Caracterización Gestión Gerencial by CCNeiva

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									                                                                                     CARACTERIZACION DE PROCESO
                                                                                     PROCESO: GESTION GERENCIAL
                                             Versión : Nueve                       Fecha de Aprobación: 12/08/2009                                          Página 1 de 3

PROPOSITO DEL PROCESO :                                                                           RESPONSABLE DEL PROCESO
Diseñar las estrategias y disponer de los recursos necesarios para lograr la visión y la misión   Presidente Ejecutivo
cumpliendo los objetivos integrales de la institución acordes al entorno socio económico.         PARTICIPAN EN EL PROCESO
                                                                                                  Junta Directiva, Director Departamento Administrativo, Director Departamento Jurídico,
                                                                                                  Director Departamento de Promoción y Desarrollo, Coordinador - Asistente de Presidencia,
                                                                                                  Coordinador – Comunicaciones y Relaciones Publicas, Auxiliar Administrativo -
                                                                                                  Comunicaciones, Director Oficina Control Interno y SGC.

                                                                                          ACTIVIDADES                               ASPECTOS A CONTROLAR:
DOCUMENTOS:                                                      Planear                                                               •   6.1, Avance Plan Anual de Trabajo
                                                                  • Programas estrategias de trabajo interinstitucional público,       •   1.1, 6.1, Ejecución Presupuestal
     1.   Tablero de Indicadores                                    privado y regional                                                 •   1.1, 6.1, Desempeño de los procesos
     2.   Estatutos Cámara de Comercio                            • Planear esfuerzos de acuerdo a los roles de la institución         •   1.1, Estado de acciones correctivas y
     3.   Manual Campañas Cívicas - Healing The                   • Planear las necesidades de recursos para desarrollar                   preventivas
          Children                                                  actividades de la visión                                           •   6.1, Programa de entrenamientos
     4.   Manual de Elecciones para Junta Directiva y                                                                                  •   2.1, 4.1, 5.1, Compromisos adquiridos con los
                                                                  • Elaborar el presupuesto de acuerdo a la coyuntura
          Revisor            Fiscal.                                                                                                       organismos de vigilancia y control
                                                                    económica
     5.   Manual de Jurados para elección de junta                                                                                     •   6.1, Desempeño del Centro de Atención
                                                                  • Planear reuniones de Junta Directiva
          directiva y revisor fiscal                                                                                                       Empresarial – CAE.
     6.   Plan Anual de Trabajo                                   • Establecer objetivos, metas e indicadores organizacionales
                                                                    y de procesos                                                      •   7.1, Cumplimiento de políticas institucionales
     7.   Protocolo de Seguridad
                                                                  • Planificar estrategias de mercado
                                                                  • Definir la fecha de revisión gerencial
                                                                  • Presentar propuestas de estudios e investigaciones
                                                                    económicas
                                                                  • Analizar Sectores Objetivo de Estudio

                                                                 Hacer
                                                                  • Liderar trabajos interinstitucionales
      PROVEEDORES                       ENTRADAS                  • Representar la institución a nivel regional y nacional                     SALIDAS                   CLIENTES
                                                                  • Ejecutar programas, proyectos y actividades de la               Planes de mejora
Cliente - usuario                                                   institución.                                                    Política de calidad           Cliente – Usuario
                                •   Información externa
Junta Directiva                                                   • Gestionar recursos diversos a diferentes ordenes                Objetivos de calidad          Junta Directiva
                                •   Indicadores económicos
Todos los procesos                                                • Coordinar procesos gremiales                                    Informes finales              Todos los procesos
                                •   Solicitudes de gestión
Revisor Fiscal                                                    • Hacer seguimiento al comportamiento financiero                  Actos administrativos:        Otras instituciones
                                •   Informes de auditoria
Autoridades regionales                                            • Velar por el correcto funcionamiento y el cumplimiento de       resoluciones y acuerdos       Externo
                                •   Reporte de acciones
Otras instituciones:                                                las normas éticas y morales de la Cámara de Comercio.           Resultados a solicitudes de   Alcaldía
                                    correctivas y preventivas.
Contraloría General,                                              • Asignar los recursos necesarios para llevar a cabo los          gestión                       Notaría
                                •   Encuestas de
Superintendencia,                                                   planes de acción                                                Gestiones en relación a la    Gobernación
                                    satisfacción del cliente
Confecámaras, Asocentro,                                          • Desarrollar la Gestión Ejecutiva como representante del         Junta Directiva
                                •   Informes de Gestión de
otras cámaras                                                       gremio empresarial del departamento                             Medidas correctiva
                                    procesos (resultado de
Sistema de gestión de               indicadores de cada           • Delegar al Secretario Jurídico de la Cámara de comercio         Gestiones en relación a la
calidad                             proceso)                        de Neiva, en caso de ausencia de este.                          defensa de intereses
                                                                  • Hacer seguimiento al Centro de Atención Empresarial –           regionales
                                •   Política y objetivos de
                                                                    CAE.                                                            Concreción trabajo
                                    calidad
                                                                 Verificar                                                          interinstitucional
                                •   Análisis de quejas y
                                                                  • Evaluar los indicadores de gestión                              Ejecución de proyectos
                                    reclamos
                                                                  • Verificar el estado de las acciones correctivas y               interinstitucional
                                •   Información financiera de                                                                       Ejecución del Centro de
                                    la Institución                  preventivas
                                                                  • Evaluar el cumplimiento de los objetivos                        Atención Empresarial.
                                •   Lineamientos                                                                                    Mejoramiento temas
                                                                               CARACTERIZACION DE PROCESO
                                                                               PROCESO: GESTION GERENCIAL
                                          Versión : Nueve                    Fecha de Aprobación: 12/08/2009                                         Página 2 de 3

                                 estratégicos                • Evaluar documentos borrador de estudios e                   sociales
                               • Reporte del                   investigaciones económicas.                                 Documentos de Información
                                 Procedimiento del Centro    • Hacer seguimiento a los planes de mejora                    Económica
                                 de Atención Empresarial     • Seguimiento y actualización del programa de                 Presentación informes a la
                                 – CAE.                        entrenamiento                                               comunidad y Junta Directiva
                                                             • Evaluar el desempeño del personal                           Integración clase dirigente
                                                             • Verificar el estado del Proyecto del Centro de Atención     Alianzas estratégicas
                                                               Empresarial – CAE.                                          Reconocimiento regional de
                                                             • Cumplimiento del Protocolo de Seguridad                     la institución
                                                                                                                           Plan Anual
                                                            Actuar                                                         Visión, Misión, Valores
                                                                                                                           Indicadores de Gestión
                                                             • Tomar decisiones correctivas para el redireccionamiento y
                                                               cumplimiento de objetivos
                                                             • Comunicar al distribuidor acciones de mejora de
RECURSOS:                                                      desempeño                                                   REQUISITOS A CUMPLIR:
Lugar adecuado de trabajo, computador, Internet, fax y                                                                     Norma ISO NTC 9001: 4.1, 4.2.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1,
                                                             • Desarrollar acciones correctivas y preventivas
equipos de telecomunicación.                                                                                               5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 6.1, 6.3,
                                                             • Establecer lineamientos de mejora en los procesos.
                                                                                                                           6.4, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3



REGISTROS:

PLAN ANUAL DE TRABAJO

TABLERO DE CONTROL GERENCIAL

ACTAS DE COMITÉ DE PRESIDENCIA

EVALUACIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO Y EFICACIA DEL S.G.C.

MANUAL CAMPAÑAS CÍVICAS - HEALING THE CHILDREN}
  • Communication escrita
  • Planilla de Recibidos y Telemercadeo
  • Control de Asistencia
  • Carta de Solicitud
  • Presupuesto
  • Check List
  • Formato Requisitos
  • Cartas de Agradecimiento

MANUAL DE ELECCIONES PARA JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
  • Certificados
  • Copia con recibido.
  • Acuerdo
                                                                CARACTERIZACION DE PROCESO
                                                                PROCESO: GESTION GERENCIAL
                               Versión : Nueve                Fecha de Aprobación: 12/08/2009            Página 3 de 3

•   Documentos a publicar
•   Pagina Web
•   Avisos en prensa.
•   Certificado de emisora.
•   Boletín del Comerciante
•   Cartelera
•   Formatos
•   Acta de Sorteo
•   Carta Remisoria con recibido
•   Cuadro de Verificación de Propuestas
•   Soportes
•   Comunicado enviado a SIC
•   Plano
•   Tarjetones
•   Manual
•   Resolución
•   Votos
•   Listados
•   Formatos contabilización de votos
•   Registros fotográficos jornada electoral
•   Acta de escrutinio y declaratoria final de elecciones
•   Lista de Chequeo
•   Carpeta de imágenes
•   Sobre sellado con documentación
•   Acta de Destrucción




             ELABORO                                               REVISÓ                             APROBÓ
       PRESIDENTE EJECUTIVO                                 PRESIDENTE EJECUTIVO             PRESIDENTE EJECUTIVO
                                                                                      Por Resolución No. 370 del 12 de agosto de
                                                                                                        2009.

								
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