Portafolio de Servicios Neotect

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Portafolio de Servicios Neotect Powered By Docstoc
					Banco de los Alpes



Portafolio de
Servicios
Proceso de Colocación de Crédito




Ángela Archila
Jesús Larrota
Wolfgand Enrique Kook
Gustavo Gutiérrez
Edison Molano

Neotect S.A.
28/08/2010
Contenido

1     INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 3

2     CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS ......................................................................................... 3

3     FICHAS TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS ............................................................................ 4

3.1      S2 – Proceso de Actualización de Cuenta ......................................................................................... 6

3.2      S3 – Proceso de Actualización de Producto ..................................................................................... 7

3.3      S4 – Proceso de Crédito de Consumo .............................................................................................. 8

3.4      S6 – Proceso Seguridad Bancaria ..................................................................................................... 9

3.5      S7 – Proceso de Tarjeta de Crédito ................................................................................................ 10

3.6      S14 – Gestión Documental ............................................................................................................ 12
1   Introducción
Este documento presenta una descripción del portafolio de servicios ofrecido por el Banco de los
Alpes. En el podemos encontrar las especificaciones de cada servicio, las matrices RACI indicando
los dueños de cada uno y las diferentes operaciones que ofrecen.


2   Clasificación de Servicios
En esta sección se muestra el árbol de clasificación de los servicios identificados en el portafolio
del Banco de los Alpes. La clasificación se basó en el tipo de conceptos a los que hacen referencia.
La Ilustración 1 presenta la clasificación de los servicios ofrecidos dentro del portafolio. La
Ilustración 1 presenta la clasificación de los servicios ofrecidos dentro del portafolio.

                                         COlocar Imagen
3 Fichas Técnicas de los Servicios
A continuación se describen las fichas técnicas de los servicios previamente expuestos. De igual
forma se indican las matrices RACI correspondientes a cada uno. La notación que siguen es la
siguiente:
                                             Portafolio de Servicios 2010
                                           Servicio
ID               S#
Nombre           Nombre del Servicio
Descripción      Breve descripción del servicio
Versión          #.#
Función       de Indica que funciones de negocio son realizadas a través del este servicio,
negocio          Análisis y diseño de la arquitectura y los procesos del banco de los Alpes.
RFN              Indica que requerimientos no funcionales se cumplen a través de este
                 servicio.
Implementación   Refiere al nombre del proyecto en el cual se encuentra.
                                         Taxonomia
Tipo             Entidad, Tarea, Proceso, Infraestructura
Clasificación    Negocio – Clientes, Productos, Seguridad bancaria, Reglas de negocio,
                 proceso
                 Infraestructura – Comunicación, Seguridad


                                         Operaciones
Nombre de        la
Operación
Responsible           Indica los actores responsables de la realización del servicio.
Accountable           Indica los actores responsables de aprobar el trabajo realizado por el
                      servicio.
Consulted             Indica los actores a los que se les debe consultar información para la
                      realización del servicio.
Informed              Indica los actores que deben ser informados del progreso del servicio.


                                          Operación
Servicio              S#
Nombre                Nombre de la operación
Fuente                Abstracto, Legado, Externo
Precondiciones        Indica las condiciones que se deben cumplir previo a la ejecución de la
                      operación
Entrada               NA, Parámetros (tipo canónico y básicos)
Salida                NA, Parámetros(tipo canónico y básicos)


Excepciones
Nombre de la
excepción
Descripción de la
excepción



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                                                Portafolio de Servicios 2010
3.1 S1 – Actualización de Cuenta


                                              Servicio
ID                    S2
Nombre                Proceso de actualización cuenta cliente
Descripción           Permite actualizar el nombre, teléfono y dirección del cliente
Versión               1.0
Función       de      F33, F34, F35
negocio
RFN                   Multicanalidad, Seguridad, Transaccionalidad, Consistencia
Implementación        BanalpesProcesoActualizaciónCuentaCliente
                                            Taxonomia
Tipo                  Proceso
Clasificación         Negocio – Proceso


                                            Operaciones
Nombre de         la Solicitar actualización cuenta cliente
Operación
Responsible           AC5
Accountable           -
Consulted             -
Informed              AC1


                                             Operación
Servicio              S2
Nombre                Solicitar actualización cuenta cliente
Fuente                Legado
Precondiciones        El cliente que se quiere actualizar ya ha sido creado en el sistema
Postcondiciones       La información del cliente se ha actualizado
Entrada               (int) idCliente
                      (String) nombre
                      (String) telefóno
                      (String) dirección
Salida                (boolean) resultado


                                            Excepciones
Nombre de la N/A
excepción
Descripción de la N/A
excepción

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                                               Portafolio de Servicios 2010
3.2 S2 – Actualización de Producto


                                             Servicio
ID                    S3
Nombre                Proceso de actualización de producto
Descripción           Permite cambiar información del producto como la franquicia o el cupo
Versión               1.0
Función       de      F37, F38, F39, F40, F41, F42, F43, F44
negocio
RFN                   Multicanalidad, Seguridad
Implementación        BanalpesProcesoActualizaciónProducto
                                            Taxonomia
Tipo                  Proceso
Clasificación         Negocio – Proceso


                                            Operaciones
Nombre de         la Solicitar actualización producto
Operación
Responsible           AC6
Accountable           -
Consulted             -
Informed              AC1


                                            Operación
Servicio              S3
Nombre                Solicitar actualización producto
Fuente                Legado
Precondiciones        El producto que se quiere actualizar ya ha sido creado en el sistema
Postcondiciones       La información del producto se ha actualizado
Entrada               (int) idCliente
                      (String) nombre
                      (String) telefóno
                      (String) dirección
Salida                (boolean) resultado


                                           Excepciones
Nombre de la N/A
excepción
Descripción de la N/A
excepción

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                                               Portafolio de Servicios 2010
3.3 S3 – Crear Crédito de Consumo


                                             Servicio
ID                 S3
Nombre             Crear crédito de consumo
Descripción        Este servicio se encarga de crear un crédito de consumo y una cuenta de
                   ahorros al cliente
Versión            1.0
Función         de F13, F19
negocio
RFN                  Multicanalidad, Seguridad
Implementación       BanalpesProcesoCreditoConsumo
                                           Taxonomia
Tipo                 Proceso
Clasificación        Negocio – Proceso


                                           Operaciones
Nombre de         la Solicitar crédito consumo
Operación
Responsible          AC2, AC6
Accountable          AC6
Consulted            -
Informed             AC1, AC3


                                           Operación
Servicio             S3.1
Nombre               Se crea el crédito de consumo
Fuente               Legado
Precondiciones       El cliente ha sido creado en el sistema
Postcondiciones      El crédito de consumo se ha creado
Entrada              (ClienteBA) cliente
                     (SolicitudCreditoConsumoBA) solicitud
Salida               (String) resultado


                                           Operación
Servicio             S3.2
Nombre               Se crea la cuenta de ahorros del cliente
Fuente               Legado
Precondiciones       El cliente y el crédito de consumo han sido creados en el sistema
Postcondiciones      El crédito de consumo se ha creado

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                                               Portafolio de Servicios 2010
Entrada              (ClienteBA) cliente
                     (SolicitudCreditoConsumoBA) solicitud
Salida               (String) resultado


                                           Excepciones
Nombre de la N/A
excepción
Descripción de la N/A
excepción


3.4 S4 – Seguridad Bancaria


                                             Servicio
ID                   S4
Nombre               Seguridad Bancaria
Descripción          Proceso que gestiona las solicitudes relacionadas con el fraude y/o clonación
Versión              1.0
Función       de     F26, F27, F28, F29, F30, F31, F32
negocio
RFN                  Multicanalidad, Seguridad
Implementación       BanalpesProcesoSeguridadBancaria
                                           Taxonomia
Tipo                 Proceso
Clasificación        Negocio – Proceso


                                           Operaciones
Nombre de         la Solicitar reclamo fraude
Operación
Responsible          AC4
Accountable          -
Consulted            -
Informed             AC1


                                            Operación
Servicio             S4
Nombre               Solicitar reclamo fraude
Fuente               Legado
Precondiciones       El cliente ha sido creado en el sistema, el cliente tiene una tarjeta de crédito
Postcondiciones      Se borran los cargos si el cliente es de tipo oro o platino y la solicitud es

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                                                 Portafolio de Servicios 2010
                    conveniente.
Entrada             (SolicitudFraudeBA) solicitud
                    (ClienteBA) cliente
Salida              (String) resultado


                                          Excepciones
Nombre de la N/A
excepción
Descripción de la N/A
excepción


3.5 S5 – Crear Tarjeta de Crédito


                                               Servicio
ID                 S5
Nombre             Creaci[on de tarjeta de crédito
Descripción        Este servicio ofrece la funcionalidad de gestionar la solicitud de una tarjeta
                   de crédito por parte de un cliente del banco.
Versión            1.0
Función         de F13, F20
negocio
RFN                 Multicanalidad, Seguridad
Implementación      BanalpesProcesoTarjetaCredito
                                          Taxonomia
Tipo                Proceso
Clasificación       Negocio – Proceso


                                          Operaciones
Nombre de        la Crear tarjeta de crédito
Operación
Responsible         AC6, AC2
Accountable         AC6
Consulted           -
Informed            AC1, AC3


                                           Operación
Servicio            S5.1
Nombre              Crear tarjeta de crédito
Fuente              Legado


    10
                                             Portafolio de Servicios 2010
Precondiciones     El cliente que hace la solicitud ya existe en el sistema del banco
Postcondiciones    De ser aceptada la tarjeta, el producto es creado en el sistema.
Entrada            (ClienteBA) cliente
                   (SolicitudTarjetaCreditoBA) solicitud
Salida             (String) resultado


                                         Excepciones
Nombre de la Tarjeta no existe
excepción
Descripción de la Indica que el tipo de tarjeta especificada no existe para la franquicia
excepción         indicada.




    11
                                               Portafolio de Servicios 2010
3.6 S6 – Gestión Documental


                                             Servicio
ID                 S6
Nombre             Gestión Documental
Descripción        Se digitalizan y digitan los documentos entregados de manera manual por el
                   cliente.
Versión            1.0
Función         de F10, F11
negocio
RFN                  Seguridad
Implementación       BanalpesServicioDocumento
                                         Taxonomia
Tipo                 Proceso
Clasificación        Negocio – Proceso


                                           Operaciones
Nombre de         la Registrar documento
Operación
Responsible          AC2
Accountable          -
Consulted            -
Informed             -


                                            Operación
Servicio             S6.1
Nombre               Digitalizar documentos
Fuente               Legado
Precondiciones       El cliente que se quiere actualizar ya ha sido creado en el sistema
Postcondiciones      El documento se registra en el sistema
Entrada              (Image) idCliente
                     (DocumentoBA) documento
Salida               (boolean) resultado


                                            Operación
Servicio             S6.2
Nombre               Digitar documentos
Fuente               Legado
Precondiciones       El cliente que se quiere actualizar ya ha sido creado en el sistema
Postcondiciones      El documento se registra en el sistema

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                                      Portafolio de Servicios 2010
Entrada          (Image) idCliente
                 (DocumentoBA) documento
Salida           (boolean) resultado




                                  Excepciones
Nombre de la N/A
excepción
Descripción de la N/A
excepción




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                                                Portafolio de Servicios 2010
3.7 S7 – Validación de Riesgo


                                              Servicio
ID                  S7
Nombre              Gestión de Riesgo
Descripción         Servicio que identifica las funcionalidades a realizar en los procesos de
                    validación de riesgos
Versión             1.0
Función          de F4, F5, F6, F7, F8F9
negocio
RFN
Implementación        BanalpesServicioValidaciónDeRiesgo
                                           Taxonomia
Tipo                  Proceso
Clasificación         Negocio – Proceso


                                           Operaciones
Nombre de         la Consultar Anti-lavado de activos
Operación            Consultar CIFIN
                     Consultar Calificación DataCrédito
Responsible          AC8
Accountable          -
Consulted            -
Informed             -


                                            Operación
Servicio              S7.1
Nombre                Consultar Anti-lavado de activos
Fuente                Externa
Precondiciones        El individuo de consulta debe estar creado como cliente prospecto o como
                      cliente del banco
Postcondiciones       Se obtiene la confirmación si el individuo que se consulta se encuentra en los
                      registros de antilavado de activos o no
Entrada               Cédula
Salida                (boolean) resultado


                                            Operación
Servicio              S7.2
Nombre                Consultar CIFIN
Fuente                Externa

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                                          Portafolio de Servicios 2010
Precondiciones    El individuo de consulta debe estar creado como cliente prospecto o como
                  cliente del banco
Postcondiciones   Se obtiene información de la historia financiera del cliente
Entrada           Cédula
Salida            (Xml) resultadoFinanciero


                                       Operación
Servicio          S7.3
Nombre            Consultar Calificación DataCrédito
Fuente            Externa
Precondiciones    El individuo de consulta debe estar creado como cliente prospecto o como
                  cliente del banco
Postcondiciones   Se obtiene puntuación de crédito dado por la entidad de DataCrédito
Entrada           Cédula
Salida            (integer) puntaje




    15
                                                 Portafolio de Servicios 2010
3.8 S8 – Gestión Lista Negra


                                               Servicio
ID                   S8
Nombre               Gestión Lista Negra
Descripción          Servicio encargado de gestionar las operaciones básicas de lista negra
Versión              1.0
Función       de
negocio
RFN
Implementación       BanalpesServicioGestionListaNegra
                                          Taxonomia
Tipo                 Entidad
Clasificación        Entidad


                                             Operaciones
Nombre de         la Consultar Lista Negra
Operación            Crear ListaNegra
Responsible
Accountable          -
Consulted            -
Informed             -


                                             Operación
Servicio             S8.1
Nombre               Consultar Lista Negra
Fuente               Legado
Precondiciones       El individuo de consulta debe estar creado como cliente prospecto o como
                     cliente del banco
Postcondiciones      Se obtiene la confirmación si el individuo que se consulta se encuentra en
                     lista negra o no
Entrada              Cédula
Salida               (boolean) resultado


                                             Operación
Servicio             S8.1
Nombre               Crear Lista Negra
Fuente               Legado
Precondiciones       El individuo de consulta debe estar creado como cliente prospecto o como
                     cliente del banco

    16
                                                Portafolio de Servicios 2010
Postcondiciones       Se obtiene un nuevo registro en la entidad de lista negra

                                              Servicio
ID                 S11
Nombre             Gestión de cliente
Descripción        Servicio que permite realizar operaciones de consulta, validación,
                   actualización y creación sobre los clientes del banco.
Versión            1.0
Función         de F1, F2, F6, F10, F11, F20, F23, F24, F25, F26
negocio
RFN                   RNF5, RNF6
Implementación        BanalpesServicioCliente
                                           Taxonomia
Tipo                  Entidad
Clasificación         Negocio - Clientes
Entrada               Cédula
Salida                (boolean) resultado


3.9 S11 – Gestión de Clientes
                                           Operaciones
Nombre de         la Segmentar cliente
Operación            Crear cliente prospecto
                     Notificar Rechazo
                     Consultar lista negra
                     Consultar datacrédito
                     Validar scoring de crédito
                     Crear cliente
                     Actualizar cliente
                     Consultar tipo cliente
                     Validar teléfono
                     Validar dirección
                     Consultar cliente CRM
                     Agregar cliente lista negra
                     Quitar cliente lista negra
                     Consultar cliente Vision plus
                     Consultar cliente FACT
                     Consultar cliente Systematics
Responsible          Ac4, Ac5, Ac6
Accountable          -
Consulted            -
Informed             Ac1




    17
                                              Portafolio de Servicios 2010
3.9.1    S11 – Segmentar cliente
                                           Operación
Servicio            S11
Nombre              Segmentar cliente
Fuente              Nuevos Servicios
Precondiciones      El cliente se encuentra en el listado de clientes prospecto
Post condiciones    El cliente que se cargará tiene entre 25 y 35 años
Entrada             (Date) clienteFechaNacimiento
Salida              (boolean) pertenece
Excepciones
Nombre de la        DateFormatException
excepción
Descripción de la   Si la fecha de nacimiento dada no es una fecha válida
excepción


3.9.2    S11 – Crear cliente prospecto
                                           Operación
Servicio            S11
Nombre              Crear cliente prospecto
Fuente              Nuevos Servicios
Precondiciones      El cliente aplicó y aprobó el proceso de segmentación
Post condiciones    El cliente que se cargará tiene entre 25 y 35 años
Entrada             (Cliente) cliente
Salida              (int) Id
Excepciones
Nombre de la        WrongClientDataException
excepción
Descripción de la   Errores en los datos y/o formato de datos del cliente a crear
excepción


3.9.3    S11 – Notificar Rechazo
                                           Operación
Servicio            S11
Nombre              Notificar Rechazo
Fuente              Nuevos Servicios
Precondiciones      El cliente no aprobó el proceso de segmentación
Post condiciones    El cliente no se creó y fue reportado
Entrada             (Cliente) cliente
Salida              (int) IdNotificacion
Excepciones
Nombre de la        N/A
excepción

    18
                                               Portafolio de Servicios 2010
Descripción de la N/A
excepción


3.9.4    S11 – Consultar lista negra
                                            Operación
Servicio             S11
Nombre               Consultar lista negra
Fuente               Legado
Precondiciones       El cliente que se quiere consultar ya ha sido creado
Post condiciones     N/A
Entrada              (String) clienteCedula
Salida               (boolean) estado
Excepciones
Nombre de la         N/A
excepción
Descripción de la    N/A
excepción


3.9.5    S11 – Consultar datacrédito
                                            Operación
Servicio             S11
Nombre               Consultar datacrédito
Fuente               Externo
Precondiciones       El cliente que se quiere consultar ya ha sido creado
Post condiciones     -
Entrada              (String) clienteCedula
Salida               (int) calificacion
Excepciones
Nombre de la         DatosException
excepción
Descripción de la    Indica que hay un error cuando se envía una cédula no válida.
excepción


3.9.6    S11 – Validar scoring de crédito
                                            Operación
Servicio             S11
Nombre               Validar scoring de crédito
Fuente               Externo
Precondiciones       El cliente que se quiere consultar ya ha sido creado
Post condiciones     -
Entrada              (ClienteBA) cliente

    19
                                                Portafolio de Servicios 2010
Salida            (double) resultado
Excepciones
Nombre de la N/A
excepción
Descripción de la N/A
excepción


3.9.7      S11 – Crear cliente
                                             Operación
Servicio               S11
Nombre                 Crear cliente
Fuente                 Legado
Precondiciones         Los datos del cliente han sido validados. No existe un cliente en el sistema
                       con un PIN igual al que se quiere agregar.
Post condiciones       El cliente ha sido creado en el sistema.
Entrada                (ClienteBA) cliente
Salida                 (ClienteBA) resultado
Excepciones
Nombre de la N/A
excepción
Descripción de la N/A
excepción


3.9.8      S11 – Actualizar cliente
                                             Operación
Servicio               S11
Nombre                 Actualizar cliente
Fuente                 Abstracto
Precondiciones         El cliente que se quiera actualizar ya ha sido creado
Post condiciones       Los datos del cliente se han modificado correctamente.
Entrada                (ClienteBA) cliente
Salida                 (boolean) resultado
Excepciones
Nombre de la           N/A
excepción
Descripción de la      N/A
excepción


3.9.9      S11 – Consultar tipo cliente
                                             Operación
Servicio               S11


    20
                                              Portafolio de Servicios 2010
Nombre              Consultar tipo cliente
Fuente              Legado
Precondiciones      El cliente que se quiere consultar ya ha sido creado
Post condiciones    N/A
Entrada             (String) clienteCedula
Salida              (String) tipoCliente
Excepciones
Nombre de la        N/A
excepción
Descripción de la   N/A
excepción


3.9.10 S11 – Validar teléfono
                                          Operación
Servicio            S11
Nombre              Validar teléfono
Fuente              Externo
Precondiciones      N/A
Post condiciones    N/A
Entrada             (String) telefono
Salida              (boolean) resultado
Excepciones
Nombre de la        N/A
excepción
Descripción de la   N/A
excepción


3.9.11 S11 – Validar dirección
                                          Operación
Servicio            S11
Nombre              Validar dirección
Fuente              Externo
Precondiciones      N/A
Post condiciones    N/A
Entrada             (String) dirección
Salida              (boolean) resultado
Excepciones
Nombre de la        N/A
excepción
Descripción de la   N/A
excepción



   21
                                                Portafolio de Servicios 2010


3.9.12 S11 – Consultar cliente CRM
                                            Operación
Servicio             S11
Nombre               Consultar cliente CRM
Fuente               Legado
Precondiciones       El cliente que se quiere consultar ya ha sido creado
Post condiciones     N/A
Entrada              (String) clienteCedula
Salida               (ClienteBA) cliente
Excepciones
Nombre de la         N/A
excepción
Descripción de la    N/A
excepción


3.9.13 S11 – Agregar cliente lista negra
                                           Operación
Servicio          S11
Nombre            Agregar cliente lista negra
Fuente            Legado
Precondiciones    El cliente que se quiere agregar a la lista negra ya ha sido creado
Post condiciones  El cliente con la identificación fue ingresada pertenece a la lista negra
Entrada           (String) clienteId
Salida            (boolean) resultado
Excepciones
Nombre de la N/A
excepción
Descripción de la N/A
excepción


3.9.14 S11 – Quitar cliente lista negra
                                            Operación
Servicio             S11
Nombre               Quitar cliente lista negra
Fuente               Legado
Precondiciones       El cliente que se quiere sacar de la lista negra ya ha sido creado
Post condiciones     El cliente con la identificación fue ingresada no pertenece a la lista negra
Entrada              (String) clienteId
Salida               (boolean) resultado
Excepciones

    22
                                              Portafolio de Servicios 2010
Nombre de la N/A
excepción
Descripción de la N/A
excepción


3.9.15 S11 – Consultar cliente Vision plus
                                         Operación
Servicio          S11
Nombre            Consultar cliente Vision plus
Fuente            Legado
Precondiciones    El cliente que se quiere consultar ya ha sido creado
Post condiciones  N/A
Entrada           (String) clienteId
Salida            (ClienteBA) cliente
Excepciones
Nombre de la N/A
excepción
Descripción de la N/A
excepción


3.9.16 S11 – Consultar cliente FACT
                                          Operación
Servicio            S11
Nombre              Consultar cliente FACT
Fuente              Legado
Precondiciones      El cliente que se quiere consultar ya ha sido creado
Post condiciones    N/A
Entrada             (String) clienteId
Salida              (ClienteBA) cliente
Excepciones
Nombre de la        N/A
excepción
Descripción de la   N/A
excepción


3.9.17 S11 – Consultar cliente Systematics
                                         Operación
Servicio          S11
Nombre            Consultar cliente Systematics
Fuente            Legado
Precondiciones    El cliente que se quiere consultar ya ha sido creado

    23
                                          Portafolio de Servicios 2010
Post condiciones    N/A
Entrada             (String) clienteId
Salida              (ClienteBA) cliente
Excepciones
Nombre de la        N/A
excepción
Descripción de la   N/A
excepción




   24

				
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