gerencia, al Consejo de
       Administración se presentan únicamente para su aprobación, por ser el
       Gerente el ejecutivo que rinde cuentas al Consejo de Administración y sobre él
       recae la responsabilidad.
   -   Al Gasto social “Fiesta del asociado” de fin de año, es recomendable esperar
       el cierre contable del mes de septiembre, dando tiempo de analizar por cual
       rubro se lleva el gasto.
   -   El 20% de la educación formal está pendiente por ejecutarse y debe hacerse
       antes del 31 de Diciembre de 2010, se sugiere que se estudie su inversión ($5
       millones de pesos). Esta inversión se puede hacer a nivel nacional.
   -   La contratación de la publicidad por el canal local, no es recomendable. Sin
       embargo, en lo posible y en el caso de hacerse la inversión se haga de forma
       temporal.
   -   Se recomienda cancelar a COOPCENTRAL las cuotas de forma anticipada con
       la finalidad de que antes del término de la vigencia contable (31 diciembre de
       2010) se cancele el 100% del crédito.
   -   Se recomienda buscar cubrir el 50% de los servicios públicos del campus
       deportivo a las locaciones que el Consejo de Administración determinó
       arrendar.
   -   Se sugiere no invertir en adquirir una póliza que cubra las decisiones de un
       Consejo de Administración debido a los costos, se recomienda tomar dicha
       póliza en el mes de enero de 2011 y que ésta deberá quedar contemplada en
       la vigencia del año entrante.
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   -   El valor del aporte que realizan los asociados para el campus deportivo no
       debe ser inferior al que se cancele por los convenios suscritos con otras
       entidades debido a que estaríamos en inequidad con los asociados. es
       recomendable buscar estrategias de valores agregados.
   -   Se recomienda que la tabla de descuentos del colegio Militar Inocencio Chincá
       sea revisada debido a que se tiene que verificar el cálculo de ingreso vs los
       costos y gastos.
   -   El Consejo de Administración deberá dar visto bueno a las bajas de activos,
       inventarios con un acta detallada que será anexada al acta de Consejo de
       Administración.
   -   Con respecto al contrato del Gerente en la clausula de duración se hace
       necesario que se estipule la fecha de iniciación de labores. No es conveniente
       que en el contrato estén relacionados las metas, porque el incumplimiento de
       ellas le causaría la terminación del contrato. Situación que no sería equitativa,
       por ser una persona de confianza y manejo. Se deben llevar las metas a
       ejecutar como un documento anexo al contrato o agregar un parágrafo
       expresando que, si bien es cierto las metas son mensuales estas se evaluaran
       en un término establecido.
   -   Da lectura al documento que fue Radicado ante la Supersolidaria como
       respuesta al requerimiento del 9 de Julio de 2010, en donde se le solicitó
       expedir certificación de la Revisoría Fiscal. Deja copia del informe al Consejo
       de Administración.

       El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, manifiesta: se pensó en
       el cumplimiento de metas del gerente, como manera de realizar una gestión
       productiva.

       La Señora HERMELINDA QUIÑONES CARDENAS Consejera Principal, expresa al
       Doctor HENRY OLIVEROS SERRANO su gran preocupación por la pérdida de la
       información de COBOL. Según lo reportado en la auditoria de sistemas que
       realizo la Revisoría Fiscal, se evidencio que el disco duro se perdió, debe
       informarse ¿a quién se le llevó el disco duro? ¿quién autorizo retirarlo? y ¿cuál
       fue el concepto de quien o quienes lo revisaron?.

       El Doctor HENRY OLIVEROS SERRANO Revisor Fiscal, manifiesta a la consejera:
       en la eventualidad de requerir alguna información de años anteriores se
       tendrá que recurrir a los libros físicos (archivo). La Gerencia está en la
       investigación respetiva.
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       El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, manifiesta: el Señor
       Gerente me informa vía telefónica, que envió tres comunicaciones al Jefe de
       sistemas, entre las cuales están las inquietudes y observaciones de la Revisoría
       Fiscal. Si por alguna casualidad las respuestas son imprecisas, tomará
       determinaciones drásticas. Con respecto a los gastos ocasionados por los
       arreglos del vendaval, la Aseguradora Solidaria de Colombia cancelará el valor
       de las facturas.


8. ASUNTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y COMITES.

   El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, saluda a la Señora MARITZA
    GALINDO LOZANO Presidente y CIPRIANO ATEHORTUA GRAJALES Secretario del
    Comité de Educación, seguido los invita a presentar el balance de gestión del
    comité.

    La Señora MARITZA GALINDO LOZANO Presidente del Comité de Educación
    presenta un atento saludo. Informa que el Señor NUREMBERG BURGOS
    ENAMORADO integrante del comité de educación no pudo asistir, sin embargo él
    está liderando la elaboración del PESEM. Sea concluido que la elaboración del
    PESEM, es un trabajo que merece atención, análisis y estudio. El trabajo que no
    se ha realizado en muchos años, difícilmente lo podemos hacer en 15 días; labor
    que es dispendiosa porque hay que evaluar cada proceso. Con respecto a la
    capacitación es importante aclarar que algunos asociados, son reacios a la
    invitación de participar en los cursos de Economía Solidaria. A través de
    COMFENALCO se hizo una buena gestión, logrando que nos capaciten a los
    asociados a precios cómodos y sin tener en cuenta el número de inscrito a las
    modalidades que ofrecen, porque los ubican en los grupos que ellos organizan.
    Además, COMFENALCO tiene sedes en todas las principales ciudades de país, lo
    que hace nuestros asociados puedan acceder a la amplia variedad de
    capacitaciones. Para iniciar nuestras labores y con el fin de liderar un proceso de
    cambio de mentalidad entre las partes fundamentales que integran a
    Coomuatolsure, se programó un curso de RELACIONES INTERPERSONALES:
    CALIDAD HUMANA, la cual será dictado por un equipo de profesionales de
    COMFENALCO y diseñada a consejeros, junta de vigilancia, comités y personal
    que labora en Coomuatolsure, para el próximo sábado 23 de Octubre en el
    horario de 8:00 a 12 m. y el lunes 25 de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., oportunamente
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   solicitaremos el apoyo de la Gerencia para la logística y la disponibilidad del
   personal.

   El Señor JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO Consejero Principal, manifiesta:
   como representante del Consejo de Administración ante el comité y viendo la
   posibilidad de brindar cursos variados, oriente a sus integrantes para buscar
   instituciones de formación que no exigieran número mínimo de inscritos,
   situación que siempre ha causado inconvenientes. COMFENALCO ofreció una
   gama de capacitaciones a buenos precios, corresponde difundir la información en
   carteleras y pagina web con el fin de tener una numerosa asistencia. A través de
   COMFENALCO se puede dar cobertura a Bogotá, Neiva, Girardot y Cali, facilitando
   a los asociados y sus beneficiarios los programas de capacitación, además
   COMFENALCO nos ubica en la categoría “A”. Es de resaltar la labor del comité de
   educación en esta gestión.

   El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, solicita al comité de
   educación programar un diplomado con el fin de capacitar aún más a los
   delegados, teniendo en cuenta que ya tienen todos los cursos en economía
   solidaria.

   El Señor ELIECER BUITRAGO FIGUEROA Consejero Principal, manifiesta: el
   subcomité de educación de la ciudad de Bogotá, realizó un buen trabajo
   quedando plasmado en una propuesta que se envió con el fin de ser aprobado en
   capacitación de economía solidaria, además Bogotá es una de las zonas que
   menos se ha favorecido en capacitaciones. Así mismo, propone facultar a la
   Gerencia que del valor a la fecha del FONDO DE EDUCACION se asigne una
   partida a cada zona, con el fin de dar participación a todos los asociados
   indiferentemente del lugar donde estén residenciados, es decir asignar un
   presupuesto, recomienda proyectar el PESEM a partir del año 2011.

   El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, propone asignar un
   presupuesto para capacitaciones de los asociados, así:
      Zona Nº1 – Ibagué                         $4.500.000,oo
      Zona Nº2 – Bogotá                         $4.000.000,oo
      Zona Nº3 – Girardot                       $1.415.000,oo
      Zona Nº4 – Cali                           $1.000.000,oo
      Zona Nº5 – Neiva                          $1.000.000,oo
      Reserva para diplomados                   $2.685.000,oo
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    El Señor SALVADOR PENAGOS MOLANO Consejero Principal, manifiesta que la
    propuesta presentada por el subcomité de educación de la ciudad de Bogotá es
    demasiado costosa, debe estar de acuerdo a las necesidades de los asociados;
    COMFENALCO capacita a menor valor y sin cupo limitado, ni pagar alquiler de
    aulas lo que ha incrementado el costo a la propuesta presentada por los Señores
    ADOLFO LEON MUESES CHAMORRO y ROGELIO PINILLA SIERRA miembros del
    Subcomité de Educación de la ciudad de Bogotá, donde el alquiler del salón tiene
    un valor de $2.500.000,oo para los dos cursos solicitados, COMFENALCO ofrece
    éste mismo servicio por un valor de $27.000,oo por 40 horas a cada asociado.

    El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALGRE Presidente, recomienda contemplar la
    posibilidad de tomar los cursos en la ciudad de Bogotá a través de FUNCEYDES.

    La Señora MARITZA GALINDO LOZANO Presidente del Comité de Educación,
    informa que el Señor NUREMBERG BURGOS ENAMORADO estaba gestionando
    un curso de muñecos para 12 damas de Girardot por valor aproximado de dos
    millones de pesos, que incluye los materiales y refrigerio. Los cursos que se
    programan con COMFENALCO no incluyen materiales ni refrigerio y a precios
    mucho más bajos.

    El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, somete a votación del
    Consejo de Administración la propuesta del Señor ELIECER BUITRAGO FIGUEROA,
    con los valores anteriormente descritos asignados de común acuerdo entre los
    consejeros. Así mismo, el rubro reservado para diplomados en caso de no
    alcanzar a cubrir el valor del diplomado, el asociado aportará económicamente un
    porcentaje para poder acceder a él. Es aprobada por UNANIMIDAD.

   El Señor JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO Consejero Principal, informa al
    Consejo de Administración que la Señora ADRIANA JIMENEZ BERMUDEZ esposa
    del delegado PEDRO ANTONIO GALICIA VERA, presentó propuesta para capacitar
    en ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS el cual se dictará en coordinación con la
    Universidad Cooperativa de Colombia y el comité de educación a 20 asociados,
    sin costo, por un término de seis semanas, además propone cancelar la suma de
    DOSCIENTOS MIL PESOS ($200.000,oo) como apoyo de transporte a la señora
    ADRIANA JIMENEZ BERMUDEZ, del fondo de educación.
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    El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, somete a votación del
    Consejo de Administración la propuesta presentada por el Señor JOSE SALVADOR
    PENAGOS MOLANO, de cancelar a la Señora ADRIANA JIMENEZ BERMUDEZ la
    suma de DOSCIENTOS MIL PESOS ($200.000,oo) por el rubro del FONDO DE
    EDUCACION como apoyo (transportes) al CURSO DE ANALISIS DE ESTADOS
    FINANCIEROS que se dictará en coordinación con el comité de educación a 20
    asociados. Dicha capacitación será certificada por la Universidad Cooperativa de
    Colombia. Es aprobado por UNANIMIDAD.

   El Señor JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO Consejero Principal, informa que
    acaba de llegar por fax el documento de Radicación N°20101120300351 del 5
    Octubre de 2010 emanado de la Superintendencia de la Economía Solidaria en
    respuesta a los radicados de fecha 26 de Agosto y 1° de Septiembre, Radicados
    N°2010440030826-2 y N°2010440031343-2, seguido da lectura al documento
    que trata de la solicitud del concepto técnico jurídico sobre la viabilidad de crear
    una entidad auxiliar del cooperativismo en el Colegio Militar Inocencio Chincá y su
    campus deportivo (Sede Social), del cual se transcriben algunos de sus apartes.

    “en aras de brinda claridad sobre el tema objeto de su consulta consideramos
    pertinente efectuar un breve recuento normativo como quiera que el legislador,
    solo se ocupó de estas organizaciones en unos pocos artículos de la ley 79 de
    1988, el cual igualmente no ha sido desarrollado ampliamente por la doctrina ni la
    jurisprudencia”.

    “Es así como el artículo 94 de la citada ley dispone ”los organismos cooperativos
    podrán, directamente o en forma conjunta, crear instituciones auxiliares del
    cooperativismo orientadas especialmente al cumplimiento de apoyo o
    complementación de su objeto social”.

    “Igualmente podrán ser reconocidas como tales por el departamento nacional de
    cooperativas (hoy SES), las entidades que no teniendo naturaleza jurídica
    cooperativa carezcan de ánimo de lucro y realicen actividades orientadas al
    desarrollo del sector cooperativo”

    A su turno el artículo 123 ibídem establece: “son instituciones auxiliar del
    cooperativismo las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se constituyan de
    conformidad con el artículo 94 de la presente ley. Con el objeto de incrementar y
    desarrollar el sector cooperativo mediante el cumplimiento de actividades
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   orientadas a proporcionar perfectamente a los organismo competentes del sector
   cooperativo el apoyo y ayuda necesarios para facilitar el mejor logro de sus
   propósitos económicos y sociales”.

   “las instituciones auxiliares limitaran su objeto social a una sola línea de actividad
   y sus áreas afines”.

   Del anterior entorno normativo se desprende en primer lugar, que las
   cooperativas podrán en forma directa o conjunta crear una institución auxiliar del
   cooperativismo, pero la institución debe estar orientada única y exclusivamente a
   cumplir actividades de apoyo y de ayuda, básicamente o complementarias del
   objeto social de la cooperativa que la crea, con el ánimo de lograr los propósitos
   económicos y sociales que persigue el ente social a su constitución , frente a sus
   asociados.

   Es importante resaltar que las instituciones auxiliares del cooperativismo están
   concebidas para contribuir al crecimiento y desarrollo del sector cooperativo a
   través de acciones encaminadas a que las cooperativas logren el desarrollo de sus
   objetivos y sus propósitos económicos, en bien de los asociados y de la comunidad
   en general, aclarando que en ningún caso las instituciones auxiliares pueden
   pretender reemplazar a las cooperativas o asumir el desarrollo del objeto que
   éstas realicen.

   Por lo tanto, la institución auxiliar se constituye como apoyo de su autora
   (cooperativa o cooperativas) y por ende no se puede desarrollar el mismo objeto
   social de la principal sino uno complementario, de lo contrario sería competencia y
   de hecho de otra entidad solidaria independiente y no auxiliar, de ahí que es
   autonomía de la entidad principal fundadora determinar el objeto el cual se
   limitará a una sola actividad y sus áreas a fines.

   Cuando la institución auxiliar se crea por una o varias cooperativas tendrán que
   definir previamente bajo qué modalidad se va a constituir, dado que puede
   adoptarse la modalidad de fundación, asociación, corporación o con la naturaleza
   jurídica de las cooperativas, pero en el caso concreto, no podrían constituirse bajo
   la naturaleza de cooperativa en razón en la que su fundadora es una sola entidad
   cooperativa, por tanto para tal efecto y dadas las disposiciones del artículo 97 de
   la ley 79 de 1988, deberá contar con un número mínimo de asociados.
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   En el evento que se constituya como fundación o corporación se regirá por las
   disposiciones del Código Civil para el efecto y en el caso en que se constituya en la
   modalidad de cooperativa, se regirá por las disposiciones de la ley 79 de 1988.

   Cabe resaltar que la corporación está conformada por una reunión de individuos y
   tiene por objeto el bienestar de sus asociados, sea físico, intelectual o moral no
   persigue fines de lucro, mientras que la fundación es un establecimiento que
   persigue un fin especial de beneficencia o de educación, para lo cual se destinan
   bienes determinados, no hay personas asociadas sino un conjunto de bienes
   dotados de personería jurídica.

   En resumen en la corporación hay asociación de personas, en la fundación
   predestinación de bienes a fines sociales, en consecuencia, si la institución auxiliar
   se crea bajo una de éstas modalidades, será autónoma en cuanto a su estructura
   organización, comoquiera que nada se opone a que fundador o fundadores por
   clausura expresa se reserven atributos especiales que los instruyan como
   interpretes máximos de la voluntad ya expresada o asuman la calidad de órganos
   de la entidad, pero aun así, sus poderes no podrán extenderse sino dentro del
   marco de la voluntad original la cual debe mantenerse esencialmente incólume
   mientras no perezcan los bienes que se le destinaron.

   Así las cosas, serán los socios o socios fundadores quienes se encargaran de definir
   sus estatutos, su estructura organización en cuanto a órganos de administración y
   vigilancia si es del caso.

   Hechas anteriores las anteriores precisiones normativas y centrándonos en el
   tema puntual de la consulta, es necesario hacer claridad en cuanto qué frente a la
   institución auxiliar se van a constituir, deberán definir, en primer lugar, la
   modalidad (fundación, corporación, asociación) y en segundo lugar la actividad
   principal y las áreas afines a ésta que la institución auxiliar va a desarrollar.

   Por tanto la decisión adoptada en la asamblea extraordinaria de delegados
   desarrollada el 10 de julio de 2010 se tendrá que sujetar a los preceptos legales
   señalados en los artículos citados en precedencia, en cuanto a que la institución
   auxiliar que se pretende constituir deberá limitar su objeto social a una sola línea
   de actividad y sus áreas a fines y así tendrá que quedar expresamente
   contemplado en sus estatutos.
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   Firma la doctora ANA VICTORIA RINCON CADENA, Jefe de la Oficina Jurídica, con
   copia al Doctor LUIS FERNANDO ALDANA BARACALDO Superintendente Delegado
   para la supervisión de la actividad financiera cooperativa.

   La Señora HERMELINDA QUIÑONES CARDENAS consejera Principal, pregunta al
   Doctor HENRY OLIVEROS SERRANO Revisor Fiscal, según lo expresado en el
   documento la entidad auxiliar no podrá realizar el mismo objeto social de la
   cooperativa, entonces ¿qué pasará con los hijos de los asociados que están siendo
   beneficiados con el descuento del 50% en la pensión?

   El Doctor HENRY OLIVEROS SERRANO Revisor Fiscal, responde a la consejera, lo
   que la norma establece es que la entidad auxiliar me ayuda a desarrollar mi
   actividad. Muchas entidades del sector solidario, han optado por las fundaciones
   para desarrollar la parte social. El documento de la Supersolidaria es claro, no
   podrá ser un organismo auxiliar de naturaleza cooperativo, porque para eso se
   necesita más de una entidad que la constituyan, es decir la nueva entidad no
   puede ser de carácter cooperativo, tendría que unirse a otras (ejemplo
   COOMUATOLSURE con COOSONAV). La corporación no puede ser, porque para
   ello se requieren número de personas, es decir hay asociación de personas, sin
   embargo, es bueno revisar el Código Civil en esa parte; en Fundación no hay
   asociación de personas, lo que se hace es predestinar bienes, como lo que se va
   hacer en Coomuatolsure, los bienes se entregaran a la fundación y ustedes son
   autónomos en darle el nombre. La Fundación jamás se acabará, se termina
   únicamente cuando los bienes desaparecen, por eso en las fundaciones se
   heredan de generación de generación. El proceso de creación es más sencillo, se
   elabora el estatuto y se registra en la Cámara de Comercio, es el Consejo de
   Administración es quien determina la estructura de ese organismo. Lo más
   importante es dejar claro el objeto social, porque la Supersolidaria les exige
   establecerlo. El objeto social debe ser especializado, para una sola actividad y las
   complementarias de esa actividad, en este caso, la principal es la educación y a
   partir de ella le complementa la parte de la recreación con el campus deportivo.


a. Aprobación auxilios solidarios

El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, informa que Coomuatolsure ha
venido cancelando los Auxilios de Solidaridad a quienes reúnen los requisitos
contemplados en el Acuerdo Nº345 de fecha 28 de Abril de 2010 y acorde al estatuto
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vigente de Coomuatolsure, por valor de DOSCIENTOS MIL PESOS ($200.000,oo) por
cada auxilio solidario.

El Comité de Solidaridad, una vez revisada la documentación y armónico a las normas
establecidas en el Acuerdo Nº345 y Estatuto Vigente de Coomuatolsure (Artículo
Nº13), presenta para aprobación las siguientes solicitudes:

                  1.   ALVAREZ FANDIÑO GLORIA IMELDA
                  2.   BERMUDEZ CALDERON AQUILEO
                  3.   GALINDO RODRIGUEZ IGNACIO
                  4.   NUÑEZ FLOREZ RAFAEL
                  5.   ROMERO ARMANDO
                  6.   TORRES MARTINEZ ALFONSO

El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, somete a votación del Consejo
de Administración las solicitudes de auxilio solidario, presentadas por los asociados y
conceptuadas favorablemente por el Comité de Solidaridad. Son aprobadas por
UNANIMIDAD. La señora HERMELINDA QUIÑONES CARDENAS votó afirmativamente
acogiéndose al informe que presentó el Comité de Solidaridad.

La Señora HERMELINDA QUIÑONES CARDENAS Consejera Principal, manifiesta: es
conveniente que la Gerencia ordene a la Jefe de Ahorro y crédito determinar por
escrito el tiempo de ingreso al momento de solicitar el estado de cuenta a los
asociados que tramiten el auxilio solidario.


b. Aprobación ingresos e informe de retiros asociados

El Señor ABRAHAM TRIANA BERNAL Secretario, da lectura al listado de afiliaciones,
previo análisis del Comité de Crédito, incluyendo las presentadas por la Señora
GLADYS HELENA ROSALES PEÑA Directora de la Oficina de Bogotá, así:

AFILIACIONES:
ASIGNACION DE RETIRO:
1)    JT    (r) BASTOS HECTOR
2)    BSP (r) BOLIVAR DE MONROY GILMA DEL CARMEN
3)    BSP (r) CAMPOS COLEGIAL CARMEN
4)    SP    (r) DIAZ PULIDO HECTOR EMILIO
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5)    SP    (r)   ESPINOSA HERNANDEZ CARLOS
6)    SP    (r)   GUTIERREZ VERGARA FABIO ESTEBAN
7)    SM    (r)   LOZANO GALINDO AGUSTIN
8)    SP    (r)   PALACIOS LOPEZ REINALDO
9)    SP    (r)   PARRA ZAPATA EDILBERTO
10)   SP    (r)   RAMIREZ LUIS EDUARDO
11)   SV    (r)   AVILES SANCHEZ FIDEL

PENSIONADOS
1)   SAP  GOMEZ ZULUAGA CARLOTA
2)   CS   ROJAS SEGURA CARLOS ALBERTO

ACTIVOS
1)   C3      CASTELLANOS PRIETO JAROL DUVIEL
2)   SP      GUTIERREZ SANABRIA ELIDELIO
3)   C3      MONTEALEGRE TIQUE JEAN HARLEN

ASOCIADOS EN ACTIVIDAD QUE PASAN A RECIBIR ASIGNACION DE RETIRO
1) C3       (r) CASTIBLANCO BUSTOS BALBINO O.


El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, somete a votación del Consejo
de Administración las anteriores dieciséis (16) solicitudes de ingreso a
Coomuatolsure, son aprobados por UNANIMIDAD.

La Señora HERMELINDA QUIÑONES CARDENAS Consejera Principal, recomienda que
la Gerencia antes de enviar el informe de ingresos de asociados al Consejo de
Administración, se envíe a la Junta de Vigilancia para que den su visto bueno.

El Señor ABRAHAM TRIANA BERNAL Secretario, da lectura al listado de retiros con
once (11).

El Señor JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO Consejero Principal, recomienda que la
Señora GLADYS HELENA ROSALES PEÑA Directora de la oficina de Bogotá, envíe el
informe de los ingresos a la Gerencia, con copia al Consejo de Administración para
conocimiento.
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 c. Verificación situación SIPLAFT

 El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, somete a votación del Consejo
 de Administración el Acuerdo N°354 por medio del cual se REGLAMENTA LA
 PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y APOYO AL TERRORISMO (SIPLAFT) DE
 “COOMUATOLSURE”, con las observaciones de los consejeros. Es aprobado por
 UNANIMIDAD.


 d. Plan de desarrollo

 El Señor JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO Consejero Principal, manifiesta: es
 necesario asignar tareas para alimentar el PLAN DE DESARROLLO, en cada una de sus
 líneas específicas y sus subprogramas:

 a. LINEA ESTRATEGICA “COOMUATOLSURE HUMANA”
        I. PROGRAMA EDUCACION SOLIDARIA  (JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO)
       II. PROGRAMA ARTE CULTURAL        (JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO)
      III. PROGRAMA CREDITO              (RICARDO ROMERO VILLANUEVA)
     IV.   PROGRAMA ADULTO MAYOR         (HERMELINDA QUIÑONES CARDENAS)

 b. LINEA ESTRATEGICA “COOMUATOLSURE EMPRENDEDORA”
        I. PROGRAMA INNOVACION PARA EL DESARROLLO (CONSEJO ADMINISTRACION)
       II. PROGRAMA EMPRENDENDIMIENTO     (ELIECER BUITRAGO FIGUEROA)
      III. PROGRAMA MI COOPERATIVA        (PLACIDO GUTIERREZ ESPINOSA)
      IV.  PROGRAMA TURISTICA             (ABRAHAM TRIANA BERNAL y
                                                 JOSE PENAGOS MOLANO)

  c. LINEA ESTRATEGICA “COOMUATOLSURE POSITIVA”
       V.   PROGRAMA HONRA Y BUEN NOMBRE (CONSEJO ADMINISTRACION)
       VI.  PROGRAMA ADMINISTRACION PARA TODOS (CONSEJO ADMINISTRACION)
      VII.  PROGRAMA GESTION EFECIENTE DE LOS RECURSOS (CONSEJO ADMINISTRACION)
I.
  d. LINEA ESTRATEGICA “COOMUATOLSURE AMABLE”
       V.   PROGRAMA RECREACION Y DEPORTES (JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO)
        I. PROGRAMA BUENAS RELACIONES LABORALES (ELIECER BUITRAGO FIGUEROA)
       II.  PROGRAMA OFICINA RELACIONES PUBLICAS (SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE y
                                                       ABRAHAM TRIANA BERNAL)
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e.   ESTRATEGIA FINANCIERA                        (GERENCIA)
       I. SITUACION FINANCIERA ACTUAL
      II. ESTRATEGIA FINANCIERA DEL PLAN ESTRATEGICO
     III. PLAN FINANCIERO DEL PLAN ESTRATEGICO
     IV. PLAN DE INVERSIONES

El Señor JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO Consejero Principal, presenta la
propuesta de conceder préstamos a los empleados y docentes de nuestra
cooperativa, siempre y cuando se haga el análisis y se estudie su viabilidad; como
estrategia financiera, además de incentivar y motivar.


e. Lectura de correspondencia

    Lectura del Oficio de FOGACOOP radicación N°2010004100 de 22 de Septiembre
     de 2010 conforme lo indica el documento. La Gerencia dará respuesta en el
     término de ley.

    El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, informa al Consejo de
     Administración que una vez se sometió a votación (vía telefónica) del Consejo de
     Administración la aprobación del crédito del Señor JOSE NARCES QUIJANO
     ARDILA por valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL con el lleno de los requisitos,
     fue aprobado por UNANIMIDAD.

    La Revisoría Fiscal, remite oficio con tres CD (Gerencia, Consejo de Administración
     y Junta de Vigilancia) que contienen el informe de gestión del mes de Agosto de
     2010. Se dará entrega a la Gerencia y Junta de vigilancia.

    El Señor LORENZO POLANCO CASTAÑEDA Delegado, envía dos correos
     electrónicos solicitando la imposición de la medalla. Se tramita al Canciller de la
     medalla.

    El Subcomité de educación de la ciudad de Bogotá envía propuesta para la
     realización de capacitación a los asociados de la zona N°2, así:
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    1. Dos cursos de internet y página web para 30 personas cada uno con
       intensidad de 30 horas para un total de 60 beneficiarios.
              Costo del salón                  $2.500.000,oo
              Costo de refrigerios              $ 900.000,oo
              Pasajes profesor SENA             $ 200.000,oo
              Total costos fijos               $3.600.000,oo

        NOTA: Coomuatolsure suministrará adicionalmente 60 libretas y 60 bolígrafos
        para los alumnos. Pendiente confirmar profesor del SENA.

    2. Dos cursos introducción al liderazgo cooperativo con base en el PNL, de tres
       horas cada uno para 50 participantes cada sección para un total de 100
       beneficiados

               Costo conferencista              $900.000,oo
               Costo de refrigerios             $150.000,oo
               Costo del salón                  $360.000,oo
               Total costos                    $1.410.000,oo

        NOTA: Coomuatolsure suministrará adicionalmente 100 libretas y 100
        bolígrafos.

    El Consejo de Administración da trámite de la propuesta al comité de educación.

   La Gerencia remite documentos varios:

    -   Solicitud para que se reconsidere la terminación del contrato de odontología
        en la ciudad de Ibagué.
    -   Respuestas de los jefes de departamento al requerimiento de la Supersolidaria
        por NEPOMUCENO GALVIS VEGA, ALEXANDER DUARTE GUARNIZO, LIDA
        PIEDAD SABOGAL VANEGAS y TC(r) HAROLD EFREN RUBIO ALDANA.

   El Señor TC(r) HAROLD EFREN RUBIO ALDANA Director Militar del Colegio
    Inocencio Chincá envía varios documentos:
    - Invitación a un almuerzo el día 8 de Octubre de 2010 en el centro de
       instrucción y entrenamiento con motivo de la terminación de la campaña
       militar año 2010.
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    -   Oficio con tarifas proyectadas para matriculas año escolar 2011 del Colegio
        Militar Inocencio Chincá.

   La Junta de Vigilancia remite copia del documento que envío a la Supersolidaria
    con motivo de la terminación del proceso en investigación disciplinaria.

   CONFECOOP envía la circular N°001 programación de eventos.

   Boletín financiero y jurídico de FOGACOOP N°030

   Oferta del Doctor GUILLERMO FERNANDO ROJAS PIEDRAHITA abogado
    especialista Gerente General de Intermediario de Seguros Generales. Se da
    trámite a la Gerencia.

   Propuesta de prestación de servicios odontológicos para la ciudad de Bogotá por
    la Doctora MARIA DEL PILAR MELO GOMEZ odontóloga. Se da trámite a la
    Gerencia.

   Oficio de la Junta de Acción Comunal Conjunto Habitación Los Alpes. Se da
    trámite a la Gerencia.

   El CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES invita a la audiencia
    pública que se realizara el 21 de octubre de 2010 en el salón de convenciones de
    la sede vacacional del Darién (Eje Cafetero).

   El Señor RIGOBERTO NARANJO Presidente Junta de Acción comunal Asociación
    Edad Dorada de Montecarlo, envía comunicación y solicitud de apoyo. El Consejo
    de Administración determina que no es viable el apoyo económico debido a la
    situación actual de Coomuatolsure.

   La Auditoría Interna envía informe de fecha 30 de Septiembre de 2010, visita a la
    Sede Social y colegio Militar Inocencio Chincá. Así mismo, con fecha 5 de Octubre
    de 2010 informe de auditoría a los acuerdos firmados por los padres de familia
    en el Colegio,

   Oficio del Señor JOSE ABELARDO HERRERA LOPEZ solicita estudie las
    posibilidades más favorables planteadas en el documento. Se da trámite a la
    gerencia.
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9. PROPOSICIONES Y VARIOS

   El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, da lectura al documento de
    radicado N°20104400309172 del 26 de Agosto emanado de la Supersolidaria,
    donde requiere a la Junta de Vigilancia, para conocimiento de los consejeros.

    El Señor JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO Consejero Principal, solicita dar
    trámite del documento anexo al requerimiento, para que se investigue por parte
    de la Junta de vigilancia.

   El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, somete a votación del
    Consejo de Administración el Acuerdo N°355 por medio del cual se REGLAMENTA
    EL MANUAL DE CONDUCTA Y CÓDIGO DE ETICA DE “COOMUATOLSURE”, con
    las observaciones de los consejeros. Es aprobado por UNANIMIDAD.

   El Señor JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO Consejero Principal, presenta al
    Consejo de Administración la propuesta de ampliar a todos los hijos de los
    asociados el beneficio del 50% de descuento en la pensión y el 10% de descuento
    en el pago de la matricula, como también el 10% de descuento en el pago de la
    matricula a los alumnos antiguos que presenten nuevos alumnos, como estrategia
    que permita captar nuevos alumnos y a la vez beneficiar a nuestros asociados.

    El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, somete a votación del
    Consejo de Administración la propuesta presentada por el Señor JOSE SALVADOR
    PENAGOS MOLANO facultando a la Gerencia ampliar a todos los hijos de los
    asociados el beneficio del 50% de descuento en la pensión y el 10% de descuento
    en el pago de la matricula, como también el 10% de descuento en el pago de la
    matricula a los alumnos antiguos que presenten nuevos alumnos el Colegio
    Militar Inocencio Chincá, así:

       -   El 50% de descuento en el pago de pensión a todos los hijos de asociados.
           Es aprobado por UNANIMIDAD.

       -   El 10% de descuento en el pago de matricula a todos los hijos de los
           asociados. Es aprobado por MAYORIA, seis (6) votos de los señores SMC(r)
           GABRIEL MONTEALEGRE, RICARDO ROMERO VILLANUEVA, ABRAHAM
           TRIANA BERNAL, JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO, PLACIDO
ACTA Nº 163 DEL 6 DE OCTUBRE DE 2010                                HOJA 57 DE 59



            GUTIERREZ ESPINOSA y ELIECER BUITRAGO FIGUEROA. No vota la Señora
            HERMELINDA QUIÑONES CARDENAS porque considera que el asociado
            está siendo beneficiado con el 50% de descuento en el pago de pensión a
            todos los hijos matriculados.

        -   El 10% de descuento en el pago de matrícula para alumnos antiguos que
            presenten alumnos nuevos indiferentemente el número de estudiantes
            presentados. Es aprobado por UNANIMIDAD.

   El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, presenta al Consejo de
    Administración el contrato laboral del señor JORGE ENRIQUE GARCIA URQUIJO
    Gerente, para su conocimiento.

    El Doctor ARMANDO BONILLA AMAYA Asesor Jurídico Externo de
    Coomuatolsure, manifiesta: es necesario establecer metas de cumplimiento. Se le
    debe informar a la Gerencia que se está elaborando un Acuerdo que le brindara
    las herramientas para poder exigirles a los subalternos y le será más fácil de
    cumplir las metas. El cumplimiento de las metas no es una causal de despido
    pero si un reto para que las cumplan.

    La Señora HERMELINDA QUIÑONES CARDENAS Consejera Principal, expresa al
    Doctor ARMANDO BONILLA AMAYA: respeto su concepto como asesor jurídico
    de tener que elaborar un acuerdo para darle herramientas al Gerente, no lo
    comparto, él como Gerente posee la autonomía de exigirle a los empleados el
    cumplimiento de sus funciones, sin necesidad de acuerdos.

   El Doctor ARMANDO BONILLA AMAYA Asesor Jurídico Externo de
    Coomuatolsure, informa a los consejeros que se han realizado 23 acuerdos de
    pago del Colegio Militar Inocencio Chincá, de los cuales 2 no se han cumplido y
    son los siguientes casos:

    -   El Caso del Señor CHARLES PEREIRA GONZALEZ, no ha cancelado en todo el
        año.
    -   El Señor NELSON VIÑA VILLAREAL solicita acogerse al acuerdo de retiro
        temporal con el fin de ponerse al día en sus compromisos con el colegio.

    El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, somete a votación del
    Consejo de Administración facultar a la Gerencia otorgar el beneficio del 50% en
ACTA Nº 163 DEL 6 DE OCTUBRE DE 2010                                 HOJA 58 DE 59



    el pago de pensión del alumno YEISER DAVID CARMONA HERNANDEZ hijo
    reconocido del Señor CHARLES PEREIRA GONZALEZ, de acuerdo a concepto del
    Asesor Jurídico Externo de Coomuatolsure, donde plantea que los hijos
    reconocidos tienen los mismos derechos de que los hijos naturales. Es aprobado
    por MAYORIA, cuatro (4) votos de los señores SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE,
    ABRAHAM TRIANA BERNAL, JOSE SALVADOR PENAGOS MOLANO y PLACIDO
    GUTIERREZ ESPINOSA. No votan, los señores ELIECER BUITRAGO FIGUEROA,
    RICARDO ROMERO VILLANUEVA y la señora HERMELINDA QUIÑONES
    CARDENAS porque el reglamento vigente de beneficios para el colegio, no lo
    contempla.

    El Doctor ARMANDO BONILLA AMAYA Asesor Jurídico Externo de
    Coomuatolsure, manifiesta: que el reglamento de beneficios para los asociados
    del colegio Militar Inocencio Chincá no puede estar por encima de la constitución
    y la ley.

    El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, somete a votación del
    Consejo de Administración aprobar reformar el acuerdo por medio del cual se
    Reglamenta el Beneficio a otorgar a los asociados de Coomuatolsure para el
    servicio de educación en el colegio Militar Inocencio Chincá para el año lectivo
    2011. Es aprobado por UNANIMIDAD.

    El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, somete a consideración del
    Consejo de Administración facultar a la Gerencia estudiar la posibilidad de
    adjudicar crédito al Señor NELSON VIÑA VILLAREAL con el fin de cancelar lo
    adeudado en el Colegio Militar Inocencio Chincá por concepto de pensiones
    atrasadas. En caso de no ser posible el crédito aplicar el Acuerdo Nº352
    REGLAMENTA EL RETIRO TEMPORAL POR INCAPACIDAD ECONOMICA y LEGAL,
    CRUCE DE CUENTAS CON APORTES Y ACTIVACION CODIGOS DESCUENTO con el
    fin de cancelar lo adeudado. Es aprobado por UNANIMIDAD. Con la salvedad
    que si no toma el crédito y se acoge al retiro temporal pierde los beneficios como
    asociados.

   El Señor ELIECER BUITRAGO FIGUEROA Consejero Principal, propone facultar a la
    Gerencia cotizar el servicio de odontología en la ciudad de Bogotá.
ACTA Nº 163 DEL 6 DE OCTUBRE DE 2010                                 HOJA 59 DE 59



    El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, somete a votación del
    Consejo de Administración la propuesta del Señor ELIECER BUITRAGO FIGUEROA.
    Es aprobado por UNANIMIDAD.

   El Señor ELIECER BUITRAGO FIGUEROA Consejero Principal , informa al Consejo
    de Administración que el día domingo se terminó el torneo de intercooperativas
    teniendo un buen desempeño y tres señoras fueron las campeonas en la
    competencia de tejo. Igualmente se clausuró el campeonato de mini futbol. En el
    campeonato de bolos, están participando dos asociados en representación de
    Coomuatolsure.

   El Señor ELIECER BUITRAGO FIGUEROA Consejero Principal, propone que la
    Gerencia presente con fecha 22 de octubre el proyecto de presupuesto año 2011.

    El Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, somete a votación del
    Consejo de Administración la propuesta del señor ELIECER BUITRAGO FIGUEROA.
    Es aprobado por UNANIMIDAD


Siendo las 10:20 p.m. del día 6 de Octubre de 2010 y agotado el orden del día, el
Señor SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE Presidente, levanta la sesión y convoca a
reunión Ordinaria para el día viernes 22 de Octubre de 2010 de 2010 a las 8:00 a.m. la
oficina central de Coomuatolsure.




SMC(r) GABRIEL MONTEALEGRE                        ABRAHAM TRIANA BERNAL
Presidente                                        Secretario
Consejo de Administración                         Consejo de Administración

				
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posted:12/11/2011
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