CARACTERIZACION DE PROCESO
PROCESO: GESTION GERENCIAL
Versión : Nueve Fecha de Aprobación: 12/08/2009 Página 1 de 3
PROPOSITO DEL PROCESO : RESPONSABLE DEL PROCESO
Diseñar las estrategias y disponer de los recursos necesarios para lograr la visión y la misión Presidente Ejecutivo
cumpliendo los objetivos integrales de la institución acordes al entorno socio económico. PARTICIPAN EN EL PROCESO
Junta Directiva, Director Departamento Administrativo, Director Departamento Jurídico,
Director Departamento de Promoción y Desarrollo, Coordinador - Asistente de Presidencia,
Coordinador – Comunicaciones y Relaciones Publicas, Auxiliar Administrativo -
Comunicaciones, Director Oficina Control Interno y SGC.
ACTIVIDADES ASPECTOS A CONTROLAR:
DOCUMENTOS: Planear • 6.1, Avance Plan Anual de Trabajo
• Programas estrategias de trabajo interinstitucional público, • 1.1, 6.1, Ejecución Presupuestal
1. Tablero de Indicadores privado y regional • 1.1, 6.1, Desempeño de los procesos
2. Estatutos Cámara de Comercio • Planear esfuerzos de acuerdo a los roles de la institución • 1.1, Estado de acciones correctivas y
3. Manual Campañas Cívicas - Healing The • Planear las necesidades de recursos para desarrollar preventivas
Children actividades de la visión • 6.1, Programa de entrenamientos
4. Manual de Elecciones para Junta Directiva y • 2.1, 4.1, 5.1, Compromisos adquiridos con los
• Elaborar el presupuesto de acuerdo a la coyuntura
Revisor Fiscal. organismos de vigilancia y control
económica
5. Manual de Jurados para elección de junta • 6.1, Desempeño del Centro de Atención
• Planear reuniones de Junta Directiva
directiva y revisor fiscal Empresarial – CAE.
6. Plan Anual de Trabajo • Establecer objetivos, metas e indicadores organizacionales
y de procesos • 7.1, Cumplimiento de políticas institucionales
7. Protocolo de Seguridad
• Planificar estrategias de mercado
• Definir la fecha de revisión gerencial
• Presentar propuestas de estudios e investigaciones
económicas
• Analizar Sectores Objetivo de Estudio
Hacer
• Liderar trabajos interinstitucionales
PROVEEDORES ENTRADAS • Representar la institución a nivel regional y nacional SALIDAS CLIENTES
• Ejecutar programas, proyectos y actividades de la Planes de mejora
Cliente - usuario institución. Política de calidad Cliente – Usuario
• Información externa
Junta Directiva • Gestionar recursos diversos a diferentes ordenes Objetivos de calidad Junta Directiva
• Indicadores económicos
Todos los procesos • Coordinar procesos gremiales Informes finales Todos los procesos
• Solicitudes de gestión
Revisor Fiscal • Hacer seguimiento al comportamiento financiero Actos administrativos: Otras instituciones
• Informes de auditoria
Autoridades regionales • Velar por el correcto funcionamiento y el cumplimiento de resoluciones y acuerdos Externo
• Reporte de acciones
Otras instituciones: las normas éticas y morales de la Cámara de Comercio. Resultados a solicitudes de Alcaldía
correctivas y preventivas.
Contraloría General, • Asignar los recursos necesarios para llevar a cabo los gestión Notaría
• Encuestas de
Superintendencia, planes de acción Gestiones en relación a la Gobernación
satisfacción del cliente
Confecámaras, Asocentro, • Desarrollar la Gestión Ejecutiva como representante del Junta Directiva
• Informes de Gestión de
otras cámaras gremio empresarial del departamento Medidas correctiva
procesos (resultado de
Sistema de gestión de indicadores de cada • Delegar al Secretario Jurídico de la Cámara de comercio Gestiones en relación a la
calidad proceso) de Neiva, en caso de ausencia de este. defensa de intereses
• Hacer seguimiento al Centro de Atención Empresarial – regionales
• Política y objetivos de
CAE. Concreción trabajo
calidad
Verificar interinstitucional
• Análisis de quejas y
• Evaluar los indicadores de gestión Ejecución de proyectos
reclamos
• Verificar el estado de las acciones correctivas y interinstitucional
• Información financiera de Ejecución del Centro de
la Institución preventivas
• Evaluar el cumplimiento de los objetivos Atención Empresarial.
• Lineamientos Mejoramiento temas
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estratégicos • Evaluar documentos borrador de estudios e sociales
• Reporte del investigaciones económicas. Documentos de Información
Procedimiento del Centro • Hacer seguimiento a los planes de mejora Económica
de Atención Empresarial • Seguimiento y actualización del programa de Presentación informes a la
– CAE. entrenamiento comunidad y Junta Directiva
• Evaluar el desempeño del personal Integración clase dirigente
• Verificar el estado del Proyecto del Centro de Atención Alianzas estratégicas
Empresarial – CAE. Reconocimiento regional de
• Cumplimiento del Protocolo de Seguridad la institución
Plan Anual
Actuar Visión, Misión, Valores
Indicadores de Gestión
• Tomar decisiones correctivas para el redireccionamiento y
cumplimiento de objetivos
• Comunicar al distribuidor acciones de mejora de
RECURSOS: desempeño REQUISITOS A CUMPLIR:
Lugar adecuado de trabajo, computador, Internet, fax y Norma ISO NTC 9001: 4.1, 4.2.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1,
• Desarrollar acciones correctivas y preventivas
equipos de telecomunicación. 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 6.1, 6.3,
• Establecer lineamientos de mejora en los procesos.
6.4, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
REGISTROS:
PLAN ANUAL DE TRABAJO
TABLERO DE CONTROL GERENCIAL
ACTAS DE COMITÉ DE PRESIDENCIA
EVALUACIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO Y EFICACIA DEL S.G.C.
MANUAL CAMPAÑAS CÍVICAS - HEALING THE CHILDREN}
• Communication escrita
• Planilla de Recibidos y Telemercadeo
• Control de Asistencia
• Carta de Solicitud
• Presupuesto
• Check List
• Formato Requisitos
• Cartas de Agradecimiento
MANUAL DE ELECCIONES PARA JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
• Certificados
• Copia con recibido.
• Acuerdo
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• Documentos a publicar
• Pagina Web
• Avisos en prensa.
• Certificado de emisora.
• Boletín del Comerciante
• Cartelera
• Formatos
• Acta de Sorteo
• Carta Remisoria con recibido
• Cuadro de Verificación de Propuestas
• Soportes
• Comunicado enviado a SIC
• Plano
• Tarjetones
• Manual
• Resolución
• Votos
• Listados
• Formatos contabilización de votos
• Registros fotográficos jornada electoral
• Acta de escrutinio y declaratoria final de elecciones
• Lista de Chequeo
• Carpeta de imágenes
• Sobre sellado con documentación
• Acta de Destrucción
ELABORO REVISÓ APROBÓ
PRESIDENTE EJECUTIVO PRESIDENTE EJECUTIVO PRESIDENTE EJECUTIVO
Por Resolución No. 370 del 12 de agosto de
2009.