JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N� 005

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 005

MADRID









SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000035 /2001 E









AUTO









En Madrid, a diecisiete de Septiembre de dos mil tres.





ANTECEDENTES





PRIMERO: En fecha 12 de Noviembre de 2001 se acordó la detención de IMAD

EDDIN BARAKAT YARKAS, OUSAMA DARRA, NAJIB CHAIB MOHAMED, SAID CHEDADI,

JASEM MAHBOULE, MOHAMED ZAHER ASADE, MOHAMED NEEDL ACAID, BASAM

DALATI SATUT, MOHAMED GALEB KALAJE, LUIS JOSE GALAN GONZALEZ, MOHAMED

ARABI SEHIMI, AMAD BAGHAD MARDINI, MOURAD KADDAR y AMER AZIZI

posteriormente, en fecha 18-11-01 se acordó la prisión provisional de IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS, OUSAMA DARRA, JASEM MAHBOULE, MOHAMED NEEDL ACAID, MOHAMED

ZAHER ASADE, BASAM DALATI SATUT, LUIS JOSE GALAN GONZALEZ, SAID CHEDADI,

que fueron ingresados en prisión el mismo día, asi como de ANWAR ADNAN MOHAMED

SALHE (a) CHEJ SALAH ó ABU SALHE, NAJIB CHAIB MOHAMED, AMER AZIZI, SID AHMED

BOUDJELLA y MOURAD KADDAR, de los cuales se acordó su busca y captura nacional e

internacional a efectos de extradición.





Con fecha 19-01-02 fue detenido NAJIB CHAIB MOHAMED y el 21 del mismo mes se

decretó su prisión. El 11-3-02 fue detenido SID AHMED BOUDJELLA y puesto en libertad el

18-3-02.









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SEGUNDO.- En fecha 23-4-02 se ordenó la detención de MUHAMMED GALEB

KALAJE ZOUAYDI, y GHASOUB AL ABRASH GHALYOUN, en fecha 26 de Abril de 2002 se

ordenó la prisión provisional del primero.





TERCERO.- En fecha 16-7-02 se decide la detención de KAMAL HADID CHAAR,

MOHAMMAD KHAIR AL SAQQA, ABDALRAHMAN ALARNAOT ABU-ALJER y GHASOUB AL

ABRASH GHALYOUN, en fecha 19-7-02 se acuerda la prisión de los anteriormente citados.





CUARTO.- Al día de la fecha se han cursado 17 Comisiones Rogatorias a los

siguientes países: Alemania. Estados Unidos, Indonesia, Grecia, Reino Unido, Bélgica, Yemen,

Siria, Suecia, Turquía, Jordania, y Arabia Saudí de las cuales solo han sido parcialmente

cumplimentadas las libradas a Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Turquía.





QUINTO.- El Ministerio Fiscal en fecha 9 de Junio de 2003 ha solicitado se dicte auto

de procesamiento contra Anwar ADNAN MOHAMED SALEH conocido también como “Chej

SALAH” o “Abdul RACHID”, Imad Eddin BARAKAT YARKAS (a) “Abu DAHDAH”, Osama

DARRA, Jasem MAHBOULE (a) “abu MOHAMD”, Mohamed NEEDL ACAID (a) “Nidal”, Mourad

KADDAR, Sid AHMED BOUDJELLA, Mohamed ZAHER ASADE (a) “Mohamed ZAHER”, “Abu

AHMED” y “Abu HMEID”, Basam DALATI SATUT (a) “Abu ABDO”, Amer AZIZI, Najib CHAIB

MOHAMED, Said CHEDADI, Luis José GALAN GONZALEZ (a) “Yusuf GALAN”, Parlindunga

SIREGAR (a) “PARLIN”, y Mohamed GALEB KALAJE ZOUAYDI.









HECHOS





PRIMERO.- De lo actuado hasta la fecha en esta causa se desprende la presunta

participación en los hechos que se describirán, y, en el grado y medida que se cita de las

siguientes personas, todas ellas integradas en la organización terrorista Al Qaeda, o en

diferentes grados de integración y/o colaboración con la misma.





La resolución se centrará en los hechos que tienen relación directa con las acciones

producidas en España y con las personas que han sido detenidas aquí y aquellas otras que por

su posición, responsabilidad o acciones han tenido un papel relevante para la consecución del

fin propuesto, y, que en primer término ha sido la estructuración de la organización terrorista AL





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QAEDA en España y Europa a través de diferentes medios de subsistencia para el desarrollo,

preparación de sus miembros, protección de los mismos, sistemas de financiación y

colaboración en beneficio de la organización citada, finalizando con la ejecución de los ataques

terroristas en Pensylvania, Whasintong y New York el 11 de Septiembre de 2001.





Al frente de la misma, a desde su creación se halla 1.- OSAMA BEN LADEN (a) ABU

ABDULLAH; e integrados en la misma se encuentran, -solo se citarán las personas que

aparezcan en la investigación española-, los siguientes: 2.-OMAR MAHMUD OTHMAN (a) ABU

QUTADA, 3.- ANWAR ADNAN AHMAD SALAH (a) ABU SALEH, 4.- MUSTAFA SETMARIAM

NASAR (a) ABU MUSAB AL SURI, 5.- ZAIVA ABIDEEN MUHAMAD ASAN (a) ABU

ZUBAIDAH, 6.- RAMZI BENHALSHIB, 7.- SAID BHAJAI, 8.- MOHAMED BAHAIAH (a) ABU

KHALED, 9.- MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS, 10.- IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS

(a) ABU DAHDAH, 11.- MOHAMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI (a) ABU THALA, 12.-

BASSAM DALATI SATUT (a) ABU ABDO, 13.- GHASOUB AL ABRASH GHALYOUN (a) ABU

MUSAB, 14.- MOHAMED KHAIR EL SAQQA (a) ABU AL DARDA, 15.- ABDALRAHMAN

ALARNAOT ABU ALJER, 16.- KAMAL HADID CHAAR (a) ABU NOUR, 17.- ABDELAZIZ

BENYAICH (a) ABDELAZIZ, 18 .- ABDULLA KHAYATA KATTAN (a) ABU IBRAHIM, 19 .-

MOHAMED NEEDL ACAID, 20 .- MOHAMED ZAHER ASADE (a) ZAHER (a) ABU HMEID, 21.-

JASEM MAHBOULE (a) ABU MOHAMAD, 22.- OSAMA DARRA (a) ABU THABET, 23.- AMER

AZIZI (a) OTHMAN AL ANDALUSI, 24.- Luis José GALAN GONZÁALEZ (a) YSUF o YUSEF

GALAN, 25.- PARLINDUNGAN SIREGAR (a) PARLIN, 26.- SALAHEDDIN BENYAICH (a) ABU

MUHGEN, 27.- TAYSIR ALONY KATE (a) ABU MUSAB, 28.- SAID CHEDADI, 29.- NAJIB

CHAIB MOHAMED (a) NAJIB, 30.- MOHAMED BELFATMI, 31.- DRISSS CHEBLI, 32.-

SHAKUR, 33.- ABU ABDULRAHMAN, 34.- SID AHMED BOUDJELLA (a) SIDLI, 35.- MOURAD

KADDAR.









SEGUNDO.-





En 1979 tropas soviéticas invaden Afganistán. Ben Laden se instala en Afganistán para ayudar

a los mujahidín.





Junto a Abdallah Azzam, (ya fallecido) un eminente palestino y líder de la Hermandad

Musulmana Palestina, Ben Laden organiza Maktab al-Khidamat (MAK), una oficina de





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reclutamiento para ayudar al movimiento de resistencia afgano, hacia 1984 El MAK abre

oficinas de reclutamiento por todo el mundo, incluido los EEUU y Europa. Bin Laden financia el

transporte de los nuevos reclutas a Afganistán, siendo entrenados en campos construidos

sobre tierra donada por el Gobierno afgano. Bin Laden también emplea su fortuna personal

para contratar experto en la lucha armada, el sabotaje, y operaciones de cobertura para

entrenar a los reclutas.





En 1981 el Presidente Anwar el-Sadat de Egipto es asesinado por radicales musulmanes que

pretendían el derrocamiento del Gobierno y sustituirlo con un estado islámico basado en el

“sharia” o ley islámica.





En 1986 Osama Ben Laden funda un campo de entrenamiento para los combatiente árabes

reclutados en los países del Golfo, AL MASSADAH. También, Mustafá Shalabi, un inmigrante

egipcio, crea el Centro de Refugiados Alkifah en Brooklyn, Nueva York, en la mezquita de

Faroop. Más tarde se traslada al 566 Atlantic Avewue, donde sirve como oficina del MAK

utilizada para recaudar dinero y reclutar combatientes para ayudar a los mujahidín afganos.





En 1988 Ben Laden, Mohammed Atef y Abu Ubaydah al Bashiri fundan Al-Qaeda para

continuar la Jihad a nivel mundial con sus cuarteles generales en Afganistán y Peshawar.





Al-Qaeda es instrumental, junto a los grupos egipcios de al-Gama´a al-Islamiyya, al-Jihad y el

Frente Nacional Islámico en Sudan, en la creación del Frente Internacional Islámico para la

Jihad contra los Judíos y Cruzados. El objetivo de esta nueva organización es la de organizar a

los militantes islámicos de todo el mundo para erradicar los Gobiernos no islámicos y

sustituirlos con otros basados en el sharia.





En 1989 cuando la Unión Soviética se retira de Afganistán, Ben Laden vuelve a Arabia Saudí

para trabajar en la compañía de construcción de su familia en Jeddah, oponerse al régimen

existente y a la intervención de los EEUU en Oriente Medio.





Sheil Omar Abel-Rahman de Egipto se convierte en el líder espiritual de los árabes-afganos, un

grupo estimados en unos 10.000 veteranos de guerra. Por su parte el gobierno de Arabia

Saudí retira el pasaporte a Ben Laden para evitar que solidifique contactos con los extremistas

islámicos con los que se había reunido durante la guerra afgana.





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1990-1991.





Sheik Omar Abdel-Rahman escapa de su arresto domiciliario en Egipto. Tras huir a Sudán,

consigue un visado de la embajada de USA financiado por Mustafá Shalabi, fundador del

Centro de Refugiados de Alkifan en Brooklyn. Sheik Rahman, después de viajar a Peshawar,

Pakistán, llega a Nueva York.





Rabbi Meir Kahane, líder de la Liga de Defensa Judía, es asesinado en Nueva York por El

Sayyid. A. Nosair, egipcio, y uno de los seguidores de Sheik Omar Abdel-Rahman.





Wadih el Hage es requerido por Mustafa Shalabi para que vaya a Nueva York y ayudé a

resolver un conflicto entre Shalabi y Sheik Abdel-Rahman.





Poco después del viaje de el Hage a Nueva York, se encuentra a Shalabi asesinado en su

apartamento de Nueva York.





Irak invade Kuwait, los EEUU forman la coalición internacional, y se envían tropas a Arabia

Saudí. Consternado pòr la presencia de americanos cerca de las ciudades sagradas de la

Meca y Medina, Ben Laden decide trasladar su base a otro lugar.





Período 1991-1994





Recibido por el Líder del Frente Nacional Islámico en Sudán (NIF) Hasan al-Turabi, Ben Laden

se instala en la sección de Riyadh de Khartaoum, Sudán. Bin Laden empieza a aumentar su

fortuna personal así como contactos con ricos miembros del NIF a través de su compañía de

construcción, el-Hijrad para la Construcción y Desarrollo Ltd., para asumir proyectos de

desarrollo de infraestructura civil. El Hijrah construye la carretera conectando Khartoum con el

Puerto de Sudán y un moderno aeropuerto cerca del Puerto de Sudán . Durante el mismo

periodo, la Wad al Aqiq Company, Ltd., monopoliza de las exportaciones sudanesas de caucho

sésamo, girasol y maíz.





Los trabajadores que se empleaban en las compañías de Laden principalmente eran veteranos

de la guerra de Afganistán que no podían volver a casa tras la guerra, debido a las





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acusaciones de terrorismo y a las actividades subversivas. Se ha estimado que en mayo de

1993, Ben Laden financia el viaje a Sudán a 300-480 veteranos de guerra afganos.





En 1992:





1) Comienza la guerra civil en Afganistán. Simultáneamente en Argelia, antiguos combatientes

árabes-afganos, bajo el auspicio del movimiento fundamentalista radical (Grupo Islámico

Armado), lanzaron una campaña de terrorismo contra el Gobierno, instituciones e individuos

seculares.





Al-Qaeda declara que se debe atacar a los militares de EE.UU. en Arabia Saudí, Yemen, y el

Cuerno de Africa.





2) En Sept. de 1992





Ramzi Yousef deja una “casa de huéspedes” operada por Ben Laden, y con un pasaporte falso,

viaja a Nueva York.





3) El 29-12-92 se produce el primer ataque oficial de Al-Qaeda. Una bomba explota en un hotel

de Aden, Yemen. La bomba intentaba acabar con la vida de las tropas USA que viajaba a

Somalia en una misión de auxilio de las UN, pero las tropas ya habían abandonado el

complejo.





4) A finales 92-93, Muhammed Atef viaja a Somalia en varias ocasiones con el propósito de

determinar la manera de atacar las fuerzas USA.





5) En 1993, Ali Mohamed comienza con el entrenamiento de operativos de Al-Qaeda en

Khartoum, Sudán.





6) El 23-02-1993 una bomba explosiona en el Centro de Comercio Mundial, matando a seis

personas e hiriendo a más de mil. El autor de la explosión , el convicto Ramzi Yousef, había

vivido en una “casa de huéspedes” en Peshawar, Paquistán, tanto antes como después de la

explosión.









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7) La Primavera del 93,





Al-Qaeda envía a Ali Mohamed a construir campos de entrenamiento en Somalia para dar

entrenamiento y asistencia militar a las tribus somalíes opuestas a la intervención de las UN.





8) El 25-06-93





Mir Amal Kansi, un paquistaní, abre fuego en el exterior de la Agencia Central de Inteligencia,

matando a dos empleados e hiriendo a otros tres. Kansi escapa desde los EEUU hasta

Paquistán.





9) 3/4-10-93,





Dieciocho soldados USA son asesinados en Mogadiscio (Somalia), por personas que fueron

entrenadas en los campos de al Qaida.





Mohamed Sadek Odeh, un operativo de Al Qaida se traslada a Mombassa, Kenia, y utilizando

fondos de la organización, abre un negocio de pescados.





Wahid el Hage, un operativo de Al Qaida, se traslada de Khartoum, Sudán, a Nairobi, Kenia, y

abre varios negocios empleando fondos de al Qaeda.





10) En Marzo 94 El Mayor de los hermanos de Bin Laden, Bakr bin Laden, manifiesta el

“rechazo, denuncia y condena” de su familia por las actividades de Ben Laden.





11) En Abril de 1994 El Gobierno de Arabia saudí revoca la ciudadanía de Ben Laden por el

comportamiento que “contradice los intereses del Reino y que amenaza sus relaciones con

países hermanos”.





Bin Laden crea una organización disidente con base en Londres, el Comité de Reforma y

Asesoramiento, que publica literatura crítica contra el régimen de Arabia Saudí.









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Comienza el entrenamiento de miembros del Grupo Islámico Armado en los campos de al

Qaida. Algunos de sus operativos colocaron bombas en el Metro de París, matando a ocho

personas.





Ramzi Yousef es arrestado en Pakistán y extraditado a los EE.UU.





12) Año 1995





En Junio de 1995 se produce el intento de asesinato del Presidente de Egipto Hosni Mubarak

en Addis Abeba, Etiopía.





Un coche bomba explota en el exterior de un Centro de entrenamiento de la Guardia Nacional

de Arabia Saudí dirigido por americanos en Riad, Arabia Saudí, matando a cinco americanos y

a dos hindúes. Se procesó y ejecutó a cuatro saudís relacionados con Ben Laden.





Año 1996





En la Primavera 96





Abu Ubaydah al Banshiri, cofundador y líder militar de Al Qaeda, se ahoga cuando su barco se

hunde en el Lago Victoria.





De acuerdo con fuentes paquistaníes, uno de los guardaespaldas de Ben Laden intenta

asesinarle.





Intentando mejorar las relaciones con Occidente y disminuir el embargo, el Gobierno de Sudán

obliga a Ben Laden a dejar el país. Al Qaeda se traslada a Kandahar, Afganistán, aceptando la

seguridad del nuevo gobierno Talibán.





Desde las montañas Hindu Kush de afganistán, Ben Laden lanza una Jihad titulada “Mensaje

de Usama Bin-Muhamad Bin Laden a sus Hermanos Musulmanes de todo el Mundo, y

especialmente a los de la Península Arábiga: Declaración de Jihad contra los americanos que

ocupan las Tierras de las Dos Mezquitas Sagradas; Expulsar a los Herejes de la Península









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Arábiga”. Posteriormente, Ben Laden graba en una cinta la declaración para que sea distribuida

por todo el mundo.





Una bomba explota en Jalalabad, Afganistán, en el interior de una Comisaría de Policía,

matando a más de 50 personas. Se cree que la bomba ha sido un intento de asesinato de

Usama Ben Laden.





Año 1997





En Noviembre 97 cuatro trabajadores americanos del petróleo son asesinados a tiros en

Pakistán.





Yousef y Eyad Ismoil son acusados del atentado con bomba del Centro de Comercio Mundial

de 1993. Cada uno es sentenciado a 240 años de prisión.





Año 1998





a) En Febrero 98





Bin Laden, junto con Gama´a al-Islamiya, al Jihad, el movimiento de la Jihad en Bangladesh y

la Sociedad Escolática de Pakistán, emiten una Fatwa bajo el lema del “Frente Islámico

Internacional para la Jihad contra Judíos y Cruzados”.





b) Mayo 98





b.1) Bin Laden publica una declaración de Jihad contra los EE.UU. en la al-Quds al-Arabia con

base en Londres.





b.2) Bin Laden da una conferencia de prensa en Khost, Afganistán, donde reitera sus

intenciones de matar a los americanos.





b.3) La Policía de Londres arresta a ocho miembros del Grupo Islámico Armado.









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b.4) Mohamed Odeh y varios operativos de al Qaida, incluido el líder de la célula de Kenia, se

reúnen en Nairobi, Kenia. Se les dice que todos los operativos de al Qaida deben dejar Kenia el

6 de agosto de 1998.





c) Agosto 98





c.1) Dos coches bomba explotan en el exterior de las Embajadas de USA de Kenia y Tanzania,

asesinando a 234 personas, doce de ellas americanas e hiriendo a más de 5000.





c.2) Mohamed Odeh es arrestado en Pakistán, y más tarde extraditado a Kenia.





c.3) Las autoridades de Kenia arrestan a Mohamed Odeh y lo devuelven al FBI. Odeh admite

que es un miembro activo de al Qaida y que ésta es responsable de las bombas de las

Embajadas africanas.





c.4) En represalia a las bombas de las Embajadas del este de Africa, los EE.UU. responden

con ataques de misiles crucero simultáneos sobre la base de al Qaida del interior de Afganistán

y un complejo sospechoso químico de Ben Laden en Sudán.





c.5) Los ataques son seguidos con una enmienda a la Orden Ejecutiva 12947 del Presidente

Bill Clinton. La Orden Ejecutiva enmendada bajo la autoridad de la Ley de Poderes Económicos

de Emergencia Internacional (50 U.S.C. 1071 et seq), bloquea toda propiedad e intereses de

propiedades y prohibe cualquier transacción con Ben Laden y otros terroristas internacionales.





c.6) 27-08-98





Mohamed Rashed Daoud al-Owhali es llevado a los EEUU y arrestado con cargos relacionados

con la bomba de la embajada de Nairobi.





c.7) 28-08-98





Mohamed Odeh es llevado a los EEUU acusa a Ben Laden u a Muhammad Atef, comandante

militar de al-Qaeda, de un total de 224 asesinatos relacionados con las bombas de las

embajada de USA en el este de Africa.





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Año 1999





a) El 19-01-99





La policía de Nueva Dehli arresta a Syed Abu Nasir, un individuo de nacionalidad bangladeshí,

que supuestamente es miembro del Lashkar-e-Toiba (El Ejercito del Puro), ala armada de

Markaz Dawa Al-Irshad (Centro para la Oración) con base en Pakistán, recuperando dos kilos

de explosivos RDX y algunos detonadores. Afirma haber entrado en India desde Pakistán vía

Bangladesh en octubre de 1998, junto con otros seis individuos (cuatro de Egipto, uno de

Sudán y otro de Myanmar) para organizar explosiones de los consulado de USA en Calcuta y

Chenai hacia el 26 de enero de 1999.





b) 13-02-1999





Los Talibanes anuncian que Ben Laden ha desaparecido de su campo de Afganistán. La

desaparición de Ben Laden pone en alerta al Gobierno de USA y lanza una intensiva búsqueda

internacional por parte de las agencias de inteligencia.





c) 30-04-99





El periódico de Londres, The Independent, cita a las fuentes del Gobierno de USA y dice que

Ben Laden intenta trasladarse a Somalia.





d) 03-05-99





El señor de la guerra somalí Hussein Mohammad Aidded niega las declaraciones en las que se

afirma que Ben Laden tiene una base en su zona de control. Sin embargo, no se descarta la

posibilidad de que los operativos de Ben Laden puedan estar en la región de Gedo, al sur de

Somalia.





FRENTE ISLAMICO INTERNACIONAL PARA LA JIHAD CONTRA LOS JUDIOS Y

CRUZADOS.









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Un paso más en la consolidación de AL-QAEDA fue la constitución por OBL, en febrero

de 1998, del FRENTE ISLAMICO INTERNACIONAL PARA LA JIHAD CONTRA LOS JUDIOS

Y CRUZADOS, en el que se integraron varias organizaciones terroristas islámicas

fundamentalistas, tales como:





- JIHAD ISLAMICA EGIPCIA.

- AL JAMA´AT AL ISLAMIYYA (Egipto).

- HARKAT-UL-MUJAHEDDIN (Pakistán/Cachemira).

- JIHAD ISLAMI (India).

- MOVIMIENTO ISLÁMICO DE UZBEKISTÁN.





Con esa nueva denominación fueron reivindicados los atentados llevados a cabo en el

verano de 1998 contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, en los que se

produjeron numerosas víctimas y cuantiosos daños materiales.





1.- LA RED AL-QAEDA.





Dentro de la órbita de AL-QAEDA se mueven actualmente otros grupos terroristas islámicos,

además de los ya indicados, así como una serie de redes e individuos extremistas

independientes, que comparten la ideología, los objetivos, el medio (la Jihad mundial) y el

sentimiento de unificación panislámico de OSAMA BEN LADEN. Constituyen un entramado

informal y flexible, al que suele denominarse como RED AL-QAEDA, FRENTE ISLAMICO

INTERNACIONAL, MOVIMIENTO MUJAHIDIN o RED MUJAHIDIN.





En función de su grado de vinculación con AL-QAEDA, se pueden distinguir tres

categorías entre los grupos de la red:





1.- AL-QAEDA y los grupos que integran el llamado FRENTE ISLAMICO

INTERNACIONAL PARA LA JIHAD CONTRA LOS JUDIOS Y CRUZADOS, en el que están,

entre otros, las organizaciones terroristas islámicas egipcias, AL JIHAD AL ISLAMI y AL

JAMA´AT AL ISLAMIYYA; las paquistaníes HARKAT-UL-MUJAHEDDIN y LASKHAR E TAIBA;

la filipina ABU SAYYAF; el MOVIMIENTO ISLÁMICO DE UZBEKISTÁN,entre otros..









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2.- Organizaciones y grupos que mantienen relaciones estrechas con el “Frente”, en el

terreno operativo y de asistencia para entrenamiento terrorista. Por ejemplo, los grupos de Asia

central y el norte de Africa: ”Grupo Islámico Armado” (GIA), “Grupo Salafista para la

Predicación y el Combate” (GSPC), “Grupo Islámico Combatiente de Libia” (LKIG), “Frente

Islámico Tunecino” (FIT) y el “Movimiento de Lucha Islámico Marroquí” (HASM).





3.- Grupos y activistas de otras zonas, que son islamistas radicales y apoyan a OSAMA

BEN LADEN. Algunos se entrenaban en sus campos de adiestramiento, actúan

coordinadamente con sus militantes, pero sin una relación directa. Por ejemplo, las redes

argelinas en Europa.





Las conexiones y relaciones que mantienen entre sí han sido y son, en muchos casos,

de carácter personal, surgidas de experiencias compartidas en los campos de adiestramiento

terrorista (Afganistán y otros países) y en los frentes de lucha islámicos (Afganistán, Bosnia,

Chechenia, Cachemira, etc.).





A lo largo de la evolución expuesta, AL-QAEDA fue creciendo y aumentando su

capacidad operativa en todas direcciones, pero manteniendo siempre a las mismas personas

en la cúpula dirigente.





2.- OBJETIVOS DE AL-QAEDA





El objetivo general de Al Qaeda desde su creación es establecer el estado islámico

universal (El Califato), basado en la estricta ley islámica (la Sharia) y utilizando para ello la

Jihad Mundial o Global (Guerra Santa) contra occidente, al que le culpa de todos los males que

padece actualmente el pueblo musulmán.





Para Osama Ben Laden existe un enfrentamiento insalvable entre el mundo islámico y el

mundo occidental, representado este en particular por EE.UU. (“la cabeza de la serpiente”) e

Israel.





Este objetivo se concreta en lo siguiente:









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.- Conseguir que los lugares sagrados del Islam (Jerusalén, La Meca, Medina) queden libres

de tropas occidentales o judías.





.- Recuperar los territorios musulmanes que actualmente están integrados en países no

islámicos (Chechenia, Cachemira, Palestina, etc).





.- Establecer gobiernos islámicos basados en la Sharia en aquellos países musulmanes que

tienen gobiernos laicos.





.- Extender el Islam y actuar en base al concepto de solidaridad islámica en los frentes de

lucha que, según ellos, existen actualmente entre el mundo islámico y el mundo no islámico.





3.- ESTRUCTURA DE AL-QAEDA





La estructura, como se ha apuntado antes, es informal y flexible. No sigue los

parámetros de organizaciones terroristas occidentales, los vínculos entre los militantes son

fundamentalmente de carácter personal. No obstante, se tienen noticias de la existencia de

unos órganos de asistencia al líder OSAMA BEN LADEN que se exponen a continuación.





3.1.- MAJLIS AL SHURA O “GRUPO DE CONSEJEROS”





Se trata de un “Grupo de consejeros” en el seno del cual se preparan y planean las

grandes acciones terroristas. Constituye la dirección de AL-QAEDA y a este órgano pertenecen

y/o pertenecieron las siguientes personas:





- OSAMA BIN LADEN.

- AIMAN AL ZAWAHIRI: paradero desconocido.

- IBN AL-SHAYKH AL LIBI: detenido en USA.

- SAIF AL-ADEL MAKKAWI.

- MUHAMMAD ATEF: asesinado, siendo su sucesor ABU ZUBAYDAH.

- ABU ZUBAYDAH: detenido el 28-03-02 por USA.





3.2.- COMITÉS ESPECIALES:









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Inmediatamente dependientes de este “Grupo de Consejeros”, existirían una serie de

Comités por especialidades:





- Comité Militar: MUHAMMAD ATEF: muerto en Afganistán.

- Comité para Documentación: SAIF AL-ADEL MAKKAWI.

- Comité de Seguridad: ABU SAID, paradero desconocido.

- Comité para la Predicación y la Misión: MAFOUZ OULD WALID, asesinado.

- Comité para Trabajos Públicos: MUHAMMED SALAH, ya fallecido.

- Comité para Relaciones Exteriores: ABDALLAH RAJAB, paradero desconocido.

- Comité para Viviendas.





3.3.- CLASIFICACION DE LOS MIEMBROS EN TRES NIVELES.





Se puede considerar según la importancia de los miembros; la existencia de tres niveles en la

Organización:





A.- El primer nivel estaría constituido por el líder máximo: BEN LADEN; el egipcio

AYMAN AL ZAWAHIRI, considerado su mano derecha y el cerebro del grupo, responsable de

haber logrado inculcar disciplina y estructura a toda la organización (su paradero es

desconocido y se cree que podría estar junto a Bin Laden).





B.- El segundo nivel estaría formado por los lugartenientes responsables de las

operaciones, adiestramiento, finanzas, conexiones y doctrina. Los principales son el palestino

Abu Zubaydah, máximo responsable militar tras la muerte de Atef (fue detenido por las

autoridades pakistaníes a finales de marzo y entregado a EE UU, que lo mantiene en lugar

desconocido interrogándolo); el egipcio Saif Al-Adel, jefe de seguridad de Al-Qaeda, de quien

se afirma que se encuentra en Irán a cargo de la organización militar; el egipcio Abu Mohamed

Al Masri, también conocido como Abdullah Ahmed Abdullah, comandante de los campos de

entrenamiento del grupo (desaparecido); el jordano Abu Musab Al-Zarqawi, planificador de las

operaciones; el kuwaití Khalid Shaikh Mohamed, responsable directo de la realización del

atentado del 11-S (actualemtne detenido por el ejército norteamericano); y el mauritano

Mahfouz Ould Walild, también conocido como Abu Hafs.









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C.- El tercer nivel estaría formado por las «células» propiamente dichas y activistas no

alineados (no pertenecientes a una organización concreta), militantes que pasaron por los

campos de entrenamiento y que pueden ser utilizados por AL-QAEDA en cualquier momento.

En esta categoría podrían encuadrarse, entre otros:





- MOHAMED ATTA, el egipcio que aprendió a pilotar aviones en EE UU, cabecilla

de los grupos suicidas y protagonista de los atentados del 11-S fallecido al

estrellarse contra el World Trade Center. Se desprende que ATTA dependería

jerárquicamente del citado Khalid Shaikh Mohamed.





- El caso de la célula de AL-QAEDA desarticulada en España tendría su hueco en

este apartado, dentro de la cual los miembros más destacados serían IMAD

EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y MUHAMMAD GALEB KALAJE

ZOUAYDI (a) ABU TALHA. Por su contacto muy estrecho con ANWAR ADNAN

MOHAMED SALEH @ CHEIJ SALAH, quien a su vez dependía de ABU

ZUBAYDAH, los tres adquieren así un peso específico considerable en el

escalafón de la organización.





1.- OSAMA BEN LADEN (OBL) (a) ABU ABDULLAH. Nació en Jeddah (Arabia Saudí) y

asistió a la escuela y luego estudió en la Universidad de Economía de la empresa después de

la muerte de su padre, uno de los grandes empresarios de la construcción del mundo, se

encargó del grupo empresarial familiar.





GRUPO BEN LADEN





Hacia 1980, OBL consiguió el título de ingeniero de caminos o de dirección pública en

la universidad del Rey Abdul-Aziz en Jeddah, Arabia Saudí. Tuvo dos profesores muy

distinguidos durante su educación: Abdullah AZZAM, que colaboró con él en Afganistán, y

Mohammed QUTTUB, un famoso filósofo islámico. Mientras asistía a la Universidad, los

soviéticos invadieron Afganistán





Durante las primeras etapas de la resistencia mujahidín, BEN LADEN viajó a

Afganistán y Pakistán para reunirse con los eruditos y líderes que anteriormente habían sido









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invitados en la casa de su familia. Presionó a favor de los mujahidín y consiguió reunir gran

cantidad de dinero para su causa.





Tras su graduación en la Universidad, BEN LADEN dejó Arabia Saudí para ir a

Afganistán y sumarse a los mujahidín. No sólo llevó con él a los nuevos reclutas, sino que

también llevó maquinaria de construcción y grandes cantidades de dinero. En 1984 construyó

una “casa de huéspedes” en Peshawar, Pakistán, que sería la primera estancia de los nuevos

reclutas. Aquí nació el MAKTAB-AL-KHEDAMAT (MAK) u “Oficina de Servicios”. El MAK fue

creado conjuntamente por OSAMA BEN LADEN y Abdullah AZZAM, como consecuencia de la

canalización del dinero que se hacía desde ese lugar hacia la resistencia, para construir

túneles y hospitales, generar medios de comunicación y publicaciones, y atraer el apoyo de los

mujahidín en todo el mundo, especialmente en Afganistán. El MAK era conocido por tener una

oficina de reclutamiento en Brooklyn, Nueva York, en el Centro de Refugiados Alkifah.





Hacia 1986, OSAMA decidió trazar una vía distinta del MAK. Construyó sus propios

campos en Afganistán y entrenó a sus propios combatientes. En dos años contaba con dos

campos (uno lo llamó AL-MASADAH, la Guarida del León). Dirigió varias batallas fructíferas

bajo su mando, con la ayuda de varios consejeros ex militares de Egipto y Siria altamente

experimentados. Participó en muchas batallas, incluidas las de Jalalabad.





En 1989, después de la retirada de los soviéticos vuelve a Arabia Saudí para hacer el

llamamiento a la caída de la Casa real saudí por su “decadencia occidental”. Cuando Arabia

Saudí deja entrar, en la guerra del Golfo, a 20.000 soldados americanos en los territorios

sagrados del Islam, OBL declara a occidente y sus aliados la “Guerra Santa”. Ese mismo año le

retiran el pasaporte saudí.





Hacia 1989, BEN LADEN se dio cuenta de que era necesario conservar la

documentación de la gente que pasaba por su “casa de huéspedes”, por sus campos y por

Afganistán. Quería que fuese posible seguir la pista de amigos y compañeros combatientes

mujahidín, así como dar una respuesta a las familias que los echaban de menos y a los amigos

con los que no estaban en contacto. Esta red se conoció como “AL-QAIDA“ o “LA BASE”. El

nombre hace referencia a la base de datos en la que estaban registrados los combatientes

voluntarios que pasaron por aquella “casa de huéspedes” auspiciada por OSAMA BEN

LADEN.. Desde más o menos 1989 hasta 1991, AL-QAIDA estuvo acuartelada en Peshawar.





17

La guerra afgana, sin embargo, no acabó con la retirada soviética. Las hostilidades de

los rebeldes continuaron en un principio contra el gobierno respaldado por Moscú y más tarde

entre las facciones de oposición (el talibán y el grupo de Ahmed Shah Massoud). Un coche

bomba mató a AZZAM y a sus dos hijos en Peshawar el 24 de noviembre de 1989, y el MAK

sufrió un duro golpe.





Durante su estancia en Arabia Saudí, BEN LADEN dio muchos discursos sobre la

victoria afgana, los fracasos del gobierno saudí y el impedimento de una invasión iraquí. El

gobierno saudí comenzó a preocuparse por sus actividades y le prohibió viajar.





Tras la invasión iraquí de Kuwait, BEN LADEN estaba angustiado por saber que el

Gobierno saudí había buscado y recibido ayuda de los gobiernos occidentales.

Consecuentemente, BEN LADEN se reunió con varios líderes religiosos y empezó a realizar

nuevos reclutamientos. Entonces, el gobierno saudí intentó detener tales actividades.





Como resultado, BEN LADEN empleó sus contactos para dejar el país y marchar a

Pakistán. Tras una breve estancia, marchó hacia Afganistán. Intentó conseguir un acuerdo

entre las facciones enfrentadas que luchaban por el poder, mientras que iba reuniendo apoyo

para una nueva Jihad. A finales de 1991, y tras sus intentos fallidos de mediar en la guerra civil

afgana, sin olvidar los distintos atentados contra su vida, BEN LADEN viajó a Sudán.





A BEN LADEN le atraía Sudán por varias razones. En primer lugar, la estricta ideología

islamista del nuevo régimen bajo el Frente Nacional Islámico recurrió a él y buscó su ayuda.

Además, existía la oportunidad de llevar a cabo grandes proyectos de construcción, incluidas

grandes autopistas, puertos y aeropuertos. BEN LADEN creó varias compañías en Sudán para

que se encargasen de estos proyectos, aunque también servirían para dar beneficios

destinados al apoyo de las actividades de AL-QAEDA y servir como frente para el transporte de

armas y personas. También creó empleo y hogares para cientos de “árabes–afganos” que no

podían o no querían volver a casa tras la Jihad de Afganistán.





Cuando estaba en Sudán, BEN LADEN creó los cuarteles generales de AL-QAEDA en

la sección Riyadh de Khartoum. Desde Sudán, se informó que BEN LADEN había creado y

tenía una participación en varias de las operaciones terroristas de Yemen, Arabia Saudí,





18

Somalia, Egipto, así como en la explosión de la bomba del World Trade Center. Mientras

estaba en Sudán, BEN LADEN y otros miembros intentaron en varias ocasiones dejar a un lado

las diferencias que existían con las organizaciones musulmanas chiítas, tratando de unificarlas

bajo AL-QAEDA, e ir en contra de sus enemigos comunes. BEN LADEN y AL-QAEDA

mantuvieron conversaciones con ciertos elementos del gobierno de Irán y la organización

terrorista HEZBOLLAH. Se cree que BEN LADEN envió miembros de su grupo a los campos

de HEZBOLLAH en Líbano para recibir entrenamiento.





Mientras vivía en Sudán, la inteligencia saudí intentó varias veces acabar con su vida.

Hacia 1993, el gobierno saudí congeló durante algún tiempo sus activos y le retiró

públicamente su ciudadanía saudí en 1994. OSAMA también fue denunciado públicamente por

los miembros de su familia. Tras su denuncia pública, BEN LADEN formó el “Consejo de

Reforma y Asesoramiento” (ARC) como brazo político. A través del ARC, BEN LADEN y sus

partidarios publicaron varias declaraciones condenando a los gobiernos occidentales y de

Arabia Saudí. En 1996, Sudán fue sometido a una gran presión internacional por albergar a

OSAMA y a sus seguidores. El gobierno sudanés, deseando levantar el embargo de su país,

pidió a BEN LADEN que se marchase. Aceptó y regresó a Afganistán.





Desde Afganistán realizó varias declaraciones públicas, incluyendo una declaración de

Jihad contra los Estados Unidos y varias Fatwas en las que se hacía un llamamiento a todos

los musulmanes “para dar muerte a los americanos y sus aliados, civiles y militares, como

objetivo individual”. Mientras estuvo en Afganistán creó varios campos de entrenamiento para

su nueva Jihad contra los Estados Unidos. Desde esos campos, BEN LADEN financió varias

operaciones terroristas, tales como la explosión en las Torres Khobar de 1996 y las bombas de

1998 colocadas en las embajadas americanas de Africa. Servicios de seguridad de todo el

mundo han logrado desbaratar varios complots organizados por BEN LADEN; sin embargo, la

gran red de recursos de BEN LADEN y sus devotos le han permitido seguir con su Jihad. El

marco de cobertura (el FRENTE ISLAMICO INTERNACIONAL PARA LA JIHAD CONTRA LOS

JUDIOS Y CRUZADOS), creado por BEN LADEN y sus partidarios en febrero de 1998 en

Afganistán, sirve para muchos grupos de todo el mundo como un “refugio claro” y un organismo

de coordinación.





Los miembros de AL-QAEDA, cuyo número exacto se desconoce, se comprometen

con un juramento de lealtad llamado “Bayat”. Regulares investigaciones internas de miembros





19

y asociados ayudan a la red a detectar a los informadores. AL-QAEDA mata a aquellos que son

sospechosos de colaborar con los enemigos.





La base financiera para las actividades de OBL, proviene de la participación en el

negocio del GRUPO saudí BEN LADEN (SBG). En consecuencia de las crecientes tensiones

con la propia familia y la dirección saudí, OBL hizo que le pagaran, después de la 2ª Guerra del

Golfo, su parte del SBG. Sobre la cantidad de la suma percibida no existen datos exactos,

pero según los servicios policiales podría ascender aproximadamente a 250-300 millones de

dólares americanos.





En Afganistán participó en proyectos agrarios y en la exportación de productos

agrarios, igualmente participó en la construcción de carreteras y canales.





Según diversas informaciones posee o tiene participación en numerosas empresas en

Yemen, Kenia, Pakistán, Turquía, Albania, los Emiratos Arabes Unidos y Chipre.





2.- AIMAN AL ZAWAHIRI

ALIAS:

Dr. AYMAN AL ZAWAHIRI

ABDEL MUAZ

Lugar de nacimiento: Egipto.





Según informaciones de los EE.UU, AL ZAWAHIRI es el representante de OBL. Debido

a los atentados con bomba contra las embajadas estadounidenses de Kenia y Tanzania, en

fecha 07-08-1998, se encuentra en la lista del FBI de los 22 “terroristas más buscados”.





En los años 70 fundó el grupo Al Jihad al Islami (Jihad Islámica Egipcia), la cual fusionó

en el año 1998 con AL QAEDA. Al parecer, fue condenado en Egipto, en su ausencia, a

muerte. En el vídeo que publicó Al Jazeera el 18-04-02, se podía ver a ZAWAHIRI junto a OBL.









3.- IBN AL SHAYKH AL LIBI









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Fecha de nacimiento: no conocida

Lugar de nacimiento: Trípoli/Libia.

Ciudadano libio.





Según las autoridades estadounidenses, AL LIBI es, al parecer, un dirigente de uno de

los campos de entrenamiento en Afganistán. Al parecer, fue detenido por las autoridades

americanas a principios de 2002









4.- SAIF AL ADEL MAKKAWI

ALIAS:

SAIF AL ADEL

Ciudadano egipcio.





AL ADEL se encuentra igualmente en la lista de los más buscados del FBI, por ser

sospechoso de participar en los atentados con bomba contra las embajadas americanas en

Kenia y Tanzania el 07-08-98. Al parecer, se trata del jefe de Seguridad de OBL.









5.- ZAYN AL ABIDIN MUHAMMAD HUSAYN

ALIAS:

ABU ZUBAYDAH

Lugar de nacimiento: Riad/Arabia Saudí

El mismo se denomina como ciudadano palestino.





ZUBAYDAH es miembro de alto nivel de AL QAEDA y hombre de confianza de OBL.

Fue dirigente de MAKHTAB AL KHIDAMAT (MAK) en Peshawar/Pakistán. Era responsable

dentro de AL QAEDA para asuntos de organización y logística. Después de la muerte de ATEF

y debido a la función que desarrolló ZUBAYDAH como reclutador de mujahidines y sus

experiencias en el ámbito de logística/organización, fue nombrado sucesor del mismo.





Debido a los indicios sobre su participación en el llamado complot-Millenium contra el

aeropuerto de Los Angeles y centros turísticos en Jordania (los planes no resultaron), a

ZUBAYDAH se le condenó a muerte, en su ausencia en este pais. Además, planeó una ola de





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atentados terroristas contra instituciones estadounidenses en Europa. A través de la detención

de algunas de las personas implicadas en los planes de atentado, se pudieron evitar algunos

atentados.





El 28-03-02 fue detenido ABU ZUBAYDAH en Faisalabad//Pakistán, con la

colaboración de las autoridades estadounidenses. En relación con la detención, se efectuaron

algunos disparos, resultando herido ZUBAYDAH de tres impactos. Actualmente, se encuentra

bajo custodia de las autoridades estadounidenses.





ANWAR ADNAN MOHAMED SALEH @ CHEIJ SALAH, quien fue predecesor al frente

de la célula de ABU DAHDAH en España, pertenece a MAKTHAB-UL-KEHDAMAT,

organización de reclutamiento de mujahidines y posteriormente a AL QAEDA donde estaba

bajo el mando directo de ABU ZUBAYDAH y con quien CHEIJ SALAH tuvo contactos. Este por

su parte recibía a los enviados por ABU DAHDAH a recibir entrenamiento.





6.- KHALID SHAYKH MOHAMMED (KSM)

ALIAS:

MUKHTAR (AL BALUSHI)

Ciudadano kuwaití.





Según información de las autoridades americanas fue responsable de una

transferencia de dinero que sirvió para la obtención de explosivos en los atentados contra WTC

/World Trade Center) de 1993. En los años 1994-1995, al parecer, estuvo KSM envuelto en los

planes de atentado con bomba contra un Jet, el cual se encontraba de camino de Japón a

Filipinas (Manila Bombing Plot). En este atentado murió un pasajero.





Por otra parte se le relaciona con el presunto el autor del atentado de Djerba,

NAOUAR, que había estado en contacto telefónico con KSM. hasta el último momento en el

atentado.





Asimismo habría participado en la planificación de los atentados del 11.09-01 y en la

de otros atentados con artefactos contra instituciones públicas en los Estados Unidos, que no

han llegado a producirse.









22

TERCERO.- Dentro del tercer nivel (“célula” y activistas no alineados”), se encuentra la

“célula” española, creada y liderada primero por Chej Salah y tras su marcha por IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS (a) Abu Dahdah, que no solo recluta y adoctrina sino que, junto con Amer

AZIZI, envía a los candidatos como “mujahidines” a los campamentos de tipo terrorista militar

en Afganistán.





Esta labor la desarrolla IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, labor desarrollada desde

1995 hasta el momento de su detención. Abu Dahdah, alias con el que es conocido, luego de

asumir la dirección, tras la marcha a Afganistán de Chej Salah completa la formación de la

organización española que había comenzado su andadura en 1994 en torno a la mezquita de

ABU BAKER, de esta capital y que incluía un grupo de extremistas islámicos que pretendían

cambiar la dirección de la mezquita por otra de corte fundamentalista islámico. Así se

constituye la autodenominada por sus integrantes ALIANZA ISLÁMICA, cuya parte más radical

y joven se escinde y funda un grupo al que llamarán “LOS SOLDADOS DE ALÁ”.





La labor que desempeñaban los dirigentes de este grupo era: 1) las de recibir y

distribuir propaganda y revistas de diversos grupos fundamentalistas islámicos, tales como el

FIS y el GIA argelinos, o HAMAS palestino, o los comunicados de Osama Ben Laden, o de la

JIHAD egipcia, -organización terrorista asociada al anterior-, o propaganda de los “mujahidines”

de Bosnia o de Afganistán; 2) la captación de personas interesadas en el extremismo islámico

violento, mediante adoctrinamiento paulatino en esa línea; 3) el reclutamiento formal una vez

superada la fase anterior, como mujahidines y su envío a Bosnia, en donde actuaban en la

guerra en formación de comando con otras personas de similar ideología , llegados de todo el

mundo árabe y de Europa. En estas labores Chej Salah era ayudado por Imad Eddin

BARAKAT YARKAS (a) Abu Dahdah, quien como luego se verá asume plenamente su lugar en

España.





CUARTO.- A partir de los primeros días de octubre de 1995 Chej Salah se marcha a

Peshawar (Pakistán) para asumir nuevas responsabilidades en la organización MAKHTAB AL

KHEDAMAT (MAK) a la que pertenece dentro de AL QAEDA.





De lo anterior se desprende que AL QAEDA surge “formalmente” en la fecha precitada,

pero se aprovecha toda la estructura anterior de MAK tanto de personas como de medios,

métodos, implantación y financiación para sus fines, respondiendo con ello a la característica





23

de atomización y de horizontalidad de este tipo de organizaciones terroristas de carácter

fundamentalista islámico.





Es precisamente por ello, que muchas de las personas que se integran en la

organización, y que reciben su formación y adoctrinamiento o participan en la de otros

militantes, lo hacen desde países europeos como Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y

España, entre otros, de una forma larvada y paulatina pero constante, con el escenario idóneo

que en esa fecha representa la guerra de Bosnia, y, después en los campos de entrenamiento

militar de Afganistán.





Así, Chej Salah, de origen palestino, con pasaporte jordano y otro español falsificado a

nombre de KAMAL HADID, imputado en esta causa, será uno de los encargados por orden de

Osama Ben Laden, de recibir a los aspirantes a mujahidin llegados a Pakistán de cualquier

parte del mundo, de facilitarles alojamiento y cobertura durante varios días, posteriormente, de

conseguirles el paso de la frontera hacia Afganistán en forma clandestina; y, finalmente

trasladarlos a los diferentes campos de entrenamiento terrorista-militar, controlados y dirigidos

por Osama Ben Laden. Uno de estos campos es el de Khalda en Jalalabad (Afganistán)

perteneciente a los “mujahidines árabes”, al que, tras su detención en Pakistán, Chej Salah se

traslada y lo dirige por delegación de aquel simultáneamente sigue en estrecho contacto con la

“célula” de Al Qaeda en España, y, en particular con su responsable máximo Imad Eddin

Barakat Yarkas.





De acuerdo con este esquema, Abu Dahdah comienza a enviar desde España a

personas reclutadas para integrarse en la organización.





A partir del día 22-5-1997, la persona que asume la labor de Chej Salah en Peshawar

(Pakistán) según comunicación de este a Abu Dadah es Zaival ABIDEEN MUHAMMAD ASAN

(a) ABU ZUBAIDAH, encargado dentro de AL QAEDA de la coordinación del reclutamiento de

mujahidines a nivel mundial, y de todos los demás de organización y logística, como queda

dicho.





QUINTO.- Por su parte en Europa otra de las personas que ocupa un papel relevante

en la estructura organizativa de la organización terrorista estudiada, y que guarda una estrecha

relación con Abu Dadah es el palestino OMAR MAMMUD OTHAMAN (a) ABU QUTADA,





24

radicado en el Reino Unido, en donde recibe a los diferentes responsables regionales y locales

de aquella para impartirles adoctrinamiento ideológico, entregarles material de propaganda de

los “mujahidin” que se hallan en Afganistán y Chechenia, tanto en formas de cintas de cassette,

como en videos y también por escrito (revistas) difundidas a lo largo de 1996 en la mezquita

Abu Baker de Madrid y cuyo conocimiento será básico para el reclutamiento de militantes.





Es el líder espiritual y patrocinador, no solo de Al Qaeda, sino también del Grupo

Islámico Armado (GIA), del Grupo Combatiente Tunecino, del Grupo Salafista para la

Predicación y el Combate (G.P.S.P.C.), de los “mujahidin” en Chechenia, Bosnia y Afganistán y

otros grupos integristas islámicos.





En su momento fue el redactor jefe de la publicación “Al Awsar”, órgano de expresión

de la organización terrorista argelina GIA, cuyo director fue el sirio MUSTAFA SETMARIAM

NASAR (a) Abu Musab, Abu Musab Al Suri y Abu al Abad, en la época en la que ambos vivían

en el Reino Unido, y, en la que también tenía cierta participación un tal SAID MANSOUR,

residente en Dinamarca.





ABU QUTADA, ha emitido varias “fatwas” sobre asuntos argelinos en calidad de líder

espiritual, -función que se revela esencial en este tipo de terrorista fundamentalista islámico-

por cuanto las acciones tienen un altísimo componente religioso fanático. Entre estas “fatwas”,

una que permitía matar mujeres y niños en Argelia, si eran actividades de la “Jihad”.





En diciembre de 1999, las autoridades jordanas detuvieron a 15 personas, 13 de ellos

jordanos de origen palestino, un iraquí y un argelino pertenecían a AL QAEDA, imputándoles

entre otros delitos su pertenencia a una organización armada. Entre estas personas, fue

juzgado y condenado “in absentia” ABU QUTADA, como principal financiador del grupo, a 15

años de prisión. En la actualidad se encuentra detenido en Reino Unido desde el 23.10.02.





En el ámbito financiero, ABU QUTADA mantiene contactos frecuentes con ABU

DADAH y este le entrega dinero para remitirlo a Abu Mohamad Al Maqdari, terrorista detenido

en Jordania por su vinculación a Al Qaeda. Las cantidades remitidas fueron de 11.000 dólares;

también para la publicación de un boletín de adoctrinamiento (200.000 pesetas) a través de

Abu Al Hareth, Hasan (Abu Abdulrahman) y Mohamed Bahaiah (a) Abu Khaled.









25

Los mencionados contactos se desarrollan a través de bastantes viajes a Londres

entre 1995 y 2000 (un total de 17 viajes) y múltiples llamadas telefónicas entre ambos, nota de

las cuales hay en la causa.





Así por ejemplo el día 26.1.98 se produce una llamada de Abu Bashir, cuyo nombre

verdadero es Mustafa Abdulmonem Halimeh, extremista islámico que por esas fechas había

sido expulsado de Yemen y acude a Abu Dadah para conseguir la residencia en Malasia

diciéndole que ello sería posible si el Chej Usama, Abju Addullah (Osama Ben Laden) le hiciera

un contrato en una empresa suya de ese país, pero para ello es preciso que Abu Qutada

interceda ante el Chej Usama, finalidad para la que precisa la ayuda de Abu Dahdah.





Para prestar ayuda a Abu Bashir, Abu Dadah, coordinado con Abu Qutada, viajó hasta

Malasia (Kuala Sampur), y, en concreto para conseguir que aquel llegara a Londres.

Finalmente la llegada de Abu Bashir a la capital del Reino Unido se hizo realidad y durante los

primeros días se hospedó en casa de Khaled Fawaz (a) Abu AL HARETH, representante

oficioso en ese pais de Osama Ben Klasden, hasta su detención, encontrándose en la

actualidad pendiente de extradición a EE.UU. por su vinculación con los atentados terroristas

contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania.





En similar sentido Abu Dahdah, puso en contacto a Mohamed HAYDAK ZAMMAR con

el Chej Abu Qutada. Mohamed Haydar Zammar es una de las personas vinculadas al comando

que cometió los atentados contra las Torres Gemelas en New York y el Pentágono en

Whasintong el 11 de septiembre de 2001 y que aparece en un vídeo de la boda de SAID

BAHAJI, en Alemania, junto a dos de los pilotos suicidas. Haydak Zammar se encuentra

actualmente detenido en Siria por sus relaciones con el precitado “comando”. Por su parte

debe resaltarse aquí que Said Bahaji es uno de los integrantes del grupo terrorista suicida que

cometió los atentados, -también el de Pensilvania- que huyó pocos días antes de los mismos

desde Alemania hacia Pakistán vía Turquía el día 3 de septiembre de 2001. En este trayecto

se unió al viaje MOHAMED BELFATMI, su pista se pierde cerca de la frontera con Afganistán.





SEXTO.- Mustafa SETMARIAM NASAR (a) Abu Musab, Abu Mjusab Al Sufri y Abu al

Abad, ciudadano sirio, nacionalizado español, es uno de los miembros relevantes de Al Qaeda,

que pertenecía a los Hermanos Musulmanes y mantuvo contactos con Imad Eddin BARAKAT

YARKAS.





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MUSTAFA SETMARIAN (A) ABU MUSAB AL SURI, entró en contacto con OSAMA

BEN LADEN hacia 1988. AL SURI se convirtió en Emir (jefe) del grupo sirio de asociados de

AL QAEDA, integrándose como miembro del consejo o “Shura” de la misma. Hasta hoy sigue

asociado a AL QAEDA, pero no sólo se limita a ésta sino que también, y, con él ABU KHALEB,

y su grupo de seguidores ayudados por TAYSIR ALONY y BARAKAT YARKAS, actúan

asociados con Grupo Radical Islámico Argelino y el Grupo Islámico Armado (GIA).





Cuando Osama Ben Laden trasladó a AL QAEDA a Sudan en 1991, AL-SURI

permaneció en Afganistán, desplazándose esporádicamente a Khartum, hasta que, en 1996

Ben Laden y AL QAEDA vuelven a Afganistán. Durante estos años fue instructor de cursos de

entrenamiento terrorista.





A partir de 1995 se traslada a España y Reino Unido continuando su actividad

extremista en apoyo del GIA en ambos países, como director de “Al Ansar” (revista del GIA) y,

del grupo Salafista para la Predicación y el Combate. En 1998 marcha a Afganistán en donde

recibe a los “militantes” (MUJAHIDIN) conversos europeos de Francia, Italia y España quienes

una vez entrenados se reincorporan a su país respectivo como “durmientes” a la espera de

ordenes de la organización.





Durante este tiempo, y, al menos hasta octubre de 2001 continuó trabajando para Al

Qaeda, a la vez que tenía su propio campamento de entrenamiento en Afganistán.









En su etapa del Reino Unido, Mustafa Setmariam Nasar, mantiene contactos con:





1) ABU QUTADA, quien era su redactor Jefe en la revista “Al Ansar” y líder espiritual

de todos los “mujahidin” a nivel europeo.





2) KHALED FAWAZ (a) ABU AL HARETH, representante oficioso de OSAMA BEN

LADEN en el Reino Unido, actualmente detenido y pendiente de extradición a EE.UU.,

acusado de vinculación en los atentados contra las embajadas USA en Kenia y Tanzania.









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3) SAID MANSOUR (a) ABU ABDULLAH, residente en Dinamarca. Trabaja en la

editorial al Nour Islamic Information. Participaba en la confección y distribución de la Revista “Al

Ansar”.





4) RIAD OKLAH, máximo responsable en Jordania de la organización terrorista Taliah

Al Muqatila (la Vanguardia Luchadora).





5) MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU YLIAS, residente en Alemania y hombre de la

infraestructura de la organización de OSAMA BEN LADEN.





6) MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED, hombre de la infraestructura de OSAMA

BEN LADEN en Europa (correo).





7) En España, además de con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, mantuvo contactos

con TAYSIR ALOUNY KATE, como se relata en el hecho décimo quinto.





Al detectar por parte de las autoridades británicas cierta presión sobre su persona,

decidió trasladarse junto con su familia, a Afganistán, donde comenzó a dirigir un campo de

“mujahidin” árabes al servicio de OSAMA BEN LADEN, con quien le había puesto en contacto

Mohamed Bahaiah, manteniendo estrechas relaciones con el MULLAH OMAR, máximo

responsable de los Talibán.





En la época en la que la familia de SETMARIAM esta realizando los preparativos para

abandonar España con destino al Reino Unido, fueron objeto de una vigilancia policial en su

domicilio, y así se pudieron comprobar “in situ” las labores de apoyo que a la familia de

MUSTAFA SETMARIAM NASAR prestaron KAMAL HADID CHAAR y ABDALRAHMAN

ALARNAOT (a) ABU ALJER, en el traslado de muebles de la calle León Felipe nº 10 de Madrid

(domicilio de SETMARIAM) a un almacén de la calle Soldado José María Rey nº 12, el día 1 de

junio de 1.995, así como para el traslado del vehículo M-7249-SC, mercedes 280, que figuraba

en Tráfico en esas fechas a nombre de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, persona que

acompaño hasta Londres el 30-3-95 a la esposa de Setmariam, Elena Moreno y sus hijos

ABDULKADER MORENO y OMAR MORENO.









28

Por su parte otro miembro del grupo OSAMA DARRA se quedó con la furgoneta de

MUSTAFA SETMARIAM con matricula M-1197-NG a usar a partir de la marcha a Londres de

este último, sin que conste que mediara adquisición real de la misma.





Entre todos ellos mantienen diversos conversaciones telefónicas sobre las actividades

de Setmariam y la situación de la organización, que desvelan la estrecha relación de aquellos

con éste.





SÉPTIMO.- Dentro de la estructura de AL QAEDA, se encuentra, o un nivel medio alto,

el ciudadano sirio MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED. Es cuñado del coimputado

MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI, al estar casado con la hermana de éste, SAWSAN

KALAJE su última residencia conocida era en Turquía, desde donde, bajo la cobertura de su

actividad comercial, desarrollaba los principios del fundamentalismo islámico que practica entre

Oriente y Occidente (Reino Unido y España).





En el Reino Unido sus contactos eran OMAR MAHMOUD OTHMAN (a) BU QUTADA,

líder de los “mujahidin” en Europa, KHALED FAWAZ (a) ABU AL HARETH, representante

oficioso de Osama Ben Laden en ese país.





Igualmente mantiene estrechas relaciones con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y

otros miembros de la “célula” española.





En julio de 1999, al sentirse presionado por la policía turca, huye a Irán y después a

Afganistán, comunicándoselo así a Abu DAHDAH, y, éste a Taysir Alony Kate a quien quería

utilizar para enviarle dinero a ese país, aprovechando el desplazamiento de éste a aquel país

como corresponsal de la televisión AL JAZZERA.





1.- Las relaciones entre Mohamed Bahaiah (a) Abu Khaled con IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS vienen de antiguo, según se desprende de las conversaciones producidas a través

del teléfono utilizado por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, tanto por conversaciones directas

entre ambos, como por conversaciones con otros extremistas islámicos, en las que ABU

KHALED aparece como referencia. A través de ellas se puede comprobar como ABU KHALED

cada vez que ha venido a Madrid se alojó en el mismo domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS; en concreto en las siguientes fechas:





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De 18-11-95 a 23-11-95

De 10-05-96 a 11-05-96

De 28-06-96 a 02-06-96

De 09-01-98 a 09-02-98





Una vez llegado a España MOHAMED BAHAIAH viajaba por nuestro país para ver a

determinadas personas de la organización contactos, como fueron TAYSIR ALONY KATE,

MOHAMED KHAIR AL SAQQA, SAHBI MOHAMED BALTI, regresando siempre al domicilio de

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS. En 1.998 BAHAIAH viajó a Granada, Castellón de la Plana

y Valencia.





En el registro efectuado en el domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, se intervino un

álbum de fotografías, entre las que se encontraban varias de MOHAMED BAHAIAH @ ABU

KHALED, incluso abrazado a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.





2.- Relaciones de MOHAMED BAHAIAH con MOHAMED ZAHER





En septiembre de 1.995 MOHAMED ZAHER, otro de los imputados, desaparece

de Madrid, volviéndose a tener noticias de él porque sale a relucir su nombre en una

conversación correspondiente a la observación telefónica del teléfono instalado en el domicilio

del Chej SALAH de fecha 23-09-95 en la que ABDALRAHMAN (ALARNAOT), también

imputado, le pregunta si le había llamado MOHAMED ZAHER y el Chej SALAH le dice que no,

pero que viniera porque sabía de un teléfono para llamar. En esos momentos MOHAMED

ZAHER estaba ya en Bosnia. Pocos días después sería el propio ABDALRAHMAN quien se

trasladaría a Bosnia.

En otra conversación, correspondiente esta vez a la observación del teléfono

instalado en el domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, de fecha 28-

03-96 MOHAMED ZAHER llama a BARAKAT YARKAS y le dice que le estaba llamando desde

Estambul y que necesitaba ayuda, para que alguien le diese alojamiento en aquella ciudad. Por

la fecha en la que se produjo esta conversación MOHAMED ZAHER acababa de salir de

Bosnia, como lo estaban haciendo la mayoría de los “mujahidin” que allí habían luchado.

YARKAS, decide ayudarle facilitándole el teléfono de una persona en Turquía llamado ABU









30

KHALED (Teléfono número 50755089), advirtiéndole que no se lo diga a nadie porque esta

persona “era muy especial”.

MOHAMED ZAHER llama a ABU KHALED y éste telefonea a YARKAS, para

decirle que le había llamado un “joven” llamado MOHAMED ZAHER, y no le conocía. YARKAS

le explica que era uno de los “jóvenes que estuvieron “aquí” y nosotros le enviamos “allí”,

donde ABU ZEINAB”. Esta persona se trata en realidad de NABIL SAYADI (a) ABU ZAINAB,

n/ en El-Hadid (Líbano) en 1966, nacionalidad libanesa, reside actualmente en Bélgica.

Como se deduce de la conversación de referencia, ABU ZEINAB estuvo en

Bosnia en 1.995 con los “mujahidin”. Posteriormente realizó a este país varios envíos de

material humanitario. ABU ZEINAB está relacionado con WAHID EL HAGE, que fue el

secretario personal de OSAMA BEN LADEN, el cual fue detenido el 08.02.99, acusado de estar

implicado en los atentados terroristas contra las embajadas de los Estados Unidos de Kenia y

Tanzania y en la actualidad encarcelado en EE.UU. Es la persona a quien MUHAMMED

GALEB KALAJE ZOUAYDI le enviaba sumas millonarias de dinero.

MOHAMED ZAHER aprovecha la ocasión para pedir dinero a BARAKAT

YARKAS, informándole que había estado en Grecia, BARAKAT YARKAS le dijo que en esos

momentos no tenía pero que pediría a alguno de los “jóvenes” que estaban con él, que se lo

prestasen. YARKAS le señala que el dinero se lo mandaría desde España.

Según esta conversación, parece evidente que:

1) IMAD EDDIN BARAKAT reclutó en España y posteriormente envió a Bosnia a

MOHAMED ZAHER.

2) ABU KHALED es una persona “muy especial” dentro del contexto en que nos

estamos moviendo.

3) ABU ZEINAB estuvo en Bosnia en 1.995, época en que estaban los “mujahidin”

actuando en el país.

4) ABU KHALED toma grandes medidas de seguridad, como es el hecho de que

inmediatamente llamada a BARAKAT YARKAS para comprobar la veracidad de las posibles

afirmaciones que le hizo MOHAMED ZAHER, antes de prestarle ayuda.

Las relaciones entre MOHAMED BAHAIAH y MOHAMED ZAHER continuaron a lo

largo de los años.





3.- Relaciones de MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED con TAYSIR ALONY KATE









31

- MOHAMED BAHAIAH persona de la infraestructura de Osama BEN LADEN En Europa es

cuñado de MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI, presunto financiero de la célula de AL

QAEDA detenido en España.

- BAHAIAH es la persona que acompañó a MUSTAFA SETMARIAM NASAR hasta el mismo

OSAMA BEN LADEN en Afganistán, a quien se lo presentó, y a partir de esos momentos

SETMARIAM comenzó a dirigir en Afganistán un campo de entrenamiento de “mujahidin” para

la organización AL QAEDA.

- Periódicamente BAHAIAH venía al Reino Unido y a España. En Reino Unido tenía contactos

con ABU QUTADA. En España con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, con MUHAMMED

GALEB KALAJE ZOUAYDI, con GHASOUB AL ABRASH GHALYOUN, con TAYSIR ALOUNI

KATE, con MOHAMED KHAIR AL SAQQA y con MOHAMED SAHBI BALTI (líder de la

organización terrorista En Nahda en España).

- MOHAMED BAHAIAH , según documentación intervenida en los registros efectuados en

España correspondientes a MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI, es la persona que

ordenó a este último en 1.997, cuando todavía residía en Arabia Saudí, que enviara dinero a

NABIL NANAKLI KOSAIBATI a Yemen. Con ese dinero enviado estaba financiando las

actividades de NANAKLI, que se encuentra detenido y condenado a muerte en ese país por

atentado contra una turista italiana, e intento de una oleada de atentados en Yemen entre los

que se incluía el asesinato del primer ministro del país.





Las relaciones entre IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS-MOHAMED BAHAIAH-TAYSIR ALONY

KATE existen desde hace años.





Sin embargo donde se puede ver con plena claridad la unión existente entre MOHAMED

BAHAIAH y TAYSIR ALONY KATE son los hechos que se produjeron con motivo del viaje

efectuado a España de MOHAMED BAHAIAH, cuyo motivo principal fue renovar y conseguir la

“tarjeta de residencia permanente española”, toda vez que la que tenía estaba a punto de

caducar. Para ello se trasladó a Granada, facilitándole Taysir tanto el propio domicilio como el

teléfono para que constaran en la petición.





De esta forma y como Mohamed Bohamed Bahaiah residía fuera de España desde hacía años,

sorteó el requisito, dato absolutamente necesario, de poseer un domicilio en España para

demostrar que estaba residiendo aquí. De donde se desprende que en la residencia española

que tiene actualmente MOHAMED BAHAIAH le consta como domicilio la calle Pasaje de Teba ,





32

bloque nº 9, 2º-3º de Granada y el teléfono 958159346, que eran los de TAYSIR ALONY KATE

en aquellas fechas.

En este viaje Mohamed Bahaiah aprovechó la oportunidad para viajar a otros puntos de

España como Castellón y Valencia en donde se entrevistó con SAHBI MOHAMED BALTI

(destacado líder de la organización extremista islámica tunecina EN-NAHDA, dos veces

detenido en España como responsable del aparato de falsificaciones de la misma y expulsado

finalmente de nuestro país) y con GHASOUB AL ABRASH GALYOUN con la finalidad aparente

de hacerse cargo de las cintas grabadas por éste con motivo de su viaje a los Estados Unidos,

sobre diferentes potenciales objetivos para AL QAEDA; Y CON Nabil SAYADI en el mes de

febrero de 1998m, cuando este volvía de Arabia Saudí, camino de Bélgica.





Ayuda prestada por TAYSIR ALONY KATE para entregar dinero enviado por

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS hasta Afganistán a MOHAMED BAHAIAH





Como ya queda constatado el 22-06-99 MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED abandona su

domicilio en Turquía al sentirse descubierto por lo que llama por teléfono a IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS y le comunica esta circunstancia y el abandono del país.





En una nueva llamada de ABU KHALED producida en el teléfono de IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS el día 24/25-07-99 aquel indicaba que había llegado a Irán (camino que seguían

algunos “mujahidin” para su entrada a Afganistán).



La mujer de ABU KHALED aparentemente permanece en Turquía mientras su marido huye a

Afganistán, pero evidentemente empezó a pasar dificultades económicas. Entonces los

miembros de la célula de España realizaron gestiones para enviarle dinero a Turquía. Ello se

ve claro en conversación de fecha 25-08-99 entre MOHAMED ZAHER ASADE y TAYSIR

ALONY KATE, donde se hace referencia a que MOHAMED ZAHER ha sacado 150.000

pesetas de una cuenta y se las va a enviar (se entiende a OM KHALED la mujer de BAHAIAH).

En la conversación sale a relucir igualmente ABU DAHDAH (IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS) , y también se menciona que el hermano de ella (MUHAMMED GALEB KALAJE

ZOUAYDI) la va a ir a visitar a Turquía. TAYSIR enviará a OM KHALED (la mujer de ABU

KAHLED) por fax una fotocopia del permiso de residencia (posiblemente de su marido).

Más tarde y a través del mismo recibirá nuevas cantidades (4000 y 500 dólares) en Afganistán,

como se relata en el hecho décimo quinto.





33

4.- Relaciones de MOHAMED BAHAIAH con MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI (a)

ABU TALHA





En primer lugar hay que tener en cuenta que MOHAMED BAHAIAH está casado con una

hermana de GALEB KALAJE llamada SAWSAN KALAJE.





A) En los registros efectuados con relación a MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI en

Madrid, en fecha 01-04-02, se intervinieron:





1.- Una carta manuscrita en árabe, remitida por ABU KHALED en la que pide a ABU TALHA

que haga una transferencia de fondos a NABIL NANAKLI a Sanaa (Yemen). En la carta le

facilita los datos bancarios de NABIL, Banco Árabe de Sanna, nº de cuenta de dólares

americanos: 173536/411 y el teléfono del banco 276585 y el 276586. En la carta se dice que

ABU TAHLA continúe con las transferencias de fondos a NABIL, le pide celeridad al asunto y

comenta que le adeuda una cantidad de 2.500 dólares, pidiendo que se le envíe además una

cantidad extra par costear los gastos de su último traslado.





A partir de esos momentos ABU TALHA (MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI) desde

Arabia Saudí, comenzó a enviar cantidades de dinero a NABIL NANAKLI para financiar sus

actividades, hasta poco antes de ser detenido por las autoridades de Yemen.





2. En una agenda intervenida en el domicilio de GALEB KALAJE se encontraron las

anotaciones siguientes:





TURQUÍA

10.000

5455 para ABU KHALED





4.545 $ en Turquía se han transferido a mi cuenta





Parece evidente que se han entregado 5.455 $ a ABU KHALED en Turquía, y esta persona es

MOHAMED BAHAIAH.









34

3. En el anexo A43-31 se menciona:





“Cuentas ABU MAHMUD”





Para FUAD (no identificado) 10.000 $

Estambul – Para ABU KHALED 5.045 $

(Mohamed Bahaiah)

Primera transferencia 4.955 $





A continuación existen una serie de cantidades en dólares.





4. En una carpeta azul con el emblema HK, intervenida en el registro de la empresa de GALEB

KALAJE, entre la documentación aparecieron en lengua árabe:





 Una serie de anotaciones escritas en lengua árabes, que una vez traducidas resultaron ser

una serie de cuentas donde se dice que hasta finales del año 1.992 hay 2.950.493 (se entiende

que deben ser reales saudíes, pues en esa fecha GALEB estaba en Arabia Saudita), pero a

continuación se pone la cifra de 2.332.648 ( WAQF, entre ellos 6.900 para ABU KHALED para

explotarlos , 22.500 reales).





Parece indicarse en esta hoja que existen 2.332.648 reales de WAQF, y que 6.500 $

(equivalente a aproximadamente a a 22.500 reales) se le han dado a ABU KHALED para

explotarlos.





 A continuación, se mencionan como ganancias del año 1.992 para WAQF de Machit

375.000 (se entiende reales), de la Haja SABRIE 176.985, de GALEB 41.784 y ganancias de

esfuerzo 91.633, siendo la suma total de los tres últimos 310.402 (se entiende reales). Se

menciona que de los 5.310 reales de ganancias del dinero de ABU KHALED se pagaron 1.125

(unas 40.000 pesetas) el precio del cuaderno de ABDULKADER).





Se habla de grandes cantidades de dinero destinado a WAQF en el año 1.992, y se

menciona incluso que parte del dinero ganado por ABUº KHALED (MOHAMED BAHAIAH) se

ha empleado en pagar el precio de un “cuaderno” para ABDULKADER, lo que significaría la

compra de pasaporte falso con destino a alguna persona que lo necesitara para viajar como





35

“mujahidin”. Ya que cuando los miembros de esta célula hablan de “cuadernos” se están

refiriendo a pasaportes.





B) En el registro efectuado en el domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU

DAHDAH, en fecha 06-11-02, se encontraron las siguientes evidencias:





1.- Diversas fotografías de un álbum familiar y negativos de fotografías que fueron revelados.

Entre las fotografías correspondientes que se obtuvieron se encuentran las siguientes:





 Varias fotografías a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH junto al correo de

AL QAIDA, de OSAMA BEN LADEN llamado MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED,

osteniendo a un niño pequeño, que pudiera ser el primer hijo de ABU DAHDAH.





 Varias fotografías de MOHAMED BAHAIAH solo, y otras en unión de la mujer de ABU

DAHDAH y el mismo ABU DAHDAH.





 Aparecen dos fotografías en las que está MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI (a)

ABU THALA. En la primera se puede ver a MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED junto a

MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI sosteniendo a un niño pequeño, que parece ser el

hijo de ABU DAHDAH. En la segunda se ve a tres personas en una piscina. Uno de ellos es

MUHAMMED GALAB KALAJE ZOUAYDI, el segundo es IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a)

ABU DAHDAH y el tercero es uno de los individuos desconocidos que aparecía en la fotografía

antes mencionada donde había cazadoras de piel. ABU DAHDAH parece estar sosteniendo a

su hijo y también aparece otro niño pequeño en la fotografía. Dado el paisaje que aparece en

alguna de las fotografías, (en especial el puente sobre el Bósforo) se deduce que están

hechas en Turquía, lugar donde residía MOHAMED BAHAIAH, hasta que fue descubierto por la

“Policía” y tuvo que huir del país





OCTAVO.- Igualmente, dentro de la estructura de AL QAEDA, se encuentra, radicado

en Alemania, el ciudadano de origen sirio MAMOUN DARKAZANLI (a) Abu YLYAS y Abu

ALLOH





Dentro del contexto de todo el entramado extremista islámico que desde hace ya años

se venía fraguando a nivel internacional, contando con España como país clave en este





36

sentido, y gozando del apoyo y siguiendo las directrices de redes terroristas islámicas, han

aparecido numerosas figuras clave, esparcidas por distintos países y vinculadas todas entre sí,

que han permitido que las redes terroristas a las que se hace referencia, y concretamente Al-

Qaeda, expandan sus tentáculos por todo el mundo entre esas figuras clave, está MAMOUN

DARKAZANLI (a) ABU ILYAS (a) ABU AL LOH, nacido el 04.08.1958 en Damasco, Siria y

residente en Hamburgo (Alemania).





Los motivos por los que se ha llegado a esta conclusión, y por los que MAMOUN

DARKAZANLI es considerado como una de las piezas clave dentro del entramado al que se

está haciendo referencia, son los que a continuación se exponen detallados.





1.- CONTACTOS EN ESPAÑA DE MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS (a) ABU

AL LOH.





1.1.- IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.





En primer lugar y como punto de referencia, hay que resaltar, en lo que

concierne a nuestro país, un dato significativo, que es la conexión de MAMOUN DARKAZANLI

con la célula de Al-Qaeda desarticulada en España y que estaba dirigida por IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.





En este sentido, la conexión y amistad personal entre BARAKAT YARKAS y

DARKAZANLI queda demostrada a priori ante el hecho de que cuando MAMOUN

DARKAZANLI visitaba nuestro país, concretamente Madrid, éste se alojaba en el domicilio

familiar de BARAKAT YARKAS.





1.1.1.- VIAJES REALIZADOS POR MAMOUN DARKAZANLI A

ESPAÑA.

Son varias las ocasiones en las que se ha detectado la presencia de MAMOUN

DARKAZANLI en nuestro país:

- El primer viaje del que se tiene constancia que realizó MAMOUN

DARKAZANLI a España, se remonta al mes de abril de 1997, aunque seguramente se

produjeron más con anterioridad a este año.









37

- El segundo viaje a España lo realizó DARKAZANLI durante el mes de mayo

de 1998, y durante el mismo, DARKAZANLI contactó nuevamente en España con BARAKAT

YARKAS, además de con WAHID (se trata de WAHEED KOSHAGI KELANI (a) ABU

MOHAMAD, individuo estrechamente relacionado con BARAKAT YARKAS y su círculo más

estrecho de amistades, y del cual se hará referencia más adelante), aunque por los lugares

donde estuvo (Córdoba, Granada y posteriormente Madrid), seguramente contactó con más

personas del círculo de BARAKAT.

- Durante el tercer viaje de MAMOUN DARKAZANLI a nuestro país, éste

permaneció alojado en Madrid, concretamente en el domicilio particular de BARAKAT

YARKAS, sito en la calle Pablo Neruda número 85 de la capital, por un espacio de tres días

(19, 20 y 21 de enero de 2000). Los mismos días que estuvo alojado DARZAKANLI en la casa

de BARAKAT, también lo estuvo ABDULFATTAH ZAMMAR (cuñado de TAYSIR ALONY KATE

y familiar de MOHAMED HAYDAR ZAMMAR). Los 3 individuos realizaron múltiples contactos

en Madrid. De esta estancia Abu Dahdah informa a Muhammed Galeb Kalaje, e imputado en

esta causa y posible “cerebro” financiero de la “célula” de AL QAEDA en España.

Durante la estancia de Darkazanli en Madrid se constató que:

a) BARAKAT YARKAS salía acompañado de los dos citados individuos

(DARKAZANLI y ABDULFATTAH ZAMMAR) en el vehículo con matrícula M-4835-MP,

desplazándose a continuación hacia la mezquita conocida como de la M-30 de la capital, donde

contactaron con otras tres personas, MOHAMED SAHBI BALTI (a) ABU AYMAN, el primo de

éste último, HAMDA MAATOUGUI (ambos considerados a nivel policial miembros de la

organización tunecina EN NAHDA), y un tercer individuo sin identificar.

b) Mantuvo reuniones en el domicilio de WAHIEED KOSHAGI KELANI (a) ABU

MOHAMAD, sito en la calle Lozoya número 4 de esta capital. Junto con BARAKAT YARKAS,

DARKAZANLI Y ABDULFATTAH ZAMMAR.

c) Asimismo mantuvo encuentros y reuniones, con BARAKAT YARKAS, con

MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI, WAHEED KOSHAGI KELANI, AHMAD KOSHAJI

KELANI e incluso con TAYSIR ALONY KATE (quien se desplazó desde Granada hasta

Madrid).





– El cuarto viaje de MAMOUN DARKAZANLI a España fue en el mes de julio

de 2001, y de nuevo a la primera persona que se lo comunicó fue a BARAKAT YARKAS. Esta

vez, DARKAZANLI venía de Marruecos donde había asistido a la fiesta celebrada con motivo

del matrimonio celebrado en el año 2000 por su amigo ABDULFATTAH ZAMMAR, y se dirigía





38

a la ciudad de Granada, donde como se puede observar a continuación, se desplazó

BARAKAT para verle.

- MAMOUN DARKAZANLI se hospedó los días 6, 7, 8 y 9 de julio 2001

en Granada, concretamente en la Residencia Los Carmines (ahora llamado Hostal- Residencia

Natalio Rivas) de la c/ Natalio Rivas 1, 3º dcha. de la ciudad de Granada.





Como se dijo anteriormente, el motivo de esta última visita se debió a que iban a asistir en

Maruecos a las celebraciones con motivo de la boda de una hermana de la esposa de TAYSIR

ALONY KATE que en realidad se casó con ABDULFATTAH ZAMMAR, matrimonio celebrado

en el año 2.000 en Alemania pero cuya fiesta ahora se celebraba en Marruecos. Las dos

mujeres son hijas de un imán de la mezquita de Ceuta llamado HAMED LIAZID HADDU-

BAKIUI.





Entre los documentos y efectos hallados en el registro practicado en el domicilio de IMAD

EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, han aparecido 1) fotografías en las que están

MAMOUN DARKANZALI y ABDUL FATTAH ZAMMAR en un barco (este último investigado por

las autoridades alemanas por su presunta relación con los autores de los atentados terroristas

del 11 de septiembre, y que aparenta ser el hombre de confianza de MAMOUN DARKAZANLI,

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y MOHAMED GALEB KALAJE ZOUAYDI, Estas fotografías

fueron realizadas durante uno de los viajes realizados por BARAKAT YARKAS a Alemania.

Una de las fotografías está tomada desde un barco y muestra otro buque cuyo nombre es “

WILHELMSHAVEN”.





2. También en el registro practicado en el domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS (a) ABU DAHDAH, en la agenda personal de éste, se encontraron los números de

teléfono, utilizados por MAMOUN DARKAZANLI, (a) ABU ILYAS.

- 491752459717-MAMUN y 49402277536-MAMUN.

A estos números también llamaba MUHAMMED GALEB

KALAJE ZOUAYDI (a) ABU TALHA desde España.

- El 49402277536 su titular es la mujer de MAMOUN

DARKAZANLI llamada Brigitte. De este teléfono citado de DARZAKANLI, entre el 20-07-01 al

08-10-01 existe una llamada a España en fecha 22-09-01, el número de destino es

0034619441XXX, con una duración de 09,35 minutos que podría corresponderse con el

número móvil 619441100 utilizado por MOHAMED ZAHER ASADE.





39

Con respecto al teléfono 0049402277536 existen facturas

intervenidas en el domicilio de DARKAZANLI como consecuencia de un registro efectuado por

la policía alemana en las que consta haber marcado los siguientes números de teléfono:









Facilitado en C. Rogatoria ALEMANIA Conocimiento en ESPAÑA

4:16

1 09-08-98 0034929505XXX

m.

2 09-08-98 0034915932XXX 0:57 0034915932518 Ahmad Koshaji Kelani. Usa Wahid

3 16-08-98 0034958228XXX 0:12 0034958228408 Taysir Alony Kate (oficina)

4 16-08-98 0034958159XXX 1:37 0034958159346 Taysir Alony Kate (domicilio)

5 18-08-98 0034909281XXX 0:34 0034909281515 Ahmad al Ali Zaza,Ahmad al kurdi

6 20-08-98 0034915251XXX 1:43 0034915251353 Ahmad Koshaji Kelani (domicilio)

7 23-08-98 0034958159XXX 3:01 0034958159300 Jamal Husein Husein (almacén)

8 24-08-98 0034958171XXX 6:12 0034958171358 Mohamed Zaher Asade

9 24-08-98 0034958171XXX 3:19 0034958171358 Mohamed Zaher Asade

10 26-08-98 0034958171XXX 3:30 0034958171358 Mohamed Zaher Asade

11 31-08-98 0034958228XXX 1:25 0034958228408 Taysir Alony Kate (Oficina)

12 31-08-98 0034915251XXX 12:59 0034915251353 Ahmad Koshaji Kelani (Domicilio)

13 06-12-98 0034909281XXX 0:39 0034909281515 Ahmad al ali Zaza, ahmad al kurdi

14 09-12-98 0034915251XXX 0:20 0034915251353 Ahmad Koshaji Kelani (Domicilio)

15 09-12-98 0034909281XXX 2:31 0034909281515 Ahmad al Ali Zaza, ahmad al kurdi

16 09-12-98 0034958159XXX 19:26 0034958159346 Taysir Alony Kate (Domicilio)

17 18-12-98 0034958159XXX 11:13 0034958159346 Taysir Alony Kate (Domicilio)

18 15-02-99 0034958159XXX 0:11 0034958159346 Taysir Alony Kate (Domicilio)

19 10-03-99 0034958159XXX 14:42 0034958159346 Taysir Alony Kate (Domicilio)

20 21-06-99 0034606366XXX 1:28 0034606366610 Muhamed Galeb Kalaje Zouaydi

21 21-06-99 0034915251XXX 3:11 0034915251353 Ahmad Koshaji Kelani (domicilio)

22 05-10-99 0034958159XXX 1:00 0034958159300 Jamal Husein Husein (almacén)

23 31-10-99 0034958228XXX 0:11 0034958228408 Taysir Alony Kate (oficina)

24 02-11-99 0034958540XXX 0:22 0034958540741 Taysir Alony Kate (domicilio)

25 03-11-99 0034958540XXX 0:19 0034958540741 Taysir Alony Kate (domicilio)





40

26 22-11-99 0034958540XXX 2:58 0034958540741 Taysir Alony Kate (domicilio)

27 23-11-99 0034958228XXX 0:11 0034958228408 Taysir Alony Kate (Oficina)

28 23-11-99 0034958540XXX 14:13 0034958540741 Taysir Alony Kate (domicilio)

29 23-11-99 0034958540XXX 11:18 0034958540741 Taysir Alony Kate (domicilio)

30 24-11-99 0034958540XXX 0:10 0034958540741 Taysir Alony Kate (domicilio)

31 24-11-99 0034958228XXX 0:16 0034958228408 Taysir Alony Kate (oficina)

32 24-11-99 0034958228XXX 7:34 0034958228408 Taysir Alony Kate (oficina)

33 24-11-99 0034958540XXX 21:03 0034958540741 Taysir Alony Kate (domicilio)

34 25-11-99 0034958540XXX 6:32 0034958540741 Taysir Alony Kate (domicilio)

35 27-11-99 0034958540XXX 0:15 0034958540741 Taysir Alony Kate (domicilio)

36 29-11-99 0034958228XXX 0:10 0034958228408 Taysir Alony Kate (Oficina)

37 29-11-99 0034958540XXX 0:11 0034958540741 Taysir Alony Kate (domicilio)

38 07-12-99 0034958540XXX 0:11 0034958540741 Taysir Alony Kate (domicilio)

39 08-12-99 0034958540XXX 0:12 0034958540741 Taysir Alony Kate (domicilio)

40 12-01-00 0034958540XXX 7:25 0034958540741 Taysir Alony Kate (domicilio)

41 13-01-00 0034958540XXX 1:36 0034958540741 Taysir Alony Kate (domicilio)

42 14-01-00 0034958540XXX 4:44 0034958540741 Taysir Alony Kate (domicilio)

43 25-01-00 0034958540XXX 18:45 0034958540741 Taysir Alony Kate (domicilio)

44 01-02-00 0034958540XXX 0:25 0034958540741 Taysir Alony Kate (domicilio)

45 13-07-00 00349161634XX 0:10

X

46 13-07-00 00349161634XX 0:12

X

47 14-07-00 00349161634XX 0:09

X

48 14-07-00 00349161634XX 0:15

X

49 14-07-00 00349161634XX 0:09

X

50 17-07-00 0034915077XXX 0:06

51 17-07-00 0034915077XXX 0:02

52 20-08-00 0034913832XXX 0:10

53 26-08-00 0034956512XXX 4:07 003495612950 Contactado por Taysir Alony Kate





41

Como puede comprobarse, la mayoría de los teléfonos de la izquierda que

aparecieron en los registros de Alemania, se corresponden perfectamente con números de

teléfono que aparecieron igualmente a lo largo de la observación telefónica correspondiente a

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, cuyos titulares figuran en la parte de la

derecha.





En el teléfono móvil que se le incautó al registrar el apartamento de MAMOUN

DARKAZANLI en Alemania, se encontraban introducidos los números de teléfono

0034917860537 y 0034616364450, los cuales se correspondían con el teléfono instalado en el

domicilio particular de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, y el móvil de éste.





1.2.- MOHAMED ZAHER ASADE.





MOHAMED ZAHER que participó como “mujahidin” y efectuó la “Jihad” en

Bosnia, donde fue enviado bajo la supervisión y coordinación de IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS (a) ABU DAHDAH, que le había reclutado era la persona que facilitaba apoyo y la

ayuda en Granada a MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS.





En el registro practicado en su día en el domicilio de MOHAMED ZAHER

ASADE, fueron intervenidas dos cintas de cámara de vídeo, de la marca Sony, una abierta y

otra nueva, sin usar y precintada, las cuales fueron encontradas en la mesilla de noche de la

habitación de matrimonio.





Visualizada la cinta de vídeo abierta, pudo comprobarse que correspondía a

una grabación efectuada durante el día de la boda de MOHAMED ZAHER ASADE en

Marruecos.





En dicha filmación aparecen, entre los asistentes a la boda, ABDULFATTAH

ZAMMAR y otro individuo que parece ser MOHAMED HAYDAR ZAMMAR.





ABDULFATTAH ZAMMAR está considerado como un asociado o mano

derecha de MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS. Su nombre aparece también entre la

documentación intervenida a MUHAMMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI.





42

En cuanto a MOHAMED HAYDAR ZAMMAR, significar que en un vídeo

obtenido a través de la Comisión Rogatoria Internacional a Alemania, en el marco de este

sumario, correspondiente a la boda de SAID BAHAJI (uno de los miembros del comando autor

de los atentados del 11 de septiembre) aparecen dos de los pilotos suicidas, MAMOUN

DARKAZANLI (a) ABU ILYAS junto a ABDULFATTAH ZAMMAR y el mismo MOHAMED

HAYDAR ZAMMAR. Este último huyó de Alemania, donde residía, siendo posteriormente

detenido por las autoridades marroquíes en Casablanca y extraditado a Siria, donde está

detenido por su posible implicación en los atentados terroristas del 11 de septiembre.





Se da la circunstancia de que el 24-26.08.01, IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS (a) ABU DAHDAH, recibió una llamada procedente de Jordania (teléfono nº

96279958330), en la que RIAD OKLAH (a) ABU NABIL (líder en Jordania de la organización Al

Talia Al Mukatila –La Vanguardia Luchadora-, a la que también pertenece ABU DAHDAH), le

comentó que “los de Alemania estuvieron allí”, refiriéndose concretamente a ABU ADEL, el

amigo de MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS, “el gordito y alto que estaba casado con

dos mujeres” (datos que coinciden con los de MOHAMED HAYDAR ZAMMAR) y que le

deportaron de Alemania porque “tuvo problemas, metió la pata y ya no podía volver”.





1.3.- TAYSIR ALONY KATE.





TAYSIR ALONY KATE es persona vinculada a los “HERMANOS

MUSULMANES”, fracción de “ISSAM EL ATTAR”, teniendo una ideología radical islámica,

vinculado a extremistas con esa misma visión residentes en la ciudad de Granada.

TAYSIR está casado con la española FATIMA ZOHRA HAMED LAYASI,

nacida en Ceuta e hija del que fuera Imán de la mezquita Muley Al Mehdi de dicha ciudad,

HAMED LIA-ZID HADDU BAKIUI.





TAYSIR ALONY KATE está estrechamente relacionado con MAMOUN

DARKAZANLI (a) ABU ILYAS, y también muy vinculado a IMAD EDDIN BARKAT YARKAS (a)

ABU DAHDAH. Éste, bien directamente o a través de otras personas, está al día en las

actividades que realiza TAYSIR. Era normal que cuando TAYSIR viajaba a Afganistán se

reuniera previamente con BARAKAT YARKAS.









43

Constan abundantes comunicaciones telefónicas entre MAMOUN

DARKAZANLI y Taysir Alony, y otra entre aquél y WAHID KOSHAGUI KELANI en la que se

pone de manifiesto la relación entre éstos con TAYSIR ALONY KATE.





En el teléfono móvil que se le incautó al registrar el apartamento de MAMOUN

DARKAZANLI en Alemania se encontraba introducido el número de teléfono 0034958540741 el

cual se corresponde con el teléfono instalado en el domicilio particular en Granada de TAYSIR

ALOUNI KATE.





1.4.- MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI (a) ABU TALHA (a) ABU

MAHMUD.





Se trata del “cerebro financiero” de la célula dirigida por IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH. Estuvo viviendo en España, constituyó una serie de

sociedades junto con otros árabes también conocidos por su extremada religiosidad y

creencias dentro del Islam, consiguió la nacionalidad española, y después se marchó a Arabia

Saudí, donde permaneció por algún tiempo. A su vuelta (diciembre 1998) estrechó su relación

con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH).

MAMOUN DARKAZANLI conoce perfectamente y está vinculado a GALEB

KALAJE, con el que mantiene estrechas relaciones como se desprende de los diferentes

documentos hallados en el registro de la empresa Proyectos y Promociones ISO de Galeb

Kalaje.





1.5.- AHMAD KOSHAJI KELANI (a) ABU AHMAD.





AHMAD KOSHAJI KELANI (a) ABU AHMAD, hermano de WAHEED KOSHAGI

KELANI (a) ABU MOHAMAD mantuvo numerosos contactos con BARAKAT YARKAS, tanto

personales como telefónicos, así como con el resto de los miembros de la célula, y conocía las

actividades que este último realizaba. Gozaba de la confianza de BARAKAT YARKAS, quien le

pedía ayuda para los “jóvenes mujahidin” que regresaban a España después de haber

realizado el periodo de instrucción en campos de entrenamiento terrorista.





AHMAD KOSHAJI KELANI mantuvo contactos con MAMOUN DARKAZANLI

(a) ABU ILYAS y ABDULFATTAH ZAMMAR, NABIL NANAKLI KOSAIBATI (individuo





44

condenado a muerte en Yemen por actividades terroristas e intento de atentado contra el

Viceprimer ministro de ese país), TAYSIR ALONY KATE, DAVID CHARLES BOURGES (a)

ABU MUGHEN (identificado como SALAHEDDINE BENYAICH, ex mujahidín en Bosnia e

instructor en campos de entrenamiento terrorista en Daguestán, y que ha sido detenido en

Marruecos por su vinculación con los atentados de Casablanca en los que perdieron la vida

numerosas personas.





AHMAD KOSHAJI KELANI, junto con su hermano, WAHEED KOSHAGI

KELANI, trataban con MAMOUN DARKAZANLI, entre otros asuntos, temas relacionados con

negocios de exportación-importación.





Según datos recibidos a través de la primera Comisión Rogatoria alemana, en

el registro efectuado en la vivienda de DARKAZANLI se encontraron una serie comprobantes

de los números de teléfono marcados desde el utilizado por DARKAZANLI. Entre los números

marcados, que figuran en la relación o cuadro anteriormente consignado, figura aparentemente

el 0034915251353 que es el correspondiente al domicilio particular de AHMAD KOSAJI

KELANI en fechas 20-08-98, 31-08-98 y 21-06-99.





En el teléfono móvil que se le incautó al registrar el apartamento de MAMOUN

DARKAZANLI en Alemania, se encontraban introducidos los números de teléfono

0034915932518, 0034609281515 y 0034915251353, los cuales se corresponden

respectivamente con el teléfono instalado en la calle Loyola nº 4 bajo D de Madrid, a nombre

de AHMAD KOSHAJI KELANI, y con los de la empresa IN & OUT MACHINERY, perteneciente

a los hermanos WAHED KOSHAGI KELANI y AHMAD KOSHAJI KELANI.





1.6.- WAHEED KOSHAGI KELANI (a) ABU MOHAMAD.





WAHEED KOSHAGI KELANI (a) ABU MOHAMAD, hermano de AHMAD

KOSHAJI KELANI (a) ABU AHMAD estuvo estrechamente vinculado a IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS (a) ABU DAHDAH, y pertenece a la organización AL TALIA AL MUKATILA (La

Vanguardia Luchadora) a la que también pertenece BARAKAT YARKAS.









45

WAHEED ha mantenido contactos con MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU

ILYAS siempre que éste ha visitado España, bien en compañía de BARAKAT YARKAS o bien

con otros de los miembros de la célula de éste último.





2.- ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS LLEVADAS A CABO POR MAMOUN

DARKAZANLI (a) ABU ILYAS (a) ABU AL LOH.





A partir de todo esto, es decir, una vez establecido y confirmado este grado de

estrecha conexión entre MAMOUN DARKAZANLI y personas pertenecientes a la célula o del

entorno más cercano de BARAKAT YARKAS, especialmente con el propio BARAKAT, deben

analizarse las actividades de las que hasta ahora se tiene conocimiento relacionadas con este

individuo en cuestión, y que están vinculadas al entramado de Al-Qaeda a nivel internacional.





Dichas actividades incluyen, entre otras cosas, actividades de apoyo logístico y

financiero a la red terrorista de Al-Qaeda, así como los contactos de DARKAZANLI con

elementos de dicha red a escala internacional.





Es de destacar que las cuentas corrientes de MAMOUN DARKAZANLI y de su

empresa fueron bloqueadas por las autoridades alemanas, con motivo del embargo establecido

a nivel europeo de todas las empresas que pudieran estar vinculadas a OSAMA BEN LADEN.





1º) MAMOUN DARKAZANLI, según el vídeo de la boda de SAID BAHAJI en la

mezquita de Hamburgo en Alemania, obtenido a través de Comisión Rogatoria Internacional,

es una de las personas que aparece en el mismo, como asistente a la boda celebrada en esa

mezquita, precisamente sentado en el suelo junto a ABDULFATTAH ZAMMAR, lo que

determina el grado de unión que tenía con uno de los miembros del comando autor de los

atentados del 11 de septiembre de 2.001( precisamente el que tiene en su poder el antiguo

número de teléfono de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y el nombre de MOHAMED GALEB

KALAJE ZOUAYDI en uno de los documentos hallados en su vivienda), como ya se ha

expresado antes.





2º) MAMOUN DARKAZANLI participó en la compra de un barco para Osama

Ben Laden.









46

En realidad en la compra de tal barco participaron SADEK BORRMANN, SAEDI AL

MEDANI AL TAYYIB conjuntamente con MAMOUN DARKAZANLI. En diciembre de 1.993 entre

los tres compraron un buque de carga de una compañía de barcos a un precio de 760.000

marcos alemanes. El precio de compra fue pagado por DARKAZANLI (152.000 marcos) y

BORRMANN (258.000) así como por otra persona llamada SEEDI AL MEDANI AL TAYYIB

(350.000 marcos).





SADEK WALID AWAD (a) ABU KHADIJA, también SADEK BORRMANN, sería un

hombre de la cadena logística y financiera de Al Qaeda. En 1.993/94 por orden de Osama Ben

Laden compró un barco navegable y colaboró con el mismo a tal fin con la firma Impex-

Borrman, antiguamente asentada en Munich. Estuvo navegando con el barco durante cierto

tiempo como capitán. En el año 1.993 aparece como comprador-apoderado del barco y en

1.995/96 como vendedor del mismo. En 1.995 se vendió el barco a la compañía noruega

HIRAD AL-HUDA de Oslo (Noruega) entonces AL TAYYIB recibió en una cuenta de

International Islamic Bank de Qatar la cantidad de 329.000 $ y WALID AWAD recibió 88.857 $

en una cuenta de Alemania, y en el momento de la entrega del barco recibió otros 30.000 $. El

resto del importe de la venta, que fueron 32.000 $ se consumieron en gastos diversos y tasas.

El importe total fue de 479.000 $. Bajo la dirección de HIRAD AL HUDA se conoce también a

las entidades Hirad Emergency Relief y Hirad Integration Office, que son dos organizaciones

que en el pasado recogían donativos para víctimas de catástrofes somalíes, y el dinero era

transferido a organizaciones en Pakistán, Somalia, Kenia y los Emiratos Árabes Unidos.





En las investigaciones del F.B.I. consta que, en fecha noviembre de 2001 SADEK

BORRMANN manifestó haber comprado y gestionado la compra del barco Sea Star/Sky I por

orden de Osama Ben Laden. BORRMANN conoció a MAMDOUH MAHMUD SALIM y AL

MADANI AL TAYYIB en Afganistán/Pakistán. A OSAMA BEN LADEN y a WADIH EL HAGE los

conoció más tarde, durante su estancia en Sudán a partir de finales de 1992/ principios de

1993 hasta aproximadamente 1.996. Por entonces AL TAYYIB habría administrado la totalidad

del dinero de OSAMA BEN LADEN. En tiempo posterior AWAD habría trabajado para AL

TAYYIB y las empresas de éste TABA INVESTIMENTS y WADI AL-AQIQ, a cambio recibía

una cantidad de 450 $ USA así como el 25% de sus gastos de alquiler. A este respecto habría

surgido una estrecha relación con al TAYYIB y EL HAGE, así como con OSAMA BEN LADEN.

Esto se demuestra también en el hecho de que le fueron confiados los medios económicos o

dinero de Al Qaeda.





47

MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS además de la compra del barco,

posteriormente también participó en temas de administración del mismo, su implicación en ese

trabajo llevaba toma de contactos con distintas empresas, transmisión de documentos, pago de

facturas, cuyos importes eran a su vez restituidos por AWAD. La restitución del dinero por parte

de AWAD se ha comprobado que se efectuó a través de la antigua cuenta de DARKAZANLI nº

4096467 del Detsche Bank en Hamburgo, así como a través de la cuenta de su esposa Brigitte

nº 40-27660 del Vereins Und Westbank de Hamburgo, siendo DARKAZANLI al menos, el

interlocutor y ayudante permanente asentado en Alemania de Osama Ben Laden.





En mayo de 2.001 el Jenifer-Sea Star- Sky I que son los distintos nombres que tuvo el

barco de referencia, se hundió en aguas de Oman.





DARKAZANLI mantuvo contactos personales y comerciales con WALID AWAD

(BORRMAN) así como con otras personas.





MAMDOUH MAHMUD SALEM AHMED (a) ABU HAJER, fue un alto miembro de la

organización Al Qaeda, y jefe financiero de Osama Ben Leden. Fue detenido el 16-09-98 en

una localidad próxima a Munich. Permaneció en prisión en Alemania hasta ser extraditado a las

autoridades norteamericanas en fecha 20-12-98. En el año 2.002 fue condenado en los

Estados Unidos a una pena privativa de libertad de por vida, tras un intento de asesinato contra

un funcionario de justicia de un centro penitenciario. En la actualidad se encuentra pendiente

de proceso por su pertenencia a AL QAEDA y posible participación en atentados con

explosivos.





WADIH EL HAGE (a) ABU SABBUR, fue detenido en Nueva York el 21-09-98 por

razón de su participación en dos atentados contra embajadas americanas en África oriental.

Fue condenado a pena privativa de libertad de por vida en los Estados Unidos, y está

considerado como ex – miembro de alto rango de Al Qaeda, además de confidente personal

de Osama Ben Laden.





DARKAZANLI dijo conocer a MOHAMET ATTA de la mezquita y de la prensa. Con

respecto a SAID BAHAJI dice conocerle de su boda en la mezquita de Hamburgo, donde alega

que estuvieron invitados todos los asistentes de la mezquita.





48

SEEDI AL MADANI AL TAYYIB (a) ABU FADL según las autoridades norteamericanas

habría sido hasta mayo de 1.996, consejero jefe y consejero financiero de Al Qaeda. Entre

otras personas habría colaborado con SALIM (a) ABU HAJER. ABU FADL habría efectuado el

juramento o “bayat” a Osama Ben Laden, y habría estado aprendiendo la Sharia o derecho

islámico en diferentes campos de entrenamiento de Osama Ben Laden. AL TAYYIB habría sido

miembro hasta 1.993 del grupo asesor de Al Qaeda y estaría casado con una sobrina de

Osama Ben Laden





.3º) También se tiene constancia (según una conversación telefónica entre

MAMOUN DARKAZANLI e IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DADHAH el 18 de

octubre de 2000) de que MAMOUN DARKAZANLI habría viajado a Kosovo a finales del año

2000 con la intención de llevar una ambulancia, como cobertura de otras finalidades,

relacionadas con instrucciones de la organización Al-Qaeda en ese momento.





3.- PRINCIPALES CONTACTOS EN EL EXTRANJERO DE MAMOUN DARKAZANLI

(a) ABU ILYAS (a) ABU AL LOH.





3.1.- ABDUL FATAH ZAMMAR.





Se trata de un ciudadano sirio (nacido en Damasco en 1969) residente en

Alemania. Es cuñado de TAYSIR ALONE KATE, RAED AL BAAJ, persona al igual que el

anterior residente en Granada, y familiar de MOHAMED HAYDAR ZAMMAR. ABDULFATTAH

está casado con la ciudadana española OMAIDA HAMED LIAKID-BAKIUI. Viajó como ABDUL

FADAH ZAMMER en enero de 2000 en un vuelo Hamburgo-Málaga. Relacionado en España,

entre otros, con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y con MOHAMED

GHALEB KALAJE ZOUAYDI (a) ABU TALHA, que es su cuñado.

ABDUL FATTAH ZAMMAR está casado con OMAIMA HAMED LIAZID-BAKIUI,

N/08-08-78 en Ceuta, hija de AHMED y HABIBA, titular del D.N.I. 45.093.026. Es hermana de

la mujer de TAYSIR ALONE KATE, FATIMA- ZOHRA AHMED LAYASI y ambas son hijas de

HAMED LIAZID HADDU-BAKIUI, Imán de la mezquita Sidi Embarek de Ceuta.

ABDULFATTAH ZAMMAR, según el vídeo de la boda de SAID BAHAJI en la

mezquita de Hamburgo en Alemania, obtenido a través de Comisión Rogatoria Internacional,









49

es una de las personas que aparece en el mismo, precisamente sentado en el suelo junto a

MAMOUN DARKAZANLI.





3.2.- MAMDOUH MAHMOUD AHMD SALIM (a) ABU HAJER, ya citado.

3.3.- MUSTAFA ABDELMONEM SALIMEH (a) ABU BASHIR.





Fue líder espiritual de los mujahidin en Bosnia. Está considerado como un

destacado integrista islámico. En 1997 fue expulsado de Yemen por su ideología radical,

trasladándose a Malasia. En 1998 fijó su residencia en Londres, donde mantenía frecuentes

contactos con OMAR MAHMUD OTHMAN (a) ABU QUTADA y KHALED FAWWAZ,

representante oficioso de OSAMA BEN LADEN en el Reino Unido, en aquel tiempo.





MUSTAFA ABDELMUNEM SALIMEH también estaba estrechamente vinculado

a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, a RIAD OKLAH (a) ABU NABIL, ambos igualmente

vinculados a MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS.





Esta persona (Abu Bashir), es un líder “ideológico” de los “mujahidin”, quienes

siguen todas sus enseñanzas a través de sus libros, de corte extremista islámico, en especial

dos de los titulados “Al Tahawiyeh” y “Al Tagut”. En el primero ABU BASHIR argumenta que el

Islam tiene 6 pilares y no 5 como dice el Corán, el sexto pilar y obligatorio para todo musulmán

es efectuar “la Jihad”. En el libro “Al Tagut” pone a occidente como el auténtico enemigo del

Islam.





ABU BASCHIR fue detenido en agosto de 1.997 por las autoridades de

Yemen, con motivo de los mismos hechos de que se acusaba a NABIL NANAKLI KOSAIBATI

(condenado a muerte en Yemen por actividades terroristas e intento de atentado contra el

Viceprimer ministro de ese país. Según se supo, las actividades estaban financiadas desde

Arabia Saudí), pero finalmente fue expulsado del país a Malasia. Entonces BARAKAT

YARKAS, en coordinación con ABU QUTADA desde Londres, se desplazó a Malasia para

tratar de organizar la operación del traslado de ABU BASCHIR hasta la capital de Gran

Bretaña. Cuando estaba en Malasia, y según una conversación mantenida con IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS, pretendía que ABU QUTADA intercediera ante el Chej USAMA, ABU

ABDULLAH (OSAMA BEN LADEN) para que le hiciera un contrato en una empresa que éste









50

tenía en Malasia, y así conseguir la residencia en ese país, como ya se ha hecho constar en

esta resolución. Finalmente viajaría a Londres.





3.4.- SADEK BORRMANN : SADEK WALID AWAAD.

Con respecto a esta persona ya se ha reseñado anteriormente lo que las

autoridades alemanas han transmitido, a través de la Comisión Rogatoria Internacional dirigida

a ese país, especialmente lo relacionado con el tema de la compra de un barco con destino a

Osama Ben Laden, en unión de MAMOUN DARKAZANLI y de SEEDI AL MEDANI AL TAYYIB,

otro hombre de Osama Ben Laden.





3.5.- RIAD OKLAH (a) ABU NABIL.

Es el máximo líder de la Organización fundamentalista islámica denominada

LA VANGUARDIA LUCHADORA (Taliaah Al Muqatila), de los Hermanos Musulmanes sirios,

que fue perseguida por el régimen sirio, y que se encuentra residiendo en Jordania, además de

haber sido el principal contacto de BARAKAT YARKAS en Jordania.





Cuando BARAKAT YARKAS se desplazaba a Jordania, y según

conversaciones telefónicas, RIAD OKLAH le alojaba en su domicilio.





Se sabe que RIAD OKLAH visitó España, concretamente el 14.10.00,

permaneciendo con BARAKAT YARKAS hasta el 18.10.00, fecha en la que viajó a Alemania,

vía Madrid-París-Hamburgo. Al parecer, MAMOUN DARKAZANLI le estaba esperando en

Hamburgo, anulando incluso todas sus citas, pero por algún motivo este encuentro inicial no se

produjo, aunque posteriormente ABU NABIL contactó con DARKAZANLI.

RIAD OKLAH también tenía contactos, aparte de con MAMOUN DARKAZANLI

(a) ABU ILYAS;





Con MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED, considerado a nivel internacional

como correo de la organización Al-Qaeda, que tenía en Turquía un establecimiento comercial

que le servía de cobertura y le permitía viajar entre oriente y occidente, para contactar

principalmente con extremistas islámicos residentes en el Reino Unido y en España. Se da la

circunstancia de que es cuñado de MOHAMED GALEB KALAJE ZOUAYDI responsable del

aparato financiero de la célula desarticulada en España y actualmente en prisión;









51

Con ABDULMUNEM SALIMEH (a) ABU BASHIR (quien como ya se ha dicho

fue líder espiritual de los mujahidin en Bosnia);





Con OMAR MAHMUD OTHMAN (a) ABU QUTADA, considerado líder

espiritual y patrocinador de grupos extremistas islámicos como el GIA, GRUPO

COMBATIENTE TUNECINO, GRUPO SALAFISTA PARA LA PREDICACION Y EL COMBATE,

etc., y que desempeñaba también un papel importante en tareas de financiación para estas

organizaciones. Lanzó varias “fatwas” sobre asuntos argelinos en calidad de líder espiritual,

incluida una que permitía matar a mujeres y niños en Argelia, si eran actividades de la “Jihad”.

El 23.10.02 fue detenido por los Servicios de Seguridad del Reino Unido.





En la causa aparece un documento que acredita la tenencia de 8000 $ en

poder de ABU ILYAS el 22-05-99 y que fue intervenido en la empresa de GHALEB KALAJE. El

análisis de las cuentas bancarias de DARKAZANLI no ha arrojado ninguna transferencia desde

o hacia España sobre un importe de 8.000 $ USA durante el espacio de tiempo en cuestión.

Posiblemente el escrito intervenido en la empresa de GHALEB KALAJE guardaría relación con

una transacción financiera de ABULFATTAH ZAMMAR, pues en la cuenta de ABDULFATTAH

ZAMMAR del Deutsche Bank nº 4942058, se registró con fecha 25-05-99 una transferencia

desde Arabia Saudí por la cuantía de 15.000 marcos alemanes, figurando como ordenante

“M/S MAHER INTERTATIONAL” la transferencia se hizo a través del Al Rahji Banking and

Investiment Corporation, en Riyad (Arabia Saudí). Con fecha 28-05-99 ABDUL FATTAH

ZAMMAR retiró 15.000 marcos de su arriba citada cuenta, y el 21-07-99 ingresó 15.000 marcos

en su cuenta. El 22-07-99 ZAMMAR transfirió el dinero a una cuenta de la empresa Proyectos y

Promociones en el Banco de Sabadell en Madrid.





ABDULFATTAH ZAMMAR recibió 25-05-99 los 15.000 marcos

alemanes, por orden de MAMOUN DARKAZANLI, para comprar en Alemania un coche para

GHALEB KALAJE. Por entonces KALAJE habría estado en Arabia Saudí, pero tenía la

intención de regresar a España. Dado que ZAMMAR no encontró ningún coche DARKAZANLI

le habría ordenado transferir el dinero a la empresa PROYECTOS Y PROMOCIONES.





3.- OTROS CONTACTOS Y APOYOS FINANCIEROS.









52

La Cuenta Corriente 4096467 del Deutsche Bank en Hamburgo comprende tres

cuentas privadas que tienen como único titular MAMOUN DARKAZALI, y que fueron utilizadas

entre abril de 1.993 y junio de 1.999. Entre ingresos en metálico como en cheques, tanto del

interior como del exterior, se asentaron alrededor de 140.000 marcos en estas cuentas. Las

salidas de dinero serían para pagos de personas y empresas. Las transacciones de esta

cuenta están en relación, sin lugar a duda, con el barco comprado por AWAD para Osama Ben

Laden.





En la Cuenta Corriente nº 40/27660 en Vereins Und ·Westbank de Hamburgo figura

como titular Brigitte DARKAZANLI, mujer de MAMOUN DARKAZANLI. A través de esta cuenta

también se hicieron pagos de DARKAZANLI a la empresa ZERSSEN.

En la Cuenta Corriente nº 4007217 en el Deutsche Bank de Hamburgo, aparece como titular es

MAMDOH MAHMUD SALIM y como apoderado MAMOUN DARKAZANLI.





MAMOUN DARKAZANLI tenía contactos con MAMDOH SALIM desde 1.993, cuando

éste quiso comprar en Alemania una emisora. Darkazanli le habría conseguido su visado de

entrada, y le habría ayudado como intérprete y persona de contacto con las respectivas

empresas. SALIM habría tenido muy buenos contactos con el Gobierno en Sudán. Juntos

abrieron una cuenta en el Deutsche Bank de Hamburgo. Así, por un lado le facilitó la solicitud

de petición del visado, y por otra parte, la contratación de las tarjetas de crédito.

Prioritariamente el dinero habría estado destinado a la compra de la emisora. El mismo, para

que hubiese movimiento en la cuenta, habría retirado dinero y posteriormente lo habría vuelto a

ingresar, además de transferir dinero a SALIM. En la cuenta hubo más de 10.000 marcos

alemanes. SALIM tras tres o cuatro meses mandó borrar la cuenta mediante fax, ya que al final

no se produjo la compra de la emisora. SALIM le propuso querer hacer este negocio con

Canadá, y que sería con él generoso por la ayuda prestada. Finalmente las piezas de repuesto

las compró en Gran Bretaña. Con respecto a sus contactos con Osama Ben Laden SALIM tuvo

contactos con Osama Ben Laden, y también fue sido gestor financiero temporal de dos

empresas pertenecientes a Osama Ben Laden en Sudán, entre otras (la empresa Taba

Investimnent Trading)





En el marco del procedimiento de la Fiscalía de Franckfurt, se procedió a numerosas

investigaciones respecto de SALIM y sus actividades comerciales. El resultado muestra que

interés para la compra de las emisoras y repuestos se hizo patente por orden de la empresa





53

“Allied International Ltd, Khartum/Sudán” que es la que figuras oficialmente como posible

compradora; sin embargo,como la así llamada “empresa Consulting”, actuó en el trasfondo la

empresa TABA Ltd en Gran Bretaña, por lo que se puede deducir que el verdadero ordenante

fue la empresa TABA INVESTIMENT TRADE, perteneciente a Osama Ben Laden en Sudán, y

por entonces gestionada o dirigida por AL-TAYYIB y MAMDOH SALIM. Por consiguiente

SALIM ha estado trabajando así como estableciendo contactos comerciales en todo el mundo

para Osama Ben Laden y/o sus empresas.





Con respecto a la cuenta en cuestión se puede decir que DARKAZANLI hizo mucho

uso de la cuenta de SALIM, y la cuenta por tanto no solamente debía servir para la compra de

emisoras.

La Cuenta Corriente 4070207 en el Deustche Bank en Hamburgo, operó desde octubre

de 1.995 hasta abril de 1.999. Su titular fue ABDULRRAHMAN SULEMAN AL- FAHHAD y

DARKAZANLI parece tener facultades de disposición sobre esta cuenta. A las cuentas de

SALIM y de AL-FAHHAD llegaron grandes importes de dinero de la firma TWAIK EST,

procedente de Arabia Saudí, de esta forma la cuenta de SALIM tuvo asentamientos de

alrededor de 172.000 marcos y la cuenta de AL-FAHHAD alrededor de 285.000 marcos.





Interdependencia de las cuentas: DARKAZANLI utilizó tanto su cuenta privada, la de su

mujer y aquellas de las que era apoderado para efectuar pagos con diferentes empresas, e

incluso hizo transferencias entre esas mismas cuentas.





Por último, a DARKAZANLI se le pueden acreditar otros contactos:

a) En España, además de los ya citados, con los hermanos KOSHAGI KELANI y Victoria

GONZÁLEZ, entre los que se cruzaron diferentes transacciones (6) hacia y/o desde

España, que se efectuaron desde y/o hacia la cuenta del Deutsche Bank de AL-FAHHAD

nº 4070207 entre enero de 1.996 y diciembre de 1.998, por importe de unos 49.000

marcos.

b) Contacto MUSTAFA SETMARIAM NASAR (a) ABU MUSAB, alto dirigente de AL QAEDA:





De la cuenta de DARKAZANLI (nº 4096467) se transfirió el 12-11-93 en importe de 1.426

marcos alemanes a un tal MUSTAFA SETMARIAM NASAR, en el Banco Exterior de España en

Granada.









54

El 23-02-96 se realizó desde la cuenta de Brigitte DARKAZANLI (nº 40-27660) una

transferencia de 3.250 marcos, figurando como razón de pago “ayuda familiar” a MUSTAFA

NASAR, en la cuenta número 30980374 en el Barklais Bank de Londres. El titular de esta

cuenta es MUSTAFA NASAR, Flat 6, Hamarden Hill. Brook Road, London, NW27BR.





MUSTAFA SETMARIAM NASAR también tiene autorización de firma para la cuenta 30931047

(también en Baklais Bank de Londres), la cual fue abierta en marzo de 1.997 para la Islamic

Conflicts Studies Bureau LTD, en 4Paddock Road, Cricklewood, London, NW27DL. El ámbito

comercial de esta empresa figura con “Media Services”. El socio de la empresa y asimismo

autorizado de firma es un tal MOHAMED BAHAIAH nacido 06-04-63, residente en 9 Paddock

Road, Cricklewood, London, NW2 7DL., y, responsable de AL QAEDA.





MUSTAFA SETMARIAM NASAR habría dirigido un campo de entrenamiento en Afganistán, por

orden de OSAMA BEN LADEN. Actualmente se encuentra en paradero desconocido.





c) Contacto: NABIL SAYADI





Desde la cuenta privada de Brigitte Darkazanli fluyeron entre febrero de 1.997 y enero de 2.000

pequeños importes de dinero (de 100 a 200 marcos) como “donativos” a favor de la “Fondation

Secours Mondial” con sede en Bélgica. MAMOUN DARKAZANLI transfirió el 27-01-97 otros

1.500 marcos alemanes, desde su cuenta a la organización (también figuraba como donativo).





Desde la cuenta autorizada de AL-FAHHAD se realizó el 30-06-98, bajo la observación “ayuda

familiar”, una transferencia de 1.215 marcos a favor de NABIL SAYADI a una cuenta en

Bruselas. A través de Comisión Rogatoria de Alemania hacia Bélgica, se supo que en la cuenta

número 0012608561-16 de NABIL SAYADI, en el Fortis Banque de Bruselas, se asentó una

transferencia con fecha 02-07-98 por importe de 1.215 marcos en concepto de “ayuda familiar”,

desde la cuenta de AL-FAHHAD de Deustche Bank. SAYADI es el único titular autorizado de la

cuenta belga.





Tanto NABIL SAYADI como su mujer Patricia VINCK han sido incluidos en enero de 2.003, de

conformidad con la resolución de sanciones de las Naciones Unidas, sobre la base de las

resoluciones 1267/1333/1390/1455, en la lista de las personas y empresas sobre las que

recaen sanciones, según la cual se han de congelar la totalidad de su patrimonio.





55

DARKAZANLI se encontraba junto con su esposa entre el 24-09 y 28-09 de 1.998, en viaje de

negocios en Bélgica.





De acuerdo con un procedimiento judicial realizado en el año 1.999 en Bélgica, se pudo

comprobar por el Servicio Central de Lucha antiterrorista que NABIL ABDULSALAM SAYADI n/

01-01-66 en Hadid (Líbano), domiciliado en Bélgica, es el fundador de la ONG Fondation

Secours Mondial, con sede en Bélgica. La ONG (o en inglés Global Relief Foundation GRF)

daría a los grupos islamistas militantes, apoyo material y financiero, y recibiría anualmente más

de dos millones de dólares en donativos.





4.- Constan varias fotos, en las que aparentemente se ve a DARKAZANLI más joven, en un

paisaje que puede ser Afganistán, con un RPG, Kalashnikov y otro tipo de ametralladoras, así

como algunas trincheras.





En la Comisión Rogatoria cumplimentada por Alemania también se contienen datos de interés

para la causa sobre ABDULFATTAH ZAMMAR, responsasable de AL QAEDA. En concreto

sobre





1) Número de cuenta 494205800 en el Deutsche Bank 24 en Hamburgo, y los abundandísimos

contactos con Darkazanli.





También se ha podido comprobar una relación entre la persona SEEDI AL MEDANI AL TAYYIB

y ABDULFATTAH ZAMMAR, puesto que el día 10-05-94 ABDULFATTAH ZAMMAR recibió

15.000 marcos de la cuenta de AL TAYYIB. De la cuenta de AL TAYYIB, SADEK WALID

AWAD (a) SADEK BORRMANN tenía autorización. AWAD y DARKAZANLI mantuvieron

durante largos años relaciones comerciales, entre otras, gestionaron la compra del barco

Jeniffer (más tarde renombrado Sky I), para Osama Ben Laden.





Con fecha 22-07-99 ABDULFATTAH ZAMMAR transfirió desde su cuenta 15.000 marcos a la

empresa proyectos y Promociones Iso S.L, Banco Sabadell S.A., Sucursal principal, 28013 de

Madrid.









56

Con fecha 08-08-00 ABDULFATTAH ZAMMAR transfirió 1.500 marcos a HICHAM ROUAKBY,

quien a su vez ha aparecido como único receptor del pago de 1000 marcos, en diciembre de

2000, procedentes de SAID BAHAJI, imputado en esta causa.





NOVENO.- El responsable máximo de la “célula” (tercer “nivel”) de la organización

terrorista AL QAEDA en España, después de la marcha en 1995 de Chej Salah, es IMAD

EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.





Según se desprende de las investigaciones exhaustivas desarrolladas por la U.C.I.E.,

y, de las cuales hay correspondencia en el sumario, y, en algunos puntos ya se han citado en

esta resolución, a partir del momento en el que Chej Salah abandona España, Abu Dahdah

asume la responsabilidad como líder de la “célula” de AL QAEDA, para dirigir y coordinar todas

las actividades que sus integrantes realizaban. Para desarrollar adecuadamente esta actividad

y, a la vez, garantizar el máximo de efectividad de la organización y sus miembros, BARAKAT

YARKAS (a) ABU DAHDAH adoptó todo tipo de medidas de seguridad. Restringió el uso de

sus teléfonos (móvil y el fijo instalado en su domicilio) para hacer llamadas desde cabinas

públicas y locutorios. La mayoría de sus conversaciones las realizaba en clave, cortando

inmediatamente a su interlocutor si hablaba más de la cuenta. En sus desplazamientos en

automóvil cambiaba de velocidad constantemente e incluso tomaba caminos diferentes para

dirigirse a un mismo sitio.





Pronto comenzó a desarrollar una gran actividad de propaganda cuya finalidad última

sería la de captación y reclutamiento de “jóvenes” para ser enviados a campos de

entrenamiento terrorista en Afganistán, para su entrenamiento como “mujahidines”. Después de

esta preparación serían enviados a frentes bélicos para realizar la “Jihad” (Guerra Santa) o

volverían a los países de procedencia donde permanecerían como “células durmientes” a la

espera de recibir instrucciones para cometer acciones terroristas.





El envío de “jóvenes” a campos de entrenamiento terrorista, generaba una serie de

actividades complementarias, como son la aportación del dinero necesario para los viajes,

obtención de documentación falsa, preparación de las rutas adecuadas, etc., existiendo para

ello una infraestructura perfectamente creada, en la que unos se dedicaban a la sustracción de

pasaportes y tarjetas de crédito, y otros a la administración de los recursos económicos (caso









57

concreto de MUHAMMED GHALEB KALAJE, presunto responsable del aparato financiero de la

célula).





Pero la actividad de BARAKAT YARKAS era cada vez más intensa. Viajaba

constantemente al Reino Unido donde se reunía con el Cheij ABU QUTADA, considerado a

nivel internacional como líder espiritual al que siguen numerosos grupos integristas; Jordania,

donde contactaba con RIAD OKLAH (a) ABU NABIL, líder de la organización Al Talia al

Mukatila (La Vanguardia Luchadora); Turquía, donde se reunía con MOHAMED BAHAIAH (a)

ABU KHALED, considerado como correo de AL-QAEDA, etc. Pero también viajó a Indonesia

para encontrarse con PARLINDUNGAN SIREGAR, quien en ese momento se encontraba en

un campo de entrenamiento terrorista ubicado en la isla de Sulawessi, probablemente con la

intención de supervisar el nuevo campo de entrenamiento allí creado.





A lo largo de la investigación se ha podido determinar también como BARAKAT

YARKAS efectuó numerosos contactos telefónicos con el propio CHEIJ SALAH cuando se

encontraba en Pakistán; con ABU ISA y HASSAN, que se encontraban en Bosnia al cargo de

los mujahidines que llegaban a ese país; NABIL NANAKLI KOSAIBATI, condenado a muerte

en Yemen por la perpetración de actos terroristas; MUSTAFA ABDULMOMEN SALIMEH,

expulsado de Yemen por su carácter radical; con TAREK MAAROUFI, residente en Bélgica y

máximo responsable de la organización GRUPO COMBATIENTE TUNECINO; NABIL SAYADI,

también residente en Bélgica, responsable de la entidad benéfica islámica GLOBAL RELIEF

FONDATION, vinculada a AL-QAEDA; ZAIN AL ABIDEEN MUHAMMAD HASAN (a) ABU

ZUBAIDAH, responsable de los servicios de MAKTAB ULKHEDAMAT, que recogía a los

voluntarios mujahidines europeos y, condenado a 15 años de prisión por las autoridades

jordanas por delitos terroristas; MUSTAFA SETMARIAN NASAR, que creó un campo de

entrenamiento terrorista, al servicio de AL-QAEDA; MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS,

ABDULFATTAH ZAMMAR y MOHAMED HAYDAR ZAMMAR, estrechamente relacionados con

los autores suicidas del 11 de septiembre en los Estados Unidos, etc.





Destaca la relación existente entre IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y otros dos

árabes detenidos en España, ambos relacionados con la infraestructura de AL-QAEDA en

Europa. El primero de ellos es NOUREDDIN ADOUMALOU, actualmente condenado por

pertenencia a la organización terrorista argelina GIA, y al que le une una estrecha relación,

confirmada a través de numerosas conversaciones telefónicas producidas en el teléfono





58

utilizado por BARAKAT YARKAS, hasta el punto de que cuando quedó ingresado en prisión

BARAKAT fue quien se encargó de recoger todas las pertenencias que se había dejado en una

pensión de Madrid. El segundo es MOHAMED BOUALEM KHOUNI (a) ABDALLAH, a quien

BARAKAT YARKAS entregó una lectora de tarjetas de crédito, con el propósito de utilizarla en

temas de falsificación y utilización fraudulenta.





Por otra parte BARAKAT YARKAS habría estado directamente relacionado con las

personas encargadas de la preparación y desarrollo de los atentados terroristas suicidas del 11

de septiembre en los Estados Unidos. En concreto mantuvo diversas conversaciones

telefónicas con un individuo llamado SHAKUR (llamadas procedentes del Reino Unido), quien

le hizo saber, entre otras cosas, que “habían entrado en el campo de la aviación e incluso

habían degollado al pájaro”, que “su objetivo era el objetivo y no quería entrar en más detalles”,

añadiendo “que su teléfono estaba caliente”.





Con posterioridad a los atentados del 11 de septiembre, se pudo saber que el

número de teléfono, correspondiente al antiguo domicilio de BARAKAT YARKAS, apareció en

una vivienda de Alemania, en concreto en el domicilio de SAID BAHAJI en Hamburgo

(Alemania), individuo perteneciente al comando autor de los atentados del 11 de septiembre de

2.001, que compartió vivienda en Hamburgo (Alemania) con MOHAMED EL AMIR ATTA y

RAMZI BINAL-ALSHIBH.





Destaca igualmente la conexión entre IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU

DAHDAH y el argelino MOHAMED BELFATMI, residente en los alrededores de Reus

(Tarragona), individuo supuestamente perteneciente al comando de MOHAMED ATTA, que

huyó de España, y el día tres de septiembre de 2001, una semana antes de los atentados del

11 de septiembre, tomó el mismo vuelo que SAID BAHAJI en su huida hacia Pakistán-

Afganistán, extgremo que se desarrollará posteriormente.





Como miembro de la organización AL-QAEDA ha realizado las siguientes actividades

al servicio de la misma:





1.- Actividades de Propaganda y distribución de revistas de diversos grupos

fundamentalistas islámicos, tales como el GIA y FIS argelinos, HAMAS palestino, comunicados

de OSAMA BEN LADEN, propaganda de la JIHAD EGIPCIA (organización terrorista asociada a





59

BEN LADEN) y propaganda de los mujahidines bosnios y mujahidines afganos, entre otras. De

esta propaganda hacía fotocopias y las distribuía en la mezquita de ABU BAKER en Madrid, sin

la autorización del Imán, con la finalidad de reclutar “jóvenes” que estuvieran interesados en el

extremismo islámico violento y adoctrinarlos paulatinamente en esa línea. Una vez que los

consideraba suficientemente preparados, los reclutaba formalmente y los enviaba a Bosnia,

país que en aquellos momentos estaba en plena guerra y donde actuaban comandos de

mujahidines que llegaban procedentes de todo el mundo árabe e incluso Europa.





BARAKAT para la finalidad propagandística, utilizó una fotocopistería denominada

COBIS ubicada en la calle Madrid, nº 15 bajo de la localidad madrileña de Leganés, cuyo

propietario es BASSAM DALATI SATUT, donde BARAKAT fotocopiaba diversos ejemplares de

las revistas anteriormente citadas.





Concretamente el 15.02.1995, funcionarios policiales adscritos a la Unidad Central de

Información Exterior establecieron un dispositivo de vigilancia cuyo resultado permitió averiguar

que BARAKAT, utilizando el vehículo marca Peugeot 205, M-9503-FT, llegó sobre las 10,25

horas a la citada fotocopisteria COBIS, donde permaneció hasta las 13,50 horas en unión de

BASSAM DALATI. Tras salir del citado establecimiento, ambos introdujeron en el maletero de

su vehículo de BARAKAT lo que parecía ser revistas fotocopiadas, mirando constantemente

alrededor suyo, adoptando determinadas medidas de seguridad.





Finalmente, sobres las 14,15 horas, BARAKAT llegó a la mezquita de ABU BAKER

de Madrid, introduciendo el vehículo en el aparcamiento de la mezquita, desde donde existe

comunicación interior con el resto de las dependencias, distribuyendo los ejemplares.

En esta labor se sirve de varios extremistas ilsámicos tales como el Cheij ABU

BASHIR (MUSTAFA ABDULMOMEN SALIMEH, expulsado de Yemen, donde residía, por su

carácter radical) ABU ILYAS (MAMOUN DARKAZANLY) y SAID MANSOUR, entre otros.





Entre los documentos encontrados durante el registro del domicilio de IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH se encuentran:.





-Cuatro revistas de Nida´ul Islam, editada en Australia, por el “Islamic Youth

Movement” (Movimiento Islámico de la Juventud), con diversos artículos de corte integrista,

sobre Estados Unidos e Israel. Se sabe que ABU DAHDAH está estrechamente relacionado





60

con un individuo llamado ABU SUHAIB, identificado como BELAL KHAZAAL, residente en

Australia y miembro del Movimiento Islámico para la Juventud, que es la persona implicada en

la confección de esta revista, quién en alguna ocasión le ha remitido ejemplares pertenecientes

a la citada revista. Según informaciones obtenidas, ABU SUHAIB es un ferviente seguidor de la

doctrina impartida por ABU QUTADA, a quien ha visitado en alguna ocasión en Gran Bretaña.

Además, ABU SUHAIB el 13.02.01 se puso en contacto con ABU DAHDAH para pedirle que

necesitaba que ayudara a una persona que iba a venir a España, porque había intentado

entrar en Europa por Italia, pero no le permitieron el acceso. Por ello ABU DAHDAH se ocupó

de este individuo, durante su estancia en España, alojándole en una pequeña pensión del

centro de Madrid, donde el individuo en cuestión pudo ser identificado como MOHAMED

FADEL, quién viajaba acompañado de su mujer e hijo pequeño.





También BARAKAT ha mantenido contactos con otro individuo apodado ABU

AYMAN, residente en Australia, unido a ABU SUHAIB en el tema de la confección de la revista

“NIDA UL ISLAM” e incluso en el reclutamiento de Mujahidin en Australia con destino a

Afganistán.





- OSAMA BEN LADEN, bajo el título “BEN LADEN, AL- JAZIRA (en árabe), el

origen de una información periodística islámica”. Figura como autor JAMAL ABDULLATIF

ISMAIL.





El autor es un periodista palestino que fue a la Universidad en Peshawar,

Pakistán, y trabajó para la agencia de noticias de Qatar y como corresponsal para el canal de

televisión JAZEERAH. Después trabajó para el canal de televisión de Abu-Dhabi en Pakistán y

Afganistán. El libro contiene entrevistas con USAMA BIN LADEN y con AYMAN EL –

ZAWAHIRI.





- Una publicación de la revista Al-Quibla (en español), de carácter islámico y de

carácter trimestral (invierno de 2001), cuyos contenidos hacen referencia a la Intifada en

Palestina, el pecado original de Israel, ejecución de colaboracionistas, Palestina última hora,

ataques a los musulmanes en Argentina, comunicado de Badr, amenazas a las radios

islámicas, etc., entre los temas de más interés. Esta revista es editada por la Asociación

Islámica BADR, c/ Enrique Nieto, 6 Apartado de Correos 755-50080 Melilla (España).









61

- Revista en árabe con el título “¿CAERÁ AMERICA COMO CAYO LA UNIÓN

SOVIÉTICA?, UNA VISION FUTURISTA”. Su autor es MAHMUD AL-ZUBI. El libro compara las

razones de la caída de la Unión Soviética con muchos problemas con los que Estados Unidos

tiene que tratar en la sociedad americana, incluyendo la guerra contra la mafia, por el

presidente Reagan y el atentado en la oficina federal de Oklahoma .





- Un recorte del periódico ABC titulado “El Emir Amin a Chirac: te advertimos,

enemigo de Dios, que el GIA no habla en vano, ejecuta lo que dice”.





- Un escrito en el que se dice “Nuestros jóvenes aman la muerte tanto como los

perros judíos americanos, rusos, hindúes e ingleses aman la vida. Ven, oh musulmán, hay un

judío detrás de mi, mátale”. Finaliza diciendo “Recuerda Jaybar, judío, el ejército de Mohamed

ha vuelto”.





- Un recorte del diario “El País” de fecha 22.02.01, titulado “EE:UU: extiende a

Europa la caza de aliados de OSAMA BEN LADEN).





- Un ejemplar de la revista TIEMPO, de fecha 27.10.01 (días después de los

atentados terroristas ocurridos en EE.UU.), en cuya portada aparece la fotografía de OSAMA

BIN LADEN, con el título de “Ante un ataque bacteriológico de BIN LADEN”. En sus páginas

interiores se desarrolla un artículo referente a que las amenazas de BIN LADEN paralizan a

los americanos y están en máxima.





- Un pedazo de papel de color marrón, con una poesía escrita en árabe, cuya

traducción permite conocer que está dedicada a los niños que tiran piedras contra los judíos en

Palestina. Señala el poeta que quiera ser él la piedra en la mano de un niño para ser lanzada,

pero es algo que no puede.





2.- Está el contacto y coordinación con ANWAR ADNAN AHMAD (a) Ceij Salah), incluso

después de su detención meses antes del 11-9-01 por la policía de Pakistán, como

consecuencia de la presión occidental. Tras ser puesto en libertad se trasladó al campo de

entrenamiento de Khalda en Jalalabad (Afganistán), compuesto por mujahidines árabes y

controlado por BEN LADEN, en el que ejerció un destacado cargo al servicio de AL-QAEDA y









62

desde allí reanudó los estrechos contactos con la célula española, creada por él y liderada,

desde que abandonó España, por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.





3).-Actividades de reclutamiento de mujahidines en coordinación con ANWAR ADNAN y ABU

ZUBAYDAH, máximo responsable de las células en el exterior de la organización terrorista Al-

Qaeda.





La actividad de Abu Dahdah, a parte del adoctrinamiento consistía en la captación de

personas para su envío a campos de entrenamiento terrorista en Bosnia, Afganistán e

Indonesia. En tal sentido, existen indicios de haber enviado a Bosnia, Afganistán e Indonesia,

para realizar la “Jihad” y entrenamiento terrorista, entre otras, a las siguientes personas:





- OSAMA DARRA, a Bosnia.

- ABDULLA KHAYATA KHATAN (a) ABU IBRAHIM, a Bosnia.

- JASEM MAHBOULE (ABU MOHAMAD), a Bosnia, dos veces a Afganistán, y un

tercer intento a Afganistán que quedó abortado al ser detenido.

- MOHAMED NEEDL ACAID, a Bosnia.

- KHALED RAGHEB AMER JEIDI, a Bosnia.

- MOHAMED ZAHER, a Bosnia.

- AHMAD A.A.ALI, intento de reclutamiento a Bosnia.

- ABDELRAHMAN ALARNAOT ABUALJER, a Bosnia.

- MAGDI ABDELHALIM KHALAF, a Bosnia.

- ABU STEF (no identificado), a Afganistán.

- MUSTAFA OMAR, a Afganistán.

- LAHCEN IKASSRIEN, a Afganistán.

- AHMED ABDERRAHAMAN HAMED, a Afganistán.

- MALEK EL MAGREBÍ, a Afganistán.

- AMER AZIZI, a Afganistán.

- ABU MUHGEN identificado como SALAHEDDIN BENYAICH, a Bosnia y a

Chechenia.

- ABDULAZIZ BENYAICH (hermano de ABU MUHGEN) a Bosnia y a Chechenia

- Luis José GALÁN GONZÁLEZ (a) YUSUF GALÁN, a Indonesia.

- DJAMEL DAHMANI, intento de reclutamiento en Indonesia.









63

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS envió a AFGANISTÁN a JASEM MAHBOULE, a ABU

STEF, a AMER AZIZI y a otros. El Chej SALAH era quien los recogía en Pakistán y se ocupaba

de darles cobertura y luego trasladarlos a campos de entrenamiento terrorista-militar

controlados por OSAMA BEN LADEN.





Ello se ve claramente con motivo del envío de JASEM MAHBOULE a Afganistán, en las

dos ocasiones en que se fue a ese país.





a) Viaje de JASEM MAHBOULE a Pakistán-Afganistán desde el 03-05-97 a 30-08-97.





- En primer lugar hay que significar que la ruta que siguen los mujahidines era

desplazarse hasta Pakistán, donde eran recogidos por alguien perteneciente a la organización

bajo la dirección del Chej SALAH (ANWAR ADNAN AHMAD SALAH) y por supuesto de ABU

ZUBAYDAH, quien los alojaba durante un corto espacio de tiempo en un “lugar seguro”;

muchas veces los camuflaban en residencias de estudiantes, para luego trasladarlos de forma

clandestina hasta Afganistán, a través de las montañas.





- JASEM MAHBOULE fue recibido por el CHEJ SALAH en Pakistán, quien incluso

comentó a BARAKAT YARKAS el número de teléfono donde se le podía localizar. JASEM hizo

referencia a que no se iba a quedar donde estaba sino que se iba a ir a otro lugar, que el

mismo BARAKAT YARKAS no le dejó ni mencionar. (Es significativo que los mujahidines iban a

Pakistán, para luego pasar la frontera de forma clandestina hacia Afganistán). Precisamente

esa era la función del Chej SALAH en Pakistán, dentro de la organización MAKHTAB UL

KHEDAMAT, precursora de AL QAEDA de OSAMA BEN LADEN.





- Nada más producirse la llegada de JASEM a España, ya hubo encuentros con

BARAKAT YARKAS, quien se reunía con él para comentar aspectos relativos a su viaje,

entrenamiento y actividades realizadas en Afganistán.





b) Viaje de JASEM MAHBOULE a Pakistán-Afganistán desde el 07-10-98 hasta el 11-12-98.

Nuevamente es coordinado por Barakat Yarkas. Así sobre las 12,30 horas Abu Dahdah le

trasladó hasta el aeropuerto de Barajas, donde JASEM tomó el vuelo Madrid-Estambul-

Karachi (Pakistán) de las líneas turcas, embarcando por la Sala A-31. La reserva del billete se

había efectuado en la empresa de Madrid denominada JANIA, y tenía validez para un año.





64

Durante su estancia en Afganistán, a JASEM y su mujer se les concedió una vivienda

por parte de la Comunidad de Madrid, por lo que la mujer de JASEM se puso en contacto con

BARAKAT YARKAS al objeto de que con su mediación se lo hiciera saber a JASEM (que como

se sabe se encontraba en Afganistán y no había posibilidad de comunicación telefónica).

BARAKAT YARKAS se lo transmitió por sus canales y finalmente JASEM regresó.





JASEM volvió a Madrid el día 11-12-98 y de nuevo inmediatamente llamó a BARAKAT

YARKAS y concertó una cita con él a las 14,30 horas en la mezquita, para luego desplazarse

ambos a casa de BARAKAT.





B) En cuanto a la participación de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS en el tema de

búsqueda de nuevos lugares donde ir a realizar la “Jihad” y reclutamiento de individuos en

Madrid, con la finalidad de enviarlos a un campamento de “mujahidin” en Indonesia es preciso

citar sus relaciones con PARLINDUNGAN SIREGAR (a) PARLIN y Luis José GALÁN

GONZÁLEZ, que se mencionan a continuación.





1. Relaciones de PARLINDUNGAN SIREGAR con otros miembros de la célula de

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS:





PARLINDUNGAN SIREGAR era experto en artes marciales indonesias, y al parecer tenía una

alta cualificación; según se sabe era cinturón negro, y debido a ello impartía clases a niños y

jóvenes; entre sus alumnos se encontraban los hijos de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS e

incluso el propio Luis José GALÁN GONZÁEZ, que era muy aficionado a tales actividades.





Pero independientemente del tema relativo a las artes marciales, los contactos entre

PARLINDUNGARN SIREGAR y algunos de los miembros de la célula liderada por BARAKAT

YARKAS para tratar temas relacionados con las actividades ilícitas analizadas fueron

constantes a lo largo del tiempo.





Para ver el contenido de esas reuniones se pueden citar la conversación de fecha 15-09-00 en

que YUSUF GALÁN llamó a un tal SAMIR y le dice que estaba con PARLIN viendo un vídeo

que les habían traído de Inglaterra que trataba sobre la guerra de Bosnia. O tal vez otra

conversación de esa misma fecha en que YUSUF GALÁN llamó a NAJIB CHAIB MOHAMED y

le comunica que les había llegado un vídeo nuevo y querían grabarle, era de Bosnia,





65

Chechenia, Cachemira; NAJIB quedó con PARLIN para que le llevara la cinta a la Mezquita M-

30.





Según se desprende de diversas conversaciones hubo reuniones y encuentros en momentos

diferentes entre las siguientes personas:





PARLINDUNGAN SIREGAR

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH

Luis José GALÁN GONZÁLEZ (a) YUSUF GALÁN

NAJIB CHAIB MOHAMED (a) NAJIB

JASEM MAHBOULE (a) ABU MOHAMAD

SAID CHEDADI

WAHEED KOSHAJI KELANI (a) ABU MOHAMAD





Algunas de esas reuniones tuvieron incluso lugar en el mismo domicilio de IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS, como se desprende de las conversaciones.





Además las relaciones entre PARLINDUNGAN SIREGAR con BARAKAT YARKAS y otros

miembros de la célula, no solo se produjeron mientras PARLINDUNGAN SIREGAR vivió en

España, sino que continuaron vía telefónica y E-mail cuando este último se desplazó a vivir de

forma permanente al campamento de “mujahidin” en Indonesia. Así se pueden citar las

siguientes conversaciones:





. Conversación de fecha 13-12-00 en la que YUSUF GALÁN llamó a BARAKAT YARKAS para

comunicarle que ―el chino‖ (en clara alusión a PARLINDUNGAN SIREGAR) le había mandado

un correo electrónico.





. Conversación de fecha 16/17-12-00 en la que YUSUF GALÁN llamó a BARAKAT YARKAS y

le comunicó que le había llamado el amigo ―chino‖ (refiriéndose a PARLINDUNGAN SIREGAR)

y que le mandaba recuerdos.





. Conversación de fecha 27-12-00 en la que PARLINDUNGAN SIREGAR (desde Indonesia)

llamó a BARAKAT YARKAS y le explicó ligeramente la situación en que se encontraban en

Indonesia.





66

. Conversación de fecha 02/03/04-02-01 en la que PARLINDUNGAN SIREGAR (desde

Indonesia) llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que estaba en el frente, que había visto

miles de casa quemadas, que quería hacer allí una publicación para que todo el mundo se

enterara de lo que allí estaba ocurriendo. BARAKAT le cortó y dijo que le llamara mañana y le

facilitaría un número de teléfono de confianza donde poder hablar del tema.





.Conversación de fecha 07-03-01 en que YUSUF GALÁN llamó a BARAKAT YARKAS para

decirle que había recibido un E-mail de PARLIN.





.Conversación de fecha 15-03-01 PARLIN (desde Indonesia) llamó a BARAKAT YARKAS para

decirle que se había tenido que desplazar 150Km para poder hablar por teléfono, le comunicó

la situación en la Isla donde estaba y le instó a que se lo dijera a los ―hermanos‖ para que se

fueran a vivir allí. BARAKAT le dio las gracias por los regales que le había mandado, y le dijo

que quizás fuese a verle.





.Conversación de fecha 16-04-01 en la que YUSUF GALÁN llamó a BARAKAT YARKAS para

decirle que le había llamado PARLIN (desde Indonesia). Que si BARAKAT quería hablar con él

lo tenía que hacer a una hora prefijada. Le podía llamar el miércoles de 21 a 22 horas, horario

de España. BARAKAT tenía el teléfono de PARLIN.





.Conversación de fecha 27-04-01 en la que YUSUF GALÁN llamó a BARAKAT YARKAS para

decirle que le había llegado una carta de PARLIN.





.Conversación de fecha 07/08-07-01 en la que PARLIN (desde Indonesia) llamó a BARAKAT

YARKAS. PARLIN le facilitó como teléfono de su domicilio el 6245223434 (que corresponde a

la localidad de POSO, en la Isla de SULAWESI (INDONESIA). Durante la conversación se

escuchaba de fondo ráfagas de metralleta, evidenciándose que PARLIN se encontraba en un

campo de entrenamiento militar. PARLIN le habló de la situación en el lugar, que había muchos

soldados, que estaban buscando armas para quitársela. Le dijo que lo que llevó allí BARAKAT

―era bueno‖, ―que la documentación era buena‖. BARAKAT YARKAS no quería seguir hablando

y le cortaba continuamente, diciéndole finalmente que le llamaría en tres o cuatro días.









67

.En conversación de fecha 17-07-01 JASEM llamó a BARAKAT YARKAS. Este le dijo que le

llamara dentro de un rato porque estaba en la calle Tribulete llamando al extranjero, que se

verían en el restaurante Alambra. Mientras se producía esta conversación se oyó de fondo

decir a BARAKAT ―espera JASEM, Hola PARLIN, ¿como estás hermano‖ y se cortó la

comunicación. Esta conversación evidencia que BARAKAT YARKAS estaba en un locutorio

público llamando por teléfono a PARLIN, cuando recibió en su teléfono la llamada de JASEM

MAHBOULE.





.En conversación de fecha 07-08-01 YUSUF GALÁN llamó a BARAKAT YARKAS para

contrastar el teléfono que tenía de PARLIN con el que tenía BARAKAT, porque le estaba

llamando a Indonesia y no le cogía el teléfono.





.Conversación de fecha 06-08-01 YUSUF GALÁN llamó a BARAKAT YARKAS para decirle

que había quedado con AMER (AMER AZIZI) en la mezquita de embajadores. Le dijo también

que llevaba una carta de PARLIN (se supone que es la carta enviada por PARLIN donde pedía

ayuda económica para compra de armas).





Todo ello además con la circunstancia de los viajes a Indonesia de IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS y de Luis José GALÁN GONZÁLEZ al campamento de los “mujahidin” donde se

encontraba PARLINDUNGAN SIREGAR





2. Marcha de PARLINDUNGAN SIREGAR a un campo de “mujahidin” en Indonesia.

El día 20/21-10-00 PARLINDUNGAN SIREGAR abandona España para trasladarse a vivir

definitivamente a Indonesia. YUSUF GALÁN llamó a BARAKAT YARKAS para que llevara a

PARLIN al aeropuerto, porque se iba.





PARLINDUNGAN SIREGAR (a) PARLIN se trasladó a Indonesia después de haber recibido

instrucciones en ese sentido, y al objeto de formar parte en el cuadro directivo de un

campamento de “mujahidin” existente en una isla de Indonesia, donde sería la persona

responsable de dirigir los entrenamientos físicos. Su nombre o apodo de guerra en el

campamento “mujahidin” pasó a ser HAMZAH.





3. Invitación de PARLINDUNGAN SIREGAR IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS para

visitar el “campamento de mujahidin”





68

Como se dijo en el punto anterior, PARLINDUNGAN SIREGAR se marchó de España el día

20/21-10-00 a Indonesia. Desde su llegada a Indonesia PARLINDUNGAN estuvo en contacto

con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y con Luis José GALÁN GONZÁLEZ informándole de la

situación existente en Indonesia y solicitándole que visitara personalmente el lugar donde se

encontraba.





4. Viaje de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS al campamento “mujahidin” de Indonesia,

donde estaba PARLINDUNGAN SIREGAR





4.1. Como queda dicho, IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS mantuvo varios contactos con

PARLINDUNGAN SIREGAR, una vez que éste ya estaba en Indonesia. Todo ellos iban

dirigidos a preparar el viaje que aquél realizó a ese país, con la finalidad de comprobar

personalmente la situación existente en el campamento donde se encontraba

PARLINDUNGAN SIREGAR, y la viabilidad de poder enviar a ese campamento “mujahidin”

reclutados en España o en otros países de nuestro entorno.





Es preciso recordar que por aquellas fechas el envío de “mujahdin” desde Europa a Afganistán

era muy difícil, por el control que en esos momentos estaban ejerciendo los países

occidentales sobre las rutas naturales de entrada a ese país, vía Pakistán o Irán. Ante ello, los

reclutadores pertenecientes a la organización AL QAEDA debían buscar nuevos sitios

alternativos donde enviar a “los luchadores del Islam”.





4.2. El motivo que finalmente indujo a BARAKAT YARKAS a desplazarse a Indonesia resulta

evidente según se puede comprobar con los indicios obtenidos a lo largo de las investigaciones

realizadas y se desprende del análisis de las comunicaciones telefónicas entre los imputados.

En una de estas Luis José GALÁN GONZÁLEZ le dijo a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS

que había llegado una carta de Parlín.





En el disco duro de un ordenador intervenido en el registro de la vivienda de Luis José GALÁN

GONZÁLEZ aparecieron dos archivos creados en fecha 27 de abril de 2.001, con los nombres

de CARTA_20_20YUSUF.DOC y CARTAYUSUF.DOC.





Esos archivos contenían dos cartas o escritos relativos a los mismos hechos: la situación de

los musulmanes en Poso, la existencia de un campo de “mujahidin” en esa localidad, la





69

necesidad que tenían los “mujahidin” de obtener armas para atacar a los cristianos, la

antigüedad de las armas que tenían, y una solicitud de recaudación de dinero con destino a la

compra de armas con la finalidad de atacar a los cristianos; el escrito o carta estaba firmado

por HAMZAH SIREGAR (es decir, PARLINDUNGAN SIREGAR)





El segundo archivo contenía una carta o escrito relatando los mismos hechos, pero en el que

se había suprimido toda indicación a la situación exacta del campamento de “mujahidin” y el

nombre de la persona que enviaba la petición. Evidentemente este segundo escrito era el que

estaba preparado para ser difundido entre la comunicad de musulmanes de España para

recaudar fondos con destino a la compra de armas para los “mujahidin” de Indonesia.





4.3. Sin duda el motivo determinante que indujo a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS viajar

hasta Indonesia fue la carta recibida vía E-mail por YUSUF GALÁN, donde se pedía dinero con

intención de comprar armas para atacar a los cristianos, y las continuas peticiones de PARLIN

solicitando que animara a los musulmanes a ir a este lugar.





Tan solo unos días después de recibida esta carta, BARAKAT YARKAS viajó hasta

Indonesia. Poco menos de dos semanas después, en concreto el día 10-05-01 IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH salió de Madrid con destino a Indonesia, en el vuelo

1704 de KLM, con escala en Amsterdam. Desde allí, en el vuelo 837 de la misma compañía

voló a Yakarta. Abu Dahdah permaneció en Indonesia hasta el 23-05-01, según consta en su

pasaporte. Es decir, algo menos de dos semanas, el tiempo necesario para comprobar la

situación existente en el lugar, a la vez que le entregó algún tipo de documentación o algo

relacionado con la falsificación de documentos, que según palabras de PARLIN era bueno.





Además BARAKAT YARKAS también le llevó dinero (más de 500.000 pts) a PARLINDUNGAN

SIREGAR y a los “mujahidin” que allí se encontraban, con el fin de ayudar a los musulmanes

en conflicto bélico.





5. Viaje de Luis José GALÁN GONZÁLEZ al campamento de “mujahidin” en Indonesia,

con PARLINDUNGAN SIREGAR.









70

5.1. En realidad YUSUF GALÁN estaba decidido a ir al campamento de Indonesia durante el

verano del año 2.000, y no lo hizo porque en su trabajo no consiguió que le dieran permiso los

días suficientes para efectuar un viaje de esta naturaleza.





5.2. Confirmando todo lo expuesto anteriormente, al poco tiempo de haber viajado IMAD

EDDIN BARAKAT YARKAS al campamento “mujahidin” de Poso, en la Isla de Sulawesi

(Indonesia), Luis José GALÁN GONZÁLEZ (a) YUSUF GALÁN se desplazó al mismo sitio por

orden de aquél en connivencia con PARLINDUNGAN SIREGAR.





YUSUF GALÁN salió de Madrid por el aeropuerto de Barajas el día 14-07-01 y regresó a

Madrid el 06-08-01. Los billetes los compró en una agencia de viajes y estuvo en contacto

hasta el último momento con Abu Dahdah y también con NAJIB CHAIB MOHAMED y ABU

ABDULRAHMAN.

A la vuelta del viaje de YUSUF GALÁN, unas tres semanas después, volvió a contactar con

MARWAN, contándole determinadas cuestiones que había vivido en Indonesia.





En aquél país, YUSUF GALÁN fue recibido en el aeropuerto por PARLIN, quien le llevó al lugar

donde éste se encontraba que supone que fuera una localidad de aquella zona, una noche

estuvo de centinela y se lesionó allí en una rodilla cuando estaba haciendo unas carreras.

Asimismo el lugar en donde se encontraba, se producían constantes enfrentamientos y las

casas estaban casi destruidas. PARLIN participaba activamente en estos conflictos para

defenderse. YUSUF GALÁN comentó incluso a MARWAN que PARLIN quería conseguir un

dirigible para colocarle una bomba y de esta forma poder atacar un arsenal, que estaba situado

junto a una iglesia, perteneciente al ejército indonesio. Dijo que este tipo de acciones era lógico

que PARLIN las pensase puesto que era ingeniero aeronáutico.





Cuando YUSUF GALÁN regresó a España, y estando con MARWAN, se encontraron con

BARAKAT YARKAS en la Mezquita de la M-30, y le entregó una carta que PARLIN le envió.

BARAKAT YARKAS abrió la carta, que estaba manuscrita, y en presencia de ellos leyó parte

de la misma, saludos y cosas similares, reservándose el resto del contenido.





YUSUF GALÁN comentó también la necesidad que tenía PARLIN de recibir armas,

medicamentos y dinero, y la necesidad de hacer algo para conseguirlo.









71

Por otra parte, NAJIB CHAIB también estaba al corriente del viaje de YUSUF GALÁN a

Indonesia para recibir entrenamiento militar.





Es significativo el hecho de que entre toda la documentación encontrada en el domicilio de Luis

José GALÁN GONZÁLEZ no se encontró ningún resguardo ni factura de hotel en que pudiera

haberse alojado, por lo que resulta evidente, al igual que en el caso de IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS, que durante toda su estancia en Indonesia permaneció en el campo de

entrenamiento “mujahidin” en el que se encontraba PARLINDUNGAN SIREGAR.





En relación con las cartas enviadas por PARLINDUNGAN SIREGAR y los contactos que

YUSUF GALÁN mantuvo con esta persona vía E-mail, se puede decir que, una vez examinado

el disco duro del ordenador personal de YUSUF GALÁN, se pudo comprobar:





a) Que tenía archivos en los que se podían ver, entre otras cosas, dos mapas en color, uno

de la Isla de Sulawesi en Indonesia, en el que figura la ciudad de Poso, que es donde estuvo

YUSUF GALÁN realizando el cursillo de entrenamiento para “mujahidin”, y otro a menor escala

en el que se puede ver el “Lago Posso” y el Valle de Bada.





b) Como ya se ha dicho antes, en el mismo disco duro, también aparecieron dos cartas

idénticas, pero una de ellas con los nombres de personas y lugares ilegibles, y la otra con el

texto íntegro. Analizados los archivos en cuestión. Estos dos documentos fueron creados en

fecha 27 de abril de 2001, con los nombres CARTA_20ª_20YUSUF.DOC y

CARTAYUSUF.DOC por HAMZAH SIREGAR, bajo el título BISMILAHIRROHMANIRROHIM.

HAMZAH SIREGAR no es otra persona que PARLINDUNGAN SIREGAR, quien en la

mencionada carta, comenta entre otras cosas que se encuentra en una ciudad llamada Poso,

en Indonesia, comentando la situación en aquel país, y la necesidad que tienen de conseguir

fondos y armas para la Jihad.





Previsiblemente la carta fue enviada por PARLIN a YUSUF GALÁN a través de correo

electrónico, para ponerle al día de la situación, y en virtud de ella IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS viajó en primer lugar a Indonesia, y seguidamente lo hizo fue Luis José GALÁN

GONZÁLEZ.









72

El contenido de la carta completa, en la que no se han suprimido ninguno de los datos, dada la

importancia que representa la misma, es el siguiente:

―Bismilahirrohmanirrohim.

Assallamu‘alaykum wa rahmatul-lahi wa wa barokatuh.

Alhamdulil-lah wa sholatu ‗ala rosulil-lah.





Por fin tengo tiempo para escribirte, después tanto tiempo tenia ganas para escribirte.





Alhamdulil-lah, wa tsuma gracias a ti estoy aquí. Aun me acuerdo aquella noche del mes de

ramadan de1419 (diciembre de 1998), me invitaste a tu casa a media noche. Masha Al-lah….

Ha sido el decreto de Al-lah ta-‗ala que al final me encuentro aquí y tú aún estas allí.

Esto es un lugar que seguro jamas te imaginabas. Tal vez te suena el nombre de la isla,

Celebes según los occidentales, y Sulawesi para nosotros. Es una isla unica que tiene una

forma muy rara.





Te puedo contar en breve la historia de la isla. Los nativos formaba un papel muy importante

en el comercio de especies del siglo medio. Como en otras zonas de Indonesia, el contacto con

los comerciantes árabes les convirtieron musulmanes, sobre todo el la parte sur de la isla,

donde viven los bugis en la ciudad mas importante Makassar. Hubo una época los bugis

levantaron armas bajo mando Sultan Hasanuddin contra los holandeses y otros occidentales

que querían colonizar la zona para dominar el comercio y evangelización. Sin embargo. Los

holandeses, de forma muy astuta (con engaño a través de pactado), consiguieron paralizar la

resistencia. Y así los cristianos entraron con sus misioneros Zending, sobre todo en la punta

norte de la isla, donde dominaron el tribu minahasa.





En la ciudad donde estoy, Poso, en el centro de la isla y sus alrededores antes vivían tribus

indígenas aunque en la zona costera, el contacto con los Bugis, les convirtieron en mayoría

musulmana. Los misioneros empezaron a meter las narices en Poso en el mediados del siglo

19. Y como siempre tuvieron mas influencia en la zona de montañas. Y así es, no es por

casualidad que los cristianos siempre forman base de evangelización en las montañas. Y

últimamente, desde década de los setenta los misioneros intensificaron su tarea, como por

ejemplo tradujeron la Biblia en la lengua nativa de la zona, equiparon sus misioneros con los

mejores tecnología como ordenadores, medios de transporte aéreo (avioneta y helicópteros),

asesoría de expertos militares etc.





73

Por supuesto no van a tener tanta financiación por tan solo por amor al arte de expandir el

cristianismo, donde por detrás reciben apoyo finanzas de las empresas multinacionales. Tienes

mucha razón cuando dices que Indonesia es el país musulmán más rico en recursos naturales.

No he visto aquí gente que piden limosnas. Ahora mismo el producto principal de la zona es

coco, cacao y madera ébano. La tierra es muy fértil y la mayoría de la tierra es selva tropical y

montañas. Además tiene muchas minas de hierro, níquel, oro, aluminio, perlas y últimamente

se han descubierto una gran reserva de uranio. Eso sin contar bancos de atún y otros

pescados en sus aguas. Pero a nosotros nos falta otros recursos para aprovecharlo. Además la

zona tiene valor estratégico, donde los cristianos querían formas un triángulo de bases para

evangelización, Timor este, Ambon y Poso.





Los misioneros son muy generosos en construir las iglesias, y siempre eligen las zonas

estratégicas y siempre enormes aunque no tiene gente para llenarlo. Por supuesto con dólares

en Indonesia se puede hacer muchísimas cosas, ya sabes. En tema de moral, indujeron las

bebidas alcohólicas, las fiestas de los jóvenes etc. Si, en el tema de las mujeres hay tener un

buen aguante, aquí las mujeres son agresivas.





He hablado el tema de sabaya (minkal yamin) con el comandante aquí, pero el esta en contra

en aprovecharla. La razón es como sigue, hay una unión muy fuerte en la comunidad cristiana

aquí, están dispuesto a sacrificarse por su lucha. Hasta muchas mujeres cristianas forman

parte en una unidad especial de combate que se llama pasukan kupu-kupu (ejercito de

mariposa). Son las mujeres que están adiestradas militarmente y además aprenden de ser

musulmanas. Llevan pañuelos y vestido largo. A simple vista parecen musulmanas, saben

rezar y recitar las asurah típicas. Su misión principal es espiar los musulmanes y los militares.

Están dispuestas a hacer todo por cumplir la misión. Ayer mismo en el mercado central han

pillado una de ellas cuando infiltró en una tienda, al coger algo se le veia una cruz en su

pulsera Al darse cuenta la pendiente llamó a la gente pero consiguieron escapar.





Pero en Java Central, en la ciudad de Aris, la comparación de ikhwan y akhwat es de 1 por 10.

Un hermano que ha vuelto a Java me van a buscar una, Insha Al-lah. Estas son un millón,

mejores que sabaya. Me dais mucha lastima. Si, hur‘ain es mejor que el mundo y todo su

contenido pero buscamos la reina de las hur‘ain, que es hurthin, como dice nuestro hermano









74

Nuruddin. Serán mejores que hor‘ain debido a sus ibadah, taqwa y su paciencia. Y eso se

puede encontrar aquí. Os invito!!!





Akhi fil-lah, ya llevo mas de dos meses que estoy aquí. Hay momentos tensos y hay momentos

que lo pasamos muy bien. Jihad en esta tierra es bastante peculiar no como en otros sitios

donde en general un grupo malo se enfrentan contra el bueno con territorio determinado. Aquí,

hay conflicto triangular (a veces cuadrangular o más). Mujahidin en Poso deben enfrentar

contra los kufar de los cristianos, bien protestantes o bien católicos (aquí les llamamos obet y

su ejercito es pasukan merah) y además tenemos que luchar contra los nacionalistas

representado por el TNI (militares) y policía. A veces tenemos problemas con los musulmanes

pacifistas, ultra tolerantes, cobardes, traidores e hipócritas apoyado la mayoría por la gente del

gobierno civil.





Nosotros alhamdulil-lah tenemos apoyo de la mayoría de los musulmanes y de sus lideres.

Hemos convertido la vivienda de uno de ellos como cuartel general de Mujahidin y cada vez

mas gente nos sigue. Nuestra fuente de comunicación con la gente es a través de da‘wah

utilizando las mezquitas como bases. De verdad akhi, son gente increíble. Ellos mismos me

dijeron que antes del conflicto no les importaba nada la religión pero ahora el tema de ser

shahid o casarse con hur‘ain se habla casi a diario.





Casi todos de nosotros son da‘i, por eso los munafiqun nos acusan de incitador de odio, y unos

pocos saben la técnica de combate, nuestras armas son primitivas. Principalmente consiste en

flecha y arco al estilo de Guillermo Tell y escopetas caseras con balas de M-16. Wal-lah, tu

colección de armería es una joya preciosa comparado con lo que hay aquí. Y el tema de ammo

es casi imposible aquí. Te acuerdas que hemos gastado centenares balas de .22 en cuestión

de medio hora? El precio de bala de M-16 es 100 pts cada una. Mientras nuestro gasto para

dar de comer a unos 20 Mujahidin durante un mes es 10.000 pts. Si...si....si como lo oyes.





Pero Alhamdulil-lah, siempre dentro de dificultad hay facilidad. Allah nos ha colocado en esta

tierra para ser gran obstáculo de los kufares y eso les da mucha rabia. Y la gente se siente

mas seguro con nuestra presencia. Muchos dicen palabras como, por ejemplo: ―Me quedo

mientras los ustadz se queden‖ o algo así.









75

Y en tema de comida, la nuestra es muy sencillo pero siempre cada día comemos pescado

reciente y muy fresco. Y siempre hay gente que nos trae cosas, alhamdulil-lah. Y si

necesitamos un coche, viene uno nos presta el suyo.





Tal vez para vosotros es muy incomodo vivir aquí, siempre hace mucho calor y húmedo. Y

además hay mosquitos que parecen helicópteros y si te pica te da ganas de rascar al menos 3

días. Sin embargo aquí se respira aire puro y la tierra es fértil y hay un montón de frutas gratis.





El mes febrero es el mes de tranquilidad. Empezó a recuperarse la economía. Muchos que han

huido de la masacre del año pasado han vuelto. Los políticos hicieron llamamiento de paz y de

dejar la violencia. Pero nosotros sabemos que en cualquier momento los pasukan merah nos

podían atacar. Sabíamos que hacían preparativos para ello. Por lo tanto nosotros también,

sobre todo espiritualmente. El fondo que tenemos realmente esta muy limitado.





Y subhanal-lah, al final del mes de marzo ellos hicieron rumores de ataque inminente para

asustar los musulmanes. Sin embargo esta vez diferente no como la otra vez. El moral de la

gente por el Jihad es muy alto y se están preparando totalmente. Ha habido ataques en varios

distritos. Pero lo único que consiguieron, es asesinar a una chica que se dirigía hacia la

mezquita después de hacer wudhu en un río cercano. El combate más importante ocurrió en

un pueblo aislado de otros distritos musulmanes. Casi 400 pasukan merah rodearon la

mezquita donde hubo 46 musulmanes. Alhamdulil-lah resistieron y causaron 6 bajas en la parte

del enemigo. En total hasta este momento desde su primer ataque alrededor de 30 obet hemos

enviado al infierno, insha Al-lah.





Los jefes de la comunidad se han reunido para hacer frente juntos en este Jihad declararon el

distrito Poso ciudad como zona libre de los cristianos y munafiqun. Desde el viernes pasado

muchos obet han huido por el miedo. Muchos fueron a una ciudad que se llama Tentena, el

centro y la base de los cristianos para lanzar los ataques. En esta ciudad ya no hay

musulmanes, hay muchas mezquitas abandonadas, y se hacen linchamiento si se detecta un

musulmán en la ciudad. Por supuesto lo que ocurre le da mucha rabia a la gente de Tentena.

Se oyen rumores que van a bajar en la semana santa para hacer ataque general al Poso. Pero

insha Al-lah, nosotros vamos a servirles gustosamente con la ayuda de Al-lah ta‘ala. Y es

suficiente Al-lah nuestro protector.









76

El tema de los militares es muy complicado. Están infiltrados de la gente de pasukan merah y

la mayoría está indoctrinado con el Pancasila (ideología nacionalismo indonesio). Aunque

algunos soldados que han visto directamente el comportamiento de los obet, desertaron para

ayudar a los musulmanes.





Los lideres musulmanes siempre intentan a hacer acercamiento a los militares y gobierno civil

para que estén en nuestro lado. Pero la mayoría de los que siempre huyen primero son los del

gobierno civil y los inductores a ma‘siat son los militares.





Akhi fil-lah, en este momento necesitamos fondo para llevar acabo el Jihad. Hoy mismo van a

tener que devolver 10 rifles caseros (de los mejorcitos) por que no tenemos dinero para

pagarlos (cada uno cuesta 10.000 pts). Y si hay rifles no tenemos balas. En el primer día de

ataque el teléfono de maktab estaba cortado por que no hay pelas para pagar el retraso de 3

meses. De verdad vosotros allí podéis hacer muchas cosas aquí. Por tan solo 5 millones de

pesetas podemos comprar una isla de 200 ha que nos seria muy útil. Pero nuestra necesidad

más principal ahora, son las armas.





Insha Al-lah el Jihad en Poso no acaba en cuanto Tentena este recuperado, pero hasta que el

din solo para Al-lah, El Altísimo.





Recuerda akhi, todo lo que hacemos debe enfocar hacia Jihad fi sabilil-lah, es la cumbre de

ibadah.





Finalmente te ruego que siempre nos hagas du‘a por nosotros. Jazakumul-lohu Khoiron.

Te quiero por Al-lah

Saleh Parlindungan‖





c) YUSUF GALÁN solía comunicarse con las direcciones de correo electrónico de PARLIN

“parlin25@hotmail.com” y parlin@openbank.es, las cuales aparecieron en una tarjeta de visita

y en varios papeles a nombre de PARLINDUNGAN SIREGAR en el registro efectuado en el

domicilio de Luis José GALÁN GONZÁLEZ, quien a su vez disponía de las siguientes

direcciones de correo electrónico: ibntaymiyyah@hotmail.com, alaqsa@terra.es,

ibntaymiyyah@terra.es y ibntaymiyyah@wanadoo.es, que son las que se detectaron que solía

utilizar YUSUF GALÁN para contactar a través de Internet.





77

d) Es de destacar también el hecho de que en los medios informáticos intervenidos en el

registro del domicilio de AMER AZIZI, fueron encontradas las mismas cartas, lo que significa y

pone de manifiesto que todos los miembros de la célula tenían conocimiento de ello y se las

pasaban unos a otros.





6. Intento de reclutamiento por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, en colaboración con

Luis José GALÁN GONZÁEZ de otras personas con destino a Indonesia.





6.1. Intento reclutamiento de DJAMEL DAHMANI (a) ABDULRAHMAN. Esta persona se trata

de un argelino residente en Madrid, que desde el año 2.000 ya estaba tratando de ser reclutado

por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y fundamentalmente por Luis José GALÁN GONZÁLEZ

para desplazarse al campamento de Indonesia.





6.2 Intento de reclutamiento de MUSTAPHA MAYMOUNI. Esta persona, que se encuentra

actualmente detenido en Marruecos, involucrado por las autoridades de ese país en los

atentados suicidas de Casablanca ocurridos el 16 de mayo de 2.003, también fue objeto de un

intento de reclutamiento para su envío a Indonesia.





Es preciso recordar con respecto a esta persona que se trata de un individuo muy

unido a AMER AZIZI, en cuyo domicilio se celebró la fiesta con motivo del nacimiento de un hijo

suyo y otro de AMER AZIZI, a la que asistieron IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS acompañado

de ABU ABDULRAHMAN, y que es un íntimo amigo de DRISSS CHEBLI, el asociado a

BARAKAT YARKAS y a MOHAMED BELFATMI, miembro del comando autor de los atentados

suicidas del 11 de septiembre de 2.001 en EE.UU.





7. Solicitud apoyo económico a musulmanes españoles para financiar el campamento

de Poso, y reclutamiento “mujahidin” en España para su envío al campamento de

Indonesia.





Aunque estos temas han sido tratados en los puntos anteriores, es preciso destacarlos de

nuevo, dada la importancia que representan en cuanto a la actuación de IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS, como máximo responsable de la célula, y en relación a Luis José GALÁN

GONZÁLEZ y PARLINDUNGAN SIREGAR, como miembros de la misma.





78

7.1 PARLINDUNGAN SIREGAR efectuó una petición de ayuda económica para subvencionar

la compra de armas en Indonesia, destinadas al campamento “mujahidin” donde se

encontraba, en la localidad de Poso. Lo hizo a través de una carta enviada por E-mail a Luis

José GALÁN GONZÁLEZ, quien a su vez se la transmitió a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.





7.2 En base a la petición anterior, IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS se desplazó hasta

Indonesia, para comprobar la situación existente, e incluso llevó la cantidad de 500.000

pesetas para subvencionar a los “mujahidin” que allí se encontraban.





7.3 IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, YUSUF GALÁN y AMER AZIZI ya habían iniciado

actividades , en base a la petición de PARLIN, con la finalidad de distribuir entre los

musulmanes españoles la carta recibida de PARLINDUNGAN SIREGAR, como lo

demuestra el hecho de que habían hecho una copia de la misma, pero suprimiendo toda

referencia a personas y lugares donde se encontraba el campamento de los “mujahidin”.

En la declaración de DRISSS CHEBLI se hace mención a que se había distribuido esas

hojas en la Mezquita de la M-30 de Madrid.





7.4 Se habían iniciado ya, por parte de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, Luis José GALÁN

GONZÁLEZ y AMER AZIZI actividades dirigidas al reclutamiento en España de “mujahidin”

con la finalidad de ser enviados al campamento existente en Indonesia, caso de

MUSTAPHA MAYMOUNI y DAJMEL DAHMANI.





e) - Actividades relativas a ayuda financiera.





BARAKAT aparece relacionado en el tema de recaudación de dinero con destino a

personas directamente implicadas en el movimiento mujahidín u organizaciones terroristas

islámicas. En este sentido se puede hacer referencia a las siguientes personas:





- ABU QUTADA, identificado como OMAR MAHMUD OTHMAN y que está considerado a

nivel internacional como el líder espiritual al que siguen numerosos grupos extremistas

islámicos. Fue detenido el 23.10.02 por el Servicio de Inmigración del Reino Unido. Se

encuentra pendiente la obtención de más información de esta persona de acuerdo con

Comisión Rogatoria dirigida al Reino Unido y a Estados Unidos Entre los teléfonos





79

anotados en la agenda de Abu Dahdah se halla el número 44956133887

correspondiente a Abu QUTADA.





- ABU KHALED, identificado como MOHAMED BAHAIAH, considerado a nivel

internacional como supuesto correo de la organización Al-Qaeda entre Afganistán y

Europa. Huyó de su domicilio en Turquía cuando fue descubierto por los Servicios de

Seguridad turcos.





- ABU SALEH, identificado como NABIL NANAKLI KOSAIBATI, ciudadano español de

origen sirio que abandonó España para trasladarse a Yemen, donde el 18.08.97 fue

detenido y acusado de la perpetración de actos terroristas. Posteriormente fue

condenado a muerte por las autoridades yemenís siéndole conmutada por la de cadena

perpetua.





- ABU AMIN, identificado como DAWUD HASSO y relacionado con la posible

obtención de piezas en España, para la fabricación de minas antipersonales.





- MOHAMED ZAHER, ex mujahidín en Bosnia e imputado en esta causa .





- ABU NABIL, identificado como RIAD OKLAH, considerado como el Jefe del grupo

islámico de origen sirio denominado “AL TALIA AL MUKATILA” (La Vanguardia

Luchadora) en Jordania.





f) Actividades relativas a poyo logístico mediante:





- Adquisición de material para su destino a usos bélicos. En este sentido, BARAKAT

mantuvo contactos con un individuo llamado ABU AMIN, al que incluso acompañó en España

al objeto de comprar piezas que pudieran ser componentes de minas anti-personales.





Por funcionarios de la Unidad Central de Información Exterior se detectó la presencia

del citado individuo en Madrid durante los meses de marzo y abril del año 2000, y

posteriormente en diciembre del mismo año. Pudo ser identificado como DAWUD HASSO (a)

ABU AMIN, nacido el 02.10.52 en Suecia, y titular del la Tarjeta de Identidad Sueca número

5210026497.





80

Se pudo conocer que sus actividades estaban centradas en la fabricación de unas

piezas de latón de gran precisión que encargó en un pequeño taller, cuya especialidad era el

torneado y fresado. Posteriormente ABU AMIN salía de España en avión con dichas piezas las

cuales no eran fácilmente detectables por los controles de seguridad de los aeropuertos.





Las piezas fabricadas en España, con la ayuda de BARAKAT YARKAS, coinciden

exactamente con algunas de las piezas que forman parte de una mina antipersonal, cuyo

diseño viene en las páginas de internet que difunden los mujahidín para utilizarlas en

Chechenia y en Afganistán.





g) . - Labores de ayuda a “hermanos” necesitados. BARAKAT YARKAS participó

activamente en la labor de proporcionar cobertura a determinados individuos que debido a su

crítica situación, bien por haber sido detenidos en otros países o por motivos de seguridad,

necesitaban la colaboración de una persona de confianza en España. En este sentido cabe

destacar:





- A primeros de febrero de 2001, un destacado miembro del Movimiento de la

Juventud Islámica en Australia, identificado como BELAL KHAZAAL @ABU SUHAIB, solicitó a

BARAKAT que ayudara a un “hermano” que llegaría a Madrid en avión acompañado de su

mujer e hijo. También le dijo que le sacara lo antes posible de España, ya que había intentado

entrar en Europa, a través de Italia, pero había sido detenido y devuelto al país de procedencia,

constando en su pasaporte la prohibición de entrada en ese país.





- A mediados de febrero de 1999, un individuo llamado ABU ABDULRAHMAN llamó a

BARAKAT para informarle del problema que tenía un “hermano” de nombre SHUKRI, al cual

habían deportado a Dubai, y pedirle ayuda. Acto seguido, BARAKAT efectuó una serie de

llamadas telefónicas internacionales al objeto de conseguir ayuda para el citado SHUKRI.





h). - La realización de numerosos viajes por países extranjeros, al objeto de contactar

con líderes “mujahidines” asentados en los respectivos países, para de esta forma coordinar

las actividades de la organización. Entre estos países cabe destacar Gran Bretaña, Dinamarca,

Suecia, Bélgica, Malasia, Indonesia, Yemen, Jordania y Turquía.









81

i). - La realización de posibles actividades relativas a la falsificación de documentos,

(pasaportes y tarjetas de crédito) para la autofinanciación al servicio de la célula desarticulada.





Se significa que, según declaraciones efectuadas ante la Magistratura italiana (según

informe policial) por el actualmente condenado en Italia como responsable a nivel europeo de

la organización terrorista Al-Qaeda, llamado ESSID SAMI BEN KHEMAIS (a) SABER,

MOHAMED BOUALEM KHOUNI (a) ABDALLAH, Barakat Yarkas era el hombre que él conocía

como responsable de la organización terrorista Al-Qaeda en España.





También relacionado con el tema de la falsificación de tarjetas, y posiblemente con el

aspecto de reclutamiento de “mujahidin” con destino a Afganistán, está otro de los contactos

que BARAKAT YARKAS tenía en España, concretamente en la ciudad de Valencia. Se trata

del argelino llamado NOUREDDIN ADOUMALOU. Esta persona, actualmente está condenada

y cumpliendo una pena de 10 años impuesta por la Audiencia Nacional por su pertenencia a

Banda Armada, en concreto a la organización terrorista argelina GIA (Grupo Islámico Armado),

en una causa seguida en este Juzgado.





NOUREDDIN ADOUMALOU es una persona que desde Valencia mantenía contacto

con ABU JAFAR en Afganistán, el director de la denominada “Casa de Huéspedes Argelina”

donde se acogía a los “mujahidin” de origen argelino recién llegados a Afganistán. Tenía

contactos igualmente con ABU DOHA, individuo detenido en el Reino Unido por sus

conexiones con la organización AL-QAEDA. Además cuando el condenado por los Tribunales

italianos como miembro de la organización de AL-QAEDA, llamado ESSID SAMI

BENKHEMAIS llegó a España en el año 2001, contactó con NOUREDDIN ADOMALOU en

Valencia. Tras el regreso de ESSID a Italia fue detenido por los Servicios Policiales de ese

país.

j) Relación de BARAKAT YARKAS con los líderes de la organización ANSAR AL

ISLAM en Irak y AL QAEDA





5.1. Las relaciones de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS con la organización

terrorista ANSAR AL ISLAM, le vienen a través de la figura del Chej MAHER, identificado como

MOHAMED MAHER AL HALAK n/ 1965 en Talkalakn (Siria) , con residencia en España , titular

del NIE X-1328427-Q. Esta persona también utiliza el apodo de ABU ABDULLAH.









82

La primera llamada telefónica del Chej MAHER se recibió en el teléfono de IMAD

EDDIN BARAKAT YARKAS el día 30-10-95





30-10-95 (E-1020)LLAMAN CHEJ MAHER a BARAKAT YARKAS. BARAKAT le da la

bienvenida. MAHER le dijo que habían llegado a Francia y han vuelto. BARAKAT pasará a

verle por la noche, también le dijo que había hablado con su amigo NAJMEDDIN, el cual había

vuelto de viaje. MAHER le pregunta con respecto a él si pudo escapar; BARAKAT le contestó

que no hubo ningún problema. Al parecer BARAKAT YARKAS le ha enviado una carta a

NAJMEDDIN y le tiene que llamar por teléfono junto con el Chej MAHER. Hablan de una

invitación a una persona bajo su responsabilidad, y que necesita tener un trabajo allí y traer un

certificado de la empresa, y él no trabaja, no tiene contrato de trabajo, es emigrante.





En fecha 10-11-95 un tal ABU FARUK, desde Noruega, llamó al teléfono del

domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH. El contexto de la

conversación fue el siguiente:





Día 10-11-95 (E-1020) LLAMAN ABU FARUK, desde Noruega, a BARAKAT

YARKAS. ABU FARUK le dice que con respecto al tema, él había preguntado, pero el

problema es que no tenía trabajo, le dijeron que tenía que ir a la Policía y lo hizo, y le dijeron

que tenía que traer un certificado de que él trabajaba, así que creía que no podían hacerlo, que

lo había intentado pero que no había forma. BARAKAT YARKAS le dio las gracias por el

esfuerzo que había hecho.





En primer lugar decir que, según datos policiales, ABU FARUK de Noruega es en

realidad KHALID FARAJ AHMAD (a) ABU FARUK, y que del contexto de la conversación se

deduce que BARAKAT YARKAS tiene ya relaciones anteriores con esta persona, a la que

parece haber pedido que le ayude para llevar a alguien a ese país. Ese alguien desde luego se

deduce que era MOHAMED MAHER HALAK.





En fecha 11/12-11-95 IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS llamó al teléfono 913866472

y habló con un tal ABED, que vivía en esos momentos con Chej MAHER. El teléfono

correspondía al domicilio sito en la calle Plaza Puerto de la Cruz número 4, 4º-1 de Madrid, y

era el domicilio del Chej Maher. En esa conversación se hacía referencia a determinados









83

contactos tanto de BARAKAT YARKAS como de MAHER en Noruega. La conversación decía

lo siguiente:





Día 11/12-11-95 (E-1020) LLAMAN BARAKAT YARKAS a CHEJ MAHER. al teléfono

913866472. No está y cogió el teléfono un tal ABED. BARAKAT preguntó por el Chej Maher,

ABED le dijo que estaba donde AHMAD, entonces BARAKAT le dijo al otro que le dijera a

MAHER que había llamado nuestro amigo de Noruega, y que le había dicho que hace unos

días fue la policía de allí (de Noruega)y le comunicaron que no podía avalar a una persona si la

persona que le avala no tenía trabajo ni permiso de trabajo; y como este hombre no tenía

trabajo ni permiso de trabajo, se lo habían denegado. BARAKAT le dijo que quería hablar con

MAHER para decírselo.





Evidentemente le estaba comunicando el resultado de las gestiones que había

encargado a ABU FARUK en Noruega.





Desde entonces se inició una relación de IMAD EDDIN BARAKAT TARKAS con

MOHAMED MAHER HALAK que duró a lo largo de años, prácticamente hasta el momento en

que fue detenido el primero en noviembre de 2.001. Durante ese tiempo MOHAMED MAHER

HALAK también tuvo relaciones con ABDALRAHMAN ALARNAOT ABU ALJER y con

MOHAMED ZAHER ASADE, dos de los miembros de la célula de BARAKAT.





También un contacto común de BARAKAT YARKAS y de MOHAMED MAHER fue

ABU MUMEN AL KURDI, individuo que pudo haber participado en la guerra de Bosnia, que

luego pasó por Azerbayan y finalmente se estableció en Suecia. Su verdadero nombre pudiera

ser ABDULRAHMAN SALIH, y en el pasado también tuvo relaciones con NAJMUDDIN FARAH

AHMAD.





El domicilio de MOHAMED MAHER HALAK en julio de 2.001 en Madrid, sito en la

calle Monforte de Lemos nº 153, 2º-1 fue objeto de un registro por funcionarios de la Unidad

Central de Información Exterior, en el marco de una Comisión Rogatoria procedente de Francia

en la que se solicitaba tal diligencia, debido a los contactos que MOHAMED MAHER HALAK

tenía con extremistas islámicos radicados en Francia, vinculados entre otros a Mouldi

Zeghouani y David Courtelier (este último se trata de un individuo que estuvo viviendo cierto

tiempo en España en el mismo domicilio que SALAHEDDIN BENYAICH (a) ABU MUHGEN).





84

En realidad, en el marco de esa Comisión Rogatoria se solicitó igualmente el registro

domiciliario de JAMAL ZOUGAN, de KHALDUN NAJJAR (que ya no se encontraba en

España).

En el mismo se hallaron los siguientes indicios:

- En un folio con notas manuscritas en árabe apareció el teléfono 616364450 como

de DAHDAH (IMAD). Se trata en realidad del teléfono móvil utilizado por IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.

- Agenda de teléfono conteniendo el número 619602507, cuyo titular es

ABDALRAHMAN ALARNAOT ABUALJER.

- Agenda de teléfono conteniendo el número 958171358 y el 929012135n como

de MOHAMED ZAHER. (Se trata del miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS, actualmente en prisión).

- En una agenda de teléfonos apareció el número 4722683026 como perteneciente

a KHALED FARAJ (a) ABU FARUK

- En la misma agenda de teléfonos aparece el número 4722572688 como de

NAJMEDDIN (a) ABU AL SAYED.

- Tarjeta de visita en la que consta ABU MUMEN 0046850025723 (Suecia)

- En una agenda de teléfonos apareció el número 004687115755 de ABU

MOMEN, nuevo teléfono (Suecia)-.

- En la misma agenda de teléfonos apareció el número 5113612 como de ABU

MOMEN

- En una agenda de teléfonos apareció el número 4631535596 como nuevo

número de fax de ABU MUMEN.

- En una agenda de teléfonos apareció el número 489684 como de ABU MUMEN y

su fax el 31546603.

- En la misma agenda de teléfonos apareció el número 0046736839479 como de

ABU MUMEN..

- En la misma agenda de teléfonos y junto a los dos anteriores, apareció el

número 4722165739 como de un tal ABU MAHMUD.





En el domicilio sito en c/ Sequillo nº 14 bajo domicilio de JAMAL ZOUGAM, según

escrito de fecha 10-8-01 de la U.C.I.E. se hallaron los siguients datos obtenidos:









85

- Papel con la anotación del teléfono 659869731 correspondiente a un tal AMER.

(Se trata en realidad del teléfono tarjeta activa utilizado por AMER AZIZI, el miembro de la

célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS).

- Papel con el número de teléfono 669739797 como perteneciente a SAID

CHEDADI. (Se trata del miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS

actualmente en prisión).

- En una agenda apareció el teléfono 619602507, que era el utilizado por

ABDALRAHMAN ALARNAOT ABUALJER, el miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS.

- En una agenda apareció el teléfono 6309557819 que es el utilizado por

MOHAMED MAHER HALAK.

- Cinta de vídeo con el título La Lucha (Jihad) ISLÁMICA EN DAGUESTÁN 16-08-

99. Se trata en realidad de la cinta de vídeo en la que aparece ABU MUHGEN, su hermano

ABDELAZIZ BENYAICH y Omar Dhegayes en Chechenia, cuya misma cinta se intervino en los

registros domiciliarios de OSAMA DARRA, Luis José GALÁN GONZÁLEZ y otros de los

detenidos de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.

- Cinta de vídeo titulada “El Movimiento islámico en Occidente”, en ella se

efectuaba una entrevista a Osama Ben Laden.

- Libro en árabe Campaña de EE.UU. para acabar con el islam

- Libro en árabe El Partido de Liberación

- Libro en árabe “Noticias de apoyo a los chechenos musulmanes”.

- Libro en árabe “Al-Fiquih de la Sunna” que trata sobre la lucha ene l Islam y sus

condiciones así como la forma de tratar a los prisioneros de guerra.





Es de importancia destacar que en septiembre de 1.996, funcionarios de la Unidad

Central de Información Exterior obtuvieron una copia de una cinta de vídeo que estaba siendo

distribuida por los seguidores de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y de ABDULLA KHAYA

KATTAN. En la cinta en cuestión se veían las actividades que estaban siendo llevadas a cabo

por la organización MOVIMIENTO ISLÁMICO DEL KURDISTÁN, se cita al líder espiritual

OTHMAN BEN ABDELAZIZ, así como al responsable de la oficina militar FATEH KREKAR. En

la cinta se podían ver entrenamientos realizados en la zona por “mujahidin” en los campos que

la organización tenía en el Kurdintán iraquí, y al final aparecía una serie de datos

correspondientes a cuentas corrientes donde los simpatizantes podían ingresar dinero. Tales

datos eran los siguientes:





86

SPARABANKEN / NOR

KONTO NR 1607 – 56.99.267

OSLO NORWAY





DKIF

C/o KHALID F. AHMAD

Urteaga 20

0187 OSLO – NORWAY

Teléfono y fax + 47-22683026





Los responsables de esta organización, eran un tal KHALID FARAJ AHMAD (a) ABU

FARUK y su hermano NAJMUDDIN FARAJ AHMAD (a) ABU SAYED y (a) FATEH KREKAR; y

que tanto IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS como ABDULLA KHAYA KATTAN mantuvieron

contactos con estos individuos a lo largo de 1.996, al haber acabado al guerra en Bosnia, con

la intención de buscar un nuevo lugar donde enviar a los nuevos “mujahidin” reclutados que

pudieran hacer en España.

El día 24-4-96 Khayata Kattan (Abu Ibrahim) habla con ABU SAYED (NAJMUDDIN

FARAJ AHMAD), en lo que centran la atención en la creación de campos de entrenamiento en

la ciudad iraquí de Zajo, para enviar mujahidin.





Se tiene constancia que esta organización, el Movimiento Islámico en el Kurdistán Iraquí,

se ha ido transformando a lo largo del tiempo, siendo actualmente sus dirigentes los líderes de

la denominada ANSAR AL ISLAM en el kurdistán iraquí, cuyos campos de entrenamiento,

fueron bombardeados con ocasión del ataque americano sobre Irak, al considerarlos parte de

AL QAEDA.

k) Vinculación a los autores de los atentados del 11 de septiembre.

k.1. La relación de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS con SHAKUR

De los datos obrantes en la causa se puede inferir la vinculación de IMAD EDDIN

BARAKAT YARKA (a) ABU DAHDAH con los atentados terroristas del día 11 de septiembre de

2001 en New York, Whasintong y Pensilvania, los cuales produjeron miles de víctimas y

desaparecidos. Según estos datos ABU DAHDAH mantuvo ciertos contactos con, al menos dos

personas relacionas con aquellos hechos. ABU ABDULRAHMAN y SAKKUR.









87

1ª.- En una conversación de fecha 06-08-01, entrante en el teléfono de IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS número 616364450, producida a las 14,15 horas, una persona que se

hace llamar SHAKUR, con acento magrebí, dice que no le llamó antes a BARAKAT porque

había perdido su número de teléfono, pero luego lo encontró en un papel. Dice que no ha visto

al amigo de ambos “El Calvo” (refiriéndose a ABU ABDULRAHMAN) porque ha cortado todas

sus antiguas comunicaciones, que no quiere que nadie sepa nada de él. Le llamó a BARAKAT

para agradecerle su generosidad y la ayuda prestada. Le dice que quiere que esa llamada

quede entre los dos y que ni ABU ABDULRAHMAN ni nadie sepa que le ha llamado. BARAKAT

le dijo que a lo mejor dentro de un mes podría ir a verle, pero SHAKUR le contestó que tenía un

mes, que debía hacer unos asuntos, y que incluso podría moverse, que había ordenado hilos y

cosas que le iban a gustar.





Finalmente SHAKUR dice que le dará su número de teléfono a la persona con la que

vivió en el Sur (se refiere a Mohamed Zaher y este a Jasem Moahboule y, este a BARAKAT por

medio de su amigo). SHAKUR insistió en que a lo mejor debía moverse, y que tenía un mes y

pico, (coincide con el espacio de tiempo que media hasta el 11 de septiembre).

Shakkur se salta las medidas de seguridad al llamar a Abu Dahdah, lo que evidencia

la proximidad de la acción.





2ª.- El día 27-08-01, a las 18,12 horas, se produce una nueva llamada en el mismo

teléfono En esta llamada SHAKUR le dice a BARAKAT YARKAS, entre risas, que estaba

dando clases muy buenas, el tipo de clases aquellas, y que “ahora habían entrado en el campo

de la aviación” y que habían degollado al pájaro (seguían riéndose) a la vez que le pide a

BARAKAT que no se cayera y que lo más importante era la meta. Cuando BARAKAT le pidió

su teléfono SHAKUR le indicó que lo más seguro es que estuviera controlado, que en los

próximos días tendría uno nuevo y que lo mandaría por Internet a un amigo que estaba en

España.

3ª.- Posteriormente de los ataques terrorista, el día 26-09-01, a las 17,18 horas, IMAD

EDDIN BARAKAT YARKAS recibe una nueva llamada de SHAKUR. En esta llamada

SHAKUR le dijo que le había llamado dos veces pero el teléfono de BARAKAT estaba

apagado. Hablan de que ambos están “enfermos” (en clara alusión a que están siendo

vigilados por la policía)n y le pregunta a BARAKAT por su amigo “el carpintero” (se estaba

refiriendo a MOHAMED ZAHER, el residente en Granada). Finalmente le dice que pidiera por él

en sus oraciones.





88

4ª.- Dos días después, a las 19,32 horas, se produce una nueva llamada. SHAKUR

ldice a Barakat Yorkas que le gustaría verle, que viniera a visitarle. BARAKAT le dcomenta que

tiene “enfermedad” (en alusión que estaba siendo vigilado por la policía). Hablan de la

posibilidad de que SHAKUR se fuera a otro país, incluso parece que dicen España, en el Sur,

o a otro país donde estuvo con BARAKAT YARKAS.





Las conversaciones de SHAKUR de fechas 06-08-01 y 27-08-01 evidencian un

estado de aislamiento respecto de sus anteriores contactos, y la participación de SHAKUR en

un comando que está entrenando con aviones, tan solo unas fechas anteriores a los atentados

del 11 de septiembre de 2.001, lo que lleva a considerar que era una de las personas que

estaban integrado en el mismo, aunque evidentemente no fue de los pilotos suicidas, porque

se produjeron llamadas a IMAD EDDIN BARAKAT posteriores a los atentados de referencia.





Las conversaciones anteriores hay que tomarlas en consideración con otras

producidas, y donde también se hace referencia a SHAKUR

Conversación de 28-12-00 (C.30), perteneciente al teléfono utilizado por IMAD

EDDIN BARAKAT YARKAS, donde un individuo llamado ABU ABED (apodo utilizado por ABU

ABDULRAHMAN, que está llamando desde el Reino Unido, porque dice el prefijo del país

donde se encuentra) llamó a BARAKAT YARKAS. En la conversación se hizo referencia a

SHUKRI (un ex mujahidin de verdadero nombre FARID HILALI), a SAID MANSUR (el

extremista islámico residente en Dinamarca), también a KHALDOUN (el ex mujahidin en

Bosnia) y finalmente ABU ABED preguntó por JASEM. BARAKAT le dijo que estaba viviendo

con el “hermano” SHAKUR, se fue con él a trabajar y los dos viven en la misma habitación..

ABU ABDULRAHMAN hizo entonces la exclamación “Vaya, que Dios nos proteja” y BARAKAT

YARKAS hizo el comentario de que “los dos son como dos bombas juntas”. Y ABU ABED

comentó que “ellos lo pasan bien, porque son tal para cual”, y BARAKAT apuntilló “que Dios les

proteja”.





k.2. Antiguo teléfono de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS aparecido en el registro domiciliario

de SAID BAHAJI.









89

Como se sabe SAID BAHAJI es uno de los miembros del comando de MOHAMED

ATTA que vivió en Alemania. El día 3 de septiembre de 2.001 huyó de ese país con destino a

Pakistán y actualmente se encuentra en paradero desconocido.





SAID BAHAJI mantenía relación con YARKAS ya que la investigación sobre su

persona en Alemania desveló su relación con el teléfono 0034-1-646444549. Este número

estuvo instalado hasta el año 1995 en el domicilio de YARKAS en la urbanización Nuevo

Versalles, Bloque 3 de Fuenlabrada (Madrid). Este número de teléfono apareció en la agenda

personal de SAID BAHAJI encontrada al efectuar la policía alemana un registro en su domicilio.





Es de destacar que en un vídeo intervenido por la policía alemana en el domicilio de

SAID BAHAJI sito en la calle Bunatwiete 23, correspondiente a su boda, entre otras, aparecen

las siguientes personas:





SAID BAHAJI (miembro del comando del 11 de septiembre)

ZIAD JARRAH ( piloto suicida el 11 de septiembre de 2.001)

MARWAN ALSHEHHI (piloto suicida el 11 de septiembre de 2.001)

ABDELGHANI MZOUDI (compañero de vivienda de MOHAMED ATTA)

RAMZI BINALSHIBH (miembro del comando del 11 de septiembre)

MAMOUN DARKAZANLI

ABDULFATTAH ZAMMAR

MOHAMED HAYDAR ZAMMAR









k. 3. Relaciones de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS con MOHAMED HAYDAR ZAMMAR.





BARAKAT YARKAS mantenía contactos con MOHAMED HAYDAR ZAMMAR ,quien

tenía estrechos lazos con varios de los implicados en los preparativos de los atentados, y que

actualmente se encuentra detenido por ello en Siria. Se trata de una de las personas que

apareció en el vídeo de la boda de SAID BAHAJI, junto a varios de los pilotos suicidas y

miembros del comando del 11 de septiembre.









90

Según datos facilitados por la Unidad Central de Información Exterior, MOHAMED

HAYDAR ZAMMAR fue la persona que reclutó a MOHAMED ATTA, en tanto que

aparentemente fue BARAKAT YARKAS quien reclutó a MOHAMED HAYDAR ZAMMAR para la

organización AL QAEDA, cuando le puso en contacto con el Chej ABU QUTADA en Londres,

según consta en distintas conversaciones realizadas a través de su teléfono, donde incluso se

puede apreciar como MOHAMED HAYDAR ZAMMAR estuvo en España, y fue invitado por

BARAKAT YARKAS a comer en su casa.





k.4. Relaciones de MAD EDDIN BARAKAT YARKAS con MAMOUN DARKAZANLI





MAMOUN DARKAZANLI es una persona residente en Alemania que forma

parte de la infraestructura de la organización AL QAEDA, de OSAMA BEN LADEN en Europa,

según consta acreditado en determinadas evidencias que disponen las autoridades Alemanas.

La unión existente de esta persona con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS es evidente

como se comprueba en numerosas llamadas telefónicas existentes entre ambos a lo largo de

tiempo, de forma continuada, incluso con encuentros personales documentados con fotografías

obtenidas por la Unidad Central de Información Exterior, además del hecho de que cuando

MAMOUN DARKAZANLI viajaba a España se alojaba en el domicilio de IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS.





k.5. Relaciones IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS con MOHAMED BELFATMI.

Las relaciones de Abu Dahdah con Mohamed Belfatmi, y de este con Amer Azizi, Drisss

Chebli y los miembros del grupo de Atta, se relatan en el hecho decimoséptimo.





l) De las actuaciones se desprenden, sin perjuicio de que quedan varias Comisiones

Rogatorias que cumplimentar, los siguientes viajes y contactos de Barakat Yarkas (a) Abu

Dahdah, relacionadas con la actividad delictiva que se investiga:





- BÉLGICA.





- Viajes de BARAKAT YARKAS a Bélgica: Se pudo detectar que viajó a Bélgica en las

fechas siguientes: el 26.12.97 y del 14.08.01 al 18.08.01.





-PRINCIPALES CONTACTOS DE BARAKAT YARKAS EN BÉLGICA:





91

- TAREK MAAROUFI (a) ABU ISMAEL





Nació en Túnez el 23.11.65. Está considerado como el máximo responsable a nivel

europeo de la organización GRUPO COMBATIENTE TUNECINO, ala militar de la

organización Frente Islámico Tunecino (FIT), dedicado al reclutamiento de “mujahidines” desde

Bélgica, y su envío a campos de AL-QAEDA en Afganistán, controlados por OSAMA BEN

LADEN. En 1995 fue detenido por supuesta militancia en aquellas fechas en el G.I.A. argelino,

siendo condenado a una pena de tres años en Bélgica por el apoyo logístico prestado al G.I.A..





Está reclamado judicialmente por las autoridades italianas debido a sus vinculaciones

con OSAMA BEN LADEN, en concreto por sus actividades y relación con el detenido en Milán,

ESSID SAMI BEN KHEMAIS (a) SABER, responsable del denominado comando “Varese”, que

fue desarticulado en Italia en abril de 2001 y cuyos miembros vinieron de Afganistán para

atacar objetivos norteamericanos.





Actualmente se encuentra detenido en Bélgica por su relación con la organización

terrorista AL QAEDA de OSAMA BEN LADEN.





- Nabil SAYADI (a) ABU ZEINAB.





Nació en El-Hadid (Líbano) en 1966, considerado como el máximo responsable

Europa de la entidad benéfica islámica GLOBAL RELIEF FONDATION y FONDATION

SECOURS MONDIAL, vinculada por las autoridades belgas y por EE.UU. a la red de

infraestructura de la organización AL-QAEDA de OSAMA BEN LADEN.





Según los datos suministrado por la UNICE, el campo de actuación de Fondation

Secours Mondial se centra en los Balcanes y Afganistán, aportando teóricamente ayuda

médica, farmacéutica y humanitaria en general. Sin embargo, existen informes policiales que

vinculan a ambas entidades con la financiación del terrorismo, puesto que aprovechan la

cobertura legal de una ayuda humanitaria para recaudar fondos, con la finalidad de financiar

diversos movimientos terroristas internacionales de corte extremista islámico, vinculados a

OSAMA BEN LADEN.









92

Las actividades de ABU ZEINAB, de la Fondation Secours Mondial y de la Global

Relief Foundation, actualmente están siendo objeto de investigación en sus respectivos países

sus supuestas conexiones con la infraestructura de la organización terrorista AL QAIDA, de

OSAMA BEN LADEN.





ABU ZEINAB, habría estado en Afganistán, y relacionado con la actividad “mujahidin”

en la guerra de Bosnia. Cuando terminó el conflicto, se estableció en Bélgica, país desde

donde continuó manteniendo contactos con los musulmanes que se quedaron en ese país

balcánico.

- PAKISTÁN.





- ZAIN AL ABIDEEN MUHAMMAD HASAN @ ABU ZUBAIDAH.





Palestino considerado responsable como el máximo responsable de las células en el

exterior de la organización terrorista de AL-QAEDA de OSAMA BEN LADEN. Actualmente se

encuentra detenido por el ejército norteamericano en lugar desconocido.





Dicho individuo está condenado a 15 años de prisión “in absentia” por las autoridades

jordanas, por los delitos de pertenencia a organización ilegal, complot para llevar a cabo

atentados terroristas contra objetivos americanos, posesión de armas y explosivos, amenazar

la seguridad del estado y la paz social y falsificación de dinero y documentos de viaje.





- AFGANISTÁN.





- MUSTAFA SETMARIAN NASAR (a) ABU MUSAB (a) ABU MUSAB AL SIRI (a) ABU

AL ABED:





Se trata de un individuo de origen sirio y nacionalizado español, perteneciente a los

Hermanos Musulmanes, que cuando residió en Madrid, mantuvo estrechos contactos con

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, y otros miembros de la “célula” especialmente con Taysir

Alone, con el que ha seguido manteniendo relación, después de su huida a Afganistán.





-- MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED:









93

Este individuo, casado con la hermana de MOHAMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI,

está considerado como un correo de la organización AL-QAEDA entre Afganistán y occidente y

durante mucho tiempo estuvo viviendo en Turquía.





Precisamente durante esta época, fue cuando ordenó a GHALEB KALAJE financiar

las actividades de NABIL NANAKLI en Yemen (el condenado a muerte por actividades

terroristas en ese país y hombre de confianza de BARAKAT YARKAS).





Posteriormente en el año 1999, fue descubierto por la policía turca, huyendo del país

y refugiándose en Afganistán, en donde permanecía, al menos hasta el ataque por EEUU en

octubre de 2001, manteniendo una relación intensa, especialmente con Taysir Alone.





- ANVAR ADNAN AHMAD SALAH (a) ABU SALEH, tal como se relata en el hecho

cuarto y en este.





- REINO UNIDO: Realiza múltiples viajes, ya reseñados y mantiene reuniones con:





- OMAR MAHMUD OTHMAN @ABU QUTADA.





Se trata del antiguo redactor jefe de la revista AL ANSAR, órgano de expresión de la

organización terrorista argelina GIA, cuyo director era MUSTAFA SETMARIAN NASAR.





Considerado líder espiritual y patrocinador de grupos extremistas islámicos como el

GIA, GRUPO COMBATIENTE TUNECINO, GRUPO SALAFISTA PARA LA PEDRICACION Y

EL COMBATE, etc., desempeña también un papel importante en tareas de financiación para

estas organizaciones. Lanzó varias “fatwas” sobre asuntos argelinos en calidad de líder

espiritual, incluida una que permitía matar a mujeres y niños en Argelia, si eran actividades de

la “Jihad”.





- MUHAMMAD KHALID FAWWAZ (a) ABU AL HARETH





Ex mujahidín y veterano en la guerra de Afganistán, está considerado a nivel

internacional como el hombre de OSAMA BEN LADEN en Europa, en estrecha relación









94

personal con OMAR MAHMUD OTHMAN (a) ABU QUTADA y con MUSTAFA SETMARIAN

NASAR (a) ABU MUSAB.





Fue detenido en el Reino Unido a la espera de la resolución de la extradición a los

Estados Unidos, por su implicación en el bombardeo de las embajadas norteamericanas en

África.





- MUSTAFA ABDELMOMEN SALIMEH (a) ABU BASHIR.





Fue líder espiritual de los mujahidines en Bosnia, donde actuó en el “comando de

mujahidines”. Está considerado a nivel internacional como un destacado integrista islámico. En

1997 fue expulsado por las autoridades yemenís por su ideología radical, trasladándose a

Malasia donde residió por algunos meses. Posteriormente, en 1998, fijó su residencia en

Londres residiendo, en un primer momento en el domicilio de ABU HARETH.





BARAKAT YARKAS viajó hasta Malasia, del 01.03.98 al 10.03.98, para coordinar la

forma de traer a Europa a Abu Bashir. Estas actividades las realizó con Abu Qutada





Es autor de varias obras de corte fundamentalista islámico como Al Taghut o Al

Tahawiye, obras que siguen fielmente todos los mujahidines.





Destaca el hecho de que el 26-01-98 ABU BASHIR llamó a IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS, y le dijo que podría conseguir la residencia de forma legal en Malasia si le hacían un

contrato. Para ello el Chej OSAMA, ABU ABDULLAH (Osama Ben Laden) que tenía allí una

empresa le podía contratar, aunque para ello necesitaba a alguien que intercediera por él ante

OSAMA, por ejemplo el Chej ABU QUTADA.





- MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS (a) ABU ALIOZ.





Esta persona mantiene contactos, desde hace años, con BARAKAT YARKAS, no

solo por medio del teléfono sino también mediante encuentros personales hasta el punto de

que cuando ha venido a España se ha alojado en el mismo domicilio de YARKAS y los mismos

se concretan en el hecho relativo al imputado ABU ILYAS.









95

- ABDULFATTAH ZAMMAR.





Es el hombre de confianza de MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS, a quien

acompaña constantemente. Investigado por las autoridades alemanas por su presunta relación

con los atentados terroristas del 11 de septiembre. Está relacionado con MOHAMED GALEB

KALAJE ZOUAYDI (líder del aparato financiero de la célula de AL-QAEDA desarticulada en

España), en cuyo registro se encontraron diversos documentos que hacían referencia a

inversiones de ABDULFATTAH ZAMMAR en la empresa de KALAJE, y transferencias de

dinero de KALAJE, cuando se encontraba en Arabia Saudí, a ABDULFATTAH ZAMMAR en

Alemania. Cuando en enero de 2000 vino a España, junto a MAMOUN DARKAZANLI, ambos

se alojaron en el domicilio de BARAKAT YARKAS.





Es otra de las personas que aparece junto a MAMOUN DARKAZANLI, en la boda de

SAID BAHAJI de la que se hizo referencia al hablar de MAMOUN DARKAZANLI. Según la

Comisión Rogatoria procedente de Alemania se desprende que es el hombre de confianza de

DARKAZANLI.





- MOHAMED HAYDAR ZAMMAR.





Es una de las personas que aparecen en el vídeo obtenido a través de Comisión

Rogatoria internacional, de las autoridades alemanas, correspondiente a la boda de SAID

BAHAJI (uno de los miembros del comando de MOHAMED ATTA, actualmente huido). Estuvo

en Bosnia y en Afganistán realizando la Jihad.





MOHAMED HAYDAR ZAMMAR habría sido la persona que reclutó en Alemania a

MOHAMED ATTA para el terrorismo internacional.





JORDANIA:





Barakat Yarkas ha realizado varios viajes a este país entre los años 1997 y 1999 con

el fin de entrevistarse con

- RIAD OKLAH (a) ABU NABIL.









96

Líder de la organización “AL TALIA AL MUKATILA”, que es una facción radical del

movimiento sirio “HERMANOS MUSULMANES”, que aboga por el establecimiento de un

régimen islámico en Siria. ABU NABIL está integrado en la “célula” de Barakat Yarkas.





- En el registro correspondiente al domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, se

encontró una agenda en la que consta el teléfono 96264885087, como pertenenciente a ABU

NABIL en Jordania.





- ABU MOHAMAD AL MAQDASI.





Su verdadero nombre es ISSAM MOHAMAD TAHIR, fundador del grupo terrorista

jordano BAIAT AL IMAN, creado tras su regreso de Kuwait debido a la invasión iraquí y

después de haber permanecido en Afganistán. Este grupo es de ideología Takfiri, que acusa al

resto de los musulmanes infieles, incrédulos e ingratos, por no seguir las verdaderas directrices

del Corán.





AL MAQDASI fue detenido por las autoridades jordanas en diciembre de 1999 en

posesión de explosivos, cuando pretendía llevar a cabo una campaña de atentados contra

periodistas jordanos, turistas y lugares de diversión.





TURQUIA





Barakar Yarkas ha realizado múltiples viajes a Turquía entre 1996 y 2001

relacionados con su actividad terrorista y para contactar con otros miembros de la

organización ALQAEDA.





- MOHAMAD BAHAIAH @ ABU KHALED.





Considerado a nivel internacional como correo de la organización terrorista Al-Qaeda,

y cuyos datos y conexión se hacen constar en el apartado correspondiente. Los contactos se

han producido tanto en ese país como en España.





- FAWAZ ZAKRI (a) ABU AL FOZ.-









97

Era un contacto habitual de MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED y de ABDULLA

KHAYATA KATAN (a) ABU IBRAHIM, supuesto correo de la organización de OSAMA BEN

LADEN entre Oriente y Occidente.





Según se desprende de las conversaciones mantenidas con BARAKAT YARKAS,

tiene contactos, entre otros, con NABIL SAYADI en Bélgica, antiguo mujahdin en Bosnia y con

NABIL NANAKLI, condenado a muerte en Yemen.





- Documentos encontrados e intervenidos en el domicilio de BARAKAT

YARKAS.





- En la agenda personal de BARAKAT YARKAS figuraba el teléfono número

902124813906.....FAWAZ (Turquía).





- También fueron encontradas fotografías en las que aparecen BARAKAT YARKAS y

FAWAZ ZAKRI.





A una cuenta corriente de esta persona en Turquía, fue a quien MUHAMMED GALEB

KALAJE ZOUAYDI le envió la cantidad de 3.000 dólares USA, como transferencia de la

mercancía para IMAD, identificado como IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.





- Como consecuencia del registro realizado en el domicilio de MUHAMMED GALEB

KALAJE ZOUAYDI, se encontraron algunas anotaciones de que éste anticipó dinero a IMAD

EDDIN BARAKAT YARKAS para el pago de una mercancía que éste compró en Turquía. Estas

evidencias indican claramente que el “IMAD” que aparece en las anotaciones de MUHAMMED

GALEB KALAJE como que recibe dinero para donaciones, se trata en realidad de IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS, quien en definitiva recibió de KALAJE una cantidad que asciende a

8.245.000 pesetas, así:









98

La posible actividad comercial de ABU DAHDAH con Turquía se tramitó por el fax de

GALEB KALAJE en Madrid, e incluso parece desprenderse que le debió prestar el dinero (1,5

o 2 millones).





Esta afirmación pudiera corresponderse con dos documentos aparecidos en los

registros sobre GALEB KALAJE, y que aparentemente y por la fecha de ambos, se trata de la

misma operación, en concreto el envío de 3.000 $ a FAWAZ ZAKRI, en Turquía, como

consecuencia de la compra de una mercancía para IMAD según está escrito a mano, en lengua

árabe en la hoja relativa a la orden bancaria de transferencia (este IMAD está claro que se trata

de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH según la propia declaración de GALEB

KALAJE).





El Documento A-53-30 incluido en el Informe sobre los registros del domicilio y

empresa de MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI, es un resguardo de transferencia,

fechado el 07-12-00 y firmado por MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI, por el que se

ordena una transferencia desde su cuenta del Banco de Sabadell nº 144 68 0001170326 por

valor de 3.000 dólares USA con destino a la cuenta 15201-043133 cuyo titular es FAWAZ

ZAKRI, en la entidad AL BARAKA TURK FINANCE HOUSE de TURQUÍA. Escrito a mano en

lengua árabe figura una anotación, que una vez traducida resultó ser: Transferencia mercancía

IMAD.





Documento A-16-1, incluido en el informe sobre los registros del domicilio y empresa

de MUHAMMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI, en el que puede verse el apunte o resguardo

justificativo, fechado el 11-12-00, que el Banco de Sabadell envió a KALAJE como

consecuencia de la operación realizada por importe de 3.000 $ USA desde la cuenta 0081

0144 68 0001170326, teniendo como beneficiario FAWAZ ZAKRI.





Junto a los anteriores, han aparecido otros documentos en los que GALEB

menciona que entrega dinero a IMAD, y que debe ser IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS:





Documento A43-32, posiblemente del año 1.997, con la anotación 6.000 $ “para

viudas a través de IMAD”.









99

Documento A45-24 del 01-03-98 a 28-02-99, en el que se especifica “donaciones

para pobres, IMAD 200.000 pesetas” .





Documento A43-22 del año 1.999, donde dice que se entrega la cantidad de “2.650

$ a IMAD, para pobres e inmigrantes”.





Documento A43-22- del año 1999 (mismo que el reseñado anteriormente) en el que

en fecha 01-07-99 se dice que se entrega “1.000.000 de pesetas a IMAD para pobres y viudas.





Documento A43.34 del año 1999 (posible) por el que se entregan “2.000 $ para

viudas y pobres a través de IMAD”.





Documento A28-5 fechado el 07-12-00, en el que se dice “550.000 pesetas W.

Efectivo, dárselo a IMAD”.





Documento A45-25 fechado del 28-02-00 a 30-11-00, en el que se dice se entregan

“2000 pesetas donaciones para pobres IMAD”.





Documento A26-2-9- fechado el 15-01-01 en el que se menciona “2000 $ y

3.560.000 pesetas para blanquear IMAD”.





Documento A28-9 fechado el 28-03-01, por el que se entregan “3.000 $ y 30.770

pesetas como suma donación pobres IMAD”.





Documento anteriormente mencionado A53-30, fechado el 27-03-01, por importe de

3.000 $ para FAWAZ ZAKRI en concepto de “transferencia mercancía IMAD”.





En definitiva, las cantidades entregadas por GALEB a IMAD (IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH) suponen un total de 15.650 dólares y la cantidad de

5.428.000 pesetas, que traducido todo a pesetas suponen un importe total de 8.245.000 de

pesetas en concepto de donaciones para pobres o viudas.





DINAMARCA









100

Barakat Yarkas viajó a este pais a partir del 26-12-97 para entrevistarse con SAID

MANSOUR que fue editor de la revista Al Ansar, órgano de expresión de la organización

terrorista GIA y uno de los contactos habituales de TALAT FOUAD QASEM, hombre de

confianza y mano derecha del jeque OMAR ABDELRAHMAN, condenado en Estados Unidos

por el primer atentado terrorista que se perpetró contra el World Trade Center de Nueva York.





En su apartado de correos recibía la revistas AL MUJAHIDUN, órgano de expresión

del jeque AYMAN ZAWAHERI, líder de la organización terrorista JIHAD EGIPCIA, que se

encontraba en Afganistán, como el segundo en importancia en cuanto a la Jihad Mundial,

después de OSAMA BEN LADEN, y también la revista AL FAJER de los opositores islámicos

libios.





Sus principales contactos son MUSTAFA SETMARIAN NASAR (a) ABU MUSAB y

OMAR MAHMUD OTHMAN (a) ABU QUTADA.





- Documentos intervenidos en el domicilio de BARAKAT YARKAS.





- En la agenda personal utilizada por BARAKAT YARKAS, figuraba una anotación

correspondiente al teléfono de MANSOUR en Dinamarca, concretamente: SAID MANSOUR

4520774828.





AUSTRALIA.-





En este pais Barakat Yarkas dispone de dos contactos llamados:





a) BELAL KHAZAAL (a) ABU SUHAIB, ciudadano de origen libanés aunque dispone de

la nacionalidad australiana. Pertenece al Movimiento de la Juventud Islámica en Australia, cuyo

líder es ALI HAWAT, y es el responsable del periódico integrista islámico NIDA´UL ISLAM (en

el registro del domicilio de BARAKAT YARKAS se encontraron varios de estos ejemplares). Su

actividad principal es la del reclutamiento de mujahidines en Australia.





KHAZAAL está estrechamente relacionado con BARAKAT YARKAS y a primeros de

febrero de 2001 le solicitó ayuda para un hermano que llegaría a Madrid acompañado de su

mujer e hijo para que lo sacara lo antes posible de España ya que había intentado entrar en





101

Europa, a través de Italia, pero había sido detenido y devuelto al país de procedencia,

constando en su pasaporte la prohibición de entrada en ese país.





b) MOHAMAD JAMAL OMRAN (a) ABU AYMAN, extremista islámico de origen

palestino-jordano, con ciudadanía australiana, asentado en Australia, que en el año 2000, visitó

personalmente a ABU QUTADA en Londres en unión de ABU SUHAIB y que estaría

involucrado en el reclutamiento de mujahidín en Australia con destino a Afganistán.





A principios de junio de 2001, parece ser que ABU AYMAN visitó de nuevo

el Reino Unido y de regreso a Australia pasó por España, donde intentó ver a ABU DAHDAH

sin conseguirlo.





INDONESIA.





A este país, BARAKAT YARKAS viajó en mayo de 2001 para reunirse con

PARLINDUNGAN SIREGAR (a) PARLIN, (a) ABU HAMZA, miembro de la célula de Al-Qaeda

desarticulada, y que no resultó detenido al hallarse fuera de España.





En el mes de octubre de 2000 Parlin abandona España y se traslada a la localidad de

POSSO (Indonesia) desde donde invita a Imad Eddin Barakat Yarkas a que le viste con la

finalidad de comprobar las condiciones, ubicación, etc, de los campamentos para enviar a los

mismos a Mujahidin de AL QAEDA,





Del contexto de conversaciones que mantuvieron Parlin y Abu Dahdah se desprende

que en este viaje IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS llevó a PARLINDUNGAN SIREGAR dinero

para financiar el campamento y algún tipo de documentación falsa para ser utilizada por éste

último en Indonesia, probablemente con el propósito de facilitar a los “jóvenes” aspirantes a

mujahidines otras identidades.





Por su parte, y, cumpliendo órdenes de Barakat Yarkas, en julio de 2001, Luis José

GALÁN GONZALEZ se trasladó al campamento de Indonesia entregando a su regreso una

carta de Parlin ñen la que pedia ayuda económica y apoyo a la lucha islámica.





MALASIA





102

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS realizó un viaje a Malasia para conseguir que el

extremista islámico MUSTAFA ABDULMONEM HALIMEH (a) ABU BASHIR se trasladara

desde ese país al Reino Unido, como ya se ha dicho.





La relación de MUSTAFA ABDULMONEM HALIMEH, una vez establecido en el Reino

Unido, siguió manteniéndose con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, hasta la detención de este

último.





e) Hechos que se derivan de los datos y documentos recibidos con la Cimisión

Rogatoria Internacional cumplimentada por las Autoridades alemanas. Además de las

citadas en el hecho octavo respecto a Darkazanli, debe reseñarse:





a) La vinculación de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS con ABDUL MATIN HIADARI.





Se trata en realidad de ABDUL MATIN TATARI, al que se le sigue por pertenencia a

asociación terrorista. Es gerente de la empresa TATEX TRADING S.L. con sede en Moordiek,

dedicada a la importación-exportación de todo tipo de artículos. Esta empresa podría haber

servido de tapadera a actividades logísticas y financieras para apoyar objetivos terroristas

dentro del entramado internacional de islamistas violentos.





En el registro de la propiedad de la empresa en Rethwisch fue encontrado un

calendario de bolsillo con la anotación “Dahdah” 6464549”. (Según la Unidad Central de

Información Exterior en realidad este teléfono es el correspondiente al antiguo domicilio de

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS en su domicilio de la Urbanización Nuevo Versalles, Bloque

III de Fuenlabrada, que figuraba en Telefónica a su nombre)





En el registro del domicilio de Abu Dahdah se halló el teléfono 491728819588 correspondiente

a la empresa Tatex Trading propiedad de ABDUL MATIN TATARI.





b) La vinculación con MAMOUN DARKAZANLI y su relación con MAMDOUH

MAHMUD SALEM AHMED (a) ABU HAJER, fue un alto miembro de la organización Al Qaeda,

y jefe financiero de Osama Ben Leden. Fue detenido el 16-09-98 en una localidad próxima a

Munich.









103

- WADIH EL HAGE (a) ABU SABBUR, detenido en Nueva York el 21-09-98 por razón

de su participación en dos atentados contra embajadas americanas en África oriental.

- SEEDI AL MADANI AL TAYYIB (a) ABU FADL habría sido hasta mayo de 1.996

consejero jefe y consejero financiero de Al Qaeda.





La Cuenta Corriente 4096467 del Deutsche Bank en Hamburgo comprende tres cuentas

privadas que tienen como único titular MAMOUN DARKAZALI, y que fueron utilizadas entre

abril de 1.993 y junio de 1.999. Entre ingresos en metálico como en cheques, tanto del interior

como del exterior, se asentaron alrededor de 140.000 marcos en estas cuentas. Las salidas de

dinero para pagos de personas y empresas. Transacciones de esta cuenta están en relación,

sin lugar a duda, con el barco comprado por AWAD para Osama Ben Laden, como ya se ha

indicado en otra parte de esta resolución (Hecho Octavo).





El antiguo teléfono de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS apareció en el domicilio de

SAID BAHAJI de la calle Bunatwiete 23 de Hamburgo, donde vivía con su mujer; anteriormente

SAID BAHAJI estuvo viviendo en un piso de la calle Marienstrasse 54, en el que también lo

hicieron:





SAID BAHAJI, RAMZI BINALSHIBH, MOHAMMED ATTA, y MARWAN AL SHEHHI y Zakarija

ESSABAR desde 1-12-1998 hasta que en 2001, abandona el piso BINALSHIBH.





Otras personas que posiblemente residieron en el piso son:

Abdelghani MZOUDI

Abderrazek LABIED

Hicham NABIL





- Documento aparecido en vivienda de SAID BAHAJI en el que aparece ABU ZAYNAB

- Documento aparecido en la vivienda de SAID BAHAJI donde aparece el nombre de

MOHAMED GALEB KALAJE ZOUAYDI el miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS, consistente en una hoja de anotaciones en cuya parte delantera a la derecha se

encuentra anotada la firma del nombre Mohamed Ghaleb Qalajii.

Y en la parte trasera se encuentra la descripción de un lugar:





Al Zaharstr. Ante el Centro de Información,





104

Y ante los jardines de Al Zaha

Casa Al Bank Al Ilami Al Tujari

(Casa del Banco de Comercio y Popular)

........Mohamed Al Said

Abdel Wahab

T: 54441330 Naser





- Documento aparecido en el domicilio de SAID BAHAJI que hace referencia a ABU

DAHDAH (IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS).





Página 1 de la copia de lo incautado:





Mohamed Wali 0228469840





Abu Adnan “Abu Al Zahdah” Privado 00341-6464549 España – Madrid (Este teléfono, según

la Unidad Central de Información Exterior tenía como titular a IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS y estaba instalado en su antiguo domicilio en la Urbanización Nuevo Versalles,

Bloque 3 de Fuenlabrada (Madrid).





Página 3 de la copia de lo incautado:





Hassan

0096321-225752 0096321-225752





Adel Zamar

Ahmad Schams El Din Zamar

Al Final de la calle Nilstrasse

Maskan Al Seha

Edificio 30





SAID BAHAJI, nació el día 15-07-1975 en Haselünne (Baja Sajonia)

Asimismo en el registro del domicilio de Said BAHAJI se hallaron datos de interés para

la investigación que vinculan directamente a Osama Ben Laden y a otros miembros del grupo

suicida que cometió los atentados del 11.9.2001





105

En el ordenador se pudo encontrar un correo electrónico de Said BAHAJI, que él envió

el día 05-09-2001, a las 04:04 horas, dirección electrónica bahaji@tuhh.de, transmitiéndole a

su mujer “recuerdos desde Pakistán”. Comentaba que había llegado bien, pero no daba

ninguna dirección, ni número de teléfono de Pakistán, donde podría ser localizado. (Incautado

nº.: 4.5.4.2.1.2).





En uno de los diskettes (Incautado nº.: 4.6.4.1, diskette 1) se encuentran algunos

correos electrónicos de ATTA, dirigidos a diversas escuelas de vuelo en América,

informándose éste sobre las posibilidades de la formación de pilotaje.





Además, se encontró numerosa documentación escrita y algunas hojas con apuntes,

con números de teléfonos, nombres y en parte direcciones, con los cuales, al parecer, BAHAJI

tiene contactos. En relación con todo esto, hay que mencionar algunas facturas de teléfono de

Deutsche Telekom, desde noviembre de 1998 hasta enero de 2001 (Incautado nº.: 4.5.7.1.1).

Estas facturas así como otras hojas de apuntes contienen aproximadamente 8.400 números de

teléfono dentro y fuera del extranjero, repitiéndose algunos números, con lo cual se podrían

contabilizar unos 1400 números de teléfono.





En un registro de teléfono (Incautado nº.: 4.6.2.6) se encontró un número de teléfono

de Madrid 00 34-1-6464549, que según comunicación de Protección Estatal de la policía

nacional española (CGI), el titular de ese número de teléfono era, hasta 1995, Imad Eddin

Barkat YARKAS alias “Abu DAHDAH” alias “Abu ADNAN” .





Aquí hay que mencionar, que entre las hojas de apuntes encontradas donde BAHAJI,

se encontraron también dos números de teléfono ingleses 00 44/7956133887 y 00

44/2089930801 (el último con el apunte Abu QUTADA).





En el domicilio de Abderrazek Labied y Abudelghani MZOUDI se incautó, entre otras

cosas, una cinta de vídeo (Incautado nº.: 8.2.3.4.1.26) de tres horas de duración. Según el

interprete, en la cinta se encuentran sermones del palestino Abu QUTADA, presuntamente

procedente de Jordania. Este declaraba, entre otras cosas, que “tú tienes la misión, frente a los

no creyentes, eliminar su dominio, matar a sus hijos, sus mujeres y destruir sus viviendas...” y









106

que por otra parte “La condena de dios sobre la gente (se refiere a los no creyentes) es matar

(aquí menciona un ejemplo de tiempos del profeta Mohamed)”.





En el estudio (despacho de trabajo en la vivienda de BAHAJI) de BAHAJI, se encontró

diversa documentación escrita en árabe, conteniendo cierto interés en la persona de Usama

BEN LADEN: en lo incautado nº.: 4.5.1.12 se encontró, por ejemplo, el curriculum de BEN

LADEN.





Entre la documentación bancaria de Caja de Ahorros de Hamburg (Incautaciones

números 4.5.6.5 y 4.5.7.1.2) se puede reconocer claramente las relaciones de BAHAJI con el

presunto suicida ATTA y con el acusado OMAR / BINALSHIBH.





Entre las Incautaciones nº.: 4.6.2.5.1 se encontró una cinta de vídeo con el título “Boda

de Said”. Se trata de una grabación no profesional, grabada en la boda del acusado de fecha

09-10-1999 en la mezquita KODS, Steindamm 103 en Hamburg – Harburg. En la fiesta de la

boda solo participan exclusivamente hombres. En el vídeo se pueden ver claramente e

identificar a ALSHEHHI, JARRAH, OMAR alias BINALSHIBH y ESSABAR.





Los invitados cantaban canciones, que trataban de canciones de combates.





Otro documento incautado del Banco de Yemen (Incautado nº.: 4.5.1.8) lleva el nombre

de Ramzi BINALSHIBH.





Lo incautado nº.: 4.5.7.5 (cuentas de la oficina de viajes Koch) contiene una factura

pagada de unos 150 DM del día 20-08-2001, para un viaje en avión de BAHAJI a Karachi en

fecha de 03-09-2001.





Se ha podido comprobar, que Said BAHAJI, había reservado el día 20-08-2001 en

la agencia de viajes KOCH en Hamburgo (Tel. 040/300550) un vuelo de ida y vuelta con la

línea aérea turca (TK) desde Hamburgo a Karachi, viajando realmente el 3.9.01 desde

Hamburgo hasta Estambul-Karachi.





m) SEGUIDORES DE IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS IMPLICADOS EN LOS ATENTADOS

DE CASABLANDA DE FECHA 16-05-03.





107

Es importante destacar que con motivo de los recientes atentados ocurridos en

Casablanca por parte de extremistas islámicos que el día 16 de mayo de 2.003 se inmolaron

produciéndose varios muertos, entre ellos españoles, y decenas de heridos, la policía marroquí

y turca y española han detenido a varias personas, que según las primeras informaciones

están vinculados a los atentados de referencia.

- Dos detenidos en Marruecos son:

1. SALAHEDDIN BENYAICH (a) ABU MUHGEN

2. MUSTAFA MAYMOUNI, al que Abu Dahdah intentó reclutar para enviarlo a los

campos de entrenamiento de Indonesia.

- Un detenido en Turquía es :

3. ABDELATIF MOURAFIK (a) MALEK AL ANDALUSÍ (a) MALEK AL MAGREBÍ.

- Dos detenidos en España:

4. ABDELAZIZ BENYAICH (hermano de ABU MUHGEN) detenido a petición de

Marruecos.

5. DRISSS CHEBLI detenido por Unidad Central de Información Exterior y sobre

el que Marruecos solicita información en relación con los atentados de

Casablanca.

Significar que todos los anteriores están relacionados directamente con AMER AZIZI,

(a) OTHMAN EL ANDALUSI, imputado en esta causa, huido de la justicia española.





Pues bien, todas estas personas están integradas desde hace años con la célula de

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, tal como se relata en los hechos de cada

uno de ellos.

1º SALAHEDDIN BENYAICH es en realidad la persona que en España era conocida

tan solo por el apodo de ABU MUHGEN, a quien desde el principio de su llegada a España

procedente de Bosnia ayudaron OSAMA DARRA, MOHAMED NEEDL ACAID, ABDULLA

KHATYATA KATTAN e IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, y que en numerosas ocasiones

mantuvo contacto con BARAKAT YARKAS, durmiendo incluso en su domicilio en calle Avenida

Pablo Neruda nº 85 de Madrid





2º y 3º.- Mustafa Maymouni, seguidor de Abu Dahdah, íntimo colaborador de Amer

Azizi (a) OTMAN EL ANDALUSI y vinculado a Abu ABDULRAHMAN.









108

MUSTAFA MAYMOUNI estuvo en contacto telefónico con un individuo apodado

MALEK AL ANDALUSÍ, que a su vez estaba en contacto con AMER AZIZI, y que fue la

persona que coordinó la llegada de la mujer española de AMER AZIZI hasta el lugar donde se

encuentra en la actualidad. Para ello MALEK AL ANDALUSÍ ordenó a MUSTAFA MAYMOUNI

que se desplazara a Marruecos, y que personalmente le comunicara a Raquel que tenía que

abrir un E-mail y ponerse en contacto con el E-mail de MALEK, con la finalidad de coordinar su

salida de Marruecos y la llegada al país donde se encontraba AMER. MUSTAFA se desplazó a

Marruecos y cumplió con lo ordenado.





Se sabe que en el verano de 2.002 Raquel abandonó Marruecos con destino a

Francia, donde se le perdió el rastro, y que MUSTAFA recibió un E-mail de MALEK AL

ANDALUSÍ en agosto de 2.002, comunicándole que Raquel había llegado a su destino.





Al parecer MUSTAFA MAYMOUNI siguió manteniendo conversaciones vía E-mail

con MALEK AL ANDALUSÍ, y se sabe que esta persona se encontraba en el mes de junio de

2.003 en Turquía, donde recientemente fue detenido por la policía de ese país, en el marco

igualmente de los atentados de Casablanca e identificado como ABDELATIF MOURAFIK.





Se da la circunstancia de que MALEK AL ANDALUSI es la misma persona que

aparece en la conversación correspondiente al teléfono utilizado por BARAKAT YARKAS, que

en fecha 31-07-01 mantiene con Barakat Yarkas. En esta conversación le dijo que era el amigo

de OTHMAN y AL-MUHAJER (apodo que quiere decir el emigrante). En esa llamada le pidió

disculpas por molestarle. MALEK quería que BARAKAT YARKAS le diera el teléfono de

OTHMAN, ya que hace dos semanas que estaba llamando al número 629805986 y no lograba

contactar con él. BARAKAT YARKAS le dijo que llamara al 659869731 (teléfono que coincide

con el de AMER) y que lo llamara al mediodía que le atenderá la llamada. MALEK finalmente le

dio recuerdos de ABU AL MUNZER.





Como se ha indicado, MALEK EL MAGREBÍ, o MALEK AL ANDALUSÍ ha sido

identificado ahora en Turquía como ABDELATIF MOURAFIK. Se da la circunstancia de que el

nombre de ABDELATIF MOURAFIK figura en una carta encontrada en el registro efectuado en

el domicilio de AMER AZIZI en Madrid que fue remitida por MOHAMED MOURAFIK desde

Casablanca (Marruecos), con dirección Rue 45, nº 5, D/ Ghallef, Casablanca, Marruecos en

fecha 22-10-01.





109

4º Abdelaziz Benyaich, hermano de Abu Munzen, relacionado con Osama DARRA,

incluido en el video de Mujahidines en Chechenia y hombre de Abu Dahdah y que utilizó el

pasaporte falso a nombre de Gerard Frost.





5º.- En cuanto a DRISSS CHEBLI, miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS, es la persona que refleja la conexión del anterior con MOHAMAD BELFATMI, uno de

los miembros del comando autor de los atentados del 11 de septiembre de 2.001.





DÉCIMO.-





1.- Uno de los miembros principales en la “célula” española de AL QAEDA es

MUHAMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI (a) ABU TALHA, responsable financiero de la “célula”

de Al Qaeda en España.





A) En fecha 26 de Abril de 2002, se dictó auto de prisión incondicional, en su contra,

cuyos hechos se dan aquí por reproducidos.

B) Según documentación incorporada procedente de las autoridades alemanas,

obtenidas mediante Comisión Rogatoria Internacional, el nombre de MOHAMED GHALEB

KALAJE, según se ha dicho en el hecho anterior aparece en el documento incautado 4.6.2.4.3.

en el registro efectuado en el domicilio particular de SAID BAHAJI, en la calle Bunatwiere 23,

de 21073 en Hamburgo. En realidad el objeto incautado se trata de una hoja de anotación,

escrita por los dos lados. En la parte delantera se encuentra a la derecha, anotado el nombre

de MOHAMED GHALEB KALAJE. En la parte trasera se encuentra la descripción de un lugar:





Al Zaharstr. Ante el Centro de Información,

Y ante los jardines de Al Zaha

Casa Al Bank Al Ilami Al Tujari

(Casa del Banco de Comercio y Popular)

........Mohamed Al Said

Abdel Wahab

T: 54441330 Naser









110

La aparición de este documento pone en conexión evidentemente a SAID BAHAJI –

componente del grupo que cometió los atentados terroristas del 11.9.01 en EE.UU-, con

MOHAMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI.





2.- Contactos de GHALEB KALAJE con los miembros de la célula de AL-QAEDA

desarticulada en España y otros a nivel internacional.





a) IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH. Los encuentros, citas y

reuniones de GHALEB KALAJE con BARAKAT YARKAS, desde el momento en que llegó

procedente de Arabia Saudí, fueron continuos y fluidos. Las reuniones se celebraron, en

muchas ocasiones, en el domicilio social de la empresa de GHALEB hasta donde se

desplazaba BARAKAT YARKAS. Fueron también numerosos los encuentros, para comer o

cenar, en casa de uno o de otro. En los razonamientos juridcos, dentro del capitulo de indicios

se recogeran tales datos.





GHALEB también es un fiel seguidor de BARAKAT YARKAS, -tanto lo religioso como

en lo operativo- según se desprende de diversas conversaciones en las que hablan de la “ley

islámica” y de los “intereses bancarios” en el Islam, o de “poesía islámica” que debería ser

distribuida, a sugerencia del primero, entre los ilslámicos a la hora de la oración; y, era

conocedor de las activicades del lider de la “célula” española de AL QAEDA, como por ejemplo

el viaje que BARAKAT YARKAS realizó a Indonesia en el periodo comprendido entre el

10.05.01 al 22.05.01, al objeto de reunirse con PARLINDUGAN SIREGAR (a) PARLIN. para

que éste le mostrara las actividades que se realizaban en el campamento, y de esta forma

comprobar en persona si era factible o no, el envío de “jóvenes” para efectuar entrenamiento

en un nuevo lugar como alternativa a Pakistán, Afganistán u otros países.





b) Luis José GALÁN GONZALEZ (a) YUSUF GALÁN, al que le ayuda

económicamente.

El día 13-07-01 GHALEB KALAJE le dice a BARAKAT YARKAS que

YUSUF GALÁN estuvo en su oficina y le dijo que no necesitaba el dinero para el billete a

Indonesia, ya que había conseguido las 91.000 pesetas para el mismo, aunque le siguió

pidiendo dinero y GHALEB ya no le quería dar más.









111

De nuevo GHALEB KALAJE sabía del viaje de un “reclutado” al campo de

entrenamiento, con lo que se vuelve a demostrar su plena vinculación e integración en la célula

de BARAKAT YARKAS en España, al servicio de la organización AL-QAEDA de OSAMA BEN

LANDEN.





En el registro correspondiente al domicilio social de la empresa Proyectos y

Promociones Iso, cuyos titulares son GALEB KALAJE y BASSAM DALATI, se encontró el libro

nº 4, Anexo A28-10, en el que, figura como salida de dinero el siguiente apunte: 12.07.01 “W”

(de Waqf) BASSAM personal, donación para YUSUF el español por importe de 35.000.





C) BASSAM DALATI SATUT (a) ABU ABDO.





Individuo estrechamente relacionado con BARAKAT YARKAS. Este

último utilizaba la tienda de fotocopias denominada COBIS sita en la localidad de Leganés,

propiedad de BASSAM DALATI, para hacer fotocopias de revistas de corte integrista que

posteriormente distribuía por las Mezquitas, según consta en vigilancia reseñada en el informe

correspondiente a BARAKAT YARKAS.





BASSAM DALATI era socio, en tres empresas, de GHALEB KALAJE.

Según consta en el Registro Mercantil, ambos son titulares de las empresas constructoras:

Proyectos y Promociones Iso, Proyectos Edispan y Proyectos y Promociones Paradais. Ambos

se encontraban siempre juntos en la sede social de la primera de las empresas mencionadas,

sita en la Avenida del Presidente Carmona, nº 1 de Madrid.





D) - MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS, residente en Alemania.





DARKAZANLI mantiene diveras conversaciones telefónicas con

MUHAMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI.









112

- El 19-01-2000 (C.21), ABU ILYAS (MAMOUN DARKAZANLI) llamó MUHAMED GHALEB.

Este último le estaba esperando en su oficina. ABU ILYAS le dijo que iban a ir donde WAHID

para ver a su hermano AHMAD. Mañana se verían donde la escuela.





- El 20.01.00 (C.21), MUHAMED GHALEB llamó a BARAKAT YARKAS quien le dijo que le

esperara, que estaba con WAHID. Tambien le dijo que ABU ILYAS y ABDUL-RAHMAN quiere

decir ABDUL-FATAH ZAMMAR) estaban aquí.





- En un documento intervenido en la empresa de GALEB KALAJE, existente en el interior de

una carpeta negra, se intervino un escrito en lengua árabe donde se apuntan una serie de

cuentas familiares. Se menciona también que existen 117.735 riales en negro en la empresa el

día 10-06-99. Se hace finalmente referencia a que 22-05-99 hay 8.000 $ guardados donde ABU

ILIAS Alemania. Anexo A45-9 del Informe relativo al registro.





En relación con estos 8.000 $ las autoridades alemanas, dicen que el análisis de las

cuentas bancarias de DARKAZANLI no ha arrojado ninguna transferencia desde o hacia

España sobre un importe de 8.000 $ USA durante el espacio de tiempo en cuestión. De donde

se desprende que la entrega se produjo por un sistema diferente que ocultara el rostro del

dinero.





E) NABIL SAYADI (a)ABU ZEINAB, residente en Bélgica.





Considerado, a nivel europeo, como el máximo responsable de la entidad benéfica

islámica GLOBAL RELIEF FONDATION. Al parecer fue mujahidín en la guerra de Bosnia, y

también estuvo en Paquitán-Afganistán. Está muy relacionado con WAHID EL HAGE, individuo

condenado en Estados Unidos por su implicación en los atentados contra las Embajadas USA

en Kenia y Tanzania, con resultado de más de 200 muertos. También tiene relaciones con

MAMOUN DARKAZANLY (a) ABU ILYAS, residente en Alemania (hombre al servicio de AL-

QAEDA), con TAREK MAAROUFI (fundador y líder del Grupo Combatiente Tunecino y hombre

al servicio de la organización AL-QAEDA).





3.- Posible financiación de actividades relacionadas con el terrorismo islámico.

Actividades empresariales. Cantidades de dinero destinadas a miembros de la célula

desarticulada y envíos a otros países.





113

GHALEB KALAJE estuvo viviendo en España, donde constituyó una serie de

sociedades junto con otros árabes también conocidos por esta Unidad por su extremada

religiosidad y creencias dentro del Islam, consiguió la nacionalidad española, y después se

marchó a Arabia Saudí, donde permaneció por algún tiempo, y esporádicamente visitaba

nuestro país, posiblemente para controlar sus inversiones en España en la empresa Tetuán

Pricote, con Ghasoub al Abrash Ghalyoun.





En diciembre de 1.998 regresó a nuestro país y desde los primeros momentos

comenzó a contactar con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.





Desde su llegada empezó a desarrollar una labor empresarial junto con BASSAM

DALATI SATUT (a) ABU ABDO, figurando ambos en el Registro Mercantil como socios de las

empresas siguientes:





- PROYECTOS EDISPAN S.L. con domicilio social en la calle Nuestra Señora del Carmen nº 3,

1º C de Madrid, inscrita el 29-06-01, donde también consta como perteneciente a los órganos

de administración BASSAM DALATI SATUT.





- PROYECTOS Y PROMOCIONES ISO S.L. cuya primera inscripción data de 1.997, donde

también consta como perteneciente a los órganos de administración BASSAM DALATI SATUT,

con domicilio social en la calle Avenida Presidente Carmona nº 1 de Madrid.





- PROYECTOS Y PROMOCIONES PARADAIS S.L., empresa inscrita en el Registro mercantil

el 10-11-99, con domicilio social en la calle Sor Ángela de la Cruz nº 43, donde igualmente

consta como administrador BASSAM DALATI SATUT.





- PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES TETUAN PRICOTE S.A. inscrita en julio de 1.996,

con domicilio social en la calle Ana María nº 33-B de Madrid. En esta empresa figuran también

como socios: TAISSIR GHALYOUN, ABDUL MOAIMEN AL-ABRASH GALYUN, HAZAR AL-

DABBAS DABBAS (esta última fue representada en el acto de otorgamiento de escrituras por

ADNAN FALLAHA MAHYUD).









114

Todas estas empresas constan como dedicadas a la promoción, adquisición y enajenación de

terrenos, fincas, urbanización, construcción y compraventa, administración, explotación, alquiler

y arrendamientos.





También en el pasado figuró como que tuvo participación en la empresa:





- SONICIAL S.A. inscrita en 1.994, con domicilio social en la calle Cava Baja nº 4 de Madrid,

cuyo objeto social es la explotación de residencias para la tercera edad y todo tipo de

residencias, con un capital suscrito de 100.000 millones de pesetas, donde figuró como

administrador solidario MUHAMMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI, y actualmente tan solo

constan RABIE ERABI ALKAYLANI y ADNAN FALLAHA MAHYUB.





Sus antiguos socios RABIE ERABI ALKAYLANI y ADNAN FALLAHA MAHYUB,

junto con un tal BAHLOUL MHD-HAISAM figuran como titulares de la empresa RESHAFAR

S.L. , con domicilio social en la calle Las Tejeras nº 5 y 7 en Hoyo de Manzanares (Madrid),

dedicado a la explotación de residencias de asistencia a personas de la tercera edad, así como

asistencia y servicios sociales en centros residenciales, cuya primera inscripción data de 27-07-

93.





Es importante destacar que, según consta en el informe relativo al registro

efectuado en el domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, se encontró un acta notarial del

Registro de Colmenar Viejo Número Dos, de fecha 23 de junio de 1997, en el cual Don Adnan

FALLAHA MAHYUB, en nombre y representación de la Sociedad “RESHAFAR S.L.” vende y

transmite a Don Imad Eddin BARAKAT YARKAS, una participación indivisa de DIEZ ENTEROS

NOVENTA CENTÉSIMAS POR CIENTO (10,90%) en una parcela de terreno llamada Los

Santiagos, en el término de Hoyo de Manzanares (Madrid), y en cuya finca existe construido

uno Hotel conocido por “Hotel de Peña Retama”. La venta se realiza por un precio de nueve

millones doscientas sesenta y cinco mil pesetas.





Además en un documento encontrado en el interior de la empresa de GALEB,

escrito en lengua árabe, una vez traducido al español resultó ser un contrato entre dos partes.

La primera parte es IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS; la segunda parte son ADNAN FALAHA

y RABIE ERABI.









115

Según este contrato, la segunda parte, en representación de SONICIAL y de la

señora SAMIRA ERABI parece ser que reconoce una deuda de 54.000.000 a la primera. Se

dice igualmente que 24.000.000 se pagaron a la primera parte en concepto de acciones de una

residencia de ancianos sita en Hoyo de Manzanares, esto es, un 10,9%. Queda por lo tanto

una deuda que, según la cláusula cuarta se distribuirá de la siguiente forma:





ADNAN FALLAHA pagará a la primera parte (IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS)

la cantidad de 13.128.440 pesetas.





RABIE ERABI pagará a la primera parte la cantidad de 16.871.560.





Sin embargo, en la cláusula QUINTA la primera parte (IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS) acuerda disminuir las cantidades en un 43,33%, de forma que la cantidad final que

se le adeuda es de 17.000 .000 de pesetas, distribuidas de la siguiente forma:





ADNAN FALLAHA pagará a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS la cantidad de

7.439.450, y,





RABIE ERABI pagará a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS la cantidad de

9.560.550 de pesetas





Por la cláusula SEXTA, es MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI quien actúa

como representante de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, y quien recibe la cantidad antes

expresada.





En el lugar de la firma, como primera parte figura IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS. Como segunda parte ADNAN FALLAHA y RABIE ERABI. Como testigos figuran

MUNIR AL MASRI, ABDALLAH FAHMI, ABDELKADER ABU SANIMA, GALEB KALAJE y

WAHID KILANI.





El documento original se encuentra en el Anexo A6-8 a A6-12 del informe sobre el

registro de la empresa de GALEB KALAJE. Parte de este documento fue encontrado también

entre la documentación existente en un portafolios blando con inscripción en árabe reseñado

en A40-31 y A40-32.





116

Como consecuencia del análisis de los documentos intervenidos en los registros

efectuados en el domicilio y empresa de MUHAMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI, se ha

podido establecer lo siguiente:





MUHAMMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI, tanto durante su estancia en Arabia Saudí

(Hasta finales de 1.998) a través de la empresa MUSHAYT FOR TRADING, como durante su

estancia en España, (a partir de esa fecha), ha estado subvencionando económicamente, con

grandes cantidades de dinero a personas y entidades relacionadas con el terrorismo islámico, y

concretamente con OSAMA BEN LADEN.





La suma total de dinero facilitada por MUHAMED GHALEB KALAJE (conseguido a

través de sus empresas con los socios BASSAM DALATI SATUT y GHASOUB AL ABRASH

GHALYOUN), teniendo tan solo en cuenta las cantidades aparecidas en documentos

intervenidos en los registros, asciende a 111.424.796 pesetas, cantidades entregadas

fundamentalmente desde 1.996 hasta el año el 2001. Es preciso hacer constar que

seguramente la cantidad reseñada es tan solo una mínima parte de la cantidad entregada

realmente, pues se ha consignado tan solo lo que aparece en documentos.





En este sentido hay que destacar lo que a continuación se expone.





a) Dinero entregado a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS(a) ABU DAHDAH, máximo

responsable de la célula de AL QAEDA en España.





MUHAMMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI, como figura principal de las

sociedades en las que participan también BASSAM DALATI SATUT y GHASOUB AL

ABRASH, ha estado financiando actividades de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, a quien ha

entregado grandes cantidades de dinero en los últimos años. En concreto, y según se

desprende de los registros efectuados en la sede social de su empresa y de su domicilio, le

entregó la cantidad de 8.245.000 pesetas. El concepto por el que se los entrega siempre es

“donaciones para IMAD”, “donaciones para pobres y emigrantes a IMAD”, “para viudas a

través de IMAD” y conceptos semejantes. Se han detectado asientos contables que hacen

referencia a estas entregas de dinero en los Libros de contabilidad de GHALEB KALAJE.

Siempre los asientos estaban escritos en lengua árabe.





117

Resulta incoherente que GHALEB KALAJE entregue dinero “para pobres y

emigrantes” a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH en vez de a una mezquita

o a una institución benéfica. Realmente los “pobres y emigrantes” con los que se relacionaba

BARAKAT YARKAS eran las personas árabes que estaban en España en dificultades tanto

financieras como documentales, a quienes reclutaba y enviaba a Afganistán como

“mujahidines” al servicio de OSAMA BEN LADEN. Además todo musulmán que entrega dinero

como “donaciones para el Islam” tiene la obligación de asegurarse del destino final del dinero

que entrega, con lo que resulta evidente que MUHAMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI conocía

perfectamente donde iba a parar el dinero que daba a ABU DAHDAH, lo que viene a confirmar

que forma parte de su célula de AL QAEDA en España, siendo su función la de “aportar fondos

económicos para la causa”.





b) Dinero entregado cuyo posible destino es la organización terrorista palestina HAMAS.





MUHAMMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI también entregó, en varias

ocasiones, según consta en diversos documentos intervenidos en su empresa, la suma total

de 980.050 pesetas, a un individuo apodado ABU JAMAL, bajo el concepto “donaciones para

Palestina”. Esta persona está identificada como HELAL JAMAL ABBOSHI KHALEDI (a) ABU

JAMAL, n/25-05-51 en Nablus (Palestina), h/ Jamal y Naimah, casado, con domicilio en Madrid,

calle Isla Gomera nº 14, 2º B. Esta nacionalizado, siendo titular del D.N.I. 5287683-Y.





Estas entregas resultarían lógicas, toda vez que existen informaciones de

que miembros de HAMAS han entrenado en campos de OSAMA BEN LADEN en Afganistán,

siendo una organización afín.





ABU JAMAL es el Secretario General de la Asociación Musulmana de

España, con sede en la Mezquita “Abu Baker” de Madrid, sita en la calle Anastasio Herrero nº

5. Además actúa de iman en dicha mezquita.





En este contexto, resulta ahora totalmente lógico el hecho de que en el

registro efectuado en la empresa de GHALEB KALAJE se encontrara un fax de la Asociación

de la Juventud Musulmana de Hebrón. En efecto, en tal registro se intervinieron cinco hojas

enviadas por fax, en fecha 24-10-01, en las que la Asociación de la Juventud Musulmana de





118

Hebrón se dirige a la Asociación Islámica de España, solicitando fondos para participar en

actividades humanitarias programadas para el mes de Ramadán 1422 (2001). En el fax se

menciona que su dirección en Internet es Shuban.org, y sus teléfonos en Palestina-Hebrón

022217864 y el fax 022228767. Fotocopia de este fax se encuentra en el Anexo A22-1 a A22-

6 del informe del registro de MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI.





Las informaciones conocidas indican que se trata de una Asociación que

pertenece a la organización terrorista palestina “HAMAS”, financiada por activistas de esa

Organización en el extranjero. Encabezan esta sociedad activistas de alto rango de HAMAS en

Hebrón (Palestina). La sociedad financia proyectos de HAMAS en diferentes terrenos. En el

pasado fue una sociedad legal, pero en febrero de 2.002 fue decretada ilegal en Israel.





c) Financiación de actividades terroristas en Yemen por parte del nacionalizado español NABIL

NANAKLI KOSAIBATI.





Según documentos intervenidos en los registros de referencia,

MUHAMMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI, a través de su empresa MUSHAYT FOR

TRADING, en la época en que estuvo viviendo en Arabia Saudita (hasta finales de 1.998)

estuvo financiando económicamente a NABIL NANAKLI KOSAIBATI, individuo condenado a

muerte en Yemen por actividades terroristas e intento de atentado contra el Viceprimer ministro

de ese país. Según se supo, las actividades estaban financiadas desde Arabia Saudí.





Las cantidades facilitadas por GHALEB KALAJE se hacen mensualmente, y

durante los meses inmediatamente anteriores a la detención de NANAKLI, incluso se habla en

los documentos intervenidos de “transferencia mensual”, de lo que se deduce que la asignación

que se le estableció a NABIL NANAKLI era periódica.





Las cantidades de dinero facilitadas por MUHAMMED GHALEB KALAJE

ZOUAYDI a NABIL NANAKLI KOSAIBATI, son en total 2.610.000 pesetas, según los

documentos intervenidos en su empresa.





Se significa que, según consta en el informe del registro antes mencionado,

GHALEB KALAJE entregó a NABIL NANAKLI KOSAIBATI estas cantidades de dinero, según

consta en una carta intervenida, por indicaciones de ABU KHALED (MOHAMED BAHAIAH) el





119

hombre de AL QAEDA de OSAMA BEN LADEN residente en Turquía, que cuando fue

descubierto por los Servicios de seguridad de ese país huyó del mismo hacia Afganistán, y así

se lo comunicó a BARAKAT YARKAS telefónicamente. Pero no hay que olvidar que por esas

fechas, el dinero de WAQF invertido en España por MUHAMMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI,

de donde le venían grandes ingresos que luego servían para financiar actividades como la de

NANAKLI, era como consecuencia de sus inversiones inmobiliarias con GHASOUB AL

ABRASH GHALYOUN, su hombre en España, quien según se desprende de la documentación

intervenida, le consultaba e informaba de todos los pasos que daba en materia de negocios

inmobiliarios, según hacen referencia los fax enviados desde contratas GIOMA, o AL ABRASH

COMPANY de GHASOUB AL ABRASH a GHALEB KALAJE, o donde se puede ver las

construcciones que llevaban entre ellos a través de la empresa TETUAN PRICOTE, de la que

ambos eran socios.





Con respecto a NABIL NANAKLI, y las cantidades recibidas procedentes de

MUHAMMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI, y del análisis del registro efectuado en la empresa

de GHALEB KALAJE, se desprende que:





NABIL NANAKLI KOSAIBATI, nacido en Damasco (Siria), pero nacionalizado

español, contrajo matrimonio con María Anunciación FERNÁNDEZ MARTÍN n/ 26-03-50 y es

titular del D.N.I. 3774633.





Desde el año 1995, en que estaba siendo objeto de control IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS (a) ABU DAHDAH, la Unidad Central de Información Exterior pudo apreciar como su

relación en Madrid, con NABIL NANAKLI KOSAIBATI era constante, continua y se puede decir

incluso que casi diaria; asi mismo estaría relacionado con MOHAMED BAHAIAH (a) ABU

KHALED, hombre al servicio de OSAMA BEN LADEN y contactto de este con IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH. A esta relación no resulta ajeno Nabil Nanakli (a) Abu

Saleh, persona a su vez vinculada con Abu Ilyas y con Abu Bashir.





Lo cierto es que, según informaciones que obran en la Unidad Unidad Central de

Información Exterior, el 18 de agosto de 1.997 NABIL NANAKLI fue detenido por las

autoridades de Yemen, por disparar en el interior de un hotel contra una turista italiana.a quien

al parecer estaba revolviendo su bolso. Cuando intentó escapar NANAKLI fue detenido por la

Policía. Esta detención al parecer motivó el descubrimiento del hecho de que NANAKLI era el





120

centro de una organización terrorista, de la que esta Unidad carece de datos, que intentaba

desestabilizar el país mediante una campaña de atentados con bombas, y contra la dirección

yemení. La organización estaba formada por una estructura de células donde los que operaban

solo conocían a otros tres miembros de la organización. Se suponía que la organización estaba

operando bajo la dirección de un grupo de la oposición denominado Frente Nacional de

Oposición, con apoyo saudí.

Por las mismas fechas también fue detenido en Yemen ABU BASHIR, quien finalmente

fue expulsado del país y se trasladó a Malasia.





NABIL NANAKLI KOSAIBATI, un año después, en octubre de 1.998 fue condenado a

muerte por los hechos de los que se le acusaba, habiendose confirmado la misma en

noviembre de 1999 y en Septiembre de 2003.





Es de destacar que el día 24,25-10-98, ABU MAHMUD (MUHAMMED GHALEB

KALAJE ZOUAYDI, todavía en Arabia Saudita, ya que vino a España en Diciembre de 1998)

llamó a BARAKAT YARKAS para pedirle la dirección exacta de NABIL NANAKLI y le informó

que le acaban de condenar e iban a mover el tema con Asociaciones humanitarias de Arabia

Saudita.





Es preciso mencionar que, según la documentación reseñada anteriormente y que fue

encontrada en el registro efectuado en la empresa de Madrid de MUHAMMED GHALEB, fueron

hallados diversos documentos que indican cómo le estaba pasando una asignación mensual en

dólares desde Arabia Saudita, y que incluso parte del dinero podía venir de Turquía,

posiblemente de ABU KHALED (MOHAMED BAHAIAH), en base a unas relaciones

comerciales realmente inexistentes y tan solo explicables desde el punto de vista de una

actividad islamista.





En Madrid, tanto BARAKAT YARKAS como Luis José GALÁN GONZÁLEZ estuvieron

implicados en la campaña de ayuda a NABIL NANAKLI, tratando de que su condena fuera

condonada.





d) Entrega de dinero a individuos residentes en Turquía, vinculados o del entorno de

AL QAEDA.









121

Entre la documentación hallada en el registro de la empresa y domicilio de

MUHAMMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI aparecen datos que hacen referencia a cantidades

de dinero entregadas en Turquía a ABU KHALED junto a otros. ABU KHALED, cuñado de

Ghaleb Kalaje, se trata en realidad de MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED, el hombre

perteneciente a AL QAEDA de OSAMA BEN LADEN residente en Turquía, y que mantenía

contactos con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, con NABIL NANAKLI

KOSAIBATI (a) ABU SALAH, con el propio MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI y con

GHASOUB AL ABRASH en España.





Además de ABU KHALED aparecen otros individuos en Turquía a quienes se hace

referencia en los documentos intervenidos que se les ha entregado dinero. Sus nombres

aparecen junto a cantidades de dinero entregadas como “donaciones” o ellos mismos consta

que también han entregado dinero como “donaciones”. Se trata de ADEL, del que consta que

entregó dinero a NABIL (se entiende NABIL SAYADI en Bélgica, otra persona vinculada a

OSAMA BEN LADEN). YAROB, persona que entregó en mano a NABIL la donación de ADEL.

FAWAZ ZAKRI contacto de ABU DAHDAH en España y del también mujahidin español y rival

de ABU DAHDAH en el tema del reclutamiento ABDULLA KHAYATA KATAN ((a) Abu

IBRAHIM).





FUAD, que aparece en un documento junto a ABU KHALED.





e) Dinero facilitado a individuos residente en Alemania, vinculados a AL Qaeda





Según documentación intervenida en el registro de domicilio y empresa de

MUAHMMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI, existen distintas cantidades de dinero que han sido

entregadas a MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS y a ABDUL FATTAH ZAMMAR en

Alemania, dos hombres vinculadas a la infraestructura de AL QAEDA de OSAMA BEN LADEN

en ese país. Ambos son residentes en Hamburgo y además pertenecen al círculo próximo de

SAID BAHAJI, uno de los miembros del comando responsable de los atentados terroristas de

AL QAEDA contra las Torres Gemelas en Nueva York. En total MUHAMMED GALEB les ha

entregado la cantidad de 2.844.250 pesetas.





f) Dinero entregado a individuos en Bélgica vinculados a la infraestructura de AL

QAEDA en ese país.





122

En el registro de la empresa y domicilio de MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI se

intervinieron documentos que hacen referencia a distintas cantidades de dinero entregadas a

NABIL SAYADI (a) ABU ZEINAB. Algunos son copia de la transmisión bancaria efectuada, y

otros son apuntes en diferentes documentos. En total la cantidad entregada es de 38.545.680

pesetas.





Se significa que NABIL SAYADI es el máximo responsable a nivel europeo de la ONG

islámica GLOBAL RELIEF FOUNDATION, y de FONDATION SECOURS MONDIAL. Ambas

entidades según informaciones procedentes de las autoridades de ESTADOS UNIDOS,

estarían vinculadas a la red financiera de OSAMA BEN LADEN en Europa.En este momento

los aspectos concretos sobre tales informaciones estan pendientes de que se cumplimenten las

Comisiones Rogatorias cursadas a EE.UU y a Bélgica.





Según la documentación que ha sido intervenida, las subvenciones a NABIL SAYADI y

su organización, comenzaron en el año 1.996, y continuaron hasta 1.999. Durante esa época

es preciso recordar que los beneficios que obtenía MUHAMMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI

provenían de sus inversiones inmobiliarias en España, junto a GHASOUB EL ABRASH

GHALYOUN.





NABIL SAYADI está relacionado con WADIG EL HAGE, individuo condenado en

EE.UU. por los atentados contra las Embajadas de ese país en Kenia y Tanzania.





g) Salidas de dinero en los Libros de GALEB KALAJE relativo a WAQF (“donaciones”

para el Islam).





En el registro de la empresa de MUHAMMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI, en los

libros correspondientes a las obras que realiza, se encontraron diferentes anotaciones escritas

en lengua árabe que hacen referencia a SALIDAS DE DINERO bajo el concepto de “WAQF”.

(Esta palabra hace alusión a “donaciones” de dinero destinadas al Islam).





Según consta en los libros correspondientes a las obras realizadas, GALEB y por lo

tanto también su socio BASSAM entregaron la cantidad de 6.535.000 pesetas para WAQF

“Islam”.





123

Entre estas “donaciones” figura incluso la cantidad de 35.000 pesetas entregadas a

YUSUF EL ESPAÑOL l día 12-07-01. Esta persona es Luis José GALÁN GONZÁLEZ (a)

YUSUF GALÁN, individuo perteneciente a la infraestructura de la célula de AL QAIDA en

España, cuyo líder es IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH. También constan

donaciones a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y a un tal ABU JAMAL que

se trata de HELAL JAMAL ABBOSHI KHALEDI. Destaca el hecho de que la entrega de dinero

a YUSUF GALÁN se realizó el día 12-07-01, días antes de que este se marchara a realizar el

cursillo a Indonesia. Está claro que GALEB y BASSAM estaban financiando su estancia en ese

lugar, para el que no necesitó mucho dinero, ya que el billete lo adquirió en la Agencia de

Viajes de “El Corte Inglés” con una tarjeta VISA sin fondos.





h) “Donaciones islámicas” en general efectuadas a diferentes países y personas del

mundo





Se ha dado dinero a musulmanes o entidades de países como SIRIA, TURQUÍA,

ARABIA SAUDÍ, AFGANISTÁN, posiblemente PALESTINA, ESPAÑA, EGIPTO, JORDANIA,

ALEMANIA.





La cantidad total del dinero entregado por este concepto asciende a 33.758.416

pesetas y realmente el destino final de este dinero se desconoce.





Dinero invertido en “negocios” en CHINA.





GHALEB KALAJE durante su estancia en Arabia Saudita estuvo invirtiendo en

negocios con CHINA, al aparecer con una empresa llamada SMART SUN, a través de un tal

MARWAN FATTAL, según consta en diferentes documentos aparecidos en los registros

efectuados.





Según una fotocopia del documento encontrado en el registro, así como cantidades

entregadas, en total asciende a 8.460.000 pesetas.





No obstante con respecto a estas cantidades, como no se hace referencia a

“donaciones” no han sido contabilizadas en la suma total de dinero facilitado por GHALEB





124

KALAJE a organizaciones o personas vinculadas o sospechosas de estar conectadas al

terrorismo internacional. Es probable que sean inversiones realizadas a través de islámicos

simpatizantes, con la intención de obtener beneficios.





i) Total del dinero facilitado como “donaciones” con destino al Islam o a personas o

entidades vinculadas a AL QAEDA, de OSAMA BEN LADEN.





Según los documentos encontrados, las cantidades entregadas por MUHAMMED

GHALEB KALAJE ZOUAYDI en favor de personas u organizaciones vinculadas a AL QAEDA

de OSAMA BEN LADEN, o de “dinero entregado a favor del Islam”, que en total asciende a la

cantidad de ciento once millones cuatrocientas veinticuatro mil setecientas noventa y seis

pesetas (111.424.796 pts) .





Esta cantidad de dinero entregada de forma benéfica y desinteresada por

MUHAMMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI resulta absurda e incomprensible, toda vez que se

habla de una persona que se asigna mensualmente como salario mientras estuvo en España la

cantidad de 500.000 pesetas, según se puede comprobar en los Libros de contabilidad

intervenidos. Mientras estuvo viviendo en Arabia Saudí la cantidad que se asignaba como

ingresos mensuales era de 10.000 reales saudíes, como puede comprobarse en numerosos

documentos intervenidos en el registro de su empresa (equivalentes aproximadamente a

500.000 pesetas). En España el piso donde vivía era alquilado, y pagaba por él una elevada

cantidad de dinero alrededor de 200.000 pesetas. La documentación aportada por su defensa

no contradice lo anterior.





Debe resaltarse ademas que el hecho de que en los documentos intervenidos en la

empresa de GHALEB KALAJE existen varios que hacen referencia a que en la empresa

MUSHAYT existe la cantidad de dinero de WAQF de 1.948.058 reales (equivalente a

97.402.900 pesetas) y que hay 72.392.319 pesetas es dinero de WAQF de inversión en

España en fecha 23-07-99. Incluso se menciona como dinero de WAQF la cantidad de

102.937.934 pesetas. También es preciso mencionar los documentos existentes en A59-107 a

A59-110, donde se habla de dinero de WAQF en la empresa MUSHAYT FOR TRADING,

insistiendo siempre en que parte de los beneficios que luego sirven para financiar provienen de

las inversiones en España con GHASOUB AL ABRASH GHALYOUN.









125

También hay que hacer referencia al documento aparecido en un sobre blanco

intervenido en la empresa de GHALEB, que una vez traducidos resultó ser un contrato de

transferencia de la propiedad de Mushayt For Tranding de GALEB KALAJE a WALID AL ZAIM

& HAEL HAKEMI, de fecha 1.998. A partir de esa fecha HAEL HAKEMI parece que puede

pasar a ocupar el puesto de GHALEB KALAJE en la empresa Mushayt For Trading en Arabia

Saudí, desconociéndose si en la actualidad GHALEB KALAJE sigue teniendo algún tipo de

participación en la empresa MUSHAYT FOR TRADING. HAEL HAKEMI es primo de HAFEZ

HAKEMI, uno de los grandes inversores en PROYECTOS Y PROMOCIONES ISO (42.000.000

de pesetas) en España y ambos residen en Arabia Saudí, y es primo de HUSAM HAKEMI

(hermano de HAFEZ) cuya dirección y teléfono en Florida (EE.UU.) apareció entre la

documentación intervenida a GALEB KALAJE ZOUAYDI. Al parecer HUSAM HAKEMI quiso

ser en el pasado piloto en EE.UU., y en la actualidad trabaja en ese país para una compañía

aérea.





j) Apuntes en los libros de contabilidad intervenidos.





En el registro del domicilio social de la empresa PROYECTOS Y PROMOCIONES ISO,

sito en la calle Nuestra Señora del Carmen nº 3, 1º C de Madrid, cuyos socios son BASSAM

DALATI SATUT y MUHAMMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI fueron intervenidos CINCO

LIBROS DE CONTABILIDAD, que han sido marcados con los número del 1 al 5.





Libro número 1: Caja metálico

Libro número 2: Caja de contabilidad de obra calle Hernani

Libro número 3: Caja de contabilidad de obra calle Capitán Blanco Argibay

Libro número 4: Caja de contabilidad de obra en calle Genciana con

Miosotis

Libro número 5: Caja de contabilidad de obra en calle Divino Redentor.





El contenido exacto de cada una de las anotaciones correspondientes a los Libros se

ha fotocopiado con su correspondiente traducción, y se puede ver en el Anexo A-26 del informe

correspondiente al registro de MUHAMMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI y BASSAM DALATI

SATUT, remitido el pasado día 1 de abril de 2.002.









126

En primer lugar es preciso decir que en los cinco libros aparentemente existe una

DOBLE CONTABILIDAD. Efectivamente, al comienzo de cada Libro existen apuntes de

ENTRADA y SALIDA de dinero correspondiente al concepto por el que se lleva cada uno de los

Libros, y que parece ser una contabilidad ajustada con la finalidad de declarar a Hacienda. Al

final del Libro, después de decenas de páginas en blanco, aparecen otros apuntes de

ENTRADA y SALIDA de dinero, aunque parte del dinero que aparentemente se ingresa en esta

contabilidad “B” luego pasa a incorporarse a la contabilidad del principio del Libro o contabilidad

“A” cuando se le da una aplicación a la obra correspondiente. En esta contabilidad “B” parece

que se hace constar la entrada de dinero procedente de “inversores”, tanto residentes en

España como en el Extranjero, pero bajo un concepto que más adelante se explicará.





En el Libro nº1 (Caja metálico)





En la contabilidad “A” del comienzo del Libro, que empieza en fecha 10-06-99 y

termina el 16-11-00, después de sumadas las sumas que aparecen, resultan las siguientes

cantidades:





TOTAL ENTRADAS: 172.151.135 pesetas

TOTAL SALIDAS: 139.636.177 pesetas





En el final del Libro (contabilidad B) se anotan cantidades de dinero recibidas para la

obra correspondiente al Libro, con mención de la persona de donde viene el ingreso, y algunas

salidas de dinero. La suma total de las cantidades que figuran en este apartado es la siguiente:





TOTAL ENTRADAS: 41.175.000 pesetas

TOTAL SALIDAS: 112.245 pesetas





En la contabilidad “A” , al principio del Libro 1, y en su apartado de ENTRADAS,

existen numerosas indicaciones relativas a

- Blanqueo de dinero.

- Anotaciones relativas a ingresos efectuados con motivo de compra de

alguno de los pisos.

- Ingresos de GHALEB procedentes del edificio de GHASOUB AL

ABRASH.





127

- Ingresos procedentes de “inversores” realizados por NAHEL

DROUBI, I MAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH,WAFA

DADOU y HAFEZ HAKEMI. Los “inversores” como más adelante se indicará,

aparentemente no son personas que le entregan dinero para la compra de un

piso, sino individuos que facilitan dinero para que se invierta en un proyecto

comercial y luego se les abone unos beneficios. Forman en realidad con

GALEB y BASAM una “sociedad islámica de inversión” y hay “inversores” que

le entregan grandes cantidades de dinero y que se encuentran tanto en

España como en otros países del extranjero (Son las personas que figuran en

los apuntes del final del los Libros con indicación de su nombre, y en algunos

casos incluso el país donde se encuentra).





En el apartado de SALIDAS existen anotaciones relativas a

- Pago al arquitecto, al arquitecto técnico, a constructores.

- Pago licencia de obras

- Anotaciones que se realizan para “blanquear”, “donaciones”, pagos de

dinero de “WAQF” (donaciones para el Islam)





En la contabilidad “B” del final del Libro 1 existen los siguientes apuntes, que se

corresponden con el final de 1.999 y año 2.000, y que sin duda hacen referencia a dinero

procedente de “inversores”:





ENTRADAS:





IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS 6.000.000 pts Madrid

Dr. GHAZI AL ABSI 5.000.000 pts Jeddah

WAFA DADOU HALIMA 4.000.000 pts Madrid

HAYEL OBEID 5.000.000 pts Madrid

KHALED FREIH 7.000.000 pts Arabia

Saudita

ABDULRAHMAN ALARNAOT 9.000.000 pts Madrid

RIAD SHEHADA 5.175.000 pts Arabia

Saudita

TOTAL 41.175.000 pts





128

SALIDAS: 112.245 pts





En el Libro nº 2 (Obra calle Hernani nº 8. Presupuesto 23.600.000 Pts.

Licencia de obra concedida el 30-10-01)





En la contabilidad “A” del comienzo del Libro figuran las siguientes anotaciones, que

comienzan el 09-11-99 y terminan el 16-08-00:





TOTAL ENTRADAS: 88.044.568 Pesetas

TOTAL SALIDAS: 84.063.985 Pesetas





En las anotaciones del final del Libro constan una serie de apuntes contables

referentes a entrada de dinero, de fecha 09-11-99 a 16-08-00, con indicación expresa de la

persona de que procede:





TOTAL ENTRADAS: 66.591.248 Pesetas

TOTAL SALIDAS: 0 Pesetas





En la contabilidad “A” del principio del Libro se hace referencia, en el apartado de

ENTRADA de dinero, a





- Pago de determinadas cantidades por la compra de alguno de los pisos

relativos al Libro 2

- Ingresos de dinero procedente de los “inversores”, entre los que destacan

los 6.000.000 de pesetas correspondientes a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU

DAHDAH, y donde se puede ver claramente que se le califica de “inversor” y que su dinero no

es por la compra de un piso, como así se hace constar a otras personas .

- Ingresos de GHALEB procedentes del edificio de GHASOUB AL ABRASH.

- Ingresos para blanquear facturas de KAMAL HADID o pagar de sueldo a

MAHER SAFIE y de un tal ABU MAJED.





En el apartado de SALIDA de dinero existen anotaciones de

- Pago al arquitecto, al arquitecto técnico y licencia de obra.





129

- Apuntes relativos a “blanqueo de dinero”, incluso uno de ellos hace

referencia a blanquear la cantidad de 3.560.000 pesetas correspondientes a 20.000 $ a través

de IMAD (IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS)

- Pago sueldo trabajadores.

- Donaciones, dinero de WAQF (donaciones para el Islam).

- Pago del suelo mensual de GALEB y BASSAM (500.000 pesetas

mensuales aparte de algunas cantidades extras).

- Dinero entregado a MAHER SAFI.





En la contabilidad “B” del final del Libro constan las siguientes ENTRADAS de

dinero, procedente de personas que debe de tratarse de “inversores”:





NAHEL DROUBI 25.479.010 pts Madrid

MOHAMED GALEB KALAJE 10.000.000 pts Madrid

IMAD BARAKAT 6.000.000 pts Madrid

WAFA DADO 4.000.000 pts Madrid

HAYEL OBEID 5.000.000 pts Madrid

KHALED FREIH 7.112.238 pts Madrid

ABDELRAHMAN ALARNAOT 9.000.000 pts Madrid

TOTAL ENTRADAS 66.591.248 pts





En la parte final del Libro 2 no hay ninguna salida de dinero.





En el Libro nº 3 (Obra Capitán Blanco Argibay 190-192. Presupuesto

80.500.000 Pts. No tiene licencia de obra)





En la contabilidad “A” del comienzo del Libro figuran las siguientes anotaciones, que

van del 02-08-00 a 17-10-01





TOTAL ENTRADAS: 47.931.341 pesetas

TOTAL SALIDAS: 49.717.711 pesetas





En los apuntes “B” del final del Libro constan las siguientes anotaciones, que

comienzan el 02-08-00 y llegan hasta el 13-11-00.





130

TOTAL ENTRADAS: 166.664.217 pesetas

TOTAL SALIDAS: 159.923 pesetas





En la contabilidad “A” del principio del Libro se anotan en su apartado de ENTRADAS

cantidades de dinero correspondientes a “inversiones”, que proceden de GALEB a través de

GHASOUB, HAFEZ HAKEMI, NAHEL DROUBI y WAFA DADOU.





En el apartado de SALIDAS de dinero existen apuntes que hacen referencia a

- Salidas para “blanquear”

- Salidas de dinero de WAQF (donaciones para el Islam) entregadas a IMAD

(IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, a ABU JAMAL (HELAL JAMAL

ABBOSHI KHALEDI)

- Apuntes de entrega de dinero a ABU ZIAD, para financiarles en Amman

(Jordania) (identificado como SAFUAN ZENE NIE X-1276584, que trabaja para GHASOUB AL

ABRASH en empresa Contratas GIOMA)





En los apuntes “B” correspondientes al final del Libro, que se corresponde con los

“inversores” de quienes recibe dinero, constan los siguientes nombres y cantidades, que van de

02-08-00 a 13-11-00:





ENTRADAS





NAHEL DROUBI 21.942.077 pts Madrid

MOHAMED GALEB 94.722.140 pts Madrid

GHAZI AL ABSI 8.000.000 pts Jeddah

HAFEZ HAKEMI 42.000.000 pts Meca (Arabia Saudí)

TOTAL ENTRADAS 166.664.217 pts

SALIDAS TOTAL 159.923 pts





Libro número 4 (Obra Genciana 29 con Miosotis. Presupuesto 72.000.000 Pts.

Licencia primera ocupación 18-09-01)









131

En la contabilidad “A” del comienzo del Libro, figuran las siguientes anotaciones, que

empiezan el 10-06-99 y terminan el 30-10-01:





TOTAL ENTRADAS: 144.510.817 Pts

TOTAL SALIDAS: 145.293.370 Pts





Al final del Libro se encuentran las anotaciones “B” correspondientes a los

“inversores” que va de fecha 29-12-98 a 20-11-00, y se hace constan las siguientes cantidades

de dinero:





TOTAL ENTRADAS: 151.191.974 Pts

TOTAL SALIDAS: 23.700.000 Pts





En la parte correspondiente a la contabilidad “A” del comienzo del Libro se hacen

constar ENTRADAS de dinero por los siguientes conceptos:





- Entradas por la compra de algunos de los pisos

- Entradas de dinero de “inversionistas” como GALEB, NAHEL

- Blanqueo de facturas correspondientes a KASEM DAHSHA, BASSAM

“COBIS”, AZU ZIAD.

- Ingreso de un préstamo de 2.000.000 de pesetas de IMAD (IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.





En esta contabilidad “A” se hacen constar SALIDAS por los siguientes conceptos:





- Pagos a arquitecto y arquitecto técnico, licencia de obra, pago obreros

- Pago colegio niños BASSAM

- Donaciones por construcción del edificio.

- Donaciones para Palestina.

- Donaciones para “pobres y marginados”

- Donación 35.000 pesetas para YUSUF EL ESPAÑOL de BASSAM (se trata

de Luis José GALÁN GONZÁLEZ (a) YUSUF GALÁN)

- Pago de distintas cantidades a GALEB y a BASSAM posiblemente como

sueldo.





132

- Salida para “blanquear”. Alguna cantidad hace referencia a blanquear por

medio de ABU ZIAD, de ABU MAJED (AL MULHEM), NAHEL, AHMAD. Blanqueo de dólares

por medio de GALEB, BASSAM, HAZAR, SAMER.

- Salida de dinero de WAQF (imprenta).

- Devolución préstamo IMAD (IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU

DAHDAH.





En la parte final del Libro 4 aparecen los siguientes apuntes de ENTRADA de dinero,

y que se corresponden con ”inversores”, tanto residentes en España como en el exterior:





MUHAMMED GALEB KALAJE 115.966.974 pts Madrid

RIAD SHAHADA 5.175.000 pts Arabia Saudita

BASSAM DALATI 30.050.000 pts Madrid





TOTAL ENTRADAS 151.191.974 pts





En el apartado SALIDAS, constan apuntes que comienzan 24-03-99 y terminan el 20-

11-00, y aparece un total de 23.700.000 de pesetas. Entre otros conceptos hay retiradas de

dinero de WAQF (donaciones para el Islam).





Libro número 5 (Obra Divino Redentor17-19. Presupuesto 42.749.989.

Sin licencia de obra)





En la parte inicial del Libro, o contabilidad “A” figuran las siguientes entradas de

dinero:





TOTAL ENTRADAS: 14.475.000 Pts

TOTAL SALIDAS 14.264.000 Pts





En la parte final del Libro constan apuntes de entradas y salidas relativas a supuestos

“inversores”, en concreto los siguientes:





TOTAL ENTRADAS: 382.000.000 Pts

TOTAL SALIDAS: 300.000.000 Pts





133

En el inicio del Libro nº 5, o contabilidad “A” se hacen constar ENTRADAS que van

de 19-02-00 a 27-11-00, por los siguientes conceptos:





- Ingresos de “inversión” de IMAD BARAKAT (IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS (a) ABU DAHDAH (2.000.000 pts) y de AHMAD NAJJAR (5.000.000 pts)

- Ingreso de dos transferencias de VIVIENDAS SIRIO (cuyos socios son

GHASOUB AL ABRASH GHALYOUN y AHMAD NAJJAR), por importe de 380.000.000 de

pesetas).

- Algunas entradas y pagos como señal para compra de viviendas





Las SALIDAS comienzan el 27-11-00 y terminan el 10-10-01, y son por los siguientes

conceptos:





- Pago del precio del terreno

- Donaciones de WAQF

- Pago de sueldo mensual de GALEB

- Pago de 1.000.000 en efectivo para Emilo, que parece ser el arquitecto

técnico.









En la parte final del Libro, donde se reflejan los “inversores” constan las siguientes

anotaciones:





ENTRADA dinero





26-09-00 300.000.000 pts transferencia de VIVIENDAS SIRIO S.A.

06-11-0 80.000.000 pts transferencia de VIVIENDAS SIRIO S.A.

10-11-00 2.000.000 pts pago en efectivo en mano IMAD EDDIN BARAKAT





SALIDA 0 pts





En virtud de todos los datos mencionados anteriormente, se puede confeccionar,

para una mejor comprensión de los datos, el siguiente cuadro, especificado por Libros :





134

Entrada en Salida en

LIBRO 1 Periodo de tiempo Diferencia en Pts

Pts Pts

Inicio Libro “A” 10-06-99 a 18-11-

139.636.177 32.514.958

172.151.135 00

Final Libro “B” 31-08-99 a 30-08-

41.175.245 112.245 41.063.000

“Inversores” 00





Entrada en Salida en Diferencia en

LIBRO 2 Periodo de tiempo

Pts Pts Pts

Inicio Libro “A” 88.044.568 84.063.985 24-11-99 a 06-11-01 3.980.583

Final Libro “B”

66.591.248 0 09-11-99 a 16-08-00 66.591.248

“Inversores”





Entrada en Salida en Diferencia en

LIBRO 3 Periodo de tiempo

Pts Pts Pts

Inicio Libro “A” 47.931.341 49.717.711 29-08-00 a 06-11-01 -1.786.370

Final Libro “B”

166.664.217 159.923 02-08-00 a 13-11-00 166.504.294

“Inversores”









Entrada en Salida en Diferencia en

LIBRO 4 Periodo de tiempo

Pts Pts Pts

Inicio Libro “A” 144.510.817 145.293.370 10-06-99 a 12-11-01 -782.553

Final Libro “B”

151.191.974 23.700.000 23-12-98 a 20-11-00 127.491.974

“Inversores”









Entrada en Salida en Diferencia en

LIBRO 5 Periodo de tiempo

Pts Pts Pts

Inicio Libro “A” 14.475.000 14.264.000 19-02-00 a 10-10-01 211.000







135

Final Libro “B”

382.000.000 300.000.000 29-06-00 a10-11-00 82.000.000

“Inversores”









De un primer análisis que se realiza sobre los apuntes existentes en estos Libros se

pueden sacar las siguientes deducciones:





En el Libro 1 de Caja Metálico, en la contabilidad “A” se anotan cantidades de dinero,

tanto de entrada como de salida correspondientes a dos obras, las de la calle Hernani y de la

calle Genciana, que son las dos obras realmente terminadas y para las que se necesitaba

dinero en metálico. En la contabilidad “B” se anotan determinadas cantidades de “inversores”

cuyas entradas figuraban en “B” en el libro correspondiente otro de los Libros, para hacer

constar que se ha utilizado este dinero en metálico procedente de la “inversión” que

corresponda, y a continuación se apunta en la contabilidad “A” del Libro 1. Por lo tanto, todas

las cantidades existentes en este Libro 1, deben figurar anotadas anteriormente en alguno de

los otros libros de contabilidad.





La suma de los apuntes existentes en los otros cuatro libros indican lo siguiente:





CONTABILIDAD “A”





Entrada total de dinero Libros 2, 3, 4 y 5 467.112.861 Pesetas





Salida total de dinero Libros 2,3,4, y 5 432.975.243 Pesetas





CONTABILIDAD “B”





Entrada total de dinero Libros 2,3,4 y 5 766.447.439 Pesetas

Salida total de dinero Libros 2, 3, 4 y 5 323.859.923 Pesetas





Como puede verse en la contabilidad “B”, correspondiente a los “inversores” de

capital, tanto procedente de España como del extranjero, se hacen constar cantidades de

dinero que se dan a GHALEB y a BASSAM para que lo inviertan, y luego entreguen a los

“inversores” unos beneficios como consecuencia de ese “préstamo”. En tal concepto y después





136

de restar las entradas y salidas “B” consta haberse recibido la cantidad de 442.587.516, que

teóricamente está a disposición de GHALEB y BASSAM. Con este dinero evidentemente la

empresa puede costear la construcción de viviendas y más adelante, cuando se vendan los

pisos, obtener unos beneficios. Los “inversores” por lo tanto están actuando como un banco

islámico, prestan su dinero y luego obtienen unos beneficios.





Posteriormente cuando se venden los pisos se recupera el dinero invertido y además

se obtiene un beneficio.





El problema que se plantea es que la cantidad de dinero recibida por MUHAMMED

GHALEB KALAJE ZOUAYDI y BASSAM DALATI SATUT, según sus anotaciones en los Libros

es una cantidad inmensamente superior al coste de las construcciones que ha realizado, y se

plantea la pregunta de





No queda justificado el destino de las 442.587.516, pts (2.660.659 euros) entregadas

por los “inversores”, al estar dos de las obras están ya acabadas y teóricamente vendidas, y las

otras dos están en una fase de iniciación que ni siquiera cuenta con la licencia de obras

municipal, y en las cuentas intervenidas el dinero existente era una cantidad mínima.





En efecto, con respecto a la obras de construcción a que se refieren los Libros

intervenidos en el registro es de hacer constar lo siguiente:





Libro nº 2 (Obra de calle Hernani nº 8 de Madrid)





- El Proyecto es de la empresa PROYECTOS Y PROMOCIONES PARADAIS,

empresa de GHALEB KALAJE y BASSAM DALATI.

- Su presupuesto ante las autoridades municipales es de 23.600.000 pesetas

- El número de viviendas a construir son 4 y 2 locales

- La licencia de la obra fue decretada el 30 de octubre de 2.001.

- Las viviendas están prácticamente construidas, y aunque todavía está

vallada la obra, por el aspecto exterior las viviendas van a ser entregadas en fechas muy

próximas.





Libro nº 3 (Obra de Capitán Blanco Argibay nº 190-192 de Madrid)





137

- El Proyecto es de PROYECTOS Y PROMOCIONES PARADAIS, empresa

de GHALEB KALAJE y BASSAM DALATI.

- Su presupuesto ante las autoridades municipales es de 80.500.000 pesetas

- El número de viviendas a construir son 18, con sus respectivos garajes.

- La licencia de obra está en trámite, pero no concedida. Cuando se hicieron

las gestiones y según las autoridades de la Junta Municipal de Tetuán, la licencia le será

denegada.

- Sin embargo, a pesar de lo dicho anteriormente y que la obra no cuente con

la licencia municipal, la estructura del edificio de tres pisos está actualmente edificada, cosa

que resulta incomprensible al carecer de licencia municipal del Ayuntamiento, Junta Municipal

de Tetuán.





Libro nº 4 (Obra de calle Genciana nº 29 esquina c/ Miosotis nº 51 de Madrid)





- El Proyecto es de PROYECTOS Y PROMOCIONES ISO, empresa de

GHALEB KALAJE y BASSAM DALATI.

- Su presupuesto es de 72.000.000 pesetas

- El número de viviendas a construir son 14

- La licencia de obra fue decretada el 13 de junio de 2.000

- La primera ocupación decretada el 18 de septiembre de 2.001

- Las viviendas aparentemente están entregadas.





Libro nº 5 (Obra Divino Redentor nº 17-19 de Madrid)





- El Proyecto es de PROYECTOS Y PROMOCIONES PARADAIS, empresa

de GHALEB KALAJE y BASSAM DALATI.

- Su presupuesto es de 256.932,61 euros, o sea, 42.749.989 de pesetas

- El número de viviendas a construir es 11

- En el momento de hacer las gestiones aún no tenía concedida la licencia de

obra.

- Sin embargo, a pesar de lo dicho anteriormente, y al igual que en la obra de

la calle Capitán Blanco Argibay, la estructura o armazón del edificio de tres plantas está









138

construido, a pesar de no contarse con la preceptiva licencia municipal del Ayuntamiento, Junta

Municipal de Tetuán.





Según todo lo anterior, solamente están construidas y terminadas las obras

correspondientes a los Libros nº 2 y el 4, esto es la de calle Hernani nº 8 y la de calle Genciana

nº 29, con un total de viviendas construídas de 18, y un presupuesto total de 95.600.000

pesetas declarado ante las autoridades municipales. Sin embargo en sus libros consta como

entradas totales de estas dos obras la cantidad de 232.555.385 y como salidas 229.303.355

pesetas. Según ello la Promotora ha obtenido tan solo un beneficio de 3.252.030 a lo largo del

periodo de construcción de las viviendas. Además, aparentemente estas cantidades parecen

estar “infladas” artificialmente, como más adelante se verá.





Si se observan los apuntes correspondientes a estos Libros se constata que:





En el Libro nº 2 de la calle Hernani nº 8, con presupuesto de 23.600.000 pesetas, y

construcción de 4 viviendas y 2 locales, consta en la contabilidad “A” como ENTRADA

88.044.568 y como SALIDA 84.063.985. Según estos apuntes la empresa constructora, en este

caso PROYECTOS Y PROMOCIONES PARADAIS, ha obtenido un beneficio aproximado de

4.000.000 de pesetas a lo largo de toda la construcción. Pero lo cierto es que tanto en el

apartado de “entradas como en el de “salidas” figuran apuntes relativos entregas de dinero por

compradores y entradas para “blanqueo de dinero”. Mediante toda esta serie de apuntes figura

que el dinero recibido se ha gastado o “invertido”.





En el Libro nº 4 correspondiente a la calle Genciana n1 29, con un presupuesto de 72

millones de pesetas, y construcción de 14 viviendas, la entrada de dinero “A” es de

144.510.817 pesetas y la salida de 145.293.370 pesetas. Según estos apuntes, el constructor,

en este caso, PROYECTOS Y PROMOCIONES ISO, ha perdido en esta obra la cantidad de

782.553 pesetas. De nuevo en las entradas de dinero constan cantidades correspondientes a

pagos de los compradores de viviendas, pero también aparecen “infladas” con entradas de

dinero que se apunta como “entradas para blanquear”, y en el apartado de salidas ocurre lo

mismo. Con ello se consigue una contabilidad ajustada a su gusto, con la que resulta incluso

que ha perdido algo de dinero en la construcción, y se pueden justificar de nuevo cantidades de

dinero que le han sido entregadas por “inversores”, por ejemplo las procedentes del extranjero,

pudiendo alegar que han sido invertidas o gastadas.





139

Las dos mencionadas son las que se puede decir que están terminadas.





En el Libro 3, correspondiente a la obra de la calle Capitán Blanco Argibay nº 190 con

un presupuesto de 80.500.000, por la construcción de 18 viviendas y sus respectivos garajes,

todavía no se tiene la licencia de obras, y posiblemente ni siquiera se conceda según lo

manifestado por los responsables municipales del distrito de Tetuán (Madrid). Existen entradas

en “A” por valor de 47.931.341 y salidas por importe de 49.717.711, con lo cual por el

momento la inversión es deficitaria en 1.786.370. Sin embargo en el apartado “B” constan

entradas por valor de 151.191.974 y salidas por 23.700.000, esto significa un superavit de

127.491.974 pesetas. De nuevo en las entradas y salidas se hacen anotaciones relativas a

“blanqueo” de dinero procedentes de “inversores”, con lo que se ve que la contabilidad

existente es totalmente artificial, mucho más cuando en realidad la obra no tiene ni siquiera

licencia, aunque incomprensiblemente, se encuentra edificada la estructura de hormigón de los

tres pisos de la obra, y que aparentemente no justifica el gasto que se menciona.





En el Libro 5, correspondiente a la obra de la calle Divino Redentor nº 17-19, que

tiene un presupuesto de 42.749.989 de pesetas para la construcción de 11 viviendas, y de la

que todavía no se cuenta con licencia municipal. Existen en “A” entradas por valor de

14.475.000 y salidas por valor de 14.264.000, por lo que hasta el momento hay una ganancia

de 211.000 pesetas. A pesar de justificarse aquí la inversión de algo más de 14 millones de

pesetas, la situación actual de la obra es muy similar a la de Capitán Blanco Argibay, donde se

dice que ya se ha invertido más de 49 millones de pesetas. En la contabilidad del libro

correspondiente, se pueden ver entradas de dinero procedentes de personas que dan señal

para compra de pisos, y también dinero procedente de “inversionistas” . Sin embargo en la

contabilidad “B” existen tres ingresos por importe total de 382.000.000 de pesetas procedentes

de “inversionistas” que son: 2.000.000 de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH,

y 300.000.000 y 80.000.000 de VIVIENDAS SIRIO S.A. uno de cuyos socios es GHASOUB AL

ABRASH GHALYOUN. A pesar de ello, el mismo día del ingreso se sacan 300.000.000 de

pesetas y queda tan solo como inversión de VIVIENDAS SIRIO la cantidad de 80.000.000 de

pesetas. Esto demuestra que, aunque hubo una liquidación de la empresa PRICOTE donde

participaban GHASOUB AL ABRASH GHALYOUN y MUHAMMED GHALEB KALAJE

ZOUAYDI, ambos siguen siendo socios y mantienen sus negocios en común.









140

Una posible explicación de todo este entramado económico podría ser la siguiente:





El dinero recibido como “B” proviene de supuestos “inversores”, tanto residentes en

España como en el extranjero, que le entregan a GHALEB KALAJE las cantidades apuntadas

como supuesta inversión, y luego tendrán que recibir un porcentaje en los beneficios. El dinero

se le entrega a GHALEB unas veces a través de transferencia del exterior, y otras veces en

mano, sin ningún control fiscal.

Al no acreditarse donde se halla el dinero (442 millones) habrá que conectar este

hecho con la suma (mas de 111 millones de pesetas) que se han dedicado a donaciones a

personas y entidades, algunas de las cuales están vinculadas a Osama Ben Laden.





También es preciso recordar que entre los documentos intervenidos en el registro de

la empresa Proyectos y Promociones Iso se encuentran algunos que hacen referencia a que la

empresa MUSHAYT FOR TRADING en Arabia Saudita, que pertenecía a MUHAMMED

GHALEB KALAJE ZOUAYDI, tenía en julio de 1.999 la cantidad de 1.948.058 reales saudíes,

equivalente aproximadamente a unos 72.392.319 pesetas, de dinero de WAQF invertido en

España en Proyectos y Promociones Iso. Incluso existe otro documento posterior donde se

hace referencia a la cantidad de 102.937.934 pesetas de dinero de WAQF. Esas cantidades

evidentemente estaban invertidas en los negocios inmobiliarios que GHALEB tenía con

GHASOUB AL ABRASH y con BASSAM DALATI.





El hecho de disponer de dinero de “WAQF” invertido en empresas, puede ser el

justificante que acredita unas “donaciones islámicas tan elevadas”, asi como el hecho de que la

empresa MUSHAYT FOR TRADING de MUHAMMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI actue como

cobertura (“tapadera”) para canalizar fondos cuya procedencia y destino no se quiere que se

sepan, al igual que ocurre con las empresas establecidas en Madrid de MUHAMMED GHALEB

KALAJE ZOUAYDI.





En la empresa de GHALEB KALAJE está claro que introduce dinero procedente del

extranjero, y lógicamente también dinero entregado en mano que proviene asimismo del

extranjero o incluso de musulmanes que se encuentran viviendo en España. Parte de este

dinero se puede emplear para financiar las construcciones u obras que realiza en España, (un

porcentaje mínimo), pero la mayor parte del dinero se supone que sale del país con destino

desconocido. Parte del dinero que llega a España procedente del extranjero, en concreto el que





141

llega vía Bancos, necesita “justificarlo” y lo consigue alegando que lo invierte en construcciones

a través de su inmobiliaria y simulando una serie de contratos de inversión con asociación de

cuentas en participación. El dinero entregado en mano lógicamente está fuera de todo control y

no tiene ningún problema con él. De esta forma tenemos la cantidad de 442.587.516 pesetas

que ha recibido GHALEB, fuera de todo control, que no se sabe dónde está, y que lógicamente

no puede justificar por que ha salido de España, con destino desconocido, pero que a la vista

de las donaciones que aparecen justificadas documentalmente, por importe de más de

111.000.000 de pesetas, resulta evidente que tal dinero ha podido ser destinado a financiar

actividades similares a las anteriores, y por lo tanto fue con destino a personas o entidades

vinculadas a OSAMA BEN LADEN.





k) identificación de las personas antes mencionadas





k.1 “Inversores residentes” en España según los Libros de obra:





k.1.1.- NAHEL DROUBI. Está identificado como NAHEL AL-DROUBI DROUBI, n/ 13-

02-62 en Homs (Siria) h/ Mansour y Najah, d/ Manuela Mínguez nº 11, 1º C de Madrid.

Teléfono 913143714. Nacionalizado español, con D.N.I. 02916241-W, comerciante, vecino de

Madrid. Según los libros consta haber entregado la cantidad de 47.421.087 Pts., según la

contabilidad “B” de “inversores” de los Libros.





k.1.2.- WAFA DADOU está identificada como WAFA DADOU HALIME, n/ 23-03-64

en Alepo (Siria) h/ Mohamed y Radie, d/ Violetera nº 1, 1º B, bloque 7 de Madrid. Teléfono

917773133. Española con D.N.I. 51993351-B, casada, de profesión sus labores. Aporta

4.000.000 Pts según Libros de Obras. 2.000.000 según contrato de asociación de cuentas

intervenido en registro. Está casada con MOHAMED JAMAL KHITTAB n/ 1956 en Siria, un

contacto desde hace años de ABU DAHDAH.





k.1.3.- HAYEL OBEID se encuentra identificado como HAYEL OBEID n/ 1963 en Ezra

(Siria) h/ Kasem y Thoraia, titular del NIE X-1034674-L y con domicilio en la Avenida de Burgos

nº 48, 5º D de Madrid. 5.000.000 Pts. Según contabilidad “B” de los Libros.





k.1.4.- ABDULRAHMAN ALARNAOT, identificado como ABDALRAHMAN

ALARNAOT ABU ALJER n/ 06-02-65 en Damasco (Siria) h/ Choeib e Ilham, D/ Plaza Puerto





142

Cruz nº 4, piso 7, letra 2 de Madrid. Teléfono 913734412, titular del D.N.I., 51428584, con

domicilio en 9.000.000 Pts, según contabilidad “B” de Inversores de los Libros.





k.1.5.- IMAD BARAKAT es IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH,

principal responsable de la célula de AL QAIDA en España. 8.000.000 Pts., según contabilidad

“B” de los “inversores” en los Libros de obras.





k.1.6.- MOHAMED GALEB es MUHAMMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI.

268.110.201 En esta cantidad que consta en los apunte “B” como invertida por GALEK KALAJE

realmente está incluído: Dinero procedente de su madre SABRIE ZAWAIDI (se recuerda que

tiene un contrato de asociación de cuentas por importe de 20.000.000 pts y además numerosas

transferencias millonarias procedentes de Arabia Saudí, desde el Teléfono de AL MULHEM).

Dinero procedente de la liquidación por obras anteriores realizadas con GHASOUB AL

ABRASH de la época en que él se encontraba viviendo en Arabia Saudí (existe un documento

que habla de 34.722.140 Pts, de las cuales 13.950.000 son de GALEB y 16.050.000

pertenecen a SABRIE). Dinero procedente de su contrato con AL MULHEM (43.616.962, según

consta en documentos intervenidos) y con EBA, que debe tratarse de SAUSAN RAMADAN

EBA (con esta persona apareció en el registro un contrato de asociación de cuentas por

importe de 21.500.000.





k.1.7.- BASAM DALATI es BASSAM DALATI SATUT. 30.050.000 pesetas, según

consta en contabilidad “B” de los Libros.





k.2. “Inversores residentes en el extranjero según los Libros de obras”





k.2.1.- GAZI AL ABSI está identificado como GHAZI ABDUL ABSI, sirio, médico, vecino de

Jeddah (Arabia Saudita), con pasaporte 2546206. Invierte 9.900.000 según contrato de

Asociación de cuentas. Le constan 8.000.000 en los Libros “B”.a





k.2.2- KHALED FREIH se trata de KHALED FREIH HUREIB. (a) ABU AL WALID, n/ 16-12-

1945 en Mayadin(Siria), h/ Ahmed y Fkryeh, N.I.E: X-00207279-A, quien al parecer

actualmente se encuentra en Jedda (Arabia Saudí). En los Libros, en “B” le consta haber

entregado 7.000.000 de pesetas









143

k.2.3.- RIAD SHAHADA está identificado como RIAD SHAHADA, sirio, joyero, vecino de

Jeddah (Arabia Saudita)) con pasaporte sirio nº 2981880. En los Libros, en “B” le consta haber

entregado la cantidad de 5.175.000 pesetas.





k.2.4.- HAFEZ HAKEMI se sabe que es sirio y reside en La Meca (Arabia Saudí). En los Libros,

en “B” le consta haber entregado 42.000.000. de pesetas.





k.2.5.- Inversores en la empresa MUSHAYT FOR TRADING de GALEB KALEJE en Arabia

Saudita, según la documentación intervenida en el registro:





1.- MOHAMAD ALI MUSHAYT

2.- WALID SAAD AL DIN AL ZAIM

3.- MUHAMED GALEB KALAJE ZOUAYDI

4.- SULAIMAN AL SADEK

5.- Dr. ABDULKARIM MUCHALEH

6.- Ingeniero HASAN ABU TOKI

7.- Dr. BASSAM DAKHEL

8.- ANAS ABDULKARIM BARAKAT

9.- Sres BASSAM y FARUK BATAL

10.- Dr. NASSIB RAJUB

11.- Ingeniero MUNIB RAJUB

12.- Dr. ABDULLATIF HACHIMI

13.- HIKMAT ALI MUSELLI (ó MUSELLI)

14.- Dr. MAMUN ADI

15.- NABIH AL SAYED

16.- GAZI AL ABSI

17.- RIYAD CHAHADE

18.-TAHER HAMDO

19.- SULAIMAN AL SADEK

20.- FARES ALWAN

21.-ASAD AL SAYED

22.- ALI ABU MALHA

23.-ABDULLATIF HACHIFI

24.- SABRIE ZAWAIDI (Haja)





144

25.- IBRAHIM HALAL26.- Chej ALI ABU MALHA

27.-ALI MUCHABEB AL CHAHRANI

28.- LAMA MUHAWEL





k.3.- Otras personas mencionadas





1.3.1.- KAMAL HADID está identificado como KAMAL HADID CHAAR, (a) ABU NOUR, n/ 17-

02-1959 en Alepo –Siria-, h/ Abdul Salam y Ihsan, d/ Manuel Villarta nº 15, 2º-4 de Madrid.

Teléfono 917291303, D.N.I: 47.024.651-R. Relacionado con MOHAMAD NEED ACAID (NIDAL)

imputado en esa causa. Se le ha visto en compañía de MUSTAFA SETMARIAN NASAAR

(Líder Islámico, se encuentra liderando un campamento militar de Mujahidines en Afganistán) y

con ABDULRAHMAN ALARNAOT ABU ALJER (a) ABU OBED de quien es socio en la

empresa AFAMIA (Pertenece a la organización radical ALIANZA ISLAMICA). Aparece en

conversaciones de la intervención telefónica de ABU DAHDAH. Un pasaporte español con su

nombre lo está utilizando el Chej SALAH (ANWAR ADANAN AHMAD SALAH) el hombre

perteneciente al aparato de reclutamiento de Al Qaida de OSAMA BEN LADEN, de quien en

realidad es seguidor el propio KAMAL HADID.





k.3.2.- GHASOUB es GHASOUB AL ABRASH GHALYOUN, n/ 03-07-1965 en Homs –Siria-, h/

Adnan y Zeinab, d/ Santiado de Compostela nº 92, 12 B de Madrid, teléfono 913862416, D.N.I:

51.447.454-L. Es Presidente delegado de la empresa CONTRATAS GIOMA S.A, socio de AL

ABRASH COMPANY, socio de SERVICIOS MEDICOS S.A. y uno de los socios de la empresa

CONSTRUCCIONES TETUÁN RPICOTE junto con MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI.

También figura en los libros de GALEB KALAJE como uno de los “inversores” en el proyecto de

obra en la calle “Divino Redentor” de Madrid a través de la empresa VIVIENDAS SIRIO S.A.,

de la que también es socio. Es importante destacar que su teléfono 91.571.40.22 apareció en

una lista de números telefónicos que tenía en su poder MOHAMED BAHAIAH (a) ABU

KHALED durante su última visita a Europa, (MOHAMED BAHAIAH era un correo de OSAMA

BEN LADEN entre Europa y Afganistán é intimo amigo de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS

(a) ABU DAHDAH. También GHASOUB aparece en la intervención telefónica de ABU

DAHDAH, con quien contacta en algunas ocasiones, y siempre su tema de conversación es

“dinero”. Según documentación intervenida en el registro de la empresa de GHALEB KALAJE

fue socio de éste durante años en diversas construcciones, incluso cuando KALAJE estuvo

viviendo en Arabia Saudita, desde donde le enviaba grandes cantidades de dinero.





145

k.3.3.- ABU JAMAL es la persona a quien le da dinero KALAJE con destino a Palestina está

identificado como HELAL JAMAL ABBOSHI KHALEDI (a) ABU JAMAL, Secretario General de

la Asociación Musulmana de España, con sede en la Mezquita “Abu Baker” de Madrid, de la

que es iman.





k.3.4.- ABU ZIAD está identificado como SAFUAN ZENE empleado de la empresa GIOMA S.A,

cuyo presidente es GHASOUB AL ABRASH GHALYOUN y de la empresa RAUAN S.A.





k.3.5.- ABU MAJED (AL MULHEM) debe tratarse de MOWAFAK T. ALMULHEM, de

nacionalidad saudí, comerciante, vecino de Jeddah, con pasaporte nº 9133670. Según

documentación intervenida, en fecha 27-11-00 para la compra de terreno y posterior edificación

en calle Genciana nº 29 de Madrid, Entregó 42.000.000 pts a PROYECTOS Y

PROMOCIONES ISO





k.3.6.-MAHER SAFIE se trata de AHMAD MAHER SAFI KASHLAN delegado para España de

AL-MULHEM TRADING EST, compañía de Arabia Saudita, con teléfonos en ese país 6405046

y fax 6403219, P.O.Box 21.495 en Jeddah. El móvil de MAHER SAFI en España es el

689614556, y también dispone del fax 964202415.





UNDÉCIMO.- Otros dos de los miembros de la “célula española de AL QAEDA,

inmediatamente relacionado con Ghaleb Kalaje, son BASAM DALATI SATUT (a) Abu Abdo, y,

Ghasoub AL ABRASH GHALYOUN (a) Abu Musab.





1.- El primero de ellos, BASSAM DALATI ha sido socio de Ghaleb Kalaje en las

empresas Proyectos Edispan S.L. CIF B83036582; en Proyectos y Promociones ISO, S.L. CIF

B81855728; y, en Proyectos y Promociones Paradais S.L CIF. B82436759. Esta persona se

integra en la “celula” de AL QAEDA en España desde el principio en labores de propaganda

cediendo su copisteria de la que era titular para la impresión de los textos a distribuir, así como

en el area de la financiación junto con Ghaleb Kalaje, a parte de sus relaciones y vinculaciones

con otros miembros de la organización terrorista, tales como Mohamed Bahaiah, Ghasoub Al

Abrash, y Abdulrahman Alarnaot. Por otra parte suministra en diferentes ocasiones los fondos

que Abu Dahdah necesita para financiar las actividades de la “célula” y sus componentes.









146

Con motivo de la creación en Madrid, en 1.995, de la organización denominada

ALIANZA ISLÁMICA y su posterior escisión LOS SOLDADOS DE ALÁ, en la Mezquita Abu

Baker de nuestra capital, sus miembros comenzaron a difundir revistas y publicaciones

pertenecientes de organizaciones terroristas islámicas, tales como los órganos de expresión

del GIA y FIS argelino, de la JIHAD EGIPCIA, de los mujahidines en Bosnia, de los mujahidines

en Afganistán, comunicados de OSAMA BEN LADEN, y otros. Ello evidenciaba que las

personas que lo hacían pertenecían a una entidad superior, que evidentemente estaba al

servicio de la denominada “Jihad Mundial” o “Movimiento Mujahidin”.





Sus integrantes a lo largo de varios meses, distribuían las revistas de forma

clandestina y sin que nadie supiese la persona que estaba implicada en estas tareas, ya que la

propaganda islámica citada la dejaban depositada en una pequeña mesa que había a la salida

de la sala de oración en la mezquita Abu Baker, fundamentalmente a la hora de los rezos del

mediodía (15 horas aproximadamente) sin que nadie supiera quien podía ser el autor.





El imán y los principales responsables de la propia mezquita Abu Baker iniciaron

gestiones al objeto de averiguar quien era la persona o personas responsables de tales actos,

y e en cierto modo estaba incitando a radicalizar las posturas de los fieles que habitualmente

acudían a rezar.





Por parte de la Unidad Central de Información Exterior se iniciaron gestiones

tendentes igualmente a la identificación de dichas personas, así como del responsable último

de tales acciones y lugares donde se reproducían las revistas, pues en ocasiones había cientos

de ejemplares de la misma publicación.





Se pudo averiguar que el máximo responsable de tales actos de propaganda fue, en

un principio EL CHEIJ SALAH (identificado como ANWAR ADNAN MOHAMED SALEH), pero

cuando éste abandonó nuestro país (a Paquistán para encargarse de recibir a los mujahidines

procedentes de otros países), su lugar lo ocupó IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU

DAHDAH, que utilizaba algunos de sus seguidores para que materialmente depositaran las

revistas en el lugar antes indicado. Se pudo saber por los mismos medios algunas de las

personas que eran utilizadas para dejar las revistas, y que son en general las pertenecientes a

ALIANZA ISLÁMICA y LOS SOLDADOS DE ALÁ.









147

Se supo que las revistas en ciertas ocasiones habían sido fotocopiadas en empresas

dedicadas a este negocio en la zona de Argüelles de Madrid, pero que últimamente se estaban

realizando en la empresa de uno de los miembros de la organización, un tal BASAM.





Se estableció un dispositivo de vigilancia sobre IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a)

ABU DAHDAH con la finalidad de detectar e identificar al tal BASSAM, que dio sus frutos el 15

de febrero de 1995.





En efecto, ese día BARAKAT YARKAS era objeto de control por parte de integrantes

de la Unidad Central de Información Exterior, quienes pudieron apreciar como a las 09,35

horas el vehículo Peugeot 205 con matrícula M-9503-FT que por aquellas fechas utilizaba

BARAKAT YARKAS, salió del garaje de su domicilio, sito en la Avenida de Pablo Neruda nº 85.





A las 10,25 horas llegó solo a la localidad de Leganés, y entró en la calle Madrid nº

15, bajo, correspondiente a una empresa denominada COBIS (Fotocopistería). Posteriormente

se pudo identificar a los propietarios del citado establecimiento comercial como María Josefa

TORESANO RODRIGUEZ, que resultó ser la mujer de BASSAM DALATI SATUT.





Después de más de tres horas de estancia en la fotocopistería, concretamente a las

13,50 horas, BARAKAT YARKAS y BASSAM DALATI salieron e introdujeron en el maletero

del vehículo del primero lo que parecían ser revistas fotocopiadas, mirando constantemente

alrededor suyo. Finalmente BARAKAT YARKAS llegó a las 14,15 horas a la Mezquita Abu

Baker, introduciendo su coche en el garaje, desde donde existe comunicación interior con el

resto de las dependencias. (esta maniobra es la lógica, pues sacaría las revistas del maletero,

y con ayuda de otros de sus seguidores que le estarían esperando, distribuiría las revistas de

forma clandestina).





El grado de unión entre BASSAM DALATI y BARAKAT YARKAS se comprueba

también por el hecho de que el primero le solicitara que prestara “su tarjeta de felicitación”, es

decir la tarjeta telefónica recargada fraudulentamente, actividad ésta usual por parte de

“mujahidines”. De esta forma, no sólo se ahorran el importe de la llamada, casi siempre

bastante cara ya que son comunicaciones entre países, sino que también disfrutan de una

medida de seguridad, añadida, al usar siempre cabinas públicas que son prácticamente

incontrolables.





148

BASSAM DALATI se encuentra integrado en la organización de IMAD EDDIN

BARAKAK YARKAS, en base a las siguientes razones:





1.- Ayuda y apoyo financiero al grupo de BARAKAT YARKAS, teniendo en cuenta

que a través de las TRES EMPRESAS de las que era socio junto a MUHAMMED GALEB

KALAJE ZOUAYDI se financiaban donaciones islámicas destinadas a personas y entidades

vinculadas al terrorismo islámico internacional.





BASSAM DALATI estuvo estrechamente relacionado con MUHAMMED GALEB

KALAJE, no solamente desde que este último fijo su residencia en España (año 1998) sino

desde que residía en Arabia Saudita y viajaba frecuentemente a nuestro país. Cuando GALEB

venía a España BASSAM DALATI se encargaba de avisar a BARAKAT YARKAS.





Especial mención merece la relación entre Bassam Dalati Satut y Mustafa

SETMARIAN NASAR (a) ABU MUSAB, alto responsable de AL QAEDA.





Tras el correspondiente registro en casa del primero se encontró:





- Una agenda encontrada en su domicilio particular, concretamente en la

habitación de sus hijos, en el interior de unos cajones cerrados con llave instalados en el

interior de un armario, figuraba la anotación “Nº cuenta de MOUSTAFA SETMARIAM NASAR

BEX N 30-43714 K OF OP”. (Anexo nº 1 A1-3).





- En otra agenda encontrada en un cajón del salón-comedor de su domicilio

figuraba también anotado “BEX N 30-43714 K OF OP MOUSTAFA SETMARIAM

NASAR”.(Anexo 1, A1-2)





- En otra agenda incautada en su domicilio figuraba la anotación “Nº cuenta Caja

postal oficina 140, 90784 MOUSTAFA SETMARIAN NASAR”. (Anexo 1, A1-1)





- En el registro efectuado en su tienda de fotocopias sita en la calle Madrid, 15 de

Leganés se encontró una fotocopia del Documento Nacional de Identidad nº 50.852.875 a

nombre de MOUSTAFA SETMARIAM NASAR. (Anexo 1, A1-4 y A1-5)





149

Efectuadas gestiones se ha podido comprobar que las dos cuentas antes

mencionadas, tanto la del BEX como la de la Caja Postal tuvieron como titular a MOUSTAFA

SETMARIAM NASAR, con el D.N.I. anteriormente citado, aunque llevan inoperantes

arpoximadamente desde 1.995 (Por estas fechas MOUSTAFA SETMARAM NASAR se marchó

de España al Reino Unido, donde fijó su residencia).



Por último en el domicilio de BASSAM DALATI SATUT se encontró un sello húmedo

correspondiente al Insalud Hospital Severo Ochoa y durante el registro de la tienda de su

propiedad dedicada a la fotocopistería denominada COBIS, se incautaron dos fotocopias en

0color del Hospital Severo Ochoa, de lo que parece ser un informe de alta de una persona con

síntomas evidentes de haber intentado estampar un sello, cuyas dimensiones y forma

coinciden perfectamente con el sello intervenido.





2.- GHASOUB AL ABRASH GHALYOUN.





1.- Es sirio de origen; en 1.994 consiguió la nacionalidad española, y poco a poco se fue

introduciendo en el mundo de los negocios inmobiliarios, para acabar siendo el socio principal

de MUHAMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI @ ABU TALHA, el presunto cerebro financiero de

la organización terrorista AL-QAEDA en nuestro país.





A.- Relaciones con el líder de la célula IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU

DAHDAH:





GHASOUB siempre mantuvo, directa o indirectamente, contactos personales y

telefónicos con el jefe de la célula de AL-QAEDA desarticulada en España, BARAKAT YARKAS.

GHASOUB aparecía en muchas de las conversaciones que MUHAMMAD GHALEB KALAJE

ZOUAYDI @ ABU TALHA, presunto responsable de la red financiera de la organización de

OSAMA BEN LADEN en España, mantenía con BARAKAT YARKAS.



B.- Relaciones de GHASOUB AL ABRASH con el jefe del aparato financiero

MUHAMMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI.





GHASOUB portaba en la agenda de su teléfono móvil, el número del teléfono de

GHALEB (606366610).







150

Como ya se ha dicho, a principios de 1.996 MUHAMMED GHALEB estaba viviendo

en Arabia Saudita, y con relativa frecuencia venía a España, contactando con BASSAM

DALATI SATUT, IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, y, GHASOUB EL ABRASH GHALYOUN,

entre otros. Estas visitas eran al parecer por cuestiones de negocios y siempre se trataba de

asuntos relacionados con muchos millones de pesetas.





La empresa principal en la que eran socios GHASOUB y GHALEB era PROYECTOS

Y CONSTRUCCIONES TETUAN PRICOTE, con domicilio social en la calle Ana María número

33, bajo, de Madrid. CIF A 81093601. Donde figuran como socios:





- MUHAMMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI

- TAISSIR GHALYOUN

- AL DABBAS DABBAS HAZAR

- GHASOUB AL ABRASH GHALYOUN

- GALYUN ABDUL MOHAIMEN AL ABRAS





A su vez GHASOUB AL ABRASH GHALYOUN figura también en el Registro

Mercantil como socio de las siguientes empresas:





- CONTRATAS GIOMA S.A., con domicilio social en la calle Ana María 33, bajo, de

Madrid. En esta empresa figuran como socios:





- GHASOUB AL ABRASH GHALYOUN

- ABDULMOHAIMEN AL ABRASH GALION

- OBAIDAH GHALYOUN NAJJAR





- NAJAMAR S.A., con domicilio social en la calle Ana María número 33, bajo número

4 de Madrid. NIF A 80690662. En esta empresa figuran como socios:





- GHASOUB AL ABRASH GHAYOUN

- AHMAD NAJJAR MAGBOUR

- RUIZ BARROSO Virginia









151

- VIVIENDAS SIRIO S.A. (antes BISUTERÍA SIRIO S.A.), con domicilio social en la

calle Ana María 33, bajo de Madrid. CIF A 78259397. En esta empresa figuran como socios:





- GHASOUB AL ABRASH GHALYOUN

- AHMAD NAJJAR MAGBOUR

- GONZÁLEZ CEBRIÁN Brígida





- ABRASH COMPANY S.A., con domicilio social en la calle Ana María número 33,

bajo, de Madrid. En esta empresa figuran como socios:





- GHASOUB AL ABRASH

- ABDUL MOHAYMEN AL ABRASH

- ABDUL MOUMEN AL ABRASH





- SERVICIOS MÉDICOS, con domicilio social en la calle Ana María número 31 de

Madrid. Donde figuran como titulares:





- GHASOUB AL ABRASH

- ABDUL MOUMEN AL ABRASH

- NÚÑEZ MUÑOZ María del Carmen





Por otra parte, GHASOUB AL ABRASH GHALYOUN era socio de AHMAD NAJJAR

MAGBOUR, en las empresas NAJAMAR S.A. y VIVIENDAS SIRIO S.A.





También se sabe que GHASOUB fue el administrador de AHMAD NAJJAR

MAGBOUR, español con D.N.I. 01178905-V, vecino de Madrid, administrador de Viviendas

Sirio S.A., c/ Ana María nº 33 de Madrid.





AHMAD NAJAR fue identificado como:





AHMAD NAJAR MAGBUR Nacido el 19.09.1962 en Latakia –Siria- Hijo de Fouad y

Fatima , D.N.I: 01.178.905-V

AHMAD NAJAR era un destacado integrista islámico, ya fallecido por suicidio, que

residió en Madrid y estaba estrechamente ligado a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU





152

DAHDAH.- Figuraba como titular de diversos establecimientos comerciales como “Bisutería

Sirio”, “Najamar”, Bisutería Oriente”, de las que se cree que se trataban de una fuente de

ingreso, relacionadas con BARAKAT YARKAS, y para la financiación de actividades integristas

islámicas.



Entre el material y efectos intervenidos en su día durante los registros llevados a

cabo en el domicilio y la empresa de GHALEB KALAJE ZOUAYDI (a) ABU TALHA, cabe

destacarse lo siguiente en relación con GHASOUB:





- En la parte posterior de una de las tarjetas de visita, se encontraban escritos a

mano y con bolígrafo los siguientes nombres: Gasoub, Shaij Tawileh, Abo Zainab (identificado

como Nabil Sayadi, implicado en la red de Al-Qaeda en Bélgica), Abo Lias (identificado como

Mamoun Darkazanli @ Abu Ilias, implicado en la red de A-Qaeda en Alemania), Walid Zain y

Abo Fares.





La inclusión de GHASOUB AL-ABRASH en esta tarjeta, junto a los otros nombres,

pone de manifiesto que GHASOUB tenía relaciones o contactos con las otras personas que

aparecían en ella.





- Una serie de cartas y faxes enviados por GHALEB KALAJE ZOUAYDI, que estaba

viviendo por aquella época en Arabia Saudí, pues las cartas y fax son de los años 1.995 y

1.996, a GHASOUB, que estaba en España y disponía del teléfono 0034-1-5718258.



Entre ellas, merece destacarse una en la que GHALEB le comunicó a GHASOUB que

el día anterior le había visitado ABU ADNAN. (Recuérdese que ABU ADNAN es el otro apodo

que utilizaba IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.



El resto de las cartas venía a confirmar que GHALEB KALAJE y GHASOUB tenían

negocios en común, tanto en España como en Arabia Saudita.





Distinta documentación relativa a precios de pisos, y negocios en común,

fundamentalmente relacionados con la compra de solares y construcción en ellos de viviendas,

por parte de GHALEB KALAJE (a) ABU MAHMUD (a) ABU TALHA y GHASOUB AL ABRASH

(a) ABU MUSAB, correspondientes a los años 1.995, 1996 y 1997, durante los cuales el

primero vivía en Arabia Saudita y el segundo se encontraba en España. A través de esos





153

documentos se puede comprobar como GHALEB y su compañía Mushayt For Trading, y

GHASOUB con su compañía GIOMA S.A. tenían negocios en común.



La comunicación entre ambos era frecuente, no sólo por vía telefónica, sino también

por medio de cartas escritas por GHALEB KALAJE a GHASOUB:





- En una carta de GHALEB a GHASOUB, de fecha 17-04-95, al final de la misma

GHALEB le transmite recuerdos para ABU ADNAN y ABU TAREK.





- En una carta de GHALEB a GHASOUB de fecha 08-06-95 el primero le transmite

sus recuerdos para ABU ADNAN, ABU TAREK y MAZEN.





- En una carta de GHALEB A GHASOUB de fecha 16-09-97, GALEB le manda

recuerdos para ABU ADNAN, ABU TAREK y BASSAM.





- En una carta de GHALEB a GHASOUB, de fecha 03-10-95, GALEB le da recuerdos

para ABU ANDAN, ABU TAREK y MAZEN.





- En una carta de GHALEB a GHASOUB de fecha 19-11-95, el primero le manda

recuerdos para ABU ADNAN y ABU TAREK.





- En una carta de GHALEB a GHASOUB de fecha 28-03-93 , el primero le da

recuerdos para ABU ADNAN, ABU TAREK y ABU ABDO.





- En una carta de GHALEB a GHASOUB, de fecha 19-06-96 el primero le da

recuerdos para ABU ADNAN y ABU TAREK.





- En una carta de GHALEB a GHASOUB le facilita por la fiesta del cordero, junto a

ABU ADNAN, ABU TAREK, BASSAM y ABU DAHDAH.





- En una carta de GHALEB a GHASOUB de fecha 27-03-97 le felicita por haber

tenido un niño y manda recuerdos para ABU ADNAN y ABU TAREK.









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Se estima que ABU ADNAN es ABDULMOUMEN EL ABRASH (a) ABU ADNAN n/

14-05-48 en Homs (Siria) h/Adnan y Zeinab d / Bustillo de Oro nº 15, 1º B Madrid. D.N.I.

51.428.354.





ABU TAREK se trata de ABDUL MOHAIMEN AL BRASH GHALYOUN (a) ABU

TAREK n/ 01-05-54 en Homs (Siria) h/ Adnan y Zeinab, d/ Paseo de la Dirección nº 33, 2º A de

Madrid. D.N.I. 51.428.354





Otros documentos del registro empresa y domicilio GHALEB KALAJE





En fecha 07-02-97, GHASOUB desde Madrid le informaba a GHALEB KALAJE que

se encontraba en esas fechas en Arabia Saudita, que BARAKAT YARKAS fue a verle junto

con AHMAD NAJJAR, y que éste quería invertir en la construcción con ellos un capital de 300

millones de pesetas. GHASOUB le pidió opinión a GHALEB.





En otra carta, GHALEB le decía a GHASOUB, que si AHMAD NAJJAR quería invertir

en su proyecto tendría que esperar hasta que GALEB viniese a Madrid.





- Unas cuentas que MUHAMMAD GHALEB KALAJE tenía en Arabia Saudita, según

un documento fechado el 12-11-96, y donde le pide a GHASOUB que le transfiera 190.000

reales.

- Diferentes documentos contables correspondientes al año 1.995, relativos a las

obras de la calle Arroyo nº 13 y la calle Baracaldo, pertenecientes a la empresa PRYCOTE

S.A., y a ABRASH COMPANY, donde puede comprobarse como estaban asociados BASSAM

DALATI SATUT, GHALEB KALAJE y GHASOUB AL ABRASH.





- Dos actas correspondientes a la misma reunión de socios de la empresa

PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES TETUÁN PRYCOTE, correspondiente al 30-06-96,

donde se hace constar que han tenido 5.042.481 pesetas en pérdidas. TAISSIR GHALOYOUN

firma como Secretario, y figura como Presidente MUHAMMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI.





- Un documento que contiene la entrega de 10.000.000 de pesetas por parte de

BASSAM DALATI SATUT a la empresa TETUAN PRYCOTE.









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- Un documento escrito en lengua árabe, firmado por GHALEB y por GHASOUB,

fechado el día 20-10-00, correspondiente a la liquidación del proyecto de Voluntario, y de

cuentas existentes, con el fin de liquidar la sociedad entre ambos. Se menciona que el proyecto

costó 178.346.053, la venta total fue por 267.400.000, y los impuestos fueron por 3.660.000.

Las ganancias netas a repartir entre los socios fueron de 90.000.000. GALEB venderá su parte

en la empresa Prycotesa a GHASOUB en octubre de 2.000.





- Un documento escrito en lengua árabe por el que GALEB recibió de GHASOUB la

cantidad de 12.500.000 pesetas por la venta de Prycotesa. Fechado en Madrid el día 21-07-

2000.





- Un documento escrito en lengua árabe, en el que consta que GHALEB recibió de

GHASOUB la cantidad dee 4.722.140 pesetas, como parte de la liquidación de “Voluntarios”.

Está fechado en Madrid el día 19-10-2000.





- Un documento escrito en lengua árabe, en el que consta que GALEB recibió de

GHASOUB la cantidad de 7 millones y medio de pesetas, por la compra de Prycotesa. Está

fechado en Madrid, el día 10-07-2000.





- Un documento escrito en lengua árabe, en el que consta que GALEB recibió de

GHASOUB la cantidad de 10.000.000 de pesetas como parte de la empresa PRYCOTESA.

Está fechado en Madrid el día 02-08-2000.





- Un documento en el que constan las supuestas cantidades aportadas por lo que

pueden ser diversos socios como GHALEB, SABER, NAHEL, ADNAN y GHASOUB, con

especificación de los meses durante los cuales aportaron el dinero, y el reparto de beneficios

correspondientes al Edificio de Voluntarios Catalanes nº 68-70, el cual comenzó el 01-04-98

hasta el 30-06-2000. Por lo tanto, en total la duración del proyecto fue de 27 meses.





- Un resguardo de transferencia de 50.000.000 de pesetas de la cuenta 144-11693-

24 de PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES TETUÁN PRYCOTE S.A.en el Banco de

Sabadell, a favor de SABRIE ZAWAIDI, a la cuenta de no residentes 144-12473-30 también del

Banco de Sabadell. La operación tiene el sello del Banco de Sabadell de fecha 8 de septiembre

de 2.000.





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- Un documento escrito en español, correspondiente al reparto de gastos generales

hasta el 31-08-00 correspondiente a la cantidad de 8.321.881 pesetas, de Prycotesa, en el que

consta que el 65%, esto es, la cantidad de 5.409.223 le corresponde a VIVIENDAS SIRIO, y el

35%, esto es, 2.912.658, le corresponde a PRYCOTESA.





- Una hoja escrita en árabe, donde se especifica que GHASOUB debe 34.722.140,

que a GHALEB le corresponde 13.950.000 y a SABRIEH 16.050.000. Se hace constar también

el número de cuenta 0081 0144 68 0001170326, el nombre de MUHAMMED GHALEB KALAJE

ZOUAYDI, así como el nombre de SABRIE junto a lo que parece ser un número de cuenta

0001247330- Paradais y 0001048715.





- Un contrato en lengua árabe entre MOHAMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI y

GHASOUB AL ABRASH, firmado el día 01-10-93, con el fin de comprar un terreno y construir

un edificio. Según el mismo GHALEB será el inversor y GHASOUB será inversor y supervisor,

así como el responsable de llevarlo a cabo. Figuran como testigos del contrato MOHAMAD

IMAD KAYALI y ABDULMUHAIMEN AL ABRACH.





- Un anexo del contrato de fecha 01-10-93 entre GALEB y GHASOUB, escrito en

lengua árabe, en el cual ponen unos 3.500.000 pesetas para pagar gastos de oficina de

GHASOUB y se añaden a los gastos del proyecto de M. Serrano. Gastos para la creación de la

empresa PRYCOTESA el 25-01-95. Las ganancias según el esfuerzo subirán al 40% y del

capital será el 60% de las ganancias netas de cualquier proyecto.





- En Madrid y con fecha 22-12-1996, escrito en lengua árabe, que una vez traducido

resultó decir: Anexo a los dos contratos firmados el 01-10-93 y el 25-01-95 entre GHASOUB y

GHALEB, por el cual se establecen las ganancias del esfuerzo al 35% para GHASOUB y el

65% para el inversor. Se pagará un porcentaje al que atraiga más inversores de los hermanos,

que será 50% para el inversor, 10% para el que trae al inversor, 40% para el esfuerzo

(GHASOUB).





- En Madrid, y con fecha 31-07-1998, escrito en lengua árabe, se establece el anexo

nº 3, en el que se dice:









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- El proyecto de Voluntarios Catalanes se iniciará el 01-04-1998.

- El 35% de las ganancias del esfuerzo serán para GHASOUB

- El 65% para los inversores departe de GHALEB

- El dinero del proyecto es 80.176.098 pesetas

- GHASOUB compró la tienda de la calle Arroyo por 18 millones.

- No se devuelve el capital a ningún inversor hasta que finalice el

proyecto incluido GHASOUB.

- El déficit será entre 25 y 30 millones, se cubrirá por la venta de

dos pisos del proyecto “Voluntarios”.

- Se alquila la tienda de GHASOUB el 01-01-99 por 100.000 pts,

será como almacén para el Proyecto.





Según esta documentación MUHAMMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI y GHASOUB

AL ABRASH GALYOUN se demuestra que eran socios en la construcción de un edificio en la

calle Voluntarios Catalanes, así como en la empresa PRYCOTESA.





2.- Diferentes cartas de GHASOUB @ ABU MUSAB a GHALEB:





- ABU MUSAB (GHASOUB AL ABRASH) le avisa que piensa comprar dos terrenos

en la Plaza de la Remonta de 300 metros cuadrados, que cuestan 63.000.000 pesetas para

construir 14 apartamento y 14 garajes fechada el 2-03-98. Se la envía por fax desde el teléfono

0034-1-5718358 de GIOMASA





- En otra enviada a través del fax de GIOMASA 0034-1-5718358 en fecha 06-04-98

GHASOUB le avisa de la compra de un tercer terreno por 1.600.000 pesetas, de 35 metros

cuadrados. También le dice que ya tienen la señal por la venta del ático de dos habitaciones

por 16.500.000.





- Una carta de GHALEB a GHASOUB pidiéndole que le informe de los proyectos, y la

manda saludos para ABU TAREK y ABU ADNAN. La cara está fechada en Jedda el 25-09-98.

El fax de la casa de GHALEB es el 6981756.





- Una carta solicitando liquidar la sociedad entre GHASOUB y GHALEB, repartiendo y

compartiendo gastos y beneficios, que son de 36.000.000, de 30-06-2000.





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Según estos documentos MUHAMMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI Y GHASOUB

AL ABRASH han sido socios para la construcción de algunas viviendas en Madrid.





3.- Relación de GHASOUB AL BRASH GALYOUN con MOHAMED BAHAIAH (a) ABU

KHALED.





La Unidad Central de Información Exterior obtuvo información facilitada por Servicios

Amigos, donde se indicaba que el teléfono de GHASOUB AL ABRASH GHALYOUN, estaba en

posesión de un importante miembro de la organización AL QAEDA, identificado como

MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED.





La actividad principal de Abu Khaled sería la de recopilar dinero de sus “hermanos

musulmanes” en los países que suele frecuentar, para posteriormente ser utilizados en

sufragar los gastos de los “mujahidines” que son enviados a realizar cursos de entrenamiento

militar o para aquellos que ya se encuentran en frentes bélicos, como es el caso actual de

Afganistán, en definitiva para la organización AL-QAEDA que dirige OSAMA BEN LADEN.





Con respecto a MOHAMED BAHAIAH (a)ABU KHALED es de destacar también, que

GHASOUB AL ABRASH GHALYOUN podría haber entregado una copia de las cintas de vídeo

que filmó en EE.UU, con las Torres Gemelas y otros posibles objetivos terroristas, a

MOHAMAD KHAIR AL SAQQA (a) ABU AL DARDA, quien a su vez se las pudo entregar a

MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED, en uno de los viajes que este último realizó a España,

concretamente en enero de 1998, cuatro meses después a las fechas que figuran en las

referidas filmaciones.





En efecto, ABU KHALED (MOHAMED BAHAIAH) llegó a España el día 9 de enero de

1.998. En el aeropuerto de Barajas le estaban esperando IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a)

ABU DAHDAH y MOUTAZ AL MALLAH. En ese momento MOHAMED BAHAIAH entregó una

bolsa suya a MOUTAZ, quien abandonó el aeropuerto en el vehículo Seat Ibiza B-6926-GK,

que figuraba en Tráfico a nombre de su hermano MUHANNAD EL MALLAH. Por su parte

MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED y BARAKAT YARKAS, en el vehículo que utilizaba

esos días, Fiat M-5918-OB, se dirigieron al domicilio del propio BARAKAT YARKAS en la calle

Pablo Neruda nº 85, donde quedó alojado ABU KHALED (MOHAMED BAHAIAH).





159

Desde Madrid viaja a Granada y alli se aloja en el domicilio de TAYSIR ALOUNI

KATE, imputado en esta causa y que por esa época comenzaba a realizar los trámites

necesarios para conseguir la residencia en España.





Posteriormente MOHAMED BAHAIAH (a)ABU KHALED se desplaza hasta Castellón

de la Plana para ver a MOHAMAD KHAIR AL SAQQA (a)ABU AL DARDA, y hacerse cargo de

las cintas grabadas en EE.UU. por GHASOUB AL ABRASH, para que las sacara de España, lo

que sucede el día 09.02.98, desde el aeropuerto de Barajas con destino a Estambul (Turquía),

en el vuelo de Iberia 215





4.- Especial relevancia al material videográfico encontrado en el domicilio de GHASOUB

AL ABRASH.





Durante el registro efectuado en el domicilio de GHASOUB, Calle Santiago de

Compostela número 92, 12-B de Madrid, fueron intervenidas 58 cintas de vídeo en formato VHS y

15 cintas de videocámara en formato de 8 mm.





-GHASOUB AL ABRASH GALYOUN efectuó un viaje a EE.UU, aparentemente de

tipo turístico, donde visitó varias ciudades, siendo acompañado por diferentes árabes en cada

una de ellas. Probablemente antiguos amigos y miembros de la organización Hermanos

Musulmanes, a la que él pertenece, como ocurre en España con la mayoría de sus amistades e

incluso con las personas a que se hacen referencia en los vídeos y que viven en nuestro país,

siendo del círculo de amistades de GHASOUB, de GALEB KALAJE, y de IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.





La primera circunstancia que llama la atención en el viaje de GHASOUB AL ABRASH

GALYOUN a EE.UU. es que lo realizó solo, puesto que no le acompañó ni su mujer ni ninguno

de sus hijos. Tanto a su esposa como la sus hijos los envió a Siria, mientras él hacía un viaje

tan llamativo como éste.





GHASOUB hizo grabaciones en vídeo-cámara de las diferentes ciudades que visitó, lo

cual aparentemente puede entrar dentro de la más absoluta normalidad en el marco de un viaje

turístico.





160

Sin embargo cuando estaba en el aeropuerto de Nueva York, (09-08-97) comenzó a

filmar un pasillo del mismo y determinados aviones que se encontraban parados en la pista.





Dentro de Nueva York destaca la gran cantidad de veces que filmó las Torres

Gemelas, desde diferentes ángulos de la ciudad, y siempre aparentando ser un turista más de

la ciudad. En realidad las Torres Gemelas aparecen grabadas en tres cintas de vídeo

diferentes, destacando por lo tanto la insistencia en cuanto a su filmación.





En una de las cintas incluso GHASOUB filmó, desde un piso de gran altura, una de las

Torres.





En Nueva York igualmente filmó la Estatua de la Libertad y el Empire State. Ambas

construcciones han sido señaladas por AL QAEDA como blancos de futuros atentados

terroristas. También filmó Manhattan y Wall Street.





GHASOUB visitó la ciudad de San Francisco e hizo grabaciones de esta ciudad (Cinta

nº I) . Destaca en esta grabación la insistencia con respecto al puente GOLDEN GATE, desde

lejos, de cerca, desde un barco. Durante la visita a la ciudad GHASOUB mencionó que quiere

ver el arte arquitectónico de la ciudad.





Llama la atención que la persona que acompañó a GHASOUB le dijo que ya habían

filmado mucho el Golden Gate, pero GHASOUB le dijo que había filmado abajo, pero sin esto

(refiriéndose a un edificio en una colina cerca del mar) y de nuevo continuó filmando el Golden

Gate.





En un momento determinado se ve que habían hablado entre ellos y se habían dirigido

al pilar del puente que el acompañante calificó como uno de los pilares básicos del puente

Golden Gate.





Es destacar que el puente GOLDEN GATE es otro de las edificaciones que ha sido

mencionada como un objetivo de acto terrorista por parte de la Organización AL QAEDA, de

OSAMA BEN LADEN, según manifestaciones de las autoridades norteamericanas.









161

En una filmación de fecha 22-08-97 (Cinta nº I) estaban en el interior de una vivienda

GHASOUB (ABU MUSAB) AYMAN AL JAMLAKHI y ABU ZAR. Todos estaban saludando a

“los jóvenes de España” “a los hermanos de España”. Cuando AYMAN AL JAMLAKHI dijo su

nombre ante la cámara, GHASOUB le indicó que no debía haber dicho su nombre, aunque

luego lo arregló diciendo que era para ver si le reconocía KHEIR (ABU AL DARDA). Pero a

continuación dijo otra frase extraña: “esta cinta no irá a Siria, a no ser que Alá quiera que me

cojan aquí, en Estados Unidos”.





De toda la conversación con los individuos mencionados anteriormete se desprende

que las cintas de vídeo iban a ser mostradas a los “hermanos de España” y se mencionaba a

ABU AL DARDA, ABU MUAZ, ABU AL DURRI, ABU AL YAMAN, ABU SALAH, ABU SAFWAN,

ABU ASHUR, ABU AHMAD AL HAFYAN, ABU MAHMUD AL JUNDI, ABU ZIAD.





Se hace especial referencia a que todos verían la cinta de vídeo, y que ABU AL

DARDA, ABU MUAZ y ABU AL DURRI la verían cuando le hicieran una visita a Madrid (es

lógico puesto que estas tres personas viven en Castellón de la Plana, aunque con frecuencia

viajan a Madrid, y lógicamente mantendrían reuniones con GHASOUB, al ser del mismo grupo:

Hermanos Musulmanes, como todas las personas que se han citado anteriormente).





En la cinta nº II GHASOUB está filmando Nueva York el día 30-08-97, en concreto las

Torres Gemelas, en unión de otro árabe que le acompañaba. En un momento determinado

GHASOUB hizo el comentario de que “su arquitecto le pidió que le filmara las Torres”. Esta

frase podría tratar de justificar ante su acompañante la insistencia en filmar las Torres

Gemelas. (Por lo tanto parece evidente que alguien le encargó que filmara las Torres)





Cuando iban en barco hacia la Estatua de la Libertad GHASOUB siguió insistiendo en

que se lo iba a enseñar a MOHAMED KHEIR SAQQA (ABU AL DARDA).





Es de destacar el hecho de que el propio GHASOUB mencionó que dichas grabaciones

las estaba realizando por encargo de su “arquitecto” (no mencionó el nombre en ningún momento)

y no por propia iniciativa como pudiera ser en un viaje de placer. Las grabaciones se realizaron

reiteradamente y en días distintos, y ello podría ser con la intención de que no le fallara y poder

aportar el mayor número de datos posibles. Sin embargo el arquitecto en declaración judicial negó

cualquier indicación sobre la grabación o conocimiento del viaje.





162

En la cinta nº III se hace una filmación de los estudios de Hollywood. Este lugar

también fue señalado como objetivo terrorista por parte de AL QAEDA.





Es preciso destacar la llegada de MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED el día 9 de

enero de 1.998 a España, tan solo unos 4 meses después de haber estado GHASOUB AL

ABRASH en EE.UU.





Como queda dicho en las cintas de vídeo filmadas en EE.UU., GHASOUB mencionó que

iba a mostrarlas a ABU AL DARDA, a ABU AL DURRI y a ABU MUAZ (los amigos de Castellón

de la Plana), incluso mencionó que lo haría cuando vinieran a Madrid a verle). Según las

conversaciones mantenidas entre ellos, efectivamente estos tres individuos solían venir a

Madrid en ocasiones, y siempre contactaban con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU

DAHDAH. Es lógico pensar que GHASOUB le haya podido pasar una copia de las cintas a su

amigo ABU AL DARDA quien se la llevó a su ciudad de residencia, o que incluso GHASOUB se

la llevase personalmente hasta Castellón, ya que GHASOUB mantiene contactos con este

individuo y viaja con frecuencia a Castellón (el día antes de su detención había llegado a

Madrid procedente de Castellón).





ABU KHALED (MOHAMED BAHAIAH) llegó a Madrid el día 09-01-98, BASAM DALATI

SATUT avisó su llegada a BARAKAT YARKAS el día anterior. Según las conversaciones,

anteriormente referidas, ABU KHALED se desplazó expresamente hasta Castellón, para

contactar con ABU AL DARDA, porque allí tenía unas cosas. Así “las cosas que tenía que

recoger, serían las cintas grabadas por GHASOUB AL ABRASH en EE.UU. y por lo tanto sería

él quien las trasladaría hasta los miembros operativos de AL QAEDA, y que supondrían la

información preliminar de los atentados contra las Torres Gemelas (año 1998).





La aparición en el domicilio de GHASOUB AL ABRASH GHALYOUN de dos vídeos

con entrenamientos de mujahidines en Chechenia, y de mártires que no estaban al alcance de

nadie que no perteneciera a la organización, demuestra su plena implicación en los hechos.





En una de las cartas intervenidas, y que el propio GHASOUB escribe y firma, dirigida al

Jefe del Departamento de los Servicios Secretos Sirios, admite haber formado parte de los

Hermanos Musulmanes y haber recibido “un curso para estudiantes” aunque manifestando que





163

fue obligado a ello, puesto que a cambio le pagaban sus estudios y le facilitaban una vivienda.

Parece evidente la militancia de GHASOUB en Hermanos Musulmanes, como lo demuestra el

hecho de que su hermano, también residente en España, y según su declaración cuando fue

detenido, tuvo que abandonar Siria y solicitó refugio en España como consecuencia de las

persecuciones de los islámicos en su país (de los Hermanos Musulmanes).





Desde el año 1.995 hasta el año 2.000 fue el socio de MUHAMMED GHALEB

KALAJE ZOUAYDI, recibiendo de éste grandes cantidades de dinero que invertía en

construcciones y con el que obtenía grandes beneficios, que luego servían para que GHALEB

KALAJE hiciera grandes donaciones a todo el mundo.





DÉCIMO SEGUNDO.- En las investigaciones desarrolladas aparecen taambien como

miembros de la “célula” española de AL QAEDA: 1) MOHAMMAD KHAIR AL SAQQA (a) ABU AL

DARDA y ABU AL DUR.

A pesar de que todavía queda abundante documentación hallada en su domicilio que

analizar, se puede establecer que se trata de una persona que en 1984 solicitó en España la

consideración de “refugiado” como consecuencia de la persecución de que fue objeto por parte de

las autoridades sirias de la época, por su relación aparente con el grupo Hermanos Musulmanes

sirios.

En 1990 le es denegada la condición de refugiado; a pesar de lo cual permanece en

España y obtiene la nacionalidad española.





Está considerado como un miembro importante de la Comunidad islámica de la

Comunidad Valenciana. Entre 1994 y 1998 fue vocal del Centro Cultural Islámico de Valencia y

hasta 1997 también fue presidente del Centro Islámico de Castellón de la Plana.





Como integrante del grupo de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH

en España, habría realizado las siguientes actividades:





1.- Actividades de apoyo e infraestructura:





A su nombre figuran las empresas, relacionadas con la fabricación de cerámica,

llamadas:

- “La Torreta Cerámicas”, sita en la carretera de Castellón a Alcora, Km. 10,5.





164

- “Keralsa”, en la misma dirección que la anterior.

- “Cerámicas Mimas, S.L.”, con domicilio en la calle Partida La Torreta, s/n, Alcora (Castellón).





Es de destacar que a través de sus empresas proporciona trabajo y ayuda genérica

a numerosos individuos considerados como simpatizantes o miembros de organizaciones

integristas islámicas, algunos de los cuales han solicitado asilo en España, alegando ser

miembros de la organización EN NAHDA (organización islámica tunecina de carácter

fundamentalista). Así se puede citar a las siguientes personas que han trabajado o están

trabajando para MOHAMMAD KHAIR AL SAQQA (a)ABU AL DARDA, todos ellos considerdos

policialmente como miembros de la organización integrista islámica tunecina EE NAHDA:





HAMED BEN ALI HAMI, RACHED MOHAMED AMARI OTHMANI, ALI AHMED FAKIH,

DHAOUD SALAH TRIKI, FAKHEREDDINE BEN MOHAMED OUESLATI, HAMZA

FAKIHNAMOR .





2.- Relación de MOHAMMAD KHAIR AL SAQQA con otros individuos conocidos

por su ideología extremista islámica.





Sobre AL SAQQA (a) ABU AL DARDA, se ha podido conocer su relación con otros

destacados árabes con ideología radical, entre los que se encuentran algunos de los detenidos

en este sumario. Entre ellos cabe señalarse los siguientes:





- GHASOUB AL ABRASH GHALYOUN.





En relación al citado hay que destacar que en el registro realizado en su domicilio fueron

encontradas diversas cintas de vídeo conteniendo imágenes, que el propio GHASOUB grabó en

un viaje que realizó a los EE.UU., en el mes de agosto de 1997, de construcciones emblemáticas

(Torres Gemelas, Golden Gate, etc.). En un momento de la grabación, concretamente el 22.08.97,

cuando GHASOUB se encontraba con dos individuos llamados AYMAN y ABU ZAR, uno de ellos

declaraba ante la cámara su nombre, y dijo que se llamaba AYMAN AL-JAMLAKHI, ante ello

GHASOUB señaló que no debía haber dicho su nombre, aunque luego aclaró que le dijo esto para

ver si le reconocían en España, refiriéndose a MOHAMAD KHEIR (a) ABU AL DARDA, pero acto

seguido le comentó “esta cinta no irá a Siria, a no ser que Ala quiera que me cojan aquí (Estados

Unidos)”, tal como se relata en el hecho undécimo.





165

GHASOUB y las dos personas citadas en el apartado anterior que estaban con él

mientras se realizaba la grabación, enviaban saludos a determinadas personas en España

relacionados con los miembros de la célula de AL-QAEDA desarticulada. Todos ellos están

considerados como individuos pertenecientes a la organización Hermandad Musulmana, son por

lo tanto Hermanos Musulmanes sirios.





Las personas a las que se hace referencia además son:





-- MOHAMAD AL TELLAWI, del que comentan que ya no pertenecía al grupo (debe ser

un familiar de ABDULSALAM HUSAYAN ALTELLAWI (a) ABU SALAH).

-- ABU AL YAMAN está identificado como ABDULNAFE JANDAL. Considerado como

perteneciente a los Hermanos Musulmanes sirios.

-- ABU MUAZ, identificado como MOHAMAD SABER ZAKEIEH. Está considerado como

perteneciente a los Hermanos Musulmanes. Residió en Castellón de la Plana, aunque

actualmente se desconoce su paradero.

-- ABU AL DURRI, identificado como NAHEL AL-DROUBI DROUBI considerado como

perteneciente a la organización Hermanos Musulmanes. Figura en los Libros de las obras de

construcción de MUHAMMED GALEB KALAHE ZOUAYDI como “inversionista” con más de

47.000.000 de pesetas; también en algunas ocasiones se hace referencia a él como medio para

blanquear.

-- ABU MAHMUD AL JUNDI, también conocido como ABU MAHMUD AL HOMSI o el de

Homs, identificado como ABDULKHALEK JONDI, en estrecha relación con los imputados,

OUSAMA DARRA y ABU DAHDAH).

-- ABU ZIAD, identificado como SAFUAN ZENE, n/06-06-61 en Homs (Siria). Trabajó

para GHASOUB AL ABRASH en la empresa Contratas Gioama. En los documentos intervenidos

en el registro de MUHAMMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI se hace referencia a esta persona,

como medio para purificar dinero. Está considerado como individuo perteneciente a la

organización Hermanos Musulmanes.

-- ABU AHMAD AL HAFYAN, identificado como MOHAMAD HAFIAN HIJASI, n/ 15-02-

59 en Homs (Siria). Es socio de ABDULSALAM EL TELAWI en la pastelería Almimas de Madrid, el

lugar de reunión habitual de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS; en realidad es un seguidor de la

ideología y doctrina de ABU DAHDAH. Está considerado como perteneciente a la organización

Hermanos Musulmanes.





166

-- ABU ASHUR es un individuo sin identificar, pero cuyo su apodo aparece en varias

ocasiones a lo largo de las intervenciones telefónicas relativas a los imputados en esta causa.





Como se desprende de las mencionadas conversaciones, ABU ASHUR debe ser una

persona que trabaja en la venta de coches de segunda mano y tiene relaciones con GHASOUB

AL ABRASH, con OSAMA DARRA y con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.





Así cuando MOHAMED NEEDL ACAID (a) NIDAL, uno de los imputados acababa de

llegar a España procedente de Bosnia y llamó a BARAKAT YARKAS para preguntarle si había

llegado ABU UBAIDA (ABDALRAHMAN ALARNAOT) e IBRAHIM (ABDULLAH KHAYATA

KATTAN). YARKAS le contestó que sí (efectivamente habían llegado el día 19-12-95 en el mismo

vuelo procedentes de Italia). NIDAL le comentó a BARAKAT YARKAS las dificultades que estaban

teniendo los mujahidines que salían de Bosnia. Ambos comentaron que debían llamar a ABU

THABET (OSAMA DARRA) para explicarle las dificultades que existían y que se tomara su salida

con calma. BARAKAT YARKAS le comentó también que ABU UBAIDA había dormido en la casa

de ANAS, que es la casa anterior de ABU ASHUR (Mohamed Droubi).





En relación con las personas mencionadas anteriormente, que viven o vivieron en

Castellón, se sabe que durante los días previos a la detención de GHASOUB, éste estuvo de

visita en Castellón de la Plana, se habría reunido en aquella ciudad con KHAIR AL SAQQA (a)

ABU AL DARDA.

a) IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH mantenía

relaciones con KHAIR AL SAQQA (a) ABU AL DARDA, con el que ha mantenido diversas

reuniones a las que también asiste ABUMOHAMAD (JASEM MAHBOUL).

b) Todas las personas pertenecientes a la Hermandad Musulmana que

viven en Castellón de la Plana y Madrid, son los citados en las cintas grabadas en EE.UU por

GHASOUB AL ABRASH GHALYOUN, y todos ellos están en el círculo e ideología de

BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y otros miembros de su célula.

c) ABU RACHED AL HALABI extremista islámico asentado en

Dinamarca.





MOHAMMAD KHAIR AL SAQQA (a)ABU AL DARDA, tuvo relaciones con ABU

RACHED, apodado ABU RACHED AL HALABI, que se encuentra en Dinamarca, ambos con

Abu Dahdah.





167

ABU RACHED, en septiembre de 1.996 tenía en su poder 1000 ejemplares del libro

AL TAGUT (El tirano) para distribuir. Se trata de un libro de signo totalmente extremista, donde

“el tirano” es occidente” y se sostiene que hay que atacar a los países occidentales. El libro

está escrito por MUSTAFA ABDULMONEM HALIMEH (a) ABU BASHIR, extremista islámico

que fue expulsado de Yemen a Malasia, y que BARAKAT YARKAS junto con ABU QUTADA

organizaron su llegada hasta el Reino Unido. BARAKAT YARKAS incluso se desplazó a

Malasia para coordinar el tema.(E-1020 de 31-08-96).





ABU RACHED tenía relaciones y contactos con ABU ABED (MUSTAFA SETMARIAM

NASAR), cuando éste se encontraba en el Reino Unido junto a ABU QUTADA, dirigiendo la

revista del GIA argelino AL ANSAR.





ABU RACHED tuvo contactos con ABU AL HARETH (de verdadero nombre KHALED

FAWAD), individuo actualmente detenido en el Reino Unido, considerado el representante de

OSAMA BEN LADEN en ese país, y sobre el que pesa una solicitud de extradición por parte

de EE.UU., quien le acusa de tener participación en los atentados contra las Embajadas de

USA en Kenia y Tanzania). En la conversación de 11-10-96, se puede ver como BARAKAT

YARKAS le facilitó a ABU RACHED el teléfono 00-44-956694578 como el perteneciente a ABU

AL KHARETH, para que ABU RACHED pudiera ponerse en contacto con él. En la misma

conversación se hizo también referencia a ABU ABED el rubio (MUSTAFA SETMARIAM

NASAR) y a ABU QUTADA. En otra conversación posterior, pero del mismo día, BARAKAT

YARKAS le dio otro número de ABU AL HARETH, en concreto el 07-44-973-957537.





ABU RACHED es “hermano musulmán sirio” y tuvo relaciones con ABU NABIL (de

verdadero nombre RIAD OQLAH máximo líder de la Hermandad Musulmana siria exiliada en

Jordania, de la rama “La Vanguardia Luchadora”, quien a su vez era un contacto de IMAD

EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, que cuando venía a España incluso le aloja en

su propio domicilio.





En julio de 1.998 estaba tratando de “reclutar” a un individuo llamado ABU SUUD,

según él, su preparación se había reducido de 23 a 6 (deben ser meses).





Visitó Londres para ver al Chej (ABU QUTADA) y a su socio ABU BASHIR.





168

d) MUHAMED GALEB KALAJE ZOUAYDI (a) ABU TALHA presunto responsable del

aparato financiero de la célula de AL-QAEDA en España. Mantiene relaciones con Abu AL

DARDA a través de Abu DAHDAH.





e) OSAMA DARRA .- ABU AL DARDA, mantiene relación con Darra asi como con

Mohamed NEEDL ACAID.





f) MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED.





ABU KHALED, de verdadero nombre MOHAMED BAHAIAH, es un extremista

islámico que está considerado como uno de los correos de la organización AL QAEDA. Estaba

asentado en Turquía, y bajo la cobertura de un comerciante, viajaba entre Afganistán y Europa,

impartiendo instrucciones y posiblemente recogiendo dinero recaudado, siempre al servicio de

su organización, y que se había hecho cargo de las cintas grabadas por GHASOUB AL

ABRASH.





g) REUNIÓN EN CASTELLÓN DE LA PLANA





Es importante destacar la reunión que se celebró en Castellón de la Plana en el

verano de 1998 y de la que HUSNI (identificado como HOSNI FAEK ZAMMAR) da cuenta a

BARAKAT YARKAS informándole de la asistencia de ABU AL DARDA (AL SAQQA), ABU

SALAH, ABU AL DURRI, ABU ZIAD, NAHEL, en total un grupo numeroso de unas 15 o 20

personas, algunas llegadas desde Madrid como ABU ZIAD y NAHEL (se refiere a un individuo

llamado NAHEL.





h) Algunos documentos de interés encontrados, hasta el momento, en el registro

realizado en el domicilio y empresas de MOHAMMAD KHAIR AL SAQQA (ABU AL DARDA).



- En el interior del vehículo Opel Zafira matrícula 1018BBP, aparecieron varios

documentos, siendo éstos: “Un folio que hace referencia al Centro Cultural Islámico de

Valencia, organiza las jornadas multiculturales”, “Un folio que hace referencia Centro Cultural

Islámico de Valencia: Programa cultural”, “Un folio que es una invitación para el Centro Cultural

Islámico de Valencia a nombre de Mohammed Al-SAKA, con anotaciones manuscritas a lápiz”.





169

Significar, en relación con esta documentación, que Mohammad Khair Alsaqqa, es

miembro de la Hermandad Musulmana (HHMM) rama siria, considerado un importante

miembro de la comunidad islámica en la zona de Valencia y Castellón de la Plana.





En este sentido, indicar que entre 1994-1998 Alsaqqa fue Vocal del Centro Cultural

Islámico de Valencia. Hasta 1997 fue Presidente del Centro Islámico de Castellón de la Plana.

Actualmente, continúa vinculado a ambos Centros Islámicos, efectuando de forma periódica

aportaciones económicas para contribuir con su mantenimiento y actividades, en las que

participa de forma activa.





- En la segunda planta del dúplex-domicilio de Mohammad Khair Alsaqqa, se

encontraron los documentos siguientes:





- Revista religiosa ALFAJER , de los opositores islámicos libios (año 95 nº 11, año

96 nº 14) en idioma árabe. Se trata de una de las revistas difundidas por IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS en la mezquita de ABU BAKER de Madrid. Curiosamente es el mismo

ejemplar de revista que OSAMA DARRA recibió por fax, y que fue intervenido.





- Revista religiosa AL ANSAR de la organización terrorista argelina GIA (año 91

nº 130, año 96 nº 146) en idioma árabe. Se trata de otra de las revistas difundidas por IMAD

EDDIN BARAKAT YARKAS en la Mezquita Abu Baker de Madrid, cuyo director era MUSTAFA

SETMARIAN NASAR y el redactor Jefe ABU QUTADA.





- Informe dirigido a la Nación Islámica conteniendo directrices sobre la lucha

islámica mundial, en idioma árabe.





En los registros efectuados en el domicilio de AL SAQQA se encontraron los

siguientes documentos relativos al terrorismo islámico:





LIBROS DEL REGISTRO DE AL SAQQA:









170

Libro

―La verdad sobre la disputa entre los salafistas legales y sus predicadores en asunto de la fé

islámica‖. Autor: MOHAMAD ABU RAHIM. Licenciado en la doctrina islámica de la Universidad

de OM AL KURA. Año 2000. Editorial: AL JAWHARI para la publicación y distribución. P.O.

BOX 851631 AMMAN 11185 JORDANIA. Telf. y fax. : (9626) 5672558. E-mail:

mohabasjo@go.com.jo.





Libro

―La lucha y la interpretación de las leyes islámicas. Visión de la línea‖. Autor: OMAR BEN

MAHMUD ABU OMAR. Editorial AL BAYAEK. JORDANIA – AMMAN 1999. P.O. BOX 864.

Siglas 11592. Lugar de reunión: ―AL FIHES‖, para el comercio Telf. y fax: 4610937. E-MAIL:

albayarek@hotmail.com. LIBANO – BEIRUT P.O. BOX 113/5947. AL HAMRA. Telf. 3882237.





Libro

Revista AL MENHAJ. Quinto número. Revista Islámica universal. Se publica mensualmente.

Abril 1998. Jefe de redacción: ABDULLAH SUFYAN. Telf.: 0956448397. Correo: AL MENHAJ.

BM. BOX 7524. LONDON WCIN U.K. Se trata de una revista de corte extremista islámica.





Libro

Revista AL MENHAJ. Cuarto número. Revista islámica universal. Se publica mensualmente.

Octubre 1997. Jefe de redacción: ABDULLAH SUFYAN. Telf.: 0044956448397. Señas: AL

MENHAJ BM BOX 7524. LONDON WCIN 3XX. U.K.





Libro

Revista AL MENHAJ. Tercer número. Primer año. ―El programa‖. Revista islámica universal. Se

publica mensualmente. Agosto 1997. Jefe de redacción: ABDULLAH SUFYAN. Telf.:

0044956448397. Dirección de correspondencia: AL MENHAJ. BM BOX 7524. LONDON WCIN

3XX U.K.





Libro

Primer tomo. ―Incitar a los creyentes. Incitar a los siervos a la conquista y a la lucha islámica

(AL YIHAD)‖. Autor: ABU KUTAIBA AL SAMI (El Sirio). Primera edición 1998. Editorial AL

MAALEN, para la publicación y distribución. ABU KUTAIBA dedica este libro a los mártires del





171

Islam: ABU MUHAMAD AL IRAKI (EL Iraquí) y ABU OMAR AL MASRI (El Egipcio). Ya los

mártires del Islam en el Líbano: ABU UBAIDAH y USAMA.





La Bolsa nº 54bis del registro (Contiene documentación/efectos incautados en el salón del

domicilio de Alsaqqa). Reseñado con numeración 01.-―Un libro con pastas color crema en

idioma árabe‖



Se trata de un manual de instrucción militar para entrenamiento mujahidines denominado: “

LA MISIÓN DEL JEFE EN LA PREPARACIÓN DE TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA

ALJIHAD POR EL CAMINO DE DIOS” siendo su autor ABDULKADER BEN ABDULAZIZ

(primera edición 1408) Serie de la llamada a la Unificación-3 de las imprentas del Grupo

ALJIHAD.





En este ejemplar se explica de forma detallada la preparación militar integral para

convertirse en un mujahidin, las normas del entrenamiento militar, organización, funcionamiento

interno de los campos de entrenamiento, y el emirato, así como las obligaciones del emir en el

campamento.





Se trata del mismo manual que los hallados en alguno de los registros efectuados a los

detenidos, miembros del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate por parte de esta

Unidad.





Significar que se trata de un libro, presuntamente, confeccionado en imprentas que estas

organizaciones utilizan para la elaboración clandestina de todo tipo de publicaciones, revistas,

propaganda para la difusión de ideología extremista islámica. Dicho manual esta compuesto

por unas doscientas fotocopias encuadernadas, no figurando en la portada ni título ni nombre

del autor, datos que figuran en su interior.





Nuevamente, incidir en que este tipo de documentación tiene una difusión muy restringida,

destinada a un escaso número de personas consideradas de confianza y de ideología radical

islámica.





Traducción literal del índice –idioma árabe-









172

Libro

Contiene 5 capítulos:





Capítulo Primero





―Prepararse físicamente, moralmente, religiosamente, equiparse militarmente con

todo el material bélico para convertirse en un muyahadin (suicida)‖.





Recordar fidelidad y cautela.

Lo que corrompe el propósito.

ALA apoya esta religión.

Los islámicos de la verdadera intención.

El entrenamiento y la lucha islámica (AL – YIHAD) son los que acercan al muyahadin

a ALA. El Corán los ordena invadir territorios por ALA, combatir por ALA y así

conseguirán el Paraiso.

La jerarquía deja al diablo dominar a sus siervos.

Los trabajos (las obras) se miden por los resultados finales.

Pregunta: ¿las cosas mundanas (materiales) disminuyen el prestigio del muyahadin

ante ALA?.





Capítulo Segundo





―Las leyes (normas) del entrenamiento militar para el musulmán‖





a) La importancia del entrenamiento militar para el musulmán.

b) Las leyes del entrenamiento militar para el musulmán.

c) ¿Quién debe (sin obligación) entrenarse militarmente?.

- Pedir permiso de los padres para ir al YIHAD obligatorio.

- Estudiar el caso de la mujer y si es obligatorio ir al YIHAD.

- La edad mínima 15 años, para el entrenamiento obligatorio.

d) Los que son exentos en la Ley Islámica (SHARIA).

e) Los que son exentos de hacer el entrenamiento obligatorio.

f) Excusas no permitidas en la Ley Islámica.

g) La recompensa de ALA para los exentos de hacer el entrenamiento.





173

h) El deber de los exentos: ser leales a su creencia

- Pedir a ALA la victoria para los muyahadines.

- Dar dinero (donaciones) para la lucha.

- Predicar la lucha e incitar a los creyentes a unirse a la lucha.

i) Los que no son pobres tienen la obligación de dar dinero para la YIHAD.

Pregunta ¿Se cobran donaciones con dinero prohibido (ilícito)?. Disputa sobre

el dinero en el campo de batalla.

j) Utilizar el dinero para otra cosa que no sea la YIHAD.





Capítulo tercero





―El Emirato‖





1) El emirato es una obligación

2) Nombrar un segundo emir, sucesor del primero.

3) Nombrar varios emires, hasta tres, por si cae herido uno de ellos.

4) Nombrar un imán de entre los hermanos por si los anteriores son

asesinados. Cómo luchar sin tener un califa para los musulmanes.

5) Condiciones del emirato:

- Pedir ayuda a un politeísta en la lucha

- Condición esencial es que el emir debe ser un hombre

6) El problema de llevar a cabo una conquista con un emir inmoral

(embustero):

- Si es una persona corrupta que bebe alcohol o tome drogas

- Si esta corrupción perjudica al Islam y a los musulmanes

7) Responder a acusaciones relacionadas con el emirato:

- Basándose en los dichos en el tema de los permisos de viajes aplicado a

los grupos islámicos.

- Respuesta a una acusación.

- Quienes son ―TAIFA AL MANSURA‖ (grupo victorioso, secta).

- ¿El grupo salvador es AL TAIFA AL MANSURA‖ (grupo victorioso)‖?

- Sobre las obligaciones mas importantes de AL TAIFA AL MANSURA.

- ¿Cuál es la postura frente a varios grupos trabajados para el Islam?.

- Acuerdo entre los musulmanes a imponer las leyes islámicos entre ellos.





174

- En caso de que haya un imán para los musulmanes.

- En ausencia del imán (como en nuestros días).





Capítulo Cuarto





―Las obligaciones del emir (líder) en el campamento‖





1) Obligaciones del emir:

- Responsabilidad total de sus seguidores.

- Toma la responsabilidad.

2) De las obligaciones del emir:

- Escoger (formar) una asamblea de consejeros.

- Definición del consejo.

- Tema del consejo a tratar.

- Corresponde al emir elegir la gente de su consejo.

- Dictámenes del consejo.

- Los dictámenes principales del consejo (sus leyes).

- La obligación de cumplir los dictámenes del consejo.

3) Advertencia:

Contestar a algunos modernos (los tiranos de los países árabes gobiernan a

los musulmanes con leyes que no son las islámicas, no es la SHARIA).

- Sobre aplicar la Ley Islámica en un estado islámico.

- La influencia de la mayoría en el consejo.

- De las obligaciones del emir.

- Juramento del campo de entrenamiento.

- La legalidad de este pacto.

- Explicar lo dicho (en el Islam no se puede jurar en nombre de MAHOMA o

del Islam).

- El beneficio de este pacto y su propósito.

- ¿Está permitido prolongar este pacto?.

- ¿Se deben escribir los pactos o dar testimonio de ello?.

- Hacer más grande los pactos y los testimonios.

- Está permitido dar nombre a este pacto como el elegido.

- ¿Qué diferencia hay entre esto elegidos y el elegido Imán?.





175

- El futuro del Islam.

- El dictamen rechaza el pacto.

- Respuesta a la sospecha relacionada con los pactos (compromisos).

- Elegir a un desconocido.

4) De las obligaciones del Emir:

- Elegir un emir para cada grupo y trabajos.

- Elegir un emir para cada grupo de entrenamiento (los sabios).

- Asignar un jefe para los trabajos.

- El emir elige a los sabios y a los gobernantes.

- El emir debe elegir a los mejores para el trabajo.

- Está permitido elegir un buen encargado (jefe) habiendo otro mejor.

- El emir debe elegir al que cuida y protege al emirato (campamento).

- Hay que respetar a los mayores en las provincias.

- El emir debe pedir cuentas a los responsables de los misiones asignadas.

5) De las obligaciones del Emir:

- Ayudar a los que están con él y tratar los asunto con paciencia.

- Dominarse (asimismo) y luchar contra ello.

6) De sus obligaciones:

- Cuidar con recelo la unidad del grupo (JAMAA). Que esté el grupo unido.

7) De sus obligaciones, valorar la capacidad de sus seguidores.

8) De sus obligaciones, preparar a los muyahadines según la SHARIA AL

YIHAD:

- Para conseguir la victoria de ALA hay que basarse en los cinco puntos de

la Ley Islámica.

- La importancia de prepararles espiritualmente según la Ley Islámica para AL

YIHAD.

- Los indicios a la preparación religiosa.

- Debemos basarnos en el Corán y la Sunna.

- Esta Ley Islámica es la religión de la verdad hasta el final de los días.

- Cumplir la Ley Islámica.

- Rechazar y anular lo contrario a la SHARIA.

- El esfuerzo no se agota.

- La línea política en AL YIHAD.

- La enemistad entre el creyente y el increyente.





176

- Los creyentes han ordenado rechazar a los increyentes.

- La lucha islámica se divide en 2 partes:

. Pedir la lucha

. Obligación a la lucha

- El entrenamiento militar es una obligación para todo musulmán.

- La nación islámica es una nación de lucha (que hace la YIHAD).

- No se prohibe ir a la lucha islámica salvo a los minusválidos .

- Los musulmanes son una sola nación.

- Hay que empezar a combatir al enemigo más cercano.

- La guerra sucia.

- El mentir al enemigo.

- Está permitido asesinar al increyente que hace la guerra.

- El secretismo en el Islam.

- Sólo ALA concede la victoria.

- La educación religiosa es un deber para los muyahadines.

- Las obligaciones de los miembros del campamento de entrenamiento.

1. Lealtad

2. Creer en ALA

3. Ser paciente

4. Fidelidad

5. Hacer buenas obras

6. Decir la verdad

7. La confianza en ALA

8. Pedir por los muyahadines

- Las obligaciones de los miembros del campamento a acatar las órdenes

del emir.

- Oír y obedecer sin oponerse

- Las pruebas de obediencia

- Quién son los que deben obedecer al emir

- Aconsejar al emir

- Quién aconseja los responsables

- Es preferible aconsejar al emir en secreto.









177

Libro ― PASOS EN LA NOCHE‖

Libro escrito por MOHAMAD ALHASNAWI, nacido en 1938 en Siria y licenciado en

filología árabe de la universidad de Damasco y es miembro de la Liga Cultural

Islámica

El libro habla de las detenciones de muchos jóvenes en los años 80 que pensaban de

forma distinta a la del Gobierno Sirio

Cuenta las torturas físicas y psicológicas sufridas en las cárceles y fuera de ellas

como en el exilio.





Libro ―EL PELIGRO JUDÍO : ― PROTÓCOLOS, LOS GOBERNANTES SIONISTAS‖

Libro traducido por MOHAMAD KHALIFA ELTUNECINO

Presentado por el escritor ABBAS MAHMUD ALAKAD en 1977

El libro ha sido dedicado y regalado a los hermanos árabes Mujahidies advirtiéndoles

del peligro sionista – judío recordando una frase del Dr. OSCAR LIVI ― nosotros los

judíos no somos más que los dueños y destructores del mundo . Somos los que

provocamos las disputas y los verdugos en este mundo‖

El libro habla de los 24 protocolos que han escrito los sionistas con el fin de llevar a

su plan de dominar el mundo utilizando todos los medios a su alcance.





Revista AL – MUJTAMA Á.

Es la revista de todos los musulmanes en todo el mundo.

Revista islámica semanal. Fue fundada en 1970 = 1390

Publicada por la Asociación de la Reforma Social – en Kuwait.

Ejemplar 1197 del martes 23 abril 1996 .

La revista abarca todas las opiniones políticas y religiosas revolucionarias

procedentes de todas partes y de todas las inclinaciones políticas. Algunas justifican

el ser mártir con el fin de elevar el nombre de Dios y liberar los territorios ocupados

en todo el mundo musulmán.





INFORME Nº 5 DEL GIA

Publicado el 26 – abril – 1996 = 1416

Escrito por el Emir del GIA – ABDULLAH ALSADEK









178

Comenta el intento de asesinato de ALKAZAFI en Libia y que los detalles fueron

publicados en el informe nº 3 el 25 – marzo – 1996 y que en la cual murieron 11

miembros de las fuerzas de seguridad

En el informe nº 4 publicado el 25 – marzo – 1996 informó de la operación en la cual

los Mujahidies ganaron mucho material militar, dinero y pudieron matar al coronel ISA

SALEH ALBARASI y otros cuatro soldados fueron detenidos y degollados en el

mismo lugar. También fue herido y sigue en el hospital el coronel jefe del Servicio de

Apoyo Central.

El GIA tiene el honor de presentar la muerte del mártir ALMUJAHED KAMAL ACHUR

ZEKLAM que era profesor de árabe en la escuela BEN SINÁ

Advertimos a KHALIFA HAFTAR y a IBRIK SUISI y al Grupo el ―Movimiento del

Cambio y la Reforma‖ a no atribuirse operaciones luchadoras realizadas realmente

por el GIA. Así mismo debéis de saber que la emisora M.B.C y la CIA no pueden

hacer de vosotros unos héroes ya que todo el pueblo libio sabe quién está dirigiendo

la lucha y no permitimos a nadie a que provoque unas disputas entre las filas de los

fieles.





ANEXO del informe nº 5

Contiene los nombres de varios grupos de las fuerzas de Seguridad interna y externa

y de los Servicios Secretos libios. Dicha lista de nombres fue hallada en el bolsillo del

capitán asesinado por el GIA, ABDULLAH ALJIBANI.

Así mismo publican una fotocopia del carné profesional de los Servicios de Seguridad

del coronel que fue asesinado por el GIA, el coronel ISA SALEH ISA ALBARASI.

También ha sido publicado el plano que utilizaron para llevar acabo la operación.





LIBRO ―ALTAGUT‖ ( EL TIRANO )

Escrito por ABDULMUNEM MUSTAFA HALIMeh (ABU BASHIR )

Libro religioso revolucionario que incita a luchar contra los gobernantes y jefes que no

siguen la ley de Dios y que la obligación del buen musulmán es considerar infieles a

todos dichos gobernantes. Los musulmanes deben seguir la ley de Dios y no la de un

partido, nación, gobierno o presidente ya que si lo hacen se consideran tan infieles

como ellos y se debe derrocarles.

El autor de este libro, considerado como modelo para los “mujahidin”, es MUSTAFA

ABDULMONEM HALIMEH, el individuo que vivió en Yemen, tenía contactos con





179

NABIL NANAKLI, fue expulsado a Malasia, y con la ayuda de ABU QUTADA, y de

Imad Eddin BARAKAT YARKAS que se desplazó hasta Malasia, consiguió llegar al

Reino Unido, alojándose en los primeros momentos en el domicilio de KALED

FAWWAZ (a) ABU AL HARETH, el individuo considerado como representante en el

Reino Unido de OSAMA BEN LADEN, y que en la actualidad se encuentra detenido y

Estados Unidos tiene solicitada su extradición por su posible implicación en los

atentados contra las Embajadas USA en Kenia y Tanzania.



FOTOCOPIA DEL LIBRO: ―INFORME PARA LA NACION MUSULMANA PARA

INICIAR LA LUCHA ISLAMICA MUNDIAL‖



Libro publicado el 26 – diciembre – 1990 por la Lucha Musulmana Mundial

El escritor del libro sin identificar, comenta los ataques que están sufriendo los

musulmanes en todo el mundo sea por Occidente, cristianos y judíos, o por los

mismos gobernantes tiranos musulmanes que se han vendido y están al servicio de

los infieles.

Según la ley islámica, luchar actualmente contra estos infieles es un deber de todo

musulmán en todo el mundo.

Todos los gobernantes en los países musulmanes son infieles ya que no siguen la ley

de Dios.

Los musulmanes deben prepararse para una guerra larga. Guerra popular de bandas

(células) basada en las ciencias militares, deben seguir las noticias del mundo

musulmán y vigilar los objetivos del enemigo que les rodean.

Los musulmanes deben conseguir armas y entrenarse a su utilización.

Aunque nos nombran terroristas no debe importarnos ya que lo que queremos es

implantar el terror en sus corazones.

Pedimos de todas las organizaciones y grupos islámicos armados existentes en casi

todos los países musulmanes a que se unan y dedican una parte de sus potencias

militares y personales a participar en la lucha musulmana actual como por ejemplo

realizar operaciones suicidas.

Pedimos de todos los musulmanes ricos a donar dinero para apoyar a la lucha.

Pedimos de todos los musulmanes que trabajan en los Servicios de Seguridad,

Policial, Secretos y en el ejercito a que ayuden en la lucha musulmana facilitando

información, experiencia y armas puesto que ellos gozan de la confianza del enemigo









180

y saben cuales son sus planes o como mínimo a quedarse pasivos y no elevar las

armas para atacar a los luchadores y tampoco defender al enemigo.

Pedimos a que cual quiere musulmán, organización o grupo que realice cual quiere

operación contra los enemigos a que después de tomar las precauciones de

seguridad necesarias a que llame o envíe un escrito a cual quiere medio de

comunicaciones reivindicando la operación bajo el nombre de ―La Lucha Islámica

Mundial‖ ya que de esta forma no pueden detener ni perseguir a los líderes de la

lucha puesto que todos somos líderes y miembros en esta lucha.

Decir al enemigo que la lucha seguirá hasta que abandone los países musulmanes.

Decimos a los Países Europeos a que esta lucha es una batalla entre los

musulmanes y los judíos pero los cristianos han querido entrar en esta batalla y van a

pagar el precio si Dios quiere.









BOLETÍN ―ALANSAR‖: ejemplar nº 91/ 06 – 04 – 1995

Boletín semanal publicado por los que apoyan la lucha en Argelia y en todas partes

Comentan las operaciones realizadas por el GIA y otros grupos y organizaciones

luchadoras. Así mismo hablan sobre la situación de los pueblos musulmanes y las

torturas que están sufriendo de sus propios gobiernos infieles.

- El GIA lleva a cabo sus amenazas ejecutando a unos periodistas que trabajaban en

los medios de comunicación del tirano gobierno

- Las Autoridades de Seguridad Argelina prohibe pasear cerca de las zonas de los

pozos de petróleo sin tener el permiso requerido

- Los Mujahidies en Filipinas causan al gobierno cristiano muchas perdidas humanas

y materiales

- Los judíos colocan un satélite para vigilar la situación en la zona de los países del

Mediterráneo

- El chej ABU KUTADA EL PALESTINO escribió varios artículos, uno de ellos

justifica, según la ley islámica, las operaciones suicidas

- Entrevista realizada en Ginebra por USAMA BEN ABDULFATTAH al Emir de la

YAMAA ALJIHAD en Egipto el Dr. AYMAN ALZAWAHIRI.

El Dr. AYMAN dijo en esta revista lo siguiente:

Nos diferenciamos con Irán en la creencia y que ellos sólo ayudan a los CHIITAS o

los considerados sus colaboradores.





181

La lucha en Argelia es la esperanza de todos los musulmanes en este siglo.

Aconsejamos a los movimientos islámicos luchadores a alejarse de los CHIITAS ya

que si no lo hacen van a perder credibilidad ante los SUNITAS

Los CHIITAS actúan según sus conveniencias y su postura suele ser ignorar todo lo

que no les interesa y como ejemplo tenemos lo siguiente:

A – su postura de los Hermanos Musulmanes en Siria ya que les consideró

colaboradores americanos y permitió a que el gobierno de HAFEZ ALASAD les

degollará a casi todos

B – su postura de la lucha afgana ya que apoyaron a los partidos chiitas y no

ofrecieron ninguna ayuda a los luchadores árabes

C – su postura ante la expulsión de los mujahidies árabes de Paquistán y no admitir a

ninguno en su territorio IRAN, considerado el país de la revolución islámica mundial.

D – su postura de la lucha en Egipto y Argelia ya que no les han ofrecido ninguna

ayuda puesto que no es lucha CHIITA .





AL ANSAR era el órgano de expresión de la organización terrorista argelina GIA

Grupo islámico Armado, cuyo director era MUSTAFA SETMARIAN NASAR desde

Gran Bretaña, siendo el redactor jefe ABU QUTADA.



La Federación de las Organizaciones Islámica en Europa:

001622

Libro editado por la Federación en Febrero 1995. La dirección de la sede principal es

Apartado de correos MAR005, Markfield, Leics.,LE67 9RY, Gran Bretaña.

Tel. 00 44 530 245919 – Fax 00 44 530 245913.

Los musulmanes en Europa Occidental llegan a más de 15 millones y eso sin contar

con los musulmanes de Europa Oriental ya que acaban de iniciar la práctica de sus

derechos y empiezan a declarar su religión.

La Federación es una institución islámica independiente que se formó el 01-12-1989

y se interesa por los temas religiosos, sociales y culturales de los musulmanes en

Europa. La sede principal estuvo en Frankfurt en Alemania y luego se trasladó a

Markfield y tiene varios departamentos en París- Millán- Frankfurt – Zagreb –

Bucarest y en otras ciudades.

Los objetivos de la Federación son:

 Divulgar la cultura musulmana





182

 Ayudar a los musulmanes a practicar y conservar libremente su religión. Animar al

levantamiento de varias instituciones como mezquitas, colegios, clubes deportivos y

sociales.

 Interesarse por los hijos de los musulmanes y darles oportunidades para que aprendan

el árabe y la cultura musulmana.

 Coordinar el trabajo entre las asociaciones y en todos los campos culturales,

educativos y de información. Así animar a los miembros a la colaboración con los

demás.

 Ampliar el diálogo cultural y de civilizaciones entre los musulmanes y los de otras

religiones e implantar la paz social entre las sociedades europeas.





Los centros miembros en la Federación están en Reino Unido - Francia – Alemania –

Italia – Suecia – España – Bélgica – Holanda – Austria – Suiza – Rumania – Hungría

– Bul





001629





Títulos de libros religiosos. Firmado por IMAD EDDIN BARAKAT





004354 – 004353 – 004352 – 001423 – 004351

Todos corresponden a la revista ALMUJAHIDUN (LOS LUCHADORES). Es un

boletín que no se edita con regularidad, publicado desde Suiza por el Grupo ALJIHAD

Egipcio. Ejemplares que corresponden al primer año de edición del boletín números 6

(26-10-1994)- 7 (09-11-1994) – 9 ( 07-12-1994) – 11 (04-01-1995)- 12 (18-01-1995).

El boletín habla sobre la situación de los musulmanes en todo el mundo y su lucha

para conseguir lo que quieren. Así mismo habla sobre los Grupos Islámicos Armados

y sus actividades.

Esta revista se trata en realidad del órgano de expresión del grupo terrorista JIHAD

EGIPCIA, cuyo líder es AYMAN ZAWAHERI, el asociado a OSAMA BEN LADEN,

considerado a nivel mundial como el nº 2 en la estructura de AL QAIDA, después del

propio OSAMA BEN LADEN.









183

Todos estos documentos corroboran el perfil islámico radical de

MOHAMMAD KHAIR ALSAQQA, ya apuntado en anteriores informes remitidos a ese

Juzgado Central de Instrucción,





-También han aparecido en las CPU incautadas sermones religiosos

revolucionarios de los mujahidines. Sistema utilizado con carácter general como

medio para la captación y reclutamiento de jóvenes musulmanes. A través de estos

sermones se efectúa el llamamiento a la lucha islámica armada, son de

características similares a los detectados en otros ordenadores de otros imputados

en esta causa.





- En habitación de matrimonio del domicilio de AL SAQQA, se encontró un

“Resguardo de ingreso en efectivo a MUSTAFA SETMARIAN NASAR al número de

cta 14090784 de la Caja Postal por 200.000ptas.”





La vinculación de MOHAMMAD KHAIR AL SAQQA con MUSTAFA

SETMARIAN NASAR, líder en un campo de entrenamiento de mujahidines en

Afganistán, queda totalmente confirmada.





Los datos que figuran en el citado impreso son: resguardo de “ingreso en

efectivo” de la entidad Caja Postal, de fecha 18.11.94, a favor DE MOUSTAFA

SETMARIAM NASAR, cuenta núm. 14090784, por un importe total de 200.000 ptas.





- ”Fotocopia donde MOHAMMAD KHAIR AL SAQQA comunica la relación

de trabajadores de Torreta Cerámicas S.L., siendo los siguientes: DHAOU BEN

SALAH TRIKI y ALI AHMED EL FAKTH”.





Otro de los aspectos, era la cobertura y apoyo que AL SAQQA presta a

otras organizaciones integristas. Indicándose que algunos de los empleados de sus

empresas habían sido de nacionalidad tunecina, al parecer, pertenecientes a la

organización islámica EN NAHDA y a su escisión radical Frente Islámico Tunecino

(F.I.T.)









184

La documentación intervenida permite constatar que DHAOU BEN SALAH

TRIKI, ciudadano tunecino que figuraba 1999 como Presidente de la Asociación

Islámica de Castellón, perteneciente a EN NAHDA, fue contratado en Octubre de

1998 por AL SAQQA para trabajar en su empresa Torreta Cerámicas S.L.





Por último señalar que en el registro de referencia aparecieron documentos

con una serie de fórmulas químicas, cuya composición está siendo objeto de estudio

por si pudieran ser componentes para la fabricación de explosivos.





DÉCIMO TERCERO.- Otro de los miembros que integran la “celula” de la

organización terrorista AL QAEDA es ABDALRAHMAN ALARNAOT (a) ABU-ALJER y Abu

OBED; nacido en Damasco (Siria).

A) ALARNAOT entra en España en 1987, obteniendo la nacionalidad

española en 1998





1. – Estancia en Bosnia como “mujahidín” al servicio de la Jihad Mundial.





A finales de 1.995 ABDALRAHMAN ALARNAOT ABU-ALJER fue reclutado

por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y enviado a Bosnia como “mujahidin”

para recibir entrenamiento militar en el campo de entrenamiento de Zenica, lugar donde se

encontraba el batallón de “mujahidines árabes” que estaban participando en la guerra de

Bosnia. Durante la campaña de Bosnia, BARAKAT YARKAS es el punto de referencia, tanto de

ALARNAOT como de los otros enviados a Bosnia.





La guerra en Bosnia terminó en Diciembre de 1.995, con los Acuerdos de Dayton,

y por esas fechas, y en las inmediatamente anteriores a la firma del Acuerdo, los “mujahidines”

comenzaron a abandonar Bosnia y regresar a sus países de origen. Así hizo ABDALRAHMAN,

quien regresó a nuestro país el día 19 de ese mes, previamente había llamado por teléfono a

BARAKAT YRKAS y le anunció su llegada a Barajas, para que fuera a esperarle, indicándole

igualmente que también llegaba ABU IBRAHIM (ABDULLA KHAYATA KATTAN), aunque

saldrían por separado. También por esas fechas regresó a España MOHAMED NEEDL ACAID,

quien lo hizo el día 23/24-12-95.

Durante su estancia en Bosnia ABDALRAHMAN coincidió en el tiempo con

OSAMA DARRA (a) ABU THABET, MOHAMED NEEDL ACAID (a) NIDAL, (a) SAMI,





185

MOHAMED ZAHER, JASEM MAHBOUL (a) ABU MOHAMAD, ABUDULLA KHAYATA KATTAN

(a) ABU IBRAHIM individuos que también regresaron a nuestro país de forma progresiva y que

habían sido enviados por el Chej SALAH y por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU

DAHDAH.





Mientras ABDALRAHMAN permaneció en Bosnia, envió a su mujer a Siria, y

desde allí ésta llamaba a BARAKAT YARKAS interesándose por la situación de su marido.





A su regreso de Bosnia, se formaron dos bandos en cuanto al liderazgo de la

“célula”; uno que estaba dirigido por ABU IBRAHIM, y, el otro por IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS. ABDALRAMAN ALARNAOT se alineó con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, y es

de destacar el apoyo que a través de la empresa AFAMIA prestó ABDALRAHMAN

ALANARNAOT y KAMAL HADID CHAAR a otros exmujahidin que llegaron procedentes de

Bosnia, como por ejemplo a JASEM MAHBOULE, o, MOHAMED ZAHER.





El 08/09-11-95, un individuo llamado ABBUD (ABDALRAHMAN ALARNAOT) se

puso en contacto con BARAKAT YARKAS para preguntarle si iba a ir alguien nuevo (se refería

al envío de mujahidines a Bosnia procedentes de España), respondiéndole BARAKAT que eran

varios los “jóvenes” que habían ido, pero que les pararon en el camino (se refería a la policía).

ABBUD le dijo también que los cuadernos (pasaportes falsos) de RIAD estaban muy mal, que

quería un cuaderno (pasaporte) nuevo lo antes posible y que se lo hiciera llagar hasta allí de

cualquier forma, ya que era muy importante y urgente. Siguió diciéndole que por favor no

abandonara el asunto y que si alguien fuera para allá que se lo llevara. Además señaló que

había intentado llamar a ABU ZEINAB (identificado como NABIL SAYADI, actualmente

residente en Bélgica), para hablar de este asunto pero no le había localizado.



En esta misma conversación, ABBUD indicó que había estado con ABU IBRAHIM

(ABDULLAH KHAYATA KHATAN), responsable en esos momentos del entrenamiento de los

“jóvenes” en el campamento..





El día 15-11-95 ABBUD llama a BARAKAT YARKAS, comentándole que USAMA,

“el de los coches” (identificado como OUSAMA DARRA), les tenía hartos, que se fue para allá

y que se hizo medio líder, pero no decía nada ni informaba a nadie de sus actividades.









186

2.- Contactos de ABDALRAHMAN ALARNAOT ABU-ALJER con otros miembros

de la célula de AL-QAEDA desarticulada en España.



Una vez en nuestro país, ABDALRAHMAN comenzó a trabajar en la empresa

AFAMIA, en la que figura como socio junto a KAMAL HADID CHAAR (a) ABU NOUR, y se

quedó dentro de la célula de BARAKAT YARKAS, como lo indica el hecho de que estuviera en

contacto continuo con los otros componentes de la misma, y de que apoyaba a algunos de

ellos facilitándoles trabajo en su empresa, como fue el caso de JASEM MAHBOULE, y

asistiendo a reuniones incluso organizadas en su mismo domicilio y en la empresa AFAMIA.





El mismo KAMAL HADID CHAAR era un extremista islámico, seguidor del Cheij

SALAH (ANWA ADNAN MOHAMED SALEH) en España (el primer reclutador de mujahidines

con destino a Bosnia) que formaba parte de los denominados SOLDADOS DE ALA, y uno de

sus pasaportes con su nombre estaba siendo utilizado por el mismo Chej SALAH cuando

estaba en Pesahwar, aunque KAMAL se preocupó de denunciar su sustracción como medida

de precaución.



De los seguimientos policiales sobre las actividades de ABDALRAHMAN

ALARNAOT se desprende que el círculo de personas del que se rodeaba para la ejecución de

las mismas era el siguiente:





1º) IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH máximo responsable de

la célula de reclutamiento de mujahdiines para AL QAEDA en España. IMAD EDDIN fue la

persona que le estaba esperando en el aeropuerto de Barajas cuando regresó de Bosnia vía

Italia, le alojó en su domicilio esa primera noche, y con quien ha seguido manteniendo

numerosos contactos, encuentros y reuniones.





Los contactos de ABDALRAHMAN con ABU DAHDAH han sido constantes y

continuos desde su regreso de Bosnia hasta el día en que fue detenido e ingresado en prisión

el propio ABU DAHDAH.





2º) ABDULLA KHAYATA KHATTAN (a) ABU IBRAHIM, es otra de las personas

que fueron enviadas a Bosnia como mujahidin por BARAKAT YARKAS, que regresó a nuestro

país en el mismo vuelo que ABDALRAHMAN, y que una vez en España comenzó a actuar a







187

favor de la causa mujahidin al margen de BARAKAT YARKAS, siendo incluso elegido Emir

(jefe) de una parte de los exmujahidines de Bosnia. Posteriormente se marchó de España, a

pesar de estar casado con una española y tener nuestra nacionalidad.





3º) OSAMA DARRA (a) ABU THABET. Se trata de otro de los mujahidines que

estuvieron en Bosnia enviados por BARAKAT YARKAS. Recién llegado ABDALRAHMAN a

España estuvo durante algún tiempo en una situación tensa con él, debido a que parece ser

que comentó a YARKAS ciertas versiones de lo sucedido en Bosnia contrarias a las que

sostenía ABU IBRAHIM, OSAMA DARRA y el propio NIDAL. Es uno de los miembros de la

célula de BARKAT YARKAS.



4º) MOHAMED NEEDL ACAID (a) NIDAL (a) SAMI. Junto a OSAMA DARRA

estuvo como mujahidin en Bosnia y se alineó con este último y con ABU IBRAHIM en contra de

la línea que seguía BARAKAT YARKAS. Hasta que ABU IBRAHIM abandonó España hubieron

por lo tanto dos máximos dirigentes en la célula de España. Con posterioridad de nuevo volvió

con BARAKAT YARAKAS. Actualmente se encuentra ingresado en prisión por pertenencia a la

célula de YARKAS.



5º) JASEM MAHBOUL (a) ABU MOHAMAD. Es otro de los mujahidines en Bosnia

enviado por BARAKAT YARKAS. A JASEM le ha apoyado ABDALRAHAMAN en todo cuanto

ha podido, fundamentalmente ofreciéndole trabajo en su empresa para hacer pequeñas

reparaciones. Durante meses JASEM MAHBOUL estuvo trabajando junto a ABDALRAHMAN

dentro de la empresa AFAMIA, aunque sin ningún tipo de contrato.





6º) MOHAMED ZAHER ASADE(a) ZAHER. La relación entre ABDALRAHMAN

ALARNAOT y MOHAMED ZAHER procede de cuando este último estaba luchando en Bosnia,

como lo demuestra la llamada que ABDALRAHMAN le hizo al Chej SALAH, al teléfono

instalado en la casa de este último en Madrid, en fecha 23-09-95. En esa llamada Abdalrahman

le preguntó AL Chej SALAH si le había llamado MOHAMED ZAHER, y el Chej SALAH le dijo

que NO, pero que viniera a verle que sabía un teléfono desde donde poder llamar.





Esta conversación evidencia que el Chej Salah había participado en el envío de

MOHAMED ZAHER a Bosnia, al igual que IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, como lo









188

reconoció en la conversación con MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED, recién salido

MOHAMED ZAHER de Bosnia.





Varias son las reuniones de ZAHER en el mismo domicilio de ABDALRAHMAN en

Madrid. El mismo ABDALRAHMAN junto a KAMAL HADID CHAAR (a) ABU NOUR se desplazó

a Granada, ciudad donde vivía ZAHER, al objeto de asistir a las celebraciones con motivo de

su boda el día 30-04-00 en la Mezquita Omar. A la celebración acudieron desde Madrid,

BARAKAT YARKAS y JASEM MAHBOULE, entre otros.





7º) KAMAL HADID CHAAR (a) ABU NOUR Es propietario de la empresa AFAMIA,

sita en la calle San Valeriano nº 14 de Madrid, junto a ABDALRAHMAN ALARNAOT que es su

socio. Los dos propietarios de la empresa daban trabajo a mujahidines que venían

procedentes de lugares en conflicto, un ejemplo de ello es JASEM MAHBOUL. Es un seguidor

del Chej SALAH, que participó junto a él en la fundación en Madrid de los denominados

SOLDADOS DE ALA.





Por otra parte Kamal Hadid en unión de Alarnaot prestan apoyo a la familia de

MUSTAFA SETAMRIAM NASAR con ocasión de su traslado a Londres, junto con Abu Dahdah,

y con Osama Darra que se hizo cargo de su furgoneta.



8º) MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI (a) ABU TALHA (a) ABU MAHMUD.

Su relación ya viene desde julio de 1.996 en que, aunque ABU TALHA vivía por aquellas

fechas en Arabia Saudí, venía a España periódicamente, y se ponía en contacto con su socio

GHASOUB EL ABRASH, con BARAKAT YARKAS, y otros, entre los que figuraba

ABDALRAHMAN ALARNAOT.





Además numerosos documentos relacionados con ABDALRAHMAN ALARNAOT

ABU ALJER aparecieron en el registro efectuado en la empresa Proyectos y promociones Iso

de la calle Nuestra Señora del Carmen nº 3 de Madrid, propiedad de MUHAMMED GALEB

KALAJE ZOUAYDI (a) ABU TALHA. Tales documentos hacen referencia a supuestas

inversiones de ABDALRAHMAN en la empresa de ABU TALHA. A parte de ello habría

entregado sumas importantes para que este último las transportara o entregara a centros

islámicos en Chicago









189

9º) BASAM DALATI SATUT (a) ABU ABDO. A través de la empresa de Galeb

Kalaje y el propio Barakat Yarkas.





10º) ABU MUHGEN, identificado como SALAHEDDIN BENYAICH, ex mujahdin

en Bosnia y en Chechenia, perteneciente a la célula de BARAKAT YARKAS, vinculado OSAMA

DARRA, A ABDULA KHAYATA KATTAN y a otros miembros de la célula de España, así como

a ABU QUTADA en Londres, y que periódicamente venía a nuestro país donde pasaba ciertas

temporadas en el mismo domicilio de YARKAS. ABDALRAHMAN ALARNAOT, desde el

momento en que llegó ABU MUHGEN a España, estuvo muy interesado en mantener

contactos con él, posiblemente para ayudarle.





11º) KHALDUN NAJJAR (a) MOHAMAD (a) ABU MOHAMAD, ex mujahidin en

Bosnia que estuvo detenido en 1.996 en una cárcel de Hungría, que posteriormente con ayuda

de OSAMA DARRA, MOHAMED NEEDL ACAID y del mismo ABDALRAHMAN consiguió llegar

a España utilizando pasaporte falso.





12º) AHMAD NAJJAR (a) AHMAD, individuo ya fallecido que pertenecía a la

célula de BARAKAT YARKAS, al que apoyaba financieramente. Existen fotografías tomadas

sobre el terreno, con motivo de un encuentro de islámicos al que acudieron AHMAD NAJAR,

JASEM MAHBOULE, IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS en fecha 26-11-96, que acreditan

como AHMAD NAJJAR le daba un sobre cerrado, aparentemente con dinero, a JASEM

MAHBOULE.





Prueba de la relación existente entre ABDALRAHMAN con BARAKAT YARKAS y

con AHMAD NAJJAR es el viaje que realizaron todos juntos a Turquía. En efecto, El día 10 de

febrero de 1.997 tomaron un vuelo desde el aeropuerto de Barajas en Madrid con destino a

Turquía las siguientes personas:





- IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS N/Alepo 20-10-63

- AHMAD NAJJAR MAGBOUR n/ Lataquia (Siria) el 19-09-62

- ABDALRAHMAN ALARNAOT n/ en Siria el 06-02-65

- GHAEIZA ARNAOT n/ Siria en 1.976, esposa de ABDALRAHMAN

ALARNAOT





190

- IBRAHIM ALARNAOT n/ Madrid el 07-06-94, hijo de

ABDALRAHMAN y GHAEIZA





Todos juntos estuvieron en Turquía por espacio de diez días, y regresaron a

España el día 20 de febrero de 1.997.





13º) MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED. Se trata de la persona considerada

como un correo de OSAMA BEN LADEN entre Afganistán y occidente, cuñado de MUHAMED

GALEB KALAJE ZOUAYDI y contacto habitual de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU

DAHDAH. 9.





Especial importancia tiene la conversación mantenida entre IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS y la mujer de ABU KHALED (MOHAMED BAHAIAH) en la que ésta le

pide a BARAKAT YARKAS, que a través de ABDALRAHMAN, incluya a ABU KHALED en

alguna empresa, al objeto de que éste pueda conseguir su residencia en España.





14º) GHASOUB AL ABRASH GALYOUN (a) ABU MUSAB. Individuo que fue el

socio durante años de MUHAMMAD GALEB KALAJE ZOUAYDI y que también pertenece a la

célula de BARAKAT YARKAS y que guarda una estrecha relación con Alarnaot..





DÉCIMO CUARTO.- Otros miembros de la “célula” española de AL QAEDA son:

1) KAMAL HADID CHAAR (a) ABU NOUR; 2) ABDELAZIZ BENYAICH (a) ABDELAZIZ; 3)

ABDULLA KHAYATA KATTAN (a) ABU IBRAHIM; 4) MOHAMED NEEDL ACAID; 5)

MOHAMED ZAHER ASADE (a) ZAHER y ABU HMEID; 6) MOURAD KADDAR; 7) JASEM

MAHBOULE (a) ABU MOHAMMAD.





1.- KAMAL HADID CHAAR (a) ABU NOUR, nacido en Alepo (Siria), forma parte

del grupo liderado por Barakat Yarkas. Desde 1991 es socio de Abdelrahman Alarnaot en la

empresa AFANIA S.L. sita en la c/ San Valeriano 14-B- local, dedicada a la fabricación,

exportación e importación de todo tipo de muebles de madera y carpintería. Así consta en el

Registro Mercantil. Dicha empresa, sirvió de apoyo proporcionando trabajo a la vuelta de

algunos de los que habían estado como “mujahidines” en campos de entrenamiento militar o

frentes bélicos de Bosnia, tales como el propio ABDALRAHMAN ALARNAOT, JASEM









191

MAHBOULE, MOHAMED ZAHER, e incluso en la sede social de esta empresa se celebró

alguna reunión donde se trató el tema de “la Jihad”.





De lo actuado se acredita que: en el domicilio del Chej SALEH en la calle

Maseda nº 12 de Madrid se producían diversas reuniones de miembros pertenecientes al grupo

ALIANZA ISLÁMICA, y del grupo escindido de éste con los más radicales, llamado “LOS

SOLDADOS DE ALA”, entre los que asistían el propio ANWAR ADNAN MOHAMED SALEH

@ABU SALEH @CHEIJ SALAH, IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH,

MOHAMED ZAHER, KAMAL HADID CHAAR @ABU NOUR, entre otros.





La asistencia frecuente de KAMAL HADID CHAAR a esas reuniones se detecta

entre julio y agosto de 1.995, y participa en las actividades del grupo extremista islámico tales

como la distribución de revistas de grupos terroristas en la Mezquita Abu Baker de Madrid.





Tras la marcha del Chej Salah a Pâskistan y Afganistan para desarollar una

actividad más intensa en AL QUAEDA, destaca el hecho de que el día 03-04-05.04.96 entre el

CHEIJ SALAH pide a OSAMA DARRA (que estaba en España), que retrasase el visado para

Pakistán y que el dinero lo pusiera en un cheque a nombre de KAMAL HADID a la dirección de

TOWN PESHAWAR (PAQUISTÁN), Apartado 1414. El CHEIJ SALAH comentó también que

iría a la peregrinación con el otro pasaporte y no con el de KAMAL HADID.





El CHEJ SALAH en aquella época estaba pidiendo dinero a OSAMA DARRA. Éste

debía enviar el dinero a Pakistán al Chej Salah a nombre de KAMAL HADID.





Es significativo también que KAMAL HADID había denunciado la sustracción de

su pasaporte español el 16-10-95 en la Comisaría de Tetuán de Madrid en Diligencias 71313 y

que el Chej SALAH abandonara España a primeros de octubre de 1.995. Parece evidente que

KAMAL esperó unos días a que Chej SALAH llegara a Pakistán utilizando su pasaporte

español, y una vez asegurado de que había llegado su líder al destino, denunció la sustracción

del pasaporte para protegerse y obtener otro nuevo.





2.- Sus contactos con MUSTAFA SETMARIAM NASAR.









192

Es preciso recordar las labores de apoyo a la familia de MUSTAFA SETAMRIAM

NASAR prestadas por KAMAL HADID CHAAR y ABDALRAHMAN ALARNAOT ABU ALJER,

cuando se trasladan a Londres.





3.- Contactos con otros miembros de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS.





Entre las personas que componen su círculo de contactos se encuentran varios de

los detenidos pertenecientes a la célula de AL QAEDA liderada por IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS, entre los que se encuentran el propio IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU

DAHDAH, OSAMA DARRA, MOHAMED ZAHER, MOHAMED NEEDL ACAID,

ABDELRAHAMAN ALARNAOT (la mayoría ex – mujahidines) y otros que en la actualidad ya

no residen en España, como los ya citados CHEIJ SALAH y MUSTAFA SETMARIAM.





KAMAL HADID ha participado también en labores de apoyo a mujahidines que

llagaban a España procedentes de campos de entrenamiento militar o frentes bélicos.





Es importante destacar, que la mayoría de los individuos con los que siempre ha

contactado y se ha relacionado KAMAL HADID, han girado todos, en torno a los círculos

islámicos, debido a su carácter radical, y más concretamente, con algunos de los miembros de

la célula de AL-QAEDA desarticulada en nuestro país y dirigida por BARAKAT YARKAS.





En este sentido, las personas más interesantes desde el punto de vista de las

investigaciones, relacionados con KAMAL HADID CHAAR @ABU NOUR, son:





- IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH. (líder de la célula de AL-

QAEDA desarticulada en España) Mohamed Zaher.





En el registro efectuado en el domicilio de KAMAL HADID CHAAR se intervino

una fotografía en la que aparecen cuatro personas en una comida, una de las cuales es

MOHAMED ZAHER, aunque no figura KAMAL HADID, que posiblemente fuera el que hizo la

foto.









193

- ABDELRAHMAN ALARNAOT. Socio de KAMAL HADID en la empresa

denominada “AFAMIA”, que realizó la “Jihad” en Bosnia.





- ANWAR ADNAN MOHAMED SALEH (a) CHEIJ SALAH. Antiguo reclutador de

mujahidines en España, que se fue a Peshawar (Pakistán) donde recogía a los “mujahidin”

reclutados en España y los trasladaba hasta campos terroristas en Afganistán, al servicio de

OSAMA BEN LADEN.





- OSAMA DARRA. Antiguo combatiente en Bosnia e integrante de la “celula” española.





- ABU MUHGEN (cuyo verdadero nombre es SALAHEDDIN BENYAICH). Mujahidin

en Bosnia e implicado en los atentados de Casablanca en Mayo de 2003.



- MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI



Según se desprende de los diversos documentos incautados en el registro

correspondiente a la empresa Proyectos y Promociones Iso en Madrid, cuyos titulares eran

MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI, KAMAL HADID CHAAR debió trabajar para los

mismos en numerosas ocasiones, ya que en los libros intervenidos se hace referencias a varias

facturas de KAMAL HADID, incluso con la finalidad de blanqueo.





También el teléfono de KAMAL HADID CHAAR 917399357 figuraba en la agenda

dietario de color verde aparecida en los registros correspondientes a MUHAMMED GALEB

KALAJE ZOUAYDIA





4 - Actividades relacionadas con la falsificación de documentos.





KAMAL HADID también ha realizado, junto a BARAKAT YARKAS, actividades relativas a

la utilización y falsificación de tarjetas telefónicas y de crédito (para autofinanciarse o bien para

realizar llamadas telefónicas sin gasto alguno y evitar cualquier tipo de control. Éste último, es

un método habitual, que han utilizado varios de los detenidos en esta causa y a los que en los

registros domiciliarios se les intervinieron abundantes tarjetas telefónicas).





5.- Actividades relacionadas con el blanqueo de dinero.







194

Una de las actividades principales que realizaban los miembros de la célula de AL-

QAEDA, detenidos en nuestro país, era la de “blanqueo de dinero”. Esta actividad está dirigida

a dos objetivos principales: uno, el intentar desvirtuar los beneficios reales de las empresas de

las que eran propietarios, y el segundo, que en ningún momento se advertiera el dinero que

les envíaban desde otros países.





6.- Otras evidencias relacionadas con KAMAL HADID CHAAR :





1.- El teléfono de KAMAL HADID 917399357 (antiguo, antes de cambiarse a la calle

Manuel Villarta), correspondiente a su domicilio y su móvil 629048690 figuran en una agenda

dietario de color verde aparecida en uno de los registros practicados en el domicilio y empresa

de MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI.





2.- En el registro realizado en la empresa de MUHAMED GALEB KALAJE ZOUAIDI,

fueron hallados diversos documentos en los que existen anotaciones referidas a KAMAL

HADID.





- En el Libro nº 2 de contabilidad relativo a la obra de la calle Hernani existe una

anotación en la que consta 16-10 12.124 (se supone pesetas) de facturas de KAMAL HADID,

blanqueo (2). Hay que pagar el IVA.





- En el mismo Libro nº 2 de contabilidad relativo a la obra de la calle Hernani, existe

una anotación en la que consta 16-10, 4395 ( pesetas) 3 de las facturas de KAMAL HADID hay

que pagar el IVA, se pagó posteriormente.





2.- ABDULAZIZ BENYAICH (a) ABDULAZIZ





Inicialmente y hasta su total identificación, se le conoce con el nombre de ABDULAZIZ y

se constata su relación con la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, a

partir del año 1.996. Al principio ABDULAZIZ estaba relacionado fundamentalmente con

ABDULLA KHAYATA KATTAN (a) ABU IBRAHIM (persona que en aquellos momentos

disputaba a BARAKAT YARKAS el liderazgo de la célula en España, y que tenía a su lado









195

algunos de los antiguos “mujahidin” en Bosnia, tales como OSAMA DARRA y JASEM

MAHBOULE).





A lo largo de las investigaciones policiales se pudo determinar que ABDULAZIZ era en

realidad hermano de otro miembro de la “célula” llamado ABU MUHGEN (SALAMEDDIN

BENYAICH), también relacionado con ABDULLA KHAYATA KATTAN (a) ABU IBRAHIM y con

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.





En las conversaciones telefónicas correspondientes a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS

y de OSAMA DARRA e intervenidas judicialmente salió a relucir un tercer hermano de los

anteriores llamado ABDULLAH, que en España utilizó la identidad falsa de José Cristian

RODRIGUEZ CUENCA y que falleció en la Guerra de Afganistán.





En la actualidad Abdulaziz Benyaich se encuentra en prisión pendiente de extradición a

instancias de las autoridades Judiciales Marroquíes, por asociación criminal y complicidad con

un hecho calificado como delito, y en el marco de las investigaciones acerca de los atentados

perpetrados el 16 de mayo de 2.003 en Casablanca, así como en el sumario 9/2003 de este

Juzgado por los mismos hechos.





1º Participación de ABDULAZIZ en actividad de los “mujahidin” en Bosnia y Afganistán.





ABDELAZIZ en mayo de 1.996 estaba en Turquía, y relacionado con otros individuos

llamados DRISSS, ABU DRISS, ABU MUSA, chej MUSA, HARUN, ABU AL MUGHIRA.

ABDULAZIZ viajaba de un país a otro, sin duda para coordinar actividades de índole terrorista.





En las conversaciones ABDELAZIZ comentó a ABDULLA KHAYATA KATTAN que se

habían abierto unas nuevas oficinas para del comercio (efectivamente, la lucha en Bosnia ya

no existía, y los mujahidin estaban buscando otros lugares donde ir a luchar. Lógicamente

ABDULAZIZ se estaba refiriendo a Chechenia y Afganistán).





De sus conversaciones se deduce claramente que está hablando en clave y que:





1º) Cuando habla de oficinas de comercio se está refiriendo a oficinas de reclutamiento,

encargadas de recibir a los “mujahidin”.





196

2º) Cuando habla de comerciantes, se está refiriendo a “mujahidin”.





3º) Cuando hablan de comercio se están refiriendo a “envío de mujahidin”





4º) Abu Ibrahim dice que él solo es un mensajero, que su trabajo es hacer llegar, no es el

encargado de la misión. Evidentemente se deduce que es el encargado de hacer llegar a los

“mujahdin” hasta las oficinas, donde luego se les distribuirá por campamentos.





En una conversación mantenida el día 22/23 de Junio de 1996, Abu Ibrahim habla con

HARUM acerca de un nuevo lugar para ir a luchar que esta vez ha encontrado ABU IBRAHIM

(ABDULLAH KHAYATA KATTAN) y se hace referencia expresa a LÍBANO, donde en fechas

próximas van a enviar a una persona para comprobar la situación. También dice que lo

importante es la garantía de la empresa, su duración, que dure mucho tiempo. Se hace

referencia igualmente a:





1º) Las “muestras” que se dieron eran solo para la fabricación (es decir, que el dinero

que envió se debe utilizar solamente en asuntos relativos al comercio, esto es, a la actividad de

los “mujahidin” enviados o que llegan de distintos países. Por lo tanto la palabra “muestra” se

corresponde con “dinero”, posíblemente dólares.





2º) Se ve claramente como están hablando de actividad de los “mujahidin” cuando el tal

HARUN le comentó a ABU IBRAHIM que los llegados a Turquía tuvieron que pagar 500

dólares para poder entrar, y que compraron “mercancía” por valor de 13.000 dólares a un

hermano del mismo país de donde vinieron. , compraron 10 “piezas” y 5.500 “pastillas”. Está

claro que con la palabra “mercancía” se están refiriendo a “armas”; con la palabra “piezas” se

refieren posiblemente a Kalashnikov y “pastillas” significa “cartuchos o balas”.





Esta conversación hay que ponerla en conexión con los datos obtenidos por los faxes

recibidos por OSAMA DARRA (el seguidor de ABDULLA KHAYATA KATTAN) procedentes de

HASAN (en realidad MOUNIR MAQDAD, líder de la organización terrorista TRECE DE

SEPTIEMBRE NEGRO, en el campo de refugiados palestino de Líbano de Ein El Helweh,

donde se decía que habían creado un nuevo campamento para luchar contra Israel, cerca de la

frontera norte de ese país, y en el que podía recibir “mujahidin”, como así ocurrió con algun





197

grupo que tenía contactos telefónicos igualmente con OSAMA DARRA y MOHAMED NEEDL

ACAID, y a los que enviaron dinero a una cuenta corriente de Líbano).





2º.- Participación de ABDULAZIZ en las tareas de propaganda realizadas por “Los

Soldados de Ala, en la mezquita Abu Baker de Madrid.





Parte de las revistas que se difundieron como propaganda de los grupos terroristas y

extremistas islámicos en la Mezquita “Abu Baker” de Madrid, como medio para seleccionar

individuos que posteriormente serían reclutados y enviados a efectuar la “jihad” como

“mujahidin”. Se llevó a cabo por acción de Abdulaziz Benyaich que las enviaba a OSAMA

DARRA que debían ser difundidas. OSAMA DARRA le confirmó que las revistas habían sido

distribuidas. Evidentemente se estaban refiriendo a algunas de las revistas que se difundían en

la mezquita Abu Baker por los miembros de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a)

ABU DAHDAH.





ABDULAZIZ es un seguidor de ABU QUTADA, y trata de no perderse sus discursos.





3º.- Estancia de ABDULAZIZ BENYAICH en Madrid en julio y en agosto de 1.996





En este mes Abdulaziz se encuentra en Madrid con Osama Darra y con sus dos

hermanos Abu Muhgen y Abdullah, y con Mohamed Needl Acaid.



Los funcionarios de la Unidad Central de Información Exterior rastrearon las pensiones

de la zona de Antón Martín, pudiendo localizar a los tres hermanos: ABU MUHGEN,

ABDULAZIZ y ASBDULLAH en una pensión denominada “Hostal Las Torres” sita en la calle

León nº 29, piso 2º de Madrid, donde en el Libro Registro figuraban apuntadas las siguientes

personas:





1º) IAN GERALD FROST, con pasaporte británico nº 019040794, con domicilio en

Brigthon (Reino Unido) (Se trata en realidad del pasaporte que estaba utilizando en aquella

época ABDULAZIZ BENYAICH, el hermano de ABU MUHGEN. Figuraba inscrito en la pensión

del 01-08-96 a 04-08-96









198

2º) José Cristian RODRIGUEZ CUENCA, D.N.. 45093182, con domicilio en la Carretera

Monte Hacho de Ceuta. Los dos estaban alojados desde el día 01-08-96 al 04-08-96. Se trata

en realidad de ABDULLAH BENYAICH, otro hermano de ABU MUHGEN, que incluso cumplió

prisión en España bajo esta identidad. Figuraba inscrito en la pensión del día 01-08-96 a 04-08-

96.





3º) David CHARLES BURGUESS, pasaporte británico nº 016350622, con domicilio en

Brigthon, en el Reino Unido. Estaba alojado en la pensión desde el 27-07-96 a 04-08-96. Se

trata en realidad de SALAHEDDIN BENYAICH (a) ABU MUHGEN, puesto que en esas fechas

utilizaba el pasaporte de referencia.





En aquellos días ABU MUHGEN en Madrid se había instalado en un piso de nuestra

capital, en la calle Paseo de las Acacias nº 9, 4º interior izquierda.





ABU MUHGEN utilizaba en aquella época pasaporte británico a nombre de David

Charles Burgess y pertenecía al círculo más intimo de amistades de IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS (a) ABU DAHDAH y de ABDULLA KHAYATA KATTAN, ODSAMA DARA y

MOHAMED NEEDL ACAID especialmente.





Concretamente el 18 de junio de 1996 se detectó la presencia de OSAMA DARRA

saliendo del citado domicilio en compañía de dos individuos de aspecto árabe a los que

acompañó hasta el aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Allí se pudo averiguar que los

citados individuos utilizaban los nombres de Mr. Deghayes y de Mr. Ian Gerald Frost, con

pasaporte británico nº 019.040.794, quienes se disponían a tomar un vuelo con destino a

Londres. Existen fotografías de ambos juntos, tomadas al salir del domicilio de ABU MUHGEN,

en las que aparecen Ian Gerald Frost (identificado como ABDELAZIZ BENYAICH), OSAMA

DARRA y el árabe que utiliza un pasaporte con el nombre de Deghayes, que en la actualidad

parece ser que se encuentra detenido en Guantánamo.





4º.- Han sido múltiples los lugares en los que ABDULAZIZ ha desarrollado su actividad de

coordinación de la organización terrorista. Así en Turquía (1996); Chechenia (1996);

España; haciéndolo en contacto con Abu Ibrahin.









199

3.- ABDULLA KHAYATA KATTAN (a) ABU IBRAHIM



Natural de Alepo (Siria), su último domicilio conocido en Jordania fue: en la calle Hassan

Ben Thabet en Amman.



1.- Su estancia en el campamento “mujahidin” de Zenica (Bosnia).



ABDULLA KHAYATA KATTAN (a) ABU IBRAHIM estuvo realizando la “jihad” en el

campamento de Zenica (Bosnia) junto con otros de los enviados desde España por El Chej

SALEH (ANWAR ADANAN AHMAD SALAH) y por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU

DAHDAH. Incluso al ser experto en artes marciales, fue la persona que dirigió los

entrenamientos en alguno de los momentos.





El día 19 de diciembre de 1995 la guerra en Bosnia estaba terminando, y por ello los

“mujahidin” empezaron a salir del país. ABDALRAHMAN ALARNAOT (a) “ABU ALJER” fue

uno de los que salió, y fue recibido en Madrid (Barajas) por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.

En el viaje le acompañaba también ABU IBRAHIM.





KHAYATA KHATTAN realizó entrenamiento militar en Bosnia enviado por ABU SALAH o

BARAKAT YARKAS, al igual que las siguientes personas:





1. OSAMA DARRA, imputado en ese Sumario.





2. JASEM MAHBOULE, a) ABU MOHAMAD, imputado en este Sumario.





3. MOHAMED NEEDL ACAID, imputado en este Sumario.





4. SALIM, (desconocido).





5. KHALED RAGHEB AMER JEIDI, n/06-01-75, de origen palestino y

nacionalidad jordana. Abandonó nuestro país a finales de septiembre o principios de octubre

para trasladarse a los campamentos de Bosnia. Regresa a nuestro país el 02-12-95,

procedente de Jordania. Fue enviado por el Cheij SALAH.









200

6. ABU MUHGEN, (que utiliza pasaporte a nombre IAN GERALD FROST)

actualmente detenido en Marruecos.





7. MOHAMED ZAHER, residente en Granada, imputado en este Sumario.





8. RIAD, (persona sin identificar pero que se trasladó a Bosnia desde nuestro

país).





9. BASEM, (persona sin identificar pero que se trasladó a Bosnia desde

nuestro país).





10. ASHOUR, ( persona que vivía en nuestro país hasta que se trasladó a

Bosnia; si bien nunca fue plenamente identificado, al parecer murió en combate).





11. AHMAD A.A.ALI a) AHMAD EL ZARKAWI y AHMAD EL JAYOUSI, n/

1969 en Kuwait, palestino de origen, pasaporte jordano nº D-339777. Llegó a nuestro país

aproximadamente en 1992 donde ha estado viviendo de forma ilegal. A mediados de octubre

recibía en su domicilio de Madrid la revista AL THABAT del jeque ABDULLAH AZZAM. A

finales de octubre se trasladó a los campamentos de Bosnia regresando a nuestro país a

mediados de febrero de 1996. Se sabe que en alguna ocasión repartió las revistas en la

Mezquita de ABU BAKER.





12. ABDELRAHMAN ALARNAOT a) ABU OBED, se traslada a los

campamentos de Bosnia para regresar el día 19 de diciembre de 1995 en el vuelo 1372AZ

procedente de Roma; imputado en este Sumario.





13. MAGDI ABDELHALIM KHALAF, nacido en Alemania, de origen palestino,

pasaporte jordano. A finales de septiembre se detecta su presencia en los campamentos de

Bosnia; no teniéndose constancia del regreso a nuestro país.





14. ABU STEF, individuo residente en Madrid, sin identificar plenamente.









201

2.- Escisión en la célula de España, dos nuevas jefaturas: IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS y ABDULLA KHAYATA KATTAN



Poco a poco y durante los primeros meses de 1.996 fueron llegando a España algunos

de los reclutados en nuestro país y enviados a Bosnia, así llegaron ABDALRAHMAN

ALARNAOT ABU ALJER, ABDULLA KHAYATA KATTAN, OSAMA DARRA, MOHAMED

NEEDL ACAID, JASEM MAHBOULE y algunos que no fueron identificados como ABU

HAMZEH, ABU ASHUR y otros.





Durante los primeros meses de 1.995 se formaron dos grupos bien diferenciados, con

dos cabezas diferentes como líderes, es decir, hubo dos emires de la célula, uno era IMAD

EDDN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH a quien seguía, entre otros, ABDALRAHMAN

ALARNAOT ABUALJER y el otro líder fue ABDULLA KHAYATA KATTAN (a) ABU IBRAHIM, a

quien en un principio seguían OSAMA DARRA, MOHAMEED NEEDL ACAID, JASEM

MAHBOULE y otros.







3.- Actividades de apoyo a la causa “mujahidin” bajo la jefatura de ABDULLA KHAYATA

KATTAN





3.1. Actividades de ABDULLA KHAYATA KATTAN de las que es responsable en

calidad de “jefe” o “emir”, y que realizó a través de sus seguidores OSAMA DARRA,

MOHAMED NEEDL ACADI y JASEM MAHBOULE.





Durante el periodo de jefatura de la célula por parte de ABDULLA KHAYATA KATTAN, OSAMA

DARRA y JAEM MAHBOLUE realizaron determinadas actividades a favor de los “mujahidin”.

Como tal se puede citar:





- El viaje de OSAMA DARRA y JASEM MAHBOULE a Yemen con la intención

de establecer rutas de los “mujhahidin” en su camino hacia Europa.





- El dinero enviado al Chej SALEH (ANWAR ADNAN AHMAD SALAH a

Pakistán, para financiar sus actividades.









202

- El dinero enviado a ABU MOHAMAD (KHALDUN NAJJAR) a Hungría, cuando

se encontraba en la cárcel, y la ayuda prestada en forma de documentación falsa para que

pudiera venir a España.





- El dinero enviado a Líbano por OSAMA DARRA y MOHAMED NEEDL ACAID

para IBN AL CHAHID y sus relaciones con el líder del campamento llamado ABU HASAN.





- Las actividades de propaganda realizadas en la mezquita ABU BAKER de

Madrid.





3.2. Actividades realizadas por el propio ABDULLA KHAYATA KATTAN en su

condición de “jefe” de una parte de los escindidos.





El mismo ABDULLA KHAYATA KATTAN realizó una serie de actividades en su calidad de

“jefe” de una parte de los escindidos y rival de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS en cuanto a la

dirección de parte de los extremistas residentes en España.





3.2.1. Contactos de ABDULLA KHAYATA KATTAN con dirigentes del

Movimiento Islámico del Kurdistán en Noruega, que son los actuales dirigentes de la

organización ANSAR AL ISLAM en Irak, organización vinculada a AL QAEDA, cuyos

campos han sido bombardeados por el ejército americano. , en la guerra de Irak en

2003 tal como queda reflejado en el hecho de Eddin Barakat Yarkas.









3.2.2. Búsqueda piso en Madrid y ayuda para los “Mujahidin” que iban a venir







En 1996 y con la ayuda de OSAMA DARRA, MOHAMED NEEDL ACAID y

ABDULLA KHAYATA KATTAN, alquila una vivienda en la calle Plaza de la Azucena nº

11, 3º C de Leganés, para acoger a los mujahidines de Bosnia. En ella estuvo viviendo

ABU MUHGEN durante una temporada.





3.2.3. Búsqueda de otros lugares donde luchar los “mujahidin. En este

apartado se incluye la búsqueda de caminos hacia Líbano-Chechenia-Cachemira.







203

Es importante resaltar que en el tema de búsqueda de nuevos lugares donde ir a

luchar, y según se deduce de las conversaciones producidas en la época, estaban

implicados en España ABDULLA KHAYATA KATTAN (a) ABU IBRAHIM, OSAMA

DARRA, MOHAMED NEEDL ACAID, ABDULAZIZ BENYAICH (hermano de Abu

Muhgen), SALAHEDDIN BENYAICH (Abu Muhgen).



3.2.4.- Sus relaciones con ABUDULAZIZ BENYAICH.(hermano de ABU

MUHGEN) con el fin de abrir un camino hacia Chechenia tal como se relata en el

apartado correspondiente a éste.



3.2.5. Ayuda prestada por ABU MUHGEN en la tienda “Decomisos Mardini”



Durante la época en que OSAMA DARRA y MOHAMED NEEDL ACAID

estuvieron en la tienda “Decomisos Mardini” también lo hacía ABU MUHGEN, hasta el

punto de que en realidad se pudo ver como les estaba ayudando en las tareas propias

del establecimiento, encontrándose mucho tiempo en el mostrador junto a OSAMA

DARRA y MOHAMED NEEDL ACAID.





Durante esa época OSAMA DARRA y MOHAMED NEEDL participaron en la

preparación y utilización de tarjetas visa sustraídas, con las cuales obtuvieron fondos

fraudulentamente.





4.- Relación de ABDULLA KAYATA KATTAN con otros extremistas islámicos residentes

en España y Alemania.





4.1. Otras tareas de apoyo a los “mujahidin” Sus relaciones con ABU MUSAB de

Alemania y con ABU ALI de España. El primero contacta conAbu Ibrahim para conseguir,

siguiendo órdenes de un tercero la residencia en España para una serie de “hermanos” que

querína venir a nuestro país.





El día 08-05-97 MOHAMAD (ABU MUSAB) de Alemania llegó a Madrid y se lo comunicó a ABU

IBRAHIM.









204

A los pocos días ABU IBRAHIM llamó a ABU ALI, de verdadero nombre JAMAL

HUSEIN HUSEIN, residente en Granada, a quien en fecha 10-05-97 le pidió un precontrato

para que alguien pudiera sacar la residencia en España.



4.2. Relaciones de ABDULLA KHATA KATTAN con AHMAD KOSHAGI KELANI



Pocos días antes de marcharse definitivamente de España, ABDULLA KHAYATA

KATTAN llamó a un tal AHMAD, que en realidad es AHMAD KOSHAGI KELANI y le comunicó

su dirección exacta donde se iba a Jordania, para donde salió el día 15.7.98, así como el

teléfono donde le podía localizar.





AHMAD KOSHAGI KELANI era un seguidor de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.





4.3 Relaciones de ABDULLA KHAYATA KATTAN con JASEM MAHBOULE y OSAMA

DARRA.





La relación de KHAYATA KHATTAN con OSAMA DARRA era muy estrecha, tal y como

lo demuestran las innumerables conversaciones telefónicas mantenidas entre ambos, pero

KHAYATA KHATTAN también mantuvo contactos con JASEM MAHBOULE.





La presencia en España de JASEM se remonta a 1992, si bien a finales de septiembre

de 1996 se tiene constancia de que el mismo se encuentra en los campamentos de

“Mujahidines” de Bosnia, junto a KHAYATA KHATTAN (a) ABU IBRAHIM y OSAMA DARRA

entre otros. Pudo haber regresado a nuestro país a finales de 1995 o principios de 1996.





JASEM trabajó en un principio bajo las órdenes de KHAYATA KHATTAN y de OSAMA

DARRA, habiendo realizado incluso un viaje a Yemen con OSAMA DARRA el día 24 de marzo

de 1996, integrándose en la “célula” de Barakat Yarkas





4.4. Relaciones de ABDULLA KHAYATA KATTAN y ABU MUHGEN





KHAYATA KHATTAN mantuvo estrechas relaciones con el individuo conocido como

ABU MUHGEN, cuyo verdadero nombre es SALAHEDDINE BENYAICH, individuo que utilizaba

pasaporte británico falso a nombre de DAVID CHARLES BURGUESS nº R-OBR-016350622,

nacido el 20 de agosto de 1973 y con validez hasta septiembre del 2004. Aquiló el piso de la





205

Plaza Azucena nº 11 de Leganés, con cuyas llaves se quedó ABU IBRAHIM, y se encargó de

abonar lo que se debía cuando ABU MUHGEN se cambió de vivienda.





4.5. Relaciones de ABDULLA KHAYATA KATTAN con IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS (a) ABU DAHDAH





En realidad, y como quedó indicado anteriormente, ABDULLA KHAYATA KATTAN se

convirtió, recién llegado de Bosnia, en el otro líder de la célula en España, y por lo tanto fue el

rival de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS en cuando a la jefatura de los exmujahidin que

vinieron de la guerra en Bosnia.





5.- Viajes efectuados por ABDULLA KHAYATA KATTAN





Según se desprende de distintas conversaciones, ABDULLA KHAYATA KATTAN

efectuó, mientras vivió en España, los siguientes viajes:





 19-12-95 Llega a España procedente de Bosnia.

 13-03-96 viaja a Turquía y posiblemente a Noruega

 13-05-96 viaja a Turquía con 15.000 $, regresa el 17-05-96.

 Agosto de 1996, viaje a Turquía.

 28-12-96 viaje a Valencia y regresa el 30/31-12-96

 21-02-97 viaje a Turquía, regreso el 28-02-97

 06-04-97 viaje a Jordania, regreso 15-04-97

 01-06-97 viaje a Jordania.

 15-07-97 viajó a Jordania para instalarse definitivamente en ese país.





Su viaje a Noruega fue para visitar a NAJMUDDIN FARAH AHMAD (a)

KREKAR, líder del Movimiento Islámico en el Kurdistán iraquí, con la finalidad de ver la

posibilidad de enviar mujahidin a esta zona, manteniendo contactor con diferentes personas en

distintos paises como Turquía, Alemania, y Jordania.





4.- MOHAMED NEEDL ACAID (a) NIDAL.









206

1.- Estancia de MOHAMED NEEDL ACAID en un campamento de “mujahidin” en

Zenica (Bosnia).





Los primeros datos sobre MOHAMED NEEDL ACAID (a) NIDAL en España se

comienzan a obtener por primera vez en los últimos meses del año 1995, a raíz de su viaje a

Bosnia con la finalidad de realizar entrenamiento terroista-militar en el campo de “mujahidin” de

Zenica.





NIDAL, recién llegado a Madrid procedente de Bosnia, llamó a BARAKAT YARKAS, y

este le comenta que acaban de llegar a España ABU UBAIDA e IBRAHIM (ABDULLA

KHAYATA KATTAN),. Comentando que al igual que NIDAL, tuvieron problemas en su viaje de

regreso. NIDAL le comentó que vino con otros extranjeros franceses y alemanes.



Por lo tanto, y como quedó reflejado, cuando MOHAMED NEEDL ACAID llegó a

España, lo primero que hizo fue ponerse en contacto con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a)

ABU DAHDAH, el líder de la célula desarticulada, que le ayudó a integrarse en su actividad

ordinaria, y mantener el apoyo y ayuda a la organización.



Al igual que su amigo OUSAMA DARRA, MOHAMED NEEDL ACAID estuvo en Bosnia

para realizar un curso de entrenamiento militar en un campamento dedicado a mujahidines.





2.- Actividades de Ayuda y financiación a los “mujahidin”.





Tras su regreso a España, y en colaboración con OSAMA DARRA, comenzó a

realizar tareas de apoyo a la causa “mujahidin”, en unos casos facilitando la llegada a España

de excombatienes en la guerra de Bosnia, como fue el caso de KHALDUN, ampliamente

comentado en la parte correspondiente a OSAMA DARRA, y que lo hizo NIDAL en connivencia

con OSAMA DARRA, así como el envío de dinero a destacados miembros de la organización

AL QAIDA, igualmente en connivencia con OSAMA DARRA, y ampliamente reproducido en el

apartado destinado a esta persona. O también, facilitando trabajo a otro exmujahidin en Bosnia,

como fue MOHAMED ZAHER ASADE. Así dos años después de haber llegado a España,

MOHAMED ZAHER todavía trabajaba en pequeñas reparaciones junto a OSAMA DARRA y

MOHAMED NEEDL ACAID. O, en otros casos facilitando dinero o financiando actividades de







207

“mujahidin”. Con respecto a este punto tan solo es preciso destacar o significar que prueba de

la unión que existía en este aspecto entre OSAMA DARRA y MOHAMED NEEDL ACAID es

que, MOHAMED NEEDL ACAID figura en el Arab Bank como ordenante de tres transacciones

monetarias, concretamente las siguientes:





1) Fecha de la operación: 16-07-96

Operación: Transferencia

Beneficiario: KHALED AHMAD HAMDAN ALRIQIB

Importe: 6400 $ USA

2) Fecha de la operación: 09-08-96

Operación: Transferencia

Beneficiario: MOAMMAR ABDULLAH AL AWANI

Importe: 2000 $ USA

3) Fecha de la operación: 23-10-96

Operación: Transferencia

Beneficiario: MOAMMAR ABDULLAH AL AWANI

Improte: 500 $ USA





Esas cantidades de dinero se las pidieron y fueron habladas entre los respectivos

beneficiarios y OSAMA DARRA, pero fue MOHAMED NEEDL ACAID quien se trasladó hasta el

banco para hacer la transferencia, según consta en la documentación bancaria obtenida.





Especial atención merecen las relaciones de OSAMA DARRA y de MOHAMED

NEEDL ACAID (a) NIDAL con un individuo, al principio tan solo conocido por el apodo de ABU

MUGAHED AL EMIRATÍ, y que finalmente fue identificado como MOHAMMAD OSAMA KAHF.





En relación con este individuo es preciso decir que a partir de abril de 1.996

comenzaron a desarrollarse una serie de relaciones telefónicas dirigidas a apoyar a los

“mujahidin” , entre OUSAMA DARRA y MOHAMED NIDAL ACAID con un individuo que se

hacía llamar ABU MUGAHED EL EMIRATI, que se encontraba en Alemania.





En realidad OUSAMA DARRA y MOHAMED NEEDL ACAID acababan de regresar a

España procedente de Bosnia, donde habían estado realizando entrenamiento militar con los

“mujahidin”. ABU MUGAHED EL EMIRATI parece deducirse que era una persona que podía





208

haber coincidido en Bosnia con ellos, y ahora estaba tratando de ayudar a los “mujahidin” que

salían de Bosnia y querían venir a Europa para establecerse en cualquier país de nuestro

entorno, incluido Alemania, o incluso para facilitar el camino de otros “mujahidin” hacia un

nuevo campamento situado en Líbano.





Son numerosas las conversaciones telefónicas entre OUSAMA DARRA

(especialmente) y ABU MUGAHED EL EMIRATI, aunque según se desprende de las

conversaciones también MOHAMED NEEDL ACAID estaba al corriente de todas las

actividades, e incluso figura en algunas de ellas.





A través de esas conversaciones se puede comprobar como ABU MUGAHED estaba

implicado desde Alemania en tareas de apoyo a los “mujahidin” que estaban saliendo de

Bosnia, proporcionándoles dinero, infraestructura y un nuevo lugar donde ir a luchar. Así, en

una de esas llamadas el propio ABU MUGAHED EL EMIRATI facilitaba a OUSAMA DARRA su

número de cuenta para que le enviara dinero que iba a utilizar en tareas de apoyo a los

“mujahidin”, concretamente decía que lo enviara a nombre de MOHAMAD USAMA KAHF,

cuenta 2195518 del banco VOLKS BANK de FRIBURG, sucursal BLZ 680.900.





3.- Uso fraudulento de tarjetas de crédito





Mohamed Needl Acaid, en unión de Osama Darra participaron en el uso fraudulento

de tarjetas de crédito, consiguiendo defraudar en un periodo de tiempo de unos veinte días, la

cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTAS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTAS

SETENTA Y CUATRO PESETAS (1.947.874) e intentando hacerlo por importe de otros SIETE

MILLONES CUATROCIENTAS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTAS NOVENTA PASETAS

(7.419.490), parte de cuyo dinero lo destinó a financiar actividades de la organización,

enviando cheques a distintas personas pertenecientes a la misma.





Como puede apreciarse a través de las conversaciones de la época, en el envío de

dinero estuvieron plenamente involucrados tanto OSAMA DARRA como MOHAMED NEEDL

ACAID (a) NIDAL.





Cuando se encontraban en la empresa que regentaban denominada “Decomisos

Mardini”, tanto OSAMA DARRA, como MOHAMED NEEDL ACAID (a) NIDAL utilizaron de





209

forma fraudulenta tarjetas de crédito robadas previamente por delincuentes comunes, que al

parecer se las vendían por un determinado precio, con las que simulaban ventas en el

comercio “Decomisos Madrdini” que en realidad eran ficticias. A lo largo de unos 20 días

aproximadamente y por medio de este uso fraudulento de tarjetas de crédito VISA, y con el

correspondiente mandamiento judicial de este Juzgado Central de Instrucción, se obtuvo

información documental de como OSAMA DARRA, MOHAMED NEEDL ACAID y se comprobó

cómo habían intentado efectuar numerosas operaciones con tarjetas de crédito sustraídas por

importe total de 9.367.364 pesetas, de las cuales consiguieron su propósito, como queda dicho,

en algunas alcanzando la cantidad de 1.947.874 pesetas y, con los demás sólo quedó el

intento por la cantidad de otros 7.419.490 pesetas.





Estas personas formaban una red perfectamente organizada dedicada a la

sustracción y posterior uso fraudulento de tarjetas de crédito para dedicar parte del dinero

obtenido a la financiación de activistas y organizaciones islámicas radicales y en la que cada

persona tenía una misión muy determinada dentro de la misma. En dicha red se pueden definir

dos etapas, la primera dedicada a la sustracción o compra en el mercado negro de tarjetas que

previamente habían sido sustraídas a sus titulares, para posteriormente en una segunda fase

ser utilizadas en las máquinas electrónicas correspondientes de los locales regentados por

integristas islámicos y así obtener los esperados beneficios ilegales.





De la primera fase del proceso hay que mencionar que ha estado dedicada a la

sustracción o compra en el mercado negro de las mencionadas tarjetas, controlada

básicamente por delincuentes habituales dedicados a este tipo de actividades, mientras que en

la segunda ha estado dirigida por personas que regentaban los locales donde se efectuaba la

transacción electrónica, como en el caso concreto de la tienda denominada DECOMISOS

MARDINI, regentada por OSAMA DARRA.





Esta forma de actuar es muy característica de determinados integristas islámicos que

con el fin de obtener recaudación para sus actividades se suele apoyar en expertos

delincuentes comunes que les suelen hacer parte del trabajo y por el que reciben un elevado

porcentaje de los beneficios, llegando en algunas ocasiones a realizar incluso ellos mismos

todo el proceso.





5.- MOHAMED ZAHER ASADE





210

Pertenece o está integrado en la célula de AL QAIDA en España, dirigida por IMAD

EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.





1.- Ha participado como “mujahidin” y efectuó la “Jihad” en Bosnia, donde fue

enviado bajo la supervisión y coordinación de BARAKAT YARKAS y el Chej SALAH

(ANWAR ADNAN AHMAD SALAH)





En septiembre de 1.995 MOHAMED ZAHER desaparece de Madrid y de nuevo se

tienen noticias de él porque salió a relucir su nombre precisamente en una conversación

correspondiente a la observación telefónica del teléfono instalado en el domicilio del Chej

SALAH de fecha 23-09-95 en la que ABDALRAHMAN (ALARNAOT) le preguntó si le había

llamado MOHAMED ZAHER y el Chej SALAH le dijo que no, pero que viniera porque sabía de

un teléfono para llamar. En esos momentos MOHAMED ZAHER evidentemente estaba ya en

Bosnia. Pocos días después sería el propio ABDALRAHMAN quien se trasladaría a Bosnia.





En una ocasión posterior, el 28-03-96 MOHAMED ZAHER llamo a BARAKAT

YARKAS y le dijo que le estaba llamando desde Estambul y que necesitaba ayuda, para que

alguien le diese alojamiento en aquella ciudad. Por la fecha en que se produjo esta

conversación, es evidente que MOHAMED ZAHER acababa de salir de Bosnia, como lo

estaban haciendo la mayoría de los “mujahidin” que allí lucharon. También está claro por la

conversación que BARAKAT YARKAS ya le conocía de fechas anteriores. Finalmente

YARKAS, decidió ayudarle facilitándole el teléfono de una persona en Turquía llamado ABU

KHALED (Teléfono número 50755089), pero le advirtió que no se lo dijera a nadie porque esta

persona “era muy especial”.





2.- Ayuda posterior prestada a MOHAMED ZAHER por IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS:





a) Con la ayuda prestada por ABU KHALED, MOHAMED ZAHER consiguió salir

de Turquía, y en fecha 23/24-11-96 llamó a BARAKAT YARKAS diciéndole que estaba en

Grecia.

b) MOHAMED ZAHER volvió a España, via Roma, en donde se había alojado en

casa de unos jóvenes. BARAKAT YARKAS le ennvió a la Mezquita dinero como ayuda.









211

c) El día 23/24-12-96 MOHAMED ZAHER se encuentra ya en España y consigue

trabajo a través de ABU MOHAMAD (de verdadero nombre JASEM MAHBOULE) y BARAKAT

YARKAS para decirle que avisara a MOHAMED ZAHER ya que tenía un trabajo para él

mañana, y le facilitó los teléfono de un tal SAMER AL HARASTANI para que se pusiera en

contacto con él.



d) Durante algún tiempo MOHAMED ZAHER vivió en Madrid, donde fue detenido

el 26.04.98 por funcionarios de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía del distrito de

Ciudad Lineal de Madrid, cuando se encontraba en el interior de un vehículo al que, al parecer,

había forzado. ZAHER para identificarse utilizó una fotocopia de una tarjeta de identidad para

extranjeros que portaba, a nombre de MUHANNAD AL MALLAH.





Posteriormente, cuando pudo comprobarse la legalidad del documento se pudo

saber que esa no era su auténtica identidad, dando entonces el nombre de ZAHER ASADE,

que tampoco coincidía con su verdadero nombre.





IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS fue a visitarle al lugar de internamiento.

El día 05-06-98 MOHAMED ZAHER salió del Centro de Internamiento de

Extranjeros. Poco tiempo después se fue a vivir a Granada.

En abril de 1.999 MOHAMED ZAHER había instalado su domicilio en la calle

Mayor número 7-1-4 de Granada, donde había utilizaba el teléfono fijo 958171358 y utilizaba

igualmente el móvil 619441100.





3.- Conexión de MOHAMED ZAHER con otros miembros de la célula de IMAD

EDDIN BARAKAT YARKAS, algunos ex -mujahidin veteranos de Bosnia.





3.1.- Con ABU MUHGEN, cuyo verdadero nombre es SALAHEDDIN BENYAICH.

Actualmente se encuentra detenido en Marruecos por su supuesta relación con los atentados

suicidas del 16-05-03 en Casablanca.





ABU MUHGEN mantuvo contactos con MOHAMED ZAHER mientras éste vivía en

Granada..





3.2.- ABU ABDULRAHMAN





212

Individuo que utilizaba una documentación con el nombre de Frank BESSON

DELILE, pero cuya verdadera identidad se desconoce.





MOHAMED ZAHER está relacionado, ya desde hace años, tanto con ABU

MUHGEN como con el individuo apodado ABU ABDULRAHMAN.



3.3. KAMAL HADID CHAAR





Otro de los árabes que se interesó por MOHAMED ZAHER cuando estaba

detenido, fue KAMAL HADID CHAAR con el que sigue en contacto hasta la detención.





3.4. KHALDUN NAJJAR





MOHAMED ZAHER mantuvo contactos con otro de los “mujahidin” en Bosnia

llamado KAHLDUN NAJJAR –detenido en Hungría, y, al que Osama Darra y Mohamed Needl

Acaid le prestaron ayuda económica y documentación falsa para llegar a España y actuar a las

ordenes de BARAKAT YARKAS.



3.5. JASEM MAHBOULE, quien al igual que MOHAMED ZAHER, y, KHALDUW

están bajo las ordenes de BARAKAT YARKAS



De las conversaciones mantenidas entre ZAHER y JASEM MAHBOULE, y en especial

las que tuvieron lugar los dias 20, 21 y 22 de agosto de 1999 se desprende que:

1º) MOHAMED ZAHER sabe perfectamente quien es ABDULRASHID (CHEJ SALAH) es decir

el alto responsable de AL QAEDA que huye de España para integrarse en la estructura de

MAKTAB UL KHEDAMAT y posteriormente en AL QAEDA al servicio de ABU ZUBAIDAH,

responsable de las “células” de esta organización en el exterior.

2º) JASEM tiene continuos contactos con ABDULRASHID.

3º) IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS tiene contactos con ABDULRASHID, hasta el punto de

que los temas importantes los trata él, lo que demuestra su carácter de liderazgo dentro de la

célula.

4º) Los tres forman parte de una célula por lo tanto al servicio de AL QAEDA, por sus

relaciones con ABDULRASHID.









213

En otras conversaciones se demuestra la relación existente entre MOHAMED ZAHER,

JASEM MAHBOULE, KHALDUN NAJJAR, y el hecho de que MOHAMED ZAHER puede tener

relaciones con BASAM DALATI, ya que conoce que su mujer es abogado.





3.6. ABDALRAHMAN ALARNAOT ABUALJER, con quien estuvo en Bosnia y

posteriormente mantuvo el contacto integrado enla “célula” de ALQAEDA.





3.7. TAYSIR ALOUNI KATE (a) ABU MUSAB





A partir del momento en que MOHAMED ZAHER trasladó su residencia a

Granada comenzaron a producirse los contactos con TAYSIR ALOUNI KATE, miembro de la

organización, hasta el punto de que se podría decir que se convirtió en su auténtica mano

derecha y hombre de confianza. Los contactos eran continuos, y casi a diario.





3.8 WAHEED KOSHAJI KELANI





MOHAMED ZAHER tenía también contactos con otro seguidor de IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS llamado WAHEED KOSHAJI KELANI, relacionado a su vez con

ABDULHAKIM (ABU MUHGEN), KHALDUN (el ex mujahidn en Bosnia), y con TAYSIR

ALOUNI KATE



3.9 FAWAZ ZAKRI (Turquía)



MOHAMED ZAHER mantuvo contactos con FAWAZ ZAKRI -persona residente

en Turquía y relacionada con Barakat Yarkas-, relacionados con su regreso a España y los

medios para conseguirlo..









3.10. ANWAR ADNAN AHMAD SALAH (a) CHEJ SALAH del que dependía como

primer líder, hasta Octubre de 1995, de la célula de AL QAEDA en España.





3.11. MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED









214

A destacar los contactos que se produjeron en Turquía cuando salió de Bosnia y

llegó a Turquía, solicitando la ayuda de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, quien le facilitó el

teléfono de MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED.





3.12 OSAMA DARRA y MOHAMED NEEDL ACAID

Existen también conversaciones telefónicas y documentos que demuestran la

conexión existente entre MOHAMED ZAHER – OSAMA DARRA- MOHAMED NEEDL ACAID





3.13 PARLINDUNGAN SIREGAR (a) PARLIN

Dentro de las vigilancias establecidas sobre la persona de IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS, se pudo saber que se había establecido una cita entre BARAKAT

YARKAS y MOHAMED ZAHER en el día 19-02-00, para lo cual ZAHER vendría de Granada.





Se estableció un control sobre el domicilio de BARAKAT y se puedo comprobar

como a las 21 horas de ese día al citado domicilio llegaron dos vehículos, el primero un

Peugeot 205 con matrícula M-1071-JK, (vehículo que en Tráfico figura el 07-12-00 a nombre de

JASEM MAHBOULE) ocupado por JASEM MAHBOULE. Otro vehículo Renault 21 con

matrícula M-1519-MG y que desde 20-12-02 figura a nombre de KAMAL HADID CHAAR.



4.- Documentos encontrados en el registro del domicilio de MOHAMED

ZAHER:





a) Entre la documentación bancaria encontrada, se pudo observar una libreta de

ahorro de Caja Madrid nº 3002110079, a nombre de MOHAMED ZAHAR ASADE NEHAD,

autorizado KAMAL HADID, identificado como KAMAL HADID CHAAR @ABU NOUR, individuo

relacionado con ABU DAHDAH, con un saldo de 0,00 pesetas.





En la agenda personal de MOHAMED ZAHER que le fue intervenida constaban

los siguientes teléfonos:





- SAMI-NIDAL, teléfono 4086270. Este teléfono tiene como titular en 1.996 a

MOHAMED NEEDL ACAID, y corresponde a su domicilio en la calle Francisco Villaespesa

número 27, 2º B de Madrid. Es uno de los miembros de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS.





215

-NIDAL, teléfono 3678725. Este teléfono tiene como titular en 1.996 titular

MOHAMED NAYAL FADAL, con domicilio en la calle Francisco Villaespesa, 27-2º B. Se trata

del la mujer y el domicilio de NIDAL, antes mencionado.





- ABU DAHDAH, teléfono 7857319. Se trata del teléfono instalado en el domicilio

de Imad Eddin BARAKAT YARKAS, en la Avenida de Pablo Neruda de Madrid, siendo el líder

de la célula de AL QAEDA en España.





- WAHEED, teléfono 5932518. Su titular es AHMAD KOSHAGI KELANI, con

domicilio en la calle Lozoya, 4-bajo D (Madrid). Pero en este lugar vivía su hermano WAHEED

KOSAJI KELANI. Los dos hermanos son seguidor de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.





NABEEL, teléfono 4626668. Su titular es NABIL NANAKLI KOSAIBATI.

Estrechamente relacionado con ABU DAHDAH y en la actualidad está condenado en Yemen

por atentados terroristas. Es la persona a quien mandaba dinero MUHAMMED GALEB KALAJE

ZOUAYDI, financiando sus actividades.





GHASOOB AL ABRASH, teléfono 5714022. Su titular es Promociones y

Construcciones PRYCOTE, S.A., calle Ana María, 33 bajo. Se está refiriendo por lo tanto a

GHASOUB AL ABRASH, el socio de MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI, e individuo que

fue detenido como un miembro más de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.





AHMED, teléfono 4046149. Su titular es AHMAD RAGHAD MARDINI, titular del

negocio en el que trabajaban Osama Darra y ¿??





En el análisis del material informático se encontraron numerosos archivos

conteniendo canciones de la “Jihad” solicitando “mujahidin” para ir a luchar contra los no

creyentes

Es significativo que el registro practicado en su domicilio, se intervino una cinta de

vídeo realizada con motivo de la boda, donde se ve la celebración que realizó también en

Marruecos, y donde se puede apreciar la presencia de una persona que parece ser MOHAMED

HAYDER ZAMMAR, uno de los implicados en los atentados terroristas del 11 de septiembre de

2001.





216

5.- Participación de MOHAMED ZAHER en tareas de apoyo a la infraestructura y

ayuda a la organización, así como ayuda a jóvenes mujahidines que pudieran venir a España,

y falsificación de documentos, tal como se desprende de las conversaciones telefonicas,

intervenidas en la época.



6.- Documentos encontrados en el registro de su domicilio:





Entre los efectos intervenidos se encontró un documento correspondiente a un

permiso de conducir, expedido por la República Árabe Siria, a nombre de MOHAMED ZAHAR

ASADE, de fecha 18 de septiembre de 1994, en el que se ha podido observar que presenta

una manipulación, en el último dígito correspondiente al año “4”, siendo originalmente un “1”.

Se observan diversas lesiones por borrado, para conseguir quitar el citado número, y con un

rotulador de color rojo se ha superpuesto el número “4”, consiguiendo de este modo, cambiar la

fecha original de expedición.



7.- Actividades relativas a financiación a la organización AL QAEDA, a

través de la entrega de dinero a miembros de la misma (ABU KHALED)



8.- Posible vinculación de JASEM MAHBOULE y MOHAMED ZAHER a

SHAKUR, elemento vinculado al comando de terroristas suicidas autores de los atentados del

11 de septiembre en EE.UU., y, según se desprende del contenido de la conversación

mantenida entre SHAKUR y BARAKAT YARKAS, el 06-08-91 y en la que el primero menciona

que estuvo viviendo en el Sur (sin duda se refiere a Granada) y que le daría por Internet su

nuevo teléfono a la persona que vivió con él, a un amigo MOHAMED ZAHER porque entendía

de Internet, tenía ordenador) para que a su vez se lo diera a su amigo (a JASEM MAHBOULE

que no tenía ningún conocimiento en aquella época sobre Internet) quien definitivamente se lo

haría llegar a YARKAS. El amigo al que se hace referencia es JASEM MAHBOULE, porque

anteriormente vivió en Granada como ya se indicó, y por esas fechas JASEM estaba viajando

constantemente entre Granada y Madrid.





6.- MOURAD KADDAR, nacido en Argel (Argelia) ha estado estrechamente relacionado con

las actividades realizadas por OUSAMA DARRA y MOHAMED NEEDL ACAID (a) NIDAL

(miembros de la célula dirigida por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH en









217

relación con la sustracción y uso fraudulento de tarjetas de crédito, como ya se ha mencionado

en el apartado 3 de este hecho.





7.- JASEM MAHBOULE (a) ABU MOHAMMAD.-





Como ya se ha expuesto con otros imputados, las primeras informaciones que la

Unidad Central de Información Exterior comenzó a tener en relación con esta persona datan de

julio y agosto de 1.995, cuando JASEM MAHBOLUE era una de las personas que asistían a

reuniones del grupo extremista islámico implicado en la distribución de revistas de grupos

terroristas en la Mezquita Abu Baker de Madrid denominado ALIANZA ISLÁMICA.

Posteriormente los más extremistas se separaron y formaron otro grupo más radical llamado

“LOS SOLDADOS DE ALA”, entre los cuales figuraba JASEM asistiendo regularmente a sus

reuniones en unión de CHEJ SALEH (ANWAR ADNAN AHMAD SALAH), JASEM MAHBOLUE,

MOHAMED ZAHER, KAMAL HADID CHAAR y otros.





1.- Desplazamiento a Bosnia.





Poco después JASEM MAHBOULE se desplazó a Bosnia, donde participó como

“mujahidin” efectuando la “Jihad” en ese país, y dos veces en Afganistán. Los viajes a estos

tres lugares fueron coordinados por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, y el

primero a Bosnia también por el chej ANWAR ADNAN AHMAD SALAH, como se desprende del

conjunto de observaciones telefónicas. Por lo tanto su actividad se enmarca dentro de la

organización terrorista AL QAEDA, de OSAMA BEN LADEN. Incluso existen indicios de que

hubiera estado en Afganistán otra vez, antes de su detención.





Su ideología es tan extremadamente radical que le llevó en 1.998 a abandonar a su

mujer y tres hijos, y dejarlos prácticamente en la indigencia, mientras él se desplazaba a

Afganistán a luchar. Su mujer entonces tuvo que ser recogida por sus padres, ya que no tenía

ningún tipo de ingreso para subsistir. Sin embargo cuando la Comunidad de Madrid le adjudicó

una vivienda gratuita al matrimonio, JASEM regresó de Afganistán para firmar las escrituras, y

se quedó definitivamente en Madrid.





Durante su estancia en el campamento de Bosnia coincidió con otros “mujahdin” que

también salieron de España, como:





218

ABDULLLA KHAYATA KATAN (a) ABU IBRAHIM

OSAMA DARRA (a) ABU THABET

ABDELRAHMAN ALARNAOT (a) ABU OBED

MAGDI ABDELHALIM KHALAF

MOHAMED NEEDL ACAID

KHALED RAGHEB AMER JEIDI

(a)ABU MUHGEN (a) DAVID CHARLES BURGUESS

MOHAMED ZAHER (a) ZAHER ASADE





Es importante destacar que en el registro efectuado en el domicilio de Imad Eddin

BARAKAT YARKAS, sito en la calle Pablo Neruda número 85 de Madrid, se encontró un plano

de ruta de acceso a Zenica (población en cuyos alrededores estuvo instalado el campamento

de “mujahidin” durante la guerra de Bosnia, y donde fueron todos los reclutados en España).

Concretamente en este plano se puede observar la costa Este de Italia, y marcado el puerto

italiano de Ancona. Desde aquí se puede apreciar una raya de bolígrafo que llega hasta la

ciudad costera de Split en Croacia, y de aquí continúa la raya de bolígrafo hasta la ciudad de

Zenica, en Bosnia. Evidentemente se está marcando uno de los itinerarios que pueden seguir

los ”mujahidin” en su camino hasta el campamento de Zenica..





Entre los años 1994 y 1999 su pasaporte sirio tiene los siguientes visados:

 Un visado de entrada en Italia, expedido por el Consulado General de ese

país en Madrid, de fecha 30 de agosto de 1.995

 Un visado de entrada en Croacia válido del 05 de septiembre de 1.995

hasta el 05-10-95, expedido por la Embajada de ese país en Madrid.

 Un sello estampado en el visado de Croacia, por la frontera de SPLITZ,

con fecha 7 de ilegible de 1.995, que debe ser la fecha de entrada en el

país.

 Un visado para entrada en Austria expedido el 4 de septiembre de 1995

por la embajada de ese país en Madrid.

 Un sello de entrada por el aeropuerto de Barajas de fecha 24.05.xx

(pudiera ser del año 94).









219

 Sello ilegible en árabe con las fechas 24 de mayo de 1994 (puede ser la

salida del país) y 06 de mayo de 1994 (puede ser la entrada).

 Distintos sellos escritos en árabe ilegibles.

 Sello de entrada del control de aeropuerto de Aden (Yemen) el 25 de

marzo de 1996.

 Sello de salida del aeropuerto de Aden (Yemen) el 30 de marzo de 1996.

 Sellos en árabe de haber visitado la ciudad de Medina (Arabia Saudí)

ilegibles.

 Un visado de entrada en la República Islámica de Pakistán, expedido por

la Embajada de ese país en Madrid, válido del 18-08-98 al 17-02-99.





Como puede apreciarse, JASEM MAHBOULE realizó en su camino hacia Bosnia el

itinerario marcado en el mapa encontrado en el domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS,

solicitó visado para ir a Italia, y luego debió entrar por el puerto de Splitz, en Croacia, como

consta en el sello estampado en su pasaporte, para luego pasar clandestinamente a Bosnia.

Todo lo anterior evidencia a su vez la plena implicación de BARAKAT YARKAS en el aspecto

de envío de personas como “mujahidin” con destino al campamento existente en 1.995 en

Bosnia.





Su estancia en Bosnia se produjo entre septiembre de 1995 y febrero de 1996, por

espacio de unos 3 meses aproximadamente, según se desprende de los sellos estampados en

su pasaporte y conversaciones producidas en la época.





2.- JASEM MAHBOULE realizó junto a OSAMA DARRA, un viaje a Yemen con la

finalidad de coordinar la llegada a España de mujahidines procedentes de Bosnia, vía

Yemen facilitándoles infraestructura, como lo demuestra el alquiler de un piso que cogieron, del

cual parecía estar a cargo ABDULLA KHAYATA KATTAN (a) ABU IBRAHIM, donde, según las

conversaciones, iban a venir unos 10 individuos, y en el que estuvo alojado ABU MUHGEN.





3.- Viaje a Pakistán-Afganistán desde el 03-05-97 a 30-08-97.





- En primer lugar hay que significar que la ruta que siguían los mujahidines era desplazarse

hasta Pakistán, donde eran recogidos por alguien perteneciente a la organización bajo la







220

dirección del Chej SALAH (ANWAR ADNAN AHMAD SALAH) y por supuesto de ABU

ZUBAYDAH, quien los alojaba durante un corto espacio de tiempo en un “lugar seguro”; -

muchas veces los camuflaban en residencias de estudiantes-, para luego trasladarlos de

forma clandestina hasta Afganistán, a través de las montañas.





- La persona que estaba coordinando el viaje de JASEM, tanto desde el momentode su

salida desde España, como cuando regresó a nuestro país fue Barakat Yarkas con quien

se entrevistó inmediatamente después de su llegada.





4.- Viaje a Pakistán-Afganistán desde el 07-10-98 hasta el 11-12-98.





Igual que en el caso anterior, quien coordinó el viaje fue IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS, quien le acompañó en la salida y le recibió a la llegada entrevistándose con él para

darle novedades.





5.- Ayuda y apoyo logístico a la organización AL-QAEDA. A tal efecto efectuó un

viaje a Yemen, al que ya se ha hecho referencia anteriormente, junto con OSAMA DARRA, al

objeto de coordinar la llegada a Europa de mujahidines procedentes de Bosnia.





Tras su llegada de Bosnia, mantuvo contactos y relaciones con otros mujahidines

llegados a España tales como OSAMA DARRA, ABDELRAHMAN ALARNAOT, ABULA

KHAYATA KHATAN (a) ABU IBRAHIM, MOHAMED ZAHER.





6.- Difusión de propaganda. En este sentido, formó parte de ALIANZA ISLÁMICA,

que fue el grupo dedicado en Madrid a la difusión de revistas de grupos terroristas de corte

islámico.





7.- Captación de nuevos elementos para la organización, mediante su

participación en encuentros con otros mujahidin en Madrid, tales como ISA, ABU, IBRAHIM,

OSAMA DARRA, BARAKAT YARKAS, entre otros.



8.- Vinculación de JASEM MAHBOULE y MOHAMED ZAHER a SHAKUR, persona

vinculada al comando de terroristas suicidas autores de los atentados del 11 de septiembre en









221

EE.UU, según se desprende del contenido de las conversaciones intervenidas judicialmente en

esta causa y en concreto en la conversacion de 28-12-00 y la de 6-8-01.



Según la 1ª conversación ABED (que es un apodo utilizado pro ABU

ABDULRAHMAN, individuo que habría tenido participación en el comando de suicidas que

atentaron contra las Torres Gemelas y el Pentágono el 11 de septiembre de 2.001) llamó a

IMAD EDDIN BARKAT YARKAS. En la conversación, después de hacerse referencia a

SHUKRI (ex mujahidin en Afganistán al que ayudó IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS según

algunas conversaciones) a SAID MANSUR (persona que editaba las revistas del GIA argelino,

residente en Dinamarca) le preguntó por JASEM (MAHBOULE). BARAKAT YARKAS le dijo

que vivía en el Sur, en la misma habitación que SHAKUR y que trabajaban juntos. BARAKAT

incluso hizo el comentario de que los dos “son como dos bombas juntos”.





Efectivamente, por esas fechas JASEM había trasladado su domicilio

temporalmente a Granada, donde vivió en una pensión.





Por gestiones realizadas por la Unidad Central de Información Exterior, se supo

saber que JASEM estuvo viviendo este mismo año 2.001 por una temporada en Granada,

concretamente en la calle Ancha de Capuchinos nº 5, 4º de Granada, en unión de otros dos

individuos árabes, uno de los cuales era SHAKUR.



En la 2ª conversación de 06-08-91 (C.30) entre SHAKUR y BARAKAT YARKAS,

SHAKUR dijo que estuvo viviendo en el Sur (sin duda se refiere a Granada) y que le daría por

Internet su nuevo teléfono a la persona que vivió con él, a un amigo (se estima que es

MOHAMED ZAHER porque entendía de Internet, tenía ordenador) para que a su vez se lo

diera a su amigo (JASEM MAHBOULE que no tenía ningún conocimiento en aquella época

sobre Internet) quien definitivamente se lo haría llegar a YARKAS. El amigo al que hacía

referencia se cree que se trata de JASEM MAHBOULE, porque anteriormente vivió en Granada

como ya se indicó, y por esas fechas JASEM estaba viajando constantemente entre Granada y

Madrid.





9.- Relación de JASEM con otros miembros de la célula de IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS.









222

Existen fotografías tomadas sobre el terreno que demuestran como JASEM

MAHBOULE se desplazó hasta Granada al objeto de asistir a los actos con motivo de la

celebración de la boda del también miembro de la célula de AL QAEDA detenido MOHAMED

ZAHER ASADE, en las que aparece junto a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.



De las conversaciones existentes se demuestra que JASEM MAHBOULE mantenía

contactos con otros individuos perteneciente a la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS,

tales como OSAMA DARRA, MOHAMED NEEDL ACAID, ABDULLA KHAYATA KATTAN,

AMER AZIZI, SAID CHEDADI, MOHAMED ZAHER ASADE, PARLINDUNGAN SIREGAR.





10.- Otros documentos de interés encontrados en el registro efectuado a

JASEM MAHBOULE, desvelan su integración y actividad dentro de la organización terrorista Al

QAEDA.





- Unas notas manuscritas que reflejan procedimientos para la elaboración de

explosivos de forma doméstica. Son nueve hojas tamaño octavilla escritas por ambas caras. Se

hace constar que el texto fue traducido del árabe al español y posteriormente fueron

consultados miembros de los TEDAX del Cuerpo Nacional de Policía, quienes confirmaron la

idoneidad de las notas manuscritas para la preparación de artefactos explosivos, pasando por

alto algunas imperfecciones técnicas.



Pon, poco a poco, 4 gramos de peróxido de hidrógeno sobre 45 de peróxido de

hidrógeno pero removiéndolo. Después de terminar se empieza a añadir, poco a poco, el ácido

acético manteniendo la temperatura de 30 a 40 grados, después de acabar el ácido 40 acético,

se remueve de 5 a 10 minutos. Luego se deja (reposar) durante 30minutos hasta que llegue a

cristalizar con el brillo de la plata a esa temperatura. Después de eso se realiza la disminución

de acidez con el carbonato de sodio 2% por medio de hoja (papel) p.H. hasta que el papel sea

de color verde. Se para (el proceso), luego se lleva acabo la preparación, el secado y su

almacenaje.



En una noche calmada --¿?—la primera forma se utiliza agua como medio de

proceso, se forman porcentajes y negrura del proceso 00 ml. de urea, 50 ml. de agua y 35 ml.

de ácido nítrico. De esta manera se disuelve la urea en el agua, después se añade el ácido

nítrico al líquido de urea. Entonces se formarán los cristales de nitro urea.



De 30 ml. se prepara en un vaso de agua fría 25 ml. aproximadamente o más para

verter a ello la mezcla al subir la temperatura, una subida repentina y sin dejar de moverlo,

mientras se le va añadiendo la glicerina se mueve durante diez minutos. Luego se vierte toda la

mezcla en el ...Vaso de agua fría. Retira este líquido por medio de papel pH. Ponlo en un vaso

y añádele la solución de carbonato de sodio.

Clorato de potasio + polvo de aluminio

12 1

Clorato de potasio + polvo de aluminio

12 + 1





223

70 10 5

75 + 10 + fósforo + nitrobencina 15 - 4 - 3

5

Peróxido de hidrógeno + polvo de aluminio

1 2

Preparar nitroglicerina. 5 ml glicerina – 5 ácido nítrico 22´5 ácido carbónico. Se pone

15 ml de ácido nítrico 1% y se vierte en un vaso de cristal, se pone el vaso a baño frío, luego se

añade a ello 22´5 de ácido carbónico concentrado a condición de conservar la temperatura a

menos de 35 grados. Para bajar la temperatura se añade más hielo hasta conseguir una

temperatura entre 10 y 15 grados. A continuación se añade glicerina a condición de que no

suba la temperatura.

―Enhorabuena, habéis conseguido ser mártires‖ (pudiera ser versículo del Corán).

Dinamita

Se pone ahora serrín de madera con nitrato de sodio y con carbonato de sodio, luego

se añade nitroglicerina a la mezcla gota a gota removiendo y amasando.

15% nitroglicerina

62% nitrato de sodio

21% serrín de madera

9% carbonato de sodio

Clorato + polvo de aluminio + fosfato de potasio son los más importantes

ingredientes.

Nitrato de amonio + polvo de aluminio

90 + 8 + carbón

Nitrato de amonio + polvo de aluminio

85 + 15

fosfato amarillo

5

Nitrato de amonio + polvo de aluminio + gasolina o diésel

88´5 8 35 35

Nitrato de plomo 12 + polvo de aluminio



Acido de plomo Pasos de elaboración

Se prepara una solución líquida para el ácido de sodio 4% concentrado, pesando 4

gramos de ácido de sodio y disolverlo en ello, ponerlo en 96 cc. de agua. Se prepara solución

líquida para ---¿?--- 7% concentrado y pesando 7 gramos de nitrato se disuelven en 93 ml. de

agua. Se mezcla la primera solución con la segunda sin dejar de remover a una temperatura

ambiental, preferentemente 25 grados.

Nitrato de urea 4 gramos + polvo de aluminio + café 1 gramo

Clorato de potasio 70 + polvo de aluminio 15 gramos + 5 gramos de café o azúcar

Clorato de potasio 75 gramos + fósforo amarillo 7

Nitrobencina 15 gramos + clorato de potasio 80 gramos + nitrobencina 20 gramos +

clorato de potasio 75 gramos + nitrobencina 15 gramos + fosfato amarillo 10 gramos

(detonador iniciador)

(incompleta, falta una parte)

poco a poco sin dejar de remover a una temperatura entre 30-40. Reposar. Acido de

plata secar con papel pH, se lava, se seca a la sombra de corriente de aire 2%. Luego se lava

con agua ...

Nitrato de amonio 95 gramos + polvo de aluminio 5 gramos + carbón 5 gramos

Nitrato de amonio + polvo de aluminio 15 gramos

Nitrato de amonio + polvo de aluminio





224

12 1

Nitrato de sodio 12 gramos + polvo de aluminio 15 gramos

Para esto se necesita un detonador instalado e iniciador

Nitrato de potasio 12 gramos + polvo de aluminio 1 gramo

Reposar ácido de plomo, se seca papel pH, se lava y se deja secar a la sombra de

corriente de aire.

Azida de sodio 4 / 096 gramos lleno de agua

Nitrato de plomo 7 / 93 gramos lleno de agua

Se pone la solución primera a la segunda, temperatura de 30-40 grados

Polvo de aluminio + nitrato de amonio + peróxido de hidrógeno

2 12 2

Peróxido de hidrógeno + polvo de aluminio + vaselina + clorato de potasio

1 1 88 12

Explotar

Clorato de potasio + carbón + fosfato amarillo

3 1 1

Azida de plata, 1) los pasos de elaboración. Preparar la solución de agua para el

azida de sodio, concentrar 4% pesando 4 gramos de ácido de sodio y disolverlo en 96 ml de

agua.

2) Preparar la solución para el azida de plata, concentrar 7% pesando 7 gramos de

azida de plata y disolverlo en 93 ml. de agua. Se pone la solución primera a la segunda.

Nitrato de plomo 12 gramos + polvo de aluminio 1 gramo

Nitrato de urea 21 gramos + polvo de aluminio 1 gramo

Nitrato de urea 12 gramos + polvo de aluminio 1 gramo + fósforo amarillo 2 gramos

Nitrato de urea 4 gramos + nitrato de amonio 2 gramos + polvo de aluminio 4 gramos

La urea se disuelve en el ácido nítrico.

Nitrato de amonio + peróxido de hidrógeno + polvo de aluminio + nitrato de urea +

polvo

6 1´5 1 12

1

de aluminio

Nitrato de urea + polvo de aluminio + fósforo amarillo

2 2 12/?

Nitrato de amonio + polvo de aluminio + hidrógeno

67 20 33



Dinamita (proceso de fabricación)

Nitroglicerina 40 + nitrato de sodio 45 + serrín (madera) 15.

Esto es de las mezclas más potentes.

Nitroglicerina 83 + nitrocelulosa 15 + nitrato de amonio 15



- Un página impresa que contiene plegarias a Allah pidiendo que conceda la victoria a

los Mujahidines combatientes en Chechenia contra el ejército ruso.



- Un comunicado elaborado por el Grupo Salafista de Predicación y Combate

(SGPC), en Argelia, negando el rumor de que su jefe, ABU HAMZA HASSAN HATTAB hubiera

iniciado negociaciones secretas con el gobierno argelino, autorizando al Grupo a deponer las

armas. El comunicado no está fechado.

En el nombre de Dios Gracioso y Misericordioso

Alabado sea el Señor, y la paz sea con el Profeta, su familia y sus amigos





225

Grupo Salafista de Predicación y Combate



Aclaración de una mentira

El Señor exhaltado dijo: ―..Es una palabra equivocada que sale de sus bocas que sólo

dicen mentiras.‖ (Capítulo Al-Kahf, versículo 5). Los medios de comunicación idólatras (1) e

inquisidores (2) con todas sus ramificaciones, desde periódicos a la radio, publicaron unha

historia afirmando que ABU-HAMZA HASSAN HATTAB, Príncipe del Grupo Salafista de

Predicación y Combate, está manteniendo reuniones secretas con las autoridades argelinas

para sacar provecho de la supuesta Ley de Reconciliación Civil y Amnistía. Consideramos esta

ley como un intercambio de religión para este mundo. Por lo tanto y basado en esto,

notificamos a la nación musulmana en general y espacialmente a los mujahidines (3) que estas

noticias que están siendo difundidas por idólatras e inquisidores es una mentira y una invención

como siempre. Esto viene tras el fracaso de los medios de comunicación en su malvado plan

para interrumpir el camino de la sagrada Jihad (4). No lo conseguirán. Dios el exaltado dice

:‖Quieren extinguir la luz de Dios con sus bocas, y Dios quiere completar su luz a pesar de los

infieles‖. Basado en los principios del Grupo Salafista de Predicación y Combate, ―sin

negociación, sin tregua y sin reconciliación con los renegados‖(5). Advertimos a los hermanos

Mujahidines para que no caigan en este complot tejido por los idólatras y sus agentes. Dios

dice: ―Y los no creyentes están tramado para hacerte daño y desalojarte, y ellos conspiran y

Dios conspira, y Dios es el más astuto de todos.‖(Capítulo Al-Anfal, versículo 30).

Príncipe del Grupo Salafista de Predicación y Combate

ABU-HAMZA HASSAN HATTAB

(N. del T: lo que parece el sello del Grupo Salafista aparece en el final de la página.)



N. del T:

(1) Término usado para designar una persona, entidad, generalmente no musulmana

y tenida por injusta y malvada.

(2) Término usado para describir los medios de comunicación como espías con la

insinuación subyacente de que trabajan para o con grupos anti islámicos como los Judíos, los

cristianos, Occidente, etc.

(3) ―Mujahideen‖ son los musulmanes que combaten para extender la causa de Allah

y del Islam.

(4) Guerra Santa.

(5) Alguien que se ha alejado de su religión; aquí la referencia es el Islam.



- Varias entradas a la página web radical islámica llamada www.qoqaz.com.

Esta página web es de carácter radical y sigue las noticias de los mujahidines en

Chechenia. Estos artículos tratan generalmente de las operaciones de los mujahidines y de sus

éxitos contra los rusos y las reacciones de éstos. Los artículos son muy radicales y de

naturaleza proislámica. Están fechados el 6 de abril al 9 de mayo de 2000. En los demás

registros practicados también fueron encontrados abundantes artículos procedentes de esa

misma dirección de Internet.



- Una página impresa con tres fotos de la guerra en Chechenia, con un título que

dice: ―Los Muyahidin han pedido a las madres rusas que salven a sus hijos‖. El documento

insta a la rebelión de las madres de los soldados rusos que combaten en Chechenia, para que

se opongan al mando ruso que envía a sus hijos a luchar frente a los Mujahidines. Los

Mujahidin, firmantes del documento, les dicen a estas madres que sus hijos morirán si se

enfrentan a Al-lah, y que el gobierno ruso les engaña. Es una muestra de propaganda política

de guerra, que posiblemente proceda de la página de internet www.qoqaz.com.





226

- ULTIMAS NOTICIAS: Invocación islámica para la bendición de los mujahidines en

Chechenia y la derrota de las fuerzas rusas. Página impresa, probablemente de internet.







11.- Relaciones de JASEM MAHBOULE con AMER AZIZI e intenciones nuevo

viaje a Afganistán.





Poco antes de ser detenido el día 13 de noviembre de 2.001, JASEM MAHBOULE

estaba totalmente decidido a regresar de nuevo a Afganistán. Durante las fechas anteriores

había tenido numerosos encuentros personales con AMER AZIZI, y por supuesto,

conversaciones con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.



Es preciso mencionar que el día 11 de noviembre de 2.001 se presentaron en la agencia

de viajes HOBBY TORUS c/Jacometrezzo 4 de Madrid, propiedad de Zeen el Abdeen Fathy

Mahmoud Hegazy, tres individuos de origen árabe, que le solicitaron tres billetes de avión con

destino a Teherán (Irán). Uno de ellos SAID CHEDADI; el otro llevaba gafas negras, tenía

barba y era muy delgado (JASEM MAHBOULE) y el tercero parecía ser marroquí de origen

(AMER AZIZI). El dueño les indicó que lo mejor sería que primero consiguieran el visado para

Teherán en la Embajada de ese país en Marruecos, y que una vez obtenido podrían sacar el

billete.





DÉCIMO QUINTO.- De lo actuado aparecen personas como miembros activos de la

organización terrorista AL QAEDA, “Célula” española, tales son 1) OSAMA DARRA (a) ABU

THARET, 2) PARLINDGUAN SIREGAR (a) PARLIN; 3) LUIS JOSE GALÁN GONZÁLEZ; 4)

AMER AZIZI (a) OTHMAN AL ANDALUSI; 5) SALAHEDIN BENYAICH (a) ABU MUHSEN y 6)

TAYSIR ALONY KATE (a) ABU MUSAB.





1.- OSAMA DARRA (a) ABU THABET y ABU BASHIR, natural de Damasco (Siria), se

integra en la actividad extremista islámica en el año 1995. En primer término se desplaza a

Bosnia como “mujahidin” para realizar la “jihad”. Tras su regreso a España comenzó a realizar

tareas de apoyo a la causa “mujahidin” como fue el envío de dinero a destacados miembros de

la organización AL- QAEDA, en concreto al llamado ANWAR ADNAN MOHAMED SALEH (a)

CHEIJ SALAH, quien en un principio estaba en Pakistán y posteriormente en Afganistán, y que









227

estaba al frente de la infraestructura en Peshawar, para el traslado de “mujahidines” de

Pakistán hacia Afganistán en íntima conexión con ABU ZUBAIDAH.





Su desplazamiento a Bosnia tuvo lugar a finales de octubre o principios de noviembre

de 1.995.





Posteriormente, el 29 de noviembre, el teórico responsable de los Campamentos en

Bosnia, un tal ISSA le comentó a BARAKAT YARKAS que esta persona estaba causando

muchos problemas y que no daba el nivel mínimo exigido, lo que demuestra el grado de

autoridad que BARAKAT debía ejercer sobre OSAMA DARRA.





OSAMA DARRA regresó a España el 25 de enero de 1996, concretamente con motivo

de los Acuerdos de Dayton, a través de Croacia, utilizando pasaporte brasileño a nombre de

José LUPZ-GONIS, abandonando Bosnia con destino a Estambul si bien las autoridades de

inmigración de ese país le devolvieron a Bosnia ya que la documentación que portaba no

coincidía con el billete de avión.





Según la INTERPOL ATENAS de Atenas (Grecia), un tal OUSAMA DARRA, nacido en

1966 en Damasco, con pasaporte sirio nº 219194172 se encuentra en una lista de mujahidines

que lucharon en Bosnia-Herzegovina y abandonaron Zagreb en grupos desde el día 16 al

10.01.96 con destino a Estambul.





El 31 de enero o 1 de febrero de 1.996 OSAMA DARRA regresó a España después de

finalizar su periodo de entrenamiento, comenzando a actuar por su cuenta, no contando con

BARAKAT YARKAS y aprovechándose de los contactos que adquirió durante su estancia en

Bosnia.





Por esta época (mayo de 1.996) existían en España dos grupos diferenciados, por un

lado BARAKAT YARKAS, muy unido al sector inglés del Cheij ABU QUTADA (ANWAR ADNAN

MOHAMED SALEH) y que podía contar con ABDELRAHMAN ALARNAOT, KAMAL HADID y

otros, y por otro el grupo de ABDULLA KHAYATA KHATAN (a) ABU IBRAHIM, OSAMA

DARRA y JASEM MAHBOULE. Si bien, OSAMA se fue distanciando de éstos por varios

motivos (su propio ego y afán de protagonismo, desconfianza de que IBRAHIM pudiera trabajar

para los servicios de inteligencia sirios, el trabajo a que se dedicaban cada uno y que provocó





228

diferencias económicas notables, la falta de liderazgo e interés del propio ABU IBRAHIM, y las

rencillas entre éste y BARAKAT YARKAS, de lo que OSAMA DARRA se aprovechó.





Prueba también de su estancia en Bosnia, de su apoyo y militancia en el movimiento

“mujahidin” son las treinta (30) cintas de cassette que fueron encontradas en el registro

efectuado en su domicilio de la calle Badajoz nº 7 de Madrid, que a continuación se exponen, y

donde puede comprobarse que existen operaciones militares de mujahidin relatadas en directo,

así como numerosos sermones y discursos de ABDULLAH AZZAM. Esta persona, como se ha

indicado en numerosas ocasiones es el fundador de la organización terrorista MAKTAB UL

KHEDAMAT (La Oficina de Servicios), organización creada en Pakistán con la finalidad de

organizar todo el reclutamiento de “mujahidin” con destino a luchar en Afganistán contra la

invasión soviética. Posteriormente MAKTAB UL KHEDAMAT con todos sus militantes fueron la

base de la que se nutrió la organización terrorista AL QAEDA. Tanto MAKTAB UL KHEDAMAT

como AL QAEDA estaban patrocinadas por OSAMA BEN LADEN.





Después de la llegada de OSAMA DARRA a España continuó manteniendo contactos

con el Chej SALEH, que se encargaba de recibir a individuos en Pakistán.





Las cintas intervenidas en domicilio de OSAMA DARRA, en su vivienda de calle

Avenida de Badajoz nº 3 1º C de Madrid:



1. ―La lucha es una obligación que sigue hasta el día del juicio‖



―La llamada SALAFITA, es la llamada del bien, de la bendición, de la

verdadera unificación. En resumen, es la llamada al verdadero Islam enviado por MAHOMA‖. El

libro de las bases religiosas para la llamada SALAFITA. – Asociación de reavivar la cultura

islámica/tel. 5339069:



( Se oyen disparos- el chej ABDULRAHMAN ABDULKHALEK es el que da

el sermón: Habla de la historia de la lucha en el Islam en la época del profeta MAHOMA. Todos

los versículos del CORAN hablan de los combates contra los infieles y sólo se puede luchar

contra los musulmanes en casos muy específicos, como levantar contra los musulmanes, dejar

una de las bases del Islam, los que provocan disputas entre los musulmanes y otras causas

mayores.



Hay sólo 15 millones de judíos en la tierra y tienen una fuerza que

amenaza a todo el mundo entero. Hay 1000 millones de musulmanes en el mundo y están

siendo asesinados en todas partes. El pueblo musulmán es cobarde. Todos oímos lo que está

pasando con los musulmanes en Chechenia, Bosnia, Somalia y otros países. Estamos

perdiendo a Palestina y nadie se mueve por ello. Desde que hemos abandonado la lucha por





229

Dios y hemos empezado a hablar de paz nos hemos hundido más, en cambio nuestro enemigo

ya tiene misiles y armas nucleares. Los judíos han ganado más en el proceso de paz que en

toda la guerra con los árabes. La nación islámica debe defenderse antes de quedarse sin

mezquitas ni religión.



El chej responde a una pregunta del público sobre si el Grupo de AL

TABLIGH ALDAWA ( el aviso y la llamada al Islam ) realiza correctamente la misión de la

llama al Islam y si ésta misión tiene el mismo valor que la lucha por el camino de Dios. El chej

dice que la llamada al Islam se puede realizar de varias formas, como sermones, libros, cintas,

revistas, artículos etc. Y todo eso es luchar para elevar el nombre de Dios. La nación islámica

debe prepararse para la lucha.



2. ―MARTIR DEL YEMEN‖ Cinta ALIMAN grabada y publicada en Yemen-

Sana tel.213341-apartado de correo13510. (El contenido de la cinta no es el que ha sido

grabado por ALIMAN para la producción y publicación de cintas. El contenido, habla de que la

lucha seguirá hasta el día del juicio.)



3 El chej y profesor luchador ABDULLAH BEN YOUSEF AZZAM da un

sermón sobre el mártir luchador ―SABE AL-LAIL‖ AHMAD ALAHMADI destinado a su familia en

el Yemen ya que estuvieron juntos en el campamento de Afganistán y era su misionero ya que

fue enviado a PESHAWAR a llevar dos cartas a los líderes de los luchadores afganos en la

zona a HEKMETYAR y a BURHAN ALDIN RABANI recordándoles la dimensiones de la batalla

empezó a ser más fuerte. Los dos luchadores ayudaron con el envío de lanza misiles con sus

1000 misil. El chej conoció al mártir en 1450 H, en un campamento en Afganistán que estaba a

18km de una fortaleza de los comunistas donde iba el mártir a insultar a los comunistas a

través de los altavoces pidiéndoles abandonar la zona. Cuando volvió de PESHAWAR se

incorporó a la batalla con dos de los líderes de la ―ALJAMIYA ALISLAMIYA‖(LA ASOCIACION

ISLAMICA),uno es el general SAID ALMOHAMAD que dirigía un pequeño lanza misiles y el

otro es el líder ABDULRAHMAN, segundo encargado del aparato.



Cuando los rusos descubrieron de donde salían los misiles bombardearon

la zona y murió el mártir AHMAD.



El Dr. NURELDIN MOHSEN SEIF, finalizó sus estudios de medicina el

pasado año y está en Islam Abad. Participó en el funeral del mártir AHMAD.



El chej TAMIM ALABDANI dice que el conoció al mártir y dice que era una

buena persona.



El chej TAMIM ALADNANI dice que él quería ayudar a los comandos en sus

ataques, pero el EMIR le dijo que debería quedarse en la habitación de las comunicaciones, y

como es un deber obedecer al EMIR, se quedó en la base ayudando al responsable de

comunicaciones el sirio ABU MAHMUD.



Habla el Dr. ABU HUZAIFA, conoció a AHMAD y era buena persona. Da el

pésame a su familia.



ABU ALNASR yemení, familiar del mártir. Cenaron juntos antes de la

muerte de AHMAD.









230

ABDULAWAL ALRAMLI ABU HAMMAM palestino, participó en el funeral de

AHMAD.



3 CINTA DE CORAN : Regalo de ABU SALEH A ABU THABET.



4 ―El proyecto político del Movimiento Islámico‖ El Dr. ISAM ALBACHIR de

SUDAN, presidente del Comité Legislativo de la Unificación de las Organizaciones Islámicas en

Europa, diputado en el parlamento sudanés, profesor en la universidad de Alkhurtum, director

de la institución benéfica de medicina en Sudan y presidente del consejo directivo del ―Cuerpo

de Socorro islámico británico‖ en Sudan :



Hay que vivir bajo la ley Islámica y aceptar los pactos y acuerdos con los

otros movimientos políticos mientras que no estén en contra de la ley islámica.



5 ―Nuestra necesidad para la lucha‖ ABDULLAH AZZAM: ALJIHAD es

esforzares al máximo con el alma y con el dinero para apoyar a los musulmanes en su lucha

para elevar el nombre de Dios en todo el mundo. Hay que luchar contra los infieles hasta que la

ley de Dios se lleve acabo.



6 ―LOS COMANDOS‖ Grabaciones ALNUR islámica. Canciones religiosas

y revolucionarias pidiendo a los musulmanes que inicien la lucha con el fin de elevar el nombre

de Dios.



7 Sermón religioso. Un cristiano egipcio se convirtió al Islam después de

haber sido misionero cristiano, pero el Islam le convenció.



8 ―La espada es la solución‖ sermón del chej ABDULLAH AZZAM.

Cinta dirigida a los Mujahidies en todas partes. Se oyen disparos de metralletas. Canciones

religiosas y revolucionarias. La lucha es obligatoria hasta que devolvamos todos los territorios

ocupados y hayan sido musulmanes alguna vez.



9 ―LOS MARTIRES‖ Se oyen disparos, bombas, etc. Los mártires han

derramado su sangre para elevar el nombre de Dios. Canciones religiosas, revolucionarias y

luchadoras. La lucha es la única vía para eleva al islam.



10 ―La influencia de ALJIHAD en la creación de una sola nación‖ sermón

del mártir ABDULLAH AZZAM desde Afganistán. ALJIHAD es una reunión organizada armada

y en todos los países está prohibido reunirse en las mezquitas después de las oraciones.

También están prohibidas las organizaciones. Dios nos ayudó a la creación de está

organización pese a los esfuerzos de muchos en hacerlo fracasar, Afganistán es un territorio

grande. En Afganistán hay luchadores de todas las nacionalidades, como, sirios, palestinos,

saudís, egipcios, jordanos, de Indonesia, Malasia, tunecinos, argelinos y de todos lados. Todas

las causas islámicas es la causa palestina. Yo aquí serví más a la causa palestina ya que he

preparado a los soldados que están dispuestos a ser mártires. Así que trabajar con cualquier

causa islámica en la tierra es como trabajar en cada causa por separado. Los países islámicos

no ofrecieron casi nada por la causa afgana ya que los emigrantes paquistaníes necesitan al

día medio millón de $ para comprar el pan. Nosotros nos reunimos con vosotros una vez al año

y cada uno paga sólo 100$. Los que realmente nos ayudaron son los del pueblo afgano. La

única persona que estaba pegada a AHMAD CHAH MASUD y podía bromear con él era un

argelino llamado ABDULLAH ANAS. Este joven no tiene dinero ni pasaporte se casó con mi





231

hija cuando ella tenía sólo 14 años. También entre vosotros hay un joven americano llamado

ABDULRACHID fue herido en una pierna y ahora él está entre vosotros curándose. Todos los

hermanos de todas partes se han unido por el camino de Dios. La única forma de unir a la

nación islámica es a través de ALJIHAD ( la lucha). Nuestra lucha no acaba en Afganistán,

espero que Dios nos abra un camino para entrar en Palestina.



Le hacen una pregunta al chej ABDULLAH sobre la verdad de las armas

americanas. El dice que en Afganistán no hay armas americanas excepto de los misiles

―stinger‖ que llevan aquí sólo un año. AHMAD CHAH MASUD tiene 400 lideres y sólo tiene 7

misiles. América cobró por cada misil 70.000$ del dinero de los musulmanes. Nos hemos

enterado de que Arabia Saudí pagó el precio de los misiles a Paquistán y estos se lo pagaron a

los americanos.



Otro le pregunta si la INTIFADA en Palestina es una oportunidad para

iniciar y organizar ALJIHAD en la zona. El chej ABDULLAH dice que dentro de unos meses

entrarán en KABUL si Dios quiere y entonces iniciarán el otro camino de lucha.



Uno le pregunta que por qué los grupos de los HERMANOS

MUSULMANES no luchan. El chej dice que era de los Hermanos Musulmanes. Realmente

todos los grupos islámicos no cumplieron con la Causa afgana. Hay gente de los Hermanos

Musulmanes aquí dentro pero no estamos satisfechos con lo que nos han ofrecido.



11 ―LAS PROVISIONES DE ALMUJAHED‖ Sermón del chej ABDULLAH

AZZAM. Los comunistas, bathistas y nacionalistas no son considerados Musulmanes y no

debemos enterrarlos en los cementerios musulmanes. Los que trabajan para los servicios

secretos de cualquier país infiel se considera infiel también y hay que apartarle del grupo de los

buenos musulmanes aunque rece, ayune y cumple con las obligaciones musulmanas.



12 Sermón religioso sobre los gobernantes y su deber respecto al pueblo

y a la Nación islámica.



13 ―Festival de Albahren : Ayudar a Bosnia‖ Canciones religiosas,

luchadoras para ayudar a los musulmanes en Bosnia.



14 ―Paciencia por el camino de Dios‖ Sermón del chej ABDULLAH

AZZAM.



Los pacientes y luchadores estarán en el paraíso. La lucha es obligatoria en

estos tiempos con el fin de salvar a los países islámicos de los infieles y de la ocupación. Los

afganos han ofrecido todo lo que tenían y ahora necesitan hombres para que les ayuden.

Debemos ayudarles en todos los sentidos. Ellos son los líderes y debemos cuidarles ya que

han sufrido lo suficiente.



15 ―La puerta de Moscú‖(4): El chej lee el testamento del chej y mártir

ABDULLAH AZZAM. ―pide a los musulmanes que luchen por el camino de Dios ya que es una

obligación. Deben luchar en Afganistán y en Palestina.‖ El chej pide a la gente que enseñe a

sus hijos el islam verdadero de los SALAFISTAS y que luchen como puedan para elevar el

nombre de Dios.



CARA-B





232

Otro chej con acento argelino dice: El gobierno argelino gobierna de forma

militar desde el año 1962. Este gobierno nunca pensó en gobernar democráticamente.

Condena a la gente por el hecho de llevar una cinta que habla de la mala situación en el país.

Nosotros estamos en contra del diálogo que procede de los Servicios Secretos y de las partes

no oficiales ya que son mentirosos, ellos son el enemigo, es un gobierno dictador.



El gobierno no dialoga con la jefatura del Movimiento Islámico de Salvación

sino con algunas personas que ellos eligen. Nosotros sólo nos regimos por la ley de Dios y por

lo que dijo el profeta MAHOMA.



Ellos son los responsables de la violencia en el país y ellos lo saben.

Tienen miedo de nuestra religión y el que no tiene fe tiene miedo de quien la tiene.



16 SERMON RELIGIOSO POLÍTICO. El chej dice: Los NASIRIYES son de

los Batinies que en su tiempo pactaron con los judíos y por ellos son peor que los infieles ya

que son sectas que se han apartado del islam.



HAFEZ ALASAD es de la secta de los NASIRIYES y por ello odia al islam y

los musulmanes. El está detrás de la matanza de más de 500 musulmanes que fueron

ejecutados el primer día de la fiesta del sacrificio. Su ejercito viola a las mujeres musulmanas,

asesina a los niños indefensos y tortura a los hombres. Apoya su política y le ayuda Moscú y la

Casa Blanca.



Siria os llama y os pide ayuda para salvarla.

SADAM HUSAIN está quemando Irán.

El enemigo del islam utilizó armas químicas en Afganistán.

El chej saluda al director de la Universidad ALAZHAR el chej MOHAMAD

ALTAYEB ALNAJAR por obligar a todas las estudiantes, trabajadoras y profesoras de la

Universidad a llevar el pañuelo musulmán y si no lo hace pasarán a disposición judicial.



17 Canciones religiosas luchadoras de los mártires que han dado su alma

por el camino de dios en el año 1411 en Afganistán.



18 La televisión y el cine ambos son peligros para la juventud

musulmana ya que deteriora su moral y su educación. el chej BEN BAZ y otros piden a los

padres a retirar los televisores de las casa. así mismo deben eliminar todo lo llamado antenas

parabólicas ya que emiten sólo las inmoralidades.



19 CANCIONES RELIGIOSAS Y REVOLUCIONARIAS. Se oyen disparos

de metralletas. Los chejes piden a los hombres iniciar la lucha en Afganistán. Los mártires

no están muertos, están viviendo en los paraísos de Dios.



20 ―LOS AMANTES DE SER MÁRTIRES‖ Sermón del chej ABDULLAH

AZZAM. Se oyen disparos, canciones religiosas y luchadoras. El chej dice que las balas

expresan el honor de esta religión.



21 Sermón religioso político. El chej responde a unas preguntas y dice que

la O.N.U. es una organización creada con el fin de apartar a los musulmanes del Islam. Al









233

mismo tiempo está para actuar contra cualquier actividad musulmana por el miedo que tienen a

un despertar islámico.



22 cinta: Se oyen disparos y unos versículos del Corán que hablan de la

lucha por el camino de Dios. El Comando de los ALMUJAHIDIES en Bosnia presenta a la

Nación islámica la primera publicación de la batalla de la sagrada conquista bajo el nombre de

EL LEON NEGRO ABU ABDULLAH EL LIBIO. Bajo los gritos de Dios es grande empieza la

batalla, los disparos. Las matanzas contra los musulmanes en la zona se iniciaron en abril

1992. Cuando los musulmanes se enteraron de ello acudieron de todas partes a socorrer a sus

hermanos, unos ya habían luchado en Afganistán y la mayoría de los Mujahidies residían en

Europa. El 08-10- 1993 el gobierno y el ejercito bosnio reconocieron a los Mujahidies como un

comando independiente que pertenece al tercer batallón en la ciudad de Zeinesa. Dicho

reconocimiento dio al Comando varias ventajas, como incluir a los hermanos bosnios en el

Comando y tener el mismo trato que los prisioneros del ejercito. La bandera del Comando es

negra y en blanco está dibujado ―no hay más que un Dios y MAHOMA es su profeta‖. El

Comando consiguió el premio del mejor Comando en el tercer batallón a causa de sus éxitos

cosechados en este tiempo. En 1995 el Comando inició los preparativos para la sagrada

conquista a unas montañas de difícil acceso incluso para el ejercito. ALMUJAHED ABU

MUSTAFA EL PALESTINO, responsable de las operaciones de vigilancia y el Emir de uno de

los grupos de asalto, cuenta la operación con detalle. ALMUJAHED ABU ALLAITH EL

EGIPCIO se encargó de dibujar los mapas y construyó una maqueta del terreno de la batalla,

así mismo ha participado en el asalto, cuenta la operación.



ALMUJAHED ABU SAAD EL TUNECINO, entrenador en uno de los

campamentos del escuadrón y Emir de uno de los grupos de asalto, cuenta la operación.

ALMUJAHED ABU ALDARDÁ EL MARROQUI el Emir de uno de los grupos de asalto pide a

los musulmanes a iniciar la lucha por el camino de Dios. ALMUJAHED ABU HAIDAR EL

YEMENÍ uno de los hermanos que participaron en el asalto. ALMUJAHED ABU MUAZ EL

KUWAITI, jefe de uno de los grupos que asaltaron una de las tres cumbres de 726 metros de

altura, cuenta el triunfo que han conseguido. ALMUJAHED ABU ALCHAHID el Emir de uno de

los grupos de asalto y entrenador en el campamento de internamiento cuenta la operación

victoriosa que han realizado en las tres montañas contra los Servios infieles.



ALMUJAHED THAUBAN ALEHSAÍ ( de Arabia Saudí), el Emir de uno de

los grupos de asalto cuenta la operación. ALMUJAHED ABU ILYAS de la península arábica

participó en el asalto, cuenta la operación. ALMUJAHED ABU AICHA EL PAQUISTANÍ, el Emir

de uno de los grupos de asalto cuenta la operación en inglés y se lo traducen. ALMUJAHED

ABU AHMAD EL TURCO cuenta la operación con unas palabras aprendidas en árabe. El turco

murió en esta batalla.



Emisión en directo de la operación: Son las 04 h de la mañana y vamos a

contactar con el grupo de asalto. Dice a través de la emisora: ABDULLAH ABDULLAH. ADNAN

ADNAN. MUAZ MUAZ, ¿Habéis llegado?. Por la otra emisora se oye a uno decir que sí,

gracias a Dios. Y llama MOTAZ MOTAZ . Tenéis que disparar, todos los hermanos han

disparado. Oye ADNAN, ABDULLAH Y MUAZ a disparar!!!



En el nombre de Dios a disparar!!! Empiezan los disparos.



En 1415 = 27 mayo 1995 iniciaron la batalla y consiguieron una gran

victoria y ocuparon las trincheras del enemigo.





234

Pedimos ayuda económica y humana de los hermanos ya que el Comando

de los Mujahidies está ayudando a las familias de los mártires y a la curación de los heridos en

Bosnia y fuera de ella. Para asegurarse que los donaciones llegaron a su destino, al Comando,

podéis contactar con nosotros al tel. y al fax n. 0038772415238.



23 ―APOYO SINCERO A ARGELIA- 20-01-1992‖- ―ANWAR‖

CARA-A



Uno con acento sirio de Alepo habla con otros hermanos. Parece que están

en Afganistán. Les cuenta lo siguiente: Los Servicios Secretos paquistaníes entregaron una

lista con los nombres de los hermanos con sus nacionalidades a los egipcios, sirios, argelinos

y jordanos. Anteriormente cada uno luchaba en contra de los servicios secretos de su país,

pero ahora estamos luchando en contra de un sólo servicio árabe de seguridad. La semana

pasada finalizó la asamblea general de seguridad árabe celebrada en Túnez. El secretario

general de dicha Asamblea NAYEF ABDULAZIZ vino dos días después de la asamblea a Islam

Abad con el fin de contar los nombres de la lista que ofreció Paquistán. Vosotros en Argelia

tenéis el ambiente, el apoyo, la base y las razones adecuados para iniciar la lucha y yo sé que

el pueblo argelino es bravo, no lo digo porque estáis aquí. Yo soy de Siria ( borran una parte).



La gente os apoya, en Siria hubo una manifestación en contra de HAFEZ

ALASAD( lo borran) ya nadie se atreve a manifestarse. Presionó a la gente. El hermano

perseguido si va a casa de cualquier amigo o familiar le echan por miedo. Yo sé que vosotros

estáis en contra del grupo de Salvación, pero hay que buscar las soluciones del Corán.



Uno le pregunta sobre el futuro de la guerra en Argelia. El responde lo

siguiente:



Debéis leer el libro de ―LAS MEMORIAS DE SIRIA ― ya que en ello se habla

de lo que pasó y esto podría ocurrirse en Sudan y lo que puede pasar en Afganistán y Argelia.

Menos mal que los cristianos no son inteligentes ya que si BUSH lo fuera, hubiera dado el

poder a los de Salvación y estos se encargarían de eliminar al resto de los grupos islámicos

que no seguían su línea. Gracias a Dios que no ha sido así, puesto que ellos tienen pánico a

cualquier cosa llamada Islam, sea bueno o malo. Pero si ratifican y entregan el gobierno a los

de Salvación, como pasó en Jordania, estaremos en peligro. Por todo ello hay que iniciar la

lucha ahora mismo para no dejar opciones a otra alternativa.



El supervisor general de los Hermanos Musulmanes en Jordania el

abogado ABDULRAHMAN KHALIFA le preguntaron aquí sobre las detenciones que se están

realizando en Jordania y respondió que si son jóvenes inconscientes la ley debe tomar su curso

en ello. Por ello hay que luchar en contra de los infieles y los musulmanes que no siguen el

buen camino aunque sean de los Hermanos Musulmanes.



Creo que el ejército argelino y según la mentalidad militar, atacará a los

líderes de la Salvación con el fin de dejarlos sin pensadores, dirigentes y responsables y

dejarán a otros que tengan un Islam laico. Por ello han liberado a HACHANI y no a BELHAJ.

No creo que vayan a eliminar a los lideres de Salvación, es posible que les condenan a años

de cárcel nada más. Sois un grupo luchador dentro de los otros grupos luchadores y como oí lo

que dijo el hermano KARI SAID y los otros hermanos que trabajan con las armas de que

piensan unir todos los esfuerzos de todos los grupos. Espero que se inicie ALJIHAD en Argelia





235

y que lo contagie a Egipto y al resto de los países como Nigeria y Malí. Todo eso puede ser

como apoyo a los hermanos que están rodeados aquí en Afganistán y como inicio de la guerra

en los países de Oriente Medio y la península arábica de la que habló el profeta MAHOMA. Lo

mismo pasó en Siria, han detenido a la jefatura de los Hermano Musulmanes y fueron llevados

al palacio del presidente con el fin de negociar con ellos. Los más radicales fueron ingresados

en la cárcel y luego eliminados y los más débiles fueron puestos en libertad. Pero estos débiles

rodearon a los de ALTALIA y la eliminaron. Eso puede pasar en Argelia.



Estoy aquí para avisaros del peligro que hay y de mi opinión.



Durante la guerra del Golfo, había más de 120.000 personas en Jordania

que apoyaban al chej AHMAD NOFAL para iniciar ALJIHAD ( la lucha ). El chej le dijo al Rey

que el está dispuesto a armar a la población para la lucha pero el Rey no lo aceptó. Los

hermanos son hermanos donde sea, pero algunos nos avergonzó como hizo ALZINDANI con

ABU ABDULLAH en Yemen, ALNAHNAH avergonzó a los de Salvación en Argelia y los

Hermanos avergonzaron a AHMAD NOFAL en Jordania y nos avergonzaron en Siria y a AHEL

ALHAK en Kuwait.



CARA- B



Sigue el sirio de Alepo comentando lo siguiente y respondiendo a algunas

preguntas: Se entrena a la gente según el tipo de guerra. La nuestra es una guerra callejera y

tiene tres fases.



A- Se inicia en las montañas y con asesinatos selectivos utilizando armas

ligeras como, pistolas, kalashinkov y granadas de mano. Cuando la batalla llega a un nivel

equilibrado con el enemigo empieza la segunda fase.



B- Es la fase de poner las bases y en ella se utilizan armas pesadas como

el 82, el 75 y otras. Estas armas la consiguen del mismo ejercito ya que hay gente que se

escapa del ejercito y saben utilizar este tipo de armas y se encargan del entrenamiento de los

Mujahidies en los campamentos unos 4 -5-10 días. Lo mismo pasó con los afganos. Cuando

ganan al Estado y se empieza a dividirse se inicia la tercera fase.



C- Esta fase consiste en operaciones de limpieza y conquista al resto del

país. Los tanques entran en el combate y muchos generales se unes a los Mujahidies. Eso

pasó con los argelinos en la época de los franceses. Lo que necesitamos ahora son los

armamentos de la primera fase. Uno necesita una o dos semanas para poder manejar las

armas de la primera fase, luego ya puede enfrentarse al enemigo ya que aprenderá a manejar

las armas pesadas en el campo de batalla. Nosotros no luchamos con armas sino luchamos

con nuestro derecho perdido, luchamos con nuestra fe en Dios.



D- El responde a una pregunta de un tal ABDULNASER Ahora en Argelia

tenéis la oportunidad para iniciar la lucha y no debéis dejar pasar dicha oportunidad. Tenéis

que haber leído los libros de guerras callejeras y haber entrenado. De todas formas los que

escribieron estos libros, aprendieron todo en el campo de batalla, así que podéis hacerlo igual

que ellos. Yo di unas libretas a un hermano(borran el nombre del hermano) y tengo libros sobre

la experiencia en Siria explicada con detalles, las lecciones militares y políticas y las

conspiraciones que hubo y que hoy en día se está repitiéndose. Entiende lo que puedas de

esto pero actualmente es mejor iniciar la guerra que retrasarla. Eso lo entenderás más tarde.





236

- Responde a otra pregunta: No me imagino a uno que va ahora a

Argelia y se viste de afgano. Respecto a las detenciones, todos sabemos que existen así que si

crees que te van a detener cuando bajes allí es preferible que no lo hagas. Lo que puedes

hacer ahora es prepararte e intentar ir a otro país y de este ir en tierra a Argelia. Incluso puedes

conectarte con los hermanos que puedes llevarte de forma oficial. Estas cosas se entienden en

cada país de forma diferente. He oído que otros hermanos han entrado bien y han preparado

cosas. No debéis tardar ya que es posible que cierren las fronteras argelinas.



- Se pone otro y dice: la preparación militar tiene dos parte. La primera

es que todo miembro luchador debe aprender a manejar las armas en general. La segunda

parte es la preparación específica que el Emir o los lideres del grupo son encargados de

encomendarla y ellos lo que deciden la hora y el momento de llevarla a cabo. El luchador debe

seguir la línea del grupo al que está afiliado. La guerra en Argelia la iniciaron los infieles del

gobierno ya que no aceptaron la solución pacífica.





24 ―APOYO SINCERO A ARGELIA‖ PRIMERA PARTE / 8 / ANWAR:



Un sirio (posiblemente sea el Chej OMAR ) comenta lo siguiente:



En Argelia existen diversos grupos: los Hermanos Musulmanes –

ALNAHDA, son como los Hermanos pero a nivel local y no internacional – el Frente Islámico y

grupos militares. Según he oído de los hermanos es que el Frente se formó en 1988 y tienen

tres vías principales: 1- ALJAZARA y tienen la jefatura del Frente y son gente culta pero con

influencia occidental. 2- los SALAFIES del grupo de BELHAJ. 3- Son un grupo de musulmanes

que están hartos de los demás grupos islámicos y encontraron refugio en el Frente de

Salvación. También he oído que los Nacionalistas tienen presencia en Argelia, es un

movimiento cultural en las universidades e incluyen a cristianos. No debemos seguir a nadie

que no esté en la línea del profeta como los CHIITAS, HASAN ALTURABI, los de Salvación y

otros que no siguen la SUNNA.



El que trabaja con las bases de la democracia es un infiel y los del Frente

de Salvación son infieles ya que creen en la democracia.



Si el Frente de Salvación declara ALJIHAD no se puede ni se debe unirse a

sus filas porque luchará para defender a la democracia y no al Islam.



Lo único que les puede salvar es declarar que se habían equivocado y que

quieren volver a la línea del profeta.



Yo vine aquí para avisaros y sé que más de la mitad de los presentes no les

está gustando lo que digo pero debo advertiros de lo que hay y de la verdad.





CARA – B



Los Hermanos Musulmanes en Siria querían seguir con la línea de la

democracia y por ello fracasaron. Incluso Arafat dijo que si llegan a tener el poder formará un

estado laico.





237

El camino más recto es la lucha y el Frente de Salvación puede cambiar de

idea e iniciar la lucha y todos le apoyaremos, pero mientras tanto no le debemos seguir.



El chej sirio dice que si puede ir a Argelia a ayudar en la lucha irá, ya que

está más cerca que Afganistán.



La misión del musulmán es encontrar un grupo que está luchando para

elevar el verdadero islam y luego afiliarse a ellos y ayudarles en la lucha. En caso de que no

existiese un grupo con estas características uno tiene dos opciones, el primero es formar un

grupo, o buscas a gente que piensas como tú y uniros.



Nosotros en Siria hemos salido de una lucha ya que entre los Hermanos

Musulmanes y HAFEZ ALASAD se acabó la lucha y hemos intentado unir a los Hermanos en

Siria y no hemos podido. Y cuando vimos que no hemos podido luchar hemos decidido emigrar

y cuando vimos la primera esperanza para la lucha en Afganistán hemos venido a luchar. No

es necesario luchar en un sitio donde no tienen una buena bandera. Ahora si quiero ir a Siria a

ayudarles con su lucha me aceptarían pero será luchar por la democracia y no para elevar el

nombre de Dios.



Paran la grabación.



Todos los Hermanos que van a Sudán vuelven muy ilusionados ya que

oyen palabras bonitas sobre el islam. Yo he estado en Jartum y el islam allí es sudanés ya que

las leyes no son las de Dios.



El Frente en Argelia fracasó porque sus inicios eran erróneos. Ahora

debemos luchar en Argelia aunque con un trabajo individual. Aconsejo a todo argelino que ha

terminado su entrenamiento inicial en la guerra de guerrilla aquí a que vuelva a Argelia y

empiece su lucha y no hay excusa que valga.



25 ―GRITO‖ CINTA – 3 (18)



El chej sirio de la cinta anterior sigue su discurso:



El Grupo Islámico Armado se formó por un grupo de sabios con el fin de

unir a los luchadores y a los grupos. De los grupos que han formado al GIA fueron



A - el grupo del difunto MUSTAFA BU ALI, llamada antes El Movimiento

Islámico Armado y su jefe era el difunto MANSUR ALMELIANI que fue detenido en la capital y

ejecutado.



B - El grupo era del difunto MOHAMAD ALLAL LIFIYE se formó después de

la caída de el grupo de Salvación y tomó el mando ABDULHAK ALAED que fue detenido por

los marroquíes y entregado a los argelinos y sigue en la cárcel.





C - El grupo del Dr. ABU AHMAD está detenido pero se dice que ha muerto

y no lo sabemos con exactitud. El grupo fue formado antes del golpe de Estado en Argelia y

empezaron con la lucha armada después . El Dr. ABU AHMAD ha estado en Afganistán.





238

D – el grupo de los Afganos Argelinos. Son los que llegaron a Argelia y

unieron con la lucha al grupo de ALMALYANI.



Este grupo es legítimo ya que sigue la línea del profeta y abarca al 95% del

territorio argelino y que es el autor de la mayoría de las operaciones luchadoras en Argelia.



El chej pide a todo los sabios, líderes y trabajadores en todos los

movimientos islámicos a que llamen para el inicio de la lucha para elevar el nombre de Dios y

alejar la humillación.



26 Cinta del chej ABDULLAH AZZAM: se oye disparos, el chej anima a que

los musulmanes deben morir como mártires para defender a sus países de los gobiernos

infieles tiranos y para recuperar la dignidad del musulmán ya que la situación en los países

musulmanes es injusta y la lucha en estos casos es una obligación. Hay que luchar contra los

gobiernos sirio, egipcio, jordano, yemení.



El chej comenta que estar un día en primera línea de fuego equivale a

ayunar y rezar durante todo el mes de Ramadán.



27 Cinta de canciones ―8‖: canciones religiosas revolucionarias que hablan

de la lucha contra los judíos para recuperara los territorios ocupados y para elevar el nombre

de Dios. Grabada el 31 – 01 – 1992.



28 ―aprendí de esta lucha‖: ABDULLAH AZZAM habla de la lucha y de que

los rusos tenían miedo de los luchadores en Afganistán porque luchaban convencidos de su

lucha y de su fe. Los americanos están molestos porque la gente está volviendo a la religión y

quiere demostrar a través de sus misiles Singar que ellos son los padres de la lucha, pero lo

que no saben los musulmanes, es que América cobra 70.000 $ de los musulmanes por cada

misil. Por lo tanto, América no ha ofrecido ningún arma gratuita por la lucha de los

musulmanes. La lucha enseña lo bonito que es morir por Dios y por su camino.



29 ―un recorrido en la historia del movimiento‖: (en el cassette figura el

nombre de JASEM) un sermón del chej OMAR ABU TALAL (acento sirio de Alepo)durante de

los acontecimientos de HAMA fue miembro del consejo militar de los Hermanos Musulmanes.

Habla de que cuando un movimiento musulmán adopta la democracia como su línea de

actuación, tendrá unos resultados desastrosos y fracasará de inmediato como pasó en Argelia.



El chej dice que desde la caída del mundo islámico en 1924 empezó la

conquista extranjera empezando por Occidente y luego nos dividieron entre Rusia y América.

Esto últimos utilizaron el sistema de divide y vencerás como hicieron con Irak, dividiéndola

entre sunitas, chiitas, kurdos, etc. Además entregaron el tesoro de los musulmanes a unos

gobernantes dictadores que sólo les importaba enriquecerse olvidándose del pueblo, como

SADAM HUSAIN, HAFEZ ALASAD, HUSNI MUBARAK, el rey HUSAIN, el rey HASAN II y

otros.



A partir de los años 70 es cuando los musulmanes empezaron a formar

movimientos islámicos.









239

El sermón es una serie de conferencias realizadas por varios miembros de

la lucha en varios días y el siguiente lo dará el Dr. ABDULMOEZ, uno de los líderes de

ALJIHAD de Egipto.



El encargado del Centro donde se está celebrando dichas conferencias dice

que él abrió dicho centro con el fin de poder discutir todos los temas relacionados con la

religión y la lucha y salir del Centro como hermanos sin peleas ni resentimientos pese a la

diversidad de opiniones de los presentes.



30 ―El nuevo régimen mundial – primera parte- 3 –― figura el nombre de

ANWAR.



El sermón es del chej sirio de Alepo llamado OMAR ABDULAZIZ es posible

que el chej esté en Paquistán. Comenta lo siguiente: el régimen democrático no está aceptado

por el islam y los movimientos islámicos que han aceptado este tipo de régimen serán

derrotados muy pronto. Un día, cuando estuve trabajando en el ala militar de los Hermanos

Musulmanes, hablé con el hermano ADNAN OKLE, que Dios le libere, y él estuvo en ALTALIA.

Le pregunté porque no coordinan el trabajo entre los dos grupos ya que los dos trabajamos

militarmente y me dijo que no cree que nosotros, los Hermanos Musulmanes, vamos a iniciar el

trabajo militar y por eso no quieren unir las fuerzas. Pese a que ya estabamos luchando en

HAMA y él no quería verlo ya que me dijo que él estuvo 12 años afiliado al grupo de los

Hermanos Musulmanes y nunca han hecho nada puesto que basaron su trabajo en la

democracia y que van a fracasar y tenía razón. Eso no quiere decir que empecemos una

guerra contra ellos.



2.- Actividades de ayuda y financiación a mujahidines. Sin embargo, de todos los

mujahidines que pasaron por Bosnia y regresaron a España, OSAMA DARRA era el que

disponía de un mayor nivel económico, estando siempre dispuesto a ayudar a todos aquellos

individuos que sabía eran fervientes seguidores del Islam, no solo económicamente sino

también en tareas de conseguir documentación y otras de diferente índole. Debido a estas

circunstancias recibió numerosas peticiones de ayuda económica de otros mujahidines, no solo

residentes en España sino también establecidos en otros países.





También mantuvo ciertos contactos con mujahidines que conoció en Bosnia por haber

estado luchando a su lado, efectuando tareas militares al servicio del Islam.





A partir del mes de abril de 1.996, OSAMA DARRA comenzó a recibir llamadas de un

tal IBN AL CHAHID, que era uno de los mujahidines que había salido de Bosnia, y que por

esas fechas se encontraba en Yemen. Este individuo estaba tratando de establecer una vía de

traslado de mujahidines desde ese país hacia Líbano, vía Siria. Al parecer a Líbano ya había

llegado una determinada cantidad de mujahidines procedentes de Bosnia.









240

Durante su estancia en Yemen, y a través de las conversaciones telefónicas y fax

recibido en lengua árabe el 01.05.96, en la observación E.1014 de OSAMA DARRA, se pudo

saber que IBN AL CHAHID se identificó como el “hijo del mártir AL YEMENI” y utilizaba el

nombre de MOUAMAR ABDULLAH AL AWAMI, con pasaporte número 0854907.

Precisamente en otro fax también de fecha 01.05.96, enviado por OSAMA DARRA al hijo del

mártir AL YEMENI, el primero le indicaba su dirección en España, concretamente le facilitaba

las siguientes señas: calle Paseo de la Dirección, nº 79, 1º izquierda. Código Postal 28.039,

Madrid, España. Señora ALICIA ZAFRA OBISPO. El fax decía ir dirigido al hermano MUAMAR

e indicaba que esa era su dirección, al mismo tiempo que le transmitía su agradecimiento. El

fax estaba firmado por el hermano ABU THABET. OSAMA DARRA y MUAMAR se ponían en

comunicación a través de los teléfonos 07-967-1-272999 Y 07-967-1-272104. Osama también

disponía del teléfono de contacto en Yemen 07-967-1275117 de un tal AL AMERI, relacionado

con el anterior.





Lo cierto es que finalmente IBN AL CHAHID consiguió llegar a Líbano junto con unos

cuantos acompañantes, pues a mediados de mayo de 1.995 así se lo comunicó

telefónicamente a OSAMA DARRA. Durante su estancia en Líbano utilizó los teléfonos 07-961-

7-722188 y 07-961-7-725568 así como el fax 07-961-1-603713.





Como ejemplo de la financiación que llevaba a cabo OSAMA DARRA por aquellas

fechas, cabe destacar que, cuando todavía IBN AL CHAHID se encontraba en Yemen, aquél le

comentó el 9 de mayo, que ya le había enviado cheques por valor de 2.800 dólares y 400

dólares más para unos encargos (revistas y videos islámicos). Cabe destacar igualmente que

OSAMA había recibido vídeos del Cheij KATTAN de los mártires de Argelia, otro de ABU

AYUB, uno del Cheij ABU QUTADA, otro del Cheij ZANDANI de Yemen, así como otro de la

Jihad Islámica en el Kurdistán.

En fecha 27/28.04.96, en un fax recibido en lengua árabe, a través de la observación

E.1014, correspondiente al teléfono utilizado por OSAMA DARRA, se decía lo siguiente:





En el nombre de Dios todopoderoso

Saludos de IBN AL CHAHID AL YEMENI (traducción hijo del mártir de

Yemen), para ABU TAHBET el sirio, respecto al asunto de cómo enviar el dinero a Yemen lo

puedes hacer a través del banco INDOSWISS francés a nombre de MOAMAR ABDULLAH

ABDO AL AWAMI. Te llamaré por teléfono el martes 30.04.96.





241

Recuerdos de IBN AL CHAHID AL YEMENI.





En fecha 20-05-96, IBN AL CHAHID ya había llegado a Líbano y se puso en contacto

con OSAMA DARRA para decirle que estaba en el campamento palestino de EIN EL HELWEH

junto con ABU HASAN el palestino. Esta última persona se puso posteriormente al teléfono

hablando personalmente con OSAMA y le facilitó como número de contacto de ellos el 810880,

con prefijo 3, y le comentó que Hizballah se estaba separando de ellos y que tenían la

posibilidad de entrenar a cualquiera de cualquier país. También le dijo que combatían la

ocupación a sus anchas y que no les molestaran.





Otro contacto de OSAMA DARRA fue ABU HASAN el palestino posteriormente

identificado como MUNIR MAQDAH, máximo responsable de la organización terrorista

palestina REGIMIENTOS 13 DE SEPTIEMBRE NEGRO, siendo la persona que había acogido

en Líbano a los mujahidines procedentes de Bosnia, y quien les estaban facilitando dinero,

armas y cuanto necesitaban para continuar su “Jihad”, en esta ocasión para atacar a Israel.





En un determinado momento y con objeto de recibir dinero de OSAMA DARRA para

financiarles, se pudo saber que IBN AL CHAHID continuaba utilizando en Líbano el nombre de

MOAMMAR ABDULLAH ABDO ALAWANI, pasaporte número 0854907, así como que el dinero

se lo enviaba OSAMA DARRA al Banco Arabe de Sidón. También IBN AL CHAHID le

comunicó que se lo podía enviar a través del Banco INDOSWISS al nombre arriba

mencionado. Mediante mandamientos judiciales se comprobó las cantidades enviadas por

OSAMA DARRA para financiar este campamento. Finalmente la persona que iría al banco a

enviar el dinero fue su socio NEEDL ACAID y los resultados de la ejecución de los

mandamientos judicial comprobando el dinero enviado fueron remitidos cuando se llevaron a

efecto.





En un principio los mujahidines tenían ciertas reticencias a trasladarse a Líbano para

continuar con su lucha, porque en ese país quien dirigía los combates y quien se mostraba más

activo con respecto a la lucha armada era HIZBALLAH, pero al profesar sus miembros la

creencia chiíta, los mujahidines pensaban que no era muy apropiado estar a su lado luchando

codo con codo. Sin embargo todas las reticencias desaparecieron cuando tuvieron

conocimiento de que iban a luchar junto con los palestinos, árabes de orientación sunnita,









242

concretamente con ABU HASAN, aunque éste a su vez contara con cierta ayuda de

HIZBALLAH, sin embargo los campamentos iban a estar separados.





Los contactos de IBN AL CHAHID con OSAMA DARRA continuaron a lo largo de

meses, pero siempre para pedir financiación económica, teniéndose constancia que OSAMA

DARRA envió ciertas cantidades de dinero.





Como se desprende de las conversaciones de aquella época, OSAMA DARRA se

puso en contacto con otros simpatizantes y mujahidines residentes en Alemania, para

comentarles el tema de ABU HASAN en Líbano y tratar de conseguir dinero que ayudara a

financiar el proyecto e incluso reclutar jóvenes que fueran a luchar a Líbano contra los judíos.



- Igualmente es de destacar el fax recibido por OSAMA DARRA el 09-11-96 (E.1014),

pero esta vez parece que viene procedente de Bangladesh, y que demuestra la importancia y

contactos que OSAMA DARRA tenía en aquella época a nivel internacional, así como el

carisma que pudiera tener de persona convencida y siempre dispuesta a ayudar a Grupos, que

con la idea de servir al Islam, pudieran cometer actos de terrorismo al servicio de su religión.

Dicho fax, textualmente dice lo siguiente:



- Página 1 -



Bangladesh 8802

Dhaka

BENEVOLENCE



En el nombre de Dios, clemente y misericordioso.



EL ESCUADRON DE AL ANSAR es un grupo formado por los hijos del

Islam y de los musulmanes procedentes de varios países y pueblos, con el fin de elevar la

palabra de ALA en la Tierra y rebajar la palabra de los increyentes, tanto en la Tierra como en

el Cielo.



1.- El Escuadrón de Al Ansar no pertenece a ningún país del mundo.



2.- No pertenece ni es partidario de ninguna secta, ni partido, ni grupo

específico.



3.- Seguimos la línea del Corán y la Sunna de Mahoma, y la de los sabios

seguidores de Mahoma..



4.- Nuestra bandera es blanca con una inscripción en negro: ―No hay más

Dios que Ala y Mahoma es su Profeta‖.





243

5.- El significado de AL ANSAR está recogido por un versículo del Corán

(enviamos a uno de los tuyos para que nos apoye), dicho versículo es una plegaria hecha por

los musulmanes débiles, tanto hombres como mujeres (y por los que siguieron a Mahoma en

su lucha por la llamada del Islam).



6.- La lucha y la llamada al Islam son los dos objetivos unidos e

inseparables del ESCUADRON.



7.- Pretende iluminar la ignorancia y las sospechas a través de los sabios

que son herederos de los profetas en el Islam.



8.- Rechaza el terrorismo que está fuera de lugar y todo acto terrorista que

no esté basado en la Ley Islámica.



9.- EL ESACUADRON invita a los que no pueden ir a la lucha a que

participen en apoyos económicos y plegarias para los ―luchadores‖.



10.-Asímismo pedimos a los fieles musulmanes apoyar a sus hermanos

débiles y oprimidos.



Firmado: ABU HAMMAM AL-NAJASHI



Vuestro hermano de religión, Dr. MOHAMAD YUNES, jefe de la

Organización ―llamada a la Solidaridad AL-ROHANJIA‖ ARAKAN .



Sello de ESCUADRON AL ANSAR



- página 2 -



HAMMAM AL-NAJASHI



Fecha 19-05-1417.En el nombre de Ala, clemente y misericordioso. Pacto

de compromiso informativo. Gracias a Ala oramos por Mahoma y por todos los Profetas



Jueves 10-04-1417

23-08-1996



La Organización Solidaridad Al-Rojanhia‖ Los luchadores de ARAKAN

(BURMA). Declara su decisión y reconocimiento oficial de formar el ESCUADRON AL ANSAR,

bajo las siguientes condiciones:



- Será impuesta la Ley Islámica en todos los puntos conquistados.

- No pertenecer a ninguna secta, ni partido, ni grupo específico.

- Nuestro emblema es consultar el Corán con pruebas tajantes para

cualquier tema o problema que surja.

- La lucha y la llamada al Islam son inseparables en todo momento,

siguiendo la línea del Corán y la Sunna (lo dicho por Mahoma).

- Después de la victoria y el establecimiento (si Ala quiere) los de AL

ANSAR disfrutarán de todos los derechos sociales como cualquier musulmán de Arakan.





244

- La independencia del ESCUADRON DE AL ANSAR en la dirección,

la organización, el llamamiento al Islam, la lucha, la seguridad y la política.

- No reconocer partido alguno o grupo que quiera luchar por sí solo, si

no tiene el permiso del Escuadrón, para evitar discusiones internas y así luchar unidos en una

sola línea, según unos versículos del Corán (se citan esos versículos).

- Crear y formar la Asamblea de los Consejeros (de los sabios y

expertos), con el fin de consultarles en caso de duda, según versículos del Corán (se citan

versículos).

- No aceptar negociaciones (políticas-musulmanas) con el gobierno

pagano de BURMA. Si sucede esto

a) El ESCUADRON no está obligado a cumplir esta decisión..

b) EL ESCUADRON tiene decisiones propias.

- Apoyar sin condiciones al ESCUADRON contra cualquier enemigo

(en guerra, en política y en seguridad).

Ala es testigo de todo lo que hemos dicho y escrito.



Firmado: ABU HAMMAM AL-NAJASHI

23de agosto de 1.996



La Jefatura militar está bajo el mando del ESCUADRON AL ANSAR.

Dr. MOHAMAD YUNES, Jefe de la Organización ―Solidaridad AL-ROHANJIA‖ ARAKAN.



25 de agosto de 1.996





- Página 3 -



En el nombre de Ala, clemente y misericordioso.

Hermano ABU THABET, la paz sea contigo.

Estos papeles te aclaran el trabajo que hemos iniciado. Ahora

estamos en las primeras etapas. Nuestro trabajo se está llevando a cabo en casas y oficinas;

actualmente estamos en Bangladesh (Dhaka).



Ahora lo que necesitamos de ti es que nos ayudes a encontrar los

mapas militares de la zona de Burma (Arakan). Los necesitamos desesperadamente porque no

tenemos ni línea de enfrentamiento (frente) ni campamentos.

Envíanos todo lo que puedas relacionado con el campo

militar.

Esto es el resumen de nuestra situación actual, y si quieres más

información, envíanos un fax al número del Consejo Militar: 008802895480. HAITHAM. (Ruego

destruir estos papeles después de ser leídos).



- Muy reservado -



P.D.: Se ha suprimido provisionalmente el nombre del

ESCUADRON AL ANSAR por razones de seguridad.







3.- Envíos de dinero destinado a la red de mujahidines:







245

Aparecen acreditadas cinco envíos de dinero, tres de ellos mediante transferencias y

los otros dos a través de talones nominales, en las que aparecen implicados OSAMA DARRA y

su socio MOHAMED NEELD ACAID. Estas transferencias son las siguientes:





1.- Según se puede comprobar a través de las propias conversaciones, OSAMA

DARRA y su socio MOHAMED NEEDL ACAID mantuvieron contactos con “Mujahidines”

salidos de Bosnia y Afganistán que llegaron a Yemen, a quienes mandó dinero para financiar

sus actividades. Concretamente el 10-05-96, envió a nombre de MOUMMAR ABDULLAH AL

AWAMI (a) IBN AL CHAHID la cantidad de 3.200 dólares, en un talón emitido contra la cuenta

corriente de CAJA MADRID nº 10893001045029 cuyo titular era el propio OSAMA DARRA, en

fecha 10-05-96, número de talón 388201 el dinero fue cobrado en Sanaa (Yemen).





2- Envió otro cheque contra la misma cuenta, nº 10893001045029 y con el número

384958, en fecha 15-04-96, por valor de 1046 dólares a nombre de KAMAL HADID, que fue

presentado al cobro en la localidad de Peshawar (Pakistán), lugar donde se encontraba por

aquellas fechas el ANWAR ADNAN MOHAMED SALEH (a) CHEJ SALAH, y a quien iba

dirigido el dinero, como puede observarse en las conversaciones mantenidas de aquellas

fechas (se supone que el CHEJ SALAH estaba utilizando un pasaporte con este nombre, ya

que esta persona era uno de sus seguidores en Madrid, y denunció la sustracción de un

pasaporte).





3 y 4.- Tanto OSAMA DARRA como MOHAMED NEEDL participaron en el envío de

dos transferencias realizadas por Caja a través de la entidad bancaria ARAB BANK. Una de

fecha 09-08-96, en la que figura como ordenante MOHAMED NEEDL ACAID y como

beneficiario MOAMAMAR ABDULLAH AL AWANI (a) IBN AL CHAHID, por un importe de 2.000

dólares. Otra de fecha 23-10-96 en la que de nuevo figura como ordenante MOHAMED NEEDL

ACAID y como beneficiario MOAMMAR ABDULLAH AL AWANI (a) IBN AL CHAHID, por el

importe de 500 dólares . Ambas transferencias fueron cobradas en Líbano, para financiar las

actividades de IBN AL CHAHID, quien en unión de otros “mujahidin” se había desplazado

desde Yemen a Líbano, instalándose en el Campamento palestino de Ain El Helweh, junto a

MUNIR MAQDAD (a) ABU AL HASSAN líder de dicho Campamento. Estos individuos en unión

de MUNIR MAQDAD (a) ABU AL HASSAN pretendían crear un nuevo campamento en Líbano,









246

al parecer exclusivo de “mujahidin”, desde donde atacar a Israel, para lo cual ya disponían de

armas.

OSAMA DARRA también se vio envuelto el la ayuda prestada a otro ex – mujahidin

de Bosnia que fue detenido al salir de ese país, apodado ABU MOHAMAD y que finalmente se

le identificó como el sirio KHALDUN NAJJAR, a quien prestó ayuda en forma de dinero

enviado, incluso le facilitó un pasaporte falso con el que finalmente pudo llegar a España,

donde se obtuvieron fotografías del mismo y se le vio trabajando durante algún tiempo en la

empresa de Internet que OSAMA en el barrio de la concepción de Madrid. Poco después se

inició una estrecha relación entre KHALDUN NAJJAR e IMAD EDCDIN BARAKAT YARKAS,

como se puede comprobar en las conversaciones producidas con éste a lo largo de cierto

tiempo, hasta que finalmente KAHLDUN abandonó España y se dirigió al Reino Unido, donde

al parecer se encuentra en la actualidad.





Especial mención merecen las relaciones de OSAMA DARRA y de MOHAMED

NEEDL ACAID (a) NIDAL con un individuo, al principio tan solo conocido por el apodo de ABU

MUGAHED AL EMIRATÍ, y que finalmente fue identificado como MOHAMMAD OSAMA KAHF.





En relación con este individuo es preciso decir que a partir de abril de 1.996

comenzaron a desarrollarse una serie de relaciones telefónicas dirigidas a apoyar a los

“mujahidin”, entre OUSAMA DARRA y MOHAMED NIDAL ACAID con un individuo que se

hacía llamar ABU MUGAHED EL EMIRATI, que se encontraba en Alemania.





En realidad OUSAMA DARRA y MOHAMED NEEDL ACAID acababan de regresar a

España procedente de Bosnia, donde habían estado realizando entrenamiento militar con los

“mujahidin”. ABU MUGAHED EL EMIRATI parece deducirse que era una persona que podía

haber coincidido en Bosnia con ellos, y ahora estaba tratando de ayudar a los “mujahidin” que

salían de Bosnia y querían venir a Europa para establecerse en cualquier país de nuestro

entorno, incluido Alemania, o incluso para facilitar el camino de otros “mujahidin” hacia un

nuevo campamento situado en Líbano.



Es importante reseñar algunas de las conversaciones producidas en relación con ABU

MUGAHED se refieren también a la relación existente entre ABU MUGAHED y KHALDUN

NAJJAR, el ex – mujahidin en Bosnia.









247

En conversaciones entre ABU MOHAMAD (KHALDUN NAJJAR) y OUSAMA DARRA

de fechas 18,-05-96, 20-05-96 y21-05-96, sale a relucir ABU MUGAHED como persona que

está en contacto con ABU MOHAMAD para ayudarle, que ABU MOHAMAD está en Hungría, y

éste facilita su nombre y cuanta corriente que ha abierto en un banco de ese país,

concretamente la número 20768278 y el Banco es Suift Code OKHB – HUHB KER

EFKEDELMI HITELBANK HUNGRIA con la intención de que le llegue a ABU MUGAHED.





En una conversación de fecha 22-05-96 entre ABU MUGAHED y OUSAMA DARRA,

este último le dice que quiere tratar de enviar a ABU MOHAMAD a Eslovenia, y ABU

MUGAHED le dice que ya le ha enviado mil dólares, porque es más fácil enviárselos desde

donde está (Se supone desde Alemania) que desde donde está OUSAMA (España). OUSAMA

le dice que le va a enviar dinero a ABU MOHAMAD, porque se ha abierto una cuenta en el país

donde está, pero por la razón anterior se lo enviará a ABU MUGAHED para que a su vez éste

se lo envíe a ABU MOHAMAD. Debido a esta circunstancia ABU MUGAHED le facilitó a

OUSAMA su nombre MOHAMAD USAMA KAHF y su número de cuenta 2195518, Banco

VOLKS BANK FRIBURG, sucursal BLZ, 680900. Incluso quedó en facilitarle esos mismos

datos por fax.





OSAMA también comentó en esta llamada que todos los jóvenes se fueron a distintos

países, que él fue a Yemen (se estaba refiriendo a la salida de los mujahidin de Bosnia) y que

la mayoría de la gente se fueron a Líbano porque allí hay “trabajo” y el camino estaba abierto.

El jefe del lugar se llamaba ABU HASAN. OUSAMA quedó en enviarle el número de teléfono

de ABU HASAN para que usted hablara con él.

Poco después en el mismo teléfono de OUSAMA DARRA, y como ya le había

anunciado, se recibió un fax con los datos bancarios de ABU MUGAHED en el que consta el

nombre y cuenta anteriormente referenciado, y con una anotación en árabe, que una vez

traducida decía‖ Si hay un boletín informativo o algo que tenga relación con el asunto de que

me habías hablado puedes enviármelo pro fax al mismo número de teléfono. Saludos a los

hermanos y especialmente al hermano ABU BILAL y ABU UBAIDA. La paz sea con vosotros‖.





En una conversación de fecha 24-05-96 entre ABU MOHAMAD (KHALDOUN

NAJJAR) y MOHAMED NIDAL ACAID este último le comenta al primero que el propio NIDAL

le envió el dinero a Alemania, a ABU MUGAHED y éste se lo enviaría a donde estaba. En esa

misma conversación NIDAL dice haber hablado con SALAH AL DIN, que al parecer está en





248

Maglash,. ABU MOHAMAD dice haber hablado con ABU MUGAHED a quien al parecer le hizo

una faena ABU RADWAN, que no saben dónde está. Se hace referencia a ABU IBRAHIM, que

ahora según dice NIDAL es su jefe en España y a ABU MOHAMAD TAHA.





En una conversación de 27-05-96 entre ABU MOHAMAD y OUSAMA DARRA este

último comentó que envió “eso” (se refería al dinero) a donde está ABU MUGAHED. El primero

le comenta a OUSAMA como pretende salir ilegalmente del país donde está y le pregunta

cómo está SALAH AL DIN.





En una conversación de fecha 08-06-96 OUSAMA DARRA le llamó a ABU MUGAHED

al teléfono 0049 7614764017 y le dijo que había hablado con ABU MUHAMAD que le comentó

su detención y que le habían condenado a siete meses, así como que el dinero lo tenía ABU

MUGAHED y que podía disponer de él cuando quisiera. OUSAMA le dijo que iría a verle,

aunque sea un par de días. ABU MUGAHED le comentó que en Alemania había gente que

quería ir para allá (en clara referencia a Líbano) en concreto habló de unos diez hermanos, que

estaban deseando, pero querían saber detalles y reunirse con OUSAMA DARRA. OUSAMA

DARRA le dijo que quería ir para allí (a Líbano) y volver para saber exactamente la situación.

ABU MUGAHED le dijo a OUSAMA que no les conocía a estos hermanos porque no estuvieron

“allí” (se estaba refiriendo a Bosnia) aunque quisieron ir. El propio OUSAMA DARRA le

preguntó a ABU MUGAHED si le interesaba ir a Líbano y quedaron en que ya hablarían del

asunto en persona. OUSAMA, según dice, aprovechará su viaje a Alemania para verle y de

paso traer un coche que venderá en España, lo que le valdrá de cobertura. Los diez que

estaban en Alemania y querían reunirse con OUSAMA según dice ABU MUGAHED son de

nacionalidad argelina y sirios. ABU MUGAHED da recuerdos para ABU BILAL (MOHAMED

NIDAL ACAID y para ABU IBRAHIM (ABDULLA KHAYATAN KATAN, otro de los individuos que

estuvo en el campamento de Bosnia).





En una conversación de fecha 31-10-97 KHALDUN NAJJAR (a) ABU MOHAMAD

desde Hungría le llamó a OUSAMA DARRA y le dijo que había llamado a ABU MUJAHED y

éste le daba recuerdos.



4.- Además existen dos transferencias en divisa desde la cuenta de Caja Madrid nº

10893001045029, cuyo titular es OSAMA DARRA y su mujer Alicia ZAFRA OBISPO,

ordenados por OSAMA DARRA





249

1 ) La primera efectuada el 28-05-96 a favor de MOHAMAD OSAMA KAHF

en Badenweilerstr 14 de Friburgo, en su cuenta del Volksbank de esa ciudad, por un

contravalor, incluidos los gastos de la operación, de 123.999 pesetas (Ciento Veintitrés mio

novecientas noventa y nueve pesetas).





2) La segunda efectuada el día 08-11-96 por OSAMA DARRA, a favor de

OSAMA MOHAMMAD KAHF, en su cuenta del banco Sparkasse Freiburg, por una cantidad de

cinco mil quinientos marcos (5500) y un contravalor de cuatrocientas setenta y tres mil

ochocientas cuarenta y ocho pesetas (473848).



5.- Finalmente destacar que como consecuencia de la primera Comisión Rogatoria

internacional solicitada a Alemania, se ha recibido la siguiente información:





Con respecto a los teléfonos





00497614764017 se encuentra en la actualidad a nombre de MOHAMMAD

OSAMA KAHF n/28-09-67 en Damasco (Siria), residente en 79115 de Friburgo. En cuanto a

ABU MUGAHED AL EMIRATI se trate posiblemente de un alias del mencionado.



6.- Uso fraudulento de tarjetas de crédito, defraudando en un periodo de tiempo de

unos veinte días, la cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTAS CUARENTA Y SIETE MIL

OCHOCIENTAS SETENTA Y CUATRO PESETAS (1.947.874) e intentando defraudar por

importe de otros SIETE MILLONES CUATROCIENTAS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTAS

NOVENTA PASETAS (7.419.490), parte de cuyo dinero lo destinó a financiar actividades de la

organización, enviando cheques a distintas personas pertenecientes a la misma. Todos estos

datos constan en informes de fecha 04-09-96 y 24-11-97, que fueron remitidos a este Juzgado

Central de Instrucción por la Unidad Central de Información Exterior..





Como puede apreciarse a través de las conversaciones de la época, en el envío de

dinero estuvieron plenamente involucrados tanto OSAMA DARRA como MOHAMED NEEDL

ACAID (a) NIDAL, tal como ya se ha descrito en el Hecho anterior.









250

Las fechas en las que se realiza la defraudación con tarjetas de crédito coinciden

aproximadamente con las fechas en que se producen los envíos de dinero a las personas

implicadas en la organización terrorista.





En el mismo sentido puede hablarse del uso de tarjetas de crédito y teléfono.





7.- Efectos encontrados en el registro del domicilio de OSAMA DARRA.



- Durante el registro fueron encontradas 49 tarjetas de Telefónica (Cabitel),

de las que se utilizan en cabinas telefónicas públicas, todas ellas de 2.000 pesetas. El examen

detallado de las mismas permiten apreciar que vienen metidas en un plástico transparente,

abierto por uno de los extremos, si bien las originales vienen metidas en un plástico de

similares características, pero totalmente precintadas. Además puede verse, en todas ellas,

que ya han sido utilizadas, presentando rozaduras en su bordes, los chips rayados (también

como consecuencia de su uso) y algunas con restos de escritura. Posteriormente se procedió a

comprobar cuanto dinero había disponible en cada tarjeta, teniendo todas ellas la cantidad

2.100 pesetas.



- Las tarjetas referidas tienen los números P 01527042, G 13658068, G

13658086, P 03191528, N 15126094, P 03142152, G 12827290, G 10101408, M 16507161, N

12611641, N 16500305, N 15214252, G 10390864, G 13657864, P 03127860, G 13488815, G

12945265, N 15214255, G 12826874, N 14550229, G 12828155, N 16523304, P 03141972, G

13658182, P 03190140, G 05409336, G 12780009, P 015223296, G 13657865, G 10487227, P

03128070, G 12780146, M 13129511, M 13194775, N 13174173, N 13128909, N 13118473, N

15066215, P 03142094, G 12827907, G 12780087, P 03128039, N 16500368, P 03191568, G

12945262, N 15113734, N 15063417, P 03191596 y P 03191564.



Se trata de tarjetas telefónicas que mediante un proceso informático han sido

manipuladas y nuevamente recargadas, con la cantidad de dinero citado. El valor, por tanto, de

la posible defraudación a telefónica sería de 102.900 pesetas.





Este es un método habitual utilizado para efectuar llamadas sin coste alguno y

sobretodo para evitar el control policial, utilizando cada vez tarjetas distintas.





- También se encontraron dieciséis sobres cerrados conteniendo tarjetas

para teléfonos móviles AMENA, correspondientes a los teléfonos número: 651720002,

651720020, 651720609, 651720621, 651721104, 651721114, 651721700, 651721867,

651721891, 651723588, 651727055, 651727078, 651727079, 651750557 y 651750561. En

relación a estas tarjetas telefónicas se han practicado las oportunas gestiones que han dado





251

como resultado conocer que no son sustraídas, pero que pudieran pertenecer a los

denominados ―packs‖ que incluye en la venta el aparato móvil y una tarjeta, para su uso, con

una cantidad de dinero determinada. Parece ser que se están produciendo casos en que los

aparatos móviles son vendidos independientemente de las citadas tarjetas que van incluidas en

los ―packs‖, con lo que los vendedores obtienen un doble beneficio, por un lado la venta del

móvil y por otro la venta de la propia tarjeta telefónica. Este sistema se convierte en una fuente

importante de financiación de la que numerosos grupos organizados se están aprovechando,

con los consiguientes perjuicios para las empresas fabricantes y distribuidoras lo que pudiera

convertirse, de este modo, en una forma de estafa para estas empresas.





8.- Apoyo logístico a la organización AL-QAEDA o movimiento de “mujahidin”.





Para lo cual efectuó un viaje a Yemen, en unión del también “mujahidin” y detenido,

JASEM MAHBOULE, al objeto de coordinar la llegada a España de mujahidines procedentes

de Bosnia, vía Yemen.

Entre estas actividades cabe destacar las relacionadas con las de obtención de

documentos falsos para los mujahidines que lo necesitaban.





9.- Difusión de propaganda al servicio de la Jihad Mundial.

Mediante la distribución de revistas en la mezquita Abu Baker de Madrid, cuando

pertenecía al grupo denominado ALIANZA ISLÁMICA, cuyo líder era el propio ANWAR ADNAN

MOHAMED SALEH (a) CHEIJ SALAH, antes de abandonar España con destino a Peshawar

(Pakistán).

- Documentación encontrada en el registro del domicilio de OSAMA

DARRA.



- Dos documentos escritos en árabe, ambos iguales, comprobándose tras

su traducción que se refiere a un comunicado del Grupo Islámico Combatiente, cuyo líder es

TAREK MAAROUFI, actualmente residente en Bélgica (estrechamente vinculado a ABU

DAHDAH), destacándose que OUSAMA DARRA ha viajado en varias ocasiones a dicho país.

Estos documentos tratan sobre la continuidad de la lucha armada (Jihad), obtención de armas

para los ―mujahidines‖, firmado por ABDALLA SADEK, de fecha 26.04.96.



- Tres libros en árabe:



1.- Titulado ―La verdad de la caravana‖ (fotocopia), escrito en árabe por el

Jeque ABDULLAH AZZAM (fundador de Moktah al Khaht), editado en Peshawar (Paquistán),

en 1988 y cuyo tema principal es la Jihad. Contiene diversos teléfonos de Peshawar (42311,

42397, 43708, 43203 y 42040), a los que se puede llamar cuando se llega a esta ciudad, para

recibir la ayuda correspondiente. También incluye la dirección PESHAWAR UNIVERSITY, P.O.

Box 977. Ya se indicó en informes anteriores que a los mujahidines recién llegados a Pakistán

los camuflaban entre los estudiantes universitarios.







252

2.- Titulado ―El futuro de la humanidad‖ (fotocopia), escrito en árabe,

también por el Jeque ABDULLAH AZZAM, editado en Peshawar en 1980, en el que se incluye

un apartado de correos nº 1395 Peshawar, y se refiere a las donaciones que sirven para la

financiación de los ―mujahidines‖ que se encuentran en campos de entrenamiento militar o

frentes bélicos.



3.- Titulado ―El mensaje del líder en la preparación de la Jihad‖, escrito por

ABDULQADER IBIN-ABDULAZIZ, impreso por JAMAT AL JIHAD. Este libro trata,

fundamentalmente, de cómo prepararse para hacer la Jihad. Entre sus capítulos figuran: Las

leyes del entrenamiento militar para los musulmanes, Entrenamiento militar, Entrenamiento

mental, Entrenamiento religioso, Donaciones para la Jihad, Financiación y El entrenamiento

militar es una obligación y un deber a todo musulmán.



- Informe fotocopiado en árabe, destinado a la población islámica, con el fin

de llevar a cabo la resistencia mundial islámica, editado en octubre de 1990.



- Tres cintas de vídeo, dos de ―mujahidines‖, donde aparece un comando

operativo interviniendo en operaciones militares, con disparos contra personas y objetivos

enemigos, que incluye la captura de adversarios sobre los cuales disparan para matarlos, y la

tercera titulada ―las armas más modernas del mundo‖ que incluye todo tipo de aviones de

combate, que sirve para conocer desde tierra la presencia de aviones enemigos (enseñanzas

que se imparten en los campos de entrenamiento militar para ―mujahidines‖). Es de destacar

que en uno de los vídeos aparece, en pleno campo de entrenamiento militar, un individuo

identificado como ABU MUHGEN, quién utiliza pasaporte británico falso a nombre de DAVID

CHARLES BOURGESS. Este último es un ex-mujahidín que realizó la Jihad en Bosnia y al que

el propio OUSAMA DARRA ayudó durante su estancia en Madrid. Ambos participaron en

actividades de uso fraudulento de tarjetas de crédito falsas. ABU MUHGEN también estaba

estrechamente relacionado con ABU DAHDAH.



10.- Ayuda prestada por OSAMA DARRA a otros individuos en España.



Tales como ABU MUHGEN que en 1996 utilizaba pasaporte británico a nombre de

David Charles Burgess y pertenecía al círculo más intimo de amistades de IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y como se sabe actuó como mujahidín en el conflicto

bélico de Bosnia, y también en Chechenia, ABDELAZIZ BENYAICH, y otro que utilizaba un

pasaporte británico nº 019.040.794, quienes se disponían a tomar un vuelo con destino a

Londres. Existen fotografías de ambos juntos, tomadas al salir del domicilio de ABU MUHGEN,

en las que aparecen Ian Gerald Frost (identificado como ABDELAZIZ BENYAICH), OSAMA

DARRA y el árabe que utiliza un pasaporte con el nombre de Deghayes, que en la actualidad

parece ser que se encuentra detenido en Guantánamo.





Posteriormente, como consecuencia del conflicto bélico ocurrido en Chechenia, fueron

distribuidas, a través de diversos medios de comunicación, filmaciones en las que podían









253

observarse imágenes de los que parecían ser los anteriormente citados individuos Frost,

Deghayes y Abu Muhgen.





Recientemente, y con motivo de los atentados, por parte de extremistas islámicos,

ocurridos en Casablanca (Marruecos) el día 16.05.03, contra la Casa de España y otros

objetivos, con el resultado de varios muertos, entre ellos españoles, y decenas de heridos, se

tiene conocimiento que la policía marroquí ha detenido al súbdito de ese país llamado

SALAHEDDIN BENYAICH, n/ 02.06.74 en Tánger, titular del carnet nacional de identidad nº

K256154, a quién implican directamente en los atentados. Se da la circunstancia que

SALAHEDDIN BENYAICH es en realidad la persona que en España era conocida tan solo por

el apodo de ABU MUHGEN, a quien desde el principio de su llegada a España procedente de

Bosnia ayudaron OSAMA DARRA, MOHAMED NEEDL ACAID, ABDULLA KHATYATA

KATTAN e IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, y que en numerosas ocasiones mantuvo

contacto con BARAKAT YARKAS, durmiendo incluso en su domicilio en calle Avenida Pablo

Neruda nº 85 de Madrid. Este último guarda también estrecha relación con otros de los

indicados en los hechos de Casablanca, MUSTAFA MAYMOUNI, íntimo amigo de AMER

AZIZI. De todo ello ya se ha citado lo necesario en esta resolución.





Se da la circunstancia de que MALEK AL ANDALUSI es la persona que figura en

determinados escritos encontrados en campamentos de Afganistán que le señalan como uno

de los mujahidin de referencia, y que es la misma persona que aparece en la conversación C-

30 correspondiente al teléfono utilizado por BARAKAT YARKAS, que en fecha 31-07-01 le

llamó, identificándose como MALEK AL MAGREBÍ, y le dijo que era el amigo de OTHMAN y

AL-MUHAJER (apodo que quiere decir el emigrante). En esa llamada le pidió disculpas por

molestarle. MALEK quería que BARAKAT YARKAS le diera el teléfono de OTHMAN, ya que

hace dos semanas que estaba llamando al número 629805986 y no lograba contactar con él.

BARAKAT YARKAS le dijo que llamara al 659869731 (teléfono que coincide con el de AMER) y

que lo llamara al mediodía que le atenderá la llamada. MALEK finalmente le dio recuerdos de

ABU AL MUNZER.





Esta llamada telefónica vincula directamente a MALEK AL MAGREBÍ con BARAKAT

YARKAS y con AMER AZIZI.









254

Como se ha indicado, MALEK EL MAGREBÍ, o MALEK AL ANDALUSÍ ha sido

identificado ahora en Turquía como ABDELATIF MOURAFIK. Se da la circunstancia de que el

nombre de ABDELATIF MOURAFIK figura en una carta encontrada en el registro efectuado en

el domicilio de AMER AZIZI en Madrid que fue remitida por MOHAMED MOURAFIK desde

Casablanca (Marruecos), con dirección Rue 45, nº 5, D/ Ghallef, Casablanca, Marruecos en

fecha 22-10-01.





Todo lo anterior evidencia que en los atentados de Casablanca estuvieron implicados

antiguos seguidores de la célula de AL QAIDA de España, liderados por IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y relacionados también con AMER AZIZI.





11.- Actividades relativas a la falsificación de documentos





Como consecuencia de una investigación iniciada por U.D.Y.C.O. Central, Brigada

Central de Crimen Organizado, Grupo de Tráfico Ilícito de Vehículos, se ha podido saber que

uno de los vehículos mencionados en el apartado de Permisos de Circulación, concretamente

el Wolkswagen Caravelle, matrícula P-6926-BBH, con número de bastidor

WV2ZZZ70ZH140945, a nombre de USAMA MOTOR CLASSIC, S.L., fue traído a España, en

donde al parecer se ha aportado documentación falsa para pasar la ITV y poder matricularlo.

En el material incautado perteneciente a este vehículo se ha encontrado una fotocopia del

Permiso Temporal de Circulación, matrícula P-6926-BBH y un Justificante Profesional en el que

se hace constar que Ricardo FERNANDEZ RODRIGUEZ, recibe de AUTONATICA CEUTA,

S.L., con domicilio en la Avenida del Ejército Español, s/n de Ceuta, documentación del

vehículo Furgoneta Wolkswagen Caravelle P-6926-BBH para la transferencia previa a la

finalización de la matriculación





El Permiso de Circulación alemán que OUSAMA DARRA aportó para pasa la ITV del

citado vehículo y posteriormente matricularlo en España, es íntegramente falso.





También aportó un escrito de Interpol Wiesbaden en el que se comunica que este

vehículo en la actualidad está matriculado y circulando en Alemania.





Dicho Grupo de tráfico ilícito de vehículos, aportó también un segundo Informe Pericial

emitido por la Comisaría General de Policía Científica, mediante el cual concluyen la falsedad





255

íntegra de un Permiso de Circulación alemán, presentado en la Inspección Técnica de

Vehículos de Getafe, para la legalización en España del vehículo Audi TT con número de

bastidor TRUZZZ8NZY1055303, actualmente a nombre de USAMA MOTORCLASSIC, con

domicilio en el Paseo de la Dirección, 79 de Madrid.





Según documentación intervenida también en el registro de MOHAMAD ARABI

SHEHIMI, todo parece indicar que este individuo colaboraba también con OSAMA DARRA en

los temas de falsificación de los documentos oficiales necesarios para pasar la Inspección

Técnica de estos Vehículos.





12.- Sus relaciones con MUSTAFA SETMARIAM NASAR





OSAMA DARRA se quedó con la furgoneta de MUSTAFA SETMARIAM con matrícula

M-1197-NG, que comenzó a usar a partir de la marcha a Londres de este último.





2.- PARLINDUNGAN SIREGAR (a) PARLIN





1.- Llegada de PARLINDUNGAN SIREGAR a España.

La primera constancia oficial de la llegada de PARLINDUNGA SIREGAR (a)

PARLIN a España tuvo lugar cuando solicitó una tarjeta de residente como estudiante el 11-01-

89, con validez hasta el 30-10-89. Después de ello o bien se marchó de España o permaneció

ilegal en nuestro país, hasta que de nuevo el día 26-11-91 solicitó otra vez una tarjeta de

residente como estudiante, que fue renovando todos los años hasta que le caducó el 20-12-00.

En fecha 19-06-00 solicitó residencia tipo B, pero le fue denegada en fecha 06-06-02, por lo

que a partir de esa fecha quedó ilegal en nuestro país. PARLIN permaneció en España hasta

el 20/21-10-00 en que se trasladó a Indonesia, según los datos obtenidos y que más adelante

se mencionan, con la finalidad de dirigir los entrenamientos físicos en un campo de

entrenamiento terrorista-militar en la localidad de Poso, Isla de Sulawesi (Indonesia).

PARLIN era titular de un pasaporte de la República de Indonesia con el número D-391621,

expedido por la embajada de ese país en Madrid el 28 de octubre de 1.998, con validez hasta

el 28 de octubre de 2.003..

Durante su estancia en nuestro país, PARLINDUNGAN SIREGAR estudió ingeniería

técnica aeronáutica en la Universidad Politécnica de Madrid. Para sobrevivir y subvencionarse









256

en sus estudios, se sabe que efectuó diversos trabajos de traducción que le encargaba la

misma Embajada de Indonesia en nuestra capital.





2.-Actividades de PARLINDUNGAN SIREGAR en favor del islamismo en España





2.1.Formaba parte de la directiva de la Asociación NUSANTARA, formada por Indonesios en

Madrid.





2.2.Participó activamente en la Asociación denominada Ibn Taymiyyah, cuyo líder era Luis José

GALÁN GONZÁLEZ, quien confeccionó y distribuyó entre la población islámica de nuestro país

la publicación AL HUDA, alguno de cuyos ejemplares y artículos se encontraron en el registro

del domicilio de Luis José GALÁN GONZÁLEZ. La revista está destinada exclusivamente a la

propagación del Islam en España, y contiene numerosos conceptos de esa religión.





2.3.Participó, junto a Luis José GALÁN GONZÁLEZ en actividades y Congresos Islámicos de la

FEERI (Federación Española de Entidades Religiosas islámicas).





2.4.Realizó actividades dirigidas a “pegada de carteles” con motivo de manifestaciones a favor

de Palestina y Chechenia, en unión de Luis José Galán González.





2.5.Participó, el día 12-12-99 en una concentración frente a la Embajada de Rusia en Madrid, a

favor de Chechenia y contra las tropas rusas, junto con Luis José GALÁN GONZÁLEZ, Julio

RODRIGUEZ BUENO, MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI, BASAM DALATI SATUT,

José Miguel MUÑOZ MARTÍN (a) YUSUF DE GETAFE. Existen fotografías de

PARLINDUNGAN SIREGAR participando en esta concentración.





2.6.Participó el día 16-01-00 en una concentración frente a la Embajada rusa en Madrid, a

favor de Chechenia y contra las tropas rusas, junto con Luis José GALÁN GONZÁLEZ y otros.





2.7.El día 14-06-00 participó en una concentración frente al Ministerio de Asuntos Exteriores

en Madrid en la que se pedía la retirada de las tropas rusas de Chechenia. A esa manifestación

acudió junto a Luis José GALÁN GONZÁLEZ, JASEM MAHBOULE y KAMAL HADID CHAAR.









257

2.8.En fecha 15-10-00 PARLINDUNGAN SIREGAR acudió a una manifestación frente a la

Embajada de Israel en Madrid, convocada en contra de la actuación de ese Estado en los

Territorios Ocupados. A la misma asistió junto a Luis José GALÁN GONZÁLEZ, IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS, JASEM MAHBOULE, AHMAD A.A. ALI y otros islamistas.





3. Relaciones de PARLINDUNGAN SIREGAR con otros miembros de la célula de

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS: reuniones





PARLINDUNGAN SIREGAR era experto en artes marciales indonesias, y al parecer

tenía una alta cualificación; según se sabe era cinturón negro, y debido a ello impartía clases a

niños y jóvenes; entre sus alumnos se encontraban los hijos de IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS e incluso el propio Luis José GALÁN GONZÁEZ, que era muy aficionado a tales

actividades.





Pero independientemente del tema relativo a las artes marciales, y como puede

comprobarse a través de las conversaciones telefónicas correspondientes a los teléfonos

utilizados por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y Luis José GALÁN GONZÁLEZ, los contactos

entre PARLINDUNGARN SIREGAR y algunos de los miembros de la célula liderada por

BARAKAT YARKAS para tratar otros temas diferentes fueron constantes a lo largo del tiempo.





Según se desprende de diversas conversaciones hubo reuniones y encuentros en

momentos diferentes entre las siguientes personas:





.PARLINDUNGAN SIREGAR

.IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH

.Luis José GALÁN GONZÁLEZ (a) YUSUF GALÁN

.NAJIB CHAIB MOHAMED (a) NAJIB

.JASEM MAHBOULE (a) ABU MOHAMAD

.SAID CHEDADI

.WAHEED KOSHAJI KELANI (a) ABU MOHAMAD





Además las relaciones entre PARLINDUNGAN SIREGAR con BARAKAT YARKAS y

otros miembros de la célula, no solo se produjeron mientras PARLINDUNGAN SIREGAR vivió









258

en España, sino que continuaron vía telefónica y E-mail cuando este último se desplazó a vivir

de forma permanente al campamento de “mujahidin” en Indonesia.





4. Marcha de PARLINDUNGAN SIREGAR a un campo de “mujahidin” en

Indonesia.

El día 20/21-10-00 PARLINDUNGAN SIREGAR abandonó España para trasladarse a

vivir definitivamente a Indonesia. Según conversación de esa fecha producida en la

observación C-30 correspondiente al teléfono de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU

DAHDAH, YUSUF GALÁN llamó a BARAKAT YARKAS para que llevara a PARLIN al

aeropuerto, porque se iba.





PARLINDUNGAN SIREGAR (a) PARLIN se había trasladado a Indonesia después de

haber recibido instrucciones en ese sentido, y al objeto de formar parte en el cuadro directivo

de un campamento de “mujahidin” existente en una isla de Indonesia, donde iba a ser la

persona responsable de dirigir los entrenamientos físicos, dado que era experto en artes

marciales. Su nombre o apodo de guerra en el campamento “mujahidin” pasó a ser HAMZAH.





Es de destacar la conversación de fecha 20/21-10-00 (C-30) producida en el teléfono

utilizado por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, en la que YUSUF GALÁN le llamó y

comentaron que PARLINDUNGAN SIREGAR se iba al aeropuerto. YUSUF GALÁN pidió a

BARAKAT YARKAS que le llevara en su coche hasta el aeropuerto.



5.- Invitación de PARLINDUNGAN SIREGAR IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS para

visitar el “campamento de mujahidin”





Como se dijo en el punto anterior, PARLINDUNGAN SIREGAR se marchó de España el

día 20/21-10-00 a Indonesia. A través de las conversaciones producidas se puede comprobar

como prácticamente desde su llegada a Indonesia PARLINDUNGAN estuvo en contacto con

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y con Luis José GALÁN GONZÁLEZ. En esas

conversaciones les informaba de la situación existente en Indonesia y animaba constantemente

a BARAKAT YARKAS a visitar personalmente el lugar donde se encontraba.





6. Viaje de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS al campamento “mujahidin” de

Indonesia, donde estaba PARLINDUNGAN SIREGAR





259

6.1. Todos los contactos IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS tuvo con PARLINDUNGAN

SIREGAR, en su etapa en la que éste ya estaba en Indonesia, evidentemente iban dirigidos a

preparar el viaje que IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS realizó a ese país, con la finalidad de

comprobar personalmente la situación existente en el campamento donde se encontraba

PARLINDUNGAN SIREGAR, y la viabilidad de poder enviar a ese campamento “mujahidin”

reclutados en España o en otros países de nuestro entorno, así como para enviar fondos (unas

500.000 pts) para la causa mujahidin.





Es preciso recordar que por aquellas fechas el envío de “mujahdin” desde Europa a

Afganistán era muy difícil, por el control que en esos momentos estaban ejerciendo los países

occidentales sobre las rutas naturales de entrada a ese país, vía Pakistán o Irán. Ante ello, los

reclutadores pertenecientes a la organización AL QAEDA debían buscar nuevos sitios

alternativos donde enviar a “los luchadores del Islam”.





7. Viaje de Luis José GALÁN GONZÁLEZ al campamento de “mujahidin” en

Indonesia, con PARLINDUNGAN SIREGAR.





7.1. En realidad YUSUF GALÁN estaba decidido a ir al campamento de Indonesia durante el

verano del año 2.000, y no lo hizo porque en su trabajo no consiguió que le dieran permiso los

días suficientes para efectuar un viaje de esta naturaleza.





7.2. Al poco tiempo de haber viajado IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS al campamento

“mujahidin” de Poso, en la Isla de Sulawesi (Indonesia), se desplazó al mismo fue Luis José

GALÁN GONZÁLEZ (a) YUSUF GALÁN. Por orden de BARAKAT YARKAS y en connivencia

con PARLINDUNGAN SIREGAR, según se deduce de todas las conversaciones que se

produjeron en aquella época, circunstancia que también le constaba a NAJIB CHAIB

MOHAMED y que se relata ampliamente en el Hecho Noveno.





- YUSUF GALÁN solía comunicarse con las direcciones de correo electrónico de

PARLIN “parlin25@hotmail.com” y parlin@openbank.es, las cuales aparecieron en una tarjeta

de visita y en varios papeles a nombre de PARLINDUNGAN SIREGAR en el registro efectuado

en el domicilio de Luis José GALÁN GONZÁLEZ, quien a su vez disponía de las siguientes

direcciones de correo electrónico: ibntaymiyyah@hotmail.com, alaqsa@terra.es,





260

ibntaymiyyah@terra.es y ibntaymiyyah@wanadoo.es, que son las que se detectaron que solía

utilizar YUSUF GALÁN para contactar a través de Internet.





- Es de destacar también el hecho de que en los medios informáticos intervenidos en el

registro del domicilio de AMER AZIZI, fueron encontradas las mismas cartas, lo que significa y

pone de manifiesto que todos los miembros de la célula tenían conocimiento de ello y se las

pasaban unos a otros.





8. Intento de reclutamiento por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, en colaboración

con Luis José GALÁN GONZÁEZ de otras personas con destino a Indonesia.





8.1. Intento reclutamiento de DJAMEL DAHMANI (a) ABDULRAHMAN. Esta persona se trata

de un argelino residente en Madrid, que desde el año 2.000 ya estaba tratando de ser reclutado

por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y fundamentalmente por Luis José GALÁN GONZÁLEZ

para desplazarse al campamento de Indonesia.



El propio DJAMEL DAHMANI reconoce como Luis José GALÁN GONZÁLEZ

fundamentalmente y también IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, estuvieron intentando

convencerle para trasladarse hasta Indonesia.





8.2 Intento de reclutamiento de MUSTAPHA MAYMOUNI. Esta persona, que se encuentra

actualmente detenido en Marruecos, involucrado por las autoridades de ese país en los

atentados suicidas de Casablanca ocurridos el 16 de mayo de 2.003, también fue objeto de un

intento de reclutamiento para su envío a Indonesia, como consta en informaciones obtenidas

por la Unidad Central de Información Exterior.





Es preciso recordar con respecto a esta persona que se trata de un individuo muy

unido a AMER AZIZI, en cuyo domicilio se celebró la fiesta con motivo del nacimiento de un hijo

suyo y otro de AMER AZIZI, a la que asistieron IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS acompañado

de ABU ABDULRAHMAN, y que es un íntimo amigo de DRISSS CHEBLI, el asociado a

BARAKAT YARKAS y a MOHAMED BELFATMI, miembro del grupo de persons que

participaron en los atentados suicidas del 11 de septiembre de 2.001 en EE.UU.









261

9. Solicitud apoyo económico a musulmanes españoles para financiar el

campamento de Poso, y reclutamiento “mujahidin” en España para su envío al

campamento de Indonesia.





Como ya ha quedado reseñado en las cartas transcritas en el hecho noveno

PARLINDUNGAN SIREGAR efectuó una petición de ayuda económica para subvencionar la

compra de armas en Indonesia, destinadas al campamento “mujahidin” donde se encontraba,

en la localidad de Poso. Lo hizo a través de una carta enviada por E-mail a Luis José GALÁN

GONZÁLEZ, quien a su vez se la transmitió a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS. Todo ello

queda acreditado en las consideraciones y puntos anteriormente reseñados.





En base a la petición anterior, IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS se desplazó hasta

Indonesia, para comprobar la situación existente, e incluso llevó la cantidad de 500.000

pesetas para subvencionar a los “mujahidin” que allí se encontraban.





IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, YUSUF GALÁN y AMER AZIZI ya habían iniciado

actividades , en base a la petición de PARLIN, con la finalidad de distribuir entre los

musulmanes españoles la carta recibida de PARLINDUNGAN SIREGAR, como lo demuestra el

hecho de que habían hecho una copia de la misma, pero suprimiendo toda referencia a

personas y lugares donde se encontraba el campamento de los “mujahidin”. En la declaración

de DRISSS CHEBLI se hace mención a que se había distribuido esas hojas en la Mezquita de

la M-30 de Madrid; al igual que las actividades dirigidas al reclutamiento en España de

“mujahidin” con la finalidad de ser enviados al campamento existente en Indonesia, caso de

MUSTAPHA MAYMOUNI y DAJMEL DAHMANI.





Esta actividad debe relacionarse inmediatamente, con el hecho contrastado de que la

organización terrorista AL-QAEDA, dirigida por OSAMA BEN LADEN, a través de sus

responsables mantuvo contactos con otras organizaciones terroristas islámicas asentadas en el

sudeste asiático (como es el caso de la Jemaah Islamiya, responsable de los ataques

terroristas en Bali (Indonesia) en octubre de 2002, cuyo líder Abu Bakr BASHIR ha sido

juzgado y condenado a muerte), al objeto de establecer nuevos campos de entrenamiento

terrorista, que les sirviera para enviar a sus reclutados, ya que los existentes en Afganistán y

otras zonas próximas estaban siendo objeto de control por lo que dificultaba el envío de

mujahidines.





262

3.- LUIS JOSE GALAN GONZALEZ (a) YUSUF GALAN





1.- Luis José GALÁN GONZALEZ (a) YUSUF GALÁN es un ciudadano español que

desde su conversión al Islam, hace ya tiempo, ha tratado siempre de destacar dentro del

entorno islámico en el que se movía, promoviendo y exaltando la “Jihad” de una manera

exacerbada entre los círculos de árabes mas jóvenes, organizando y participando con este

propósito, incluso con megáfono en mano, en varias manifestaciones y concentraciones a favor

del pueblo palestino, al tiempo que mantenía estrechas vinculaciones con individuos de

ideología extremista islámica asentados en España, siendo su contacto más destacado el líder

de la célula de Al-Qaeda desarticulada, IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH,

con quien mantuvo innumerables y continuados contactos telefónicos hasta su detención.





En este sentido, se puede decir que YUSUF GALÁN ha realizado tareas de

propaganda y proselitismo al servicio de la Jihad Mundial o movimiento mujahidin, como lo

demuestra la gran cantidad de propaganda encontrada en su domicilio, así como su asistencia

a numerosas concentraciones y manifestaciones a favor de la Jihad, de los mujahidines en

Chechenia y del pueblo palestino, tras las cuales se centraba en acaparar la atención de

grupos reducidos de “jóvenes” a los que trataba de ganar para la causa, y de esta manera

introducirlos en las actividades de la organización de Al-Qaeda a través de la célula dirigida por

BARAKAT YARKAS, como ya se ha resaltado.







También es de destacar que en el domicilio de YUSUF GALÁN aparecieron diversas

filmaciones (tanto en formato de disquette, de CD como de VHS) de enfrentamientos bélicos

entre mujahidines y tropas rusas que tuvieron lugar en Chechenia durante los conflictos que se

produjeron en aquel país. Una de estas filmaciones resultó ser idéntica a una de las

intervenidas durante el registro llevado a cabo en el domicilio de OUSAMA DARRA (miembro

de la célula).







YUSUF GALÁN tuvo un papel muy activo dentro de la “célula”, teniendo siempre

informado en todo momento a su líder, BARAKAT YARKAS, de las actividades

propagandísticas a favor de la causa islámica, y recibiendo de éste último instrucciones

concretas y precisas, llegando incluso a desplazarse a Indonesia, reclutado por el propio





263

BARAKAT YARKAS, para realizar un curso de adiestramiento terrorista-militar para

mujahidines en un campo de entrenamiento controlado por OSAMA BEN LADEN.

La pertenencia continuada y plena integración de Luis José GALÁN GONZALEZ (a)

YUSUF GALÁN en la célula de BARAKAT YARKAS, así como su dedicación prácticamente

exclusiva y absoluta al servicio de las actividades desarrolladas por la misma, se pone de

manifiesto, entre otras cosas, en base al abundante volumen de conversaciones telefónicas

mantenidas entre YUSUF GALÁN y BARAKAT YARKAS durante largos periodos de tiempo, así

como también a las conversaciones, algunas de ellas esporádicas, con otros de los integrantes

de la citada célula, tales como PARLINDUNGAN SIREGAR, MOHAMED GALEB KALAJE

ZOUAYDI, y JASEM MAHBOULE, entre otros.





2.- Haber participado como “mujahidin” en un campamento de Indonesia

controlado por OSAMA BEN LADEN.





Como ya se ha dicho YUSUF GALAN llegó a ser reclutado incluso por el propio

BARAKAT YARKAS para realizar un curso de adiestramiento militar para mujahidines en un

campo de entrenamiento de Indonesia controlado por OSAMA BEN LADEN. Parte del dinero

para efectuar este viaje a Indonesia lo obtuvo a través de GALEB KALAJE.





Las sospechas que se tenían fundadas sobre la existencia de un campo de

entrenamiento para mujahidines en Indonesia (al que acudió YUSUF GALÁN), tomaron peso a

raíz de una llamada telefónica que PARLINDUNGAN SIREGAR (contacto de YUSUF GALAN y

de BARAKAT YARKAS) realizó a BARAKAT YARKAS el 15.03.01, en la que PARLIN (DESDE

INDONESIA) llamó a BARAKAT para decirle que se había tenido que desplazar 150 kilómetros

para hablar por teléfono. Le dijo que la vida allí era barata y que por lo que en España se

compraba un coche allí se compraba una isla y que era una tierra muy fértil. PARLIN insta a

BARAKAT a que se lo diga a los hermanos por si les interesaba ir a vivir allí. BARAKAT le dio

las gracias a PARLIN por los regalos que le había mandado, y le dijo que quizás fuese a verle

para comprar mercancía, ya que allí estaba mas barata que en Turquía.





PARLIN se refería a que era un lugar adecuado para que BARAKAT YARKAS

enviara allí a jóvenes para que realizaran cursos de entrenamiento para mujahidines.









264

Con posterioridad a estos hechos, como ya se ha dicho, BARAKAT YARKAS viajó a

Indonesia el 11.05.01, permaneciendo allí hasta el 23.05.01, donde visitó a su íntimo amigo

PARLIN para que le mostrase la situación bélica que se vivía en ese país, y comprobar

personalmente si era factible o no el envío de mujahidines para efectuar la “Jihad” en un nuevo

lugar, como alternativa a Chechenia, Afganistán y los países donde en aquellos momentos se

encontraban los mujahidines.





A BARAKAT YARKAS le resultó factible esta idea, ya que tras su regreso a España,

convenció, reclutó y envió a Indonesia a YUSUF GALÁN como punta de lanza para posteriores

envíos de jóvenes al nuevo campo de entrenamiento. En el momento de ser detenido, ya había

convencido también a otro individuo residente en Madrid llamado DJAMEL DAHMANI para

trasladarse a ese campamento de entrenamiento terrorista en Indonesia.





La existencia del mencionado campo de entrenamiento se confirmó con la llamada

telefónica realizada por PARLIN a BARAKAT YARKAS el 07-08.07.2001, en la que el primero

de ellos le dio un número de teléfono perteneciente al campamento en el que se encontraba

(006245223434), y le dijo que todo estaba lleno de soldados, que estaban buscando las armas

para quitárselas y que le volvería a llamar (a BARAKAT YARKAS) para tenerle informado, y

todo esto al tiempo que se escuchaban de fondo “ráfagas de disparos”. PARLIN también le

comentó a BARAKAT YARKAS que “tenían una documentación que era buena”.





BARAKAT YARKAS, cuando realizó el viaje a Indonesia, seguramente llevó a

PARLIN algún tipo de documentación falsa para ser utilizada por éste último en aquel país,

probablemente con el propósito de facilitar a los “hermanos” otras identidades.





YUSUF GALÁN viajó a Indonesia a mediados del año 2001, reclutado por BARAKAT

YARKAS, concretamente salió de Madrid por el aeropuerto de Madrid-Barajas el 14 de julio de

2001 y regresó a Madrid el 06 de agosto de 2001 según consta en los billetes de avión y según

se puede observar en los sellos de entrada y salida a éste país que figuran estampados en su

pasaporte. YUSUF GALÁN entró en Indonesia el 15 de julio de 2001 y salió de allí el 05 de

agosto de 2001. En su domicilio, también fue encontrada diversa documentación relacionada

con este viaje, como es el historial del viaje contratado a través del Corte Inglés y recibos

varios de la compañía aérea “Garuda Indonesia”.









265

También existen fotografías en las que se puede ver a YUSUF GALÁN en compañía

de otros individuos de rasgos árabes, y que seguramente fueron hechas en Indonesia durante

su estancia allí, al observarse en ellas bailes típicos del mencionado país.





Es significativo el hecho de que entre toda la documentación encontrada en el

domicilio de YUSUF GALÁN y relacionada con el viaje a Indonesia, no se encontró ningún

resguardo ni factura de hotel en que pudiera haberse alojado, por lo que resulta evidente una

vez más que YUSUF GALÁN permaneció durante toda su estancia en ese país en el campo de

entrenamiento citado, al igual que le sucedió a Barakat Yarkas.





A su regreso de Indonesia, YUSUF GALÁN tenía una carta para BARAKAT YARKAS,

recibida vía e-mail, procedente de PARLIN, tal y como lo confirmó la llamada telefónica

efectuada el 06.08.01, en la que YUSUF GALÁN le dijo BARAKAT YARKAS que le iba a llevar

una carta (la carta era de PARLIN, y se la enviaba a BARAKAT YARKAS a través de YUSUF

GALÁN).





En el disco duro del ordenador personal de YUSUF GALÁN aparecieron redactadas

en español dos cartas idénticas, una de ellas con los nombres de personas y lugares ilegibles,

y la otra con el texto íntegro. En estas cartas figuraba como autor HAMZAH SIREGAR (un alias

de PARLINDUNGAN SIREGAR), y seguramente fueron enviadas por éste a través de correo

electrónico. En las mencionadas cartas, PARLIN comentaba entre otras cosas que se

encontraba en una ciudad llamada Poso, en la isla de Sulawesi, Indonesia, comentando la

situación en aquel país, y la necesidad que tenían de conseguir fondos y armas para la Jihad.

El contenido de las cartas consta en su integridad en el hecho noveno de esta resolución





En el mismo disco duro del ordenador personal de YUSUF GALÁN intervenido en su

domicilio, existían archivos en los que se podían ver entre otras cosas dos mapas en color, uno

de la Isla de Sulawesi, en Indonesia, en el que figuraba la ciudad de Poso, que es donde se

cree que estuvo YUSUF GALÁN realizando el cursillo de entrenamiento para mujahidines, y

otro a menor escala en el que se podía ver el “Lago Posso” y el Valle de Bada.



3.- Luis José GALÁN GONZALEZ disponía en su domicilio de calle Martín de los

Heros nº 79, piso 2º centro izquierda, de varias armas de fuego que fueron intervenidas en el

registro efectuado, siendo estas las siguientes:





266

.- Una escopeta repetidora FRANCHI, calibre 12, canana con veinticuatro cartuchos,

en su mayoría de postas, y otra canana pequeña adosada a la culata, con sus cartuchos, uno

de bala y dos de postas. Una carabina automática del calibre .22, una pistola SMITH &

WENSON también del calibre .22, abundante munición del calibre .22, gran cantidad de

machetes, cuchillos y armas blancas de considerables dimensiones. Carnets de Tiro Olímpico

caducados a nombre de Luis José GALÁN GONZALEZ. Un chaleco anti-fragmentación.

Numerosas revistas relacionadas con armas y asuntos bélicos. También se encontraron incluso

fotografías de Luis José GALÁN GONZALEZ (a) YUSUF GALÁN vestido con la cinta típica de

los Mujahidin, portando en una mano una escopeta y en la otra una pistola, así como otras

fotografías en las que se pueden observar a varios individuos sin identificar, portando

diferentes armas.





El hallazgo de estos efectos pone de manifiesto la enorme atracción que YUSUF

GALÁN sentía por el mundo de las armas, evidenciando en cierta medida su predisposición a

utilizarlas en un momento dado y a poner sus conocimientos sobre las mismas al servicio de la

célula dirigida por BARAKAT YARKAS, teniendo en cuenta además que realizó un curso de

adiestramiento terrorista-militar para mujahidines en un campo de entrenamiento controlado por

OSAMA BEN LADEN.





4.- AMER AZIZI (a) OTHMAN AL ANDALUSI está casado con la española Raquel

BURGOS GARCÍA con residencia legal en España.





Según las investigaciones de la U.C.I.E. AMER AZIZI en el pasado comenzó a

frecuentar la Mezquita M-30 de Madrid para asistir a las clases de un imam de la misma

llamado MONEIR MAHMUD ALY MESERI, en unión de otros jóvenes musulmanes. Pero al

cabo del tiempo empezó a radicalizar su postura y se distanció del mismo. Ello coincidió

especialmente cuando regresó de un viaje que al parecer hizo a Pakistán-Afganistán, donde

debió realizar entrenamiento terrorista- militar, según se desprende de las declaraciones de

DJAMEL DAHMANI, uno de los individuos que quiso ser reclutado por IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS y Luis José GALÁN GONZÁLEZ para desplazarse a un campamento de Indonesia .





1º.- Participación de Amer AZIZI en temas de reclutamiento y envío de “mujahidin”.









267

Es a partir de octubre de 2.000 cuando AMER AZIZI comenzó a aparecer

mencionado en la observación telefónica correspondiente al teléfono utilizado por IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, y es precisamente la conversación de fecha 25-10-00

en que un individuo que se hace llamar HASAN, que al parecer acababa de llegar a Turquía e

iba en tránsito hacia Afganistán, llamó a BARKAT YARKAS le dijo tenía un problema porque

su pasaporte estaba en casa de AMER y le pidió si se lo podía llevar BARAKAT. En la

conversación se ve también la participación en el tema de SAID (SAID CHEDADI) otro de los

detenidos miembros de la célula de BARAKAT YARKAS.





El tal HASAN, se trata en realidad de LAHCEN IKASSRIEN, un marroquí que se

encuentra actualmente detenido por las autoridades estadounidenses en Guantánamo y que se

encontraba en el círculo de individuos próximos a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS cuando

frecuentaba la zona de Lavapiés.





Pocos días después de esta conversación, concretamente el día 13-11-00 IMAD

EDDIN BARAKAT YARKAS viajó hasta Turquía, para llevar cuanto necesitaba HASAN.

BARAKAT regresó de Turquía el día 20-11-00.





En Afganistán al entrar las tropas occidentales en algunos de los campamentos de

“mujahidin”, han aparecido determinadas fichas que rellenaban los recién llegados donde

especificaban el tipo de entrenamiento que quería realizar y quien les enviaba o qué persona

podían mencionar que les avalaba. Existen documentos donde dos recién llegados dan como

referencia a OTHMAN AL ANDALUSI (OTHMAN EL DE ESPAÑA), que es AMER AZIZI.





Por su parte MALEK AL MAGREBI ha sido identificado recientemente como

ABDELATIF MOURAKIF, un individuo que se encontraba en 2.003 en Turquía, cuya

extradición solicita Marruecos, por su posible implicación en los atentados suicidas de

Casablanca, cometidos el día 16-05-03. Según parece, MALEK AL MAGREBÍ tenía contactos

con ABU MUSAB AL ZARKAWI, alto operativo de la organización AL QAEDA., según

informaciones policiales que constan en el Sumario 9/03 de este Juzgado, incorporadas por

testimonio. Su nombre también ha aparecido entre la documentación hallada en Afganistán.





Se da la circunstancia de que en el registro efectuado en el domicilio de AMER AZIZI,

en la calle Buen Gobernador número 24 de Madrid ya se encontraron documentos que hacían





268

referencia a ABDULATIF MOURAFIK, como es el hecho de una carta que se remitió desde

Marruecos, dirigida al domicilio anteriormente mencionado.





 Carta remitida por MOHAMED MOURAFIK desde Casablanca (Marruecos), con dirección



Rue 45, nº 5, Db/ Ghallef, Casablanca, Marruecos. La fecha es de 22-10-01. (A-I pags. 4 -



8).Como destinatario figura OTMAN AL FAROUK calle Buen Gobernador número 24 (El



domicilio de AMER AZIZI).



Es de significar que el interior de la carta contiene un escrito de MOHAMED



MOURAFIK dirigido a su hermano ABDELATIF MOURAFIK.. La carta habla de asuntos



familiares. En ella le facilitaba a ABDELATIF MOURAFIK números de teléfono propios y de su



familia en Marruecos, siendo estos los siguientes:



- Murafek Mohamad( hermano ) : 064000836.

- Murafek Rudwan (hermano) : 063886374.

- Murafek Fatima (hermana ) : 064590022.

- Habiba Abdullatif : 063098262.

- .............bu Chuaib : 06301876.

- Casa : 022985756 .





Esta carta evidencia que ABDELATIF MOURAFIK tenía o facilitaba como domicilio

en España el de AMER AZIZI y por lo tanto tenía una estrecha relación con él. Recientemente

La Unidad Central de Información Exterior ha tenido conocimiento de que ABDELATIF

MOURAFIK es en realidad MALEK EL MAGREBÍ, quien llamó a IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS en fecha 31-07-01 pidiéndole el nuevo teléfono de OTHMAN AL ANDALUSÍ (AMER

AZIZI), que fue detenido en Turquía en el marco de los atentados suicidas ocurridos en mayo

en Casablanca (Marruecos) y que actualmente se encuentra detenido en ese país.







2.- Conexiones AMER AZIZI con ABU ABDULRAHMAN



En primer lugar decir que ABU ABDULRAHMAN es la persona a la que SHAKUR

tenía miedo de que estaba llamando a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, cuando

aparentemente se estaba saltando medidas de seguridad y le comunicó a BARAKAT el tema





269

de que estaba implicado en asuntos de “aviación”, lo que evidenciaba que tomó parte en el

comando autor de los atentados suicidas del 11 de septiembre de 2.001.



Se ve perfectamente como AMER AZIZI estaba conectado a ABU ABDULRAHMAN a

través de algunas de las conversaciones producidas en el teléfono utilizado por IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS.





A finales de mayo y durante todo el mes de junio de 2.001 ABU ABDULRAHMAN se

encontraba en Madrid, alojado en el domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS. Es en esas

fechas cuando se produjeron distintas conversaciones que hacía referencia a AMER AZIZI y

que se reflejan en los razonamientos juridicos en el apartado de indicios.



Tanto IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS como ABU ABDULRAHMAN y AMER AZIZI,

asisten a diferentes citas y actos entre los que destaca la asistencia a la fiesta que AMER AZIZI

y MUSTAPHA MAYMOUNI dieron a comienzos del verano del año 2.001 con motivo del

nacimiento de sendos hijos, y lo hicieron en el domicilio de MUSTAPHA MAYMOUNI, sito en la

calle Cañada Real en Valdemíngomez (Madrid).



3.- Conexiones AMER AZIZI con DRISSS CHEBLI



Las conexiones entre ambos quedaron acreditadas en Informe remitido por la Unidad

Central de Información Exterior en fecha 07-05-03, registrado de salida con el número 12.704,

en él se hace referencia a como el nombre de DRISSS CHEBLI y su teléfono fue encontrado

en una agenda aparecida en el registro efectuado en el domicilio de AMER AZIZI, a distintas

conversaciones telefónicas entre DRISSS CHEBLI e IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS en las

que se hacía referencia a AMER AZIZI, a las relaciones de DRISSS CHEBLI e IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS con un individuo llamado MOHAMED BELFATMI, miembro del comando

autor de los atentados del 11 de septiembre de 2.001, y al hecho de que DRISSS CHEBLI se

quedó con el vehículo de AMER AZIZI cuando éste huyó de España después de tener

conocimiento del registro efectuado en su domicilio y las detenciones realizadas en nuestro

país.



4.- Conexiones de AMER AZIZI con MOHAMED BELFATMI



Las conexiones entre AMER AZIZI y MOHAMED BELFATMI se encuentran en el

informe antes mencionado y se deducen del contexto de las conversaciones entre IMAD







270

EDDIN BARAKAT YARKAS y DRISSS CHEBLI, cuando hacen referencia a MOHAMED

BELFATMI y de la conversación de éste con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS cuando este

último insiste en que los temas que estaban llevando en conjunto debe tratarlos personalmente

con AMER, y luego será éste quien los cuenta personalmente a ARAKAT.



5.- Conexiones Amer AZIZI con YUSUF GALÁN y campamento Indonesia



En el registro efectuado en el domicilio de AMER AZIZI se encontraron en el

ordenador intervenido dos archivos que contenían dos cartas. En realidad una de ellas parecía

la original, que fue enviada por correo electrónico a Luis José GALÁN GONZÁLEZ (a) YUSUF

GALÁN, y contenía la petición de recaudación de dinero en España destinado a la compra de

armas para un campamento de “mujahidin” que se encontraba en la localidad de Poso, en la

Isla de Sulawesi de Indonesia. La otra carta era en realidad una copia de la anterior, preparada

para difundir entre la población musulmana de España, donde se habían suprimido las

referencias a la situación exacta del campamento de Poso.





De las conversaciones existentes se deduce que la carta fue recibida por Luis José

GALÁN GONZÁLEZ vía E-mail, y que éste la entregó a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y

AMER AZIZI, que fue quien finalmente se encargó a través de su ordenador de hacer la copia

que se iba a distribuir. YUSUF GALÁN acababa de llegar a Madrid procedente de Indonesia.





6.- Registro efectuado en domicilio de AMER AZIZI





En el registro efectuado en el domicilio de AMER AZIZI se intervinieron, entre otros

documentos:





-Tres mapas de la localidad de Poso obtenidos del programa “Encarta”, que evidencian el interés

de AMER por saber la situación exacta del campamento de “mujahidin” donde estuvieron Jusuf

Galán e IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.

-Tres cintas de vídeo; la primera con imágenes de la guerra de Chechenia, de los años 95,96 y 97 y

ataques de los “mujahidin”; la segunda un campo de entrenamiento en Chechenia; y la tercera

trataba de Cachemira, Palestina y la guerra en Bosnia.

-Numerosos documentos encontrados en el ordenador con fotografías de “mujahidin” realizando la

Jihad, mártires muertos, mapa de uzbekistán, zona en conflicto incluso un plano de avionetas.









271

Las mismas imágenes que aparecen en una de las cintas intervenidas aparecieron

también en un CD intervenido en el registro practicado en el domicilio de Luis José GALÁN

GONZÁLEZ.





7.- Relaciones de AMER AZIZI con JASEM MAHBOULE , SAID CHEDADI y MUSTAPHA

MAYMOUNI





Poco antes de ser detenido el día 13 de noviembre de 2.001, JASEM MAHBOULE

estaba totalmente decidido a regresar de nuevo a Afganistán en unión de Chedadi y Moymouni.

Durante las fechas anteriores había tenido numerosos encuentros personales con AMER

AZIZI, y por supuesto, conversaciones con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.







5.- SALAHEDDINE BENYAICH (a) DAVID CHARLES BOURGESS y ABU MUHGEN y

ABDULHAKIM, nacido en Tánger (Marruecos).





La UCIE ha facilitado la verdadera identificación de ABU MUHGEN como Salaheddine

Benyaich. Una vez hecho, se pudo constatar lo siguiente:





1º.- SALAHEDDIN BENYAICH (a) ABU MUHGEN fue detenido en Ceuta el día 15-10-91

con el nombre de RACHID MOHAMED MOHAMED, n/1.975 en Tánger h/ Mohamed y Rahma,

como autor de un delito de tráfico de drogas.





2º.- Con el nombre de MOUKTAR HAKIN MOHAMED N/02-05-74 en Ceuta, h/ Mohamed

y Fátima, fue detenido el 23-12-92 por hurto e infracción a la Ley de extranjería.





3º.- Con el nombre de MILUDI AHMED KARIN n/14-12-75 en Ceuta, h/ Miludi y Yamina,

en fecha 20-04-94 volvió a ser detenido como autor de un delito de tráfico de drogas, en

Madrid. Con ese nombre, filiacióny domicilio en la calle Embajadores nº 157 de Madrid, el

Juzgado de lo Penal número 7 de Madrid, en fecha 17-01-95, ordenó su búsqueda, detención e

ingreso en prisión, que finalmente cesada el 22-06-98.





4º.- Utilizando el nombre de Jean Paul BRAVAU n/ 13-06-74 en París, h/ Michel y

Marie, fue detenido el 17-10-96 en Valencia, por estafa. Posteriormente el Juzgado de







272

Instrucción nº 17 de Valencia ordenó la Búsqueda, detención y personación, que fue cesada el

11-03-98.





5º.- En fecha 16-11-97 existe un atestado de la Policía Local de Murcia, en relación a

una conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas o drogas, con el nombre de MOHAMED

RASIT MOHAMED, n/20-11-75 en Ceuta, h/Mohamed y Rahma, domicilio en príncipe Alfonso

Este nº 442 de Ceuta, con D.N.I. 45.102.360. El Juzgado de Instrucción nº 3 de Murcia ordenó

en fecha 27-01-98 la averiguación del domicilio y paradero de esta persona, y lo dejó sin efecto

el 25-03-98.





1.- Llegada a España de ABU MUHGEN





A) Las primeras noticias que se tienen de la llegada de ABU MUHGEN a España fue a

finales de febrero de 1.996, cuando ABDALRAHMAN ALARNAOT ABUALJER en conversación

de fecha 26-02-96 le comunicaba a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS la llegada de un

individuo que acababa de venir a España, estaba en Madrid, que tenía un ojo tapado y estaba

con OSAMA DARRA y ABDULLA KHAYATA KATTAN, quienes le estaban ayudando.





Efectivamente, según varias conversaciones de fecha 29-02-96 (E-1014) ABU MUHGEN

se había quedado a dormir en casa de OSAMA DARRA. Las conversaciones evidenciaban que

el recién llegado había venido procedente del extranjero y que era uno de los “hermanos”.





Según conversaciones de los días siguientes, 06-03-96, 07-03-96 , 09/10-03-96, 30/31-

03-96 ABDULLA KHAYATA KATTAN (a) ABU IBRAHIM, en colaboración con OSAMA

DARRA, MOHAMED NEEDL ACAID y JASEM MAHBOULE le consiguieron el alquiler de un

piso en la localidad de Leganés (Madrid), concretamente en la Plaza de la Azucena nº 11, 3º C,

donde quedó alojado ABU MUHGEN durante una temporada.





En realidad ABU MUHGEN había venido herido de un ojo, y procedente de Bosnia,

donde había luchado como “mujahidin”. En la Unidad Central de Información Exterior existe un

documento recibido a través de Servicios Amigos occidentales, donde consta su fotografía y

filiación utilizada durante su estancia en Bosnia y día que salió de ese país.









273

Las conversaciones de fechas siguientes evidenciaban que ABU MUHGEN tenía

relaciones con otra serie de individuos, que aparentemente acababan de salir de Bosnia, y que

en esos momentos estaban en Turquía, Yemen o Reino Unido, algunos de los cuales querían ir

también a luchar a Chechenia, Cachemira, Afganistán o Líbano.





La participación de ABDULLA KHAYATA KATTAN, OSAMA DARRA y el resto de los

antes mencionados en el tema de ayuda a ABU MUHGEN consistió, durante los meses

siguientes, en prestarle cuanta ayuda necesitó en lo relativo a la asistencia médica del ojo que

tenía herido, le acompañaron al hospital, recaudaron dinero para pagarle el piso donde vivía,

para pagarle todos los gastos médicos, incluida una posterior operación.





Así, se supo que ABU MUHGEN fue intervenido quirúrgicamente de un ojo en fecha 29-

04-96 en la Clínica Nuestra Señora del Rosario, sita en la calle Príncipe de Vergara número 53

de Madrid. Funcionarios de dicha Unidad hicieron gestiones con el administrador de la Clínica y

se averiguó que DAVID BURGESS había sido ingresado en ese Centro figurando con el

número 16350622. Estaba bajo tratamiento de la doctora Dolores LAISECA y había pagado el

día 30 parte de la factura, ya que tenía que ser operado nuevamente. Los funcionarios que

hicieron las gestiones pudieron ver aparcado en las proximidades de la clínica la furgoneta

Nissan Vanette con matrícula M-1197-NG, utilizada por OSAMA DARRA y comprobaron

igualmente la salida de la Clínica juntos del propio OSAMA DARRAA y ABU MUHGEN, quienes

abandonaron el lugar utilizando la furgoneta antes mencionada.





Durante dos meses por lo tanto ABU MUHGEN estuvo viviendo en la vivienda de

Leganés que le consiguió ABDULLA KHAYATA KATTAN.





A comienzos de mayo de 1.996 ABU MUHGEN cambió de piso, dejó el de la calle Plaza

de la Azucena nº 11 de Leganés, y se trasladó a Madrid, a la calle Paseo de las Acacias nº 9,

4º interior, nº 6 de Madrid, donde tuvo el teléfono 914740177 en unión de OMAR DEGHAYES

(este último actualmente se encuentra detenido en Guantánamo tras ser apresado en

Afganistán), y OSAMA DARRA, el 18 de junio de 1.996.





ABU MUHGEN utilizaba en aquella época pasaporte británico a nombre de David

Charles Burgess y pertenecía al círculo más intimo de amistades de IMAD EDDIN BARAKAT









274

YARKAS (a) ABU DAHDAH y de ABDULLA KHAYATA KATTAN, ODSAMA DARA y

MOHAMED NEEDL ACAID especialmente.



Concretamente el 18 de junio de 1996 se detectó la presencia de OSAMA DARRA

saliendo del citado domicilio en compañía de dos individuos de aspecto árabe a los que

acompañó hasta el aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Allí se pudo averiguar que los

citados individuos utilizaban los nombres de Mr. Deghayes y de Mr. Ian Gerald Frost, con

pasaporte británico nº 019.040.794, quienes se disponían a tomar un vuelo con destino a

Londres, fue precisamente OSAMA DARRA quien los llevó hasta el aeropuerto, como ya se

relata anteriormente.





Durante el mes de junio de 1.996 ABU MUHGEN ya había sido operado del ojo y estaba

realizándose algunas curas en el hospital. Por ello comenzó a recibir visitas de diversos

exmujahidin que estuvieron en Bosnia, y ahora estaban residiendo en diferentes países. Así

llegó el hermano de ABU MUHGEN llamado ABDULAZIZ, también Omar Deghayes, y HUSAN

EL DIN (a) JAMAL.





Como consecuencia de la llamada efectuada por HUSAM AL DIN el día 26-06-96

diciéndole a OSAMA DARRA que le habían puesto en libertad, la Unidad Central de

Información Exterior efectuó gestiones en el Centro de Internamiento de Extranjeros y pudo

comprobar que la persona que había sido puesta en libertad estaba detenido con la identidad

de ABDELMADJID HUSSEM n/22-04-67 en Dellys (Argelia), h/ Mohamed y Aisa NIE X-

02213773-T. Se pudo averiguar que dicha persona fue detenida el día 21-06-96 en la

Comisaría del Aeropuerto de Barajas, cuando pretendía salir de España utilizando una carta de

identidad italiana que había sido robada, con el nombre de Aldo ARMANDO, nacido en Trapani

(Italia) el 22-04-67.





Como puede comprobarse por las conversaciones de esa época, HUSAM EL DIN y ABU

MUHGEN tenían relaciones con otros árabes afincados en Valencia que posteriormente serían

detenidos en abril de 1.997.





ABDELKRIM BENSMAIL n/07-08-62 en Argel (Argelia).

MOHAMED AMINE AKLI (a) SAMIR KILLECH n/ 30-03-72 en Bordj el Kiffane (Argelia).

NOUREDDINE SALIM ADOUMALOU n/06-05-70 en Argel (Argelia).





275

SOHBI KHOUNI n/08-12-62 en Argel (Argelia)

FARID GHRIEB n/ 16-08-64 en Ville Pinte (Francia)

HADJ BOURGHIBA n/ 28-05-69 en Argelia y que dio lugar al Sumario 9/97 de este Juzgado.





A estos individuos se les intervinieron armas cortas, munición, dinero, material

informático y propaganda de grupos extremistas islámicos. En fecha 26-06-01 fueron

condenados a 14 años de prisión, como miembros de la organización terrorista argelina GIA.





HUSAM EL DIN murió en Argelia en un enfrentamiento con las fuerzas policiales de ese

país. Estaba considerado como miembro de la organización terrorista GIA, dentro de la cual era

el jefe de una falange (una especie de comando).





Es importante destacar la coincidencia de los tres hermanos BENYAICH en Madrid a

finales del mes de julio y principios de agosto de 1.996.





Ese mismo día 03/04-08-96, en una conversación en la que están hablando por teléfono

OSAMA DARRA, MOHAMED NEEDL ACAID y ABU MUHGEN, éste les dice que está en

Madrid con sus otros dos hermanos viviendo en una pensión de Antón Martín.



Funcionarios de la Unidad Central de Información Exterior rastrearon las pensiones de la

zona de Antón Martín, pudiendo localizar a los tres hermanos: ABU MUHGEN, ABDULAZIZ y

ABDULLAH en una pensión denominada “Hostal Las Torres” sita en la calle León nº 29, piso 2º

de Madrid, donde en el Libro Registro figuraban apuntadas las siguientes personas:





1º) IAN GERALD FROST, con pasaporte británico nº 019040794, con domicilio en

Brigthon (Reino Unido) (Se trata en realidad del pasaporte que estaba utilizando en aquella

época ABDULAZIZ BENYAICH, el hermano de ABU MUHGEN. Figuraba inscrito en la pensión

del 01-08-96 a 04-08-96





2º) José Cristian RODRIGUEZ CUENCA, D.N.. 45093182, con domicilio en la Carretera

Monte Hacho de Ceuta. Los dos estaban alojados desde el día 01-08-96 al 04-08-96. Se trata

en realidad de ABDULLAH BENYAICH, otro hermano de ABU MUHGEN, que incluso cumplió

prisión en España bajo esta identidad. Figuraba inscrito en la pensión del día 01-08-96 a 04-08-

96.





276

3º) David CHARLES BURGUESS, pasaporte británico nº 016350622, con domicilio en

Brigthon, en el Reino Unido. Estaba alojado en la pensión desde el 27-07-96 a 04-08-96. Se

trata en realidad de SALAHEDDIN BENYAICH (a) ABU MUHGEN, puesto que en esas fechas

utilizaba el pasaporte de referencia.





B) Debe hacerse mención en relación con ABU MUHGEN y con ABU IBRAHIM de la

llegada a España en fecha 08-05-97 de un individuo apodado ABU MUSAB, procedente de

Alemania, que posteriormente fue identificado como JOSEF ABDELWAHED y que pretendía,

con la ayuda de ABU IBRAHIM (ABDULLA KHAYATA KATTAN), obtener la residencia en

España para un número considerable de “hermanos”. Venía por encargo de un alto dirigente, y

evidentemente las residencias iban a ir destinadas a exmujahidin que habían conseguido salir

de Bosnia.





El día 08-05-97 MOHAMAD (ABU MUSAB) de Alemania llegó a Madrid y se lo comunicó

a ABU IBRHIM y se entrevistó con Abu Muhgen.





C) Es de destacar que desde finales de diciembre de 1.998, en que ABU MUHGEN

fue visto en el domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, se perdió su rastro por espacio

de unos diez meses, hasta el día 10/11/12-10-98 en que de nuevo, ABU MUHGEN regresó a

Madrid y estaba en la estación de autobuses. En ese intervalo de tiempo tan sólo existe una

llamada telefónica efectuada desde un país ignorado, pero desde luego fuera de España a

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, en ella ABU MUHGEN decía que ABU ABDULRAHMAN iría

a verle. Según todos los indicios debía estar en Chechenia.





D) Es preciso hacer referencia a una Comisión Rogatoria Internacional procedente de

las autoridades francesas, en procedimiento exhorto 6-bis-00-F, diligencias Previas 297/00-F

del Juzgado Central de Instrucción número dos, de la Audiencia Nacional, y que consta por

testimonio, en virtud de la cual el domicilio de MOHAMED MAHER HALAK en julio de 2.001 en

Madrid, sito en la calle Monforte de Lemos nº 153, 2º-1 fue objeto de un registro por

funcionarios de la Unidad Central de Información Exterior. En esa Comisión Rogatoria

procedente de Francia se solicitaba tal diligencia, debido a los contactos que MOHAMED

MAHER HALAK tenía con extremistas islámicos radicados en Francia, vinculados entre otros a

Mouldi Zeghouani y David Courtelier (este último se trata de un individuo que estuvo viviendo





277

cierto tiempo en España en el mismo domicilio que SALAHEDDIN BENYAICH (a) ABU

MUHGEN, según se pudo averiguar). En realidad, en el marco de esa Comisión Rogatoria se

solicitó igualmente el registro domiciliario de JAMAL ZOUGAN, de KHALDUN NAJJAR (que ya

no se encontraba en España).





. Destaca de este registro los siguientes datos obtenidos:





-Papel con la anotación del teléfono 659869731 correspondiente a un tal AMER. (Se trata en

realidad del teléfono tarjeta activa utilizado por AMER AZIZI, el miembro de la célula de IMAD

EDDIN BARAKAT YARKAS).





-Papel con el número de teléfono 669739797 como perteneciente a SAID CHEDADI. (Se trata

del miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS actualmente en prisión).





-En una agenda apareció el teléfono 619602507, que era el utilizado por ABDALRAHMAN

ALARNAOT ABUALJER, el miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.





-En una agenda apareció el teléfono 6309557819 que es el utilizado por MOHAMED MAHER

HALAK.





-Cinta de vídeo con el título La Lucha (Jihad) ISLÁMICA EN DAGUESTÁN 16-08-99. Se trata

en realidad de la cinta de vídeo en la que aparece ABU MUHGEN, su hermano ABDELAZIZ

BENYAICH y Omar Dhegayes en Chechenia, cuya misma cinta se intervino en los registros

domiciliarios de OSAMA DARRA, Luis José GALÁN GONZÁLEZ y otros de los detenidos de la

célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.





-Cinta de vídeo titulada “El Movimiento islámico en Occidente”, en ella se efectuaba una

entrevista a Osama Ben Laden.





-Libro en árabe Campaña de EE.UU. para acabar con el islam





-Libro en árabe El Partido de Liberación





-Libro en árabe “Noticias de apoyo a los chechenos musulmanes”.





278

-Libro en árabe “Al-Fiquih de la Sunna” que trata sobre la lucha ene l Islam y sus condiciones

así como la forma de tratar a los prisioneros de guerra.





Por su parte, en escrito de la Unidad Central de Información Exterior de fecha 26-07-01

registrado con el número 19.664 remitido al Juzgado Central de Instrucción nº 2, se daba

cuenta del resultado del registro efectuado en el domicilio de MOHAMAED MAHER HALAK,

sito en la calle Monforte de Lemos nº 153, 2º-1 de Madrid, de donde se destacan los siguientes

indicios obtenidos:





-En un folio con notas manuscritas en árabe apareció el teléfono 616364450 como de DAHDAH

(IMAD). Se trata en realidad del teléfono móvil utilizado por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS

(a) ABU DAHDAH.





-Agenda de teléfono conteniendo el número 619602507, cuyo titular es ABDALRAHMAN

ALARNAOT ABUALJER.





-Agenda de teléfono conteniendo el número 958171358 y el 929012135n como de MOHAMED

ZAHER. (Se trata del miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, actualmente

en prisión).





-En una agenda de teléfonos apareció el número 4722683026 como perteneciente a KHALED

FARAJ (a) ABU FARUK.





-En la misma agenda de teléfonos aparece el número 4722572688 como de NAJMEDDIN (a)

ABU AL SAYED.





-Tarjeta de visita en la que consta ABU MUMEN 0046850025723 (Suecia)





-En una agenda de teléfonos apareció el número 004687115755 de ABU MOMEN, nuevo

teléfono (Suecia)-.





-En la misma agenda de teléfonos apareció el número 5113612 como de ABU MOMEN.









279

-En una agenda de teléfonos apareció el número 4631535596 como nuevo número de fax de

ABU MUMEN.





-En una agenda de teléfonos apareció el número 489684 como de ABU MUMEN y su fax el

31546603.





-En la misma agenda de teléfonos apareció el número 0046736839479 como de ABU MUMEN.





-En la misma agenda de teléfonos y junto a los dos anteriores, apareció el número

4722165739 como de un tal ABU MAHMUD.





Pero lo que es de importancia destacar, en estos momentos, es que con motivo de las

gestiones que se realizaron por la Unidad Central de Información Exterior, se averiguó que

David Courtailler estuvo viviendo con KHALDUN NAJJAR y ABU MUHGEN (SALAHEDDIN

BENYAICH) en la calle Virtudes número 3, plata 4, letra A de Madrid, en la todos estaban en

fecha 24-11-98 cuando David Coutailler facilitó este domicilio cuando intentó conseguir

residencia legal en España.





A mediados de marzo de 1.999 ABU MUHGEN y KHALDUN NAJJAR trasladaron su

domicilio a la calle Monforte de Lemos número 153, 2º-1 donde comenzaron a vivir junto con

MOHAMED MAHER HALAK (a) ABDULLAH.





E) Se tiene constancia de que ABU MUHGEN fue intervenido quirúrgicamente en la

Clínica Nuestra Señora de la Concepción, sita en la Plaza Cristo Rey de Madrid, donde ingresó

en el departamento de Oftalmología el día 13-03-99, siendo dado de alta el 22-03-99, de nuevo

utilizó el nombre de David Charles BURGESS.





En fecha 01-06-99 ABU MUHGEN está en Italia, pocos días después, el 17-06-99 se

encuentra en el Reino Unido, y de nuevo se vuelve a perder su pista hasta el día 18-04-00 en

que regresa a Madrid. Pero lo más significativo es el hecho de la existencia de una de cinta de

vídeo en la que aparece ABU MUHGEN junto a su hermano ABDULAZIZ en uniforme militar en

un paraje que aparenta ser Chechenia o Daguestán, seguramente este último lugar, según el

título de la cinta, que está fechado el día 16-08-99, y que muestra que durante los diez meses









280

que ABU MUHGEN está desaparecido en realidad estuvo con los “mujahidin” en Daguestaán,

haciendo la “jihad”.





2.- Documentación utilizada por ABU MUHGEN en España.





Desde su llegada a España ABU MUHGEN utilizó un pasaporte británico número

016350622 con el nombre de David Charles BURGESS, n/20-08-73 en Brighton, emitido el 15-

09-94, con una validez de 10 años.





Gestiones realizadas por la Unidad Central de Información Exterior con Servicios amigos

pudieron determinar que el pasaporte en cuestión era auténtico, si bien había sido obtenido

fraudulentamente de las autoridades británicas, al aportar su solicitante para la obtención una

serie de documentos falsos.





3.- Participación de ABU MUHGEN en utilización fraudulenta de tarjetas crédito.





3.1. Etapa de ―Decomisos Mardini‖







ABU MUHGEN es una de las personas que frecuentaba constantemente el

establecimiento “Decomisos Mardini” cuando al frente del mismo se encontraban OSAMA

DARRA y MOHAMED NEEDL ACAID y participó con ellos en la alteración tarjetas de crédito y

su uso para obtener fondos.





Se significa que en la tienda “Decomisos Mardini”, regentada por OSAMA DARRA y

MOHAMED NEEDL ACAID mediante el uso fraudulento de tarjetas de crédito, se consiguió

defraudar en un periodo de tiempo de unos veinte días, la cantidad de UN MILLÓN

NOVECIENTAS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y CUATRO PESETAS

(1.947.874) e intentándose defraudar por importe de otros SIETE MILLONES

CUATROCIENTAS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTAS NOVENTA PASETAS (7.419.490),

parte de cuyo dinero lo destinaron a financiar actividades de la organización, enviando cheques

a distintas personas pertenecientes a la misma.



3.2. Utilización fraudulenta por ABU MUHGEN de tarjetas de crédito en una etapa

posterior.





281

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, el día 11-03-99, IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS llegó a su domicilio conduciendo el vehículo marca Seat Ibiza de color

blanco, matrícula M-6654-HP, acompañado por ABU MUHGEN. Al parecer BARAKAT había

tenido una avería en el vehículo de su propiedad, marca Renault 21, matrícula M-5882-IJ que

utilizaba en aquella época, poniéndose en contacto con ABU MUHGEN para que le ayudara.





Sobre las 16:40 horas del citado día, ambos individuos salieron del garaje

correspondiente al domicilio de BARAKAT, quién conducía, siendo seguidos por funcionarios

policiales adscritos a la Unidad Central de Información Exterior, hasta la gasolinera existente en

la calle Alberto Alcocer esquina con el Paseo de la Habana, de Madrid, donde ABU MUHGEN

se bajó del vehículo y BARAKAT continuó la marcha, estacionándose en las proximidades de

dicha gasolinera.





Seguidamente se pudo comprobar como ABU MUHGEN se introdujo en la tienda de la

gasolinera, realizando la compra de comestibles y utilizando como forma de pago una tarjeta

de crédito denominada “TESCO CARD”, nº 4929.7867.0.236-1. Por gestiones efectuadas en

esa gasolinera, también se pudo saber que en fechas anteriores, utilizó otra tarjeta de crédito

número 4921813637343173, que le fue retirada por empleados de la tienda el 05-03-99 al

figurar como falsa, siendo recogida el 15-03-99 por la compañía H24, para remitirla a la entidad

bancaria correspondiente.





De las investigaciones que se realizaron con posterioridad a la vigilancia de los

anteriormente citados, sobre las tarjetas “TESCO CARD” utilizadas, se pudo saber lo siguiente,

según documentación que obra en la Unidad Central de Información Exterior, remitida por la

empresa SOLRED:





1º) En relación con la Tarjeta nº4929786702361.





(Figuraba denunciada en Gran Bretaña, constando como sustraída en Visa Internacional

desde el día 04-03-99). Con ella, a través de la compañía SOLRED, se realizaron las

siguientes compras:









282

-- El 21-02-99 a las 22,02 en la gasolinera Mateo Inurria, situada en la calle Mateo

Inurria, 4 por un importe de 3.102.





--El 25-02-99 a las 23,23 h. en la gasolinera del Paseo de la Habana, 168 y a las 23,39

h. en la gasolinera de la calle Mateo Inurria, por importes respectivos, de 4.508 y 4.426

pesetas.





-- El 26-02-99 a las 22,55 h. en la gasolinera denominada Imperio S.L. en la Plaza de

Legazpi, s/n, por un importe de 3.500 pesetas.





-- El 01-03-99 a las 0:17 horas en la gasolinera del Centro Comercial de Méndez Alvaro,

por un importe de 5.000 pesetas.





-- El 02-03-99 a las 22:56 horas en la gasolinera de la calle Mateo Inurria, nº4, por un

importe de 5.000 pesetas.





-- El 04-03-99 en los siguientes lugares:





1.- A las 0:30 horas en la gasolinera de la calle Mateo Inurria, nº4, por un importe de

5.000 pesetas.





2.- A las 16:33 horas en la Autovía de Extremadura, N-V, PK. 20, 9, al lado izquierdo de

la autovía, por un importe de 5.000 pesetas.





3.- A las 16:53 horas (20 minutos después) en la gasolinera de N-V, PK. 29´5, de

Arroyomolinos (en las proximidades de Móstoles), por un importe de 3.018 pesetas.





4.- A las 17:11 horas en la Autovía de Extremadura, PK. 20´9 (lado derecho de la

Autovía), por un importe de 5.000 pesetas.





5.- A las 17:24 horas en el Area de Servicio Montejeno S.L., en la Avenida de

Carabanchel Alto, 180, por un importe de 5.000 pesetas.









283

6.- A las 22:34 horas en la calle Río Rosas, gasolinera denominada RIO ROSAS, por un

importe de 5.000 pesetas.





El importe total de este día con la misma tarjeta es de 28.018 pesetas.





-- El 09-03-99 se hicieron dos compras seguidas, a las 22:08 horas en la gasolinera de

Río Rosas, sita en la calle Río Rosas, por importes de 2.952 y 1.795 pesetas respectivamente,

siendo el total de 4.747 pesetas.





-- El 10-03-99 a las 23:44 horas en la gasolinera de la calle Mateo Inurria, 4, por un

importe de 4.121 pesetas.





-- El 11-03-99 en los lugares siguientes:





1.- A las 17:37 horas en la gasolinera de la calle Paseo de la Habana, 168 (en esta

ocasión fue visto por Funcionarios de esta Unidad cuando procedían a su seguimiento), por un

importe de 5.000 pesetas.





2.- A las 19.28 horas en la gasolinera de MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ, sita en la

Avenida Fuente Larrantona, s/n, por un importe de 2.000 pesetas.





3.- A las 22:45 horas en la gasolinera de la calle Mateo Inurria, 4, por un importe de

3.353 pesetas.





4.- A las 23:02 horas en la gasolinera de la calle Ríos Rosas, por un importe de 3.220

pesetas.





Con esta tarjeta este día gasta un total de 13.573 pesetas.





El total de la defraudación producida con esta tarjeta fue de SETENTA Y UNA MIL

CUATROCIENTAS OCHENTA Y SIETE PESETAS (71.487 Pts).





2º) Con la Tarjeta H24 nº4921813637343173 se realizaron las siguientes compras:









284

-- El 06-02-99 a las 21:15 horas en la gasolinera situada en la calle Sinesio Delgado, por

un importe de 3.630 pesetas.





-- El 07-02-99 a las 12:50 y 21:50 horas en las gasolineras situadas en la calle Bravo

Murillo y Paseo Mebena, por un importe de 2.515 y 3.010 pesetas respectivamente.





-- El 08-02-99 a las 21:20 horas en la gasolinera de Mirasierra, por un importe de 5.200

pesetas.





-- El 09-02-99 a las 21:56 y 22:10 horas en las gasolineras situadas en la calle Bravo

Murillo y en la calle Arturo Soria, por un importe de 2.955 y 5.000 pesetas respectivamente.





-- El 10-02-99 a las 15:30, 21:17 y 21:26 horas en las gasolineras situadas en el Paseo

de la Habana, La Vaguada y Mirasierra, por un importe de 1.230, 3.3395 y 3.399 pesetas

respectivamente.





-- El 11-02-99 a las 10:41, 22:17 y 22:20 horas en las gasolineras situadas en Ofelia

Nieto y Plaza de Atocha, por un importe de 2.190, 4.548 y 3.997 pesetas respectivamente.





-- El 12-02-99 a las 21:30, 21:50 y 22:06 horas en las gasolineras situadas en Sinesio

Delgado, La Vaguada y Mirasierra, por un importe de 4.625, 5.000 y 4.050 pesetas

respectivamente.





-- El 13-02-99 a las 22:00 y 22:52 horas en las gasolineras situadas en el Paseo de la

Habana y en la calle Ofelia Nieto, por un importe de 4.190 y 3.610 pesetas respectivamente.





-- El 14-02-99 a partir de las 23:00 horas en las gasolineras situadas en la calle Monforte

de Lemos y La Vaguada, por un importe de 2.920 y 3.700 pesetas respectivamente.





El TOTAL de la defraudación producida con esta tarjeta fue de El TOTAL de la

defraudación producida con esta tarjeta fue de SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y

CUATRO PESETAS (69.164 Pts)









285

Como puede apreciarse, el procedimiento que se utilizaba en cuanto a la utilización de

las tarjetas era comprar efectos (comida, bebida, ropa, tarjetas activa de teléfonos) pero

siempre por importe que no superara las 5000 pesetas, pues de esta forma los propietarios de

los establecimientos (normalmente gasolineras) no le pedían al usuario de la tarjeta que se

identificara con D.N.I. o pasaporte, al ser una cantidad pequeña. Entonces lo que hacían era

utilizar muchas veces la tarjeta en diferentes establecimientos. De esta forma conseguían

financiar sus actividades.





Según conversación de fecha 15-07-99 ABU MUHGEN estaba en Londres, con ABU

ABDULRAHMAN, y le dijo a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS que no había “de las azules”

refiriéndose a tarjetas de crédito, y evidentemente porque este último se las había pedido,

evidenciando la participación de BARAKAT YARKAS también en este tema.





4. Participación de ABU MUHGEN en temas relativos a documentación falsa





Partimos de la base de que el propio ABU MUHGEN durante todas sus estancias en

España, estuvo utilizando en realidad y pasaporte falso, toda vez que fue obtenido

fraudulentamente de las autoridades británicas, con el nombre de David Charles Burgess. Con

este pasaporte se inscribió en el Hostal Las Torres de Madrid, alquiló el piso de la calle Plaza

de la Azucena nº 11 de Leganés, y se realizó distintas operaciones quirúrgicas en diferentes

hospitales de Madrid





Pero según se desprende de numerosas conversaciones de las observaciones

telefónicas ABU MUHGEN (SALAHEDDIN BENYAICH) estuvo implicado con algunos de los

miembros de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, en temas de obtención de

documentación falsa, sin duda para prestar apoyo a otros “mujahidin” que habían salido de

Bosnia y querían venir a otros países de Europa, o a países en los hubiere conflicto bélico.



5.- Participación de ABU MUHGEN en temas de propaganda terrorista islámica



También son numerosas las conversaciones en las que aparece ABU MUHGEN,

relacionadas con el tema de revistas islámicas, cintas de vídeo o de cassette, que los

exmujahidin utilizaban como medio para propagar su ideología, seleccionar nuevos









286

musulmanes con ideología extremistas y reclutarlos para realizar la “jihad”; incluso su propia

participación en una de ellas.





6. Relaciones de ABU MUHGEN con otros “mujahidin” , islamistas y célula de IMAD

EDDIN BARAKAT YARKAS.





Como se desprende de las vigilancias establecidas, conversaciones producidas,

SALAHEDDIN BENYAICH (a) ABU MUHGEN ha mantenido relaciones con las siguientes

personas:





En España





-IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, en cuyo domicilio ha estado incluso

alojado durante casi una semana.

-ABDULLA KHAYATA KATTAN (a) ABU IBRAHIM, individuo que le apoyo al llegar a España

procedente de Bosnia, le alquiló una vivienda y le apoyó económicamente en sus operaciones

médicas y viajes.

-OSAMA DARRA, ( Ex–mujahidin en Bosnia) persona que le alojó en su domicilio cuando llegó

procedente de Bosnia, colaboró en el alquiler de su primera vivienda y le apoyó

económicamente en sus operaciones médicas y viajes a través del tema de la utilización

fraudulenta de tarjetas de crédito.

-MOHAMED NEEDL ACAID, (ex–mujahidin en Bosnia) persona que colaboró en el alquiler de

su primera vivienda en España y le apoyó económicamente en sus operaciones médicas y

viajes a través del tema de la utilización fraudulenta de tarjetas de crédito.

-JASEM MAHBOULE, (Ex–mujahidin en Bosnia y Afganistán) persona que le ayudó en el tema

de su primera vivienda al llegar de Bosnia.

-SAID CHEDADI, con quien mantuvo relaciones en el año 2.000, según se desprende de

conversaciones.

-MOHAMED ZAHER ASADE, (Ex–mujahidin en Bosnia), con quien mantuvo relaciones, según

se desprende de las conversaciones.

-LAHCEN IKASSRIEN (ex–mujahidin en Afganistán y actualmente detenido en Guantánamo),

según se deduce de conversaicones.

-KHALDUN NAJJAR, (ex-mujahidin en Bosnia), según se desprende de conversaciones.









287

En Reino Unido





-OMAR MAHMUD OTHMAN (a) ABU QUTADA, (líder de los mujahidin a nivel europeo y

hombre de la infraestructura de Osama Ben Laden) según se deduce de conversaciones, de

quien es un seguidor.

-ABU ABDULRAHMAN individuo que se supone participó en la coordinación de los atentados

del 11 de septiembre de 2.001.

-ABU BAKER (ex - mujahidin en Bosnia)

-ABDELMADJID HUSSEM (a) HUSAN EL DIN (a) DJAMEL (ex – mujahdiin en Bosnia)





En Turquía





-CHEJ ABU MUSA, individuo implicado en apoyo a los mujahidin que salían de Bosnia.





En Pakistán





-ANWAR ADNAN AHMAD SALAH (a) CHEJ SALEH





En Líbano





-IBEN AL CHAHID (ex-mujahidnn en Bosnia, que pasó por Yemen)





En Italia





-ISMAIL , parece un ex –mujahidin en Bosnia

-ABDUL MAGID, parece un ex –mujahidin en Bosnia

-ABU MASLAMA parece un ex –mujahidin en Bosnia





7. Estancia de SALAHEDDIN BENYAICH en Daguestán-Chechenia





En el año 2.000 la Unidad Central de Información Exterior recibió un vídeo procedente de

las autoridades rusas, que a nivel mundial había sido distribuido a numerosos países

occidentales, en el que se podían apreciar escenas de la guerra en Daguestán (Rusia)

mantenida por las tropas rusas contra los “mujahidin”. En esa cinta se podían comprobar las





288

atrocidades cometidas por los “mujahidin” contra ciudadanos rusos. Sin duda esa cinta había

sido ocupada por las tropas rusas en algún enfrentamiento con los “mujahidin” y ahora la

utilizaban para mostrar al mundo la actuación antihumana que tenían los “mujahidin” en su

lucha por la conquista de determinadas zonas de Rusia.





Esa misma cinta fue encontrada en el registro del domicilio de IMAD EDIN BARAKAT

YARKAS (a) ABU DAHDAH.





La misma cinta de vídeo fue encontrada en el registro del domicilio de MUHAMMED GALEB

KALAJE ZOUAYDI (a) ABU TALHA.





La misma cinta fue encontrada en el registro del domicilio de OSAMA DARRA.





El contenido de la misma cinta de vídeo fue intervenido en un CD ROOM en el registro

efectuado en el domicilio de Luis José GALÁN GONZÁLEZ (a) YUSUF GALÁN.





La misma cinta de vídeo fue intervenida en el registro efectuado con motivo de una

Comisión Rogatoria francesa de JAMAL ZOUGAM (un seguidor de IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS).





En la cinta en cuestión aparece grabada la fecha que se hizo la filmación, concretamente se

puede ver la fecha 16-08-1999.





En algunas de las escenas se puede apreciar, al frente de un número considerable de

“mujahidn”, a ABU MUHGEN (SALAHEDDIN BENYAICH) vestido con uniforme militar y un

parche en el ojo, llevando consigo medios de transmisión, y justo detrás de él, también en

uniforme militar, se ve a su hermano ABDULAZIZ BENYAICH.





Si comprobamos la fecha de filmación del vídeo en cuestión con la cronología de

actividades relativas a ABU MUHGEN plasmada en el punto 6, vemos como encaja

perfectamente el periodo de estancia de ABU MUHGEN en Daguestán, toda vez que el 22-03-

99 ABU MUHGEN estaba en Madrid y fue dado de alta en la Clínica Nuestra Señora de la

Concepción; en fecha 01-06-99 parece que está en Italia; en fecha 17-06-99 está en el Reino

Unido y no se vuelven a tener noticias de él hasta el 18-04-00 en que regresó a Madrid. Por lo





289

tanto desde el 17-06-99 que está en el Reino Unido hasta el 18-04-00 son diez meses en los

que no se sabe donde estuvo ABU MUHGEN, y que evidentemente y dadas las imágenes del

vídeo de Daguestán, es allí donde estuvo durante una temporada.





8. Intento de ABU MUHGEN de pasar a Chechenia para luchar como “mujahidin” en

octubre de 2000





ABU MUHGEN, utilizando el pasaporte de David Charles BURGESS, fue detenido por las

autoridades turcas en octubre del año 2.000, cuando estaba intentando entrar a Chechenia por

la ruta de Georgia junto con otros árabes. ABU MUHGEN llevaba gran cantidad de dinero y

equipo de alta montaña.





Como quiera que llevaba documentación del Reino Unido fue deportado a ese país.





Previamente, a finales de agosto de 2.000 ABU MUHGEN estuvo residiendo una semana

en el domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, y el 28 de septiembre de ese año ABU

MUHGEN se fue de España sin decir nada a nadie, y la siguiente noticia que se tiene de él es

su detención en Turquía intentando entrar en Chechenia monte a través.





9. Sus relaciones con LAHCEN IKASSRIEN (Detenido en Guantánamo)





Es importante destacar que ABU MUHGEN también tenía relaciones, e incluso facilitó el

camino hacia Afganistán, a LAHCEN IKASSRIEN (a) HASAN, el marroquí reclutado en Madrid,

que fue enviado por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS a Afganistán, y que actualmente se

encuentra detenido en Guantánamo, según se deduce de conversación de fecha 25-10-000.

HASAN estaba en esos momentos en Turquía, son las mismas fechas en que también fue

detenido en ese país ABU MUHGEN, y en la conversación se hacía referencia al número de

teléfono facilitado por ABDULHAKIM.





6.- TAYSIR ALONY KATE nacido en Deir Ezzor (Siria)





Uno de los integrantes de la “célula” española de AL QAEDA es TAYSIR ALONY KATE,

nacido en Deir Ezzor (Siria) y de nacionalidad española. Desde que esta organización tomó

forma en nuestro país, y, luego de la marcha de Chej Salah, quedó al frente de la misma





290

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, y, entre sus miembros mas relevantes, que contribuyeron

a la estructuración de la misma, tanto a nivel nacional como internacional, se encuentra

TAYSIR ALONY KATE, el cual, al margen su actividad periodística, pero aprovechándose de

la misma, ha realizado actos de apoyo, financiación, control y coordinación, característicos de

un militante cualificado de aquella organización criminal.





Del análisis documental, el cual se hará en forma más exhaustiva en el auto de

procesamiento se desprenden los siguientes elementos:





1.- Relaciones de Taysir Alony con el responsable máximo de la “célula” española,

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.





El contacto entre ambos, como corresponde a una organización de tipo integrista

islámica, ha sido muy frecuente con desplazamientos mutuos de Madrid a Granada y

viceversa para mantener la relación personal, ideológica y orgánica entre los diferentes

miembros del grupo; especialmente con el llamado “grupo de jóvenes” de Granada que

lideraba Taysir Alony durante el tiempo en el que permaneció en la capital andaluza (hasta

enero de 2000); aunque, el contacto y coordinación se haya mantenido no sólo antes, sino

también después de su marcha, a tenor de comunicaciones telefónicas, presencias físicas,

apoyos financieros, etc., de aquél.





En el meritado grupo se integran MOHAMED ZAHER, imputado en esta causa y hombre

de confianza de Taysir, HASAM AL HUSEIN (a) ABU UBAIDA y ABU ABBUD, ABU THALA

(RAED AL BAAY, cuñado de Taysir O ABU ALI apodado ABU HASAM AL MASRI, entre

otros. Todos ellos mantenían contacto fluido con BARAKAT YARKAS quien los seleccionaba

para su envío a los campos de entrenamiento, de acuerdo con Taysir Alony





Taysir Alony rinde cuenta a IMAD EDDIN BARAKAT antes de abandonar territorio

español, a la vez que lo hace cuando regresa a nuestro país, como responsable que era del

mismo.





En la labor que como líder le corresponde, IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, ayudó a

TAYSIR ALONY KATE en temas relativos a la renovación de su pasaporte, quedándose con la









291

documentación e incluso enviándoselo cuando conseguía un visado para determinados

países.





Así mismo Taysir Alony, acude a Abu Dahdah cada vez que precisa conseguir dinero

para alguno de los seguidores de aquél o para la “causa”. Así el 25-10-96 TAYSIR le comunicó

a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS que le había llamado el HAJ y le pedía dinero,

solicitándole si podía conseguir dinero de ABU ALI (JAMAL HUSEIN HUSEIN uno de los

integrantes del “grupo de jóvenes” de Granada y seguidor de Abu Dahdah). Siempre que

BARAKAT YARKAS hablaba del HAJ se estaba refiriendo a ABU QUTADA. Nótese que Taysir

Alony ha manifestado en su declaración no haber mantenido contacto con ABU QUTADA.





2º.- Relaciones de TAYSIR ALONY KATE con MOHAMED ZAHER ASADE





MOHAMED ZAHER es otro de los miembros de la célula de AL QAEDA liderada por

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS en España, integrante del “grupo de jóvenes” de Granada.





En abril de 1.999, después de haber sido detenido en Madrid, por un robo en el interior

de un vehículo, y tras su paso por el Centro de Internamiento para Extranjeros en Madrid,

MOHAMED ZAHER fue puesto en libertad y se sabe que poco tiempo después trasladó su

residencia a Granada.





En abril de ese año ZAHER, desde su llegada a Granada y desde su llegada a aquella

capital se convierte en el auténtico hombre de confianza de TAYSIR ALONY KATE. Las

conversaciones entre ambos son continuas y casi diarias, sus encuentros personales

igualmente, próximos; ZAHER lo lleva al aeropuerto a TAYSIR cuando este abandona nuestro

país, e incluso el propio TAYSIR aparece llamando desde el teléfono del domicilio de ZAHER

en numerosas ocasiones, especialmente cuando está a punto de trasladarse a Qatar-Pakistán-

Afganistán.





Es significativa una conversación efectuada desde el teléfono de MOHAMED ZAHER

al número 8402640092 en fecha 09-12-99, en la que habla con un tal ABU SALEH del viaje que

al parecer ambos van a efectuar a Afganistán. En un momento de la conversación TAYSIR le

preguntó a ABU SALEH si OSAMA estará en su sitio en Islamabad, y si habrá forma de









292

comunicarse con él. ABU SALEH le dijo que sí. Queda pendiente comprobar la identidad del

tal OSAMA.





Tanto Taysir Alony como Abu Dahdah ayudarán a Zaher a regularizar su situación en

España.





3º.- Relaciones de TAYSIR ALONY KATE con MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED.





a) Cobertura prestada por TAYSIR ALONY KATE a MOHAMED BAHAIAH para conseguir la

“residencia permanente” española de éste.





En primer lugar es preciso significar que MOHAMED BAHAIAH es un hombre de la

infraestructura de OSAMA BEN LADEN en Europa, y esta circunstancia y calidad son

perfectamente conocidas por Taysir Alony y, por supuesto por todos los demás.





-MOHAMED BAHAIAH es cuñado de MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI, el

financiero de la célula de AL QAEDA detenido en España.





-BAHAIAH es la persona que acompaña a MUSTAFA SETMARIAM NASAR hasta el

mismo OSAMA BEN LADEN en Afganistán, presentándoselo, y dirigiendo, un campo de

entrenamiento de “mujahidin” para la organización AL QAEDA, disponiendo como “segundo”

de Abu Khaleb, desde que huyó a Afganistán. Tanto una como otra han seguido teniendo

contacto con Taysir Alony, al margen de su calidad de periodista.





- Periódicamente, BAHAIAH venía al Reino Unido y a España. En Reino Unido tenía

contactos con ABU QUTADA, y, en España con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, con

MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI, con GHASOUB AL ABRASH GHALYOUN, con

TAYSIR ALOUNI KATE, con MOHAMED KHAIR AL SAQQA y con MOHAMED SAHBI BALTI

(líder de la organización extremista islámica , Al-Nahda en España).





-Es de destacar que el día 11-06-97 ABU QUTADA llamó a BARAKAT YARKAS y éste

le comentó que los jóvenes de Yemen están bien y ABU BASHIR le daba recuerdos y que éste

terminó el libro “Tahawiyeh”. ABU QUTADA le dijo que se publicó la revista y le mandará

quince copias, que necesita a alguien en Turquía que le haga un análisis de la situación allí.





293

IMAD le dijo que conocía allí a ABU KHALED, en Turquía. ABU KUTADA le dijo que ABU

KHALED estaba en estos momentos con él (con ABU QUTADA).





-MOHAMED BAHAIAH , según documentación intervenida en los registros efectuados

en España correspondientes a MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI, es la persona que

ordenó a este último en 1.997, cuando todavía residía en Arabia Saudí, que enviara dinero a

NABIL NANAKLI KOSAIBATI a Yemen. Con ese dinero estaba financiando las actividades de

NANAKLI, que se encuentra detenido y condenado en ese país por atentado contra una turista

italiana, e intento de una oleada de atentados en Yemen entre los que se incluía el asesinato

del primer ministro del país.





Las relaciones entre IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS-MOHAMED BAHAIAH-TAYSIR

ALONY KATE existen por tanto desde hace años.





Sin embargo, donde se puede ver con plena claridad la unión existente entre

MOHAMED BAHAIAH y TAYSIR ALONY KATE es en los hechos que se produjeron con motivo

del viaje efectuado a España de MOHAMED BAHAIAH, cuyo motivo principal fue renovar y

conseguir la “tarjeta de residencia permanente española”, toda vez que la que tenía por razón

de matrimonio con ciudadana españala, estaba a punto de caducar.





El día 8-1-98- BASAM DALATI avisa de la llegada de Abu Khaleb a Barakat

Yarkas que va a recibirlo y le ofrece hospedaje en su domicilio. De Madrid viaja a Granada,

alojándose en la casa de Taysir Alony. Éste le ayuda a conseguir la residencia y le ofrece como

dirección la suya, en c/ Paisaje de Teba. Sin estos datos no habría conseguido dicha

residencia, que en todo caso se desvela fraudulenta, y que, otorga una cobertura ideal para sus

ilícitas actividades.





b) Ayuda prestada por TAYSIR ALONY KATE para entregar dinero, enviado por IMAD

EDDIN BARAKAT YARKAS hasta Afganistán, a MOHAMED BAHAIAH, responsable de AL

QAEDA.





Taysir Alony, en la distribución de papeles que Barakat Yarkas dispone, será la persona

que, aprovechando sus viajes, haga llegar el dinero de la organización a manos de los

miembros de Al Qaeda que lo precisen, EN Afganistán, así, coadyuvando en forma eficaz, a





294

que aquellos consigan la realización de sus fines y la permanencia de la acción de la

organización.





1.- El 22-06-99 MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED se sintió descubierto por la policía

turca –residía en Turquía- y llamó por teléfono a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS para

comunicárselo y decirle que huía del país, con dirección a Irán y de allí a Afganistán.



Mientras tanto la mujer de ABU KHALED se quedó en Turquía por lo que hubieron de

subvenirse las necesidades económicas que se le producían. Para hacer frente a la situación

los miembros de la “célula” de España, y especialmente Taysir Alony, Abu Dahdah y Mohamed

Zaher realizaron gestiones para enviarle dinero a Turquía. MOHAMED ZAHER ASADE y

TAYSIR ALONY KATE, hablan del tema el 25.8.99 y de cómo el primero ha sacado 150.000

pesetas de una cuenta y se las va a enviar (se entiende a OM KHALED la mujer de BAHAIAH).

En la conversación sale a relucir igualmente ABU DAHDAH (IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS) como que tiene cierta participación en el tema, y también se menciona que el

hermano de ella (MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI) la va a ir a visitar a Turquía.

TAYSIR enviará a OM KHALED (la mujer de ABU KAHLED) por fax una fotocopia del permiso

de residencia (posiblemente de su marido), por si lo preciso en algún momento.





Se sabe que finalmente MOHAMED BAHAIAH llegó a Afganistán, precisamente por las

conversaciones producidas entre IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y TAYSIR ALONY KATE.





Desde mediados de 1.999 TAYSIR ALONY KATE estuvo realizando gestiones y

preparativos para empezar a trabajar como corresponsal de la Televisión de Qatar “Al Jazeera”

precisamente en Afganistán. Sus gestiones culminaron con su contratación y salida de España

con destino a aquel país en enero de 2000.





El viaje en cuestión va a ser aprovechado por Barakat Yarkas, de acuerdo con Taysir

Alony para que éste lleve cantidades de dinero a MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED, que

se encuentra en Afganistán y con el que están en permanente contacto.





En este contexto, TAYSIR AOLNY se ofrece a anticipar el dinero (cuatro mil dólares) y

entregárselo personalmente a BAHAIAH, y luego recibirá el dinero enviado por ABU DAHDAH

a través de su familia.





295

El procedimiento acordado para hacer llegar el dinero enviado por IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS, incluso con la ayuda de MOHAMED ZAHER (el otro miembro de su célula

residente en Granada y hombre de confianza de TAYSIR ALONY) fue que TAYSIR le entregara

el dinero procedente de España, e IMAD EDDIN BARAKAT se lo daría a la mujer de TAYSIR

que se había quedado en nuestro país.





IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, en colaboración con MOHAMED ZAHER, enviaron

dinero en una tercera ocasión a MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED en Afganistán, y de

nuevo a través de TAYSIR. Esta vez fue a mediados de junio de 2000, aprovechando que la

mujer de TAYSIR ALONY se marchaba con él a Oriente Medio. Así IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS en colaboración con MOHAMED ZAHER envió a TAYSIR a través de su mujer 500

dólares.





Es decir, Taysir Alony, como miembro de la organización terrorista, y, aprovechando su

destino como periodista en Kabul, facilita medios económicos, absolutamente imprescindibles,

a Abu Khaleb, responsable de AL QAEDA, con quien mantiene una relación fluida, así como

con su jefe Mustafa Setmarian Naser.





La integración en Al QAEDA de MUSTAFA SETMARIAN NASA (a) ABU MUSAB AL-

SURI, está suficientemente acreditada; así como la relación que TAYSIR ALONY mantiene con

el mismo. Esta relación se remonta al tiempo en el que SETMARIAN residía en Granada y

pertenecía al mismo movimiento, (la Hermandad Musulmana), que Alony. Esa misma estrecha

relación mantiene con MOHAMED BAHIAH (A) ABU KHALEB, durante el tiempo que estuvo en

Granada y perdura hasta su salida de Afganistán.





5.- Relaciones de TAYSIR ALONY KATE con MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS y

ABDULFATTAH ZAMMAR





En primer lugar, decir que MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS es uno de los hombres

de la infraestructura de OSAMA BEN LADEN en Europa y, residente en Alemania. A través de

Comisión Rogatoria Internacional se ha tenido conocimiento de cómo esta persona participó

en la compra de un barco y una emisora para Osama Ben Laden, junto con SADEK









296

BORRMANN y otro individuo llamado AL TAYIB, ambos pertenecientes a la organización de

Osama Ben Laden.





Igualmente se dispone de un vídeo relativo a la boda de SAID BAHAJI, –integrante del

“comando” autor de los atentados terroristas el 11 de Septiembre de 2001-, en la mezquita de

Hamburgo en Alemania, a la que asistieron MAMOUN DARKAZANLI y ABDULFATTAH

ZAMMAR y otros componentes de aquel grupo.

Por otra parte DARKAZANLI era un contacto muy próximo de IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS, y de TAYSIR ALONY, llegando incluso a dormir en el mismo domicilio del primero.



En julio de 2.001 ABU ILYAS estuvo en Granada, con motivo de la boda de su hombre

de confianza en Alemania ABDULFATTAH ZAMMAR, quien contrajo matrimonio con una

hermana de la mujer de TAYSIR ALONY KATE. Es evidente que ABU ILYAS estuvo de nuevo

junto a TAYSIR, quien se trasladó expresamente desde oriente para asistir a esta boda. IMAD

EDDIN BARAKAT YARKAS también acudió desde Madrid a Granada, para establecer contacto

con todos.





Debe recordarse aquí, que ABDUL FATTAH ZAMMAR es una persona que figura como

inversor con más de 1.200.000 pesetas en la empresa de MUHAMMED GALEB KALAJE

ZOUAYDI, financiero de la organización y a quien éste le hizo transferencia de dinero a

Alemania en el pasado, cuando KALAJE todavía vivía en Arabia Saudí, según documentos

intervenidos en los registros de su empresa Proyectos y Promociones Iso, en Madrid.





Los teléfonos de Alony, aparecen entre los documentos incautados a DARKAZANLY,

persona de la infraestructura de BEN LADEN a Alemania, siendo muy numerosos los contactos

entre aquellos.





En la causa, aparecen elementos e indicios suficientes para afirmar la integración en el

grupo de ABU DAHDAH y la conexión con la mayoría de sus componentes por parte de

TAYSIR ALONY, al margen absolutamente de su condición de periodista de AL-JAZZERA que

para nada se tiene en cuenta en esta resolución. Conexión e integración que no se limita a la

participación en simples reuniones o tertulias de “amigos” para la “discusión política o religiosa”

como afirma en su declaración judicial TAYSIR ALONY sino que alcanza a la ayuda financiera,









297

apoyo a otros miembros y captación de nuevos militantes para la causa que defiende en el

marco de la organización AL QAEDA en España.





1.- Las personas a las que se hace referencia y además de las citadas son:





1.1. ABU SAID.- Identificado como AMMAR SAYED AHMAD MAHMUD CHABIB residente en

Barcelona (España), el cual está al tanto de todos los movimientos de Taysir Alony, y, a

su vez aparece vinculado a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.





1.2. ABDULHAKIM ALHAY SALIH (a) ABU SARIYA, es uno de los miembros del “grupo de

jóvenes” de Granada, seguidores de ABU DAHDAH, como TAYSIR ALONY y resalta su

colaboración en la misión de fondos (“donaciones”) a Chechenia y Afganistán siguiendo

las instrucciones de BARAKAT YARKAS. Tiene relación así mismo con ABU KHALED,

MOHAMED ZAHER, con MOHAMED AMINE AL MOHALHAL (a) ABU JASEM, con

HASAN AL HUSEIN, con AHMED KANAAN MEZANAR (a) ABU RUAIM con ALONY

KATE. Éste sería la persona que se encargaría de transportar el dinero recaudado por el

grupo para hacerlo llegar a Afganistán.









1.3. HASAM AL HUSEIM (a) ABU ABBUD y ABU UBADA.

Se halla integrado en el “grupo de los jóvenes” de Granada con Taysir Alony; asiste a las

reuniones; viaja a Pakistán para realizar un curso de adiestramiento por orden de Abu

Dahdah, y con conocimiento de Taysir Alony.

Las relaciones entre ABU AHBUD y ABU DAHDAH comenzaron en 1997, BARAKAT

YARKAS coordinará todo lo relativo al viaje, haciéndose cargo de sacar los pasajes.

Varias de las conversaciones para organizar el viaje se producen a presencia de Taysir,

(el curso de entrenamiento habría durado alrededor de 11 meses).

Aparece, por último, relacionado con las donaciones de cantidades de dinero que llevará

Taysir a Afganistán.





1.4 JAMAL HUSSEIN HUSSEIN (a) ABU ALI.-

Forma parte del “grupo de jóvenes” de Granada integrantes de la Hermandad

Musulmana como TAYSIR ALONY, así como de la “célula” de BARAKAT YARKAS;

tiene relación y envía dinero al miembro de Al QAEDA, SADER WALID AWAAD, también





298

conocido por SADEK BORRMANN, a su vez relacionado con MAMOUN DARKAZANY,

hombre de la infraestructura de BEN LANDEN de Europa. Asimismo estaría acreditada

la conexión con el financiero MOHAMED GALEB KALAJE ZOUAYDI, al igual que con los

hermanos AHMED KOSHAGI KELANI (A) ABU AHMAD y WAHELD KOSAJI KELANI (A)

ABU MAHMUD, y, todos ellos con ABDULLA KHAYATTA KATTAN (A) ABU IBRAHIM,

reclutador de mujahidines como ABU DAHDAH, y con TAYSIR ALONY.





1.5 REED ALBAAY ALMOHAMAD (a) BUTALHA, se encuentra integrado en el “grupo de los

jóvenes” de Granada a cuyas reuniones asiste; es seguidor de ABU DAHDAH; ha tenido

contactos con MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALEB; mantiene relación con TAYSIR

ALONY y participa en la reunión en la que se habla de incluir en la “lista“ de ABU DAHDAH

A ABU NASAM AL MASRI.





1.6. MOHAMED AMINE AL MOHALHAL (a) ABU JASEM.

Se encuentra vinculado a Abu Dahdah y pertenece al “grupo de los jóvenes” de Granada.

Asiste a las reuniones de estos y con aquél, del que ha recibido cantidades de dinero tanto

para él como para Abu Ali. Asimismo Abu Dahdah se encarga de sufragar el costo de los

visados.

Abu Jasem, se encarga también de transportar dinero de la organización.

Tiene vinculación con Abdullah Kayata Katan (a) Abu Ibrahim, reclutador de mujahidines

para su envío a campos de entrenamiento terrorista; y, era el encargado de distribuir las

revistas de contenido integrista.

Se relaciona asimismo con MOHAMED ZAHER HASSAM AL HUSSEIN (A) ABU ABUD,

KALDUN NAJJAR hombre DE ABU DAHDAH, RIAD OKHAK (A) ABU NABIL y, por

supuesto con TAYSIR ALONY, miembro del “grupo de jóvenes” de Granada.





1.7. AHMED KANAN MEZANARA (a) ABU RAIM.

Está integrado en el “grupo de jóvenes” de Granada y como tal asiste a sus reuniones en

unión, entre otros de TAYSIR ALONY, que lo lideraba, y, al que pide que lleve el dinero

recaudado “a los de allí” (Afganistán); tiene estrechas relaciones con ABU DAHDAH, y

sus actividades.









299

DECIMOSEXTO.- En la causa existen elementos e indicios contra las siguientes

personas que acreditan la integración de las mismas en la “célula” española de la organización

terrorista AL QAEDA,



1.- SAID CHEDADI; 2.- NAJIB CHAIB MOHAMED (A) CHEIJ NAJIB; así como otro que habría

colaborado con dicha organización a través de la “célula española”: 3.- SID AMMED

BOUDJELLA.





1.- SAID CHEDADI, nacido en Tánger (Marruecos)



Las imputaciones se basan en los siguientes hechos:





Regentaba las tiendas denominadas “ZIZU” y “UDIN” en la calle Caravaca nº 13, bajo de

Madrid, situada en la zona de Lavapiés, dedicadas a la compraventa de artículos y ropa árabe,

en donde se reunía en reiteradas ocasiones con IMAD EDDIN BVARAKAT YARKAS, al menos

a partir de medidaos de 1999.





a) Said Chedadi, participa con Barakat Yarkas en la venta de tarjetas de crédito

recargadas ilegalmente, así como en la recogida de fondos a trravés de la Zakat o limosna

islámica.





b) SAID CHEDADI realizó una campaña de recogida de fondos entre los comerciantes y

musulmanes de la zona de Lavapiés, con intención de destinar el dinero a los “mujahidin” de

Chechenia. Recuérdese que la guerra entre los rusos y los musulmanes de Chechenia,

especialmente por parte de los “mujahidin” árabes se encontraba en aquellos momentos en

plena efervescencia.





c) SAID CHEDADI viajó a Londres, en unión de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, a

principios de enero de 2.000 para entregar el dinero recaudado al líder de los mujahidin a nivel

europeo ABU QUTADA, el gran amigo de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU

DAHDAH, constando acreditado que éste realizó el viaje entre el 5.2.00 y el 11.2.00





Pero no es este el único viaje que SAID CHEDADI ha realizado a Londres para ponerse

en contacto con extremistas islámicos-terroristas relacionados con la actividad de los







300

“mujahidin”, como se desprende de las diferentes conversaciones producidas a través del

teléfono intervenido a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS. En concreto el día 6.3.01 va a

Londres a llevar diner a los “hermanos” y a entrevistarse con el Chej Abu Qutadej y el 14.3.01

para ver a Abu Muhgen, que en ese momento estaba preso en dicha Capital.





Abu Muhgen y Said Chedadi se conocían desde tiempo atrás, al menos desde 1999 y

tiene una intensa relación.





d) Saidd Chedadi, tiene relación con otros imputados como Abdelaziz Benyaich,

hermano de Abu Mughen, Jasem Mahboule y Waheed Koshaji Kelani (seguidor de Barakat

Yarkasa; con Laceen IKASS (A) Hasan, detenido en la base militar de Guantanamo ; y Amer

Azizi; así como con Abdullah Benyaich, fallecido en Afganistán.





e) De igual forma, SAID CHEDADI ha tenido relaciones con ABU ABDULRAHMAN, ((a)

El Calvo) según se deduce de distintas conversaciones producidas con IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH. Recuérdese que ABU ABDULRAHMAN es la persona

que habría tenido una participación de coordinación en el comando autor de los atentados

suicidas contra las Torres Gemelas y el Pentágono en EE.UU., como se desprende de las

conversaciones entre SHAKUR y BARAKAT YARKAS, especialmente aquella en que habla de

que “han entrado en el tema de la aviación”, y que “ha degollado al pájaro”.





Son conversaciones que evidencian las relaciones existentes entre SAID CHEDADI y

ABU ABDULRAHMAN.





f) Relaciones de SAID CHEDADI con otros miembros de la célula de IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH residentes en España, como por ejemplo Ynsuf Galan,

o Nagib CHABIBI MOHAMED.

SAID dice que tiene la cinta de YUSEF, y que en quince minutos se la lleva a este.



g)- Labores de ayuda prestada por SAID CHEDADI a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS

y otros miembros, para no ser detectados o vigilados, según se justifica con los indicios que se

recogen en los Razonamientos Jurídicos.









301

h)- Implicación de SAID CHEDADI en falsificación de tarjetas telefónicas, pasaportes y

otros hechos delictivos, como medio para obtención de fondos, según los indicos que se citan

en los Razonamientos Jurídicos.





SAID CHEDADI en unión de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, y como otro medio de

financiación de sus actividades, se introducen poco a poco en el negocio de venta de tarjetas

telefónicas recargadas de forma fraudulenta y que posteriormente venden más baratas que las

de las compañías telefónicas, llevándose una participación en los beneficios obtenidos a través

de la venta de las mismas.





i)-Así, en el registro practicado en el domicilio de SAID CHEDADI se hallaron los

siguientes documentos:

- Pasaporte y tarjeta de inscripción consular de Farid BOUDECHICHA.

Permiso de circulación, fechado el 07-07-98, del vehículo M 2905 HU, Opel Kadett 1.6.S, a

nombre de MOHAMMED AL MOUJAHED, con domicilio en Cardenal Herrera Oria 4, Madrid;

así como la tarjeta de inspeccción técnica.





- Tarjeta de Inspeccción técnica del vehículo IB 7044 AZ Opel Corsa, fechada el

27.1.87.





.- Notificación de la concesión del Permiso de Trabajo por cuenta ajena a MOHAMED

SAFSAF, marroquí nacido en Tánger el 25-07-78,con domicilio en la calle Manuel Galindo 2, 2º

B de Madrid. El permiso tiene una validez de 12-04-00 a 11-04-01





- Pasaporte marroquí de MOHAMMED SAFSAF, nacido en Tánger el 25-07-78,

documento expedido en Tánger el 28-08-95.





- Permiso de conducir de Marruecos: Nº 601206 a nombre: ABDELILAHI BELGADA,

Fecha y lugar de nacimiento: 02/04/69 R, Residencia: RABAT (ilegible) 73 Nº 24 BOUICET

29/04/92





- D.N.I. de HALA ES-SENBAK BOUFARES, Nº 50.322.523-H, nacida en Tetuán el 13-

02-79, hija de ALANI y de ZOHRA, con domicilio en la calle Magdalena 11, 4º Dcha. de Madrid

(ANEXO 1.13 y 14).





302

- Tarjeta del Insalud a nombre de MOHAMMED GOUIRAH





- Pasaporte argelino a nombre de FARID BOUDEDICHA





- Tarjeta de Registro en la Embajada de Argelia en Madrid del llamado FARID

BOUDEDICHA





- Pasaporte marroquí del llamado TAREK BOUKILI





- Documento Nacional de Identidad de HOSSEIN ISMAEL HADDU, titular de número

45.288.263.





- Documento del Juzgado de Instrucción Nº 13 de Madrid, fechado el 20-08-99, por el

que el Fiscal interesa la apertura del Juicio Oral en las Diligencias Previas 3589/99,

procedimiento seguido contra ABDOL BONASAR y MOHAMED DADOU, acusados de delito de

robo





- Documento del Juzgado de Instrucción Nº 13 de Madrid, fechado el 26-08-99, por el

que se declara abierto el Juicio Oral en las Diligencias Previas 3589/99, procedimiento seguido

contra ABDOL BONASAR y MOHAMED DADOU, ratificándose también la situación de prisión

en que se encontraban.





j) Intento viaje de SAID CHEDADI a Irán con AMER AZIZI y JASEM MAHBOULE el día

11-Noviembre-2001, según se deduce de los datos obtenidos en la Agencia de viajes HOPBBY

TORUS, sita en la calle Jacometrezzo nº 4 de Madrid.









2.- NAJIB CHAIB MOHAMED



De lo actuado se desprende que NAJIB CHAIB MOHAMED (a) CHEIJ NAJIB nacido

en Nador (Marruecos) a partir de enero del año 2.000 comenzó a tener frecuentes relaciones

con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS Esta persona estaba interesada en ponerse en

contacto con “el hermano de Bélgica” del que tan solo sabía era libanés, y por ello se puso en





303

contacto con YARKAS. Del análisis de las conversaciones telefónicas y controles policiales

sobre BARAKAT YARKAS, se dedujo que el libanés asentado en Bélgica al que se estaban

refiriendo, era NABIL SAYADI (a) ABU ZEINAB, ex –mujahidin en Bosnia y director de una

ONG islámica asentada en Bélgica, ya citado en esta causa.





A partir de esa época NAJIB comenzó a tener reuniones con BARAKAT

YARKAS. En ocasiones asistieron también otras personas de la organización, tales como

JASEM MAHBOULE o YUSUF GALÁN.





El 25-05-00 un individuo magrebí llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que

había llegado a Bruselas, que en ese momento se encontraba en Antwerpen (Amberes) y le

comunicaba que los hermanos estaban bien, así como que había caras nuevas y eran gente

de utilidad.





Esta persona que parecía jugar un papel en tareas de infraestructura e incluso

de reclutamiento en Bélgica, no le quiso comunicar su teléfono y dirección a BARAKAT

YARKAS, sin duda por medidas de seguridad. Finalmente le dijo que su dirección y teléfono

los cogiera de NAJIB, lo que indica que NAJIB estaba en contacto con tal individuo, así como

que era de plena confianza del círculo estrecho de YARKAS.





El 9 de junio de 2000, NAJIB se desplazó a un país extranjero, que, por el

análisis de las conversaciones, se deduce claramente que es al Reino Unido, donde estuvo

con ABU ABDULRHMAN. Esta persona, es un discípulo de ABU QUTADA, y un correo entre

oriente y occidente de la organización de OSAMA BEN LADEN, implicado en actividades de

reclutamiento de “mujahidines”, suministro de material logístico con destino a mujahidines que

se encuentran en los campos de Afganistán y Chechenia, utilizando documentación en sus

viajes de diversa índole, como se dirá posteriormente. Y, ambos visitaron al Cheij ABU

QUTADA. Todo ello lo comunican oportunamente a Barakat Yarkas.





En marzo de 2001 ABU ADBULRAHMAN estuvo en Madrid, y hubo un

encuentro entre BARAKAT YARKAS, SAID CHEDADI, ABU ABDULRAHMAN y NAJIB en el

restaurante Al Hambra de Madrid. Unos días antes, concretamente el 11-03-01, ABU

ABDULRAHMAN y YARKAS estuvieron hablando de la detención del Cheij ABU QUTADA en

Londres.





304

Es importante destacar que NAJIB fue la persona que llamó a BARAKAT

YARKAS para que tranquilizara al padre de YUSUF GALÁN, cuando éste se encontraba

fuera de España, en un campamento de “mujahidines” de Indonesia controlado por OSAMA

BEN LADEN, donde había sido enviado por YARKAS, lo que implica que, desde luego, tenía

conocimiento del envío como mujahidin de YUSUF GALÁN, e que incluso hasta podía haber

participado junto con YARKAS en su reclutamiento.





Existen conversaciones entre BARAKAT YARKAS y NAJIB donde se hace

referencia a “cintas” que sin duda se refieren a cintas de cassette y vídeo del Cheij ABU

QUTADA antes citados y posiblemente de otros líderes “mujahidin”.





En resumen, los contactos con los miembros de la organización liderada por

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH,.





En España:





IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH máximo responsable de la organización

de OSAMA BEN LADEN en España.





JASEM MAHBOULE (a) ABU MOHAMAD, ex mujahidin en Bosnia, y dos veces en

Afganistán. Miembro de la organización liderada por ABU DAHDAH en España.





SAID CHEDADI, implicado en recogida de fondos para mujahidines en Chechenia y miembro

de la organización de ABU DAHDAH en España.





Luis José GALÁN GONZÁLEZ (a) YUSUF GALÁN, “mujahidin” en Indonesia.





En el Extranjero





-OMAR MAHMOUD OTHMAN (a) ABU OUTADA Líder de los “mujahidines en Europa”. (En

Gran Bretaña).









305

-ABU ABDULRAHMAN (a) Frank BESSON DELILLE (a) CHEIJ HASAN, correo del

Movimiento Mujahidin entre Europa y los campamentos de Afganistán y Chechenia.





-NABIL SAYADI (a) ABU ZEINAB ex – mujahidin en Bosnia y máximo responsable de una

ONG islámica implicada en tareas de ayuda a la causa “mujahidin”. (En Bélgica).





-Najib estaba viviendo en Madrid c/ Martín de los Heros 79, 2º centro izquierda, en unión de

un argelino que fue identificado como OTMANE REZALI, finalmente expulsado de España.

En ese domicilio fueron encontradas diversas armas de fuego.





-Najib Chaib ha desarrolado diversas actrividades de propaganda islámica en apoyo de los

mujahidin.





Entre los documentos encontrados en los registros correspondientes a los

domicilios de NAJIB CHAIB MOHAMED. Destacan, en el ámbito de la propaganda:



- Un CD de ordenador marca Sony CD-R, con el título “RUSSIAN´S HELL 2000,

PROPERTY OF ISLAMIC ARMY OF CAUCASUS” (INFIERNO RUSO 2000, PROPIEDAD

DEL EJÉRCITO ISLÁMICO DEL CAÚCASO), en el que está grabado un vídeo con imágenes,

comenzando con la exhibición de anagramas y banderas islámicas, al tiempo que se

reproducen canciones islámicas características de los Mujahidines.





Durante el transcurso de la grabación, entre otras cosas, aparecen Mujahidines

con trajes de combate y armas semiautomáticas enfrentándose a las tropas rusas, jefes

Mujahidines dando instrucciones a sus milicias mientras cae una intensa nevada, elaboración

de estrategias militares por parte de la cúpula Mujahidin utilizando mapas de la zona en la

que se encuentran, ataques con cohetes contra vehículos militares rusos (camiones),

emboscadas con armas semiautomáticas y lanzagranadas también contra camiones y carros

de combate rusos, lanzamiento de misiles contra tanquetas rusas, un soldado ruso herido

capturado por los Mujahidines que es ejecutado a sangre fría por un Mujahidin que le dispara

varias ráfagas de disparos con un kalasnikov a corta distancia, toma de prisioneros rusos por

parte de los Mujahidines y ataques nocturnos con cohetes contra posiciones rusas

(alcanzando varios carros de combate y matando a varios soldados rusos).









306

La grabación del CD, en base al título de la portada, es del año 2000,

confirmándolo el hecho de que casi al final de la grabación, aparecen superpuestas las

siguientes fechas: 01.01.2000 (apareciendo imágenes de un soldado ruso degollado que es

lanzado a patadas por unos Mujahidines por una ladera), y 10.01.2000 (mostrándose

imágenes de Mujahidines muertos en combate, a modo de recordatorio como mártires del

Islam, apareciendo primero en vida, y después muertos).





Con respecto a este CD, es más que significativo el hecho de que el mismo

contenido exacto de este CD, aparece igualmente reproducido en una cinta de vídeo que fue

intervenida a otro de los miembros de la célula de Al-Qaida en España dirigida por ABU

DAHDAH, concretamente a OUSAMA DARRA, lo cual viene a ratificar una vez más el hecho

de que el material videográfico relacionado con la Jihad en países en conflicto era

compartido entre ellos, con el fin de mostrar estas imágenes a jóvenes, en una primera fase

de reclutamiento, con el fin último de enviarlos al frente bélico.



- Una cinta de Vídeo (VHS) en la que se reproducen imágenes de la guerra de

Chechenia y Dagestán, con enfrentamientos armados entre Mujahidines y tropas rusas.



Entre las imágenes que se reproducen, se pueden ver ataques con cohetes contra aviones,

helicópteros y carros de combate rusos por parte de Mujahidines, soldados rusos muertos, un

ataque con cohetes contra un aeródromo militar, el derribo de un helicóptero en el aeródromo,

lanzamiento de morteros contra aviones de las fuerzas aéreas rusas, ataques de las tropas

rusas contra posiciones Mujahidines, ataques con cohetes contra carros de combate rusos,

Mujahidines apostados en trincheras repeliendo bombardeos llevados a cabo por aviones

rusos, a un soldado ruso muerto tirado a patadas por Mujahidines por un terraplén y

entrenamiento con ametralladoras por parte de Mujahidines.





Es importante destacar el hecho de que en esta cinta de vídeo aparecen ABU MUHGEN y su

hermano ABDULAZIZ BEN YAICH, individuo ese que estuvo residiendo durante algún tiempo

en Madrid, tanto en el domicilio de OSAMA DARRA como en el de IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS @ ABU DAHDAH (a los que le unía una gran amistad personal), y que fue operado

en una clínica de esta capital de su ojo derecho, tras perder el mismo combatiendo contra las

tropas rusas en Chechenia. Se sabe que ABU MUGHEN utilizaba pasaporte falsificado

británico a nombre de DAVID CHARLES BURGUESS.







307

Asimismo, es significativo el hecho de que esta misma cinta, también estaba en poder de

otros dos miembros de la célula, concretamente de MOHAMED GHALEB KALAJE y de

OUSAMA DARRA, poniéndose de relieve el hecho de que las cintas de vídeo de este tipo

eran grabadas a partir de la original, para que todos los miembros de la célula pudieran

visualizarla, además de poderla utilizar para mostrarla a otros musulmanes en mezquitas y

domicilio, con el fin de poder captarlos para la causa.









- Documento titulado: MANIFIESTO A LA NACION MUSULMANA PARA EL

ESTABLECIMIENTO DE LA RESISTENCIA ISLAMICA INTERNACIONAL





El manifiesto relata cómo los musulmanes están al final de una era, la de la

debilidad y de la existencia de abusos, y en el comienzo de otra, la de la gloria, el honor y el

renacimiento islámico.





El manifiesto describe cómo los locos y los insolentes calificarán a la Jihad del

Islam como actos de terrorismo y como ataque a los inocentes.





De acuerdo con este manifiesto, el Occidente cristiano todavía ocupa el mundo

musulmán, o Oriente Medio, aunque no sea mediante ocupación militar directa. El documento

expone seis maneras mediante las cuales el Occidente Cristiano lleva a cabo esta ocupación

:





1.- Esforzándose en establecer pequeños estados islámicos para asegurarse de

que el mundo islámico esté dividido.





2.- Estableciendo el estado Judío Sionista en Palestina, tras desplazar a la gran

mayoría de palestinos.





3.- Garantizando el establecimiento de familias reales y emiratos débiles en la

rica área petrolífera del Golfo Pérsico, y apoyando entonces la permanencia en el poder de

tales familias reales y emiratos. Con ello, Occidente reserva para si las riquezas de los

musulmanes.





308

4.-Una manifiesta invasión ideológica e intelectual que tiene como objetivo la

destrucción de la estructura espiritual de esta nación y su identidad religiosa.





5.- El apoyo de Occidente a sus centros misioneros en los países

islámicos,donde el objetivo en algunos de los países pobres es la difusión del Cristianismo.





6.- El apoyo de Occidente a los grupos cristianos existentes en los países

islámicos y su ayuda a los mismos para establecer clubes e institutos que en algunos lugares

trabajan abiertamente contra el Islam.





El manifiesto continúa describiendo el papel del infiel y los legisladores cobardes de los

países musulmanes, que son marionetas en las manos de su amo, Occidente, destruyendo

los diferentes grupos o movimientos islámicos. Hay siete métodos descritos en este

documento, según los cuales los gobernantes llevan a cabo esta tarea:





1.- Asesinando a los misioneros devotos que han fomentado la jihad.





2.- Los tiranos han usado toda clase de castigos, prisión, violación de mujeres,

incautación de propiedades, etc. todo ello con apoyo de Occidente.





3.- La introducción de falsos clérigos que expanden un Islam modificado que se

ajuste a sus necesidades.





4.- Los tiranos fueron capaces de desviar el Movimiento Islámico controlando a

sus pensadores y líderes, bien mediante el soborno o mediante la violencia, el atropello y el

control psicológico.





5.- Los tiranos sedujeron a los homólogos de AL-SHARAWII y AL-GHAZALI

para cooperar con los llamados clérigos de la mezquita de AL-AZHAR para elaborar

manifiestos denunciando los actos de jihad por parte de jóvenes en Egipto, calificándolos de

anti–islámicos e incluso llegando a apoyar a los gobernantes egipcios al declarar que estos

últimos no desobedecieron los mandatos de Dios.









309

6.- Con el apoyo de clérigos corruptos los gobernantes infieles fueron capaces

de poner un velo sobre los ojos de los musulmanes y de perseguir cobardemente a los

héroes de la jihad, permitiendo que fueran asesinados, perseguidos y cazados.





7.- Los gobernantes tiranos y sus aliados cristianos y judíos han conseguido

distraer al pueblo musulmán de sus principales problemas.





El documento sigue describiendo cómo nuevas clasificaciones y categorías son

creadas para disimular y desviar los temas todavía más. Categorías como la de “musulmanes

moderados” y “musulmanes integristas”, donde la jihad es incluida entre estos últimos, con

lo que se la califica de injusta.





El manifiesto habla de los colonos judíos que se trasladan desde Rusia y otras

partes del mundo, en detrimento de los palestinos que siempre son perjudicados al tener que

dejar espacio a los colonos judíos. El documento continúa calificando al Papa Juan Pablo II

como gran criminal y como Satán, alegando que previene abiertamente del peligro del

verdadero Islam.





El documento hace un ruego y una llamada a todos los jóvenes musulmanes del

mundo para resistir y unirse a la jihad oponiéndose a la opresión que sus hermanos y

hermanas musulmanes padecen por todo el mundo en países como Egipto, Siria, Turquía,

Pakistán, Filipinas, India, Sudán, Afganistán, etc. El documento hace un llamamiento a todos

los musulmanes para el boicot de todos los productos occidentales y para cortar todas las

relaciones comerciales con ellos.





“No tenemos otra opción ante nosotros que la jihad, el terrorismo, matar a los

enemigos de Dios, asesinando a sus líderes y atacando sus intereses donde quiera que se

encuentren... Ellos dirán y pondrán énfasis: “Son terroristas, ellos matan a los inocentes...” Si,

nosotros debemos responder al terror del mal con el terror de la justicia... Debemos matarlos

y destruir sus intereses puesto que no son inocentes”.





En el documento se expone un programa sobre cómo comenzar la jihad.









310

1.- Una llamada a todos los musulmanes para que se arrepientan ante Dios y

vuelvan a su religión y credo.





2.- Una llamada a todos los clérigos musulmanes devotos para que difundan la

palabra de Dios y compartan su sabiduría con los demás y así convirtiéndose en los líderes

de la organización de la jihad. Estos clérigos deberían hacer esto sin miedo de la represión

que afrontarán por parte de los regímenes tiranos.





3.- Una llamada a todos los musulmanes a que declaren su independencia de

sus gobernantes y a que declaren su rechazo a nuestros enemigos que han implantado su

presencia en nuestra tierra, especialmente en Arabia Saudí y el resto de los Estados de El

Golfo.





4.- Una llamada a todos los jóvenes del Islam a título personal o en grupopara

que se unan a esta jihad y para que todos se consideren organizados dentro del gurpo abierto

llamado”LA RESISTENCIAISLÁMICA INTERNACIONAL”.





En el manifiesto se expone también un llamamiento general a todos los

musulmanes para que se preparen para una guerra larga y salvaje contra los enemigos del

Islam. Los musulmanes deben prepararse psicológicamente y físicamente. Deben obtener

armas y aprender a usarlas. Deben formarse en el arte de la resistencia civil y la guerrilla y

estudiar ciencia militar. Los musulmanes deben seguir la evolución del mundo islámico.





El documento sigue describiendo cómo un musulmán puede practicar la jihad

apuñalando hasta la muerte a un turista cristiano, o lanzando una granada a un vehículo que

transporta cristianos, o destruyendo un establecimiento cristiano, sea este comercial,

educativo o misionero.





En el documento se establece el paralelismo de que los musulmanes pueden

ganar esta guerra de la misma manera que el pueblo débil y pobre de Vietnam venció a los

americanos, haciendo que estos regresaran a casa con el rabo entre las piernas; de la misma

manera los afganos vencieron a los ateos soviéticos.









311

Este manifiesto está firmado por “LA RESISTENCIA ISLAMICA

INTERNACIONAL” y está fechado el 26 de octubre de 1990.





- Otros documentos:





- Fotocopia de un libro titulado “ENTRE DOS METODOS”, escrito por ABU

QUTADAH AL- FILISTINY. Este libro expone las diferencias entre los verdaderos y falsos

salafistas, falsos como los encontrados en Arabia Saudí y otros por todo el mundo apoyados

por Arabia Saudí.





- Un comunicado de prensa, número 5 del GRUPO ISLAMICO COMBATIENTE.

Exponen brevemente los resultados de un intento de asesinar a QADHAFI. También incluye

un anexo con un listado de nombres y rangos de diverso personal militar libio.





- Fotocopia de un libro titulado: “UNA NUEVA VISION DE LOS DEBILES Y

MODERADOS” escrito por ABU QUTADA. El libro pone en cuestión diversas personalidades

y organizaciones islámicas:



 MOHAMMAD QUTUB (persona)



 MOHAMMAD SROOR IBIN-NAYEF ZAIN AL-ABEDEEN (persona)



 ABDULKAREEM MUTEE (persona)



 HIZB AL-TAHREER (organización)



 MOHAMAD NASIR AL-DEEN AL-ALBANI (persona)





- Revista semanal llamada “AL ANSAR”, publicada por los seguidores de la jihad

en Argel. Es el número 148, fechado el 9-5-96.



- Revista semanal llamada “AL ANSAR”, publicada por los seguidores de la jihad

en Argel. Es el número 149, fechado el 16-5-96.



- Revista semanal llamada “AL ANSAR”, publicada por los seguidores de la jihad

en Argel. Es el número 150, fechado el 23-5-96.









312

Como puede verse existe un libro de ABU QUTADA, el líder de los “mujahidin” a

nivel europeo”, así como revistas de la organización terrorista argelina denominada GRUPO

ISLÁMICO ARMADO (GIA) de la que ABU QUTADA fue el redactor Jefe.





- Documento encontrado en el domicilio de NAJIB CHAIB MOHAMED.



Especial consideración merece el documento encontrado en el domicilio que

NAJIB tenía en la calle Ronda de Cooperativas, que hace referencia a una forma de

fabricación de explosivos.





- Notas de NAJIB CHAIB MUHAMMAD para la fabricación de explosivos



Entre los documentos intervenidos a NAJIB CHAIB MOHAMED se encontraron

unas notas para la fabricación sintética de explosivos, cuya traducción se expone a

continuación:



METODO 31

PEROXIDO DE ACETONA



33% H20 + ACETONA----------- MEZCLA LIQUIDA



PROPORCION: 1:1



DESPUES LENTAMENTE AÑADIR ACIDO CLORHIDRICO (SULFAMATO)



ENFRIAR LA MEZCLA EN UN TANQUE DE AGUA FRIA DURANTE LA

REACCION QUIMICA, MIENTRAS SE REMUEVE CONTINUAMENTE.

EL MATERIAL ES SENSIBLE A LA FRICCION SOBRE SUPERFICIE Y A LA

EXPLOSION.

LA MEZCLA ( COMPUESTA LENTAMENTE) + AZUCAR (GRANULADO MUY

FINO)



75% 25%



 EL RECIPIENTE DEBE SER NUEVO Y ESTAR HERMETICAMENTE

CERRADO DURANTE LA MEZCLA.

 EVITAR CUALQUIER FICCION PORQUE LLEVARIA CONSIGO LA

EXPLOSION DE LA MEZCLA.

 TAMBIEN EVITAR CUALQUIER FUENTE DE CALOR O DE FUEGO.





LA MEZCLA ES EXPLOSIONADA BIEN CON UN DETONADOR O CON UNA

BOMBILLA ELECTRICA.



FULMINATO DE MERCURIO







313

CANTIDADES:



- ACIDO NITRICO (60%) 38 CM3.

- MERCURIO ½ CM3

- ALCOHOL (ETANOL) 57CM3

* ACIDO NITRICO + MERCURIO -------- FUNDIR TODO EL MERCURIO.

 LOS GASES RESULTANTES SON VENENOSOS (ROJO)

 EL COLOR DE LA MEZCLA ES NARANJA --------- VERDE

 AÑADIR LA MEZCLA AL ALCOHOL Y CALENTAR EN UN RECIPIENTE DE

AGUA CALIENTE HASTA QUE SE DESPRENDAN GASES DE COLOR BLANCO,

ENTONCES RETIRAR INMEDIATAMENTE DE LA FUENTE DE CALOR.

 PONER LA MEZCLA A UN LADO HASTA QUE TERMINE LA REACCION

QUIMICA.

 MANTENER LA MEZCLA ALEJADA DE CUALQUIER FUENTE DE CALOR O

FUEGO.

 FILTRAR LA MEZCLA.

 LAVAR LA MEZCLA A FONDO CON AGUA.

 SECAR LA MEZCLA.

 EL FULMANATO ES UNA SAL VENENOSA MUY SENSIBLE AL CALOR O AL

FUEGO.





FERTILIZANTE DE AMONIO

(NITRATO DE AMONIO)



 LA PROPORCION DE NITROGENO EN EL FERTILIZANTE NO DEBE SER

MENOR DE UN 32%.

 MACHACAR EL FERTILIZANTE HASTA QUE SE REDUZCA A POLVO.

 PONER EL FERTILIZANTE EN EL RECIPIENTE DEL EXPLOSIVO.



MEZCLA DE BENZINA + ACEITE LUBRICANTE (O GAS-OIL)



1 1



MEZCLAR EL FERTILIZANTE CON TODA ESTA MEZCLA EN UNA

PROPORCION DE 1/16.



PONER LA MEZCLA RESULTANTE EN UN RECIPIENTE HERMETICAMENTE

CERRADO Y ENCENDER CON UN DETONADOR.



ACIDO SULFURICO + (MEZCLA DE LA PASTA CON AZUCAR) CAUSARA

UNA EXPLOSION.



N.T.: LA PARTE DE ATRAS DE LA ULTIMA PAGINA MUESTRA DIBUJOS

REALIZADOS A MANO DE DIFERENTES FUENTES DE ENERGIA APTAS PARA SER

USADAS COMO DETONADORES PARA EXPLOSIVOS. LOS BOCETOS REPRESENTAN

BATERIAS DE DOCE VOLTIOS, BOMBILLAS, Y DETONARES DE RELOJ.



LAS SIGUIENTES PALABRAS (NO EN IDIOMA ARABE) FIGURAN ESCRITAS.







314

- SKOTH... (N. del T: SKOTCH, cinta aislante)

- AMPULS... (N. del T: AMPOULES, bombillas)

- ALICOTES... (N. del T: ALICATES)

- LIMES... (N. del T: BOMBILLAS)





3.- Además hay que tener en cuenta que en el domicilio de la calle Martín de Los

Heros, donde vivía NAJIB CHAIB MOHAMED junto a Luis José GALÁN GONZÁLEZ fueron

intervenidas las siguientes armas de fuego, munición, armas blancas:





.- Una pistola marca Smith & Wesson, calibre .22 long rifle (L R) modelo 422 con

nº de serie 209158, y 39 cartuchos del mismo calibre.





.- Una carabina marca Martin, modelo 70p, calibre .22 LR con nº de serie

10294906.





.- Una escopeta marca Franchi, calibre 12, con número de serie 28917 C y 28

cartuchos del mismo calibre.





.- 14 armas blancas de distintos tamaños.





.- 1 chaleco anti-fragmentación.





3. SID AHMED BOUDEJLLA nació en Argel (Argelia), durante el año 1.996

OSAMA DARRA y MOHAMED NEEDL ACAID estuvieron al frente del establecimiento

denominado “Decomisos Mardini” sito en la calle Hermanos Machado de Madrid, dedicado a

la venta de pequeños artículos eléctricos, relojes, vídeos y aparatos de similares

características. En colaboración con MURAD KADDAR y otras personas introducidas en el

mundo de la delincuencia común, se proveían de tarjetas visa sustraídas que obtenían por un

precio, y acto seguido pasaban al cargo determinadas cantidades simulando ventas de

artículos en la tienda, que en realidad nunca se habían efectuado.





Mediante el procedimiento descrito anteriormente OSAMA DARRA y MOHAMED

NEEDL ACAID consiguieron defraudar, durante un periodo de veinte días en el año 1.996 la

cantidad de un millón novecientas cuarenta y siete mil ochocientas setenta y cuatro pesetas









315

(1.947.874) y el intento de defraudación de otros siete millones cuatrocientas diecinueve mil

cuatrocientas noventa pesetas (7.419.490).





Uno de los “delincuentes”, que según se desprende de las intervenciones telefónicas

existentes por aquellas fechas, tenía relaciones con OSAMA DARRA y MOHAMED NEEDL

ACAID, y que les proporcionaba tarjetas sustraídas fue identificado como SID AHMED

BOUDJELLA, con antecedentes penales por delincuencia común.





Esta persona fue identificada como uno de los que, sin estar integrado en la

organización terrorista, pero conociendo la vinculación con ella de OSAMA DARRA y

MOHAMED NEEDL ACAID, les prestaba ayuda para obtener fondos y emplearlos en loas

actividadews delictivas propias de la organización en la que se integraban.





Sid Ahmed Boudjella, (a) Sid Ali tuvo relación también con ANWAR ADNAN AHMAD

SALAH (a) CHEJ SALEH, el primero reclutador de mujahidín en España, antecesor de IMAD

EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH. En esa fecha un individuo llamado MOHAMAD

llamó a ABU SALEH y le dijo que MAGDI (que posiblemente se trate de MAGDI ALBULHALIM

KHALAF, individuo reclutado por el Chej Salah y enviado a Bosnia, le dio su teléfono hacía

mucho, al mismo tiempo que le preguntó si con él vivía un argelino llamado SID ALI. El Chej

SALEH le dijo que sí, pero que en esos momentos no estaba ahí. MOHAMAD le dijo que le

comunicara que le había llamado MOHAMAD y que trajera con él “la cosa” (evidentemente se

estaba refiriendo a tarjetas sustraídas).



DECIMOSÉPTIMO.





1.- De lo actuado y en particular de los informes policiales e investigaciones

desarrolladas, se desprende que la entrada de MOHAMED ATTA, piloto suicida del vuelo

AA11, el primero de los aviones que se estrelló contra una de las Torres Gemelas de Nueva

York, y principal responsable de los atentados contra EEUU el día 11-09-01, fue detectada en

España en dos ocasiones:



PRIMER VIAJE.



El día 04.01.2001 entró en España con el nombre de MOHAMED ATTA, nacido el 01-

09-68 en Kafr el Shikn (Egipto), con pasaporte egipcio nº 1617066, en el vuelo de Iberia





316

IB6122, procedente de Tampa, vía Miami, que salió el día 03-01-01 de Estados Unidos, y llegó

a Madrid a las 07,25 horas del día siguiente 04-01-01 por el aeropuerto de Barajas.





Al hacer su reserva de billetes en EEUU, ATTA dejó como teléfono de contacto el

9416850468 de Tampa (EEUU). En esta ciudad utilizó la academia de pilotos para hacer

prácticas de vuelo. El F.B.I. ha confirmado que el teléfono corresponde al domicilio en Tampa

de ATTA y de MARWAN AL-SHEHHI, otro de los pilotos suicidas.







SEGUNDO VIAJE.



El día 08.07.2001 entra en España con el nombre de MOHAMED ATTA, realizó la ruta

Miami - Zurich - Madrid. El trayecto Zurich - Madrid lo hizo en el vuelo 656, que llegó a España

a las 16,20 horas del día 09-07-01. Cuando llegó al aeropuerto de Madrid - Barajas, en uno de

los “stand” que la Agencia de Viajes denominada AIRA S.A. tiene en ese recinto, el de la Sala

5 (llegadas nacionales), realizó una reserva de habitación, dándole una del hotel Diana

Cazadora, situado en las inmediaciones. Estas gestiones las hizo a las 21,15 horas, y la

Agencia de Viajes las registró con el número 18599. Sin embargo, cuando a los pocos

instantes ATTA llegó al hotel Diana Cazadora, presentó el Pasaporte Egipcio número 169999,

a nombre de MOHAMED MOHAMED EL AMIR AWAD EL SAYED ATTA, nacido el 01.09.1968,

con domicilio en el 26 de El Dobbat Bloichas, Giza, El Cairo.Egipto. En el hotel lo registraron

como EL AMIR MOHAMED MOHAMED.





En el aeropuerto utilizó un ordenador de servicio público. Analizando el disco duro del

servidor de Internet que utilizó ha dado como resultado que ATTA realizó diferentes intentos

con el fin de acceder a páginas de Internet relacionadas con casas de alquiler de vehículos.





Desde la habitación del hotel, ATTA efectuó llamadas a al siguiente teléfono:



00491783053805, llamada realizada a las 21,30 horas del día 08-07-01, con una

duración de 41 segundos y por un importe de 340 pesetas.

00491783053805, llamada realizada a las 10,31 horas del día 09-07-01, con una

duración de 20 segundos y por el importe de 960 pesetas.

00491783053805, llamada efectuada a las 10,54 horas del día 09-07-01, con una

duración de 9 minutos y por el importe de 960 pesetas.







317

Este número corresponde a una tarjeta prepago alemana activada el día

20.07.200 y desactivada el 03.10.2001, de la que no se pudo obtener su titular y por el tiempo

transcurrido tampoco el tráfico de las llamada.





En la habitación 109 del hotel Diana Cazadora, la anterior a la ocupada por ATTA, la

noches del 8-07-01 estuvo alojado un individuo que fue inscrito con los siguientes datos:



AMJAD IQBAL AFZAL.

3 STR4 WATE WATLEY

O IRLANDA

Documento nº 102023046

N/ 25-03-61 en Irlanda



Pese a que intentaron cenar juntos en un restaurante próximo al hotel y luego tomaron

bebidas y algo de comida en la cafetería del establecimiento hotelero, las investigaciones

realizadas descartan nexos-complicidades con MOHAMED ATTA.





El día 9-7-01, Mohamed Atta, sobre las 13,30 horras, en el aeropuerto llamó a la

agencia de alquiler de vehículos SIXT ESPAÑA, ubicada en las proximidades del recinto

aeroportuario, desde donde fue trasladado por un empleado de dicha agencia a los garajes,

con objeto de hacerle entrega de un vehículo, de la marca Hyundai, con matrícula 5315 BHF.

El vehículo lo recogió ATTA a las 14 horas del día 09-07-01 para devolver, según contrato, el

día 16-07-01. Preguntó a los empleados de la Agencia cómo salir hacia Barcelona y estos le

explicaron el recorrido. Este mismo día, a la 19,15 horas, llegó RAMZI BINALSHIBH al

Aeropuerto de Reus, Tarragona, procedente de Hamburgo.





ATTA utilizó para alquilar el vehículo su pasaporte egipcio nº 1617066, expedido en

Hamburgo el 08-05-00, y el carnet de conducir A-30054068321-O, expedido en FL (se supone

que Florida) el 02-05-01. Como dirección habitual facilitó 10001 W ATLANTIC BLUD, CORAL

SPRINGS FL-33071. Al formalizar el contrato se le cargó un depósito de 362.655 pesetas a la

tarjeta Visa 40011 8008 4050 7778, contra la cuenta del SUNTRUST BANK

00840573000259772. Realizándose esta operación a las 14,12 horas del 09.07.2001. A las

12,32 horas, tras comprobar la Agencia “SIXT ESPAÑA” que el vehículo se hallaba en perfecto

estado, le realizó una transferencia electrónica de 319.980 pesetas a la cuenta de la VISA de

ATTA, como devolución de la fianza que se le había exigido.





318

El alquiler del vehículo en realidad fue reservado el día 08-07-01 a través de la agencia

de Estados Unidos denominada ANSWERS TRAVEL, con domicilio en 4204 WOODCOCK

STE. 150 SAN ANTONIO (TEXAS), con teléfono 210-731-2004 y fax 210-731-2031; la

empleada de la agencia que atendió la reserva fue Theresa A. HARDY. La persona que se

presentó en ANSWERS TRAVEL para efectuar la reserva facilitó como teléfono de contacto el

210-258-2018. La reserva se envió vía Internet a la central de SIXT en Alemania, quien a su

vez la remitió a SIXT ESPAÑA.





Desde el día 09 al 13 no se ha conseguido averiguar dónde estuvo ni qué actividades

llevó a cabo.



Día 13.07.2001



Usó la tarjeta Visa 40011 8008 4050 7778 en la Agencia VIBUS, sita en Rambla Nova,

125, de Tarragona para adquirir el billete de avión con el que retornaría a USA el día 17.07.01,

vuelo DL 109 de la Delta Airlines Madrid-Atlanta, con salida las 12,00 horas ( hora española)

del 19.07.01, y llegada a las 15,40 ( hora norteamericana), y para el vuelo DL 454, de la

misma Cía, salida de Atlanta a las 17,35 h. y llegada a Fort Lauderdale a las 19,32 del

19.07.01. El 25.07.2001 le fue cargado el coste de los billetes que ascendió a 506,52 $ USA.





Se hospedó los días 13, 14, 15 de julio de 2.001 en el Hotel SANT JORDI de

Tarragona, sito en Vía Augusta, s/n. Fue registrado con el nombre de Mohamed Mohamed

ELAMIR, nacido el 01.09.68 en Egipto, domicilio en Kafr El Shikh, Egipto, titular del pasaporte

egipcio número 1447841.





Ocupó la habitación doble número 206. Pagó en efectivo la factura que ascendió a

30.642 pesetas (9500 por noche, más 137 de llamadas de teléfono, más 7% de IVA).





Se ignora cómo llegó al hotel, así como si recibió visitas. No fue reconocido

fotográficamente por los empleados del Hotel. Abandonó el establecimiento en la mañana del

día 16.07.01.









319

No se ha podido confirmar si se alojó solo o en compañía, su comportamiento no llamó

la atención.





Día 16.07.2001





Con la tarjeta, usada por ATTA, 4011 8008 4050 7778, a las 18,48 horas se extrajeron

25.000 pesetas de un cajero automático del Banco de Santander Central Hispano, sito en la

calla Ramón y Cajal, 38, Tarragona. El cajero esta situado en el exterior de la sede bancaria;

las cámaras de seguridad no detectaron su presencia.





La noche del 16 al 17, durmió en el hotel Casablanca Playa, sito en la localidad de

Salou (Tarragona), en el Paseo del Mar nº 12, con teléfono 977380107. Ocupó la habitación

512 y pagó en metálico la cantidad de 9.363 pesetas; iba solo y no efectuó ninguna llamada

telefónica. En el establecimiento no recuerdan que contactase o se relacionara con alguien.

Fue registrado como MOHAMED ATTA, la nacionalidad americana, nacido el 09.01.68, con

número de permiso de conducir americano A300540068321. Su estancia fue discreta y la

salida del hotel la realizó a primeras horas de la mañana.





Este día, mediante llamada telefónica, acuerda ampliar el uso del vehículo que tenía

alquilado a SIXT ESPAÑA, prolongándolo hasta el día 19.07.2001.





El día 16, RAMZI BINALSHIBH, amigo y compañero de piso de Moahmed ATTA en

Alemania, abandona Reus (Tarragona), con dirección Alemania.





De los datos obrantes, y sobre todo, de las circunstancias concurrentes se desprende

que ambos terroristas Ramzi Binalshibih y Mohamed Atta se reunieron en Tarragona para

determinar la fecha exacta de los atentados y ultimar el modo de actuar de los ejecutores

materiales y de los miembros del grupo que prestarán apoyo y cobertura desde Europa. En esa

labor habrían sido ayudados por MOHAMED BELFATMI e indirectamente por DRISSS CHEBLI

dados sus contactos con el anterior; y de Drisss, con Amer Azizi y Barakat Yarkas con quien

habla sobre Belfatmi; sin que deba olvidarse la relación de Barakat Yarkas con Ramzi

Binalshibh, (éste tenía su teléfono en su domicilio en Alemania), el hecho de que los servicios

Ingleses hallaran el nombre de Abu Dahdah en un registro en Afganistán durante la guerra

contra el gobierno taliban y Osama Ben Laden, lo que desvela el relevante papel que esta





320

persona ha desempeñado en todos los frentes relacionados con AL QAEDA, como

correspondía a su papel de lider de la “célula” española de dicha organización terrorista.





La noche del 17 al 18 de julio de 2.001



ATTA se cambió de hotel y durmió en el Hostal Residencia Montsant, sito en la calle

Barcelona nº 33 de Salou (Tarragona), situado relativamente cerca del Hotel Casablanca

Playa. Ocupó una habitación individual número 15 que pagó a las 12, 08 horas con su tarjeta

Visa 4011 8008 4050 7778, el importe de 5.000 pesetas. Los empleados no recuerdan que

contactase con nadie. Fue registrado mediante la exhibición del permiso de conducir americano

A300540683210. Llegó solo, no realizó ninguna consumición.





A las 15,23 de este día, de nuevo sacó el equivalente en pesetas de 124,94 $ (24.000

pts) de un cajero automático situado en la Vía Roma de Salou (Tarragona), de La Caixa de

Catalunya, situado frente al Hostal Residencia Mont Sant, donde precisamente estaba alojado

ese día.





La noche del 18 al 19 del 07.2001.



Se desconoce dónde durmió.



Día 19.07.2001.



En la estación de servicio (“gasolinera”), situada en el kilómetro 12,600 de la Nacional

II, próxima al aeropuerto Madrid-Barajas, usó la misma tarjeta para pagar la gasolina servida,

cuyo valor ascendió a 4.751 pesetas.





Sobre las 11,00, desde el Aeropuerto Madrid – Barajas, mediante llamada telefónica,

ATTA informó a la agencia SIXT ESPAÑA de que el vehículo lo había dejado en el sitio

convenido y repostado.





A las 12,00 horas salió del Aeropuerto de Madrid - Barajas con destino a Atlanta, en el

vuelo 109 de Delta. DE Atlanta parte en vuelo 454 de Delta, a las 17,35 horas del 20.07.01,

hacia FT Lauderlale, Florida, teniendo prevista llegada a las 19,32 h.









321

El vehículo, durante el tiempo que ATTA lo tuvo a su disposición, realizó 1.908

kilómetros.





A las 12, 32 horas, la Agencia “SITX ESPAÑA”, después de comprobar el perfecto

estado del vehículo, le realizó una transferencia electrónica, en concepto de devolución de la

fianza, de 319.980 pesetas a la cuenta de la tarjeta referida.



Por su parte, deben reñarse los viajes a España de RAMZI BINALSHIBIH.



Son los Servicios alemanes quienes alertaron de la llegada a Reus de RAMZI

BINALSHIBH. A continuación se indican los pasos detectados durante este viaje:



PRIMER VIAJE.



Día 09.07.2001.



RAMZI BINALSHIBH llegó a las 19,15 horas al aeropuerto de Reus, Tarragona,

procedente de Hamburgo, en el vuelo YP 1º408 de la compañía “AERO LLOYD”, con reserva

de vuelo Reus-Hamburgo para el día 30-07-01.





Ese mismo día, hacia las 22,00 horas, se alojó en el Hotel Mónica, sito en la calle

Galcerán Marquet 1-3 de Cambrills (Tarragona). Llegó con otra persona, no identificada, en un

vehículo cuya matrícula se ignora y solicitaron, en inglés, una habitación doble, Los empleados

discrepan sobre el color del coche, entre el blanco y el oscuro. En principio, por su apariencia

árabe, por desconfianza hacia ellos, no quisieron admitirles, diciéndoles que no disponían de

habitación libre, aceptándoles luego al retornar del Hotel TROPICANA, de la misma localidad,

que carecía de habitaciones. Pusieron como pretexto que había quedado una habitación libre.





RAMZI fue plenamente identificado por empleados de hotel, expresando que el

acompañante tendría unos 25 a 30 años, como 1,80 de estatura, de piel morena, pelo moreno,

corto, abundante y sin entradas. Pagaron el precio de la habitación, 13.371 pesetas. Sólo fue

registrado RAMZI, con su pasaporte yemení 0085343, con domicilio en Sanaá.



Desde el día 10 al 16.07.2001



No se ha logrado reconstruir la estancia de RAMZI.



Día 16.07.2001.





322

A las 14,30 horas, RAMZI se personó en el mostrador de SERVISAIR, en el Aeropuerto

de REUS, y gestionó la compra de un billete para el vuelo Reus-Hamburgo en la Cía “Aero

Lloyd”, con salida a las 20,15 . Hora en la que RAMZI regresó a Alemania, en el en vuelo YP

1409.





Ese día el precio del billete estaba fijado a 23.000 pesetas, que RAMZI abona en

pesetas, (El dinero que extrae ATTA con su tarjeta ese día, prácticamente coincide con el

precio del billete de RAMZI) por lo que habría servido para pagar el vuelo de éste.





SEGUNDO VIAJE.





Día 05.09.2001.





RAMZI llegó a Madrid a las 17,45 horas en vuelo LH 4398, procedente de Dusseldorf,

Alemania. Tenía reserva para regresar a Alemania para el día 19.09.01, que no utilizó, con

salida prevista a las 20,15 horas.





Se hospedó los días 5 y 6 en el Hotel Madrid, de calle Carretas, 10. Fue registrado

como RAMZI MOHAMED ABDULLAH BINALSHIBH, nacido el 01.05.72 en Yemen, utilizando

su pasaporte yemení 00085243. Sale en la mañana del día 7.





Ocupó la habitación 106, por la que abonó en efectivo 18.440 pesetas. No realizó

llamadas desde el hotel. No le reconocen los empleados del local fotográficamente,

desconociéndose si estuvo sólo o acompañado. No realizó llamadas telefónicas. El hotel lo

reservó en la Agencia de Viajes AIRA del aeropuerto de Madrid-Barajas, en la tarde del día

05.09.01, siendo trasladado al mismo en uno de los vehículos contratados por tal Agencia.



Día 07.09.2001.



Usando un pasaporte a nombre de HASSAN ALASSIRI, adquirió dos billetes de avión,

que pagó en efectivo, en la agencia USIT UNLIMITED, filial en Madrid de UNILIMITED YOUTH

& STUDENT TRAVEL, S.A., para la compañía aérea OLYMPIC AIRWAYS.









323

El mismo día 07.09.2001, salió de Madrid a Atenas (Grecia), en el vuelo AO 248, y el

09.09.2001, en el vuelo A0349, se desplazó desde Atenas a Dubai.





2.- En el relato contenido en el apartado 1. de este hecho se menciona la posible

participación en los hechos de DRISSS CHEBLI y MOHAMED BELFATMI. En efecto, este

último nacido en Tiaset (Argelia) aparece vinculado con Imad Eddin BARAKAT YARKAS, lider

de la “célula” española de AL QAEDA. El día 26 de Mayo de 2001, Belfatmi llamó por teléfono

en forma críptica a Abu Dahdah anunciándole que iba a llegar. Así, le dio los datos suficientes

para que le identificara, diciéndole que era un “hermano de religión”. De esta conversación se

infieren las relaciones de Belfatmi con Amer Azizi y con Yusuf Galán; debiéndose destacarse

tambien algunas expresiones -referidas a los gravísimo acontecimientos que iban a tener lugar

tres meses y medio despues- como “los hermanos tienen prisa” y a que Abu Dahdah “debía

conseguir las cosas pronto”. Este le indica que lo hable con Amer Azizi quien, a su vez, le

reportará a él.





Lo anterior recalca de nuevo la posición de líder y forma de actuación de ABU DAHDAH

en la célula, tratando de evitar siempre ser él quien directamente se implique con miembros del

comando, y todo se haga a través de sus “hombres de confianza”, en este caso, AMER AZIZI,

de forma que nunca se le pueda vincular a él.





Es preciso recordar que AMER AZIZI es la persona que junto con ABU DAHDAH – sus

nombres han aparecido en Afganistan-, reclutaban “mujahidin” en España para enviarlos a

hacer la “jihad” en aquél país, y que en su domicilio se encontró un disquete enviado por

PARLINDUNGAN SIREGAR (a) PARLIN y traído por YUSUF GALÁN, en el que se solicitaba

recaudar dinero para compra de armas con destino al campamento de “mujahidin” existente en

“Poso” en la isla de Sulawesi (Indonesia), al cual se habían desplazado previamente el mismo

ABU DAHDAH y YUSUF GALÁN; así como su situación de ignorada procedencia.





Aproximadamente un mes después de realizar BELFATMI sus trámites de residencia en

la Comisaría de Tarragona (junio de 2.001) llegaron a la zona MOHAMED ATTA y RAMZI BIN

ALSHIBH. En las reuniones que estas dos personas tuvieron y según se desarrollaron los

hechos, se concretaron los últimos detalles de la operación terrorista que iban a llevar a cabo,

fecha exacta (11.09.03), objetivos en EEUU y forma del ataque. La zona por donde se sabe se









324

movieron ambos está a escasos kilómetros de la antigua residencia de MOHAMED BELFATMI,

y desde luego con el coche alquilado por ATTA tan solo a algunos minutos de distancia.





Resulta significativa una llamada recibida en el teléfono de IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS (a) ABU DAHDAH a primeras horas del día 22 de julio de 2.001 procedente de una

cabina del pueblo de Vandellós (Tarragona), a escasos kilómetros de Vilaseca, en la que una

mujer con acento árabe preguntó por MOHAMAD (Mohamad Belfatmi), y ABU DAHDAH le dijo

que se había equivocado. Esta llamada, se produjo apenas 48 horas después de la partida de

Tarragona de MOHAMED ATTA.





Es evidente que los miembros del comando que de una u otra forma había participado

directamente en la preparación de los atentados, deberían abandonar el lugar donde habían

estado establecidos, por lo que MOHAMED BELFATMI, a pesar de tener recién obtenida su

residencia (11-06-01) comenzó a realizar gestiones para abandonar nuestro país. Vino a

Madrid y consiguió un visado para desplazarse a Pakistán, y el 3 de septiembre de 2.001, ocho

días antes de los atentados, se sabe que tomó un avión con destino a Pakistán, en unión de

otro de los miembros del comando, SAID BAHAJI (precisamente la persona en cuyo domicilio

se encontró una agenda con el antiguo teléfono de ABU DAHDAH) y otros dos argelinos que

utilizaban pasaportes falsos, y que todos ellos al llegar a Karachi se alojaron en el mismo hotel,

abandonándolo al día siguiente.





También es importante destacar que DRISSS AL CHEBLI, marroquí asociado a AMER

AZIZI, y cuyo teléfono apareció en su agenda, el día 05-09-01, día de la llegada de RAMZI

BINALSHIBH a Madrid le llamó por teléfono a ABU DAHDAH y le hizo un comentario relativo a

MOHAMED EL ARGELINO (Mohamed BELFATMI), EL QUE ESTABA POR LA ZONA DE

TARRAGONA, e IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS le cortó precipitadamente el teléfono

evidenciando que no quería hablar de ese tema.





La vinculación de MOHAMED BELFATMI al comando autor de los atentados del 11 de

septiembre parece evidente, y su conexión con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y otros

miembros de la célula llevan a la conclusión de que éstos también les prestaron apoyo y

cobertura.









325

Debemos tener en cuenta que SAID BAHAJI es uno de los miembros del comando

terrorista autor de los atentados del 11 de septiembre, establecido en Alemania, precisamente,

es el individuo en cuya agenda personal consta el antiguo teléfono del domicilio de IMAD

EDDIN BARAKAT YARKAS(a) ABU DAHDAH. Actualmente está huido de la justicia





Ya se ha dicho antes, pero es necesario insistir para constatar la cadena de

acontecimientos según la Comisión Rogatoria cumplimentada por las autoriddes judiciales

alemanas, que ocho días antes de los atentados, y al tener conocimiento de lo que iba a

suceder, concretamente el 03-09-11, SAID BAHAJI huyó de Alemania por vía aérea, en el

vuelo TK 1662 desde Hamburgo hasta Estambul, y desde allí con TK 1056 hasta Karachi. El

viaje de vuelta lo había reservado con antelación, para el día 30-10-01 con TK 1057 desde

Karachi hasta Estambul, y desde allí con TK 1661 de regreso a Hamburgo. Este viaje no se

llevó a cabo. En el mismo vuelo a Karachi también estaban registrados ABDELLAH HOSAYNI

y AMMAR MOULA, cuyo vuelo de regreso estaba previsto para el día 28-09-01, según el oficial

de enlace de la BKA. Este viaje no se llegó a realizar.





Según investigaciones llevadas a cabo por el Oficial de Enlace en karachi, se ha sabido

que tanto BAHAJI como HOSAYNI y MOULA coincidieron en el amisma habitación nº 318 del

Hotel Embassy de Karachi el día 04-09-01, sobre las 03,30 horas, dejándola libre el día 05-09-

01 a las 04,00 horas.





Poco después de salir del hotel BAHAJI envió desde el aeropuerto de Karachi un E-mail

a Hamburgo.





BAHAJI viajó en el vuelo nº PK 310 el día 05-09-01 desde Karachi a Quetta, a la zona

fronteriza de Afganistán, mientras que de los otros acompañantes HOSAYNI y MOULA no se

sabe nada.





Según investigaciones llevadas a cabo, HOSAYNI y MOULA dejaron el siguiente número

de contacto 0174/3513187 perteneciente a un teléfono móvil cuando reservaron los billetes de

vuelo Hamburgo-Karachi. El titular del número de teléfono es un tal ISAMAIL BEN MARABETE,

Wetternstrasse 6, 21079 de Hamburgo.









326

El mismo día 03-09-11 un argelino con el nombre de MOHAMED BELFATMI tomó el

vuelo de las líneas aéreas turcas que salía de Estambul y llegaba a Pakistán, en el que iba

SAID BAHAJI, ABDELLAH HOSAYNI y AMMAR MOULA.





Por lo tanto, cuando llegaron a Pakistán, los cuatro individuos se alojaron en el mismo

hotel de Karachi, BAHAJI y sus dos acompañantes en la habitación 318 del Hotel Embassy, y

MOHAMED BELFATMI en una habitación diferente en el piso de abajo.





MOHAMED BELFATMI desapareció y se carece de todo tipo de información sobre el

lugar donde pudo huir, como medida de seguridad, solo ocho días antes de los atentados del

11 de septiembre.





El hecho de la huida de BELFATMI junto a SAID BAHAJI, su lugar de residencia en

España en el lugar donde tuvo la cumbre terrorista entre MOHAMED ATTA y RAMIZI

BINALSHIB y sus conexiones con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y AMAER AZIZI

desmuestran indiciariamente que MOHAMED BELFATMI era un miembro más del comando

autor de los atentados del 11 de septiembre de 2.001.





Por su parte DRISSS CHEBLI, nacido enTouzine (Marruecos), con residencia en Madrid

aparece conectado directamente:





1º.- Con el líder de la célula de AL QAEDA en España, esto es, IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS (a) ABU DAHDAH





2º.- Con el integrante de la “célula” AMER AZIZI, hombre de confianza de ABU

DAHDAH y encargado de todo lo relacionado con el reclutamiento de marroquíes en Madrid

para la acción terrorista de AL QAEDA..





3º.- Con el integrante de la “célula” NAGIB CHAIB MOHAMED y SAID CHEDADI.





Según la información y análisis policial de la U.C.I.E., DRISSS CHEBLI es una persona

muy conectada a AMER AZIZI. Este último es el individuo que reclutaba mujahidin en España

junto a ABU DAHDAH, y con respecto al cual –como ya se ha dicho- aparecieron documentos

en Afganistán que le implican directamente (como OTHMAN EL ANDALUSI) en el





327

reclutamiento desde España de árabes con destino a campamentos en Afganistán controlados

por OSAMA BEN LADEN, así como, y según documentos aparecidos en el registro

correspondiente a su domicilio, actividades relativas a la recaudación de dinero en España con

destino a la compra de armas para un campamento de mujahidin en la localidad de Poso, isla

de Sulawesi, en Indonesia, al parecer también vinculado a OSAMA BEN LADEN y distintas

evidencias relativas a su conexión con otros miembros de la célula de España, según se relata

en el hecho relativo al mismo. No debe olvidarse asi mismo que también aparecieron los datos

de Abu Dahdah en Afganistán y han sido aportados enComisión Rogatoria por las Autoriddes

Británicas, estando pendientes las primeras sobre Amer Azizi (que consta junto a los del

primero).





En cuanto al apodo de OTHMAN EL ANDALUSI y su correspondencia con Amer AZIZI

es Abu Dahdah el que a requerimiento de miembros de AL QAEDA en Afganistán lo confirma.





A) Evidencias de la conexión y unión existente entre AMER AZIZI y DRISSS CHEBLI

son las siguientes:





1º En la agenda de AMER AZIZI intervenida en el registro de su domicilio se encontró la

anotación DRISS AL CHEBLI con el teléfono 626027087, con lo cual, y basándonos en esta

anotación sabemos que el teléfono 626027087, que es una tarjeta activa, pertenece a DRISSS

CHEBLI (a) DRISS.





2º El día en que se produjeron las detenciones de los miembros de la célula de AL QAIDA en

España, concretamente el 13-11-01, AMER AZIZI se encontraba fuera de nuestro país, en Irán

a, donde se había desplazado para efectuar labores de coordinación en la ruta de los mujahidin

enviados desde España hacia Afganistán. AMER AZIZI no regresó a nuestro país en el avión

en que tenía reservado plaza, pero sí lo hizo en otro diferente, sabiéndose por ello que llegó el

día 21-11-01, es decir, ocho días después de efectuadas las detenciones.





Evidentemente una vez en Madrid, AMER AZIZI se enteró de que en su domicilio se había

efectuado un registro en su ausencia, y se dio a la fuga, pero antes efectuó la transferencia de

su vehículo con matrícula M-0025-WP y, según el documento que se aporta correspondiente a

los datos del referido vehículo, hasta el día 19-12-2001 el propietario fue AMER EL AZIZI, pero









328

a partir de ese día el nuevo titular del coche y por lo tanto nuevo propietario del mismo es

DRISSS CHEBLI con NIE X-18399318-P.





3º En alguna de las conversaciones que mantienen DRISSS CHEBLI e IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS, es el mismo DRISSS quien hace determinadas alusiones a AMER AZIZI.





B) Desde luego también existe una conexión estrecha entre ABU DAHDAH y DRISSS

CHEBLI (a) DRISS como puede comprobarse a través de distintas conversaciones aparecidas

en la observación correspondiente al teléfono utilizado por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS

(a) ABU DAHDAH, que se encontraba en el año 2001 intervenido por un Juzgado Central de

Instrucción nº 3, en las que puede verse la entrada de llamadas por parte del teléfono utilizado

por DRISS 626027087. En ellas se aprecia la unión que existía con ABU DAHDAH, e incluso

con AMER AZIZI, ya que se hace referencia a él en varias ocasiones. Las conversaciones se

producen entre DRISS y ABU DAHDAH





C) Cuando NAJIB CHAIB MOHAMAD fue detenido en la localidad de Hospitalet de

Llobregat (Barcelona), en enero de 2.002, tras haber huido de Madrid como consecuencia de

las detenciones efectuadas el 13-11-01 sobre IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU

DAHDAH, y el resto de los miembros de su célula, entre los que se encontraba Luis José

GALÁN GONZÁLEZ (a) YUSUF GALÁN, en cuyo domicilio vivía el mismo NAJIB, entre los

documentos que le fueron intervenidos en el momento de la detención se encontraba una

agenda telefónica, con tapas metálicas. El análisis de la agenda de referencia muestra como

en el interior de la misma figura la siguiente anotación: DRISS AL RIHI con teléfono

626027087, que se corresponde con el de DRISSS CHEBLI, lo que demuestra la conexión

entre NAJIB CHAIB MOHAMED y DRISSS CHEBLI (a) DRISS.





D) Pero lo que desde luego más destaca con respecto a DRISS, aparte de reconocer ser

uno de los seguidores de ABU DAHDAH es la conversación C-30 de fecha 05-09-01mantenida

con ABU DAHDAH, en la que le preguntó si conocía a un MOHAMED, argelino, que vivía por

Tarragona y que iba a ir a........... (parece que va a decir a un país comprometido para ellos de

mencionar por teléfono, como puede ser Pakistán o Afganistán), y ABU DAHDAH le cortó la

llamada precipitadamente, evidenciando que no quería hablar del tema.









329

Pues bien, esa persona, ese Mohamed argelino de Tarragona que se iba a ir a ….., a

quien evidentemente conoce y con el que debe tener cierto tipo de relaciones DRISS, sería

MOHAMED BELFATMI, el argelino que vivió en Tarragona y que habría formado parte del

comando autor del atentado contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2.001, en

especial porque huyó de España junto a SAID BAHAJI (la persona que tenía en su agenda de

teléfonos el antiguo de ABU DAHDAH) otro de los miembros del comando asentado en

Alemania. También porque se dio la circunstancia de que vivió en Tarragona, muy próximo a la

zona de España donde MOHAMED ATTA y RAMZI BINALSHIBH tuvieron encuentros previos a

los atentados.





Todo parece indicar que el MOHAMED argelino de Tarragona de quien está hablando

DRISS a ABU DAHDAH se trataba en realidad de MOHAMED BELFATMI, y por lo tanto

DRISSS CHEBLI sería la conexión directa de ABU DAHDAH, con MOHAMED BELFATMI,

asentado en España, y motivo por el cual se habrían celebrado en España, y concretamente en

Tarragona, las reuniones de MOHAMED ATTA y RAMZI BIN ALSHIBH donde se decidió el día

y objetivos contra los que se iba a atacar. Por lo tanto se establecería una conexión directa de

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DADHAH con los atentados del 11 de septiembre

de 2.001, y tomaría pleno sentido la conversación entre ABU DAHDAH con un tal SHAKUR,

donde éste le comentaba que habían entrado en el campo de la aviación, e incluso habían

degollado al pájaro, y que ABU DAHDAH parecía saber a qué se estaba refiriendo.





DECIMOCTAVO.- Del análisis de las conversaciones telefonicas mantenidas por IMAD

EDDIN BARAKAT YARKAS, más las evidendicas obtenidas a lo largo de la instrucción y que le

vinculan de forma consistente y firme con los mas altos responsables de AL QAEDA, asi como

con algunos de los copartícipes en las acciones terroristas que motivan esta investigación, -

atentados cometidos el día 11 de septiembre dfe 2001 en New York contra las Torres Gemelas

impactando sendos aviones contra las mismas y produciendo mas de 2.500 muertos e infinidad

de heridos; impactando otro avión contra instalaciones del Pentágono, falleciendo todos los

componentes del avión y múltiples personas en dichas instalaciones; y mediante el impacto, en

Pensilvania, de un tercer avión muriendo todos los pasajeros, al igual que todos los miembros

de los “comandos terroristas” que ejecutaron la acción, y, entre ellos el responsable máximo

Mohamed ATTA-, se desprende la impliación directa, en la preparación de las mismas,

facilitando infraestructdura, cobertura, coordinando los movimientos en Europa de los

miembros del Gruupo, por si mismo o por terceras personas, de IMAD EDDIN BARAKAT





330

YRKAS, un tal “SAKKUR”, cuya identidad real es desconocida en este momento, ABU

ABDULRAHAMAN, sin mas datos de identificación, AMER AZIZI, MOHAMED BELFATMI,

DRISSS CHEBLI, RAMZI BINALSHIBIH, SAID BAHAJI y referencialmente MOHAMED ZAHER

y JASEM MAHBOULE.





Por lo que se refiere a SAKUR y ABU ABDULRAHMAN –ya que respecto a los demas ya

consta el relato de hechos debe resaltarse-, puede decirse que, a través de las observaciones

telefónicas correspondientes al teléfono utilizado por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a)

ABU DAHDAH) se comprueba como un individuo llamado SHAKUR ha mantenido desde hace

tiempo determinados contactos con BARAKAT YARKAS, y se desvelan también las relaciones

de ambos con ABU ABDULRAHMAN..





Concretamente es preciso hacer referencia a las siguientes conversaciones, que ya se

citan en el hecho noveno, para que deban volver a citarse aquí:





1ª.- Una conversación de fecha 06-08-01, entrante en el teléfono de IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS número 616364450, producida a las 14,15 horas, cuyo número entrante

no quedó marcado en la Compañía de Teléfonos. En ella una persona que se hace llamar

SHAKUR, que tiene acento magrebí, dice que no le llamó antes a BARAKAT porque había

perdido su número de teléfono, pero luego lo encontró en un papel. Dice que no ha visto al

amigo de ambos calvo (refiriéndose a ABU ABDULRAHMAN) porque ha cortado todas sus

antiguas comunicaciones, que no quiere que nadie sepa nada de él. Le llamó a BARAKAT para

agradecerle su generosidad y la ayuda prestada. Le dice que quiere que esa llamada quede

entre los dos y que ni ABU ABDULRAHMAN ni nadie sepa que le ha llamado. BARAKAT le dijo

que a lo mejor dentro de un mes podría ir a verle, pero SHAKUR le contestó que tenía un mes,

que debía hacer unos asuntos, y que incluso podría moverse, que había ordenado hilos y

cosas que le iban a gustar.





Finalmente SHAKUR dice que le dará su número de teléfono a la persona con la que

vivió en el Sur (refiriéndose a España, y posiblemente Granada), y que él se lo hará llegar a

BARAKAT por medio de su amigo. SHAKUR insistió en que a lo mejor debía moverse, y que

tenía un mes y pico.









331

2ª.- El día 27-08-01, a las 18,12 horas, se produjo en el teléfono de IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS 616364450 una llamada entrante desde un teléfono que no quedó

marcado en la Compañía de Teléfonos. En esta llamada SHAKUR le dijo a BARAKAT YARKAS

que estaba dando clases muy buenas, el tipo de clases aquellas, y que ahora habían entrado

en el campo de la aviación (riéndose los dos a carcajadas); le dijo igualmente que habían

degollado al pájaro (seguían riéndose) y le pidió a BARAKAT que no se cayera . SHAKUR le

dijo igualmente que lo más importante era la meta. Cuando BARAKAT le pidió su teléfono

SHAKUR le indicó que lo más seguro es que estuviera controlado, que en los próximos días

tendría uno nuevo y que lo mandaría por Internet a un amigo que estaba en España.





3ª.- El día 7-09-01 a las 19,21 horas, se produjo una llamada entrante en el teléfono de

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS número 616364450. La llamada procedía del número de

teléfono 2072774455 de Gran Bretaña. Tuvo una duración de 13 segundos, por lo que se

supone fue tan solo un intento de llamada. Ningún tipo de conversación procedente de

SHAKUR quedó reflejado ese día en el teléfono de BARAKAT YARKAS.





4ª.- El día 26-09-01, a las 17,18 horas, se produjo una llamada entrante en el teléfono de

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS número 616364450, con una duración de dos minutos y

cincuenta y cinco segundos. El número entrante no quedó reflejado en el listado facilitado por

la Compañía de Teléfonos, pero el interlocutor era SHAKUR. En esta llamada SHAKUR le dijo

que le había llamado dos veces pero el teléfono de BARAKAT estaba apagado. Hablan de que

ambos están enfermos (en clara alusión a que están siendo vigilados por la policía). SHAKUR

le preguntó a BARAKAT por su amigo “el carpintero” (se estaba refiriendo a MOHAMED

ZAHER, el residente en Granada). Finalmente le pidió a BARAKAT que pidiera por él en sus

oraciones.





5ª.- El día 29-09-01, a las 19,32 horas, se produjo una llamada entrante en el teléfono

móvil de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS. La llamada entrante procedía del teléfono

2072774455, y tuvo una duración de dos minutos y ochenta y cinco segundos. De nuevo era

SHAKUR que llamaba a IMAD EDDIN BARAKAT. SHAKUR le dijo que le gustaría verle, que

viniera a visitar. BARAKAT le dijo que tenía enfermedad (en alusión que estaba siendo vigilado

por la policía). Hablan de la posibilidad de que SHAKUR se fuera a otro país, incluso parece

que dicen España, en el Sur, o a otro país donde estuvo con BARAKAT YARKAS.









332

Las conversaciones de SHAKUR de fechas 06-08-01 y 27-08-01 evidencian un estado

de aislamiento respecto de sus anteriores contactos, y la participación de SHAKUR en un

comando que está entrenando con aviones, tan solo unas fechas anteriores a los atentados del

11 de septiembre de 2.001, lo que lleva a considerar que era una de las personas que estaban

integrado en el mismo, aunque evidentemente no fue de los pilotos suicidas, porque se

produjeron llamadas a IMAD EDDIN BARAKAT posteriores a los atentados de referencia.





Las conversaciones anteriores hay que tomarlas en consideración con otras

producidas, y donde también se hace referencia a SHAKUR



Conversación de 28-12-00 (C.30), perteneciente al teléfono utilizado por IMAD

EDDIN BARAKAT YARKAS, donde un individuo llamado ABU ABED (apodo utilizado por ABU

ABDULRAHMAN, que está llamando desde el Reino Unido, porque dice el prefijo del país

donde se encuentra) llamó a BARAKAT YARKAS. En la conversación se hizo referencia a

SHUKRI (un ex mujahidin de verdadero nombre FARID HILALI), a SAID MANSUR (el

extremista islámico residente en Dinamarca), también a KHALDOUN (el ex mujahidin en

Bosnia) y finalmente ABU ABED preguntó por JASEM. BARAKAT le dijo que estaba viviendo

con el ―hermano‖ SHAKUR, se fue con él a trabajar y los dos viven en la misma habitación.

ABU ABDULRAHMAN hizo entonces la exclamación ―Vaya, que Dios nos proteja‖ y BARAKAT

YARKAS hizo el comentario de que ―los dos son como dos bombas juntas‖. Y ABU ABED

comentó que ―ellos lo pasan bien, porque son tal para cual‖, y BARAKAT apuntilló ―que Dios les

proteja‖.



Según esta conversación ABED (que es otro de los apodos utilizado por ABU

ABDULRAHMAN), llamó a IMAD EDDIN BARKAT YARKAS . En la conversación, después de

hacerse referencia a SHUKRI (ex mujahidin en Afganistán al que ayudó IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS según algunas conversaciones) a SAID MANSUR (persona que parece

estar implicado en la edición de la revista “Al Ansar” del GIA argelino, residente en Dinamarca)

le preguntó por JASEM (MAHBOULE). BARAKAT YARKAS le dijo que vivía en el Sur, en la

misma habitación que SHAKUR y que trabajaban juntos. BARAKAT incluso hizo el comentario

de que los dos “son como dos bombas juntos”





Efectivamente, por esas fechas JASEM había trasladado su domicilio

temporalmente a Granada, donde vivió en una pensión.





Por gestiones realizadas por la Unidad Central de Información Exterior, se supo

saber que JASEM estuvo viviendo este mismo año 2.001 por una temporada en Granada,









333

concretamente en la calle Ancha de Capuchinos nº 5, 4º de Granada, en unión de otros dos

individuos árabes que no pudieron ser identificados en su día.





Además esta conversación evidencia que ABU ABDULRAHMAN y SHAKUR

tenían relaciones desde hacía tiempo.





Si tenemos en cuenta la conversación antes mencionada del día 06-08-01



- El 06-08-01 (C.30), SHAKUR (6) llamó a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS. Se

disculpó por no haberle llamado antes. Le dijo que todavía estaban en el camino. Que siempre

se acuerda de IMAD y que no se había olvidado de todo lo que había hecho por él. IMAD le

preguntó si había visto a su amigo ABDULRAHMAN (el calvo). SAKHUR le dijo que no, que

estaba lejos y que además quería cortar todas sus antiguas relaciones. Tampoco quería que

IMAD dijera a nadie, ni tan siquiera a ABDULRAHMAN que había hablado con él. IMAD estaba

interesado en seguir en contacto y SAKHUR le dijo que tenía teléfono ahora, pero que no lo

quería dar ahora, se lo daría a través de Internet a un amigo que estuvo viviendo con él en el

sur(ZAHER en Granada)., quien a su vez se lo daría al amigo de IMAD (JASEM).



Según se puede ver en esta conversación de 06-08-91 entre SHAKUR y

BARAKAT YARKAS, SHAKUR dijo que estuvo viviendo en el Sur (sin duda se refiere a

Granada) y que le daría por Internet su nuevo teléfono a la persona que vivió con él, a un

amigo (se estima que es MOHAMED ZAHER porque entendía de Internet, tenía ordenador)

para que a su vez se lo diera a su amigo (se cree JASEM MAHBOULE que no tenía ningún

conocimiento en aquella época sobre Internet) quien definitivamente se lo haría llegar a

YARKAS. El amigo al que hacía referencia se cree que se trata de JASEM MAHBOULE,

porque anteriormente vivió en Granada como ya se indicó, y por esas fechas JASEM estaba

viajando constantemente entre Granada y Madrid.





SHAKUR aparentemente se está saltando medidas de seguridad al llamar a

BARAKAT YARKAS, y teme sobre todo que se entere de ello ABU ABDULRAHMAN, lo que

evidencia que ABU ABDULRAHMAN tenía cierta participación en las actividades que estaba

llevando a cabo SHAKUR en el tema de la preparación en aviación, y por lo tanto, en los

atentados producidos el 11 de septiembre de 2.001 en Estados Unidos.





Lo que resulta evidente de todo ello es que SHAKUR no quería que IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS supiera que le estaba llamando, y ello evidentemente porque se estaba

saltando medidas de seguridad, lo que indica que ABU ABDULRAHMAN también participaba





334

en el tema de “la aviación” y por lo tanto estaba igualmente integrado o tomando parte de

alguna forma en el comando autor de los atentados del 11 de septiembre de 2.001 en Estados

Unidos.





Relación de ABU ABDULRAHMAN con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y otros

miembros de la célula española.





En realidad ABU ABDULRAHMAN es un individuo no identificado, estrechamente

relacionado con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y otros elementos relacionados con su

célula. BARAKAT YARKAS se dirigía a esta persona usando diferentes nombres: Cheij

HASSAN, , HASSAN, ABU UBEID y ABU ABDULRAHMAN.





De acuerdo con conversaciones y vigilancias establecidas por la Unidad Central de

Información Exterior, ABU ABDULRAHMAN estuvo en España en diversas ocasiones:





1. 19-02-98 se sabe que ha llegado ABU ABDULRAHMAN. El 23-02-98 continúa en Madrid.





2. 10-09-00. ABU ABDULRAHMAN le anunció a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS que

vendría a verle la semana siguiente.





3. 13-03-01. SAID CHEDADI, hablando con IMAD EDDIN ABRAKAT YARKAS establecieron

que el primero iría a la mezquita en unión de ABU ABDULRAHMAN.





4. 22-05-01 ABU ABDULRAHMAN llamó a IMA EDDIN BARAKAT YARKAS y le dijo que

estaba en Valencia y llevaba una semana llamándole. Al día siguiente estaba con él en

Madrid, alojado en su domicilio hasta el 20 de junio aproximadamente.





Durante su estancia en Madrid en los meses de mayo-junio de 2.001, estuvo siempre

alojado en el domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, a quien acompañó en todo

momentos a cuantos sitios fue.





El día 01-06-01 IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS junto a ABU ABDULRAHMAN

fueron fotografiados por funcionarios de la Unidad Central de Información Exterior, cuando









335

fueron juntos a la Mezquita de Madrid sita en la calle Alonso Cano, al haber establecido una

cita con un tal USAMA, de origen africano.





Según se desprende de las conversaciones telefónicas, durante el tiempo que ABU

ABDULRAHMAN permaneció en Madrid, durante los meses de mayo-junio de 2001, mantuvo

junto con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS diversas reuniones y contactos con AMER AZIZI,

SAID CHEDADI, JASEM MAHBOULE .





IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, en unión de ABU ABDULRAHMAN y JASEM

MAHBOULE se desplazaron juntos hasta Granada para contactar con MOHAMED ZAHER.







RAZONAMIENTOS JURIDICOS





PRIMERO.- Los hechos relatados podrían ser constitutivos de los siguientes delitos

de:





1.- Integración en organización terrorista previsto en los art. 515.2 y 516.2 del Código Penal.

2.- Tantos delitos de asesinato terrorista de los arts. 572.1 punto 1 en relación con el art. 139.1

y 16 del Código Penal, cuantos muertos y heridos se hayan producido en los tres actos

terroristas acontecidos en EE.UU el dia 11 de septiembre de 2001.

3.- Colaboración con organización terrorista del art. 576 del Código Penal.

4.- Defraudación fiscal correspondiente a la suma de 442.587.516 pts. (2.660.004,54 euros),

artículo 305 del Código Penal.

5.- Falsificación de Documento mercantil del art. 392 en relación con el art. 390.1 del Código

Penal.

5.1.- Falsificación en Documento publico del artículo 390.1.1º y 392 del Codigo Penal.

6.- Estafa prevista en el art. 248-2 en relación con los arts. 249 y 250 del Código Penal por

importe de 1.947.874 pts. ( 11.706,96 euros) y tentativa de estafa de 7.419.490 pts. (4.592,03

euros) del art. 248-2, 249, 250 y 16 del Código Penal.

7.- Tenencia ilícita de armas del art. 563 en relación con el art. 573 del Código Penal.





Los posibles delitos podrían ser imputables en concepto de autores a las siguientes

personas:





336

1.- Delito de integración en la organización terrorista AL QAEDA: 1. OSAMA BEN LADEN (a)

ABU ABDULLAH, 2. OMAR MAHMUD OTHMAN (a) ABU QUTADA, 3. ANWAR ADNAN

AHMAD SALAH (a) ABU SALEH, 4. MUSTAFA SETMARIAM NASAR (a) ABU MUSAB AL

SURI, 5.ZAIVA ABIDEEN MUHAMAD ASAN (a) ABU ZUBAIDAH, 6. RAMZI BENHALSHIB,

7.SAID BHAJAI, 8. MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED, 9. MAMOUN DARKAZANLI (a)

ABU ILYAS, 10. IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, 11. MOHAMED

GHALEB KALAJE ZOUAYDI (a) ABU THALA, 12. BASSAM DALATI SATUT (a) ABU ABDO,

13. GHASOUB AL ABRASH GHALYOUN (a) ABU MUSAB, 14. MOHAMED KHAIR EL SAQQA

(a) ABU AL DARDA, 15. ABDALRAHMAN ALARNAOT ABU ALJER, 16. KAMAL HADID

CHAAR (a) ABU NOUR , 17. ABDELAZIZ BENYAICH (a) ABDELAZIZ , 18. ABDULLA

KHAYATA KATTAN (a) ABU IBRAHIM, 19. MOHAMED NEEDL ACAID, 20. MOHAMED

ZAHER ASADE (a) ZAHER (a) ABU HMEID, 21. JASEM MAHBOULE (a) ABU MOHAMAD, 22.

OSAMA DARRA (a) ABU THABET , 23. AMER AZIZI (a) OTHMAN AL ANDALUSI, 24. Luis

José GALAN GONZÁALEZ (a) YUSUF o YUSEF GALAN, 25. PARLINDUNGAN SIREGAR (a)

PARLIN, 26. SALAHEDDIN BENYAICH (a) ABU MUHGEN, 27. TAYSIR ALONY KATE (a) ABU

MUSAB, 28. SAID CHEDADI, 29. NAJIB CHAIB MOHAMED (a) NAJIB, 30. MOHAMED

BELFATMI, 31. DRISSS CHEBLI , 32. SHAKUR, 33. ABU ABDULRAHMAN





2.- Delito de Colaboración con organización terrorista; 34.- SID AHMED BOUDJELLA (a)

SIDLI, 35.- MOURAD KADDAR





3.- Delito de asesinatos terroristas: 1. OSAMA BEN LADEN (a) ABU ABDULLAH, 6. RAMZI

BENHALSHIB, 7. SAID BHAJAI, 8. MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED, 10. IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, 13. GHASOUB AL ABRASH GHALYOUN (a) ABU

MUSAB, 30.- MOHAMED BELFATMI , 31.- DRISS CHEBLI , 32.- SHAKUR, 33.- ABU

ABDULRAHMAN.





4.- Delito de defraudación fiscal : 11.- MOHAMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI (a) ABU

THALA; 12.- BASSAM DALATI SATUT (a) ABU ABDO; 13.- GHASOUD AL ABRASH

GHALYOUN.





5.- Delito de Falsificación de documento mercantil: 11.- MOHAMED GHALEB KALAJE

ZOUAYDI (a) ABU THALA; 12.- BASSAM DALATI SATUT (a) ABU ABDO.









337

5.1 Delito de Falsificación en documento público: 28.- SAID CHEDADI.





6.- Delitos de Estafa: 19.- MOHAMED NEEDL ACAID; 22.- OUSAMA DARRA (a) Abu THABET;

26.- SALAHEDDIN BEYAICH (a) Abu Muhgan; 28.- SAID CHEDADI; 34.- SID AMMED

BOUDJELLA; 35.- MOURAD KADDAR.





7.- Delito de Tenencia ilicita de armas: 22.- LUIS JOSÉ GALÁN GONZÁLEZ (a) YUSUF Galán;

29.- NAJIB CHAIB MOHAMED (a) CHAIJ NAJIB.





SEGUNDO.- La imputación de integración en la organización terrorista AL QAEDA viene

suficientemente explicada en los hechos de esta resolución, y, se ha construido partiendo de

los siguientes elementos:





a) La constitución a partir de 1994-95 de un grupo extremistas islámico en España,

“Los Soldados de Ala”, en el marco de la doctrina emanada por Osama Ben Laden

principalmente, a través de sus seguidores, en concreto Chej Salah, Abu Qutada,

Abu Zubaida, o Mustafa Setmarian, IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, entre otros,

y en el marco de la organización terrorista MAKHTAB AL KHEDAMAT de la que

surge por fusión AL QAEDA.

b) Este grupo, dirigido por integrantes de aquellas, y seguidores de Ben Laden se

estructura con base a los principios básicos de dicha organización y tomando por

base a las personas que, previamente han sido adoctrinadas y preparadas por los

“Cheij”. (Abu Qutada, Chej Salah, Barakat Yarkas y otros) mediante una

sistemática labor de proseletismo, propaganda, control y sumisión fanática,

acudiendo a diversos métodos de financiación, que incluyen la sustracción de

tarjetas de crédito, recaudaciones o limosnas (ZAKAT), empresas interpuestas,

entre otras.

c) La preparación es tanto colectiva, mediante reuniones sistemáticas y constantes,

como individual, a través de la distribución de textos escritos y audiovisuales de

exaltación extremista, principalmente en los aledaños de la mezquita ABU BAKER,

de Madrid, o remitidas desde el extranjero.

d) Posteriormente y una vez preparados ideológicamente, en unos casos, son

enviados a practicar la “Jihad” a aquellos países en los que existía o existe





338

conflicto armado como Bosnia, Chechenia, Afganistán o Indonesia, y, en otros

casos permanecen en España para facilitar la financiación de los grupos, las

comunicaciones, la ayuda, etc.

e) Mientras tanto, se establece una tupida red horizontal de contactos para apoyos,

infraestructura en España y Europa de los diferentes mujahidin, y dirigentes o

responsables de la organización de modo que se pueda utilizar en cualquier caso,

y en todo momento, - sin aparente coordinación- para la ejecución de las acciones

más diversas, y, en forma de compartimentos estancos. De modo que, sólo el

responsable está al tanto de la globalidad de la acción, actuando autónomamente,

de las estructuras superiores, según la doctrina integrista que sigue, salvo

puntualmente, para facilitar medios, lugar de ocultamiento o protección a otros,

bien directa o bien indirectamente.

Esta red de contactos, que nace de la Base (AL QAEDA) y se extiende en forma

compleja por diferente paises, permite el movimiento de una serie de personas con

la suficiente obertura en cada país, como para no levantar sospechas de las

Autoridades al utilizar a personas que se integran en “células durmientes” y que tan

sólo realizan, -cada uno de sus miembros- el acto concreto que se precisa. (P. Ej.

Un hospedaje; un recibimiento en el aeropuerto; un traslado; la entrega de un

vehículo; faciltar una residencia en el pais; entrega de material o documentos; que

después utiliza la organización a miles de kilómetros; contactos telefónicos;

entrega de dinero; prestación de sociedades de cobertura; etc.).

f) En todo este entramado, existen una serie de personas claves que catalizan las

relaciones nacionales e internacionales de todos los miembros del grupo

asumiendo la obligación de cubrir no solo sus necesidades, sino de dirigirlos y

adoctrinarlos. En este caso, parece claro que tales personas son por este orden, -

al margen los dirigentes e integrantes internacionales que lo mismo utilizan el

escenario de España, para lo que precisen, que cualquier otro – : IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS (a) ABU DHADAH (máximo responsable), MOHAMED

GHALEB KALAJE (financiador del grupo). Ambos son los que mantienen, -sobre

todo el primero- los contactos con el exterior (Gran Bretaña, Alemania, Dinamarca,

Francia, Bélgica, Afganistán, Pakistán, Indonesia, Arabia Saudí, Jordania, Siria,

Marruecos, Líbano, etc). A la vez son los que mueven y financian a los demás y

remiten fondos a Afganistán o a cualquier otra parte del mundo para sufragar las

actividades de la organización a través de otros (Taysir Alony). De Abu Dahdah se





339

ha encontrado rastro documental en poder de otros responsables de AL QAEDA, al

mismo nivel o superior (Abu Khaleb, Chej Salah, Mustafa Setmarian, Abu Zubaida)

en KABUL, como persona a la que había que contactar, junto con Amer AZIZI,-

(OTHMAN EL ANDALUSI) en España. Los demás imputados cumplen la labor

puntual que se les encomienda y se describe en los Hechos.





TERCERO.- La falta de estructuración jerárquica de estos “militantes internacionales” de AL

QAEDA, dificulta su descubrimiento y la persecución de sus ilícitas actividades, a las que

siempre dotan de una cobertura suplementaria para proteger la verdadera, ya sea la de

traductor, carpintero, vendedor de cerámicas u otras empresas similares. Buena prueba de ello

existe en este procedimiento, en el que queda constatado el volumen inmenso de contactos,

que, a la vez pueden ser, y a veces son impuestos, -como medida de seguridad - , con una

periodicidad muy amplia, incluso de meses o años de por medio, con reuniones puntuales en

un punto alejado miles de kilómetros de aquel otro en el que se tiene decidido actuar, gracias a

la red mundial tejida por la organización bien por países o bien por regiones o continentes.





El caso que aquí se debate es, en este sentido paradigmático. Los principales actores de los

atentados terroristas producidos en EEUU, el 11 de septiembre de 2001 ya habían comenzado

a elaborarse, aparentemente, cuando en 1997 Ghasoub viaja a EEUU y graba a distintos

objetivos que luego hace llegar a Abu Khaleb en España en 1998, y, éste a los responsables

en Afganistan. Pero mientras tanto, también en Alemania tenía lugar una intensa actividad al

haber sido elegido Hamburgo como base principal del comando para la preparación de los

ataques terroristas. A la vez que en Gran Bretaña se animaba y contribuía a la misma finalidad

y en Estados Unidos se ultimaba la ejecución, en España se cuidaban los últimos detalles.

Todo ello dirigido por OSAMA BEN LADEN y su estructura criminal desde Afganistán. Así, en

nuestro país y durante el verano (julio, agosto y septiembre) de 2001 las reuniones se suceden

y se concretan en la “cumbre” de Mohamed Atta y Ramzi Binalshibh; la de Mohamed Belfatmi y

Drisss Chebli previsiblemente con aquellos; la de éste con Abu Dhadah; y los contactos de

Barakat Yarkas con SHAKKUR y Abu ABDULRHAMAN. Todos ellos dirigidos al fin común

(atentados terroristas) y a proteger la huida de alguno de los partícipes.





Cuando esto sucedía, y, cumpliendo fielmente la compartimentación estancada impuesta por

la propia organización, los demás miembros del grupo resultan ajenos a este concreto hecho,

aunque, en todo caso, cumplen las directrices que se marca y prestan la ayuda necesaria a lo





340

largo de los años de desarrollo de la “célula terrorista”. Sin perjuicio de que la investigación en

marcha pueda arrojar nuevos datos.





Por último, diversos miembros del grupo desarrolan otro tipo de actividades delictivas

colaterales (como tenencia ilícita de armas, defraudaciones fiscales, estafas, falsificación de

documentos, que a veces son entregados a militantes que lo necesiten). En los casos en los

que se obtienen beneficios, a veces, son remitidos a la organización a Afganistán o entregados

a militantes, como hace Taysir Alony Kate, que los lleva personalmente y los entrega en el

punto de destino (Pakistán o Afganistán) a Abu Khaleb, o bien pueden ser entregados a

militantes terroristas de otras organizaciones extremistas que se encuentran en prisión o

precisan los fondos para su desarrollo, en una especie de solidaridad terrorista. (FIS, GIA,

HAMAS, GRUPO SALAFISTA para la PREDICACIÓN Y EL COMBATE Grupo combatiente

tunecino, EN NHADDYIHAD EGIPCIA (AL JIHAD AL ISLAM) y AL JAMA’AT AL ISLAMYYA,

HARKAT-UL-MUJAHEDDIN y LASKHAKE TAIBA, el grupo terrorista jordano BAIAT AL IMAN,

ABU SAYAH la organización radical del movimiento sirio HERMANOS MUSULMANES, “AL

TALIA AL MUKATILA”, ANSAR AL ISLAM, Grupo Islámico combiente de Libia y Movimiento

Islámico Marroquí, y, otras organizaciones como Global Relief Fondation y Fondation Secours

Mondial). Y, a veces, se entregan a Organizaciones cuyos fines aparentemente son ajenos a

la actividad violenta del grupo, pero que finalmente reportan en personas integradas o

vinculadas a la organización terrorista.





Por último, existen casos en los que, el imputado, p. Ej. Mahmoun Darkazanli ha tenido una

relación directa con Ben Laden, o al que pide ayuda directa, p. Ej. Abu Bhasir (Yemen) a través

de Abu Qutada y Abu Dhadah.





CUARTO.- En el estado actual de las investigaciones existen suficientes indicios para justificar

el relato de los hechos y la imputación y la posible participación de todos y cada uno de los

ahora procesados, en la forma y con el alcance que se hace, reconociendo que existen un total

de diecisiete Comisiones Rogatorias cursadas a los siguientes países ALEMANIA, EE.UU.,

INDONESIA, GRECIA, REINO UNIDO, BELGICA, YEMEN, SIRIA, SUECIA, TURQUIA,

JORDANIA y ARABIA SAUDI pendientes de cumplimentar y, por ende, pueden acumularse

más indicios y confirmarse otros que, apoyen los ya incluidos. Entre estos, destacan los

análisis policiales, los cuales sin duda ofrecen un altísimo grado de fiabilidad, ahora y una vez









341

que se ratifiquen y las partes tengan posibilidad, como ya lo han tenido, de interrogar a los

autores, en forma contradictoria.





El valor de tales informes y análisis de inteligencia de situaciones, documentos, vigilancias y

demás material probatorio es innegable y así ha sido reconocido por el Tribunal Supremo en

varias sentencias. En este sentido la reciente sentencia de la Sala Segunda del Tribunal

Supremo nº 786/2003 de 29 de mayo “…tal prueba pericial de “inteligencia policial” cuya

utilización en los supuestos de delincuencia organizada es cada vez más frecuente, está

reconocida en nuestro sistema penal pues, en definitiva no es más que una variante de la

pericial a que se refieren tanto los arts. 456 LECRim. como el 335 L.E. Civil cuya finalidad no

es otra qyue la de suministrar al Juzgado una serie de conocimientos técnicos, científicos,

artísticos o prácticos cuya finalidad es fijar una realidad no constatable directamente por el

Juez y que, obviamente, no es vinculante para él, sino que como el resto de probanzas,

quedan sometidas a la valoración crítica, debidamente fundada en los términos del art. 741

LECRim. En tal sentido podemos citar la sentencia de esta Sala 2084/2001 de 13 de

diciembre…”





Junto a estos elementos debe tenerse en cuenta, no solo las declaraciones de los propios

imputados, sino también la de testigos, resultados de los registros practicados, y,

particularmente el análisis cruzado de los contenidos de las comunicaciones telefónicas

intervenidas con autorización judicial en diferente épocas y por diferentes Juzgados.





QUINTO.- Sin ánimo de agotar los indicios racionales de criminalidad que han dado lugar a

esta resolución, y, para justificar la adopción de la medida de procesamiento prevista en el art.

384 de la LECRim, además de las declaraciones y testimonios mencionadas que constan en la

causa deben destacarse los siguientes:

1.- Informes policiales sobre el resultado de los registros así como acerca de las diferentes

relaciones entre los imputados a lo largo de la investigación, participación en los hechos y

análisis de inteligencia:





Informe del registro practicado en el domicilio y empresa de BASSAM DALATI SATUT (01-04-

02)

Informe del registro practicado en el domicilio y empresa de MUHAMMED GALEB KALAJE

ZOUAYDI. ( 01-04-02)





342

Informe del registro practicado en el domicilio, empresa y chalet de GHASOUB AL ABRASH

GHALYOUN. (14-07-02)

Informe del registro practicado en el domicilio de ABDULRAHMAN ALARNAOT ABU AL-JER

(13-09-02).

Informe del registro practicado en el domicilio KAMAL HADID CHAAR (13-09-02).

Informe del registro practicado en el domicilio y empresa MOHAMED KHAIR AL SAQQA (13-

09-02)

Informe del registro practicado en el domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.(a) ABU

DAHDAH.( 6-11-02)

Informe del registro practicado en el domicilio de OUSAMA DARRA (A) ABU THABET.( 6-11-

02).

Informe del registro practicado en domicilio de JASEM MAHBOULE (a) ABU MOHAMAD.( 6-

11-02)

Informe del registro practicado en el domicilio de MOHAMED NEEDL ACAID (a) NIDAL (6-11-

02)

Informe del registro practicado en el domicilio de Luis José GALAN GONZALEZ (a) YUSUF

GALAN.( 6-11-02).

Informe del registro practicado en el domicilio de MOHAMED ARABI SHEHIMI.( 6-11-02).

Informe del registro practicado en el domicilio de MOHAMED ZAHER ASADE (a) ABU

AHMAD.( 6-11-02).

Informe del registro practicado en el domicilio de NAJIB CHAIB MOHAMED (a) CHEIJ NAJIB.(

6-11-02).

Informe del registro practicado en el domicilio de AMER AZIZI.( 6-11-02).

Informe sobre ADNAN ANWAR (a) Cheij SALAH. Referente a su salida de España. (02/11/95)

Informe sobre IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, Grupo Alianza Islámica.

AHMAD KHOSAGI KELANI y BASAM DALATI SATUT. (17/11/95)

Informe sobre las intervenciones telefónicas del los números: 7857319 de ABU DAHDAH,

4507942 de OSAMA DARRA, 989443916 móvil de OSAMA DARRA, 6939776 utilizado por

ABDULLAH KHAYATA KATTAN, 4087260 utilizado por MOHAMED DEEDL ACAID (a) NIDAL,

3736372 de ABDELRAHMAN ALARNAOUT. (21/05/96)

Informe sobre las causas que justifican y hacen necesario el mantenimiento de las

intervenciones telefónicas. (27/06/96)

Informe sobre datos bancarios sobre ABU DAHDAH. (28/06/96)

Informe sobre observaciones telefónicas. (16/09/96)





343

Informe solicitando mandamientos judiciales para entidades bancarias y uso fraudulento de

tarjetas de crédito de los miembros de la célula de ABU DAHDAH. (23/10/96)

Información bancaria sobre uso fraudulento de tarjetas de crédito por OSAMA DARRA,

MOHAMED NEEDL ACAID y AHMAD MARDINI. (20/12/96)

Informe sobre ABU MUHGEN. (11/06/97)

Informe sobre resultado de informaciones requeridas a entidades bancarias y agencia tributaria

sobre OSAMA DARRA, MOHAMED NEEDL ACAID y AHMAD MARDINI. (24/11/97)

Informe sobre el estado de investigaciones y solicitando detención de OSAMA DARRA, NEEDL

ACAID, AHMAD RAGHAD MARDINI, MOURAD KADDAR, SID AHMED BOUDJELLA y

MOHAMED ARABI SHEHIMI. (23/06/98)

Informe de presuntos implicados en la red de infraestructura vinculadas a USAMA BEN LADEN

que se encuentran fuera de España, tales como CHEJ SALAH, MUSTAFA SETMARIAN y

otros. (10-12-01)

Documentos escaneados de CHAIB MOHAMED y ATMANE REZALI. (22-01-02)

Informe del ciudadano marroquí AMER EL AZIZI (13-02-02)

Informe sobre relaciones de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS con HAIDER ZAMMAR, el

reclutador de MOHAMED ATTA. (13-02-02)

Traducción de escrito recibido en esta Unidad procedente del F.B.I., relativo a Zacarías

MOUSSAOUI. (04-03-02)

Informe sobre oficina de la empresa OSAMA MOTOR CLASSIC S.L. (06-06-02)

Acta de desprecinto de material informático incautado en el registro del domicilio social de la

empresa MOHAMMAD GHALEB KHALAJE. (03-07-02)

Informe de GHUSOUB AL ABRASH GALYOUNI y tres más solicitando su detención y registros

domiciliarios. (15-7-02)

Informe sobre posibles objetivos en EE.UU. por parte de la organización terrorista AL QAEDA.

(16-07-02)

Identificación del presunto mujahidin ABIU MUHGEN. (26-02-03)

Informe de posibles relaciones de ABU DAHDAH con elementos vinculados al comando de

MOHAMED ATTA (07-05-03)

Traducción de 30 cintas de cassette de USAMA DARRA. (19-06-03)

Solicitando detención de DRISS CHEBLI y registro domiciliario. (24-06-03)

Informe sobre contenido del ordenador personal intervenido a ABDULRAHMAN ALARNAOT

ABU ALJER (04-07-03)









344

Informe sobre contenido del ordenador personal intervenido a KAMAL HADID CHAAR. (07-07-

03)

Informe del registro del domicilio de MARDINI. (31-07-03)

Informe sobre traducciones de la Comisión Rogatoria recibida de Alemania. (29-08-03)

Documentos relativos a Comisión Rogatoria francesa exhorto 6-bis/00-F, Dil. Prev. 297/00F,

sobre MOHAMED MAHER MALLAH y JAMAL ZOUGHAN. (01-09-03)



2.- Vigilancias policiales de funcionarios de la U.C.I.E. que evidencian los encuentros,

reuniones y relaciones entre los diferentes imputados.

3.- Los atestados levantados con ocasión de las diferentes detenciones que se han producido

en esta causa así como el resultado de los análisis producidos con ocasión de la intervención

de documentos, conversaciones y objetos a los imputados.

4.- Declaraciones de los propios imputados, ahora procesados así como de los funcionarios de

policia que han investigado los hechos.

5.- Informes policiales aportados sobre la detención de Taysir Alony, así como la copia de las

transcripciones de las conversaciones telefónicas que constan en las Diligencias Previas

292/99 del Juzgado Central de Instrucción núm. 2, cuya inhibición se ha solicitado.

6.- Documentación recibida de otros Juzgados, así como la aportada por servicios policiales y

otros que se hallan pendientes de análisis y traducción.





SEXTO.- En este razonamiento se van a enumerar, sin ánimo exhaustivo, los indicios en forma

más concreta, siguiendo la misma enumeración de los hechos en esta resolución. Las

conversaciones telefónicas, intervenidas judicialmente, demuestran las intensas relaciones

entre los diferentes imputados, así como del contenido de sus acciones. Y en todo caso deben

ser analizadas en forma integral con otros medios, como los documentos, agendas, listados de

llamadas, vigilancias, fotografías, etc. que evidencien que aquellas relaciones responden a un

sentido lógico y una finalidad delictiva preestablecida.



1.- Hechos UNO a SEPTIMO:



- Además de los informes citados, se pueden citar algunas conversaciones.



- El 14/15-05-96 (E-1020) BARAKAT YARKAS llamó a IYAD HAJ IBRAHIM al teléfono

914788121. IYAD a se marcha mañana a Granada. BARAKAT le dijo que pasara por donde

ABU ALI y que le de muestrarios de carteras, y le va a dar algo para TAYSIR. IYAD le dijo que

tenía que ir a la Embajada para arreglar los papeles y que le deje las cosas donde SAMER.









345

BARAKAT le manda un jersey a la mujer de TAYSIR, de parte de ABU KHALED. Le pide la

dirección para verse, e IYAD le dijo C/ Albufera nº 72, 2º D. Quedan en verse.



El día 22-03-99 (E-320) LLAMAN ABU KHALED A IMAD BARAKAT. Le pregunta si ha

llegado su mujer a Madrid. BARAKAT le dice que todavía no, pero que les está esperando para

comer en casa. La mujer de ABU KHALED trae un regalo para la mujer de BARAKAT

YARKAS.



El día 22-03-99 (E-320) Llaman ABU KHALED a IMAD BARAKAT. La mujer de ABU

KHALED todavía no ha llegado. IMAD EDDIN BARAKAT comentó que en el día de ayer llamó

a ABU MUSAB (TAYSIR AOLNY) para invitarle a comer a su casa y que coincidiera con la

mujer de ABU KHALED, pero rechazó la invitación.



3.- Fotografías y documentos gráficos.

4.- Cintas de video.

5.-Notas informativas.

6.- Observaciones telefónicas acordadas con autorización judicial.



El día 08-01-98 ()E-1020) LLAMAN BASSAM DALATI A IMAD BARAKAT. BASSAM le dice

a MARISA que ABU KHALED de Turquía viene mañana. El vuelo saldrá a las 10:00 de allí

en la empresa turca. Es el 185 o 158.



El día 28-01-98 (E-1020) LLAMA IMAD BARAKAT A ABU TALHA (RAED AL BAAJ) al

929.50.54.48. Al parecer ABU TALHA iba a venir a Madrid, pero se les ha estropeado la

furgoneta y tuvieron que regresar, venía con ABU KHALED. Este último se pone y habla con

IMAD BARAKAT para que le saque un billete de avión para el domingo a Canarias, donde esta

BAHGAT MASRI IDLIBI.



El día 29-01-98 (E-1020) LLAMAN ABU KHALED A IMAD BARAKAT . IMAD le pregunta

para qué día le saca el billete de avión. ABU KHALED le dice que para el domingo o el sábado

para volver el martes, ya que ABU ZEINAB viene para acá. ABU KHALED le dice que se para

Turquía el lunes 9.



El día 29-01-98 (E-1020) saltó el BUZON DE VOZ. ABU KHALED deja mensaje de que a

las 16:37 diciendo que hoy no puede salir para Madrid porque el furgón se le ha estropeado.



El día 29-01-98 (E-1020) LLAMA IMAD BARAKAT A ABU TALHA (RAED AL BAAJ) AL

929.50.54.48. IMAD le pregunta si este el ROJO y se pone ABU KHALED. Este le dice que

procure que la vuelta sea para el martes, ya que ese día viene ABU ZEINAB de Arabia Saudí y

quiere estar por lo menos tres días con él. ABU KHALED comenta que le dijeron en la

Comisaría que el martes o el miércoles, por eso ha vuelto a presentar los papeles.



El día 29-01-98 (E-1020) LLAMA IMAD BARAKAT A TAYSIR ALONI KATE al

958.15.93.46. TAYSIR no está, le dicen que se fue a llevar a ABU KHALED a la estación que

se va a Valencia.



El día 30-01-98 (E-1020) ABU KHALED llamó a BARAKAT YARKAS, le preguntó si había

reservado ya su billete, ABU DAHDAH le dijo que lo iba a hacer ahora. ABU KHALED le dijo

que le llamaría dentro de tres horas para decirle cuándo llegaba a Madrid. A continuación se

puso al aparato SAHBI MOHAMED BALTI y comenzó a hablar con ABU DAHDAH. BALTI le





346

dijo que cuando llegara nuestro hermano a Madrid (se entiende ABU KHALED) le explicaría un

asunto y ABU DAHDAH actuará según lo que le diga.



El día 30-01-98 (e-1020) ABU KHALED llamó a BARAKAT YARKAS y le dijo que llegaría a

Madrid a las 23,50 horas a la estación de Atocha; que en esos momentos estaba en Valencia.

El día 22-06-99 (D-28) ABU KHALED llamó a IMAD BARAKAT, a las 19,42 horas. Le dijo

que había recibido la visita de los comerciantes (los policías),. Pero que gracias a Dios no

estaba en casa, y se ha visto obligado a no pasar por casa y a cambiar los papeles de la

empresa (pasaporte) y se marcha dentro de 3 o 4 días. Si quiere algo de él que llame a su

mujer y pregunte por ella, él ya sabrá que quiere hablar con ABU KHALED. Hablan también de

un cuñado de ABU KHALED con el que tiene problemas por reclamarle una cantidad de dinero.



El día 24/25-07-99 (D-28) ABU KHALED llamó a IMAD BARAKAT, a las 20,30 horas. Le

dijo que llevaba 7 días en el país de los persas. IMAD le preguntó que cuando salió de allí.

ABU KHALED le dijo que hace tiempo, y que los comerciantes le quisieron molestar, querían

coger sus cuentas, incluso llevarle por la fuerza, pero pudo escapar. Hablan sobre un problema

que tiene con su cuñado (hermano de su mujer) ya que este no se quiere hacer cargo de los

gastos de ésta, porque ABU KHALED está vivo. ABU KHALED le ha pedido ayuda a FAWAZ

por este tema porque no va a ver a su mujer en mucho tiempo.



GRANADA DIA 25-08-99 LLAMA ZAHER a ABU MUSAB al teléfono 958159346. ZAHER

dice que ha sacado 150.000 pesetas para enviarlas (parece que a OM KHALED, la mujer de

MOHAMED BAHAIAH). ABU MUSAB pregunta si ZAHER habló con ABU DAHDAH (IMAD

EDDIN BARAKAT YARKAS). ZAHER le dice que no ha llamado todavía, y ABU MUSAB le

comenta que va a hacer una fotocopia del permiso de residencia, llamarla a ella OM KHALED)

y enviárselo por fax. Que OM KHALED tiene un fax en casa



Conversación C – 21 del día 01-02-00. TAYSIR llamó a ABU DAHDAH. Le dijo que se

marchaba ya, y le llamaba para despedirse. ABU DAHDAH le dice que diga a ABU KHALED

que dentro de 10 días le enviará el dinero. TAYSIR dice que se lo de a su familia y ellos sabrán

como enviárselo. De todas formas TAYSIR dice que se lo anticipará IMAD le dijo que no sabía

cuánto le podía enviar, porque ayer envió a gente más necesitada.



Conversación C-21 11-02-00 MOHAMED ZAHER llamo a IMAD BARAKAT. Hablaron

sobre TAYSIR. Piden dinero para ABU KHALED.



Conversación C-21;10, 11,12- 03-2000 LLAMAN ZAHER A IMAD. IMAD dice que no ha

podido ir a verle como le dijo, y que cuando vaya IMAD (otro) para allá le enviara con él la

chaqueta. IMAD le pregunta si le llama alguien de los jóvenes. ZAHER le dice que si que ABU

ABBDUD y que a TAYSIR (ABU MUSAB) le llama él, pero que salta el contestador.



Conversación C-21 20-03-00 LLAMAN ZAHER a IMAD BARAKAT. Hablan de enviar

dinero a TAYSIR. IMAD no quiere enviárselo por transferencia sino por otro medio. IMAD le dijo

que ahora no había dinero.



C-21; 21-03-2000 LLAMAN ZAHER A IMAD. Le dice que ABU MUSAB (TAYSIR) dio el

dinero a ABU KHALED y quiere que ABU AL DAHDAH se lo de a la mujer de ABU MUSAB.

IMAD le dice que la mujer tendrá que esperar porque ahora no hay dinero. IMAD le dice a

ZAHER que llame a la mujer de ABU MUSAB y que le pregunte la cantidad e IMAD le dice que

espera que no sean mas de mil (se supone que dólares) porque no hay.





347

C-21; 22-03-2000 LLAMAN ZAHER A IMAD. Le dice que ella (se supone que la mujer de

ABU MUSAB) que hay (los dólares) los de ABU AL FOZ (FAWAZ), y que tiene que hacerle una

transferencia (se supone que a su marido ABU MUSAB) de 4000. IMAD le responde que

hablará con ABU AL FOZ que le vio hace una semana y que no le dijo nada respecto a eso.

Que hablara de nuevo con el. ZAHER le dice que la operación es que ABU AL FOZ se los dé a

IMAD, este a la mujer (de ABU MUSAB) y este se lo dará allí a ABU KHALED.



C-21 18-06-00 MOHAMED ZAHER llamó a BARAKAT YARKAS . Le dijo que había

hablado con ABU KHALED y le ha dicho que la familia de ABU MUSAB se va para donde está

éste. BARAKAT YARKAS le dijo que le de 500 dólares para que se lo lleven a ABU KHALED, y

que le digan que se los envía ABU DAHDAH. ABU DAHDAH luego se los dará a ZAHER



- Vigilancias policiales múltiples sobre los miembros.



2.- Hecho OCTAVO:



- Vigilancias policiales, documentos y conversaciones telefónicas entre MAMOUN

DARKAZANLI (a) ABU ILYAS e IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH

relacionadas con los viajes de DARKAZANLI a España.



En el registro practicado en su día en la empresa PROYECTOS Y

PROMOCIONES ISO, propiedad de MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI y BASSAM

DALATI SATUT, se intervino una tarjeta de visita en la que constaba escrito lo siguiente:



Mushayat Fot Trading, el nombre de M.Galeb KALAJE, Marketing Manager.



Figuraban en ella los siguientes teléfonos y una dirección:



Tel: 966-2-6443068

Fax: 966-2-6430487

P.O. Box 20729 Jeddah 21465

AL Cornish Comm.Center

7 th FL. Office No 750

Hay Al Balad-Jeddah

Arabia Saudí



En la parte posterior de la tarjeta, escrito a mano y con bolígrafo está la

siguiente anotación:



Llamar + Gasoub

+ Shaij Tawileh

+ Abo Zainab

+Abo Lias *

+Walid Zain

+Abo Fares



Se estima que Abo Lias es en realidad ABU ILYAS, esto es, MAMOUN

DARKAZANLY (a) ABU ILYAS.









348

.- En el registro efectuado en la sede de PROYECTOS Y PROMOCIONES

ISO, propiedad de MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI y BASSAM DALATI SATUT, se

encontraron facturas de RETEVISION del teléfono 915793885, perteneciente a la empresa de

KALAJE. En la factura relativa al periodo 15-04-01 al 15-05-01, y concretamente en la llamada

nº 33, se puede observar como se ha marcado el número 49402277536 (correspondiente a

Alemania), concretamente el 25 de abril a las 12:41 horas. Este teléfono de Alemania era

utilizado por MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS, según consta en los documentos

recibidos de Alemania a través de Comisión Rogatoria Internacional y confirmado por el

documento a que se hace referencia a continuación.



.- En la empresa de KALAJE se encontró una tarjeta de visita en la que

constaba las siguientes anotaciones:



M.DARKAZANLI

Teléfono móvil 172 2440603

Dirección del domicilio: Uhlenhorster Weg 34, 2000 Hamburg 76.

Teléfono casa 49/040/2277536

Telefax 49/040/2278810



.- En un documento intervenido en la empresa de GALEB KALAJE, existente

en el interior de una carpeta negra, se intervino un escrito en lengua árabe donde se apuntan

una serie de cuentas familiares. Se mencionaba también que existían 117.735 ríales en negro

en la empresa el día 10-06-99. Se hacía finalmente referencia a que el 22-05-99 había 8000 $

guardados donde ABU ILYAS Alemania (MAMOUN DARKAZANLI).



.- En un sobre denominado UPS, encontrado en el interior de la empresa de

GALEB KALAJE se encontraron facturas en árabe del teléfono de Arabia Saudita nº

0026981756013, que posiblemente pertenezca a la empresa MUSHAYT FOR TRADING, y

desde luego relacionado con KALAJE, ya que las facturas correspondientes a su pago las tiene

en su empresa. Desde ese teléfono, según consta en factura, se llamó a los números de

teléfono de Alemania 402277536 y al 1722440603. Ambos teléfonos pertenecían a MAMOUN

DARKAZANLI según se ha podido determinar mediante las aportaciones obtenidas de las

autoridades alemanas, a través de la Comisión Rogatoria a ellas dirigida.



En el teléfono móvil que se le incautó al registrar el apartamento de MAMOUN

DARKAZANLI en Alemania, se encontraban introducidos los números de teléfono

0034606366610 y 0034913632698, los cuales correspondían al teléfono móvil y al teléfono de

la empresa de MOHAMED GALEB KALAJE ZOUAYDI (a) ABU TALHA (a) MAHMUD.



- El 04-04-97 (según intervención telefónica E-1020), DARKAZANLI comunicó

telefónicamente a BARAKAT YARKAS que llegaría a Madrid, procedente de Hamburgo,

Alemania, el domingo día 6 de marzo a las 12:00 horas del mediodía.



- Durante los días 9 y 10 de mayo 1998 (según intervención telefónica E-1020),

DARKAZANLI contactó por teléfono con BARAKAT YARKAS diciéndole éste último que se

había enterado de que estaba en España. DARKAZANLI se lo confirmó, y le dijo que estaba en

Madrid. BARAKAT le dijo que ABU MOHAMAD (WAHEED KOSHAGI KELANI) le había

comentado que iba a ir a verle a Granada. DARKAZANLI le dijo que había estado con él en

Granada y habían ido juntos a Córdoba y luego a Madrid. DARKAZANLI también le dijo a









349

BARAKAT que el miércoles se iba a Hamburgo, y le pidió dos libros, uno de ellos para TAYSIR

de Granada (se refería a TAYSIR ALONY KATE).



- El 20.01.00 (según intervención telefónica C-21), ABU TALHA (MUHAMMED GALEB

KALAJE ZOUAYDI) llamó a BARAKAT YARKAS, y éste último le comentó que DARKAZANLI

(MAMOUN DARKAZANLI) y ABDUL-FATAH (se trataba de ABUDULFATTAH ZAMMAR,

familiar de MOHAMED HAYDAR ZAMMAR) estaban aquí (se refería a que estaban en Madrid,

España).



- El 05.07.01 (según intervención telefónica C-30), DARKAZANLI llamó a BARAKAT

YARKAS para decirle que estaba en Marruecos y que ese mismo día o al día siguiente iría a

Granada. BARAKAT YARKAS comentó que él iría a Granada pasado mañana.



- El 06.07.01 (según intervención telefónica C-30), llamó DARKAZANLI a BARAKAT

YARKAS para decirle que estaba en Granada y que cuando iba a venir (refiriéndose a

BARAKAT YARKAS). BARAKAT le dijo que iría a Granada el lunes.



3.- El 10.07.01 (según intervención telefónica C-30), llamó MAMOUN DARKAZANLI a

BARAKAT YARKAS, y este último le dijo que llegó el día anterior a Granada a las 00:30 horas,

y que ahora estaba en el local de JAMAL, donde ABU ALI (se refería a JAMAL HUSSEIN

HUSSEIN (a) ABU ALI), para darle unas cosas.



- Conversación telefónica entre un tal ABU JAMIL e IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU

DAHDAH en la que se pone de manifiesto los posibles desplazamientos de BARAKAT

YARKAS a Alemania.



- El 21-22 de abril de 2001,(C-30), un individuo llamado ABU JAMIL llamó desde

Toronto (Canadá) a BARAKAT YARKAS. ABU JAMIL le preguntó a BARAKAT si no se

acordaba de él, que se habían visto en los años 90 en la mezquita de Hamburgo.



- Efectos intervenidos en el domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y que ponen

igualmente de manifiesto los posibles desplazamientos de BARAKAT YARKAS a Alemania.



- Conversación telefónica entre TAYSIR ALONY KATE y MOHAMED ZAHER ASADE,

en la que se pone de manifiesto la vinculación entre éstos con MAMOUN DARKAZANLI (a)

ABU ILYAS.



- El 23 de noviembre de 1999 (según intervención telefónica E-GRANADA), TAYSIR

(TAYSIR ALONY KATE) llamó a MOHAMED ZAHER para decirle que había recibido una

llamada de ABU ILYAS (MAMOUN DARKAZANLI), y mientras atendía la llamada recibió otra,

por la otra línea, de Londres. ZAHER le preguntó que si iba a llamarles ABU ILYAS,

respondiéndole que si, pero que no tenía prisa en hacerlo. También comentaron que un

individuo llamado MANOLO (MANUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ), tenía problemas con las

mercancías de importación-exportación en Alemania con ABU ILYAS.



- Conversación telefónica entre MAMOUN DARKAZANLI y BARAKAT YARKAS en la

que se pone de manifiesto la relación entre éstos con TAYSIR ALONY KATE.



- El día 3 de junio de 1996 (según intervención telefónica E-1020), DARKAZANLI llamó

a BARAKAT YARKAS para que le diese el teléfono nuevo de TAYSIR, porque no lo tenía.





350

BARAKAT le dijo que en ese momento no tenía a mano el nuevo número de teléfono de

TAYSIR, pero que se lo conseguiría.



- El día 21 de enero de 2000 (según intervención telefónica C-21), MAMOUN

DARKAZANLI (a) ABU ILYAS, llamó a WAHID (WAHID KOSHAGUI KELANI). Le dijo que

TAYSIR (se refería a TAYSIR ALONY KATE) estaría en Madrid en una hora y que quedó en

casa de WAHID a las 13 horas. TAYSIR posteriormente llamó a BARAKAT y le dijo que iría

con MANOLO (MANUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ) y tenía problemas con su coche. WAHID le

pidió a BARAKAT que trajera con él la carta. TAYSIR tenía una cita con alguien de la Agencia

E.F.E.



- Conversaciones telefónicas en las que se detecta la posible vinculación de un tal

MANOLO con MAMOUN DARKAZANLI y otros destacados contactos y miembros de la célula

de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.



- Durante los días 3 y 4.07.99 (según intervención telefónica E-GRANADA), ZAHER

(MOHAMED ZAHER ASADE, contacto de BARAKAT YARKAS en Granada, así como de

TAYSIR ALONY KATE, y detenido en la Operación Dátil) llamó a un tal ZUHEIR. Durante la

conversación ZUHEIR comentó que ABU MUSAB (destacamos que ese es uno de los apodos

de TAYSIR), se fue al pueblo donde MANOLO SÁNCHEZ, el español (se refería a MANUEL

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ. ZUHEIR dijo que había visto a BARAKAT YARKAS el día anterior

junto ABU JASEM (se trata de MOHAMED AMINE AL MOHALHAL, comerciante de Granada,

del círculo de BARAKATYARKAS), ABU RAIM (se cree que se trata de AHMED KANAAN

MEZANARA (a) ABU ROUAIM, perteneciente al grupo de Granada y muy relacinado con

BARAKAT YARKAS) y otros. ZUHEIR quería poner un programa árabe en su ordenador.



- El día 23.11.99 (según intervención telefónica E-GRANADA), TAYSIR ALONY KATE

llamó a MOHAMED ZAHER. TAYSIR había estado hablando con ABU ILYAS (MAMOUN

DARKAZANLI), y luego había recibido la llamada en la otra línea, y era de Londres. ZAHER le

preguntó por los ―jóvenes‖. ZAHER también le preguntó si DARKAZANLI no pensaba llamarles.

TAYSIR dijo que el día anterior había estado con MANOLO (MANUEL SÁNCHEZ

FERNÁNDEZ), y que éste le había dicho que tenía algún problema sobre mercancías de

importación-exportación en Alemania con ABU ILYAS (MAMOUN DARKAZANLI).



- El 21.01.00 (según intervención telefónica C-21), MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU

ILYAS, llamó a WAHID (WAHEED KOSHAGI KELANI). Le dijo que TAYSIR (se refería a

TAYSIR ALONY KATE) estaría en Madrid en una hora y que quedó en casa de WAHID a las

13 horas. TAYSIR posteriormente llamó a BARAKAT y le dijo que iría con MANOLO (MANUEL

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ) y tenía problemas con su coche. WAHID le pidió a BARAKAT que

trajera con él la carta. TAYSIR tenía una cita con alguien de la Agencia E.F.E.



- Conversaciones telefónicas que ponen de manifiesto la vinculación entre MUHAMED

GHALEB KALAJE ZOUAYDI y MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS:



- El 19.01.00 (C-21), MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS llamó a MUHAMED

GHALEB KALAJE ZOUAYDI (a) ABU TALHA (a) ABU MAHMUD, desde el teléfono de

BARAKAT YARKAS, para decirle que iba a ir donde WAHID (WAHEED KOSHAGI KELANI)

para ver a su hermano AHMAD (AHMAD KOSHAJI KELANI).









351

- El 20.01.00 (C-21), ABU TALHA (MUHAMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI) llamó a

BARAKAT YARKAS, y éste último le comentó que DARKAZANLI y ABDUL-FATAH estaban

aquí.



- Efectos intervenidos durante los registros practicados en los domicilios y empresas de

algunos de los miembros de la célula de BARAKAT YARKAS, que revelan las vinculaciones

comerciales entre MUHAMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI y MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU

ILYAS:



- Conversaciones telefónicas que ponen de manifiesto la vinculación de AHMAD

KOSHAGUI KELANI con MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS:



- El día 30.09.96 (según intervención telefónica E-1020), AHMAD (AHMAD KOSHAGUI

KELANI) llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que había estado en Alemania y que le daba

recuerdos ABU RADWAN. BARAKAT le preguntó que qué era lo que le pasaba a RIAD AL-

JAMILI. AHMAD dijo que lo había visto en Alemania porque hubo una conferencia que daba

ISAM. AHMAD le dijo a BARAKAT que había traído un Mercedes 300 diesel, que era el tercer

coche que traía, y que era socio con ABU ILYAS (MAMOUN DARKAZANLI). A continuación se

puso al teléfono un tal ABDULRAHMAN KHOGA (ABU MOHAMAD). Éste último le dijo a

BARAKAT que estaba en Madrid, pero que ese mismo día se iba a Granada. También le dijo

que MUDAR se iba a Arabia Saudí a casarse, que él vivía en Austria. ABDULRAHMAN

también le dijo que tenía un pequeño problema con los coches que había enviado de Alemania.



- El 19 de enero de 2000 (según intervención telefónica C-21), ABU ILYAS llamó a

ABU MAHMUD, desde el teléfono de BARAKAT YARKAS, para decirle que iba a ir donde

WAHID (WAHID KOSHAGUI KELANI) para ver a su hermano AHMAD (AHMAD KOSHAGUI

KELANI).



- Conversaciones telefónicas que ponen de manifiesto la vinculación de WAHID

KOSHAGUI KELANI con MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS:



- El 3 de junio de 1996 (según intervención telefónica E-1020), un individuo llamado

WAHID (se trataba de WAHID KOSHAGI KELANI) llamó a BARAKAT YARKAS para decirle

que el día anterior le había llamado DARKAZANLI para preguntarle si operaron, y le había

dicho que no (al parecer quería comprar un chalet en la playa y se lo había dicho en primer

lugar a WAHID, pero las condiciones que había puesto DARKAZANLI eran difíciles). BARAKAT

le dijo a WAHID que preguntara si había en Marbella o en La Manga.



-El 19 de enero de 2000 (según intervención telefónica C-21), ABU ILYAS llamó a ABU

MAHMUD, desde el teléfono de BARAKAT YARKAS, para decirle que iba a ir donde WAHID

(WAHEED KOSHAGI KELANI) para ver a su hermano AHMAD (AHMAD KOSHAJI KELANI)



.- El 20.01.00 (según intervención telefónica C.21), ABU TALHA (MOHAMED GHALEB

KALAJE) llamó a BARAKAT YARKAS. Este último le dijo que le esperara, que estaba con

WAHID (WAHEED KOSHAGI KELANI). También le dijo que ABU ILYAS y ABDUL-RAHMAN

(se cree que quiere decir ABDUL-FATAH) estaban aquí.



.- El 21 de enero de 2000 (según intervención telefónica C-21), MAMOUN

DARKAZANLI (a) ABU ILYAS, llamó a WAHID (WAHEED KOSHAGI KELANI). Le dijo que

TAYSIR (se refería a TAYSIR ALONY KATE) estaría en Madrid en una hora y que quedó en





352

casa de WAHID a las 13 horas. TAYSIR posteriormente llamó a BARAKAT y le dijo que iría

con MANOLO (MANUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ) y tenía problemas con su coche. WAHID le

pidió a BARAKAT que trajera con él la carta. TAYSIR tenía una cita con alguien de la Agencia

E.F.E.





- Conversación telefónica entre MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS e IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH:



.- El 18.10.00 (C-30), llamó DARKAZANLI a BARAKAT YARKAS para decirle que ABU

NABIL se había marchado a las 7 de la mañana Madrid-París-Hamburgo y no había llamado,

que quizás quedó con ABDUL-SALIM. DARKAZANLI le dijo a BARAKAT que había cambiado

incluso todos sus planes para poder reunirse con él, pero que al final no le llamó. Comentaron

la rentabilidad de los negocios de coches, construcción y casas de comidas, diciendo

DARKAZANLI que ABDULFATTAH (se refiere a ABDULFATTAH ZAMMAR) le había dicho

que el negocio de la construcción iba muy bien en España. BARAKAT YARKAS le dijo que

―aquí había un despreciable alawita seguidor del partido Al-Rafah‖. DARKAZANLI le comentó

que habían pedido una ambulancia de Kosovo y tenía que llevarla dentro de dos días, pasaría

por Italia y desde allí en un barco hasta Grecia, y de Grecia para allá.



- Por vigilancias efectuadas por la Unidad Central de Información Exterior, y tal y como ya se

ha hecho referencia anteriormente (véase el apartado de VIAJES REALIZADOS POR

MAMOUN DARKAZANLI A ESPAÑA, tercer viaje), se sabe que ABDUL FATTAH ZAMMAR

estuvo en Madrid el 19.01.00, en unión de MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS, y

ambos se alojaron en el domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH,

en el que estuvieron al menos durante tres días, a lo largo de los cuales mantuvieron

encuentros y reuniones con MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI, WAHID KOSHAGI

KELANI, AHMAD KOSHAGI KELANI e incluso con TAYSIR ALONY KATE, que se

desplazó desde Granada a Madrid.



- Conversación telefónica que pone de manifiesto la vinculación de MAMOUN DARKAZANLI

(a) ABU ILYAS con ABDULFATTAH ZAMMAR:



.- El 18.10.00 (según intervención telefónica C-30), llamó DARKAZANLI a BARAKAT

YARKAS para decirle que ABU NABIL se había marchado a las 7 de la mañana Madrid-París-

Hamburgo y no había llamado, que quizás quedó con ABDUL-SALIM. DARKAZANLI le dijo a

BARAKAT que había cambiado incluso todos sus planes para poder reunirse con él, pero que

al final no le llamó. Comentaron la rentabilidad de los negocios de coches, construcción y casas

de comidas, diciendo DARKAZANLI que ABDULFATTAH (se refería a ABDULFATTAH

ZAMMAR) le había dicho que el negocio de la construcción iba muy bien en España.

BARAKAT YARKAS le dijo que ―aquí había un despreciable alawita seguidor del partido Al-

Rafah‖. DARKAZANLI le comentó que habían pedido una ambulancia de Kosovo y tenía que

llevarla dentro de dos días, pasaría por Italia y desde allí en un barco hasta Grecia, y de Grecia

para allá.



- Conversación telefónica entre MAMOUN DARKAZANLI y BARAKAT YARKAS que pone de

manifiesto la vinculación de éstos con MUSTAFA ABDELMUNEM SALIMEH (a) ABU BASHIR:



- El día 26.08.97 (según intervención telefónica E-1020), DARKAZANLI llamó a

BARAKAT YARKAS desde Alemania. BARAKAT le dijo que al día siguiente iba a ir a Toledo.





353

DARKAZANLI le pidió que le consiguiera una cámara de fotos. También comentaron la

detención de ABU BASHIR (MUSTAFA ABDELMONEM SALIMEH (a) ABU BASHIR).

DARKAZANLI le dijo que ya lo sabía, porque había llamado a ABU BASHIR para pedirle peces

de colores del Mar Rojo, y se lo había comunicado OM BASHIR. Le pidió el número de teléfono

de EL HINDI. BARAKAT le dio el número de teléfono 07491722024603.



- Conversaciones telefónicas que corroboran los contactos realizados que figuran en el

párrafo anterior:



- El 13.10.00 (según intervención telefónica C-30), ABU NABIL llamó a BARAKAT

YARKAS para decirle que llegaría a Madrid el domingo a las 21:20 horas de la tarde,

procedente de París (Francia), y que le llamaría al móvil cuando llegara al aeropuerto. Al día

siguiente, ABU NABIL volvió a llamar a BARAKAT para decirle que cogía el avión de las 19:20

horas de Air France. El día 15 ABU NABIL ya estaba en Madrid en compañía de BARAKAT

YARKAS, confirmándolo una conversación telefónica que realizó la mujer de BARAKAT, en la

que éste último le dijo que estaba con ABU NABIL tomando café.



- El 18.10.00 (C-30), llamó DARKAZANLI a BARAKAT YARKAS para decirle que ABU

NABIL se había marchado a las 7 de la mañana Madrid-París-Hamburgo y no había llamado,

que quizás quedó con ABDUL-SALIM. DARKAZANLI le dijo a BARAKAT que había cambiado

incluso todos sus planes para poder reunirse con él, pero que al final no le llamó. Comentaron

la rentabilidad de los negocios de coches, construcción y casas de comidas, diciendo

DARKAZANLI que ABDULFATTAH (se refiere a ABDULFATTAH ZAMMAR) le había dicho

que el negocio de la construcción iba muy bien en España. BARAKAT YARKAS le dijo que

―aquí había un despreciable alawita seguidor del partido Al-Rafah‖. DARKAZANLI le comentó

que habían pedido una ambulancia de Kosovo y tenía que llevarla dentro de dos días, pasaría

por Italia y desde allí en un barco hasta Grecia, y de Grecia para allá.



- El 25.10.00 (según conversación telefónica C-30), llamó ABU NABIL (de Jordania) a

BARAKAT YARKAS, al que a parecer le habían operado de la nariz, comentando que como

tenía que ingresar al día siguiente en el hospital y al otro le operaron, no le dio tiempo de avisar

de su llegada a ABU ILYAS (MAMOUN DARKAZANLI).



En el contexto de los contactos inmediatamente anteriores a los atentados del 11 de

Septiembre contra las Torres Gemelas y el Pentágono en Estados Unidos, hay que destacar

que, concretamente el 24 de agosto de 2001, sobre las 10:54 horas, BARAKAT YARKAS se

puso en contacto con DARKAZANLI a través del número de teléfono de Alemania

00491752459717. A este respecto, hay que subrayar que fueron dos las llamadas que el

individuo llamado SHAKUR efectuó a BARAKAT YARKAS antes del 11 de Septiembre, siendo

éstas de fechas 06 y 27 de agosto de 2001.



- Conversación telefónica entre BARAKAT YARKAS y MAMOUN DARKAZANLI de fecha 24 de

agosto de 2001:



- El 24/25/26.08.01 (según intervención telefónica E.316), BARAKAT YARKAS llamó

a DARKAZANLI, al número de teléfono de Alemania 00491752459717, para pedirle que le

buscase un vehículo todo terreno para un amigo suyo, respondiéndole que se lo buscaría.

También preguntó a BARAKAT YARKAS si iba a viajar a Turquía, a lo que le respondió que

―este año no salió, que tiene jerseys de hombre ingleses, pero el mercado de la calle pide

precios muy bajos‖. DARKAZANLI le dijo que ―si preguntó a los jóvenes marroquíes o





354

argelinos, si había algún....?, a lo que BARAKAT YARKAS respondió que no hay pero si

hubiera algo le llamaría (parecen estar refiriéndose a documentación falsa).



- Conversaciones telefónicas en las que se pone la vinculación de RIAD OKLAH (a) ABU

NABIL con MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS.



El 26.09.01 (según conversación telefónica E-316), llamó ABU NABIL a BARAKAT

YARKAS. Le llamaba para preguntar por él, ya que estaba preocupado (por si le habían

detenido o algo similar). BARAKAT YARKAS le dijo que ahora llega el invierno y era cuando se

pillaban las enfermedades. Le preguntó si había visto a su amigo ABU AL LOSH (MAMOUN

DARKAZANLI (a) ABU ILYAS) y si no se había molestado por esa gripe. BARAKAT YARKAS

le dijo que había sido un golpe incluso aquí. Le aconsejó que no se quedara ligero de ropa.

ABU NABIL preguntó si no había venido su amigo JASEM. BARAKAT YARKAS le dijo que

dentro de poco.





3.- Hecho NOVENO



 Conversaciones telefónicas que hacen referencia a BARAKAT YARKAS, bien sea

mantenidas por éste con otros, o de terceros con relación al mismo.



Conversaciones telefónicas de ANWAR ADNAN desde su salida de España con miembros de

la célula de Al-Qaeda desarticulada en España:



- Existen conversaciones telefónicas entre ANWAR ADNAN y BARAKAT YARKAS, que

demuestran la vinculación entre ambos, anteriores al año 1996, según consta en Diligencias

Previas nº 447/94 y 447/95 del Juzgado Central de Instrucción nº 5.



- E.1014 de 01.04.96: Un individuo llamado ABU SALEH llamó a OUSAMA DARRA

(implicado y detenido en la Operación Dátil), comentándole ―...que tuvieron problemas con el

camino en Turquía...‖, ―...que van a ir para allá pero antes tienen que parar donde ANWAR

ADNAN (Cheij Salah) en Pakistán...‖.



E-1014 del día 30-04-06 ABU MOHAMAD llamó a OSAMA DARRA. ABU MOHAMAD

dice que saldrá dentro de 3 o 4 días, que recibirá ayuda de ABU MUJAHED, que le enviará

dinero. OSAMA le preguntó si ayudan a la gente a cruzar la frontera. ABU MOHAMAD le dice

que sí. ABU MOHAMAD le dice que ABU RADWAN salió de allí y no sabe a donde fue.

OSAMA le comentó que aquí ahora en España se habían separad, que ABDALRAHMAN

estaba en el bando de ABU DAHDAH y que ya eran como enemigos, aunque el resto estaban

juntos. OSAMA le dijo que ABU IBRAHIM y ABDALRAHMAN volvieron juntos, y tuvieron

problemas donde los ........, entonces ABDALRAHMAN le dijo a ABU IBRAHIM que los

problemas habían sido por su culpa y que por poco les pasa algo; ABU IBRAHIM intentó

tranquilizarle, pero no hubo forma, y cuando ABDALRAHMAN llegó aquí, a España, habló mal

de él, y el otro, ABU IBRAHIM, no quería que nadie supiese lo de su viaje; luego ABU DAHDAH

empezó con sus mentiras y le hemos descubierto; ABU DAHDAH quiere ser el jefe, así que le

hemos dejado que sea el jefe de sí mismo. ABU MOHAMAD le preguntó que como estaba

entonces ABU SALEH (Se está refiriendo al Chaj Saleh, ANWAR ADNAN AHMAD SALAH) y

OSAMA le dijo que había salido de la peregrinación y ahora estaba en Afganistán, que estaban

pensando ir a verle. OSAMA le preguntó si necesitaba dinero y ABU MUHAMAD le dijo que no,

que ABU MUJAHED se lo iba a enviar.





355

- El 03/04/05-04-96 (E-1014) ABU SALAH, desde Pakistán llamó OSAMA DARRA.

OSAMA le dijo que el visado para Pakistán tardará unos 20 días. ABU SALEH le dijo que lo

retrasase y que el dinero lo ponga en un cheque a nombre de KAMAL HADID,a la dirección

TOWN PESHAWAR, PAKISTÁN, APARTADO 1414. Le dice ABU SALEH que se irá a la

peregrinación con el otro pasaporte y no con el de KAMAL HADID. Le dijo que arreglara las

cosas con ABU DAHDAH (IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS). ABU SALEH le dijo que le

mandara un fax al teléfono 92521810074.



- E.1020 de 07.05.97: ABU MOHAMAD (JASEM MAHBOULE, uno de los detenidos en

la Operación Dátil) llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que había llegado bien (al parecer

era uno de los viajes que realizó a Afganistán) y que fue a buscarle ANWAR ADNAN (Cheij

Salah, encargado en esos momentos de recibir a los ―jóvenes‖ procedentes de otros países).

BARAKAT YARKAS le contestó que en diez días irían uno o dos ―hermanos‖ más (nuevos

―jóvenes‖ reclutados).



- E.1020 de 17-18.05.97: ABDULRASHID (ANWAR ADNAN) llamó a BARAKAT para

darle dos teléfonos de Pakistán donde podía localizarle, números 92-391-385154 y 92-351-

385154. Comentaron que JASEM (Jasem Mahboule) estaba allí, y ANWAR ADNAN le dijo que

le mandase unos cuantos cuadernos españoles (pasaportes falsos) con el ―joven‖ que iba a ir

después. ABDULRASHID le comentó también que dos ―jóvenes‖ llamados ABU STEF y

MUSTAFA OMAR ya habían entrado (al parecer en Afganistán).



- E.1020 de 22.05.97: ABU SALEH (ANWAR ADNAN) llamó a BARAKAT y comentaron

que dentro de unos 10 días iría para allá otro ―joven‖ ( a Afganistán) y que se encargarían de

todo ABU DAHDAH (BARAKAT) y ABU ZUBAIDAH, siendo el teléfono de éste último el 92-

351-387262. Comentaron que antes de que el ―joven‖ saliera de viaje tenía que llamar a ABU

ZUBAIDAH. ABU SALEH (ANWAR ADNAN) le recordó lo del ―libro‖ (pasaporte falso). NOTA:

ABU ZUBAIDAH, identificado como ZEIN AL-ABIDINE MOHAMMED HASSAN, fue detenido y

puesto a disposición de las autoridades U.S.A.. Palestino de origen, fue un estrecho

colaborador de OSAMA BEN LADEN, encargado del reclutamiento de miembros para la

organización Al-Qaeda. En septiembre del año 2000 fue acusado por las autoridades jordanas

de la preparación de actos terroristas contra intereses americanos e israelíes y condenado a

muerte ―in absentia‖.



- E-320 de 19.10.98: ABDULRASHID (ANWAR ADNAN) llamó a BARAKAT, quien no

se encontraba en su domicilio, dejando el recado a su hijo de que cuando llegara se pusiera en

contacto con ABDULRASHID el Palestino.



En relación a la detención de ANWAR ADNAN MOHAMED SALEH:



- A través de Servicios Amigos se pudo saber que ANWAR ADNAN fue detenido en el

aeropuerto de Peshawar el 30 de mayo de 2000 y posteriormente encarcelado en Peshawar.





Conversaciones telefónicas:



- El 01-02.10.96 (E.1020), el Cheij ABU BASHIR (MUSTAFA ABDULMOMEN

SALIMEH, expulsado de Yemen, donde residía, por su carácter radical) llamó a BARAKAT para

decirle que le había enviado el libro ―La victoria de los creyentes‖. Se trata de un libro de





356

contenido integrista que hace apología de la Jihad. BARAKAT le dijo que cuando lo recibiera le

llamaría para decírselo.



- El 21-22.06.97 (E .1020), ABU BASHIR (MUSATAFA ABDULMOMEN) se puso en

contacto con BARAKAT para decirle que le iba a mandar 100 copias para su distribución por

las mezquitas (no especificó de que ejemplar se trataba) y también mandaría 300 para su

distribución en Gran Bretaña, al apartado de correos (no señaló más datos) si es que no estaba

controlado (se refería a vigilado por la policía).



- El 30-31.05.98 (E.1020), ABU ILYAS (MAMOUN DARKAZANLY, residente en

Alemania y relacionado con los pilotos suicidas del 11 de septeiembre), llamó a BARAKAT,

comentándole este último que le tenía que mandar los ―libros‖, haciendo especial referencia al

titulado ―2020, final de un estado‖ y ―Al-Damakha‖. BARAKAT señaló también que se los

enviaría a ABU ZIAD de Austria.



- El 25.09.00 (C-30), SAID (identificado como SAID MANSOUR, residente en

Dinamarca, persona implicada en el pasado en la confección de la revista del GIA, Al-Ansar),

llamó a BARAKAT para decirle que le tenía que enviar algo. SAID le dijo que le había estado

llamando desde hacía una semana y nadie cogía el teléfono. BARAKAT le dijo que ―sus

amigos‖ (la policía inglesa) le habían preguntado por él, y comentó la incidencia que tuvo con

la policía en el aeropuerto. SAID también contó su experiencia en este sentido y de otro

hermano. Hablaron de la preparación de un libro que ya estaba listo. SAID le dijo que se iba a

Suecia a vender programas del Corán, y que la impresión la iban a hacer donde antes hacían

―Alminhaj‖. Continuó diciendo que a ABU MOHAMAD le seguían interrogando. SAID le

preguntó a BARAKAT si iba a ir de viaje para mandarle las cintas en esa semana. BARAKAT le

diría como enviárselas y que tuviera paciencia con él. SAID le preguntó por el hermano

ABDULRAHMAN el calvo (estrechamente relacionado con BARAKAT y con SHAKUR).

BARAKAT le dijo que estaba bien y que su problema era que perdía muchos teléfonos.



 Documentos encontrados durante el registro del domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS (a) ABU DAHDAH:.



-Cuatro revistas de Nida´ul Islam, editada en Australia, por el ―Islamic Youth

Movement‖ (Movimiento Islámico de la Juventud), con diversos artículos de corte integrista,

sobre Estados Unidos e Israel. Se sabe que ABU DAHDAH está estrechamente relacionado

con un individuo llamado ABU SUHAIB, identificado como BELAL KHAZAAL, residente en

Australia y miembro del Movimiento Islámico para la Juventud, que es la persona implicada en

la confección de esta revista, quién en alguna ocasión le ha remitido ejemplares pertenecientes

a la citada revista. Según informaciones obtenidas, ABU SUHAIB es un ferviente seguidor de la

doctrina impartida por ABU QUTADA, a quien ha visitado en alguna ocasión en Gran Bretaña.

Además, ABU SUHAIB el 13.02.01 se puso en contacto con ABU DAHDAH para pedirle que

necesitaba que ayudara a una persona que iba a venir a España, porque había intentado

entrar en Europa por Italia, pero no le permitieron el acceso. Por ello ABU DAHDAH se ocupó

de este individuo, durante su estancia en España, alojándole en una pequeña pensión del

centro de Madrid, donde el individuo en cuestión pudo ser identificado como MOHAMED

FADEL, quién viajaba acompañado de su mujer e hijo pequeño.



Existen conversaciones entre BARAKAT y ABU SUHAIB en la observación C-30 de

fechas 21.12.2000, 29.12.2000, 02.02.2001, 06.02.2001, 07.02.2001, 16.12.2001, 17.07.2001.







357

También BARAKAT ha mantenido contactos con otro individuo apodado ABU AYMAN,

residente en Australia, unido a ABU SUHAIB en el tema de la confección de la revista “NIDA

UL ISLAM” e incluso en el reclutamiento de Mujahidin en Australia con destino a Afganistán.



Prueba de la relación que existe entre ambos, es la conversación de fecha 16 y 17-06-

2001 (observación telefónica C-30), en la que



LLAMAN ABU ANNUS (ABU ANAS) a IMAD. Le dice que le ha estado llamando

durante 20 horas, hace una semana porque iban a ir ABU AYMAN y otro hermano a ver a

IMAD. Iban a estar aquí 48 horas de transito a Singapur. ABU ANAS le dice que ahora están en

Australia, porque acaba de hablar con ellos. También le confirma que llegaron ayer las

medicinas que envio IMAD. ABU ANAS le pregunta si ve a HUZAIFA, porque el Chej les dio su

teléfono y necesita hablar urgentemente con él. IMAD le dice que no vuelto a verle. ABU ANAS

mañana se va con el Chej a Manchester, porque su hermano nos invitó a ir para allá. IMAD le

pregunta por ―el calvo‖. Le contesta que nadie sabe si será largo o corto (pueden que esten

hablando de alguien que está en la carcel). ABU ANAS le pregunta si le interesaría entrar en un

negocio, uno de los hermanos ha abierto una empresa de transportes en China, concretamente

en Pekín , porque allí la mercancia es más barata. IMAD le contesta que aquí hay muchos

chinos que venden su mercancia. IMAD le die que si necesitan algo ya le llamará.





- OSAMA BEN LADEN, bajo el título ―BEN LADEN, AL- JAZIRA (en árabe), el origen de una

información periodística islámica‖. Figura como autor JAMAL ABDULLATIF ISMAIL.



El autor es un periodista palestino que fue a la Universidad en Peshawar, Pakistán, y

trabajó para la agencia de noticias de Qatar y como corresponsal para el canal de televisión

JAZEERAH. Después trabajó para el canal de televisión de Abu-Dhabi en Pakistán y

Afganistán. El libro contiene entrevistas con USAMA BIN LADEN y con AYMAN EL –

ZAWAHIRI.



- Una publicación de la revista Al-Quibla (en español), de carácter islámico y de

carácter trimestral (invierno de 2001), cuyos contenidos hacen referencia a la Intifada en

Palestina, el pecado original de Israel, ejecución de colaboracionistas, Palestina última hora,

ataques a los musulmanes en Argentina, comunicado de Badr, amenazas a las radios

islámicas, etc., entre los temas de más interés. Esta revista es editada por la Asociación

Islámica BADR, c/ Enrique Nieto, 6 Apartado de Correos 755-50080 Melilla (España).



- Revista en árabe con el título ―¿CAERÁ AMERICA COMO CAYO LA UNIÓN

SOVIÉTICA?, UNA VISION FUTURISTA‖. Su autor es MAHMUD AL-ZUBI. El libro compara las

razones de la caída de la Unión Soviética con muchos problemas con los que Estados Unidos

tiene que tratar en la sociedad americana, incluyendo la guerra contra la mafia, por el

presidente Reagan y el atentado en la oficina federal de Oklahoma



- Un recorte del periódico ABC titulado ―El Emir Amin a Chirac: te advertimos, enemigo

de Dios, que el GIA no habla en vano, ejecuta lo que dice‖.



- Un escrito en el que se dice ―Nuestros jóvenes aman la muerte tanto como los perros judíos

americanos, rusos, hindúes e ingleses aman la vida. Ven, oh musulmán, hay un judío detrás

de mi, mátale‖. Finaliza diciendo ―Recuerda Jaybar, judío, el ejército de Mohamed ha vuelto‖.









358

- Un recorte del diario ―El País‖ de fecha 22.02.01, titulado ―EE:UU: extiende a Europa

la caza de aliados de OSAMA BEN LADEN).



- Un ejemplar de la revista TIEMPO, de fecha 27.10.01 (días después de los atentados

terroristas ocurridos en EE.UU.), en cuya portada aparece la fotografía de OSAMA BIN LADEN,

con el título de ―Ante un ataque bacteriológico de BIN LADEN‖. En sus páginas interiores se

desarrolla un artículo referente a que las amenazas de BIN LADEN paralizan a los americanos

y están en máxima.



- Un pedazo de papel de color marrón, con una poesía escrita en árabe, cuya

traducción permite conocer que está dedicada a los niños que tiran piedras contra los judíos en

Palestina. Señala el poeta que quiera ser él la piedra en la mano de un niño para ser lanzada,

pero es algo que no puede



 Vigilancias Policiales:



- Funcionarios policiales adscritos a la Unidad Central de Información Exterior, fueron

testigos presenciales del seguimiento realizado a BARAKAT YARKAS, hasta la localidad de

Leganés (Madrid), introduciéndose en la fotocopistería COBIS, propiedad de BASSAM DALATI

SATUT, dirigiéndose posteriormente a la mezquita de ABU BAKER de Madrid. Los funcionarios

policiales que realizaron la citada viglancia fueron los titulares de los números de registro de

personal: 18.919, 58.857, 73.614 y 74.801.





 Conversaciones telefónicas anteriores al año 1996 de especial consideración por su

contenido:



- Es de destacar, por su importancia, varias conversaciones telefónicas

correspondientes a la observación del teléfono utilizado por BARAKAT YARKAS en su

domicilio, anteriores al año 1996 según consta en Diligencias Previas Número 447/94 y 447/95

del Juzgado Central de Instrucción Número Cinco, siendo éstas las siguientes:



El 08-09.11.95 (E.1020), un individuo llamado ABBUD (sin identificar) se puso en

contacto con BARAKAT YARKAS para preguntarle si iba a ir alguien nuevo (se refería al envío

de mujahidines a Bosnia procedentes de España), respondiéndole BARAKAT que eran varios

los ―jóvenes‖ que habían ido, pero que les pararon en el camino (se refería a la policía).

ABBUD le dijo también que los cuadernos (pasaportes falsos) de RIAD estaban muy mal, que

quería un cuaderno (pasaporte) nuevo lo antes posible y que se lo hiciera llagar hasta allí de

cualquier forma, ya que era muy importante y urgente. Siguió diciéndole que por favor no

abandonara el asunto y que si alguien fuera para allá que se lo llevara. Además señaló que

había intentado llamar a ABU ZEINAB (identificado como NABIL SAYADI, actualmente

residente en Bélgica), para hablar de este asunto pero no le había localizado.



En esta misma conversación, ABBUD indicó que había estado con ABU IBRAHIM

(ABDULLAH KHAYATA KHATAN), relacionado con la célula de Al-Qaeda desarticulada en

España), responsable en esos momentos del entrenamiento de los ―jóvenes‖.



El 15.11.95 (E.1020), NIDAL (identificado como MOHAMED NEEDL ACAID, detenido

en la Operación Dátil) llamó a BARAKAT para decirle que estaba llamando desde fuera y que







359

ISA quería hablar con él sin falta, dejando el teléfono de contacto, correspondiente a BOSNIA,

número 07-38772-25144.



Seguidamente, BARAKAT llamó a BOSNIA (teléfono nº 07-38772-25144) y habló con

el citado ISA (sin identificar). Este último, de acento egipcio, le dijo que quería hablar de los

hermanos que llegaron de España, ya que lo hicieron sin que hubiera tenido conocimiento de

ello y no estaba dispuesto a admitir a ningún hermano de España por la mala experiencia que

había tenido con ellos. Señaló que en ese momento no tenía la posibilidad de dar cursillos y

enseñarles la Ley islámica. ISA continuó diciendo que los jóvenes cuando llegaban eran

detenidos y sometidos a interrogatorios, siendo expulsados a Zagreb por la policía. Indicó a

BARAKAT que estaba dispuesto a recibir a cualquier hermano pero con la condición de que

fuera el propio BARAKAT quien hablara antes con él.



En esta misma conversación BARAKAT YARKAS comunicó a ISA que había enviado

a Bosnia a ABU IBRAHIM (ABDULLA KHAYATA KATAN), ABU MOHAMAD (JASEM

MAHBOULE, detenido en la Operación Dátil) y a ABU OBED (ABDELRAHMAN ALARNAOT

ABU-ALJER, detenido en la Operación Dátil). Con relación a ABU MOHAMAD, ISA le informó

que estaba obrando por su cuenta e hizo lo mismo cuando estaban en Afganistán.



En otra conversación de la misma fecha (15.11.95) mantenida entre BARAKAT

YARKAS y un individuo llamado ABBUD, de acento sirio, éste último le comentó que USAMA el

de los coches (identificado como OUSAMA DARRA, detenido en la Operación Dátil), les tenía

hartos, que se fue para allá y que se hizo medio líder, pero no decía nada ni informaba a

nadie de sus actividades.





Conversación del citado Isa (ABU ISA) correspondiente al año 2000



- Con relación al citado ISA el 22.01.00 (C.21), BARAKAT YARKAS efectuó una

llamada telefónica, con su móvil personal, a un individuo de nombre Abu ISAM o Abu ISA, para

obtener información de las últimas noticias que se estaban produciendo en Chechenia y de la

situación en que se encontraban los cheijs.



El citado Abu Isa le dijo que ―habían salido cosas nuevas, estaban haciéndolas y

las acabarían en una semana. Había buenas noticias desde allí, los hermanos estaban bien

gracias a Alá. Por la otra parte (Rusia) había muchos cadáveres y señalaban testigos oculares

que los cerdos tenían miles de cadáveres, miles de muertos. A diario recogían más de 250

cadáveres en helicópteros y los tiraban en fosas comunes en la frontera con Dagestán, porque

les suponía muchísimos gastos trasladarlos a Moscú, además querían (los rusos) huir de los

escándalos. A todo ello BARAKAT YARKAS respondió que Alá era grande‖.



Por otra parte BARAKAT YARKAS le preguntó que ―si se había solucionado ese

problema, el de treinta mil‖ respondiendo que ―los hermanos estaban en ello, se necesitaba

tiempo para solucionarlo y devolver la cosa en prenda, quizás dentro de dos meses se

solucionaría todo, estaba en manos de hermanos muy buenos‖.



BARAKAT YARKAS se despidió diciendo que muy pronto se verán.





Conversaciones telefónicas posteriores al año 1996:





360

- El 03-04.05.97 (E.1020), un individuo llamado HASAN se puso en contacto con

BARAKAT YARKAS para comentarle que debido a que el HAJ iba a comprar al día siguiente la

mercancía (hombres), sería mejor cancelarlo por el momento, ya que era la tercera vez que

ocurría que alguien llegaba sin avisar (a Pakistán) y esto había que hacerlo con una semana de

antelación para que los ―jóvenes‖ pudieran organizarse (actuar sin ser vistos en la frontera y

ocultar a los ―jóvenes‖ mujahidines que llegaban). También señaló que era mejor que la

mercancía llegase sana y salva y no estropear todo por un kilo simplemente (refiriéndose a que

por culpa de un hombre podría ser descubierto un comando o el campo de entrenamiento).



En esta misma conversación telefónica, BARAKAT YARKAS le dijo al citado HASAN

que el joven que estaba preparado saldría al día siguiente a las 08:00 horas, ya que tenía

reservado el billete y no podía cancelar su salida, por lo que solicitaba su ayuda para este

―joven‖. HASAN le comentó que el viaje lo realizase bajo su responsabilidad, que cuando

llegase se alojara en un hotel, ya que allí eran baratos, y que permaneciese en él hasta que

fuese avisado por los ―jóvenes‖, en unos días. BARAKAT también le comentó a HASAN que

aprovechaba la ocasión para informarle que en el transcurso de dos semana se iba a ir otro

―joven‖. También le dijo que el que se iba ahora era JASEM (refiriéndose a JASEM

MAHBOULE, detenido en la Operación Dátil), y el que iría después era ABU STEF (identificado

como MUSTAFA OMAR, de origen sirio y nacionalizado español).



Posteriormente, en esa misma fecha, BARAKAT YARKAS recibió una llamada

telefónica de JASEM (JASEM MAHBOULE), en la que éste último le comunicó que ya había

llegado, y que no había tenido demasiadas molestias en su viaje.



- E.1020 de 07.05.97, ABU MOHAMAD (JASEM MAHBOULE, uno de los detenidos en

la Operación Dátil) llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que había llegado bien (al parecer

era uno de los viajes que realizó a Afganistán) y que fue a buscarle ABU SALEH (Cheij Salah,

encargado en esos momentos de recibir a los ―jóvenes‖ procedentes de otros países).

BARAKAT YARKAS le contestó que en diez días iría a verles uno o dos ―hermanos‖ (nuevos

―jóvenes‖ reclutados).



 Declaraciones de Testigos e imputados:



- Declaración de Juan PERALTA ROSADO (a) ABDULLA de Mallorca, quien

manifestó, entre otras cosas, que en el domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU

DAHDAH se habían celebrado varias reuniones con determinadas personas, entre las que se

encontraban PARLINDUNGAN SIREGAR, JASEM MAHBOULE, MOHAMED SINAN ASSAD

ALI y LUIS JOSÉ GALÁN GONZALEZ (a) YUSUF GALÁN, para tratar de temas relativos a la

Jihad en Afganistán, Bosnia, Chechenia y Palestina.



Juan PERALTA declaró también que YUSUF GALÁN le comentó confidencialmente

que BARAKAT YARKAS recaudaba dinero en España y después lo llevaba al Reino Unido,

quizás para entregárselo a OMAR MAHMUD OTHMAN (a) ABU QUTADA.



En Diligencias Policiales tramitadas por la Unidad Central de Información Exterior, nº

20.577 de 16.07.02 (correspondientes a la Operación Dátil III), se remitió Acta de Declaración,

en calidad de detenido, de MOHAMED KHAIR AL-SAQQA (a) ABU AL DARDA, quien

manifestó que IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH hablaba siempre a favor de

las actividades integristas islámicas en Bosnia, Afganistán, Chechenia, Filipinas y en general





361

de cualquier lugar donde existiera conflicto bélico de esa índole. Señaló también que

BARAKAT YARKAS le comentó que se encargaba del reclutamiento de ―jóvenes‖ para

enviarlos a frentes bélicos, incluso le propuso que él también fuera a luchar y le pidió dinero

destinado a los ―mujahidines‖.



- Declaración del argelino DJAMEL DAHMANI, manifestando el intento de su

reclutamiento por parte de BARAKAT YARKAS y de LUIS JOSE GALAN GONZALEZ (a)

YUSUF GALAN, con destino a campamento de ―mujahidín‖ en Indonesia.



 Documentos y efectos intervenidos en el registro del domicilio de IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, sito en la calle Pablo Neruda, nº 85-4º F de

Madrid:



- En el registro efectuado en el domicilio de Imad Eddin BARAKAT YARKAS, sito en la

calle Pablo Neruda número 85 de Madrid, se encontraron los siguientes efectos:



Un plano de ruta de acceso a Zenica (población en cuyos alrededores estuvo instalado

el campamento de ―mujahidin‖durante la guerra de Bosnia, y donde fueron todos los reclutados

en España). Concretamente en este plano se puede observar la costa este de Italia, y marcado

el puerto italiano de Ancona. Desde aquí se puede observar una raya de bolígrafo que llega

hasta la ciudad costera de Split en Croacia, y de aquí continúa la raya de bolígrafo hasta la

ciudad de Zenica, en Bosnia. Evidentemente se está marcando uno de los itinerarios que

pueden seguir los ‖mujahidin‖ en su camino hasta el campamento de Zenica..



Es importante destacar que Jasem MAHBOULE, según consta en diversos sellos

estampados en su pasaporte, cuando se desplazó a Zenica el itinerario realizado debió ser

trasladarse hasta Italia, para lo cual solicitó, y así consta en su pasaporte, visado a ese país; de

allí pasar a Croacia, país para el que también solicitó visado e igualmente consta en su

pasaporte, y posteriormente de forma clandestina llegó al campamento de Zenica en Bosnia.

Como vemos, es el itinerario exacto marcado en el plano encontrado en el domicilio de Imad

Eddin Barakat Yarkas, lo que demuestra su plena implicación en el envío de Jasem Mahboule

a este campamento, y sin duda, del resto de los enviados desde España.



Precisamente en la observación telefónica correspondiente al teléfono utilizado por el

Chej SALAH durante la época en que vivió en España salieron a relucir diversos teléfonos con

el prefijo de Bosnia, correspondientes a la zona de Zenica, a cuyo campamento se

desplazaban los ―mujahidin‖ que eran reclutados en España. En esa misma observación el

Chej SALAH mencionaba que su domicilio era visitado por ABU DAHDAH, que como sabemos

es Imad Eddin Barakat Yarkas e igualmente existen fotografías tiradas sobre el terreno por

funcionarios de policía, en las que aparece el Chej SALAH junto a Imad Eddin Barakat Yarkas

precisamente llevando en la mano propaganda de grupos terroristas islámicos que luego

difundían de forma secreta en la Mezquita ―Abu Baker‖ de Madrid.



- El 03,04-05-97 (E.1020), HASAN llamó a BARAKAT YARKAS comentando que

había un problema con el haj porque no avisaba a los jóvenes de allí cuando iba y éstos

estaban molestos. YARKAS le dijo que les avisará, para que cuando vaya éste, que iría dentro

de dos semanas. BARAKAT le dijo que JASEM se fue hoy, y el otro que se iba era ABU STEF,

MUSTAFA.









362

- El 07-05-97 (E.1020), ABU MOHAMAD (JASEM MAHBOULE) llamó a BARAKAT

YARKAS. JASEM le dijo que había llegado bien, y tenía que volver a llamar a los jóvenes de

allí. Le dijo que fue a recibirle ABU SALAH (ANWAR ADNAN MOHAMED DALEH (a) CHEIJ

SALEH). BARAKAT le dijo que le dijera a los jóvenes que dentro de 10 días iría a verles un

hermano o dos. JASEM le dijo que él no estaría allí, porque él iba a entrar a ...... BARAKAT no

le dejó terminar.



- El 17,18-05-97 (E.1020), ABDULRASHID(ABU SALEH) llamó a BARAKAT YARKAS.

Este último le llamó CHEIJ ABU SALAH, quien le facilitó el teléfono 92391385154 o 92-351-

385154. Comentaron que JASEM estaba allí y ABU SALAH le dijo que le mandara unos

cuantos ―cuadernos españoles‖ con el joven que iba a ir después, porque el que tenía no le

valía.



- E.1020 de 22.05.97: ABU SALEH (ANWAR ADNAN) llamó a BARAKAT y comentaron

que dentro de unos 10 días iría para allá otro ―joven‖ ( a Afganistán) y que se encargarían de

todo ABU DAHDAH (BARAKAT) y ABU ZUBAIDAH, siendo el teléfono de éste último el 92-

351-387262. Comentaron que antes de que el ―joven‖ saliera de viaje tenía que llamar a ABU

ZUBAIDAH. ABU SALEH (ANWAR ADNAN) le recordó lo del ―libro‖ (pasaporte falso). NOTA:

ABU ZUBAIDAH, identificado como ZEIN AL-ABIDINE MOHAMMED HASSAN, fue detenido y

puesto a disposición de las autoridades U.S.A.. Palestino de origen, fue un estrecho

colaborador de OSAMA BEN LADEN, encargado del reclutamiento de miembros para la

organización Al-Qaeda. En septiembre del año 2000 fue acusado por las autoridades jordanas

de la preparación de actos terroristas contra intereses americanos e israelíes y condenado a

muerte ―in absentia‖.



Es importante destacar esta conversación ya que denota la participación de ABU

ZUBAYDAH en el tema de recepción de recién llegados a Pakistán y su traslado a Afganistán.



- El 30,31-08-97 (E.1020), JASEM ( JASEM MAHBOULE, ABU MOHAMAD) llamó a

BARAKAT YARKAS. Quedaron en verse en casa de JASEM; éste le dijo que cuando viniera

mandaría a la familia a dar un paseo, BARAKAT le dijo que no, que mejor saldrían a dar una

vuelta y quedarían en el portal de la casa de JASEM.





Los funcionarios que efectuaron la anterior vigilancia fueron los titulares de los carnés

profesionales números 72.940 y 73614.



El 01,02-10-98 (E.320), JASEM MAHBOULE llamó a BARAKAT YARKAS. Este último

le dijo que estaba todo solucionado, pero tenía que pedir visado de tránsito para Turquía. (El 7

del 10 de 1998 IMAD recoge a JASEM EN SU CASA DE LA CALLE Castilla nº 38, y le llevó

hasta el aeropuerto).



- El 01-12-98 (E-1020) María del Carmen (mujer de JASEM) llamó a IMAD EDDIN.

Marisa (la mujer de imadd Eddin) le dijo que no estaba en casa. Mª del Carmen quería hablar

con IMAD porque quería que se pusiera en contacto con JASEM, al parecer les había dado o

asignado un piso en Entrevías y para hacer el contrato necesitaba la firma de su marido, o bien

que JASEM enviara un poder notarial, algo así como una autorización. Le dijo que JASEM le

dejó un número de teléfono, pero ella no sabía si estaría en ese sitio, y además no podía

comunicarse con ellos porque no habla árabe. Marisa quedó en decírselo a IMAD y le dijo que

llamara más tarde, sobre las cuatro y media, y así hablaría con IMAD.





363

- El 01-12-98 Mª del Carmen (mujer de JASEM) llamó a IMAD. Marisa (mujer de IMAD)

le dice que IMAD la llamó para decirle que tenía mucho trabajo, y que después él se pondría en

contacto con ella (con Mª del Carmen). Marisa no quiere hablar claramente, le corta diciéndole

que no se preocupe, que será IMAD el que contactará con ella.



- El 11-12-98 (E.320), ABU MOHAMAD (JASEM MAHBOULE) llamó a BARAKAT

YARKAS IMAD. Este último le comentó que le habían adjudicado un piso y que mandara un

poder. JASEM le dijo que hoy había llegado a España, que estaba en la Mezquita, y que iba a

buscar una pensión para que su familia pudiera ir a visitarle. Quedaron para verse a las 23

horas en el restaurante.



 Vigilancias Policiales:



- El 07-10-98 salió de Madrid con destino Pakistán-Afganistán.



A las 12,30 horas del día 07-10-98, según vigilancia efectuada ese día por funcionarios

de la Unidad Central de Información Exterior, en el domicilio de JASEM MAHBOULE sito en la

calle Castilla nº 38, bajo interior, se presentó IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS conduciendo

un vehículo Renault 21 con matrícula M-5882-IJ y le trasladó hasta el aeropuerto de Barajas

(Madrid). JASEM tomó un vuelo de las líneas turcas con itinerario Madrid-Estambul-Karachi

(Pakistán). La reserva del billete la había efectuado en la empresa denominada JANIA

(Teléfono 91/5612435) a través de un tal Mario. El billete tenía validez para un año.



Los funcionarios que realizaron esta vigilancia fueron los titulares de los carnés

profesionales números 72.940 y 73614.



- 11-12-98 Regreso de Afganistán a Madrid



En la fecha referida, JASEM MAHBOULE regresó a Madrid en el vuelo de las líneas

aéreas turcas que hacía el itinerario Karachi (Pakistán) Estambul-Madrid. Ese mismo día

anuncia por teléfono su llegada a España a IMAD EDDIJN BARAKAT YARKAS, y quedó con él

para verle a las 23 horas, cita que no pudo cumplir por tener a su hijo ingresado en urgencias.

Sin embargo, al día siguiente contactó con BARAKAT YARKAS, quedando esta vez a las 14,30

horas en la mezquita, para luego trasladarse ambos al domicilio de YARKAS.



La Unidad Central de Información dispone del parte de entrada en España que rellenó

JASEM MAHBOULE de su puño y letra al llegar a Barajas, así como un documento facilitado

por la compañía aérea, con indicación desu nombre y vuelo que tomó.



- Conversaciones telefónicas entre BARAKAT YARKAS y PARLINDUNGAN SIREGAR y su

relación con otros miembros de la célula.



- El 27.12.99 (C-21), YOUSEF llamó a BARAKAT para que le diese a PARLIN lo

que BARAKAT tenía para él, ya que YOUSEF estaba con JULIO en la Asociación. Luego

se puso PARLIN y le dijo que fuese al centro a pegar carteles y le dio el teléfono de contacto

610.658.068, quedando en sol. YOUSEF le comentó que en el periódico El Pais había

salido el manifiesto y la convocatoria para lo de Chechenia.









364

- El 07.04.00 (C-21), YOUSEF llamó a BARAKAT para comentarle que tenía que dejar la casa

en la que vivía. Había cambiado de teléfono y se lo quería dar a BARAKAT. YOUSEF le pidió a

BARAKAT dos de lo que le pedía PARLIN, pero que cuando los tuviese se los diera a PARLIN

y no a él.



- El 15/16.04.00 (C-21), PARLIN llamó a BARAKAT para pedirle disculpas por no

poder dar clases a OMAR. IMAD le preguntó si vio las noticias de tres hermanos chechenos

heridos que lucharon hasta la muerte. PARLIN le dijo que echaba de menos no poder entrenar

con él como antes.



- El 06-07.05.00 (C.21), YOUSSEF llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que

estaba buscando una casa por Arguelles para servir a Alá y a su profeta. Comentaron que

PARLIN se marchaba de viaje a Barcelona con sus amigos.



- El 19.05.00 (C.21), YOUSSEF llamó a YARKAS para pedirle el número de teléfono

de JASEM, facilitándole el 646200371. Comentaron también que PARLIN tenía preparado el

ordenador en árabe.



- El 08.06.00 (C.21), JASEM llamó a BARAKAT, para quedar en su casa a las 22:30

horas, diciendo que PARLIN y YOUSSF también irían.



- El 29.06.00 (C-21), PARLIN llamó a BARAKAT para decirle que había estado fuera

una semana y que lo de la cámara era por la pila. BARAKAT le dijo que le vería el sábado ya

que el día siguiente no podía porque tenía una cita muy importante por la noche.



- El 01-07-00 (F-6), BARAKAT llamó a YUSUF GALÁN. YUSUF GALÁN estaba con

SAMIR en su casa y comentó que había estado con PARLIN (PARLINDUNGAN SIREGAR)

viendo una exposición indonesia. BARAKAT les propuso ir a cenar a su casa, al día siguiente a

las 10.



- El 05.07.00 (C.21), YUSUF llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que anoche

estuvo hasta las cuatro de la mañana con WAHID y que ―X‖ estaba preparado para cuando

quisieran. YUSUF le comentó que si quería que llamara a PARLIN y quedaran en verse a las

seis y media en la calle Montera, en el restaurante de los árabes.



- El 06 y 07-07-00 (C.21), ABU MOHAMAD llamó a IMAD EDDIN BARAKAT. ABU

MOHAMAD dice que éste YUSEF es una buena persona. IMAD le dice que YUSEF le dijo que

había estado con él hasta las 4 de la madrugada. ABU MOHAMAD le dice que sí, y que le dé

las gracias también a Parlin. IMAD dice que ellos no sabían que se trataba, que los llevó con él

porque estaba en su casa. ABU MOHAMAD dice que PARLIN da miedo con esa barba que

tiene. IMAD dice que es un Samurai. IMAD le pregunta si ha encontrado comprador para un

Golf negro del 97, último precio un millón novecientas mil y ABU MOHAMAD le dice que no.

ABU MOHAMAD comenta que ha visto en la mezquita de Estrecho a un Sirio que ha venido de

Jisr Al Shughur (parece ser un pueblo al norte de Siria), de profesión herrero, alto, de ojos

azules y un poco rubio, y le pregunta a IMAD si conoce a alguien que pueda darle trabajo, que

suele estar en la oración del atardecer en Estrecho, y que mañana un Argelino le va a probar

para un trabajo. IMAD dice que ha oído hablar de él, pero que hay que tener cuidado con los de

Al Shughur, que hay que saber que familia es y su apellido. ABU MOHAMAD dice que

cualquier día de estos se lo presentará.









365

- El 10-07-00 (C.21), PARLIN llamó a IMAD EDDIN BARAKAT. PARLIN le dice que si

se acuerda que le preguntó el tema del cambio, y el ha preguntado y dice que si es posible,

pero que ahora no pueden, solo una vez al mes cada día 27 de mes o aproximadamente y que

le avise con antelación. IMAD le dice que esperarán hasta el mes que viene a ver si tienen

algo.



- El 26, 27, 28, 29 y 30-07-00 (C-30), PARLIN llamó a BARAKAT. Luis José GALÁN

GONZALEZ (a) YUSUF GALAN (que estaba con PARLIN) se puso y le preguntó a BARAKAT

como le había ido el viaje. YUSUF y PARLIN quedan en ir el lunes por la noche a casa de

BARAKAT.



- El 16-09-00 (B-14), BARAKAT llamó a YUSUF GALÁN. Se oían de fondo las voces

de la manifestación, YUSUF GALÁN le preguntó si estaba con SINAN. BARAKAT le dijo que ya

se había marchado a casa. YUSUF GALÁN le dijo que si iba a ver a PARLIN. BARAKAT le dijo

que le había llamado y no estaba, quedaron a comer en AL-HAMBRA.



- También el 16-09-00 (B-14), PARLIN llamó a YUSUF GALÁN. YUSUF GALÁN le dijo

que había estado con BARAKAT y había quedado para verlo con JAMA al día siguiente.

PARLIN le dijo que si ese mismo día podía verle también a BARAKAT porque iba a ir con unos

amigos a AL-HUDA.



- El 16/17-09-00 (C-30), YUSEF llamó a BARAKAT para decirle que estaba con

PARLIN y que iban a poner la película en el HUDA del AL-HAMRA.



- El 20.09.00 (C.30), YUSUF llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que estaba

haciendo el trabajó que le encargó ―la plegaria y la meditación‖. Le dijo también que si querían

verse en casa de ABU ALI, que había quedado allí con PARLIN.



- El 23-24.09.00 (C.30), YUSEF llamó a BARAKAT, que mientras esperaba para hablar

con él se escucha decir a YUSEF a otra persona: ―que puede ver la última cinta, que se la

habían dado a PARLIN de Inglaterra, NAJIB estaba esperando‖. BARAKAT le dijo que se

llevaba a SAID y la tendría en 10 minutos.



- El 20-21.10.00 (C.30), YUSUF GALAN llamó a BARAKAT, comentaron que PARLIN

tenía que ir a algún sitio (al parecer al aeropuerto) y YUSUF quería que BARAKAT le llevara.



- El 30-10-2000 (C.30), YUSEF llamó a IMAD EDDIN BARAKAT. Comentan y valoran

el atentado e ETA. YUSUF dice que algunos atentados al gobierno le interesa que haya

víctimas. IMAD dice haber oído la explosión estaba en casa de un amigo con HUSEIN. YUSEF

le dice que MUTAZ ha dormido en casa. YUSEF le dice que va a regalar un cuchillo pequeño o

daga, como la que le ha regalado a PARLIN.



 Conversación de fecha 13-12-00 (C-30) en la que YUSUF GALÁN llamó a BARAKAT

YARKAS para comunicarle que “el chino” (en clara alusión a PARLINDUNGAN SIREGAR)

le había mandado un correo electrónico.



 Conversación de fecha 16/17-12-00 (C-30) en la que YUSUF GALÁN llamó a BARAKAT

YARKAS y le comunicó que le había llamado el amigo “chino” (refiriéndose a

PARLINDUNGAN SIREGAR) y que le mandaba recuerdos.







366

 Conversación de fecha 27-12-00 (C-30) en la que PARLINDUNGAN SIREGAR (desde

Indonesia) llamó a BARAKAT YARKAS y le explicó ligeramente la situación en que se

encontraban en Indonesia.



 Conversación de fecha 02/03/04-02-01 (C-30) en la que PARLINDUNGAN SIREGAR

(desde Indonesia) llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que estaba en el frente, que

había visto miles de casa quemadas, que quería hacer allí una publicación para que todo el

mundo se enterara de lo que allí estaba ocurriendo. BARAKAT le cortó y dijo que le llamara

mañana y le facilitaría un número de teléfono de confianza donde poder hablar del tema.



 Conversación de fecha 07-03-01 (C-30) en que YUSUF GALÁN llamó a BARAKAT

YARKAS para decirle que había recibido un E-mail de PARLIN.



 Conversación de fecha 15-03-01 PARLIN (C-30) (desde Indonesia) llamó a BARAKAT

YARKAS para decirle que se había tenido que desplazar 150Km para poder hablar por

teléfono, le comunicó la situación en la Isla donde estaba y le instó a que se lo dijera a los

“hermanos” para que se fueran a vivir allí. BARAKAT le dio las gracias por los regalos que

le había mandado, y le dijo que quizás fuese a verle.



 Conversación de fecha 16-04-01 (C-30) en la que YUSUF GALÁN llamó a BARAKAT

YARKAS para decirle que le había llamado PARLIN (desde Indonesia). Que si BARAKAT

quería hablar con él lo tenía que hacer a una hora prefijada. Le podía llamar el miércoles

de 21 a 22 horas, horario de España. BARAKAT tenía el teléfono de PARLIN.



 Conversación de fecha 27-04-01 (C-30) en la que YUSUF GALÁN llamó a BARAKAT

YARKAS para decirle que le había llegado una carta de PARLIN.



Resulta igualmente evidente que después de la llegada de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS a

España, procedente de Indonesia, continuó manteniendo contactos con PARLIN,

evidentemente para coordinar el viaje de Luis José GALÁN GONZÁLEZ a Indonesia, como los

demuestra las siguientes conversaciones:



 En conversación de fecha 17-07-01 (C-30) JASEM llamó a BARAKAT YARKAS. Este le

dijo que le llamara dentro de un rato porque estaba en la calle Tribulete llamando al

extranjero, que se verían en el restaurante Alambra. Mientras se producía esta

conversación se oyó de fondo decir a BARAKAT “espera JASEM, Hola PARLIN, ¿como

estás hermano” y se cortó la comunicación. Esta conversación evidencia que BARAKAT

YARKAS estaba en un locutorio público llamando por teléfono a PARLIN, cuando recibió

en su teléfono la llamada de JASEM MAHBOULE.



 En conversación de fecha 07-08-01 (C-30) YUSUF GALÁN llamó a BARAKAT YARKAS

para contrastar el teléfono que tenía de PARLIN con el que tenía BARAKAT, porque le

estaba llamando a Indonesia y no le cogía el teléfono.



 Conversación de fecha 06-08-01 (C-30) YUSUF GALÁN llamó a BARAKAT YARKAS para

decirle que había quedado con AMER (AMER AZIZI) en la mezquita de embajadores. Le

dijo también que llevaba una carta de PARLIN (se supone que es la carta enviada por

PARLIN donde pedía ayuda económica para compra de armas).

 Los billetes de avión encontrados en el registro efectuado en su domicilio.







367

 Los sellos de entrada y salida a ese país que constan en su pasaporte, igualmente

intervenido en el registro antes mencionado.



 Las fotografías de YUSUF GALÁN intervenidas en su domicilio, donde se le puede ver en

un paraje y con personas de la raza propia de Indonesia.



 Declaración efectuada en fecha 22 de abril de 2002 en Madrid por Rafael José MAYOR

BARROSO @ MARWAN, nacido el 31.08.68 en Madrid, hijo de Antonio y Julia Rosa, con

domicilio en Calle Real número 62 de la localidad de Fresnedillas de la Oliva (Madrid), y

titular del D.N.I. número 02.617.889-Y. Dicha declaración fue remitida al Juzgado Central

de Instrucción número cinco por la Unidad Central de Información Exterior en fecha 22-04-

02 con número Registro de Salida 12.025.



Tal y como se desprende de dos conversaciones telefónicas, la primera de ellas el día 16-07-

01 (intervención telefónica C-30), en la que NAJIB llamó a ABU DAHDAH para decirle que le

había llamado el padre de YUSUF GALÁN para saber de él, ya que estaban muy preocupados,

y ABU DAHDAH le respondió que al día siguiente le llamaría para decirle como se encontraba

YUSUF GALÁN, y la segunda, que se produjo en fecha 27, 28 y 29 de julio de 2001

(intervención telefónica C-30), en la que NAJIB CHAIB MOHAMED llamó a ABU DAHDAH para

comentarle a éste último que había hablado con el padre de YUSUF, y quería saber de su hijo.

ABU DAHDAH le respondió que no podía hablar con él porque las comunicaciones estaban

muy difíciles y caras, pero que su hijo estaba bien, y que si quería el padre de YUSUF GALÁN,

el mismo iría con él a llamarle desde un locutorio telefónico.



En esos días (27, 28 y 29 de julio de 2001, en intervención telefónica C-30) también llamó

EDUARDO (el padre de YUSUF GALÁN) a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS para decirle que

no tenía noticias de su hijo, y ABU DAHDAH le dijo que esa semana iría con él a llamar por

teléfono con su hijo, ya que el teléfono de donde está YUSUF GALÁN no se lo podía dar

porque su amigo no quiere que lo tenga nadie, ya que es de su casa. BARAKAT YARKAS

también le dijo que había que llamarle a partir de las 23:30 horas, y que ya le quedaba poco

para venirse, ya que habló con él hacía cuatro días y estaba bien.





- El 13-12-2000 (C-30), YUSUF GALÁN llamó a BARAKAT para decirle que tenía la

firma de H. ALSSAKA y quería que le llamase. El chino (se refería a PARLINDUNGAN

SIREGAR) le había mandado un correo electrónico.



- El 16 y 17-12-2000 (C.30), YUSUF llamó a IMAD. Le dice que le llamó el amigo chino

(puede ser PARLIN) que encontró a unos amigos y manda recuerdos.



- El 27.12.2000 (E.316), BARAKAT YARKAS llamó a PARLIN. Este último le dijo que

había hablado con ―la buena persona‖ y le habían dado consejo, y que le habían explicado el

problema que tenía ―aquí‖ (Indonesia?), que eran muy pobres y que en unos días volverían a

hablar para hacerlo con un poco más de detalle. BARAKAT le señaló que esos hermanos eran

muy buenos para él, ya que conocían bien el comercio, ya que de lo contrario no podrá salir

adelante.



- El 28-12-00 (C-30), YUSEF llamó a BARAKAT. Ambos habían hablado el día anterior

con PARLIN. YUSUF le preguntó por las bombas que habían puesto ahí. PARLIN les había

dicho que al igual que en Chechenia, las ponían para luego hacer una masacre, y que los





368

hermanos esperaban algo en Jakarta. YUSUF pensaba que 13 bombas en iglesias, eso era

cosa de la policía y que no podía ser de musulmanes ya que tenían prohibido hacer esto en un

sitio de oración. BARAKAT pensaba que esto lo hacían para tener motivo para atacar.



- El 02, 03, 04-02-01 (C-30), PARLIN llamó a BARAKAT para decirle que estaba en el

frente, había salido para llamar por teléfono y mañana volvería. Le dijo que había visto miles de

casas quemadas y que los hermanos querían que se hiciese una publicación para que se

enteraran de lo que allí estaba ocurriendo. BARAKAT le emplazó a que llamase mañana, y le

facilitaría (BARAKAT) un número de teléfono de confianza donde pudieran hablar del tema.



- El 07-03-01 (C-30), YUSUF GALAN llamó a BARAKAT para comentarle que había

recibido un E-mail de PARLIN y que se había enfadado con YUSUF por no haber ido a recoger

una caja con sus pertenencias personales, donde vivía en España. YUSUF le pidió a

BARAKAT ir a recogerla juntos.

- El 15-03-01 (C-30), PARLIN (DESDE INDONESIA) llamó a BARAKAT para decirle que se

había tenido que desplazar 150 kilómetros para hablar por teléfono. Le dijo que la vida allí era

barata y que por lo que en España se compraba un coche allí se compraba una isla y que era

una tierra muy fértil. PARLIN insta a BARAKAT a que se lo diga a los hermanos por si les

interesaba ir a vivir allí. BARAKAT le dio las gracias a PARLIN por los regalos que le había

mandado, y le dijo que quizás fuese a verle para comprar mercancía, ya que allí estaba más

barata que en Turquía.



- El 16-04-01 (C-30), YUSUF llamó a BARAKAT para decirle que le había llamado

PARLIN, y que si BARAKAT quería hablar con él, lo tenía que hacer a una hora prefijada. Le

podía llamar el miércoles de 21 a 22 horas, horario de España. Al parecer, BARAKAT tenía el

teléfono de PARLIN.



El 27.04.01 (C.30), YUSUF GALÁN llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que había

llegado una carta de PARLIN.



F-6. 26-05-00 LLAMAN ―MEMBRI‖(MUJER) A YUSUF. YUSUF comenta que va a casa de

PARLIN. También comenta que qué le debe dinero a EROL, 100.000 pesetas, y que SIMON le

ofreció 50.000 pesetas.



F-6 26-05-00 LLAMAN X A YUSUF. YUSUF tiene 2.000 pesetas para darle, se las dio

PARLIN. YUSUF está con ISMAEL, luego va a la Mezquita. YUSUF comenta que sale de

trabajar a las 19:00 horas. YUSUF le dice que grabe cintas, porque tienen que enviarlas a la

gente, y dice que ya mandó una a Córdoba.



F-6 27/28-05-00 LLAMA YUSUF A X. Comenta que está con uno de Uruguay que se

llama YUSEF, quedan para ir a casa de PARLIN.



F-6 27/28-05-00 LLAMA YUSUF A PARLIN. YUSUF le dice que le está esperando

para comer en ―MADI‖. PARLIN le dice que no puede, que está con SAMIR, porque necesita un

ordenador. Quedan mañana a las 21:00 horas en casa de YUSUF.



- El 07/08-07-01 (C-30), llamó PARLÍN a BARAKAT. PARLÍN quería que BARAKAT le

diese un teléfono de teléfono a una tercera persona, se trataba del teléfono de su casa:

62(INDONESIA)-452(POSO)-23434(DOMICILIO). Durante la conversación se escuchaban

ráfagas de disparos. PARLÍN le habló de la situación en el lugar, que había muchos soldados





369

que les estaban buscando las armas para quitárselas. PARLIN comentó que ―eso que trajo

BARAKAT era bueno‖, ―que la documentación era buena‖. (BARAKAT no quería seguir

hablando y le cortaba continuamente, diciéndole que le llamaría en tres o cuatro días).



- El 17-07-01 (C.30), JASEM llamó a IMAD; 22:32 HS. IMAD le dice que le llame dentro

de un rato porque está en la calle Tribulete hablando con el extranjero, que venga a

ALHAMBRA. Mientras se escuchaba de fondo decir a IMAD ―espera Jasem, hola PARLIN

¿cómo estás hermano? y corta.

- El 07-08-01 (C.30), YUSUF llamó a IMAD para decirle que esta llamando a su amigo

(PARLIN) y no le coge el teléfono, y quiere contrastar con el número que tiene IMAD a ver si lo

tiene mal cogido. IMAD le dice que se verán y lo intentarán los dos juntos.



- El 06-08-01 (C-30), YUSUF llamó a BARAKAT para decirle que estaba en casa.

Posteriormente, a las 20:55, le dijo que había quedado con AMER en la mezquita de

Embajadores. YUSUF le dijo que llevaba una carta (se supones que esa carta era de PARLIN,

ya que YUSUF acababa de venir de INDONESIA).



- Conversaciones telefónicas entre PARLINDUNGAN SIREGAR y Luis José GALÁN

GONZÁLEZ



F-6- El 27/28-05-00, YUSUF llamó a X. Comentó que estaba con uno de

Uruguay que se llama YUSEF, quedaron para ir a casa de PARLIN.



YUSUF llamó a PARLIN. YUSUF le dijo que le estaba esperando para comer

en ―MADI‖. PARLIN le dijo que no podía, que estaba con SAMIR, porque necesitaba un

ordenador. Quedaron al día siguiente a las 21:00 horas en casa de YUSUF.



F-6- El 29-05-00, EROL llamó a YUSUF. YUSUF estaba en casa con PARLIN.

Este último señaló que estaba trabajando de traductor con unos indonesios..



F-6- El 05-06-00, FAWUA llamó a YUSUF. YUSUF comentó que estaba en

casa de PARLIN porque el día 14 venía PUTIN.



F-6- El 08-06-00, YUSUF llamó a MANSUR. YUSUF le comentó la

conversación que tuvo con MEHDI. Hablaron sobre la reunión de la FEERI, sobre la visita de

PUTIN y sobre KHADIJA.



Comentaron el tema de JARCHIS, que según MANSUR trabajaba para los

saudís, y YUSUF dijo que le estaban utilizando. MANSUR comentó que el peligro para

Marruecos era el movimiento de JASIM y YUSUF dijo que a esos se los quitaban de en medio

cuando quisieran, porque es un movimiento interiorista.



F-6- El 26-06-00, MOHAMAD llamó a YUSUF. YUSUF dice que están en casa

de PARLIN sacando un e-mail. MOHAMAD le da el teléfono de un amigo suyo, abogado, nº 91/

359.03.80, que se llama Alejandro y tiene la oficina en Plaza Castilla. Comenta MOHAMAD que

este abogado trabaja con la mafia rusa.



F-6- El 27-06-00, PARLIN llamó a YUSUF. Hablan sobre mandar un e-mail, y

PARLIN recomienda que lo más rápido es bajar a un cybercafé. YUSUF le da un número de

teléfono: 91/ 745.44.44.





370

F-6- El 29-06-00, PARLIN llamó a YUSUF. PARLIN comenta que a ver si este

fin de semana invita (o les invitan) los hermanos de la Embajada. PARLIN dice que ahora va a

llamar a MOHAMAD para ver si todavía le interesa el ―polipropileno‖.



F-6- El 30-06-00, EROL llamó a YUSUF. YUSUF le pregunta si quiere ir con él,

PARLIN y un chico palestino a la Embajada de Indonesia, ya que hay una comida. Al final

quedan en Arguelles.



F-6- El 01-07-00, ABU DAHDAH llamó a YUSUF. YUSUF está con SAMIR en

su casa y comenta que ha estado con PARLIN viendo una exposición indonesia. ABU

DAHDAH les propone ir a cenar a su casa, mañana a las 10.



F-6- El 04-07-00, YUSUF llamó a PARLIN; Le dicen que PARLIN no está,

YUSUF responde que es importante por que tiene que ir donde un amigo y no sabe llegar.



F-6- El 05-07-00, YUSUF llamó a IMAD; YUSUF le dice que ayer estuvo hasta

las cuatro de la mañana con WAHID (KOSHAGI KELANI), YUSUF le comenta que ―esta

preparado que cuando ellos quieran que van a eso‖, IMAD le dice que si quiere se ven a las

seis en el restaurante árabe de la calle montera, YUSUF llamará a PARLIN.



WAHID llamó a YUSUF; YUSUF dice que está con IMAD y PARLIN en la M-30,

YUSUF dice que quiere que hagan, WAHID le dice que esperen un poco, que es lo que le

aconsejaron y que han estado saltando y haciendo mucho ruido y que si vuelven esta noche lo

mejor es ir por lo legal, que si pasa algo raro que le llama.



F-6- El 11-07-00, SAMIR llamó a YUSUF; SAMIR le dice que ya tiene trabajo y

quería verle por lo de las tarjetas de Airtel, YUSUF le dice que para eso tiene que ir a Estrecho

y...... le dice que mejor el le acompañara, SAMIR le comenta que si va a ir a lo de PARLIN a la

M-30, YUSUF no sabe nada de eso y quedan mañana en M-30, SAMIR viene de fuera de

Madrid, cuando cuelgan a YUSUF se le escucha coger un teléfono y responder ―Servicio

Nacional, buenas tardes‖



F-6- El 12-07-00, FADWA llamó a YUSUF, (YUSUF está con PARLIN cenando y

con toda la gente –también está ABDULLAH-. Han quedado el viernes para sacar escombro.

Está buscando la agenda de FADWA. FADWA pregunta por si ha llamado su familia desde

Marruecos. FADWA vuelve el domingo a las 19:00 horas a Madrid, desde Inglaterra. YUSUF

dice que ha estado hablando de MOHAMAD KAMAL, el que escribió el libro, que le acaba de

ver y le ha dicho que pase por Fuengirola a verlo y darle libros, porque quiere formar un

consejo de gente, de traducciones. YUSUF dice que ha hablado con él y ha dicho que sus

traductores rebuscan mucho el idioma, que eso de la ―paliza islámica‖ no puede ser.

MOHAMAD KAMAL estaba con un chico cordobés. FADWA pregunta si YUSUF habló con

KHADIYAH CANDELA. YUSUF dice que hablará con ella, que el último día no le pudo

atender).



F-6. 28/29/30-07-00 LLAMA YUSUF A X (VARON, NO SE LE OYE). YUSUF dice que

ha estado en el Consulado marroquí con RAHMANI y el Juez marroquí el jueves. Ahora esta en

casa de PARLIN con SAMIR. YUSUF comenta que tiene un perfume para X que le dio









371

ABDULLAH. YUSUF le da el teléfono 3612731 para que llame (puede que sea de PARLIN o

SAMIR). ABDULLAH le ha dado unos libros en árabe para entregárselos a X.



F-6- El 11-08-00, X (ESPAÑOL) llamó a YUSUF. YUSUF esta en casa de PARLIN. X irá

a casa de YUSUF sobre las 22 horas. Van a ir a comer al ―turco‖.



B-14. 16-08-00 LLAMAN SAMIR A YUSUF. SAMIR le pregunta que hay que hacer con

su hermano, ya que necesita la firma de sus padres para viajar y están fuera, tiene el pasaporte

marroquí en vigor. YUSUF dice que llame mejor a casa de PARLIN, que es más barato llamar

allí.



B-14- El 16-08-00, FADUA llamó a YUSUF. FADUA le pide el número de

teléfono de PARLIN para llamarle. YUSUF le da el 913612731 y el de SAMIR (626500629).

YUSUF esta preocupado porque había quedado ayer con ellos y cree que les halla pasado

algo en la carretera.



SAMIR llamó a YUSUF. SAMIR le pregunta que hay que hacer con su hermano,

ya que necesita la firma de sus padres para viajar y están fuera, tiene el pasaporte marroquí en

vigor. YUSUF dice que llame mejor a casa de PARLIN, que es más barato llamar allí.



F-6- El 17-08-00, YUSUF llamó a X. YUSUF le dice a X que ayer lo estuvieron

esperando y X dice que estuvo en Estrecho con JASEM. Hablan de que a PARLIN le han

rechazado la residencia.



YUSUF llamó a X. YUSUF dice que ha venido YUSUF el del sector 3 y pregunta a X si

quiere venir con él y con PARLIN.



B-14- El 18-08-00, YUSUF llamó a ABDULRAHMAN. YUSUF dice que ha venido de

Arabia Saudí un tal SAID EL BAREK y le piensa pedir libros. Este Cheij ha hecho una oración

por los hermanos de Palestina. Van a dormir en casa de YUSUF (SAMIR, ABDULRAHMAN y

PARLIN).



B-14- El 21-08-00, YUSUF llamó a X. YUSUF le dice a X que quiere saber su opinión

respecto a un tema que ha propuesto SAMIR. YUSUF quiere hablar con PARLIN y reunirse

para hacer una Shura. Se verán donde YUSUF a las 18:30.



YUSUF llamó a IMAD (ABU DAHDAH). YUSUF lo invita a que venga a su casa, ahora

esta con PARLIN y SINAN.



B-14- El 23-08-00, YUSUF llamó a PARLIN. YUSUF estuvo hablando con el padre de

MOHAMAD y este quiere hablar con PARLIN para que le consiga mucho papel, celulosa, que

es una gran oportunidad.



B-14- El 24-08-00, YUSUF llamó a PARLIN. PARLIN ha estado en clases de

ABDULRAHMAN. YUSUF pregunta si llamó al padre de ese señor, PARLIN dice que no.

YUSUF comenta que todavía no sabe nada de lo del Cheij MUNIR, que tiene dudas. YUSUF

quiere saber si ha contestado ya ABDULRAHMAN, PARLIN dice que todavía no.



B-14- El 01/02/03-09-00, X llamó a YUSUF. YUSUF dice que no han hecho

manifestación. X dice que PARLIN leyó hoy el artículo de El Mundo. X dice que tiene que ser





372

una carta oficial del Centro Cultural. YUSUF dice que el Centro no se va a ―pringar‖, que

incluso dejaron ―tirado‖ a KAMAL, el Imán de la Mezquita de Fuengirola. Se verán a las 22:30.



SAMIR llamó a YUSUF. Este último ha quedado en Villaverde Alto a las 20:30 con

PARLIN. Hablan de la obra, quedan en verse en el Metro de Arguelles.



B-14- El 06-09-00, YUSUF llamó a PARLIN ;YUSUF le dice que apunte el teléfono de

NASR EDIN, que quiere hablar urgentemente con PARLIN. El teléfono es el 686756332.

YUSUF esta en el hospital con la mujer de NASR EDIN.



B-14- El 15-09-00, YUSUF llamó a MOHAMAD FILISTIN (PALESTINO); Le dice que

está viendo un vídeo con PARLIN que les han traído. Hablan de un tema de tarjetas y YUSUF

le dice que eso para después de la manifestación sobre la inmigración a las 12,00 en Plaza de

España.



YUSUF llamó a SAMIR; YUSUF le dice que está con PARLIN viendo un vídeo que les

han traído de Inglaterra y trata sobre la guerra de Bosnia



YUSUF llamó a NAJIB (NAJIB CHAIB, detenido en la Operación Dátil). Le dice que les

ha venido un vídeo nuevo y quieren grabarle, es de Bosnia, Chechenia y Cachemira, NAJIB

queda con PARLIN que le llevará la cinta a la M-30



B-14- El 16-09-00, IMAD llamó a YUSUF; Se oyen de fondo las voces de la

manifestación, YUSEF le pregunta que si está con SINAN, IMAD le dice que ya marchó a casa,

YUSUF le dice que si verá a PARLIN, IMAD le dice que le llamó y no estaba, quedan a comer

en AL-HAMBRA.



PARLIN llamó a YUSUF; YUSUF le dice que ha estado con IMAD y ha quedado para

verlo con JAMA mañana, PARLIN le dice que si hoy pudiera verle también a IMAD porque va a

ir con unos amigos a AL-HUDA.



B-14- El 21-09-00, YUSUF (X) llamó a YUSUF. Le comenta que puede que vayan

PARLIN y él a ver a un amigo de PARLIN que es Guardia Civil, vive en el campo en la zona de

Guadalajara, y que si le puede ayudar en la obra de casa, por lo menos para que esté la

habitación para dar las clases.



Declaración de Juan PERALTA ROSADO, n/ 06.07.52 en Málaga, h/ Manuel y Dolores, d/ calle

Llongeta, 45, 1º 2 de Palma de Mallorca y titular del D.N.I. nº 14.690.435



En dicha declaración, Juan PERALTA ROSADO manifestó que Luis José GALÁN

GONZALEZ (a) YUSUF GALÁN le dijo que viajó a Indonesia y se reunió allí con

PARLINDUNGAN SIREGAR (a) PARLIN, quien estaba participando activamente en los

enfrentamientos que se estaban produciendo en aquél país y vivía en un campo de

entrenamiento militar o zona reservada para musulmanes. YUSUF GALÁN le comentó que

incluso, él mismo, una noche tuvo que hacer una guardia (campo).



En relación con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, manifestó que en

varias ocasiones se habían reunido en su domicilio varios individuos, entre los que se

encontraban PARLIN, JASEM MAHBOULE, un médico sirio llamado SINAN (identificado como

MOHAMED SINAN ASSAD ALI (a) SINAN (a) ABU ALI, con domicilio en la calle Hortaleza, 27,





373

Escalera Int. 1º izquierda y titular del D.N.I. nº 08.985.345), YUSUF GALÁN y el declarante. Los

temas que trataron en las reuniones eran siempre referidos a la Jihad en Afganistán, Bosnia,

Chechenia y Palestina.



Confidencialmente YUSUF GALAN comentó a Juan PERALTA que IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH recaudaba dinero en España, y después lo llevaba al

Reino Unido, quizás para entregárselo a ABU QUTADA. De la misma forma le indicó, que

algunos jóvenes habían ido a Chechenia y que había otros que querían ir a Afganistán. Para el

desplazamiento de estos jóvenes se utilizaban tres rutas, una a través de Inglaterra, otra por

Paquistán y la tercera a través de Irán.



Por otra parte, NAJIB CHAIB MOHAMED también estaba al corriente del viaje de YUSUF

GALÁN a Indonesia para recibir entrenamiento militar, tal y como se desprende de dos

conversaciones telefónicas, la primera de ellas el día 16-07-01 (intervención telefónica C-30),

en la que NAJIB llamó a ABU DAHDAH para decirle que le había llamado el padre de YUSUF

GALÁN para saber de él, ya que estaban muy preocupados, y ABU DAHDAH le respondió que

al día siguiente le llamaría para decirle como se encontraba YUSUF GALÁN, y la segunda, que

se produjo en fecha 27, 28 y 29 de julio de 2001 (intervención telefónica C-30), en la que NAJIB

CHAIB MOHAMED llamó a ABU DAHDAH para comentarle a éste último que había hablado

con el padre de YUSUF, y quería saber de su hijo. ABU DAHDAH le respondió que no podía

hablar con él porque las comunicaciones estaban muy difíciles y caras, pero que su hijo estaba

bien, y que si quería el padre de YUSUF GALÁN, el mismo iría con él a llamarle desde un

locutorio telefónico.



En esos días (27, 28 y 29 de julio de 2001, en intervención telefónica C-30) también

llamó EDUARDO (el padre de YUSUF GALÁN) a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS para

decirle que no tenía noticias de su hijo, y ABU DAHDAH le dijo que esa semana iría con él a

llamar por teléfono con su hijo, ya que el teléfono de donde está YUSUF GALÁN no se lo podía

dar porque su amigo no quiere que lo tenga nadie, ya que es de su casa. BARAKAT YARKAS

también le dijo que había que llamarle a partir de las 23:30 horas, y que ya le quedaba poco

para venirse, ya que habló con él hacía cuatro días y estaba bien.



Es significativo el hecho de que entre toda la documentación encontrada en el domicilio

de Luis José GALÁN GONZÁLEZ no se encontró ningún resguardo ni factura de hotel en que

pudiera haberse alojado, por lo que resulta evidente, al igual que en el caso de IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS, que permaneció durante toda su estancia en el campo de entrenamiento

“mujahidin” donde se encontraba PARLINDUNGAN SIREGAR.



A su regreso de Indonesia, YUSUF GALÁN trajo o recibió vía E-mail procedente de

PARLINDUNGAN SIREGAR otra carta para entregársela a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS,

tal y como lo confirma la llamada telefónica efectuada el 06-08-01 (intervención telefónica C-

30), en la que YUSUF GALÁN le dijo a BARAKAT YARKAS que le iba a llevar una carta. (la

carta evidentemente era de PARLIN, pues YUSUF GALÁN acababa de llegar de Indonesia,y se

la enviaba a BARAKAT a través de YUSUF GALÁN).



La relación existente con ABDULRAHMAN son las conversaciones que se produjeron

en las intervenciones telefónicas, y que se exponen a continuación:



B-14- El 18-08-00, YUSUF llamó a ABDULRAHMAN. YUSUF dice que ha venido de

Arabia Saudí un tal SAID EL BAREK y le piensa pedir libros. Este Cheij ha hecho una oración





374

por los hermanos de Palestina. Van a dormir en casa de YUSUF (SAMIR, ABDULRAHMAN y

PARLIN).



B-14- El 24-08-00, YUSUF llamó a PARLIN. PARLIN ha estado en clases de

ABDULRAHMAN. YUSUF pregunta si llamó al padre de ese señor, PARLIN dice que no.

YUSUF comenta que todavía no sabe nada de lo del Cheij MUNIR, que tiene dudas. YUSUF

quiere saber si ha contestado ya ABDULRAHMAN, PARLIN dice que todavía no.

(Evidentemente en esta conversación se están refiriendo al hecho de que ABDULRAHMAN

acepte marcharse a Indonesia).



Pero es que además el propio DJAMEL DAHMANI en declaración efectuada en la

Unidad Central de Información Exterior, remitida al Juzgado Central de Instrucción número

cinco en fecha XXXXXXX, con número registro de salida XXXXXX reconoce como Luis José

GALÁN GONZÁLEZ fundamentalmente y también IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS,

estuvieron intentando convencerle para trasladarse hasta Indonesia.



Conversaciones telefónicas relacionadas con OMAR MAHMUD OTHMAN (a) ABU

QUTADA:



- El 29/30.04.96 (E.LEGANES), ABU IBRAHIM (ABDULLA KHAYATA KATAN) llamó

a OSAMA DARRA, comentándole este último que ABU DAHDAH estuvo en el local, quería

discutir pero le echó del local. Le dijo que él cogía de ABU QUTADA y que cuando éste se fue

a Afganistán al frente, no le hizo caso.



- El día 11/12/13-10-96 ABU RASHED llamó a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.

ABU RASHED está en Dinamarca. BARAKAT YARKAS le dio el teléfono de ABU AL HARETH

(representante oficioso de OSAMA BEN LADEN en el Reino Unido) 0044956694578. ABU

RASHED le preguntó por ABU ABDO el rubio, y BARAKAT le dijo que ABU UBED está donde

ABU AL HARETH. BARAKAT le preguntó si había algo últimamente, ABU RASHED le contestó

que sobre los jóvenes que están en el interior, él escribió unos informes, y los periódicos los

han publicado. BARAKAT le dijo que a razíz de esto hubo problemas y nos hemos peleado

con ellos. BARAKAT le preguntó si había visto la cinta de ―Amara‖ y qué opinaba de ella; ABU

RASHED le dijo que sí, y que lo mínimo es matarlos, que la Ley islámica dice que si una

persona musulmana quiere quitarle el poder a otra, esta segunda tiene el derecho legal para

matarle. BARAKAT dijo que la verdadera razón no era esa, que cuando pasó esto el Chej ABU

QUTADA no abrió el pico, que el problema sucedió después, cuando algunos jóvenes

desaparecieron; ellos y sobre todo el Chej creían que los jóvenes causaban muchos

problemas, y él entonces fue como una pantalla, (se refiere al Chej) y no al rubio. ABU

RASHED dijo que ahora los jóvenes del interior se han enfadado y cortado la relación, no han

discutido el asunto, hablan de libros que han recibido copias para distribuir.



- El 07-02-97 (E-1020) EL CHEJ ABU QUTADA llamó a IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS. Hablaron del dinero que IMAD EDDIN BARAKAT mandaba a ABU QUTADA para

que éste lo reparta a la gente que está en el interior. aL parecer hay habladurías sobre que

ABU QUTADA se quedaba con parte de ese dinero. Cada familia ha recibido 500 dólares, pero

ABU MOHAMAD EL MAQDASI tenía que recibir 1.500 dólares que no ha recibido. Todo esto lo

dijo ABU SUHAID el jordano. En total ABU QUTADA ha enviado 11.000 dólares a Jordania. El

que también está al tanto del tema del envío del dinero es ABU WALID.









375

- El 03-04.05.97 (E-1020), OMAR MAHMUD OTHMAN (a) ABU QUTADA comentó a

BARAKAT que habían comenzado con el boletín y que se iba a publicar el artículo de su

―hermano‖ sobre el Mundo Islámico y los Regímenes actuales. Le dijo que su intención era que

le apoyasen económicamente para que el Boletín pudiera imprimirse. ABU DAHDAH dijo que le

ha enviado 200.000 pesetas, que le llegarán a través de ABU AL HARETH, que se los dará a

su vez HASAN (ABU ABDULRAHMAN) .





- El 06.05.97, HAYDAR se puso en contacto con ABU DAHDAH, comentándole éste

último que quería ir a ver a ABU QUTADA. HAYDAR le preguntó por un sitio para dormir en

Londres, por lo que ABU DAHDAH le facilitó el número de teléfono del Cheij.



- El 08.05.97, la esposa de HAYDAR se puso en contacto con ABU DAHDAH,

diciéndole que su marido estaba en Londres y si le podía facilitar un número de teléfono en

Londres para localizar a su marido. ABU DAHDAH le facilitó el número 956.38.87, utilizado por

ABU QUTADA.



- El 16.05.97 (E-1020), ABU KHALED (MOHAMED BAHAIAH) llamó a BARAKAT, y

éste último se enfadó con él porque no le había entregado el dinero al Cheij ABU QUTADA (se

refería a las 200.000 pesetas que había enviado ABU DAHDAH).



- El 17-18.05.97 (E-1020), llamó el Cheij AL HAJ a BARAKAT para decirle que ya

había recibido el dinero, que se lo había entregado ABU KHALED (MOHAMED BAHAIAH), y

que ambos habían ido juntos a ver a ABU QUTADA (OMAR MAHMUD OTHMAN). Al parecer,

ABU KHALED (MOHAMED BAHAIAH) había estado recientemente en Afganistán.



- El 28.05.97 (E.1020), IMAD llamó a su mujer Marisa y le dijo que estaría fuera

durante dos semanas, que estaría localizable a partir de las 21,00 horas de España, en el

teléfono 009626885087. Marisa le dijo que le llamó ABU QUTADA y SAFHER BILAL de

Alemania.



E-1020; 11-06-97:LLAMAN ABU QUTADA A IMAD: IMAD comenta que los jóvenes

de Yemen están bien y ABU BASHIR le da recuerdos y éste terminó el libro ―ALTAHAWIYEH‖.



- El 11.06.97,(E-1020) MOHAMED BAHAIAH dijo haber mantenido contactos con

OMAR MAHMUD OTHMAN @ ABU QUTADA en Londres, y con ABDELMOMEN MUSTAFA

HALLIMEH @ ABU BASHIR), el cual se encontraba en aquellos momentos en Yemen.



- En esta misma fecha (11/06/97),(E-1020) BARAKAT YARKAS recibió una llamada

de OMAR MAHMUD OTHMAN @ ABU QUTADA para decirle que necesitaba que alguien en

Turquía le hiciera un análisis de la situación allí. BARAKAT YARKAS le dijo que conocía a

MOHAMED BAHAIAH @ ABU KHALED, comentando ABU QUTADA que MOHAMED

BAHAIAH se encontraba en esos momentos con él.



- E-1020; 26-01-98:LLAMAN ABU BASHIR (desde Malasia) a IMAD. Le dice que esta

en Kuala Lumpur en casa de unos jóvenes jordanos, le da un teléfono móvil qye es de un

compañero: MAHMUD ABDULKARIM, 01-220-8975. ABU BASHIR comenta que donde está

es muy difícil conseguir visado, hay que intentarlo en otro país como por ejemplo Tailandia.

Comenta que aquí en Kuala Lumpur, tiene una empresa el Chej USAMA ABU ABDULLAH,









376

que le podía hacer un contrato y así conseguir el permiso de residencia, pero necesita a

alguien que interceda por él, por ejemplo ABU QUTADA.



E-1020; 04-02-98:LLAMAN ABU BASHIR A IMAD. Le dice ABU BASHIR que sus

papeles no se han acabado en Malasia, que lo más importante ahora es buscar un permiso de

residencia que le sirva de tapadera. Que dijo ABU QUTADA que de Europa se olvidara. ABU

BASIR le dice que si quiere hablar con élk le llame al teléfono 006030122089076, que el

ingeniero MAHMUD ABDUL-KARIM (iraquí) le recogerá el mensaje, pero que no llame si no es

muy urgente, también le da el número del fax, aunque es provisional 006038431482 a nombre

de MOHAMAD TAYMEH para entregar a ABU BASHIR..



- El 28-02-98 (E-1020) ABU RAIM llamó a BARAKAT YARKAS. Se puso luego ABU

ANAS. Este le pidió que hablara con ABU QUTADA para ver si le deja dinero a ABU MUSAB

AL BARBARI para una operación de su hijo.





- E-1020; 11-03-98:LLAMAN ABU BASHIR A IMAD. ABU BASIR le dice que

ABDULRAHMAN está muy interesado en hablar con IMAD y haber seguido la conversación

que han tenido, que ABDULRAHMAN esta intentando entender las cosas. IMAD le dice que en

Ammán estuvo en hotel y menos mal que no llevó con el las cosas, ya que no pudo localizar a

ABU NABIL. ABU BASHIR esta preocupado por si algún día tuviera que salir para algún país

de Europa, y mejor si hay que hacerlo, que sea lo antes posible, antes de que sus hijos e hijas

sean mayores, no obstante este problema debe de estar en manos de la O.N.U. y una de las

formas para poder obtener visado permanente sería (dice ABU BASIR) montar una empresa

imaginaria. Menciona a un tal AHMAD, que no sabe quien es, pero si lo es de ABU QUTADA y

los jóvenes, el cual quiere que vaya a Malasia en lugar de ir ellos (ABU BASIR Y CIA) a

Turquía. ABU BAIR se despide de IMAD diciéndole que no se olvide del asunto que lo redacte

y escriba en papeles.



E-1020; 29-04-98:LLAMAN ABU BASHIR A IMAD.ABU BASHIR le comenta que los

hermanos han calculado que dentro de diez días salgan de donde está para ir donde ABU

QUTADA, reitera que según los hermanos dentro de diez días estará todo preparado y listo.

IMAD le dice que le deben dinero y ese es el problema de no poderse irse a Jordania. ABU

BASIR le pregunta por el ejemplar número cinco de la revista AL-MINHAJ, IMAD le dice que los

Jordanos se la están mandando por correo.



E-1020; 20 y 21-06-98:LLAMAN ABU QUTADA A IMAD. ABU QUTADA .e comenta

que ABU BASHIR esta en Londres, en la casa de ABU AL-HARETH, hablan de una disputa

entre ABU BASHIR y otro, IMAD queda en hablar con él (con ABU BASHIR).



E-1020; 22-06-98:LLAMAN ABU QUTADA A IMAD. Se pone ABU BASHIR, le dice a

IMAD que está con el Chej ABU AL-HARETH. ABU BASHIR le dice que pronta irá a visitarle.



- El 16.07.98 (E-1020), BARAKAT YARKAS se fue de viaje a Londres junto con su

mujer y su hija para visitar al Cheij ABU BASHIR (procedente de Malasia y que fue expulsado

de Yemen por su ideología radical) y a ABU QUTADA



- El 31.03 al 04.04.99 (E.320), ABU QUTADA (OMAR MAHMUD OTHMAN) llamó al

teléfono del domicilio de BARAKAT, respondiendo un hijo de éste último al que preguntó si le

conocía, respondiendo el niño que ―si le conocía, que era ABU QUTADA (OMAR MAHMUD





377

OTHMAN), el que estaba en Londres‖. A continuación ABU QUTADA le dijo que ahora se

ponía su padre que estaba junto a él.



- El 25.09.2000 (C.30), ABU QUTADA (OMAR MAHMUD OTHMAN) se puso en

contacto con BARAKAT para decirle que se encontraba en Manchester y vio la mercancía que

BARAKAT quería. Le dijo también que vio al ―hermano‖ al que dijo que todo iría bien.

BARAKAT le comentó que pronto iría a verle, que se había retrasado porque la otra vez tuvo

un problema al salir, ya que la policía inglesa le retuvo en el aeropuerto. Hablaron también del

dinero que BARAKAT tenía que llevar en efectivo (financiación) y de la decisión que ABU

QUTADA tenía de ―ir para allá‖.



Como consecuencia de la detención de ABU QUTADA en Londres, por los Servicios

de Seguridad Ingleses, a finales del año 2000, ABU DAHDAH recibió la llamada de numerosas

personas interesándose por los motivos de esta detención. Entre las conversaciones más

interesantes cabe destacar las siguientes:



- El 14.02.01 (C.30) TAREK MAAROUFI @ABU ISMAIL, destacado integrista

islámico, residente en Bélgica e integrado en la organización AL QAIDA de OSAMA BEN

LADEN , se puso en contacto con BARAKAT YARKAS, para interesarse sobre la detención de

ABU QUTADA (OMAR MAHMUD OTHMAN).



- El 22..02..01 (E.316), un individuo llamado ABU ANAS RABI llamó a BARAKAT para

hablar de la situación de ABU QUTADA (OMAR MAHMUD OTHMAN). BARAKAT le indicó que

le reclamaban 50 países, entre ellos Jordania, ―porque piensan que algunos grupos islámicos

sobrepasaron su límite, por su culpa‖. BARAKAT le defendió añadiendo que ―lo único que hacía

era llamar al Islam al igual que cualquier otro y asesorar a la gente cuando tiene alguna duda

sobre la religión‖.



- El 05 y 06-12-2000 (C.30), WALID llamó a BARAKAT YARKAS. El primero se

divorció ante el Chej MUNIR de su mujer, parece ser que ha cambiado de idea y tras

consultarlo con el Chej ABU QUTADA y también desde Qatar, le dijeron que WALID tenia la

decisión. WALID le dice que va a las clases del Chej MUNIR, pero que no acepta sus

dictámenes.



- El 13-02-01 (C.30), HAMDAH llamó a IMAD. Le comenta lo de la detención de ABU

QUTADA en Londres. IMAD no lo sabía.



- SAID ABU ABDULLAH llamó a IMAD. El primero le da detalles de la detención de

ABU QUTADA. Le dice que la ley les permite (a la policía) estar dentro de casa 4 días, dando

por hecho que como es nueva, no tendrá micrófonos y aprovecharán estos días para

colocárselos. La familia del Chej se ha ido a casa de ABU AL MUNTASER y ABDUL KAHIM.

SAID le pide a IMAD el teléfono de Abu al Muntaser. IMAD no se lo quiere dar por teléfono y

argumenta que lo tiene apuntado, pero ahora no sabe dónde.



- ABU ABDULRAHMAN (acento magrebí) llamó a IMAD. Hablan del tema de la

detención de ABU QUTADA. IMAD le pregunta si los hermanos de allí han hecho algo. Le

responde que habló con ABDULRAHIM y le dijo que la abogada cogió el dossier y esta en ello.

Tienen miedo que esto lo utilicen el servicio de inmigración. Hablan también sobre las recientes

reformas de inmigración y extranjería en diferentes países y que incluso los países árabe

harán lo mismo.





378

- BARAKAT YARKAS llamó WAHID (ABU MOHAMAD). Este último no sabe nada

sobre la detención de ABU QUTADA, le acusan de incitación y que posiblemente estén detrás

de esto los jordanos. IMAD dice que los transmitido a través del canal Al Jazira. WAHID le dice

que estos son los nuevos panes de BUSH.



- El 14-02-01 (C.30), ABU ISMAEL (TAREK MAAROUFI) llamó a BARAKAT

YARKAS. Le llamó para preguntarle por el hermano, al que dice que detuvieron a las cinco de

la madrugada (Se refieren a la detención de ABU QUTADA en Londres). ABU ISMAEL le pide

el teléfono de ANAS y el de ABDULRAHIM. IMAD le da el 7715679965 y 7944673464

respectivamente.



- Un individuo sin identificar (ACENTO MAGREBI) llamó a BARAKAT YARKAS.

Comentan sobre los pormenores de la (detención de ABU QUTADA). YARKAS dice que le

detuvieron a las cinco de la madrugada, cuando volvía de la primera oración a su casa. X dice

que quizás quieren ver su relación con los de ―ALTUKA‖. IMAD dice que es un Chej y

misionero, no tiene nada que ver con nadie, ni con organizaciones (esto parece decirlo para la

galería).



- El 30, 18 -02-01 (C.30), ABDULRAHMAN llamó a BARAKAT YARKAS. Le Dice que

ZAHER le facilitó el número de teléfono de RASHID, le está llamando pero no le contesta.

Quiere contrastarlo con el que tenga IMAD. Este le dice que no tiene el teléfono de RASHID.

ABUDLRAHMAN le dice que quizás se verán la próxima semana. Sobre el asunto del chej

(detención del ABU QUTADA en Londres). Le dice que le han soltado, pero le van a dar otra

cita y que esta molesto porque simplemente lo hicieron para molestarle.



- El 30, 20-02-01 (C.30), un individuo sin identificar de acento magrebí llamó a

BARAKAT YARKAS, quien le dice (posiblemente refiriéndose a ABU QUTADA) que salió, pero

con horarios 1 y el 15, IMAD le dice que no solo es por molestar sino porque esta reclamado en

muchos países. Le llevaron el ordenador, se quedaron 4 días y desordenaron su casa.

Cambian de tema y le pregunta X si ha oído lo de los jóvenes allí. Le dice que han cogido a 6 y

se compadecen de ABU ALDUHA.



- El 22-02-01 (E.316), SALAH llamó a BARAKAT YARKAS. Le dice que es ABU

ANAS RABI es aquel sirio que tiene problemas, que este habló con ABU TALHA pidiéndole

dinero y como este le conoce bien le dijo que no podía ayudarle. IMAD opina de ABU ANAS

RABI que es un ladrón y que no hay que fiarse de este en asunto de dinero. SALAH está con

ABU YUSEF y este se pone y hablan sobre ABU QUTADA y de su situación después de la

detención en Londres, le dice que lo ha leído en el periódico El País. Según IMAD le dijeron

que le reclaman 50 países entre ellos Jordania porque piensan que algunos grupos islámicos

sobrepasaron sus límites por su culpa. Lo que hace es llamar al Islam al igual que cualquier

otro y asesorar a la gente cuando tiene alguna duda sobre la religión. ABU YUSEF le dice que

no le ha llamado para hablar con IMAD porque pensaba que su teléfono esta pinchado. IMAD

le dice que lo esta, pero que no hay nada en su contra.



- El 30, 23,24 y 25-02-01 (C.30) SAHBI MOHAMED BALTI (ABU AYMAN) llamó a

BARAKAT YARKAS. Hablan, sin nombrarlo sobre la situación después de la detención de ABU

QUTADA. SAHBI opina que todo esto viene de fuera. Hablan sobre comercio y sobre la

posibilidad de hacer intercambios de mercancía. IMAD le comenta que estuvo en Turquía y se

ha traído jerseys a 1000 ptas. SAHBI le dice que donde esta él hay buenos zapatos y marcas





379

auténticas de deporte ADIDAS, REEBOK etc. También trabaja con recambios de coches, sobre

todo de Japón.



- El 06-03-01 (C.30), SAID (SAID CHEDADI) llamó a BARAKAT YARKAS. YARKAS

le pregunta si ha visto a ―nuestro hermano‖. SAID le dice que sí, que le vino a ver a casa y que

se le olvidó el sobre. SAID le dice que le llamó, se lo dijo y quedo en que quizás venga a

recoger la cosa a las 11:15 hs. Hablan de que la situación esta muy electrocutada (tensa).

IMAD le dice que hay gente que no lo puede soportar. SAID hace frío en todas partes salvo en

Oxford y Circus y en las zonas de los alrededores donde hay movimiento. SAID seguirá allí por

lo menos hasta ver a todos los hermanos. IMAD le dice que es preciso que vaya a ver a Chej y

que lo hagan por la noche. SAID le dice que ha quedado con ABU ABDUL-RAHMAN para que

vaya con el a verle. (Supuestamente es ir a ver a ABU QUTADA).



- El 09-10 y 11-03-01 (C.30), YARKAS llamó a ABU ABDULRAHMAN, HASAN (sabe

hablar español). Comentan sobre el programa que acaban de ver en el Canal Al Jazira en el

que al parecer ha intervenido el Chej (pueden referirse a ABU QUTADA), sobre las estatuas

(de Afganistán). Hablan sobre los intervinientes, HUWEIDI quien ha recibido buenos golpes y al

que han acorralado. Otro un tal AZZAM, al que identifican de los Hermanos Musulmanes y

quien al parecer entre este y el Chej no hay entendimiento, después de los último encuentros.

Sobre ABU HAMZA dicen que hoy con el chej no ha dicho nada y que ahora defiende a los

oprimidos y ha mencionado las mezquitas que han sido derrumbadas. Otro de los intervinientes

era un yemení del que consideran que es un criminal. IMAD le pregunta si ha hablado

recientemente con el chej. Le contesta que le vieron en la oración del viernes, están intentando

contactar por teléfono, pero no ha tenido oportunidad de contactar con ellos. El hermano que

vive con él, en la misma casa, dicen que no abre la puerta a nadie, ni siquiera contestan,

solamente atienden por teléfono. IMAD pregunta si ha cogido la cosa y que lo más importante

es que coja los papeles. Cambian de tema y IMAD le pregunta si sabe algo del calvo y los

otros. Le responde que no hay una acusación fuerte contra ellos. Solamente una estafa,

palabrería. Les han interrogado, acusado y metidos al almacén (cárcel) hasta que salga el

juicio. Dice que han cogido a tres y que no saben si de estos han soltado a uno. ABU

ABDULRAHMAN dice que ellos conocen a dos y al tercero no lo conocen. IMAD le pregunta

como esta KHERO (quizás es que esperan que a este también le repercuta las detenciones).

ABU ABDULRAHMAN le dice que por ahora no hay nada, pero que esperan algo. Hace un

comentario sobre el jefe de defensa judío, que son unos gallinas, cobardes y unos cerdos.



- El 02,03-06-2001 (C.30), ABU RASHED llamó a BARAKAT YARKAS. YARKAS le

pregunta por el chej ABU SAUD y los jóvenes. ABU RASHE le contesta que ha puesto un

nuevo libro en Internet con el titulo ―Las Clara explicaciones del Corán‖, que no lo ha impreso

porque le cuesta muy caro. El primero le pide que le busque trabajo para un profesor, cuñado

de su cuñado. IMAD le dice que aquí hay hermanos que llevan mucho tiempo y están sin

trabajo, que mejor que se vaya a Inglaterra, Francia o Holanda. (ABU RASHED está en

Dinamarca. IMAD le pregunta si ha llamado a alguien. ABU RASHED le dice que quiere llamar

a nuestro hermano MOHAMAD de Jordania, ya que le pidió dinero y dijo ABU RASHED que se

lo enviaría después del viaje a La Meca y aún no lo ha hecho porque cree que puede causarle

problemas, piensa que puede tener los teléfono pinchados. IMAD le dice que hable con él a

través de alguno de los jóvenes. Comenta que los jóvenes de Aman están dormidos. ABU

RASHED le dice que habló con ABU BASIR y no hay nada nuevo. ABU RASHED quiere hablar

con el chej (supuestamente ABU QUTADA) para sacar a uno que estaba con ellos en la cárcel

de Tadmor (Palmira, Siria), uno que esta encarcelado acusado de tener una ―base‖ escrita a su

nombre. Todos lo que le rodeaban de la familia AL YUSEF, más peligrosos fueron saliendo y él





380

se quedó. El abogado después de estos años le pide 350.000 libras sirias. ABU RASHED le

dice que él y este que esta en la cárcel, estaban en al grupo AL RAKA. IMAD le dice que hace

4 años intentaron sacar a uno con dinero...(el otro) le corta. Con dinero no se puede. Le dice

primero que le saquen y luego intentarán juntar dinero para pagar. Ni un duro antes de salir.

IMAD le pregunta si ve a SAID, Le dice que le ve poco y que si quiere algo de ABU MOHAMAD

porque intentará llamarle. IMAD le dice que le dé recuerdos, pero que no mencione sus

nombre.





2.- Declaraciones de Juan Peralta Rosado.



Conversaciones telefónicas relacionadas con MOHAMED BAHAIAH (a) ABU

KHALED:



- El 28.03.96 (E-1020), MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED, se puso en contacto

con BARAKAT YARKAS para pedirle dinero, ya que estuvo en Grecia. BARAKAT le respondió

que le enviaría dinero de de aquí (España).



- El 16.05.97 (E-1020), MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED (considerado a nivel

internacional como correo de la organización terrorista Al-Qaeda que dirige OSAMA BEN

LADEN) llamó a BARAKAT para hablar de diversas deudas que tenía y como poder pagarlas.

BARAKAT le dijo que el dinero no lo había puesto de su bolsillo si no de la ―caja‖, y estaba

enfadado porque no le había entregado el dinero al Cheij ABU QUTADA (OMAR MAHMUD

OTHMAN).



- El 17.05.97 (E-1020), el Cheij AL HAJ llamó a BARAKAT para decirle que ya había

recibido el dinero, que se lo había entregado a ABU KHALED (MOHAMED BAHAIAH), y que

ambos habían ido juntos a ver a ABU QUTADA (OMAR MAHMUD OTHMAN). Al parecer, ABU

KHALED había estado recientemente en Afganistán.



Ese mismo día, ABU KHALED (BAHAIAH) habló con BARAKAT YARKAS y le

preguntó si había venido ABU OMAR, respondiendo BARAKAT que se acababa de ir al

aeropuerto porque se marchaba en una hora. ABU KHALED dijo que en ese caso le llamaría a

Turquía advirtiendo BARAKAT que él le había entregado 300 dólares USA.



- El 01-02-00 (C-21) TAYSIR ALOUNI KATE llamó a BARAKAT YARKAS a las 12,06

horas. Le dijo que le llamaba para despedirse. BARAKAT le dijo que dijera a ABU KHALED que

dentro de 10 días le enviará el encargo. TAYSIR le dijo que si BARAKAT quiere lo puede hacer

llegar a través de la familia de TAYSIR. BARAKAT comentó que no sabía cuánto le podía

enviar, porque ayer envió a gente más necesitada.



- El 11-02-00 (C-21)MOHAMED ZAHER llamó a BARAKAT YARKAS. Hablaron de

Taysir. Piden dinero para ABU KHALED.



- El 21-03-00 (C-21) MOHAMED ZAHER llamó a ARAKAT YARKAS. Le dijo que ABU

MUSAB (TAYSIR) dio dinero a ABU KHALED, y quería que ABU DAHDAH (IMAD EDDIN

BARAKAT) se lo diera a la mujer de ABU MUSAB. BARAKAT YARKAS le dijo que la mujer

tendría que esperar porque ahora no había dinero. BARAKAT le dijo a MOHAMED ZAHER que

llamara a la mujer de ABU MUSAB y le preguntara la cantidad. BARAKAT comentó que

esperaba que no fuera más de mil (se supoen dólares), porque no había.





381

- El 22-03-00 (C-21) MOHAMED ZAHER llamó a BARAKAT YARKAS y le dijo a ella (la

mujer de ABU MUSAB) que habían dólares (los de ABU AL FOZ, FAWAZ) y que tenía que

hacerle una transferencia (se supone que a su marido ABU MUSAB) de 4.000. BARAKAT le

respondió que hablara con ABU AL FOZ, que le vio hace una semana y que no le dijo nada al

respecto de eso. Que hablara de nuevo con él. ZAHER le dijo que la oepración era que ABU

AL FOZ se los de a BARAKAT YARKAS, éste a la mujer de ABU MUSAB, y éste se lo dará allí

a ABU KHALED.

- El 18.06.00 (C.21), MOHAMED ZAHER se puso en contacto con BARAKAT

YARKAS para decirle que estuvo hablando con MOHAMED BAHAIAH sobre la familia de

TAYSIR ALOUNY KATE (corresponsal de ―Al Jazira‖), ya que se iban a Turquía.

Todas las conversaciones producidas entre IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y MOHAMED

BAHAIAH (a) ABU KHALED, están reproducidas en las imputaciones que se realizan sobre

este último.





 Conversaciones telefónicas relacionadas con NABIL NANAKLI KOSAIBAITI (a) ABU

SALEH:



- El 13.03.97 (E.1020), un individuo llamado FAWAZ llamó a BARAKAT para

comentarle que NABIL estaba en una situación lamentable y le hacía falta dinero. BARAKAT le

contestó que tenía pensado salir de viaje a Jordania a primeros del mes siguiente y después

quería ir a donde NABIL e intentar llevarle dinero.



- El 13-14.01.98 ((E. 12020), el Cheij AHMAD (la llamada parece ser que se realizó

desde Yemen) llamó a BARAKAT para informarle sobre la detención de NABIL NANAKLI.



 Conversaciones telefónicas relacionadas con MOHAMED ZAHER:



- El 20.12.96 (E-1020), MOHAMED ZAHER (detenido en la Operación Dátil), que se

encontraba en Roma, procedente de Bosnia, llamó a BARAKAT pidiéndole éste último un

número de cuenta para poder mandarle dinero.



 Conversaciones telefónicas relacionadas con RIAD OKLAH (a)ABU NABIL



- El 28.06.99 (D-28), ABU NABIL llamó a BARAKAT para decirle que había venido un

―joven‖ de fuera que necesitaba 3000 o 4000 dólares para un pequeño proyecto. BARAKAT

señaló que la economía iba bien e intentaría reunir más dinero.



- El 01-02-03.09.00 (C.30), ABU JASEM (Jasem Mahboule) llamó a BARAKAT para

decirle que el próximo viernes o sábado iría a Jordania. BARAKAT le dijo que era

importantísimo que viera allí a ABU NABIL (OKLAH) para que le explicara si iba a venir a

España y que le llamaría a Amman (Jordania) para que supiera la cantidad de dinero que le iba

a mandar (al parecer este dinero se lo quería enviar a través de JASEM MAHBOULE).



 Conversaciones telefónicas entre BARAKAT YARKAS y DAWUD HASSO:



- El 26.02.98 (E-1020), DAWUD HASSO llamó a BARAKAT YARKAS para decirle

que estaba en Madrid. Le dijo que allí (no indica que lugar) encontró a un socio tan bueno

como él y era un Cheij.





382

- El 11.03.98 (E-1020), DAWUD HASSO llamó a BARAKAT YARKAS para quedar en

verse en el local de Mohamad, en Juan Bravo (se trata de Mohamad Nouasri). También le

preguntó a BARAKAT que pasó con respecto a lo de Jordania, la operación de Jordania,

respondiendo BARAKAT que hablarían al día siguiente.



- El 09.09.98 (E-1020), DAWUD HASSO comentó a BARAKAT YARKAS que un

amigo suyo le llamó de Suecia, le dijo que ―esta persona estuvo en Siria y su grupo está en

Líbano‖.



- El 01.02.99 (E-320), DAWUD HASSO llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que

estaba esperando a los jóvenes.



- El 11-12.09.99 (D-28), DAWUD HASSO llamó a BARAKAT YARKAS para

comentarle que consiguió unas piezas, pero que no hacían todo el trabajo.



- El 25.10.99 (D-28), DAWUD HASSO llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que

Abu Salim, el hermano de Abu Ali, fue detenido en Siria por aquél maldito asunto, al parecer

Abu Ali le hizo una faena a su hermano en Turquía. Le preguntó también por ―nuestro Cheij

Abu Mohamad Abdul-Jalil‖ ya que tenía que hablar con él.





- El 21.02.00 (C-21), ABU AMIN (identificado como DAWUD HASSO, residente en

Suecia y presuntamente implicado en la fabricación de piezas para minas anti-personales)

llamó a BARAKAT para pedirle una transferencia de 25 verdes (pudieran ser 25.000 dólares) a

Turquía. En una llamada posterior, ABU AMIN indicó que la cantidad había aumentado y quería

10.000 marcos, 25.000 dólares y 900.000 pesetas para que BARAKAT lo llevara

personalmente a Turquía.



- Posteriormente, el 10, 11 y 12.03.00 (C-21), BARAKAT llamó a ABU AMIN para

preguntarle si ya tenía preparado el dinero para llevárselo, y que quería sacar el billete para el

próximo miércoles en vuelo directo en las Líneas Aéreas Turcas. ABU AMIN le dijo que tendría

el dinero preparado en billetes grandes.





- El 23.03.00 (C-21), DAWUD HASSO llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que

mañana quería ir a Villaverde y necesitaba que le acompañase, ya que tenía que hablar con el

hombre, darle unas cosas y recoger otras.



- El 04.04.00 (C-21), DAWUD HASSO llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que

todavía no se había ido de viaje porque no había terminado el trabajo aún, sucedió un error y

se habían equivocado en las medidas, se lo iban hacer de nuevo pero necesitarían unos tres o

cuatro días para acabarlo.



- El 13.04.00 (C-21), DAWUD HASSO llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que

todo iba estupendamente, pero que había una cosa que le gustaría hablar con él, para saber si

podía hacerla o no. Quedaron en verse.









383

- El 14.04.00 (C-21), DAWUD HASSO llamó a BARAKAT YARKAS, y éste último le

dijo: ―éste no tiene, es muy difícil, ya no nos da tiempo, dile a tus amigos que deben avisar con

una semana de antelación‖.



- El 17.04.00 (C-21), DAWUD HASSO llamó a BARAKAT YARKAS desde el

Aeropuerto de Barajas para decirle que tenía el hierro, que los puso en el avión y que todo

estaba perfecto (se refería a que las piezas fabricadas habían pasado el detector de metales

sin ser detectadas) .



 Conversaciones telefónicas entre BARAKAT y BELAL KHAZAAL:



- El 02-03-04.02.01 (C-30), BELAL KHAZAAL llamó a BARAKAT YARKAS,

preguntando éste último por ABDULLAH y los hermanos allí. ABU SUHAIB le dijo que todos

estaban bien y que iba a venir de paso (a España) un hermano con los papeles en regla, pero

que en Italia no le habían dejado entrar, poniéndole en el pasaporte un sello con la prohibición

de entrada, por lo que quizás llamase la atención a la policía española. ABU SUHAIB comentó

también que esta persona, aunque solamente quería estar de paso en España, si le causaban

problemas, pediría asilo político. BARAKAT le desaconsejó que lo hiciera aquí, ya que España

respecto a ese tema, era de los peores.



- El 02,03,04-02-01 (C.30), BELAL KHAZAAL llamó a BARAKAT YARKAS para

decirle que el ―hermano‖ llegaría en avión y no tenía pensado pedir asilo en España pero si

sucedía algo urgente, lo pediría. Comentó también que el ―hermano‖ quería pasar a otra zona.

BARAKAT le respondió que le diera su número de teléfono para que cuando llegara a Madrid le

avisara por teléfono.



- El 06-02-01 (C.30), BELAL KHAZAAL llamó a BARAKAT YARKAS para interesarse

por el ―hermano‖ que iba a llegar a Madrid. BARAKAT le respondió que ya había hablado con él

y le había indicado que cuando llegase a Madrid cogiera un taxi desde el aeropuerto hasta la

Mezquita de la M-30, donde BARAKAT iría a recogerle.



- El 07-02-01 (C.30), BELAL KHAZAAL llamó a BARAKAT YARKAS. Este último le

dijo que el ―hermano‖ se iba de viaje al día siguiente, ya que ese día no pudo. El billete para su

viaje lo habían comprado en la agencia JOVI TOUR.





 Vigilancia policial realizada a BARAKAT durante la estancia en España de

MOHAMED FADEL:



Como consecuencia de las conversaciones telefónicas, referidas en los párrafos

anteriores, funcionarios policiales de la Unidad Central de Información Exterior con números de

Registro de Personal 18.919, 64.919, 72.936 y 73.614, detectaron la presencia del individuo

llegado a España en la mezquita de Omar Ibn Khatab (conocida como la mezquita de la M-30),

lugar al que acudió BARAKAT para recogerle y llevarle a su propio domicilio.



Posteriormente BARAKAT le llevó a una pensión del centro de Madrid, junto a su

mujer e hijo pequeño, e hizo las gestiones necesarias para sacar a esta persona

inmediatamente de Madrid con destino a París. Finalmente se pudo comprobar su salida, junto

a su mujer e hijo, en el vuelo JK 153 de la compañía Spanair con destino a París.







384

Este individuo, ayudado por BARAKAT, pudo ser identificado como: MOHAMED

FADEL, con pasaporte de Mauritania nº M0231490.



 Conversaciones telefónicas mantenidas de BARAKAT YARKAS con su

hermano JIHAD BARAKAT :





- El 10.02.99 (E320), ABU ABDULRAHMAN (acento magrebí) llamó a BARAKAT para

decirle que el ―hermano‖ SHUKRI tenía un problema porque después de irse de peregrinación

a la Meca le habían denegado la entrada y le deportaron a Dubai, por lo que le preguntó si

conocía a algún ―hermano‖ que le pudiera ayudar allí, ya que estaba en la calle y sin

documentación. BARAKAT le contestó que esperase 10 minutos (a continuación BARAKAT

realizó varias llamadas telefónicas a los números 00971506500821, 009716523702 y

0096321267413).



- Seguidamente, BARAKAT llamó a su hermano de sangre JIHAD para comentarle el

problema que tenía SHUKRI, y preguntarle si conocía a algún ―hermano‖ que le pudiera ayudar

en Dubai. JIHAD le respondió que el que podía ayudarle era ABU ALI pero en esos días no se

encontraba en Dubai, y le facilitó el teléfono móvil de un ―hermano‖ llamado DAKHEL FIRAS,

número 00971506321656.



- En la misma fecha, ABU ABDULRAHMAN llamó a BARAKAT facilitándole éste

último el número de teléfono móvil que le había proporcionado su hermano (el correspondiente

a DHAKEL FIRAS).



- El 31.03 al 04.04.99 (E-320), un individuo sin identificar llamó a BARAKAT, quien

no se encontraba en su domicilio, dejando el mensaje a su esposa de que no llamara a su

hermano JIHAD (el cual estaba en Dubai) ni a FIRAS, que era urgente y que serían ellos los

que se pusieran en contacto con BARAKAT.



- El 07.04.99 (E-320), JIHAD llamó a BARAKAT para informarle de que FADEL había

estado detenido cinco días por la policía, a FIRAS le consideraban cómplice por haberle

hospedado sin papeles y además éste último contó que FADEL estuvo en Pakistán y

Afganistán. JIHAD señaló también que a él mismo le habían retenido el pasaporte y FADEL se

había escapado aprovechando un traslado.



- El 23.07.99 (E-320), JIHAD llamó a BARAKAT para decirle que ese mismo día

FIRAS salía de viaje a España desde Dubai con las Líneas Aéreas de Chipre vía Atenas. Le

avisaba de que era una buena persona pero no se podía hablar nada delante de él. Comentó

también que los 1.000 dólares de GHALEB ya habían llegado a su destino, los cogió MAZEN y

dio una parte a CHUKRI AL DANATI y el resto a los ―jóvenes‖.



- El 02/03.06.01 (C.30), un individuo llamado ABU ALSUM (USAMA), que llamaba

desde fuera de España, se puso en contacto con BARAKAT YARKAS para decirle que le había

llamado ABU SUE pidiéndole ayuda para todos, para ABU MUSLEM, ABU HUSAM y el resto

de los jóvenes de allí, para todo el grupo. ABU SUE también le había pedido un visado para

Bretaña‖. ABU ALSUM le dijo a BARAKAT que le había dicho a ABU SUE que los grupos de

los kurdos estaban viniendo en coches verdes que llegaban de varias formas, en barcos y en

pateras. ABU ALSUM le preguntó a BARAKAT si él podía hacer algo para ayudarles, ya que la







385

gente pasaba desde Marruecos, luego a Gibraltar y desde allí a Calais, en la frontera entre

Francia e Italia, luego al mar Lory, y finalmente llegaban.



En la misma conversación, BARAKAT le recomendó a ABU ALSUM que no hicieran

eso, ya que incluso por la Ley, no estaba permitido. ABU ALSUM respondió que no creía que

ellos pensasen eso, ya que la situación allí estaba muy mal, necesitaban visados y querían

recibir invitaciones. Finalmente, BARAKAT le dijo que les había dicho a los del grupo que no

había visados y que si conseguían llegar hasta allí, estarían dispuestos a ayudarles, pero que

no se complicase más la vida. BARAKAT también le dijo que se podían conseguir visados por

estudios de Universidad.



- El 11.07.01(C.30), un individuo llamado ABU RACHED, de acento sirio, llamó a

BARAKAT para pedirle ayuda con el fin de liberar a un ―joven‖ que había pertenecido a su

―grupo‖, mediante el pago de 2.000 o 3.000 dólares. ABU RACHED le dijo que el hermano del

detenido le había vuelto a llamar y le dijo que habló con la ―gente, perros, gordos‖ (Servicios de

Seguridad) y que éstos le pidieron dinero para liberarle. BARAKAT le hizo saber que sabía que

eso era mentira y no le iban a liberar, ya que otras personas lo habían intentado y no salieron,

otros llegaron a pagar millones y tampoco salieron. También señaló que ―por nuestra parte no

podemos pagar, no tenemos y tú lo sabes, si la cosa fuera verdad ayudaríamos, ya que el

dinero de los demás no es para jugar con ello‖.



 Falsificación de pasaportes:



- Conversaciones telefónicas:



- El 23.02.98 (E-1020), ABU MUHGEN llamó a BARAKAT, estando acompañado éste

último de ABU ABDULRAHMAN estrechamente relacionado con BARAKAT y con SHAKUR,

siendo éste último el individuo que contactó telefónicamente con BARAKAT, previamente a los

atentados del 11 de Septiembre, para decirle que habían entrado en el campo de la aviación,

que estaban dando clases y que iban a degollar al pájaro, advirtiéndole de que la conversación

que estaban manteniendo en esos momentos no trascendiera a terceras personas, incluyendo

de manera específica a ABU ABDULRAHMAN), para informarle de su situación. ABU

ABDULRAHMAN también habló con ABU MUHGEN, manifestando éste último que estuviera

contento porque le tenía preparado un ―libro‖ (terminología utilizada para referirse a un

pasaporte falso).



- El 10.04.00 (C-21), ABU ABDULRAHMAN llamó a BARAKAT para decirle que había

estado cinco días fuera y ahora estaba en Londres. Durante la conversación, y al parecer

refiriéndose a la falsificación de documentos, comentaron como debería figurar la firma de ellos

y como debía ser la fotografía. ABU ABDULRAHMAN comentó también a BARAKAT que tenía

su documentación con el nombre modificado, y que durante el viaje, le paró la policía a causa

de ―la redonda que brilla‖ (se refería al sello seco que llevan estampados los pasaportes

legales y que pudiera haber falsificado).



- El 25.10.00 (C-30), HASAN (de acento magrebí, y que por el cotejo de su voz se

cree que pudiera tratarse del ciudadano marroquí de nombre LAHCEN IKASSRIEN, capturado

por las fuerzas militares norteamericanas en Afganistán tras los atentados del 11-S, y que fue

confinado en la base militar USA de Guantánamo, Cuba) llamó a BARAKAT para pedirle el

número de teléfono del hermano árabe que estuvo aquí. BARAKAT le dijo que le contase lo

que pasó desde que ABED (se refiere a ABU MUHGEN) les dejó y se fue. HASAN le contestó





386

que ellos le habían enviado, y es que el problema era que el pasaporte de HASAN estaba en

casa de AMER (se refería a AMER EL AZIZI, individuo con Orden de Búsqueda y Captura

Internacional, decretada por su pertenencia a la célula de Al-Qaeda desarticulada en España),

según le comentó SAID, pidiéndole a BARAKAT si se lo podía enviar. BARAKAT le dijo que

eso era fácil. HASAN también le iba a enviar una fotografía para que el propio BARAKAT la

pusiera en la residencia y luego los hermanos la pegaran después (pegar también en árabe

significa poner el sello). Termina HASSAN diciendo que sus papeles estaban todos

preparados.





 Falsificación de tarjetas de crédito



- Conversaciones telefónicas:



Previamente, hay que destacar que BARAKAT YARKAS, según las diversas

observaciones telefónicas llevadas a cabo durante la investigación policial, mantuvo varios

contactos con MOHAMED BOUALEM KHOUNI (a) ABDALLAH, responsable de una célula de

infraestructura y apoyo logístico de la organización terrorista argelina Grupo Salafista para la

Predicación y el Combate. ABDALLAH fue detenido y puesto a disposición del Juzgado Central

de Instrucción Número Tres por su presunta implicación, entre otras actividades, en la

falsificación y clonación de tarjetas de crédito sustraídas, con las que obtenían dinero que

empleaban para sus propios gastos y los del grupo terrorista.



En este sentido, se detectaron las siguientes conversaciones telefónicas:



- El 15.12.00 (C.30), ABDULLAH llamó a BARAKAT para decirle que llegaría el

próximo lunes. BARAKAT le dijo que intentaría llegar (al parecer estaba fuera de Madrid) y que

se lo entregaría en persona (posiblemente refiriéndose a algún tipo de documentación u objeto

de carácter o procedencia ilícita).



- El 16.-17.12.00 (C.30), ABDULLAH llamó a BARAKAT para comunicarle que el

lunes o el martes iría a Madrid, que su teléfono estaba cortado y estaba esperando a que

llegara‖ uno‖ (se refería a otra persona) y le diera otro número de teléfono para poder llamarle

(por medidas de seguridad no se lo facilitó directamente por teléfono).



- El 18.12.00 (C.30), ABDULLAH llamó a BARAKAT. Quedaron en la mezquita

después de la última oración. BARAKAT le dijo que si no podía ser más tarde, ya que tenía que

llevar a un hermano a la estación.



- Posteriormente llamó ABDULLAH a BARAKAT para decirle que estaba en el coche.

BARAKAT fue a verle.



La conexión entre NOUREDDIN y BARAKAT YARKAS se constata ccn las

conversaciones existentes entre ambos que a continuación se mencionan.



C-21, DÍA 24-04-00



LLAMAN ABDULRAHMAN (MAGREBI) A IMAD. Habla de pasarse primero por Madrid y

bajar juntos a la celebración de ZAHER en Granada. Hablan de que NUR ALDIN es el que

está distribuyendo la cinta. ABDULRAHMAN le dice que ya hablará con NUR ALDIN de esto y





387

no por teléfono. IMAD dice también que tiene el teléfono de KHALDUM y que cuando le vea se

lo dará.



C-21;05-07-00



LLAMAN ABDULRAHMAN A IMAD. IMAD está en el Centro. ABDULRAHMAN le dice a

IMAD que NUR AL DIN está allí y quiere verle, le dice que le dio el número de teléfono

666.861314 para que le llamase a las 17:00 horas (el teléfono de NUR AL DIN). IMAD queda

en llamarle ahora.



C-21;05-07-00



LLAMA IMAD A X (PARECE NUR AL DIN). X dice que ya están saliendo.



C-21; 06 y 07-07-00



LLAMA ABDUL RAHMAN (VALENCIA) A IMAD. ABDUL RAHMAN le pregunta a IMAD

que si ha visto a su amigo (puede referirse a NUR AL DIN), y IMAD le dice que si, y que todo

bien, había visto a los jovenes, que se fueron de viaje y que ya los verá él (ABDUL RAHMAN).

IMAD dice que la situación allí está muy mal (pésima), y los que están se fueron todos y

entraron ahí, y el resto, unos 25, los tienen ellos (en prisión), que han hecho una redada total.

IMAD le dice a ABDUL RAHMAN que si ve a NUR AL DIN él... (no continúa). Que le de

recuerdos y IMAD dice que si tu puedes venir para acá necesito verte, es preciso, y si no yo iré

para allá a veros.



C-30, 17 y 18-03-01



LLAMAN KAMAL (ACENTO MAGREBI, PODRIA SER NUR AL DIN) A A IMAD. 17:19

hs. X le dice que lleva aquí desde las 10:30 hs. ha salido de donde él ( no se sabe quien es él).

Esta ahora en la calle Serrano, y se veran en el lugar aquel, dentro del local, así podrán tomar

una taza de té. Estará en ese sitio lo que tarde en llegar (el lugar donde han quedado tiene

que ser en la mezquita M-30 o cerca) ya que en la siguiente conversación IMAD le dice a ABU

TALHA que no puede ir porque ha quedado con uno en este lugar).



C-30, 19 y 20-03-01



LLAMAN X NURAL DIN A IMAD. Le dice que va a venir en autobús que sale a la 1 de

la noche y llega a las 5 de la madrugada. Los del consulado le han dado cita a las 10:30 hs.

IMAD le dice que se coja un taxi y se vaya para su casa cuando llegue. IMAD no tiene coche.

IMAD le esperará a NUR AL DIN para volver al sitio de donde viene este, porque tiene que

entregar allí un furgón.



C-30, 21-03-01



LLAMA NUR AL DIN A IMAD. Le dice que esta en el mismo sitio donde le dejó. En la

calle principal (puede ser C/ Serrano). Son las 13:30 hs. Le recogerá en media hora.



C-30, 22-03-01









388

LLAMAN NUR AL DIN (DESDE CABINA A IMAD. Le dice si ha llegado bien. IMAD le

dice que llegó a las 23 horas., porque ha dormido una hora en la carretera.



C-30, 24 y 25-03-01



LLAMAN NUR AL DIN A IMAD. Le pregunta si hay algo nuevo respecto a aquello.

IMAD le dice que vió al hombre y quedó con él, pero no ha venido a verle, piensa que le verá

mañana, pero de todas formas cree que según las características que están diciendo quizás

los venderán todos. Hay dos personas que y si la cosa va en serio solucionarán el tema el

lunes y empezarán con 50 unidades y que el hombre va a ir a probarlas a casa de IMAD. Dice

que las tarjetas que han mejorado y se pueden utilizar en llamadas internacionales, le dice

IMAD que no las pierda que son muy valiosas y que haga una prueba y luego le llame. A los

cinco minutos llama NUR AL DIN y le dice que ha probado y no funcional. IMAD le dice que

aquí en Madrid ya funcionan y que su precio ha subido cuatro veces. NUR AL DIN le pregunta

si las que va a traer IMAD va a costar con el precio antiguo. IMAD le dice que es imposible, que

ayer estuvo hablando con uno y que dentro de una semana saldrán con un nuevo precio.



C-30, 27-03-01



LLAMAN ABU TALHA A IMAD. En un conversación del día anterior hablan sobre si es

mejor el motorola o el erikson. IMAD opina que este último tiene mejores prestaciones (puede

que IMAD le este comprando un movil a ABU TALHA) . En la conversación de hoy le dice que

se va a pasar por el local y le va a llevar el recibo, puede que sea el de la compra del móvil.



C-30, 11 A 15-04-2001



LLAMA MARISA A IMAD 16:07 HS. Hablan sobre su hijo ADNAN que ha faltado al

colegio. (IMAD esta con NUR AL DIN).



C-30, 11 A 15-04-2001



LLAMA MARISA A IMAD 16:07 HS. Hablan sobre su hijo ADNAN que ha faltado al

colegio. (IMAD esta con NUR AL DIN).



C-30,07-05-2001



LLAMA ABU OMAR (PUEDE SER NURALDIN) A IMAD. El primero le dice que las

cosas están cada vez más cerca. IMAD le pregunta si cree que todo va a ir bien para los

hermanos. El otro le contesta es un tema internacional y tienen miedo, ya que puede haber

presiones internacionales y puede cambiar el rumbo del tema. IMAD le dice que espera que no

le involucren. Hablan de los polos que le van a traer a IMAD en exclusiva.



C-30,07-05-2001



LLAMAN ABDUL-HAKIM (MAGREBI) A IMAD. Le dice que ha tenido un niño. IMAD le

da la enhorabuena. No le ha traido IMAD el papel. Lo cogerá mañana y se lo dejará donde

AHMAD. El otro dice mejor que se lo envíe por correo urgente. Dudan si donde NUR AL DIN o

SAFWAN al final dice que donde este wen Avd. del Puerto, nro. 192, le pide a IMAD que en el

remite ponga Chicorico









389

C-30, 02,03-06-2001



LLAMAN SAFWAN A IMAD. Este le llama ABU AL SUF. Siguen hablando del tema del

juicio en Madrid. SAFWAN le dice que hoy esta en Madrid la mujer de él ( pudiera referirse a

NUR AL DIN). Les comentó el abogado que llevaba 23 años en la profesión y que nunca había

visto nada igual. Están esperando que salga sentencia



 Vigilancias Policiales:



El 11-03-99, IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, llegó a su domicilio

conduciendo el vehículo marca Seat Ibiza de color blanco, matrícula M-6654-HP, acompañado

por ABU MUGHEN de quién se conoce, por parte de la Unidad Central de Información

Exterior, que utiliza pasaporte británico falso a nombre de DAVID CHARLES BURGUESS.



Al parecer BARAKAT había tenido una avería en el vehículo de su propiedad, marca

Renault 21, matrícula M-5882-IJ que utilizaba en aquella época, poniéndose en contacto con

ABU MUGHEN para que le ayudara.



Sobre las 16:40 horas del citado día, ambos individuos salieron del garaje

correspondiente al domicilio de BARAKAT, quién conducía, siendo seguidos por funcionarios

policiales adscritos a la Unidad Central de Información Exterior, hasta la gasolinera existente en

la calle Alberto Alcocer esquina con el Paseo de la Habana, de Madrid, donde ABU MUGHEN

se bajó del vehículo y BARAKAT continuó la marcha, estacionándose en las proximidades de

dicha gasolinera.



Seguidamente se pudo comprobar como ABU MUGHEN se introdujo en la tienda de la

gasolinera, realizando la compra de comestibles y utilizando como forma de pago una tarjeta

de crédito denominada ―TESTO CARD‖, nº 4929.7867.0.236-1. También se pudo saber que, en

fechas anteriores, utilizó otra tarjeta de crédito número 4921813637343173, que le fue retirada

en esta tienda el 05-03-99 por figurar como falsa, siendo recogida el 15-03-99 por la compañía

H24, para remitirla a la entidad bancaria correspondiente.



De las investigaciones que se realizaron con posterioridad a la vigilancia de los

anteriormente citados, sobre las tarjetas ―TESTO CARD‖ utilizadas, se pudo saber lo siguiente:





1º) En relación con la Tarjeta nº4929786702361.



Figuraba denunciada en Gran Bretaña, constando como sustraída en Visa Internacional desde

el día 04-03-99. Con ella, a través de la compañía SOLRED, se realizaron las siguientes

compras:



- El 21-02-99 a las 22,02 en la gasolinera Mateo Inurria, situada en la calle Mateo

Inurria, 4 por un importe de 3.102.



-El 25-02-99 a las 23,23 h. en la gasolinera del Paseo de la Habana, 168 y a las 23,39

h. en la gasolinera de la calle Mateo Inurria, por importes respectivos, de 4.508 y 4.426

pesetas.









390

- El 26-02-99 a las 22,55 h. en la gasolinera denominada Imperio S.L. en la Plaza de

Legazpi, s/n, por un importe de 3.500 pesetas.



- El 01-03-99 a las 0:17 horas en la gasolinera del Centro Comercial de Méndez Alvaro,

por un importe de 5.000 pesetas.



- El 02-03-99 a las 22:56 horas en la gasolinera de la calle Mateo Inurria, nº4, por un

importe de 5.000 pesetas.



- El 04-03-99 en los siguientes lugares:



1.- A las 0:30 horas en la gasolinera de la calle Mateo Inurria, nº4, por un importe de 5.000

pesetas.



2.- A las 16:33 horas en la Autovía de Extremadura, N-V, PK. 20, 9, al lado izquierdo de la

autovía, por un importe de 5.000 pesetas.



3.- A las 16:53 horas (20 minutos después) en la gasolinera de N-V, PK. 29´5, de

Arroyomolinos (en las proximidades de Móstoles), por un importe de 3.018 pesetas.



4.- A las 17:11 horas en la Autovía de Extremadura, PK. 20´9 (lado derecho de la Autovía), por

un importe de 5.000 pesetas.



5.- A las 17:24 horas en el Area de Servicio Montejeno S.L., en la Avenida de Carabanchel

Alto, 180, por un importe de 5.000 pesetas.



6.- A las 22:34 horas en la calle Río Rosas, gasolinera denominada RIO ROSAS, por un

importe de 5.000 pesetas.



El importe total de este día con la misma tarjeta es de 28.018 pesetas.



-- El 09-03-99 se hicieron dos compras seguidas, a las 22:08 horas en la gasolinera de Río

Rosas, sita en la calle Río Rosas, por importes de 2.952 y 1.795 pesetas respectivamente,

siendo el total de 4.747 pesetas.



-- El 10-03-99 a las 23:44 horas en la gasolinera de la calle Mateo Inurria, 4, por un importe de

4.121 pesetas.



-- El 11-03-99 en los lugares siguientes:



1.- A las 17:37 horas en la gasolinera de la calle Paseo de la Habana, 168 (en esta ocasión fue

visto por Funcionarios de esta Unidad cuando procedían a su seguimiento), por un importe de

5.000 pesetas.



2.- A las 19.28 horas en la gasolinera de MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ, sita en la Avenida

Fuente Larrantona, s/n, por un importe de 2.000 pesetas.



3.- A las 22:45 horas en la gasolinera de la calle Mateo Inurria, 4, por un importe de 3.353

pesetas.









391

4.- A las 23:02 horas en la gasolinera de la calle Ríos Rosas, por un importe de 3.220 pesetas.



Con esta tarjeta este día gasta un total de 13.573 pesetas.





2º) Con la Tarjeta H24 nº4921813637343173 se realizaron las siguientes compras:



-- El 06-02-99 a las 21:15 horas en la gasolinera situada en la calle Sinesio Delgado, por un

importe de 3.630 pesetas.



-- El 07-02-99 a las 12:50 y 21:50 horas en las gasolineras situadas en la calle Bravo Murillo y

Paseo Mebena, por un importe de 2.515 y 3.010 pesetas respectivamente.



-- El 08-02-99 a las 21:20 horas en la gasolinera de Mirasierra, por un importe de 5.200

pesetas.



-- El 09-02-99 a las 21:56 y 22:10 horas en las gasolineras situadas en la calle Bravo Murillo y

en la calle Arturo Soria, por un importe de 2.955 y 5.000 pesetas respectivamente.



-- El 10-02-99 a las 15:30, 21:17 y 21:26 horas en las gasolineras situadas en el Paseo de la

Habana, La Vaguada y Mirasierra, por un importe de 1.230, 3.3395 y 3.399 pesetas

respectivamente.



-- El 11-02-99 a las 10:41, 22:17 y 22:20 horas en las gasolineras situadas en Ofelia Nieto y

Plaza de Atocha, por un importe de 2.190, 4.548 y 3.997 pesetas respectivamente.



-- El 12-02-99 a las 21:30, 21:50 y 22:06 horas en las gasolineras situadas en Sinesio

Delgado, La Vaguada y Mirasierra, por un importe de 4.625, 5.000 y 4.050 pesetas

respectivamente.



-- El 13-02-99 a las 22:00 y 22:52 horas en las gasolineras situadas en el Paseo de la Habana

y en la calle Ofelia Nieto, por un importe de 4.190 y 3.610 pesetas respectivamente.



-- El 14-02-99 a partir de las 23:00 horas en las gasolineras situadas en la calle Monforte de

Lemos y La Vaguada, por un importe de 2.920 y 3.700 pesetas respectivamente.



 Conversaciones telefónicas que evidencian la relación entre BARAKAT

YARKAS y TAREK MAAROUFi (a) ABU ISMAEL.



- El 29-30.09.00 y 01-02.10.00 (C-30), TAREK MAAROUFI llamó a BARAKAT

YARKAS, preguntándole éste último por el hermano que estaba allí con TAREK. Este le dijo

que había ido a verle, pero pensaba que su lugar no estaba allí (en Bélgica) y a ver si le podían

ayudar. BARAKAT le preguntó por ABU ZEINAB (NABIL SAYADI), y le dio a entender que si

iba para allá la próxima semana... BARAKAT al parecer también iría.



- El 14.02.01 (C-30, TAREK MAAROUFI llamó a BARAKAT YARKAS para preguntarle

por el hermano, al que dijo que detuvieron a las cinco de la madrugada (Se refieren a la

detención de ABU QUTADA en Londres). ABU ISMAEL le pidió el número de teléfono de ANA

y el de ABDULRAHIM. BARAKAT le dio el 7715679965 y 7944673464 respectivamente.







392

- El 21-22.04.01, llamó TAREK MAAROUFI a BARAKAT YARKAS para decirle que

había vuelto a repetir el tema después de detener a un grupo en Italia. Continuó diciendo que

le habían nombrado públicamente Emir de todos ellos, investigó el asunto y descubrió que el

régimen tunecino estaba detrás de estos problemas, que los periodistas que le habían llamado

desde Italia les dijeron que las detenciones eran por problemas políticos. Ahora Túnez está

presionando a Italia, para que Italia o Estados Unidos pida a Bélgica la extradición a Italia.

También dijo que había presentado una demanda contra el Presidente de Túnez a través de

sus abogados allí, pidiendo a las autoridades locales que le tomaran declaración con el fin de

levantar toda sospecha contra él, y que hablaría con el cheij, pero que no podía ir a verle

definitivamente porque estaba en la lista negra internacional presentada por Italia.



- El 25.04.01 (C-30), TAREK MAAROUFI llamó a BARAKAT YARKAS, preguntándole

si podía hablar con seguridad, a lo que BARAKAT le contestó que no. TAREK le dijo que

necesitaba 5000 libras esterlinas para un proyecto comercial. BARAKAT le contestó que

tendría que esperar un poco ya que el dinero que él tenía se lo dio a un ―hermano‖. BARAKAT

le preguntó si veía a ABU ZEINAB (NABIL SAYADI), respondiendo que lo veía semanalmente,

ya que vivían lejos el uno del otro.



- El 06-08-2001 (C.30), una persona de acento magrebí que no se identificó, llamó a

BARAKAT YARKAS diciéndole que ―TIENES QUE VENIR PARA ACÁ, TU PRESENCIA AQUÍ

ES MUY URGENTE, CUANDO TENGAS UNA OPORTUNIDAD NOS HACES UNA VISITA‖.



- El 12.08.01(C.30),TAREK MAAROUFI llamó BARAKAT YARKAS para preguntarle

cuando iba a ir, respondiéndole BARAKAT que iría pronto a la vez que le preguntó ―si nuestro

hermano aún seguía allí‖.



-El 13-08-2001 (C.30), ABU TALHA (MOHAMED GALEB KALAJE ZOUAYDI (a) ABU

TALHA), llamó a BARAKAT YARKAS para comentarle que no podía ir con él a Bélgica ya que

operaban a su madre del corazón en Alepo (Siria) y que si pasaba algo y le llamaban dirían

―qué habrá ido a hacer éste a Bélgica‖. BARAKAT contestó que entonces iría él y si quería algo

de ABU ZEINAB, respondiendo ABU TALHA que no, que ya le llamaría él ―para disculparse

por no ir‖

.

- El 04.09.01 (E-316), BARAKAT YARKAS llamó a ABU ZEINAB (NABIL SAYADI) al

número de teléfono 003215760464 para pedirle el número de teléfono de TAREK (TAREK

MAAROUFI) en Bélgica. ABU ZEINAB le dio el número 0032486442657. BARAKAT le invitó a

venir a Madrid. ABU ZEINAB dijo que lo haría cuando tuviese oportunidad.



- El 04.09.01 (E.316), BARAKAT YARKAS llamó a TAREK MAAROUFI al nº

0032486442657, para decirle que la mercancía que le ofreció era muy cara y no tenía salida en

Madrid, que él viniese para que viera como estaba el mercado. TAREL le dijo que hablaría con

ABU ZEINAB (NABIL SAYADI) para hacer el viaje juntos.



 Documentación intervenida en el registro del domicilio de IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.



En una agenda telefónica encontrada en el domicilio de BARAKAT figuraba el número

telefónico de TAREK MAAROUFI en Bélgica número 3247494890.









393

 Conversaciones telefónicas entre NABIL SAYADI (a) ABU ZEINAB y

BARAKAT YARKAS:



- El 11.11.96 (E.1020), NABIL SAYADI se puso en contacto con BARAKAT YARKAS,

para decirle que se encontraba en Bosnia y que ―mandara zapatos a la zona‖ (se deduce que

con la palabra zapatos se refiere a algún tipo de documentación, posiblemente pasaportes).



- El 01-02-03.09.00 (C-30), un individuo llamado FAWAZ (FAWAZ ZAKRI) llamó a

BARAKAT, para decirle que se iba a Bélgica, en 4 o 5 días, a una Feria y quería saber qué

―hermanos‖ tenían allí conocidos. BARAKAT le dijo que ABU ZEINAB estaba cerca de Bruselas

con teléfono nº: 32-15760464 (este teléfono fue encontrado en la agenda de WAHID EL HAGE,

detenido por EE.UU. por su implicación en los atentados de las embajadas americanas en

Africa). También le facilitó el número de teléfono de otro ―hermano‖ marroquí llamado DRISS, el

049402463.



- El 29-30.09 y 01-02.10.00 (C-30), TAREK (TAREK MAAROUFI) llamó a BARAKAT,

preguntándole éste último por el hermano que estaba allí con TAREK. Este le dijo que había

ido a verle, pero pensaba que su lugar no estaba allí (en Bélgica) y a ver si le podían ayudar.

BARAKAT le preguntó por ABU ZEINAB (NABIL SAYADI), y le dio a entender que si iba para

allá la próxima semana... BARAKAT al parecer también iría.



- El 25.04.01 (C-30), TAREK MAAROUFI llamó a BARAKAT, preguntándole si podía

hablar con seguridad, a lo que BARAKAT le contestó que no. TAREK le dijo que necesitaba

5000 libras esterlinas para un proyecto comercial. BARAKAT le contestó que tendría que

esperar un poco ya que el dinero que él tenía se lo dio a un ―hermano‖. BARAKAT le preguntó

si veía a ABU ZEINAB (NABIL SAYADI), respondiendo que lo veía semanalmente, ya que

vivían lejos el uno del otro.



- El 13-08-2001 (C.30), ABU TALHA (MOHAMED GALEB KALAJE ZOUAYDI (a) ABU

TALHA), llamó a BARAKAT para comentarle que no podía ir con él a Bélgica ya que operaban

a su madre del corazón en Alepo (Siria) y que si pasaba algo y le llamaban dirían ―qué habrá

ido a hacer éste a Bélgica‖. BARAKAT contestó que entonces iría él y si quería algo de ABU

ZEINAB, respondiendo ABU TALHA que no, que ya le llamaría él ―para disculparse por no ir‖.

- El 04.09.01 (E-316), llamó BARAKAT a ABU ZEINAB (NABIL SAYADI) al número de

teléfono 003215760464 para pedirle el número de teléfono de TAREK (TAREK MAAROUFI) en

Bélgica. ABU ZEINAB le dio el número 0032486442657. BARAKAT le invitó a venir a Madrid.

ABU ZEINAB dijo que lo haría cuando tuviese oportunidad.



- El 04.09.01 (E.316), BARAKAT llamó a TAREK MAAROUFI al nº 0032486442657,

para decirle que la mercancía que le ofreció era muy cara y no tenía salida en Madrid, que él

viniese para que viera como estaba el mercado. TAREK le dijo que hablaría con ABU ZEINAB

(NABIL SAYADI) para hacer el viaje juntos.



 Documentación intervenida en el registro del domicilio de IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.



En una agenda telefónica encontrada en el domicilio de BARAKAT figuraba el número

telefónico de NABIL SAYADI (a) ABU ZEINAB en Bélgica número 3215760464.









394

- Documentación encontrada en el domicilio y empresa de MOHAMED GALEB KALAJE

ZOUAYDI (a) ABU TALHA, responsable financiero de la célula de Al-Qaeda liderada por IMAD

EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH relativa a NABIL SAYADI (ABU ZEINAB).



- En el registro de la empresa y domicilio de MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI,

según consta en el informe remitido por la Unidad Central de Información Exterior, se

intervinieron documentos que hacían referencia a distintas cantidades de dinero entregadas a

NABIL SAYADI (a) ABU ZEINAB. Algunos son copia de la transmisión bancaria efectuada, y

otros son apuntes en diferentes documentos. En total la cantidad entregada es de 38.545.680

pesetas.



Según la documentación que ha sido intervenida, las subvenciones a NABIL SAYADI y

su organización, comenzaron en el año 1.996, y continuó hasta 1.999. Durante esa época es

preciso recordar que los beneficios que obtenía MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI

provenían de sus inversiones inmobiliarias en España, junto a GHASOUB EL ABRASH

GHALYOUN.



- En el mismo registro de la empresa de MUHAMMED GALEB y BASSAM DALATI se

intervino una cinta de vídeo, grabada el día 16-09-96, aunque aparecen también otras fechas,

como 18-09-96, se trata de una grabación efectuada a lo largo de un viaje de un camión con

posible ayuda humanitaria desde Bruselas a Sarajevo. En la cinta aparece un individuo árabe,

con barba y gafas, (posiblemente ABU ZEINAB) y expresándose en lengua árabe, solicitando

―ayuda de los hermanos‖ de cualquier país, tanto económica como de cualquier tipo. Explica,

siempre en árabe, cómo consigue donaciones que provienen de diversos países y que se las

proporcionan otros ―hermanos‖. Se ve como esa persona introduce en un camión diversas

cajas conteniendo efectos que aparentemente son ―alimentos y ayuda humanitaria‖ , que dice

haber sido donados por ―hermanos de Alemania, Francia y otros países.



En los laterales de la caja del camión, en las puertas y en la parte trasera del camión

se puede observar como existen anagramas, publicidad y direcciones con teléfonos, en

concreto lo siguiente: Fondation Secours Mondial, Teléfono y Fax 00 32-2-7358676 BP6 –

1040 ETTERBEEK 2; Global Relief Foundation Teléfono 001-708-2331473 Fax 001-708-

2331474



La cinta termina cuando el camión llega a Sarajevo y reparte en un colegio musulmán

el material que lleva.Evidentemente se trata de una cinta publicitaria, con intención de

conseguir fondos económicos entre ―hermanos‖ simpatizantes de la causa islámica, con

destino a ayuda a Bosnia, ya que la guerra en ese país finalizó en diciembre de 1.995 y

evidentemente estamos en la posguerra y se necesita mucha ayuda de cualquier tipo.





 Conversación que relaciona a BARAKAT YARKAS y ABU ZUBAIDAH.



- El 22.05.97 (E-1020), ANWAR ADNAN (CHEIJ SALEH) llamó a BARAKAT YARKAS y

comentaron que ―dentro de 10 días iría otro joven para allá (Afganistán), y se encargaría de

todo ello BARAKAT YARKAS y ABU ZUBAIDAH. Comentaron también que antes de que el

joven saliera de viaje, debería llamar a ABU ZUBAIDAH. ANWAR ADNAN (ABU SALEH) le

recordó lo del ―libro‖ (pasaporte falso para poder viajar), y BARAKAT YARKAS le respondió que

tuviera cuidado con lo que decía porque su teléfono estaba intervenido.







395

Como se desprende de esta conversación existe una íntima conexión en el tema de

reclutamiento entre el CHEIJ SALAH, ABU ZUBAIDAH y BARAKAT YARKAS.



-El 22-06-99 MOHAMED BAHAIAH informó a BARKAT YARKAS que los

―comerciantes‖ (la Policía o Servicio de Seguridad) se había presntado en su casa y tenía que

salir huyendo.



-El 24-07-99 MOHAMED BAHAiAH volvió a telefonear a BARAKAT YARKAS y le dijo

que llevaba siete días en el país de los persas (Irán). Que le quisieron detener, pero escapó al

cerco policial (Irán era el camino de entrada hacia Afganistán).



C-21; 21-03-2000



LLAMAN ZAHER A IMAD. Le dice que ABU MUSAB (TAYSIR) dio el dinero a ABU

KHALED y quiere que ABU AL DAHDAH se lo de a la mujer de ABU MUSAB. IMAD le dice que

la mujer tendrá que esperar porque ahora no hay dinero. IMAD le dice a ZAHER que llame a la

mujer de ABU MUSAB y que le pregunte la cantidad e IMAD le dice que espera que no sean

mas de mil (se supone que dólares) porque no hay.



C-21; 20-03-2000



LLAMAN ZAHER A IMAD.Hablan de enviar dinero a TAYSIR . IMAD no quiere enviarselo

por transferencia sino por otr medio. IMAD le dice que ahora no hay dinero.



C-21; 21-03-2000



LLAMAN ZAHER A IMAD. Le dice que ABU MUSAB (TAYSIR) dio el dinero a ABU

KHALED y quiere que ABU AL DAHDAH se lo de a la mujer de ABU MUSAB. IMAD le dice que

la mujer tendrá que esperar porque ahora no hay dinero. IMAD le dice a ZAHER que llame a la

mujer de ABU MUSAB y que le pregunte la cantidad e IMAD le dice que espera que no sean

mas de mil (se supone que dólares) porque no hay.



C-21; 21-03-2000



LLAMAN ZAHER A IMAD. Le dice que ABU MUSAB (TAYSIR) dio el dinero a ABU

KHALED y quiere que ABU AL DAHDAH se lo de a la mujer de ABU MUSAB. IMAD le dice que

la mujer tendrá que esperar porque ahora no hay dinero. IMAD le dice a ZAHER que llame a la

mujer de ABU MUSAB y que le pregunte la cantidad e IMAD le dice que espera que no sean

mas de mil (se supone que dólares) porque no hay.



C-21; 22-03-2000



LLAMAN ZAHER A IMAD. Le dice que ella (se supone que la mujer de ABU MUSAB) que

hay (los dolares) los de ABU AL FOZ (FAWAZ), y que tiene que hacerle una renasferencia (se

supone que a su marido ABU MUSAB) de 4000. IMAD le responde que hablará con ABU AL

FOZ que le vió hace una semana y que no le dijo nada respecto a eso. Que hablara de nuevo

con el. ZAHER le dice que la operación es que ABU AL FOZ se los dé a IMAD, este a la mujer

(de ABU MUSAB) y este se lo dará alli a ABU KHALED.









396

- El 18.06.00 (C.21), MOHAMED ZAHER se puso en contacto con BARAKAT YARKAS para

decirle que estuvo hablando con MOHAMED BAHAIAH sobre la familia de TAYSIR ALOUNY

KATE (corresponsal de ―Al Jazira‖), ya que se iban a Turquía.



 Conversaciones telefónicas que vinculan a OMAR MAHMUD OTHMAN con

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.



- El 03-04.05.97 (E-1020), OMAR MAHMUD OTHMAN (a) ABU QUTADA comentó a

BARAKAT que habían comenzado con el boletín y que se iba a publicar el artículo de su

―hermano‖ sobre el Mundo Islámico y los Regímenes actuales. Le dijo que su intención era que

le apoyasen económicamente para que el Boletín pudiera imprimirse. ABU DAHDAH le había

enviado 200.000 pesetas.



- El 16.05.97 (E-1020), ABU KHALED (MOHAMED BAHAIAH) llamó a BARAKAT, y

éste último se enfadó con él porque no le había entregado el dinero al Cheij ABU QUTADA (se

refería a las 200.000 pesetas que había enviado ABU DAHDAH).



- El 17-18.05.97 (E-1020), llamó el Cheij AL HAJ a BARAKAT para decirle que ya había

recibido el dinero, que se lo había entregado ABU KHALED (MOHAMED BAHAIAH), y que

ambos habían ido juntos a ver a ABU QUTADA (OMAR MAHMUD OTHMAN). Al parecer, ABU

KHALED (MOHAMED BAHAIAH) había estado recientemente en Afganistán.



- El 20-21.06.98 (E-1020), ABU QUTADA (OMAR MAHMUD OTHMAN) llamó a

BARAKAT para informarle de la llegada a Londres de ABU BASHIR (ABDULMONEM

MUSTAFA), el cual fue expulsado de Yemen a finales de 1997 por su ideología radical,

trasladándose a Malasia. Al aeropuerto fueron a recibirle varios Cheijs del Reino Unido.



- El 31.03 al 04.04.99 (E.320), ABU QUTADA (OMAR MAHMUD OTHMAN) llamó al

teléfono del domicilio de BARAKAT, respondiendo un hijo de éste último al que preguntó si le

conocía, respondiendo el niño que ―si le conocía, que era ABU QUTADA (OMAR MAHMUD

OTHMAN), el que estaba en Londres‖. A continuación ABU QUTADA le dijo que ahora se

ponía su padre que estaba junto a él.



- El 25.09.2000 (C.30), ABU QUTADA (OMAR MAHMUD OTHMAN) se puso en

contacto con BARAKAT para decirle que se encontraba en Manchester y vio la mercancía que

BARAKAT quería. Le dijo también que vio al ―hermano‖ al que dijo que todo iría bien.

BARAKAT le comentó que pronto iría a verle, que se había retrasado porque la otra vez tuvo

un problema al salir, ya que la policía inglesa le retuvo en el aeropuerto. Hablaron también del

dinero que BARAKAT tenía que llevar en efectivo (financiación) y de la decisión que ABU

QUTADA tenía de ―ir para allá‖.



Como consecuencia de la detención de ABU QUTADA en Londres, por los Servicios de

Seguridad Ingleses, a finales del año 2000, ABU DAHDAH recibió la llamada de numerosas

personas interesándose por los motivos de esta detención. Entre las conversaciones más

interesantes cabe destacar las siguientes:



- El 14.02.01 (C.30) TAREK MAAROUFI @ABU ISMAIL, destacado integrista islámico,

residente en Bélgica e integrado en la organización AL QAIDA de OSAMA BEN LADEN , se

puso en contacto con BARAKAT YARKAS, para interesarse sobre la detención de ABU

QUTADA (OMAR MAHMUD OTHMAN).





397

- El 22.02.01 (E.316), un individuo llamado ABU ANAS RABI llamó a BARAKAT para

hablar de la situación de ABU QUTADA (OMAR MAHMUD OTHMAN). BARAKAT le indicó que

le reclamaban 50 países, entre ellos Jordania, ―porque piensan que algunos grupos islámicos

sobrepasaron su límite, por su culpa‖. BARAKAT le defendió añadiendo que ―lo único que hacía

era llamar al Islam al igual que cualquier otro y asesorar a la gente cuando tiene alguna duda

sobre la religión‖.



 Conversaciones que relacionan a BARAKAT YARKAS con Muhammad

Khalid Fawwaz (a) Abu Al Hareth.



- El 21.02.96 (E.1020), ABU AL OZ llamó a ABU DAHDAH, éste le dijo que no pudo

verle porque estuvo de viaje en el norte, el primero respondió que estuvo de viaje también dos

días, antes de las fiestas, y fue a ver a ALACHKAR. ABU DAHDAH le hizo la pregunta

siguiente ¿ésta la tienes...? y el otro le contestó que se la diera a ALACHKAR (rubio o apellido),

el cual al parecer va a ir a Manchester donde está el interlocutor de ABU DAHDAH y un tal

IBRAHIM. ABU DAHDAH dijo que ésta debía cogerla de ti (no dicen a que se refieren), y que

no se la dará a IBRAHIN solo a ALACHKAR, y que la busque donde ISA, le dice que él siempre

está donde ISA. ABU DAHDAH le respondió que muy bien, así que la lleva con él y luego se la

dará a ABU AL HARET, y este último la tendría a su cargo, que no lo olvidara. Le dijo que le

diera recuerdos a todos los jóvenes, especialmente al CHEIJ ISA.



- El 18.06.96 (E.1020), ABU ALUZ (acento libio-marroquí) llamó a IMAD. IMAD le dijo

que no había ninguna, que al parecer habían descubierto algo nuevo, que quería llamar a un

amigo suyo para preguntárselo por teléfono, pero no tuvo resultado, que le extrañó la presencia

de aquello y se dijo asimismo que había algo raro en ello. Que era imposible, que se lo enviaría

a ABU AL HARETH por correo y éste lo devolvería. ABU ALUZ preguntó que pasó con él

cuando fue allí, IMAD le contestó que entró en discusiones, pero tranquilamente. ABU AL

HARETH le preguntó si vio al Cheij, respondiendo IMAD que si y que le dio recuerdos suyos.



- El 11-13.10.96 (E.1020), el Cheij Abu Rachid llamó a Barakat Yarkas, facilitándole

este último el número de teléfono de ABU AL HARET en el Reino Unido (07-44-973-95.75.37).



- El 23.04.97 (E.1020), un tal HASSAN con acento marroquí llamó a ABU DAHDAH, le

comentó que puso el sello de correos y cogió la dirección de ABU AL HARETH. HASSAN se

preocupaba demasiado por saber si esa dirección era buena o no.



- 28.04.97 (E.1020), ABU KHALED llamó a IMAD. El primero le dijo que esa llamada la

estaba pagando, que la próxima vez le llamaría desde la casa de ABU AL HARETH. Le

comentó que ya había conseguido el visado para Turquía y hablaron de las deudas que tenían.



ABU KHALED es en realidad MOHAMED BAHAIAH.



- El 03.04.05.97 (E.1020), un individuo de acento palestino se puso en contacto con

BARAKAT YARKAS. Este último le preguntó que si había recibido la ―cosa‖ la cual tenía que

haberle llegado ya y se la tenía que haber dado ABU AL HARET. El citado individuo comentó a

BARAKAT YARKAS que los hermanos allí habían empezado un boletín que saldría como una

revista sobre la Ley Islámica ―Al-Suna‖.









398

- El 20-21.06.98 (E.1020), Omar Mahmud Othman (a) Abu Qutada llamó a BARAKAT

YARKAS para decirle que Abu Bashir estaba en Londres en casa de Abu Al-Haret.



- El 22.06.98 (E.1020), ABU QUTADA llamó a ABU DAHDAH, en un momento de la

conversación se puso al otro lado del teléfono ABU BASHIR, quien le dijo que estaba con el

Cheij ABU AL HARETH, y que pronto vendría a visitarle a España.



- El 25/26.06.98 (E. 1020), ABU MUSAB llamó a IMAD, éste le dijo que el teléfono era

de ABDUL MONEN y que si quería informarse del número llamara a ABU AL HARETH.





 Conversaciones que relacionan a BARAKAT YARKAS con MUSTAFA

ABDELMOMEM SALIMEH (a) ABU BASHIR.



E-411; 27-05-96:LLAMAN ABU MOHAMAD A USAMA: ABU MOHAMAD pregunta qué

pasó con ABU BASHIR, USAMA dice que está en Turquía.



- El 01/02.10.96 (E.1020), El Cheij ABU BASHIR se puso en contacto con BARAKAT

YARKAS, para decirle que le había enviado el libro ―La victoria de los creyentes‖. Se trata de

un libro de contenido integrista, que hace apología de la ―jihad‖. ABU DAHDAH le dijo que

cuando lo recibiera le llamaría para decírselo.



E-1020; 15,16-03-97:LLAMAN NABIL (DE YEMEN) A IMAD: IMAD habla con ABU

BASHIR que está donde NABIL, y le pide a IMAD que le consiga el libro ―Las líneas de amor

hacia los enfrentamientos de los enamorados de IBEN AL NAHAS‖.



E-1020; 31-03-97:LLAMAN ABU BASHIR A IMAD: ABU BASHIR le da su nuevo

número de teléfono, 616.11.8? y le dice que hay un hermano ZAKARIYA, de Hama cuyo

teléfono es el 794.37.2? que IMAD se ponga en contacto con él para ver si quiere enviar algo a

Yemen (le aclara que donde ABU BASHIR), con IMAD aprovechando el viaje de éste.



E-1020; 06-05-97:LLAMAN ABU BASHIR A IMAD: hablan de un libro que está

imprimiendo ABU BASHIR, ―ALTAHAWIYEH‖, lo escribió hace diez años.



E-1020; 11-06-97:LLAMAN ABU QUTADA A IMAD: IMAD comenta que los jóvenes de

Yemen están bien y ABU BASHIR le da recuerdos y éste terminó el libro ―ALTAHAWIYEH‖.



E-1020; 21,22-06-97:LLAMAN ABU BASHIR A IMAD: ABU BASHIR le pregunta si le ha

llegado el índice y si ha mandado la carta referente a IBAN TAIMEH, IMAD le contesta que el

hombre joven no la tenía, pero te la enviará a Yemen, le pregunta a IMAD que si la dirección a

la que le envió el índice es buena (no está vigilada); IMAD contesta que sí es buena. ABU

BASHIR quiere mandar a Londres 300 copias del libro x, IMAD le dice que en la carta que le

mandó le pone la dirección y el teléfono para que llame al Cheij antes de mandarle algo.

Hablan de la revista que han hecho en Gran Bretaña, hablan del contrato con la imprenta que

le cuesta 7.000 dólares, pero no dará luz verde hasta que no consigan la financiación del libro.



E-1020; 08-07-97:LLAMAN Cheij ABU BASHIR (acento yemení) A IMAD: hablan de

unos libros que se están imprimiendo en Jordania, al parecer IMAD tiene que dar el nombre de

a quién tienen que ir dirigidos. ABU BASHIR le dice que el dinero que IMAD les envió no es







399

suficiente, tiene que enviarle más. ABU BASHIR le dice que ya tienen fax para que le envíe

cosas y que el teléfono ya está arreglado.



E-1020; 23,24-08-97:LLAMAN IMAD A ABU BASHIR al telef. 079671616118: Se pone

OM BASHIR. IMAD pregunta qué pasa, ella le dice que el que fue vecino suyo está en la cárcel

y por su culpa ABU BASHIR está detenido (el vecino violó a una turista italiana). Dice OM

BASHIR que le han registrado la casa y se han llevado los libros, y también por el viaje que

hicisteis juntos, IMAD le dice que si ellos pueden hacer algo desde aquí y OM BASHIR le dice

que aquí ya están intentando hacer algo.



E-1020; 26-08-97:LLAMAN ABU ILYAS (Alemania) A IMAD, Comentan la detención de

ABU BASIR. ABU ILYAS le dice que ya lo sabía por que le llamó a ABU BASIR para pedirle

peces de colores del Mar Rojo y se lo comunicó OM BASIR.



E-1020; 26-01-98:LLAMAN ABU BASHIR (desde Malasia) a IMAD. Le dice que esta en

Kuala Lumpur en casa de unos jóvenes jordanos, le da un teléfono móvil qye es de un

compañero: MAHMUD ABDULKARIM, 01-220-8975. ABU BASHIR comenta que donde está

es muy difícil conseguir visado, hay que intentarlo en otro país como por ejemplo Tailandia.

Comenta que aquí en Kuala Lumpur, tiene una empresa el Chej USAMA ABU ABDULLAH,

que le podía hacer un contrato y así conseguir el permiso de residencia, pero necesita a

alguien que interceda por él, por ejemplo ABU QUTADA.



E-1020; 30-01-98:LLAMAN ABU BASIR A IMAD. IMAD no esta, ABU BASIR le da a

ADNAN el número de teléfono de Malasia donde localizarle, 00603122089076, el ingeniero

MAHMUD, que le diga a su padre que ABU BASIR quiere hablar con él.



E-1020; 04-02-98:LLAMAN ABU BASIR A IMAD. Le dice ABU BASIR que sus papeles

no se han acabado en Malasia, que lo más importante ahora es buscar un permiso de

residencia que le sirva de tapadera. Que dijo ABU QUTADA que de Europa se olvidara. ABU

BASIR le dice que si quiere hablar con élk le llame al teléfono 006030122089076, que el

ingeniero MAHMUD ABDUL-KARIM (iraquí) le recogerá el mensaje, pero que no llame si no es

muy urgente, también le da el número del fax, aunque es provisional 006038431482 a nombre

de MOHAMAD TAYMEH para entregar a ABU BASIR.



E-1020; 21 Y 22-02-98:LLAMAN ABU X (puede ser ABU BASIR A IMAD. ABU X le

pregunta que si va IMAD de viaje el dos o tres (martes o miércoles) que si va a entrar en

Jordania antes (antes del destino). IMAD le contesta que no, que va de transito. ABU X

pensaba que iba a entrar en Jordania. También le dice que estará en la puerta del aeropuerto

esperándole y que han alquilado un apartamento acondicionado para recibir al Chej ABU

DAHDAH. Este le dice que piensa quedarse una semana.



E-1020; 28-02-98: LLAMAN ABU BASIR (Malasia) A IMAD, ABU BASIR le dice que

traiga con él copias de la ―Creencia TAHAWIYEH‖. IMAD le dice que el lunes llegará allí.



E-1020; 11-03-98:LLAMAN ABU BASIR A IMAD. ABU BASIR le dice que

ABDULRAHMAN está muy interesado en hablar con IMAD y haber seguido la conversación

que han tenido, que ABDULRAHMAN esta intentando entender las cosas. IMAD le dice que en

Ammán estuvo en hotel y menos mal que no llevó con el las cosas, ya que no pudo localizar a

ABU NABIL. ABU BASIR esta preocupado por si algún día tuviera que salir para algún país de

Europa, y mejor si hay que hacerlo, que sea lo antes posible, antes de que sus hijos e hijas





400

sean mayores, no obstante este problema debe de estar en manos de la O.N.U. y una de las

formas para poder obtener visado permanente sería (dice ABU BASIR) montar una empresa

imaginaria. Menciona a un tal AHMAD, que no sabe quien es, pero si lo es de ABU QUTADA y

los jóvenes, el cual quiere que vaya a Malasia en lugar de ir ellos (ABU BASIR Y CIA) a

Turquía. ABU BAIR se despide de IMAD diciéndole que no se olvide del asunto que lo redacte

y escriba en papeles.



E-1020; 12-03-98:LLAMAN CHEJ MOHAMAD (ABU JIHAD) desde Malasia A IMAD.

Se saludan IMAD pregunta por su compañero de habitación ABU MALEK. Comentan que ABU

BASIR aún no sabe si ir a Pakistán o a otro sitio, los de la O.N.U. aún no le han dado ninguna

contestación.



E-1020; 16-03-98:LLAMAN AHMAD A IMAD. IMAD le trata de Chej.. AHMAD esta en

La Meca, estará allí hasta después de la fiesta del cordero. AHMAD pregunta si IMAD vio al

hermano de ABU AMMAR para ver si éste pudiera enviarles alguna ayuda, IMAD le dice que al

que vio fue a ABU BASIR y este le dijo que no hay posibilidad.



E-1020; 21 y 22-03-98:LLAMAN ABU BASIR A IMAD. ABU BASIR ha alquilado una

casa pro un mes, ya que su familia irá a vivir con él, por lo tanto ya no comparte casa con

ABDULRAHMAN. ABU BASIR le dice que los jóvenes se van de viaje a Jordania el viernes.

IMAD le dice que el otro día le llamó el CHEJ AHMAD: ABU AL-NASR AL-TAKFIRI, del cual le

explica que es el que estuvo en Sanáa (Yemen) con ABU BASHIR, que es un hombre activo,

se envían recuerdos mutuamente y para los Chej.



E-1020; 29-04-98:LLAMAN ABU BASHIR A IMAD.ABU BASHIR le comenta que los

hermanos han calculado que dentro de diez días salgan de donde está para ir donde ABU

QUTADA, reitera que según los hermanos dentro de diez días estará todo preparado y listo.

IMAD le dice que le deben dinero y ese es el problema de no poderse irse a Jordania. ABU

BASHIR le pregunta por el ejemplar número cinco de la revista AL-MINHAJ, IMAD le dice que

los Jordanos se la están mandando por correo.



E-1020; 23 y 24-05-98:LLAMAN ABU BASHIR A IMAD. ABU BASHIR le dice que hoy

pensaba viajar, pero la oficina aérea de reservas de aquí le cogió el cuaderno, y no se dieron

cuenta. Que a lo mejor se dirigirá a otro lado porque las puertas están cerradas. IMAD estuvo

en ese lugar hace poco.



E-1020; 20 y 21-06-98:LLAMAN ABU QUTADA A IMAD. ABU QUTADA .e comenta

que ABU BASHIR esta en Londres, en la casa de ABU AL-HARETH, hablan de una disputa

entre ABU BASHIR y otro, IMAD queda en hablar con él (con ABU BASHIR).



E-1020; 22-06-98:LLAMAN ABU QUTADA A IMAD. Se pone ABU BASHIR, le dice a

IMAD que está con el Chej ABU AL-HARETH. ABU BASHIR le dice que pronta irá a visitarle.



El 11.03.98 (E-1020), BARAKAT YARKAS comentó a ABU BASHIR que estuvo en

Amman y menos mal que no llevó con él las ―cosas‖ porque no estaba ABU NABIL.



- El 16.07.98 (E-1020), BARAKAT YARKAS se fue de viaje a Londres junto con su

mujer y su hija para visitar al Cheij ABU BASHIR (procedente de Malasia y que fue expulsado

de Yemen por su ideología radical) y a ABU QUTADA









401

E-320; 23-10-98:LLAMAN MOHAMAD (de Aman) A IMAD, IMAD le identifica como

ABU HMEID y le trata de Chej. MOHAMAD le dice que le envió las cintas 1,2 y 13, que el

número 8 lo grabó y que el 7 tiene una copia ABU BASIR, a quien se la puede pedir.



E-320; 03-12-98:LLAMAN ABU AL SUUD (acento palestino) a IMAD. Le dice a IMAD

que su número de teléfono (el de IMAD) se lo pidió al hermano ABU RSHED y que él cambió

de casa y le da su nuevo número de teléfono 004543411070. ABU AL SUUD le habla del libro

que está escribiendo y que cuando lo termine se lo dará a un tal SAMIR para que se lo

imprima, e igualmente queda en enviárselo a IMAD. Le comenta que este nuevo libro es muy

amplio, tiene cuatro o cinco tomos y que no se lo puede pagar al contado a SAMIR, por eso

tiene que hablar con él. Le pregunta a IMAD por ABU BASHIR. IMAD le responde que ahora

se encuentra en Londres y que fue a hacerle una visita.





D-28; 14-07-99:LLAMAN ABDULRAHMAN A IMAD, 23:27 H: Quizás venga a Madrid a

finales de mes. RACAHID quizás se vaya a Valencia estos dos días. ABDULRAHMAN quizás

le vea por casualidad porque irá allí el viernes.



D-28; 15-07-99:LLAMAN ABU MUHGEN A IMAD, 00:01 H: Le dice que allí hay libros

bien traducidos del español al árabe. IMAD le dice que los libros aquí los traduce MAHER AL

SUAFI. Allí, donde está ABU MUHGEN, los traduce un argentino que se convirtió al Islam.

IMAD le pregunta por ABDULLAH, ABU BILAL, ABU AL WALID, éste da discursos en otra sala.

ABU MUHGEN le dice que BASHIR sigue metido en problemas, el Cheij le dijo que BASHIR no

estaba buscando la ciencia de la religión. IMAD le dice que ABU BASHIR tiene la culpa.

Cambian de tema y le dice que no hay azules y que si las consiguiera se las mandaría. IMAD le

dice que aquí funcionan poco.



D-28; 20-07-99:LLAMAN ABDULRAHMAN (HASAN O CHEIJ HASAN) A IMAD, 14:54

H: (al parecer desde el Reino Unido). Le comenta ABDULRAHMAN (HASAN) que ABU

KARIAM y otros se marcharon hace doce días, pero a los dos días detuvieron a uno que estuvo

con ellos y cogieron ADEL. No sabe si lo soltarán. ABDULRAHMAN le dicen que durante estos

últimos días se dijeron cosas que estaban ocultas (secretas). Hablan también sobre el debate

del sucesor, al parecer a uno le tachan de criminal y que no deben dejar que esté entre ellos.

IMAD le pregunta por CHUKRI. HASAN le responde que muy mal, que no cree que le manden

al país donde están ellos, sino al de origen. Le pregunta que le dijo ABDULHAKIM que hay

libros en español., Cuesta cada uno 85.000 pts. IMAD le dice a ver si podía hablar con el Cheij

y pedir para 5 ó 6. ABDULRAHMAN le dice que no hable IMAD directamente con el Cheij

porque las cosas de las miradas (vigilancias) no están bien para él. Siguen hablando de

solucionar el tema. ABDULRAHMAN le dice que ABU RASHID estuvo donde el Cheij y que no

sabe si fue donde ABU BASHIR, al que por cierto le dice que la está liando, ya que envió una

carta a los hermanos de aquí, llena de insultos.



-El 01,02- 03.2000 (C-21), ABU RASHED llamó a BARAKAT YARKAS.

Comentaron si BARAKAT iba diciendo por ahí que el libro ―La Democracia‖ de la Ley Islámica

en la Democrácia y la reforma partidista no era de ABU BASHIR, sino que era una copia o en

gran parte estaba copiado de libro ―La Ley y el infiel renegado‖ de ABU USEL. BARAKAT le

dijo que él no, pero que alguno de sus jóvenes como ABU NABIL si lo había comentado.



-El 29,30,31-12-2000 y 01-01-01 (C-30), ABU SUHAIB llamó a BARAKAT YARKAS,

para decirle que no le había podido mandar ―eso‖ porque ahora se encontraba en un





402

campamento, y cuando volviera se lo enviaría. ABU SUHAIB le preguntó si llamó a ABU

BASHIR, respondiendo BARAKAT que no, que lo que ha hecho este le dolió mucho. ABU

SUHAIB le dijo que ABU BASHIR le envió un nuevo libro que publicó, pero que después de su

contestación el chej no le llamó.



- El 02,03-06-2001 (C-30), ABU RASHED llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que

habló con ABU BASHIR y no había nada nuevo. ABU RASHED quería hablar con el Cheij

(supuestamente ABU QUTADA) para sacar a uno que estaba con ellos en la cárcel de Tadmor

(Palmira, Síria), uno que estaba encarcelado acusado de tener una ―base‖ escrita a su nombre.

Todos lo que le rodeaban de la familia AL YUSEF, más peligrosos fueron saliendo y él se

quedó. El abogado después de estos años le pidió 350.000 libras sirias. ABU RASHED le dijo

que él y éste que estaba en la cárcel, estaban en al grupo AL RAKA. BARAKAT le dijo que

hacía 4 años intentaron sacar a uno con dinero...(el otro) le cortó la conversación.



 Conversaciones telefónicas que determinan la relación entre BARAKAT

YARKAS y MAMOUN DARKAZANLY (a) ABU ILYAS.



- El 04.04.97 (E.1020), ABU ILYAS llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que

llegaba a Madrid, procedente de Hamburgo, el domingo día 6 de marzo a las 12,00 h.



- El 16.01.98 (E.1020), ABU ILYAS llamó a BARAKAT YARKAS para felicitarse el

Ramadán. El primero, al parecer, había pasado una temporada en los Estados Unidos y

comentaron el problema de Turquía.



- El 09-10.05.98 (E.1020), ABU ILYAS llamó a BARAKAT YARKAS, y este último le

dijo que se había enterado de que estaba en España, respondiéndole que si, que estaba en

Madrid, y que estuvo con ABU MOHAMAD (WAHID) en Granada, fueron juntos a Córdoba y

después a Madrid. También dijo que el miércoles siguiente se marcharía a Hamburgo, y

necesitaba dos libros, uno de ellos para TAYSIR (de Granada).



- El 30-31.05.98 (E-1020), llamó ABU ILYAS a BARAKAT YARKAS diciendo este

último que le tiene que mandar los ―libros‖, haciendo expresa referencia al denominado ―2020,

final de un estado‖ , ―Al-Damakha‖. Igualmente, indicó a ABU ILYAS que se los mandaría a

ABU ZIAD de Austria. Con ello, puede observarse la labor de propaganda a nivel internacional

que realiza ABU DAHDAH.



- El 23.11.99 (E-GRANADA), TAYSIR ALONY le comentó a MOHAMED ZAHER que

había estado hablando con ABU ILYAS y luego recibió otra llamada por la otra línea

procedente de Londres.



- El 19.01.00 (C-21), ABU ILYAS llamó a ABU MAHMUD, desde el teléfono de

BARAKAT YARKAS, para decirle que iba a ir donde WAHID para ver a su hermano AHMAD.



- El 20.01.00 (C-21), ABU TALHA (GALEB KALAJE) llamó a BARAKAT YARKAS, y

éste último le comentó que ABU ILYAS y ABDUL-FATAH estaban aquí.



- El 18.10.00 (C-30), llamó ABU ILYAS a BARAKAT YARKAS para decirle que ABU

NABIL se había marchado a las 7 de la mañana Madrid-París-Hamburgo y no había llamado,

que quizás quedó con ABDUL-SALIM. Comentaron la rentabilidad de los negocios de coches,

construcción y casas de comidas. BARAKAT YARKAS le dijo que ―aquí había un despreciable





403

alawita seguidor del partido Al-Rafah‖. ABU ILYAS le comentó que ya que su amigo estaba

aquí, podía venirse y además tenía que llevar una ambulancia a Kosovo.



- El 25.10.00 (C-30), llamó ABU NABIL (de Jordania) a BARAKAT YARKAS, al que a

parecer le habían operado de la nariz, comentando que como tenía que ingresar al día

siguiente en el hospital y al otro le operaron, no le dio tiempo de avisar su llegada a ABU

ILYAS.





- El 28-30.04.01 (C-30), ABU ILYAS llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que

estaba en Hamburgo y que no iba a recoger los coches. ABU ILYAS dijo que había hablado

con ABU MAHMUD para vender muebles allí y que necesitaba dinero. También le preguntó

que si iba a viajar (ABU DAHDAH), ya que tenía pensado venir a Madrid. BARAKAT YARKAS

le respondió que si venía pronto le esperaba, y si no que esperase un mes.



- El 05.07.01 (C-30), ABU ILYAS llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que estaba

en Marruecos y que ese mismo día o al día siguiente iría a Granada. BARAKAT YARKAS

comentó que él iría a Granada pasado mañana.



- El 06.07.01 (C-30), llamó ABU ILYAS a BARAKAT YARKAS para decirle que estaba en

Granada.



- El 10.07.01 (C-30), llamó ABU ILYAS a BARAKAT YARKAS, y este último le dijo que

llegó el día anterior a Granada a las 00:30 horas, y que ahora estaba en el local de JAMAL ,

donde ABU ALI, para darle unas cosas.



- Por una conversación entre MOHAMED ZAHER y ABU DAHDAH (la cual figura en el

expediente de MOHAMED ZAHER), el primero le informó de que TAYSIR se encontraba en

Granada. La coincidencia de la presencia en Granada, simultáneamente, de ABU ILYAS, ABU

DAHDAH y TAYSIR, indicaba que se iba a producir un contacto entre los tres.



- El 24/25/26.08.01 (E.316), BARAKAT YARKAS llamó a ABU ILYAS para pedirle que le

buscase un vehículo todo terreno para un amigo suyo, respondiéndole que se lo buscaría.

También preguntó a BARAKAT YARKAS si iba a viajar a Turquía, a lo que le respondió que

―este año no salió que tiene jerseys de hombre ingleses, pero el mercado de la calle pide

precios muy bajos‖. ABU ILYAS le dijo que ―si preguntó a los jóvenes marroquíes o argelinos, si

había algún....?, a lo que BARAKAT YARKAS respondió que no hay pero si hubiera algo le

llamaría (parecen estar refiriéndose a documentación falsa).



- El 26.09.01 (E.316), ABU NABIL (de Jordania) se puso en contacto con BARAKAT

YARKAS para preguntar por él, ya que estaba muy preocupado ( se refiere a si le habían

detenido) y BARAKAT YARKAS le respondió (en clave) diciendo que ―ahora llega el invierno y

es cuando se pillan las enfermedades‖. ABU NABIL le preguntó por su amigo ABU ILYAS y ―si

no le habían molestado por esta gripe‖. BARAKAT YARKAS le respondió que había sido un

golpe incluso aquí y le aconseja que no se quede ligero de ropa.



 Vigilancias policiales realizadas por funcionarios de la Unidad Central de

Información Exterior:









404

Por vigilancias efectuadas se sabe que ABU ILYAS estuvo en Madrid el 19.01.00, en

unión de ABDUL FATTAH ZAMMAR (familiar de MOHAMED HAYDAR ZAMMAR) y ambos se

alojaron en el domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, en el que

estuvieron al menos durante tres días, a lo largo de los cuales mantuvieron encuentros y

reuniones con MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI, WAHID KOSHAGI KELANI, AHMAD

KOSHAGI KELANI e incluso TAYSIR ALONY KATE, que se desplazó desde Granada a

Madrid



Concretamente el 26.01.00, funcionarios adscritos a la Sección de Vigilancias de la

Unidad Central de Información Exterior, detectaron a BARAKAT YARAKAS saliendo de su

domicilio junto con MAMOUN DARKAZANLI y ABDUFATTAH ZAMMAR, los cuales se alojaron

en su domicilio.



 Documentos encontrados en el domicilio de BARAKAT YARKAS

relacionados con MAMOUN DARKAZANLI.



- En su agenda personal figuraban anotados con el nombre de MAMUN (Alemania) dos

números telefónicos 491752459717 y 49402277536.



- También se encontraron fotografías correspondientes a DARKAZANLI que

BARAKAT YARKAS tenía junto a otros destacados integristas islámicos conocidos a nivel

internacional.



 Vigilancias policiales realizadas por funcionarios de la Unidad Central de

Información Exterior sobre Abdul Fattah Zammar:



Por vigilancias efectuadas se sabe que ABU ILYAS estuvo en Madrid el 19.01.00, en

unión de ABDUL FATTAH ZAMMAR (familiar de MOHAMED HAYDAR ZAMMAR) y ambos se

alojaron en el domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, en el que

estuvieron al menos durante tres días, a lo largo de los cuales mantuvieron encuentros y

reuniones con MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI, WAHID KOSHAGI KELANI, AHMAD

KOSHAGI KELANI e incluso TAYSIR ALONY KATE, que se desplazó desde Granada a

Madrid. Existen fotografías tiradas sobre el terreno en las que aparecen juntos, en Madrid,

ABDULFATTAH ZAMMAR, ABU ILYAS, ABU DAHDAH y otros extremistas islámicos.



Concretamente el 26.01.00, funcionarios adscritos a la Sección de Vigilancias de la

Unidad Central de Información Exterior, detectaron a BARAKAT YARAKAS saliendo de su

domicilio junto con MAMOUN DARKAZANLI y ABDUFATTAH ZAMMAR, los cuales se alojaron

en su domicilio.



 Documentos encontrados en el domicilio de BARAKAT YARKAS

relacionados con ABDULFATTAH ZAMMAR



Durante el registro domiciliario se encontraron diversas fotografías en las que aparecen

juntos BARAKAT YARKAS y ABDULFATTAH ZAMMAR.



En julio de 2001, ABDULFATTAH ZAMMAR se casó con una hermana de la mujer de

TAYSIR ALOUNI KATE y de RAED AL BAAJ, ambos con domicilio en Granada. Con motivo de

su boda ABDULFATTAH ZAMMAR, en unión de MAMOUN DARKAZANLI, viajó hasta

Granada. Posteriormente varios de los árabes que fueron a verle se trasladaron a Marruecos,





405

regresando días después a Granada. Uno de los individuos que al parecer asistió a esta boda,

y que vino también procedente de Alemania, según conversación de fecha 24, 25 y 26.08.01,

es MOHAMED HAYDAR ZAMMAR. Existen determinadas conversaciones que hacen

referencia a todo ello, incluido el hecho de que BARAKAT se desplazó hasta Granada para

verles.



Conversaciones telefónicas:





C-30; DIA 05-07-01.



LLAMAN ABU AL LOCH (DAMASCO) A IMAD; 11:34 HS. LOCH le dice que está en Marruecos

y que hoy o mañana irá a Granada, IMAD dice que irá a Granada pasado mañana.



C-30; DIA 06-07-01



LLAMAN ABU AL LUCH A IMAD; 18:29 HS. le dice que está en Granada y que cuando va a

venir. IMAD le dice que el lunes, le facilita su teléfono 00-49-175-245.97.17.



C-30; DIA 10-07-01.



LLAMAN ABU AL LOCH (ABU ILYAS) A IMAD; 10:03 HS. IMAD le dice que llegó ayer a las

00:30 de la noche a Granada, está ahora en el almacén de JAMAL, donde ABU ALI para darle

unas cosas. ABU AL LOCH está en el hotel, le da el teléfono 00-49-175-245.97.17.



C-30; DIA 15-07-01



LLAMAN ABU ILYAS A IMAD; 22:45 HS. ABU ILYAS quiere que le busque un local en

Granada para montar un restaurante, IMAD le dice que AL HOMSI vende el suyo por 18

millones.



C-30; DIA 24,25 y 26-08-01



LLAMAN X (ACENTO PARECIDO AL DE JASEM) A IMAD. X le dice que vino gente de

Alemania, estuvo ABU ADEL, el amigo de ABU ILYAS, el gordito que esta casado con dos, X le

dice que metió la pata y le deportaron, estuvo detenido un tiempo. IMAD opina de este que

habla demasiado. X le pregunta si su casa (la de IMAD) sigue teniendo ―humedades‖. Le dice

que hace dos semanas tenía mucha , pero un hombre le pudo un poco de cemento y lo arregló.

X le dice que se cuide que sus amigos ya estan en la bancarrota, que se anime y trabaje, ya

que sus amigos tienen la econmia mas y tiene que enviarles un giro, aguantarán dos meses.



E-316; DIA 24,25 y 26-08-01



LLAMA IMAD A ABU ILYAS 00491752459717.Le dice que hay un amigo sírio que quiere un

mercedes todo terreno. ABU ILYAS preguntará a este respecto. Este le pregunta a IMAD si va

a viajar a Turquía. Le responde que este año no salío que tiene jerseys de hombre ingleses,

pero el mercado de la calle pide precios muy bajos. ABU ILYAS le dice si preguntó a los

jóvenes argelino o marroquies si hay algún...?. IMAD le dice que no hay, pero si hay algo le

llamará.









406

 Conversaciones telefónicas que vinculan a BARAKAT YARKAS y

MOHAMED HAYDAR ZAMMAR.



- El 06.05.976, HAYDAR se puso en contacto con ABU DAHDAH, comentándole éste

último que quería ir a ver a ABU QUTADA. HAYDAR le preguntó por un sitio para dormir en

Londres, por lo que ABU DAHDAH le facilitó el número de teléfono del Cheij.



- El 08.05.97, la esposa de HAYDAR se puso en contacto con ABU DAHDAH,

diciéndole que su marido estaba en Londres y si le podía facilitar un número de teléfono en

Londres para localizar a su marido. ABU DAHDAH le facilitó el número 956.38.87, utilizado por

ABU QUTADA.



A través de estas dos conversaciones se puede ver claramente que HAYDAR

ZAMMAR no conocía a ABU QUTADA, y es BARAKAT YARKAS quien le pone en contacto con

él.



 Documentos encontrados en el domicilio de BARAKAT YARKAS

relacionados con HAYDAR ZAMMAR.



- En la agenda personal de BARAKAT YARKAS figuraba el número de teléfono de

HAYDAR en Alemania. Esta agenda fue encontrada durante el registro que fue realizado en su

domicilio.



 Conversaciones telefónicas que vinculan a BARAKAT YARKAS con RIAD

OKLAH (a) ABU NABIL.



- El 28.05.97 (E.1020), IMAD llamó a su mujer Marisa y le dijo que estaría fuera

durante dos semanas, que estaría localizable a partir de las 21,00 horas de España, en el

teléfono 009626885087. Marisa le dijo que le llamó ABU QUTADA y SAFHER BILAL de

Alemania.



- El 15.07.97 (E-1020), BARAKAT YARKAS comentó a un individuo llamado TALHA

sobre el viaje que realizó a Amman para visitar a ABU NABIL, en donde estuvo con ABU

TAREK.



- El 11.03.98 (E-1020), BARAKAT YARKAS comentó a ABU BASHIR que estuvo en

Amman y menos mal que no llevó con él las ―cosas‖ porque no estaba ABU NABIL.



- El 09-10.05.98 (E-1020), BARAKAT YARKAS comentó a ABU NABIL que tenía previsto

ir en el mes de junio.



- El 08-09.09.98 (E-1020), BARAKAT YARKAS habló con ABU SARIYA y le dijo que

había estado en Jordania, y que le mandaba recuerdos ABU NABIL.



- El 23.09.98 (E-1020), llamó ABU NABIL a BARAKAT YARKAS para felicitarle por el

nacimiento de su último hijo, y BARAKAT YARKAS le dijo que le mandaría unas cintas con

grabaciones islámicas. ABU NABIL le contestó que por el momento no la debían escuchar

otros, aunque ya se las habían pedido algunos ―jóvenes‖.









407

- El 26.10.98 (E-320), ABU NABIL llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que le envió

con ABU NABIL las cosas. También se refirió a que estuvo hablando con ABU AL MIN para

desmentirle sus creencias de que el Cheij NASER y BARAKAT YARKAS pertenecían al grupo

―AL-ASHAB‖.



- El 01.06.99 (D-28), ABU MUGHEN (mujahidin en Bosnia), se puso en contacto con

BARAKAT YARKAS para decirle que se encontraba en Italia y hablaron de una persona que

acababa de salir de la cárcel y querían enviarle allí (Afganistán). También le preguntó si había

ido a verle ABU NABIL, ya que le dijo que tenía la intención de visitarle.



- El 28.06.99 (D-28), ABU NABIL llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que vino un

joven de fuera y necesitaba 3.000 o 4.000 dólares para un pequeño proyecto. ABU NABIL le

preguntó por la situación económica y BARAKAT YARKAS le dijo que iba bien y que intentaría

reunir más dinero.

- El 09.08.99 (D-28), ABU NABIL llamó a BARAKAT YARKAS para hablar del

problema que tenía ABDULJALIL AL-SALEH, y que habían puesto dinero entre todos para

comprarle el billete de avión y enviarle ―allí‖. BARAKAT YARKAS dijo que este individuo tenía

pasaporte español y que ―tendrían que poner su nombre y asegurarse de que no hubiese

problemas‖.



- El 10.08.99 (E-320), BARAKAT YARKAS llamó a un individuo llamado ABDUL-JALIL

para decirle que tenía que decidir cuando quería ir de viaje. ABDUL-JALIL le dijo que primero

tenía que llamar a ABU NABIL.



- El 23-24.10.99 (D-28), BARAKAT YARKAS le dijo a ABU NABIL que iría a Amman

el día 27.



- El 26.10.99 (D-28), BARAKAT YARKAS le dijo a ABU NABIL que ya tenía todo

preparado para hacer el viaje, llegaría a Amman a las 20:15 horas (hora española).



- El 01-02.03.00 (C-21), llamó ABU RASHED a BARAKAT YARKAS. Comentaron si

era cierto que BARAKAT YARKAS iba diciendo por ahí que el libro ―La Democracia‖ de la Ley

Islámica en la Democracia y la reforma partidista no era de ABU BASIR, sino que era una copia

o en gran parte estaba copiado de libro ―La Ley y el infiel renegado‖ de ABU USEL. BARAKAT

YARKAS le respondió que no, pero que alguno de los jóvenes como ABU NABIL si lo había

comentado.



- El 02-03-04.06.00 (C-21), llamó ABU NABIL a BARAKAT YARKAS. Este último le dijo

que todavía no había recibido la carta. ABU NABIL dijo que le volvería a mandar una fotocopia.

También le preguntó por ABU AL ABED. BARAKAT YARKAS le dijo que no estaba donde el

británico, sino que le habían dejado en la parte oriental, donde estaba el amigo de ABU NABIL

y donde fue una vez, que estaba con la familia y que no salía desde hacía tres años. Se instaló

ahí porque habían preguntado por él.



- El 01-02-03.09.00 (C-30), llamó ABU JASEM a BARAKAT YARKAS. El primero se iba

el próximo viernes o sábado a Jordania. BARAKAT YARKAS le dijo que era importantísimo que

allí viera a ABU NABIL y le explicara detalladamente si él no pensaba venir para acá. Le dijo

BARAKAT YARKAS que el problema que tenía allí era muy pequeño. BARAKAT YARKAS

quedó en que le llamaría a Amman y le daría el dinero que le quería enviar.









408

- El 13.10.00 (C-30), llamó ABU NABIL a BARAKAT YARKAS. Le dijo que iba a llegar

el domingo a las 21:20 horas. en vuelo procedente de París. En vuelo nro. 2100 de Air France.



- El 16.10.00 (C-30), llamó BARAKAT YARKAS a ABU NABIL. Se estaban buscando

el uno al otro. BARAKAT YARKAS dijo que le vería en 5 minutos. ABU NABIL dijo 653600444.

BARAKAT YARKAS respondió ¡corta!.



- El 25.10.00 (C-30), llamó ABU NABIL a BARAKAT YARKAS. Este último le preguntó

por su post-operatorio y le dijo que ayer llamó a Jordania para preguntar por él. ABU NABIL le

dijo que tenía que estar 5 días en observación y que iba todos los días a que le curasen la

nariz.. BARAKAT YARKAS le dijo que se tenía que haberse quedado más tiempo, ya que tres

días no eran suficientes. BARAKAT YARKAS le preguntó si había posibilidad de que fuera

donde el chej. Le respondió que después del tratamiento. BARAKAT YARKAS le dijo que si

había posibilidades de conseguir visado, él también iría y allí se verían. Le comentó ABU

NABIL que como tuvo que ingresar al día siguiente en el hospital, y al otro le operaron, no avisó

de su llegada ABU ILYAS. Este le estuvo esperando y al parecer se había enfadado y se fue de

viaje. Luego le llamó al móvil y se disculpó.



- El 22.11.00 (C-30), llamó ABU NABIL a BARAKAT YARKAS. Se preguntaron ambos

por sus recientes viajes. ABU NABIL le dijo que entrar fue fácil y muy rápido. No tardó ni cinco

minutos en salir del aeropuerto de Jordania. BARAKAT YARKAS le dijo que al principio del

próximo verano pensaba ir, para entonces habría conseguido algo de dinero para la casa y salir

adelante con fuerza. ABU NABIL le dijo que le habían encontrado un proyecto bastante

beneficioso. ABU NABIL le preguntó por ABU MOHAMAD y si había traído teléfono. BARAKAT

YARKAS le dijo que si traía uno le daría el número y le preguntó si le había enviado ―éstas‖.

ABU NABIL le dijo que el viernes las legalizaría y se las enviaría el sábado.



- El 01.12.00 (C-30), llamó ABU NABIL a BARAKAT YARKAS. Le preguntó si le habían

llegado los papeles que le envió el sábado pasado. BARAKAT YARKAS le dijo que quizás le

llegarán el lunes. ABU NABIL les había puesto sus señas en la carta por si no le llegaban que

se la devolvieran, lo había legalizado todo en el Ministerio de Exteriores. También le preguntó

si habló con el Dr. ABU ABDULLAH. BARAKAT YARKAS le dijo que no, pero que estaba ahora

con un hermano que tenía su teléfono y le llamaría.



- El 28-29.07.01 (C-30), ABU NABIL se puso en contacto con BARAKAT YARKAS, al

que éste último comentó que llevaba mucho tiempo intentando llamarle y no lo conseguía,

estando muy preocupado por ello. BARAKAT YARKAS le respondió que había tenido

problemas pero que ya se estaban solucionando. ABU NAIL le preguntó si alguien se había

―roto la cabeza, pierna y si aún quedaban deudas‖ (palabras clave utilizadas para saber si

había habido detenciones y si quedaban individuos por detener, entre los que pudiera

encontrarse ABU DAHDAH).



En la misma conversación, ABU NABIL le invitó a ir a Jordania, puesto que era un buen

momento para entrar en el país, quedando para ello en hablar en otro momento.



- El 05.09.01 (C-30), llamó ABU NABIL a BARAKAT YARKAS para preguntarle que

pasó con el tema del que le habló. BARAKAT YARKAS le dijo que pudo conseguirle algo ( de

dinero), pero el tema esta muy mal. BARAKAT YARKAS quería enviarle algo con un vecino de

ABU NABIL, pero éste no era de su confianza ya que se lo contaría a sus amigos. ABU NABIL

le propuso darle un número (de cuenta) y enviárselo. BARAKAT YARKAS no estaba de





409

acuerdo con este sistema y le dijo que le diría al vecino que le debía este dinero por un asunto

particular. El vecino con el que BARAKAT le quería mandar esto estaba de viaje y vendría

dentro de unos días y cuando le viera se lo daría porque el iba mucho para allá. BARAKAT

YARKAS esperaba que fuera para ese mes, pero que no era mucho unos 5 o 6000 (dólares).

ABU NABIL esperaba más, pero bendijo a BARAKAT porque estaba haciendo lo que podía.



- El 26.09.01 (E-316), llamó ABU NABIL a BARAKAT YARKAS. Le llamaba para

preguntar por él , ya que estaba preocupado (por si le habían detenido o algo similar).

BARAKAT YARKAS le dijo que ahora llega el invierno y era cuando se pillaban las

enfermedades. Le preguntó si había visto a su amigo ABU AL LOSH (ABU ILYAS) y si no se

había molestado por esa gripe. BARAKAT YARKAS le dijo que había sido un golpe incluso

aquí. Le aconsejó que no se quedara ligero de ropa. ABU NABIL preguntó si no había venido

su amigo JASEM.



- El 29-30.09.01 (C-30), llamó ABU NABIL a BARAKAT YARKAS. Antes de que llegara

a decir nada, BARAKAT le dijo que hoy le llamaría.



 Conversaciones telefónicas que determinan la relación entre BARAKAT

YARKAS y AL MAQDASI.



- El 07.02.97 (E.1020), El Cheij ABU QUTADA (Omar Mahmud Othman) se puso en

contacto con BARAKAT YARKAS para hablar del dinero que BARAKAT le tenía que mandar

para que lo distribuyera a la gente del interior. Comentaron que al parecer había habladurías de

que ABU QUTADA se quedaba con parte de este dinero. Comentaron también que ABU

MOHAMAD AL MAQDISI tenía que recibir 1.500. dólares. ABU QUTADA había enviado un total

de 11.000 dólares a Jordania.



- El 15.07.01 (C.30), RASHID (identificado como FUAD EL FRIKI) llamó a BARAKAT

YARKAS para decirle que estaba intentando entrar en internet en las páginas de ABU

MOHAMAD AL MAQDISI. También hablaron de unos ―jóvenes‖ que habían detenido.



 Conversaciones telefónicas que determinan la relación de BARAKAT

YARKAS con MOHAMED BAHAIAH.



- El 28.03.96 (E.1020), MOHAMED ZAHER ASADE (también detenido en España en la

Operación Dátil) se puso en contacto con BARAKAT YARKAS cuando acababa de salir de

Bosnia donde al parecer estuvo combatiendo como mujahidin, para decirle que estaba en

Estambul y necesitaba ayuda. BARAKAT YARKAS le facilitó el número de teléfono turco

5075508 de MOHAMED BAHAIAH, indicándole que no se lo dijera a nadie porque era una

persona ―muy especial‖.



Posteriormente MOHAMED BAHAIAH se puso en contacto con BARAKAT YARKAS

confirmando que le llamó MOHAMED ZAHER.



- El 28-06-96 (E.1020), MOHAMED BAHAIAH comentó haber tenido contactos en

España con BASSAM DALATI SATUT, GHASOUB AL ABRASH GALYOUN y ABDULRAHMAN

ALARNAOT, los cuales han sido detenidos en la ―Operación Dátil‖.









410

- El 28/04/97 (E.1020), MOHAMED BAHAIAH comentó a BARAKAT YARKAS, que

tenía contactos con KHALED FAWAZ @ ABU AL HARETH de Londres (al parecer

representante de OSAMA BEN LADEN en el Reino Unido).



- El 16.05.97 (E-1020), MOHAMED BAHAIAH llamó a BARAKAT YARKAS, y éste último

se enfadó con él porque no le había entregado el dinero al Cheij ABU QUTADA (se refería a las

200.000 pesetas que había enviado ABU DAHDAH).



El 17-18.05.97 (E-1020), el Cheij AL HAJ llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que

ya había recibido el dinero, que se lo había entregado ABU KHALED, y que ambos habían ido

junto a ver a ABU QUTADA. Al parecer, ABU KHALED había estado recientemente en

Afganistán.



El 17-18.05.97 (E-1020), en una conversación entre BARAKAT YARKAS y MOHAMED

BAHAIAH, éste último le preguntó si había venido ABU OMAR, respondiendo ABU DAHDAH

que si, que se acababa de ir al aeropuerto porque se marchaba dentro de una hora.

MOHAMED BAHAIAH dijo que en ese caso le llamaría a Turquía. ABU DAHDAH le dijo que él

le había dado los 300 dólares USA.



-El 11.06.97, MOHAMED BAHAIAH dijo haber mantenido contactos con OMAR

MAHMUD OTHMAN @ ABU QUTADA en Londres, y con ABDELMOMEN MUSTAFA

HALLIMEH @ ABU BASHIR), el cual se encontraba en aquellos momentos en Yemen,

aunqyue en la actualidad residía en el Reino Unido.



En esta misma fecha (11/06/97), YARKAS YARKAS recibió una llamada de OMAR

MAHMUD OTHMAN @ ABU QUTADA para decirle que necesitaba que alguien en Turquía le

hiciera un análisis de la situación allí. BARAKAT YARKAS le dijo que conocía a MOHAMED

BAHAIAH @ ABU KHALED, comentando ABU QUTADA que MOHAMED BAHAIAH se

encontraba en esos momentos con él.



- El 08.01.98 (E.1020), BASSAM DALATI dejó un mensaje a la esposa de BARAKAT

YARKAS, de que al día siguiente llegaría ABU KHALED procedente de Turquía, con salida de

aquél país a las 10,00 h. (al aeropuerto fue a recogerle BARAKT YARKAS y MOUTAZ EL

MALLAH, ver el siguiente apartado de vigilancias).



- El 29-01-98 (E.1020), MOHAMED BAHAIAH se encontraba en Granada (España) y le

pidió a BARAKAT YARKAS que le sacara un billete de avión a Canarias para coincidir con

NABIL SAYADI @ ABU ZEINAB.



- El 22-06-99 MOHAMED BAHAIAH informó a BARAKAT YARKAS que los

―comerciantes‖ (la Policía o Servicio de Seguridad) se había presentado en su casa y tenía que

salir huyendo.



Al parecer, posteriormente, MOHAMED BAHAIAH se desplazó a Afganistán, donde se

sospecha que pudiera haber mantenido contactos con el entorno de OSAMA BEN LADEN.



- El 24-07-99, MOHAMED BAHAIAH volvió a telefonear a BARAKAT YARKAS y le dijo

que llevaba siete días en el país de los persas (Irán). Que le quisieron detener, pero escapó al

cerco policial.









411

También le comentó que había pedido ayuda económica para su mujer SAWSAN

KALAJE a FAWAZ (podría ser FAWAZ ZAKRI).



- El 18.06.00 (C.21), MOHAMED ZAHER se puso en contacto con BARAKAT YARKAS

para decirle que estuvo hablando con MOHAMED BAHAIAH sobre la familia de TAYSIR

ALOUNY KATE (corresponsal de ―Al Jazira‖), ya que se iban a Turquía.



 Vigilancias realizadas por funcionarios de la Unidad Central de Información

Exterior.



El 09.01.98, funcionarios de la Unidad Central de Información Exterior, detectaron la

presencia de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y de MOUTAZ EL MALLAH, en el aeropuerto

internacional de Madrid-Barajas, quienes fueron a recoger a MOHAMED BAHAIAH procedente

de Turquía (se adjunta dos fotografías obtenidas en el momento de la vigilancia, en las que se

puede observar la presencia de los tres individuos hablando a la salida del aeropuerto).



-Como consecuencia del registro realizado en el domicilio de MUHAMMED GALEB KALAJE

ZOUAYDI, se encontraron algunas evidencias de que éste anticipó dinero a IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS para el pago de una mercancía que éste compró en Turquía, cuestión

que incluso fue tratada en la declaración que GALEB prestó ante el Juzgado central de

Instrucción nº 5, precisamente estas evidencias indican claramente que el ―IMAD‖ que

aparece en las anotaciones de MUHAMMED GALEB KALAJE como que recibe dinero para

donaciones, se trata en realidad de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, quien en definitiva

recibió de KALAJE una cantidad que asciende a 8.245.000 pesetas.



 Conversaciones telefónicas que determinan la relación de BARAKAT

YARKAS y FAWAZ ZAKRI.



- El 13.03.97 (E.1020, BARAKAT YARKAS le dijo que pronto iría de viaje a Jordania e

intentaría ir a Yemen con el objetivo de ayudar a NABIL MANAKLI, condenado a

muerte en ese país.



- El 23.06.98, le pidió a BARAKAT YARKAS, el teléfono de MOHAMED ZAHER, ya

que tenía que llamarle porque le debía dinero.



- El 22-03-2000 (C.21,ZAHER llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que había

(dólares) los de ABU AL FOZ (FAWAZ), y que tenía que hacerle una transferencia de 4000.

BARAKAT YARKAS le respondió que hablaría con ABU AL FOZ que le vio hacía una semana y

que no le dijo nada respecto a eso. Que hablaría de nuevo con él. ZAHER le dijo que la

operación es que ABU AL FOZ se los dé a BARAKAT YARKAS, éste a la mujer (de ABU

MUSAB) y éste se lo dará allí a ABU KHALED.



- El 28-03-01 (C.30), ABU AL FOZ (FAWAZ) llamó a BARAKAT YARKAS. El primero

dijo que se ponía de mal humor cuando veía a ABDULLAH y le empezaba a preguntar que

hacían éstos y que hacían aquellos. De éste dicen que tiene un club de deportes que él lo lleva

por la mañana y su mujer SUSANA lo lleva por la tarde. Que el preguntó (por IMAD) sin

nombrarle y FAWAZ le contestó que estaba bien. BARAKAT YARKAS le preguntÓ por ABU

TAREK, le contestó que estaban bien. ABU AL FOZ le preguntó si sabía algo de ABDUL-

JALAIL, BARAKAT YARKAS le respondió que ayer le llamó y le dijo que estaba mal, que

estaba sin trabajo.





412

- El 03,04, y 05-08-01 (C.30), ABU AL FOZ llamó a BARAKAT YARKAS. El primero le

recriminó que siempre era quien le llamaba, cuando BARAKAT YARKAS lo podía hacer gratis,

desde donde ―sus primos‖. BARAKAT YARKAS le preguntó por los jóvenes de ahí: ABU OMAR

y los demás.. ABU AL FOZ le preguntó por su amigo: el rubio, el pelirrojo ¿GHAITH?.

BARAKAT YARKAS le dijo que supo a través del cuñado que hacía tres meses había tenido un

accidente de coche mientras conducía, pero no hubo heridos. ABU AL FOZ dice que si, hubo

un muerto por el cual ahora le piden dinero.





 Conversaciones telefónicas relacionadas o mantenidas entre BARAKAT

YARKAS y SAID MANSOUR.



- El 25-09-2000 (C.30), llamó SAID MANSOUR a BARAKAT YARKAS, para decirle

que tenía ―algo‖ para enviarle, temiendo BARAKAT YARKAS que ya se lo hubiera mandado y

no hubiese llegado. SAID le dijo que le estuvo llamando antes de enviarlo, hacía una semana y

nadie cogía el teléfono. BARAKAT YARKAS le dijo que ―sus amigos ( refiriéndose a la policía

inglesa que le interrogó con motivo de un viaje que realizó al Reino Unido) le habían

preguntado por él‖, comentándole la incidencia con la policía en el aeropuerto.



- El 28-12-2000 (C.30), ABU ABED llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que su

teléfono lo había perdido y que se lo facilitó de nuevo SAID MANSOUR.



C-30, 25-09-2000



LLAMAN SAID (ACENTO MAGREBI), (ABU ABDULLAH) a IMAD. SAID tiene que

enviar algo a IMAD. Este temía que se lo hubiera enviado y que no llegara. SAID le dice que le

ha estado llamando antes de enviarlo, hace una semana y nadie cogia el teléfono. IMAD le dice

que ―tus amigos‖ (la policía inglesa) le han preguntado por él. IMAD comenta la incidencia con

la policía en el aeropuerto (LITERAL). SAID también cuenta su experiencia en este sentido y de

otro hermano. Hablan de la preparación de un libro que ya esta listo. Esta semana SAID se va

a Suecia a vender programas del Corán. Y que la impresión la van a hacer donde antes hacían

―Alminhaj‖. SAID también le dice que ABU MOHAMAD le siguen interrogando. SAID le

pregunta a IMAD si iba a ir de viaje para mandarle las cintas en esta semana. IMAD le dirá

como enviárselas y que tenga paciencia con él. SAID le pregunta por el hermano

ABDULRAHMAN, el calvo. IMAD le dice que esta bien y que su problema es que pierde

muchos teléfonos.



Es significativo destacar que según esta conversación SAID MANSOUR tiene

contactos con ABDULRAHMAN “el calvo”, que como se sostiene es uno de los individuos

relacionados con los atentados terroristas del 11 de septiembre.



C-30, 27-09-2000



LLAMAN SAID A IMAD. IMAD le dice que no ha tenido noticia de los jovenes, pero que

ha tenido una llamada que se ha cortado y salía con el prefijo de ahí. IMAD le pregunta si ha

vuelto a verle aquel. SAID le dice que no que salió el demonio y no ha vuelto, le pegaron. SAID

que IMAD discutió con él.



C-30, 13-02-01





413

LLAMAN SAID ABU ABDULLAH A IMAD. El primero le da detalles de la detención de

ABU QUTADA. Le dice que la ley les permite (a la policia) estar dentro de casa 4 días, dando

por hecho que como es nueva, no tendrá micrófonos y aprovecharán estos días para

colocárselos. La familia del Chej se ha idro a casa de ABU AL MUNTASER y ABDUL KAHIM.

SAID le pide a IMAD el teléfono de abu al muntaser. IMAD no se lo quiere dar por teléfono y

argumenta que lo tiene apuntado, pero ahora no sabe donde.



C-30, 16-02-01



LLAMAN ABU ABDULLAH (ACENTO MAGREBI) A IMAD. Aquel le dice a IMAD

(respecto a ABU QUTADA) que le liberan entre las 8 y 10 hs,. del horario de allí. Y que la

abogada les dijo que no tienen nada contra él. ABU ABDULLAH le recuerda lo de que le

consiga la cámara que figure tanto para el vídeo y el ordenador



LLAMAN ABU ¿? (ACENTO MAGREBI) A IMAD. Le dice que le acaban de liberar.

IMAD le va a llamar ahora. ABU ¿? Todavía no le ha visto, pero dentro de una hora estará con

el chej.



LLAMAN ABU ABDULLAH (ACENTO MAGREBI) Le informa de que han liberado Al

chej hace una hora. Se congratulan.



C-30, 08-03-01



LLAMAN ABU ABDULLAH (ACENTO MAGREBI) A IMAD. El primero dice haber

estado allí desde el día 4 al 7 (puede ser R.Unido) y que el mismo chej le aconseja tener

paciencia y no ir por ahora, aunque ABU ABDULLAH dice no haber tenido ningún problema. Le

comenta que donde el chej, encontraron una foto de pasaporte de IMAD y que ellos (la policía)

le preguntó que como había llegado esa foto allí. Les dice que fue cuando IMAD intentó

casarse e hizo una fotocopia del pasaporte. Que preguntaron mucho por IMAD. IMAD dice que

tiene miedo de ir y que le hagan preguntas. ABU ABDULLAH le comenta que al principio a él

también le hacían preguntas, pero les dijo que no quería hablar con ellos, le dice que hay unas

cintas del Islam y Occidente que hablan sobre las molestias que provocan a los islámicos en

lso aeropuertos. ABU ABDULLAH le comenta que han detenido a tres hermanos argelinos en

el aeropuerto que salían de allí. En total van 10 detenidos. IMAD dice que conoce a uno de

ellos (al calvo). Al parecer les acusan de tener relación con los detenidos en Alemania.

Comentan que ahora por cualquier cosa le relacionan con USAMA BEN LADEN. ABU

ABDULLAH, durante su estancia, ha estado hospedado en casa de uno de los hermano de

AMIN, y que perdieron la oración por la fiesta porque el hermano ABU BILAL tenía que

despertarles y se durmió. El Chej dio el sermón de la fiesta en la sala de YUSEF ISLAM.



 Conversaciones telefónicas entre BARAKAT YARKAS y BELAL KHAZAAL

(a) ABU SUHAIB.



- El 21-12-2000 (C.30) KHAZAAL llamó a BARAKAT YARKAS porque quería enviarle

una revista y perdió su dirección. BARAKAT YARKAS le pidió diez ejemplares.



- El 29,30,31-12-2000 y 01-01-01 (C.30), llamó BELAL a BARAKAT YARKAS para

decirle que no le había podido mandar ―eso‖ porque ahora se encontraba en un campamento, y







414

cuando volviera se lo enviaría. También le dijo que quizás vaya a visitarle después de la

peregrinación. Igualmente comentó que ABU BASHIR le envió un nuevo libro que publicó.



- El 02,03,04-02-01 (C.30), BELAL KHAZAAL llamó a BARAKAT YARKAS. Este último

le preguntó por ABDULLAH y los hermanos de allí, respondiendo BELAL que estaban todos

bien. BELAL le comentó que iba a ir de paso un hermano con los papeles en regla, pero que en

ITALIA no le habían dejado entrar, argumentando que no tenía dinero. BARAKAT YARKAS dijo

que por aquí (espacio Schengen) entrará, aunque venga sin un duro. BELAL le dijo que si le

causaban problemas, pediría asilo. BARAKAT le desaconsejó que no lo hiciera aquí, ya que en

este país (España), en ese tema, era de los peores. BELAL le dijo que los Italianos le habían

puesto en el saporte un sello con la prohibición de entrada y quizás llame la atención a la

policía de aquí.



- El 02,03,04-02-01 (C.30), BELAL KHAZAAL llamó a BARAKAT YARKAS para decirle

que el hermano quizás llegaría en avión. BARAKAT YARKAS le dijo que mejor que aterrizara

en Madrid. BELAL le comentó que no tenía pensado pedir en España asilo, pero que si sucedía

algo urgente, lo pediría. Quería pasar a otra zona y lo tenía que hacer a través de España.

BARAKAT YARKAS le dijo que le diera su número de teléfono para que le llamara al llegar.



- El 06-02-01 (C.30), BELAL KHAZAAL llamó a BARAKAT YARKAS, para interesarse

por el que tenía que llegar. BARAKAT YARKAS le dijo que cogiera un taxi, que le estaba

esperando en otro sitio (Mezquita M-30).



- El 30, 07-02-01 (C.30), BELAL KHAZAAL llamó a BARAKAT YARKAS. Este último le

dijo que el hermano se iba de viaje al día siguiente, ya que hoy no había podido. Habían

sacado el billete en la agencia JOVI TOUR.



- El 16-02-01 (C.30), BELAL KHAZAAL llamó a BARAKAT YARKAS. Le informó de que

habían liberado al Cheij hacía una hora.



- El 17-07-01 (C.30), BELAL KHAZAAL llamó a BARAKAT YARKAS para preguntarle si

le llegaron las revistas y si le habían gustado, BARAKAT YARKAS le dijo que le llegaron dos

ejemplares.



C-30, 16 Y 17-06-2001



LLAMAN ABU ANNUS (ABU ANAS) A IMAD. Le dice que le ha estado llamando

durante 20 horas, hace una semana porque iban a ir ABU AYMAN y otro hermano a ver a

IMAD. Iban a estar aquí 48 horas de transito a Singapur. ABU ANAS le dice que ahora están en

Australia, porque acaba de hablar con ellos. También le confirma que llegaron ayer las

medicinas que envió IMAD. ABU ANAS le pregunta si ve a HUZAIFA, porque el Chej les dio su

teléfono y necesita hablar urgentemente con él. IMAD le dice que no vuelto a verle. ABU ANAS

mañana se va con el Chej a Manchester, porque su hermano nos invitó a ir para allá. IMAD le

pregunta por “el calvo”. Le contesta que nadie sabe si será largo o corto (pueden que están

hablando de alguien que está en la cárcel). ABU ANAS le pregunta si le interesaría entrar en un

negocio, uno de los hermanos ha abierto una empresa de transportes en China, concretamente

en Pekín , porque allí la mercancía es más barata. IMAD le contesta que aquí hay muchos

chinos que venden su mercancía. IMAD le dice que si necesitan algo ya le llamará.









415

 Conversaciones telefónicas entre BARAKAT YARKAS y PARLINDUNGAN

SIREGAR.



- El 27.12.99 (C-21), YOUSEF llamó a BARAKAT para que le diese a PARLIN lo

que BARAKAT tenía para él, ya que YOUSEF estaba con JULIO en la Asociación. Luego

se puso PARLIN y le dijo que fuese al centro a pegar carteles y le dio el teléfono de contacto

610.658.068, quedando en sol. YOUSEF le comentó que en el periódico El Pais había

salido el manifiesto y la convocatoria para lo de Chechenia.



- El 07.04.00 (C-21), YOUSEF llamó a BARAKAT para comentarle que tenía que dejar

la casa en la que vivía. Había cambiado de teléfono y se lo quería dar a BARAKAT. YOUSEF le

pidió a BARAKAT dos de lo que le pedía PARLIN, pero que cuando los tuviese se los diera a

PARLIN y no a él.



- El 15/16.04.00 (C-21), PARLIN llamó a BARAKAT para pedirle disculpas por no

poder dar clases a OMAR. IMAD le preguntó si vio las noticias de tres hermanos chechenos

heridos que lucharon hasta la muerte. PARLIN le dijo que echaba de menos no poder entrenar

con él como antes.

- El 29.06.00 (C-21), PARLIN llamó a BARAKAT para decirle que había estado fuera

una semana y que lo de la cámara era por la pila. BARAKAT le dijo que le vería el sábado ya

que el día siguiente no podía porque tenía una cita muy importante por la noche.

- El 26, 27, 28, 29 y 30-07-00 (C-30), PARLIN llamó a BARAKAT. Luis José GALÁN

GONZALEZ (a) YUSUF GALAN (que estaba con PARLIN) se puso y le preguntó a BARAKAT

como le había ido el viaje. YUSUF y PARLIN quedan en ir el lunes por la noche a casa de

BARAKAT.

- El 16/17-09-00 (C-30), YUSEF llamó a BARAKAT para decirle que estaba con

PARLIN y que iban a poner la película en el HUDA del AL-HAMRA.

- El 28-12-00 (C-30), YUSEF llamó a BARAKAT. Ambos habían hablado el día anterior

con PARLIN. YUSUF le preguntó por las bombas que habían puesto ahí. PARLIN les había

dicho que al igual que en Chechenia, las ponían para luego hacer una masacre, y que los

hermanos esperaban algo en Jakarta. YUSUF pensaba que 13 bombas en iglesias, eso era

cosa de la policía y que no podía ser de musulmanes ya que tenían prohibido hacer esto en un

sitio de oración. BARAKAT pensaba que esto lo hacían para tener motivo para atacar.

- El 02, 03, 04-02-01 (C-30), PARLIN llamó a BARAKAT para decirle que estaba en el

frente, había salido para llamar por teléfono y mañana volvería. Le dijo que había visto miles de

casas quemadas y que los hermanos querían que se hiciese una publicación para que se

enteraran de lo que allí estaba ocurriendo. BARAKAT le emplazó a que llamase mañana, y le

facilitaría (BARAKAT) un número de teléfono de confianza donde pudieran hablar del tema.

- El 07-03-01 (C-30), YUSUF GALAN llamó a BARAKAT para comentarle que había

recibido un E-mail de PARLIN y que se había enfadado con YUSUF por no haber ido a recoger

una caja con sus pertenencias personales, donde vivía en España. YUSUF le pidió a

BARAKAT ir a recogerla juntos.

- El 15-03-01 (C-30), PARLIN (DESDE INDONESIA) llamó a BARAKAT para decirle

que se había tenido que desplazar 150 kilómetros para hablar por teléfono. Le dijo que la vida

allí era barata y que por lo que en España se compraba un coche allí se compraba una isla y

que era una tierra muy fértil. PARLIN insta a BARAKAT a que se lo diga a los hermanos por si

les interesaba ir a vivir allí. BARAKAT le dio las gracias a PARLIN por los regalos que le había

mandado, y le dijo que quizás fuese a verle para comprar mercancía, ya que allí estaba mas

barata que en Turquía.







416

- El 16-04-01 (C-30), YUSUF llamó a BARAKAT para decirle que le había llamado

PARLIN, y que si BARAKAT quería hablar con él, lo tenía que hacer a una hora prefijada. Le

podía llamar el miércoles de 21 a 22 horas, horario de España. Al parecer, BARAKAT tenía el

teléfono de PARLIN.

- El 07/08-07-01 (C-30), llamó PARLÍN a BARAKAT. PARLÍN quería que BARAKAT le

diese un teléfono de teléfono a una tercera persona, se trataba del teléfono de su casa:

62(INDONESIA)-452(POSO)-23434(DOMICILIO). Durante la conversación se escuchaban

ráfagas de disparos. PARLÍN le habló de la situación en el lugar, que había muchos soldados

que les estaban buscando las armas para quitárselas. PARLIN comentó que ―eso que trajo

BARAKAT era bueno‖, ―que la documentación era buena‖. (BARAKAT no quería seguir

hablando y le cortaba continuamente, diciéndole que le llamaría en tres o cuatro días).

- El 06-08-01 (C-30), YUSUF llamó a BARAKAT para decirle que estaba en casa.

Posteriormente, a las 20:55, le dijo que había quedado con AMER en la mezquita de

Embajadores. YUSUF le dijo que llevaba una carta (se supones que esa carta era de PARLIN,

ya que YUSUF acababa de venir de INDONESIA).



 En el registro efectuado en el domicilio de AMER AZIZI, en el interior de su

ordenador se encontraron dos archivos conteniendo las cartas a las que se

ha hecho referencia.



- Conversaciones en las que se hace referencia a la carta de PARLIN, y las relaciones con

éste:



C-30; DIA 06-08-01

LLAMAN YUSUF A IMAD, 20:16 HS. Le dice que esta en casa, posteriormente a las

20:55 hs. Le dice que ha quedado con AMER en la mezquita de Embajadores. YUSUF le dice

que lleva una carta ( se supones que es de PARLIN, ya que YUSUF acaba de venir en

INDONESIA). Quedan en el Bangladesh.

C-30; DIA 07-08-01

LLAMAN YUSUF A IMAD. le dice que esta llamando a su amigo (PARLING) y no le

coge el teléfono, y quiere contrastar con el número que tiene IMAD a ver si lo tiene mal cogido.

IMAD le dice que se verán y lo intentarán los dos juntos.



 Conversaciones de BARAKAT YARKAS con otros imputados e islamistas



El día 15 y 16.03.97 (E-1020), NABIL (se trata de NABIL NANAKLI KOISABATI,

condenado a cadena perpetua en Yemen por intento de asesinato contra el Primer Ministro de

ese país) llamó desde Yemen a BARAKAT YARKAS. BARAKAT habló por teléfono con ABU

BASIR (ABDULMOMEN MUSTAFA), el cual estaba junto a NABIL. ABU BASIR le pidió a

BARAKAT que le consiguiera el libro titulado ―las líneas de amor hacia los enfrentamientos de

los enamorados de IBEN AL NAHAS‖.



El día 31.03.97 (E-1020), ABU BASIR (ABDULMOMEN MUSTAFA) llamó a BARAKAT

YARKAS para darle su nuevo número de teléfono: 616118?, y le dijo que había un ―hermano‖

llamado ZAKARIYA, de Hama, cuyo teléfono era el 794372?, y que BARAKAT se pusiera en

contacto con él para ver si quería enviar algo a Yemen (le aclaró que donde ABU BASIR)

aprovechando el viaje de éste.









417

El día 06.05.97 (E-1020), ABU BASIR (ABDULMOMEN MUSTAFA) llamó a BARAKAT

YARKAS para decirle que estaba imprimiendo un libro que había escrito hacía diez años y que

se titulaba ―ALTAHAWIYEH‖.



El día 11.06.97 (E-1020), ABU QUTADA llamó a BARAKAT YARKAS. Este último le

comentó a BARAKAT que los jóvenes de Yemen estaban bien, y que ABU BASIR

(ABDULMOMEN MUSTAFA) le daba recuerdos y que ya había acabado el libro

―ALTAHAWIYEH‖.



El día 21 y 22.06.97 (E-1020), ABU BASIR (ABDULMOMEN MUSTAFA) llamó a

BARAKAT YARKAS para preguntarle si le había llegado el índice y si había mandado la carta

referente a IBAN TAIMEH. BARAKAT le contestó que el hombre joven no la tenía, pero que se

la enviaría a Yemen. ABU BASIR le preguntó a BARAKAT si la dirección a la que le había

enviado el índice era buena (quería dar a entender si no estaba vigilada). BARAKAT le

contestó que si , que era buena. ABU BASIR quería mandar a Londres 300 copias de un libro.

BARAKAT le dijo que en la carta que le mandó, le ponía la dirección y el teléfono para que

llamase al Cheij antes de mandarle algo. Hablaron de la revista que habían hecho en Gran

Bretaña, y de un contrato con una imprenta que costaba 7000 dólares, pero no daría luz verde

hasta que no consiguieran la financiación del libro.



El día 08.07.97 (E-1014), ABU BASIR (ABDULMOMEN MUSTAFA) llamó a BARAKAT

YARKAS. Hablaron de unos libros que se estaban imprimiendo en Jordania. Al parecer,

BARAKAT tenía dar el nombre de a quién tenían que ir dirigidos. ABU BASIR le dijo que el

dinero que BARAKAT les había enviado no era suficiente, que tenía que enviarle más. ABU

BASIR le dijo a ABARAKAT que ya tenían fax para que le enviase cosas, y que el teléfono ya

estaba arreglado.



El día 23 y 24.08.97 (E-1020), BARAKAT YARKAS llamó a ABU BASIR

(ABDULMOMEN MUSTAFA) al número de teléfono 079671616118. –contestó al aparato OM

BASIR (la mujer de ABU BASIR)--. BARAKAT le pregunto a OMA BASIR que qué pasaba. OM

BASIR le dijo que el que fue vecino suyo estaba en la cárcel, y que había sido por su culpa.

ABU BASIR estaba detenido (el vecino había violado a una turista italiana). OM BASIR también

le dijo que le habían registrado la casa y se habían llevado los libros. OM BASIR le dijo a

BARAKAT que también había sido por el viaje que habían hecho juntos. BARAKAT le dijo que

si ellos podían hacer algo ―desde aquí‖, y OM BASIR le contestó que ―aquí ya están intentando

hacer algo‖.



El día 26.08.97 (E-1020), ABU ILYAS (se trata de MAMOUN DARKAZANLI) llamó a

BARAKAT YARKAS. Comentaron la detención de ABU BASIR (ABDULMOMEN MUSTAFA).

ABU ILYAS le dijo a BARAKAT que ya lo sabía, ya que había llamado a ABU BASIR para

pedirle peces de colores del Mar Rojo, y se lo había comunicado OM BASIR (la mujer de ABU

BASIR).



El día 26.01.98 (E-1020), ABU BASIR (ABDULMOMEN MUSTAFA) llamó a BARAKAT

YARKAS desde Malasia, para decirle que estaba en Kuala Lumpur, en casa de unos ―jóvenes‖

jordanos y le dio un número de teléfono móvil que era de un compañero llamado MAHMUD

ABDULKARIM. El teléfono era el 012208975. ABU BASIR le comentó a BARAKAT que donde

estaba era muy difícil conseguir visado, y que había que intentarlo en otro país, como por

ejemplo en Tailandia. ABU BASIR comentó que en Kuala Lumpur tenía una empresa el Cheij









418

USAMA, ABU ABDULLAH, que le podría hacer un contrato, y así conseguir el permiso de

residencia, pero necesitaba a alguien que intercediera por él, por ejemplo ABU QUTADA.



El día 30.01.98 (E-1020), ABU BASIR (ABDULMOMEN MUSTAFA) llamó a BARAKAT

YARKAS. BARAKAT no estaba, y ABU BASIR le dio a ADNAN (el hijo de BARAKAT YARKAS)

el número de teléfono de Malasia donde podría localizarle. ABU BASIR le dio el número de

teléfono 00603122089076, del ingeniero MAHMUD. ABU BASIR le dijo a ADNAN que le dijera

a su padre que ABU BASIR quería hablar con él.



El día 04.02.98 (E-1020), ABU BASIR (ABDULMOMEN MUSTAFA) llamó a BARAKAT

YARKAS para decirle que sus papeles no se había acabado en Malasia, y que lo más

importante en esos momentos era buscar un permiso de residencia que le sirviera de tapadera.

ABU BASIR le dijo a BARAKAT que le había dicho ABU QUTADA que se olvidara de Europa, y

que si quería hablar con él que le llamase al número de teléfono 006030122089076, que el

ingeniero MAHMUD ABDUL-KARIM (iraquí) le recogería el mensaje, pero que no llamase si no

era urgente. También le dio el número de fax 006038431482, a nombre de MOHAMAD

TAYMEH, aunque era provisional, para entregárselo a ABU BASIR.



El día 21 y 22.02.98 (E-1020), ABU BASIR (ABDULMOMEN MUSTAFA) llamó a

BARAKAT YARKAS para preguntarle si iba a ir de viaje el día dos o el tres (martes o miércoles)

y que si antes iba a entrar en Jordania (antes del destino). BARAKAT le contestó que no, que

iba de tránsito. ABU BASIR pensaba que iba a entrar en Jordania. También le dijo que estarían

a la puerta del aeropuerto esperándole, y que habían alquilado un apartamento acondicionado

para recibir al Cheij ABU DAHDAH (BARAKAT YARKAS). BARAKAT le dijo a ABU BASIR que

pensaba quedarse una semana.



El día 28.02.98 (E-1020), ABU BASIR (ABDULMOMEN MUSTAFA) llamó a BARAKAT

YARKAS desde Malasia para decirle que llevase son él copias de ―La Creencia TAHAWIYEH‖.

BARAKAT le dijo que el lunes llegaría allí.



El día 11.03.98 (E-1020), ABU BASIR (ABDULMOMEN MUSTAFA) llamó a BARAKAT

YARKAS para decirle que ABDULRAHMAN estaba muy interesado en hablar con BARAKAT y

seguir la conversación que habían tenido, que ABDULRAHMAN estaba intentando entender las

cosas. BARAKAT le dijo que en Amman había estado en un hotel, y que menos mal que no

había llevado con él las cosas, ya que no pudo localizar a ABU NABIL. ABU BASIR estaba

preocupado por si algún día tenía que salir hacia algún país de Europa, y que si había que

hacerlo, que mejor lo antes posible, antes de que sus hijos e hijas fuesen mayores, y que no

obstante, ese problema debía de estar en manos de la O.N.U., y una de las formas para poder

obtener visado permanente sería montar una empresa imaginaria. Durante la conversación,

mencionaron a un tal AHMAD, que no sabían quién era, pero que sí era conocido por ABU

QUTADA y los ―jóvenes‖, y el cual querían que fuese a Malasia en lugar de ir ellos (ABU BASIR

y otros) a Turquía. ABU BASIR se despidió de BARAKAT diciéndole que no se olvidase del

asunto, que lo redactase y lo escribiera en papel.



El día 12.03.98 (E-1020), el CHEIJ MOHAMAD (ABU JIHAD) llamó a BARAKAT

YARKAS desde Malasia. Después de saludarse, BARAKAT le preguntó al CHEIJ MOHAMAD

por su compañero de habitación, ABU MALEK. También comentaron que ABU BASIR

(ABDULMOMEN MUSTAFA) aún no sabía si ir a Paquistán u a otro sitio, que los de la O.N.U.

aún no le habían dado ninguna contestación.









419

El día 16.03.98 (E-1020), un tal AHMAD llamó a BARAKAT YARKAS. BARAKAT

trataba de Cheij al tal AHMAD. AHMAD estaba en La Meca, y estaría allí hasta después de la

fiesta del cordero. AHMAD le preguntó a BARAKAT si había visto al ―hermano‖ ABU AMMAR,

para ver si éste les podía enviar alguna ayuda. BARAKAT le dijo que al que sí había visto era a

ABU BASIR (ABDULMOMEN MUSTAFA), y que éste le había dicho que no había posibilidad.



El día 21 y 22.03.98 (E-1020), ABU BASIR (ABDULMOMEN MUSTAFA) llamó a

BARAKAT YARKAS para decirle que había alquilado una casa por un mes, ya que su familia

iba a ir a vivir con él , por lo tanto ya no compartía casa con ABDULRAHMAN. ABU BASIR le

dijo que los ―jóvenes‖ se iban de viaje a Jordania el viernes. BARAKAT le dijo que el otro día le

había llamado el CHEIJ AHMAD, ABU AL-NASR AL-TAKFIRI, del cual le explicó que era el que

había estado en SANA con ABU BASIR, que era un hombre activo. Al final se enviaron

recuerdos mutuamente y para los CHEIJS.



El día 29.04.98 (E-1020), ABU BASIR (ABDULMOMEN MUSTAFA) llamó a BARAKAT

YARKAS para comentarle que los ―hermanos‖ habían calculado que dentro de diez días saliera

de donde estaba para ir donde ABU QUTADA. ABU BASIR volvió a insistir en que dentro de

diez días estaría todo preparado y listo. BARAKAT dijo que le debían dinero y que ese era el

problema de no poder irse a Jordania. ABU BASIR le preguntó a BARAKAT por el ejemplar

número cinco de la revista ―AL-MINHAJ‖. BARAKAT también dijo que los jordanos se la

estaban mandando por correo.



El día 23 y 24.05.98 (E-1020), ABU BASIR (ABDULMOMEN MUSTAFA) llamó a

BARAKAT YARKAS para decirle que ese mismo día pensaba viajar, pero que la oficina aérea

de reservas de ―aquí‖ le cogió el cuaderno y no se dieron cuenta, que a lo mejor se dirigía a

otro lado porque las puertas estaban cerradas. BARAKAT había estado en ese lugar hacía

poco tiempo.



El día 20 y 21.06.98 (E-1020), ABU QUTADA llamó a BARAKAT YARKAS para

comentarle que ABU BASIR (ABDULMOMEN MUSTAFA) estaba en Londres, en la casa de

ABU AL-HARETH. Hablaron de una disputa entre ABU BASIR y otros. BARAKAT quedó en

que hablaría con ABU BASIR.



El día 22.06.98 (E-1020), ABU QUTADA llamó a BARAKAT YARKAS. A continuación

se puso al aparato ABU BASIR (ABDULMOMEN MUSTAFA). Este último le dijo a BARAKAT

que estaba con el Cheij ABU AL-HARETH. ABU BASIR le dijo que pronto iría a visitarle.



El día 23.10.98 (E-320), un tal MOHAMAD (de Amman) llamó a BARAKAT YARKAS.

BARAKAT le identificó como ABU HMEID y le trataba de Cheij. MOHAMAD le dijo que le había

enviado las cintas 1, 2 y 13, que el número 8 lo había grabado y que del número 7 tenía una

copia ABU BASIR (ABDULMOMEN MUSTAFA), a quien se la podía pedir.



El día 03.12.98 (E-320), un tal ABU AL SUUD (de acento palestino) llamó a BARAKAT

YARKAS para decirle que su número de teléfono (el de BARAKAT) se lo había pedido al

―hermano‖ ABU RASHED, y que él había cambiado de casa, y le dijo su nuevo número de

teléfono, el 004543411070. ABU AL SUUD le habló del libro que estaba escribiendo, y que

cuando lo terminase se lo daría a un tal SAMIR para que se lo imprimiese, e igualmente

también quedó en enviárselo a BARAKAT. Le comentó que este nuevo libro era muy amplio,

que tenía cuatro o cinco tomos y que no se lo podía pagar al contado a SAMIR, por eso tenía

que hablar con él. ABU AL SUUD le preguntó a BARAKAT por ABU BASIR (ABDULMOMEN





420

MUSTAFA). BARAKAT le respondió que en esos momentos se encontraba en Londres y que

había ido a hacerle una visita.



El día 01 y 02.03.00 (C-21), un tal ABU RASHED llamó a BARAKAT YARKAS para

preguntarle si él (BARAKAT) iba diciendo por ahí que el libro ―la democracia de la ley islámica

en la democracia y la reforma partidista‖ no era de ABU BASIR (ABDULMOMEN MUSTAFA), si

no que era una copia o en gran parte estaba copiado del libro ―la ley y el infiel renegado‖ de

ABU USEL. BARAKAT le respondió que él no, pero que alguno de ―sus jóvenes‖, como por

ejemplo ABU NABIL, si que lo habían comentado.



Durante los días 29, 30 y 31.12.00 y 01.01.01 (C-30), ABU SUHAIB llamó a BARAKAT

YARKAS. Al parecer ABU SUHAIB no le había podido enviar a BARAKAT algo, ya que en esos

momentos se encontraba en un campamento, pero cuando regresase se lo enviaría. ABU

SUHAIB le dijo a BARAKAT que quizás fuese a verle pronto a él (a BARAKAT) y al Cheij,

después de la peregrinación. ABU SUHAID también le preguntó a BARAKAT si había llamado

a ABU BASIR (ABDULMOMEN MUSTAFA). BARAKAT le respondió que no, que lo que había

hecho éste le había dolido mucho. ABU SUHAIB le dijo que ABU BASIR le había enviado un

nuevo libro que había publicado, pero que después de su contestación el Cheij no le había

llamado.



El día 02 y 03.06.01 (C-30), ABU RASHED llamó a BARAKAT YARKAS. BARAKAT le

preguntó por el Cheij ABU SAUD y los ―jóvenes‖. ABU RASHED le dijo que había puesto un

nuevo libro en Internet con el título ―las claras explicaciones del Corán‖, y que todavía no lo

había impreso porque le salía muy caro. ABU RASHED le pidió a BARAKAT que buscase

trabajo para un profesor, un cuñado de su cuñado. BARAKAT le dijo que ―aquí‖ había

―hermanos‖ que llevaban mucho tiempo y estaban sin trabajo, y que era mejor que se fuera a

Inglaterra, Francia u Holanda. (ABU RASHED estaba en Dinamarca). BARAKAT le preguntó si

había llamado a alguien, contestándole ABU RASHED que quería llamar a ―nuestro hermano‖

MOHAMAD de Jordania, ya que le había pedido dinero y le había dicho él (ABU RASHED) que

se lo enviaría después del viaje a La Meca, que aún no lo había hecho porque creía que podría

causarle problemas, ya que pensaba que pudiera tener los teléfonos pinchados. BARAKAT le

dijo que había hablado con él a través de alguno de los ―jóvenes‖, y comentó que los ―jóvenes‖

de Amman estaban dormidos. ABU RASHED le dijo que había hablado con ABU BASIR

(ABDULMOMEN MUSTAFA) y que no había nada nuevo. ABU RASHED quería hablar con el

Cheij (supuestamente ABU QUTADA) para sacar a uno que estaba con ellos en la cárcel de

Tadmor (Palmira, Siria), uno que estaba encarcelado acusado de tener una ―base‖ escrita a su

nombre, que todos los que estaban alrededor de la familia AL YUSEF, más peligrosos, fueron

saliendo y él se quedó. También le dijo que el abogado le había pedido 350.000 libras sirias.

ABU RASHED le dijo que él y éste que estaba en la cárcel, estaban en el grupo AL RAKA.

BARAKAT le dijo que hacía cuatro años intentaron sacar a uno con dinero, pero que con dinero

no se podía, que primero lo sacasen y luego intentarían juntar dinero para pagar, pero que ni

un duro antes de salir. BARAKAT le preguntó si veía a SAID, respondiéndole que le veía poco,

y si quería algo de ABU MOHAMAD, ya que iba a intentar llamarle. BARAKAT le dijo que le

diera recuerdos, pero que no mencionase su nombre.



 Declaraciones de ZEEN EL ABDEEN FATHY MAHMOUD HEGAZY, propietario de la

agencia de viajes Hobby Tours, SALAH EL DIN ABD EL MOTELEB, propietario de la

Agencia de viajes MENA TOURS y VIAJES ESPIRAL,









421

 Destaca de esos viajes el realizado en fecha 30-03-95 con destino a Londres, y vuelta, en

el que iba acompañando a Elena MORENO, ABDULKADER MORENO y OMAR MORENO,

estos tres últimos correspondientes a la mujer e hijos de MUSTAFA SETMARIAM NASAR.



 Indicios relativos a la presencia de ian Gerald Frost (ABDULAZIZ BENYAICH) OSAMA

DARRA y DEGHAYES en Madrid..



 Vigilancia efectuada por los funcionarios policiales con números de registro de personal

18.919 y 64.919, quienes detectaron la presencia de los citados individuos y siguieron

hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas. Existen fotografías que se sacaron durante la

vigilancia.



También se adjuntan fotografías obtenidas a través de las filmaciones

correspondientes al conflicto bélico en Chechenia, donde puede observarse a los tres

individuos.





4 – Hecho DÉCIMO.





 Documentos de la Comisión Rogatoria de Alemania



En el Sumario contra Said BAHAJI, colaboración en una Asociación Terrorista con los hechos

de asesinato y ataques contra el tráfico aéreo, aparece en el registro correspondiente una hoja

de anotación, escrita por los dos lados.



En la parte delantera se encuentra a la derecha anotado la firma del nombre



Mohamed Ghaleb Kalaje



En la parte trasera se encuentra la descripción de un lugar:



Al Zaharstr. Ante el Centro de Información,

Y ante los jardines de Al Zaha

Casa Al Bank Al Ilami Al Tujari

(Casa del Banco de Comercio y Popular)

........Mohamed Al Said

Abdel Wahab

T: 54441330 Naser





 Conversaciones telefónicas que relacionan a GALEB con ABU ZEINAB:



En agosto de 2.001 MUHAMMED GALEB e IMAD EDDIN BARAKAT iban a efectuar juntos un

viaje a Bélgica, finalmente parecía que GALEB no iba a efectuar el viaje en base a la siguiente

conversación:



- El 13-08-01 (C.30), GHALEB llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que se iba a

tener que ir solo de viaje a Bélgica, ya que le han llamado de Alepo y mañana operaban a su

madre del corazón y no quería irse de casa por si le llamaban por algún imprevisto. YARKAS





422

dijo que iría solo y le preguntó a GHALEB si ABU ZEINAB estaría allí. GHALEB le dijo que

mañana estaría en su ciudad.



Sin embargo parece ser que finalmente ambos efectuaron el viaje a Bélgica, IMAD

EDDIN BARAKAT estuvo en contacto con TAREK MAAROUFI y con NABIL SAYADI, y por su

parte MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI, como reconoce él mismo en la declaración

judicial que efectuó el día 26-04-02, estuvo 5 días de vacaciones en casa de NABIL SAYADI.



 Conversaciones telefónicas mantenidas entre MUHAMED GHALEB KALAJE e

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH y otros:



- El 05/06-12-98 (E.320),BARAKAT YARKAS llamó a BASSAM (ABU ABDO, BASSAM DALATI

SATUT) para comentarle que le llegó mercancía de Granada y que fue a Fuenlabrada a

recogerla. También le preguntó por ABU TALHA (MUHAMED GHALEB). BASSAM le dijo que

estaba con él. Se puso ABU TALHA (GHALEB) y habló con YARKAS. Este le preguntó por su

nuevo apartamento. ABU TALHA dijo que estaba enfrente del sitio donde BARAKAT YARKAS

le había comentado hacía tiempo (no querían decir el número ni el sitio del apartamento).

BARAKAT YARKAS quedó en que ya se lo diría ABU ABDO. Al parecer ABU TALHA pasó una

temporada en el extranjero y ahora había regresado.



- El mismo día llamó BARAKAT YARKAS a ABU TALHA (MUHAMED GHALEB) para invitarle a

comer a su casa y pasaría a recogerle en el portal del apartamento nº 43.



- El 07/08-12-98 (E-320), un individuo sin identificar llamó a BARAKAT YARKAS. Quedaron

para verse. X le preguntó por ABU TALHA (MUHAMED GHALEB), el que ha venido de Arabia

Saudí, para ver si podían ir a verlo. BARAKAT le dijo que si y que ayer estuvo con él.



- El 14-12-98 (E-320), ABU TLEH (MUHAMED GHALEB) llamó a BARAKAT YARKAS, para

decirle que le había prometido llevar el próximo sábado la ―chaqueta‖, BARAKAT YARKAS le

contestó que todavía no se la trajo MUSED. Quedó en volverle a llamar.



- El 17-12-98 (E-320), BARAKAT YARKAS llamó a MUHAMED GHALEB para decirle que

había traído la ―chaqueta‖ de Torrejón y que se la llevaría a su casa a las 22:00. GHALEB le

dijo que si IMAD (otro) había preguntado por el dinero, contestándole BARAKAT YARKAS que

estaba en ello, pero que además no había nadie que lo cogiera todo de una vez y que cuando

llegara el dinero que entonces empezarían a moverse.



-El 22/23-05-99 (E-320), BARAKAT YARKAS llamó a ABU TLEH (MUHAMED GHALEB).

GHALEB estuvo de viaje y se volvía a ir a Jeddah dentro de tres días.



- El 09-06-99 (E-320), BARAKAT YARKAS llamó a MUSED. Le preguntó si no le había ido a

ver uno que quería una camisa de ante. Era uno que en otra ocasión vino con ABU TALHA

(MUHAMED GHALEB). La camisa valía 35.000.



- El 11-06-99 (E-320), BARAKAT YARKAS llamó a MUHAMED GHALEB para decirle que tenía

15.000 dólares y tenía hasta mañana para contestar.



- El 23-06-99 (E-320), BARAKAT YARKAS llamó a MUHAMED GHALEB. A este último le

estaban tramitando la compra de un Ford Mondeo. Le dijo que apuntara el teléfono de su casa

(91.383.26.98).





423

- El 08-08-99 (E-320), BARAKAT YARKAS llamó a MUHAMED GHALEB. Comentaron que

BASSAM (BASSAM DALATI SATUT) tenía los libros en la imprenta. GHAIT iba a llevar unos

pocos para Canarias, Zaragoza, Valencia y aquí (Madrid), para los de Lavapiés



- El 17/18-07-99 (E-320), BARAKAT YARKAS llamó a MUHAMED GHALEB para decirle que no

podía ir a su casa porque tenía visita de Granada.



- El 24/25-07-99 (E-320), GHALEB (ABU TALHA) llamó a BARAKAT YARKAS. Este último le

puso al corriente de que aquí estaba FIRAS. Al parecer GHALEB creía conocerle, era de

Emiratos Arabes y su hermano tenía una tienda de pinturas. GHALEB le dio su teléfono

(91.383.26.98) para que sus mujeres hablaran y quedaran para una visita entre ambas familias.

GHALEB le preguntó por la ―chaqueta‖ que le dejó hacía tiempo. BARAKAT le respondió que

estaba en la tintorería de nuestro hermano, y GHALEB le comentó que le dijera que le arreglara

bien el forro y que si este hombre necesitaba ayuda, estarían dispuestos. BARAKAT le dijo que

este amigo le preguntó cual era el mejor país europeo. GHALEB le comentó que este salió de

un sitio al que mucha gente quería ir.



-El día 18/19-09-99 (e-320), BARAKT YARKAS llamó a MUSED (ARTIPIEL), quien le dijo que

había regresado de viaje el día 14. Que a su nuevo hijo le llamó MOHAMAD NABIL. Hablaron

de que BARAKAT YARKAS se pasaría por la tienda de MUSED para arreglar la ―chaqueta‖ de

MAHMUD. MUSED le respondió que tenía que arreglar el forro y que sabía que tenía otra.

BARAKAT le comentó que tenía una marrón de un amigo de Inglaterra, y que la azul marino

era para MAHMUD (MUHAMED GHALEB).



- El 23,24,25,26-12-99 (C-21), BARAKAT YARKAS llamó a ABU TALHA (MUHAMED

GHALEB). Hablaron del tema de una residencia, BARAKAT comentó que por esa residencia

le correspondían 24 millones y quedaban 30 millones en efectivo.



- El 16-01-2000 (C-21), MUHAMED GHALEB llamó a BARAKAT YARKAS, para decirle que

quería hablar con él, antes de hablar con RABI. Quedaron en verse en una cafetería del

aeropuerto a las 21 horas. MUHAMED estaría allí porque SAKHER llegaba en vuelo de las

22:30 hs.



- El 24-01-2000 (C-21), MUHAMED GHALEB llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que

SAMIR llegó ayer de Síria y no había tenido problemas. BARAKAT le preguntó si había

visto a ―éstos‖.



- El 29.01.00 (C.21), BARAKAT YARKAS llamó a MUHAMED GHALEB. Este último le dijo que

fuera a la reunion que iba a empezar en 10 minutos. BARAKAT llevaba varios dias sin ir,

tampoco sabía que había una reunión.



- El 31-01-2000 (C.21), MUHAMED GHALEB llamó a BARAKAT YARKAS para que se pasara

por allí, que ya tenía hecha la propuesta.



- El 12 y 13-02-2000 (C.21), BARAKAT YARKAS llamó a MUHAMED GHALEB

para preguntarle “si quería la de Malta”, GHALEB le dijo que no. También le preguntó si habló

con HAYEL respecto a “eso”. BARAKAT le dijo que creía que si le interesaba y que le llamaría.

ABU ABDO (BASSAM DALATI) estaba con ABU TALHA (GHALEB) y habló con BARAKAT.









424

BARAKAT YARKAS le preguntó que si había traído “la chaqueta”, ABU ABDO le dijo que si,

pero que no servía.



- El 17-02-2000 (C.21), BARAKAT YARKAS llamó a MUHAMED GHALEB. Dijeron que ya

tenían un nuevo sitio para encontrarse, cerca de la antigua cafetería, en casa de SAKHER en

el 5-B. Dijeron que el servicio estaba muy bien y muchísimo más barato.



- El 06-04-2000 (C.21), BARAKAT YARKAS llamó a MUHAMED GHALEB. Quedaron con él en

su oficina a las 12 o 12.30 hs. A esas horas estaría también HAYEL. Ahora BARAKAT tenía

que llevar a un joven al aeropuerto.



- El 11-06-2001 (C.30), GHALEB llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que se reunió con

GUSUB (GHASOUB AL ABRASH) y le ofreció a un tercero el 1% de 442 millones. YARKAS le

dijo que le iba a proponer que mediase con ABDULRAHMAN. También le pidió dinero prestado

a YARKAS que se lo pagaría en dos meses. YARKAS lo intentaría. YARKAS le preguntó si

había leído la poesía y que si no, tenía unas cuantas copias en el coche y le daría una . Le dijo

que la gente estaba muy molesta con YARKAS, aunque no sabían quien había sido. GHALEB

le contó que el otro día al salir de la oración les dijo a MUTAZ, ABU MUSAB, SARRAJ y NABIL

que leyeran lo que había puesto en el tablón. ABU MUSAB y ANAS FARRAN se molestaron

muchísimo. GHALEB dijo que era algo excelente, que le recordaba lo que se había escrito

hace tiempo, cuando la gente tuvo que marcharse a Europa. GHALEB le dijo que se pusiera un

marroquí a distribuirlas después de la oración.



- El 03,04, y 05-08-01 (C.30), GHALEB llamó a BARAKAT YARKAS . Le pidió que le prestara 2

millones. YARKAS le dijo que no había ahora, pero que a ver si mañana o pasado le pagaban

la gente para conseguir los 2 millones.



 Conversaciones relativas al viaje a Indonesia de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.



- El 03.05.01 (C.30), MUHAMED GHALEB llamó a BARAKAT YARKAS, para decirle que no

había vuelo desde Estambul a Yakarta, respondiendo BARAKAT que había preguntado en dos

sitios y no había.



- El 04.05.01 (C.30), MUHAMED GHALEB llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que quería

hablar con él de ABDULRAHMAN antes de que se fuera de viaje (a Indonesia).



Las conversaciones referidas en los párrafos anteriores permite determinar que MUHAMED

GHALEB KALAJE tenía conocimiento del viaje realizado a Indonesia por BARAKAT YARKAS.



- El 13-07-01 (C.30), GHALEB llamó a BARAKAT YARKAS. Hablaron de YUSUF GALAN, que

estuvo por la mañana en la oficina de TALHA y le dijo que no necesitaba dinero para el billete,

que el consiguió las 91.000 ptas para el billete, pero le estaba llamando y le pidió dinero, y no

quería darle más dinero, por la mañana no había cogido aún el billete. BARAKAT le dijo que

creía que esa mañana lo había cogido.



- El 14-12-98 (E.320), GHALEB llamó a BARAKAT YARKAS, para decirle que le había

prometido llevar el sábado la ―chaqueta‖, contestando BARAKAT que todavía no se la trajo

MUSED. Quedaron en volverle a llamar.









425

- El mismo día BARAKAT llamó a GHALEB para decirle que habló con MUSED, pero que ―no

podía traer la chaqueta‖ hasta el día siguiente.



- El 17-12-98 (E.320), BARAKAT YARKAS llamó a GHALEB para decirle que había traído la

―chaqueta‖ de Torrejón y que se la llevaría a su casa a las 22:00. GHALEB le dijo que si IMAD

(otro) había preguntado por el dinero, contestándole YARKAS que estaba en ello, pero que

además no había persona que lo cogiera todo de una vez y que cuando llegara el dinero,

entonces empezarían a moverse.



- El 24/25-07-99 (E.320), GHALEB (ABU TALHA) llamó a BARAKAT YARKAS. YARKAS le

puso al corriente de que aquí estaba FIRAS. Al parecer GHALEB creía conocerle, era de

Emiratos Arabes y su hermano tenía una tienda de pinturas. GHALEB le dio su teléfono

(91.383.26.98) para que sus mujeres hablaran y quedaran para una visita entre ambas familias.

GHALEB le preguntó por la ―chaqueta‖ que le dejó hace tiempo. IMAD dijo que estaba en la

tintorería de nuestro hermano, y GHALEB le respondió que le dijera que la arreglara bien el

forro y que si este hombre necesitaba ayuda, estaban dispuestos. YARKAS le dijo que este

amigo le preguntó cual era el mejor país europeo. GHALEB le comentó que este salió de un

sitio al que mucha gente quiere ir.



- El 18/19-09-99 (E.320), BARAKAT YARKAS llamó MUSED (ARTIPIEL). MUSED le dijo que

había regresado de viaje el día 14. Que a su nuevo hijo le llamó MOHAMAD NABIL. YARKAS

se pasará por la tienda de MUSED para arreglar la ―chaqueta‖ de MAHMUD. MUSED le

respondió que tenía que arreglar el forro y que sabía que tenía otra. YARKAS le comentó que

tenía una marrón de un amigo de Inglaterra, y que la azul marino era para MAHMUD (ABU

TALHA, GHALEN KALAJE).



- El 12 y 13-02-2000 (C.21), BARAKAT YARKAS llamó a GHALEB para preguntarle ―si quería

la de Malta‖, GHALEB le dijo que no. Este le preguntó si habló con HAYEL respecto a esto.

BARAKAT le dijo que creía que sí le interesará y que le llamará. ABU ABDO estaba con

GHALEB y hablaría con YARKAS. YARKAS le preguntó que si había traído ―la chaqueta‖, ABU

ABDO le dijo que si, pero que no servía. YARKAS pasaría a recogerla.



- El 11-04-2000 (C.21), MOHAMED ZAHER llamó a BARAKAT YRKAS. ZAHER le comentó

que GHALEB fue hacía dos semanas y ahora estaba en Ceuta, y de momento no quería viajar

porque no le gustó aquello y se quedará aquí. Hablaron de la boda de ZAHER. YARKAS le

comentó que tiene la ―chaqueta‖ y la habían arreglado.



También son de destacar las conversaciones (C-21) de fechas 15/16-07-00 y 18-07-00, donde

GHALEB KALAJE se mostró interesado en que BARAKAT YARKAS le facilitara facturas

ficticias por importe de 30 o 40 millones a lo largo de seis meses, como si GHALEB quisiera

“blanquear” una cierta cantidad de dinero.



- El 15 y 16-07-00 (C.21), BARAKAT YARKAS llamó a GHALEB para preguntarle si seguía

necesitando facturas, y GHALEB le dijo que si. BARAKAT preguntó que por cuanto dinero, y

GALEB dijo que por mucho dinero, desde aquí hasta seis meses, quería facturas hasta 30-40

kilos (millones). Todo lo relacionado con nuestro oficio: pintura, suelo, madera. YARKAS

preguntó que si pagaban a la gente el impuesto completo, y GHALEB dijo que si, el 16 por

ciento. YARKAS dijo que iba a hablar con un amigo. GHALEB comentó que incluso podía ser

como mano de obra. YARKAS señaló que entonces todo lo relacionado con las reformas.









426

GHALEB dijo que ya preparó las cosas para el Sr. GUSUB (GHASOUB AL ABRASH), para las

ofertas y sugerencias, el lunes iba a presentarles unas ofertas de terrenos.



- El 18-07-00 (C.21), GHALEB llamó a BARAKAT YARKAS. Este último le dijo que habló con

un comerciante que tenía un almacén de productos para obras y le dijo que él cobraba dinero

para hacerte las facturas, que él pidió el 5 por ciento por encima del 16 por ciento.. Dijo

GHALEB que él no paga más.



También, existen numerosas conversaciones entre ambos, así como con el otro socio,

BASSAM DALATI SATUT, en las que siempre hablan sobre cantidades millonarias de dinero y

en muchas ocasiones de forma que no se entiende bien el contexto, o bien relativas a posible

cambio de divisas de forma fraudulenta. Estas conversaciones son: E-320 de fecha 17-12-98,

11-06-99; C-21 de fechas 23,24,25,26-12-99; C-21 de 20-01-00; C-21 de fecha 04-05-00; C-21

06/07-05-00; C-21 de 23-05-00; C-21 de fecha 05-07-00; C-21 de fecha 12-07-00; C-21 de

15/16-07-00 y 18-07-00; C-30 de fecha 11-06-01; C-30 de fechas 07/08/09/10-12-00; C30 de

fechas 03/04/05-08-01.



- El 05/06-12-98 (E.320), BARAKAT YARKAS llamó a BASSAM (ABU ABDO), para comentarle

que le llegó mercancía de Granada y que fue a Fuenlabrada a recogerla. También le preguntó

por ABU TALHA. BASSAM le dijo que estaba con él. Se puso al teléfono GHALEB (ABU

TALHA) y habló con YARKAS. Este le preguntó por su nuevo apartamento. GHALEB (ABU

TALHA) dijo que estaba enfrente del sitio donde YARKAS le había comentado hacía tiempo (no

querían decir el número ni el sitio del apartamento). YARKAS quedó en que ya se lo diría

GALEB. Al parecer GHALEB pasó una temporada en el extranjero y ahora había regresado.



- El 11-03-99 (E.320), BASSAM llamó a BARAKAT YARKAS. Este último le dijo que estaba

ocupado tratando de arreglar la avería de su coche. Con BASSAM estaba GHALEB. YARKAS

le dio la bienvenida y quedaron en hablar a la hora del rezo en la Mezquita de Estrecho, el

viernes.



- El 20.01.00 (C.21), BASSAM DALATI (ABU ABDO) llamó a BARAKAT YARKAS. Le pidió

que se pusiera GHALEB. BASSAM le dijo a GHALEB que había hecho la transferencia de

15 millones. GHALEB le dijo que tenía que firmar un cheque para SAKHER. Tambien iba a

firmar un cheque al portador de 1.200.000 ptas. para "PARADISE". Le indicó que le iban a

dar a KHALED FREH al contado.



E-1020 de fecha 20-11-95 entre BARAKAT YARKAS y NABIL NANAKLI (a) ABU SALEH.



E-1020, de fecha 27-09-96 entre SNAD (hija de NABIL) y ABU DAHDAH (BARAKAT

YARKAS), en la que hablan de ABU BASAIR.



Es significativo destacar que ABU BASHIR estaba identificado como ABDULMOMEN

MUSTAFA HALIMEH, un líder de los “mujahidin” en Afganistán y Bosnia, que en 1.997 estaba

en Yemen, desde donde tenía relaciones con ABU QUTADA en Londres.



ABU BASHIR fue detenido en agosto de 1.997 por las autoridades de Yemen, posiblemente

con motivo de los mismos hechos de que se acusaba a NABIL NANAKLI, pero finalmente

expulsado del país a Malasia como consta en los hechos BARAKAT YARKAS, en coordinación

con ABU QUTADA desde Londres, se desplazó a Malasia para tratar de organizar la operación

del traslado de ABU BASHIR hasta la capital de Gran Bretaña.





427

Los pasos realizados se pueden ir comprobando en la intervención telefónica correspondiente

al número utilizado por BARAKAT YARKAS en aquellas fechas, y cuyos informes y

transcripciones fueron remitidos al Juzgado en las fechas correspondientes. Así,



- Según conversación de la observación telefónica de BARAKAT YARKAS, de fecha 22-06-97,

YARKAS enviaba dinero a ABU BASHIR en Yemen para imprimir libros en Jordania.



- En conversación entre ABU ILYAS (de Alemania) y BARAKAT YARKAS de fecha 26-08-97,

entre ambos comentaronn la detención de ABU BASHIR en Yemen.



- Según conversación de fecha 26-01-98 ABU BASHIR tiene como teléfono el 0060301-

2208975 en Kuala Lumpur.



- En conversación de fecha 04-02-98 ABU BASHIR indicó a BARAKAT AYARKAS su fax

006038431482.



Para organizar el traslado de ABU BASHIR a Londres, BARAKAT YARKAS viajó hasta Malasia

desde el día 01-03-98 hasta el 10-03-98.



- En fecha 29-04-98 ABU BASHIR le informó a BARAKAT YARKAS que todo estaba preparado

y en 10 días se iba al Reino Unido.



- En conversación de fecha 20-06-.98 el mismo ABU KUTADA (Líder de los ―mujahidin‖ a nivel

europeo) informó a BARAKAT YARKAS que ABU BASHIR estaba ya en Londres y que le fue a

recibir ABU AL HARETH.



El verdadero nombre de ABU AL HARETH es, KHALED FAWAZ, quien está considerado

como el representante oficioso de OSAMA BEN LADEN en el Reino Unido, y líder de la

organización “Vida, Consejo y Reforma, de oposición al régimen saudí, organización totalmente

apoyada y vinculada a OSAMA BEN LADEN. Actualmente ABU BASHIR se encuentra detenido

y pendiente de una posible extradición, ya que Estados Unidos lo ha solicitado, estando

acusado de participar en los atentados contra las Embajadas de EEUU en Kenia y Tanzania.



- En conversación (E-1020) de 11 y 12-05-96, NABIL NANAKLI le comunicó a BARAKAT

YARKAS que si estaba ocupado, él acompañaría a la compra a ABU KHALKED. Parece ser

que finalmente decidieron que le acompañará BARAKAT YRKAS, pero no obstante

establecieron una cita para verse a las 21 horas.



Como puede verse, de nuevo hay un encuentro de NABIL NANAKLI con ABU KHALED, el

hombre de AL QAEDA en Estambul.



Es preciso decir, con respecto a la conversación anterior, que el 6 de mayo de 1.996

MOHAMED BAHAIAH había llegado de nuevo a España, procedente de Estambul (Turquía), y

otra vez estaba alojado en el domicilio de BARAKAT YARKAS.



Observación E-320 (correspondiente al teléfono de BARAKAT YARKAS por esas fechas) en

conversación del día 24,25-10-98, entre éste y ABU MAHMUD (MUHAMMED GHALEB

KALAJE ZOUAYDI.









428

En base a los indicios relatados y los demás que constan en la causa, se puede afirmar

con respecto a MUHAMMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI (a) ABU TALHA lo siguiente:



1) Todos los indicios obtenidos llevan a la conclusión de que MUHAMMED GHALEB

KALAJE ZOUAYDI es un miembro de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU

DAHDAH en España, al servicio de la Organización terrorista AL QAEDA de OSAMA BEN

LADEN, siendo su misión dentro de la misma la de RESPONSABLE FINANCIERO, teniendo

como función la canalización de fondos para la Organización, y los diversos miembros que la

componen, no solamente a los asentados en España, sino también a individuos pertenecientes

a esta Organización que se encuentran viviendo en otros países. Incluso las aportaciones

obtenidas a través de la Comisión Rogatoria dirigida a Alemania han aportado el dato de que

MOHAMED GALEB KALAJE ZOUAYDI también mantenía contactos con el miembro del

comando autor de los atentados del 11 de septiembre de 2.001 llamado SAID BAHAJI.



2) Los documentos intervenidos, GHALEB KALAJE ha aportado en unos cinco años

aproximadamente la cantidad de 111.424.796 de pesetas, bajo la apariencia de “donaciones

caritativas”, gran parte de este dinero, según consta en los propios documentos intervenidos,

ha ido a parar a Organizaciones o individuos pertenecientes a la red de infraestructura de

OSAMA BEN LADEN en Europa, y cuyo destino final son los campos, personas o individuos

pertenecientes a esa Organización. Además, con arreglo al sueldo que acredita, según los

documentos intervenidos (unas 500.000 pesetas mensuales), es imposible que alguien ofrezca

la cantidad antes mencionada de forma altruista y benéfica. Esta actividad de aportar fondos a

la organización la viene realizando desde hace varios años, incluso desde la época en que

vivía en Arabia saudí, a través de su empresa Mushayt For Trading. Además existen más de

480 millones de pesetas que no se sabe dónde están, y que lógicamente han salido de España

con destino a las personas y organizaciones antes mencionadas.



3) La red de contactos que tiene MUHAMMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI, según todos

los indicios aparecidos a lo largo de las distintas intervenciones telefónicas y registros

realizados, son las siguientes personas y entidades:



- IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH, máximo responsable de la célula

de AL QAIDA en España.



- BASSAM DALATI SATUT (a) ABU ABDO, miembro de la célula de AL QAIDA en

España, cuyo líder es ABU DAHDAH, y socio del propio GHALEB KALAJE en varias

empresas. Actualmente en prisión por tales hechos.



- MOHAMED ZAHER ASADE, miembro de la célula de AL QAEDA en España, cuyo líder

es ABU DAHDAH, actualmente en prisión por tales hechos.



- Luis José GALÁN GONZÁLEZ (a) YUSUF GALÁN, miembro de la célula de AL QAEDA

en España, cuyo líder es BARAKAT YARKAS, actualmente en prisión por tales hechos.



- MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED, destacado correo de la Organización AL

QAIDA de OSAMA BEN LADEN que vivió en Turquía y huyó a Afganistán al ser descubierta su

función dentro de la Organización AL QAEDA por parte de las autoridades turcas.



- MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS, residente en Alemania, individuo vinculado por

las autoridades alemanas y de EE.UU a la red de infraestructura de la organización AL QAEDA





429

de OSAMA BEN LADEN, que incluso asistió a la boda de SAID BAHAJI, uno de los miembros

del comando autores de los atentados del 11 de septiembre, en unión de dos de los pilotos

suicidas y otras personas vinculadas a MOHAMED ATTA, según informaciones recibidas de

Alemania a través de Comisión Rogatoria Internacional.



- ABDUL FATTAH ZAMMAR, residente en Alemania, individuo vinculado por las

autoridades alemanas a la red de infraestructura de la organización AL QAEDA de OSAMA

BEN LADEN, que incluso asistió a la boda de SAID BAHAJI, uno de los miembros del comando

autores de los atentados del 11 de septiembre, en unión de dos de los pilotos suicidas y otras

personas vinculadas a MOHAMED ATTA según informaciones recibidas de Alemania a través

de Comisión Rogatoria Internacional.



- NABIL SAYADI (a) ABU ZEINAB, residente en Bélgica, máximo responsable a nivel

europeo de la entidad benéfica islámica GLOBAL RELIEF FONDATION y FONDATION

SECOURS MONDIAL, vinculada por las autoridades belgas y por EE.UU. a la red de

infraestructura de la Organización AL QAEDA de OSAMA BEN LADEN.



- TAREK MAAROUFI, máximo líder a nivel europeo de la organización GRUPO

COMBATIENTE TUNECINO, dedicada al reclutamiento de “mujahidines” desde Bélgica, y su

envío a campos de AL QAEDA en Afganistán, de OSAMA BEN LADEN.



- NABIL NANAKLI KOSAIBATI (a) ABU SALAH, individuo que según la documentación

aparecida en los registros efectuados parece haber llevado a cabo sus actividades terroristas

por indicación o con apoyo financiero de MOHAMED BAHAIAH y de GHALEB KALAJE, y por lo

tanto de miembros de AL QAIDA de OSAMA BEN LADEN.



4) La ideología de extremista islámico que tiene MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI,

y su servicio a la denominada “Jihad Mundial” se desprende fácilmente después de analizar

distintos elementos intervenidos en el registro de su empresa, tales como vídeos de

actuaciones militares de “mujahidines” y entrenamientos de los mismos, canciones religiosas

de “mujahidines” incitando a la “Jihad” y a no tener miedo a la muerte mientras se está

realizando la “Jihad”, o la consulta a través de internet de páginas “Web” pertenecientes a

organizaciones terroristas islámicas, todas ellas relacionadas con el Movimiento “mujahidin” o

personas vinculadas al mismo, como pueden ser las páginas siguientes:



http://www.almurabeton.org/ escrita en lengua árabe, y que es la página de la organización

terrorista egipcia GAMAA AL ISLAMIA (Grupo Islámico Egipcio), cuyo líder es el egipcio ciego

detenido en Estados Unidos por el primer atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York

OMAR ABDELRAHAM. Es un grupo autor de numerosos atentados terroristas en Egipto, sus

miembros realizan sus entrenamientos en Afganistán, en campos de Osama Ben Laden.



www.almaqdese.com/abuqatada, escrita en lengua árabe, es la página Web de ABU

QUTADA, el líder de los mujahidin a nivel europeo residente en Gran Bretaña.En ella difunde

su ideología extremista islámica, y a través de su apartado de consultas y respuestas incita

constantemente a realizar la ―Jihad‖ luchando contra el mundo occidental.



http://www.almaqdese.com/ escrita en lengua árabe, es la página donde se difunde la

ideología del terrorista ABU MOHAMMAD EL MAQDASI, individuo actualmente encarcelado en

Jordania, vinculado a la infraestructura de OSAMA BEN LADEN, que fue detenido cuando

regresó de Afganistán y planeaba cometer una oleada de atentados terroristas en ese país.





430

Según se comunicó al Juzgado en diversas ocasiones, IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a)

ABU DAHDAH consiguió la cifra de 10.000 dólares en España y los llevó a ABU QUTADA,

quien se encargó de hacérselos llegar a ABU MOHAMAD EL MAQDASÍ en Jordania. Es una

página que constantemente incita a la ―Jihad‖.



www. angelfire.com/id/azzam que era la página web donde se exponía hasta hace unos

meses la ideología de ABDULLAH AZZAM, el creador de Maktab ul Khedamat (la Oficina de

Sevicios) organización dedicada al reclutamiento de mujahidines con destino a Afganistán y al

servicio de Osama Ben Laden, que luego se convirtió en Al Qaida. Actualmente no es posible

verla ya que seguramente por imposición nortamericana debe de haber dejado de funcionar el

servidor a través del cual se difundía.



http://www.islam.org.au/arabic.htm que es la página web de determinados extremistas

musulmanes residentes en Australia, cuyo líder es ABU SUHAIB, la persona que tiene

contactos con ABU DAHDAH, y que incluso le envía la revista de esta organización a su propio

domicilio. Es una página en árabe.



http://www.qoqaz.com/ es una página que antiguamente se podía ver en numerosos idiomas

y era la página Web de todos los grupos ―mujahidin‖ existentes en el mundo, especialmente la

de los mujahidines en Chechenia, aunque a través de ella se podía acceder a otros grupos de

mujahidines que están efectuando la Jihad actualmente, como los de Filipinas de ABU

SAYYAF o Laskar Jihad de Indonesia. Actualmente es una página en árabe. Su contenido

siempre incita a la ―Jihad‖.



http://www.attawhid.com/ es una página en árabe cuya traducción significa ―LA

UNIFICACIÓN ISLÁMICA. A través de ella se facilita información sobre los mujahidines en

Chechenia, en Afganistán, en Palestina y se puede acceder a otra serie de páginas Web de

corte extremista islámico y vinculadas a la ―Jihad‖, tales como las de ABDULLAH AZZAM (líder

de los mujahidin de Afganistán, y fundador del aparato MAKTAB UL KHEDAMAT, el precursor

de Al Qaida), la del Grupo Combatiente Libio (de los mujahidines libios), la de Almorabeton de

la Gamma al Islamia Egipcia, la de Abu Mohamad el Maqdasí, la de Abu Qutada y otras

relativas al tema ―mujahidin‖ y de la ―Jihad‖.



El dinero para financiar las actividades relacionadas con grupos vinculados a OSAMA BEN

LADEN proviene del dinero de WAQF (dinero de donaciones) que MUHAMMED GHALEB

KALAJE ZOUAYDI tenía ya desde su época de residencia en Arabia Saudí, y de los beneficios

que obtuvo a través de invertirlos con su “socio” en España GHASOUB AL ABRASH

GHALYOUN, socio con el que sigue manteniendo su actividad comercial y de obtención de

fondos, que luego sirven para financiar lo antes mencionado.



Existe una cantidad de dinero que se puede cifrar en más de 442.000.000 de pesetas que le

han sido entregados a MUHAMMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI por distintos “inversores

islámicos”, tanto residentes en España como en el extranjero, y que no se sabe dónde están, y

cuyo destino final sólo podría aclararlo el propio GHALEB KALAJE.



En alguna de las conversaciones GHALEB habló con BARAKAT YARKAS de “chaquetas”, y

éste es un término que habitualmente se utiliza para referirse a pasaportes falsificados.

BARAKAT YARKAS en determinadas ocasiones ha hecho referencia a esta palabra, al igual

que otros de los miembros de la célula desarticulada. Podemos hacer referencia a las

conversaciones incluidas en la E-320 de fechas 14-12-98; 17-12-98; 24/25-07-99; 18/19-09-99;





431

y también las que se encuentran en la C-21 de fechas 12/13-02-00; 11-04-00. Del análisis de

todas estas conversaciones reseñadas, parece deducirse que, efectivamente, deben estar

refiriéndose a documentaciones falsas ya que a lo largo de ese periodo de tiempo, estuvieron

constantemente refiriéndose a varias “chaquetas” incluso haciendo referencia, en algunas de

las conversaciones, a determinados países.





 Otros documentos de interés.



En el registro del domicilio de GHALEB KALAJE se encontraron los siguientes documentos y

efectos de interés:



- Documentos que determinan su participación en la compra y distribución en España de libros

de orientación wahabi (fundamentalista) para niños, videos religiosos y coranes para mezquitas

en España, libros de tipo político y de orientación extremista como por ejemplo los que hacen

referencia al empleo de armas nucleares, a la Jihad, a la guerra del Golfo, a que caerá América

como cayó la unión Soviética, Tatwas islámicas, Camino del paraíso, Bajo el fuego de

Afganistán, Bajo el fuego de Sarajevo, El Golpe de Estado, etc.



- Su verdadera ideología islámica se puede comprobar con algunos de los elementos que han

sido intervenidos como son las cintas de vídeo de las actuaciones de los mujahidines en

Chechenia o en Palestina, con entrenamientos militares de los mujahidines, y donde se puede

comprobar las atrocidades cometidas por estos individuos. Alguna de estas cintas, en concreto

en la que aparece el líder mujahidín conocido como ABU MUGHEN (que utiliza pasaporte

británico falso a nombre de David Charles BOURGUESS y que siempre estuvo bajo la

protección de BARAKAT YARKAS), es la misma que se intervino en el domicilio de YUSUF

GALAN, BARAKAT YARKAS y OSAMA DARRA, lo que viene a confirmar la conexión de todos

ellos. El hecho de que haya aparecido en el ordenador de su empresa numerosas direcciones

relativas a los mujahidines, a Abdullah Azzam, a Abu Qutada y a la Jihad en Chechenia,

Afganistán, a grupos terroristas extremistas islámicos como la Gamaa al Islamia en Egipto o el

Grupo Combatiente libio, ambos pertenecientes a la esfera mujahidín, así como archivos con

canciones que incitan a la Jihad y la lucha, indican claramente que nos encontramos ante un

extremista islámico, y según otros indicios, vinculado a la infraestructura de OSAMA BEN

LADEN.



Un mapa de Kosovo, en el que se pueden apreciar diversas marcas realizadas con un

bolígrafo, pudiendo tratarse de algún viaje efectuado por GALEB KALAJE a la zona.



Por último significar que en relación con MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI existen

cursadas Comisiones Rogatorias a Estados Unidos y Arabia Saudí, así como a Bélgica en

cuanto a su contacto en ese país llamado NABIL SAYADI, destinatario de parte del dinero

aportado por GALEB.



5 - Hecho UNDÉCIMO.



 Conversaciones telefónicas entre diferentes imputados incluidos en

este hecho:



a ) En una conversación (E-1020) de fecha 17-12-95, donde BARAKAT YARKAS llamó a

BASSAM DALATI al teléfono 915553682 instalado en la calle Avenida Presidente Carmona nº





432

1 de Madrid, que figuraba a nombre de la mujer de BASAM DALATI, María Josefa TORESANO

RODRIGUEZ, quien le manifestó que BASAM DALATI estaba en esos momentos en la

fotocopiadora, contestando BARAKAT YARKAS que iba, en ese momento, a verle.



b) También la conversación (E-1020) de fecha 03,04,05-04-96, donde de nuevo se

puede comprobar como BARAKAT YARKAS queda en la papelería con BASSAM DALATI a

las 10 o 11 horas. Sin duda para volver a fotocopiar revistas.



Para ver el grado de unión que existe entre ambos es de destacar el continuo contacto

que tenían, como puede verse a través de las conversaciones correspondientes a varios años,

de entre las cuales merece resaltarse la conversación (E-1020) de fecha 4, 5 y 6-01-97, donde

BASSAM DALATI comentó a BARAKAT YARKAS que necesitaba 100.000 pesetas, a lo que el

otro le respondió que no había ningún problema, que cuando las quería. O también la E-1020

de fecha 29-09-97, donde BARAKAT YARKAS le comentó que estuvo con ABUDLRAHMAN y

con otros (ABDULRAHMAN es ABDULRAHMAN ALARNAOT, uno de los ex mujahidines de

Bosnia) y dijo que le habían pedido dinero BASSAM comentó que les diera 30.000 (parece ser

pesetas). Tambien la conversación incluida en la D-28 de fecha 28-06-99, donde ZAHER

(identificado como MOHAMNED ZAHER o ZAHER ASADE, uno de los antiguos mujahidines en

Bosnia) se pudo en contacto con BARAKAT YARKAS, le dijo que le daba dinero para que se lo

diera a BASSAM DALATI (19.000 para AHMAD) pero no quería decir para que eran y si eran

pesetas o dólares. Tambien la C-21 de 04-07-00 en la que Bassam le dijo a Barakat Yarkas

que en ese día habían explotado cinco camiones, y el primero le dijo que “Ala los bendiga”



 Conversaciones telefónicas de BASSAN DALATI SATUR referidas a

cuestiones financieras.



- El 28.06.96 (E.1020), BARAKAT YARKAS llamó a BASSAM DALATI para decirle que el

próximo domingo se verían en casa de GHASOUB (AL ABRASH). Que estaba en casa

esperando a ABU KHALED (parece estar referido a MOHAMED BAHAIAH, correo de AL-

QAEDA y cuñado de MUHAMMED GALEB).



- El 08.11.96 (E.1020), BARAKAT YARKAS llamó a BASSAM DALATI, comentándole

este último que iba a coger dólares de ABU MAHMUD el de Homs, quedando e ir a casa de

BARAKAT junto a otras personas.



- El 17.12.96 (E.1020), BASSAM DALATI llamó a BARAKAT YARKAS, dejando el recado

a sus familiares de que le comunicaran que GHALEB el de Arabia estaba en Madrid.



- El 4-6.01.97 (E.1020) BASSAM DALATI llamó a ABU DAHDAH para decirle que

necesitaba 100.000 pesetas respondiéndole BARAKAT que cuando quisiera que sin ningún

problema.



- El 13.06.97 (E.1020), llamó BASSAM DALATI a BARAKAT YARKAS para hablar de

una empresa llamada RESHAFAR. (Según los documentos encontrados durante el registro se

pudo saber que se trata de una empresa en la que BARAKAT YARKAS tenía una participación

del 10,90% por un valor de 9.265.000 pesetas).



- El 29.09.97 (E.1020), BARAKAT YARKAS llamó a BASSAM DALATI para decirle que

estuvo con ABDULRAHMAN (parece referirse a ABDELRAHMAN ALARNAOT, mujahidín en







433

Bosnia, detenido en la Operación Dátil) y otros jóvenes y le habían pedido dinero. BASSAM

DALATI le dijo que les diera 30.000 (no se especifica más).



- El 12.02.98 (E.1020), BARAKAT YARKAS llamó a BASSAM DALATI, comentando este

último de que estaba ocupado en la venta de unos terrenos, pero aunque le habían dado

50.000 pesetas de señal, no se habían decidido, ―eran unos hijos de puta y enemigos de Alá‖.



- El 10.03.98 (E.1020), BASSAM DALATI llamó a BARAKAT YARKAS, comentándole

este último que acababa de llegar de viaje, que al día siguiente se quedaría descansando y

después iría a verle.



- El 25-26.06.98 (E.1020), BASSAM DALATI llamó a BARAKAT YARKAS diciéndole este

último que se marchaba a Jordania a ver la situación allí para ver si se marchaban de aquí.



- El 10.09.98 (E.320), BASSAM DALATI llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que

GHALEB (MUHAMMED GALEB KALAJE) estaba entre irse a Emiratos Arabes o a España

(finalmente decidió cambiar su residencia a España, donde posteriormente sería detenido en la

Operación Dátil).



- El 11.03.99 (E.320), BASSAM DALATI llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que

estaba con ABU TALHA (MUHAMMED GALEB KALAJE), a lo que YARKAS le da la

bienvenida y quedaron en hablar a la hora del rezo en la Mezquita de Estrecho.



- El 02.09.99 (E.320), BARAKAT YARKAS llamó a BASSAM DALATI y este último le dijo

que había cambiado el número de su teléfono móvil. BARAKAT le preguntó por ABU TALHA

(MUHAMMED GALEB KALAJE) y por la hermana que ABU TALHA tenía en Turquía, no

respondiendo y quedando en verse al día siguiente.



La mujer por la que preguntó BARAKAT YARKAS se trataba de la esposa de

MOHAMED BAHAIAH, considerado a nivel internacional como correo de la organización AL-

QAEDA y que el 22.06.99, cuando iba a ser detenido por los servicios de seguridad de Turquía

huyó del país. Fue el propio MOHAMED BAHAIAH quien en conversación de 22.06.99 (D.28),

comunicó a BARAKAT YARKAS que había recibido la visita de los comerciantes (policía) y que

gracias a Dios no se encontraba en casa.



- El 28.06.99 (D.28), MOHAMED ZAHER llamó a BARAKAT YARKAS para preguntarle

si estaban preparados los papeles y si se los podía dar a un hermano de ABU JASEM que

estaba allí y el dinero lo enviaba con él para que BARAKAT YARKAS se lo diera a ABU ABDO

(BASSAM DALATI). MOHAMED ZAHER le dijo que eran para una que sabía a donde iba (el

dinero).



- Seguidamente BASSAM DALATI llamó a BARAKAT YARKAS, diciéndole este último

que tenía que darle 19.000 y que se pasase por su casa y que como quería ver a GHASOUB

(GHASOUB AL ABRASH) le daría el dinero desde la puerta.



- El 02-04.07.99 (D.28), BASSAM DALATI llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que

quería que le prestase su ―tarjeta de felicitación‖, respondiendo BARAKAT que ese día no la

tenía.









434

- El 20.01.00 (C.21), BASSAM DALATI llamó a BARAKAT YARKAS y le pidió que se

pusiera al teléfono ABU TALHA (MUHAMED GALEB), al que comentó que había hecho la

transferencia de 15 millones. ABU TALHA le dijo que tenía que firmar un cheque para

SAKHER.



- El 11.05.00 (C.21), BASSAM DALATI llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que

estaba en la mezquita y no veía a los jóvenes. BARAKAT le respondió que quizás estuvieran

en donde SAKHER y que se fuera para allá y después iría él.



- El 13-15.05.00, MUHAMMED GALEB llamó a BARAKAT YARKAS para invitarle a

comer a su casa ya que irían seis personas, entre ellos BASSAM DALATI y ANAS SARRAJ.



- El 04.07.00 (C.21), BASSAM DALATI llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que ese

día habían explotado cinco camiones, respondiendo BARAKAT que Alá les bendiga y que no

puede hablar porque tenía el teléfono pinchado.



- El 23.11.00 (C.30), BASSAM DALATI llamó a BARAKAT YARKAS comentándole este

último que le dijera a ABU MAHMUD (GALEB) que no se olvidara de mandar el fax que le dejo

sobre la mercancía de Turquía.



 Relación entre BASSAM DALATI SATUT y MUSTAFA SETMARIAN

NASAR (a) ABU MUSAB.



- MUSTAFA SETMARIAN NASAR. Se trata de un individuo de origen sirio y

nacionalizado español, perteneciente a los Hermanos Musulmanes, que cuando residió en

Madrid, mantuvo estrechos contactos con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.



El 26.06.95 se trasladó al Reino Unido donde fijó su residencia. A partir de este

momento comenzó a trabajar como director y máximo responsable de la publicación de la

revista AL ANSAR perteneciente a la organización argelina GIA, que por aquellas fechas se

editaba en Gran Bretaña, siendo el redactor jefe OMAR MAHMUD OTHMAN (a) ABU

QUTADA. Tras los atentados por parte de miembros del GIA en el metro de París, MUSTAFA

SETMARIAN NASAR se sintió vigilado por las autoridades británicas y con la ayuda de

MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED se trasladó a Afganistán con su mujer española e

hijos.



Una vez en Afganistán , y según informaciones de Servicios occidentales, comenzó a

dirigir un campo de mujahidines al servicio de OSAMA BEN LADEN, siendo el máximo

responsable del mismo, y además manteniendo estrechas relaciones con MULLAH OMAR,

máximo responsable de los Talibán.



1. Agendas encontrados en el domicilio de Bassam Dalati que le relacionan con Setmariam.



-Objetos y documentos hallados en los registros efectuados en el domicilio y tienda de

BASSAM DALATI SATUT.



- En una agenda encontrada en su domicilio particular, concretamente en la habitación

de sus hijos, en el interior de unos cajones cerrados con llave instalados en el interior de un

armario, figuraba la anotación “Nº cuenta de MOUSTAFA SETMARIAM NASAR BEX N 30-

43714 K OF OP”.





435

- En otra agenda encontrada en un cajón del salón-comedor de su domicilio figuraba

también anotado “BEX N 30-43714 K OF OP MOUSTAFA SETMARIAM NASAR”.



- En otra agenda incautada en su domicilio figuraba la anotación “Nº cuenta Caja postal

oficina 140, 90784 MOUSTAFA SETMARIAN NASAR”.



- En el registro efectuado en su tienda de fotocopias sita en la calle Madrid, 15 de

Leganés se encontró una fotocopia del Documento Nacional de Identidad nº 50.852.875 a

nombre de MOUSTAFA SETMARIAM NASAR.



- En una de las habitaciones de su domicilio fueron encontradas varias hojas sueltas en

las que figuraba “Ayuda a Bosnia. Medicamentos. Farmacia. Banco de Santander. Agencia

672. Cuenta 6415”.



- En una carta manuscrita de 07.04.97 firmada por BASSAM DALATI, encontrada en su

domicilio, figura que envió con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, la cantidad de 17.740 $ a

MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI, que en aquellas fechas residía en Arabia Saudita,

para que se lo hiciera llegar al hermano ISMAIL de Indonesia, con quien al parecer mantenía

tratos comerciales. Según otros documentos encontrados, el citado pudiera tratarse de ISMAIL

SOLIMAN ISMAIL IBRAHIM, n/ 23.01.62 en Port Said (Egipto).



2.- Apoyo en tareas de propaganda al servicio de la organización AL-QAEDA o movimiento

“mujahidin”, mediante la realización en la empresa de su propiedad denominada COBIS, de las

fotocopias de revistas de corte fundamentalista islámico, pertenecientes a diferentes grupos

terroristas tales como el GIA argelino, HAMAS palestino, comunicados de OSAMA BEN

LADEN, de los mujahidines bosnios, de los mujahidines en Afganistán y otras.



 Conversaciones telefónicas relativas a BASSAM DALATI SATUT e

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.



- El 08-08-99 (E.320), a ABU TLEH (ABU MAHMUD, MUHAMMED GALEB KALAJE)

llamó a BARAKAT YARKAS y comentaron que BASSAM tenía los libros en la imprenta.

GHAITH iba a llevar unos pocos para Canarias, Valencia, Zaragoza y aquí, para los de

Lavapiés.



- El 17-12-95 (E.1020), BARAKAT YARKAS llamó a BASSAM DALATI. Este último le

dijo que estaba en la fotocopiadora, y BARAKAT YARKAS quedó en ir para allá a verle.



- El 03,04,05-04-96 (E.1020), BASSAM DALATI (ABU ABDO) llamó a BARAKAT

YARKAS. Cancelaron una cita que tenían y la aplazaron para el sábado en la tienda de

BASSAM DALATI (papelería COBIS) a las 10 o las 11 horas.



- El 08.08.99 (E.320), BARAKAT YARKAS llamó a ABU MAHMUD y comentaron que

BASSAM DALATI tenía los libros en la imprenta y que GHAITH iba a llevar unos pocos a

Canarias, Valencia, Zaragoza y en Madrid, para los de Lavapiés.



- El 03.04.00 (C.21), BASSAM DALATI llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que

hiciera las fotocopias y le llamara después.







436

También es de destacar la conversación de 10.03.98 (E.1020), que determina la

confianza de BARAKAT YARKAS con BASSAM DALATI, ya que el primero le comentó que

acababa de llegar del viaje y cuando descansara iría a verle. Este viaje se refiere al realizado

por BARAKAT YARKAS a Malasia el 01.03.98 al 10.03.98, al objeto de coordinar la forma de

traer a Europa (finalmente se trasladó al Reino Unido) al extremista islámico MUSTAFA

ABDELMOMEN SALIMEH (a) ABU BASHIR, líder espiritual de los mujahidines en Bosnia,

considerado a nivel internacional como un destacado integrista islámico y que en 1997, cuando

residía en Yemen, fue expulsado por su ideología radical, trasladándose a Malasia donde

residió unos meses.



Otro dato significativo de que BASSAM DALATI estaba al corriente de los

acontecimientos que a nivel internacional se estaban produciendo. Este caso concreto se

refiere a la conversación de 02.09.99 (E.320), en la que BARAKAT YARKAS le preguntó por la

situación de la hermana de MUHAMMED GALEB KALAJE en Turquía, tratándose de la esposa

de MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED considerado a nivel internacional como correo de

la organización AL-QAEDA y que el 22.06.99, cuando iba a ser detenido por los servicios de

seguridad de Turquía huyó del país. Fue el propio MOHAMED BAHAIAH quien en

conversación de 22.06.99 (D.28), comunicó a BARAKAT YARKAS que había recibido la visita

de los comerciantes (policía) y que gracias a Dios no se encontraba en casa.



 Conversaciones telefónicas de BASSAM DALATI SATUT referidas a

cuestiones financieras.



- El 28.06.96 (E.1020), BARAKAT YARKAS llamó a BASSAM DALATI para decirle que el

próximo domingo se verían en casa de GHASOUB (AL ABRASH). Que estaba en casa

esperando a ABU KHALED (parece estar referido a MOHAMED BAHAIAH, correo de AL-

QAEDA y cuñado de MUHAMMED GALEB).



- El 08.11.96 (E.1020), BARAKAT YARKAS llamó a BASSAM DALATI, comentándole

este último que iba a coger dólares de ABU MAHMUD el de Homs, quedando e ir a casa de

BARAKAT junto a otras personas.



- El 17.12.96 (E.1020), BASSAM DALATI llamó a BARAKAT YARKAS, dejando el recado

a sus familiares de que le comunicaran que GHALEB el de Arabia estaba en Madrid.



- El 4-6.01.97 (E.1020) BASSAM DALATI llamó a ABU DAHDAH para decirle que

necesitaba 100.000 pesetas respondiéndole BARAKAT que cuando quisiera que sin ningún

problema.



- El 13.06.97 (E.1020), llamó BASSAM DALATI a BARAKAT YARKAS para hablar de

una empresa llamada RESHAFAR. (Según los documentos encontrados durante el registro se

pudo saber que se trata de una empresa en la que BARAKAT YARKAS tenía una participación

del 10,90% por un valor de 9.265.000 pesetas).



- El 29.09.97 (E.1020), BARAKAT YARKAS llamó a BASSAM DALATI para decirle que

estuvo con ABDULRAHMAN (parece referirse a ABDELRAHMAN ALARNAOT, mujahidín en

Bosnia, detenido en la Operación Dátil) y otros jóvenes y le habían pedido dinero. BASSAM

DALATI le dijo que les diera 30.000 (no se especifica más).









437

- El 12.02.98 (E.1020), BARAKAT YARKAS llamó a BASSAM DALATI, comentando este

último de que estaba ocupado en la venta de unos terrenos, pero aunque le habían dado

50.000 pesetas de señal, no se habían decidido, ―eran unos hijos de puta y enemigos de Alá‖.



- El 10.03.98 (E.1020), BASSAM DALATI llamó a BARAKAT YARKAS, comentándole

este último que acababa de llegar de viaje, que al día siguiente se quedaría descansando y

después iría a verle.



- El 25-26.06.98 (E.1020), BASSAM DALATI llamó a BARAKAT YARKAS diciéndole este

último que se marchaba a Jordania a ver la situación allí para ver si se marchaban de aquí.



- El 10.09.98 (E.320), BASSAM DALATI llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que

GHALEB (MUHAMMED GALEB KALAJE) estaba entre irse a Emiratos Arabes o a España

(finalmente decidió cambiar su residencia a España, donde posteriormente sería detenido en la

Operación Dátil).



- El 11.03.99 (E.320), BASSAM DALATI llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que

estaba con ABU TALHA (MUHAMMED GALEB KALAJE), a lo que YARKAS le da la

bienvenida y quedaron en hablar a la hora del rezo en la Mezquita de Estrecho.



- El 02.09.99 (E.320), BARAKAT YARKAS llamó a BASSAM DALATI y este último le dijo

que había cambiado el número de su teléfono móvil. BARAKAT le preguntó por ABU TALHA

(MUHAMMED GALEB KALAJE) y por la hermana que ABU TALHA tenía en Turquía, no

respondiendo y quedando en verse al día siguiente.



La mujer por la que preguntó BARAKAT YARKAS se trataba de la esposa de

MOHAMED BAHAIAH, considerado a nivel internacional como correo de la organización AL-

QAEDA y que el 22.06.99, cuando iba a ser detenido por los servicios de seguridad de Turquía

huyó del país. Fue el propio MOHAMED BAHAIAH quien en conversación de 22.06.99 (D.28),

comunicó a BARAKAT YARKAS que había recibido la visita de los comerciantes (policía) y que

gracias a Dios no se encontraba en casa.



 Vigilancias policiales:



- Funcionarios policiales adscritos a la Unidad Central de Información Exterior, fueron

testigos presenciales del seguimiento realizado a BARAKAT YARKAS, hasta la localidad de

Leganés (Madrid), introduciéndose en la fotocopistería COBIS, propiedad de BASSAM DALATI

SATUT, dirigiéndose posteriormente a la mezquita de ABU BAKER de Madrid.



 Documentos encontrados en los registros del domicilio y tienda de

BASSAM DALATI SATUT.



- Previamente hay que señalar que en la declaración que BASSAM DALATI hizo en las

dependencias policiales, indicó que no estaba al tanto de las actividades terroristas, que por

parte de grupos integristas islámicos se estaban produciendo en diversas partes del mundo, sin

embargo entres sus efectos ha sido encontrado diverso material, destacando libros, revistas y

grabaciones en cintas de vídeo, de contenido integrista.



- Entre los libros y revistas, cabe destacar la existencia de varios de ellos en los que se

puede observar fotografías de atentados terroristas, de mujahidines en frentes bélicos, sobre





438

fabricación de explosivos, armas, estrategias en frentes bélicos, selección de objetivos en

campos de batalla, aviones y helicópteros de combate, guerra del Golfo con mapas y

fotografías, asesinatos de famosos políticos, espionaje y servicio secreto de Hitler editado en

Jordania, explicaciones de armas, peligro de las armas nucleares israelíes (escrito por un

militar doctorado en ciencias militares y editado en Beirut), con los efectos que producen al

hombre, aviones israelíes. La mayoría de las revistas y libros, a los que se hace referencia, han

sido editados en el Líbano.



- Recortes de periódico sobre el grupo terrorista argelino G.I.A. (Grupo Islámico

Armado).



- En una hoja cuadriculada encontrada en el domicilio de BASSAM DALATI figuraba

anotado en lengua árabe el nombre de OSAMA BEN LADEN junto a las palabras ABU

ABDALLA.. También aparecía escrito en árabe ―Su excelencia D. FARID QERSHI, Director

General del Socorro Islámico Mundial (World Relief Islamic Agency) C.P. 4843, Jeddah, Reino

de Arabia Saudí, Comité de los Musulmanes de Africa en Kuwait, Agencia Humanitaria islámica

Mundial, en Kuwait, Unión de Asociaciones islámicas, París Dr. ABDO YAMANI, la Fundación

EQRA (Dallah).



Se trata de ONS´s islámicas y concretamente la referida a World Relief Islamic Agency,

según informaciones recibidas de Servicios Amigos, existen indicios de estar conectada a

OSAMA BEN LADEN.



- Las grabaciones contenidas en las cintas de vídeo y cassettes, responden a los

siguientes temas:



- Una cinta editada por la fundación Global Relief, donde se observa la situación de

bélica en Kosovo, con imágenes de los mujahidines. Este tipo de grabaciones se distribuyen

por todo el mundo, para que la población árabe conozca la situación en que se encuentran

determinados países en conflicto bélico.



Es de destacar que el máximo responsable a nivel europeo de la entidad benéfica

islámica GLOBAL RELIEF FONDATION es NABIL SAYADI (a) ABU ZEINAB, vinculada por las

autoridades belgas y por EE.UU. a la red de infraestructura de la organización AL-QAEDA de

OSAMA BEN LADEN.



Se tiene conocimiento de que el campo de actuación de Fondation Secours Mondial se

centraba en los Balcanes y Afganistán, aportando teóricamente ayuda médica, farmacéutica y

humanitaria en general. Sin embargo, existen informes que vinculan a ambas entidades con la

financiación del terrorismo, puesto que aprovechan la cobertura legal de una ayuda humanitaria

para recaudar fondos, con la finalidad de financiar diversos movimientos terroristas

internacionales de corte extremista islámico, vinculados a OSAMA BEN LADEN.



- 24 Unidades de una colección de cintas de audio del Corán por MUHAMMAD

MAHMUD JALIL AL HUSARI, editada en Damasco (Siria).



- 1 Cinta del Corán, cantado por MUHAMMAD MAHMUD JALIL AL HUSARI; 9 Cintas de

música religiosa islámica y de sermones; 1 Cinta de vídeo sobre la peregrinación a LA MECA

con el titulo ―PRAYERS OF HOLY MONTH OF RAMDAH 1416 H AND MANASIK ALHAJ‖

(Plegarias del mes sagrado de Ramadán y peregrinación a La Meca).





439

Todo ello evidencia que si está interesado en las diversas manifestaciones del

integrismo islámico en el mundo.



- En el domicilio particular de BASSAM DALATI SATUT se encontró un sello húmedo

con la leyenda ―INSALUD HOSPITAL SEVERO OCHOA, HOSPITAL DE DIA‖



- En la tienda, propiedad de BASSAM DALATI, denominada COBIS, sita en la calle

Madrid, 15 bajo de la localidad de Leganés, se encontraron dos fotocopias en color de un

informe de alta del Hospital Severo Ochoa, en cuya parte superior derecha, donde debe figurar

los datos del paciente, aparecen parcialmente borrados.



- El 30/31.04.96 (E.1020), NABIL NANAKLI (individuo condenado a muerte en Yemen por

actos terroristas) se puso en contacto con BARAKAT YARKAS, dejando el mensaje de que dijera

a GHASOUB que las mesas que vieron el día anterior costaban 30.000 pesetas.



- El 07.07.99 (D.28), BARAKAT YARKAS llamó a GHASOUB para consultarle la oferta que

le habían hecho sus antiguos socios, ofreciéndole el 11% de la empresa ESAFAR y 8 millones,

pagándole posteriormente 200.000 pesetas al mes.



- El 14.08.99 (D.28), BARAKAT YARKAS llamó a un individuo llamado ABU TLEH,

(identificado como GALAB KALAJE) diciéndole éste último que estaba comiendo en el chalet de

GHASOUB y tenía invitados de Arabia Saudita.



- El 23-05-2000 (C.21), GHALEB KALAJE llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que

había buenas noticias, que habían quedado en avisar el viernes por la tarde para pagar los 15

(millones) y liquidar el asunto. GHALEB le dijo que quedase y los trajera donde GHASOUB,

que había que hacerlo todo junto. YARKAS comentó que primero había que esperar a comprar.



- El 15 y 16-07-00 (C.21), YARKAS llamó a GHALEB. (YARKAS preguntó a uno si veía

a ABU AMMAR, el otro le dijo que si). YARKAS le preguntó si seguía necesitando facturas, y

GHALEB le dijo que si. YARKAS preguntó que por cuanto dinero, y GHALEB dijo que por

mucho dinero, desde aquí hasta seis meses, y que quería facturas hasta 30-40 kilos (millones).

Todo lo relacionado con nuestro oficio: pintura, suelo, madera. YARKAS preguntó que si

pagaban a la gente el impuesto completo, y GHALEB dijo que si, el 16 por ciento. YARKAS

comentó que iba a hablar con un amigo. GHALEB dijo que incluso podían ser como mano de

obra. YARKAS señaló que entonces todo lo relacionado con las reformas. GHALEB manifestó

que ya había preparado las cosas para el Sr. GHASOUB, para las ofertas y sugerencias, y que

el lunes iba a presentarles unas ofertas de terrenos. Preguntó que qué pasaba con el tema de

HAMUDEH, que si le podía dar luz verde ahora para ver si entraba en negociaciones o lo

paraba todo y no perdía el tiempo. YARKAS finalmente señaló que esperase un poco, que

creía que le podía salir bien.



En otra conversación mantenida ese mismo día entre KASEM y BARAKAT YARAKAS,

éste último le dijo que estaba en Almagro comprando. KASEM le preguntó que si tenía la

tarjeta y YARKAS le dijo que no, que se la había prestado uno. KASEM le dijo que si quería

una , respondiendo YARKAS que gracias. KASEM le contestó que su amigo ABU ALI no sabía

si iba a venir y que le dijo que viniera el domingo, él me dijo que ya hablaría contigo, mañana

trabajo y quiero saberlo, mañana estaré donde GHASOUB, en la calle Voluntarios Catalanes, si

hay algo llámame. YARKAS le dijo que hablaría con ABU ALI a ver que le decía, que intentaría





440

ver al chico y que tendría que consultar a sus padres. YARKAS habló con él en el restaurante y

estaba contento. Le había gustado (puede referirse a pedir la mano de la hija o hermana de

KASEM). Volvería a llamarle.



- El 19-10-2000 (C.30), GHASOUB llamó a BARAKAT YARKAS. Este último le dijo que

tenía el teléfono apagado porque acababa de salir de los Juzgado de Plaza Castilla, donde

había tenido un juicio.



- El 27-11-2000 (C.30), GHALEB llamó a BARAKAT YARKAS y hablaron de un tal

AHMAD que debía de vivir en la calle Villamil (se estaban refiriendo a AHMAD NAJJAR), que

necesitaba un psiquiatra. Les había dicho GHASOUB que se pensaban que iban detrás de él

los de la Embajada de Síria, para raptarle, meterle en un saco y enviarle a Síria. Querían hablar

con un médico conocido de ABU MAGED que trabajaba en Alicante (el psiquiatra se llamaba

MOHAMAD AL HAMWI). YARKAS pensaba que GHALEB tenía que hablar con MAHER.

YARKAS comentó que no interesaba hablar de este asunto con nadie, ya que se podían

aprovechar.



- El 30-03-01 (C.30), ABU MUSAB (GHASOUB) llamó a BARAKAT YARKAS para decirle

que AHMAD (NAJJAR) se había tirado de la terraza de su casa y estaba muerto. YARKAS le

dijo que iba para allá. (En llamadas posteriores decidieron decir que no se había suicidado, que

los hechos reales solo los sabían ellos dos y ABU TALHA Y ABU ABDO). El fallecido tenía tres

hermanos: SUBHI (el mayor), ABDUL NASER Y MOHAMAD.



- El 23-04-2001 (C.30), GHASOUB llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que le podía

conseguir tarjetas MOVISTAR con 14.000 y cuestan 8.200 y con un cupón de 1.000 ptas.

BARAKAT YARKAS le daría luego la respuesta.



- El 03,04, y 05-08-01 ()C.30), GHALEB llamó a BARAKAT YARKAS para pedirle que le

prestase 2 millones. BARAKAT YARKAS le dijo que no había ahora, pero que a ver si mañana

o pasado le pagaba la gente a ver si le llegaba a los 2 millones. BARAKAT YARKAS estaba en

la carretera de Valencia dirección a Chinchón para llevar a casa a GHASOUB.



- El 06-08-01 (E.316), BARAKAT YARKAS (DESDE CABINA) llamó a MARISA, y le dijo

que estaba en Aranjuez pasando la I.T.V. al coche de un amigo y que después tenía que ir a

llevarle los teléfonos móviles a GHASOUB antes de irse de viaje. MARISA tenía que ir a

hacerse mañana a las 9 y cuarto unos análisis. BARAKAT YARKAS le dijo que bien, así

después saldría de viaje.



 Documentos que se citan en el hecho undécimo.



Una vez visionados, seleccionados, traducidos y analizados el contenido de todas las cintas

incautadas a Ghasoub Al Abrash, se ha podido determinar lo siguiente:



CINTAS DE VIDEOCÁMARA EN FORMATO DE 8 MM.



 CINTA NUMERO 1:



La grabación de esta cinta corresponde a un viaje realizado por GHASOUB a San

Francisco, Chicago y San Diego, del 15 al 23.08.97.







441

Previamente es de destacar que en una de las cintas (CINTA NÚMERO 2), GHASOUB hizo

el comentario de que su “arquitecto” le pidió que filmara las Torres Gemelas.



Es de destacar que en la declaración efectuada por el arquitecto de GHASOUB AL

ABRASH, identificado como Eduardo José VILLANUEVA CANEPA (remitida al Juzgado Central

de Instrucción nº 5 en escrito de 11.07.02), manifestó que él no le había mandado realizar ninguna

grabación y que no había tenido conocimiento de su viaje a los Estados Unidos hasta su regreso a

España, momento en que se enteró.



Durante la grabación de la CINTA NUMERO 1, GHASOUB estaba con un individuo llamado

MUNZER, y el objetivo de esta grabación se centra en:



- Las calles de Chicago y concretamente en los rascacielos. GHASOUB comentó que eran

los primeros rascacielos que veía, mientras MUNZER le dijo que al día siguiente vería los de

Nueva York. (según se desprende de la conversación, parece evidente que GHASOUB estaba

muy interesado en ver rascacielos). En la cinta se recoge una grabación pormenorizada de la

TORRE SEARS, unos de los objetivos conocidos de AL-QAEDA, según las autoridades

norteamericanas, que fue urgentemente desalojada al producirse los atentados del 11-S.



Las imágenes que se pueden observar en las filmaciones, y las conversaciones

mantenidas durante las mismas, ponen de manifiesto el deseo por parte de GHASOUB de

recoger y conservar en vídeo los edificios Estadounidenses más importantes y significativos del

país.



- El puente de GOLDEN GATE en San Francisco. El individuo que acompañaba a

GHASOUB (al parecer MUNZER), mientras le estaba grabando le comentó: “aquí está ABU

MUSAB, muy cerca de uno de los pilares básicos del puente”. (GHASOUB insistía en filmar

exactamente los pilares del puente).



Es evidente que el tema de conversación entre ambos individuos en aquellos momentos

versaba sobre el pilar fundamental que soporta el puente GOLDEN GATE, y que GHASOUB

insistía en su filmación.. Se tiene constancia de que el puente GOLDEN GATE es uno de los

objetivos de la organización AL QAEDA, según las autoridades norteamericanas.



Observando estas imágenes y escuchando los comentarios de los interlocutores, da toda la

sensación de que estén tratando de marcar una serie de puntos neurálgicos, sobre posibles

objetivos, con el fin de disponer de información suficiente como para poder planificar su estudio

desde el punto de vista operativo en lo que a atentados terroristas se refiere.



Según las imágenes y de acuerdo a los comentarios de los interlocutores, cabría decir que

se pudieran estar marcando una serie de puntos neurálgicos de posibles objetivos terroristas, con

el fin de disponer de información suficiente como para poder planificar su estudio, desde el punto

de vista operativo.



- El puente de ABAY (ABAY BRIDGE), que enlaza San Francisco con la ciudad de Oakland.

El acompañante de GHASOUB le dijo, durante la filmación, que ese puente estaba apoyado en

una isla que en la actualidad es una base militar.



- La Isla de Alcatraz.









442

- En un momento de la grabación, concretamente el 22.08.97, cuando GHASOUB se

encontraba con dos individuos llamados AYMAN y ABU ZAR, uno de ellos declara ante la cámara

su nombre, y dice que se llama AYMAN AL-JAMLAKHI, ante ello GHASOUB dice que no debía

haber dicho su nombre, para ver si le reconocían, refiriéndose a MOHAMED KHEIR (a) ABU AL

DARDA, pero acto seguido le comenta “esta cinta no irá a Siria, a no ser que Ala quiera que me

cojan aquí (Estados Unidos)”.



Los comentarios que se escuchan durante la filmación de estas imágenes concretas,

sugieren que GHASOUB tenía cierto temor a que lo que estuviese grabando pudiera llegar a

manos de las autoridades sirias (como se indicará posteriormente, GHASOUB tenía prohibida la

entrada a aquél país por su supuesta pertenencia a ―Hermanos Musulmanes‖, tal y como lo

demuestran las cartas encontradas en su domicilio en las que solicitaba de las autoridades de Siria

le fuera concedido permiso para poder visitar a sus familiares), y da toda la sensación de que

también tenía miedo de poder ser detectado en los Estados Unidos (al decir que‖ Ala no quiera

que me cojan aquí‖).



- GHASOUB, junto a los dos individuos citados en el apartado anterior, mientras se

realizaba la grabación, enviaba saludos a determinados individuos en España, la mayoría de ellos

conocidos por esta Unidad por su relación con los miembros de la célula de AL-QAEDA

desarticulada en España, cuyo líder era IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.

Todos están considerados como Hermanos Musulmanes sirios.



Los individuos a los que se hace referencia en el párrafo anterior, han sido identificados por

esta Unidad, como:



MOHAMED KHEIR, ABU AL DARDA, (identificado como MOHAMAD KHAIR AL SAQQA

@ ABU AL DARDA, n/ 04.02.62 en Homs, Siria, residente en Castellón de la Plana, relacionado

con ABU DAHDAH, con MUHAMMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI, con GHASOUB AL ABRASH

GHALYOUN y con el correo de OSAMA BEN LADEN llamado MOHAMED BAHAIAH (a) ABU

KHALED. Precisamente este último le visitó en Castellón de la Plana en el viaje que hizo a España

a finales de 1.997 y principio de 1.998, desplazándose expresamente hasta Castellón, su lugar de

residencia, para verle. Está considerado como un individuo perteneciente a la organización

Hermanos Musulmanes.



ABU SALAH. Se trata de ABDULSALAM HUSAYAN ALTELLAWI @ ABU SALAH, n/ en

1962 en Homs, Siria, h/ Mousa y Nouf nacionalizado español con D.N.I. 47030840, individuo

estrechamente relacionado con ABU DAHDAH, que es el propietario de la pastelería Almimás en

Madrid, lugar donde mantenía encuentros con otros seguidores ABU DAHDAH en numerosas

ocasiones). Está considerado como un individuo perteneciente a la organización Hermanos

Musulmanes.



MOHAMAD AL TELLAWI, del que comentaron que ya no pertenecía al grupo (debe ser un

familiar de ABDULSALAM HUSAYAN ALTELLAWI @ ABU SALAH).



ABU AL YAMAN está identificado como ABDULNAFE JANDAL RIFAI n/02-01-61 en Homs

(Siria) h/ Mohamed y Samirah, titular del D.N.I. 892095-V. Actualmente regenta un restaurante en

la ciudad de Alicante



ABU MUAZ, (identificado como MOHAMAD SABER ZAKEIEH, n/ el 20.03.62 en Homs

(Siria) h/ Mohamed Ali y Kawhnar, titular del D.N.I. 2075156-G. Se sabe de esta persona que en





443

diversas ocasiones ha dirigido los rezos en la mezquita del Centro Cultural Islámico de Valencia.

Está considerado como perteneciente a los Hermanos Musulmanes. Residió en Castellón de la

Plana).



ABU DURRI, (identificado como NAHEL AL-DROUBI DROUBI, n/13-02-62 en Homs (Siria)

h/ Mansour y Najah, titular del D.N.I. 2916241. Individuo considerado como perteneciente a la

organización Hermanos Musulmanes. Figura en los Libros de las obras de construcción de

MUHAMMED GALEB KALAHE ZOUAYDI como “inversionista” con más de 47.000.000 de

pesetas; también en algunas ocasiones se hace referencia a él como medio para blanquear.



ABU MAHMUD AL JUNDI, (identificado como ABDULKHALEK JONDI, n/ el 16.02.64 en

Homs, h/ Abdulwahab y Nadida D.N.I. 1637887-B, Siria, residente en Madrid y en estrecha

relación con los detenidos en la Operación Dátil, OUSAMA DARRA y ABU DAHDAH).

Considerado como perteneciente a la organización Hermanos Musulmanes.



ABU ZIAD, (identificado como SAFUAN ZENE, n/06-06-61 en Homs (Siria), h/ Abdelfatah y

Aicha, titular del NIE X-1276584-S. Trabajó para GHASOUB AL ABRASH en la empresa

Contratas Gioama. En los documentos intervenidos en el registro de MUHAMMED GHALEB

KALAJE ZOUAYDI se hace referencia a esta persona, constando que GALEB blanquea dinero a

través de él. Está considerado como individuo perteneciente a la organización Hermanos

Musulmanes.



ABU AHMAD AL HAFYAN (identificado como MOHAMAD HAFIAN HIJASI n/ 15-02-59 en

Homs (Siria), h/ Hussein y Zahrieh, titular del D.N.I. 78968741-N. Es socio de ABDULSALAM EL

TELAWI en la pastelería Almimas de Madrid, el lugar de reunión habitual de Abu Dahdah. Está

considerado como perteneciente a la organización Hermanos Musulmanes.



Es significativo destacar los individuos que residen en Castellón de la Plana o Valencia,

dado que se sabe que forman parte de un grupo que suele reunirse en esa ciudad en ocasiones,

mantienen reuniones y están vinculados a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.



En relación con este grupo, se sabe que durante los días previos a la detención de

GHASOUB, éste estuvo de visita en Castellón de la Plana, y según declaraciones manifestadas

espontáneamente en un primer momento por el propio GHASOUB a funcionarios de la Unidad

Central de Información Exterior con posterioridad a su detención, se reunió en aquella ciudad con

ABU AL DARDA (se trata de MOHAMAD KHAIR AL SAQQA @ ABU AL DARDA), quedando

perfectamente demostrada la vinculación directa de GHASOUB con las personas afiliadas al

mencionado grupo.



 CINTA NÚMERO 2:

La grabación de esta cinta corresponde a un viaje realizado por GHASOUB a Hollywood,

Disney y Nueva York de fecha 27.08.97.



Es de interés lo concerniente a lo filmado en Nueva York, concretamente el 30.08.97, donde

GHASOUB estaba acompañado de un individuo, al parecer llamado ABU ABDO. El objetivo de

esta grabación se centra en:



- WORLD TRADE CENTER. Como ya se ha indicado en el apartado anterior, GHASOUB

comentó a la persona que le acompañaba, que su “arquitecto” le pidió que filmara las Torres

Gemelas.





444

La filmación de imágenes del WORLD TRADE CENTER por parte de GHASOUB, es lo que

más ha llamado la atención en relación con este asunto, debido sobre todo a la pertinaz insistencia

(también existen filmaciones de las Torres Gemelas en otras cintas de vídeo que le fueron

intervenidas igualmente en su domicilio. En total la Torres Gemelas aparecen filmadas en tres

cintas de vídeo de las intervenidas en el domicilio de GHASOUB) para intentar tener una visión

tanto global como pormenorizada de las mismas, y filmarlas desde todos sus ángulos posibles (se

debe hacer mención en este punto de que, como el mismo GHASOUB dice en una carta enviada

a los Servicios Secretos Sirios, la cual se menciona en el punto 3.2, hizo un curso de

entrenamiento con los ―Hermanos Musulmanes‖).



Al observar la manera en la que GHASOUB recoge con su videocámara las Torres

Gemelas, la isla de Manhattan y todos sus alrededores con todo lujo de detalles, y teniendo

además en cuenta, por otra parte, las relaciones cada vez más claras de GHASOUB con

miembros de la célula de AL-QAEDA desarticulada en España por esta Unidad, especialmente

con el que fuera su socio y presunto responsable de la red financiera en nuestro país de la

organización terrorista de OSAMA BEN LADEN, MOHAMED GALEB KALAJE @ ABU TALHA,

todo parece indicar que quizás este viaje y las filmaciones realizadas durante el mismo, fuesen el

inicio de la gestación de la mayor catástrofe sufrida como consecuencia de un atentado terrorista

en la historia de la humanidad.



- ESTATUA DE LA LIBERTAD. GHASOUB y su acompañante comentaron, que iban a

hacer una ruta en barco, donde llegarían hasta la isla donde se encontraba esta estatua.



Con respecto a la filmación de la Estatua de la Libertad por parte de GHASOUB, es

importante destacar que, según informaciones difundidas por las autoridades estadounidenses en

relación con los posibles objetivos que podrían haber sido seleccionados, por parte de la

organización terrorista AL-QAEDA para atentar contra ellos, se encontraba también éste.



- EMPIRE STATE. Señalaron que lo que estaban grabando desde el barco. También

grabaron Manhattan.



Al igual que la ESTATUA DE LA LIBERTAD, el EMPIRE STATE era otro de los posibles

objetivos seleccionados por parte de la organización terrorista AL-QAEDA para atentar contra

ellos.



- GHASOUB filmó todos los edificios de los alrededores.



Durante esta grabación, GHASOUB también hizo referencia a ABU AL DARDA



 CINTA NÚMERO 3:



Contiene el viaje realizado por GHASOUB a Las Vegas, el 25-27.08.97, en el que iba

acompañado de ABU ZAR y otro individuo sin identificar.



El objetivo de esta grabación se centra en:



Hoteles, salas de juego y casinos.



Estudios de Hollywood.





445

Concretamente el 26.08.97, GHASOUB mientras estaba grabando comentó: “estoy en la

cafetería, piso 12 del hotel “Contemporante” de Hollywood donde nos alojamos. Desde la cafetería

se ve toda la ciudad de Los Angeles y Hollywood”.



En un momento en que se inicia la grabación se escuchó una conversación ya empezada,

entre los tres individuos, en la que X comentó: “...NAJIB no les dieron, seguro que el tema tiene

gato encerrado, MUKHTAR y WALID son famosos en.....(ayudar), como crees que ABU SLIMAN y

otros han podido ponerse en pie a no ser que por ABU....” (se corta la grabación).



 CINTA NÚMERO 4:



Contiene el viaje realizado por GHASOUB al aeropuerto de Nueva York y ciudad de

Chicago, durante los días 9-14.08.97. En la visita a Chicago GHASOUB estaba con su amigo el

Cheij MOHAMAD AL-TURKMANI (de Homs-Siria, que reside en esta ciudad).



El objetivo de esta grabación se centra en:



Aeropuerto de Nueva York, por dentro y por fuera, incluyendo la pista de aterrizaje y de

despegue.



También resulta en cierto sentido sospechoso la filmación, por parte de GHASOUB, de

este aeropuerto desde el punto de vista de las investigaciones que se siguen en la actualidad en

torno al entramado de los atentados del 11 de Septiembre, ya no por el hecho de filmar un simple

aeropuerto y los detalles del mismo, aunque no es lo más habitual en alguien que realiza un viaje

de placer, si no por el hecho de tratarse de uno de los mayores aeropuertos norteamericanos, y

que parte de estos atentados tuvieron lugar en la ciudad de Nueva York. Asimismo, estas

grabaciones pudieran haber sido una fuente de información, para poder estudiar y planear las

medidas de cobertura a tomar, por parte de los pilotos suicidas pertenecientes a la organización de

OSAMA BEN LADEN.



Los rascacielos de la ciudad, sobretodo el más alto (HEAD TOWER).



 CINTA NÚMERO 5:



Contiene el viaje realizado por GHASOUB a Nueva York, acompañado por ABU ABDO y

ADNAN, aunque éste último no estaba con ellos en el momento de estas grabaciones.



El objetivo de esta grabación se centra en:



Manhattan.

La ciudad de Nueva York en general.

La estatua de La Libertad.

Wall Street.

Las Torres Gemelas.

El Empire State.



 CINTA NÚMERO 6:

Contiene el viaje realizado por GHASOUB a Siria.









446

 CINTA NÚMERO 7:

GHASOUB aparecía en un programa de Telemadrid en su domicilio, junto a su familia,

durante una de las celebraciones musulmanas.



 CINTA NÚMERO 8:

Contiene las grabaciones, de carácter familiar, de GHASOUB a París y Disneyland.



-- CINTAS DE VIDEO EN FORMATO VHS:



Entre las cintas de vídeo encontradas en este formato, cabe destacar las siguientes:



 CINTA NÚMERO 9:

Se trata de una grabación que contiene imágenes sobre:



Chechenia.

Campos de entrenamiento militar para mujahidines.

Cuentas de donativos.



Se trata de una cinta de vídeo conteniendo actuaciones de los “mujahidin” en Chechenia,

cuyo acceso tan solo está restringido a simpatizantes muy destacados o militantes, y que debe

utilizar en labores de propaganda y proselitismo. Este tipo de cintas fueron encontradas también

en alguno de los registros domiciliarios de los detenidos en la Operación Dátil.



 CINTA NÚMERO 10:

Contiene imágenes sobre:



Chechenia y mártires.

Esta cinta ya apareció en poder de otros de los miembros de la célula de Al-Qaeda en

España detenidos durante la Operación Dátil.



Sin embargo, en esta cinta en concreto, aparecen imágenes nuevas que no estaban en las

otras.



Es la cinta que más nitidez tiene, por lo que se supone que pudiera tratarse de una cinta

original, a partir de la cual, se hicieron copias para ser distribuidas entre algunos de los miembros

de la célula de AL-QAEDA desarticulada en España y ser exhibidas en mezquitas y centros de

reunión.



 Otros documentos de interés encontrados en el registro realizado a

GHASOUB AL ABRASH.



- Cartas firmadas por GHASOUB dirigidas al director del departamento de los servicios

secretos en Damasco.



Se han encontrado tres cartas en árabe cuyo contenido, una vez traducido al español, es el

siguiente:



a) Carta de 09.09.99, firmada por GHASOUB ADNAN AL ABRASH, de seis folios, dirigida al

Jefe del Departamento del Servicio Secreto Militar de la ciudad de Homs (Siria).







447

Dicha carta hace referencia a que, según parece, GHASOUB tiene prohibida la entrada en

Siria. El Jefe del citado departamento le pidió que relatase su vida en Homs y la manera en que

había salido del país. Por tanto GHASOUB contestó relatando su vida en aquella ciudad, en el

barrio de Al-Jandak, y que de pequeño le llevó su padre a estudiar el Corán y la jurisprudencia

islámica en la mezquita de Al-Talah. Recibió las clases del Corán del Cheij MAHMUD JANID, el

Cheij ABDUL-AZIZU YUN AL SUD y el Cheij WASFI.



Comentó que en 1980 empezó la revuelta del partido de los “Hermanos Musulmanes” y que

como iba a la mezquita, aunque nunca había pertenecido a este partido, no tuvo más remedio que

salir del país con destino a España, donde permaneció durante dos años. Después se fue a

Jordania para terminar sus estudios, donde aceptó la ayuda y las facilidades que le proporcionó el

grupo de los “Hermanos Musulmanes” en aquél país. Al llegar al aeropuerto de Amman, le recibió

ABU ANAS, un sirio de Deir Al-Zor, que era el responsable del Centro Islámico en Madrid.



GHASOUB, seguía diciendo en su carta, que aunque los “Hermanos Musulmanes” en

Amman le habían ayudado en todo, él nunca perteneció a este partido.



Finalmente GHASOUB en la carta pedía, al jefe del Departamento, permiso para volver a

Siria.



b) Carta (anexo a la anterior), firmada por GHASOUB en Madrid, de fecha 31.07.01.



En esta carta explicaba que la colonia siria había pedido al Presidente sirio, después de su

visita a España, que les permitiera volver al país.



c) Carta firmada por GHASOUB en Madrid el 08.03.02 dirigida al Director del Departamento

de los Servicios Militares en Damasco.



GHASOUB indicaba que, junto con la carta, remitía un informe dirigido al Jefe del

Departamento de Servicios Militares en Homs, como le había pedido. Asimismo enviaba una copia

de dicho informe al responsable de seguridad de la Embajada de Siria en Madrid, el Sr. Ali

MAHMOUD el 31.07.01, pidiéndole remitir esta carta a las autoridades para poder volver al país.



En esta carta GHASOUB reiteraba que él nunca había pertenecido al partido de los

“Hermanos Musulmanes” ni a ningún otro partido. Solamente aclaraba un punto, que él mientras

estuvo estudiando en Amman vivió en la zona de Al-Jofeh, en una casa de los “Hermanos

Musulmanes” destinada a vivienda para estudiantes, ya que él no tenía dinero para correr con los

gastos y no tenía más remedio que vivir en dicha casa. A cambio de todo esto tenía que ir a Irak

para recibir un curso de entrenamiento para estudiantes durante quince días. GHASOUB

recalcaba que no pudo rechazarlo porque le hubieran cortado toda ayuda (económica), por lo que

tuvo que realizar el curso citado. Después de una temporada volvió a España y empezó a trabajar

en la construcción.



- Otras cartas de interés



Carta de ABU ZUHEIR (no identificado) a GHASOUB:



“Hermano GHASOUB: te he echado de menos, ya que Dios ha querido que nos

separemos. Por razones de seguridad, no pude contactar contigo de forma directa cuando estuve

en Homs, y por ello, lo hice a través del hermano ABU JIHAD, que Dios le libere. Te animo a viajar





448

a España, ya que la situación en el interior es inestable. Te pido que leas el Corán, ya que es la luz

en la tierra y en el cielo. Hazte amigo de la gente buena y ten paciencia ya que es la munición de

los fieles y creyentes. Respecto a nuestro hermano ABU IBRAHIM, debes llamarle. Pregúntale lo

que quieras y consúltale en tus asuntos personales y generales. Finalmente, saludos a tu hermano

ABDULMUHAIMAN y a todos los hermanos.



Carta desde Homs a GHASOUB, escrita por su hermana, en la que ella dice que comentó a

una joven las virtudes de su hermano y su valentía, ya que viajó a Alemania y es una persona que

sabe enfrentarse a las situaciones difíciles.



Carta de la hermana de GHASOUB, en la que hablan de temas personales, y finalmente le

da recuerdos para el Dr. ABU ADNAN y al ARQUITECTO ABU TAREK (recuérdese que en las

cintas de vídeo de Nueva York, GHASOUB decía que las filmaciones eran un encargo de su

“arquitecto”).



6- Hecho DUODÉCIMO



 Documentos intervenidos en el domicilio de BARAKAT YARKAS.



- En el registro del domicilio de BARAKAT YARKAS se encontraron cuatro ejemplares

correspondientes a NIDA`UL ISLAM.



- Conversaciones telefónicas:



- El 17.06.96 (E.1020), BARAKAT YARKAS llamó a KHAIR AL SAQQA. No estaba y dejó

el recado de que llamara a ABU ADNAN (ABU ADNAN es el propio IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS (a) ABU DAHDAH (a) ABU ADNAN).



- El 11-12-13.10.96 (E.1020), ABU MOHAMAD llamó a BARAKAT YARAKAS. Este

último le dijo que a las 17 h iría a verle a su casa ABU AL DARDA de Castellón, con ABU

MUAZ y otros.



- El 29.06.98 (E.1020), ABU MAHMUD (ABDULKHALEK AL JONDI) se puso en contacto

con BARAKAT YARKAS para decirle que estuvo en Castellón, con ABU SALAH y ABU MUAZ.

Ellos fueron un día antes a casa de ABDULRAHMAN. YARKAS le preguntó por los jóvenes de

allí, ABU HUSNI, RASHED, ABU MUAZ y ABU AL DARDA.



- El 31.07-01.08.99 (D.28), un individuo llamado HUSNI (identificado como HUSNI

FAEK ZAMMAR) llamó a BARAKAT YARKAS. Éste último le dijo que se encontraba en

Granada (HUSNI estaba en Valencia). HUSNI le dijo que el día 13 pensaba ir a Madrid para

acompañar a su hermano que se marchaba a Siria. Comentó que los jóvenes de Castellón

habían hecho una reunión, entre 15 a 20 personas, entre los que se encontraban ABU AL

DARDA (AL SAQQA), ABU SALAH, ABU AL DURRI, ABU ZIAD, NAHEL, ABU MAGEB, un

joven de Jordania y otro de Arabia Saudí.



- El 31.08.99 (D.28), HUSNI se puso en contacto con BARAKAT YARKAS, para

preguntarle si conocía a alguien en América. YARKAS le contestó que ABU SALEM estaba

ahora en América y si quería saber algo más que se lo preguntase a ABU AL DARDA (AL

SAQQA), ya que era su cuñado. HUSNI señaló que si podía salir de ese país se marcharía

seguramente a América, aunque entrar allí es más difícil que entrar en el infierno.





449

- El 25-12-2000 (C.30), MUHANAD llamó a BARAKAT YARKAS. Hablaron de un

dinero que iban a enviar a Siria, le dio un teléfono móvil para que la madre de YARKAS llamara

desde allí, 094242041, ISAM ABU AL LABAN. Comentaron que ABU AL DARDA ( AL SAQQA)

estaba ahora en Valencia.



-El 23 y 24-06-2001 (E.316), YARKAS llamó a ABU AL ZUZ AL TF.: 629.01.61.54, para

decirle quería ir a verle por motivos de coches. ABU AL ZUZ le dijo que ahora estaba en el

taller de ABU AHMAD. YARKAS luego arreglaría los papeles. Se puso ABU AL DARDA (AL

SAQQA). YARKAS le dijo que también había venido ABU SALAH y que se fuera a tomar café a

casa. –Se puso ABU SALAH- y le preguntó que si tenía intención de ir a Valencia, que fuera

donde SAFWAN. Que pasara a verles. ABU AL DARDA (AL SAQQA) le dijo a YARKAS que se

fuera a donde estaban ellos para enseñarle el coche a ABU ZIAD.



- El 11-07-01 (C.30), ABU RACHED llamó a BARAKAT YARKAS. Éste último le preguntó

que tal le iba por Dinamarca. Hablaron de ABU YOUSEF (magrebí) que estaba con él en

Dinamarca aunque vivía ahora en Suecia y que ABU AL DARDA (AL SAQQA) estaba en

Irlanda. El Cheij ABDULMUNEN (ABU MUNEM) les estaba dando clases en Dinamarca, de

árabe y sunna.. Hablaron de ―zapatos‖, que los envió al Cheij con ABU AYMAN el argelino, fue

a ver a sus amigos y se los llevó RACHED. Comentó que le envió al Cheij seis kilos de ―miel‖

auténtica de Bechauer‖, YARKAS le dijo que llevaba tiempo sin probar esa miel. RACHED le

dijo que eran tarros de kilo y medio, que si se lo enviaba por correo, YARKAS le dijo que por

correo no, mejor que se la trajera alguien que viniera. YARKAS dijo que ABU ILYAS (MAMOUN

DARKAZANLY) estuvo aquí y volvió a Alemania. YARKAS habló con ABU YOUSEF

(MAGREBÍ) y éste le pidió una cámara de vídeo de esas que tienen los argelinos y otra para

BEN ALTAWIL (puede ser ABU RACHED), YARKAS le dijo que si encontraba alguna, se la

guardaría. ABU RACHED le dio recuerdos de OTHMAN ―El rojo‖, e le dijo que le diera

recuerdos a ABU SAUD.



- El 05-09-01 (C.30), HUSNI llamó a BARAKAT YARKAS. Le dijo que estuvo en

Castellón y vio a los jóvenes de Homs, a ABU AL-DARDA (AL SAQQA) y ABU SALAH.

YARKAS le dijo que se habían convertido en hombres de negocio a alto nivel. HUSNI señaló

que quería venir a Madrid para hablar con SUFIAN, el que trabajaba en la mezquita. Cuando

viniera, YARKAS iría con él.



- El 08 y 09-09-01 (E.316), BARAKAT YARKAS llamó a ABU SALAH para preguntarle

por el Mercedes 300 es TD automático que fue de ABU AL DARDA (AL SAQQA). Pidió

6.000.000 ptas.



- 11.07.01 (C.30):LLAMAN ABU RACHED A IMAD; 15:33 HS. IMAD le pregunta que tal

le va por Dinamarca. Hablan de ABU YOUSEF (magrebí) que está con él en Dinamarca

aunque vive ahora en Suecia y que ABU AL DARDA está en Irlanda. El Cheij ABDULMUNEN

(ABU MUNEM) les está dando clases en Dinamarca de árabe y sunna. RACHED habla de

―zapatos‖, que los envió al Cheij con ABU AYMAN el argelino, fue a ver a sus amigos y se los

llevó. RACHED comenta que le envió al Cheij seis kilos de ―miel auténtica de Peshawar‖, IMAD

le dice que lleva tiempo sin probar esa miel. RACHED le dice que son tarros de kilo y medio,

que si se lo envía por correo, IMAD le dice que por correo no , mejor que se la traiga alguien

que venga. IMAD dice que ABU ILYAS estuvo aquí y volvió a Alemania. IMAD habla con ABU

YOUSEF (MAGREBÍ) y éste le pide una cámara de vídeo de esas que tienen los argelinos y

otra para BEN ALTAWIL (puede ser ABU RACHED) , IMAD le dice que si hay alguna se la





450

guardará. ABU RACHED le da recuerdos de OTHMAN ―El rojo‖, e IMAD le dice que le de

recuerdos a ABU SAUD.



-E-1020 de fechas 10-08-96; 31-08-96; 11-10-96; 10-07-98; 11-07-98, D-28 de fechas

20-07-99, C-21 de fecha 26-07-00 y C-30 de fecha 16-04-01.

El 14-01-96 (E-.1020), BARAKAT YARKAS llamó a MUHAMMED GHALEB KALOAJE

ZOUAYDI (a) ABU TALAH (que por esas fechas se encontraba viviendo en Arabia Saudí, pero

que había llegado a España y estaba alojado en los apartamentos Galeón de Madrid), al

teléfono 915712120. YARKAS organizó una cena-encuentro en la que estaban invitados ABU

TALHA (MUHAMMED GHALEB KALAHE ZOUAYDI), ABU ABDO (BASSAM DALATI SATUT),

GUSUB (GHASOUB AL ABRASH GALYOUN), un tal ABU MAHMUD de Dara (Siria) sin

identificar y ABU AL DURS (se trata de otro apodo de ABU AL DARDA (AL SAQQA). Sin

embargo este último no asistió al encuentro ya que se había ido de viaje con ABU MUAZ (otro

de los individuos que vivió en Castellón).



Por una conversación del día 17-01-98 del teléfono de ABU DAHDAH se sabe que ABU

KHALED se encontraba en Granada, y posteriormente se supo que estaba alojado en el

domicilio de TAYSIR ALOUNY KATE, y que estaba realizando los trámites necesarios para

conseguir la residencia en España, TAYSIR le estaba ayudando, e incluso le permitió poner

como su domicilio el suyo propio.



Según otra conversación de ese día 17-01-98, ABU KHALED se fue en autobús de

Granada a Valencia, donde ABU AL DARDA



También existe otra conversación de (E.1020) 26.01.98, correspondiente al teléfono

785731, instalado en el domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS, sito en la calle Avenida

Pablo Neruda nº 85, portal F, 4º izquierda, en la que SAHBI (identificado como SAHBI

MOHAMED BALTI, miembro de la organización integrista tunecina En Nahda, dos veces

detenido en España por pertenecer al aparato de falsificación de esa organización y expulsado

finalmente de nuestro país), llamó a BARAKAT YARKAS. Éste último le comentó que estaba

esperando a que ABU KHALED (MOHAMED BAHAIAH) volviera de Granada y SAHBI le dijo

que les sorprendió, haciéndoles una visita en Valencia. SAHBI le señaló también, que ABU

KHALED le contó que ―tenía unas cosas donde un amigo, allí en Castellón‖ pasó por Castellón

y luego bajó a verles a Valencia.



Por la conversación del 17-01-98, del teléfono de BARAKAT YARKAS, se sabe que ABU

KHALED (MOHAMED BAHAIAH) se encontraba en Granada, y posteriormente se supo que

estaba alojado en el domicilio de TAYSIR ALOUNI KATE (corresponsal de la cadena AL-

JAZIRA) y que estaba realizando los trámites necesarios para conseguir la residencia en

España. TAYSIR le estaba ayudando e incluso le permitió poner como domicilio, el suyo

propio, en los documentos necesarios para solicitar la renovación de su residencia en España.



Según la conversación de 17-01-98, ABU KHALED (MOHAMED BAHAIAH) se fue en

autobús, de Granada a Valencia, donde ABU AL DARDA (AL SAQQA).



De acuerdo con la conversación del teléfono de BARAKAT YARKAS de 26-01-98, entre

SAHBI MOHAMED BALTI y YARKAS, el primero mencionó que ABU KHALED (MOHAMED

BAHAIAH) estuvo primeramente en Castellón, y alguien le debió dar su dirección, pues se

presentó repentinamente y por sorpresa en su domicilio, incluso mencionó que ABU KHALED

dijo que tenía unas cosas donde un amigo, allí, en Castellón.





451

Según conversación de 28-01-98, ABU KHALED (MOHAMED BAHAIAH) estaba de

nuevo en Granada y quería venir a Madrid a ver a BARAKAT YARKAS, pero se le estropeó el

vehículo en el que venía y se tuvo que quedar en esa ciudad.



Siguiendo las conversaciones de esas fechas, el día 29-01-98 ABU KHALED

(MOHAMED BAHAIAH) estaba en Granada, pero ese mismo día se fue en tren a Valencia.



De acuerdo con conversación de 30-01-98, ABU KHALED (MOHAMED BAHAIAH) fue a

Valencia a ver a SAHBI MOHAMED BALTI, pues ambos estaban llamando juntos a BARAKAT

YARKAS, regresando en la madrugada del día 31-08-98.



A las 9 de la mañana del 31-08-98, salió con destino a Canarias donde permaneció

hasta el día 03-02-98. Pidió a BARAKAT YARKAS que fuera a recogerle al aeropuerto.



Según la vigilancia establecida el 09-02-98, por funcionarios de la Unidad Central de

Información Exterior, a las 10,50 de la mañana se detectó a BARAKAT YARKAS acompañado

de MOHAMED BAHAIAH (que se alojaba en su domicilio), haciendo unas compras en diversos

locales de Madrid y a las 12´40 h., BARAKAT YARKAS le llevó hasta el aeropuerto de Barajas.

MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED salió de nuestro país en el vuelo Iberia 215 con

destino a Estambul.



 OSAMA DARRA.



OSAMA DARRA, ex – mujahidín en Bosnia, fue detenido en el marco de la Operación

Dátil y actualmente se encuentra en prisión. Cabe destacar las siguientes conversaciones

relacionadas entre OSAMA y ABU AL DARDA (AL SAQQA).



- Conversaciones telefónicas:



- El 29/30.06.96 (E.1014), Rana (esposa de MOHAMED NEEDL ACAID, detenido en la

Operación Dátil) llamó a ASMA (esposa de OSAMA DARRA, también detenido en la Operación

Dátil), para decirla que ABU AL DARDA (AL SAQQA) se fue a Valencia para asistir a unas

clases en la mezquita.



- El 05/06.12.98 (E.1014), WALID llamó a OSAMA DARRA para decirle que tenía el

coche averiado y tenía que llevarlo al mecánico. Se fue de viaje a Valencia, para traer el coche

de ABDULRAHMAN, y luego a última hora de la tarde se fue a Castellón a ver a ABU AL

DARDA. (WALID está identificado como WALID AL TARJI AL MASRI n/ 04-01-66 en Londres,

H/ Muhamad y Mahasem,, un antiguo seguidor de BARAKAT YARKAS en Madrid, en íntima

conexión con OSAMA DARRA y MOHAMED NEEDL ACAID).



- El 16.03.99 (E.1014), ASMA llamó a RANA para decirla que a OSAMA (DARRA) le

habían robado otro coche de la carpa del aeropuerto. Señalaron que WALID quería ir solo a las

fallas de Valencia, pero es posible que se lleve a la familia y se quede en la casa de ABU AL

DARDA (AL SAQQA) que vive en Castellón.



- El 18/19.03.99 (E.1014), ASMA llamó a RANA (esposa de Walid), para hablar con ella,

y comentó que ABU AL DARDA(AL-SAQQA) y su mujer venían a Madrid cuando tienen fiesta.







452

7.- Hecho DECIMOTERCERO



 Documentación aparecida en los registros domiciliario y Empresa

AFAMIA





a) Recibo del Banco de Santander de fecha 12/01/96, correspondiente a una orden de

pago número 99401201860 por la cantidad de 1.975,15 dólares U.S.A. a favor de

ABDULRAHMAN ALARNAOT, recibida de Chemical Bank. Por la fecha de este documento,

estos casi dos mil dólares corresponden a gastos de dinero efectuados en la época en que

ABDALRAHMAN ALARNAOT estuvo en Bosnia, que lógicamente pagaría en dólares.



b) Impreso de Caja de Madrid de fecha 11/11/99, por el que ABDELRAHMAN

ALARNAOT hizo un ingreso de 9.000.000 pesetas al número de cuenta 2206/51/6000595313

de la empresa Proyectos y Promociones Paradais. El administrador solidario MUHAMMED

GHALEB KALAJE ZOUAYDI.



c) En el domicilio de ABDALRAHMAN, se intervino una carpeta conteniendo

documentación referente a los citados 9.000.000 de pesetas:



- Contrato mercantil entre GHALEB KALAJE y ABDALRAHMAN ALARNAOT, de fecha

11/11/99, por el que éste último hace la entrega de 9.000.000 pesetas, al objeto de la

construcción de un edificio de la calle Hernani nº 8 de Madrid.

- Documento de fecha 15/03/02, por el que Proyectos y Promociones Paradais devuelve

a ABDULRAHMAN ALRANAOT , 9.000.000 pesetas.

- Fotocopia correspondiente a un talón al portador de Caja de Madrid, de fecha 15/03/02,

por la citada cantidad en euros (54.091,09 euros).



Lo anteriormente expuesto, revela la estrecha relación que había entre ABDALRAHMAN

ALARNAOT ABUALJER y MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI.



Es significativo que el día 18/11/99, tres días después del citado ingreso de 9.000.000 de

pesetas, el propio GHALEB KALAJE viajó a EE.UU., concretamente a la ciudad de Chicago

(Illinois), según consta en el sello estampado en el pasaporte de éste, así como en un libro de

contabilidad en el que figuraba, en el apartado de gastos: “viaje a Chicago”, por lo que se

deduce que GHALEB pudo utilizar parte del dinero facilitado por ABDULRAHMAN ALARNAOT,

para realizar algún tipo de donación a Centros Islámicos de ese Estado. De hecho efectuó una

donación de 5.000 dólares a favor de la Mezquita de Chicago, según consta en las

mencionadas anotaciones.



 Documentos encontrados en el registro del domicilio de MUHAMMED

GALEB KALAJE:



- Es una de las persona que figura como ―inversor‖ con la cantidad de 9.000.000

de pesetas en los Libros de contabilidad intervenidos a MUHAMMED GALEB KALAJE

ZOUAYDI, en el registro que se efectuó en la empresa Proyectos y Promociones Iso del mismo

y de BASSAM DALATI SATUT. Concretamente su nombre aparece anotado en los siguientes

documentos encontrados en el registro correspondiente a MUHAMMED GALEB KALAJE

ZOUAYDI:







453

a) Un documento conteniendo anotaciones manuscritas con cantidades de dinero

correspondientes a personas. Anexo A37-20.



b) Un documento contenido en el anexo A37-38, donde se hace referencia a una

deuda de MUHAMMED GALEB KALAJE ZAOAYDI con ABDALRAHMAN ALARNAOT, por

importe de 9.000.000 de pesetas.según una cuenta de Proyectos y Promociones Paradais S.L..



c) Un documento contenido en el anezo A37-63, donde se hace referencia a los

9.000.000 de ABDALRAHMAN.



d) En el Libro nº 2, correspondiente a la obra de la calle Hernani nº 8 de Madrid, en

la contabilidad ―B‖ consta como entrada la cantidad de 9.000.000 de pesetas de

ABDALRAHMAN ALARNAOT.





Es preciso hacer referencia a en este sentido a la conversación entre un tal ISA que se

encontraba en el campamento de Zenica y BARAKAT YARKAS, de fecha 15-11-95, en la que

este último reconoce haber enviado a Bosnia a ABU OBED, apodo utilizado por

ABDELRAHMAN ALARNAOT, o la conversación de fecha 18-11-95 en que la mujer de

ABDELRAHMÁN llamó a BARAKAT YARKAS para preguntarle si había alguna noticia de su

marido, tranquilizándole BARAKAT al decirla que había llamado hacía una semana . (La mujer

de ABDELRAHMAN estaba llamando desde Siria, donde la había enviado con la familia

durante el periodo de estancia en Bosnia).



E-1014 del día 30-04-06 ABU MOHAMAD llamó a OSAMA DARRA. ABU MOHAMAD

dice que saldrá dentro de 3 o 4 días, que recibirá ayuda de ABU MUJAHED, que le enviará

dinero. OSAMA le preguntó si ayudan a la gente a cruzar la frontera. ABU MOHAMAD le dice

que sí. ABU MOHAMAD le dice que ABU RADWAN salió de allí y no sabe a donde fue.

OSAMA le comentó que aquí ahora en España se habían separad, que ABDALRAHMAN

estaba en el bando de ABU DAHDAH y que ya eran como enemigos, aunque el resto estaban

juntos. OSAMA le dijo que ABU IBRAHIM y ABDALRAHMAN volvieron juntos, y tuvieron

problemas donde los ........, en tonces ABDALRAHMAN le dijo a ABU IBRAHIM que los

problemas habían sido por su culpa y que por poco les pasa algo; ABU IBRAHIM intentó

tranquilizarle, pero no hubo forma, y cuando ABDALRAHMAN llegó aquí, a España, habló mal

de él, y el otro, ABU IBRAHIM, no quería que nadie supiese lo de su viaje; luego ABU DAHDAH

empezó con sus mentiras y le hemos descubierto; ABU DAHDAH quiere ser el jefe, así que le

hemos dejado que sea el jefe de sí mismo. ABU MOHAMAD le preguntó que como estaba

entonces ABU SALEH (Se está refiriendo al Chaj Saleh, ANWAR ADNAN AHMAD SALAH) y

OSAMA le dijo que había salido de la peregrinación y ahora estaba en Afganistán, que estaban

pensando ir a verle. OSAMA le preguntó si necesitaba dinero y ABU MUHAMAD le dijo que no,

que ABU MUJAHED se lo iba a enviar.



- El 21/22-10-96 (E.103), OSAMA DARRA llamó a ABDULRAHMAN (ABDELRAHAMAN

ALARNAOT), par decirle que estuvo hablando con el CHEIJ SALAH y le mandaba muchos

recuerdos, que su situación era muy embarazosa por lo que tenía que alejarse de toda la

gente, especialmente de gente específica. Señaló también que el CHEIJ SALAH no quería que

absolutamente nadie supiera donde estaba ni a sonde iba, pero que a él ( ABDELRAHMAN) le

tenía aprecio y por eso se lo decía. Igualmente comentó que tenía que mandarle unas cosas y

unos medicamentos por correo.









454

 Conversaciones telefónicas:



- El 15.11.95 (E.1020), NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID (uno de los detenidos

pertenecientes a la célula de BARAKAT YARKAS) llamó a BARAKAT YARKAS para decirle

que le estaba llamando desde el extranjero (Bosnia), y le facilitó los teléfonos 00-3877225144 y

el 00-3877225616 como los de un tal ISA, quien quería hablar urgentemente con él. Realmente

NIDAL se encontraba en Bosnia, en el campamento de mujahidines.



- Acto seguido, BARAKAT YARKAS marcó desde su teléfono el número 07-3877225144

y habló con ISA (ISA aparentaba ser una persona de relevancia dentro del campamento de

mujahidines, según se deduce de toda la conversación). ISA a lo largo de una extensa

conversación le comunicó a YARKAS que había tenido problemas con los enviados desde

España, que no daban el nivel. En un momento determinado BARAKAT YARAKAS hizo

referencia a que él envió a ABU IBRAHIM (ABDALLA KHAYATA KATTAN), a ABU MOHAMAD

(JASEM MAHBOULE), a ABU OBED (ABDALRAHMAN ALARNAOT) y .....



- El 18.11.95 (E-1020), una mujer que se identificó como la mujer de ABDALRAHMAN

llamó a BARAKAT YARKAS y le preguntó si había noticias de su marido. YARKAS le dijo que

ABDALRAHMAN llamó hacía una semana, y estaba bien, y le dijo que le diera recuerdos. La

mujer le dijo que si volvía a llamar le dijera que la llamara.



- El 29.11.95 (E-1020), un individuo con acento sirio llamó a BARAKAT YARKAS, y le

pidió el teléfono de ISA (el jefe o una persona de relevancia en el campamento de mujahidines

de Zenica en Bosnia), alegando que quería llamar, ya que las mujeres de algunos de los que

allí estaban, se estaban interesando por su situación. BARAKAT YARKAS le informó de que

nadie debía ir para allá, porque estaban deteniendo a los que iban. YARKAS finalmente le

facilitó el número de teléfono 07-38-77221845 y el 07-38-8772419359 e insistió en que no

debía dejar ir a nadie. Finalmente le dijo que le había llamado la mujer de ABED, ABU OBED,

ABDALRAHMAN que estaba preocupada por su marido porque quería que le llamara. El

interlocutor le explicó a BARAKAT YARKAS el procedimiento que empleaban en Zenica para

que llegara un mensaje a los mujahidines.



- El 29.11.95 (E-1020), un individuo llamado ABBUD llamó a BARAKAT YARKAS.

Parecía estar fuera de España, posiblemente en Bosnia. YARKAS le preguntó por

ABDALRAHMAN, sobre si iba a tardar en venir. ABBUD le dijo que no tardaría porque ahora no

había nada (la guerra de Bosnia estaba en sus últimos momentos, y estaban a punto de

firmarse los Acuerdos de Dayton). YARKAS le dijo a su interlocutor que le dijera a

ABDALRAHMAN que volviera, que más adelante le saldría algo mejor. ABBUD comentó que

OSAMA ya se fue (se estaba refiriendo a OSAMA DARRA).



- El 18.12.95 (E-1020), la mujer de ABDALRAHMAN llamó a BARAKAT YARKAS al

objeto de preguntarle si éste tenía noticias de su marido (lo que viene a indicar que YARKAS

era la persona que coordinaba ese envío y que tenía posibilidades de ponerse en contacto con

él). YARKAS le dijo que no tenía noticias nuevas, pero que estaba bien, que intentaría llamarle

al día siguiente. La mujer de ABDALRAHMAN le comunicó que estaba en Palmira (Siria).



Es evidente que ABDALRAHMAN cuando viajó a Bosnia, envió a su mujer con sus

familiares en Siria.









455

- El 19.12.95 (E-1020), ABDALRAHMAN llamó a BARAKAT YARKAS y le dijo que

llegaba al aeropuerto a las 20,25 horas en un vuelo de Alitalia. También le informó que llegaba

ABU IBRAHIM, pero que iban a salir por separado.



- El 19.12.95 (E-1020), ABDALRAHMAN acababa de llegar al domicilio de BARAKAT

YARKAS, y desde su teléfono llamó a KAMAL (KAMAL HADID CHAAR) al teléfono 7399357, a

quien le informó de su llegada España, de que dormiría en el domicilio de YARKAS y al día

siguiente iría a verle al local.



 Vigilancias Policiales:



Participaron en ellas los funcionarios de policía titulares de los carnés profesionales

números:



- 60.674; 70.485; 70.553; 51.517; 62.192; 52.846 y 63.792..



- El 19-12-95 BARAKAT YARKAS estaba sometido a vigilancia y se observó como a las

19,55 horas salió de su domicilio, siendo seguido hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas. A las

20,20 horas YARKAS fue visto haciendo una llamando por teléfono desde el mostrador de la

agencia Europcar, en el mismo aeropuerto. Las llamadas las hizo pagando con una tarjeta visa

nº 4921824829865667 y efectuó dos llamadas, una al teléfono 07-44-973642740 y otra al 07-

963-21676856.



A las 20,35 horas llegó ABDALRAHMAN en un vuelo procedente de Italia, siendo

recogido por BARAKAT YARKAS y trasladándolo a su propio domicilio, donde durmió esa

noche.



- Funcionarios de la Unidad Central de Información Exterior pudieron comprobar como a

las 9,27 horas del día 20-12-95 BARAKAT YARKAS salió de su domicilio de la Avenida Pablo

Neruda nº 85, acompañado de ABDALRAHMAN ALARNAOT. Ambos fueron en el vehículo del

primero hasta el colegio árabe existente en el Parque Conde de Orgaz, y después de dejar a

los hijos de YARKAS, se trasladaron hasta la calle San Valeriano nº 14, sede social de la

empresa AFAMIA. Al poco tiempo salieron los dos en unión de KAMAL HADID CHAAR y se

dirigieron a una Caja Madrid existente en la calle Federico Rubio y Gali, y regresaron, de

nuevo, a Afamia.



Acto seguido BARAKAT YARKAS y ABDALRAHMAN se trasladaron en coche hasta un

centro comercial existente en la Puerta de Toledo de Madrid, donde llegan a las 12,20 horas.

Ambos efectúan una llamada al teléfono 07-38-77225616 de 109 segundos de duración, por

importe de 1.093 pesetas.



Seguidamente se desplazaron juntos hasta el aeropuerto de Barajas, y a las 12,51 horas

en el mostrador de Europcar efectúan otra llamada telefónica al número 07-1-8057241551.



Las dos últimas llamadas, esto es, la del Centro Comercial en Puerta de Toledo, y la del

aeropuerto de Barajas fueron pagadas con la tarjeta visa nº 4024004659750430.



Ese mismo día 20-12-95 YARKAS fue seguido a las 17,50 horas hasta la calle Lope de

Vega de Leganés, domicilio de ABU IBRAHIM (ABDULLA KHAYATA KATTAN) la otra persona

que había llegado el día anterior junto a ABDALRAHMAN.





456

Ese mismo día BARAKAT YARKAS junto a ABDALRAHMAN se dirigieron hasta el local

AFAMIA, sito en la calle San Valeriano nº 14 de Madrid, donde contactaron con KAMAL HADID

CHAAR.quien junto con ABDULRAHMAN se dirió a una Caja Madrid de la calle Federico Rubio

y Gali, sin duda para sacar dinero y entregárselo a ABDALRAHMAN..



El día 30-04-06 ABU MOHAMAD (JASEM MAHBOULE) llamó a OSAMA DARRA. ABU

MOHAMAD dice que saldrá dentro de 3 o 4 días, que recibirá ayuda de ABU MUJAHED, que le

enviará dinero. OSAMA le preguntó si ayudan a la gente a cruzar la frontera. ABU MOHAMAD

le dice que sí. ABU MOHAMAD le dice que ABU RADWAN salió de allí y no sabe a donde fue.

OSAMA le comentó que aquí ahora estaban separados, que ABDALRAHMAN estaba en el

bando de ABU DAHDAH y ahora eran como enemigos, y el resto estaban juntos. Que

ABDALRAHMAN habló mal de ABU IBRAHIM, que ABU DAHDAH quiere ser el jefe y que le

habían dejado que fuera el jefe de sí mismo. ABU MOHAMAD le preguntó si sabía algo del

Chej SALEH y OSAMA le dijo que había salido de la peregrinación y ahora estaba en

Afganistán.



En fecha 16-01-96 ABBUD había llegado a España y estaba trabajando en una obra de

construcción, cerca de la Mezquita Abu Baker de Madrid. Se produjo la siguiente conversación:



Día 16-01-96. Llaman ABBUD a BARAKAT YARKAS. ABBUD le dijo que ayer había

llamado a su mujer MARISA y le comunicó que le llamara BARAKAT, éste le dijo que no se lo

había dicho su mujer. ABBUD le dijo que podían verse en la obra donde estaba trabajando,

cerca de la mezquita, en la calle de Los Mercedes o en el local. Finalmente quedaron sobre las

11 horas.



El día 17-01-96 se produjo la siguiente conversación:



Día 17-01-96 (E-1020) LLAMAN ABBUD a BARAKAT YARKAS. A BARAKAT YARKAS

le ha retirado el coche la grua y a ABBUD le han cortado la luz y la policía le ha inutilizado el

vehículo por no tener seguro ni la ITV, y dice que si no le hubieran robado la furgoneta no

tendría problema, que le va a pedir dinero a KAMAL para un coche. BARAKAT YARKAS le dijo

que le vendía el suyo por 175.000. ABBUD le dijo que había quedado con KAMAL a las 19,00

horas. BARAKAT le insistió en que podía pedir dinero a KAMAL. Finalmente ABBUD dijo que le

pedirá dinero a KAMAL y si no cogerá 50.000 de NIDAL y comprará un Seat. ABU DAHDAH

comentó que iba a ir a llamar a JASEM. ABBUD dijo que KAMAL iba a ir a verle al local a las

19,00 horas.



Se estima que el local de que están hablando es el local de AFAMIA, y que las personas

que salen a relucir son KAMAL HADID CHAAR, JASEM MAHBOULE .



De nuevo el día 19-01-96 se produjo otra conversación entre ambos:



Día 19-01-96 (E-1020) LLAMAN ABBUD a BARAKAT YARKAS. ABBUD le preguntó la

letra de su matrícula y de qué año es, BARAKAT le dijo que es FT del 83-84, (Barakat tenía en

aquellas fechas el Peugeot 205 M-9503-FT) hablan del coche de BARAKAT. ABBUD dijo que

ahora iba a ver a KAMAL por el asunto del dinero y que el lunes le dirá lo que decidió con

respecto a comprarle el coche a BARAKAT. BARAKAT le dijo que si su amigo NIDA (otro)

podía guardar los papeles enrollados que tenía (se podía estar refiriendo a revistas de grupos









457

integristas por el contexto). ABBUD le dijo que si, que era de confianza y que de él no saldrá

nada. Quedó en hablar con él.



En realidad hubo más conversaciones entre BARAKAT y ABBUD, como las siguientes:

El día 22-01-96 (E-1020) ABBUD llamó a BARAKAT y le dijo que necesitaba el coche

para ir donde ABU AL YAMAN para traer cosas. ABBUD le dijo que estaba en esos momentos

en la calle Tenerife nº 13.



El día 24-01-96 (E-1020) ABBUD llamó a BARAKAT YARKAS, le pidió el número de

teléfono de ABU HMED (MOHAMED ZAHER ASADE). BARAKAT le dijo que no tenía teléfono

en casa, BARAKAT le dijo que tenía teléfono en el local antiguo, concretamente el 3111891.



El teléfono 913111891 correspondía a la empresa AFAMIA S.L. con domicilio en la calle

San Valeriano nº 14, bajo, local, de Madrid. Por lo tanto se ve claramente como MOHAMED

ZAHER trabajó para AFAMIA.



El día 12-02-96 (E-1020) ABBUD llamó a BARAKAT YARKAS. ABBUD le dijo que había

estado hablando con MAHER (MOHAMED MAHER HALAK) para pedirle el número de

OSAMA, porque hoy les había invitado a desayunar, y también estaba invitado BARAKAT

YARKAS. BARAKAT le dio el número 4507942 como el de casa de OSAMA. Quedaron en que

se verían por la noche.



El teléfono 914507942 efectivamente era el que correspondía al domicilio de OSAMA

DARRA, en el Paseo de la Dirección número 79, 1º izquierda de Madrid. OSAMA DARRA

había regresado a España procedente de Bosnia el 25-01-96.



El día 20-02-96 (E-1020) ABBUD llamó a BARAKAT YARKAS y el primero le comentó

que había utilizado una tarjeta pero estaba bloqueada, aunque BARAKAT le comentó que él la

utilizó ayer y habló a través de ella (se están refiriendo a hablar por teléfono pagando con una

tarjeta sustraída).Hablan de que ABBUD también tiene una tarjeta ―Euro Club‖ pero no se la

han aceptado en Continente.



El día 21-02-96 BARAKAT YARKAS llamó a ABBUD a su domicilio, al teléfono 3736372.

BRAKAT le preguntó si estaba dormido y ABBUD le dijo que mañana iba a ir a la tienda y le

traería eso.



El teléfono 913736372 corresponde al domicilio sito en la calle Plaza Puerto de la Cruz

número 4, 7º-2, que figura a nombre de CHACIDA ARNAOT, mujer de ABDALRAHMAN

ALARNAOT ABUALJER. Por lo tanto ABBUD es en realidad ABDALRAHMAN ALARNAOT

ABUALJER.



 Conversaciones telefónicas:



- El 23.12.95 (E-1020), NIDAL (MOHAMED NEEDL), que acaba de llegar procedente de

Bosnia, llamó a BARAKAT YARKAS, para preguntarle si habían llegado también ABU UBAIDA

(ABDALRAHMAN ALARNAOT) e IBRAHIM (ABDULLA KHAYATA KATTAN). YARKAS le

contestó afirmativamente y dijo que ABU UBAIDA durmió en la casa de ANAS.



Acto seguido BARAKAT YARKAS llamó a un tal ANAS al teléfono 4598904 y preguntó

por ABU OBED (ABDALRAHMAN ALARNAOT), se puso éste al otro lado del teléfono y





458

comenzaron a comentar la llegada de NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID), lógicamente

procedente de Bosnia. BARAKAT AYARKAS le preguntó si habló con NIDAL y con

ABDALRAHMAN, respondiéndole que le comentó todo, pero que no podía hablarlo por

teléfono. Finalmente quedaron en verse al día siguiente por la mañana.



- El 26.02.96 (E-1020), ABDALRAHMAN llamó a BARAKAT YARKAS. ABDALRAHMAN

estaba muy interesado en ver a un ―joven‖ que tenía un ojo tapado que acababa de llegar y

estaba con OSAMA (se estaba refiriendo a ABU MUHGEN, un ex mujahidin de Bosnia que

acaba de llegar y estaba siendo ayudado por ABU IBRAHIM y por OSAMA DARRA).



- El 11.03.96 (E-1014), en conversación mantenida entre OSAMA (OSAMA DARRA) y

ABU IBRAHIM (ABDULLA KHAYATA KATTAN) éste último le indicó que se olvidara del ―gordo‖

(en clara alusión a BARAKAT YARKAS) y que se veía claro como se habían formado dos

líneas DIVERGENTES entre los exmujahidines que habían llegado a España procedentes de

Bosnia, en una se encontraba BARAKAT YARKAS, junto con ABDALRAHMAN, y en la otra

ABU IBRAHIM, OSAMA DARRA y JASEM MAHBOUL.



- El 23.04.96 (E-Leganés), ABU IBRAHIM (ABDULLA KHAYATA KATTAN), habló con

ABU MUHGEN (un ex mujahidin en Bosnia que acaba de llegar a España apoyado por ABU

IBRAHIM y por OSAMA). ABU IBRAHIM estaba tratando de conseguir el dinero para que le

operaran del ojo a ABU MUHGEN, y OSAMA DARRA estaba con él ayudándole en lo que

podía. En un momento determinado se puso al aparato OSAMA, comentándole ABU IBRAHIM

que estaba para ayudarles en todo, que para eso le habían elegido (se está refiriendo a que le

han elegido como Emir del grupo de ex mujahidines que habían regresado a España

procedentes de Bosnia). Después de estar hablando de NIDAL, finalmente comentó OSAMA

que el día anterior llamó ABDALRAHMAN a ABU MUHGEN, y que seguro que había sido por

mandato de BARAKAT YARKAS, para enterarse de lo que estaba pasando con ABU

MUHGEN.



- El 29.04.96 (E-1014), en conversación mantenida entre OSAMA DARRA y ABU

IBRAHIM (ABDULLA KHAYATA), este último le dijo que creía que JASEM y ABDALRAHMAN

nunca hablarían mal de él. OSAMA le comentó que BARAKAT YARKAS estuvo en su tienda,

que estuvieron discutiendo y finalmente le echó.



A través de la conversación se puede ver los problemas que siguen existiendo entre los

llegados de Bosnia.



- El 30.04.96 (E-1014), ABU MOHAMAD (identificado como KHALDUN NAJJAR, que se

encontraba detenido en Hungría tras salir con pasaporte falso de Bosnia) llamó a OSAMA. En

esa conversación OSAMA le explicó los dos bandos que se habían formado en España con

respecto a los llegados procedentes de Bosnia, uno al frente de BARAKAT YARKAS donde

estaba ABDALRAHAMAN, y el otro dirigido por ABU IBRAHIM (ABDULLA KHAYATA).



- El 22.10.96 (E-1020), BARAKAT YARKAS llamó a ABU IBRAHIM al teléfono 5303329.

ABU IBRAHIM le pidió el teléfono de ABDALRAHMAN y éste se lo facilitó como el 907727518.



 Conversaciones telefónicas:



- El 24.02.96 E-1014, en conversación mantenida entre OSAMA DARRA y NIDAL ACAID

(dos de los detenidos pertenecientes a la célula de BARAKAT YARKAS hablaron de los





459

problemas que hubo con los que estuvieron en Bosnia (NIDAL, OSAMA, ABDALRAHMAN).

Hablaron de que ABDALRAHMAN le contó a YARKAS una versión de los problemas que hubo,

y los interlocutores no estaban de acuerdo..



- En otra conversación del mismo día, pero esta vez mantenida entre OSAMA (OSAMA

DARRA) y JASEM (JASEM MAHBOUL) volvieron a comentar el hecho de que

ABDALRAHMAN le había contado todo lo ocurrido (relativo a los que fueron a Bosnia) a

BARAKAT YARKAS, pero que la versión dada por ABDALRAHMAN no era la correcta.



- El 11.04.96 (E-1014), en una conversación entre OSAMA y su mujer ASMA, el primero

le comentó que estaba en la tienda (en aquella época Osama tenía la tienda de Decomisos

Mardini) y que había comido con ABDALRAHMAN (ALARNAOT).



Esto demuestra que los encuentros entre ex mujahidines proseguían, en especial entre

los que seguían líneas diferentes, posiblemente con la intención de limar asperezas.





- El 06.07.96 (E-411), correspondiente a ―Democmisos Mardini‖, ABDALRAHMAN invitó

a NIDAL a ir al río Alberche (los ex mujahidines y otros árabes islámicos simpatizantes se

reunían periódicamente en la orilla de ese río, haciendo incluso acampadas durante el fin de

semana, para seguir manteniendo unos vínculos estrechos). Sin embargo NIDAL dijo que no

iba a ir porque iría al Rastro a vender coches.



- El 09.07.96 (E-411), correspondiente a ―Decomisos Mardini‖, hubo varias

conversaciones entre NIDAL y ABDULRAHMAN. En una primera NIDAL llamó a

ABDULRAHMAN a su domicilio, al teléfono 3736372, pero no estaba en él.Acto seguido NIDAL

le llamó a su teléfono móvil, el 907727518. NIDAL le pidió un préstamo de 250.000 o 300.000

pesetas. ABDALRAHMAN dijo que no tenía esa cantidad, pero que se lo diría a KAMAL

(HADID CHAAR), y le facilitó el teléfono del local de su empresa, en concreto el 3111891.



- En otra llamada de NIDAL a ABDALRAHMAN, a su teléfono móvil 907727518 este

último le comunicó que no había encontrado a KAMAL y que por lo tanto se lo dirá a la hora de

comer. NIDAL dijo que necesitaba el dinero para hoy o para mañana.



- En una llamada posterior entre un tal WALID y OSAMA, este último le comentó que

necesitaba dinero y le pedía prestado, haciendo el comentario de que ABDALRAHMAN le iba a

prestar cien mil pesetas.



- El 15.07.96 (E-411), ABDALRAHMAN llamó a OSAMA y le preguntó si había grabado

las cintas, contestando OSAMA que las tenía ahí. (De fondo se oía a OSAMA preguntarle a

NIDAL si lo de Bosnia, que trajo con él de Alemania, estaba grabado. Finalmente OSAMA le

dijo que tenía todo grabado menos lo de Bosnia. Finalmente quedaron en que OSAMA pasaría

a entregárselo a ABDALRAHMAN personalmente.



- El 15.07.96 (E-1014), OSAMA DARRA llamó al teléfono 3112113 correspondiente a la

calle Maseda nº 12 de Madrid, (antiguo domicilio del Chej SALAH, el reclutador de mujahidines

en Madrid junto a BARAKAT YARKAS), y preguntó por ABDALRAHMAN ALARNAOT. Su

interlocutor le dijo que se había equivocado. A pesar de ello OSAMA saludó a los habitantes de

la vivienda, a quienes conocía perfectamente.









460

- Acto seguido OSAMA llamó al teléfono 913736372 y habló con ABDALRAHMAN, a

quien le preguntó sobre el posible valor de su piso.



- El 24.01.97 (E-322), ABU MUHGEN (el ex mujahidin que ha venido a España a

operarse de un ojo, y que le están ayudando sus antiguos compañeros) llamó a NIDAL

(MOHAMED NEEDL ACAID). NIDAL le informó de que el Domingo habría una reunión en su

casa y que iría mucha gente, mencionanado como personas que van a asistir a esa reunión a

ABDALRAHMAN y al propio BARAKAT YARKAS.



- El 05.02.97 (E-322), OSAMA DARRA llamó a un tal MOHAMAD (identificado como

KHALDUN NAJJAR, un exmujahidin en Bosnia que cuando salió de ese país con

documentación falsa fue detenido en Hungría, e ingresado en prisión por espacio de varios

meses). La llamada en cuestión se realizó por parte de OSAMA a la cárcel de Hungría donde

estaba MOHAMAD). OSAMA llamó al número 07-3662367231. MOHAMAD le preguntó a

OSAMA que quién había dado su nombre y sus datos, respondiendo OSAMA que se lo dio

ABDALRAHMAN y ese otro (parece que se refiere a BARAKAT YARKAS).



- El 05.03.97 (E-322), OSAMA DARRA llamó a KHALDUN (que se encuentraba en la

cárcel en Hungría) al teléfono 07-3662367231. Este último le comentó que estaban de huelga y

que habló con ABDALRAHMAN, quien le dijo que le iba a enviar 5.000 dólares. KHALDUN le

preguntó que quienes son los del grupo ―Alilan‖ (El anunciamiento) que fueron a Líbano, pero

OSAMA no quiso hablar de ello.



- El 24.10.97 (E-1020), OM KHALED (la madre de KHALED) desde Turquía llamó a

BARAKAT YARKAS y le comentó que ABU KHALED (MOHAMED BAHAIAH, el correo de

Osama Ben Laden) le había enviado un fax (debía estar en esos momentos fuera de Turquía)

que contenía un mensaje para ABDALRAHMAN. OM KHALED leyó el mensaje a BARAKAT

YARKAS. En realidad le estaba pidiendo a ABDALRAHMAN que hablara con su cuñado

AHMAD (Marido de la hermana de la mujer, y debía estar refiriéndose a AHMAD NAJJAR)

para que le metiera a ABU KHALED en una empresa, que incluso pagaría todos los impuestos,

con la finalidad de que ABU KHALED renovara su permiso de residencia en España. OM

KHALED dijo que ABU KHALED se encontraba en esos momentos donde su hermano, que

luego llegará a Turquía y posteriormente iría a España.



- El 30.11.98 (E-1014), OSAMA DARRA llamó a ABDALRAHMAN al teléfono 913734412

en Plaza Puerto de la Cruz nº 7 de Madrid. OSAMA le dijo que ANAS ALARNAOT cogió un

coche, pero que hasta dentro de 20 días no tendría los papeles, aunque si lo necesitaba para

viajar le podía conseguir un papel para el coche de forma ilegal (se refiere a uno falso).



- El 26.12.98 (E-1014), KHALDUN llamó a OSAMA DARRA (KHALDUN es en realidad

MOHAMAD o ABU MOHAMAD, el exmujahidin que estuvo preso en Hungría y que con la

ayuda de OSAMA DARRA, que al parecer le facilitó documentación falsa, consiguió llegar a

España). KHALDUN comentó que hoy comió con ABDALRAHMAN y que mañana iría con

ABDALRAHMAN a cambiar dinero.



 Conversaciones relativas a KAMAL HADID CHAAR Y ABDALRHAMAN

ALARNAOT



- El 15.11.95 (E-1020), NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID, uno de los detenidos

pertenecientes a la célula de ABU DAHDAH) dice a ABU DAHDAH que le está llamando desde





461

el extranjero (Bosnia), y le facilitó los teléfonos 00-3877225144 y el 00-3877225616 como los

de un tal ISA, quien quería hablar urgentemente con él. Realmente NIDAL se encontraba en

Bosnia, en el campamento de mujahidines.



Acto seguido, ABU DAHDAH marcó desde su teléfono el número 07-3877225144 y

habló con ISA (ISA aparentaba ser una persona de relevancia dentro del campamento de

mujahidines, según se deduce de toda la conversación). ISA a lo largo de una extensa

conversación le comunicó a ABU DAHDAH que había tenido problemas con los enviados

desde España, que no daban el nivel. En un momento determinado ABU DAHDAH hizo

referencia a que él envió a ABU IBRAHIM (ABDALLA KHAYATA KATTAN), a ABU MOHAMAD

(JASEM MAHBOUL), a ABU OBED (ABDALRAHMAN ALARNAOT) y .....(no dijo nada más)



- El 06.07.96 (E-411), ABDALRAHMAN invitó a NIDAL a ir al río Alberche (los ex

mujahidines y otros árabes islámicos simpatizantes se reunían periódicamente en la orilla de

ese río, haciendo incluso acampadas durante el fin de semana, para seguir manteniendo unos

vínculos estrechos). Sin embargo NIDAL dijo que no podía ir porque iban a ir al Rastro a

vender coches.



- El 09.07.96 (E-411), en este día hubo varias conversaciones entre NIDAL y

ABDULRAHMAN.



En una primera NIDAL llamó a ABDULRAHMAN a su domicilio, al teléfono 3736372,

pero no estaba en él.



Acto seguido NIDAL le llamó a su teléfono móvil, el 907727518. NIDAL le pidió un

préstamo de 250.000 o 300.000 pesetas. ABDALRAHMAN dijo que no tenía esa cantidad, pero

que se lo diría a KAMAL (HADID), y le facilitó el teléfono del local de su empresa, en concreto

el 3111891.



En otra llamada de NIDAL a ABDALRAHMAN, a su teléfono móvil 907727518 este

último le comunicó que no había encontrado a KAMAL y que por lo tanto se lo diría a la hora de

comer. NIDAL dijo que necesitaba el dinero para hoy o para el día siguiente.



En una llamada posterior entre un tal WALID y OSAMA, este último le comentó que

necesitaba dinero y le pidió prestado, haciendo el comentario de que ABDALRAHMAN le iba a

prestar cien mil pesetas.



- El 24.02.96 (E-1014), OSAMA DARRA llamó a NIDAL ACAID (dos de los detenidos

pertenecientes a la célula de ABU DAHDAH) hablaron de los problemas que hubo con los que

estuvieron en Bosnia (NIDAL, OSAMA, ABDALRAHMAN). Hablaron de que ABDALRAHMAN le

contó a BARAKAT YARKAS una versión de los problemas que hubo, y los interlocutores no

estaban de acuerdo..



En otra conversación del mismo día, pero esta vez mantenida entre OSAMA (OSAMA

DARRA) y JASEM (JASEM MAHBOUL) volvieron a comentar el hecho de que

ABDALRAHMAN le había contado todo lo ocurrido (relativo a los que fueron a Bosnia) a

BARAKAT YARKAS, pero que la versión dada por ABDALRAHMAN no era la correcta.



- El 09.06.00 (C-21), un tal SAMIR, con acento magrebí, llamó a BARAKAT YARKAS y le

pidió el teléfono de ABDALRAHMAN ALARNAOT, alegando que JASEM (JASEM MAHBOUL)





462

le había dicho que buscaba gente para hacer una obra en el Barrio del Pilar. BARAKAT le

facilitó el número 619602507.



- El 20.09.01 (E-316), BARAKAT YARKAS llamó a ABDALRAHMAN al teléfono

619602507, le pidió que efectuara un presupuesto para JASEM (JASEM MAHBOUL) porque al

parecer JASEM estaba haciendo una obra y lo necesitaba. ABDALRAHMAN estaba de

acuerdo en quedar en que se lo daría hecho el sábado, quedando finalmente todos en la

mezquita al día siguiente para entregárselo.



- El 01.05.00 (C-21), ABDALRAHMAN llamó a BARAKAT YARKAS y le preguntó si había

llegado ya (ambos estaban regresando a Madrid procedentes de la boda de MOHAMED

ZAHER en Granada). ABDALRAHMAN estaba a unos 75 Km de Madrid.



En otras tres llamadas de ese mismo día, ABDALRAHMAN le comentó a YARKAS que

posiblemente fuera a verle, y hablaron también de la compra de coches.



- El 25.05.00 (C-21), BARAKAT YARKAS llamó a KAMAL (HADID) al móvil 629048690,

para preguntarle si había pasado por el local y había visto los papeles de ZAHER (se estaba

refiriendo a MOHAMED ZAHER). Siguió comentando que ABDALRAHMAN estuvo en Valencia,

y Kamal le confirmó que ya había llegado a Madrid.



- En una llamada siguiente, YARKAS llamó a ABDALRAHMAN para decirle que cogiera

los documentos de ZAHER y que ya le llamaría.



En otro llamada, de ese mismo día, ABDULRAHMAN llamó a BARAKAT YARKAS y le

indicó que tenía los papeles en una carpeta y que pasara a por ellos cuando quisiera.



- El 13.02.01 (C-30), MOHAMED ZAHER llamó a BARAKAT YARKAS y le comunicó que

iba a venir a Madrid por cuestión de su pasaporte, al mismo tiempo le informó que iba a comer

en casa de ABDALRAHMAN.



- El 16.02.01 (C-30), MOHAMED ZAHER llamó a BARAKAT YARKAS y le preguntó por

―eso‖ y los billetes. YARKAS respondió que tenía todo y ZAHER le dijo a continuación que

llegaría a Madrid al día siguiente, que comería con ABDALRAHMAN y cenaría con YARKAS.



- El 05.05.01 (C-30), ABDALRAHMAN llamó a BARAKAT YARKAS y establecieron una

cita para el día siguiente. YARKAS quería hablar del tema que había entre ABDALRAHMAN y

ABU MAHMUD (se refiere a MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI). ABDALRAHMAN le

comunicó a YARKAS que MOHAMED ZAHER estaba en Madrid.



 Vigilancias



Existen fotografías tomadas sobre el terreno, en las que se puede observar como se

encuentran KAMAL HADID CHAAR y ABDALRAHMAN ALARNAOT ABUALJER el día que

ayudaban a la mujer de SETMARIAM. Por esas fechas fue cuando MUSTAFA SETMARIAN

NASAR trasladó definitivamente su residencia a Londres. También apareció en ese domicilio el

día del traslado para ayudar el vehículo M-7249-SC, mercedes 280, que figuraba en Tráfico en

esas fechas a nombre de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.



Los funcionarios de Policía que participaron en esta vigilancia fueron los siguientes:





463

- 48.632; 55.053; 60.369; 72.063; 71.000; 70.588; 62.192 y 70.499



Es muy significativo la ayuda que los miembros de la célula de España le prestaron a la

mujer española de MUSTAFA SETMARIAN llamada Elena MORENO CRUZ, por una parte

KAMAL HADID CHAAR y ABDALRAHMAN ALARNAOT efectuando el traslado de muebles;

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS ayudando igualmente al traslado de muebles y

acompañando hasta Londres en el mismo avión a Elena Moreno y sus hijos (como se

comunicó en informe remitido al Juzgado en su día) y OSAMA DARRA quedándose con la

furgoneta de MUSTAFA SETMARIAN con matrícula M-1197-NG, que comenzó a usar a partir

de la marcha a Londres de este último. Prueba de que OSAMA DARRA se quedó con la

furgoneta de SETMARIAN son fotografías tomadas sobre el terreno el día 06-02-96, en las que

puede verse a OSAMA DRRA saliendo de su domicilio en la calle Paseo de la Dirección y

subiéndose al vehículo NISAN VANETTE con matrícula M-1197-NG de referencia, si bien la

fotografía en la que está al volante del vehículo tiene un reflejo que no permite identificar al

ocupante.



La fotografía de referencia fue realizada por el funcionario de policía titular del carnet

profesional nº 18.919.



- El 19.12.95 (E-1020), ABDALRAHMAN llegó al domicilio de BARAKAT YARKAS, y

desde su teléfono llamó a KAMAL (KAMAL HADID CHAAR) al teléfono 7399357, a quien le

informó de su llegada España, de que dormiría en el domicilio de YARKAS y que al día

siguiente iría a verle al local.



- El 25.05.00 (C-21), BARAKAT YARKAS llamó a KAMAL al móvil 629048690, para

preguntarle si había pasado por el local y había visto los papeles de ZAHER (se estaba

refiriendo a MOHAMED ZAHER). YARKAS le comentó que ABDALRAHMAN estuvo en

Valencia, y Kamal le confirmó que ya había llegado a Madrid.



- Tras su regreso a España ABDALRAHMAN se puso a trabajar en obras de albañilería

para la empresa AFAMIA, de la que también es titular KAMAL HADID CHAAR.



- El 09.01.96 (E-1020), MUHAMMAD GALEB KALAJE ZOUAYDI (a) ABU TALHA (a)

ABU MAHMUD estaba esos días en España alojado en los apartamentos Galeón de Madrid,

tenía citas con GHASOUB AL ABRASH y con BARAKAT YARKAS. En esa conversación

GALEB preguntó a YARKAS por el teléfono de ABDALRAHMAN. BARAKAT YARKAS le

contestó que todavía no tenía teléfono, porque hacía poco que acababa de llegar

(efectivamente ABDALRAHMAN ALARNAOT llegó a España el 19-12-95). Acto seguido

YARKAS preguntó a ZOUAYDI por ABU KHALED (MOHAMED BAHAIAH (el considerado

correo de Osama Ben Laden. Téngase en cuenta que ZOUAYDI y MOHAMED BAHAIAH son

cuñados).



- El 29.07.96 (E-1020), BARAKAT YARKAS llamó a ABU TALHA (MUHAMMED GALEB

KALAJE ZOUAYDI) a los apartamentos Galeón, al teléfono 5712120, habitación 201. Según se

desprende de la conversación ABU TALHA iba a tener una cita con ABDALRAHMAN.



- El 05.05.01 (C-30), ABDALRAHMAN llamó a BARAKAT YARKAS y establecieron una

cita para el día siguiente. BARAKAT YARKAS quería hablar del tema que había entre

ABDALRAHMAN y ABU MAHMUD (se refiere a MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI).





464

ABDALRAHMAN le comunicó a BARAKAT YARKAS que MOHAMED ZAHER estaba en

Madrid.



- El 26.02.96 (E-1020), ABDALRAHMAN llamó a BARAKAT YARKAS. ABDALRAHMAN

estaba muy interesado en ver a un joven que tenía un ojo tapado que acababa de llegar y que

estaba con OSAMA (se está refiriendo a ABU MUHGEN, un ex mujahidin de Bosnia que

acababa de llegar y estaba siendo ayudado por ABU IBRAHIM y por OSAMA DARRA).



- El 23.04.96 (E-Leganés), ABU MUGHEN habló con ABU IBRAHIM. ABU IBRAHIM

estaba tratando de conseguir el dinero para que le operasen del ojo a ABU MUHGEN y

OSAMA se encontraba con él ayudándole en lo que podía. En un momento determinado se

puso al aparato OSAMA y ABU IBRAHIM, y este último comentó que estaba para ayudarles en

todo, que para eso le habían elegido (se estaba refiriendo a que le habían elegido como Emir

del grupo de ex mujahidines que regresaron a España procedentes de Bosnia). Después de

estar hablando de NIDAL, finalmente comentó OSAMA que el día anterior llamó

ABDALRAHMAN a ABU MUGHEN, y que seguro que había sido por mandato de BARAKAT

YARKAS, para enterarse de lo que estaba pasando con ABU MUHGEN.



- El 30.04.96 (E-1014), ABU MOHAMAD (identificado como KHALDUN NAJJAR, que se

encontraba detenido en Hungría tras salir con pasaporte falso de Bosnia) llamó a OSAMA

DARRA. En esa conversación OSAMA le explicó los dos bandos que se habían formado en

España con respecto a los llegados procedentes de Bosnia, uno al frente de BARAKAT

YARKAS donde estaba ABDALRAHAMAN, y el otro dirigido por ABU IBRAHIM.



- El 05.02.97 (E-322), OSAMA DARRA llamó a MOHAMAD (identificado como

KHALDUN NAJJAR al número 07-3662367231.MOHAMAD le preguntó a OSAMA que quién

había dado su nombre y sus datos y OSAMA le comentó que se lo dio ABDALRAHMAN y ese

otro (parece que se refiere a BARAKAT YARKAS).



- El 05.03.97 (E-322), OSAMA llamó a KHALDUN al teléfono 07-3662367231. Este

último le comentó que estaban de huelga y que habló con ABDALRAHMAN, quien le dijo que le

iban a enviar 5.000 dólares. KHALDUN le preguntó que quienes son los del grupo ―Alilan‖ (El

anunciamiento) que fueron a Líbano, pero OSAMA no quiere hablar de ello.



- El 26.12.98 (E-1014), KHALDUN llamó a OSAMA (KHALDUN es en realidad

MOHAMAD) para comentarle que ese día comió con ABDALRAHMAN y que al día siguiente

iría con ABDALRAHMAN a cambiar dinero.



- El 09.01.96 (E-1020), MUHAMMAD GALEB KALAJE ZOUAYDI (a) ABU TALHA (a)

ABU MAHMUD estaba esos días en España alojado en los apartamentos Galeón de Madrid,

tenía citas con GHASOUB AL ABRASH y con BARAKAT YARKAS. En esa conversación

GALEB le preguntó a YARAKAS por el teléfono de ABDALRAHMAN. YARKAS le contestó que

todavía no tenía teléfono, porque hacía poco que acababa de llegar (efectivamente

ABDALRAHMAN ALARNAOT llegó a España el 19-12-95). Acto seguido BARAKAT YARKAS

preguntó a ZOUAYDI por ABU KHALED (MOHAMED BAHAIAH (el considerado correo de

Osama Ben Laden).



- El 24.10.97 (E-1020), OM KHALED (la madre de KHALED) desde Turquía llamó a

BARAKAT YARKAS y le comentó que ABU KHALED (MOHAMED BAHAIAH, el correo de

Osama Ben Laden) le había enviado un fax (debía estar en esos momentos fuera de Turquía)





465

que contenía un mensaje para ABDALRAHMAN. OM KHALED leyó el mensaje a YARKAS. En

realidad le estaba pidiendo a ABDALRAHMAN que hablara con su cuñado AHMAD (Marido de

la hermana de la mujer, y debía estar refiriéndose a AHMAD NAJJAR) para que le metiera a

ABU KHALED en una empresa, que incluso pagara todos los impuestos, con la finalidad de

que ABU KHALED renovara su permiso de residencia en España. OM KHALED dice que ABU

KHALED se encontraba en esos momentos donde su hermano, que luego llegará a Turquía y

posteriormente vendría a España.



 Vigilancias Policiales:



- El viaje de ABDALRAHMAN, AHMAD NAJAR e IMAD EDDIN BARAKAT a Turquía fue

objeto de control por parte de funcionarios de la Unidad Central de Información Exterior. Los

antes mencionados salieron de España en el vuelo AZ 703 con destino a Estambul el día 10-

02-97 y regresaron el 20-02-97 vía Italia. En su escala en Italia fueron controlados por parte de

las autoridades italianas, y se pudo determinar que no llevaban ningún efecto sospecho

encima, ni tampoco indicios que pudieran indicar que el viaje era por negocios. Se supone que

este viaje tenía relación con la realización de actividades económicas al servicio de la

organización y de la actividad mujahidin.



 Ayuda prestada a MUSTAFA SETMARIAM NASAR.



- Vigilancia Policial:



- En junio de 1.995 estaba siendo objeto de control y vigilancia el domicilio en Madrid de

MUSTAFA SETMARIAM NASAR (a) ABU MUSAB AL SURIE correspondiente a la calle León

Felipe nº 10 B 2º D, y el de Hacienda de Pavones nº 270 (domicilio de los padres de la mujer

de MUSTAFA SETMARIAM NASAR). En fecha 01-06-95 ABDALRAHMAN ALARNAOT y

KAMAL HADID CHAAR fueron vistos por la vigilancia establecida al efecto en el domicilio de

referencia. Durante esa vigilancia se observó la presencia de los vehículos que a continuación

se reseñan ayudando a Elena MORENO CRUZ, esposa de MUSTAFA SETAMRIAM NASAR a

trasladar los enseres existentes en su domicilio de la calle León Felipe nº 10 B 2º D hasta la

calle Soldado José María Rey nº 12 (almacén)



Vehículo M-3748-DD Seat 132 que figura a nombre de la empresa AFAMIA. Como se

sabe esta empresa es de KAMAL HADID CHAAR y ABDALRAHMAN ALARNAOT.



Vehículo Ford Fiesta M9221-HW a nombre de ABDALRAHMAN ALARNAOT ABU-

ALJER



Vehículo Seat trans M-4021-FK que consta a nombre de KAMAL HADID CHAAR



Vehículo Renault 5 M-5686-BY que figura a nombre de Alberto MORENO ARDURA y

que era conducido con una mujer vestida con ropas típicas árabes, y que parecía ser Elena

MORENO CRUZ, la mujer de MUSTAFA SETMARIAM NASAR. La mujer que lo utilizaba luego

se introducía en la calle Hacienda de Pavones 270, piso de los padres de Elena MORENO

CRUZ.



También fue visto visitando el domicilio el vehículo M7249-SC Mercedes 280 que figura

a nombre de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH.







466

Se tiraron fotografías de ABDALRAHMAN ALARNAOT y KAMAL HADID CHAAR junto al

domicilio de SETMARIAN NASAR.





8.- Hecho DECIMOCUARTO



 La petición de dinero de CHEJ SALAH a Osama Darra



- Conversación de la E-103 en que aparece Chej Salah hablando desde su vivienda en

c/ Maseda nº 12 de Madrid.



- Denuncia efectuada por KAMAL HADID CHAAR de su pasaporte el día 16-10-95 en

Comisaría de Tetuán (Madrid) número de diligencias 71313..



- OSAMA DARRA envió un cheque contra la cuenta de Caja Madrid nº

10893001045029 (cuyos titulares son OSAMA DARRA y su mujer alicia ZAFRA OBISPO) y con

el número 384958, en fecha 15-04-96, por valor de 1046 dólares a nombre de KAMAL HADID,

que fue presentado al cobro en la localidad de Peshawar (Pakistán), lugar donde se encontraba

por aquellas fechas el ANWAR ADNAN MOHAMED SALEH (a) CHEJ SALAH, y a quien iba

dirigido el dinero, como puede observarse en las conversaciones mantenidas de aquellas

fechas (evidentemente el CHEJ SALAH estaba utilizando un pasaporte con este nombre, ya

que esta persona era uno de sus seguidores en Madrid, y denunció la sustracción de un

pasaporte). El informe correspondiente a los datos obtenidos de los distintos bancos con el

correspondiente mandamiento judicial, fue remitido por la Unidad Central de Información

Exterior al Juzgado Central de Instrucción nº 5 en fecha 24.11.97, con registro de salida nº

9700023728, donde aparecen acreditadas cinco envíos de dinero, tres de ellos mediante

transferencias y los otros dos a través de talones nominales, en las que aparecen implicados

OSAMA DARRA y su socio MOHAMED NEELD ACAID, uno de los cuales es el anteriormente

mencionado enviado a Peshawar (Pakistán) a nombre de KAMAL HADID CHAAR.



- El 3-5.04.96 (E.1014), ABU SALEH (ANWAR ADNAN MOHAMED SALAH, desde

Pakistán) llamó a OSAMA DARRA. Este último le dijo que el visado para Pakistán tardaría

veinte días, respondiéndole ABU SALEH que lo retrasase y que el dinero lo pusiera en un

cheque a nombre de KAMAL HADID (KAMAL HADID CHAAR detenido en la Operación Dátil y

que le dejó su pasaporte para que lo utilizara). También le comentó que iría a la peregrinación

con otro pasaporte y no con el de KAMAL HADID.



- OSAMA DARRA, envió un cheque a la cuenta, nº 10893001045029, número 384958,

en fecha 15-04-96, por valor de 1046 dólares a nombre de KAMAL HADID, que fue presentado

al cobro en la localidad de Peshawar (Pakistán), lugar donde se encontraba por aquellas

fechas el ANWAR ADNAN MOHAMED SALEH (a) CHEJ SALAH, y a quien iba dirigido el

dinero (se supone que el CHEJ SALAH estaba utilizando un pasaporte con este nombre, ya

que esta persona era uno de sus seguidores en Madrid, y denunció la sustracción de un

pasaporte).



Existen fotografías tomadas sobre el terreno por la Unidad Central de Información

Exterior, en las que se puede observar como se encuentran KAMAL HADID CHAAR y

ABDALRAHMAN ALARNAOT ABUALJER el día que efectuaron las tareas antes mencionadas.

Por esas fechas fue cuando MUSTAFA SETMARIAN NASAR trasladó definitivamente su

residencia a Londres.





467

También apareció en ese domicilio el día del traslado para ayudar en las tareas el

vehículo M-7249-SC, mercedes 280, que figuraba en Tráfico en esas fechas a nombre de

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.



Los funcionarios de Policía que participaron en esta vigilancia fueron los siguientes:

Carnet profesional nº 48.632,carnet profesional nº 55.053, carnet profesional nº 60.369, carnet

profesional nº 72.063, carnet profesional nº 71.000, carnet profesional nº 70.588, carnet

profesional nº 62.192, carnet profesional nº 70.499.



- El 10.12.95 (E.1020), ABDELRAHMAN ALARNAOT se puso en contacto con KAMAL,

desde el domicilio de BARAKAT YARKAS, para decirle que acababa de llegar a Madrid, vía

Roma. Comentó que al día siguiente iría al local de KAMAL para poder trabajar y hablarían de

ello. También señaló ABDELRAHMAN que esa noche dormiría en casa de BARAKAT

YARKAS.



- El 24-25.08.96, en una conversación mantenida entre NIDAL ACAID y OSAMA

DARRA, hicieron referencia a que ABU MUGHEN (ex - mujahidin en Bosnia y posteriormente

instructor en un campo de entrenamiento militar en Chechenia), se encontraba en Madrid y

necesitaba un sitio para que durmiera, señalando que podía hacerlo en casa de KAMAL.



 Relación con IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH:



- El 19-12-95 (E-1020), ABDULRAHMAN (ABDELRAHMAN ALARNOUT) llamó a KAMAL

desde la casa de BARAKAT YARKAS para decirle que ya estaba en Madrid y que vino vía

Roma, y que de momento pasaría la noche en casa de BARAKAT YARKAS.



Se pudo saber que ABDELRAHMAN ALARNOUT llegaba procedente de Bosnia, país

donde había realizado la ―Jihad‖, y que el propio BARAKAT YARKAS le había ido a buscar al

aeropuerto.



- El 09-04-97 (E-1019), BARAKAT YARKAS llamó a un individuo sin identificar, y le dijo

que estaba con MOHAMED ZAHER y KAMAL, preguntando por BASSAM (BASSAM DALATI).

El citado individuo le contestó que ya le entendía porque le decía ―eso‖, y no le dio respuesta a

―esto‖, que rezó y durmió, y vio que ese trabajo no era para él.



- El 28-02-98 (E-1020), un individuo llamado ABU RAIM, desde Granada, llamó a

BARAKAT YARKAS para preguntarle como iba el tema relativo a su boda. YARKAS le había

encontrado una novia, la cual era la hermana de KAMAL HADID.



- El mismo día, KAMAL HADID llamó a BARAKAT YARKAS, hablándole éste último de

ABU RAIM, diciéndole que era una persona muy religiosa. KAMAL le preguntó si tenía alguna

tarjeta, respondiéndole que fuera a donde MOHAMAD, ya que quizás él tuviera la tarjeta del

―médico‖.



- El 14/15-03-98 (E-1020), KAMAL HADID llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que

lo más importante era conocer al joven (ABU RAIM), respondiendo YARKAS que ahora estaba

de viaje porque trabajaba con los jóvenes de Granada, que era el responsable del Centro

Islámico de Granada, y que a la vuelta de su viaje se lo presentaría.







468

En ese mismo día, KAMAL HADID llamó a BARAKAT YARKAS y comentaron que

MOHAMED ZAHER (ex - mujahidin en Bosnia) ya llevaba tres domingos encerrado, y que

como máximo podía estar 40 días.



- El 17-03-99 (E-320), KAMAL HADID llamó a BARAKAT YARKAS y dejó el recado de

que tenía unos papeles para él.



- El 25-05-00 (C.21), YARKAS llamó a KAMAL HADID para preguntarle si vio los papeles

de MOHAMED ZAHER, y que si pasaba ABUDELRAHMAN, que cogiera los papeles porque al

día siguiente un joven iba a Granada y quería dárselos para que se los llevase.



- El 31-01-01 (C.30), KAMAL HADID llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que

MOHAMED ZAHER se iba a La Meca, respondiendo YARKAS que en ese momento estaba

con ZAHER de regreso de Lérida.



- El 13-07-01 (C.30), KAMAL HADID llamó a BARAKAT YARKAS para hablar de un

papel que le tenía que dar. YARKAS le contestó que lo dejara donde ABU MAHMUD AL

HOMSI.



- MOHAMED ZAHER.



 Conversaciones telefónicas entre KAMAL HADID y MOHAMED ZAHER:



En cuando a éste individuo, miembro de la célula de BARAKAT YARKAS y también

detenido en la Operación Dátil, ex – mujahidín en Bosnia, cabe destacarse las siguientes

conversaciones telefónicas:



- El 16/17/18-07-99 (E-GRANADA), MOHAMED ZAHER llamó a KAMAL HADID. (Se

puso la mujer). Le dijo que le dijese a KAMAL que lo había llamado ABU AHMAD. La mujer le

dijo que si era ABU AHMAD o MOHAMAD ZAHER. Este le dijo que sí, que así era, que se

había cambiado de nombre.



- El 19/20/21-11-99 (E-GRANADA), ZAHER llamó a KAMAL. ZAHER preguntó si KAMAL

HADID habló con RAFAT respecto a lo de la chica. KAMAL dijo que la chica no era religiosa.

ZAHER dijo que la preguntase y a ver si había suerte, que como estaban aquí sus padres, a lo

mejor las cosas iban más rápido. KAMAL dijo que le gustaría ver a ZAHER y los otros, pero

que la situación era un poco difícil. ZAHER dijo que a lo mejor iba a Madrid y así se veían.

ZAHER mandó recuerdos a los jóvenes.



- El 23-06-99 (E-3), MOHAMED ZAHER llamó a KAMAL HADID. Estaba con BARAKAT

YARKAS. Le pidió que fuese por la noche a casa de éste. En una llamada posterior que realizó

ZAHER a KAMAL, el primero le dijo que quería verle antes de ver a BARAKAT YARKAS.



- El 20-23-04-2000 (C.21), MOHAMED ZAHER llamó a BARAKAT YARKAS. Le invitó

para dentro de dos domingos en la mezquita de OMAR, en la Asociación . Le pidió que se lo

dijera a los jóvenes que conocía. Que se trajera a ABDULRAHMAN (ALARNAOT) y a KAMAL

HADID.



- El 24-05-2000 (C.21), BARAKAT YARKAS llamó a ABDALRAHMAN. Este último

estaba de viaje, llevando a su madre a Valencia al oftalmólogo ABU ABDULLAH.





469

YARKAS creía que estaba en Madrid, quería pasarse por el local porque MOHAMAD ZAHER

estuvo en Madrid y olvido unos papeles donde el local de KAMAL HADID.



Ese mismo día, MOHAMED ZAHER llamó a YARKAS. Le dijo que en ese momento

estaba en el local de KAMAL (ABU AL NUR). Había venido a Madrid solo y en autobús, no

tenía el coche. Quedaron en la M-30 a las 15:15 hs.



 Conversaciones telefónicas mantenidas entre KAMAL HADID y

ABDELRAHMAN ALARNAOT:



- El 20-03-96 (E.428), ABDELRAHMAN ALARNAOT llamó a KAMAL HADID. Éste último

le dijo que estuvo en el aeropuerto con SAMER. ABDALRAHMAN le preguntó que quién le

podía ayudar al dá siguiente en un trabajo y KAMAL le dijo que llamara a ABDULRAHMAN el

sudanés, el que viviía donde el Chej SALLEH, y le facilitó el teléfono 913112113, que era el

usado por el Chej SALEH cuando vivió en España..



- El 08-03-96 (E-434), KAMAL HADID recibió una llamada telefónica de

ABDALRAHMAN, en la cual quedaron en verse en la oración, para después ir a sacar facturas

del ordenador.



- El 09/10-03-96 (E-434), ABDALRAHMAN ALARNAOT llamó a KAMAL, y hablaron de

una factura para GUSUB (se trata de GHASOUB AL-ABRASH GALYOUN @ABU MUSAB).



- El 03/04/05-04-96 (E-1014) ABU SALEH, desde Pakistán llamó OSAMA DARRA.

OSAMA le dijo que el visado para Pakistán tardará unos 20 días. ABU SALEH le dijo que lo

retrasase y que el dinero lo ponga en un cheque a nombre de KAMAL HADID a la dirección

TOWN PESHAWAR, PAKISTÁN, APARTADO 1414. Le dice ABU SALEH que se irá a la

peregrinación con el otro pasaporte y no con el de KAMAL HADID. Le dijo que arreglara las

cosas con ABU DAHDAH (IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS). ABU SALEH le dijo que le

mandara un fax al teléfono 92521810074.



 Conversaciones telefónicas referidas a OSAMA DARRA y KAMAL HADID

CHAAR:



- El 3.4.5-04-96 (E.1014), NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID, detenido en la Operación

Dátil) llamó a OSAMA DARRA, para decirle que se iban al apartamento a hacer unas reformas.

Le dijo que KAMAL HADID tenía algunas piezas.



- El 08-04-96 (E.1014), NIDAL llamó a OSAMA DARRA para decirle que estuvo donde

KAMAL HADID para recoger algunas cosas, y que ahora subirá a verle.



- El 06/07-07-96 (E.1014), OSAMA DARRA llamó a un individuo sin identificar. (Se puso

KAMAL HADID). OSAMA dijo que ya habían comprado el local de ABU AL HAITHAM, a mil

trescientas y pico. Le dijo que tenía dos máquinas para acuchillar y otras dos más. El alquiler

era de 30.000 pesetas. OSAMA dijo que ABU HAITHAM se iba a Valencia y que HASUN no

quería el furgón a 1.100.000 pesetas, KAMAL dijo que lo que quería era un taxi.



- El 11-07-96 (E.1014), NIDAL llamó a OSAMA para decirle que KAMAL les esperaba

para cenar, respondiendo OSAMA que pasase a su casa a buscarle.







470

- El 05-08-96 (E.1014), OSAMA DARRA llamó a KAMAL HADID, quedando para cenar

juntos.



- El 24/25-08-96 (E.1014), NIDAL llamó a OSAMA.DARRA. Comentaron que ABU

MUGHEN estaba aquí y necesitaba un sitio para dormir, podía ser en casa de KAMAL o en el

garaje. OSAMA dijo que ABU UBAIDA le dio 200.000 por el coche y el miércoles le daría los

otros 200.000. También comentaron que ese mismo día le había dado el contrato del teléfono

móvil a KAMAL HADID.



- El 16-10-97 (E.1014), OSAMA llamó a KAMAL para hablar del dinero que le debía ABU

ABDO y SAMER. Señaló que SAMER estuvo aquí hacía cuatro meses por lo de su residencia y

volvería pronto.



- El 18/19-10-97 (E.1014), OSAMA llamó a KAMAL. Hablaron de que SAMER vendría el

próximo sábado a las 12:00. Quedaron para ir a casa de OM ABDO a cobrar el dinero, eran

300.000 pesetas, mitad para OSAMA y la otra para SAMER.



- El 23-08-99 (E.1014), ASMA (esposa de OSAMA) llamó a RANA (esposa de NIDAL),

para decirle que no salió porque vino uno y su marido estaba ocupado con él. RANA respondió

que se fueron de excursión y estuvo KAMAL con su familia.



- El 22-02-01 (C.30), BARAKAT YARKAS llamó a OSAMA. Le iba a llevar a la tienda de

OSAMA el coche de uno que se había ido a La Meca (posiblemente se tratase del usado por

MOHAMED ZAHER a nombre de KAMAL HADID).



 Otras conversaciones de interés:



- El 27-03-96 (E.428), SAMER se puso en contacto con KAMAL. Éste último le preguntó

por sus huéspedes, respondiéndole que estuvieron ocho días, mientras que los otros

estuvieron más. NIDAL le pidió que si le podía hacer como si estuviera de alta en la Seguridad

Social, para poder pedir un visado en una embajada, ya que para pedir otra residencia, porque

la que tenía estaba caducada. Tenía que irse y luego pedir visado para volver. Con el papel

que le proporcione KAMAL tiene que hacer como si estuviera de vacaciones. KAMAL le

respondió que se lo consultaría a ABDUL (ABDALRAMAN ALARNAOT)



- El 28-03-96 (E.428), KAMAL llamó a MAHA (su esposa) para decirle que la

peregrinación costaba entre 118 y 230 dólares, según quisiera, pero que allí podía dormir en la

mezquita. Eso era sin el billete de avión, cuyo precio iba a preguntar ahora.



Seguidamente KAMAL llamó a la compañía aérea de ALIA, para preguntar por el precio

del viaje a La Meca, respondiéndole que 90.000 pesetas.

El 24/25-08-96 (E.1014), NIDAL llamó a OSAMA.DARRA. Comentaron que ABU

MUGHEN estaba aquí y necesitaba un sitio para dormir, podía ser en casa de KAMAL HADID

en el garaje. OSAMA dijo que ABU UBAIDA le dio 200.000 por el coche y el miércoles le daría

los otros 200.000. También comentaron que ese mismo día le había dado el contrato del

teléfono móvil a KAMAL HADID.



 Conversaciones telefónicas:









471

- El 28.02.98, en una conversación mantenida entre BARAKAT YARKAS y KAMAL

HADID, éste último le preguntó si tenía alguna tarjeta, respondiendo YARKAS que preguntase

a MOHAMAD, ya que quizás él tuviese alguna ―tarjeta de crédito‖.



 Documentos encontrados en el domicilio de MUHAMED GALEB KALAJE:



- En el registro realizado en la empresa de MUHAMED GALEB KALAJE ZOUAIDI,

fueron encontrados diversos documentos, en los que existen anotaciones referidas a KAMAL

HADID. Éstos son los siguientes:



a) Ingresos para blanquear facturas de KAMAL HADID.

b) 18-06 – 69.584 – una factura de blanqueo de KAMAL, ―tableros Sanz‖,

debe pagar el I.V.A. más tarde, pagado con el total.

c) 16-10 – 12.124 – de las facturas de KAMAL HADID, blanqueándose.



Estos datos, por tanto, determinan la conexión entre GALEB KALAJE y KAMAL HADID,

en el blanqueo de dinero.



 Las facturas de Khamal Hadidj



Estas facturas demuestran el hecho de que KAMAL y su empresa trabajaban con

ZOUAYDI y que era una empresa de ―confianza‖ pues podían utilizarlos para ―blanquear‖.



Según las conversaciones intervenidas relacionadas con ABDULAZIZ, que se citan por

orden cronológico al final, se puede ir haciendo un análisis de las actividades desempeñadas

por ABDULZIZ y sus relaciones con la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.



El día 22-04-96 (E-Leganés) ABU IBRAHIM (ABDULLA KHAYATA KATTAN) llamó a

ABDULAZIZ (BENYAICH) al teléfono 00902126386XX. Se puso un individuo llamado AMIN.

ABU IBRAHIM le dijo que le dijera a ABDULAZIZ que le llamara a ABU IBRAHIM a las 22,00 o

las 23,00 horas de España, y le dijo que cuando vaya a Estambul le saludará y hablará con él.



Según esta conversación aparecida en la observación telefónica (E-Leganés)

correspondiente al teléfono utilizado por ABDULLA KHAYATA KATTAN (a) ABU IBRAHIM, el

22-04-96 ABDULAZIZ estaba en Turquía.



El día 06-05-96 (E-411) ABDULAZIZ (BENYAICH), el hermano de ABU MUHGEN

Aparece citado en conversación entre ABDULLAH y NIDAL. Comentan que ABDULAZIZ es el

hermano de ABU MUHGEN, y que está en Inglaterra.



El día 07-05-96 (E-411) ABDULAZIZ aparece citado en conversación entre ABDULLAH y

ABU MUHGEN.



El día 10-05-96 (E-411) ABDULAZIZ aparece citado en conversación entre ABDULLAH y

ABU MUHGEN.



El día 11/12-05-96 (E-411) ABDULAZIZ aparece citado en conversación entre ABU

MUHGEN y su madre. ABU MUHGEN dijo que ABDULLAH estaba un poco lejos de donde está

él Su madre le dio recuerdos.







472

En la primera conversación está hablado ABDULLAH (ABDULLAH BENYAICH) (José

Cristian RODRIGUEZ CUENCA con MOHAMED NEEDL ACAID, a través de la Observación E-

411, que estaba instalado en la tienda “Decomisos Mardini”, donde trabajaban OSAMA DARRA

y MOHAMED NEEDL ACAID. En ella dejan claro que ABDULAZIZ es el hermano de ABU

MUHGEN y que en esos momentos está en Inglaterra. De las otras conversaciones expuestas

se deduce que se están refiriendo a la misma persona, ABDULAZIZ, el hermano de ABU

MUHGEN.



Pero es que además se deduce perfectamente su implicación en actividades de los

“mujahidin” de las conversaciones que se disponen, aparecidas a través de los teléfonos

intervenidos a miembros de la célula de AL QAIDA de IMAD EDDN BARAKAT YARKAS (a)

ABU DAHDAH. Así las principales conversaciones de las que se deduce su implicación en este

tema son las siguientes:



El día 11/12-05-96 (E-Leganés) ABDULAZIZ (BENYAICH) llamó a ABU IBRAHIM. ABU

IBRAHIM le dijo que estaban preocupados, le preguntó si había recibido el dinero. ABDULAZIZ

le dijo que lo había recibido. ABDULAZIZ le dijo que había abierto nuevas oficinas para el

comercio, que lo llamara dentro de una semana para que le diera las direcciones de las

sucursales (departamentos), para que ABU IBRAHIM envíe correspondencia a estas oficinas.

ABU IBRAHIM le dijo que él iría a Estambul para verle y hablar de este tema, que el lunes por

la noche estará allí. ABDULAZIZ le dijo que ahora estaba fuera de Estambul, que estaba en

otro país. ABU IBRAHIM le dijo que iba a ver a uno de los ―hermanos‖ llamado DRISS, que

creía que ABDULZIZ también le conocía. ABDULAZIZ le dijo que ABU DRISS seguía en

Estambul, y que ABU IBRAHIM debía llamar al Chej ABU MUSA, que éste avisaría su llegada.

ABU IBRAHIM le dijo que enviara todo por fax y que no lo hable por teléfono, luego le dijo que

si lo va a mandar con detalles, que no mande nada por seguridad, que ya lo hablará con ABU

DRISS. ABU IBRAHIM le preguntó a ABDULAZIZ si tenía relación con ABU SALIM.

ABDULAZIZ le dijo que no. ABDULAIZI le dijo que el jefe de la empresa ―allí‖ es ABU DRISS o

ABU MUSA el marroquí. ABU IBRAHIM le preguntó que como se ponía en contacto con ABU

MUSA a través del restaurante?......... Se corta la comunicación.



El día 01/02-06-96 (E-Leganés) ABU IBRAHIM (ABDULLA KHAYATA KATTAN) llamó al

Chej MUSA a Turquía, al teléfono 009022125179683. El Chej MUSA no estaba y se puso al

aparato un tal HARUN. ABU IBRAHIM le preguntó por ABU AL MUGHIRA y le dijeron que

estaba con ellos. ABU IBRAHIM le preguntó si ellos seguían de acuerdo con su trabajo, y el

otro le dijo que sí, pero ABU IBRAHIM quiere saber los problemas que pueden tener al efectuar

el ―comercio‖ en el nuevo lugar donde han quedado, que necesita información completa ya que

en la televisión estaban saliendo noticias anormales. Luego se pone el tal ABU MUGHIRA

quien le dice que los papeles se han retrasado y que todavía no ha ido ―para allá‖ pero que

cuando vaya le llamará a ABU IBRAHIM para informarle como está la situación ―allí‖. ABU

IBRAHIM le dijo que aquí todos estaban nerviosos y esperando, ya que los comerciantes

querían ir a trabajar ―allí‖ . ABU IBRAHIM le preguntó por el tema que habló con ABDULAZIZ, y

el otro le dijo que no lo sabía; ABU IBRAHIM insistió en que ese asunto debía detallarse y que

no se olvidara de él. ABU MUGHIRA dijo que se encargaría del asunto junto con HARUN y

ABU IBRAHIM dijo que debía hacerlo también con DRISS. A continuación se pone al aparato

HARUN y ABU IBRAHIM insistió con él en que no debía olvidar del tema que habló con

ABDULAIZI y con DRISS. HARUBN le dijo que ellos se habían ido de viaje, tanto DRISS como

ABU MUSA y que solo ALA sabía donde estaban. HARUN también dice que va a ir de viaje

porque algunos ―hermanos‖ están pidiendo que vaya, porque les necesitan. Dice que el

problema que tiene es que necesitan ―el traje español de caballero‖ que le llevó ABU IBRAHIM,





473

ya que necesitaban otro traje para el ―hermano ABDULLA‖ y que además están esperando

―cosas‖ que van a llegar desde Inglaterra, que por eso se han retrasado, pero que quizás esta

semana tengan todo y puedan salir de viaje. ABU IBRAHIM dice que seguirá aquí en España

para terminar el asunto de todos los comerciantes, y que este asunto depende de él. Le dijo

igualmente que cuando HARUN llegue ―allí‖ y empiece a funcionar bien la empresa, le llame

inmediatamente. Luego se pone ABDULAH (ABU MUGHIRA) y ABU IBRAHIM le dijo que él

haría trabajar aquí a todos los comerciantes a tope, y enviará la mercancía que necesitan allí.



El día 18-06-96 (E-Laganés) ABDULAZIZ (BENYAICH) llamó a ABU IBRAHIM.

ABDULAZIZ le dijo que acababa de llegar a Estambul y quería hablar con ABU IBRAHIM del

tema que éste a su vez habló con HARUN. ABDULAZIZ le dijo que las cosas marchaban como

ABU IBRAHIM pensó, que se tranquilice y que hablará del tema con él con detalles. ABU

IBRAHIM le dice que el asunto es como le dijo HARUN y el otro hermano, ABDULLAH.

ABDULAZIZ le dice que no vio a ABDULLAH, pero que si habló con HARUN y no le dijo donde

fue (la mercancía). Hacen referencia a un tal DRISS, aunque este no sabe nada del tema, pero

al parecer sabe de otros dos temas que lleva con ABDULAZIZ. ABDULAZIZ se despidió y le

dijo que volvería a llamar al día siguientes a la misma hora. ABU IBRAHIM le dijo que no hacía

falta que volviera a llamar si las muestras llegaron al sitio donde debían llegar, ya que así el

asunto estaba concluido, y le aclaró que él solo es un mensajero y su trabajo es hacer llegar,

no es el encargado de la misión. Se corta la comunicación.



El día 22/23-06-96 (E-Leganés) HARUN llamó a ABU IBRAHIM. ABU IBRAHIM le dice

que tienen poca información sobre el país donde hay un nuevo comercio, y que precisamente

ABU IBRAHIM va a enviar a alguien la próxima semana para comprobar la situación del

comercio en ese país, hace mención expresamente a que el país es LÍBANO. ABU IBRAHIM le

dice que lo que más le interesa a él es la buena fabricación, la garantía de la empresa y su

duración, que dure mucho tiempo. Pero HARUN le dice que su situación ahí donde está (en

Turquía) es muy mala y que se quiere ir a Italia y que quiere devolverle el dinero que ABU

IBRAHIM envió. Entonces ABU IBRAHIM le dice que si HARUN ya no va a trabajar en la

empresa que deje el dinero en prenda en el restaurante de ese ―hermano‖ donde iban a comer

los dos y que le diga que cuando ―llegue fulanito‖ se lo entregue. También le dijo ABU IBRAHIM

que todas las sumas de dinero que están allí que se mandó para las muestras, solo para la

fabricación y para que se vayan a trabajar la gente allí que se utilicen para ese fin, que explique

esto bien a ABDULAZIZ, y que éste le hable con sinceridad, ya que ABU IBRAHIM no puede

hablar por teléfono con sinceridad y tampoco quiere que ABDULAZIZ lo haga por teléfono.

HARUN está desesperado porque no tienen ningún sitio para ir a hacer comercio, pero ABU

IBRAHIM dice que debe tranquilizarse y esperar el resultado del asunto con el que está (el

relativo a Líbano), e insiste en que dentro de unos días va a llamar al comerciante del que ha

cogido las muestras (a Líbano) y le dirá la situación en que se encuentran. ABU IBRAHIM le

dice que las muestras (dinero) que tiene HARUN y que las quiere devolver, le va a preguntar al

dueño si él permite que las utilice para vivir de ello, hasta que le llame de nuevo o hasta que

encuentren la manera de ir a la otra empresa (la de Líbano). ABU IBRAHIM le comentó que era

mejor que HARUN esperara en donde estaba (Turquía) incluso que se casara con alguna

turca, que eso sería mejor que venir a Europa, porque aquí les estaban deteniendo. HARUN le

dijo que había hablado con la empresa que tenían ―aquí‖ una tal ―EHAHEN‖ par que les

ayudaran, pero no quisieron levantar un dedo por ellos, ni siquiera el dueño del restaurante

donde iba con ABU IBRAHIM, que incluso les prohibió que diera su teléfono a cualquier

persona para que les llamaran. HARUN dice que llamó a HAMZEH en Inglaterra para que le

ayudara. HARUN le comenta a ABU IBRAHIM que la situación de los ―hermanos‖ es muy mala,

que algunos solo tienen en el bolsillo 200 dólares, algunos de los que vinieron del país de





474

ABDULLAH solo tienen 200 dólares. Al llegar aquí al aeropuerto tuvieron que pagar 500

dólares para poder entrar, y hay que tener en cuenta que habían comprado ―mercancía‖ por

valor de 13.000 dólares de un hermano del mismo país, compraron diez piezas y 5.500

pastillas (se refiere a diez armas y 5.500 cartuchos o balas), que tuvieron que enterrar todo en

el camino ty volvieron con cincuenta comerciantes. HARUN le habla también de la mala

situación en que se encuentran los ―hermanos‖ y le comenta que el ―hermano HASAN‖ no

quiso ayudarlos, y ni siquiera les miró, le pidieron billetes y le s dijo que no tenía, después de

hacerlos esperar. HASAN al parecer es el director de la empresa WOTHMA en Turquía.

HARUN dice tener 700 (de las muestras, que en realidad es dinero) y ABU IBRAHIM le dice

que se las regala y se las dará a su amigo del que las obtuvo en caso de que no esté de

acuerdo con la nueva finalidad del dinero (el benefactor lo dio para comerciar).



El día 22/23-06-96 (E-Leganés) HARUN llamó a ABU IBRAHIM. ABU IBRAHIM le dice

que tienen poca información sobre el país donde hay un nuevo comercio, y que precisamente

ABU IBRAHIM va a enviar a alguien la próxima semana para comprobar la situación del

comercio en ese país, hace mención expresamente a que el país es LÍBANO. ABU IBRAHIM le

dice que lo que más le interesa a él es la buena fabricación, la garantía de la empresa y su

duración, que dure mucho tiempo. Pero HARUN le dice que su situación ahí donde está (en

Turquía) es muy mala y que se quiere ir a Italia y que quiere devolverle el dinero que ABU

IBRAHIM envió. Entonces ABU IBRAHIM le dice que si HARUN ya no va a trabajar en la

empresa que deje el dinero en prenda en el restaurante de ese ―hermano‖ donde iban a comer

los dos y que le diga que cuando ―llegue fulanito‖ se lo entregue. También le dijo ABU IBRAHIM

que todas las sumas de dinero que están allí que se mandó para las muestras, solo para la

fabricación y para que se vayan a trabajar la gente allí que se utilicen para ese fin, que explique

esto bien a ABDULAZIZ, y que éste le hable con sinceridad, ya que ABU IBRAHIM no puede

hablar por teléfono con sinceridad y tampoco quiere que ABDULAZIZI lo haga por teléfono.

HARUN está desesperado porque no tienen ningún sitio para ir a hacer comercio, pero ABU

IBRAHIM dice que debe tranquilizarse y esperar el resultado del asunto con el que está (el

relativo a Líbano), e insiste en que dentro de unos días va a llamar al comerciante del que ha

cogido las muestras (a Líbano) y le dirá la situación en que se encuentran. ABU IBRAHIM le

dice que las muestras (dinero) que tiene HARUN y que las quiere devolver, le va a preguntar al

dueño si él permite que las utilice para vivir de ello, hasta que le llame de nuevo o hasta que

encuentren la manera de ir a la otra empresa (la de Líbano). ABU IBRAHIM le comentó que era

mejor que HARUN esperara en donde estaba (Turquía) incluso que se casara con alguna

turca, que eso sería mejor que venir a Europa, porque aquí les estaban deteniendo. HARUN le

dijo que había hablado con la empresa que tenían ―aquí‖ una tal ―EHAHEN‖ par que les

ayudaran, pero no quisieron levantar un dedo por ellos, ni siquiera el dueño del restaurante

donde iba con ABU IBRAHIM, que incluso les prohibió que diera su teléfono a cualquier

persona para que les llamaran. HARUn dice que llamó a HAMZEH en Inglaterra para que le

ayudara. HARUN le comenta a ABU IBRAHIM que la situación de los ―hermanos‖ es muy mala,

que algunos solo tienen en el bolsillo 200 dólares, algunos de los que vinieron del país de

ABDULLAH solo tienen 200 dólares. Al llegar aquí al aeropuerto tuvieron que pagar 500

dólares para poder entrar, y hay que tener en cuenta que habían comprado ―mercancía‖ por

valor de 13.000 dólares de un hermano del mismo país, compraron diez piezas y 5.500

pastillas (se refiere a diez armas y 5.500 cartuchos o balas), que tuvieron que enterrar todo en

el camino ty volvieron con cincuenta comerciantes. HARUN le habla también de la mala

situación en que se encuentran los ―hermanos‖ y le comenta que el ―hermano HASAN‖ no

quiso ayudarlos, y ni siquiera les miró, le pidieron billetes y le s dijo que no tenía, después de

hacerlos esperar. HASAN al parecer es el director de la empresa WOTHMA en Turquía.

HARUN dice tener 700 (de las muestras, que en realidad es dinero) y ABU IBRAHIM le dice





475

que se las regala y se las dará a su amigo del que las obtuvo en caso de que no esté de

acuerdo con la nueva finalidad del dinero (el benefactor lo dio para comerciar).



El día 11/12-05-96 (E-1014) LLAMAN ABDULAZIZ (BENYAICH) a OSAMA DARRA.-

Para saber si han llegado las revistas. OSAMA le dice que sí, que las ha repartido. Le dice

OSAMA que ABU MUHGEN se ha cambiado. Comentan que van a llegar noticias de ABU

BAKER argelino) de Londres. Al parecer ABU MUHGEN vive en Embajadores y el piso le sale

a 45.000 pesetas. Parece ser que también le llaman de Londres y ABDULAZIZ comenta que se

ha perdido hoy la clase de ABU QUTADA porque se había ido hoy a una ciudad cercana a dar

su clase. OSAMA le dice que mañana irán a comer a casa de su hermano los siguientes: ABU

MUHGEN, OSAMA (OSAMA DARRA) NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) y ABU IBRAHIM

(ABDULLA KHAYATA KATTAN). También le da recuerdos de MEGWAR que estuvo en Bosnia.

OSAMA le facilitó el teléfono de ABU BAKER, el 074401812009295, un amigo común.



El día 23-05-96 (E-1014) LLAMAN OSAMA DARRA a ASMA (su mujer). Ella le dice que

le ha llamado ABDULAZIZ (BENYAICH), y que le ha enviado un paquete hoy por correo.

OSAMA le dice que no debe decir nada por teléfono.



El día 08-07-96 (E-1014) OSAMA DARRA llamó a ASMA para que tuviera preparada

comida, porque iba a llevar a ABDULAZIZ (BENYAICH) a comer a su casa.



El día 08-07-96 (E-1014) NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) llamó a OSAMA DARRA.

OSAMA le preguntó que por qué no vino. NIDAL le respondió que estuvo esperando al amigo

común de ambos ASEM, el pintor moreno que tiene un local de ―decomisos‖ en Guzmán el

Bueno y es palestino, y que quería ver el local para comprarlo. OSAMA le preguntó que si

estaba en casa, que dentro de poco llevará a ABDELAZIZ al local y le verá.



El día 24-07-96 (E-411) ABDULAZIZ (BENYAICH) llamó a NIDAL (MOHAMED NEEDL

ACAID, le dijo que mañana llegaría a Madrid, y que quería hablar con ABU IBRAHIM.



El día 31-07-96 (E-411) OSAMA DARRA llamó a NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID).

Hablaron de coches y de un local que se traspasaba, también comentan que va a venir

ABDULAZIZ (el hermano de BU MUHGEN) procedente de Gran Bretaña o de Marruecos, para

tenerlo en cuenta.



El día 31-07-96 (E-411) OSAMA DARRA llamó a ABU IBRAHIM (ABDULLA KHAYATA

KATTAN) al teléfono 915303329 y le dijo que ABDULAZIZ, el hermano de ABU MUHGEN

quería verle.



El día 31-07-96 (E-1014) ABDULAZIZ (BENYAICH) llamó a OSAMA DARRA. Le dijo que

estaba en Madrid y que por la tarde pasaría por la tienda. ABDULAZIZ le preguntó si ABU

IBRAHIM (ABDULLA KHAYATA KATTAN) también estaba en Madrid, y si sabía algo de su

hermano (ABU MUHGEN). OSADA DARRA le dijo que su hermano quizás llamase hoy.



El día 03/04-08-96 (E-411) ABDULAZIZ (BENYAICH) llamó a OSAMA DARRA y le dijo

que quedaban en casa de NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) . Luego se puso ABU MUHGEN

y le dijo que fuera también, que querían verse, que todos estaban invitados en casa de NIDAL.



El día 03/04-08-96 USAMA DARRA llamó a NIDAL(MOHAMED NEEDL ACAID) al

teléfono 913678725. Se puso ABU MUHGEN, que al parecer había venido con dos hermanos





476

suyos, aunque el pequeño ya se había ido. ABU MUHGEN le dijo que ahora vivían en una

pensión en Antón Martín. Quedaron en ir ABU MUHGEN, su hermano (ABDELAZIZ) y NIDAL a

cenar a casa de OSAMA al día siguiente a las 21,00 horas.



Estas conversaciones evidencian que ABDULAZIZ estaba en Madrid el día 08-07-96 y

que iba a ir con OSAMA DARRA al local de “Decomisos Mardini” que tenía en aquella época

junto a MOHAMED NEEDL ACAID.



Según conversación de fecha 31-07-96 de nuevo está en Madrid ABDULZIZ, quien

pasará por la tienda ―Decomisos Mardini‖.ABDULAZIZ quería hablar con ABU IBRAHIM

(ABDULLA KHAYATA KATTTAN) según las covnersaciones. Evidentemente lo que quería

hablar era el tema relativo el envío de ―mujahdin‖ a nuevos lugares donde hacer la ―Jihad‖.



El día 03/04-08-96, según conversación de esa fecha, tuvo lugar una cena en el

domicilio de MOHAMED NEEDL ACAID a la que asistieron ABDULAZIZ BENYAICH, su

hermano ABU MUHGEN de verdadero nombre SALAHEDDIN BENYAICH y OSAMA DARRA.



Ese mismo día 03/04-08-96, en una conversación en la que están hablando por teléfono

OSAMA DARRA, MOHAMED NEEDL ACAID y ABU MUHGEN, éste les dice que está en

Madrid con sus otros dos hermanos viviendo en una pensión de Antón Martín.



El día 22-04-96 (E-Leganés) ABU IBRAHIM (ABDULLA KHAYATA KATTAN) llamó a

ABDULAZIZ (BENYAICH) al teléfono 00902126386XX. Se puso un individuo llamado AMIN.

ABU IBRAHIM le dijo que le dijera a ABDULAZIZ que le llamara a ABU IBRAHIM a las 22,00 o

las 23,00 horas de España, y le dijo que cuando vaya a Estambul le saludará y hablará con él.



El día 26-04-96 (E-Leganés) ABDULAZIZ (BENYAICH) llamó a ABU IBRAHIM. Pero

ABU IBRAHIM no estaba en casa, se puso su mujer Susana. ABDULAZIZ le dijo que diga a su

marido que recibió la mercancía y que le dijera que le llamó.



El día 06-05-96 (E-411) ABDULAZIZ (BENYAICH), el hermano de ABU MUHGEN

Aparece citado en conversación entre ABDULLAH y NIDAL. Comentan que ABDULAZIZ

es el hermano de ABU MUHGEN, y que está en Inglaterra.



El día 07-05-96 (E-411) ABDULAZIZ aparece citado en conversación entre ABDULLAH y

ABU MUHGEN.



El día 10-05-96 (E-411) ABDULAZIZ aparece citado en conversación entre ABDULLAH y

ABU MUHGEN.



El día 11/12-05-96 (E-411) ABDULAZIZ aparece citado en conversación entre ABU

MUHGEN y su madre. ABU MUHGEN dijo que ABDULLAH estaba un poco lejos de donde está

él Su madre le dio recuerdos.



El día 11/12-05-96 (E-Leganés) ABDULAZIZ (BENYAICH) llamó a ABU IBRAHIM. ABU

IBRAHIM le dijo que estaban preocupados, le preguntó si había recibido el dinero. ABDULAZIZ

le dijo que lo había recibido. ABDULAZIZ le dijo que había abierto nuevas oficinas para el

comercio, que lo llamara dentro de una semana para que le diera las direcciones de las

sucursales (departamentos), para que ABU IBRAHIM envíe correspondencia a estas oficinas.

ABU IBRAHIM le dijo que él iría a Estambul para verle y hablar de este tema, que el lunes por





477

la noche estará allí. ABDULAZIZ le dijo que ahora estaba fuera de Estambul, que estaba en

otro país. ABU IBRAHIM le dijo que iba a ver a uno de los ―hermanos‖ llamado DRISS, que

creía que ABDULZIZ también le conocía. ABDULAZIZ le dijo que ABU DRISS seguía en

Estambul, y que ABU IBRAHIM debía llamar al Chej ABU MUSA, que éste avisaría su llegada.

ABU IBRAHIM le dijo que enviara todo por fax y que no lo hable por teléfono, luego le dijo que

si lo va a mandar con detalles, que no mande nada por seguridad, que ya lo hablará con ABU

DRISS. ABU IBRAHIM le preguntó a ABDULAZIZ si tenía relación con ABU SALIM.

ABDULAZIZ le dijo que no. ABDULAIZI le dijo que el jefe de la empresa ―allí‖ es ABU DRISS o

ABU MUSA el marroquí. ABU IBRAHIM le preguntó que como se ponía en contacto con ABU

MUSA a través del restaurante?......... Se corta la comunicación.



El día 11/12-05-96 (E-1014) LLAMAN ABDULAZIZ (BENYAICH) a OSAMA DARRA.-

Para saber si han llegado las revistas. OSAMA le dice que sí, que las ha repartido. Le dice

OSAMA que ABU MUHGEN se ha cambiado. Comentan que van a llegar noticias de ABU

BAKER argelino) de Londres. Al parecer ABU MUHGEN vive en Embajadores y el piso le sale

a 45.000 pesetas. Parece ser que también le llaman de Londres y ABDULAZIZ comenta que se

ha perdido hoy la clase de ABU QUTADA porque se había ido hoy a una ciudad cercana a dar

su clase. OSAMA le dice que mañana irán a comer a casa de su hermano los siguientes: ABU

MUHGEN, OSAMA (OSAMA DARRA) NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) y ABU IBRAHIM

(ABDULLA KHAYATA KATTAN)También le da recuerdos de MEGWAR que estuvo en Bosnia.

OSAMA le facilitó el teléfono de ABU BAKER, el 074401812009295, un amigo común.



El día 14/15-05-96 (E-411) ABDULAZIZ aparece citado en conversación entre

ABDULLAH y ABU MUHGEN. ABDULLAH dice que se le olvidó llamar a ABDULAZIZ y ABU

MUHGEN dice que lo llamó él.



El día 21-05-96 (E-411) ABDULAZIZ aparece citado en conversación entre ABDULLAH y

ABU MUHGEN; este último le pregunta que si quiere algo de ABDULAZIZ, ABDULLAH dice

que le de recuerdos.



El día 23-05-96 (E-1014) LLAMAN OSAMA DARRA a ASMA (su mujer). Ella le dice que

le ha llamado ABDULAZIZ (BENYAICH), y que le ha enviado un paquete hoy por correo.

OSAMA le dice que no debe decir nada por teléfono.



El día 01/02-06-96 (E-Leganés) ABU IBRAHIM (ABDULLA KHAYATA KATTAN) llamó al

Chej MUSA a Turquía, al teléfono 009022125179683. El Chej MUSA no estaba y se puso al

aparato un tal HARUN. ABU IBRAHIM le preguntó por ABU AL MUGHIRA y le dijeron que

estaba con ellos. ABU IBRAHIM le preguntó si ellos seguían de acuerdo con su trabajo, y el

otro le dijo que sí, pero ABU IBRAHIM quiere saber los problemas que pueden tener al efectuar

el ―comercio‖ en el nuevo lugar donde han quedado, que necesita información completa ya que

en la televisión estaban saliendo noticias anormales. Luego se pone el tal ABU MUGHIRA

quien le dice que los papeles se han retrasado y que todavía no ha ido ―para allá‖ pero que

cuando vaya le llamará a ABU IBRAHIM para informarle como está la situación ―allí‖. ABU

IBRAHIM le dijo que aquí todos estaban nerviosos y esperando, ya que los comerciantes

querían ir a trabajar ―allí‖ . ABU IBRAHIM le preguntó por el tema que habló con ABDULAZIZ, y

el otro le dijo que no lo sabía; ABU IBRAHIM insistió en que ese asunto debía detallarse y que

no se olvidara de él. ABU MUGHIRA dijo que se encargaría del asunto junto con HARUN y

ABU IBRAHIM dijo que debía hacerlo también con DRISS. A continuación se pone al aparato

HARUN y ABU IBRAHIM insistió con él en que no debía olvidar del tema que habló con

ABDULAZIZ y con DRISS. HARUN le dijo que ellos se habían ido de viaje, tanto DRISS como





478

ABU MUSA y que solo ALA sabía donde estaban. HARUN también dice que va a ir de viaje

porque algunos ―hermanos‖ están pidiendo que vaya, porque les necesitan. Dice que el

problema que tiene es que necesitan ―el traje español de caballero‖ que le llevó ABU IBRAHIM,

ya que necesitaban otro traje para el ―hermano ABDULLA‖ y que además están esperando

―cosas‖ que van a llegar desde Inglaterra, que por eso se han retrasado, pero que quizás esta

semana tengan todo y puedan salir de viaje. ABU IBRAHIM dice que seguirá aquí en España

para terminar el asunto de todos los comerciantes, y que este asunto depende de él. Le dijo

igualmente que cuando HARUN llegue ―allí‖ y empiece a funcionar bien la empresa, le llame

inmediatamente. Luego se pone ABDULAH (ABU MUGHIRA) y ABU IBRAHIM le dijo que él

haría trabajar aquí a todos los comerciantes a tope, y enviará la mercancía que necesitan alli.



El día 12-06-96 (E-411) OSAMA DARRA llamó a un individuo cuya voz parece ser la de

ABDULAZIZ (BENYAICH). ABDULAZIZ dice que llamó a la Agencia y ya tienen el coche, es en

el aeropuerto, ATISA RENT A CAR.



El día 13-06-96 (E-411) OSAMA DARRA llamó a ABDULAZIZI al teléfono 914740177.

Preguntó también por ABU MUHGEN, pero se había ido al médico.



El día 17-06-96 (E-1014) LLAMA OSAMA DARRA a ABDULAZIZ (BENYAICH) al

teléfono 914740177. Le dice que si quieren llamar a ABU BAKER está en casa. ABDULAZIZ le

dice que vaya a su casa. OSAMA DARRA le dice que no tiene ganas de ver a su hermano

(ABU MUHGEN).



El día 18-06-96 (E-Laganés) ABDULAZIZ (BENYAICH) llamó a ABU IBRAHIM.

ABDULAZIZ le dijo que acababa de llegar a Estambul y quería hablar con ABU IBRAHIM del

tema que éste a su vez habló con HARUN. ABDULAZIZ le dijo que las cosas marchaban como

ABU IBRAHIM pensó, que se tranquilice y que hablará del tema con él con detalles. ABU

IBRAHIM le dice que el asunto es como le dijo HARUN y el otro hermano, ABDULLAH.

ABDULAZIZ le dice que no vio a ABDULLAH, pero que si habló con HARUN y no le dijo donde

fue (la mercancía). Hacen referencia a un tal DRISS, aunque este no sabe nada del tema, pero

al parecer sabe de otros dos temas que lleva con ABDULAZIZ. ABDULAZIZ se despidió y le

dijo que volvería a llamar al día siguientes a la misma hora. ABU IBRAHIM le dijo que no hacía

falta que volviera a llamar si las muestras llegaron al sitio donde debían llegar, ya que así el

asunto estaba concluido, y le aclaró que él solo es un mensajero y su trabajo es hacer llegar,

no es el encargado de la misión. Se corta la comunicación.



El día 20-06-96 (E-411) LLAMAN ABDULAZIZ (BENYAICH) a OSAMA DARRA. Hablan

de que ABU MUHGEN preguntó por un papel y le dijeron que eran 275.000 pesetas ahí, y aquí

son 40.000 para dos meses y abierto. OSAMA le dice que lo reserve. (pueden referirse a un

billete de avión).



El día 20-06-96 (E-411) ABDULAZIZ (BENYAICH) llamó a OSAMA DARRA, luego se

puso ABU MUHGEN que estaba junto a OSAMA. ABDULAZIZ está fuera de España y está

animando a ABU MUHGEN a que se vaya con él, dice que puede conseguir billete por 14.000 y

que la vuelta será después de dos meses y abierta, dice que es un vuelo charter que hace

escala en el país donde está ABDULAZIZ (puede ser Turquía) y en Rumanía. ABDULAZIZ le

pide que ABU MUHGEN le guarde la tarjeta española que tiene.



El día 22/23-06-96 (E-Leganés) HARUN llamó a ABU IBRAHIM. ABU IBRAHIM le dice

que tienen poca información sobre el país donde hay un nuevo comercio, y que precisamente





479

ABU IBRAHIM va a enviar a alguien la próxima semana para comprobar la situación del

comercio en ese país, hace mención expresamente a que el país es LÍBANO. ABU IBRAHIM le

dice que lo que más le interesa a él es la buena fabricación, la garantía de la empresa y su

duración, que dure mucho tiempo. Pero HARUN le dice que su situación ahí donde está (en

Turquía) es muy mala y que se quiere ir a Italia y que quiere devolverle el dinero que ABU

IBRAHIM envió. Entonces ABU IBRAHIM le dice que si HARUN ya no va a trabajar en la

empresa que deje el dinero en prenda en el restaurante de ese ―hermano‖ donde iban a comer

los dos y que le diga que cuando ―llegue fulanito‖ se lo entregue. También le dijo ABU IBRAHIM

que todas las sumas de dinero que están allí que se mandó para las muestras, solo para la

fabricación y para que se vayan a trabajar la gente allí que se utilicen para ese fin, que explique

esto bien a ABDULAZIZ, y que éste le hable con sinceridad, ya que ABU IBRAHIM no puede

hablar por teléfono con sinceridad y tampoco quiere que ABDULAZIZI lo haga por teléfono.

HARUN está desesperado porque no tienen ningún sitio para ir a hacer comercio, pero ABU

IBRAHIM dice que debe tranquilizarse y esperar el resultado del asunto con el que está (el

relativo a Líbano), e insiste en que dentro de unos días va a llamar al comerciante del que ha

cogido las muestras (a Líbano) y le dirá la situación en que se encuentran. ABU IBRAHIM le

dice que las muestras (dinero) que tiene HARUN y que las quiere devolver, le va a preguntar al

dueño si él permite que las utilice para vivir de ello, hasta que le llame de nuevo o hasta que

encuentren la manera de ir a la otra empresa (la de Líbano). ABU IBRAHIM le comentó que era

mejor que HARUN esperara en donde estaba (Turquía) incluso que se casara con alguna

turca, que eso sería mejor que venir a Europa, porque aquí les estaban deteniendo. HARUN le

dijo que había hablado con la empresa que tenían ―aquí‖ una tal ―EHAHEN‖ par que les

ayudaran, pero no quisieron levantar un dedo por ellos, ni siquiera el dueño del restaurante

donde iba con ABU IBRAHIM, que incluso les prohibió que diera su teléfono a cualquier

persona para que les llamaran. HARUn dice que llamó a HAMZEH en Inglaterra para que le

ayudara. HARUN le comenta a ABU IBRAHIM que la situación de los ―hermanos‖ es muy mala,

que algunos solo tienen en el bolsillo 200 dólares, algunos de los que vinieron del país de

ABDULLAH solo tienen 200 dólares. Al llegar aquí al aeropuerto tuvieron que pagar 500

dólares para poder entrar, y hay que tener en cuenta que habían comprado ―mercancía‖ por

valor de 13.000 dólares de un hermano del mismo país, compraron diez piezas y 5.500

pastillas (se refiere a diez armas y 5.500 cartuchos o balas), que tuvieron que enterrar todo en

el camino ty volvieron con cincuenta comerciantes. HARUN le habla también de la mala

situación en que se encuentran los ―hermanos‖ y le comenta que el ―hermano HASAN‖ no

quiso ayudarlos, y ni siquiera les miró, le pidieron billetes y le s dijo que no tenía, después de

hacerlos esperar. HASAN al parecer es el director de la empresa WOTHMA en Turquía.

HARUN dice tener 700 (de las muestras, que en realidad es dinero) y ABU IBRAHIM le dice

que se las regala y se las dará a su amigo del que las obtuvo en caso de que no esté de

acuerdo con la nueva finalidad del dinero (el benefactor lo dio para comerciar).



El día 24-06-96 (E-1014) ABDULAZIZ (BENYAICH) llamó a OSAMA DARRA

ABDULAZIZ le preguntó a OSAMA DARRA si su hermano estaba de viaje. OSAMA le dijo que

sí. ABDULAZIZ le dijo que había enviado una carta a OSAMA DARRA.



El día 08-07-96 (E-1014) OSAMA DARRA llamó a ASMA para que tuviera preparada

comida, porque iba a llevar a ABDULAZIZ (BENYAICH) a comer a su casa.



El día 08-07-96 (E-1014) NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) llamó a OSAMA DARRA.

OSAMA le preguntó que por qué no vino. NIDAL le respondió que estuvo esperando al amigo

común de ambos ASEM, el pintor moreno que tiene un local de ―decomisos‖ en Guzmán el









480

Bueno y es palestino, y que quería ver el local para comprarlo. OSAMA le preguntó que si

estaba en casa, que dentro de poco llevará a ABDELAZIZ al local y le verá.



El día 24-07-96 (E-411) ABDULAZIZ (BENYAICH) llamó a NIDAL (MOHAMED NEEDL

ACAID, le dijo que mañana llegaría a Madrid, y que quería hablar con ABU IBRAHIM.



El día 31-07-96 (E-411) OSAMA DARRA llamó a NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID).

Hablaron de coches y de un local que se traspasaba, también comentan que va a venir

ABDULAZIZ (el hermano de BU MUHGEN) procedente de Gran Bretaña o de Marruecos, para

tenerlo en cuenta.



El día 31-07-96 (E-411) OSAMA DARRA llamó a ABU IBRAHIM (ABDULLA KHAYATA

KATTAN) al teléfono 915303329 y le dijo que ABDULAZIZ, el hermano de ABU MUHGEN

quería verle.



El día 31-07-96 (E-1014) ABDULAZIZ (BENYAICH) llamó a OSAMA DARRA. Le dijo que

estaba en Madrid y que por la tarde pasaría por la tienda. ABDULAZIZ le preguntó si ABU

IBRAHIM (ABDULLA KHAYATA KATTAN) también estaba en Madrid, y si sabía algo de su

hermano (ABU MUHGEN). OSADA DARRA le dijo que su hermano quizás llamase hoy.



El día 03/04-08-96 (E-411) ABDULAZIZ (BENYAICH) llamó a OSAMA DARRA y le dijo

que quedaban en casa de NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) . Luego se puso ABU MUHGEN

y le dijo que fuera también, que querían verse, que todos estaban invitados en casa de NIDAL.



El día 03/04-08-96 USAMA DARRA llamó a NIDAL(MOHAMED NEEDL ACAID) al

teléfono 913678725. Se puso ABU MUHGEN, que al parecer había venido con dos hermanos

suyos, aunque el pequeño ya se había ido. ABU MUHGEN le dijo que ahora vivían en una

pensión en Antón Martín. Quedaron en ir ABU MUHGEN, su hermano (ABDELAZIZ) y NIDAL a

cenar a casa de OSAMA al día siguiente a las 21,00 horas.





El día 06-08-99 (D-28) AZIZ llamó a IMAD EDDIN BARAKAT . AZIZ le dijo que no tenían

furgoneta para llevar aquello. IMAD le dijo que fueran a su casa a comer y si consiguen una lo

llevarán esta tarde, y si no mañana.



El día 06-01-00 (C-21) MAHER llamó a BARAKAT YARKAS. MARISA le dice que está

de viaje. MAHER le dice que cuando vuelva llame a ABDUL a Inglaterra.



El día 19-04-00 (C-21) MAHER llamó a IMAD EDDIN BARAKAT, a las 11,27 horas. Le

dijo que acababa de llamar ABDULAZIZ y que tenía que hablar con ABDUL (ABU MUHGEN).

IMAD le dice que no pueden porque están ocupados y no creen que en dos horas acaben.

MAHER le dice que el HAJ les está esperando y al parecer él (ABU MUHGEN) se marcha en

tres horas. Quedan en la cafetería Jamaica en media hora, a las 13,30 horas



El día 05-09-01 (C-30) JAMAL ZOUGAN llamó a IMADBARAKAT. Le dice que ya esta en

Madrid, que llego ayer por la noche (de Marruecos). JAMAL le dice que llegó donde estaba el

amigo, pero éste estaba de viaje, pero su hermano ABDUL-AZIZ le manda muchos recuerdos a

IMAD y para todos los jóvenes. IMAD entonces irá a verle.









481

- El 08-09.11.95 (E.1020), un individuo llamado ABBUD se puso en contacto con

BARAKAT YARKAS para preguntarle si iba a ir alguien nuevo (se refería al envío de

mujahidines a Bosnia procedentes de España), respondiéndole BARAKAT que eran varios los

―jóvenes‖ que habían ido pero que les pararon en el camino (se refería a la policía). ABBUD le

dijo también que los cuadernos (pasaportes falsos) de RIAD estaban muy mal, que quería un

cuaderno (pasaporte) nuevo lo antes posible y que se lo hiciera llagar hasta allí de cualquier

forma, ya que era muy importante y urgente. Siguió diciéndole que por favor no abandonara el

asunto y que si alguien fuera para allá que se lo llevara. Además señaló que había intentado

llamar a ABU ZEINAB (identificado como NABIL SAYADI, actualmente residente en Bélgica),

para hablar de este asunto pero no le había localizado.



En esta misma conversación, ABBUD indicó que había estado con ABU IBRAHIM

(ABDULLAH KHAYATA KHATAN, y era él el que estaba entrenando a los ―jóvenes‖.

- El 15.11.95 (E.1020), NIDAL (identificado como MOHAMED NEEDL ACAID, detenido

en la Operación Dátil) llamó a BARAKAT para decirle que estaba llamando desde fuera y que

ISA quería hablar con él sin falta, dejando el teléfono de contacto, correspondiente a BOSNIA,

número 07-38772-25144.



Seguidamente, BARAKAT llamó a BOSNIA (teléfono nº 07-38772-25144) y habló con el

citado ISA. Este último, de acento egipcio, le dijo que quería hablar de los hermanos que

llegaron de España, ya que lo hicieron sin que hubiera tenido conocimiento de ello y no estaba

dispuesto a admitir a ningún hermano de España por la mala experiencia que había tenido con

ellos. Señaló que en ese momento no tenía la posibilidad de dar cursillos y enseñarles la Ley

islámica. ISA continuó diciendo que los jóvenes cuando llegaban eran detenidos y sometidos a

interrogatorios, siendo expulsados a Zagreb por la policía. Indicó a BARAKAT que estaba

dispuesto a recibir a cualquier hermano pero con la condición de que fuera el propio BARAKAT

quien hablara antes con él.



En esta misma conversación BARAKAT YARKAS comunicó a ISA que había enviado a

Bosnia a ABU IBRAHIM (ABDULLA KHAYATA KATAN), ABU MOHAMAD (JASEM

MAHBOULE, detenido en la Operación Dátil) y a ABU OBED (ABDELRAHMAN ALARNAOT

ABU-ALJER, detenido en la Operación Dátil). Con relación a ABU MOHAMAD, ISA le informó

que estaba obrando por su cuenta e hizo lo mismo cuando estaban en Afganistán.



De nuevo en esta conversación es el propio BARAKAT YARKAS quien indicó al

responsable del campamento de Bosnia que había enviado allí a ABU IBRAHIM (ABDULLA

KHAYATA KATTAN.



 Conversación telefónica especialmente referida a la presencia de OSAMA

DARRA en Bosnia:



En otra conversación de la misma fecha (15.11.95) mantenida entre BARAKAT YARKAS

y un individuo llamado ABBUD, de acento sirio, éste último le comentó que USAMA el de los

coches (identificado como OSAMA DARRA, detenido en la Operación Dátil), les tenía hartos,

que se fue para allá y que se hizo medio líder, pero no decía nada ni informaba a nadie de sus

actividades.



- El 19.12.95 (E-1020), ABDALRAHMAN llamó a BARAKAT YARKAS y le dijo que

llegaba al aeropuerto a las 20,25 horas en un vuelo de Alitalia. También le informó que llegaba

ABU IBRAHIM, pero que iban a salir por separado.





482

- 24/25-02-96 OSAMA llamó a NIDAL. Le dijo que vio a ABDALRAHMAN y se enfadó, se

lo contó a ABU DAHDAH. OSAMA le dijo que NIDAL no se fue de la lengua, que solo lo sabían

MUTAZ y su hermano, pero no le creen. NIDAL le dijo que no se vuelva a repetir. OSAMA le

dijo que cuando ellos hablen que quede entre ellos y que no lo sepa nadie más. NIDAL dice

que conoce bien a ABDALRAHMAN y que éste se lo contó a ABU DAHDAH su jefe. OSAMA

comentó que lo dijo ISA, que él e IBRAHIM habían hablado mal de él, se lo contaron a JASEM

y a ABU IBRAHIM, continúa diciendo que pueden arreglarlo pero que ABU DAHDAH saldrá mal

parado ante los demás. ABDALRAHMAN se lo contó todo a ABU DAHDAH pero con mentiras,

y ABU DAHDAH está enfadado, y NABIL y MUTAZ se enteraron del asunto también.



- 13-04-96 (E-1014) OSAMA DARRA llamó a ABDULLA KHAYATA KATTAN (a) ABU

IBRAHIM al teléfono 916939776. OSAMA le dijo que llevó a ABU MUHGEN a comer al centro,

con los jóvenes. Dice que JASEM se enfadó con él porque le dijo su opinión, y que mi viaje fue

en valde. JASEM dijo que no tenía que dar mi opinión, y que le dijeron que ABU EL ABED

(MUSTAFA SETAMIRAM NASAR) o ABU DAHDAH(IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS) no

necesitaban hombres sino dinero, pero que una vez allí las cosas son diferentes, y la genta que

ha venido aquí de allí necesitan desesperadamente dinero y arsenal.Comentan que ahora

JASEM quiere irse por tres meses y que OSAMA no se va porque no puede dejar a la familia

sin un soporte económico. OSAMA dice que JASEM tenía que darle un teléfono a ABU

MUHGEN, porque así se lo ordenó el ―jefe‖, pero al fial no se lo dio.



- 20/21-04-96 (E-1014) NIDAL llamó a OSAMA DARRA. OSAMA le preguntó si se veían

allí y NIDAL le dijo que sí, que ahora iba a ir al local. OSAMA le recordó que tneía que pedir un

teléfono antes que le cortaran el otro y NIDAL le dijo que dentro de una semana le colocarían el

nuevo y cortarían este. OSAMA le dijo a NIDAL que habían venido al local ABU IBRAHIM y

ABU MUHGEN, y que había una persona que los iba a financiar con dinero para un tema;

hablaron de cómo desviar los porcentajes para cada uno. Dicen que estaba muy entusiasmado

y que ya le han pedido 7 u 8 millones, y que ahora le piden para esto, le pidieron que lo

mantuviera en secreto. OSAMA dijo también que ABU IBRAHIM estaba muy interesado en el

asunto y además es nuestro Chej.



E-1014 del día 30-04-06 ABU MOHAMAD (KHALDUN NAJJAR) llamó a OSAMA

DARRA. ABU MOHAMAD dice que saldrá dentro de 3 o 4 días, que recibirá ayuda de ABU

MUJAHED, que le enviará dinero. OSAMA le preguntó si ayudan a la gente a cruzar la frontera.

ABU MOHAMAD le dice que sí. ABU MOHAMAD le dice que ABU RADWAN salió de allí y no

sabe a donde fue. OSAMA le comentó que aquí ahora en España se habían separado, que

ABDALRAHMAN estaba en el bando de ABU DAHDAH y que ya eran como enemigos, aunque

el resto estaban juntos. OSAMA le dijo que ABU IBRAHIM y ABDALRAHMAN volvieron

juntos, y tuvieron problemas donde los ........, entonces ABDALRAHMAN le dijo a ABU

IBRAHIM que los problemas habían sido por su culpa y que por poco les pasa algo; ABU

IBRAHIM intentó tranquilizarle, pero no hubo forma, y cuando ABDALRAHMAN llegó aquí, a

España, habló mal de él, y el otro, ABU IBRAHIM, no quería que nadie supiese lo de su viaje;

luego ABU DAHDAH empezó con sus mentiras y le hemos descubierto; ABU DAHDAH quiere

ser el jefe, así que le hemos dejado que sea el jefe de sí mismo. ABU MOHAMAD le preguntó

que como estaba entonces ABU SALEH (Se está refiriendo al Chaj Saleh, ANWAR ADNAN

AHMAD SALAH) y OSAMA le dijo que había salido de la peregrinación y ahora estaba en

Afganistán, que estaban pensando ir a verle. OSAMA le preguntó si necesitaba dinero y ABU

MUHAMAD le dijo que no, que ABU MUJAHED se lo iba a enviar.









483

- El día 13-05-96 (E-1014) ABU SALEH llamó a OSAMA DARRA. Le dijo que ya había

llegado el cheque y le preguntó si la mercancía que tienen la van a enviar o no. Le dijo que si,

que van tres cajas, que son mercancía española (se está refiriendo a que son Españoles los

que va a enviar).Dice ABU SALAH que tendrán que sacar la tarifa (se refiere al visado) Le

pregunta si cambió el teléfono que le dio, el 840. Que le llame por la noche teniendo en cuenta

que hay una diferencia de 3 horas, y que antes se debe reunir con JASEM, y después hablais

para que uno de los dos venga. OSAMA le dijo que había un lío muy gordo aquí, que las cosas

estaban mal, que habían formado un grupo pero algunos habían sido muy egoistas y causaron

muchos problemas. ABU SALEH le dijo que debían volver a ser amigos y olvidarse del asunto

del grupo. OSAMA insistió en que todavía seguían en el grupo, pero lo que pasaba era que

unos querían estar con ellos y otros no querían, ABU SALEH le dijo que se reuniera con ABU

MOHAMAD (JASEM MAHBOLUE) , que hablara con él, para que uno de ellos se viniera para

acá (Pakistán-Afgnaistán). Hablan de que hay noticias de la CNN y BBC que son buenas. Le

dijo ABU SALEH que le llamaría en tres días. OSAMA le comentó que había cogido un local

con NIDAL y que le contará todo por Fax. Le dice OSAMA que su emir se fue a otro sitio y que

piensan conseguir financiación. Le dijo OSAMA que aquí hay gente que estuvieron allí, y que

son muy buenos. Le dice ABU SALEH que cuando llame le diga todo lo que quiera, pero que lo

apunte para que no se le olvide nada.



E-411 día 24-05-96LLAMAN ABU MOHAMAD A NIDAL. N. Dice que le han enviado el

dinero a través de ABU MUGAHED de Alemania. El teléfono donde esta ABU MOHAMAD es

el 07-36-3-5310816. N. Dice que ABU MOHAMAD TAHA esta bien y que ABU RADWAN hizo

algo en Alemania y salió. N. Dice que ABU IBRAHIM es ahora su jefe y que SALAH EL DIN

aún no ha llamado.



-30/31-03-96 (E-1014) LLAMAN ABU MUHGEN a OSAMA. Le dijo que le había llamado

antes, pero no estaba. OSAMA le preguntó que dónde estaba, que si estaba donde HUSAN AL

DIN, éste se rió. ABU MUHGEN le preguntó si había venido ABU BAKER. OSAMA le dijo que

no iba a venir para acá, que va a ir a Londres. ABU MUHGEN le dijo que tenía que retrasar la

cita con el médico el día 8 porque tiene cosas más importantes que hacer. OSAMA le volvió a

preguntar dónde estaba, pero ABU MUHGEN le contestó en clave. OSAMA le dijo que diera

recuerdos a los jóvenes. ABU MUHGEN tiene que pagarles el alquiler del piso a los jóvenes y

OSAMA le dijo que había que llamar a ABU IBRAHIM, que el alquiler era de 50.000 pesetas.



- 06/07-04-96 (E-1014) X llamó a OSAMA. X le dijo que dijera a XX que iba a venir

gente de fuera a visitarnos. OSAMA le dijo que fueran a por el dinero del viaje a Yemen, pero

que JASEM tardó mucho en decidirse, y ABU DAHDAH intentó meter las narices para sacar

algo, pero no pudo. Dice que el viaje saldrá por unas 150.000. Le dijo X que coja las llaves de

la casa para que se aloje la gente que va a venir como ABU MUHGEN, y que le de las llaves a

ABU IBRAHIM a, y que se marche de la casa, que si le hemos ayudado es por ABU MUHGEN,

o si no que las deje en casa de ABU MOHAMAD, que ya pasaremos a recogerlas. OSAMA le

dijo que lo llamara cuando termine el asunto con el Chej.



- 13/14-04-96 (E-1014) LLAMAN ABU MUHGEN a OSAMA DARRA. ABU MUHGEN le

dijo que estaba en Madrid, que acaba de llegar a las 10,30 horas. OSAMA quedó en ir a verle

con JASEM. ABU MUHGEN le dijo que todavía no había llamado ni a ABU IBRAHIM ni a nadie.

Luego se reunirán todos con ABU IBRAHIM.



- 13/14-04-96 (E-1014) OSAMA DARRA llamó a JASEM MAHBOULE al teléfono

913141181. OSAMA le comentó que había llegado ABU MUHGEN, que si quería ir a verle con





484

él. JASEM le dijo que fuera con ABU IBRAHIM, para que hablasen los dos del tema y lleguen a

un acuerdo. JASEM le dice que está cansado y que irá mañana.



- 13/14-04-96 (E-1014) LLAMAN JASEM a OSAMA. JASEM le dijo que llamó a ABU

IBRAHIM porque iba a dejar la casa. OSAMA le dijo que no, que iba a esperar un tiempo.

JASEM le dijo que le llame y que le avise de que alguien va a entrar en la casa. JASEM le dijo

que habló con él y le dijo que él se encargaba del asunto, no sabía si tenía el dinero o lo había

devuelto.



- 13/14-04-96 (E-1014)LLAMA OSAMA DARRA A ABU IBRAHIM al teléfono 913939776.

Le dijo que había llegado ABU MUHGEN y que no sabía si había entregado el piso o no. ABU

IBRAHIM le contestó que estuvo a punto, y que había hablado con el antiguo jefe y le dijo que

anulara todo el asunto por completo, porque esa gente no entiende, le dijo que hablara con él y

le sonsaque lo que pueda, pero que no diga nada. Quedan en verse.



- 20/21-04-96 (E-1014) NIDAL llamó a OSAMA DARRAA. OSAMA le preguntó si se

veían allí y NIDAL le dijo que sí, que ahora iba a ir al local. OSAMA le recordó que tenía que

pedir un teléfono antes que le cortaran el otro y NIDAL le dijo que dentro de una semana le

colocarían el nuevo y cortarían este. OSAMA le dijo a NIDAL que habían venido al local ABU

IBRAHIM y ABU MUHGEN, y que había una persona que los iba a financiar con dinero para un

tema; hablaron de cómo desviar los porcentajes para cada uno. Dicen que estaba muy

entusiasmado y que ya le han pedido 7 u 8 millones, y que ahora le piden para esto, le pidieron

que lo mantuviera en secreto. OSAMA dijo también que ABU IBRAHIM estaba muy interesado

en el asunto y además es nuestro Chej.



13/14-04-96 (E-1014)LLAMA OSAMA a ABU IBRAHIM al teléfono 916939776. Le dice

OSAMA que llevó a ABU MUHGEN a comer en el centro con los jóvenes. JASEM se enfadó

con OSAMA porque le dijo su opinión y que el viaje era en balde. JASEM dijo que no tenía que

dar mi opinión y le dijeron que ABU AL ABED o ABU DAHDAH no necesitaban hombres sino

dinero, pero una vez allí las cosas eran diferentes, y la gente que llegó aquí procedente de allí

necesitan desesperadamente dinero y arsenal. OSAMA comentó que JASEM se quería ir por

tres meses y que él no se iba por no dejar a la familia sin un soporte económico. OSAMA dice

que JASEM tenía que darle un teléfono a ABU MUHGEN, porque así se lo ordenó el jefe, pero

que al final no se lo dio.



16-05-96 LLAMAN XX (señora) a ABU IBRAHIM. XX le dijo que era la señora donde

estuvo el chiquito que le alquiló el piso para el chico inglés. ABU IBRAHIM le dijo que hiciera un

papel como que le había pagado. Pagó 105.000 pesetas por dos meses. La señora dejó su

teléfono: 916866872.



Por gestiones practicada ante Telefónica se sabe que el teléfono 916866872 tiene como

titular a Domingo Gamonal Barbera, con domicilio en la calle Avenida de Fuenlabrada nº 37,

portal C, 3º D, en Leganés.



A comienzo de mayo de 1.996 ABU MUHGEN cambió de piso, dejó el de la calle Plaza

de la Azucena nº 11 de Leganés, y se trasladó a Madrid, a la calle Paseo de las Acacias nº 9,

4º interior, nº 6 de Madrid. (Precisamente en la puerta de este piso fue donde se consiguió

fotografiar por parte de funcionarios de la Unidad Central de Información Exterior a

ABUDULAZIZ BENYAICH, acompañado de OMAR DEGHAYES y OSAMA DARRA, el 18 de

junio de 1.996. Los funcionarios que efectuaron la mencionada vigilancia y fotos son los





485

titulares de los carnés profesionales números: 18.919, 64.919, 70.436, 72.940, 73.096, 74.801,

24.491, 62.825)



Prueba de que ABU MUHGEN seguía siendo ayudando por OSAMA DARRA y

ABDULLA KHAYATA KATTAN en el tema de la adquisición de una nueva vivienda son las

conversaciones siguientes:



26.02.96 (E-1020)



ABDALRAHMAN llamó a BARAKAT YARKAS. ABDALRAHMAN estaba muy interesado

en ver a un ―joven‖ que tenía un ojo tapado que acababa de llegar y estaba con OSAMA (se

estaba refiriendo a ABU MUHGEN, un ex mujahidin de Bosnia que acaba de llegar y estaba

siendo ayudado por ABU IBRAHIM y por OSAMA DARRA).



E-1014 03/04/05.03.96.



LLAMAN ABU MUHGEN a OSAMA. El primero le dijo que todavía no ha llegado.

OSAMA le dijo que habían pagado la casa y que ABU IBRAHIM había llegado. Le pidió que

llamara al médico y retrasara la cita con él, que le diera recuerdos a ABU IBRAHIM. ABU

MUHGEN le dijo que a lo mejor llegaba hoy a la casa su hermano, que tenía las llaves.



El 06.03.96 (E-1014)



-LLAMAN ABU MUHGEN a OSAMA. ABU MUHGEN dice que ha encontrado sitio para

dormir en el Centro (se refiere a la mezquita). OSAMA le preguntó si había encontrado (se

entiende piso) y ABU MUHGEN le dijo que estaba bien, pero que la chica que vive sale el día

15 del mes, pero no era seguro, que el piso estaba en Estrecho. También le dijo que había

hablado con ABU IBRAHIM y le encontró un piso, pero que necesitaba una casa estos días,

porque como le dijo había gente que ......... ABU MUHGEN le dijo que iba a coger esta casa por

un mes, y luego cogerá la otra. ABU MUHGEN le dijo finalmente que quedó con ABU IBRAHIM

a las 15,00 horas para coger la casa. OSAMA le dijo que fue a verle a la mezquita pero no

estaba, que preguntó a JASEM por él, pero no consiguió verle.



E.1014; 07.03.96



ABU MUHGEN llamó a OSAMA DARRA. ABU MUHGEN le dijo que cogió ‖la casa de

allí, la de Leganés‖, que tenía dos habitaciones y estaba cerca de la casa de ABU IBRAHIM.



E.1014; 09/10.03.96



ABU BAKER llamó a OSAMA DARRA. Le comentó que habían conseguido un piso para

ABU MUHGEN y que le daba recuerdos. ABU BAKER le comentó que en Italia tuvo muchos

problemas, que seguramente se lo contaría ABU MUHGEN y le preguntó por ABU IBRAHIM.

OSAMA le dijo que anteayer estuvieron juntos por la noche, y que estuvo con ellos ABU

MUHGEN.



E-1014 11.03.96



LLAMAN ABU IBRAHIM a OSAMA. Ael primero le pide que lleve OSAMA al médico a

ABU MUHGEN, porque él no puede. Comentan que al médico le han contado que ABU

MUHGEN sufrió esas heridas en un accidente de carretera. Que están haciendo una colecta



486

para pagarle la operación. ABU IBRAHIM le pidió a OSAMA que diera trabajo a JASEM

MAHBOULE y NIDAL ACAID, que no se olvidara de ellos



E-1014 11.03.96



LLAMAN ABU MUHGEN a OSAMA. El primero le dijo que habló con ABU IBRAHIM,

OSAMA también. ABU MUHGEN dice que le van a llamar por teléfono y al preguntar OSAMA

quién, le dijo que ABDULLAH (es otro hermano de ABU MUHGEN)OSAMA le preguntó si sabía

alguna noticia de ABU SALEH (El Chej Saleh ANWAR ADNAN AHMAD SALAH) y ABU

MUHGEN le dijo que no sabía, que no estaba en la misma zona, que está en otra



E-1014 11.03.96



LLAMAN HUSAM EL DIN desde Inglaterra a ABU THABET (OSAMA). El primero le pidió

el número de teléfono de ABU IBRAHIM, pero OSAMA le dijo que no estaba, que se fue hoy de

viaje y volvería a finales de mes. OSAMA comenta que está aquí ABU MUHEN, que vino de

Inglaterra, y el otro hizo referencia a KUBAI y a ABU BAKER. OSAMA le comentó que se iba

donde KUBAI dentro de unos días (a Yemen) a visitar a los hermanos. HUSAM EL DIN le dio

su teléfono, el 00441717323109, y le dijo que si llamaba su nombre era JAMAL. Finalmente

HUSAM EL DIN le dio recuerdos para ABU MUHGEN y para ABU IBRAHIM.



E.-1014; 16/17.03.96.



OSAMA le dijo que estaba esperando la llamada de ABU IBRAHIM, y que le habían

llamado ABU KHALED y ABU SALIM, que querían venir aquí, donde nosotros., pero que

necesitan visado. Les dijo que se fueran a turquía, luego a Italia, y que luego actuaríamos

nosotros. ABU MUHGEN dice que se va a ir de viaje, pero que mañana todavía no se va,

quizás dentro de 4 o 5 días, y va a dejar las cosas en la casa, que todavía no la deja. OSAMA

le comentó que ABU BAKERA estaba en dificultades económicas, y que le conseguirá algo de

dinero de los jóvenes, a ver si cada uno da unas 10.000 pesetas, que él dará, y también

JASEM y NIDAL.ABU MUHGEN dijo que también quería dar.



E.1014; 30/31.03.96



LLAMAN ABU MUHGEN a OSAMA. Le dijo que le había llamado antes, pero no estaba.

OSAMA le preguntó que dónde estaba, que si estaba donde HUSAN AL DIN, éste se rió. ABU

MUHGEN le preguntó si había venido ABU BAKER. OSAMA le dijo que no iba a venir para

acá, que va a ir a Londres. ABU MUHGEN le dijo que tenía que retrasar la cita con el médico el

día 8 porque tiene cosas más importantes que hacer. OSAMA le volvió a preguntar dónde

estaba, pero ABU MUHGEN le contestó en clave. OSAMA le dijo que diera recuerdos a los

jóvenes. ABU MUHGEN tiene que pagarles el alquiler del piso a los jóvenes y OSAMA le dijo

que había que llamar a ABU IBRAHIM, que el alquiler era de 50.000 pesetas.



E-1014 03/04/05.03.96.



LLAMAN ABU MUHGEN a OSAMA. El primero le dijo que todavía no ha llegado.

OSAMA le dijo que habían pagado la casa y que ABU IBRAHIM había llegado. Le pidió que

llamara al médico y retrasara la cita con él, que le diera recuerdos a ABU IBRAHIM. ABU

MUHGEN le dijo que a lo mejor llegaba hoy a la casa su hermano, que tenía las llaves









487

E.1014; 06/07.04.96



―X‖ llamó a OSAMA. Éste le dijo que cogiera las llaves de la casa para que se alojen la

gente que van a venir y ABU MUHGEN. Que le diera las llaves a ABU IBRAHIM.



E.1014; 13-14.04.96



ABU MUHGEN llamó a OSAMA. ABU MUHGEN está en Madrid, llegó a las 10.30 horas.

OSAMA irá a verle con JASEM y luego irán a ver a ABU IBRAHIM.



OSAMA llamó a JASEM MAHBOULE. Aquel le comentó la llegada de ABU MUHGEN,

JASEM le dijo que fuera ABU IBRAHIM para que ellos hablaran del tema y llegaran a un

acuerdo.



OSAMA llamó a ABU IBRAHIM. Le comunicó al llegada de ABU MUHGEN y le preguntó

si entregó el piso, éste le dijo que estuvo a punto pero habló con el antiguo jefe y dijo que

anulara todo el asunto.



OSAMA DARRA llamó a ABU IBRAHIM para decirle que llevó a ABU MUHGEN al centro

para comer con los jóvenes. Le comentó que JASEM se había enfadado porque le dio su

opinión y que mi viaje era en balde, y que le dijeron a ABU DAHDAH que no necesitaban

hombres, sino dinero, pero una vez allí las cosas eran distintas y la gente que había venido de

allí dijeron que necesitaban desesperadamente dinero y arsenal. Siguió diciendo que JASEM

(JASEM MAHBOUL) quería irse por tres meses (a Afganistán). OSAMA señaló que JASEM

tenía que darle un teléfono a ABU MUHGEN porque así se lo ordenó el jefe.



E-1014; 20/21-04-96



NIDAL llamó a OSAMA DARRA. OSAMA le preguntó si se veían allí y NIDAL le dijo que

sí, que ahora iba a ir al local. OSAMA le recordó que tenía que pedir un teléfono antes que le

cortaran el otro y NIDAL le dijo que dentro de una semana le colocarían el nuevo y cortarían

este. OSAMA le dijo a NIDAL que habían venido al local ABU IBRAHIM y ABU MUHGEN, y

que había una persona que los iba a financiar con dinero para un tema; hablaron de cómo

desviar los porcentajes para cada uno. Dicen que estaba muy entusiasmado y que ya le han

pedido 7 u 8 millones, y que ahora le piden para esto, le pidieron que lo mantuviera en secreto.

OSAMA dijo también que ABU IBRAHIM estaba muy interesado en el asunto y además es

nuestro Chej.



E-1014; 29-04-96



ABDULLA KHAYATA KATTAN (a) ABU IBRAHIM llamó a OSAMA DARRA al teléfono

914507942. ABU IBRAHIM le dijo que no le llamó ABU MUHGEN, que está preocupado, que

su nombre es DAVID BURGUESS, el inglés, o algo así. Le dicjo que fuera a verle, que él no

quería que le vieran por allí. OSAMA le dijo que iría ahora mismo, y que ABU DAHDAH (IMAD

EDDIN BARAKAT) estuvo en el local, venía a discutir y le echó, que estuvieron discutiendo.

ABU DAHDAH dijo que se enteraba de todo (de que tenía un local) que estaban también ABU

AYUB y BENBAZ. OSAMA le dijo que sabía que él cogía de ABU QUTADA, Y QUE CUANDO









488

ÉSTE SE FUE A Afganistán, al frente, no le hizo caso. Habló mal también de ABU EL ABED,

dijo que era del Servicio Secreto, y que sin embargo a él le hablaron muy bien de él.



E. Leganés; 19.04.96



OSAMA DARRA llamó a ABU IBRAHIM (ABDULLA KHAYAT KATAN) para decirle que le

acompañó ABU MUHGEN y ese día estuvo con ellos para ayudarle. Le dijo también que le

operaban el próximo lunes y retrasó su operación por él (ABU IBRAHIM)



E-Móvil; 19/20.04.96



OSAMA DARRA llamó a ABU IBRAHIM. USAMA le dijo que hoy le acompañó ABU

MUGHEN para ayudarles y le dijo que ABU IBRAHIM tenía razón, que este le echó la bronca.

OSAMA comentó que ABU MUGHEN les esta ayudando en la tienda y cree que lo operan el

lunes, que retrasó la operación por ABU IBRAHIM.



E. Leganés; 23.04.96



ABU MUHGEN llamó a ABU IBRAHIM para decirle que el próximo lunes era la

operación, respondiéndole ABU IBRAHIM que cuando quería coger ―el sobre‖, ABU MUHGEN

lo necesitaba para el viernes, que quieren dos y medio.



E- Leganés ;27/28-04-96



ABU MUHGEN llamó a ABU IBRAHIM. MUHGEN le dijo que anoche estuvo liado con

ABU BILAL (NIDAL), que habló con la dueña del piso para dejarlo el día 8.



E. Leganés; 29/30.04.96



ABU IBRAHIM llamó a OSAMA DARRA para decirle que llevó a ABU MUHGEN a la

clínica de Principe de Vergara, 53 y entró en quirófano.



En la misma fecha ABU IBRAHIM llamó a OSAMA DARRA para decirle que estaba

preocupado porque ABU MUHGEN no le había llamado, que fuera a verle porque no quería

que le vieran por allí.



E-MOVIL 30-04-96



LLAMAN ABU IBRAHIM A OSAMA. OSAMA dice que esta con ABU MUHGEN, que esta

bien, que le quitaron un trozo de la mano.



E-1014; 03-05-96.



OSAMA DARRA llamó a ABU IBRAHIM. OSAMA comentó que ABU MUHGEN estaba

con él.



E – Leganés; 03-05-96



OSAMA llamó a ABU IBRAHIM. OSAMA comentó que ABU MUHGEN iba a lleva un

cassette para grabar al Cheij MUTWALI que va a ir a la mezquita de estrecho.





489

E – Leganés; 04/05-05-96



ABU MUHGEN a ABU IBRAHIM. Éste le dice que tenía un huésped, quedaron en ir a

clase a las 19.30 horas y después a casa de ABU MUHGEN.



E-1014; 04/05-05-96.



OSAMA llamó a ASMA. Le dijo que estaba con ABU MUHGEN y con ABU IBRAHIM e

iban a ir a casa a cenar.



E. Leganés; 07.05.96



ABU MUHGEN llamó a ABU IBRAHIM para decirle que estaba en la casa nueva y que

OSAMA estaba con él.



Día 07-05-96 (E-Leganés) LLAMAN OSAMA DARRA a ABU IBRAHIM. OSAMA le dijo

que estuvo ayudando a ABU MUHGEN en la mudanza, y que la casa está cerca de

Embajadores. También le dijo que no había podido enviar el dinero. ABU IBRAHIM le dijo que

cuidara al Chejj



E-1014; 08-05-96.



NIDAL llamó a OSAMA. OSAMA estuvo hablando con ABU DAHDAH sobre abrir una

tienda, pero sólo quieren hacer proyectos con ABU IBRAHIM ó ABU MUHGEN.



ABU MUHGEN llamó a OSAMA. Le dijo que no podía hablar con el amigo de Yemen

(IBEN AL CHAHID?) y que tenía cita con el de la casa de Leganés y con ABU IBRAHIM. Al

parecer la gente quería salir pronto e ir a Cachemira. ABU AYUB estaba en los Emiratos, iba a

salir también ABU BKR y van a salir también de Malasia. Le dijo que no iban a encontrar el

teléfono de AL ZUBAIRA, le dio los teléfonos para que llamara: 0738772480 y el de ABU

RAUDAA el 52594. Quedan para más tarde.



E. Leganés; 09.05.96



ABU MUGHEN llamó a ABU IBRAHIM para invitarle a su casa y darle ―una cosa‖,

respondiendo ABU IBRAHIM que iría más tarde, ya que tiene que ir a por el billete y ver a uno

que le debía 500.000 pesetas y liquidar unas cosas ya que tenía que llevar el dinero a Turquía.



E. 411; 09.05.96



ABU MUHGEN llamó a NIDAL, le invita a ir a su casa con OSAMA esta noche para salir

con la tarjeta. ABU IBRAHIM está al tanto de todo.



El día 09-05-96 (E-Leganés) ABU MUHGEN llamó a ABU IBRAHIM. le invitó a que

viniera a casa, porque tenía que darle una cosa. ABU IBRAHIM le dijo que no podía ir a comer,

que iría más tarde, tenía que ir a por el billete y a ver a uno que le debía 500.ooo pesetas,

también a liquidar unas cosas para llevar dinero a Turquía.









490

Día 11/12-05-96 (E-Leganés) ABU MUHGEN llamó a ABU IBRAHIM, este último le dijo

que había quedado con OSAMA en su casa para mañana por la tarde, le dijo que llamara a

OSAMA para confirmar la hora y ponerse de acuerdo.



Día 18/19-05-96 (E-Leganés) ABU MUHGEN llamó a ABU IBRAHIM, este último le dijo

que OSAMA estaba con él. ABU MUHGEN quedó en ir a su casa (la de ABU IBRAHIM) sobre

las 20,30 horas.



Día 25/26-05-96 (E-Leganés). LLAMAN PILAR a ABU IBRAHIM hablaron del tema del

alquiler del piso y de un recibo que había pendiente de ABU MUHGEN..



- El 13.03.96 (E.1014), OSAMA DARRA llamó a MOHAMAD AL-SHUBI ABU KUBAI al

teléfono 009671215389. para decirle que ellos irían a verle allí donde están y que tenía todo

preparado, incluso el dinero. MOHAMAD le dijo que dividió a los jóvenes y algunos se fueron a

Cachemira ya que no les gustaba la situación en Yemen ya que a los hermanos que volvieron

les están vigilando estrechamente y les persiguen a todas partes. OSAMA le dijo que ABU

IBRAHIM se marchó también para allá, pero probó otro camino, se fue a Turquía. Comentaron

que Chechenia era lo mejor ahora, pero hay una campaña en todo el mundo contra ellos, que

ayer también llamó uno de los hermanos de Azerbayan y le dijeron que no fueran. OSAMA

insistió en que ABU IBRAHIM se fue para allá. comentó que ABU IBRAHIM se fue a Turquía

por el asunto de buscar..... (se entiende nuevos sitios donde ir los mujahidin). OSAMA comentó

que tenían (refiriéndose a Azerbayan) allí un chej muy importante llamado ABU SALEH, que

estaba en contacto con OSAMA y que Chechenia era el mejor sitio.



- El 16/17.03.96 (E-1014) LLAMAN ABU KHALED AL HUSEIN a ABU THABET

(OSAMA) . Le dijo que estaba llamando desde Siria. OSAMA le dice que los jóvenes se

marchan donde ―tus queridos‖ y que va a ir a Yemen la semana próxima para enseñarles el

camino a los jóvenes. OSAMA dice que la situación en Chechenia ahora está mucho más clara.

OSAMA le dijo que ABU IBRAHIM no estaba ahora aquí, que se fue de viaje y tardará en

volver.. ABU KHALED le facilitó el siguiente teléfono 0038772410913, y le dijo que pidiera

HARIZA.



- El 21-03-96 (E.1014), OSAMA DARRA habló con HUSAN AL DIN para decirle que

acaba de llamar por teléfono a ABU KUBAI y no estaba en casa. OSAMA le dijo que quizás iba

a ir a verle pronto ABU BAKER, ya que viene para acá mañana; el itinerario es ir en tren hasta

la frontera, después en barco hasta Inglaterra, y de ahí en tren hasta Londres. OSAMA le dijo

que ABU IBRAHIM estaba todavía en Turquía, porque se fue a ver si había algún camino, pero

hay que hablar con hermanos de allí que tienen que saber, y si hay algún camino para

Chechenia. El otro le dijo que sí había, que se vaya OSAMA. El teléfono de Turquía es el

000225322990 y que pida hablar con MURAD o MOHAMAD, y el teléfono de HERALKLAMA el

turco es el 5228761. Le comentó que había un hermano paquistaní que fue a Chechenia, y que

hay que esperarlo para el tema de Cachemira. OSAMA le dijo que los primeros que fueron no

saben nada porque los teléfonos que tienen de Azerbayan no contestan, y la líena con ABU

SALEH se corta, solo hay comunicación con Peshawar. OSAMA le dijo que el domingo se iba a

Yemen y que con una máquina de escribir en árabe puede hacer papeles militares argelino.

OSAMA le preguntó por ABU QUTADA, le preguntó si le veía, y a ABU MUSAB (MUSTAFA

SETMARIAM NASAR). HUSAM le dijo que ABU HAMZEH el egipcio enviará dinero sin no se

lo queda nadie. OSAMA le dijo que lo sabía pero que en un libro que tenía ABU DRISS el

marroquí, todo lo del país en guerra es botín de guerra. Comentó que ABU BAKER y ABU

BANAN van para donde está HUSAM.





491

El día 22-04-96 (E-Leganés) ABU IBRAHIM (ABDULLA KHAYATA KATTAN) llamó a

ABDULAZIZ (BENYAICH) al teléfono 00902126386XX. Se puso un individuo llamado AMIN.

ABU IBRAHIM le dijo que le dijera a ABDULAZIZ que le llamara a ABU IBRAHIM a las 22,00 o

las 23,00 horas de España, y le dijo que cuando vaya a Estambul le saludará y hablará con él.



El 24-04-96 LLAMAN ABU SAYEDA (kurdo de Turquía) a ABU IBRAHIM. ABU IBRAHIM

le dijo que acababa de llegar, que cuando le llamó estaba muy lejos de casa, fuera de Madrid,

había venido de aquel luga, y estuvo allí tres semanas. No pudo llamar desde allí a nadie, se

quedó con los hermanos que quería ver, los comerciantes estos, con ellos habló de la

sociedad, de la campaña y lo que íbamos a hacer. Le firmó los papeles al hermano Shamel

para montar una compañía, le dejó todo y se vino, no hemos hablado de los proyectos

SAYEDA le dijo que este hermano llevaba mucho tiempo en este país, y que llamó a los

hermanos antesdeayer y le dijeron que uno de los hermanos estaba de viaje y había vuelto,

precísamente el hermano que le dio su número de teléfono vino aquí a verme, me dijo que no

le habías llamado y dejó números de teléfono por si le llamabas, y el hermano que estaba en

Diar Baker, también me llamó y me dijo que nadie le llamó, estaba preocupado; nosotros aquí

hemos abierto un centro, llevamos aquí cuatro semanas y hemos hecho programas para cada

viernes, y lo distribuimos entre la gente, también hacemos e imprimimos un boletín de noticias

que se distribuye los viernes, además tenemos publicaciones e informes de todos los grupos y

facciones existentes, damos clases de árabe. ABU IBRAHIM le dijo que estaban esperando la

contestación a las preguntas que les habían formulado, y sobre el asunto de los terrenos de

allí, si hay posibilidad de conseguir alguno. ABU SAYED le dijo que estaba esperando a un

hermano que tiene una cámara de vídeo para contestar a todo en vídeo y enviarlo. Lo del

terreno hay una posibilidad del 15%. Les dije a los hermanos que había que ayudarte en todo,

algunos hermanos están intentando conseguir del parlamento turco un permisio para abrir una

agencia de viajes en Zajo, en territorio iraquí, y pondremos al frente de dicha agencia a uno de

los hermanos para dirigirla. Aquí hay un excelente progreso, pero de esto no se puede hablar

por teléfono. Nuestra cita con los hermanos es a finales de junio, ellos van a venir a Ankara y a

Estambul, y los hermanos que estamos aquí iremos a verles y haremos un encuentro (27-06-

96). Estaremos en contacto contigo, ahora los hermanos están trabajando con actividad.ABU

IBRAHIM le dijo que dentro de dos meses irá para allá definitivamente, si se hace este

encuentro en junio en Estambul irá sin falta, y pregunta si recibió los libros. ABU SAYEDAQ le

dijo que si puede venir para acá se reunirán y hablarán detalladamente con el hermano que

está casado con una turca, porque él vive en Suiza desde hace 10 años, y tiene experiencia en

todo, él conoce todas las facciones y miembros, nosotros le hemos dado permiso para casarse

allí porque con este matrimonio queríamos otra cosa, y él ha conseguido perfectamente lo que

queríamos. Sí recibí los libros, han sido útiles, los hemos enviado a otra ciudad, a la hermana

que está encargada de la sección de español en la librería. ABU IBRAHIM le dijo que estaba a

su disposición y que le pidiera lo que quisiera, así como que le daba recuerdos al hermano

FARUK.



El 08-05-96 (E-1014) ABU MUHGEN llamó a OSAMA. Le dijo que no podía hablar con el

amigo de Yemen y que tenía cita con el de la casa de Leganés y con ABU IBRAHIM. Al parecer

la gente quería salir pronto e ir a Cachemira. ABU AYUB estaba en los Emiratos, iba a salir

también ABU BKR y van a salir también de Malasia. Le dijo que no iban a encontrar el teléfono

de AL ZUBAIRA, le dio los teléfonos para que llamara: 0738772480 y el de ABU RAUDAA el

52594. Quedan para más tarde.









492

El día 11/12-05-96 (E-1014) LLAMAN ABDULAZIZ (BENYAICH) a OSAMA DARRA.-

Para saber si han llegado las revistas. OSAMA le dice que sí, que las ha repartido. Le dice

OSAMA que ABU MUHGEN se ha cambiado. Comentan que van a llegar noticias de ABU

BAKER argelino) de Londres. Al parecer ABU MUHGEN vive en Embajadores y el piso le sale

a 45.000 pesetas. Parece ser que también le llaman de Londres y ABDULAZIZ comenta que se

ha perdido hoy la clase de ABU QUTADA porque se había ido hoy a una ciudad cercana a dar

su clase. OSAMA le dice que mañana irán a comer a casa de su hermano los siguientes: ABU

MUHGEN, OSAMA (OSAMA DARRA) NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) y ABU IBRAHIM

(ABDULLA KHAYATA KATTAN). También le da recuerdos de MEGWAR que estuvo en Bosnia.

OSAMA le facilitó el teléfono de ABU BAKER, el 074401812009295, un amigo común.



El día 11/12-05-96 (E-Leganés) ABDULAZIZ (BENYAICH) llamó a ABU IBRAHIM. ABU

IBRAHIM le dijo que estaban preocupados, le preguntó si había recibido el dinero. ABDULAZIZ

le dijo que lo había recibido. ABDULAZIZ le dijo que había abierto nuevas oficinas para el

comercio, que lo llamara dentro de una semana para que le diera las direcciones de las

sucursales (departamentos), para que ABU IBRAHIM envíe correspondencia a estas oficinas.

ABU IBRAHIM le dijo que él iría a Estambul para verle y hablar de este tema, que el lunes por

la noche estará allí. ABDULAZIZ le dijo que ahora estaba fuera de Estambul, que estaba en

otro país. ABU IBRAHIM le dijo que iba a ver a uno de los ―hermanos‖ llamado DRISS, que

creía que ABDULZIZ también le conocía. ABDULAZIZ le dijo que ABU DRISS seguía en

Estambul, y que ABU IBRAHIM debía llamar al Chej ABU MUSA, que éste avisaría su llegada.

ABU IBRAHIM le dijo que enviara todo por fax y que no lo hable por teléfono, luego le dijo que

si lo va a mandar con detalles, que no mande nada por seguridad, que ya lo hablará con ABU

DRISS. ABU IBRAHIM le preguntó a ABDULAZIZ si tenía relación con ABU SALIM.

ABDULAZIZ le dijo que no. ABDULAZIZ le dijo que el jefe de la empresa ―allí‖ es ABU DRISS o

ABU MUSA el marroquí. ABU IBRAHIM le preguntó que como se ponía en contacto con ABU

MUSA a través del restaurante?......... Se corta la comunicación.



El día 01/02-06-96 (E-Leganés) ABU IBRAHIM (ABDULLA KHAYATA KATTAN) llamó al

Chej MUSA a Turquía, al teléfono 009022125179683. El Chej MUSA no estaba y se puso al

aparato un tal HARUN. ABU IBRAHIM le preguntó por ABU AL MUGHIRA y le dijeron que

estaba con ellos. ABU IBRAHIM le preguntó si ellos seguían de acuerdo con su trabajo, y el

otro le dijo que sí, pero ABU IBRAHIM quiere saber los problemas que pueden tener al efectuar

el ―comercio‖ en el nuevo lugar donde han quedado, que necesita información completa ya que

en la televisión estaban saliendo noticias anormales. Luego se pone el tal ABU MUGHIRA

quien le dice que los papeles se han retrasado y que todavía no ha ido ―para allá‖ pero que

cuando vaya le llamará a ABU IBRAHIM para informarle como está la situación ―allí‖. ABU

IBRAHIM le dijo que aquí todos estaban nerviosos y esperando, ya que los comerciantes

querían ir a trabajar ―allí‖ . ABU IBRAHIM le preguntó por el tema que habló con ABDULAZIZ, y

el otro le dijo que no lo sabía; ABU IBRAHIM insistió en que ese asunto debía detallarse y que

no se olvidara de él. ABU MUGHIRA dijo que se encargaría del asunto junto con HARUN y

ABU IBRAHIM dijo que debía hacerlo también con DRISS. A continuación se pone al aparato

HARUN y ABU IBRAHIM insistió con él en que no debía olvidar del tema que habló con

ABDULAZIZ y con DRISS. HARUBN le dijo que ellos se habían ido de viaje, tanto DRISS como

ABU MUSA y que solo ALA sabía donde estaban. HARUN también dice que va a ir de viaje

porque algunos ―hermanos‖ están pidiendo que vaya, porque les necesitan. Dice que el

problema que tiene es que necesitan ―el traje español de caballero‖ que le llevó ABU IBRAHIM,

ya que necesitaban otro traje para el ―hermano ABDULLA‖ y que además están esperando

―cosas‖ que van a llegar desde Inglaterra, que por eso se han retrasado, pero que quizás esta

semana tengan todo y puedan salir de viaje. ABU IBRAHIM dice que seguirá aquí en España





493

para terminar el asunto de todos los comerciantes, y que este asunto depende de él. Le dijo

igualmente que cuando HARUN llegue ―allí‖ y empiece a funcionar bien la empresa, le llame

inmediatamente. Luego se pone ABDULAH (ABU MUGHIRA) y ABU IBRAHIM le dijo que él

haría trabajar aquí a todos los comerciantes a tope, y enviará la mercancía que necesitan allí.



Día 01/02-06-96 (E-Leganés)ABU IBRAHIM llamó a HARUN al teléfono

00902125179683 para decirle que el camino para la fábrica no podía ser el que tenía, que tenía

que ser a través de Turquía, y que ellos se encargarán, que irán a una zona que les digamos y

les recogerán. ABU IBRAHIM le dijo que se lo enviara por fax detallado. Se puso HARUN para

preguntarle si lo había entendido bien, ya que él se iba a la fábrica y no sabía si iba a trabajar

en ella o.........., según Dios quiera.



Día 01/02-06-96 (E-Leganés)ABU IBRAHIM llamó a NIDAL al teléfono 914507942. Se

puso OSAMA, comentaron que el teléfono de ABU IBRAHIM tenía problemas, le dijo que se

pusiera NIDAL. ―el jefe‖. Se puso NIDAL. Y le dijo que ya había solucionado todo desde casa,

que la próxima semana recibirían la respuesta definitiva, ya que allí seguía el comercio y las

fábricas estaban a tope. Le dijo que pasara mañana por donde OSAMA que habían quedado

con la familia.



Día 01/02-06-96 (E-Leganés) ABU IBRAHIM llamó a OSAMA al teléfono 914507942.

Para decirle que no puede ir porque su hijo está enfermo, le comentó también que le ha dejado

tiradas las 100.000 de una fianza MOHAMAD el egipcio y que le ha tenido que decir que son

de ABU MUHGEN a para pagar su operación. ABU IBRAHIM quería hablar de él con OSAMA

así que se citan para verse en casa del hermano del teléfono NIDAL,. OSAMA y ABU

IBRAHIM.



Día 01/02-06-96 (E-Leganés) Llama ABU IBRAHIM a NIDAL al teléfono 914086270.

Para quedar con NIDAL y que pase a recoger a OSAMA para reunirse.



Día 01/02-06-96 (E-Leganés) Llama ABU IBRAHIM a OSAMA al teléfono 914507942. Le

dice NIDAL que pasará a recogerlo sobre las 12 horas.



Día 14-06-96 (E-leganés) LLAMA HARUN a ABU IBRAHIM. ABU IBRAHIM le dijo que

estaban preocupados, que el asunto se estaba aplazando cada día más, HARUN le dijo que

era porque ABDULLAH estaba esperando sus papeles y si Ala quiere, siguió diciendo, nos

vamos de viajes esta semana. ABU IBRAHIM le dijo que le dijera a ABDULLAH que los

comerciantes que estaban aquí van a salir para traer mercancía de Líbano, porque dicen que

allí hay muy buena y la recompensa de Ala será doble. HARUN le preguntó si la mercancía la

traerán fácilmente. ABU IBRAHIM le dijo que sí, que todo estaba preparado, que la mercancía

estaba preparada, que van a traer muestras y que el camino estaba perfecto. Le dijo

igualmente que vosotros habéis tardado mucho en aquel asunto y los comerciantes que están

aquí están nerviosos, y allí hay mercancía. En este país hay mercancía, entonces van a salir

para allá atraer muestras. ABU IBRAHIM le dijo que quería enviar a un comerciante par que

nos traiga muestras y para asegurarse de que la llegada de la mercancía no les costara mucho

y para ver el barco que les iba a traer la mercancía, para ver todo cien por cien. Va a ir un

comerciante la próxima semana y traerá informaciones en persona. Realmente hemos visto

que la situación donde estáis vosotros la mercancía es difícil.. Continuó diciendo ABU IBRAHIM

que si alguien quería venir y no puede, estando en otro país, que viniera para acá y nosotros le

daríamos. Le rogó que el asunto quedara solamente entre ABDULLAH y HARUN HARUN le

dijo que estuvo hablando con el hermano que estaba en Londres ABU HAMZEH, le explicó el





494

asunto y el asunto que hemos oído es algo triste, pero que él le tranquilizó. ABU IBRAHIM le

dijo que la gente quería trabajar.



18-06-96 (E-Leganés) ABDULAZIZ (BENYAICH) llamó a ABU IBRAHIM. ABDULAZIZ le

dijo que acababa de llegar a Estambul y quería hablar con ABU IBRAHIM del tema que éste a

su vez habló con HARUN. ABDULAZIZ le dijo que las cosas marchaban como ABU IBRAHIM

pensó, que se tranquilice y que hablará del tema con él con detalles. ABU IBRAHIM le dice que

el asunto es como le dijo HARUN y el otro hermano, ABDULLAH. ABDULAZIZ le dice que no

vio a ABDULLAH, pero que si habló con HARUN y no le dijo donde fue (la mercancía). Hacen

referencia a un tal DRISS, aunque este no sabe nada del tema, pero al parecer sabe de otros

dos temas que lleva con ABDULAZIZ. ABDULAZIZ se despidió y le dijo que volvería a llamar al

día siguientes a la misma hora. ABU IBRAHIM le dijo que no hacía falta que volviera a llamar si

las muestras llegaron al sitio donde debían llegar, ya que así el asunto estaba concluido, y le

aclaró que él solo es un mensajero y su trabajo es hacer llegar, no es el encargado de la

misión. Se corta la comunicación.



El día 21-06-96 (E-Leganés)ABU IBRAHIM recibió el siguiente fax: en el nombre de

Dios, querido hermano, saludos. Un hermano turco (puede ser el hermano de Turqui) en los

últimos días se fue a Nairobi, la capital de Kenia, y nos envió un fax, dijo algunas noticias del

trabajo allí es casi diario y nos escribió ...... (ilegible) y las fechas seguidas, aquí dicen

.....(ilegible) que los hermanos reciben a los otros hermanos allí. Para tu conocimiento, el

hermano ABU MAJED, el saudí, que estuvo en Orachst, tuvo...... (ilegible). Para ir al trabajo

tiene que ser según lo siguiente: ―Los hermanos se reunen en un hotel hasta que se

acerque.......... (ilegible) aproximadamente a 5 o 6 hermanos, y luego alquilarán una avioneta

pequeña para ellos. Pero si es a través de Siria: Estambul 40 $, Siria 650$, Nairobi 100 a 300

$, Roma. Otro hermano nos dijo que había oído a través de algunos hermanos en Afganistán

que el trabajo allí está muy bien y se trabaja bajo una bandera muy clara ―la Ley de Dios‖,

también ha oído que ellos parecen a las tribus; estas noticias vienen de parte de algunos

hermanos y Dios es el único sabio. Respecto al tema de volver es más difícil de lo que te

imaginas, porque los hermanos bajan en el desierto y les reciben allí. Cansancio, hambre y

calor, pro dice que es una lucha de los hermanos; estudiar y memorizar el Corán, reuniones de

ciencia y necesitan a hombres. Todo esto lo he oído a través de algunos hermanos y no vi

nada con mis propios ojos ―Dios sabe más‖. Respecto al tema del Líbano, me dijo un hermano

que allí hay muchos chiítas y cómo íbamos a luchar bajo una bandera que no está muy clara,

dijo también que aquellos atraen a la gente poco a poco para que crean en sus propias

creencias ―dios es el que sabe más‖. Finalmente te digo lo dicho por el profeta Mahoma ―Dios

bendiga a las personas que montan sus caballos buscando la muerte‖. Por último saludos y

espero que roguéis a Dios para que sigamos en este camino. Tu hermano en Dios. HARUN.



El día 22/23-06-96 (E-Leganés) HARUN llamó a ABU IBRAHIM. ABU IBRAHIM le dice

que tienen poca información sobre el país donde hay un nuevo comercio, y que precisamente

ABU IBRAHIM va a enviar a alguien la próxima semana para comprobar la situación del

comercio en ese país, hace mención expresamente a que el país es LÍBANO. ABU IBRAHIM le

dice que lo que más le interesa a él es la buena fabricación, la garantía de la empresa y su

duración, que dure mucho tiempo. Pero HARUN le dice que su situación ahí donde está (en

Turquía) es muy mala y que se quiere ir a Italia y que quiere devolverle el dinero que ABU

IBRAHIM envió. Entonces ABU IBRAHIM le dice que si HARUN ya no va a trabajar en la

empresa que deje el dinero en prenda en el restaurante de ese ―hermano‖ donde iban a comer

los dos y que le diga que cuando ―llegue fulanito‖ se lo entregue. También le dijo ABU IBRAHIM

que todas las sumas de dinero que están allí que se mandó para las muestras, solo para la





495

fabricación y para que se vayan a trabajar la gente allí que se utilicen para ese fin, que explique

esto bien a ABDULAZIZ, y que éste le hable con sinceridad, ya que ABU IBRAHIM no puede

hablar por teléfono con sinceridad y tampoco quiere que ABDULAZIZ lo haga por teléfono.

HARUN está desesperado porque no tienen ningún sitio para ir a hacer comercio, pero ABU

IBRAHIM dice que debe tranquilizarse y esperar el resultado del asunto con el que está (el

relativo a Líbano), e insiste en que dentro de unos días va a llamar al comerciante del que ha

cogido las muestras (a Líbano) y le dirá la situación en que se encuentran. ABU IBRAHIM le

dice que las muestras (dinero) que tiene HARUN y que las quiere devolver, le va a preguntar al

dueño si él permite que las utilice para vivir de ello, hasta que le llame de nuevo o hasta que

encuentren la manera de ir a la otra empresa (la de Líbano). ABU IBRAHIM le comentó que era

mejor que HARUN esperara en donde estaba (Turquía) incluso que se casara con alguna

turca, que eso sería mejor que venir a Europa, porque aquí les estaban deteniendo. HARUN le

dijo que había hablado con la empresa que tenían ―aquí‖ una tal ―EHAHEN‖ par que les

ayudaran, pero no quisieron levantar un dedo por ellos, ni siquiera el dueño del restaurante

donde iba con ABU IBRAHIM, que incluso les prohibió que diera su teléfono a cualquier

persona para que les llamaran. HARUN dice que llamó a HAMZEH en Inglaterra para que le

ayudara. HARUN le comenta a ABU IBRAHIM que la situación de los ―hermanos‖ es muy mala,

que algunos solo tienen en el bolsillo 200 dólares, algunos de los que vinieron del país de

ABDULLAH solo tienen 200 dólares. Al llegar aquí al aeropuerto tuvieron que pagar 500

dólares para poder entrar, y hay que tener en cuenta que habían comprado ―mercancía‖ por

valor de 13.000 dólares de un hermano del mismo país, compraron diez piezas y 5.500

pastillas (se refiere a diez armas y 5.500 cartuchos o balas), que tuvieron que enterrar todo en

el camino ty volvieron con cincuenta comerciantes. HARUN le habla también de la mala

situación en que se encuentran los ―hermanos‖ y le comenta que el ―hermano HASAN‖ no

quiso ayudarlos, y ni siquiera les miró, le pidieron billetes y le s dijo que no tenía, después de

hacerlos esperar. HASAN al parecer es el director de la empresa WOTHMA en Turquía.

HARUN dice tener 700 (de las muestras, que en realidad es dinero) y ABU IBRAHIM le dice

que se las regala y se las dará a su amigo del que las obtuvo en caso de que no esté de

acuerdo con la nueva finalidad del dinero (el benefactor lo dio para comerciar).



El día 29/30-06-96 (E-Leganés) HARUN llamó a ABU IBRAHIM. HARUN le dijo que el

que estaba allí era el hermano ABU MUMEN, y le preguntó pro el asunto de los comerciantes,

y si podían vivir en Líbano. ABU IBRAHIM le dijo que le haría llegar un núemro de teléfono para

que ellos llamen a Líbano y se informen de la situación, pero el número de teléfono no lo puede

conseguir hasta que no venga el hermano que se lo tiene que dar, que está fuera de España.

HARUN le dijo que el comercio en el sitio de donde viene ABU MUMEN estaba muy bien, pero

en cambio IBRAHIM afirma lo contrario. ABU IBRAHIM le dice que el comercio allí es agotador

y hay que hacer mucho esfuerzo. HARUN le dijo que él y ABU MUMEN le enviarán un fax con

todas las cosas que ABU IBRAHIM quiere saber. Comentan que ABU MUMEN para llegar allí(a

Líbano) tuvo que andar 1.500 kilómetros y que tuvieron problemas por el camino, se perdieron,

pero al llegar encontraron todo muy bien. HARUN le dijo que quizás se vaya de viaje con

ABDULLAH y con MUYASAR, quienes tienen la intención de ir a Líbano para ver la situación

con sus propios ojos.



El día 06/07-07-96 (E-Leganés)se recibió un fax wque decía lo siguiente: En el nombre

de Ala todopoderoso y clemente, la paz sea con vosotros y con el profeta Mahoma. ABU

MUMEN: Hermano ABU IBRAHIM, has preguntado por el dinero y cómo se ha distribuído, que

sepas que se ha utilizado el dinero que tú has donado según nos indicó Alá, y Alá nos juzgará

si no se ha utilizado como él indicó.Pedimos que Alá nos ayude a servir al islam y a los

islámicos. Respecto al tema de ABU ......... la bandera está muy clara gracias a Dios. .......





496

ilegible...pasar hambre y sed es algo prescrito........., es poco. Si tienes algunos hermanos que

quieran ir, envíamelos aquí a Turquía y yo les ayudaré en el camino si Dios quiere. Espero que

me envíes un fax mañana si Dios quiere. Línea ilegible........ a las 18 horas si Dios quiere. El

número de fax es el 00902125329116.



El día 08-07-96 (E-Leganés) ABU IBRAHIM marcó el teléfono 00902125329196 y envió

el siguiente fax: En el nombre de Alá todopoderoso y clemente. Cita unos versículos del

Corán.A mi hermano querido ABU MUMEN, que Alá le guarde y que su vuelta sea para bien.1)

Respecto al primer tema se supo de ello gracias a Alá, a través de algunos comerciantes y a

través del mismo responsable de la cosa en prenda. Que Alá os recompense por vuestro

empeño y por aseguraros de que los asuntos han ido bien y de una forma excelente.2)

Respecto al otro asunto, voy a informar lo que he leído en tu carta a quien desee continuar el

comercio de esta manera, y con estos detalles que tú me has descrito. Así que tú has

informado y esto es una bendición de Alá, y que Alá os recompense y dé fuerzas a vuestros

corazones para seguir en el camino de la verdad. Saludos, la paz sea con vosotros. Vuestro

hermano ABU IBRAHIM.



El día 09-07-96 (E-Leganés) Se recibió un fax procedente de HARUN. Decía lo

siguiente: En el nombre de ALA todo poderoso y clemente. Envíame un fax al número 914455.

Al hermano querido IBRAHIM, de parte de HARUN. La paz sea contigo y con el profeta. Te

escribo estas líneas desde Baku. Me fui de viaje con unos hermano a Baku (la capital de

Azerbiyan) el día 01-07-96, este día quería enviarte el faxque te escribió ABU MUMEN. Dice 1)

El asunto de los gastos dice que estate seguro de que los gastos se han utilizado como alá les

ha dirigido, y que él está libre de todo pecado. 2) Quiero dinero para los gastos de él y para

algunos hermanos. Allí hay tres hermanos que necesitan dinero para los gastos de tratamiento.

Esto es lo que quería decirte él. Respecto a nosotros estamos esperando para asegurarnos de

la entrada y en los próximos días el camino estará, si Alá quiere. Si quieres asegurarte llama a

ABU USAMA y te dará las noticias con detalles. Si te llama ABU MUMEN les dice que yo

(HARUN) le pide disculpas. Que la paz sea con vosotros. Tu hermano el que quiere Alá.



Día 11-07-96 (E-Leganés) Llama ABU MUHGEN a ABU IBRAHIM. ABU MUHGEN

comentó que había llegado bien, que no ha hablado con los hermanos y que no estaba en el

país cercano sino que estaba haciendo comercio en el país del cual habló a ABU IBRAHIM.

ABU MUHGEN le pidió el teléfono del Chej ABU MUSA, el del restaurante. ABU IBRAHIM le da

el 00902125179683. Era para hablar con los hermanos. ABU IBRAHIM le dijo que HARUN y la

mayoría de los hermanos salieron de Estambul, le advirtió que tuviera mucho cuidado y que de

recuerdos.



Día 20/21-07-96 (E-Leganés). LLAMA ABU USAMA a ABU IBRAHIM. ABU IBRAHIM le

habla y saluda con mucho respeto, le llama ―nuestro Chej‖. ABU USAMA comenta que su

nuevo apodo es ABU USAMA, y que HARUN está donde él y todo va muy bien. Respecto al

asunto de aquí, el grupo de comerciantes que están aquí, la mayoría de este grupo quieren ir

de viaje al sur de Líbano. ABU IBRAHIMA dice que hay uno o dos que están animados a ir

donde estáis vosotros, al norte, estos están cansados y quiero dejar solucionada su situación

familiar. ABU USAMA le dijo que pueden ir en las líneas turcas y les lleva directamente a la

capital donde estamos. Comento que ILMA y yo nos hemos instalado.



El día 14/15-08-96 (E-1016) ABU IBRAHIM llamó a su mujer Susana. Le preguntó si le

había llamado alguien. Ella le dio el número del último fax recibido 0099412921151 desde Baku

en Azerbayan.





497

El día 14/15-08-96 (E-1016) ABU IBRAHIM llamó al número de teléfono

0099412921151en seis ocasiones, pero en todas comunicaba.



EL DÍA 31-08-96 y 01-09-96 (E-1016) ABU MUHGEN llamó a ABU IBRAHIM . ABU

MUHGEN quería ver a ABU IBRAHIM ese día, pero ABU IBRAHIM le dijo que la ―mercancía‖

no estaba preparada. Finalmente establecieron una cita para las 20,00 horas.



El día 05-09-96 (E-1016) ABU MUHGEN llamó a ABU IBRAHIM. Establecieron una cita

en el mismo sitio y a la misma hora que otras veces.



El día 09-09-96 (E-1016). LLAMAN ABU MUHGEN a ABU IBRAHIM. ABU IBRAHIM le

dijo que las cosas iban mal porque no pudieron hablar con el hombre. Intentará llamarle el

Domingo. Le pregunta a ABU MUHGEN si se lo dijo OSAMA y ABU MUHGEN le dijo que no le

comentó nada .Finalmente ABU MUHGEN le dijo que le daban recuerdos los jóvenes ABU

BAKR y SAM. ABU IBRAHIM le dijo que le gustaban esos saludos, que le subían el ánimo, que

esperaba que Dios les ayudara para cumplir ante Dios y ante nuestros hermanos. Dijo que

ahora iba al Garaje de OSAMAA.



El día 09-09-96 (E-1016) ABU MUHGEN llamó a ABU IBRAHIM y le dijo que pasaría por

la tarde a verle y le preguntó si había algo nuevo del tema. ABU IBRAHIM le dijo que no había

ninguna noticia, que viniera a verle a la tienda a las 19,00 horas., a ver si mientras tanto podía

hcer la llamada.



El día 10-09-96 X llamó a ABU IBRAHIM. Este último le dijo que viniera a la tienda a las

19,30 horas .y le dijo que transmitiera a ABU MUHGEN que le llamara mañana por la mañana.

Posteriormente se puso al aparato OSAMA DARRA hablando con ABU IBRAHIM. OSAMA le

dijo que los dos de Líbano le daban muchos recuerdos, que le dijeron que si tiene ropa o algo

así de lo que les prometió que se lo envíe lo antes posible. ABU IBRAHIM le dijo que le

entendía, que tenía mercancía, pero quería asegurarse al 100% de que las cosas estaban bien.

OSAMA LE DIJO que le habían dicho que enviara a alguien a hacer fotos, que vean a la gente

que necesita ropa, que envíe a cualquier comerciante para que vea allí la ropa que necesitan.

Le dijo que enviaron una muestra y que la tiene en la tienda, que se la enseñará. ABU

IBRAHIM le pide que le envíe la muestra.



El día 13-09-96 LLAMAN ABU MUHGEN a ABU IBRAHIM. Quedan en verse a las 19,30

horas.



De todas estas conversaciones se deduce claramente la participación de ABDULLA

KHAYA KATTAN en tareas de búsqueda de un nuevo lugar donde enviar a los “mujahidin” que

acababan de terminar su periodo de lucha en Bosnia. Así se menciona expresamente en:



 Conversación de fecha 13-03-96 (E-1014) en que se menciona que ABU IBRAHIM se

fue a Turquía para probar otro camino. Entre los interlocutores (OSAMA DARRA y MOHAMAD

AL-SHUBI ABU KUBAI estaban hablando de que la situación en Yemen ya no les gustaba, que

Chechenia era el mejor lugar a hora donde ir, aunque según hermanos de Azerbayan no

debían ir. (Estaba buscando el camino hacia Chechenia, según conversación siguiente).



 Conversación de fecha 21-03-96 (E-1014) entre OSAMA DARA y HUSAN AL DIN, en

la que el primero le comentó que ABU IBRAHIM estaba todavía en Turquía porque se fue a ver





498

si había algún camino, para hablar con hermanos de allí que tienen que saber si hay algún

camino para Chechenia. Se habla también de esperar a un hermano para ver la forma de ir a

Cachemira. Se menciona igualmente que algunos se han ido a Azerbayan pero los teléfonos de

ellos no contestan y tan solo tienen línea con ABU SALEH en Peshawar (CHEJ SALEH,

ANWAR ADNAN AHMAD SALAH). De acuerdo con esta conversación está claro que ABU

IBRAHIM estaba buscando un camino de los ―mujahidin‖ hacia Chechenia, y también para

Cachemira, teniendo todos el contacto del Chej Saleh en Peshawar (Pakistán).



 Conversación de fecha 24-04-96 entre ABU SAYED y ABU IBRAHIM, el primero es

kurdo y parece estar en Turquía. ABU IBRAHIM dice que estuvo tres semanas en aquel lugar

(se estima que fue Noruega donde estuvo viendo a KHALID FARAJ AHMAD (a) ABU FARUK y

que ABU SAYED en realidad es NAJMUDDIN FARAJ AHMAD (a) ABU SAYED y (a) FATEH

KREKAR, hermano del anterior, que en esos momentos debía estar en Turquía, por el contexto

de la conversación. Ambos en aquella época eran los líderes de la organización Movimiento

Islámico en el Kurdistán Irakí).



Como puede verse ABU SAYED está hablando de que van a crear campos en la ciudad

de Zajo, que se trata de una ciudad a unos 10 Km de la frontera con Turquía, dentro de

territorio iraquí. ABU IBRAHIM estaba interesado en la posibilidad de conseguir terrenos en ese

lugar, sin duda para enviar mujahidin.



Actualmente, NAJMUDDIN FARAJ AHMAD es el líder de la organización ANSAR AL

ISLAM, cuyos campos de entrenamiento terrorista-militar en el norte de Irak han sido

bombardeados por las fuerzas americanas tras la campaña de 2.003 en ese país.



 Conversación de fecha 08-05-96 (E-1014) entre ABU MUHGEN y OSAMA DARRA,

donde se menciona que luego tienen una cita con ABU IBRAHIM. Entre los dos primeros

mencionan que la gente está queriendo ir para Cahcemir, y algunos van a ir a Malasia. Se ve

claramente que otro de los destinos en Cahemira.



 Conversación de fecha 11/12-05-96 (E-Leganés) entre ABDULAZIZ BEN YAICH

(hermano de ABU MUHGEN) y ABU IBRAHIM. ABU IBRAHIM ha enviado dinero como ―ayuda

a la causa‖ y ABDULAZIZ le dijo que había abierto nuevas oficinas ―para el comercio‖, que en

una semana le dará las direcciones para que ABU IBRAHIM empiece a mandar

―correspondencia‖ a estas oficinas. ABU IBRAHIM le dijo que él iría a Estambul a verle

personalmente y hablar del tema. Está claro que las nuevas oficinas abiertas se refieren a la

posibilidad de enviar ―miujahidin‖ a Chechenia.



 Conversación de fecha 01/02-06-96 (E-Leganés) entre ABDULLA KHAYATA KATTAN

(ABU IBRAHIM) y HARUN. Han llegado a un acuerdo con respecto al trabajo de envío de

―mujahidin‖ pero ABU IBRAHIM quería saber los problemas que pueden tener al efectuar ―el

comercio‖ en el nuevo lugar donde han quedado, que necesita información completa, ya que en

la televisión estaban saliendo noticias anormales HARUN va a ir al nuevo lugar que han

encontrado y le dijo que cuando llegue allí y empiece a funcionar bien la empresa le llamará a

ABU IBRAHIM. Este le comenta que él seguirá aquí en España para terminar el asunto de

todos los comerciantes, y que este asunto dependen de él. De nuevo se están refiriendo a

Chechenia como nuevo lugar donde ir a luchar.



 Conversación de fecha 01/02-06-96 (E-Leganés) ABU IBRAHIM llamó a HARUN y éste

le dijo que el camino para la fábrica no podía ser el que tenían, que tenía que ser a través de





499

Turquía, que ellos se encargarán, que irán a una zona que les digamos y les recogerán. Está

claro de nuevo que están hablando de Chechenia como nuevo lugar encontrado para luchar.

Como se vio anteriormente fueron a Azerbayan como un camino en tránsito hacia Chechenia,

pero ese camino no era bueno y parece ser que el que encontraron fue a través de Turquía.



 Conversación de fecha 14-06-96 (E-Leganés) ABU IBRAHIM comunicó a HARUN que

los comerciantes que estaban aquí van iban a salir para Líbano y que iban a traer muestras

porque el camino hacia ese país estaba perfecto, que la próxima semana iría un comerciante y

traerá informaciones en persona. Evidentemente ABU IBRAHIM estaba involucrado en abrir el

camino de los ―mujahidin‖ con destino a Líbano.



 Conversación de fecha 18-06-96 (E-Leganés) entre ABDULAZIZ BENYAICH y ABU

IBRAHIM. ABU IBRAHIM le dijo que no hacía falta que volviera a llamar si las muestras

llegaron al sitio donde debían llegar, ya que así el asunto estaba concluido, y le aclaró que él

solo es un mensajero y su trabajo es hacer llegar, no es el encargado de la misión. su sitio. De

nuevo se están refiriendo al camino hacia campos en Chechenia.



 Fax enviado por HARUN a ABU IBRAHIM recibido en fecha 21-06-96 (E-Leganés)

donde le explica diversos procedimientos que han seguido los mujahidin en su camino hacia

nuevos lugares.



 Conversación de fecha 22/23-06-96 (E-Leganés) entre HARUN y ABU IBRAHIMa

donde este último dice que la próxima semana enviará a alguien para comprobar la situación

de comercio en Líbano. Evidentemente estaba abriendo el camino a campos de chiítas de

Hizballah en Líbano.



 Conversación de fecha 29/30-06-96 (E-Leganés) entre HARUN y ABU IBRAHIM donde

de nuevo se hace referencia al camino hacia Líbano. Dice que le enviará un fax.



 Fax recibido por ABU IBRAHIM, de ABU MUMEN el día 06/07-07-96 (E-Leganés).

Hace referencia a como se utilizó el dinero enviado por ABU IBRAHIM y le pide que si tiene

algunos hermanos que quieran ir, que se los envíe aquí a Turquía y él les ayudará en el

camino. Le facilitó el número de fax 00902125329196.



 Fax enviado por ABU IBRAHIM a ABU MUMEN el día 08-07-96 (E-Leganés) al número

de teléfono 009022125329196. En una primera parte parece que hace referencia al camino a

Líbano, en segundo lugar le dice que al que desee continuar el comercio de la manera que

ABU MUMEN le indicó (con destino a Chechenia lógicamente) informará a los que él conoce

aquí.



 Fax recibido por ABU IBRAHIM procedente de HARUN el día 09-07-96 (E-Leganés).

HARUN le mencionaba que estaba en Baku, capital de Azerbayan. En él le asegura que el

dinero que envió ABU IBRAHIM se utilizó correctamente, le pidió más dinero para gastos de

otros hermanos, y le informó que estaba esperando para asegurarse de la entrada, y que en

los próximos días el camino estará establecido. (Evidentemente se estaba refiriendo al camino

a Chechenia).



 Conversación de fecha 11-07-96 (E-leganés) en que ABU MUHGEN llamó a ABU

IBRAHIM y le comentó que había llegado bien, que no estaba en el país cercano sino que

estaba haciendo comercio en el país del cual habló a ABU IBRAHIM. ABU MUHGEN le pidió el





500

teléfono del Chej ABU MUSA, el del restaurante y ABU IBRAHIM le dio el 00902125179683.

ABU IBRAHIM le dijo que HARUNA y la mayoría de los hermanos salieron de Estambul, le

advirtió que tuviera mucho cuidado y que diera recuerdos. Según esta conversación

evidentemente ABU MUHGEN estaba camino de Chechenia.



 Conversación del día 20/21-07-96 (E-Leganés) en que ABU USAMA llamó a ABU

IBRAHIM, le dijo que en esos momentos HARUN estaba con él, que la mayoría de los

comerciantes que estaban aquí querían ir a Líbano, y ABU IBRAHIM le dijo que aquí había uno

o dos que estaban animados a ir donde estaban ellos. ABU USAMA le dijo que podían venir en

las lineas turcas. De nuevo se ve que se están refiriendo al camino hacia Líbano y hacia

Chechenia.



 Conversación de fecha 10-09-96 entre un desconocido y ABU IBRAHIM. Con el

desconocido estaba OSAMA DARRA, que luego se puso también al teléfono. OSAMA habló

con ABU IBRAHIM sobre las necesidades de los que estaban en Líbano, y la posibilidad de

enviar a alguien allí para comprobar la situación.



Día 19/20-04-96 (A-3 móvil). LLAMA OSAMA a ABU IBRAHIM. OSAMA le dijo que

perdonara por no haberse acercado a él. ABU IBRAHIM le contestó que hizo bien, que les vio

bastante bien, pero no quería hablar con ellos porque estaba ―este ― conmigo y no quería que

nadie le viera. OSAMA le dijo que había comprado relojes por un valor de 145.000 pesetas y

ABU IBRAHIM le dijo que también ha comprado él calculadores y relojes buenos CASIO.

OSAMA le dijo que le acompañó ABU MUHGEN y hoy estuvo con ellos para ayudarles.



El día 12-09-96 (E-411) ABU MUHGEN llamó a HUSAM al teléfono de Londres

00441717324966. ABU MUHGEN le preguntó a HUSAM que dónde vivía SIDIK, y e otro le dijo

que en Friburgo, luego le preguntó por ABU MUSAB el tunecino y HUSAM le dijo que vivía a

unos 100 kilómetros del anterior. ABU MUHGEN dijo que quería ir con ellos y HUSAM le

aconsejó que fuese con ABU MUSAB porque tenía una casa grande. ABU MUHGEN le dijo

que en realidad quería ir a contactar con él para ‖·arreglar unos asuntos‖, entonces HUSAM le

dijo que era mejor desde luego que fuera con ABU MUSAB porque él era el que llevaba ―allí‖

esos asuntos. ABU MUHGEN preguntó que qué hermanos estaban allí y HUSAM le dijo que

ABDUL-SIDDIK, ABU MUSAB, otro igual que ABU MUSAB pero palestino y que había más

pero que no los conocía.



En fecha 03/04-05-97 ABDULLA KHAYATA KATTAN recibió la llamada de un individuo

que no conocía, que al principio se identificó como MOHAMAD y luego le dijo que le llamaban

ABU MUSAB. El resumen de la conversación es el siguiente:



Día 03/04-05-97 (E-Leganés) . MOHAMAD (ABU MUSAB) llamó a ABU IBRAHIM, le dijo

que su teléfono se lo había facilitado el hermano que en el pasado le envió a ABU MUHGEN

para que le ayudara. ABU IBRAHIM quedó extrañado y el otro trató de decirle en clave la

persona a la que se refería, pero que sin dudea se trataba de un alto dirigente de la causa

―mujahidin‖ por las explicaciones que le dio en la conversación, finalmente le mencionó como el

―director de agricultura y trabajo‖. La llamada era para decirle que ―el director‖ había oído que

en España habían abierto el plazo para obtener residencias para extranjeros si uno encontraba

un contrato de trabajo, y que había una serie de hermanos que posiblemente vendrían a

España de forma legal, aunque pedirían visado de Alemania. Le comentó que no era fácil

conseguir un contrato de trabajo, pero con dinero todo sería posible, pagarán, les darán el

contrato y con un abogado podrían hacer la residencia. ABU MUSAB dice que ―el director‖ a





501

que estaba haciendo referencia estuvo con ABU IBRAHIM hacía algo más de un año en aquel

aís donde ABU IBRAHIM viajó (pudiera referirse a Noruega o Turquía). ABU MUSAB le dijo

que residía en Alemania y que iría a verle por este asunto. ABU IBRAHIM le dijo que viniera

cuanto antes porque él quería marcharse de España, aunque antes quería dejar a alguien aquí

en España que continuara su misión. ABU MUSAB le dijo que si viene a España le podía dejar

en manos de alguien de su completa confianza. ABU MUSAB le dijo que ―el director‖ sabía que

aquí estaban ABU MUHGEN y ABU THABET, pero que le dijo que solo hablara con ABU

IBRAHIMA, entonces ABU IBRAHIM le contestó que ―como venía del comerciante grande yo

estoy bajo las disposiciones de todos, y el zapato del comerciante grande lo pondré encima de

mi cabeza (que está bajo sus órdenes). Entonces le dijo que no se marchaba de España hasta

que ABU MUSAB viniera y que diera recuerdos al comerciante grande.



Día 08-05-97 (E-Leganés) LLAMA MOHAMAD(ABU MUSAB) a ABU IBRAHIM (E-

Leganés). MOHAMAD le comunicó que estaba en Madrid, acababa de llegar, y estaba en un

hotel del centro. ABU IBRAHIM dice que se podían ver mejor en el interior de una mezquita,

pro ejemplo en la de Estrecho, y le pidió la dirección del hotel donde estaba. ABU MUSAB le

dijo que estaba en el hotel California, y que ahora le volvía a llamar para facilitarle la dirección.



Día 08-05-97 (E-Leganés)LLAMA MOHAMAD (ABU MUSAB) a ABU IBRAHIM. Le dijo

que estaba en el hotel California, sito en la calle Gran Vía número 38, en la habitación 101, y le

facilitó también los teléfonos del hotel. ABU IBRAHIM quedó en que iría a verle al día siguiente

a las 10 de la mañana .ABU MUSAB dice que ha visto a ABU MUHGEN aquí, porque en

realidad fue él quien le facilitó su número de teléfono.



Día 10/11-05-97 (E-Leganés). ABU IBRAHIM llamó a ABU ALI al teléfono 908753343

para decirle que necesitaba un precontrato para que alguien se saque la residencia. ABU ALI le

dijo que no había problema, pero que si lo quiere rápido tendría que ir a Granada ya que no

puede venir a Madrid pues estaba esperando a un hermano que volvía de Kuwait.



Sin embargo el día 30-05-97 ABU IBRAHIM volvió a llamar a ABU ALI y éste le dijo que

no se podía hacer si los interesados no estaban en España antes de la entrada en vigor de la

Ley.



Día 30-05-97 (E-Leganés) ABU IBRAHIM llamó a ABU ALÍ al teléfono 908753343, para

preguntarle si había preparado los precontratos de la gente que va a venir de Alemania. ABU

ALI le dijo que no se podía hacer si no estaban en España antes de la entrada en vigor de la

Ley.



Entonces ABU IBRAHIM el mismo día 30-05-97 y desde su domicilio, llamó por teléfono

a ABU MUSAB a Alemania, al teléfono 00492331401687, y se produjo la siguiente

conversación:



Día 30-05-97 (E-Leganés). ABU IBRAHIM llamó a ABU MUSAB al teléfono

00492331401687,hablaron en todo momento en clave, pero ABU IBRAHIM le explicó la

conversación ue había tenido con ABU ALI, en todo momento hablaron de ―papeles de coches‖

y le pidió que no contara nada a ABU MUHGEN.



Resulta significativo que antes de marcharse definitivamente de España con destino a

Jordania, (el 15-07-97) ABDULLA KHAYATA KATAN se despidiera de pocas personas, una de

las cuales fue ABU ALI, según conversación que se reproduce a continuación:





502

Día 02-07-97 (E-Leganés) ABU IBRAHIM llamó a ABU ALI al teléfono 958468377. Le

dijo que volvió ayer y que se vuelve con la familia, que renovó su residencia en Jordania, que

pagó una multa porque la tenía caducada desde hace 3 años, que tiene billete para el día 15

de este mes. ABU IBRAHIM dice que no quiere quedarse en un país de infieles, ABU ALI le dijo

que es un crimen criar a los niños en este país.



El día 04-07-97 (E-Leganés) ABU IBRAHIM llamó a AHMAD al teléfono 915251353. Le

facilitó la dirección y el teléfono de la pastelería donde iba a vivir y trabajar en Jordania, se trata

de la pastelería AL HAMWI de ABU HASAN, en la calle Hassan Ben Thabet en Amman, zona

norte, barrio Lamazare, con teléfono 009626873765 de la tienda y de la casa. Se llama

SALAHALDIN AL MUSAWEL (ABU HASAN), el padre es Mohamad y la madre Najah .AHMAD

le dijo que estaba esperando la respuesta de una empresa con sede en varias ciudades

españolas y en países del mundo que se dedica mediante comisión a mandar dinero a esos

países de forma inmediata. ABU IBRAHIM le pidió también una tarjeta de teléfono para poder

llamar ―de esa forma‖ en clara alusión a tarjetas falsificadas. AHMAD dijo que le pediría una a

los jóvenes.



 Conversaciones telefónicas entre ABDULLA KHAYATA KHATTAN y JASEM

MAHBOULE.



- 23.04.96 (E-Leganés); 24.04.96 (E-Leganés); 25.04.96 (E-Leganés); 25 y 26.05.96 (E-

Leganés); 29.05.96 (E-Leganés); 19.06.96 (E-Leganés); 28.06.96 (E-Leganés); 26.07.96 (E-

Leganés).



KHAYATA KHATTAN también mantuvo varias conversaciones telefónicas con el líder

de la célula, BARAKAT YARKAS, como lo demuestran las conversaciones telefónicas

mantenidas entre ambos, y concretamente en las siguientes fechas:

- Conversaciones telefónicas entre ABDULLA KHAYATA KHATTAN y BARAKAT

YARKAS.



- 25 y 27.03.97 (E-Leganés); 31.03.97 (E-Leganés); 11.04.97 (E-Leganés); 24.04.97 (E-

Leganés); 16.05.97 (E-Leganés).



- Conversaciones telefónicas anteriores al año 1996 de especial consideración por su

contenido, y que ponen de manifiesto la estancia de NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) en

Bosnia junto a OUSAMA DARRA y sobre lo cual tenía conocimiento BARAKAT YARKAS:



- Es de destacar, por su importancia, varias conversaciones telefónicas correspondientes

a la observación del teléfono utilizado por BARAKAT YARKAS en su domicilio, anteriores al

año 1996 según consta en Diligencias Previas Número 447/94 y 447/95 del Juzgado Central de

Instrucción Número Cinco, siendo éstas las siguientes:



- El día 15.11.95 (E-1020), NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) llamó a BARAKAT

YARKAS. (NIDAL llamaba desde BOSNIA). NIDAL le dijo a BARAKAT que ISA quería hablar

con él, pero que le tenía que llamar BARAKAT sin falta, ya que ISA no podía dejar su puesto.

NIDAL le proporcionó a BARAKAT el número de teléfono de BOSNIA 003877225144.

BARAKAT le preguntó si había ido solo, y NIDAL le contestó que ABU AL SU llegaba al día

siguiente, preguntándole si le ordenaba algo, a lo que BARAKAT contestó que no.







503

En realidad ese día 15-11-95 hubo dos conversaciones de NIDAL. En la primera:



NIDAL dejó el recado de que estaba llamando de fuera de España, y le dijo que cuando

llegara su padre le llamara sin falta al teléfono 003877225144 ó 25616, que la llamada era de

parte de NIDAL, ABU BILAL ó ISA, que llamara a ISA sin falta, que no se le olvide.



En la segunda conversación Nidal habla con ABU DAHDAH:



- Se pone ABU DAHDAH –



A.- ¿Qué noticias hay?

N.- Te estoy llamando desde fuera

A.- Si

N.- ISA quiere hablar contigo

A.- Pásamelo

N.- Un momento, llámale tú a ISA al número 003877225144 porque no puede

dejar su sitio (su puesto)

A.- ¿Hay algo?

N.- Queire hablar contigo.

A.- ¿De vosotros?

N.- Sí, porque me preguntó que quién era yo

A.- ¿Tú has ido solo?

N.- No, tu amigo y yo

A._ ¿ABU AL SU?

N.- Si

A.- ¿Dónde está?

N.- Todavía no ha llegado, llegará mañana

A.- Vale

N.- Él está en la otra punta

A.- Vale, dile a ISA que voy a mandar a ABU ZEINAB ahí, o a ABU

IBRAHIM, o cualquier otro, les ves ahí, yo de todas formas hablaré con él

(con ISA)

N.- Tienes que llamarle ahora sin falta

A.- Vale, le llamaré ahora

N.- Si. ¿Me ordenas algo?

A.- No, nada

N.- Recuerdos.





Es de destacar, que tras esta conversación telefónica con NIDAL, BARAKAT YARKAS

llamó a BOSNIA (teléfono nº 07-38772-25144, el cual le había facilitado anteriormente NIDAL)

y habló con el citado ISA. Este último, de acento egipcio, le dijo que quería hablar de los

hermanos que llegaron de España, ya que lo hicieron sin que hubiera tenido conocimiento de

ello y no estaba dispuesto a admitir a ningún hermano de España por la mala experiencia que

había tenido con ellos. Señaló que en ese momento no tenía la posibilidad de dar cursillos y

enseñarles la Ley islámica. ISA continuó diciendo que los jóvenes cuando llegaban eran

detenidos y sometidos a interrogatorios, siendo expulsados a Zagreb por la policía. Indicó a

BARAKAT que estaba dispuesto a recibir a cualquier hermano pero con la condición de que

fuera el propio BARAKAT quien hablara antes con él.









504

En esta misma conversación BARAKAT YARKAS comunicó a ISA que había enviado a

Bosnia a ABU IBRAHIM (ABDULLA KHAYATA KATAN), ABU MOHAMAD (JASEM

MAHBOULE, detenido en la Operación Dátil) y a ABU OBED (ABDELRAHMAN ALARNAOT

ABU-ALJER, detenido en la Operación Dátil). Con relación a ABU MOHAMAD, ISA le informó

que estaba obrando por su cuenta e hizo lo mismo cuando estaban en Afganistán.



 Conversaciones entre OSAMA DARRA y ABU MUGAHED AL EMIRATI, en las que

como puede verse también aparece MOHAMED NEEDL ACAID, prueba de que

estaba al corriente de esas relaciones, son las siguientes:



E-1014 día 01-04-96



LLAMAN ABU MUGAHED A USAMA. Le dice que es ABU MUGAHED AL EMIRATI.

USAM le dice que acaba de llegar de Yemen y le comenta que hay camino para salir pero si

hay dinero. USAMA le pregunta si habló con ABU HAMMAN. ABU MUGAHED le dice que si y

USAMA le dice que no ha podido llamar a nadie, ya que le quitaron todos los teléfonos que

llevaba.



E-1014 día 17-04-96



LLAMAN ABU MOHAMAD A USAMA. ABU MOHAMAD le dice que si quiere enviarle los

papeles hay un problema, que para entrar en este país tienes que entrar con visado y para salir

no figura el visado en los papeles, tendremos problemas. También le dice que pueden salir ya

que tienen la frontera a 2 kilómetros y el río que pasa es de tres o cuatro metros, así que lo

podemos cruzar a nado y entrar para allá. USAMA le pregunta si no tiene ninguna posibilidad

de que le den los papeles, y el contesta que sus papeles los entregaron al país de origen. ABU

MOHAMAD le dice que esta pensando en ir para allá, que aquí no hay ninguna posibilidad.

USAMA le dice que allí es mejor que otro sitio Y ABU MOHAMAD contesta que claro, que esta

muy cerca de Alemania. Le dice que le mande un DNI y desde allí entra en Francia y luego a

España. ABU MOHAMAD le dice que le dieron un pase para moverse por la ciudad desde la

mañana hasta la noche, también le preguntaron si tenía algo (pasaporte), aquí la ONU le

solicitará al país de donde soy información sobre mi y si no es verdad lo que yo he dicho me

enviaran a mi país, el 90 % de lo que dije es falso. USAMA le dice que esta esperando a que él

le diga algo y Alá quiere estará preparado y le pregunta si envio las fotos. Le dice que estarán

en camino. Cuando pase el río te llamaré. Le pregunta si le puede mandar dinero a través del

Banco y USAMA le dice que si, que a que nombre lo manda, ABU MOHAMAD le dice que al

nombre que le dio. ABU MOHAMAD pregunta si esta en Alemania ABU MUGAHED. USAMA

dice que si. ABU MOHAMAD le mandará las señas cuando este en Alemania. USAMA le dice

que si en Alemania le preguntan de donde viene, que les diga que de España, por si te

devuelven. ABU MOHAMAD le dice que decir si le preguntan de donde es y USAMA le dice

que si quiere le envía su pasaporte y ABU MOHAMAD dice que ni hablar, que le perjudica y le

envían al país de origen. USAMA le dice que apunte el número de teléfono de ABU MUGAHED

es: 0049761-4764017.



E-1014 día 23-04-96



LLAMAN ABU MOHAMAD A USAMA. Le dice que sigue en el mismo sitio y que ha

llamado a Alemania a los jóvenes, que estaba allí ABU RADWAN, y ellos saben tres caminos,

pero no se lo aconsejaron, aquí hay un yugoslavo que le dijo otro, pero no se fía. Llamo otra

vez a Alemania y habló con ABU JIHAD y ABU MUGAHED, que fueron a preguntar a ABU





505

RADWAN, pero se había ido de viaje y nadie lo sabía. Le pregunta si tiene algún documento de

viaje, y le dice que no, le dice que usará el camino que le dijo el yugoslavo y tendrá cuidado,

aunque es la frontera checa y no tendrá problemas.



E-1014 día 11/12-05-96



LLAMAN ABU MOHAMAD A USAMA. Le dice que sea uno inglés si lo encuentra, al

parecer ha recibido 1000 dólares de ABU MUGAHED, y con eso vendrá en avión al lado, el

sello lo ponen aquí por 150 marcos. USAMA le dice que traiga libros de allí, y si puede que los

envíe a Turquía, que les hace falta. Que los envíe a ABU MOMEN. USAMA le conseguirá el

Teléfono, al parecer ABU MOHAMAD esta en Hungría.



E-1014 día 18/19-05-96



LLAMA USAMA A NIDAL (4086270). Comenta que hay alguien que puede ser ABU

DAHDAH que lo esta quemando en su trabajo con gente. USAMA le dice que el lo ha dicho a

los de Yemen. USAMA habla de que con el envío de las cintas de vídeo salen a 15$ desde

Kuwait con la empresa que distribuye en todo el Golfo. USAMA dice que hoy tiene que hablar

con ABU ZIR, que trabajó en lo mismo que ABU MUGAED para que enviara a ABU

MOHAMAD, ya que si pasa a Austria, será más facil porque allí le piden 1200 para pasar.



E-1014 día 22-05-96



LLAMAN ABU MUGAHED A USAMA. USAM le dice que quería hablar con el por el

asunto de ABU MOHAMAD, le dice que para llevarle a Eslovenia le piden 1200$, y el no tiene

suficiente. ABU MUGAHED le dice que le mandó 1000$. USAMA le dice que ABU MOHAMAD

le dijo que es más fácil enviarle de donde esta ABU MUGAHED que donde esta él. Le dice que

si no hay inconveniente, le enviará el dinero y USAMA hará una transferencia para él desde

allí.



ABU MUGAHED le dice que de momento tiene que enviarle más, le dice que el dinero lo

mande a su cuenta a nombre de MOHAMAD USAMA KHAF y el número es el 2195518, Banco

Volks Bank, Friburg, Sucursal BLZ 680.900, a través de cualquier banco. USAMA dice que ha

hablado con ABU ZAR (Dice ZARRA) en Kuwait, el Iman, le dice que hace unos días han

enviado unas cuantas cosas a Yemen. ABU MUGAHED le dice que la mayoría de la gente se

ha ido a el Líbano y USAMA dice que el camino esta abierto y que hable con el jefe, el dueño

de la compañía (ABU HASAN).



LLAMAN Y MANDAN FAX ABU MUGAHED A USAMA.



El fax enviado por ABU MUGAHED a USAMA, e interceptado dice lo siguiente:



MOHAMMAD OSAMA KAHF

Konto –Nr. 2195518

Volksbank Freiburg

BL.Z. 68090000

---------------------

M.O. KAHF

BADENWEILERSTR. 14 a

D- 79114 Freiburg





506

Germany





E-1014 día 25/26-05-96



LLAMA USAMA A X TLF. 07-49-761-4764017. Pregunta si ha llegado el giro que mandó

hace tres días. Una mujer le dice que su marido no esta, que lo llamará, pero que esta en

fiestas hasta el martes.



E-1014 día 22/23-06-96º



LLAMA USAMA A SAMI ATLF. 4086270.



USAMA le dijo a SAMI (NIDAL) que hablara con ABU MUGAHED y que quizás el

próximo fin de semana estaremos allí para verle y para unas cuantas cosas más, y cuando lo

reciba me avisará.



E-1014 día 28-06-96



LLAMAN ABU MOHAMAD A USAMA. (Conferencia). Le dice a USAMA que lo va a

defender un abogado que es palestino y vendrá el lunes, a ver si le puede arreglar el asunto,

pregunta si ha hecho algo, si lo ha enviado. USAMA responde que hoy estos me lo van a dar.

ABU MOHAMAD le dice que no lo envíe, que espere hasta que hable con el abogado, que le

va a contar todo para ver lo que le dice. USAMA le dice que va a ir donde ABU MUGAHED

dentro de dos horas o más, que vuelve el domingo. ABU MOHAMAD le dice que quizás el

lunes lo envíen a otro hotel (cárcel) porque sus papeles ya esta preparados. Reitera que no le

envíe nada hasta que hable con el abogado.



LLAMAN ABU MUGAHED A USAMA. Se pone ASMA y le pregunta quien quiere hablar

con USAMA, la dice que es MOHAMAD USAMA de Friburgo (Alemania). Se pone USAMA.

ABU MUGAHED le dice que le está esperando. USAMA dice que mañana por la mañana a las

08:00 a Roma y luego a Sttutgart a las 12:10. A las 20:00 tiene un encuentro y acabará a las

22:00. USAMA le dice que si le llama estará en casa y que si no le llama es que todo ha salido

bien.



LLAMA USAMA A NIDAL AL TLF. 4086270. Le invita a comer a casa. Le dice que acaba

de hablar con ABU MUGAHED, todo va bien. NIDAL le dice que quiere ir a la Comisaría de

abajo. USAMA le dice que no va a ir esta noche. NIDAL le pregunta quien va a traer a los

jóvenes. USAMA le dice que los traiga y el luego se vaya. USAMA dice que no abren por la

tarde.



E-1014 día 29/30-06-96



LLAMANA ABU MUGAHED A USAMA. ASMA dice que no esta USAMA, que esta en

Alemania. ABU MUGAHED pregunta si hay algún cambio en los horarios de los vuelos ya que

le dijo que lo llamaría y no le llamó, llegará entonces a las 12:15. ASMA dice que no hay

cambios en los horarios.









507

LLAMA USAMA A ABU MUGAHED AL 07-497-614764017. Le deja mensaje en el

contestador: acabo de llegar a casa, voy a ver si mañana puedo ir para allá o no, aquí todo esta

cerrado. Voy a llamar ahora a ABU SALEH. A ver si tu estas en su casa.



LLAMA USAMA A ABU SALEH TLF. 07-497-665930235. Se pone una mujer. USAMA

pregunta si le ha dado el recado a ABU SALEH. Le dice que si, que le llamaron y estaba a

mitad de camino y se lo dijo. Le dice también que esta en casa ABU MUGAHED y su hermano.

USAMA dice que si no puede ir mañana que llamará para ver cuando puede ir, porque quería

ver a ABU MUGAHED. Le dice que están esperando a ABU SALEH para hablar con él.



LLAMA USAMA A ABU MUGAHED AL 07-497-614764017. USAMA dice que mañana

llegará a Frankfurt a las 09:30 y que ha cogido el vuelo directo.



LLAMAN ABU MUGAHED A USAMA. ASMA le dice que ya ha salido USAMA, que su

vuelo es a las 07:00 y llega a las 10:00 (Se corta).



LLAMAN USAMA A ASMA. USAMA dice que ha llegado hace una hora y que en

aeropuerto no hay control. ASMA dice que le llamo ABU MUGAHED. ASMA le dice que la

llame por la noche y que no tarde en venir.



LLAMAN ABU BAKR A USAMA. ASMA dice que USAMA no esta. ABU BAKR le

pregunta si recibió la carta que le mandó por DHL. ASMA dice que necesita el número y ABU

BAKR la dice que se lo dio a ABU MUGHEN. ABU BAKR llamará A ABU MUGHEN para que

este la de el número.



E-1014 día 01-07-96



LLAMAN USAMA A ASMA. USAMA pregunta si ha llamado NIDAL. ASMA dice que no,

que los que llamaron fueron ABU MUGAHED y ABU BAKR.



E-1014 día 14-04-97



LLAMAN ABU MUGAHED A USAMA. Comenta que ABU RAWDA y ABU KHALED están

en La Meca, la intención de USAMA es traerlos a España. ABU RAWDA ahora se llama ABU

IBRAHIM, esta casado y tiene hijo, su familia esta en Egipto y quiere que a través de ABU

MUGAHED pueda ponerse en contacto con su familia a través de una llamado múltiple. ABU

MUGAJHED dice que no puede poner en contacto Arabia saudí con Egipto. USAMA le

comenta que ya ha dejado de ser socio de ABU SALEH.



LLAMAN ABU MUGAHED A USAMA. Para decirle que no pudo ponerse en contacto con

Egipto con la familia de ABU RAWDA. Le dice a USAMA que lo intente el también y que si lo

consigue, que diga que llama de parte de HAZEM (ABU RAWDA). El teléfono es el 07-218-

202383 (Este teléfono es el de su familia). El 07-966-2-5436214 es para preguntar

directamente por el, en La Meca.



E-1014 día 31-10 Y 1/2-11-97



LLAMAN KHALDUN (HUNGRIA) A USAMA. Le dice que mañana volverá al primer sitio y

que ABU MUGAHED le da recuerdos.









508

E-1019 día 18-03-97



LLAMA SAMI A ABDULRAHMAN TLF. 3736372. NIDAL le pregunta si puede dejarlo

400.000. ABDULRAHMAN le dice que hace dos semanas estuvo en Turquía y lo gasto allí

todo. Este le pregunta a NIDAL si ha hecho la residencia, le contesta que no, que ha

presentado la petición y se lo han denegado a pesar de poner la empresa a su nombre.

También comenta que es mejor vivir en Alemania que aquí, pero ABDULRAHMAN no esta de

acuerdo. Este le pide a NIDAL el tlf. De ABU MUGAHED, NIDAL se pone buscarlo y se termina

la cinta.



E-411 día 03-06-96



LLAMA USAMA A ABU MUGAHED TLF. 07-497-61272805. No esta, vuelve sobre las

20:00 0 21:00 horas.



E-411 día 06-06-96



LLAMA USAMA A MUGAHED TLF. 07-497-61272805. No esta deja recado de que le ha

llamado ya la persona que estaban esperando.



E-411 día 08/09-06-96



LLAMA USAMA A ABU MUGAHED (USAMA) TLF. 07-49-761-4764017. USAMA

comenta que llamó ABU MOHAMAD y dijo que estaba detenido y le condenaron a siete meses

y le recomendo que dijera que es de allí y así le mandarían al Líbano, que el dinero lo tenías tu

para que disponga de el cuando lo necesite, es posible que vaya dos días a verte. ABU

MUGAHED dice que hay unos diez hermanos aquí que quieren hablar con él para irse al

Líbano y saber los detalles del tema, son de diferentes sitios: Argelia.... USAMA le pregunta si

vio a alguien para su asunto, para que no se piensen que va a salir para otra cosa.



E-411 día 17-06-96



LLAMA USAMA A ABU MUGAHED (USAMA) TLF. 07-497-614.76.40.17 de FRIBURGO.

Le dice n que no esta, que solo esta ahí los sábados y domingos, ya que trabaja fuera, en otra

ciudad, LETISBURG. Era para hablar de un tema con él. Lo llamará el sábado o domingo.



E-411 día 27-06-96



LLAMA USAMA A ABU MUGAHED TLF. 07-497-614764017. No esta, se pone una

mujer y le dice que volverá mañana. USAMA dice que quedo en verle mañana ahí, en Friburgo.

Irá solo.



E-411 día 03-07-96



LLAMAN SALAH AL DIN (Argelino) A NIDAL. Pregunta por USAMA. Este no esta, se fue

a Alemania a ver a ABU MUGAHED el aleman. Le pide el teléfono de ABU MOHAMAD, el sirio

de Rumania. NIDAL le da el número 00363231693 y que pregunte por KHALDUN el libanés.



E-411 día 12-07-96







509

LLAMA USAMA A ABU MUGAHED TLF. 07-49-761-4764017. No esta. Era para

saludarle.



E-411 día 20/21-07-96



LLAMA USAMA A ABU SALEH TLF. 07-497-66-5930235. SALEH le dice que ABU

MUGAHED esta en un campamento de jóvenes aquí en Alemania y quiere ir el también.



E-411 día 01-08-96



LLAMAN ABU SALEH A USAMA. Le dice que ha comprado una fotocopiadora que se la

traerá cuando venga, y que se irá con ABU MUGAHED a Munich a una reunión donde van

muchos sabios.



Informes de fecha 04-09-96 y 24-11-97 de la Unidad Central de Información Exterior.



Debe tenerse en cuenta en lo que se refiere a la imputación de alteración de tarjetas de

crédito, que no se trata solo de un posible presunto delito de uso fraudulento de tarjetas de

crédito o de falsificación de documentos sino de una red de integristas dedicada a la obtención

de dinero para financiar cuantas actividades de tipo terrorista puedan llevarse a cabo, como lo

demuestra las permanentes peticiones de dinero o de obtención de documentos que tiene

continuamente OSAMA DARRA por parte de grupos y organizaciones terroristas cuyo objetivo

básico y primordial es La Jihah (Guerra Santa).



Como puede verse las fechas en las que se realiza la defraudación con tarjetas de

crédito coinciden aproximadamente con las fechas en que se producen los envíos de dinero a

las personas implicadas en la organización terrorista.



 Conversaciones relativas al posible uso fraudulento de tarjetas de crédito:



- El 16-05-96 (E411) LLAMA OSAMA a AHMAD el padre de Samer (AHMAD MARDINI) y le

dice que ha tirado los papeles de la Visa ya que pensaba que no servían, y después vino la

clienta y los quería; ha preguntado en el banco y le han dicho que hay que guardarlos. AHMAD

le pregunta si ha tirado la máquina pequeña de AMÉRICAN EXPRESS, contestándole OSAMA

que sí, aunque según el padre debería hablerla entregado, ya que está a su nombre y que él

puede hacer operaciones desde la Visa, aunque la cantidad sea grande, que lo único que tiene

que hacer es pulsar la tecla ―venta‖. Osama le dice que llamó al banco para decirles que había

venido una señora y le ha hecho compras por valor de 260.000 pesetas; contestándole que si

tiene autorización que lo haga, y que si tiene alguna duda que llame y pida información sobre

ella. AHMAD le dice que la pase por la máquina y que antes ponga VENTA. OSAMA le dice

que lleva allí varios días y quiere que le enseñe a utilizarla. El le dice que al principio coja poca

cantidad para que vean que está trabajando y luego coja lo grande. Lo que tiene que hacer es

utilizarla fuera y poner cualquier D.N.I.; y que la autorización de la tarjeta te la da la máquina;

en la pantalla te pone recibimiento datos y después te da el número de autorización, y si sale

algo quiere decir que la operación está hecha y luego sale el recibo.



- 17-05-96 Llama OSAMA a MARDINI, para preguntarle si tenía tarjeta. OSAMA le

contesta que sí, que era de América, que su dueño es americano. Al parecer tienen problemas

para autorizarla.









510

- 03-06-96 Llama AHMAD MARDINI a OSAMA, para preguntarle si tiene alguna VISA,

contestándole OSAMA que no.



- 12-06-96. Llama NIDAL a OSAMA para decirle que traiga tarjetas.



- El 13/14-07-96 Llama OSAMA a AHMAD MARDINI, para decirle que tiene un

problema con una tarjeta americana VISA y sale un código el EN 11,. Le dice que espere, que

envía los datos pero que no hay más. La tarjeta es del CHESS MANHATTAN BANK. OSAMA

le dice que además tiene otra, pero que la pusieron ayer y salía error de lectura. MARDINI le

dice que tienen allí en la tienda una máquina de IBERCAJA y que prueben con esa.



- LLAMA NIDAL a OSAMA y le dice que esa (por la tarjeta) la ha traído una persona, el

que vino por la mañana con su amigo, si bien OSAMA no sabe quien es.NIDAL la ha probado

pero no le funciona, lo ha intentado con 25, pero no ha funcionado.



- El 13/14.07.96 (E.411), MOHAMED NEEDL ACAID habló con OSAMA DARRA. Este

último le dijo que estaba poniendo una tarjeta y le salía EN 11 y no sabía que significaba, era

una Visa y no sabía si podía tener algún problema. NEEDL le respondió que lo que pudiera ser

es que esa persona no tuviera fondos en su cuenta. OSAMA le dijo que esa persona estaba

ahora en el avión y que se la habían mangado antes de que se marchara.



- El 13/14.07.96 (E.411), IBEN ABSI DALI llamó a OSAMA DARRA para decirle que

tenía la carta (tarjeta) y, como ya le explicó la otra vez, estaba quemada (que la policía podía

darse cuenta de que estaba siendo utilizada) y la otra no pudo traerla para no quemarle su

máquina. Preguntó a OSAMA que cuantas había estropeado, respondiendo éste que ayer

había estropeado una. OSAMA DARRA le ofreció 75 (parece referirse a 75.000 pesetas) e

IBEN le dijo que le devolviera la tarjeta después de usarla y cuando saliera el ticket que le diera

el dinero.



- El 18.07.96 (E.411), OSAMA DARRA llamó a MARDINI para preguntarle que si sus

amigos los de a medias abrían ahora. MARDINI le preguntó que si se refería a los de las

tarjetas. OSAMA DARRA le recriminó diciendo que no hacía falta que lo dijera, que no tenía

que enterarse todo el mundo. OSAMA se refirió a una tarjeta que estaba llena y de la que

podrían sacar 150 o 200.



- Durante el mismo día OSAMA DARRA volvió a llamar a MARDINI. Este último le

comentó que había llamado a uno que estaba de vacaciones y el otro no le contestaba, que ya

solo les quedaba KAMAL, pero éste les pediría su parte el 30 %, ya que quien normalmente le

manda cosas es ABU DAHDAH (IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS). OSAMA DARRA le dijo

que le darían el 30% y el resto lo repartirían entre los dos y había que hacerlo antes de que ese

(el titular de la tarjeta) les denunciase, ya que la tarjeta estaba llena.



- El 20/21.07.96 (E.411), MOHAMAD llamó a OSAMA DARRA para decirle que

acababan de traerle una, fue al banco y le dijeron que ya no valía. Hizo referencia a una tarjeta

sobre la que OSAMA DARRA señaló que ya no valía que había sido denegada.



- El 22.07.96 (E.411), OSAMA DARRA llamó a MARDINI para decirle que estaba

probando su máquina y funcionaba la del banco ése.









511

- El 23.07.96 (E.411), MOHAMED llamó a OSAMA DARRA, este último no estaba y se

puso al teléfono NEEDL ACAID, preguntándole si la máquina estaba preparada y si la iban a

poner en funcionamiento. NEEDL respondió que si.



- El 24.07.96 (E.411), MOHAMED llamó a OSAMA DARRA, no estaba y se puso al

teléfono NEEDL ACAID, para decirle que a las 13,00 horas tenía una tarjeta oro y era fabulosa.

También le preguntó si OSAMA DARRA había traído la otra máquina, respondiendo NEEDL

que la máquina estaba preparada y que mañana la traerá. MOHAMAD le comenta que mañana

le van a traer tres.



- El 14/15.08.96 (E.1014), MOHAMED NEEDL ACAID llamó a OSAMA DARRA para

preguntarle si continuaban con lo que habían quedado y si había beneficios. OSAMA le dijo

que le llamó el hermano, que tenía problemas y que si llamaba alguien para preguntar por él

que no dijera nada ya que eso quería decir que le habían cogido su agenda.



- El 16.08.96 (E.1014), OSAMA DARRA llamó a MOHAMED NEEDL para decirle que

tenían una fuente, mientras hubiera máquinas todo funcionaría y el del banco le dijo que había

mucho.



- El 07/08.09.96 (E.1014), OSAMA DARRA llamó a MOHAMED NEEDL para comentarle

que les jodieron con lo de las tarjetas y tenían que tachar una. Comentaron también que era

difícil robar en el Continente porque sonaba la alarma si cogían algo de valor, pero si podían

coger cosas en el Hipercor.



- El 19.08.96, MOHAMAD llamó OSAMA DARRA para decirle que había una persona

que les iba a vender una tarjeta Visa por 500.000 pesetas y ellos iban a sacar unos 5.000.000

de pesetas. A esa persona había que darla ahora 250.000 y después, cuando se utilizara, otras

250.000 pesetas. Que si conoce algún sitio donde le pueda dar dos o tres millones, genial.



- El 18.10.96 (C.24), MURAD KADAR llamó a MOHAMED NEEDL ACAID para

comentarle que anoche le llevaron una máquina de Banesto pero no la iba a utilizar hasta que

no le trajeran "tarjetas". NEEDL le dio la enhorabuena y le indicó que no utilizara la máquina y

la guardara en una bolsa dentro de la tienda.



- El 05.11.96 (C.24), MURAD KADAR llamó a MOHAMED NEEDL para decirle que tenía

una tarjeta Visa, contestado NEEDL que ahora mismo iría para allá.



- Poco tiempo después MURAD KADAR llamó nuevamente a NEDDL para decirle que

se diera prisa en ir para allá ya que si tardaba la tarjeta dejaría de estar en vigor.



- El 06.11.96 (E.409), MURAD llamó a OSAMA DARRA para decirle que tenía una tarjeta

de AMERICAN EXPRESS allí en la tienda, que se la había traído una persona, que la había

probado en una máquina de sacar dinero y no la había rechazado. OSAMA DARRA le contestó

que se lo iba a decir a NEEDL para que fuera a verle.



- El 06.11.96 (C.24), OSAMA DARRA llamó MOHAMED NEEDL. Este último le dijo que

iba a ir al Retiro con MURAD para probar si funcionaba o no la tarjeta. OSAMA le dijo que

cogiera un taxi.









512

- El 06.11.96 (E.409), NEEDL llamó a OSAMA DARRA para decirle que MURAD quería

ir al Retiro para probar la tarjeta para ver si la admitía. OSAMA DARRA le contestó que

quedaban solo dos día y con uno les daría tiempo, que cogiera un taxi.



- Posteriormente (C.24), MURAD llamó a NEEDL para decirle que la Visa estaba

denegada ya que la probó en una tienda del Retiro y no funcionaba.



- El 03.12. 96 (C.24), MURAD llamó a NEEDL, para decirle que la de ayer (tarjeta)

estaba muy buena, que no quería decirlo por teléfono, pero que había dinero.



- El 07.01.97 (E.302), MURAD llamó a ALI para preguntarle si le había llamado OSAMA

DARRA y también por si le había llamado alguien por lo de las tarjetas, aunque él no sabía

utilizarlas. Comentó MURAD que anteayer utilizó por primera vez una tarjeta, y si esa persona

le trae más tarjetas se las comprará y compartirán las ganancias.



- El 04.07.97 (E.1014), OSAMA DARRA contactó con MOHAMED NEEDL,

comunicándole este último que la semana próxima intentaría conseguir tarjetas para salir de los

apuros económicos.



La mayoría de estas conversaciones fueron remitidas al Juzgado Central de Instrucción

nº 5 por la Unidad Central de Información Exterior en oficio de fecha 24 de noviembre de 1.997,

en el que también se informaba sobre el resultado de las informaciones requeridas a entidades

bancarias y Agencia Tributaria.



 Otras conversaciones



.- Conversaciones telefónicas más importantes en las que aparecen MOHAMED NEEDL

ACAID, MOHAMAD ARABI SHEHIMI, AHMAD RAGHAD MARDINI DAKICHLY, MOURAD

KADDAR, OUSAMA DARRA y que ponen de manifiesto la relación entre ellos, así como su

implicación en la utilización fraudulenta de tarjetas de crédito:





.- El día 08-05-96 (E-1014), NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) llamó a OUSAMA

DARRA. OUSAMA le dijo que había ido al banco por las tarjetas. Le dijo que MARDINI tenía

muchas multas, pero que no le podían embargar porque estaba a nombre de su mujer.

Comentó que había estado hablando con ABU DAHDAH (IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS).

Hablaron de abrir una tienda en la Avenida de la Albufera junto con WALID, pero le dice a

NIDAL que no se trataba con él, porque ya habían perdido con él cinco millones. También

hablaron de que la Visa que tenía era de 100.000, pero que la iba a poner de 500.000.



.- El día 18 y 19-05-96 (E-1014), OUSAMA DARRA llamó a NIDAL (MOHAMED NEEDL

ACAID) para decirle que había alguien que le estaba quemando en su trabajo con la gente

(pudiera tratarse de BARAKAT YARKAS), pero que ya se lo había dicho a los de Yemen. Le

dijo que el envío de las cintas de vídeo salían a 15 dólares desde Kuwait a la empresa que

distribuía en todo el Golfo, que iba a hablar con ABU ZAIR, que había trabajado en lo mismo

que ABU MUGHEN, para que enviara a ABU MOHAMAD, ya que si pasaba a Austria sería más

fácil porque le pedían 1200 por hacerlo.



.- El día 12-06-96 (E-1014), NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) llamó a OUSAMA

DARRA para decirle que se alegraba de que ―éste se fuera hoy‖, y que el coche que iba a





513

coger para el viaje con los ―jóvenes‖ sería el Xantia, que interesaba que fuera grande porque

subirían las cosas (los asuntos). OUSAMA le dijo que la diferencia le había costado 20.000

pesetas.



.- El día 24-06-96 (E-1014), OUSAMA DARRA llamó a NIDAL (MOHAMED NEEDL

ACAID). Este último le pidió que le trajera las ―tarjetas‖ para dárselas a ABU MUGHEN, a

JAMAL y a HUSAM para que las repartiesen, eran 20.000 tarjetas de publicidad.



.- También el día 24-06-96 (E-1014), NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) llamó a

OUSAMA DARRA para decirle que él llevaría las ―tarjetas‖.



.- El día 28-06-96 (E-1014), OUSAMA DARRA llamó a NIDAL (MOHAMED NEEDL

ACAID) para decirle que había hablado con ABU MUGAHED. NIDAL le preguntó que quien iba

a traer a los ―jóvenes‖. Los traería OUSAMA.



.- También el día 28-06-96 (E-1014), OUSAMA DARRA llamó a NIDAL (MOHAMED

NEEDL ACAID) para decirle que fuera con WALID y que luego iría él. Al parecer iban a ir todos

los ―jóvenes‖ al local, y OUSAMA quedaría con ellos.



.- El día 03 y 04-08-96 (E-1014), OUSAMA DARRA llamó a NIDAL (MOHAMED NEEDL

ACAID) para decirle que MOHAMAD tenía dos (tarjetas), y quedaron en utilizar una de ellas

NIDAL, y la otra mejor ―el otro‖. OUSAMA le advirtió de que ―cada una, dos y pico‖.



.- También el día 03 y 04-08-96 (E-1014), OUSAMA DARRA llamó a NIDAL (MOHAMED

NEEDL ACAID). OUSAMA habló con ABU MUGHEN, el cual había venido con dos hermanos

suyos. Quedaron con OUSAMA para cenar.



.- El día 13-08-96 (E-1014), OUSAMA DARRA llamó a ASMA para decirle que iría a

cenar con NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID), ABU MUGHEN (exmujahidin en Bosnia y

Chechenia que utiliza pasaporte a nombre de DAVID CHARLES BURGUES) y su hermano.

OUSAMA le dijo que habían estado fuera y le habían traído ―cosas‖.



.- El día 14 y 15-08-96 (E-1014), NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) llamó a OUSAMA

DARRA para preguntarle si continuaba en lo que habían quedado, y si había beneficios.

OUSAMA le dijo que le había llamado el hermano y que tenía problemas, que si llamaba

alguien preguntando para saber quien era, que no lo dijera, y eso quería decir que le cogieron

la agenda al hermano.



.- El día 16-08-96 (E-1014), OUSAMA DARRA llamó a NIDAL (MOHAMED NEEDL

ACAID) para comentarle que ahí tenían una fuente, que mientras ahí hubiera máquinas (se

refería a las llamadas bacaladeras) todo funcionaría, que el del banco les había dicho que

había mucho (dinero).



.- El día 07 y 08-09-96 (E-1014), OUSAMA DARRA llamó a NIDAL (MOHAMED NEEDL

ACAID), para decirle que les habían jodido con lo de las tarjetas, que tenían que tachar una y

que era difícil robar en el Continente (supermercado) porque sonaba la alarma si cogían algo

de valor, pero que podían coger cosas en Hipercor, llaveros, relojes, etc.



.- El día 18-10-96 (C-24), MOURAD KADDAR llamó a NIDAL (MOHAMED NEEDL

ACAID) para comentarle que la noche anterior le habían traído una máquina de Banesto, pero





514

que no la iba a utilizar hasta que no le trajeran otras (tarjetas). NIDAL le dio la enhorabuena, y

le dijo que no la utilizase y que la guardase en una bolsa dentro de la tienda. MOURAD

hablaría can NIDAL y con OUSAMA (OUSAMA DARRA) después.



.- El día 21-10-96 (C-24), MOURAD KADDAR llamó a NIDAL (MOHAMED NEEDL

ACAID). NIDAL le pidió a MOURAD que intentase conseguir ―cartas‖ (tarjetas) para comprar

cosas con ―eso‖ de su amigo. MOURAD le respondió que el día anterior le habían llamado en

relación con unas ―cartas‖.



.- El día 02 y 03-11-96 (C-24), MOURAD KADDAR llamó a NIDAL (MOHAMED NEEDL

ACAID) para decirle que su pasaporte estaría en la tienda a las 16:00 horas, que se lo habían

sellado con sello sirio y creía que estaba bien.



.- El día 05-11-96 (C-24), se produjeron las siguientes llamadas telefónicas:



.- MOURAD KADDAR llamó a NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) para decirle que tenía

una tarjeta Visa y que fuera con OUSAMA (OUSAMA DARRA).



.- MOURAD KADDAR volvió a llamar a NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) para decirle

que si tardaban, dejaría de estar en vigor (la tarjeta Visa).



.- Posteriormente, MOHAMAD ARABI SHEHIMI llamó a NIDAL (MOHAMED NEEDL

ACAID). NIDAL le dijo que tenían dos (tarjetas) y que iría a verle. ARABI le comentó que en

esos momentos no podía porque tenía que hablar con la gente, ya que donde estaba él era

imposible (no podía utilizarlas). ARABI le preguntó si eran fuertes o flojas (si tenían mucho

dinero o poco), y NIDAL le respondió que parecía que eran fuertes.



.- Un tal WAEL llamó a NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) para decirle que no se

molestase, ya que habían tardado un poco en ello, que lo sentía, y que sería la próxima.



.- NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) llamó a OUSAMA (OUSAMA DARRA). Hablaron

de ―la otra‖ (tarjeta) de una persona, y que por lo visto estaban canceladas.



.- El día 06-11-96 (C-24), se produjeron las siguientes llamadas telefónicas:



.- OUSAMA (OUSAMA DARRA) llamó a NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) para decirle

que había estado en el banco y que había enviado 5.500. Comentó que había aportado un

poco NIDAL, otro poco la mujer y otro poco él mismo, y que lo podían hacer. OUSAMA le dijo a

NIDAL que trajera el furgón y que trajera también ―estos‖, ya que no tenía ni una peseta.



.- NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) llamó a OUSAMA (OUSAMA DARRA) para decirle

que no encontraba a WAEL, y que iba a ir con MOURAD (MOURAD KADDAR) a donde el

Retiro para probarla (la tarjeta) a ver si funcionaba.



.- NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) llamó a WAEL para preguntarle si la tenía (la

tarjeta). NIDAL le dijo que se la había llevado a su dueño para trabajar con ella, que la ponía a

su nombre y trabajaba con ella, que luego le diría como se hacía, que quería venderla y cobrar

el dinero. WAEL le dijo que si estaba en vigor que la comprase él, y que necesitaba un

ordenador normal. NIDAL le conseguiría uno.









515

.- MOURAD KADDAR llamó a NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) para decirle que la

Visa estaba denegada, que la había probado en la tienda del Retiro y ahí no funcionaba.



.- MOURAD KADDAR llamó a NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID). Hablaron de ir a los

Vip´s de las gasolineras. NIDAL le dijo que las arreglase y comprarían con ellas (tarjetas).

MOURAD le dijo que las estaba arreglando en esos momentos, y le dijo que no tardase, ya que

había llamado al banco y estaban en vigor. NIDAL iría con OUSAMA (OUSAMA DARRA).



.- El día 06-11-96 (E-409), MOURAD (MOURAD KADDAR) llamó a NIDAL (MOHAMED

NEEDL ACAID) y a OUSAMA DARRA para decirles que tenía una tarjeta de American Express

en la tienda. OUSAMA preguntó si era buena, contestándole que sí. MOURAD no había ido a

la tienda porque había estado dando vueltas ―sustrayendo tarjetas‖. MOURAD le dijo que la

máquina había aceptado la tarjeta y que era buena. OUSAMA le contestó que esperase a que

se pusiera NIDAL. NIDAL le preguntó si la había traído el amigo de ayer, contestándole

MOURAD que no, que la había traído él, que era nueva. Quedaron en verse en la Calle Bravo

Murillo esquina con Plaza Castilla.



.- También el día 06-11-96 (E-409), NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) llamó a

OUSAMA DARRA para decirle que le esperaba en el Retiro para probarla (la tarjeta), ya que

MOURAD quería hacerlo allí a ver si la admitían (se refería a la tarjeta).



.- El día 18-11-96 (C-24), NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) llamó a ABU IBRAHIM.

ABU IBRAHIM estaba preocupado por ABDULJALIL, porque aún no había llegado, se había

llevado el dinero que le había dado y hacía dos semanas que no sabía nada de él. Continuó

diciendo que los ―jóvenes‖ se quedarían ahí, y que se irían de viaje dentro de una temporada, y

después volverían para verse. NIDAL le preguntó si se había ido a Valencia, respondiéndole

ABU IBRAHIM que si.



.- El día 21-11-96 (C-24), ABU IBRAHIM llamó a NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID)

para decirle que pasase por la tienda para recoger el dinero.



.- También el día 21-11-96 (C-24), OUSAMA DARRA llamó a NIDAL (MOHAMED

NEEDL ACAID) para comentarle que había llamado ABU IBRAHIM para ir por el dinero, y que

iría a recoger las 300.000.



.- El día 22-11-96 (C-24), MOURAD KADDAR llamó a NIDAL (MOHAMED NEEDL

ACAID) para decirle que las dos (tarjetas) no eran buenas, que no funcionaban y que estaban

vacías. MOURAD le dijo que ahí eran buenas. NIDAL todavía tenía una. Quedaron en llevarla a

la tienda del Retiro.



.- El día 28-11-96 (C-24), NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) llamó a OUSAMA DARRA.

Hablaron de un Golf rojo. OUSAMA le dijo que lo quería ver una persona y que había que

bajarle el kilometraje.



.- También el día 28-11-96 (C-24), OUSAMA DARRA llamó a NIDAL (MOHAMED

NEEDL ACAID) para comentarle la posibilidad de mandar el Golf a un tal Mariano, con el fin de

bajarle el kilometraje.



.- El día 03-12-96 (C-24), se produjeron las siguientes llamadas telefónicas:









516

.- OUSAMA DARRA llamó a NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) para comentarle que

estaba hablando gratis. NIDAL le dijo que él podía manipular los pasos y hablar gratis.



.- MOURAD KADDAR llamó a NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) para preguntarle si el

sello de la tarjeta lo tenía OUSAMA (OUSAMA DARRA), respondiéndole NIDAL que no tenían,

que ya era tarde, que ―estos‖ venían a última hora, y que si fuera sábado sería mejor porque

durante la semana no valía. MOURAD le dijo que la probaría (la tarjeta) al día siguiente y si

funcionaba le avisaría, y si no la utilizarían.



.- MOURAD KADDAR llamó a NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) para decirle que la de

ayer (la tarjeta) estaba muy buena (que tenía mucho dinero), pero que ese tema no lo quería

hablar por teléfono. NIDAL le dijo que ―a ver si les servía‖ (para sacar dinero).



.- El día 03-01-97 (E-302), NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) llamó a OUSAMA

DARRA. Hablaron de coches, y NIDAL le preguntó a OUSAMA si ABU MUGHEN le había

pedido que fuese a coger dinero. OUSAMA le dijo que si.



.- También el día 03-01-97 (E-302), NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) llamó a

OUSAMA DARRA. Hablaron de la venta de un coche. Después se puso un tal ALI, y OSAMA le

dijo que le había traído el dinero del cambio de los marcos, que si él los había traído. ALI le

contestó que no, que los tenía en Guadalajara.



.- El día 07-01-97 (E-302), MOURAD (MOURAD KADDAR) llamó a un tal ALI para

decirle que quería hablar con OUSAMA (OUSAMA DARRA) para que le devolviese la cámara

de vídeo, pero OUSAMA estaba en el otro local. Hablaron de la utilización de tarjetas, de que

MOURAD se había puesto de acuerdo con MARDINI (AHMAD RAGHAD MARDINI DAKICHLY,

detenido en la Operación Dátil), y de que fue él el que se la había traído en persona. MOURAD

le comentó que le había dicho a MARDINI que si le traían más tarjetas, que él se las compraría.

MARDINI le había dicho que compartirían las ganancias. ALI le contestó que era normal, que

trabajaba bien, y MOURAD le dijo que la semana anterior le había traído cuatro. También

hablaron de OUSAMA (OUSAMA DARRA) y NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID). ALI le

preguntó a MOURAD si conocía a alguien que quisiera comprar oro nuevo, collares, que tenía

de todo. MOURAD le preguntó si tenía relojes, ALI le dijo que no ,que tenía uno y lo había

vendido por 200.000, cuando su precio era de 800.000. MOURAD le preguntó si no tenía nada

para sacar dinero. ALI le dijo que él había trabajado en esto y que hacía tarjetas, que se

trabajaba más tranquilo, que había sacado dinero de cuatro tarjetas francesas cuando

trabajaba en una tienda de bisutería de venta al por mayor, pero se la retiraron, quería

comprar un coche, que se lo pagaría a través de la máquina, que traería tarjetas para esto, le

dijo que no había problemas, pero le quitaron la máquina, seguro que los franceses lo

denunciaron. MOURAD le preguntó que cuanto marcó y ALI le dijo que 800, doscientos en

cada una. ALI le dijo que OUSAMA no iba para marcar con las tarjetas, que quien lo hacía era

NIDAL .



.- El día 04-02-97 (E-1014), NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) llamó a OUSAMA

DARRA. Hablaron de que habían ido poco a la mezquita en el mes de Ramadán. NIDAL le dijo

que tenía que conseguir un pasaporte o un D.N.I. para sacar dinero, y OUSAMA le dijo que

donde estaba él era más barato, que sacará él un poco, NIDAL otro poco, y las mujeres otro

poco.









517

.- El día 07-02-97 (E-1019), OUSAMA DARRA llamó a ASMA (esposa de OUSAMA)

para decirle que estaba con ABU MUGHEN lavando coches en el garaje, y que NIDAL

(MOHAMED NEEDL ACAID) la había invitado a cenar.



.- El día 17-02-97 (E-322), NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) llamó a ABU MOHAMAD

(se trataba de KHALDUN, exmujahidin en Bosnia) para comentarle que salía dentro de tres

meses (de la cárcel). NIDAL le dijo que cuando fuera a salir que les avisase, que le harían

―eso‖ (la documentación), que ya tenían sus fotografías. ABU MOHAMAD le preguntó por el

camino que debía seguir, que ABU BASHIR fue de Turquía a otros cuatro países.



.- El día 27-02-97 (E-1019), un tal MOHAMAD llamó a NIDAL (MOHAMED NEEDL

ACAID) para decirle que quería verle para que le vea un coche para comprarlo, pero que no

tiene papeles. NIDAL le dijo que fuera donde estaba él y ya verían lo que podían hacer.



.- El día 18-03-97 (E-1019), NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) llamó a

ABDULRAHMAN para preguntarle si podía prestarle 400.000, pero ABDULRAHMAN le

contestó que hacía dos semanas había estado en Turquía y se lo había gastado todo. También

le preguntó si había hecho la residencia. NIDAL le dijo que no, que se la habían denegado.



.- El día 21-03-97 (E-322), un tal AHMAD (sirio) llamó a NIDAL (MOHAMED NEEDL

ACAID). NIDAL le dijo que había hablado con la persona que estaba con lo de su pasaporte, y

le había dicho que necesitaba fotocopias, incluido el visado. Le dijo que estaba cobrando

alrededor de 150 a 200 mil, y que el total serían entre 1500 a 1900 dólares, pero necesitaba

verlo antes de ver si podía hacerlo, y si ya estaba registrado en el ordenador. Se lo diría a más

gente para ver si podían hacer algo.



.- El día 26, 27 y 28-03-97 (E-322), MOURAD KADDAR llamó a NIDAL (MOHAMED

NEEDL ACAID) para preguntarle si tenía tarjeta. NIDAL le respondió que si, y MOURAD le dijo

que se viniera, y luego irían juntos a otro sitio para hacerlo, que no tardarían y lo harían

enseguida.



.- También el día 26, 27 y 28-03-97 (E-322), MOURAD KADDAR llamó a OUSAMA

DARRA para decirle que quería ir con él a ver a ABU MUGHEN al hospital. MOURAD le facilitó

un ordenador a ABU MUGHEN pero no había podido borrar la clave, el código. MOURAD le

preguntó a OUSAMA si podía hacer algo con respecto a ―las máquinas‖. OUSAMA le respondió

que lo estaban preguntando, pero no se lo podían decir a todo el mundo, solamente a la gente

de confianza. MOURAD le dijo que la solución era ―hacer duplicados‖ del socio de OUSAMA, el

cual tenía cuatro o cinco millones, que lo harían por otro lado ya que OUSAMA se iba a

Alemania. OUSAMA le dijo que lo hablase con NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) y que se lo

explicase. MOURAD le dijo que lo haría, pero que tenía que ser lo más pronto posible.



.- El día 16-04-97 (E-1019), NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) llamó a ABU IBRAHIM

(se trataba de ABDULLAH KHAYATA KHATAN, exmujahidin en Bosnia) para decirle que

quería ir a verle. NIDAL quería ir a visitar a ABU MUGHEN, el cual había salido del hospital y

estaba en casa. ABU IBRAHIM también quería ir a visitar a ABU MUGHEN, cuando NIDAL le

diese la dirección de la casa.



.- El día 04-07-97 (E-1014), OUSAMA DARRA llamó a NIDAL (MOHAMED NEEDL

ACAID). Este último le comentó que la semana próxima intentaría conseguir ―tarjetas‖ para

salir de los apuros económicos. También le dijo que quería comprar un terreno.





518

.- El día 14 y 15-05-98 (E-1014), OUSAMA DARRA llamó a NIDAL (MOHAMED NEEDL

ACAID). Hablaron de ABU MOHAMAD de Alemania, y comentaron la posibilidad de meterle a

vivir con una persona que estaba trabajando con NIDAL. Esa persona no tenía residencia.

OUSAMA le quería traer el lunes o el martes.



.- El día 26-02-01 (C-30), BARAKAT YARKAS llamó a OUSAMA DARRA. Este último se

iba de viaje dentro de dos horas y le llevaría al aeropuerto NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID).

OUSAMA iba con su madre, la cual había venido con visado Schengen y con una sola entrada.

OUSAMA le preguntó a BARAKAT que si se iba a Londres, que si le dejarían entrar otra vez en

España.



.- MOHAMED NEEDL ACAID participó también en la búsqueda de nuevos lugares donde

enviar Mujahidin como lo prueban las siguientes conversaciones:



Día 01/02-06-96 (E-Leganés)ABU IBRAHIM llamó a NIDAL al teléfono 914507942. Se

puso OSAMA, comentaron que el teléfono de ABU IBRAHIM tenía problemas, le dijo que se

pusiera NIDAL. ―el jefe‖. Se puso NIDAL. Y le dijo uqe ya había solucionado todo desde casa,

que la próxima semana recibirían la respuesta definitiva, ya qu allí seguía el comercio y las

fábricas estaban a tope. Le dijo que pasara mañana por donde OSAMA que habían quedado

con la familia.



Día 01/02-06-96 (E-Leganés) Llama ABU IBRAHIM a NIDAL al teléfono 914086270.

Para quedar con NIDAL y que pase a recoger a OSAMA para reunirse.



Día 01/02-06-96 (E-Leganés) LLAma ABU IBRAHIM a OSAMA al teléfono 914507942.

Le dice NIDAL que pasará a recogerlo sobre las 12 horas.



Según las conversaciones parece evidente que:



1) IMAD EDDIN BARAKAT reclutó en España y posteriormente envió a Bosnia a

MOHAMED ZAHER.



2) Se reconoce que ABU KHALED es una persona “muy especial” dentro del contexto en

que nos estamos moviendo.



3) Significar que ABU ZEINAB estuvo en Bosnia en 1.995, época en que estaban los

“mujahidin” actuando en el país.



4) ABU KHALED toma grandes medidas de seguridad, como es el hecho de que

inmediatamente llamada a BARAKAT YARKAS para comprobar la veracidad de las posibles

afirmaciones que le hizo MOHAMED ZAHER.



 Conversaciones telefónicas:



- El 28.03.96 (E.1020), MOHAMED ZAHER llamó a YARKAS, desde Estambul para pedirle

ayuda ya que alguien le alojara en Estambul. YARKAS le facilitó el teléfono de ABU KHALED

(MOHAMED BAHAIAH) y le dijo que no se lo dijera a nadie porque era muy especial.









519

- El 28.03.96 (E.1020), ABU KHALED (MOHAMED BAHAIAH) a BARAKAT YARKAS (DESDE

TURQUÍA). Le dijo ABU KHALED que le llamó un tal MOHAMED ZAHER, y señaló que era uno

de los ―jóvenes‖ que estuvieron aquí y nosotros le enviamos allí con ABU ZEINAB; ABU

KHALED no quedó con él de momento porque iban a operar a ABUDEH (hijo de ABU

KHALED), y le dijo que quería dinero porque estuvo en Grecia, dijo que estaba con un tunecino

y un sudanés, entonces pediría prestado dinero (100 o 200) a alguno de los ―jóvenes‖ de aquí.



- El día 20-11-96 (E-1020) MOHAMED ZAHER llamó a BARAKAT YARKAS. IMAD no estaba, y

le dejó recado a su hijo de que le llamara mañana por la mañana a las 10 al local, sin falta, a

ATENAS (GRECIA).



- El día 23/24-11-96 (E-1020) MOHAMED ZAHER llamó a BARAKAT YARKAS. BARAKAT no

estaba en casa, por ello ZAHER dejó el teléfono suyo en Grecia 5702782 para que BARAKAT

le llamase allí.



- El 20.12.96 (E.1020) MOHAMED ZAHER llamó a BARAKAT YARKAS. MOHAMED dice que

está llamando desde Roma, que le había llamado dos veces y las dos le dijeron que BARAKAT

estaba de viaje. BARAKAT le dijo que aquí hubo un problema muy gordo, le preguntó si se

hospedó en casa de alguien y MOHAMED le dijo que en casa de unos jóvenes. BARAKAT le

preguntó si tenía alguna cuenta para ingresarle dinero, y MOHAMED le dio el número de

teléfono de la mezquita y le dijo que le llamara a las 13 horas, el teléfono era el 2300461



- El día 23/24/25-12-96 (E-1020) ABU MOHAMAD (JASEM MAHBOULE) llamó a BARAKAT

YARKAS. MOHAMAD le preguntó si podía avisar a MOHAMED ZAHER, ya que tenía un

trabajo para él. Mañana le facilitará a BARAKAT un teléfono del hermano SAMER AL

HARASTANI, 3992328 y el 909068002.



- El día 08/09/10-04-98 MARISA llamó a MOHAMED ZAHER al teléfono móvil 939974884. Le

preguntó dónde estaba su marido y ZAHER le dijo que estaba fuera, de viaje. Marisa le

preguntó si iba a venir hoy y ZAHER le dijo que creía que vendría el Domingo. ZEHER quedó

en llamar a BARAKAT para decirle que llamara a su mujer. En la llamada siguiente BARAKAT

llamó a Marisa, quien le reprimió por no saber dónde estaba y finalmente BARAKAT colgó el

teléfono enfadado



Existen conversaciones que demuestran como IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS se siguió

preocupando y ayudando a MOHAMED ZAHER en el tema relativo a su problema de su

documentación y posible situación ilegal en España. Así se evidencia a través de las

conversaciones incluidas en las siguientes observaciones: (E-1020) de fecha 20-05-98; 13-12-

98. (D-28) de fecha 06-09-99. (C-21) de fechas 25-05-00; 21-09-00.



También existen numerosas conversaciones, así como alguna vigilancia efectuada por

funcionarios de la Unidad Central de Información exterior, que demuestran las citas y

encuentros de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS con MOHAMED ZAHER, tanto en Granada

como en Madrid. Tales conversaciones son las incluidas en las siguientes observaciones: (E-

1020) de fechas 08/09/10-04-98; (En Granada) 06-11-98; (E-320) de fechas 23-06-99;

09/10/11-07-99. (E-Granada) de fechas 14-06-99 (En Granada); 15-06-99 (En Granada);

Vigilancia realizada en Granada 30-04-00. (C-21) de fechas 24-05-00; 21-09-00. Vigilancia de

fecha 19-02-00 (En Madrid). (C-30) 30-11-00 (En Granada); 02/03-12-00 (En Granada); 20-12-

00 (En Granada); 21-12-00 (En Granada) 29/30/31-12-00 (En Granada); 13-12-01. (D-28) de

fechas 30-07-99; 02-08-99 (En Granada); 22-10-99 (En Granada). (E-3) de fechas 23-06-99;





520

24-06-99; 11-06-99 (En Granada); 12/13-06-99 (En Granada); 14-06-99 (En Granada); 29-07-

99 (En Granada); 31-07-99 (en Granada); 01-08-99 (En Granada); 02-08-99 (En Granada); 03-

08-99 (En Granada); 23/24-10-99 (En Granada).



Existen conversaciones que evidencia la ayuda prestada por IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS

a MOHAMED ZAHER en el tema relativo a la adquisición de un coche por este último: (D-28)

de fechas 19/20-06-99; 23-06-99; 28-06-99; 17-08-99; 11/12-10-99; 22-10-99; 25-10-99. (E-

320) de fechas 09/10/11-07-99. (C-30) de fechas 13-12-01. (E-3) de fechas 19/20-06-99.



La ayuda prestada por BARAKAT YARKAS a MOHAMED ZAHER igualmente se comprueba

igualmente en conversaciones de fechas 10-09-99, 22-09-99, 23-09-99(dos) en que BARAKAT

YARKAS le está ayudando a MOHAMED ZAHER a conseguir billetes de avión baratos para

que sus padres vengan a Granada; o la de 24-11-99 cuando los padres de ZAHER regresan a

Siria.



En cuanto a las relaciones de MOHAMED ZAHER ASADE con IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS, merece destacar las numerosísimas llamadas existentes a través de las

conversaciones telefónicas producidas a través de los teléfonos utilizados por de IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS correspondientes a la E-1020, C-21, C-30, D-28 que van desde el año

1.996 hasta el 2.001, así como en las observaciones E-Granada y E-3 correspondiente a los

teléfonos utilizados por MOHAMED ZAHER, conversaciones incluidas en el anexo número 15

remitido al Juzgado Central de Instrucción nº 5 por la Unidad Central de Información en escrito

de fecha 12-11-01, registrado de salida con el número27716.



Se pueden citar, aparte de las que ya se han reseñado anteriormente, las conversaciones de

fecha:



09-04-97 (E-1019) BARAKAT YARKAS llamó a X al Teléfono 3143714. X dice estar con

MOHAMED ZAHER a y KAMAL (HADID CHAAR). BARAKAT le preguntó por BASSAM. X le

contestó que ya le entendía por qué decía esto, y que no le dio respuesta a esto, que rezó y

durmió, y vio que ese trabajo no era para él.



03/04/05-02-00 (C-21) donde un individuo que se hace llamar ABDULRAHMAN le llamó a

BARAKAT YARKAS y dijo que fue a ver a ZAHER, con el que estuvo dos días. También le dijo

que habló con ABDULHAKIM (ABU MUHGEN), KHALDUN, y preguntó por ABDULRASHID

(Chej Salah que estaba en Pakistán).



20/23-04-00 (C-21) en que MOHAMED ZAHER llamó a BARAKAT YARKAS y le invitó para

dentro de dos domingos, en la mezquita Omar de Granada, con motivo de la celebración de su

boda. Le dijo que traiga también a ABDULRAHMAN (ABDULRAHMAN ALARNAOT) y a

KAMAL (KAMAL HADID CHAAR), (ambos los socios de la empresa AFAMIA).



24-05-00 (C-21) en que MOHAMED ZAHER llamó a BARAKAT YARKAS y le dijo que ahora

estaba en el local de KAMAL (ABU NUR) (KAMAL HADID CHAAR, en Afamia), que había

venido a Madrid solo y en autobús, que no tenía coche. Quedan en la M-30 a las 15,15.



24-05-00 (C-21) en que BARAKAT YARKAS llamó a ABDULRAHMAN y le dijo que iba a

pasarse por el local de KAMAL porque ZAHER estuvo aquí y se olvidó unos papeles allí.









521

25-05-00 (C-21) en que BARAKAT YARKAS le llamó a KAMAL HADID para preguntarse si vio

los papeles de MOHAMED ZAHER.



31-01-01 (C-30) en que KAMAL HADID CHAAR llamó a IMAD EDDIN BARAKAT, quien le dijo

que MOHAMED ZAHER se iba a La Meca. BARAKAT le dijo que estaba ahora con MOHAMED

ZAHER en Lérida, y estaban de vuelta a Madrid, llegarían a las 23 horas. ZAHER no sabía si

seguiría en Granada.



- El día 07/08-08-99 (E-Granada) ABU MUHGEN llamó a MOHAMED ZAHERA. Abu muhgen

LLAMABA DESDE Londres. ABU MUHGEN le dijo que le iba a enviar a unos jóvenes, pero

ALA no lo quiso. ABU MUHGEN preguntó por RACHID. ABU MUHGEN preguntó si volvió

MUHAMAD de Holanda. En la conversación ZAHER le dijo que IMAD (el calvo) se quedó con

él dos días.



En la conversación de fecha 24-02-97 (E-1020 correspondiente al teléfono de BARAKAT

YARKAS) MOHAMED ZAHER llamó a BARAKAT YARKAS, que no estaba y le dijeron que

llamara al móvil de ABDULHAKIM (este es uno de los apodos utilizados por ABU MUHGEN) y

que demuestra que en esos momentos estaban juntos.



-24-02-97 (E-1020) MOHAMED ZAHER llamó a BARAKAT YARKAS, que no estaba. Le dicen

que llame al móvil de ABDULHAKIM (ABU MUHGEN)



Otra conversación entre MOHAMED ZAHER y ABU MUHGEN se produjo el 07/08-12-99 (E-3)



- El día 07/08-12-99 (E-3) ABU MUHGEN llamó a MOHAMED ZAHER.. ZAHER le dijo que en

esos momentos estaba en casa de un amigo y ABU MUHGEN dijo que tenía poco cobertura, y

que por lo tanto no le podía llamar a casa, le preguntó si todavía estaban su padres en

Granada. Quedan en que se llamarán en otra ocasión.



Otra prueba de la conexión entre MOHAMED ZAHER y ABU MUHGEN es la conversación

producida el día 23/24/25-12-99 a través del teléfono utilizado por MOHAMED ZAHER, pero

que en esos momentos está siendo utilizado por un individuo apodado RACHID, que llamó a

ABUDULHAKIM (apodo utilizado por ABU MUHGE) al Reino Unido, al teléfono del Reino Unido

004479314870704? Cuyo número precisamente se lo estaba dictando MOHAMED ZAHER.



- 23/24/25-12-99 (E-Granada). RACHID llamó a ABDULHAKIM al teléfono

004479314870704?.ZAHER le está dictando el número de teléfono. ABDULHAKIM le pide el

teléfono de DRISS, pero RACHID le dijo que no lo tenía, que tenía el de su hermano, que

DRISStuvo problemas y cortó su relación con la gente. RACHID le dice que no lo tiene, que él

tuvo problemas y cortó las relaciones. ABDULHAKIM le dijo que salió de Italia. RACHID dice

que ha oído que detuvieron a unos cuantos. ABDULHAKIM dice que él dio una vuelta y luego

entró aquí. ABDULHAKIM dice que le dé su número de teléfono y que le llame antes de venir,

que aquí hay trabajo, y que vaya donde SAID y éste le arreglará las cosas.



En esta conversación, parece ser que un tal DRISS pretende ir al Reino Unido, y para facilitarle

el camino debe acudir a SAID. Todo parece indicar que DRISS es en realidad DRISSS CHEBLI

(a) DRISS, (individuo que tuvo relación con MOHAMED BELFATMI, uno de los posibles

miembros del comando autor de los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono,

asentado en Tarragona) y según esta conversación, debe acudir a SAID para ir al Reino Unido

(se estima que se trata de SAID CHEDADI, el individuo que luego llevó al Reino Unido dinero





522

para los mujahidin de Chechenia, y cuya hermana estaba conviviendo con DRISSS CHEBLI en

el momento de la detención). Es significativo que DRISSS tenga contacto con BELFATMI,

también lógicamente con ABU MUHGEN, y en buena lógica con MOHAMED ZAHER, a través

de cuyo teléfono se está hablando.



- El día 19-02-98 (E-1020) MOHAMAD ZAHER llamó a BARAKAT YARKAS. Al parecer

MOHAMAD estaba en la Estación Sur de autobuses esperando a uno que venía de Málaga,

salía de allí a las 23,00 horas, pero llegaron tres autobuses y el que tenía que venir no dio

señales de vida.



- El día 23-02-98 ABU MUHGEN llamó a BARAKAT YARKAS, en un momento de la

conversación se puso al aparato ABU ABDULRAHMAN, que estaba en casa de BARAKAT y

habló con ABU MUHGEN. ABU ABDULRAHMAN comen´to a ABU MUHGEN que se encontró

con MOHAMED ZAHER en la Estación Sur de autobuses y le confundió con él.

Día 14/15-05-98 KAMAL (KAMAL HADID CHAAR) llamó a BARAKAT YARKAS, ambos

comentan que MOHAMED ZAHER ya lleva tres domingos encerrado y que como máximo

puede estar 40 días.



- El día 23-06-99 (E-Granada) ZAHER llamó a KAMAL HADID.Le dijo que ABU DAHDAH

(BARAKAT YARKAS) había traído un coche a Granada, un Renault 21 de 5 puertas por el que

pedía 550.000 pesetas. Le dijo que si llegaban a un acuerdo este coche lo pondría a nombre

de KAMAL, y el que está a hora a nombre de éste y que usa ZAHER lo pondrá a nombre de

IMAD.



- El día 23-06-99 (E-320) BARAKAT YARKAS llamó a KAMAL HADID al teléfono 629048690.

KAMAL le informó que MOHAMED ZAHER estaba en Madrid y vendrá a verle.



- En 19/20/21-11-99 MOHAMED ZAHER llamó a KAMAL HADID CHAAR al teléfono

917399357. MOHAMED ZAHER le preguntó si KAMAL habló con RAFATA respecto a lo de la

chica. KAMAL le dijo que la chica no era religiosa. ZAHER le dice que le pregunte y a ver si hay

suerte, que como están aquí sus padres a lo mejor las cosas van más rápido. KAMAL dice que

le gustaría ver a ZAHER y los otros, ero que la situación es un poco difícil. ZAHER dice que a

lo mejor va a Madrid y así se ven. ZAHER mandó recuerdos a los jóvenes.



- El día 03/04/05/06-12-99 (E-3) MOHAMED ZAHER llamó a KAMALA a las 21,05 horas.

KALAM le dijo que vive en la Plaza de Verín nº 8, 7º-1 de Madrid..



- El día 13-12-98 (E-320) MOHAMED ZAHER llamó a BARAKAT YARKAS, le dijo que le iba a

llamar MAHAMAD el de Granada. ZAHER le preguntó si vio al abogado amigo de BARAKAT,

porque necesitaba el papel y estaba esperando la contestación. ZAHER le constestó que ese

papel es muy importante para él, que incluso si hace falta pagará para obtenerlo. También le

preguntó a BARAKAT por ABU MOHAMAD (JASEM MAHBOULE) y que él lo había llamado (a

donde estaba Jasem) para que le trajera unas cosas. BARAKAT le dijo que estaba bien, que lo

había visto y que ahora le preguntara si le trajo eso a MOHAMED, porque no le había dicho

nada. BARAKAT le preguntó por KHALDUN y cómo le iba en el trabajo, ZAHER le respondió

que se encontraba bien, aunque no estaba acostumbrado a ello, pero poco a poco se

acostumbrará.









523

- El día 07-01-99 (e-320) KHALDUN llamó a BARAKAT YARKAS, este le dijo que mañana se

iría y quería llevarle a ABU HMEID (MOHAMED ZAHER) las cintas. Quedan en verse a las

21.00 horas.



- El día 01-06-99 (E-Granada). MOHAMED ZAHER llamó a KHALDUN al teléfono 630825430.

Ambos llevan tiempo sin verse. ZAHER le preguntó por los jóvenes. KHALDUN le invitó a venir

aquí, donde tenía una casa nueva, pero pequeña. Tambie´n le preguntó por WAZANI. ZAHER

le respondió que le veía poco, que ya no era como antes.



- 16/17/18-07-99 MOHAMED ZAHER llamó a KHALDUN al teléfono 630825430. KHALDUN le

dijo que le han dado un golpe en el coche. Se pone ABU MOHAMAD (JASEM MAHBOULE) .

ZAHER le preguntó si había algo nuevo de su tema y si contó su historia a AHMAD EL

PALESTINO (AHMAD A.A.ALI).JASEM lo vio en Madrid.



- El día 22-06-99 (E-3) MOHAMED ZAHER llamó a KHALDUN a las 23,52 horas. ZAHER

estaba en Madrid y le pidió alojamiento. Quedaron en la boca del Metro de Nueva Numancia

dos horas más tarde. ZAHER tiene coche y está con otro.



- El día 24-06-99 (E-3) KHALDUN llamçó a ZAHERA A LAS 16,14 HORAS. ZAHER le ha

dejado eso con IMAD para que se lo entregue. KHALDUN está trabajando con TAMERA.

KHALDUN le preguntó a BARAKAT YARKAS si tenía algunos ―cuadernos‖. BARAKAT le dijo

que se verían a las 23,30 horas.



- El día 15-12-99 (E-3) KHALDUN llamó a ZAHER. KHALDUN le pidió el número de teléfono de

ABU ABBDUA. ZAHER le dio el número de teléfono 626140959.



- El día 20-12-99 (E-Granada) LLAMA KHALDUN a X (hermano de NIDAL) KHALDUN

pregunta dónde está el hermano de X X dice que no está aquí, que está dispuesto, ya que

hablo del tema pero falta que KHALDUN hable con él. KHALDUN dice que hablará con él

mañana. X pregunta qué pasó con el tema KHALDUN dice que será pronto.



- El día 22-12-99 (E-3) KHALDUN llamó a ZAHER a las 11,45 horas. KHALDUN dijo que su

amigo (de ellos) dice que si cogen una buena cantidad de tarjetas (100 tarjetas) les hará

descuento, el descuento será de 50 pesetas. ZAHER dijo que si solo se van a arriesgar por 50

pesetas no quiere, que solo quiere 40, y que si ve que hay demanda pedirá 100 después.

ZAHER preguntó si ha dado ―estos‖ al amigo de KHALDUN. ZAHER comentó que quería

hablar con ese amigo de KHALDUN para que le trajera dulces.



- El día 07/08-07-99 (E-Granada) ZAHER llamó a JASEM al teléfono 6308102849. JASEM

quien le dijo que tenía juicio el día 22 por la custodia de los niños y la casa, le dice que está

muy mal. JASEM está buscando una chica para casarse. En un momento de la conversación

se pone al aparato AHMAD. ZAHER le pregunta si habló con el magrebí, y AHMAD dice que sí,

el del pasaporte o ......... ZAHER le dice que el otro (no dice nombre) preguntó por él y le dijo

que lo llame (es marroquí). ZAHER dice que ABU ABBUD va a ir mañana a Madrid, ZAHER le

da el número 630147197 para que lo llame. AHMAD preguntó si era ABU UBAID, el de la barba

negra, y ZAHER le dijo que si.



- El día 05-08-99 MOHAMED ZAHER llamó a ZAHER al teléfono 630810284. JASEM le dijo

que le habían echado de casa y que dormía en casa de KHALDUN. ZAHER le dijo que si veía

a AHMAD EL PALESTINO (Se estaba refiriendo a AHMAD A.A.ALI, individuo que sale a relucir





524

en la documentación intervenida a MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAYDI) . JASEM le dijo

que lo vio ayer y que trabaja un día sí y diez no, y le preguntó si había trabajo. ZAHERA le dijo

que sí y le dio recuerdos para KHALDUN y todos los jóvenes.



- El día 20/21/22-08-99 MOHAMED ZAHER llamó a JASEM ABU MOHAMAD (JASEM

MAHBOULE). JASEM le explicó la situación a que había llegado con respecto a sus hijos.

ZAHER le preguntó por AHMAD EL PALESTINO (AHMAD A.A.ALI) y JASEM le dijo que

estaba viviendo con otro palestino que se llama IBRAHIM. ZAHER estaba molesto porque

AHMAD no le llamaba. JASEM comentó que llevaba dos meses sin hablar con ABDULRACHID

(Chej SALAH) que a su vez se había enfadado con JASEM y le había dejado un montón de

mensajes en el móvil de éste. ZAHER le dijo que ABDULRASHID a lo mejor necesitaba algo

importante, entonces JASEM le dijo a ZAHER que si fuera así llamaría a ABU DAHDAH (IMAD

EDDIN BARAKAT YARKAS).



- En una conversación de fecha 01-09-99 (E-granada) IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS llamó

a ZAHER. ZAHER le dijo que tenía que ir a Madrid a recoger unos papeles de MOHAMAD

SAYAD. BARAKAT le preguntó que a quién se lo iba a dar y ZAHER le dijo que no lo sabía,

pero que había oído que habían publicado una nueva ley y quería que alguien retirara la orden

de expulsión. ZAHER preguntó si le quería ayudar la mujer de su amigo de Alepo ( se estaba

refiriendo a la mujer BASAM DALATI SATUT, que es abogada) pero BARAKAT le dijo que se

olvidara de ella porque no trabajaba en estos temas. BARAKAT le comentó igualmente que

echaron a KHALDUN de casa y también se hizo referencia en la conversación a JASEM

(MAHBOULE).



- En una conversación de fecha 10-09-99 (E-Granada) MOHAMED ZAHER llamó a JASEM

(MAHBOULE) ZAHER le dijo que quería comprar billetes de avión . JASEM le dijo que

preguntara a SALAH1 que era un egipcio muy amigo de ABU DAHDAH, que este SALAH los

ayudaba mucho, y a los jóvenes también les ayudaba en los temas de viajes. ZAHER le dijo

que ahora llamaría a ABU DAHDAH.



- En una conversación de fecha 21-10-99 MOHAMED ZAHER llamó a un palestino apodado

ABU AHMAD que utilizaba el número de teléfono 626557127. ABU AHMAD le dijo que mañana

vería al hombre y se lo preguntará; también le dijo que vio a todos los jóvenes juntos, a ABU

DAHDAH, JASEM, KHALDUN y RACHID.



- El día 22-07-99 (E-Granada). ABDALRAHMAN ALARNAOT llamó a MOHAMED ZAHER.

ABDALRAHMAN iba a ir a Granada con su familia y ZAHER le dio su número de móvil para

ponerse en contacto y estar juntos.



- En una conversación de fecha 02-09-99 (E-Granada) MOHAMED ZAHER llamó a WAHEED

KELANI al teléfono 915932518. WAHEED le dice que estuvo con KHALDUN y hablaron de

ZAHER.. WAHEED le preguntó a ZAHER si pensaba venir a Madrid con TAYSIR ALOUNI

KATE ( ABU MUSAB).



La conversación anterior muestra la existencia de relaciones entre WAHEED-MOHAMED

ZAHER-TAYSIR ALOUNI KATE..









525

- Conversación de 12/13/14-11-99 ABU MUSAB (TAYSIR ALOUNI KATE) llamó a MOHAMED

ZAHER. ABU MUSAB le dijo que le habían llamado ―estos‖ para que vaya a Qatar este

Domingo, pero ABU MUSAB quiere ir a ver a ZAHER antes de irse de viaje. Se irá por Málaga-

Londres.



- El día 18-08-99 (E-Granada) ABU MUSAB (TAYSIR ALOUNI KATE) llamó a un tal ALI. ALI

comentó que hoy iba a ir a la Embajada con esa gente (pudiera ser un grupo). ABU MUSAB

preguntó si hay resultado, y ALI dijo que hoy lo sabrían.



- El Día 19-08-99 (E-Granada) ABU MUSAB (TAYSIR ALOUNI KATE) llamó a ALI. ALI iba a

coger un vuelo para el sábado a las 13,15 horas. Se va el sábado para tener tiempo de ver al

grupo.



- El día 20/21/21-08-99 ABU MUSAB (TAYSIR ALOUNI KATE) llamó a ALI. Este último

comentó que se había disculpado. ABU MUSAB preguntó por qué, y ALI dijo que han

renunciado al caso o tema del fin de semana, que quizás baje TAYSIR. ABU MUSAB va a ir

mañana a llevar gente a Algeciras.



- El día 27-10-98 (E-320) MOHAMED ZAHER llamó a BARAKAT YARKAS. MOHAMED le dijo

que había estado con ABU MOHAMAD (WAHEED) y éste quería hablar con BARAKAT.



- El día 16/17/18-07-99 (E-Granada) MOHAMED ZAHER llamó a ABU MOHAMAD (WAHEED)

al teléfono 915932518. ZAHER le preguntó sobre un precio en el mercado, WAHEED le dijo

que habló con ABDULHAKIM, que está en Inglatera, y le dijo que tenía almendras, y si le

interesaba venderlas alli a 850 pesetas. ZAHER le dijo que tenían contar con el transporte.

WAHEED le dijo que lo traían desde Estambul o desde Marruecos. ZAHER dijo que lo podían

vender aquí. WAHEED dijo que lo habló con ABDULHAKIM y que en Inglaterra hay más de tres

millones de árabes y cuatro de musulmanes. ZAHER le preguntó como estaba ABDULHAKIM,

que al parecer estaba haciendo comercio. WAHEED a lo mejor va a verlo y mañana irá donde

ABU AHMAD para ver si quiere almendras. ZAHERA le dice que cuestan a 800 pesetas y cada

bolsa es de 50 kilos y le preguntó si le había llamado su amigo. WAHEED le dijo que él solo va

donde hay dinero.



- El día 26-07-99 (E-Granada) ABU MOHAMAD (WAHEED) llamó ZAHER quien le invitó a que

viniera a Granada. Luego se puso ABU TALHA quien habló con WAHEED y quedaron en verse

en Granada o en Madrid.



- El día 29-07-99 (E-Granada) MOHAMED ZAHER llamó a WAHEED al teléfono 915932518.

ZAHER dice que el amigo de WAHEED se marcha el domingo o el lunes, pero no sabe aún por

donde va a salir, si por Málaga o Madrid, ya que ha decidido irse a América. WAHEED

preguntó si era la verdadera América y ZAHER le dijo que sí, que esta vez sí. WAHEED dice si

su amigo ya tiene visado y ZAHER le responde que va a irse como turista. WAHEED preguntó

si lo llamó RACHID y ZAHER le dijo que lo llamó él ayer para echarle la bronca por no llamar, y

que vive cerca de él en Moncloa y no va nunca a verlo, qu no tien vergüenza y que por la

noche va donde ABU DAHDAH. WAHEED dijo que a él le dijo que no quería problemas.

WAHEED comentó que la otra noche RACHID fue a ver a KHALDUN por la noche y ZAHERA

le dijo que ya se enterará más tarde, que Dios le castigará. ZAHER le preguntó que si iba a

venir se pasase por donde ABU AHMAD y le traiga 5 kilos de dulces









526

- El día 13-12-99 (E-Granada) MOHAMED ZAHER llamó a WAHEED al teléfono 619853437.

Se comenta que TAYSIR estaba en Ceuta y volvería mañana. WAHEED va a llevar el

pasaporte de TAYSIR a la Embajada y lo enviará por SEUR. A lo mejor el próximo martes

WAHEED irá a Sevilla y lo mismo pasa por Granada.



- El día 25/26-09-99 (E-3) WAHEED llamó a ZAHERA. ZAHER le dijo que había oído que

estaba de viaje. WAHEED le dijo que todos los jóvenes estaban trabajando. ZAHER le

preguntó por su amigo ABDULHAKIM (ABU MUHGEN) le dice que fue allí y no tiene móvil, que

cambia de móvil cada dos por tres, y que solo estuvo allí cuatro días, y en Londres las

distancias son muy largas.



- El día 03/04/05/06-12-99 (E-3) WAHEED llamó a MOHAMED ZAHER a las 19,07 horas.

ZAHER está con RASHIRe irá con él para que le traduzca donde la abogada. WAHEED

preguntó si iba a pasar a verlo para darle las cosas. WAHEED preguntó si estaba ―ese‖ a su

lado (RACHID). ZAHER le dijo que sí, y WAHEED dice que esta mañana le puso en un aprieto,

que no le dijo que le iba a acompañar, que ya le ha personado pero no quiere relaciones con él,

y que por eso le habló secamente a WAHEEDA. ZAHER le preguntó si compró las cosas par

asu amigo (¿TAYSIR?) WAHEED dice que sí, y que por eso quiere verle para dárselas.



- El día 03/04/05/06-12-99 WAHEED llamó a MOHAMED ZAHER a las 22,19 horas. WAHEED

preguntó si le había dicho algo ABU USAMA (TAYSIR) de pagarle el dinero de las cosas.

ZAHER dice que sí, que se lo pagará.



- En una conversación de fecha 02-09-99 (E-Granada) MOHAMED ZAHER llamó a WAHEED

KELANI al teléfono 915932518. WAHEED le dice que estuvo con KHALDUN y hablaron de

ZAHER.. WAHEED le preguntó a ZAHER si pensaba venir a Madrid con TAYSIR ALOUNI

KATE ( ABU MUSAB).



La conversación anterior muestra la existencia de relaciones entre WAHEED-MOHAMED

ZAHER-TAYSIR ALOUNI KATE.



- El día 14-12-99 (E-3) WAHEED llamó a ZAHER y le preguntó por ABU USAMA (TAYSIR

ALOOUNI KATE). ZAHER dice que se fue hace un rato para hacer los pasaportes d esus hijos.

WAHEED le avisó de que los de la Embajada Pakistaní son unos sinvergüenzas y que a las 16

horas se los dan.



- El día 23-06-98 (E-1020) ABU AL FOZ (FAWAZ) llamó a BARAKAT YARKAS. FAWAZ había

cambiado su número de teléfono. Le dijo que ABU MOHAMAD estuvo con él. FAWAZ le pidió

el teléfono de MOHAMED ZAHER porque le debía dinero, BARAKAT le contó que estuvo en la

cárcel y finalmente le dijo que le llamara al teléfono de casa para que le dijera su número de

teléfono. El teléfono de FAWAZ es el 4813906 y antes era el 902124813906 (Turquía).



- El día 04-11-99 (E-3) ABDULRAHMAN (magrebí) llamó a MOHAMED ZAHER a las 19,44

horas. RACHID (que puede ser el verdadero nombre de ABDULRAHMAN) le dice que

consiguió ayer el teléfono desde el que llama. ZAHER dice que lo apuntará. RACHID comentó

que le manda muchos recuerdos ABDULRASHID, ABU SALEH.



Según esta conversación es evidente que ABDULRASHID (Chej SALEH) y MOHAMED

ZAHER se conocen, pues aquél le mandó recuerdos a éste a través de ABDULRAHMAN, de

verdadero nombre RACHID.





527

- El día 03/04/05-02-00 (C-21) el individuo que se hace llamar ABDALRAHMAN le llamó a

BARAKAT YARKAS y dijo que fue a ver a ZAHER, con el que estuvo dos días. También le dijo

que habló con ABDULHAKIM (ABU MUHGEN), KHALDUN, y preguntó por ABDULRASHID

(Chej Saleh que estaba en Pakistán).



En la agenda personal de MOHAMED ZAHER que le fue intervenida en el momento de su

detención constaban los siguientes teléfonos:



- SAMI-NIDAL, teléfono 4086270. Este teléfono tiene como titular EN 1.996 a MOHAMED

NEEDL ACAID, y corresponde a su domicilio en la calle Francisco Villaespesa número 27, 2º B

de Madrid. Es uno de los miembros de la célula de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.



-NIDAL, teléfono 3678725. Este teléfono tiene como titular en 1.996 titular MOHAMED NAYAL

FADAL, con domicilio en la calle Francisco Villaespesa, 27-2º B. Se trata del la mujer y el

domicilio de NIDAL, antes mencionado.



- El (E-GRANADA) 27-05-99, un individuo sin identificar llamó a ZAHER. X le dijo que estaba

con BARAKAT YARKAS y que iban a ir a ver a ABU ABUD para llevarle una ―cosa‖ de ABU

TALHA (MUHAMED GALEB KALAJE).



- El (E. GRANADA) 19 y 20.06.99, ZAHER llamó a MAHMOUD para llevarle a la mezquita de

OMAR, para presentarle a unos ―jóvenes‖ que eran todos universitarios y a ver si les puede

hacer unos programas. MAHMOUD está cenando con los jóvenes.



- El (E. GRANADA)12-07-99, llamó Zaher a Walid, tras saludarse el primero le preguntó si veía

a los jóvenes, respondiendo Walid que Abdulhakim (Abu Mughen) no estaba aquí, estaba de

viaje, tenía que ver sus asuntos. Zaher le dijo que ya lo sabía, nuestro amigo nos dejó y se fue,

que Dios nos ayude en nuestras cosas y ayude a los seguidores de Mahoma.

- En esta misma fecha Zaher llamó a Abu Mohamad. El primero le preguntó que si se informó

de cuanto costaba en el mercado (no dijo de que se trataba), respondiendo Abu Mohamad que

no, pero habló con ABDULHAKIM, (joven muhajidin que estuvo en Bosnia realizando la Jihad y

del que se ha dado cuenta en diversos informes, conocido también como Abu Mughen) que

estaba en Inglaterra, y le comentó que tenían almendras y que si le interesaba venderlas en

Londres por 850 pesetas, ya que llegaban desde Estambul o desde Marruecos, dado que en

Inglaterra había más de tres millones de árabes y cuatro millones de musulmanes. Mohamad

dijo que igual irá a Londres para ver a Abdulhakim.



- El (E.3) 19.07.99, Muad (magrebí) llamó a Zaher, para decirle que se iba a Madrid con un

pariente, para ver si podía solucionar el tema de sus papeles, ya que tenía sus contactos.



- El (E. GRANADA)29.07.99, Zaher llamó a Wahid. Hablaron de Rachid diciendo que vivía

cerca de Moncloa ( Madrid ) y que por las noches se iba casa de BARAKAT YARKAS y

también a casa de Khaldun.





- El (E.3) 03.08.99, Abu Musab (Taysir Alouni) llamó a Zaher. Este último le dijo que BARAKAT

YARKAS se marchaba ese día. En posterior llamada, BARAKAT YARKAS llamó desde Madrid

para decirle que había llegado y darle las gracias por todo.





528

- El (E. GRANADA) 14, 15 y 16.08.99, Zaher llamó a Abu Musab, preguntándole este último

que cuando había llegado, respondiendo que a las 2:00 horas de la madrugada.





- El (E.3)16.08.99), Zaher llamó a BARAKAT YARKAS, contestado Khaldun, quien le dijo

textualmente ―te paso con el jefe‖, y se puso BARAKAT YARKAS. Zaher le preguntó si había

conseguido los 1.500 dólares, quedando YARKAS en darle el número de su cuenta para que le

ingresara el dinero a cambio, ya que al parecer Zaher los iba enviar con Ahmad o con Abu

Muhammad a su familia.



- El (E. 3) 24.08.99, Zaher llamó a Barakat Yarkas para preguntarle si ya envió el dinero,

respondiendo el último que no sabía nada. Hablaron de Om Khaled, quien al parecer estaba

durmiendo en la calle, en Turquía, respondiendo YARKAS que no era cierto. Zaher le preguntó

si sabía algún número de fax para enviar fotocopia del permiso de residencia, que se lo

acababan de conceder y conseguir el visado, ya que Abu Musab no confíaba en enviarlo por

correo.



- El (E.GRANADA)10.09.99, ZAHER llamó a MOHAMAD. Hablaron referente a la resolución del

decreto de expulsión que ZAHER tenía pendiente. Este último le dijo que iría a Madrid y que

AHMAD el palestino tenía sus papeles.



- El (E. GRANADA) 01,02 y 03-10-99, Abu Musab llamó a Zaher, para comentarle que él no

podía poner, por sus circunstancias, su nombre en la invitación, pero sí el de su mujer. Zaher le

respondió que no se preocupara, ya que tenía muchos amigos en Madrid.

- El (E. GRANADA) 06-10-99, Zaher llamó a Abu Musab. Este último le dijo que habló con

Zuheir, había encontrado trabajo y necesitaba un aval, por lo que le preguntó a Zaher si le

importaba que le diera su dirección y teléfono. Zaher le dijo que sí, que era ―nuestro amigo y

debemos avalarle‖.





- El (E. GRANADA) 11 y 12.10.99, Zaher llamó a Abu Musab, para decirle que un amigo suyo

había venido desde Marruecos y su coche estaba ―lleno‖, quería estar unos días con él y le

pidió que le dejara meter el coche en su garaje. Musab le preguntó qué cosas llevaba en el

coche y éste le respondió que libros y esas cosas, a lo que le dijo que no. En posterior llamada,

Zaher le dijo que habían metido las cosas en su casa.



- El (E. GRANADA) 23.11.99, TAYSIR llamó a ZAHER para decirle que recibió la llamada de

ABU ILYAS (MAMOUN DARKAZANLI, residente en Alemania y relacionado con los recientes

atentados terroristas cometidos en Estados Unidos el pasado 11.09.01) y recibió otra llamada

por la otra línea y era de Londres. ZAHER pregunta si ABU ILYAS no pensaba llamarles,

TAYSIR respondió que si pero no tenía prisa en hacerlo, también dijo que ayer estuvo con

Manolo y le dijo que tenía algún problema con las mercancías de importación-exportación en

Alemania con ABU ILYAS.



 Actividades relacionadas con la falsificación de documentos.





Conversaciones telefónicas:







529

- El (E.3) 24-06-99, Khaldun llamó a Zaher, en esta conversación da la impresión

de que pudieran hablar en clave:.En esta misma conversación Khaldun le preguntó si tenía un

cuaderno (podría tratarse de un pasaporte falso). Zaher le dijo que no, entonces le pidió que se

pusiera BARAKAT YARKAS, al que dijo que necesitaba un contrato y le preguntó si tenía

algunos cuadernos, quedando en verse a las 23:30 horas.



- El (E. 3)16.08.99, en una llamada telefónica de un individuo sin identificar, se

puso al teléfono un hermano de Zaher llamado Ihsan. El primero le dijo que porque no se había

venido a España, le respondió que porque no pudo conseguir el visado y estaba viviendo sin

papeles legales, Zaher le dijo que le pusieran el visado esos amigos que tenía (al parecer

pudiera ser falso).



- El (E. GRANADA) 09/09/99, ZAHER llamó a Abu MUSAB para decirle que si iba

a ir a ver la tarjeta, contestando este último que irá él.





- El (E. GRANADA) 28/09/99, Abu MUSAB llamó a ZAHER para decirle que ya

había llegado del viaje y le ha traído ―esto‖, y que ―su pantalón ya está cosido‖.





-- El (E. 3) 07/08.12.99, Taysir llamó a Zaher para decirle que tenía que salir a

llamar a unos cuantos teléfonos: ―¿Qué opinas?‖- le pregunta Taysir. Zaher responde: ‖Sí,

vente. Yo iré a casa de Abu Abbud.‖ Taysir: ―¿Abu Abbud sabe la historia? Zaher: ―No, no

sabe nada‖ T.- ―Entonces ...¿Cómo vamos a...? Z.- ―No hay problema, Abu Abbud es de

nuestro barrio.‖( Conversación en la que probablemente se están refiriendo a tarjetas de

teléfono falsificadas para llamar al extranjero gratuitamente, ó a cualquier otro acto delictivo).



- El (E. GRANADA) 10-12-99, Zaher llamó a Ahmad el palestino para preguntarle

por Khaldun. Hablaron de que BARAKAT YARKAS estaba de viaje. Zaher le preguntó por su

último viaje, y Ahmad le respondió que ―fue muy peligroso porque llevaba diez tarjetas, y si me

hubieran pillado ahora estaría en chirona‖. Zaher habló de su situación legal, y dijo: ‖Que la

maldición de Ala caiga sobre este gobierno‖.



- El (C-21)10, 11,12- 03-2000, ZAHER llamó a BARAKAT YARKAS, diciéndole

este último que no había podido ir a verle como le dijo, y que cuando fuera IMAD (otro) para

allá le enviaría con él la chaqueta. YARKAS le dijo que si le llamaba alguien de los jóvenes.

ZAHER le dijo que si, que llamaba ABU ABBDUD y que a TAYSIR (ABU MUSAB), le llama él,

pero que saltaba el contestador.



- El (C-21) 11-04-2000, ZAHER llamó a BARAKAT YARKAS, para comentarle

ABU TALHA vino hace dos semanas y ahora estaba en Ceuta, y de momento no quería viajar

porque no le gustó aquello y se quedaría aquí. Hablaron de la boda de ZAHER. BARAKAT le

comentó que tenía la ―chaqueta‖ y la habían arreglado.



- El (C. 2) 06.05.2000, ABU MUHGEN a BARAKAT YARKAS. Le contó que

todavía estaba en el mismo sitio, se había retrasado porque había problemas. YARKAS le

preguntó si iba vestido normal (se refiere si va vestido con ropa de cárcel).ABU MUHGEN le

dijo que si, normal y también le preguntó que pasó con las mantas, ya que quedó en que

YARKAS le llamaría al día siguiente y no lo había hecho. Le llamó el primer día y no estaba y

no lo había vuelto a llamar. ABU MUHGEN le dijo que había un hermano que vendía ropa de





530

señora y le preguntó a YARKAS si se podía traer ropa de señora de allí para acá, para enviarlo

a Siria.



 Actividades relativas a financiación.



Conversaciones telefónicas:



- El (E.3) 21-06-99, Om Usama (magrebí) llamó a Zaher, para decirle que le ha dicho Taysir

que retirase todo el dinero que había en la cuenta, que cuando volviera ya le explicaría por qué.





- El (E.3) 27 y 28.08.99, Zaher llamó a YARKAS, para decirle que había llamado tres veces al

hombre (debe ser Ahmad o Abu Mohammad) y no le había localizado, no se fiaba de otro para

enviar el dinero.





- El 18/19.09.99 (E. GRANADA), HASAN ( hermano de ZAHER en Atenas ) llamó a ZAHER.

Este último le dijo que les había enviado dos mil dólares pero que no tenía más. HASAN le dijo

―serás nuestro socio‖, respondiendo ZAHER que se lo escriban en un papel firmado.





- El (E. GRANADA) 08/09.11.99,ZAHER llamó a TAYSIR para que le recordara que de los

dólares le debe 3000 dólares. TAYSIR le pregunta que si quiere más, mañana va a ver a ABU

JASEM para saber que es lo que está pasando en el mundo.



- El (C-21) 11-02-2000, ZAHER llamó a TAYSIR. Piden dinero para ABU KHALED (MOHAMED

BAHAIAH).



- El (C-21) 21-03-2000, ZAHER llamó a BARAKAT YARKAS. Le dijo que ABU MUSAB

(TAYSIR) dio el dinero a ABU KHALED y quería que YARKAS se lo diera a la mujer de ABU

MUSAB. YARKAS le dijo que la mujer tendría que esperar porque ahora no había dinero.

YARKAS le dice a ZAHER que llamara a la mujer de ABU MUSAB y que le preguntara la

cantidad.



- El (C-21) 22-03-2000, ZAHER llamó a BARAKAT YARKAS. Le dijo que ella (se supone que

la mujer de ABU MUSAB)..., que había (los dólares) los de ABU AL FOZ (FAWAZ), y que tenía

que hacerle una transferencia (se supone que a su marido ABU MUSAB) de 4000. YARKAS le

respondió que hablaría con ABU AL FOZ, que le vio hacía una semana y que no le dijo nada

respecto a eso. Que hablará de nuevo con él. ZAHER le dijo que la operación era que ABU AL

FOZ se los diera a YARKAS ,y éste a la mujer (de ABU MUSAB) y éste, a su vez, se lo daría

allí a ABU KHALED.



- El (C-21) 18-06-2000, ZAHER llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que había hablado

con ABU KHALED (MOHAMED BAHAIAH) y le había dicho que la familia de ABU MUSAB se

iba para donde estaba éste. YARKAS le dijo que le diera 500 dólares para que se los llevaran

a ABU KHALED y que les dijeran que se los enviaría a YARKAS, luego, este último, se los

daría a ZAHER.









531

- El (C-21) 21-06-2000, ZAHER llamó a YARKAS para decirle que le envíe las 89.000 y le dio

el nombre de su mujer y su número de cuenta: HABIBAH MOHAMAD MOHAMAD, con número

2038 9807 44 3000279900, Caja Madrid.



Conversación de 28-12-00 (C.30), perteneciente al teléfono utilizado por IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS, donde un individuo llamado ABU ABED (apodo utilizado por ABU

ABDULRAHMAN, que está llamando desde el Reino Unido, porque dice el prefijo del país

donde se encuentra) llamó a BARAKAT YARKAS. En la conversación se hizo referencia a

SHUKRI (un ex mujahidin de verdadero nombre FARID HILALI), a SAID MANSUR (el

extremista islámico residente en Dinamarca), también a KHALDOUN (el ex mujahidin en

Bosnia) y finalmente ABU ABED preguntó por JASEM. BARAKAT le dijo que estaba viviendo

con el ―hermano‖ SHAKUR, se fue con él a trabajar y los dos viven en la misma habitación..

ABU ABDULRAHMAN hizo entonces la exclamación ―Vaya, que Dios nos proteja‖ y BARAKAT

YARKAS hizo el comentario de que ―los dos son como dos bombas juntas‖. Y ABU ABED

comentó que ―ellos lo pasan bien, porque son tal para cual‖, y BARAKAT apuntilló ―que Dios les

proteja‖.



- El 06-08-01 (C.30), SHAKUR (6) llamó a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS. Se disculpó por

no haberle llamado antes. Le dijo que todavía estaban en el camino. Que siempre se acuerda

de IMAD y que no se había olvidado de todo lo que había hecho por él. IMAD le preguntó si

había visto a su amigo ABDULRAHMAN (el calvo). SAKHUR le dijo que no, que estaba lejos y

que además quería cortar todas sus antiguas relaciones. Tampoco quería que IMAD dijera a

nadie, ni tan siquiera a ABDULRAHMAN que había hablado con él. IMAD estaba interesado en

seguir en contacto y SAKHUR le dijo que tenía teléfono ahora, pero que no lo quería dar ahora,

se lo daría a través de Internet a un amigo que estuvo viviendo con él en el sur(¿ZAHER?)

¿Granada?., quien a su vez se lo daría al amigo de IMAD (JASEM)



Conversaciones telefónicas más importantes entre MOURAD KADDAR, OUSAMA DARRA y

MOHAMED NEEDL ACAID que ponen de manifiesto la relación entre ellos, así como su

implicación en la utilización fraudulenta de tarjetas de crédito:



.- El día 18-10-96 (C-24), MOURAD (MOURAD KADDAR) llamó a NIDAL (MOHAMED NEEDL

ACAID) para comentarle que la noche anterior le habían traído una ―máquina de Banesto‖, pero

que no la iban a utilizar hasta que le trajeran otras (tarjetas). NIDAL le dio la enhorabuena,

diciéndole que no la utilizase y que la guardase en una bolsa dentro de la tienda. MOURAD le

dijo que hablaría más tarde con NIDAL y con OUSAMA (OUSAMA DARRA).



.- El día 21-10-96 (C-24), MOURAD (MOURAD KADDAR) llamó a NIDAL (MOHAMED NEEDL

ACAID). NIDAL le pidió a MOURAD que intentase conseguir ―cartas‖ (tarjetas) para comprar

cosas con ―eso‖ de su amigo. MOURAD le respondió que el día anterior le habían llamado por

el asunto de una ―cartas‖.



.- El día 05-11-96 (C-24), MOURAD (MOURAD KADDAR) llamó a NIDAL (MOHAMED NEEDL

ACAID) para decirle que tenía una tarjeta Visa, y que viniese con OUSAMA (OUSAMA

DARRA).



.- También el día 05-11-96 (C-24), MOURAD (MOURAD KADDAR) llamó a NIDAL (MOHAMED

NEEDL ACAID) para decirle que como tardasen mucho, dejaría de estar en vigor (la tarjeta

Visa).









532

.- El día 06-11-96 (E-409), MOURAD KADDAR llamó a OUSAMA DARRA para decirle que

tenía una Tarjeta de ―Américan Express‖ en la tienda. OUSAMA DARRA le preguntó si era

buena, y MOURAD le dijo que si. MOURAD no había ido a la tienda porque había estado

dando vueltas ―sustrayendo tarjetas‖. MOURAD le dijo que la máquina aceptó la tarjeta y que

era buena. OUSAMA le contestó que esperase, que se iba a poner al teléfono NIDAL

(MOHAMED NEEDL ACAID). NIDAL le preguntó a MOURAD si la había traído el amigo de

ayer. MOURAD le dijo que no, que la había traído él, que era nueva. Quedaron en verse en la

C/ Bravo Murillo esquina con Plaza Castilla.



.- También el día 06-11-96 (E-409), NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) llamó a OUSAMA

DARRA para decirle que le esperaba en el Retiro para probarla, porque MOURAD (MOURAD

KADDAR) quería hacerlo allí a ver si la admitían (se estabanrefiriendo a tarjetas).



.- El día 06-11-96 (C-24), NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID) llamó a OUSAMA DARRA para

decirle que no encontraba a WAEL, y que iba a ir con MOURAD (MOURAD KADDAR) a donde

el Retiro para probarla (la tarjeta), y comprobar si funcionaba.



.- También el día 06-11-96 (C-24), MOURAD (MOURAD KADDAR) llamó a NIDAL (MOHAMED

NEEDL ACAID) para hablarle de ir a los ―Vip´s‖ de las gasolineras. NIDAL le dijo que las

arreglase e irían a comprar con ellas (con las tarjetas). MOURAD las estaba arreglando en

esos momentos, y dijo que no tardase, ya que había llamado al banco y estaban en vigor.

NIDAL iría con OUSAMA (OUSAMA DARRA).



.- Ese mismo día, el 06-11-96 (C-24), MOURAD (MOURAD KADDAR) llamó a un tal MADANI

para decirle que tenía una ―American Express‖ y le había funcionado, que si lo podía hacer él.

El tal MADANI le dijo que había que confirmarla por teléfono. MOURAD le dijo que la había

puesto en el cajero y la había devuelto. MADANI le contestó que la llevase a una tienda de la

Calle Alcala, 121 ó 127 que se llamaba ―Casa Blanca‖, enfrente del Retiro, y que preguntase

por JOAQUIN, el jefe, y él le solucionaría el problema.



.- También el día 06-11-96 (C-24), MOURAD (MOURAD KADDAR) llamó a NIDAL (MOHAMED

NEEDL ACAID) para decirle que la Visa estaba denegada, que la había probado en la tienda

del Retiro y allí no funcionaba.



.- El día 22-11-96 (C-24), MOURAD (MOURAD KADDAR) llamó a NIDAL (MOHAMED NEEDL

ACAID). NIDAL le comentó a MOURAD que las dos (tarjetas) no eran buenas, que no

funcionaban y que estaban vacías. MOURAD le dijo que ―aquí eran buenas‖. NIDAL dijo que él

todavía tenía una. Quedaron en llevarla a la tienda del Retiro.



.- El día 03-12-96 (C-24), MOURAD (MOURAD KADDAR) llamó a NIDAL (MOHAMED NEEDL

ACAID) para preguntarle si el sello de la tarjeta lo tenía OUSAMA (OUSAMA DARRA). NIDAL

le respondió que no tenían, que ya era tarde ya que ―éstos vienen siempre a última hora, y que

si fuera sábado sería mejor porque durante la semana no vale‖. MOURAD le dijo que la

probaría al día siguiente (la tarjeta), y si funcionaba le avisaría, y si no valía la utilizarían.



.- También el día 03-12-96 (C-24), MOURAD (MOURAD KADDAR) llamó a NIDAL (MOHAMED

NEEDL ACAID) para decirle que ―la de ayer‖ (se refería a la tarjeta) estaba muy buena

(refiriéndose a que tenía mucho dinero), pero que no lo quería hablar por teléfono. NIDAL le

dijo que ―a ver si nos sirve‖ (se refería que a ver si les servía para sacar dinero).









533

.- El día 07-01-97 (E-302), MOURAD (MOURAD KADDAR) llamó a un tal ALI para decirle que

quería hablar con OUSAMA (OUSAMA DARRA) para que le devolviese la cámara de vídeo,

pero OUSAMA estaba en el otro local. Hablaron de la utilización de tarjetas, de que MOURAD

se había puesto de acuerdo con MARDINI (AHMAD RAGHAD MARDINI DAKICHLY, detenido

en la Operación Dátil), y de que fue él el que se la había traído en persona. MOURAD le

comentó que le había dicho a MARDINI que si le traían más tarjetas, que él se las compraría.

MARDINI le había dicho que compartirían las ganancias. ALI le contestó que era normal, que

trabajaba bien, y MOURAD le dijo que la semana anterior le había traído cuatro. También

hablaron de OUSAMA (OUSAMA DARRA) y NIDAL (MOHAMED NEEDL ACAID). ALI le

preguntó a MOURAD si conocía a alguien que quisiera comprar oro nuevo, collares, que tenía

de todo. MOURAD le preguntó si tenía relojes, ALI le dijo que no ,que tenía uno y lo había

vendido por 200.000, cuando su precio era de 800.000. MOURAD le preguntó si no tenía nada

para sacar dinero. ALI le dijo que él había trabajado en esto y que hacía tarjetas, que se

trabajaba más tranquilo, que había sacado dinero de cuatro tarjetas francesas cuando

trabajaba en una tienda de bisutería de venta al por mayor, pero se la retiraron, quería

comprar un coche, que se lo pagaría a través de la máquina, que traería tarjetas para esto, le

dijo que no había problemas, pero le quitaron la máquina, seguro que los franceses lo

denunciaron. MOURAD le preguntó que cuanto marcó y ALI le dijo que 800, doscientos en

cada una. ALI le dijo que OUSAMA no iba para marcar con las tarjetas, que quien lo hacía era

NIDAL .



.- El 26/27/28-03-97 (E-322), MOURAD (MOURAD KADDAR) llamó a NIDAL (MOHAMED

NEEDL ACAID) para preguntarle si tenía tarjeta. NIDAL le respondió que si, y MOURAD le dijo

que fuera, y que luego irían juntos a otro sitio para hacerlo, que no tardarían y lo harían

enseguida.



.- También el 26/27/28-03-97 (E-322), MOURAD (MOURAD KADDAR) llamó a OUSAMA

(OUSAMA DARRA), para decirle que quería ir con él a ver a ABU MUGHEN (ex-mujahidin en

Bosnia que utiliza pasaporte falso a nombre de DAVID CHARLES BURGUESS) al hospital.

MOURAD le había facilitado a ABU MUGHEN un ordenador pero no había podido borrar la

clave, el código. MOURAD le preguntó a OUSAMA si podía hacer algo con respecto a ―las

máquinas‖. OUSAMA le respondió que lo estaban preguntando, pero que no se lo podían decir

a todo el mundo, solamente a la gente de confianza. MOURAD le dijo que la solución era

―hacer duplicados‖ del socio de OSAMA, que tenía cuatro o cinco millones, y que lo harían por

otro lado, ya que OUSAMA salía a Alemania. OUSAMA le dijo que lo hablase con NIDAL y que

se lo explicase. MOURAD le dijo que lo haría, pero que tenía que ser lo más pronto posible.



.- También es de significar el hecho de que en el registro efectuado en su día en el domicilio de

MOURAD KADDAR, sito en la Calle Valdecanillas número 31, 5º B de Madrid, fue incautada

una pistola de gas, marca ―Gamo‖, calibre 4,5, con número de serie 209153, así como un spray

de defensa personal de la marca ―Weinen‖.



- El 15.11.95 (E.1020), NIDAL (identificado como MOHAMED NEEDL ACAID, detenido en la

Operación Dátil) llamó a BARAKAT para decirle que estaba llamando desde fuera y que ISA

quería hablar con él sin falta, dejando el teléfono de contacto, correspondiente a BOSNIA,

número 07-38772-25144.



Seguidamente, BARAKAT llamó a BOSNIA (teléfono nº 07-38772-25144) y habló con el citado

ISA. Este último, de acento egipcio, le dijo que quería hablar de los hermanos que llegaron de

España, ya que lo hicieron sin que hubiera tenido conocimiento de ello y no estaba dispuesto a





534

admitir a ningún hermano de España por la mala experiencia que había tenido con ellos.

Señaló que en ese momento no tenía la posibilidad de dar cursillos y enseñarles la Ley

islámica. ISA continuó diciendo que los jóvenes cuando llegaban eran detenidos y sometidos a

interrogatorios, siendo expulsados a Zagreb por la policía. Indicó a BARAKAT que estaba

dispuesto a recibir a cualquier hermano pero con la condición de que fuera el propio BARAKAT

quien hablara antes con él.



En esta misma conversación BARAKAT YARKAS comunicó a ISA que había enviado a Bosnia

a ABU IBRAHIM (ABDULLA KHAYATA KATAN), ABU MOHAMAD (JASEM MAHBOULE,

detenido en la Operación Dátil) y a ABU OBED (ABDELRAHMAN ALARNAOT ABU-ALJER,

detenido en la Operación Dátil). Con relación a ABU MOHAMAD, ISA le informó que estaba

obrando por su cuenta e hizo lo mismo cuando estaban en Afganistán.



En relación con el viaje a Yemen de JASEM en unión de OSAMA DARRA, es preciso hacer

referencia a las conversaciones producidas en la época y fax recibidos por este último a través

del los teléfonos intervenidos en aquellas fechas, en concreto las siguientes:



 Conversaciones telefónicas mantenidas por OSAMA DARRA relativas a su

viaje a Yemen al objeto de coordinar la llegada de mujahidines.



- El 13.03.96 (E.1014), OSAMA DARRA llamó a MOHAMAD AL SHUBI (ABU KUBAI) para

decirle que la semana próxima iría a Yemen con ABU MOHAMAD (JASEM MAHBOUL), ya que

tenía todo preparado y el dinero.



- El 16/17.03.96 (E.1014), ABU KHALED AL HUSEIN llamó a OSAMA DARRA desde Sbeine

(Siria. Este último le comentó que el próximo lunes se iría a Yemen para enseñar el camino a

los jóvenes, de ir por Italia y desde allí a otro lugar, pero el problema era que tenían el mismo

pasaporte.



- El 01.04.96 (E.1014), ABU MUGAHED llamó a OSAMA DARRA, diciéndole este último que

acababa de llegar de Yemen y que no pudo llamar a nadie porque le quitaron todos los

teléfonos.



- Faxes recibidos por OSAMA DARRA relacionados con su viaje a Yemen:



- Un día antes del viaje de OSAMA DARRA y JASEM MAHBOUL a Yemen, en la observación

E.1014, correspondiente al teléfono utilizado por el primero, se recibió en lengua árabe el

siguiente fax:



Fecha: 20.03.96 Miércoles

Hermano ABU THABET saludos

Vamos a ir de viaje durante la próxima semana y lamentamos mucho y posiblemente

viajaremos, será el domingo 24 de marzo o elo lunes 25 de marzo.

Si tienes alguna cosa que quieras enviar lo puedes hacer a través del fax porque nosotros

necesitamos alguna dirección que no tenemos.

Dios te perdone por no habernos escrito y llamado durante la temporada anterior, pero ya te

hemos perdonado.

Respecto a Yemen, no creía que ibas a tener miedo con tanta facilidad, y como se sabe Yemen

es un país facilista y todos los que huyen con su religión les encuentras refugiados en Yemen.







535

El tema que te dije es olo un pequeño suceso en el cual se encarceló a uno de los hermanos, y

la causa es que él explotó un centro del gobierno, de todas formas él salió y no hay problemas

después de esto.

Ha llegado un hermano argelino a Yemen, es uno de los hermanos que estuvio allí en Bosnia y

tu lo conoces muy bien, es NAIMI AL JAZARI y gracias a Dios, él está contento, feliz y cómodo

entre nosotros.

Finalmente espero que me escribas en cuanto recibas esta carta, saludos.

El presentador de la carta, tu hermano HABIB AL YEMEN (el querido de Yemen), MOHAMED

SALEH ALCHAURI. Sanaa.

Tlf.:009671214389

Fax:009671278416



- Prueba de la actividad y el motivo del viaje a Yemen de OSAMA DARRA y JASEM MAHBOUL

es el contenido de un fax recibido a través de la observación E.1014, correspondiente al

teléfono utilizado por OSAMA DARRA, que textualmente dice:

―En el nombre de Dios todopoderoso.

Hermano ABU THABET AL SURI

He recibido tu carta y te lo agradezco: los detalles

1.- Sanaa-Amman-Estambul 565 $

2.- Sanaa-Damasco-Estambul 538 $

3.- Número de los hermanos: 6

Al principio viajarán tres que son: ABU HABIB, ABU MALEK y ABU GHANEM.

Tres hermanos se retrasarán que son: THABLIH ALA, NAGEM AL-DIN y ABU IZ AL DIN.

Te envié algunos libros, películas y cintas. No se si los has recibido o no.

Ruego contestar urgentemente a esta carta. Siempre estamos dispuestos a recibirte en

cualquier momento, pero avísanos antes de salir para que podamos darte la bienvenida.

Firmado: tu hermano ABU HABIB AL YAMAN



Como puede verse la actividad que iba a realizar en Yemen era la de organizar la ruta de salida

de mujahidines a Turquía que en realidad es la puerta de entrada a Chechenia.



También es otra evidencia del viaje efectuado por OSAMA DARRA y JASEM MAHBOUL a

Yemen la vigilancia policial efectuada el día de salida, que comprobó como abandonaron

nuestro país en dirección a Yemen por el aeropuerto de Barajas, así como los sellos de entrada

y salida estampados en el pasaporte del primero intervenido en el registro correspondiente a su

domicilio y del pasaporte del segundo que fue objeto de control en uno de sus viajes

efectuados al extranjero. En ambos pasaportes les consta sello de entrada en Aden (Yemen) el

25.03.96 y salida por el aeropuerto de Aden el 30.03.96.



- Un mes y medio aproximadamente después de su viaje a Yemen, OSAMA seguía

manteniendo relaciones con personas allí residentes. Prueba de ello es el fax recibido en

lengua árabe el 08.05.96 a través de la observación E.1014, procedente de un tal ABU AMR,

que le facilitaba su dirección para correspondencia. El fax llegó procedente de teléfono

9671272999 y textualmente decía:



En el nombre de dios todopoderoso

Hermano ABU THABET

La paz sea contigo y que Dios te bendiga y te perdone.

Puedes enviar la carta a estas señas, a mi nombre:

ARAMEX





536

Telf.243925

P.O. Box 19.411

Estas son las señas de ARAMEX en el Yemen, en Sannaa. Es la agencia Alia Jordana.

La paz sea contigo y que Dios te bendiga.

Firmado: ABU AMR



- Conversaciones telefónicas que determinan las actividades realizadas por OSAMA DARRA,

donde incluso sale a relucir JASEM MAHBOULE, relacionadas con la falsificación de

documentos para mujahidines son las siguientes:



- El 01.03.96 (E.1014), MOHAMAD (sin identificar) llamó a OSAMA DARRA para pedirle unos

cuantos ―cuadernos‖ para unos jóvenes que necesitaban salir de allí.



- El 15.03.96 (E.1014), ABU MOHAMAD (sin identificar) llamó a OSAMA DARRA para decirle

que la próxima semana se marchaba durante una semana y llevaría el mismo pasaporte con el

que vino porque le parecía más seguro, pidiéndole a OSAMA DARRA su opinión, respondiendo

éste que le parecía bien.



- El 16/17.03.96 (E.1014), ABU MUGHEN (individuo que utilizó el pasaporte falso a nombre de

David Charles Bourges) llamó a OUSAMA DARRA para comentarle el tema del pasaporte de

ABU BAKER que se ha estropeado y que han tenido que pedir otro.



- El mismo día OSAMA DARRA habló con FARID y comentaron que tenían problemas con la

fotografía de un pasaporte y para solucionarlo necesitaban que la fotografía fuera de papel y

también necesitaban otro pasaporte ya que la parte de arriba se borraba. OSAMA DARRA le

dijo que no dijera por teléfono la palabra ―pasaporte‖.



- El 20.03.96 (E.1014), OSAMA DARRA llamó a JASEM MAHBOULE para decirle que le llamó

ABU BAKER para decirle que ya estaba el ‖ pasaporte‖.



- El 21.03.96 (E.1014), OSAMA DARRA habló con HUSAN AL DIN para decirle que el próximo

domingo se marcharía a Yemen. También le comentó que con una máquina de escribir árabe

podrían hacer papeles militares argelinos.



- El 01-04-96 (E-1014) LLAMAN ABU SALEH a OSAMA DARRA. ABU SALEH le dio un

teléfono en shawar en Baku, el 92521840480, que en ese número estaba a las 20,00 horas. le

dice que tuvieron problemas con el camino en Turquía. ABU SALEH le dice que lo sabe, pero

que tienen que esperar y aguantar aquí ya, que la mercancía que ellos tienen van a ir para allá,

pero que antes tiene que parar donde ABU SALEH en Pakistán. Le comentó que la antigua

mercancía no tiene venta en Baku. Le dijo OSAMA que si hay problema en ir a comprar que él

irá a Pakistán y le preguntó al Chej SALAH si tenía problema en ir con su pasaporte. El otro le

dijo que no, que con su pasaporte no. Le dice que le de recuerdos a ABU MOHAMAD (JASEM

MAHBOULE).



- El 3-5.04.96 (E.1014), ABU SALEH (ANWAR ADNAN MOHAMED SALAH, desde Pakistán)

llamó a OSAMA DARRA. Este último le dijo que el visado para Pakistán tardaría veinte días,

respondiéndole ABU SALEH que lo retrasase y que el dinero lo pusiera en un cheque a nombre

de KAMAL HADID (KAMAL HADID CHAAR detenido en la Operación Dátil y que le dejó su

pasaporte para que lo utilizara). También le comentó que iría a la peregrinación con otro

pasaporte y no con el de KAMAL HADID.





537

- El 11.04.96 (E.1014), ABU MOHAMAD llamó a OSAMA DARRA para preguntarle que papeles

le iba a mandar y que prefería un pasaporte libanés. También le dijo que si era posible que le

mandara un pasaporte inglés.



- El 13/14.04.96 (E.1014), KHALDUN AL NAJJAR llamó a OSAMA DARRA desde Hungría para

decirle que le ha enviado un británico (pasaporte) y que si la fotografía no había salido bien que

se lo dijera y le enviaría una fotografía nueva.



- El 17.04.96 (E.1014), ABU MOHAMAD llamó a OSAMA DARRA para preguntarle si podía

conseguirle un D.N.I., respondiéndole OSAMA DARRA que si y que el día anterior consiguió

dos permisos de residencia.



- El día 30-04-06 ABU MOHAMAD llamó a OSAMA DARRA. ABU MOHAMAD dice que saldrá

dentro de 3 o 4 días, que recibirá ayuda de ABU MUJAHED, que le enviará dinero. OSAMA le

preguntó si ayudan a la gente a cruzar la frontera. ABU MOHAMAD le dice que sí. ABU

MOHAMAD le dice que3 ABU RADWAN salió de allí y no sabe a donde fue. OSAMA le

comentó que aquí ahora estaban separados, que ABDALRAHMAN estaba en el bando de ABU

DAHDAH y ahora eran como enemigos, y el resto estaban juntos. Que ABDALRAHMAN habló

mal de ABU IBRAHIM, que ABU DAHDAH quiere ser el jefe y que le habían dejado que fuera el

jefe de sí mismo. ABU MOHAMAD le preguntó si sabía algo del Chej SALEH y OSAMA le dijo

que había salido de la peregrinación y ahora estaba en Afganistán.



- El 11/12.05.96 (E.1014), MOHAMAD llamó a OSAMA DARRA para pedirle que le mandara el

pasaporte a la dirección que ponía en la carta, pero que no fuera alemán, ni italiano, que sería

bueno griego.



- El 13.05.96 (E.1014), ABU MOHAMAD llamó a OSAMA DARRA para pedirle que le enviara

un pasaporte pequeño en un sobre de papel azul por si lo pasaban por la máquina que no lo

vieran y si fuera posible sea un pasaporte español.



- El 04.06.96 (E.411), ABU MOHAMAD llamó a OSAMA DARRA para decirle que estaba en

apuros y huyó al país de al lado y cuando cruzó le detuvo la policía y le han devuelto al país

donde estaba, condenándole a siete meses de cárcel. También le dijo que le habían sacado un

pasaporte del Líbano y le iban a enviar allí en un mes o dos. OSAMA le respondió que le daría

varios números de teléfono del Líbano para que la gente de allí le reciba. ABU MOHAMAD le

dio su nombre KHALDUN AL NAJAR Y le facilitó el número de teléfono de donde se

encontraba 003632316793 y le pidió que le facilitara un D.N.I. o algo así, que justificara su

estancia en España.



- En la misma fecha OSAMA DARRA (E.411), OSAMA DARRA llamó a ABU MOHAMAD para

que le diera sus datos personales (para confeccionar el documento falso), respondiéndole

KHALDUN AL NAJAR, n/ 10.04.67, nombre de la madre Juliette Bashur, domicilio c/ Al-Hamra,

22 Beirut. OSAMA le comentó que el nombre del padre pone uno cristiano Michel,

respondiendo ABU MOHAMAD que no, que ponga Rami y que le envíe el D.N.I. lo más

perfecto posible y le da las señas SALGOTARGOIN KOSSUT UT, 5 Hungría. Comenta también

que está con un policía a sus espaldas y con las esposas puestas.



- El 24.06.96 (E.1014), ABU MOHAMAD llamó a OSAMA DARRA para decirle que le hiciera la

tarjeta (documentación falsa) respondiéndole OSAMA que ya la tenía y se la mandaría.





538

- El 04.02.97 (E.1014), MOHAMED NEEDL ACAID llamó a OSAMA DARRA para decirle que

necesitaba conseguir un pasaporte o un D.N.I. para poder sacar dinero



- El 17.02.97 (E.322), MOHAMED NEEDL llamó a MOHAMAD (Khaldun). Este último le dijo

que saldría (de la cárcel) en tres meses. NEEDL le dijo que cuando saliera le avisara para que

le diera ―eso‖ (documentación falsa), ya que tenía sus fotografías



- El 12.05.98 (E.1014), OSAMA DARRA llamó a ABU MOHAMAD (KHALDUN AL NAJAR), para

decirle que estaba en casa de MAGID en Friburgo y que tenía su pasaporte caducado. ABU

MOHAMAD le dijo que quería lavarlo (falsificarlo), que necesitaba el libro para bajar y que se lo

hiciera OSAMA con la fotografías que le envió.



- El 01/02.07.98 (E. 1014), KHALED AL NAJAR llamó a OSAMA DARRA. Este último le

preguntó que cuanto dinero iba a enviar y KHALED le respondió que 50.000. OSAMA DARRA

le respondió que él le daría todo lo que tenía y le preguntó si necesitaba jordano o egipcio

(pasaporte) respondiéndole KHALED que jordano.



En conversaciones de fechas 13-03-96, 14-03-96, 27-03-96 y 29-03-96 (E.1014) entre OSAMA

DARRA y JASEM MAHBOULE, así como entre sus mujeres respectivas, se hace referencia al

viaje efectuado por ambos a Yemen.



- El 13.03.96 (E.1014), OSAMA DARRA llamó a MOHAMED AL SHUBI. Comentaron que irían

OSAMA y ABU MOHAMAD (JASEM MAHBOULE) para allá. (Se están refiriendo al viaje de los

dos a Yemen)



- El mismo día OSAMA DARRA llamó a JASEM MAHBOULE para preguntarle si ya hizo la

reserva, a lo que JASEM le contestó que costaba 95 por la compañía Jordana. OSAMA le

comentó que le llamó ABU MOHAMAD (el que estaba en Bosnia).



- El 14.03.96 (E.1014), OSAMA DARRA llamó a JASEM MAHBOULE para decirle que la cita

sería el viernes, a las 9,00 horas o a las 11,00 horas, y que Abu Salim (Abu Khaled) le llamó a

casa pero no estaba, también le llamó Abu Mohamad. le pidió a Jasem 80.000 pesetas, y le

djoe a OSAMA que no gastara para que tuvieran dinero.



- El 27/03/96 (E.1014), ASMA (esposa de OSAMA DARRA) llamó a MARIAM (esposa de

Jasem Mahboule) al Tfno 3235146 para decirle que volverían (sus maridos) el viernes o el

sábado, pero que JASEM Y OSAMA iban juntos pero no revueltos, y como iban a eso, se

vendrían por separado.



- El 29/03/96 (E.1014), ASMA llamó a MARIAM Tfno 3235196. Hablaron de no hacer ayuno,

pero no podrían ya que sus maridos (OSAMA Y JASEM) no les dejarían, ya que llegaban

mañana. ASMA le comentó que si habían salido hoy llegarían mañana, y que todo dependía de

la hora a la que hayan salido de Jordania. Le dijo también que OSAMA y JASEM saldrían hoy

de allí.



- El 06,07.04.96 (E.1014), una persona sin identificar llamó a OSAMA. X le dijo a OSAMA que

le dijera a X (no se especifica el nombre) que iba a venir gente de fuera a visitarnos. Le dijo

OSAMA que fueron a por el dinero de Yemen, pero que JASEM tardó mucho en decidirse y

BARAKAT YARKAS intentó meter las narices para sacar algo, pero no pudo. Si nos salía bien





539

saldrían casi 150.000. Le dijo X que cojiera las llaves de la casa para que se alojara la gente

que iba a venir, como ABU MUHJEN. Que ABU IBRAHIM le diera las llaves y que se marchara

de la casa, que si le habían ayudado era por ABU MUHJEN, o si no que las dejara en casa de

ABU MOHAMAD que ya pasarían a recogerlas. Le dijo OSAMA que le llamaría cuando

terminara el asunto con el Cheij.



 Documentos intervenidos durante el registro del domicilio de JASEM

MAHBOULE.



- Un pasaporte sirio a nombre de JASEM MAHBOULE, expedido en la Embajada de Siria en

Madrid el 8 de agosto de 2001. En su interior se encuentra un visado de entrada en Pakistán,

expedido el 27 de agosto de 2001, válido hasta el 26 de febrero de 2002, para viajar solo y en

estancias de hasta un mes de duración.



- A la Unidad Central de Información Exterior le consta la existencia de un pasaporte anterior al

expuesto más arriba, que fue expedido en Siria en 1993 y con validez hasta 1999, del cual sólo

se recuperó parte en el curso del registro practicado, además de restos de un tercero. Con

toda probabilidad, JASEM hizo desaparecer las hojas del pasaporte citado en las que figuraban

los sellos de entrada y salida de diversos países que pudieran comprometerle en el contexto de

una investigación policial. Sin embargo, en 1996 se tuvo acceso a ese documento en el

aeropuerto de Barajas, con ocasión del viaje del investigado a Yemen.



- En cuanto a movimientos más recientes, se encontró en el domicilio registrado una nota,

escrita en inglés, en papel oficial de la Embajada de Pakistán en Madrid, que muestra importes

de tasas por visados de Pakistán para JASEM MAHBOULE, Mª CARMEN GARCIA y tres

personas más sin identificar, que podrían ser sus hijos.



- En la misma línea, se encontraron varios impresos de solicitud de visado para la República

Islámica de Irán, lo que también revela su intención de viajar a Oriente Medio. Hay que

recordar que tanto Pakistán como Irán son vías igualmente aptas para acceder a Afganistán,

de acuerdo con las rutas seguidas por los Mujahidines para llegar a los campos de

entrenamiento en territorio afgano.



- También cabe destacar un pasaporte español a nombre de María del Carmen GARCIA

LOPEZ, con número 51392915-J y fecha de caducidad el 30-10-00. Luce en su interior un

visado expedido por la República Islámica de Pakistán, a emplear en el primer semestre de

1997.



- Todo ello pone de relevancia los múltiples viajes de JASEM, solo o acompañado, teniendo

como destino muy probable Afganistán. Por si fuera poco, también tenía el investigado

numerosas tarjetas de visita de agencias de viajes radicadas en Madrid, con anotaciones que

reflejan posibles presupuestos para viajes al extranjero.



- El 03,04-05-97 (E.1020), HASAN llamó a BARAKAT YARKAS comentando que había un

problema con el haj porque no avisaba a los jóvenes de allí cuando iba y éstos estaban

molestos. YARKAS le dijo que les avisará, para que cuando vaya éste, que iría dentro de dos

semanas. BARAKAT le dijo que JASEM se fue hoy, y el otro que se iba era ABU STEF,

MUSTAFA.









540

- El 07-05-97 (E.1020), ABU MOHAMAD (JASEM MAHBOULE) llamó a BARAKAT YARKAS.

JASEM le dijo que había llegado bien, y tenía que volver a llamar a los jóvenes de allí. Le dijo

que fue a recibirle ABU SALAH (ANWAR ADNAN MOHAMED DALEH (a) CHEIJ SALEH).

BARAKAT le dijo que le dijera a los jóvenes que dentro de 10 días iría a verles un hermano o

dos. JASEM le dijo que él no estaría allí, porque él iba a entrar a ...... BARAKAT no le dejó

terminar.



- El 17,18-05-97 (E.1020), ABDULRASHID(ABU SALEH) llamó a BARAKAT YARKAS. Este

último le llamó CHEIJ ABU SALAH, quien le facilitó el teléfono 92391385154 o 92-351-385154.

Comentaron que JASEM estaba allí y ABU SALAH le dijo que le mandara unos cuantos

―cuadernos españoles‖ con el joven que iba a ir después, porque el que tenía no le valía.



- E.1020 de 22.05.97: ABU SALEH (ANWAR ADNAN) llamó a BARAKAT y comentaron que

dentro de unos 10 días iría para allá otro ―joven‖ ( a Afganistán) y que se encargarían de todo

ABU DAHDAH (BARAKAT) y ABU ZUBAIDAH, siendo el teléfono de éste último el 92-351-

387262. Comentaron que antes de que el ―joven‖ saliera de viaje tenía que llamar a ABU

ZUBAIDAH. ABU SALEH (ANWAR ADNAN) le recordó lo del ―libro‖ (pasaporte falso). NOTA:

ABU ZUBAIDAH, identificado como ZEIN AL-ABIDINE MOHAMMED HASSAN, fue detenido y

puesto a disposición de las autoridades U.S.A.. Palestino de origen, fue un estrecho

colaborador de OSAMA BEN LADEN, encargado del reclutamiento de miembros para la

organización Al-Qaeda. En septiembre del año 2000 fue acusado por las autoridades jordanas

de la preparación de actos terroristas contra intereses americanos e israelíes y condenado a

muerte ―in absentia‖.



Es importante destacar esta conversación ya que denota la participación de ABU ZUBAYDAH

en el tema de recepción de recién llegados a Pakistán y su traslado a Afganistán.



- El 30,31-08-97 (E.1020), JASEM ( JASEM MAHBOULE, ABU MOHAMAD) llamó a BARAKAT

YARKAS. Quedaron en verse en casa de JASEM; éste le dijo que cuando viniera mandaría a la

familia a dar un paseo, BARAKAT le dijo que no, que mejor saldrían a dar una vuelta y

quedarían en el portal de la casa de JASEM.



- El 01,02-10-98 (E.320), JASEM MAHBOULE llamó a BARAKAT YARKAS. Este último le dijo

que estaba todo solucionado, pero tenía que pedir visado de tránsito para Turquía. (El 7 del 10

de 1998 IMAD recoge a JASEM EN SU CASA DE LA CALLE Castilla nº 38, y le llevó hasta el

aeropuerto).



- El 01-12-98 (E-1020) María del Carmen (mujer de JASEM) llamó a IMAD EDDIN. Marisa (la

mujer de imadd Eddin) le dijo que no estaba en casa. Mª del Carmen quería hablar con IMAD

porque quería que se pusiera en contacto con JASEM, al parecer les había dado o asignado un

piso en Entrevías y para hacer el contrato necesitaba la firma de su marido, o bien que JASEM

enviara un poder notarial, algo así como una autorización. Le dijo que JASEM le dejó un

número de teléfono, pero ella no sabía si estaría en ese sitio, y además no podía comunicarse

con ellos porque no habla árabe. Marisa quedó en decírselo a IMAD y le dijo que llamara más

tarde, sobre las cuatro y media, y así hablaría con IMAD.



- El 01-12-98 Mª del Carmen (mujer de JASEM) llamó a IMAD. Marisa (mujer de IMAD) le dice

que IMAD la llamó para decirle que tenía mucho trabajo, y que después él se pondría en

contacto con ella (con Mª del Carmen). Marisa no quiere hablar claramente, le corta diciéndole

que no se preocupe, que será IMAD el que contactará con ella.





541

- El 11-12-98 (E.320), ABU MOHAMAD (JASEM MAHBOULE) llamó a BARAKAT YARKAS

IMAD. Este último le comentó que le habían adjudicado un piso y que mandara un poder.

JASEM le dijo que hoy había llegado a España, que estaba en la Mezquita, y que iba a buscar

una pensión para que su familia pudiera ir a visitarle. Quedaron para verse a las 23 horas en el

restaurante.



 Vigilancias Policiales:



- El 07-10-98 salió de Madrid con destino Pakistán-Afganistán.



A las 12,30 horas del día 07-10-98, según vigilancia efectuada ese día por funcionarios de la

Unidad Central de Información Exterior, en el domicilio de JASEM MAHBOULE sito en la calle

Castilla nº 38, bajo interior, se presentó IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS conduciendo un

vehículo Renault 21 con matrícula M-5882-IJ y le trasladó hasta el aeropuerto de Barajas

(Madrid). JASEM tomó un vuelo de las líneas turcas con itinerario Madrid-Estambul-Karachi

(Pakistán). La reserva del billete la había efectuado en la empresa denominada JANIA

(Teléfono 91/5612435) a través de un tal Mario. El billete tenía validez para un año.



Los funcionarios que realizaron esta vigilancia fueron los titulares de los carnés profesionales

números 72.940 y 73614.



- 11-12-98 Regreso de Afganistán a Madrid



En la fecha referida, JASEM MAHBOULE regresó a Madrid en el vuelo de las líneas aéreas

turcas que hacía el itinerario Karachi (Pakistán) Estambul-Madrid. Ese mismo día anuncia por

teléfono su llegada a España a IMAD EDDIJN BARAKAT YARKAS, y quedó con él para verle a

las 23 horas, cita que no pudo cumplir por tener a su hijo ingresado en urgencias. Sin embargo,

al día siguiente contactó con BARAKAT YARKAS, quedando esta vez a las 14,30 horas en la

mezquita, para luego trasladarse ambos al domicilio de YARKAS.



La Unidad Central de Información dispone del parte de entrada en España que rellenó JASEM

MAHBOULE de su puño y letra al llegar a Barajas, así como un documento facilitado por la

compañía aérea, con indicación desu nombre y vuelo que tomó.



- El 06,07/04/96 (E.1014), X llamó a OSAMA DARRA, para decirle que iba a venir gente de

fuera a visitarles. Le dijo OSAMA que fueron a por el dinero de Yemen, pero que JASEM tardó

mucho en decidirse y BARAKAT YARKAS intentó meter las narices para sacar algo, pero no

pudo. Señaló que si les salía bien saldrían casi 150.000.



- El 10/04/96 (E.1014), OSAMA DARRA llamó a JASEM MAHBOULE al teléfono 3235146.

Hablaron de que en principio iban a ir 6 personas, pero que finalmente iban a ser 10



- El 13 y 14/04/96 (E.1014), ABU MUHGEN llamó a OSAMA DARRA. Le dijo que acababa de

llegar a Madrid a las 10,30 horas, y quedó en ir a verle con JASEM. Lle comentó que todavía

no había llamado ni a ABU IBRAHIM ni a nadie. Luego se reunirán con ABU IBRAHIM.



OSAMA DARRA llamó a JASEM MAHBOULE. Le comentó OSAMA que había llegado ABU

MUHGEN, que si quería ir a verle con él. Le dijo JASEM que fuera con ABU IBRAHIM para que







542

hablaran los dos del tema y llegaran a un acuerdo. JASEM señaló que estaba cansado e irá al

día siguiente.



OSAMA DARRA llamó a ABU IBRAHIM (ABDULLA KHAYATA), para decirle que llevó a ABU

MUHJEN a comer al centro con los jóvenes y JASEM se enfadó con él porque le dió su opinión

y le dijeron a ABU AL ABED o a ABU DAHDAH que no necesitaban hombres sino dinero, pero

una vez allí las cosas son diferentes y la gente que ha venido aquí, desde allí, necesitaba

dinero y arsenal desesperadamente. Comentó que ahora JASEM quiere irse por tres meses, y

yo no me voy porque no dejo a mi familia sin un soporte económico. OSAMA, siguió diciendo,

que JASEM tenía que darle un teléfono a Abu Muhgen porque así se lo ordenó el jefe, pero que

al final no se lo dio.



- El 24-04-96 (E-LEGANÉS), ABU IBRAHIM llamó a JASEM MAHBOULE para decirle que no

pudo ir a la cita que tenían porque estuvo esperando a que se realizara una cosa (¿llamada?) y

que la mercancía que enviaron a Turquía no les llegó todavía, la gente de allí que la va a

comprar la estaba esperando como lluvia caída del cielo, si mañana no sucedía nada iría para

allá, te llamaré. (se están refiriendo posiblemente a la llegada de ―mujahidines‖).



- El 25 y 26/05/96 (E- LEGANÉS), JASEM MAHBOULE llamó a ABU IBRAHIM. Hablaron de

trabajo y del tema del piso que alquilaría JASEM.



- El 01,02/06/96 (E.411), JASEM MAHBOULE llamó a OSAMA DARRA. Este último dijo que

había un camino bueno para que vaya uno a trabajar, me entiendes, es para darte una idea

sobre ello, por si alguien quiere ir, se necesita con urgencia, al lado de nuestro país, por si

alguien quiere ir. Quedan en verse en la última oración. (Están hablando del camino para

enviar mujahidines a Líbano).



- El 17-06-96 (E.411), JASEM MAHBOULE llamó a OSAMA DARRA. Comentaron la detención

de FARID (uno de los jóvenes de ALIANZA ISLÁMICA) que entraron en su casa y se llevaron

todos los papeles. Hablaron de conseguirle un abogado. JASEM le adviertió que no dejara

cosas ni en casa ni en la tienda, que tirase todo, que lo quemara, incluso AL ANSAR (la revista

del GIA) Y LO DE... ¡OJO AL TELÉFONO!



- El 19-06-96 E-LEGANÉS, JASEM MAHBOULE llamó a ABU IBRAHIM. ABU IBRAHIM le dijo

que su trabajo le estaba matando, que no paraba ni un momento en casa, y le habían llamado

―los comerciantes‖ de fuera y no estaba. Le siguió diciendo que los comerciantes estaban

dónde estuvo él (En Bosnia) la última vez, y al sitio donde tenían que ir ellos, JASEM les

estaba esperando con ansia, pero los ―papeles‖ de los comerciantes eran ilegales, ellos eran el

punto clave. ABU IBRAHIM le dijo que ―los comerciantes‖ le llamaron la semana pasada y ayer

también lo hicieron y le dijeron lo mismo, que las cosas estaban complicándose. ABU IBRAHIM

les dijo que tenían otra fábrica, que tenían que esperar un poco, pero que ayer volvieron a

llamar. ABU IBRAHIM se disculpó con JASEM por el retraso, diciéndole que él no sabía los

problemas de los que estaban lejos, que él estaba ansioso por el resultado y que si no, irían

por el otro camino, a la otra empresa, pero que no hay que precipitarse, que esto no era un

juego; ABU IBRAHIM le dijo que ellos se irían de vacaciones 2 o 3 días al piso de sus suegros,

y mientras JASEM lo podría hacer.



- El 26-07-96 (E-LEGANÉS), JASEM MAHBOULE llamó a ABU IBRAHIM para preguntrle por

el trabajo. JASEM comentó que quería sacar para el viaje por lo menos. ABU IBRAHIM le









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comentó que tivuera cuidado, que su teléfono le habían cortado y le habían hecho volver a

funcionar.

- El 17,18-05-97 (E.10920), ABDULRASHID(ABU SALEH) llamó a BARAKAT YARKAS (este

último le llamó con el nombre de Cheij ABU SALAH), para facilitarle el teléfono 92391385154 o

92-351-385154. Comentaron que JASEM estaba allí y ABU SALAH le dijo que le mandara unos

cuantos ―cuadernos españoles‖ con el joven que iba a ir después, porque el que tenía no valía.



- El 02,03,04-06-2000 (C.21), JASEM MAHBOULE llamó a BARAKAT YARKAS para decirle

que le apremiaba para que trajera la cinta y que además le tenía que dar una cosa. Le dijo que

YUSEF había tenido donaciones y quería dárselas. BARAKAT al parecer no quería que la cinta

fuera visionada diciendo que era más dura que la anterior. BARAKAT le dijo que eran jóvenes

buenos. Señaló a BARAKAT ―TU COJES LO TUYO Y A ELLOS LE DAS LO SUYO‖.



- El 14 y 15-10-2000 (C.30), ABDULRAHMAN (ALARNAOT) llamó a BARAKAT YARKAS. Este

último le dijo si podíann darle trabajo a JASEM, que sabía de electricidad y pinturas. Estaba en

mala situación económica. Abdulrahman le dijo que si sabía algo de construcción, podía

trabajar con ellos, con horario de creyente



- El 21 y 22-05-2001 (C.30), X (MAGREBI) llamó a BARAKAT YARKAS. Hablaron sobre el

desarrollo de un juicio que se estaba celebrando en estas fechas. Se oye la voz de JASEM

MAHBOULE Y BARAKAT YARKAS le dijo que se lo dio a AMER (AZIZI). X dijo que todos los

jóvenes habían donado a los chicos, incluso fue a Villaverde y ayudaron a éste, ARUR. JASEM

pregunta quien es ARUR – Se corta –



- El 18-19./03.96 (E.1014), JASEM llamó a OSAMA DARRA para decirle que estaba

escuchando al Cheij ABDULLA en la cinta (se refería al Jeque ABDULLA AZZAM líder de los

mujahidin). OSAMA le dijo que a las 20,00 horas iría a ver al Cheij.



- El 01, 02/05/96 (E. Leganés), OSAMA DARRA llamó a ABU IBRAHIM. Este último le dijo que

a la barbacoa iría un vecino de ABU MUHGEN, ABU MOHAMAD, con el que en un futuro

tendrían buenas cosas con él, ya que influía mucho en JASEM (MAHBOULE) . OSAMA le

había grabado muchas cintas, y sabía que MOTAZ se fue a Siria



- El 28-05-96 (E.411), JASEM MAHBOULE llamó a NIDAL. Habló después con OSAMA

DARRA. OSAMA le dijo que este viernes estuvo de viaje en Alicante. JASEM le preguntó por

ABU MUHGEN y OSAMA le dijo que iba por allí casi todos los días. JASEM le contestó

diciéndole que no le veía y preguntó si veía a ABU IBRAHIM, respondiendo OSAMA que hacía

mucho tiempo que no le veía y que tenía pensado otro proyecto. Señaló que el proyecto que

tenía en mente era grande y quería ver si podía conseguir dinero de algún sitio, quizás de

fuera. También comentó que nuestro amigo había cortado por completo aunque esperaba que

más adelante cambiaría de idea, porque BARAKAT YARKAS habló demasiado. Le comentó

que había traído unas explicaciones muy buenas sobre la Ley Islámica y que había trabajado

bien. Señaló que ese día había recibido ocho cintas de Londres de ABU QUTADA. OSAMA le

preguntó si quería cintas de vídeo ya que en el local tenía muchas, las estaba grabando y las

vendía a la gente, el dinero recaudado lo enviaría a sitios concretos como ABU MOHAMAD y

Alemania.



- El 17-06-96 (E.411), JASEM MAHBOULE llamó a OSAMA DARRA. Comentaron la detención

de FARID (uno de los jóvenes de ALIANZA ISLÁMICA) que entraron en su casa y se llevaron

todos los papeles, hablaron de conseguirle un abogado. JASEM le adviertió que no dejara





544

cosas ni en casa ni en la tienda, que tirase todo, que lo quemara, incluso AL ANSAR (la revista

del GIA) Y LO DE... ¡OJO AL TELÉFONO!



- El 02,03,04-06-2000 (C.21), JASEM MAHBOULE llamó a BARAKAT YARKAS. Este último le

dijo que no había podido ir a la conferencia que le dijo YUSEF porque había venido gente de

fuera. JASEM le dijo que quería que le trajeran la cinta, pero la nueva, para que la vieran los

jóvenes después de comer.



- JASEM MAHBOULE llamó a BARAKAT YARKAS. Le apremia para que traiga la cinta y que

además le tiene que dar una cosa. Le dijo que YUSEF había tenido donaciones y quería

dárselas. BARAKAT YARKAS al parecer no quería que la cinta fuera visionada diciendo que

era más dura que la anterior. BARAKAT le dijo que eran jóvenes buenos.



- El 10 y 11-06-00 (C.21), JASEM MAHBOULE (ABU MOHAMAD) llamó a BARAKAT

YARKAS. Este último le dijo que se pasara por su casa para darle ―ésta‖. JASEM le dijo que

―éste‖ le dio este una cinta...( no continuó). YARKAS le dijo que lo trajera consigo.



Captación de nuevos elementos para la organización, mediante su participación en encuentros

con otros mujahidin en Madrid.



- El 15-11-95 (E-1020), BARAKAT YARKAS llamó a ISA (Egipcio) al teléfono 073877225144

(Bosnia), para comentarle que a los que envió él eran ABU IBRAHIM, TAHA ABU MOHAMAD,

ABU OBED, aunque ISA le dijo que en realidad 6 personas que llegaron a Bosnia había dicho

que venían de parte de BARAKAT YARKAS. Se hizo referencia a que TAHA ABU MOHAMAD

(JASEM MAHBOULE) estuvo antes en Afganistán y había empezado en Bosnia a obrar por su

cuenta. Isa sospechaba que alguno de los enviados desde España podían pertenecer al

Servicio Secreto.



- El 17/03/96 (E.1014),OSAMA DARRA llamó a JASEM MAHBOULE. Comentaron que tenían

una cita con ABU MUHJEN a las 18 horas. JASEM le dijo que él tenía que llamar a ABU

IBRAHIM ya que tenía que explicar lo del camino y le tenía que decir una cosa que OSAMA no

iba a entender.. JASEM le dijo que le tenía que llamar por la noche.



- El 29/04/96 (E.1014), ABU IBRAHIM llamó a OSAMA DARRA para decirle que no le llamó

BU MUHGEN, que estaba preocupado, que su nombre era DAVID BURGES el inglés o algo

así, que fuera a decírselo, ya que no quería que le vieran por allí. OSAMA le dijo que iría

ahora mismo y que BARAKAT YARKAS estuvo en el local, quería a discutir y le echó,

estuvieron discutiendo y él le dijo que se enteró de todo, estaban también ABU AUYB Y

BENBAZ. Le dijo también que él cogía de ABU QUTADA y que cuando éste se fue a

Afganistán al frente, no le hizo caso. Habló mal también de ABU AL ABED, dijo que era del

Servicio secreto, y a Abu Ibrahim le hablaron muy bien de él, también dijo que ABU SALEH

(NABIL NANAKI) y JASEM nunca hablarían más de Abu Ibrahim y ABDULRAHMAN, tampoco

era de confianza. BARAKAT YARKAS dijo a Abu Ibrahim que le llamaron de Alemania y le

dijeron que ABU RADWAN estaba allí. Además envió a un amigo de él, y me preguntó que si la

droga estaba permitida en el Islam. Abu Ibrahim le dijo que se lo preguntara a BARAKAT

YARKAS..



- OSAMA DARRA llamó a ABU IBRAHIM. Comentó OSAMA que JASEM no quería ir a una

cita que tenían, ABU IBRAHIM le dijo que daba igual, que había gente a la que no le estaba

escrito el ir al sitio donde fuiste tú, y que iría ABU MOHAMAD (JASEM MAHBOULE), ABU





545

IBRAHIM quedó en recoger a los jóvenes e ir luego a casa de OSAMA. OSAMA le dijo que ya

había grabado unas 28 cintas.



- El 29-05-96 (E Leganés), JASEM MAHBOULE llamó a ABU IBRAHIM. ABU IBRAHIM dijo que

tenía que hacer una llamada al exterior para ver cómo estaba la situación en la ―empresa‖, que

si se podía llamar desde el teléfono de JASEM; éste le dijo que su teléfono estaba a su nombre

y era un problema, mejor que llamara desde Telefónica. Comentaron que la intención de

JASEM era irse también a Turquía, pero de momento las cosas no estaban muy bien.



- El 03,04-05-97 (E.1020), HASAN llamó a BARAKAT YARKAS. Hablaron de que había un

problema con el haj porque no avisaba a los jóvenes de allí cuando iba, y estos estaban

molestos. BARAKAR le dijo que les avisara, para que cuando fuera éste le avisaría del otro,

que iba dentro de dos semanas. BARAKT le dijo que JASEM se fue hoy, y el otro que se iba

era ABU STEF, MUSTAFA.



- El 07-05-97 (E.1020), ABU MOHAMAD (JASEM MAHBOULE) llamó a BARAKAT YARKAS

para decirle que había llegado bien, y que tenía que volver a llamar a los jóvenes de allí. Le dijo

que fue a recibirle ABU SALAH. BARAKAT YARKAS le dijo que dijera a los jóvenes que dentro

de 10 días irá a verles un hermano o dos. JASEM señaló que él no estaría allí, porque iba a

entrar a ...... BARAKAT no le dejó terminar.



- El 01,02-10-98 (E.320), JASEM MAHBOULE llamó a BARAKAT YARKAS. Este último le dijo

que estaba todo solucionado, pero tenía que pedir un visado de tránsito para Turquía. (El 7 del

10 de 1998 BARAKAT YARKAS recogió a JASEM en su casa de la calle Castilla nº 38, y le

llevó hasta el aeropuerto).



Conversación de 28-12-00 (C.30), perteneciente al teléfono utilizado por IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS, donde un individuo llamado ABU ABED (apodo utilizado por ABU

ABDULRAHMAN, que está llamando desde el Reino Unido, porque dice el prefijo del país

donde se encuentra) llamó a BARAKAT YARKAS. En la conversación se hizo referencia a

SHUKRI (un ex mujahidin de verdadero nombre FARID HILALI), a SAID MANSUR (el

extremista islámico residente en Dinamarca), también a KHALDOUN (el ex mujahidin en

Bosnia) y finalmente ABU ABED preguntó por JASEM. BARAKAT le dijo que estaba viviendo

con el ―hermano‖ SHAKUR, se fue con él a trabajar y los dos viven en la misma habitación..

ABU ABDULRAHMAN hizo entonces la exclamación ―Vaya, que Dios nos proteja‖ y BARAKAT

YARKAS hizo el comentario de que ―los dos son como dos bombas juntas‖. Y ABU ABED

comentó que ―ellos lo pasan bien, porque son tal para cual‖, y BARAKAT apuntilló ―que Dios les

proteja‖.

- El 06-08-01 (C.30), SHAKUR (6) llamó a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS. Se disculpó por

no haberle llamado antes. Le dijo que todavía estaban en el camino. Que siempre se acuerda

de IMAD y que no se había olvidado de todo lo que había hecho por él. IMAD le preguntó si

había visto a su amigo ABDULRAHMAN (el calvo). SAKHUR le dijo que no, que estaba lejos y

que además quería cortar todas sus antiguas relaciones. Tampoco quería que IMAD dijera a

nadie, ni tan siquiera a ABDULRAHMAN que había hablado con él. IMAD estaba interesado en

seguir en contacto y SAKHUR le dijo que tenía teléfono ahora, pero que no lo quería dar ahora,

se lo daría a través de Internet a un amigo que estuvo viviendo con él en el sur(¿ZAHER?)

¿Granada?., quien a su vez se lo daría al amigo de IMAD (JASEM).



- Día 21 y 22-05-01 (C-30). LLAMAN JASEM a IMAD. LLAMA X (magrebí a IMAD) Hablan

sobre el desarrollo de un juicio que se está celebrando en esas fechas. (Es el juicio que se





546

celebra en Madrid, en la Audiencia Nacional, contra NOUREDDIN ADOUMALOU y otros

árabes por su pertenencia al grupo terrorista GIA). X le dice que ABDULKARIM estaba. IMAD

le pregunta por el resto de los amigos y si han podido hablar con ellos. X le dice que no ha

hecho falta ya que el traductor estuvo con ellos la última vez. A X le preguntó el Juez si le

conocía (se supone que al traductor) y le contestó que sí, desde hace tiempo. Al parecer X

contestaba con monosílabos para no cansar al Juez. Sobre la policía dice que iban a tomar

café con ABDULKARIM y les estaban siguiendo. IMAD le dice que se llamen entre ellos y

quedamos. X estará aquí desde las cuatro hasta las once. Se oye la voz de JASEM. IMAD le

dice que se lo dio a AMER. JASEM pregunta si este es el coche de ABDULHAK. X dice que

todos los jóvenes han donado a los chicos, incluso fue a Villaverded y ayudaron a este, ARUR.

JASEM preguntó quien es ARUR. Se corta.



- Llaman ZAHER a IMAD 12.55. Imad está en camino yendo para allá (a Granada), llegarán

entre las 15 y 15,30. ZAHER les orienta, salida 116 y después giro a la derecha. IMAD le dice

que va con JASEM y con ABU ABDULRAHMAN.



Según esta conversación están de camino hacia Granada IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS,

JASEM MAHBOULE y ABU ABDULRAHMAN.



Día 02/03-06-01 (C-30) SAID(SAID CHEDADI) llamó a IMAD. 15,26. IMAD se va a reunir en el

portal con SAID, ABU ABDULRAHMAN, AMER (AMER AZIZI) y JASEM (JASEM MAHBOULE).



Por vigilancia policial establecida al efecto se detectó:



Que el día 27-09-01 AMER AZIZI fue visto acompañado de JASEM MAHBOULE, entrando los

dos en el domicilio de AMER, donde permanecieron por espacio de una media hora.



Ese día, a las 19,37 horas, a la entrada y a la salida de JASEM MAHBOULE del domicilio de

AMER AZIZI, se tiraron fotografías sobre el terreno, donde aparece JASEM MAHBOULE

acompañando a AMER AZIZI a la entrada, y posteriormente JASEM solo saliendo del domicilio

citado.



El día 05-10-01, a las 22,10 horas, AMER AZIZI es visto de nuevo acompañado por JASEM

MAHBOULE en la calle Ribera de Curtidores. Ambos en el vehículo de AMER se dirigieron

hasta la Mezquita de la M-30 de Madrid, donde JASEm recogió su vehículo Volkswagen Passat

M-4696-VM.



El día 07-10-01 a las 19,30 horas la vigilancia establecida sobre AMER detectó la presencia de

éste en la zona de Ronda de Toledo, acompañado nuevamente por JASEM MAHBOULE, del

cual se despidió efusivamente, dándose un fuerte abrazo. (Efectivamente, AMER estaba a

punto de efectuar su viaje a Iran).



El día 18-10-01 JASEM MAHBOULE fue a buscar a AMER AZIZI a su domicilio, a las 18,30

horas. Ya los dos juntos, se dirigieron en metro hasta la calle Preciados de Madrid y finalmente

fueron hasta la calle Jacometrezo nº 4, Viajes Hobby Tours, donde entró AMER AZIZI,

quedándose fuera en actitud vigilante JASEM MAHBOULE. A los diez minutos salió AMER

AZIZI y juntos se dirigieron a la zona del domicilio de AMER, donde llegaron a las 22,10 horas.

A las 22,30 horas JASEM MAHBOULE abandonó el lugar.









547

Las vigilancias anteriores fueron efectuadas por un equipo de policías que forman parte del

denominado Area Especial de Seguimientos de la Comisaría General de Información.

Se hace referencia a este viaje en conversaciones incluidas en la observación E-1020,

correspondiente al teléfono utilizado por IMAD EDDIN BARAKAT YHARKAS, de fechas 03,04-

05-97, 07-05-97, 17, 18-05-97 y 30, 31-08-97.



En ellas se puede comprobar como JASEM MAHBOULE fue recibido por el CHEJ SALAH en

Pakistán, quien incluso comentó a BALe dijo que enviaron una muestra y que la tiene en la tienda, que se la enseñará. ABU

IBRAHIM le pide que le envíe la muestra.



E-1016; 11-09-96









630

ABU IBRAHIM llamó a su esposa SUSANA. IBRAHIM comentó a ABU MUHGEN que

le dijeron que no tenía nada, que el asunto estaba con ABU MUHGEN y no con él.



E. 411; 12.09.96



ABU MUHGEN llamó a su hermano HUSAM AL DIN a Londres, le preguntó si sabía

dónde estaba ABU AL SIDDIK y el tunecino ABU MUSAB, le respondió que AL SIDDIK estaba

en Friburgo (Alemania) y que ABU MUSAB a unos 100 km. de allí. ABU MUHGEN quería ir

sólo para hablar de unos asuntos (seguramente relacionados con el camino a Chechenia).

HUSAM le dijo que si era para eso, sería mejor que fuera a ver a ABU MUSAB ya que él es el

que lleva allí estos asuntos.



En esta misma conversación, ABU MUHGEN comentó que había hablado con

MUAFFAK (posiblemente residente en Reino Unido) sobre ―la cosa en prenda‖ y que volvería a

hablar con él para decirle que se lo diera a HUSAM EL DIN. ABU MUHGEN comentó ―que no

sabía como lo iba a mandar MOUTAZ AL MALLAK (―la cosa en prenda‖ a MUAFFAK) por el

tema de la vigilancia.. HUSAM AL DIN le preguntó de que se trataba, qué era ―la cosa en

prenda‖, contestándole ABU MUHGEN que eran ―máquinas‖(algún tipo de arma?), que ya

hablarían en otro sitio.



ABU MUHGEN llamó a ISMAIL a Varesse (Italia), le dijo que pronto iría a visitarlos y le

pidió el número de teléfono de ABU MUSAB, ISMAIL le comentó que lo tenía ABDUL MAGID

que estaba en Milán y que ABU MASLAMA había entrado ayer por la noche (se refería a que

había llegado a Italia desde un sitio conflictivo) y tenía noticias.



E-1016; 13-09-96



LLAMAN ABU MUHGEN a ABU IBRAHIM. Quedan en verse a las 19,30 horas.



E. 411; 14/15.09.96



NIDAL llamó a OSAMA DARRA, le dijo que ABU MUHGEN se va hoy de viaje, no sabe

si a Alemania.



OSAMA DARRA habló con ABU MUHGEN, éste le dijo que se iba ahora, que quería

cambiar de sitio.



E. 411; 28/29.09.96



HUSAM AL DIN llamó a NIDAL desde Reino Unido, le dijo que ABU MUHGEN se fue a

Alemania solo (OSAMA DARRA también se encontraba en esos momentos en Alemania).



E-1016; 14-10-96



ABU MUHGEN llamó a ABU IBRAHIM. Le dijo que estaba en Madrid y que quería verle

hoy.



E – 409; 15-10-96









631

ABU MUHGEN llamó a ABU FAWAZ (MARROQUI) AL 96.347.35.34. Se identificó

como ABDULHAKIM y le dijo que iría mañana. FAWAZ le preguntó si le iba a ir a ver uno, le

dijo que él pensaba venir hoy.



NIDAL llamó a OSAMA. Comentaron que ABU MUHGEN se iba a las 9.



AÑO 1997



E- Leganés; 01-01-97



NIDAL llamó a ABU IBRAHIM. Le dijo que ABU MUHGEN estaba ingresado en el

Gregorio Marañón con el nombre de DAVID BURGES, le tuvieron que operar del cráneo.



E –302; 03-01-97



NIDAL llamó a OSAMA. Éste le dijo que iba a ver a uno para pedirle dinero para ABU

MUHGEN ya que éste se lo pidió. NIDAL comentó que iba a coger un estudio para ABU

MUHGEN y qué cuánto iba a pedir. OSAMA le dijo que medio millón de pesetas.



E. 322;24.01.97



ABU MUHGEN llamó a NIDAL. Este último le dijo que fuera el domingo a casa para

hablar con OSAMA, ABU DAHDAH y ABDULRAHMAN, ya que querían verle.



E.1020; 22.02.97



ABU MUHGEN llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que quizás se iría de viaje

pronto, respondiendo YARKAS que le trajera las dos cintas de vídeo que eran de ABU

HAMMAN el Cheij.



E.1020; 07/08.02.97



ABU MUHGEN llamó a BARAKAT YARKAS desde Londres, pero este último no

estaba.



E.1020; 23.02.97



ABU MUHGEN llamó a BARAKAT YARKAS, respondiendo este último que ABU

ABDULRAHMAN y él estaban muy preocupados, ya que no sabía que hacer porque el teléfono

de ABU KHALED no lo tenían. ABU MUHGEN le preguntó que cuando iba a ir, respondiendo

que el jueves. Se puso al teléfono ABU ABDULRAHMAN, contándole ABU MUHGEN que

estuviera contento ya que para cuando fuera le tenía preparado un ―libro‖ y tendría tiempo de

visitar a un hermano que estaba en el retiro (cárcel).



E-1014; 21.03.97



IBN AL CHAHID llamó a OSAMA DARRA para decirle que estaba pensando en ir a

España porque las cosas en el Líbano estaban muy mal con el ejército, ya que querían ejecutar

al cheij ABU MUHGEN (es otro) y a otros jóvenes. OSAMA DARRA le recomendó ir a Alemania

porque las cosas estaban mejor.





632

E- Leganés; 16-04-97



NIDAL llamó a ABDUL. Comentaron que ABU MUHGEN había salido del hospital.



E- Leganés; 03/04-05-97



MOHAMAD (ABU MUSAB) llamó a ABU IBRAHIM, le dijo que su teléfono se lo había

facilitado el hermano que en el pasado le envió a ABU MUHGEN para que le ayudara. ABU

IBRAHIM quedó extrañado y el otro trató de decirle en clave la persona a la que se refería,

pero que sin dudea se trataba de un alto dirigente de la causa ―mujahidin‖ por las explicaciones

que le dio en la conversación, finalmente le mencionó como el ―director de agricultura y

trabajo‖. La llamada era para decirle que ―el director‖ había oído que en España habían abierto

el plazo para obtener residencias para extranjeros si uno encontraba un contrato de trabajo, y

que había una serie de hermanos que posiblemente vendrían a España de forma legal, aunque

pedirían visado de Alemania. Le comentó que no era fácil conseguir un contrato de trabajo,

pero con dinero todo sería posible, pagarán, les darán el contrato y con un abogado podrían

hacer la residencia. ABU MUSAB dice que ―el director‖ a que estaba haciendo referencia

estuvo con ABU IBRAHIM hacía algo más de un año en aquel aís donde ABU IBRAHIM viajó

(pudiera referirse a Noruega o Turquía). ABU MUSAB le dijo que residía en Alemania y que iría

a verle por este asunto. ABU IBRAHIM le dijo que viniera cuanto antes porque él quería

marcharse de España, aunque antes quería dejar a alguien aquí en España que continuara su

misión. ABU MUSAB le dijo que si viene a España le podía dejar en manos de alguien de su

completa confianza. ABU MUSAB le dijo que ―el director‖ sabía que aquí estaban ABU

MUHGEN y ABU THABET, pero que le dijo que solo hablara con ABU IBRAHIM, entonces ABU

IBRAHIM le contestó que ―como venía del comerciante grande yo estoy bajo las disposiciones

de todos, y el zapato del comerciante grande lo pondré encima de mi cabeza (que está bajo

sus órdenes). Entonces le dijo que no se marchaba de España hasta que ABU MUSAB viniera

y que diera recuerdos al comerciante grande.





E-Leganes; 08-05-97



MOHAMAD (ABU MUSAB) llamó a ABU IBRAHIM. Le dijo que estaba en el hotel

California, sito en la calle Gran Vía número 38, en la habitación 101, y le facilitó también los

teléfonos del hotel. ABU IBRAHIM quedó en que iría a verle al día siguiente a las 10 de la

mañana .ABU MUSAB dice que ha visto a ABU MUHGEN aquí, porque en realidad fue él quien

le facilitó su número de teléfono.



E- Leganes; 30-05-97



ABU IBRAHIM llamó a ABU MUSAB al teléfono 00492331401687,hablaron en todo

momento en clave, pero ABU IBRAHIM le explicó la conversación que había tenido con ABU

ALI, en todo momento hablaron de ―papeles de coches‖ y le pidió que no contara nada a ABU

MUHGEN.





AÑO 1998









633

E-1020 día 23-02-98. ABU MUHGEN llamó a BARAKAT YARKAS. Barakat Y abu

abdulrahman estaban preocupados por ABU MUHGEN, y no sabían qué hacer porque no

sabían el teléfono de ABU KHALED. Y no podían contactar con él. Al final un tal ABU OYAD

se lo dio. ABU MUHGEN preguntó a BARAKAT que ―él cuando iba a venir‖. BARAKAT le

contestó que el jueves (pudiera ser ABU ABDULRAHMAN). ABU MUHGEN vendrá aquí, así

que solo coincidirán ambos para tomar café. A continuación se puso al aparato ABU

ABDULRAHMAN. ABU MUHGEN le dijo que para que estuviera contento cuando venga, le

tiene preparado un libro. ABU ABDULRAHMAN le preguntó si ABDULLA le dio ―aquella‖

(pueden estar hablando de pasaportes y fotos). ABU MUHGEN comentó que tendrá tiempo de

visitar a un hermano que está en el retiro (en la cárcel). ABU ABDULRAHMAN le dijo que en la

estación fue a recogerle MOHAMED ZAHER, pero que le confundió con él (con ABU

MUHGEN).



E-320 10/11/12-10-98



ABU MUGHEN llamó a IMAD. Este le dijo que le estuvo esperando en el aeropuerto

hasta las 12:00. ABU MUGHEN le dijo que llegó a las 09:30 y que no le llamó para no

molestarle, además había perdido su número de teléfono. Luego llamó a RACHID y le dijo que

esperara cerca de casa. IMAD estuvo desde las 09:45. Quedaron en verse en la puerta del

Hipercor de Méndez Alvaro, ya que ABU MUGHEN se encontraba en la Estación de

Autobuses.



E-320 24/25-10-98



WALID llamó a IMAD. Le invitó a comer y le dijo que estarían ABDULHAKIM (ABU

MUHGEN), KHALDUN y NIDAL entre las 15:00 y 15:30.



E-320 21/22-11-98



ABU MUGHEN llamó a IMAD. Quedaron en verse en casa de IMAD.



E-320 07/08-12-98



ABU UBAID (ABU MUHGEN) llamó a BARAKAT YARKAS, éste le invitó a comer, pro

el otro no aceptó, quedan para el día siguiente a tomar café.



E-320 09-12-98



ABU SALIM llamó a IMAD. IMAD le dijo que tenía huéspedes en casa (Se refería a

ABU MUGHEN).



E-320 26/27-12-98



ABU MUGHEN llamó a IMAD. IMAD estaba molesto porque los había invitado a comer

y no había ido nadie, invitó a KHALDUN y no quiso ir. ABU MUGHEN pensaba que KHALDUN

estaba en Granada. IMAD le dijo que sí, pero que vino ayer de Granada. Quedaron en verse en

la mezquita de Estrecho.





AÑO 1999





634

E-320 11-01-99



ABU MUGHEN llamó a IMAD. (IMAD le llama ABU UBAID) IMAD le dijo que pasó dos

veces por su casa sobre las 23 horas, pero no estaba. ABU MUGHEN le dijo que esos días

había llegado tarde. Quedaron en verse hoy a las 20:30 en la cafetería de ABDUL KHALEK.



E-320 22-01-99



ABU MUGHEN llamó a IMAD. IMAD irá a verle a su casa.



E-320 15-02-99



RACHID (ARGELINO) llamó a IMAD. RACHID estaba con JASEM y con ABU

MOHAMAD (KHALDUN). IMAD le dijo que fueran a casa de ABDULHAKIM y que allí se verían.



RACHID (ARGELINO) llamó a IMAD. Aquel le dijo que estos (ABDULHAKIM y

ABDULRAHMAN el marroquí) habían llamado a ABU MOHAMAD para decirles que no iban a

estar en casa, que les surgió un trabajo, que no saben donde van a ir, pero que quedaron para

verse en la cafetería enfrente de la mezquita de Estrecho.



E. 320; 20-21.02.99



ABU MUHGEN llamó a IMAD para decirle que quería comentarle algo importante, por

lo que quedó en ir a su casa.



E-320; 25-02-99



ABU MUGHEN llamó a IMAD. ABU MUGHEN quería hablar con IMAD y quedaron en

verse en el colegio de los niños de IMAD.



E-320; 11-03-99



IMAD llamó a MARISA. IMAD iba a buscar a ABDULHAKIM.



E-320 18/19-03-99



IMAD llamó a MARISA. IMAD irá a visitar otra vez a ABU MUGHEN al hospital por la

noche, porque tiene que verle para unas cosas y llamar a un amigo a un teléfono desde allí.



E-320; 20/21-03-99



IMAD llamó a MARISA. Esta le dijo que le llamó ABDULHAKIM, que acaba del salir del

hospital. IMAD le dijo que igual va con él a cenar.



D.28;01.06.99



ABU MUHGEN llamó a ABU DAHDAH para decirle que estaba en Italia y acababa de

llegar, estaba en el aeropuerto y estaba intentando contactar con los hermanos de allí. ABU

MUHGEN se refirió también a que uno de los hermanos que había estado en la cárcel por





635

drogas, empezó a seguir la religión en la cárcel y no creía que hubiera problemas para enviarle

allí, al país.



D.28; 17.06.99



ABU MUHGEN llamó a ABU DAHDAH, diciéndole que se encontraba en el Reino

Unido. ABU DAHDAH le indicó que llamaría al día siguiente al Cheij y le preguntó por los

jóvenes.



D-28; 15-07-99



ABU MUGHEN llamó a IMAD. IMAD BARAKAT le preguntó por HASAN (Abu

Abdulrahman) y ABU MUHGEN le dijo que llevaba 3 o 4 días sin verle. ABU MUHGEN le dijo

que allí (Londres) había ―libros‖ bien traducidos del español al árabe. IMAD le dijo que aquí los

libros los traducía MAHER AL SUAFI. En Londres los traducía un argentino que se convirtió al

Islam. ABU MUGHEN le dijo que BASIR seguía metido en problemas, que el Cheij le dijo que

BASIR no estaba buscando la ciencia de la religión. IMAD le dijo que la culpa la tenía ABU

BASIR. ABU MUHGEN le dijo que había ―azules‖ y que si las consiguiera se las mandaría.

IMAD le dijo que aquí funcionaban poco.



D-28; 20-07-99



ABDULRAHMAN (HASAN O CHEIJ HASAN) llamó a IMAD. (Al parecer desde el Reino

Unido). IMAD le comentó que ABDULHAKIM le dijo que había ―libros‖ en español, que cada

uno costaba 85.000. IMAD le dijo que iba a hablar con el Cheij y pediría para cinco o seis.

ABDULRAHMAN le dijo que no hablara directamente con el Cheij por las cosas de las miradas

(vigilancias) no están bien para él.



D-28; 04-08-99



LLAMAN CHEIJ HASAN A IMAD. El primero le dijo que ―las maletas‖ estaban listas

desde hace tiempo. IMAD asiente de que sabe que las ha recibido y pregunta si quieren hacer

algo si las puede preparar. HASAN le pregunta con asombro que de que le esta hablando e

IMAD le dijo ―que si había cogido las maletas de ellos‖ HASAN le dice que esta hablando de las

maletas (mochilas) de OMAR y ADNAN (hijos de IMAD). IMAD le reitera lo de ―las otras

maletas‖. HASAN dice que están, pero que no las ha cogido de donde el amigo de IMAD

(Pudiera referirse a ABU MUGHEN). IMAD le dijo que ―los que tenía allí, que querían de ellos y

qué si le enviaba ―las cosas‖. HASAN dice que sí, e IMAD comentó que ABU MUGHEN le dijo

que era difícil todavía.



E. 320; 06.08.99



ABU MUHGEN llamó a ABU DAHDAH. Este último le preguntó si KHALDUM le envió el

fax, respondiendo que no fue a verlo porque KHALDUM quedó en llamarle cuando se lo

mandara. ABU MUHGEN le preguntó por DRISS y ABU DAHDAH le dijo que se fue a

Zaragoza.



E. 320; 11.08.99









636

ABU MUHGEN llamó a ABU DAHDAH para preguntarle si KHALDUN envió ya el fax,

respondiendo ABU DAHDAH que sí. ABU MUHGEN le comentó que por allí tenían muchos

problemas, que uno dijo que ABU DAHDAH robaba para darle la quinta parte a ABU QUTADA,

lo dijo en un consejo en el que estaba ABU AL-MUNTASER y este fue a ver a ABU QUTADA y

lo desmintió.



D-28; 12-08-99



ABDULSALAM llamó a IMAD Este le mandó recuerdos de ABDULHAKIM (ABU

MUGHEN). ABDULSALAM le pidió el número de teléfono de ABU MUGHEN. IMAD le dijo que

cuando le viera se lo daría. ABDULSALAM preguntó si todavía no habían traído de ellos. IMAD

no le entendió y le dijo que lo iba a preparar, que todavía era muy pronto.



D-28; 14-08-99



KHALDUN llamó a IMAD. Aquel le preguntó si recibió el fax de su amigo (se refería a

ABU MUGHEN). IMAD dijo que además le encargó algo de un teléfono y que llamaría a

alguien.



D-28; 16-08-99



KHALDUN llamó a IMAD. Aquel dice que llamó a ABU MUGHEN y este no fue a

recoger el fax porque estaba enfermo y le dijo que se lo envió hace tiempo y ABU MUGHEN

dijo que iría hoy a recogerlo, le preguntó que si le enviaba algún fax, que quién lo recogería, le

dijo que lo pusiera a tu nombre (al de IMAD).



E-3; 25/26-09-99



WAHID KOSHAGI llamó a ZAHER. ZAHER le dijo que había oído que estaba de viaje.

WAHID comenta que todos los jóvenes están trabajando. ZAHER preguntó por su amigo

ABDULHAKIM, le dijo que se fue allí y no llevaba móvil y que cambiaba de móvil cada dos por

tres y solo estuvo allí cuatro días y que en Londres las distancias eran muy largas.



D-28; 21-10-99



ABU MUGHEN llamó a IMAD. Esta con ABU ABDULRAHMAN. IMAD sabe que les

invitó ABU KHALED y no se presentaron. IMAD irá a verles pronto. IMAD pregunta a ABU

ABDULRAHMAN si hay noticias de SHUKRI. Contesta que le avisaron de su sitio y lleva allí

una semana. IMAD le pregunta si han cogido las cosas que les dijo. ABU ABDULRAHMAN dice

que si y que espera que todo salga bien y que también tiene la carta que le dio la última vez,

que irá con ella. IMAD habla de los bolsos que les llevó y también le dice que fue a ver a su

amigo para traerle la chaqueta y dentro de dos días tratará de traer un buen forro. Hablan de

un amigo que esta causando problemas, que habló de IMAD y entre otras cosas dijo que el

amigo de España da explicaciones religiosas malignas. ABU ABDULRAHMAN le dice que tiene

teléfono nuevo, el 741.441.87.63 y si estas fuera tiene que marcar el 44.



E.3; 07-08.12.99









637

ABU MUHGEN llamó a MOHAMED ZAHER. Este último le dijo si estaba allí con su

amigo. ABU MUHGEN le respondió que si pero que en aquél momento no estaba a su lado, le

dijo que le llamara otro día porque en ese momento se escuchaba muy mal.



C-21; 23 al 26-12-99



WAHID (ABU MOHAMAD) llamó a IMAD. Le dio la bienvenida y le preguntó si le dió

ABDULHAKIN ―algo de comida para él‖.





AÑO 2000



E-3 07/08/09-01-00



ABDULRAHMAN (MAGREBI) llamó a ZAHER. ABDULRAHMAN preguntó por

KHALDUN. ZAHER le dijo que estaba donde ABDULHAKIM.



C-21;21-02-2000



KHALDUM llamó a IMAD. KHALDUM le preguntó si había traído las cintas. IMAD le

dijo que no le había dado tiempo. KHALDUM estuvo viendo una y les hizo llorar de dolor al ver

lo que hacen los enemigos de Alá. KHALDUM le comentó que si IMAD tenía ―unos papeles‖ del

hermano de a ABDULHAKIM y si los había presentado. IMAD le dijo que eso había que

hablarlo tranquilamente. ( No por teléfono).



C-21, DIA 18-04-2000



SAID (ACENTO MAGREBI) a IMAD. Éste le dijo que estaba lejos. SAID estaba con

ABU MUHGEN, este le dijo que había quedado con MAHER a las 16 hs. IMAD le dijo que si

hubiera llegado ayer habría visto a su amigo el calvo (ABU ABDULRAHMAN), que le llevo (al

aeropuerto) a las 18 hs. ABU MUHGEN le dijo que llegó ayer a las 22 hs. aproximadamente.

IMAD le va a comentar algo de ABU OBEID, pero le dijo que luego se lo contaría. Le invita a

cenar a casa.



ABU ABDULRAHMAN llamó a IMAD. Le dijo que llegó a las 12 horas, horario local,

que todo fue bien y llego a la cita, ahora esta con ellos. IMAD le dijo que había llegado su

amigo, compañero de habitación, aquí (puede referirse a ABU MUHGEN).



ABU MUHGEN llamó a IMAD. Le dijo que estaba en el Alcampo de Moratalaz. IMAD

quedó con él.



Posteriormente llamó SAID a IMAD y le preguntó por su amigo, IMAD le dijo que

estaba con él. SAID estaba esperándole ( a ABU MUHGEN).



Posteriormente IMAD llamó a MARISA y le dijo que preparara cena para 4 personas (

también invita a JASEM Y ABU MOHAMAD) para las 23 horas.



MAHER llamó a IMAD. Le dijo que estaba a dos horas de Madrid y que verán a ABDUL

(ABU MUHGEN) mañana. También saluda a este EL HAJ que esta con MAHER. A este último









638

ABU MUHGEN le nombra como ―el soldado‖. (MAHER se incorporará a la reunión de la casa

de IMAD sobre las 23:15 hs.).



C-21, DIA 19-04-2000



MAHER (ABU ABDULLAH) llamó a IMAD. Le dijo que acababa de llamar ABDULAZIZ

y le dijo que tenía que hablar con ABDUL (ABU MUHGEN). IMAD le dice que no podían ir

porque estaban ocupados y no creían que en dos horas acabaran, MAHER le dijo que el HAJ

les estaba esperando y al parecer el (ABU MUHGEN) se marchaba en tres horas. Quedaron

en la cafetería Jamaica en media hora.



ABU MUHGEN llamó a ABDUL-RAHMAN (SIRIO). Queda con el en la cafetería

Jamaica, cerca de la Pl.Castilla.



ABU MUHGEN llamó a ABU OBEID (ACENTO MAGREBI), Este le dice que ha llegado

ayer por la noche. Que estos días va a ir donde los ingleses y luego se ira donde SAID, para

hacer un trabajo. ABU OBEID le pregunta a ABU MUHGEN si está en Italia. Y este le

responde que si, que va a traer cosas ahí. ABU MUHGEN le da el número de teléfono

393393542488 de Italia, para que le llame allí. Luego se pone IMAD, ABU OBEID le pregunta

por su asunto. IMAD le responde que ya esta arreglado, que ya tiene el número del seguro, que

lo ha cogido oficial y cuando haya trabajo se irá para allá. IMAD le dice que tiene un viaje

pronto. ABU OBEID le dice que quizás se vean allí.



C-21,06-07-05-2000



ABU MUHGEN llamó a IMAD. Le cuenta que todavía esta en el mismo sitio, se ha

retrasado porque hay problemas. IMAD le pregunta si va vestido normal (se refiere si va vestido

con ropa de cárcel).ABU MUHGEN le dice que si, normal y también le pregunte que paso con

las mantas, ya que quedo en que IMAD le llamaría al día siguiente y no lo ha hecho. Le llamó el

primer día y no estaba y no lo ha vuelto ha llamar. ABU MUHGEN le dice que hay un hermano

que vende ropa de señora y le pregunta a IMAD si se puede traer ropa de señora de allí para

aca, para enviarlo a Siria. IMAD le dice que Hay cosas buenas, pero que tiene que venir a

verla. ZAHER le recuerda que estuvo con ZAHER cuando firmo los papeles del matrimonio.





C-21,09-05-2000



ABU MUHGEN llamó a IMAD. Le pregunta que como esta. IMAD le responde con otra pregunta

¿con ABU UBEID?. ABU MUHGEN le dice que como va el asunto que le encargó IMAD le dice

que no hay nada ya que ele dueño del almacén esta de viaje y viene mañana. ABU MUHGEN

le dice que se ha retrasado porque hay uno aquí que le debe una buena cantidad de dinero.

IMAD le dice que va a conseguir 200.000 por estos que ha dejado con él. ABU MUHGEN le

responde que todo lo que venga es una bendición.



C-21; 10-05-00



ABU MUHGEN llamó a IMAD. Hablan de mantas. IMAD habló con su amigo el que

tiene la fabrica a Delux, vende para Nápoles y Milán. ABU MUHGEN pensaba que era de Mora,

y si se podía poner en contacto con esta empresa. Le dice IMAD que tiene que venir su amigo

personalmente ABU MUHGEN no sabe el tiempo que va a estar ahí (Italia).





639

C-21; 23-05-2000



ABU MUHGEN LLAMÓ a IMAD. IMAD se enteró de que a ABU MUHGEN le había

atropellado una moto porque se lo contó ayer HASAN. ABU MUHGEN le facilitó el teléfono de

IMAD a ABU MUSLEM. IMAD le dice que ya le llamó y que le pidió cosas que aquí no venden,

ni en la Plaza Cascorro, IMAD dice que le ha pedido ropa para las mujeres que se tapan, pero

que ahora venden ropa con escote para el verano. ABU MUHGEN le dice que tiene intención

de seguir su camino pero que tardará dos meses o más. IMAD quizás vaya a visitarle. IMAD le

dice que llamará a ABU MUSLEM si quiere contactar con ABU MUHGEN. Aunque este se

quiere coger un nuevo número y una casa.



C-21, 06-06-2000



ABU SALEH (cheij HASAN) llamó a IMAD. IMAD le pregunta sobre los papeles. ABU

SALEH le dice que tiene que ir donde el abogado a ver como esta la situación. ABU SALEH le

dice que no sabe nada de (ABU MUHGEN). IMAD no le quiere dar su número por el teléfono y

queda en llamar a ABU MUHGEN y que luego este les llame a ellos. IMAD le pregunta por el

Chej. ABU SALEH le dice que tiene problemas con la rodilla y además esta un poco deprimido

desde que su amigo el pequeño se fue de viaje, ABU AFNAN, se fue donde MUSTAFA, hace

10 días con toda la familia. Que incluso ABU ANAS se enfadó porque al parecer se marchó sin

decir nada, intencionadamente. Comentan que están emitiendo un programa de AL-

THAWAHIRI en el cana AL- JAZIRA. Tambien le dice que la semana pasada hubo buenas

noticias de Argelia donde esta AL FARUK. Le comenta tambien a IMAD que se fue (ABU FIDA)

SUFYAN (no el argelino), se quedará un tiempo, tomará un baño y volverás.

C-21; 27-06-00



MUSTAFA (CHEIJ MUSTAFA) llamó a IMAD. Quiere ver a IMAD. Este le dice que irá

a verlo allí donde está ahora, ―antes de que vuelva para allá‖. Pero MUSTAFA tiene que volver

yá, por sus circunstancias personales. IMAD le pregunta donde puede verlo si vá para allá, y

MUSTAFA contesta que ―en la ciudad que está cerca de la línea‖( se refiere a la frontera), ―la

que está cerca del otro país‖. Mustafá dice que allí puede preguntar por el, ya que ―allí le

conocen‖. IMAD le pregunta por ABU AL WALID ( pudiera tratarse de KHALED EL AGHA,

individuo cercano a ABU KUTADA, residente en Londres, e implicado en la causa mujahidín),

quien al parecer llegó a donde está MUSTAFA hace poco. También hablan de la llegada de

ABDULLAH (pudiera tratarse de ABU MUGHEN, quien en la actualidad está en Londres herido

en una rodilla), y del problema de ―nuestro amigo el alto que lleva gafas‖ ( se refieren a la

detención del CHEIJ SALAH en Peshawar). Comentan que todo ha sido por el permiso de

residencia, y hablan de la imposibilidad de solucionar el tema con dinero, porque ese tema es

dificil con los nuevos mandos militares ( Se refieren a la posibilidad de sobornos). IMAD

comenta que desde que se fue ―el alto con gafas‖ están incomunicados allí, MUSTAFÁ

tampoco tiene teléfono allí, y ―allí no hay nadie‖ ( quieren decir teléfonos). Quedan en que

IMAD irá allí (Probablemente a Afganistán ó a la frontera) para ver como está la situación.



C-30, 29-08-2000



HASAN llamó a IMAD. HASAN se lamenta de uno que vino (posiblemente la reciente

visita de ABU MUHGEN, detectado en C-316 el dia 24-08-00, al parecer lleva hospedado en

casa de ABU AL DAHDAH una semana) y no ha ido a verle. IMAD le dice que se fue el mismo

día.





640

C-30, 07,08,09 y 10-09-2000



ABU ABDULLAH( MAHER) llamó a IMAD. Le dice que el hermano no le llamó y que

esta preocupado y ABUDEH Y WAHID le estan buscando. IMAD le dice que esta bien. MAHER

le pregunta si el hermano esta enfadado con él. IMAD le dice que le llame él y le de la

respuesta ya que los jóvenes están muy molestos (puede que estén refiriéndose a ABU

MUHGEN). MAHER le da a IMAD el teléfono 654.722.411 que dice ser del AL HAJ, el doctor,

ya que IMAD lo había perdido.



C-30, 12-09-2000



ABU MUHGEN llamó a IMAD. éste dice que le ha llamado 4 o 5 veces y que le salía

que estaba fuera de cobertura. ABU MUHGEN dice estar en una cafetería cerca del Palacio

Real, en un sitio qu ele llaman Morería. Quedan en la Pl./ Colon, donde la estatua a las 18 hs.

ABU UBEID que en ese momento está con IMAD quiere que le diga algo a ABU MUHGEN.

IMAD le responde que luego se lo dirán.



C-30, 13-09-2000



MAHER (ABU ABDULLAH) llamó a IMAD. Le dice que no esta dormido porque esta

esperando las noticias de AL JAZIRA. MAHER le pregunta por su amigo (al parecer se refieren

a ABU MUHGEN). Quizás vaya hoy por allí. IMAD le dice que si quiere algo de este. MAHER

solo llamaba porque ayer no le vio. IMAD le dice que han solucionado el problema. Cuando se

vean ya hablarán.



C-30, 14-09-2000



ABU MOHAMAD (WAHID) llamó a IMAD. Le dice que le llamó JIHAN y le comentó que

había quedado entre las 18 y 19 hs. También le dijo que hace tiempo le dijó unos papeles a

WAHID con unas sugerencia y los quiere para enseñárselos a ABU SAID. WAHID dice que no

los encuentra porque recientemente se ha cambiado de casa y lo tiene todo embalado en

cajas. Especulan si le dejarán o no dar el sermón en la mezquita a ABU SAID. Hoy no han visto

ninguno de los dos a ABDUL-HAKIM. WAHID le pregunta si tiuene su número de teléfono e

IMAD le dice que sí, pero ahora va conduciendo.



C-30, 16 y 17-09-2000



ABU MUHGEN llamó a IMAD (DESDE UNA CABINA) 21.35 hs. (Previamente ambos

habían quedado en el Restaurante AL HAMRA, en C/ Tribulete 4, para después de la oración

del atardecer. Le llama ahora para decirle que se encuentra en la inmediaciones de dicho local,

que ellos lo han visto (puede referirse a una película de vídeo), pero que él no ha querido pasar

por no encontrarse con una persona que no quiere ver. IMAD esta ahora en el Barrio del Pilar y

tardará en llegar media hora.



ABU MUHGEN llamó a IMAD. (DESDE UNA CABINA ) 22,36 HS. Le dice que si no hay

nada urgente que la cita lo dejen para mañana. IMAD le dice que tiene que volver, porque tiene

que ver a uno con el que ABU MUHGEN le vio anteriormente. Lo dejan para mañana.









641

ABU MUHGEN llamó a IMAD 17:03 HS. IMAD esta en Torrejón. Le dice que hay una

cosa necesaria, pero no importa, se verán mañana.



C-30, 18-09-2000



ABU MUHGEN llamó a IMAD (DESDE UNA CABINA) 18.40 HS. Es primero esta en

Atocha y quedan en verse a las 19:30 hs., donde SAID en el restaurante AL- HAMRA.



C-30, 23/24-09-2000



SAID llamó a IMAD. Le pregunta si esta con él ABDULHAKIN, y si no es así para que

le llame a su teléfono y le diga que no compre los pantalones y los calcetines.



SAID llamó a IMAD. SAID le pide a IMAD que se ponga ABU MUHGEN. SAID le ha

hecho ese trabajo. Le dice que es de NAJIB AZZI. ABU MUHGEN le dice que vaya hacia el

metro El Carmen y cuando llegue ahí que le llame por teléfono.



C-30, 25-09-2000



SAID llamó a IMAD. El primero esta preocupado porque su amigo aún no ha llamado y

teme de que algo haya ido mal. IMAD le dice que cuando le llame se lo hará saber. (pueden

referirse a ABU MUHGEN).



C-30, 27-09-2000



MAHER llamó a IMAD. Le dice que quiere verle para pedirle a IMAD el libro que cogió

ABDUL (ABU MUHGEN) y lo devolvió y otro libro. IMAD le invita a comerá casa.



C-30, 28 -09-2000



ABU MOHAMAD llamó a IMAD. Le pregunta por ABDUL. IMAD le dice que se fue hace

unos días y sin despedirse de nadie. A ABU MOHAMAD al parecer le dijo que encontró trabajo

allí y va a ir donde su familia. ABU MOHAMAD esta en casa e invita a IMAD a tomar té. Le da

recuerdos de TRAD.



C-30 29, 30-09-y 01-02-10-2000



ZAHER llamó a IMAD. Le pregunta por ABDUL (se refiere a ABU MUHGEN). IMAD le

dice que ya se fue. ZAHER le dice que le estuvo llamando su hermano ALUSH (puede que

quiera decir ALI) y no contestaba. Llamó su hermano ABED desde su país, donde esta el Chej



C-30, 25-10-2000



HASAN (ACENTO MAGREBI) llamó a IMAD 12:54 HS. (IMAD LE TRATA DE CHEJ

HASAN).HASAN LE PIDE A IMAD el número de teléfono del hermano árabe (no del hermano

turco) que estuvo aquí. El que el hermano ABDUL-HAKIM (ABU MUHGEN) les dio el número.

IMAD le dice que le cuente lo que paso desde que ABED (se refiere a ABU MUHGEN) les dejó

y se fue. HASAN le contesta que es que ellos él han enviado... y es que hay un problema y es

que el pasaporte de HASAN esta en casa de AMER, según le ha comentado SAID y le pide a

IMAD si se lo puede enviar. IMAD le dice que eso es fácil. HASAN también le va a enviar una





642

foto para que la ponga IMAD en la residencia y luego los hermanos la pegarán después (pegar

también en árabe significa poner el sello). Termina HASSAN diciendo que sus papeles están

todos preparados. IMAD le pide que le llame dentro de una hora a casa de SAID. Donde esta

HASAN ahora son las 15 hs.



C-30, 04-12-2000



ABU UBAID llamó a IMAD.15: 36 HS.Le dice a IMAD que está en la Fortaleza. IMAD

pide a Alá que le libere. ABU UBAID le dice si llegó aquí el hermano. IMAD le dice que sí que

todo ha ido bien y que ha estado con él, y que fue donde el primero que había ido antes. IMAD

le consta que los que estaban con él (ABU UBAID), se fueron. Este dice que se refiere a ABS

(puede referirse a ABBAS. ABU UBAID incite y le pregunta si estuvo el amigo del hermano de

IMAD. IMAD le dice que sí, que estuvo con él. IMAD le pregunta ahora por el amigo que esta

ahí con él. ABU UBAID le dice que bien, que esta a su lado, pero que no puede acercarse a él,

porque si no tuviese problemas. Esta con ABU ABAS y cenan juntos u todo.



C-30, 07,08,09,10-12-2000



ABU UBAID (PARECE EL DE VALENCIA) llamó a IMAD. IMAD le dice que tenía

pensado ir, pero no tiene coche. ABU UBAID le dice que va a venir a primero de la próxima

semana y pregunta si hay cintas. IMAD le dice que sí, pero no hay grabaciones. No importa las

hará ABU UBEID. Este pregunta por ABDULHAKIM, ¿si lo tienen ellos?. IMAD le dice que sí y

que habló con él. ABU UBEID, preguntó a KHALDUM y este le dijo que estaba bien.



C-30, 14-12-2000



―X‖ (MAGREBI) llamó a IMAD. 18:52 HS. X le ice que es de donde SUAIB y que es el

hermano de MUHGEN, y que ahora está en Fuenlabrada. Se verán en la mezquita de la M-30

en la última oración( sobre las 20:15 has.) Y lleva puesto una chaqueta color aceite y que se

parece mucho a... (IMAD no le deja acabar.



C-30, 24-12-2000



ABU MUGHEN llamó a IMAD; ABU MUHGEN le pregunta si hay noticias de los

jóvenes, le dice que no. IMAD le pregunta si va a tardar ―el asunto‖, si tiene abogado,

MUHGEN le dice que si pero que no tiene nada (argumento), que la culpa es del otro que

estaba con él, le imputaron otra cosa. IMAD le dice que su hermano estuvo aquí. Hablan de

otra persona que está donde MUHGEN pero éste dice que no puede acercarse a él, dice que la

mayoría de la gente (los presos) con la que está tienen su peso (son presos importantes).



C-30, 27-12-2000



MAHER (ABU ABDULLAH) llamó a IMAD; MAHER le dice que le llamó un hermano al

que IMAD quiere mucho, se trata de ABED (posiblemente ABU MUGHEN).





AÑO 2001



C-30, 14-03-01









643

ABU MUHGEN, ABED (DESDE LA CARCEL) llamó a IMAD. IMAD le dice que ha

llegado SAID. ABU MUHGEN se hay sido tan rápido. IMAD le pregunta si hay alguien nuevo

donde esta él. ABU MUHGEN le dice que hay siete. Que no les han puesto con aquel, que es

menos que el amigo de IMAD (no le han traído con este, sino con el otro aquel) IMAD le

entiende.



C-30, 19 y 20-03-01



KHALDUM llamó a IMAD. Le dice que esta donde esta el chej y que ayer estuvo

hablando por teléfono con él, porque esta un poco lejos. Respecto al chej le dice que le ha

encontrado agotado, que le han molestado muchísimo. Hablan de que han cambiado las leyes

muy a peor. KHANDUM dice que ha encontrado a una mujer con la que se quiere casa. IMAD

le dice que si no se pone pañuelo no se case con ella. IMAD le comenta que hay uno que esta

trabajando con su número y teme por él, ya que ahora su nombre no tiene mala fama, le dice

que sobre este tema pregunte a ABU ANAS. Sobre HAKIM (ABU MUHGEN), dicen que esta

todavía dentro y que desde allí le llamó hace cuatro días a IMAD, a KHALDUM no le parece

bien que le llame desde dentro (cárcel). IMAD le dice que le a ABU MUHGEN le preguntaron

(la policía) que relación tenía con IMAD. Y les respondió que no le conocía de nada. IMAD le

dice que no solo le han detenido por los papeles, sino que la cosa se ha complicado... y ya

sabes lo que significa eso, apostilla KHALDUM.



C-30, 02-04-2001



ABU MUHGEN llamó a IMAD. Le dice que esta todavía dentro (en la cárcel). Que ha

llamado a la familia (desde dentro) y que ha adelgazado 10 kgs.



C-30, 20-06-2001



―X‖ (ACENTO MAGREBI, CABINA) llamó a IMAD. X parece hermano de ABU

MUHGEN. IMAD se alegra de oír su voz. X le dice que esta aquí y que se va a la estación de

Buenos Aires. IMAD le irá a recoger allí. (En conversación posterior IMAD a X le llama ABU

UBEID).(En vigilancia que se realizó en este día se comprueba que el que esta de nuevo en

casa de IMAD es ABU ABDULRAHMAN)



C-30; DIA 22-09-01



ABU MUHGEN llamó a IMAD 23:48 HS.IMAD le pregunta por el Chej. ABU MUHGEN

le dice que bien y le pregunta si ha visto el programa. Que quizás lo repitan hoy tarde dentro de

hora y cuarto o ya lo hagan mañana. IMAD le dice que intentará verlo. ABU MUHGEN le dice

que llame a ABU NAZIR quien le dará el número de uno que quiere hablar con IMAD. ABU

MUHGEN le pasa a varios jóvenes que están con el ahora: chej MASUD (ABU SUUD); RIDA.

(Se supone que estos a los que saluda IMAD es que están con ABU MUHGEN en la cárcel).



El 14/15-05-96 (E-1020) BARAKAT YARKAS llamó a IYAD HAJ IBRAHIM al teléfono

914788121. IYAD a se marcha mañana a Granada. BARAKAT le dijo que pasara por donde

ABU ALI y que le de muestrarios de carteras, y le va a dar algo para TAYSIR. IYAD le dijo que

tenía que ir a la Embajada para arreglar los papeles y que le deje las cosas donde SAMER.

BARAKAT le manda un jersey a la mujer de TAYSIR, de parte de ABU KHALED. Le pide la

dirección para verse, e IYAD le dijo C/ Albufera nº 72, 2º D. Quedan en verse.









644

También



- El día 22-03-99 (E-320) LLAMAN ABU KHALED A IMAD BARAKAT. Le pregunta si

ha llegado su mujer a Madrid. BARAKAT le dice que todavía no, pero que les está esperando

para comer en casa. La mujer de ABU KHALED trae un regalo para la mujer de BARAKAT

YARKAS.



- El día 22-03-99 (E-320) Llaman ABU KHALED a IMAD BARAKAT. La mujer de ABU

KHALED todavía no ha llegado. IMAD EDDIN BARAKAT comentó que en el día de ayer llamó

a ABU MUSAB (TAYSIR AOLNY) para invitarle a comer a su casa y que coincidiera con la

mujer de ABU KHALED, pero rechazó la invitación.



- El día 28-01-98 (E-1020) LLAMA IMAD BARAKAT A ABU TALHA (RAED AL BAAJ) al

929.50.54.48. Al parecer ABU TALHA iba a venir a Madrid, pero se les ha estropeado la

furgoneta y tuvieron que regresar, venía con ABU KHALED. Este último se pone y habla con

IMAD BARAKAT para que le saque un billete de avión para el domingo a Canarias, donde esta

BAHGAT MASRI IDLIBI.



- El día 29-01-98 (E-1020) LLAMAN ABU KHALED A IMAD BARAKAT . IMAD le

pregunta para qué día le saca el billete de avión. ABU KHALED le dice que para el domingo o

el sábado para volver el martes, ya que ABU ZEINAB viene para acá. ABU KHALED le dice

que se para Turquía el lunes 9.



- El día 29-01-98 (E-1020) saltó el BUZON DE VOZ. ABU KHALED deja mensaje de

que a las 16:37 diciendo que hoy no puede salir para Madrid porque el furgón se le ha

estropeado.



- El día 29-01-98 (E-1020) LLAMA IMAD BARAKAT A ABU TALHA (RAED AL BAAJ)

AL 929.50.54.48. IMAD le pregunta si este el ROJO y se pone ABU KHALED. Este le dice que

procure que la vuelta sea para el martes, ya que ese día viene ABU ZEINAB de Arabia Saudí y

quiere estar por lo menos tres días con él. ABU KHALED comenta que le dijeron en la

Comisaría que el martes o el miércoles, por eso ha vuelto a presentar los papeles.



- El día 29-01-98 (E-1020) LLAMA IMAD BARAKAT A TAYSIR ALONI KATE al

958.15.93.46. TAYSIR no está, le dicen que se fue a llevar a ABU KHALED a la estación que

se va a Valencia.



- El día 30-01-98 (E-1020) ABU KHALED llamó a BARAKAT YARKAS, le preguntó si

había reservado ya su billete, ABU DAHDAH le dijo que lo iba a hacer ahora. ABU KHALED le

dijo que le llamaría dentro de tres horas para decirle cuándo llegaba a Madrid. A continuación

se puso al aparato SAHBI MOHAMED BALTI y comenzó a hablar con ABU DAHDAH. BALTI le

dijo que cuando llegara nuestro hermano a Madrid (se entiende ABU KHALED) le explicaría un

asunto y ABU DAHDAH actuará según lo que le diga.



- El día 30-01-98 (e-1020) ABU KHALED llamó a BARAKAT YARKAS y le dijo que

llegaría a Madrid a las 23,50 horas a la estación de Atocha; que en esos momentos estaba en

Valencia.



- El día 22-06-99 (D-28) ABU KHALED llamó a IMAD BARAKAT, a las 19,42 horas. Le

dijo que había recibido la visita de los comerciantes (los policías),. Pero que gracias a Dios no





645

estaba en casa, y se ha visto obligado a no pasar por casa y a cambiar los papeles de la

empresa (pasaporte) y se marcha dentro de 3 o 4 días. Si quiere algo de él que llame a su

mujer y pregunte por ella, él ya sabrá que quiere hablar con ABU KHALED. Hablan también de

un cuñado de ABU KHALED con el que tiene problemas por reclamarle una cantidad de dinero.



- El día 24/25-07-99 (D-28) ABU KHALED llamó a IMAD BARAKAT, a las 20,30 horas.

Le dijo que llevaba 7 días en el país de los persas. IMAD le preguntó que cuando salió de allí.

ABU KHALED le dijo que hace tiempo, y que los comerciantes le quisieron molestar, querían

coger sus cuentas, incluso llevarle por la fuerza, pero pudo escapar. Hablan sobre un problema

que tiene con su cuñado (hermano de su mujer) ya que este no se quiere hacer cargo de los

gastos de ésta, porque ABU KHALED está vivo. ABU KHALED le ha pedido ayuda a FAWAZ

por este tema porque no va a ver a su mujer en mucho tiempo.



E – GRANADA DIA 25-08-99 LLAMA ZAHER a ABU MUSAB al teléfono 958159346.

ZAHER dice que ha sacado 150.000 pesetas para enviarlas (parece que a OM KHALED, la

mujer de MOHAMED BAHAIAH). ABU MUSAB pregunta si ZAHER habló con ABU DAHDAH

(IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS). ZAHER le dice que no ha llamado todavía, y ABU MUSAB

le comenta que va a hacer una fotocopia del permiso de residencia, llamarla a ella 8OM

KHALED) y enviárselo por fax. Que OM KHALED tiene un fax en casa.



Conversación C – 21 del día 01-02-00. TAYSIR llamó a ABU DAHDAH. Le dijo que se

marchaba ya, y le llamaba para despedirse. ABU DAHDAH le dice que diga a ABU KHALED

que dentro de 10 días le enviará el dinero. TAYSIR dice que se lo de a su familia y ellos sabrán

como enviárselo. De todas formas TAYSIR dice que se lo anticipará IMAD le dijo que no sabía

cuánto le podía enviar, porque ayer envió a gente más necesitada.



Conversación C-21 11-02-00 MOHAMED ZAHER llamo a IMAD BARAKAT. Hablaron

sobre TAYSIR. Piden dinero para ABU KHALED.



Conversación C-21;10, 11,12- 03-2000 LLAMAN ZAHER A IMAD. IMAD dice que no ha

podido ir a verle como le dijo, y que cuando vaya IMAD (otro) para allá le enviara con él la

chaqueta. IMAD le pregunta si le llama alguien de los jóvenes. ZAHER le dice que si que ABU

ABBDUD y que a TAYSIR (ABU MUSAB) le llama él, pero que salta el contestador.



Conversación C-21 20-03-00 LLAMAN ZAHER a IMAD BARAKAT. Hablan de enviar

dinero a TAYSIR. IMAD no quiere enviárselo por transferencia sino por otro medio. IMAD le dijo

que ahora no había dinero.



C-21; 21-03-2000 LLAMAN ZAHER A IMAD. Le dice que ABU MUSAB (TAYSIR) dio

el dinero a ABU KHALED y quiere que ABU AL DAHDAH se lo de a la mujer de ABU MUSAB.

IMAD le dice que la mujer tendrá que esperar porque ahora no hay dinero. IMAD le dice a

ZAHER que llame a la mujer de ABU MUSAB y que le pregunte la cantidad e IMAD le dice que

espera que no sean mas de mil (se supone que dólares) porque no hay.



C-21; 22-03-2000 LLAMAN ZAHER A IMAD. Le dice que ella (se supone que la mujer

de ABU MUSAB) que hay (los dólares) los de ABU AL FOZ (FAWAZ), y que tiene que hacerle

una transferencia (se supone que a su marido ABU MUSAB) de 4000. IMAD le responde que

hablará con ABU AL FOZ que le vio hace una semana y que no le dijo nada respecto a eso.

Que hablara de nuevo con el. ZAHER le dice que la operación es que ABU AL FOZ se los dé a

IMAD, este a la mujer (de ABU MUSAB) y este se lo dará allí a ABU KHALED.





646

C-21 18-06-00 MOHAMED ZAHER llamó a BARAKAT YARKAS . Le dijo que había

hablado con ABU KHALED y le ha dicho que la familia de ABU MUSAB se va para donde está

éste. BARAKAT YARKAS le dijo que le de 500 dólares para que se lo lleven a ABU KHALED, y

que le digan que se los envía ABU DAHDAH. ABU DAHDAH luego se los dará a ZAHER



E-1020 día 09/10-05-98. ABU ILYAS llamó a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.

BARAKAT le dijo que se había enterado de que ABU ILYAS estaba en España, éste le dijo que

sí, que ahora estaba en Madrid. BARAKAT le dijo que ABU MOHAMAD (WAHEED KOSHAJI

KELANI) le comunicó que iba a verle a Granada. ABU ILYAS le dijo que estuvo WAHEED en

Granada y fueron juntos a Córdoba y luego a Madrid, que ahora está en casa de los hermanos

AHMAD y WAHEED. BARAKAT insistió en que esa noche fueran todos a cenar a su casa..

ABU ILYAS le dijo que el miércoles se iba a Hamburgo y le pidió a BARAKAT dos libros, uno

titulado ―El Estado de Israel 2.020‖ y el otro ―La Democracia‖ escrito por ABU BASHIR, y que

este último lo quería para enviárselo a TAYSIR en Granada, que lo quería sin falta. BARAKAT

se sorprendió algo porque comentó que solo le quedaba un ejemplar y hacía tiempo que les

había enviado bastantes copias de ese libro.



E-1020 día 21-01-00 ABU ILYAS desde el teléfono de IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS llamó a WAHEED. WAHEED le dijo que ABU OSAMA (TAYSIR ALONIY) estaría en

Madrid en una hora, y que quedaba en casa de WAHEED a las 13 horas.



E-1020 día 21-01-00 WAHEED llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que ABU

OSAMA (TAYSIR) venía con MANOLO en el coche de éste y que tenían problemas con el

vehículo. Le preguntó por un mecánico de confianza.



E-1020 día 21-01-00 WAHEED estaba con MANOLO, BARAKAT le dijo que estaba en

Leganés, pero que en un cuarto de hora estaría con ellos. comentaron que TAYSIR se ha ido a

su cita, al parecer con alguien de EFE.



C-30 día 05-07-01 ABU AL LOCH (ABU ILYAS) llamó a BARAKAT YARKAS. Le dijo

que estaba en Marruecos y que hoy o mañana iría a Granada. BARAKAT le dijo que iría a

Granada pasado mañana.



C-30 día 06-07-01 ABU AL LOCH llamó a BARAKAT YARKAS, le dijo que estaba en

Granada y le pregunta que cuándo va a venir. BARAKAT le dice que el lunes. El otro le facilitó

su número de teléfono 00491752459717



C-30 día 10-07-01. ABU AL LOCH (ABU ILYAS) llamó a BARAKAT YARKAS.

BARAKAT le dijo que llegó ayer a las 00,30 horas a Granada, que ahora estaba en el almacén

de JAMAL, donde ABU ALIA, para darle unas cosas. ABU AL LOCH está en el hotel, le da su

número de teléfono 00491752459717.



E – GRANADA DIA 03/04-07-99 LLAMA ZAHER a ZUHEIR al teléfono 958159341.

ZUHEIR dice que ABU MUSAB (TAYSIR) se fue al pueblo donde Manolo Sánchez, el español.

ZUHEID dice que vio a IMAD ayer junto a ABU JASEM, ABU RAIM y otros. IMAD quería

arreglar su ordenador. ZUHEIR va a poner un programa árabe en su ordenador. ZAHER le

preguntó por un disquete de color, y ZUHEIR le dice que sí, pero que el ordenador está

estropeado.









647

E. GRANADA DIA 23.11.99 TAYSIR llamó a ZAHER para decirle que recibió la llamada

de ABU ILYAS (residente en Alemania y relacionado con los recientes atentados terroristas

cometidos en Estados Unidos el pasado 11.09.01) y recibió otra llamada por la otra línea y era

de Londres. ZAHER pregunta si ABU ILYAS no piensa llamarles, TAYSIR responde que si pero

no tiene prisa en hacerlo, también dice que ayer estuvo con Manolo y le dijo que tenía algún

problema con las mercancías de importación-exportación en Alemania con ABU ILYAS.



C – 21 DIA 21.01.00 Un individuo sin identificar llamó a WAHEED para decirle que

TAYSIR estaría en Madrid en una hora y que quedó en casa de WAHEED a las 13 horas.

Luego llamó TAYSIR a ABU DAHDAH para decirle que iba con MANOLO y que tenía

problemas con su coche. WAHEED le pidió a IMAD que trajera con él la carta. TAYSIR tenía

una cita con alguien de la Agencia EFE.TAYSIR tenía una cita con alguien de la agencia E.F.E.



 Conversaciones de TAYSIR ALONY KATE con BARAKAT YARKAS y otros

miembros de la célula.



E - 1020 DIAS 18-19.11.95 TAYSIR llamó a ABU DAHDAH pero éste último no estaba en

casa, y se puso uno de sus hijos. TAYSIR le preguntó al hijo que si su padre estaba con ABU

KHALED, respondiéndole el hijo que si, y que vino solo, sin la familia.



E – 1020 DIAS 14-15.05.96 ABU DAHDAH llamó a IYAD HAJ IBRAHIM al teléfono

914788121. IYAD se marcha a Granada. ABU DAHDAH le dijo que pasara por donde ABU ALI

y que le de muestrarios de carteras, también le va a dar algo para TAYSIR. IYAD a le dijo que

tenía que ir a la Embajada para arreglar los papeles, y que le deje las cosas donde SAMER.

ABU DAHDAH le manda un jersey para la mujer de TAYSIR de parte de ABU KHALED. Le

pidió la dirección para verse e Iyad le dio: calle Albufera nº 72, 2º D. Quedan en verse.



E- 1020 DIA 24.05.96 ABU AMER llamó a ABU DAHDAH, preguntándole éste último que si

había llamado a ABU TALHA o a TAYSIR, respondiendo ABU AMER que había llamado a

TAYSIR, y éste le había dicho que se había cambiado de casa y no sabía si tenía teléfono.



E – 1020 DIA 03.06.96 ABU ILIYAS llamó a ABU DAHDAH para pedirle el número de teléfono

de TAYSIR, y ABU DAHDAH le dijo que el teléfono nuevo no lo tenía. ILIYAS le dijo a ABU

DAHDAH que se lo consiguiese, ya que tenía que hablar con él.



E – 1020 DIA 30.08.96 ABU DAHDAH llamó a MAHER al teléfono 913866472, para decirle

que quería comprar el coche de TAWFIK por 125.000 pesetas. Luego se puso

ABDULRAHMAN, y le dijo ABU DAHDAH que no tenía el teléfono de TAYSIR.



E – 1020 DIA 25.10.96 ABU DAHDAH llamó a TAYSIR para decirle que EL HAG le había

llamado para preguntarle si ABU DAHDAH podría conseguir dinero de ABU ALI.



E – 1020 DIA 09.04.97 IMAD BARAKAT llamó a TAYSIR al teléfono 958159346. TAYSIR

trabaja en temas de traducción, hablan de un tal HAITHAM de Lataquia (sirio) que también es

traductor, y de unos exámenes que se van a hacer para coger a más gente de traductores, a

los que quiere presentarse un joven de Lataquia. Todo ello es en Granada.



E-1020 dias 01/02-10-97 IMAD EDDIN BARAKAT llamó a AHMAD KELANI al teléfono

915251353. IMAD le dijo que trajera un pasaporte que AHMAD tenía de ABU MUSAB

(TAYSIR), porque hay un hermano que iba a Granada.





648

E – 1020 DIA 23.10.97 ABU TALHA llamó a ABU DAHDAH para preguntarle si tenía prisa por

los libros. ABU DAHDAH le dijo que había estado con su amigo TAYSIR, que le pensaba enviar

las cosas para allá, pero que no iba hasta el día 30. ABU TALHA le dio su dirección para que

se lo enviase por correo a Ronda del Alfarero, 6-1º segunda puerta.



E-1020 29-01-98 IMAD EDDIN BARAKAT llamó TAYSIR ALOUNI al número 958159346.

TAYSIR no estaba, le dicen que se fue a llevar a ABU KHALED a la estación, que se fue a

Valencia.



E-1020 10-07-98 IMAD EDDIN BARAKAT llamó a TAYSIR ALOUNI al teléfono 958159346. Se

puso su mujer, le dijo que no estaba. IMAD EDDIN le dijo que le comunicara que llamara a

Madrid. La mujer le dijo que estaba en casa de ABU UBAIDA.



E-1020 DIA 10-07-98 BARAKAT YARKAS llamó a ABU UBAIDA (HASAN HUSEIN) al teléfono

958543868. ABU UBAIDA está cenando con los jóvenes: ABU TALHAH, ABU MUSAB y ABU

ALI (ABU HASAN AL MASRI). De este último le comenta ABU UBAIDA que es uno de los

jóvenes y que va a enviárselo a Madrid para que lo ponga en su lista.



E-1020 DIA 02.09.98 Llamó AHMAD (desde Granada, el de Alepo) a ABU DAHDAH,

preguntándole éste último que con quien se relacionaba aparte de con ABU TALHA, a quien le

pidió que le diese recuerdos. AHMAD le respondió que a quien más veía era a ABU TALHA

(que era vecino), y que había estado con ABU MUSAB y también con TAYSIR.



E-320 20/21-03-99 ABU KHALED llamó a BARAKAT YARKAS. Le pregunta si ha llegado la

mujer de TAYSIR, que viene de Estambul. Ambos tienen especial interés en que las mujeres se

reconcilien, y van a ir a comer a casa de BARAKAT YARKAS. También está invitado ABU

MUSAB (TAYSIR), pero este rechazó la invitación.



E-GRANADA MOHAMED ZAHER llamó a ABU MUSAB (TAYSIR) al teléfono 958159346.

ABU MUSAB le preguntó a ZAHER si había llegado su invitado. ZAHER le dice que lo verán

mañana. ZAHER dice que IMAD va a llegar ahora para ver el ordenador, y que su amigo quiere

pedirle programas de ordenador. ZAHER pregunta si ABU MUSAB fue a casa, y éste respondió

que no, pero que el trabajo de ZAHER estaba muy bien.



E-320 día 22-03-99 LLAMAN ABU KHALED A IMAD BARAKAT. Le pregunta si ha llegado su

mujer a Madrid. BARAKAT le dice que todavía no, pero que les está esperando para comer en

casa. La mujer de ABU KHALED trae un regalo para la mujer de BARAKAT YARKAS.



E-320 día 22-03-99 Llaman ABU KHALED a IMAD BARAKAT. La mujer de ABU KHALED

todavía no ha llegado. IMAD EDDIN BARAKAT comentó que en el día de ayer llamó a ABU

MUSAB (TAYSIR AOLNY) para invitarle a comer a su casa y que coincidiera con la mujer de

ABU KHALED, pero rechazó la invitación.



E-3 07-06-99 TAYSIR a llamó a MOHAMED ZAHER. Hoy dan de alta a la mujer de TAYSIR.



E-GRANADA 07-06-99 ABU MUSAB (TAYSIR) llamó a X. ABU MUSAB le preguntó a X si le

dijo a ―ésta‖ que envíe la tarjeta. X respondió que sí, pero que hablarían antes de ello.









649

D – 28 DIA 07.06.99 ABU DAHDAH llamó a ABU SEIB (TAYSIR) para decirle que le estaba

arreglando unos papeles en la embajada. ABU DAHDAH dijo que había quedado con un

amigo, y que se pasase a verle al día siguiente.



D – 28 DIA 07.06.99 En otra conversación mantenida ese mismo día, llamó TAYSIR a ABU

DAHDAH. Este último le dice que había tenido que coger otra vez el pasaporte y el papel, ya

que faltaban datos como la fecha exacta de entrada, los nombres y direcciones de dos

personas que le avalaban en España, y fecha de salida.



D – 28 DIA 07.06.99 Este mismo día, volvió a llamar TAYSIR a ABU DAHDAH para darle los

datos: Ronda de Alfarero 6-1-2 18011 Granada, y de las personas que avalan, siendo una de

ellas el propio TAYSIR, y la otra YALILA AHMAD LAIAZID. Le dijo que la fecha del viaje era del

11.12.98 al 09.01.99. También le dijo que era necesario, ya que tenía reserva pronto.



D – 28 DIA 08.06.99 TAYSIR llamó a ABU DAHDAH para decirle que había llevado el

pasaporte, y que llamaría el viernes, y que dependía del cónsul. Dijo que había hablado con el

moreno de gafas.



E – GRANADA DIA 08.06.99 Un individuo sin identificar se puso en contacto con ZAHER para

preguntar si estaba allí ABU TALHA, respondiendo que si. X le dijo que si tomaban café en su

casa, respondiendo ZAHER que se lo preguntaría al Jefe (se pone ABU TALHA). X preguntó

―porqué dejas de lado a las personalidades destacadas del pueblo y solo vas con los pobrecitos

como AHMAD, TAYSIR y otros. X le dijo que ya no tenía tiempo y que ABU RAIM y ABU

ABBUD son las personalidades destacadas del pueblo. ABU TALHA le dijo que ABU ABBUD

es de los grandes comerciantes.



D – 28 DIA 09.06.99 ABU DAHDAH recibió una llamada de TAYSIR, en la que éste último le

dijo a ABU DAHDAH que se habían buscado un enchufe para acelerar el asunto, y que al día

siguiente podían pasar a recoger a las 11 horas el pasaporte. TAYSIR le dijo que iban a

reservar lo antes posible (viernes o sábado).



E-GRANADA 09-06-99 ABU MUSAB (TAYSIR) llamó a ABU TALAHA. ABU TALHA está con

ABU MALEK, este último le dijo que ABU MUSAB trajera a ZUHEIR por la tarde. ABU MUSAB

dice que ―éste‖ le dijo que van a hacer un visado de entrada múltiple de seis meses, y que pase

mañana a recogerlo a las 11,00. Dice que llamará a ―éste‖ (se refiere a IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS, de Madrid). ABU TALHA le dice que traiga ―esto‖ (pasaporte). ABU

MUSAB dice que irá a verlos dentro de poco.



D – 28 DIA 10.06.99 TAYSIR llamó a ABU DAHDAH, para decirle que si compraba la tarjeta

(pudiera ser un billete o documento de procedencia ilegal), no la podía devolver, y por

consiguiente quería estar seguro de conseguir ―eso‖ (parece referirse a un visado). ABU

DAHDAH le preguntó que si conseguía el pasaporte a quien se lo daba para llevárselo, si a

ABU ALI o a ABU RAIM.



D – 28 DIA 10.06.99 Este mismo día, volvió a llamar TAYSIR a ABU DAHDAH, diciendo éste

último que ya lo tenía, que se daban por un año y múltiple. TAYSIR le dijo que lo metiese en un

sobre cerrado y se lo diese a ABU RAIM.



E-GRANADA 10-06-99 ABU MUSAB (TAYSIR) llamó a ZAHER. Le dijo que irían a casa de

ABU ABBUD a ver el programa.





650

D – 28 DIA 10.06.99 Este mismo día, ABU ABUD llamó a ABU DAHDAH, éste último le dijo

que tenía que ir para allá porque tenía que ver a JAMAL (ABU ALI) AL RAWI. ABU DAHDAH

no podía ir en esos momentos porque tenía visita de un ―joven‖ de fuera (SAHBI). Luego se

puso al teléfono ABU MUSAB (TAYSIR), y ABU DAHDAH le dijo que iría a Granada al día

siguiente a despedirse de su amigo ABU TALHA.



D – 28 DIA 11.06.99 TAYSIR llamó a ABU DAHDAH, diciéndole éste último que iba a ver a

ABU ALI, y luego se irá a Granada, que llegará por la tarde.



D – 28 DIA 11.06.99 ABU DAHDAH llamó a TAYSIR para decirle que le había enviado el

pasaporte y las piezas de ordenador con ABU RAIM, y que ABU ALI le había engañado bien,

ya que había quedado con gente y no pudo cumplir. ABU DAHDAH le preguntó que cuando se

iba ABU TALHA de Granada, respondiendo TAYSIR que el domingo.



E – 3 DIA 11.06.99 LLAMAN TAYSIR A ZAHER (ABU HMEID); ZAHER está llevando gente al

hospital , dice que no le espere a comer porque tiene que quitar unos puntos (de la operación).

ZAHER le pregunta si ha llamado a su amigo ―el calvo‖. TAYSIR le dice que quizás salga por la

tarde y llegue por la noche.



E-GRANADA 11/12/13-06-99 LLAMAN ABU MUSAB a ABU TALHA. Le dice que van a llamar

a su amigo para ver a qué hora llega. ABU MUSAB anula la cena de esa noche porque tienen

que ir al hospital a quitar los puntos.



E-GRANADA 11/12/13-06-99 Llaman ABU MUSAB a ABU TALHA. Le dice que éste ha

quedado con JAMAL a las 10,30. Le dice que si va a ir a ―esto‖. ABU TALHA le contestó que sí.



E-GRANADA 11/12/13-06-99 LLAMAN ABU MUSAB a ABU TALHA. Pregunta que si la

medicina que quiere ABU FIRAS se llama ALVARADO. Le dice que la medicina es para el otro,

ya que otro llamó a ABU KHALED. Este le dice que se llama PILL OFF



D – 28 DIAS 12-13.06.99 TAYSIR llamó a ABU DAHDAH para decirle que salía por la tarde.

ABU DAHDAH le dijo que le llamase al móvil cuando llegase para ir a recogerle, y le preguntó

si había llegado éste y le había dado las cosas. TAYSIR le contestó que si.



D – 28 DIAS 12-13.06.99 Ese mismo día TAYSIR llamó a BARAKAT YARKAS, mientras

sonaba el teléfono dice que ahora le llamará a casa, abajo, y que el lunes va a enviar a los dos

a la estación. MOHAMED ZAHER dice que llame a WAHEED.



D – 28 DIAS 12-13.06.99 Este mismo día, volvió a llamar TAYSIR a ABU DAHDAH para

decirle que acababa de salir a las 19,00 horas y que llegaría a la estación Sur de Autobuses a

las 23:30 horas. ABU DAHDAH le dijo que iría a recogerle.



E.3 DIA 17-06-99 Llamó X (acento sirio de Alepo) a MOHAMED ZAHER. Hablan de dos

personas que consiguieron un visado y se fueron de viaje hace cuatro días, X se queda

extrañado, porque uno de ellos iba a ir a visitarle y no comprende la precipitación del viaje. Uno

de ellos es TAYSIR. Ellos están allí ahora y X también se marchará pronto.









651

E. GRANADA 22.06.99 ZAHER llamó a OM USAMA para pedirle el teléfono de ZUHEIR para

hablar con él sobre el tema de la chica de Madrid. Comentó que TAYSIR estaba en Londres y

que regresaría el día 29.



E – GRANADA DIA 29.06.99 MOHAMED ZAHER llamó a TAYSIR, al teléfono 958159346.

TAYSIR ha vuelto de viaje casi a la misma hora que ZAHER, a las 22 horas. TAYSIR le dice

que vieron a los jóvenes, pero que no habían podido hacer nada.



E – GRANADA DIA 03/04-07-99 En otra conversación, llamó ABU MUSAB a ZAHER para

decirle que fuera donde están ellos, con los ordenadores. Luego se puso ABU MALEK, y le dijo

a ZAHER que le dijese a ZUHEIR que le bajase a la puerta para darle las llaves de la casa de

TAYSIR.



E – GRANADA DIA 03/04-07-99 LLAMA ZAHER a ZUHEIR al teléfono 958159341. ZUHEIR

dice que ABU MUSAB (TAYSIR) se fue al pueblo donde Manolo Sánchez, el español. ZUHEID

dice que vio a IMAD ayer junto a ABU JASEM, ABU RAIM y otros. IMAD quería arreglar su

ordenador. ZUHEIR va a poner un programa árabe en su ordenador. ZAHER le preguntó por

un disquete de color, y ZUHEIR le dice que sí, pero que el ordenador está estropeado.



E – GRANADA DIA 03/04-07-99 LLAMAN ABU MUSAB a ZAHER. ZAHER dice que tiene un

invitado que ha traído hace una semana de Madrid. ABU MUSAB le preguntó que quién era y

ZAHER le dijo que él no le conocía, que es un palestino que ABU MUSAB no conoce. ZUHEIR

va a dormir en casa de ZAHER esta noche.



E – GRANADA DIA 03/04-07-99 Llaman ABU MUSAB a ZAHER. ZAHER está con ZUHEIR y

ABU MUKTAD. ABU MUSAB le dice que vengan donde está con los ordenadores. LLAMAN

ABU MALEK a ZAHER y le dice que le diga a ZUHEIR que baje a la puerta para darle las llaves

de la casa de ABU USAMA (TAYSIR). Siguen hablando ZAHER y ABU MALEK, hablan del

tema que ellos saben para hablar con la familia de la chica. Después se pone ZUHEIR y habla

con ABU MUSAB. ZAHER le preguntó donde vivía ABU MALEK y ABU MUSAB le dijo que

vivía en el edificio que está al lado, tercero tres, y que no le diga que él (ZAHER) tiene las

llaves. ABU MUSAB dijo a ZAHER que quede con IMAD para el tema del ordenador.



E – GRANADA DIA 03/04-07-99 llama ZAHER a ABU MUSAB al teléfono 958159346. ABU

MUSAB le dice que venga a cenar a su casa, está con ABU RAIM, ABU JASEM.......... ZAHER

le dice que lleva con él a su invitado.



E-3 07-07-99. LLAMAN ABU MUSAB a ZAHER. ZUHEIR y ABU MUSAB tienen que ir al

aeropuerto para traer el billete de avión de X, ya que se lo van a mandar al aeropuerto.



E-3 07-07-99. LLAMAN X (Egipcio) A ZAHER. ZAHER dice a X que lleve lo de la moneda

donde IMAD. ZAHER va a ir donde ABU MUSAB para ver un programa en ―Al Jazeera‖. X dice

que irá allí a las 20,00 horas y le dice que lleve el dinero con él. ZAHER le dice que lleve el

periódico, pero no se lo diga a IMAD.





E – GRANADA DIA 09/10/11-07-99 LLAMAN ABU MUSAB a ZAHER. ABU MUSAB dice que

hay cosas nuevas, que luego se las cuenta. ZAHER le dice que lleve el periódico. Al parecer

van a ser vecinos.









652

E – GRANADA DIA 16/17/18-07-99 LLAMAN ABU MUSAB a ZAHER. Hablan de una opinión

que dio ABU AHMAD sobre el comer con la mano derecha o izquierda, dice que se está

mezclando con los chiítas.



E-3 24/25-07-99 llaman ABU MUSAB a ZAHER. Hablan de la boda. El juez religioso fue

ABDUL MALEK. El padre de la chica le dijo a ZAHER que él sería el culpable si el matrimonio

salía mal por las prisas que se han puesto en la boda. ABDUL MALEK se ha ido.



E-3 24/25-07-99 LLAMAN ABU MUSAB a ZAHER. ZAHER le pregunta que cuando llega su

amigo y ABU MUSAB le dice que llegará sobre las tres y cuarto en autobús. ABU MUSAB lo

recogerá.



E – GRANADA DIA 29-07-99 LLAMA ZAHER a ABU MUSAB al teléfono 958228408. ZAHER

le dice si puede enviarle un paquete de dulces a su casa. ABU MUSAB le dice que su dirección

es calle Cardenal parrado 45.



E – GRANADA DIA 29-07-99 LLAMA ABU TALHA a ABU MUSAB al teléfono 958159346.

ABU MUSAB dice que llamó a OMAR y éste le dijo que estuvo en Almería, y respecto al otro

cuenta 150 en otro lado. ABU TALHA dice que él encontró por 112. ABU MUSAB preguntó si

trae a ABU AHMAD con él y TALHA dice que él no debe moverse. ABU MUSAB dice que le

espera solamente a él.



E –3 DIA 31-07-99 y 01-08-99 LLAMAN ABU MUSAB a ZAHER. ABU MUSAB pregunta que

quién salió al final. ZAHER dice que ABU RAIM. ZAHER dice que han traído a casa a ABU

SARIYA por la mañana, y que le dijeron que se fuera con ellos, pero no quiso, y que les dejó

mal ante los demás.



E –3 DIA 31-07-99 y 01-08-99 LLAMAN IMAD a ZAHER. ZAHER está en una barbacoa con

los jóvenes ABU TALAH, ABU MUSAB y ABU RAIM. IMAD va a ir a las 21 horas a casa de

ZAHER con su mujer, pero está todavía en camino (a 290 Km).



E – GRANADA DIA 31-07-99 y 01-08-99 LLAMAN ABU MUSAB A ZAHER. ABU MUSAB

pregunta que a quién se va a llevar con él, si al de Alepo o al de Deir Ezzor. ZAHER dice que

va a venir el de Alepo, y que al otro lo invitan y que vaya en su coche. ABU MJUSAB dice que

se va a molestar. ZAHER dice que entonces no le dice nada. ABU MUSAB va a ir a recoger a

los jóvenes a las 14,30 horas y después irá a ver a ZAHER.



E – GRANADA DIA 16/17/18-07-99 LLAMAN ABU MUSAB a ZAHER. ZAHER dice que están

preparando las cosas. ABU MUSAB le pregunta si está su amigo (se pone ABU TALHA).

TALHA dice que ayer le llamó ASAD TAHA y que todavía insiste en el tema, que es posible que

pase por aquí. ABU MUSAB dice que habrá que verle. ABU TALHA pregunta donde va a venir

a Madrid y ABU MUSAB le dice que seguro que pasa pro el aeropuerto de Madrid y le pregunta

lo que opina. ABU MUSAB dice que luego hablarán.



D – 28 DIA 02.08.99 MOHAMED ZAHER llamó a ABU DAHDAH, y le dijo que estaba donde

TAYSIR con todos los ―jóvenes‖. ABU DAHDAH le dijo que iba para casa. ZAHER va a dormir

donde el amigo de ambos HASAN.



E –3 DIA 03-08-99 LLAMAN ABU MUSAB a ZAHER. ABU MUSAB pregunta donde está

ADID, ZAHER le dice que se fue donde ABU ABBUD porque estaban invitados a desayunar él





653

y ABU DAHDAH (IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS). ABU MUSAB pregunta cuándo se

marcha de viaje ABU DAHDAH y ZAHER le dice que hoy. Quedan en llamarse después.



E – GRANADA DIA 04-08-99 LLAMAN ABU MUSAB a ABU TALHA. ABU MUSAB pregunta

si ha terminado sus cosas. ABU TALHA le dice que le queda una maleta, que dirá a HASAN

que pase a recogerle y se verán más tarde.



D – 28 DIA 06.08.99 ABU DAHDAH llamó a ABU TALHA (RAED AL BAAJ) y éste último le

preguntó a ABU DAHDAH que si había recibido los libros, y ABU DAHDAH le respondió que si,

y que se los entregó a TAYSIR.



E – GRANADA DIA 07/08-08-99 Llama ZAHER a ABU MUSAB al teléfono 958228408.

Quieren ver un Chalet en Alfacar. ABU MUSAB dice que hoy al salir de trabajar se va a

Málaga, y de allí a Londres, y que volverá el martes por la tarde.



E – GRANADA DIA 10-08-99 LLMANA ABU MUSAB a ZAHER. ABU MUSAB pregunta si le

vio en el programa y ZAHER le dice que a medias, que ABU RAIM estaba viendo películas

egipcias y no le dijó verlo entero. ABU MUSAB dice que le echará la bronca por no querer verle

salir en televisión. ZAHER preguntó si haía venido ALI con él, y ABU MUSAB le dijo que no.

ZAHER le dice que ayer le preguntó lo mismo ABU MOHAMED (MALEK). ABU MUSAB

comenta que ALI seguramente marchó de viaje a ver a su hermano a Canadá, o su sobrina de

Italia.



E –3 DIA 11-08-99 LLAMAN ABU MUSAB a ZAHER. ABU MUSAB dice que tiene de

huésped al Chej ALI, y le pregunta a ZAHER si puede quedarse en su casa porque no quiere

que se quede en casa de ABU RAIM, ya que no sabe gran cosa.



E – GRANADA DIA 12-08-99 LLAMA ABU MUSAB a ALI (Ali habla español). ABU MUSAB

dice que intentó llamar a la gente al extranjero pero no lo logró.



E –3 DIA 14-08-99 LLAMAN ABU MJUSAB a ZAHER. ABU MUSAB dice que ALI sale por la

mañana y no regresa hasta por la mañana, porque tiene que ver a mucha gente y al abogado

también.



E – GRANADA DIA 18-08-99 LLAMAN ABU MUSAB a ALI. ALI comenta que hoy va a ir a la

Embajada con esa gente (pudiera ser grupo). ABU MUSAB pregunta si hay resultado y ALI dice

que hoy lo sabrán.



E – GRANADA DIA 19-08-99 LLAMAN ABU MUSAB a ALI. ALI va a coger un vuelo para el

sábado a las 13,15 horas, se va el sábado para tener tiempo de ver al grupo.



E – GRANADA DIA 20/21/22-08-99 LLAMA ABU MUSAB a ALI (magrebí) ALI comenta que

se han disculpado. ABU MUSAB pregunta por qué, y ALI dice que han renunciado al caso o

tema del fin de semana, que quizás baje TAYSIR. ABU MUSAB va a ir mañana a llevar gente a

Algeciras.



E – GRANADA DIA 20/21/22-08-99 LLAMA ZAHER a ABU MUSAB al teléfono 958228408.

ABU MUSAB dice que hablará con el hombre para ver si éste puede arreglar el asunto.









654

E – GRANADA DIA 23-08-99 LLAMA ZAHER a ABU MUSAB al teléfono 958159346. ZAHER

pregunta a ABU MUSAB sobre lo que van a hacer con ―esto‖ y ABU MUSAB le dice que irá

mañana a hablar con ellos. ZAHER le comenta que han pedido un certificado de la policía de

que no es residente. ABU MUSAB dice que lo único que tiene que hacer es que le den el

cheque a ZAHER. ZAHER le dice que tiene la tarjeta que le han enviado ―ellos‖. ABU MUSAB

dice que mañana irá a hablar con ellos.



E –3 DIA 24-08-99 LLAMA ZAHER a IMAD. ZAHER dice que OM KHALED está en Turquía

y que están pensando en traerla para acá para acabar con este problema. ZAHER necesita a

alguien allí que tenga fax, para que le envíe una fotocopia del permiso de residencia que

acaban de darle, pero ABU MUSAB no confía en enviarlo por correo. ZAHER lo necesita para

sacar el visado.



E – GRANADA DIA 25-08-99 LLAMA ZAHER a ABU MUSAB al teléfono 958159346. ZAHER

dice que ha sacado 150.000 pesetas para enviarlas (parece que a OM KHALED, la mujer de

MOHAMED BAHAIAH). ABU MUSAB pregunta si ZAHER habló con ABU DAHDAH (IMAD

EDDIN BARAKAT YARKAS). ZAHER le dice que no ha llamado todavía, y ABU MUSAB le

comenta que va a hacer una fotocopia del permiso de residencia, llamarla a ella 8OM KHALED)

y enviárselo por fax. Que OM KHALED tiene un fax en casa.



E –3 DIA 25/26-08-99 LLAMAN ABU MUSAB A ZAHER. ABU MUSAB pregunta si llamó

IMAD. ZAHER le dice que no. ABU MUSABA dice que no le llame de momento, hasta saber

qué han decidido estos. Le dice ZAHER que le va a devolver ―este‖ , dice que lo van a dejar

para más adelante, así que se lo devuelve.



E –3 DIA 08-09-99 LLAMAN ABU MUSAB a ZAHER. ABU MUSAB pregunta si han puesto

algo en la tarjeta de ZAHER. ZAHER le dice que lo miró el domingo por la noche y no habían

puesto nada.



E – GRANADA DIA 08-09-99 LLAMA ZAHER a ABU MUSAB al teléfono 958159346. ZAHER

le dice que si va para que le enseñe la tarjeta o se acerca él. ABU MUSAB le dice que vaya él

porque tiene que ir donde ABU RAIM, ya que ABU MALEK le va a traer verdura.



E – GRANADA DIA 22-09-99 LLAMAN ABU MUSAB a ZAHER. Le pregunta que donde tiene

los papeles porque se va de viaje y son necesarios. ZAHER le dice que los tiene debajo del

asiento.



E – GRANADA DIA 30-09-99 y 02/03-10-99 LLAMA ZAHER a ABU MUSAB al teléfono

958159346. ABU MUSAB dice que estuvieron al Alfacar y ya tienen las llaves, dice que van a

empezar a trasladar algunas cosas, dice que su ordenador está estropeado y se han borrado

los programas, y no sabe como hacer la invitación. ZAHER le dice que tiene la fórmula pero

hay que cambiar el nombre de ABU RAIM.

E – GRANADA DIA 30-09-99 y 02/03-10-99 LLAMAN ABU MUSAB a ZAHER. Le dice ABU

MUSAB que vaya y le lleve papel de la invitación, y que por la situación no puede poner su

nombre, pero si el de su mujer.



E –3 DIA 29-30-09-99 y 01/02/03/04-10-99 LLAMAN ABU MUSAB A ZAHER. Le dice que

no se olvide de las tarjetas. ZAHER le dice que no, aunque las dejó en casa.









655

E –3 DIA 29-30-09-99 y 01/02/03/04-10-99 LLAMAN ABU MUSAB A ZAHER. Le dice que

le envíe la invitación de sus padres al fax 00963212251606, en un hotel de Siria.



E – GRANADA DIA 05-10-99 LLAMA ZAHER a ABU MUSAB. ABU MUSAB le dice que ya

van a dormir en la nueva casa, y tienen que cambiar el número de teléfono, el anterior lo van a

perder aunque ese número era muy importante, pero que le iba a hacer.



E-3 05-10-99 LLAMAN ZAHER a ABU MUSAB. Dice ABU MUSAB que mañana dormirán en

la casa nueva, y tienen que dar de baja el número de teléfono, porque en Alfacar hay otro

prefijo, pero que van a perder el número, y ese número es muy importante. ABU MUSAB le

dice que mañana le llevará el horno a casa, y si no está llevará la suya que tiene, y se lo dejará

en casa.



E-3 05-10-99 LLAMA ABU MUSAB a KUDSI (español-árabe) al teléfono 958278767. Quedan

mañana porque le va a dar unos trabajos sobre el conflicto del Cáucaso.



E-3 10-10-99 LLAMAN ABU MUSAB a ZAHER. ZAHER le dice que va a ir a Madrid. ABU

MUSAB le dice que no se olvide de las piezas de la antena parabólica. ZAHER le dice que ya

las tienen y solo falta que pase a recogerlas.



E – GRANADA DIA 11/12-10-99 LLAMA ZAHER a ABU MUSAB. ZAHER le dice que ha

venido un amigo suyo de Marruecos, y le pregunta que si pueden meter el coche en el garaje.

ABU MUSAB le pregunta qué es lo que lleva. ZAHER le dice que libros y esas cosas. ABU

MUSAB le dice que no puede porque lo tiene todo muy revuelto y que lo siente.



E – GRANADA DIA 11/12-10-99 LLAMA ABU MUSAB a ZAHER. Le pregunta que es lo que

ha hecho, ZAHER le dice que han metido las cosas en casa.



E – GRANADA DIA 18-10-99 LLAMA ZAHER a ABU MUSAB al teléfono 958540741. ABU

MUSAB le dice que dentro de una hora va a su casa para comprar unos tableros para hacer

una mesa.



E-3 28-10-99 LLAMAN ABU MUSAB a ZAHER. Le dio el teléfono a OMAR para que le llame

mañana y le llevará el billete con uno o una. ABU MUSA llega mañana en avión a las 14,45 de

Melilla a Granada. OMAR le dará el billete para Taysir en el aeropuerto.



E-3 29-10-99 LLAMAN ABU MUSAB a ZAHER. Taysir pregunta si encontró alguien para que

le acompañe. ZAHER dice que ABU RAIM no está. ZAHER va a llamar a ABU ABBUD dentro

de un rato. TAYSIR dice que si le da el número de teléfono del hombre que lleva la tarjeta que

no vaya, aunque quizás lo pierdan o no lo puedan encontrar. TAYSIR dice que le interesa

mucho que vaya alguien porque el viaje de mañana es muy necesario y urgente para él.

ZAHER dice que irá él. TAYSIR dice que vaya con alguien porque no quiere que vaya solo,

llamará a ABU ABBUD.



E-3 29-10-99 LLAMAN ABU MUSAB a ZAHER. ABU MUSAB está buscando a alguien para

enviar con él la tarjeta. ABU MUSAB está intentando localizar una persona, esta persona al

parecer no encontró a nadie y envió algo en el avión de Málaga, y otra persona de Málaga lo

traerá a Granada, pero ABU MUSAB no sabe como localizarlo, va a mirar si consigue el

número de su móvil, ya que necesita la tarjeta. Probablemente ABU MUSAB y ZAHER vayan

juntos a Londres mañana, pero solo si recibe la tarjeta ABU MUSAB.





656

E – GRANADA DIA 29/30/31-10-99 y 01/11-99 LLAMA ZAHER a ABU MUSAB al teléfono

958159346. ABU MUSAB le dice que su ordenador se ha estropeado y no sabe como hacerle

la invitación. ZAHER le dice que tiene la fórmula, pero que hay que cambiar el nombre de ABU

RAIM.



E – GRANADA DIA 29/30/31-10-99 y 01/11-99 LLAMAN ABU MUSAB A ZAHER. Hablan de

la invitación y ABU MUSAB le dice que por la situación no puede poner su nombre, pero sí que

pondría el nombre de su mujer.



E.-GRANADA DIA 08/09.11.99 ZAHER llamó a TAYSIR para que le recuerde que de los

dólares que le debe 3000 dólares. TAYSIR le pregunta que si quiere más, mañana va a ver a

ABU JASEM para saber que es lo que está pasando en el mundo.



E.-GRANADA DIA 12/13/14-11-99 LLAMAN ABU MUSAB a ZAHER. ABU MUSAB dice que le

han llamado ―éstos‖ para que se vaya a Qatar este Domingo. ABU MUSAB quiere ir a ver a

ZAHER antes de irse de viaje. ABU MUSAB se va a ir por Málaga-Londres.



E.-GRANADA DIA 17-11-99 LLAMAN ABU MUSAB a ZAHER. (se pone la madre de ZAHER)

OM MUSAB es la mujer de Taysir, dice a la madre de ZAHER que diga a su hijo que diga a

ABU RAIM que vaya mañana al aeropuerto de Málaga para recoger a Taysir, llega a las 07,30

de la mañana.



E-3 19/20/21-11-99. ABU MUSAB (TAYSIR) llamó MOHAMED ZAHER. Hablan sobre la

nueva Ley de Extranjería. A ZAHER todavía no le han archivado la expulsión y ABU MUSAB

hablará con la abogada al respecto. ZAHER dice que sus padres se quieren ir de peregrinación

a La Meca, después de pasar por Siria, pero necesita a alguien que les ayude. ZAHER

preguntó a ABU MUSAB si hablará con su amigo (Rashid). ABU MUSAB dice que preguntará a

ABU JASEM para saber quién de los jóvenes queda en La Meca, porque él no sabe quien se

fue a Taef o a Riad.



E. GRANADA DIA 23.11.99 ZAHER llamó a TAYSIR para preguntarle si terminó sus cartas, le

responde que no que el teclado que le dejó MAHMUD no sirve. ZAHER le pregunta si puede

ver al abogado.



E. GRANADA DIA 23.11.99 ZAHER llamó a TAYSIR y éste último le dijo que habló con la

abogada y dijo que tenía que recibir un aviso para ir al juicio, que ella lo va a mover para que

sea lo antes posible y es preferible que esté presente porque va a su favor.



E. GRANADA DIA 23.11.99 TAYSIR llamó a ZAHER para decirle que recibió la llamada de

ABU ILYAS (residente en Alemania y relacionado con los recientes atentados terroristas

cometidos en Estados Unidos el pasado 11.09.01) y recibió otra llamada por la otra línea y era

de Londres. ZAHER pregunta si ABU ILYAS no piensa llamarles, TAYSIR responde que si pero

no tiene prisa en hacerlo, también dice que ayer estuvo con Manolo y le dijo que tenía algún

problema con las mercancías de importación-exportación en Alemania con ABU ILYAS.



E – GRANADA DIAS 27-28.11.99 ZAHER habló con TAYSIR para pedirle el teléfono de

RACHID, y TAYSIR le dijo que se lo pidiese a ABU SARIYA. TAYSIR dijo que había hablado

con ABU JASEM para preguntarle si quedaba alguien en la Meca.









657

E – GRANADA DIAS 27-28.11.99 ZAHER llamó a TAYSIR para decirle que había hablado con

RACHID, y éste le había dicho que ayudaría a sus padres en la Meca. ZAHER le dijo que

necesitaba su pasaporte.





E. 3 DIA 30.11.99 Llama TAYSIR a ZAHER para decirle que el lunes por la mañana viene a

Madrid para poder hablar con su abogada sobre el asunto de su residencia (en la actualidad la

situación de ZAHER en España es ilegal).





E-3 01-12-99. TAYSIR comenta que cuando se vayan los padres de MOHAMED ZAHER va a

mirar si pueden traer a la chica, ZAHER quiere verla.



E. GRANADA DIA El 02-12-99 Llama ZAHER a TAYSIR para decirle que ha recibido una carta

de la abogada y cree que el juicio se va a celebrar en Granada.



E-3 02-12-99. TAYSIR ALOUNY llamó a MOHAMED ZAHER. TAYSIR le preguntó si dio

―esto‖ a WAHEED‖. ZAHER le dijo que estaba esperando para verle. TAYSIR le dijo que mirara

a ver si se podía hacer algo hoy.



E – 3 DIAS 03-04-05-06.12.99 TAYSIR llamó a ZAHER para preguntarle si tenía dinero, y

ZAHER le dijo que si, que cuanto quería. TAYSIR dijo que más de 10.000, y que WAHEED le

iba dar unas cosas a ZAHER para que se las diese a TAYSIR, que se las pagase ZAHER y que

luego le pague el importe TAYSIR.



E – 3 DIAS 03-04-05-06.12.99 WAHEED llamó a MOHAMED ZAHER. WAHEED preguntó si

iba a pasar a verlo para darle las cosas. ZAHER le preuntó si compró las cosas para su amigo

(TAYSIR). WAHEED le dijo que sí, y que por eso quiere verle, para dárselas.



E – 3 DIAS 03-04-05-06.12.99 Llamó TAYSIR a ZAHER para preguntarle si había traído las

cosas de WAHEED. ZAHER dijo que si, y que le había pagado.



E. 3 DIA 07/08.12.99 Llama TAYSIR a ZAHER para decirle que tiene que salir a llamar a

unos cuantos teléfonos:

- ―¿Qué opinas?‖- le pregunta TAYSIR.

- ZAHER responde: ‖Sí, vente. Yo iré a casa de ABU ABBUD.‖

- TAYSIR: ―¿ABU ABBUD sabe la historia?

- ZAHER: ―No, no sabe nada‖

- T.- ―Entonces ...¿Cómo vamos a...?

- Z.- ―No hay problema, ABU ABBUD es de nuestro barrio.‖

( Conversación en la que probablemente se están refiriendo a tarjetas de teléfono falsificadas

para llamar al extranjero gratuitamente, ó a cualquier otro acto delictivo).



E-GRANADA. 09-12-99 TAYSIR ALONY llamó a ABU SALEH (acento del Golfo) (desde el

teléfono de MOHAMED ZAHER) al número 8402640092. ABU SALEH dice que vino a verlo

JIHAN hace unos días, y le dijo que estaría allí el día 23. TAYSIR dice que él estará el día 22.

TAYSIR comenta que sus planes de encuentro en Jordania fracasaron. ABU SALEH dice que

solo estuvo en Amman un mes, y que se fue para ―allá‖ en la fecha que habían acordado.





658

TAYSIR preguntó por ABU FIRAS, ABU OMAR y HAKIM, y comentó que este último molesta

bastante, porque los del grupo de ABU SALEH lo tenían agobiado en Deir Al Zor (Siria), su

número de teléfono es el 824880. ABU SALEH dice que le dirá que se presente aquí el día 23.

TAYSIR dice que debe estar allí entre el día 23 y el 24, porque ha llamado a su gente de Abu

Dhabi y les dijo que no quería esperar aquí a que le autoricen el viaje desde Islamabad, y

pensó que ellos podrían facilitar dicho permiso desde Peshawar (se refiere al visado y a alguien

que los lleve). TAYSIR preguntó si él le habló del proyecto. ABU SALEH le dijo que este Consul

es buena persona, que es mejor que el anterior. TAYSIR le dijo que a lo mejor sería vecino

suyo, o ellos sus protectores, y le pregunta a ABU SALEH si quiere venir con ellos. ABU

SALEH dice que irá dentro de 3 o 4 días, pero antes se va al sur, luego vuelve, y de nuevo al

norte donde el grupo ......... (no sigue), a la capital. ABU SALEH dijo que sí, que cuando vuelva

allí será mejor porque tendrá otra visión de las cosas. TAYSIR preguntó si cuando fue a

Amman habló del tema. ABU SALEH dice que no. TAYSIR dice que las cosas empeoran y

pregunta si OSAMA estará en su sitio, en Islamabad, y si habrá forma de comunicarse con él.

ABU SALEH dice que sí. TAYSIR dice que pasará una noche en Islamabad. ABU SALEH le

dice que lleve el teléfono del centro.



E-GRANADA. 09-12-99 TAYSIR llamó a ABU AL HAITAM (sirio beduino de la zona de Taysir)

al teléfono 824880. TAYSIR le dijo que a lo mejor estaban allí dentro de diez o doce días, que

solo pasarán una noche ya que del proyecto del que le habló está a punto de llevarse a cabo, y

tiene que ir allí para ver a su limitación de grabación y hacer fotografías, ya que los de Al

Jazeera no quieren pagar dinero y que luego fracase el proyecto; por todo ello va a ver la

situación. ABU AL HAITHAM recibió el libro ayer o antes de ayer. TAYSIR dice que se lo envió

hace diez meses. ABU AL HAITHAM dice que en Peshawar permiten la entrada del libro el día

8 de diciembre. TAYSIR pregunta si está bien y el otro dice que si. TAYSIR dice que

seguramente se lo llevó la policía para leerlo (se rie) y pregunta si terminó ―esto‖. ABU AL

HAITHAM dice que no. TAYSIR comentó que aquí habían salido muchas cosas, pero como no

terminó la primera ABU AL HAITHAM, no le trae más. ABU AL HAITHAM manda recuerdos a

los jóvenes.



E-GRANADA. 09-12-99 TAYSIR llamó a FÁTIMA. Le pide el número de teléfono de

ABDULLAH ANWAR AL TAHERA. Le da el de casa:652290.



E-GRANADA. 09-12-99 TAYSIR llamó a ABDULLAH al teléfono 0097455290. TAYSIR

preguntó por la reser a de los billetes. ABDULLAH dice que se va a la oficina y lo mirará.

TAYSIR dice que le envió un fax y en él explica lo que pasó.



E-GRANADA. 09-12-99 FÁTIMA llamo a TAYSIR (a casa de Zaher). FÁTIMA le dijo que le

había dicho ABDULLAH que TAYSIR vez lo que cuestan los billetes, que los compre aquí, y

que la Embajada se los paga.



E-GRANADA. 09-12-99 TAYSIR llamó a ABDULLAH al teléfono 0097488566. (Se pone ABU

TALAL, ACENTO DEL Golfo). Este dice que hay reserva el día 21 al mediodía desde Málaga, a

las 17,00 horas, en Londres, y a las 20,00 sale TAYSIR para ISLAMABAD. Llegará allí a las

9,00 del día 22. TAYSIR dice que quiere pasar una noche en Londres, porque el viaje es muy

largo. ABU TALAL dice que entonces la reserva será del día 20, y el 21 por la noche saldrá

para Islamabad; que el sábado le hará la reserva y le envía todo. TAYSIR dice que le

entreguen los billetes en el aeropuerto de Málaga, con las líneas británicas.









659

E. GRANADA DIA 9-12-99 TAYSIR contactó con ABU SALEH (acento del Golfo), para hablar

de un individuo llamado JIHAN, con el que TAYSIR tenía que contactar el próximo día 23 ó 24.

Le preguntó también por los “jóvenes” y le dijo que “sus planes habían fracasado para su

encuentro en Jordania”. TAYSIR le preguntó por HAKIM, y ABU SALEH respondió que

“siempre molesta y quiere vengarse, ya que nuestro grupo le tenía cercado en Deir Al-Zor”.

TAYSIR le dijo que hoy habló con su gente en Abu Dhabi, y quería agilizar el viaje. Igualmente

comentó que “seremos tus vecinos, ó seréis nuestros protectores”. ABU SALEH habló de que

se iba a allí dentro de tres ó cuatro días, y TAYSIR le preguntó “si iría donde el grupo de ...”,

respondiendo SALEH que no.



En el mismo sentido al que se refiere la conversación anterior, en la misma fecha, TAYSIR

llamó a Al HAITHAN para decirle que estarían allí dentro de diez ó doce días, dormirían y

luego se marcharían, ―ya que el proyecto del que le habló está a punto de llevarse a cabo, para

grabar y hacer fotografías‖.



Llama TAYSIR a ABDULLAH, para decirle que saldrá el día 20 a Londres, y el 21 a Islamabad.



E-GRANADA. 11/12-12-99 MOHAMED ZAHER llamó a TAYSIR al teléfono 958540741.

ZAHER preguntó si iba a llamar a su amigo. TAYSIR le dijo que es tarde, porque hay dos horas

de diferencia. ZAHER le dice que al de Londres. TAYSIR le dijo que le llamaría más tarde.



E-GRANADA. 11/12-12-99 TAYSIR llamó a ABDULLAH. Al parecer el número de ABU TALAL

no existe (se pone ABU TALAL). Le pregunta a TAYSIR si tiene fax, éste le dio el

0034958224700, ABU TALAL le mandará a las 20,00 el número de uelo y todos los datos.



E. GRANADA DIA 11/12-12-99 Llama ZAHER a TAYSIR para preguntarle si ha llamado a su

amigo, este responde que esta tarde llamará a Londres.



E. GRANADA DIA 11/12-12-99 Llama TAYSIR a HAIFA para decirle que había estado en

Qatar unos días y no la pudo ver, dijo que quería hablar con ABU TALAL. HAIFA le dio el

teléfono 5555433.



E. GRANADA DIA 11/12-12-99 Llama TAYSIR a ABDULLAH. Éste último le dice que le de el

número de su fax y así le mandará todos los datos del vuelo. El viaje es el día 20.



E – GRANADA DIA 13.12.99 ZAHER llamó a WAHEED para decirle que está en Ceuta y

volvería mañana. WAHEED iba a llevar el pasaporte de TAYSIR a la embajada y se lo enviaría

por SEUR.



E – GRANADA DIA 13.12.99 TAYSIR llamó a ABU JASEM, diciendo éste último que el día 25

tenía cita en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y ABU JASEM quería cambiar el billete de

TAYSIR con el fin de volver a Qatar en lugar de a Londres.



E – GRANADA DIA 13.12.99 Llama TAYSIR a ABU TALAL, para decirle que estaba

esperando su llamada y saber el número de la reserva. TALAL le da el número R3474 H, el

vuelo es con las Líneas Británicas.



E-GRANADA. 13-12-99 MOHAMED ZAHER llamó a WAHEED KOSHAJI KELANI al teléfono

619853437. WAHEED va a llevr el pasaporte de TAYSIRa la Embajada, y lo enviará por SEUR.

A lo mejor el próximo martes WAHEED irá a Sevilla, y lo mismo pasa por Granada.





660

E-GRANADA. 13-12-99 TAYSIR llamó a ABU TALAL (Al Jazeera) al teléfono 0097488766. El

móvil de ABU TALAL no es el 9745555433. Le da el móvil de MOHAMED JASEM 5509606.



E-GRANADA. 13-12-99 TAYSIR a llamó a ABU JASEM (otro) . ABU JASEM quiere que haya

también transmisión en directo. El día 25 TAYSIR tiene cita en el Ministerio de Asuntos

Exteriores. ABU JASEM quiere cambiar el billete de TAYSIR a fin de volver a Qatar en lugar de

Londres.



E. GRANADA DIA 14.12.99 Llama TAYSIR a ABU JASEM (no es conocido), para cambiar el

billete de TAYSIR, con el fin de volver a Qatar en lugar de Londres.



E-GRANADA. 14-12-99 TAYSIR llamó a ABU TALAL al teléfono 0097488766. TAYSIR espera

el fax de ABU TALAL. El número de fax de Taysir es el 0034958224700. ABU TALAL le da el

número de la reserva R 3474, el número B.T.A., es con las líneas británicas (1253019665378).

Al parecer tiene dos billetes con este número. Taysir dice que la vuelta será a través de Doha

(el 3 y 4). ABU TALAL dice que cambiará la reserva para que la vuelta sea por Doha.



E. 3 DIA 15-12-99 LLAMAN TAYSIR A ZAHER; ZAHER pregunta si le han terminado ―eso‖.

TAYSIR pregunta el qué. ZAHER dice que el pasaporte. TAYSIR dice que todavía no sabe

nada, que no lo han llamado. ZAHER dice que le llame para saber algo.



E. 3 DIA 17-12-99 Llama TAYSIR a ZAHER para decirle que mañana por la tarde va a llevar

a los jóvenes a Algeciras. ZAHER le dice que va a ir a ver un piso por cuarenta mil pesetas

mensuales.



E – 3 DIAS 18-19.12.99 ABU RAIM llamó a TAYSIR diciendo éste último que al día siguiente

se iba de viaje. ABU RAIM dijo que le habían dejado dinero con ABU UBADA para que se lo

llevase para allá, y que habían pedido dinero a todos los ―jóvenes‖ para llevárselo a los de allá.

TAYSIR dijo que lo mismo se iba desde allí a ver a ABU AMMAR, ya que le iba a enviar una

carta para explicárselo todo, y que éste le mandase una carta explicándole donde iba a sacar el

billete para Nueva York.



E – 3 DIA 30.12.99 TAYSIR llamó a ZAHER. TAYSIR le dice que podrá ver a la chica dentro

de una o dos semanas. TAYSIR le preguntó que cuando iba a ir a Madrid. ZAHER le dijo que el

jueves o el viernes por la mañana, y así podrá hablar con la abogada, por si tiene algún

problema.





E – 3 DIAS 07-08-09/01/00 TAYSIR llamó a ZAHER para preguntarle si seguía teniendo dos

móviles, y ZAHER le dijo que uno de ellos lo suele tener casi siempre apagado, y que lo

utilizaba solo para llamar. TAYSIR dijo que lo necesitaba para dos o tres semanas, que él

compraría tarjeta y lo utilizaría.



E – 3 DIAS 07-08-09/01/00 HASAN (egipcio) llamó a MOHAMED ZAHER. Zaher le dijo que

iban a ir a ver a ABU MUSAB. HASAN le pidió que le diera el número de teléfono de ABU

MUSAB. ZAHER le facilitó el número 540741.



E-Granada 10-01-00 LLAMAN TAYSIR a ZAHER. ZAHER está con su amigo marroquí y

pregunta si llamó ALI el somalí, porque llamó para saludar y dar la bienvenida a TAYSIR.





661

ZAHER le pregunta si le llamó el otro somalí. TAYSIR quedó con él hoy, pero le dice que se

olvide de la cita. ZAHER comenta que estuvo dos semanas sin ver a ADAM, y que lo vio ayer y

le dijo que se va de viaje el miércoles. TAYSIR y ZAHER intentarán verlo mañana.



C – 21 20.01.00 Los jóvenes van a comer con ABU TALHA (Posteriormente IMAD BARAKAT

les invita a comer en casa a todos, a partir de las 15,30 horas). ABU TALHA le pidió a IMAD el

teléfono de WAHEED, le dio el 619853437. IMAD le pidió a ZAHER el teléfono de TAYSIR

958540741. TAYSIR vendrá mañana a Madrid porque tiene una cita. ZAHER le dijo que le

daba recuerdos de ABU ABBUDA y ABU TALHA. IMAD le preguntó si le había llamado,

ZAHER le dijo que si, que su situación estaba bien, pero aburrido, porque estaba solo, al

parecer ya se ha hecho con un teléfono.



C – 21 DIA 21.01.00 Un individuo sin identificar llamó a WAHEED para decirle que TAYSIR

estaría en Madrid en una hora y que quedó en casa de WAHEED a las 13 horas. Luego llamó

TAYSIR a ABU DAHDAH para decirle que iba con MANOLO y que tenía problemas con su

coche. WAHEED le pidió a IMAD que trajera con él la carta. TAYSIR tenía una cita con alguien

de la Agencia EFE.TAYSIR tenía una cita con alguien de la agencia E.F.E.



C – 21 DIA 01-02-00 TAYSIR llamó a ABU DAHDAH. Le dijo que se marchaba ya y le llamaba

para despedirse. ABU DAHDAH le dice que diga a ABU KHALED que dentro de 10 días le

enviará el dinero. TAYSIR dice que se lo de a su familia y ellos sabrán como enviárselo. De

todas formas TAYSIR dice que se lo anticipará IMAD le dijo que no sabía cuánto le podía

enviar, porque ayer envió a gente más necesitada.



C-21 11-02-00 MOHAMED ZAHER llamo a IMAD BARAKAT. Hablaron sobre TAYSIR. Piden

dinero para ABU KHALED.



C-21;10, 11,12- 03-2000 LLAMAN ZAHER A IMAD. IMAD dice que no ha podido ir a verle

como le dijo, y que cuando vaya IMAD (otro) para allá le enviara con él la chaqueta. IMAD le

pregunta si le llama alguien de los jóvenes. ZAHER le dice que si que ABU ABBDUD y que a

TAYSIR (ABU MUSAB) le llama él, pero que salta el contestador.



C-21 20-03-00 LLAMAN ZAHER a IMAD BARAKAT. Hablan de enviar dinero a TAYSIR.

IMAD no quiere enviárselo por transferencia sino por otro medio. IMAD le dijo que ahora no

había dinero.



C-21; 21-03-2000 LLAMAN ZAHER A IMAD. Le dice que ABU MUSAB (TAYSIR) dio el dinero

a ABU KHALED y quiere que ABU AL DAHDAH se lo de a la mujer de ABU MUSAB. IMAD le

dice que la mujer tendrá que esperar porque ahora no hay dinero. IMAD le dice a ZAHER que

llame a la mujer de ABU MUSAB y que le pregunte la cantidad e IMAD le dice que espera que

no sean mas de mil (se supone que dólares) porque no hay.



C-21; 22-03-2000 LLAMAN ZAHER A IMAD. Le dice que ella (se supone que la mujer de ABU

MUSAB) que hay (los dólares) los de ABU AL FOZ (FAWAZ), y que tiene que hacerle una

transferencia (se supone que a su marido ABU MUSAB) de 4000. IMAD le responde que

hablará con ABU AL FOZ que le vio hace una semana y que no le dijo nada respecto a eso.

Que hablara de nuevo con el. ZAHER le dice que la operación es que ABU AL FOZ se los dé a

IMAD, este a la mujer (de ABU MUSAB) y este se lo dará allí a ABU KHALED.









662

C-21 18-06-00 MOHAMED ZAHER llamó a BARAKAT YARKAS . Le dijo que había hablado

con ABU KHALED y le ha dicho que la familia de ABU MUSAB se va para donde está éste.

BARAKAT YARKAS le dijo que le de 500 dólares para que se lo lleven a ABU KHALED, y que

le digan que se los envía ABU DAHDAH. ABU DAHDAH luego se los dará a ZAHER



C-30 06-11-00 LLAMAN ZAHER a IMAD BARAKAT. El primero le preguntó que qué pasó con

nuestro amigo ABDO. IMAD le dijo que se olvidara ahora del asunto. IMAD apostilló que él

sabía que cuando a uno le ataca la enfermedad (puede querer decir que cuando uno está

fichado) eso no desaparece de la noche al día. IMAD le preguntó por TAYSIR, MOHAMED

ZAHER le dijo que quizás venga para acá en el Ramadán. ZAHER le dijo, refiriéndose a

TAYSIR que hace dos días salió en televisión. ZAHER le dijo que quería venir a visitarle antes

del Ramadán. IMAD le dio a entender que cuando tiene el teléfono apagado es que no quiere

que le llamen ( que no está disponible porque está de viaje). IMAD le llamará para preguntar

cuando quiere que venga a visitarle (para cuando regrese).



E-316 día 27-12-00 IMAD EDDIN BARAKAT llamó a FÁTIMA al teléfono 958540741. IMAD

preguntó por TAYSIR y Fátima le dijo que no estaba, que había salido. También preguntó

IMAD si mañana estaría o se iba de viaje. Fátima le dijo que mañana le operaban de una

hernia discal. IMAD le dice que tenía la intención de ir a visitarle mañana. FATIMA le dijo que

estaría 3 o 4 días en el hospital, que le operan a las 10 horas. IMAD le dijo que mejor iría a

verle pasado mañana



E-316 DÍA 27-12-00. IMAD EDDIN BARAKAT llamó a FÁTIMA al teléfono 958540741. Fátima

le dijo que Taysir había venido pero que salió otra vez, a las 20,30 horas estará aquí otra vez,

porque vienen los jóvenes a cenar. IMAD quedó en volver a llamarle.



C-30 29/30/31-12-00 y 01-01-01 TAYSIR ALOUNI llamó a BARAKAT YARKAS. BARAKAT

YARKAS le dijo que le quedaban 20 Kilómetros (se supone que para llegar a Granada) Irá

primero a ver a ZAHER. TAYSIR le dijo que luego vaya a verle y a comer algo.



C-30 09/10/11-03-01 TAYSIR ALOUNI llamó a BARAKAT YARKAS. BARAKAT también le

llama ABU SEIB. BARAKAT le dice que está en el portal de su casa y que ahora sube.



En relación con TAYSIR ALONY KATE se está a la espera de obtener información a través de

Comisión Rogatoria Internacional dirigida a Estados Unidos



Para que sirva de complemento a los hechos fijados en el número decimoquinto se detalla la

cronología de actividades de Abu Muhgen.



Al ser SALAHEDDIN BENYAICH una persona que ha tenido mucha movilidad a lo largo de

años, y al objeto de tener una mejor comprensión del lugar donde se encontraba en cada

momento y viajes realizados, se señala a continuación una cronología de las actividades y

situación donde se encontraba en cada momento.



15-10-91 Detenido en Ceuta con el nombre de RACHID MOHAMED MOHAMED por

tráfico de drogas.

23-12-92 Detenido en Ceuta por hurto e infracción Ley de Extranjería utilizando el

nombre de MOUKTAR HAKIN MOHAMED.

20-04-94 Detenido en Ceuta por tráfico de drogas, utilizando el nombre de MILUDI

AHMED KARIN.





663

xx-xx-95. Está en Bosnia como “mujahidín” realizando la “Jihad”.

26-02-96 Llegada a España.

01-03-96 Comienza a vivir en piso Plaza Azucena nº 11 de Leganés (Madrid)

17-03-96 Se va de viaje a lugar ignorado

xx-05-96 alquila vivienda en paseo Acacias nº 9 de Madrid

13/14-04-96 Regresa a Madrid

29-04-96 Es intervenido en la Clínica Nuestra Señora del Rosario de Madrid.

16-06-96 Recibe visita en su piso de Paseo Acacias nº 9 de su hermano ABDELAZIZ

BEN YAICH, OMAR DEGHAYES y OSAMA DARRA.

06/07-07-96 Se va de viaje a Italia

11-07-96 Parece que está en Turquía

27-07-96 Está en Madrid, alojado en “Hostal Las Torres” hasta el día

04-08-96.

08-08-96 Está en Valencia con JAMAL

24/25-08-96 Llega a Madrid

14/15-09-96 Dice que se va a Alemania

14-10-96 Está en Madrid

15-10-96 Va a Valencia a ver a ABU FAWAD

17-10-96 Detenido en Valencia por estafa, utilizando el nombre de Jean Paul BRAVAU.

01-01-97 Alquila vivienda en calle Galería de Robles nº 7 de Madrid.

01-01-97 Ingresado en Madrid en el Gregorio Marañón con el nombre de David Charles

BURGESS.

07/08-02-97 Está en Londres

03/04-05-97 Está en Madrid

08-07-97 Seguía en Madrid.

10-07-97 Abandona vivienda de calle Galería Robles nº 7 en Madrid.

16-11-97 Atestado Policía Local de Murcia por conducción bajo influencia bebidas

alcohólicos a drogas, con el nombre de MOHAMED RASIT MOHAMED.

23-02-98 Está fuera de España, en país ignorado, posiblemente

Chechenia. ABU ABDULRAHMAN irá a verle.

09-12-98 Es visto en domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.

19/11/12-10-98 Regresa a Madrid, está en estación de autobuses.

24-11-98 Está vioviendo en calle Virtudes nº 3, 4º A de Madrid, junto con KHALDUN

NAJJAR y David Courtailler.



26/27-12-98 Está en Madrid invitado a cenar en casa de IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.

11-01-99 Regresa a Madrid.

xx-03-99 Vive en Monforte de Lemos número 153, 2º-1 junto a

MOHAMED MAHER HALAK y KHALDUN NAJJAR.

11-03-99 Está en Madrid

13-03-99 Es ingresado en la Clínica Nuestra Señora de la Concepción, sita en Plaza

Cristo Rey de Madrid.

22-03-99 Dado de alta en la Clínica Nuestra Señora de La Concepción.

29-03-99 Sigue en Madrid

01-06-99 Está en Italia

17-06-99 Está en el Reino Unido

16-08-99 Fecha de la cinta de vídeo en que se ve a ABU MUHGEN y a su hermano

ABDULAZIZ en Daguestán.

18-04-00 Está en Madrid

19-04-00 Se va a Italia, a Milán, en vuelo AZ-071 con el nombre de





664

David Charles Burgess. Deja el teléfono 00393393542488.

27-06-00 Está en Londres

24-08-00 Está en Madrid durmiendo una semana en el domicilio de IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS.

28-09-00 Se marcha de España sin despedirse de nadie

xx-10-00 Detenido en Turquía intentando pasar a Chechenia

14-10-00 Es deportado al Reino Unido

04-12-00 Está en la cárcel en el Reino Unido

02-04-01 Seguía en la cárcel en el Reino Unido

18-12-01 Posiblemente ha huido del Reino Unido

31-07-02 Se tiene constancia de que estaba en Marruecos

11-06-03 Es detenido en Marruecos relacionado con los atentados de Casablanca del

16-05-03

El 10-06-99 IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS le dijo a TAYSIR ALONY que al día

siguiente iría a verle a Granada.

12/13-06-99 TAYSIR ALONY le dijo a BARAKAT YARKAS que acaba de salir de Granada

a las 19 horas y llegará a la Estación Sur de autobuses a las 23,30 horas.

BARAKAT irá a recogerle.

03-08-99 IMAD EDDIN BARAKAT está en Granada con TAYSIR ALONY, MOHAMED

ZAHER y otros extremistas islámicos.

06-08-99 IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS entregó una serie de libros a TAYSIR en

Granada

20-01-00 TAYSIR ALONY va a venir a Madrid y IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS le

invitó a comer.

21-11-00 I MAD EDDIN BARAKAT YARKAS quiere bajar a Granada para contactar con

TAYSIR ALONY que acaba de llegar hace unos días a esa ciudad.

28-12-00 TAYSIR ALONY había llegado a Granada, IMAD EDDIN BARAKAT y GALEB

KALAJE bajaron a verle. BARAKAT se quería quedar a dormir en casa de

MOHAMED ZAHER.

12-03-01 IMAD EDDIN BARAKAT se desplazó en autobús hasta Granada para contactar

con TAYSIR ALONY y otros extremistas.

06-07-01. TAYSIR ALONY estaba en Granada, también ABU ILIAS. BARAKAT YARKAS

bajó expresamente a contactar con ellos según se desprende de

conversaciones de esas fechas.





10.- Hecho DECIMOSEXTO





El conjunto de conversaciones en las que aparece relacionado SAID CHEDADI con

IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y otros miembros de su célula, y donde se puede comprobar

el hecho de su trayectoria en favor de la célula y de las actividades de los “mujahidin” son las

siguientes:



El día 01-06-99 (D-28) LLAMAN ABU MUHGEN a IMAD BARAKAT a las 14,06 horas. ABU

MUHGEN está en Italia, acaba de llegar, está en el aeropuerto e intenta contactar con ―los

hermanos‖ allí. Hablan de un SEAT Ibiza que está a nombre de HASAN y que es de

ABDULNASER. ABU MUHGEN le facilitó el teléfono de SAID, 617582895, él le conoce. ABU

MUHGEN le dijo que aquí en Italia está trabajando mucho. Habla también de uno que quiere ir

―allí‖ (un tercer país), uno que acaba de salir de la cárcel por problemas de drogas, que





665

empezó a seguir la religión en la cárcel y que según ABU MUHGEN no cree que haya

problemas en ―enviarle allí‖ que es limpio y de fiar, que IMAD no se meta y que le diga que va

de parte de ABDULHAKIM (ABU MUHGEN) y a ver quien puede hacer este contacto. ABU

MUHGEN le preguntó si había ido a verle ABU NABIL, ya que éste le dijo que iba a ir a verle.

IMAD le dijo que no había venido a verle. – Se pone AHMAD el hermano de WAHEED

(AHMAD KELANI, cuyo hermano es WAHEED KELANI). ABU MUHGEN le dio el pésame por

la muerte de su madre. AHMAD se va a Londres hoy con WAHEED y le da su número de móvil

para que le llame 609281515.



El día 10/11-07-99 (D-28) llaman CHEIJ SAID CHEDADI a IMAD BARAKAT, a las 21,30 horas.

Quiere que vaya con él a ver una pescadería a las 15,00 horas, le dice que no se lo diga a

nadie, que es secreto entre los dos.



El día 26-07-99 (D-28) SAID CHEDADI llamó a IMAD BARAKAT a las 13,58 horas. Le dijo que

JAMAL necesitaba a alguien que le arregle la electricidad, la factura le salió por 27.000. IMAD

le dijo que ya le entendía, y cambió de tema.



El día 28-07-99 (E-320) LLAMA IMAD BARAKAT a SAID CHEDADI, al teléfono 91731901?.

IMAD le dijo que eso ya estaba listo y quedan en la mezquita a las 20,00 horas. IMAD le dijo

que luego quería que le llevara a la ciudad de los Periodistas, detrás de la Plaza de Castilla.



El día 03-08-99 (D-28) SAID CHEDADI llamó a IMAD BARAKAT.- IMAD le dijo que estaba

fuera y SAID le preguntó si mañana podía traerla ―hermano‖ con el que hablaron del tema.

IMAD le dijo que pasado mañana le verán, porque el ―hermano‖ ha llegado esta noche. SAID le

preguntó por ABDULHAKIM (ABU MUHGEN). IMAD le dijo que estaba bien y que le diría que

le llame.



El día 14-08-99 (D-28) LLAMAN CHEIJ SAID CHEDADI a IMAD BARAKAT. Quedan en verse

para hablar, porque el Cheij SAID le comentó una vez que había alguien que quería irse para

allá (Granada). Le preguntó a IMAD si fue a ver a ―aquél‖ para que le diera ―la cosa‖. Al parecer

es a SOHBI.



El día 17-08-99 (E320) LLAMA IMAD BARAKAT a SAID CHEDADI, al teléfono 915399730

(tienda de SAID CHEDADI en c/ Caravaca nº 13 de Madrid). SAID le confirma que ha venido

AZIZ. IMAD va ahora para allá.



El día 17-08-99 (E320) LLAMA IMAD BARAKAT a SAID CHEDADI, al teléfono 915399730.

IMAD le preguntó si ya había vuelto AZIZ, y si sabe si ha conseguido la furgoneta. SAID le dijo

que no lo sabe, y le da el número móvil de AZIZ, teléfono 630315919.



El día 23-08-99 (D-28) LLAMAN SAID CHEDADI a IMAD BARAKAT. Le dice SAID que quiere

que le acompañe al almacén en el coche de IMAD, para traer una mercancía.



El día 11/12-09-99 (D-28) LLAMAN SAID CHEDADI a IMAD BARAKAT, a las 20,00 horas.

SAID quiere que le acompañe IMAD a ALCAMPO para comprar algo para RACHID, que ha

vuelto de Marruecos el jueves.



El día 15-09-99 (D-28) LLAMAN SAID CHEDADI a IMAD BARAKAT. SAID le dice que ha

comprado peras al Cheij. IMAD irá ahora.









666

En otra conversación posterior llaman SAID CHEDADI a un magrebí que le dice que está en la

estación Sur y que va para allá.



El día 21/22-12-99 (C-21) BARAKAT YARKAS llamó a un individuo sin identificar, y mientras

esperaba contestación, Barakat habló con SAID (SAID CHEDADI) Durante el transcurso de la

conversación SAID le dijo a Barakat que un argelino le había dicho que quería un pasaporte,

pero que le había mentido. BARAKAT le dijo que era él ( SAID CHEDADI) quien tenía el

pasaporte.



El día 23/24/25/26-12-99 (C-21) SAID CHEDADI llamó a ABU ADNAN (BARAKAT YARKAS)

para preguntarle cuánto debía ser la donación del hombre que tenía metido 22 millones en

mercancía. Dijo que le salía 500.000 de donación.



El día 23/24/25/26-12-99 (C-21) SAID CHEDADI llamó a BARAKAT YARKAS, para decirle éste

último que ―la necesitaba‖, ya que RACHID la quería coger.



El día 09-01-00 (C-21) SAID CHEDADI llamó a BARAKAT YARKAS. SAID estaba donde

AHMAD AL KURDI. BARAKAT le dijo que estaba de vuelta de viaje y que quería pasarse por

donde AL KURDI, aunque llegara tarde.



El día 12-01-00 (C-21) SAID CHEDADI llamó a BARAKAT YARKAS para darle el número de

teléfono 656844341, que era el número para hacer los recibos. SAID también le dio l número

de teléfono de AHMAD AL KURDI, el 00963112770251, para que BARAKAT le llamase.



El día 13-01-00 (C-21) SAID CHEDADI llamó a BARAKAT YARKAS para preguntarle si había

llamado a ―éste‖ y si le había pedido mucho. A BARAKAT solo le había pedido medio millón.

También hablaron de una factura con I.V.A.



El día 15-01-00 (C-21) SAID CHEDADI llamó a BARAKAT YARKAS, quedando este último en ir

a casa de SAID al día siguiente, a las 15,00 horas.



El día 07-02-00 (C-21) IMAD BARAKAT llamó a MARISA (su mujer). Esta le preguntó si estaba

con SAID, IMAD le dijo que no. IMAD sigue fuera.



El día 12/13-02-00 (C-21) BARAKAT YARKAS recibió una llamada de KHALDOUN

(KHALDOUN AL NAJJAR el ex-mujahidin en Bosnia) diciéndole este último que ya había

arreglado su problema. KHALDOUN preguntó por SAID (SAID CHEDADI). BARAKAT le dijo

que se había vuelto loco, que cada vez que veía rezar a la gente les decía que así no se

rezaba, ya que él había visto a los verdaderos musulmanes como rezaban. KHALDOUN

también le preguntó por KASSAM, y BARAKAT le dijo que le echaba de menos y que le pedían

que tuviera paciencia. BARAKAT también dijo que se animase ya que iban a hacer negocio,

que pronto llegaría la mercancía.



El día 26/27-02-00 (C-21) RACHID llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que cuando

llegase que recogiera unas cosas de la tienda de SAID (CHEDADI).



El día 01-03-00 (E-316) LLAMAN IMAD BARAKAT A MARSIA.- IMAD está con SAID y ha

desayunado en un bar de marroquíes.









667

El día 03/04/05-03-00 (C-21) SAID CHEDADI llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que

pasara a verle al día siguiente, que le había traído ―eso‖ de lo que le habló. BARAKAT le

respondió que pasaría al día siguiente a las 13,00 horas. BARAKAT le dijo que le trajera ―el

lápiz‖ (bolígrafo) con él. SAID le dijo a BARAKAT que tenía que hablar con él de un tema muy

interesante para él. (RACHID también estaría en la tienda).



10/11/12-03-00 (C-21) SAID CHEDADI llamó a BARAKAT YARKAS para preguntarle si podía

contactar con el hombre que libraba los teléfonos. BARAKAT le dijo que era imposible, que

había que dárselo dos o tres días antes para que lo hiciese.



El día 22-03-00 (C-21) (TARJETAS) llaman SAID CHEDADI a IMAD BARAKAT . SAID le pasa

a MUGAJED (egipcio) dice que necesita verle. IMAD le pregunta si es por lo del coche.

MUGAJED le dice que es por un negocio que le interesa mucho, que se traiga 50 tarjetas.

Quedan donde SAID, aunque ahora están en el restaurante donde van MUKHTAR y SAID.



El día 07-04-00 (C-21) RACHID llamó a BARAKAT YARKAS para preguntarle si le habían dado

una tarjeta de sanidad para él. BARAKAT dijo que no sabía donde la habían puesto. RACHID

le dijo que la buscase y que se la dejase a SAID (CHEDADI), ya que irá otra persona a Madrid

y la recogerá.



El día 10-04-00 (C-21) ABU ABDULRAHMAN llamó a BARAKAT YARKAS par decirle que

había estado cinco días fuera, y que en esos momentos estaba en Londres, y que no podía ir

de viaje con BARAKAT, porque le caducaba pronto su pasaporte. BARAKAT le preguntó si

había recibido la carta, y que si funcionaba aquello donde estaba él. BARAKAT también le dijo

que todavía no había trabajado en ello, pero que había tiempo hasta el mes de julio. Hablaron

de cómo debía figurar la firma en los documentos (no debe verse aunque esté escrita) y de

cómo debía ser la fotografía. ABU ABDULRAHMAN le dijo a BARAKAT que le diese recuerdos

a JASEM (JASEM MAHBOULE) y a SAID (SAID CHEDADI). ABDULRAHMAN tenía su

documentación con el nombre modificado (o falsificado) y cuando estuvo de viaje le paró la

policía a causa de la redonda que brilla.



El día 12-04-00 (C-21) IMAD BARAKAT llamó a RACHID. Este último le dice que está en Tirso

de Molina, e Imad le dijo que estaba yendo al restaurante, que está de camino hacia Alambra.

IMAD le dijo a RACHID que se lleve con él a SAID (CHEDADI).



El día 15/16-04-00 (C-21) LLAMAN RACHID a IMAD BARAKAT. Le dice que por qué no le ha

enviado la cartilla a Bilbao. IMAD le dice que está debajo del teléfono, en el local de SAID.

RACHID le pide a IMAD que si ve a ASEF (el que estuvo viviendo con RACHID) le dé 5000

pesetas, porque se las debe.



El día 18-04-00 (C-21) LLAMAN SAID CHEDADI a IMAD BARAKAT, a las 14,46 horas. IMAD

le dice que está lejos. SAID le dice que se va a poner una persona, y se pone ABU MUHGEN.

Este le dice que está donde SAID y que ha quedado con MAHER a las 16 horas. IMAD le dice

que si hubiera llegado ayer hubiera visto a su amigo el calvo, que le llevó al aeropuerto a las 18

horas. ABU MUHGEN le dice que llegó ayer a las 22 horas aproximadamente. IMAD le va a

comentar algo de ABU OBEID, pero le dice que luego se lo contará. Le invita a cenar a casa.



El día 18-04-00 (C-21) LLAMAN ABU MUHGEN a IMAD BARAKAT. Le dice que está en el

Alcampo de Moratalaz. IMAD queda con él. Posteriormente le llama SAID CHEDADI a IMAD

BARAKAT y le pregunta por su amigo (por ABU MUHGEN). IMAD le dice que está con él. SAID





668

estaba esperándole (a ABU MUHGEN). Posteriormente IMAD llamó a MARISA y le dijo que

preparara cena para cuatro personas, puesto que también invitaba a JASEM (JASEM

MAHBOULE) y a ABU MOHAMAD (WAHEED KOSHAJI KELANI).



El día 27-04-00 (C-21) LLAMAN SAID CHEDADI a IMAD IMAD BARAKAT. Le dice que SUBHI

el egipcio pregunta que cuándo le va a llevar eso. Luego llama SUHBI y le dice que tiene

clientes y quiere estas maletas pequeñas, necesita 60. IMAD le dice que se han vendido todas.



El día 20/21-05-00 (C-21) LLAMAN SAID CHEDADI a IMAD BARAKAT. IMAD se extraña de

que no le haya llegado algo, algún mensaje. IMAD le pregunta por RACHID y se corta la

conversación.



El día 24-05-00 (C-21) LLAMAN SAID CHEDADI a IMAD BARAKAT. Le pidió el teléfono de

RACHID, que estaba tirado en la estación desde las 8 (las 20,00). IMAD le dio el 666774607.



El día 10/11-06-00 (C-21). A lo largo del día IMAD BARAKAT llamó o le llamaron las siguientes

personas para felicitarle por la muerte del Presidente de Sira: ABU MAHMUD; WALID, ABU

BADI (MUSED); HUSEIN; JASEM (ABU MOHAMAD); ABDULRAHMAN (ALARNAOT);

(ABDULRAHMAN (magrebí); BASSAM DALATI SATUR (ABU ABDO); TAMER; MUHSEN

(iraquí); WAHEED (ABU MOHAMAD); SAFWAN (desde Valencia); HUSEIN (Magrebí) OSAMA

DARRA; SAID CHEDADI, ZAHER (MOHAMED ZAHER ASADE); SALAH (Egipcio).



El día 21-06-00 (C-21) LLAMAN RACHID a IMAD BARAKAT. Para que le pague el impuesto

del coche. Le dice que el coche está puesto a nombre de AHMAD A.A. ALI y la matrícula es M-

8460-LU. RACHID le ingresará dinero en la cuenta de SAID (CHEDADI) para que IMAD lo coja

de ésta.



El día 13-07-00 (C-30) LLAMA IMAD BARAKAT a KASEM. IMAD tiene una cita en La Vaguada

a las 21,00 horas, y el Domingo está ocupado. Queda IMAD en ver a KASEM en la calle

Tribulete nº 4, en la tienda de SAID (CHEDADI), a las 20,00 horas.



El día 12-09-00 (C-30) Llaman el Cheij SAID CHEDADI a IMAD BARAKAT. Le dice que llame a

nuestro amigo y le diga que no venga por esta zona. IMAD dice que le ha llamado y debe estar

durmiendo. Entonces diga que se lo diga a WALID.(En esas fechas estaba en Madrid ABU

MUHGEN y parece que se están refiriendo a él).



El día 13-09-00 (C-21) SAID CHEDADI llamó a BAARAKAT YARKAS para decirle que había

uno que le había encargado 200 tarjetas, y que le tenía que decir el precio lo antes posible.

SAID le dijo a BARAKAT que quería 900 de 4.000 y 400 de 2000, las ganancias se las

repartirían entre los dos. SAID le preguntó si ―nuestro amigo‖ estaba con BARAKAT. BARAKAT

le dijo que sí, y que estaba cerca, rezando donde BARD-AL DIN.



El día 23/24-09-00 (C-30) LLAMAN SAID CHEDADI a IMAD BARAKAT. Le pregunta si está

con él ABDULHAKIM, y si no es así para que le llame a su teléfono y le diga que no compre los

pantalones y los calcetines.



El día 23/24-09-00 (C-30) LLAMAN SAID CHEDADI a IMAD BARAKAT. SAID dice que tiene la

cinta de YUSEF, y que en quince minutos se la lleva a este.









669

El día 23/24-09-00 (C-30) LLAMAN SAID CHEDADI a IMAD BARAKAT. SAID le pidió a IMAD

que se pusiera ABU MUHGEN. Al parecer SAID le ha hecho ese trabajo. Le dice que es de

NAJIB AAZI. ABU MUHGEN le dice que vaya hacia el Metro de ―El Carmen‖ y cuando llegue

allí que le llame por teléfono.



El día 25-09-00 (C-30) LLAMAN SAID CHEDADI a IMAD BARAKAT. El primero está

preocupado porque su amigo aún no ha llamado y teme que algo haya ido mal. IMAD le dice

que cuando le llame se lo hará saber. (Parece que se están refiriendo a ABU MUHGEN).



El día 25-10-00 LLAMAN HASAN (acento magrebí) a IMAD a las 12,54 horas. (IMAD le trata de

Cheij HASAN) . HASAN le pidió a IMAD el número de teléfono del hermano árabe (no del

hermano turco) que estuvo aquí, el que el hermano ABDULHAKIM (ABU MUHGEN) les dio el

número. IMAD le dice que le cuenta lo que pasó desde que ABED (se refiere a ABU MUHGEN)

les dejó y se fue. HASAN le constesta que es que ellos le han enviado.............. y es que hay un

problema, es que el pasaporte de HASAN está en casa de AMER, según le ha comentado

SAID, y le pide a IMAD si se lo puede enviar. IMAD le dijo que eso es fácil. HASAN también le

va a enviar una foto para que la ponga IMAD en la residencia, y luego los hermanos la pegarán

después (pegar en árabe también significa poner el sello). Termina HASAN diciendo que sus

papeles están todos preparados. IMAD le pide que le llame dentro de una hora a casa de SAID

(CHEDADI). Donde está HASAN ahora son las 15 horas.



El día 27-09-00 (C-30) LLAMAN SAID CHEDADI a IMAD BARAKAT. IMAD le dice que no ha

tenido noticia de los jóvenes, pero que ha tenido una llamada que se ha cortado, y salía con el

prefijo de ahí. IMAD le pregunta si ha vuelto a verle aquel. SAID le dice que no, que le salió el

demonio y no ha vuelto, le pegaron.



El día 28/29-10-00 (C-30) LLAMAN SAID CHEDADI a IMAD BARAKAT. Quedan a las 20 horas

para ir juntos a un lugar.



El día 07-11-00 (C-30)LLAMAN SAID CHEDADI a IMAD BARAKAT Le pregunta si va a venir

para acá. IMAD le dice que ahora está en la carretera de Barcelona. SAID le dice que es que

los espías están allí por el tema que le contó a IMAD. Este le pregunta si le están mirando al

que está al lado de ellos. IMAD va ahora para allá.



El día 07-11-00 (C-30) LLAMAN SAID CHEDADI a IMAD BARAKAT . 13,40 horas. IMAD va

para allá. SAID le dice que venga para acá a mirarlos (se supone que a los espías).



El día 08/09-11-00 (C-30) LLAMAN SAID CHEDADI a IMAD BARAKAT. Le pide que le

acompañe a retirar el vehículo (al parecer lo puede tener retenido por la Policía municipal).

IMAD irá a las 19 horas. (Al parecer el coche es de AHMAD y tiene que ir éste con el D.N.I. y

retirarlo



El día 10-11-00 (C-30) LLAMAN SAID CHEDADI a IMAD BARAKAT. Le preguntó que qué pasó

(posiblemente con lo del coche). SAID le contestó que dijo que mañana iba a ir con RACHID

para allá.



El día 29-11-00 (C-30) LLAMAN SAID CHEDADI a IMAD BARAKAT. IMAD le comentó que

ayer vio a RACHID en Ciudad de Barcelona, estaba en el coche con MOHAMAD SHARIF. (Se

pone AHMAD) – saluda a IMAD. Le dice que le de su número de móvil a SAID y luego él

pasará a recogerlo.





670

El día 26-12-00 (C-30) LLAMAN SAID CHEDADI a IMAD BARAKAT. IMAD le dice que está en

el aeropuerto. SAID tiene una cosa para él, le dice que cierra a las 20,00 horas. Imad le dice

que irá sobre las 19,00 horas, y que le espere para bajar las cajas.



El día 26-12-00 (E316) LLAMAN IMAD BARAKAT a FARID (FARID CHEDADI, hermano de

SAID CHEDADI), teléfono 915399730 (Tienda de c/ Caravaca nº 13) .- Le pregunta IMAD por

SAID y se pone éste. IMAD preguntó si estaba RACHID, a lo que SAID le dijo que no. IMAD

dijo que le había llegado la mercancía y que tenía que pagar para sacarla, le preguntó a SAID

si le podía dejar dinero. SAID le dijo que sí, que fuera a las 14,00 horas y se lo daría.





El día 27-12-00 (C-30) LLAMAN SAID CHEDADI a IMAD BARAKAT. IMAD le dice que ahora

se va a Leganés, y que luego irá a un bar de Lavapiés, donde la parada de Taxis.



El día 02/03/04-02-01 (C-30) LLAMAN ABU BAKER(magrebí) a IMAD BARAKAT. Le dice que

ha perdido la agenda donde tenía el número de teléfono de IMAD, se lo pidió a SAID

(CHEDADI) pero éste se lo dio de forma errónea y se lo pidió a KAMAL en la tienda. ABU

BAKER está ahora de viaje y ha aprovechado una parada para llamar, es posible que vuelva el

martes o el miércoles. Le pide a IMAD que le llame al número que le ha salido grabado en su

teléfono el miércoles. IMAD lo intentará.



El día 02/03/04-02-01 (C-30) LLAMAN SAID CHEDADI a IMAD BARAKAT. Imad le preguntó si

había llamado otro SAID. SAID le contesta que le había llamado y no podía. IMAD le dice que

irá con ABDULLA (el hermano de ABU MUHGEN) Desechan ir a Bengal porque dicen que allí

la comida no está bien. SAID está en Alambra, allí se verán.



El día 05-02-01 (C-30) SAID CHEDADI llamó a IMAD BARAKAT a las 12,39 Imad le dice que le

verá a las 14,00 horas. SAID le pidió a ver si podía ser antes.



El día 07-02-01 (C.30) LLAMA IMAD BARAKAT a SAID CHEDADI a las 12,29 horas. Le dice

que éste le está esperando en la estación, que viene de ahí, de donde está el mar. SAID va

ahora para allá.



El día 06-03-01 (C-30) LLAMAN SAID CHEDADI a IMAD BARAKAT. Imad le preguntó si había

visto a nuestro hermano. SAID le dijo que sí, que le vino a ver a casa y que se le olvidó el

sobre. SAID le dice que le llamó, se lo dijo, y quedó en que quizás venga a recoger la cosa a

las 11,15 horas. Hablan de que la situación está muy electrocutada (tensa) . IMAD le dice que

hay gente que no lo puede soportar. SAID dice que hace frío en todas partes, salvo en Oxfor y

Circus, y en las zonas de los alrededores donde hay movimiento. SAID seguirá allí por lo

menos hasta ver a todos los hermanos. IMAD le dice que es preciso que vaya a ver al Chej y

que lo haga por la noche. SAID le dice que ha quedado con ABU ABDULRAHMAN para que

vaya con él a verle. (supuestamente van a ir a ver a ABU QUTADA).



El día 08-03-01 (C-30) SAID CHEDADI llamó a BARAKAT YARKAS para hablar sobre el precio

de las tarjetas. Las tarjetas no llegaban a 4000, solo tenían 3.880. SAID le dijo que llamaría al

negro.



El día 09/10/11-03-01 (C-30) SAID CHEDADI llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que

estaban preocupados por KHURSHID, porque se fue a La Meca y llevaba 3 días sin llamar, y





671

dijeron que habían muerto allí 4 personas de Bangladesh. SAID le dijo que el nombre era

MOHAMAD AL ID, para que BARAKAT se informase.



El día 13-03-01 (C-30) LLAMAN SAID CHEDADI a IMAD BARAKAT. Le pide el número de

teléfono de NAJIB. IMAD le da el 649491298. SAID le comenta que le llamó SAID Alhambra

(parece que se refiere a SAID SERROUKH el del restaurante de La Alambra), le dijo que

estaba bien, pero que no encontraba la mezquita. IMAD le responde que vaya con ABU

ABDULRAHMAN.



El día 14-03-01 (C-30) LLAMAN ABU MUHGEN, ABED (Desde la cárcel) a IMAD. IMAD le dice

que ha llegado SAID (CHEDADI). IMAD le pregunta si hay alguien nuevo donde está él. ABU

MUHGEN le dice que hay siete, que no les han molestado con aquel, que es menos que el

amigo de IMAD (no le han traído con este, sino con el otro) IMAD dice que le entiende.



El día 23-03-01 (C-30) SAID CHEDADI llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que iba a ir a

verle. SAID le dijo a BARAKAT que probase una de las tarjetas, porque creía que valían incluso

para llamadas internacionales. BARAKAT dijo no tener en esos momentos ninguna.



El día 30-03-01 (C-30) LLAMAN JAMALA a IMAD BARAKAT. Le dice que SAID el mensajero

(otro SAID distinto) dejó la cosa de IMAD con JAMAL y que se llevó aquella. Imad bendice a

Dios y le da la enhorabuena.



El día 05-04-01 (C-30) LLAMAN SAID CHEDADI a IMAD. Le dice que hoy ha quedado con

SAID el mensajero, a las 20,30 horas, y cree que no podrá ir. IMAD le pide que le diga a SAID

que nuestro amigo le llamó por teléfono, pero él no contestó y no sabe si es por algo.



El día 07/08-04-01 (C-30) LLAMAN SAID CHEDADI a IMAD BARAKAT. Le dice que están

cinco jóvenes y que no viene a verle al lugar habitual. IMAD les emplaza a que vayan a su

casa. SAID le dice que ya han pedido cena. Entonces queda IMAD en ir a verlos.



El día 17-04-01 (C-30) LLAMAN YUSUF GALÁN a IMAD BARAKAT. Le comenta si sabe algo

de que han entrado los Yaudi en Gaza. – Se pone SAID CHEDADI y habla con IMAD – Hablan

de un accidente en que en principio dijeron que había muerto el hermano de SAID. Al parecer

el accidente de tráfico pasó cerca de Toledo y de los 4 que iban dos están bien (uno de ellos es

un tal ABDULRAHIM), uno está en el hospital y el cuarto ha muerto. Son gente que va por mal

camino (música, alboroto, de todo lo prohibido).



El día 02-05-01 (C-30) LLAMAN SAID CHEDADI a IMAD BARAKAT. Hablan sobre la compra-

venta de un local para una mezquita. IMAD intentará ver a SAID en el Bangladesh.



El día 02/03-06-01 (C-30) LLAMAN SAID CHEDADI a IMAD BARAKAT, a las 15,26 horas. Se

van a reunir en el portal de SAID éste, IMAD, ABU ABDULRAHMAN, AMER y JASEM.



El día 16/17-06-01 LLAMAN SAMIR (magrebí) a IMAD BARAKAT. Quería el número de

teléfono de SAID CHEDADI. IMAD le dice que ahora está en el coche y no se lo puede dar.

Quería hablar con él para que mañana viniera a trabajar a la obra



El día 05-07-01 (C-30) LLAMAN SAID CHEDADI a IMAD BARAKAT, a las 21,31 horas. IMAD

está en el locutorio. SAID le dijo que estaban en la calle Argumosa, en una terraza, con

AHMAD AL HOLI.





672

- El 28-06-00 (C.21), NAJIB llamó a BARAKAT YARKAS para preguntarle si tenía en casa la

cinta de vídeo sobre ―El fruto del silencio de lo ilícito‖ (―Las consecuencias de faltar a la

verdad‖). NAJIB dijo que BARAKAT tenía todas las cintas del CHEIJ en casa, BARAKAT

señaló que no sabía si la tenía (se refiere a una cinta), mirará en casa y le llamará.



- El 23/24-09-2000 (C.30), YUSEF llamó a BARAKAT YARKAS. Mientras esperaba a hablar

con YARKAS, se le oyó decir a YUSEF o que podía ver la última cinta, se la habían dado a

PARLING de Inglaterra. NAJIB la estaba esperando.



- El 11-15-04-2001 (C.30), YUSUF GALAN llamó a BARAKAT YARKAS. Le comentó que si

podía volver a dejarle la última cinta para que NAJIB pudiera hacer una copia. BARAKAT dudó

en dejársela, pero luego accedió. YUSUF le dijo que sobre el tema del alquiler de un local para

la mezquita, se les escapó porque no llevaban dinero. Van a hablar de nuevo con el hombre y

tienen que llevar 200 o 300.000 pts.



 Documentos encontrados en los registros correspondientes a los domicilios

de NAJIB CHAIB MOHAMED.



 Conversaciones relacionadas con la actividad a favor de los “mujahidin”.



Es importante resaltar conversaciones aparecidas en las diferentes intervenciones telefónicas

relativas a NAJIB CHAIB MOHAMED, donde se hace referencia a la participación del propio

NAJIB y personas de su entorno, en temas relacionados con la actividad de los ―mujahidin‖.



- El 25-05-2000 (C.21), un individuo sin identificar (acento magrebi) llamó desde Bélgica llamó

a BARAKAT YARKAS. Este último le dijo que le había intentado llamar porque el teléfono que

le dio, cuando estuvo ―aquí‖ no era el que tenía que darle y cuando le llamaba se cortaba. X le

dijo que no había cortado nada, todo estaba bien y preparado , tenía razones y circunstancias.

BARAKAT le dijo que tenía miedo de que llamara a este número, ya que era de un joven

normal y con el que no tenía mucha relación. X le dijo que llegó hace tiempo y se adaptó, había

presentado los papeles y gracias a Alá le habían contestado. X continuó diciendo que su

dirección y teléfono los podía coger de NAJIB.



- El 05-06-01-2000 (C.21), BARAKAT YARKAS llamó a NAJIB. Le dijo que estaba con el

Cheij en la gasolinera de Orcasitas. Crrt. Toledo y Crrt. Andalucia. NAJIB le dio su movil

649.41.13.98. BARAKAT también le dio el suyo y le dijo que el teléfono de ABDUL-KARIM no

se le podía dar porque no funcionaba.



- El 19-01-2000 (C.21), un individuo de acentó magrebí, sin identificar, llamó a BARAKAT

YARKAS para decirle que llegó ayer y estuvo con RACHID. Ahora estaba en el local de

NAJIB. Comentó que se iba en autobús a las 21 horas. X le dijo que tenía que verle porque

quería el papel que le dejó. Quedaron en verse en el local de NAJIB.



- El 24-01-2000 (C.21), NAJIB llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que quería el nombre

del hermano que estaba en Belgica. BARAKAT no se lo quiso dar por teléfono y le comentó

que no trabajaba en lo mismo que nosotros, sino que era un.hermano de los nuestros y que le

ayudaría. Quedaron para darle su nombre y movil.









673

- El 01-03-2000 (E.316), BARAKAT YARKAS llamó a NAJIB. BARAKAT le dijo que lo estaba

esperando. NAJIB dijo que se encontraba mal y no podía ir.



- El 01,02-03.2000 (C.21), JASEM (MAHBOULE) llamó a BARAKAT YARKAS. Quedaron en

verse entre las 21:30 hs. Y 22:00 hs. Le preguntó que quienes iban a ir de la banda. BARAKAT

comentó que HUSSEIN y JASEM se lo dijeran a NAJIB.



- El 09-03-2000 (C.21), NAJIB llamó a BARAKAT YARKAS. Este último le dijo que quería ver

―eso‖, que se lo entregarían hoy y se lo recogerían cuando volviera del viaje. Se marchaba al

día siguiente.



- El 10/11/12-03-2000 (E.316), BARAKAT YARKAS llamó a NAJIB para decirle que pasó a

verlo esa mañana pero no estaba. NAJIB estaba trabajando. BARAKAT le preguntó si tenía

―eso‖ en casa o en el trabajo. NAJIB lo tenía en casa. Quedaron el domingo a las 14:30 en el

local, NAJIB llevaría allí esa ―cosa‖.



- El 31-05-2000 (C.21), un individuo llamado NAGIB (MAGREBI) llamó a BARAKA YARKAS.

Este último le dijo que se había pasado por donde NAJIB para que le diera el teléfono de

―nuestro amigo del extranjero‖ (Bélgica).



- El 02,03,04-06-2000 (C.21), llamó JASEM MAHBOULE a BARAKAT YARKAS. Este último le

dijo que se esperan donde NAJIB a las 20:30 hs. (Posteriormente JASEM llamó a YARKAS y le

dijo que quedaban en la boca del metro de Lavapies, porque el local de NAJIB estaba cerrado.

BARAKAT le dijo que si quería le podía esperar en el restaurante AL-HAMRA.



- El 07-06-2000 (C.21), NAJIB llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que iba a pasar por su

casa, dentro de media hora, porque quería hablarle de un asunto y se iría enseguida.



- El 07-06-2000 (C.21), NAJIB llamó a BARAKAT YARKAS para decirle que al día siguiente se

iba de viaje, porque era necesario. A YARKAS le sorprendió que fuera tan rápido. Le dijo que

entonces se tenían que ver ese día. Quedaron en el colegio de los niño (M-30) , después de la

última oración.



- El 09-06-00 (C.21), ABU ABDULRAHMAN llamó a BARAKAT YARKAS. Hablaron de uno que

YARKAS pensaba que se había ido y que ABU ABDULRAHMAN le dijo que aún no se fue y

que ahora iría a verle. ABU ABDULRAHMAN le pasó el teléfono a NAJIB y le dijo a YARKAS

que el viaje había ido bien y que ayer hizo la visita al Chej, que quizás le preguntaría hoy.

NAJIB pensaba volver el martes. También le comentó que se le olvidó el billete donde estaba

él... (en su casa) y no podía... (mala grabación).



- El 28-06-00 (C.21), NAJIB llamó a YARKAS para preguntarle si tenía en casa la cinta de

vídeo sobre ―El fruto del silencio de lo ilícito‖ (―Las consecuencias de faltar a la verdad‖). NAJIB

dijo que YARKAS tenía todas las cintas del CHEIJ en casa, YARKAS dijo que no sabía si la

tenía, miraría en casa y le llamaría.



- El 10-07-00 (E.316), YARKAS llamó a AHMAD. Este último le dijo que NAJIB quería ir con él

a Portugal.



- El 23/24-09-2000 (C.30), YUSEF llamó a YARKAS. Mientras esperaba a hablar con YARKAS,

se le oyó decir a YUSEF que podía ver la última cinta, se la habían dado a PARLING de





674

Inglaterra. NAJIB la estaba esperando. YARKAS le dijo que la llevara SAID y la tendrían en 10

minutos.



- El 15-02-01 (C.30), NAJIB llamó a BARAKAT YARKAS. Le preguntó si había algo nuevo

sobre el Chej (detención de ABU QUTADA en el Reino Unido). YARKAS llamaría a los jóvenes

a ver que decían y vería a NAJIB en el restaurante AL HAMRA (Luego YARKAS no pudo ir, y

la cita se trasladó al día siguiente en la mezquita).



- El 11-15.04.2001 (C.30) YUSUF GALAN llamó a BARAKAT AYARKAS para comentarle si

podía volver a dejarle la última cinta para que NAJIB pudiera hacer una copia. BARAKAT dudó

en dejársela, pero luego accedió. YUSUF le dijo que sobre el tema del alquiler de un local para

la mezquita, se les escapó porque no llevaban dinero. Iban a hablar de nuevo con el hombre y

tienen que llevar 200 o 300.000 pesetas.



- El 27, 28 y 29-07-01 (C.30), NAJIB llamó a BARAKAT YARKAS para comentarle que había

hablado con el padre de YUSUF GALÁN, que quería saber algo de su hijo (se encontraba en

Indonesia). BARAKAT le dijo que no podía hablar con él porque las comunicaciones estaban

muy difíciles y caras pero que su hijo estaba bien.



 Otras conversaciones de SID ALI, también llamado ALI, son:



E-411 de fecha 22-08-96, OSAMA llamó a ALI. Éste le dijo que estuvo en la tienda y que ―la

marcó‖ (tarjeta) y que si quedaba algo iría.



E-411 de fecha 24/25-08-96, NIDAL llamó a ALI. Éste le dijo que tenía ―mercancía‖, NIDAL le

dijo que le llevara muestras.



E-411 de fecha 11-09-96, ALI llamó a OSAMA. Éste se iba a Alemania esta semana a por

coches y que su socio AYMAN les iba a dar dinero.



E-MOVIL; C-24 de fecha 06-11-96, NIDAL llamó a ALI. Éste le dijo que SHAHED estaba en el

garaje.



E-MOVIL; C-24 de fecha 15-11-96, NIDAL llamó a ALI. Aquel le dijo que metiera el Opel en el

garaje y que no abriera absolutamente a nadie.



E-302 de fecha 28-11-96. ALI llamó a OSAMA DARRA y éste le manifestó ―que no llevaría el

Golf al garaje ya que iba a manipular el cuenta kilómetros‖.



E-302 de la misma fecha, MOHAMAD DJAMI llamó a ALI. Éste le facilitó su dirección y número

de teléfono: calle Cáceres nº 24, 4º B, y el móvil 908625902. MOHAMAD fue a ver después al

abogado de FARID.



E-302 de la misma fecha, MOHAMAD llamó a ALI. Éste le dijo que OMAR se fue a Marruecos.

MOHAMAD le dijo que le daría dinero durante una semana. ALI iría al banco a cambiar dinero

italiano, unas 50000 pesetas y el dinero antiguo que tenía había que llevarlo al banco de

España.



E-302 de fecha 02-12-96 OSAMA llamó a ALI. OSAMA le dijo que iría a casa a recoger el

dinero para dárselo en el garaje a ALI, ya que el hombre venía al día siguiente a recogerlos.





675

E-302 de fecha 03-12-96 ALI llamó a OSAMA. Éste le dijo que no abriera a nadie en el garaje.



E-302 de misma fecha ALI llamó a un abogado al 915712148. ALI le comentó que tenía un

decreto de expulsión a nombre de ALI DOUHASS.



E-302 de fecha 09-12-96. Llaman MOHAMED (argelino) amigo de FARID a SID ALI. Le dice

que tiene‖ una de cinco días‖ que tiene 8.000. MOHAMED le dice que le dijo al sirio que trabaja

allí que se la dio a OSAMA. Le da el teléfono móvil del médico 929084493. Le dijo que también

le podía dar el del dueño y que le dijo OSAMA que ALI lo sabía todo. ALI le tranquiliza y le dice

que no había problema. MOHAMAD le pide el teléfono a ver si hay....... ALI le facilita el

4650982 y cree que se llama MARIO.



E-302 de misma fecha, MOHAMAD (amigo de FARID) a ALI. MOHAMAD le dijo que ―ya

estaba‖, que faltaba hablar con el sirio que habló el viernes con OSAMA y que él se encargaría

de pagar el teléfono móvil y pagaría el dinero a FARID, le queda sólo 3000 y está en la cárcel.



E-302 de fecha 10-12-96. Comentaron que iban a juzgar a uno y que podría ser FARID.

Hicieron referencia a la situación islámica en Francia.



E-302 de fecha 12-12-96 OSAMA llamó a ALI. Le preguntó si se había dejado ―las

herramientas‖ encima de la fotocopiadora, ALI le respondió que no estaban, a lo que OSAMA

dijo que posiblemente estuvieran donde el pakistaní.



E-302 de misma fecha, DIDI (acento marroquí) llamó a ALI, DIDI le preguntó si conocía a

alguien que quisiera cambiar, que necesitaba moneda argelina. ALI le contestó que había. DIDI

le daría siete millones y que lo cambiará, que tiene que ir a Tenerife, luego a Lanzarote y luego

al país donde está. Le dice DIDI que cuando vaya a verle que se lo cambiará.



E-302 de fecha 17-12-96, ALI llamó a KAMAL al teléfono 001215799 (Podría ser de Filadelfia,

EE.UU). Le dijeron que KAMAL estaba de vacaciones. ALI insistió en que le había llamado

varias veces, contestándole ― que no tenía más que decirle‖, que estaba de vacaciones.



E-302 de fecha 24/25-12-96 SID ALI llamó a ALI al 778684971. SID ALI quería enviar dinero

(200) a su familia y le pidió a ALI. Éste no tenía dinero y le facilitó el teléfono de Marruecos de

SUFYAN.



E-302 de fecha 01-01-97 ALI llamó a ALILO al 678684971. Hablaron del abogado con el que

estuvieron hablando, Jose Luis teléfono 914508245. ALI le dijo que no sabía si iría al país ya

que la última vez ―le agobiaron‖.



E-302 de fecha 07-01-97 MURAD llamó a ALI. MURAD le comentó que utilizó las tarjetas por

primera vez, se las dio MADANI (MARDINI?), le dijo a éste que si tenía más se las compraría

para compartir ganancias, MADANI estuvo de acuerdo. La semana pasada le trajeron cuatro.

ALI le dijo que él trabajó en ello y que en verano había más (mas tarjetas de extranjeros) y se

trabajaba más tranquilo (menos policía). ALI hizo el comentario de que les propuso a OSAMA y

a NIDAL comprar un Golf utilizando cuatro tarjetas francesas, SAMI (NIDAL) marcó 200 con

cada una y después vinieron a retirarle la máquina.









676

E-322 de fecha 03-02-97, ALI llamó a OSAMA. ALI le preguntó si le trajo el teléfono, mañana

irá a verle y le pide que se lo lleve.



 Contactos personales entre BARAKAT YARKAS y TAYSIR ALONY KATE



- El 10-06-99 IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS le dijo a TAYSIR ALONY que al día siguiente

iría a verle a Granada.



-12/13-06-99 TAYSIR ALONY le dijo a BARAKAT YARKAS que acaba de salir de Granada a

las 19 horas y llegará a la Estación Sur de autobuses a las 23,30 horas. BARAKAT irá a

recogerle.



-03-08-99 IMAD EDDIN BARAKAT está en Granada con TAYSIR ALONY, MOHAMED ZAHER

y otros extremistas islámicos.



-06-08-99 IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS entregó una serie de libros a TAYSIR en Granada



-20-01-00 TAYSIR ALONY va a venir a Madrid y IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS le invitó a

comer.



-21-11-00 IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS quiere bajar a Granada para contactar con

TAYSIR ALONY que acaba de llegar hace unos días a esa ciudad.



-28-12-00 TAYSIR ALONY había llegado a Granada, IMAD EDDIN BARAKAT y GALEB

KALAJE bajaron a verle. BARAKAT se quería quedar a dormir en casa de MOHAMED ZAHER.



-12-03-01 IMAD EDDIN BARAKAT se desplazó en autobús hasta Granada para contactar con

TAYSIR ALONY y otros extremistas.



-06-07-01. TAYSIR ALONY estaba en Granada, también ABU ILIAS. BARAKAT YARKAS bajó

expresamente a contactar con ellos según se desprende de conversaciones de esas fechas.





11.- Hecho DECIMOSÉPTIMO



 Documentos obtenidos por Policía y Guardia Civil, y como consecuencia de la

acción judicial que acreditan la presencia en España: los contactos; y las reuniones.



 Documentos obtenidos por Comisiones Rogatorias en Alemania.



 Informes de inteligencia de la UCIE.



 Observaciones telefónicas.





12.- Hecho DECIMOCTAVO



 Relación BARAKAT YARKAS y ABU ABDULRAHMAN



- Agenda personal:





677

En la agenda personal encontrada en el registro del domicilio de IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS (a) ABU DAHDAH encontró la siguiente anotación:



447931487070.....HASAN ABU ABDULRAHMAN



- Conversaciones telefónicas:



- Conversaciones telefónicas entre ABU ABDULRAHMAN, BARAKAT YARKAS y otros

miembros de la célula de AL-QAEDA desarticulada.



- En C-21 de 20-03-00 conversación telefónica entre IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS y ABU

ABDULRAHMAN, este último le facilitó como suyos, los siguientes números telefónicos:

7940922781 y 441714418763.



E-1020. día 19-02-98. MOHAMAD llamó a BARAYAT YARKAS. Al parecer MOHAMAD estaba

en la estación Sur de autobuses esperando a uno que venía de Málaga, salía de allí a las 23

horas, pero llegaron tres autobuses y el que tenía que venir no dio señales de vida. Por

conversaciones posteriores se sabe que ha llegado ABU ABDULRAHMAN.



E-1020 día 23-02-98. ABU MUHGEN llamó a BARAKAT YARKAS. Barakat Y abu abdulrahman

estaban preocupados por ABU MUHGEN, y no sabían qué hacer porque no sabían el teléfono

de ABU KHALED. Y no podían contactar con él. Al final un tal ABU OYAD se lo dio. ABU

MUHGEN preguntó a BARAKAT que ―él cuando iba a venir‖. BARAKAT le contestó que el

jueves (pudiera ser ABU ABDULRAHMAN). ABU MUHGEN vendrá aquí, así que solo

coincidirán ambos para tomar café. A continuación se puso al aparato ABU ABDULRAHMAN.

ABU MUHGEN le dijo que para que estuviera contento cuando venga, le tiene preparado un

libro. ABU ABDULRAHMAN le preguntó si ABDULLA le dio ―aquella‖ (pueden estar hablando

de pasaportes y fotos). ABU MUHGEN comentó que tendrá tiempo de visitar a un hermano que

está en el retiro (en la cárcel). ABU ABDULRAHMAN le dijo que en la estación fue a recogerle

MOHAMED ZAHER, pero que le confundió con él (con ABU MUHGEN).



E-320 día 10-02-99. ABU ABDULRAHMAN llamó a BARAKAT YARKAS. Le dijo que el

hermano SHUKRI tenía un problema, porque después de irse de peregrinación a La Meca, le

han denegado la entrada y lo han deportado a Dubai. ABU ABDULRAHMAN le pidió si conocía

a algún hermano que le pudiera ayudar allí, ya que estaba en la calle y sin documentación.

BARAKAT le pidió que esperara diez minutos.



Después de colgar llamó a los números 00971506500821 (móvil apagado), al 009716523702

(se oyó ruido de fax) y al 0096321267413 (teléfono cortado a petición del abonado y al

00963212666364, éste último de su hermano JIHAD, quien le facilitó a su vez el móvil de otro

hermano que les podía ayudar, un tal FIRAS DAKHEL con teléfono 00971506321656.



E-320 día 10-02-99.BARAKAT YARKAS llamó a ABU ABDULRAHMAN y le facilitó el teléfono

que le había comunicado su hermano JIHAD de FIRAS DAKHEL.



E-1020 día 23-02-98. ABU MUHGEN llamó a BARAKAT YARKAS. Barakat Y abu abdulrahman

estaban preocupados por ABU MUHGEN, y no sabían qué hacer porque no sabían el teléfono

de ABU KHALED. Y no podían contactar con él. Al final un tal ABU OYAD se lo dio. ABU

MUHGEN preguntó a BARAKAT que ―él cuando iba a venir‖. BARAKAT le contestó que el





678

jueves (pudiera ser ABU ABDULRAHMAN). ABU MUHGEN vendrá aquí, así que solo

coincidirán ambos para tomar café. A continuación se puso al aparato ABU ABDULRAHMAN.

ABU MUHGEN le dijo que para que estuviera contento cuando venga, le tiene preparado un

libro. ABU ABDULRAHMAN le preguntó si ABDULLA le dio ―aquella‖ (pueden estar hablando

de pasaportes y fotos). ABU MUHGEN comentó que tendrá tiempo de visitar a un hermano que

está en el retiro (en la cárcel). ABU ABDULRAHMAN le dijo que en la estación fue a recogerle

MOHAMED ZAHER, pero que le confundió con él (con ABU MUHGEN).



D-28; 15-07-99



ABU MUGHEN llamó a IMAD. IMAD BARAKAT le preguntó por HASAN (Abu Abdulrahman), Y

ABU MUHGEN le dijo que llevaba 3 o 4 días sin verle. ABU MUHGEN le dijo que allí (Londres)

había ―libros‖ bien traducidos del español al árabe. IMAD le dijo que aquí los libros los traducía

MAHER AL SUAFI. En Londres los traducía un argentino que se convirtió al Islam. ABU

MUGHEN le dijo que BASIR seguía metido en problemas, que el Cheij le dijo que BASIR no

estaba buscando la ciencia de la religión. IMAD le dijo que la culpa la tenía ABU BASIR. ABU

MUHGEN le dijo que había ―azules‖ y que si las consiguiera se las mandaría. IMAD le dijo que

aquí funcionaban poco.



C-21; 23,24,25,26-12-99. LLAMAN CHEIJ HASSAN A IMAD 13.24 HS.Le pregunta si

tiene tarjetas baratas Movistar o Airtel. El cheij HASAN le dice que tiene las de 10.000 ptas.



C-21 01/02-03-00 HASAN llamó a BARAKAT YARKAS, éste le trataba de Chej HASAn.

Comentaron que un tal Jawdar Said como autor del libro ―La medicina y la base de la fe‖.

HASAn dijo que le había puesto en el canal al Sharikah,le dijo qu eera sufí y de los Hermanos

Musulmanes, dijo que predicaba la no violencia. BARAKAT le rectificó sobre el libro

mencionado, y dijo que se llamaba KHALES SHALABI, pero que era de la misma línea.

Comentaron que era un renegado. BARAKAT cambió de tema y le dijo que ya tenía ―eso‖, que

ya verá como hacer para enviárselo. HASAN le dijo que ―aquellos‖ ya estaban preparados.

BARAKAT le dijo que pudiera el código postal y qwe él se lo dará a Abed. BARAKAT le

preguntó si había recibido su tarjeta a la dirección de allí. HAYEL le dijo que ya es original.



C-21, 03,04,05-03-2000. LLAMAN ABU MUAZ (PUDIERA SER TUNECINO AA IMAD 22:20

HS.IMAD le pregunt por los jovenes. ABU MUAZ le dice que esta mañana ha estado con ABU

...? y HASAN. IMAD le pregunta si le ha llamado hoy. ABU MUAZ le dice que ha pedido su

número a ABDUL-HAKIM . IMAD le dice que va a ir para allá. ABU MUAZ al parecer tambien

quiere venir para acá despues de las fiestas. Le llamará antes.



C-21; 08-03-2000. LLAMAN KHALDUM A IMAD. Le pregunta si hay esperanza de que trabaje.

IMAD le dice que él tiene número de seguro allí, que lo conocen los jóvenes y que si quiere

puede trabajar el este número 6 meses y luego irá el. Lo tiene HASAN. IMAD pregunta por

como están las cosas allí. KHALDUM le comenta que los jóvenes han derribado unos

paracaidista antes de ayer.



C-21; 17,18 Y 19-03-2000.- ABU MUAZ (PARECE TUNECINO O LIBIO ¿DESDE LONDRES?

Llamó a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS. IMAD pregunta por los jóvenes por,

ABDULRAHMAN y el Chej. Le dice que tiene de visitarles durante el mes y que les llevara

jerseys. Comentan sobre la situación de los hermanos en el Cáucaso. IMAD le pregunta si ha

terminado de estar.. de... (no continua. ABU MUAZ le dice que si que terminó el día 28 y que









679

ahora tiene que tranquilizarse y luego volverá a la actividad, tendrá que buscar un trabajo

corriente. IMAD le dice que eso le dijo ABU ABDUL-RAHMAN.



C-21; 20-03-2000 . ABU ABDULRAHMAN (ABED llamó a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.

.En un momento de la conversación le llama ABED, y este le da el teléfono 7940922781 . IMAD

le dice que tiene ahora eso, se lo dará. IMAD pregunta por ABU MUHGEN Y KHALDUM, de

este último dice que ya tiene número (teléfono) .IMAD no quiere que se lo de por teléfono.

Hablan sobre la situación de los jóvenes allí. (Chechenia). También hablan del viaje del Papa a

Tierra Santa y opinan muy mal sobre el Rey de Jordania.



C-21, DIA 08-04-2000. ABU MUAZ llamó a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS. Le pregunta

IMAD si esta ABU ABDUL-RAHMAN ya que le dijo que se iba a pasar por aquí y aún no lo ha

hecho. IMAD le pregunta por su primo (uno que esta en la cárcel). ABU MUAZ le dice que hay

que hacer una... para pagarle la fianza y pueda salir. Le dice que hay otros dos con él que no

les dejan salir, que incluso uno de ellos pagó 30.000 y no salió. ABU MUAZ esta en un lugar

donde es una hora menos de diferencia que en España.



C-21, DIA 10-04-2000. ABU ABDULRAHMAN (ABU UBEID) llamó a IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS. ABU ABDULRAHMAN le dice que ha estado cinco días fuera y que ahora está en

Londres (puede que sea en HOLANDA), y que no puede ir de viaje con IMAD porque le caduca

pronto su pasaporte. Le pregunta a IMAD si ha recibido la carta y si funciona aquello donde

está él. IMAD le dice que todavía no ha trabajado en ello pero que hay tiempo hasta Julio.

Hablan de cómo debe figurar la firma en los documentos (no debe verse aunque esté escrita) y

cómo debe ser la foto. IMAD le dice que le llamó ABU MUAZ. ABU ABDULRAHMAN le da

recuerdos para JASEM y SAID. ABDULRAHMAN tiene su documentación con el nombre

modificado (o falsificado) y cuando estuvo de viaje le pararon (la policía) a causa de la redonda

que brilla. ABU ABDULRAHMAN le pregunta si los jóvenes de allí compran buenos relojes ya

que hay relojes RADO. IMAD le dice que si no son muy caros se venden. IMAD le dice que los

jóvenes de Holanda están allí (debe ser en dónde ha estado ABU ABDULRAHMAN de viaje).

ABU ABDULRAHMAN dice que intentó contactar con TAREK y no pudo, así que le dejó una

nota de que se iba. Le comenta a IMAD los precios de las habitaciones de hotel en HOLANDA.

También le dice que esos gastos los paga su jefe ABU ANTAR como gastos de empresa.



C-21, DIA 18-04-2000. ABU ABDULRAHMAN llamó a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS. Le

dice que llegó a las 12 horas , horario local. Le dice que todo fue bien y llego a la cita, ahora

esta con ellos. IMAD le dice que ha llegado su amigo, compañero de habitación. ABU

ABDULRAHMAN le comenta que le han traído por el camino de la amargura. Hablan en clave.

IMAD le dice que ellos saben que es hoy y no mañana. (Parece hablar en clave de una cita o

una entrega). ABU ABDULRAHMAN le pregunta por MOHAMAD. Imad le dice que esta bien

que acaba de estar en el hospital y le examinaron su ojo.



C-21, DIA 20-23-04-2000. LLAMAN ISMAEL (DE MANCHESTER) A IMAD. Le pide el teléfono

de HASSAN es el 629869386 . El de ISMAEL es el 1614380738. Comentan de cómo están las

cosas en Chechenia. IMAD le dice que esto esta bien. ISMAEL le dice que se entera por

Internet y mencionan lo que puede ser dos direcciones de Internet AZZAM PUBLICANTION o

AL QOQAZ



C-21, DIA 26-04-2000. ABU MUAZ llamó a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS. Le pregunta si

está con ABU ABDUL-RAHMAN. ABU MUAZ esta de visita en Manchester. Le pregunta









680

también por los jóvenes de Manchester y los de Londres. IMAD le dice que si hay algo ira a

visitarles pronto.



C-21,06-07-05-2000. LLAMA ZAHER A IMAD. Está donde HASAN . (Esta en Madrid). En otra

conversacion co hora y 20 minutos de diferencia le dice que se quedó con MOHAMAD AL

SAYAD, se quedó con este para comer.



C-21,09-05-2000. LLAMA IMAD A HASAN, HASAN ha llamado a su amigo y le pide a IMAD

que le traiga 30 (tarjetas).



C-21; 13-14-15-05-2000. ABU MUAZ (ACENTO MAGREBI) llamó a IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS. IMAD le pregunta por ABU ABDULRAHMAN, los chejs y los hermanos, también le

pregunta por si su pariente va a salir. ABU MUAZ le dice que tiene el juicio el día 19 y que le

dejarán salir. IMAD le dice que sería necesario que se pasara por aquí. ABU MUAZ le dice que

entonces se verán.



C-21; 23-05-2000. LLAMAN ABU MUHGEN A AIMAD. IMAD se enteró de que a ABU

MUHGEN le había atropellado una moto porque se lo contó ayer HASAN. ABU MUHGEN le

facilitó el teléfono de IMAD a ABU MUSLEM. IMAD le dice que ya le llamó y que le pidió cosas

que aquí no venden, ni en la Plaza Cascorro, IMAD dice que le ha pedido ropa para las

mujeres que se tapan, pero que ahora venden ropa cone scote para el verano. ABU MUHGEN

le dice que tiene intención se seguir su camino pero que tardará dos meses o más. IMAD

quizás vaya a visitarle. IMAD le dice que llamará a ABU MUSLEM si quiere contactar con ABU

MUHGEN. Aunque este se quiere coger un nuevo número y una casa.



C-21; 23-05-2000. LLAMA IMAD A ABU MOHAMAD. IMAD le dice que tenía intención, ya que

esta cerca de su casa de hacerle una visita, ABU MOHAMAD le dice que ahora esta en el

terreno, a unos 70 kms. IMAD le dice que no puede ir. IMAD le comenta que acaba de estar

con HASSAN y que ahora se va.



C-21, 06-06-2000. LLAMAN ABU SALEH (cheij HASAN) A IMAD. IMAD le pregunta sobre los

papeles. ABU SALEH le dice que tiene que ir donde el abogado a ver como esta la situación.

ABU SALEH le dice que no sabe nada de (ABU MUHGEN). IMAD no le quiere dar su número

por el teléfono y queda en llamar a ABU MUHGEN y que luego este les llame a ellos. IMAD le

pregunta por el Chej. ABU SALEH le dice que tiene problemas con la rodilla y además esta un

poco deprimido desde que su amigo, el pequeño se fue de viaje, ABU AFNAN, se fue donde

MUSTAFA, hace 10 días con toda la familia. Que incluso ABU ANAS se enfadó porque al

parecer se marchó sin decir nada, intencionadamente. Comentan que estan emitiendo un

programa de AL-THAWAHIRI en el cana AL- JAZIRA. También le dice que la semana pasada

hubo buenas noticias de Argelia donde esta AL FARUK. Le comenta también a IMAD que se

fue (ABU FIDA) SUFYAN (no el argelino), se quedará un tiempo, tomará un baño y volverás



C-21; 09-06-00. ABU ABDULRAHMAN llamó a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS. Hablan de

uno que IMAD pensaba que se había ido y que ABU ABDULRAHMAN le dice que aún no se

había ido y que ahora irá a verle. ABU ABDULRAHMAN le pasa el teléfono a NAJIB y le dice a

IMAD que el viaje ha ido bien y que ayer hizo la visita a Chej, y que quizás le preguntará hoy.

NAJIB piensa volver el martes. También le comenta que se le olvidó el billete donde estás tu...

(en tu casa) y no pude... .









681

C-21; 06 y 07-07-00. MUAZ (ACENTO MAGREBI, PODRÍA SER TUNECINO) (ESTÁ EN

LONDRES) llamó a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS. IMAD le dice que está viviendo con

mucho calor y desgracias. IMAD le pregunta que como están los hermanos y los jóvenes y

MUAZ le dice que bien. IMAD también le pregunta por ABU ABUL RAHMAN, y MUAZ le dice

que bien, que hace una semana que no lo ve. IMAD le comenta que ha enviado a sus dos hijos

mayores a Siria como Españoles con visado. IMAD le dice a MUAZ que si quiere algo de aquí,

que quizás se acerque a verles. MUAZ le dice que no necesita nada, solo verle. MUAZ le

pregunta a IMAD que si se verán, IMAD le dice que si, que le hará una visita.



C-30, 07,08,09 y 10-09-2000. ABU ABDULRAHMAN (MAGREBI) llamó a IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS. Le dice el primero que ahora esta en la playa y que dentro de una

semana irá a visitarle. IMAD le dice que ABDUL RACHID tuvo un problema pequeño, pero que

ya esta bien, que el ya salió de allí y que entró donde los vecinos y que ya le contará también

del resto de los jóvenes. Siguen hablando de un coche que tiene HAMDA.



C-30 29, 30-09-y 01-02-10-2000. LLAMAN SAFWAN A IMAD. Le dice que va para Madrid y

estará ahí en 2 horas. Y a ver si le puede conseguir 2 teléfonos Nokia 8210, es para un joven

que se va ahora para Egipto. SAFWAN irá a ver a HASAN a la mezquita de la M-30 y allí irá a

verle. SARWAN le tiene que entregar un disco que le ha grabado a IMAD. SAFWAN tiene que

venir el lunes otra vez a Madrid y se lo entregará. IMAD le pregunta si ha llevado el libro a AL

HAJ y cuando lo termina. SAFWAN le dice que sí y que lo hará en dos días.



C-30 11 y 12-11-2000. LLAMAN CHEJ HASAN A IMAD. Le dice que pronto se verán. IMAD

le pregunta como esta el Chej ABU MUNIR. HASAN le dice que le esperaban ayer.



C-30, 28-12-2000. NAZIR (ACENTO MAGREBI) llamó a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS.

Este quería llamar a IMAD, pero no lo hizo porque no estaba HAMID para pedirle su número.

IMAD le pregunta si ABU ABDULRAHMAN no tiene la dirección de IMAD. NAZIR le

dice que no cree. IMAD le da su dirección. NAZIR le dice que mañana va a ver al hermano.

IMAD le pide que le diga que vaya tranquilamente. IMAD le pregunta dónde han hecho hoy la

conferencia, que sabe que el primer día estuvieron donde YUSUF ISLAM y al siguiente han

estado donde los jóvenes libios. (Al parecer no tienen mezquita donde reunirse).



- El 28-12-2000 (C.30), ABU ABED llamó a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS. Este último le

dice que ayer llamó a ABU NAZIR para que le envíe las cintas y le dijo a IMAD que todo había

salido bien. IMAD también le dice que CHUKRI estaba llamando a ABU AL ABED. ABU AL

ABED ya le dijo que había cambiado su teléfono. IMAD dice que tiene pensador ir a allí, pero

no sabe como y cuando. IMAD le dice que el hermano hizo los papeles de ABU AL ABED, pero

aún no han llegado y si no lo llegan los enviarán de otra manera. IMAD le dice que ABU ABED

―tiene buenas notas, es grande‖. Hablan de un tercero que al parecer tenía problemas (puede

ser ABU MUHGEN). ABU ABED le pregunta por KHALDUM Y JASEM. También le dice que el

teléfono de IMAD lo había perdido y que se lo facilitó de nuevo SAID MANSUR. IMAD sobre

JASEM le dice que esta trabajando y vive en la misma habitación que SHAKUR..



C-30, 29,30,31-12-2000 y 01-01-01. Un individuo sin identificar (ACENTO LIBIO-TUNECINO)

llamó a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS. X le dice a IMAD que está en BELGICA. Que en

seis meses le darán una resolución o lo aceptan o lo echan. X le pregunta que sabe del

hermano que se marcho, de un tal TAREK, opinan de este que es buen chico. X también le

pregunta por el el cojo el de un solo ojo. IMAD le dice que esta en líos (cárcel) , allí donde el

chej. X le dice a IMAD si tiene cursos religiosos. Este le contesta que hay más de 4. Que tenía





682

el curso de ALTAWID, pero los hermanos lo repartieron. X le pidió a TAREK, pero creen que

cuestan mucho ya que son de muchas cintas. IMAD le facilitara el teléfono de otro hermano

mas activo que ABU ABDULRRAHMAN, porque este es un poco vago, para que le envíe los

cursos.



C-30, 13-02-01. ABU ABDULRAHMAN (acento magrebí) llamó a IMAD EDDIN BARAKAT

YARKAS. Hablan del tema de la detención de ABU QUTADA. IMAD le pregunta si los

hermanos de allí han hecho algo. Le responde que habló con ABDULRAHIM y le dijo que la

abogada cogió el dossier y esta en ello. Tienen miedo que esto lo utilicen el servicio de

inmigración. Hablan también sobre las recientes reformas de inmigración y extranjería en

diferentes países y que incluso los países árabe harán lo mismo.



C-30, 06-03-01. SAID (ACENTO MAGREBI) llamó a IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS. IMAD

le pregunta si ha visto a ―nuestro hermano‖. SAID le dice que sí, que le vino a ver a casa y que

se le olvidó el sobre. SAID le dice que le llamó, se lo dijo y quedo en que quizás venga a

recoger la cosa a las 11:15 hs. Hablan de que la situación esta muy electrocutada (tensa).

IMAD le dice que hay gente que no lo puede soporta. SAID hace frío en todas partes salvo en

Oxford y Circus y en las zonas de los alrededores donde hay movimiento. SAID seguirá allí por

lo menos hasta ver a todos los hermanos. IMAD le dice que es preciso que vaya a ver a Chej y

que lo hagan por la noche. SAID le dice que ha quedado con ABU ABDUL-RAHMAN para que

vaya con el a verle. (Supuestamente es ir a ver a ABU QUTADA).



C-30, 09-10 y 11-03-01. IMAD EDDIN BARAKAT llamó a ABU ABDULRAHMAN, HASAN (sabe

hablar español). Comentan sobre el programa que acaban de ver en el Canal Al Jazira en el

que al parecer ha intervenido el Chej (pueden referirse a ABU QUTADA), sobre las estatuas

(de Afganistán). Hablan sobre los intervinientes: HUWEIDI quien ha recibido buenos golpes y al

que han acorralado. Otro un tal AZZAM, al que identifican de los Hermanos Musulmanes y

quien al parecer entre este y el Chej no hay entendimiento, después de los último encuentros.

Sobre ABU HAMZA dicen que hoy con el chej no ha dicho nada y que ahora defiende a los

oprimidos y ha mencionado las mezquitas que han sido derrumbadas. Otro de los intervinientes

era un yemení del que consideran que es un criminal. IMAD le pregunta si ha hablado

recientemente con el chej. Le contesta que le vieron en la oración del viernes, están intentando

contactar por teléfono, pero no ha tenido oportunidad de contactar con ellos. El hermano que

vive con él, en la misma casa, dicen que no abre la puerta a nadie, ni siquiera contestan,

solamente atienden por teléfono. IMAD pregunta si ha cogido la cosa y que lo más importante

es que coja los papeles. Cambian de tema y IMAD le pregunta si sabe algo del calvo y los

otros. Le responde que no hay una acusación fuerte contra ellos. Solamente una estafa,

palabrería. Les han interrogado, acusado y metidos al almacén (cárcel) hasta que salga el

juicio. Dice que han cogido a tres y que no saben si de estos han soltado a uno. ABU

ABDULRAHMAN dice que ellos conocen a dos y al tercero no lo conocen. IMAD le pregunta

como esta KHERO (quizás es que esperan que a este también le repercuta las detenciones).

ABU ABDULRAHMAN le dice que por ahora no hay nada, pero que esperan algo. Hace un

comentario sobre el jefe de defensa judío, que son unos gallinas, cobardes y unos cerdos.



C-30, 13-03-01. SAID (ACENTO MAGREBI) llamó a IMAD EDDIN BARAKAT. Le pide el

número de teléfono de NAJIB. IMAD le da el 649.49.12.98. SAID le comenta que le llamó SAID

ALHAMRA (puede que se refiera a SAID el del restaurante de AL HAMRA), le dijo que estaba

bien, pero que no encontraba la mezquita. IMAD le responde que vaya con ABU

ABDULRAHMAN.









683

C-30,21 y 22-05-2001. ABU UBEID (POSIBLEMENTE ABU ABDULRAHMAN) llamó a IMAD

EDDIN BARAKAT. El primero le dice que lleva una semana llamándole. IMAD le dice que hace

apenas unas horas que acaba de llegar. ABU UBEID le dice que esta en Valencia y cuando

acabe irá a verle. También le pregunta si antes de marchas de viaje le vino a ver un joven.

IMAD le dice que no. ABU UBEID le dice que posiblemente haya sido víctima de la detención,

cuando le vea se lo contará.



C-30, 26 y 27-05-2001. MOHAMED ZAHER llamó a IMAD EDDIN BARAKAT. 12:55 HS. Imad

está de camino yendo para allá. Llegarán entre las 15 y 15:30 hs. ZAHER les orienta salida 116

y después giro a la derecha. IMAD le dice que va con JASEM y ABU ABDULRAHMAN.



C-30, 30-05-2001. MUSTAFA (ACENTO MAGREBI) llamó a IMAD EDDIN BARAKAT 12:09

HS. Le pregunta si han llegado bien (de su regreso a Granada). IMAD le dice que ahora llama

ABDUL RAHMAN para que le llame y hable con MUSTAFA del tema de los teléfonos, para que

también le diga con que empresa trata. MUSTAFA no conoce a ABDUL RAHMAN. IMAD le

dice que es el marroquí que esta en Alicante. MUSTAFA le pregunta que como les va. IMAD le

contesta que ABU ABDULRAHMAN (que esta ahora en él) esta en ello.



C-30, 31-05-2001. AMER AZIZI llamó a IMAD EDDIN BARAKAT. Le invita a comer hoy a

IMAD y a su amigo (se supone que ABU ABDULRAHMAN).



C-30, 02,03-06-2001. AMER AZIZI a IMAD EDDIN BARAKAT. El primero le pregunta por el

hermano ABDULRAHMAN (puede referirse a ABU ABDULRAHMAN). IMAD le dice que acaban

de entrar en casa y no saben si saldrán y si salen o se quedan en casa le llamarán para que

venga.



MUSTAFA (MAGREBI) llamó a IMAD EDDIN BARAKAT. IMAD le dice que aún esta el huésped

aquí. MUSTAFA llamó a ABDULRAHMAN y quedó en que le llamaría más tarde y respecto a lo

de los teléfonos, le dijo que la empresa se lama Próxima, pero que esta es un poco cara y que

en Málaga hay varias entre las que puede elegir una ―Rictel‖ o ―Fricsona‖. MUSTAFA le pide

que de recuerdos a WAHID y a ABU ABDULRAHAMN. IMAD le pregunta por ABU AHMAD.



C-30, 02,03-06-2001. SAID llamó IMAD EDDIN BARAKAT 15:26 HS. Se va a reunir en el

portal de SAID, junto con ABU ABDULRAHMAN, AMER Y JASEM.



C-30, 12-06-2001.KHALDUN (ABU AL KHULD) llamó a IMAD EDDIN BARAKAT. Le comenta

que cada vez le han alejado más, se ha ido a otra ciudad (pudiera ser que le hayan cambiado

de cárcel), KHALDUM dice que pronto estará aquí. IMAD le anima a venir. KHALDUM pregunta

por GASSAN (pudiera ser KASSEM) y por MAHER. IMAD dice sobre este que ayer le han

molestado mucho (refiriéndose a ala entrada y registro en su domicilio) y que le han venido al

aire por su culpa (de KHALDUM) y del otro, de cuando estuvieron aquí. IMAD le informa que

ABU ABDULRAHMAN esta aquí, aunque hoy se ha ido de viaje. KHALDUM dice de este que

tiene mucho dinero. IMAD dice de este que ya sabe que cambia de teléfono cada semana.



E-316, 19-06-2001. LLAMA IMAD A HASSAN. TF.: 629.86.93.86 Le pregunta si tiene tarjetas

de teléfonos. HASSAN le dice que mañana tendrá , pero que valen 5.000 las de 10.000.

Mañana pasará IMAD verle.



C-30, 20-06-2001. X (ACENTO MAGREBI, CABINA) llamó a IMAD EDDIN BARAKAT. X

parece hermano de ABU MUHGEN. IMAD se alegra de oír su voz. X le dice que esta aquí y





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que se va a la estación de Buenos Aires. IMAD le irá a recoger allí. (En conversación posterior

IMAD a X le llama ABU UBEID).(En vigilancia que se realizó en este día se comprueba que el

que esta de nuevo en casa de IMAD es ABU ABDULRAHMAN)



C-30, 22-06-2001. AMER AZIZI (MAGREBI) llamó a IMAD EDDIN BARAKAT. Le dice que

mañana a las 17 a 17:30 horas quedan en AL HAMRA para ir a... AMER sabe que IMAD esta

con el hermano ABDULRAHMAN (ABU ABDULRAHMAN) y que si llega tarde no le encuentra

ya que se va fuera de Madrid.



C-30; DIA 20-08-01. LLAMAN HASAN (ACENTO MAGREBI) A IMAD. Le dice a ver si le puede

conseguir IMAD 1000 dólares entre hoy y mañana. IMAD le pregunta que qué tal el trabajo y si

ha llamado a Granada. HASAN le dice que ha vuelto a llamar a Granada, Barcelona, Alicante,

casi todos los días esta de viaje.





SÉPTIMO.- En cuanto a la situación personal de los ahora procesados.



1.- Procede mantener la situación de prisión provisional de los que ahora se hallan

privados de libertad (arts. 503 y siguientes de la LECRim.) y que en concreto son: IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS, OUSAMA DARRA, JASEM MAHBOULE, MOHAMED NEEDEL ACAID,

MOHAMED ZAHER ASADE, LUIS JOSE GALAN GONZÁLEZ, SAID CHEDADI, NAJIB

CHAIB MOHAMED, MUHAMMED GALEB KALAJE ZOUAIDY, DRISSS CHEBLI y TAYSIR

ALONY KATE. Si bien es cierto que en algunos casos la participación de los imputados no

tiene relación directa con los hechos más graves (asesinatos, secuestros, estragos, etc) de la

estructura a la que aparentemente pertenecen, ésta, AL QAEDA, es una organización terrorista

actualmente operativa que sigue nutriéndose, no sólo de sus antiguas bases en Afganistán sino

también, y ahora con mayor razón, de las “células durmientes del tercer nivel”, por lo que debe

neutralizarse la eventual continuidad delictiva de sus integrantes.

Pero sobre todo, debe procurarse evitar que se produzca la sustracción de los

imputados a la acción de la justicia; eventualidad que en el caso actual, pasa de constituir un

riesgo para convertirse casi en una certeza, por la naturaleza de los hechos y la gravedad de

las imputaciones; aparte de que en muchos casos se está pendiente de que se cumplimenten

diversos despachos y análisis documentales y, el riesgo de destrucción de elementos

probatorios y asi mismo importantes.

Se ratifican los argumentos expuestos en el Auto de fecha 11.09.03 en relación a la

situación de Taysir Alony. En este caso conviene insistir para que quede absolutamente claro,

si no lo estuviera ya, después de aquella resolución, que su imputación, y, consecuentemente

su situación personal en la causa (prisión provisional) se sustenta en unos hechos, que nada

tienen que ver con su profesión de periodista actual, y, que sustancialmente se concretan a







685

fechas en las que era un simple traductor para la agencia EFE española, o a sus actividades de

transporte de fondos para elementos terroristos y/o una organización terrorista llamada AL

QAEDA, así como a sus relaciones y vinculaciones con miembros de la organización criminal

tan cualificadas como Mustafa Setmarian (Responsable de uno de los campos de

entrenamiento terrorista en Afganistán); con Abu Khaleb, “correo” para Europa de AL QAEDA y

“segundo” de Setmarian; por la financiación y transporte de fondos para la organización

terrorista o sus miembros; por sus vinculaciones con Mamoun Darkazanli, financiero de Ben

Laden en Europa; con su propio cuñado Addulfatar Zammar, “mano derecha” de Darkazanli;

por haber aportado infraestructura a miembros de la red terrorista; por su cooperación y

vinculación con Imad Eddin Barakat Yarkas para la financiación, envío de militantes a campos

de entrenamiento; por el adoctrinamiento y coordinación del “grupo de jóvenes” de Granada; y

por la vinculación, con Mohamed Galeb Kalaje, financiero de la “célula” española, entre otros.

La situación de prisión de los coprocesados se considera proporcionada a las gravedad

de las imputaciones, a la situación actual del procedimiento en el que todavía restan múltiples

diligencias que practicar; y al riesgo de sustracción a la accción de la justicia como ya se ha

dicho. Ello no empece a que, en cualquier momento esta situación se pueda modificar si las

circunstancias del caso lo autorizan, cosa que, por ahora, no sucede.

En este punto, es absolutamente urgente recabar del Ministerio de Justicia y del

Ministerio de Asuntos Exteriores que haga todo lo necesario para que se cumplimente la

Comisión Rogatoria cursada a las autoridades competentes de Yemen en relación con el

ciudadano español Nabil Nanakli Kosabati, condenado a muerte en dicho país y cuya vida debe

preservarse en todo caso, trasladando esta petición expresa a las Autoridades Yemenies,

quienes deberían atenderla en aras de una mejor y mayor eficacia de la justicia frente al

terrorismo con respeto de lso derechos fundamentales de todos los implicados.





2.- Procede ratificar la situación de libertad provisional de los que, siendo procesados,

se hallan disfrutando de tal medida aunque sometidos a medidas cautelares (art. 528 y

concordantes de la LECRim) y que son BASSAM DALATI SATUT (a) ABU ABDO, MOHAMED

KHAIR AL SAQQA (a) ABU AL DARDA, ABDALRAHMAN ALARNAOT ABU ALJER, KAMAL

HADID CHAAR (a) ABU NOUR, ABU ABDULRAHMAN y MOURAD KADDAR; si bien respecto

de GHASOUB AL ABRASH GHALYON (a) ABU MUSAB, a la vista de la calificación jurídica

que se hace de su conducta, deberá de plantearse la cuestión de su situación, caso de que así

se solicite por el Ministerio Fiscal, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 503, 504 bis 2 de la

LECrim.





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3.- Procede decretar la prisión provisional incondicional y comunicada de acuerdo con

lo dispuesto en los artículos 503, 504 y 539.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto de

todos aquellos procesados que se encuentran en paradero desconocido, contra los cuales se

librarán las correspondientes órdenes de búsqueda y captura y que son, OSAMA BEN LADEN;

OMAR MAHMUD OTHMAN (a) ABU QUTADA;ANWAR ADNAN AHMAD SALAH (a) ABU

SALEH; MUSTAFA SETMARIAM NASAR (a) ABU MUSAB AL SURI; ZAIVA ABIDEEN

MUHAMAD ASAN (a) ABU ZUBAIDAH; RAMZI BENHALSHIB; SAID BHAJAI; MOHAMED

BAHAIAH (a) ABU KHALED; MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS, abdulla khayata kattan

(a) ABU IBRAHIM, SALAHEDDIN BENYAICH (a) ABU MUHGEN, MOHAMED BELFATMI,

SHAKUR, ABU ABDULRAHMAN; a la vez se ratifica la prisión y órdenes de búsqueda y

captura de ANWAR ADNAN AHMAD SALAH (a) ABU SALEH, AMER AZIZI (A) OTHMAN AL

ANDALUSI, PARLINDUNGA SIREGAR (a) PARLIN. Esta medida se considera imprescindible,

para conseguir que los anteriores se sometan a la acción de la justicia dentro de un sistema de

derecho que garantiza absolutamente los que corresponden a los procesados.





Los procesados que se incluyen en este apartado, cada uno en la responsabilidad que

le corresponde, lo están con base a los datos y elementos probatorios de que se disponen y,

ello al margen de que alguno se encuentre sometido a proceso en otros países, por cuanto lo

que ahora se pretende, es que no exista posibilidad de que se eluda la acción de la justicia

una vez que sean hallados. Cuando esto ocurra será el momento de establecer la prioridad de

jurisdicciones y competencia, correspondiendo a España la que se derive de la aplicación del

principio de justicia penal universal, (art. 23.4. LOPJ) apoyado en el hecho de que parte de la

acción delictiva más grave (atentados 11 de Septiembre 2001) se desarrollaron parcialmente

en España, en donde varios de los procesados contribuyeron en forma concurrente y

necesaria a la perfección delictiva de los hechos terroristas que acontecieron luego en EEUU.,

produciendo más de 3000 víctimas, según las ultimas estimaciones, entre las que hubo al

menos una de nacionalidad española.





Por otra parte, AL QAEDA, se encuentra implantada en diferentes países, y, entre

otros, en forma importante, en España que ha servido, a lo largo del tiempo, como lugar o base

de descanso, preparación, adoctrinamiento, apoyo y financiación y de estructuración de

múltiples personas integradas en la misma o que colaboran con ella, acreditando así su

carácter esencialmente internacionalista y lo fundamental que resulta para su subsistencia la





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existencia de lugares y países en los que encuentra apoyos para su expansión. Máxime si

tenemos en cuenta, como el propio Osama Ben Laden, afirma en el primer vídeo que se hizo

público del mismo después de la acción militar en Afganistán (octubre de 2001), que la acción

de terror de AL QAEDA incluye todo occidente, y, por tanto España.

De acuerdo con todo lo anterior y tomando en cuenta también lo dispuesto en el

Convenio de 1999 que regula y sanciona la persecución de las actividades financieras de las

organizaciones terroristas, que en España ha tenido acogida en la ley 12/2003 de 21 de mayo

de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo, se responde así al objetivo común

internacional de prevenir y reprimir los actos de terrorismo. Para ello es esencial prevenir la

comisión de actos terroristas mediante el cierre de los flujos financieros de los que se nutren

las organizaciones terroristas y que la persecución sea global, es decir coordinada y dentro de

la legalidad, como única vía para dar una respuesta firme, coherente, y de futuro al terrorismo,

privándole de cualquier carga de legitimidad espúrea.



En este sentido debe resaltarse también:



a) La Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de 28.09.01 que impone a los Estados la

adopción de medidas en este ámbito: “congelar sin dilación los fondos y activos financieros

o recursos económicos de las personas que cometen o intentan cometer actos de

terrorismo o participan en ellos o facilitan su comisión de las entidades propiedad o bajo

control directo o indirecto de esas personas y de las personas y entidades asociadas a

ellos”.

b) Lo acordado en el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno de Europa el 21.09.01, en el

mismo sentido.





El principio que orienta la nueva regulación: el BLOQUEO de cualquier tipo de flujo o

posición financiera para evitar la utilización de los fondos en la comisión de acciones

terroristas. Identificar y combatir los canales financieros del terrorismo.





c) La posición común europea sobre el terrorismo de 27 de diciembre de 2001 y

d) La decisión marco sobre el terrorismo de 13 de junio de 2002 de la Unión Europea.



OCTAVO.- En cuanto a las responsabilidades pecuniarias o civiles, debe tenerse en

cuento lo dispuesto en los artículos 589 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se

exigirá el afianzamiento de aquellas cantidades que resulten de la evaluación de los perjuicios





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y la pérdida de vidas humanas, concretándose todos ellos en un momento posterior, cuando se

disponga de toda la información necesaria.





Respecto de los ahora procesados por los posibles delitos de defraudación fiscal y

estafa, debe fijarse la suma en directa relación con la cantidad supuestamente defraudada,

más el porcentaje que marca aquél artículo.





Por lo expuesto y Vistos, además de los citados los artículos de general aplicación





DISPONGO





1.- Declarar procesados por los hechos y posibles delitos fijados en esta resolución

según el desglose hecho a: 1) OSAMA BEN LADEN; 2) OMAR MAHMUD OTHMAN (a) ABU

QUTADA; 3) ANWAR ADNAN AHMAD SALAH (a) ABU SALEH; 4) MUSTAFA SETMARIAM

NASAR (a) ABU MUSAB AL SURI; 5) ZAIVA ABIDEEN MUHAMAD ASAN (a) ABU ZUBAIDAH;

6) RAMZI BENHALSHIB; 7) SAID BHAJAI; 8) MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED; 9)

MAMOUN DARKAZANLI (a) ABU ILYAS; 10) IMAD EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU

DAHDAH; 11) MOHAMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI (a) ABU THALA; 12) BASSAM DALATI

SATUT (a) ABU ABDO; 13) GHASOUB AL ABRASH GHALYOUN (a) ABU MUSAB; 14)

MOHAMED KHAIR EL SAQQA (a) ABU AL DARDA; 15) ABDALRAHMAN ALARNAOT ABU

ALJER; 16) KAMAL HADID CHAAR (a) ABU NOUR ; 17) ABDELAZIZ BENYAICH (a)

ABDELAZIZ ; 18) ABDULLA KHAYATA KATTAN (a) ABU IBRAHIM; 19) MOHAMED NEEDL

ACAID; 20) MOHAMED ZAHER ASADE (a) ZAHER (a) ABU HMEID; 21) JASEM MAHBOULE

(a) ABU MOHAMAD; 22) OSAMA DARRA (a) ABU THABET; 23) AMER AZIZI (a) OTHMAN

AL ANDALUSI; 24) Luis José GALAN GONZÁLEZ (a) YUSUF o YUSEF GALAN; 25) 25)

PARLINDUNGAN SIREGAR (a) PARLIN; 26) SALAHEDDIN BENYAICH (a) ABU MUHGEN;

27) TAYSIR ALONY KATE (a) ABU MUSAB; 28) SAID CHEDADI; 29) NAJIB CHAIB

MOHAMED (a) NAJIB; 30) MOHAMED BELFATMI; 31) DRISSS CHEBLI; 32) SHAKUR; 33)

ABU ABDULRAHMAN; 34) SID AHMED BOUDJELLA (a) SIDLI; 35) MOURAD KADDAR que

tambien utiliza el nombfre de HAMID CHATAR.





2.- Recibir declaración indagatoria, el próximo día 24 de Septiembre de 2003 a las

10, 00 horas, previa notificación de esta resolución, a los siguientes procesados: IMAD EDDIN

BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH; MOHAMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI (a) ABU





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THALA; BASSAM DALATI SATUT (a) ABU ABDO; GHASOUB AL ABRASH GHALYOUN (a)

ABU MUSAB; MOHAMED KHAIR EL SAQQA (a) ABU AL DARDA; ABDALRAHMAN

ALARNAOT (a) ABU ALJER; KAMAL HADID CHAAR (a) ABU NOUR; MOHAMED NEEDL

ACAID; MOHAMED ZAHER ASADE (a) ZAHER (a) ABU HMEID; JASEM MAHBOULE (a) ABU

MOHAMAD; OSAMA DARRA (a) OTHMAN AL ANDALUSI; LUIS JOSE GALAN GONZÁLEZ

(a) YUSUF O YUSEF GALAN; TAYSIR ALONY KATE (a) ABU MUSAB; SAID CHEDADI;

NAJIB CHAIB MOHAMED (a) NAJIB; DRISSS CHEBLI; SID AHMED BOUDJELLA (a) SIDLI;

MOURAD KADDAR





3.- Ratificar la situación de Prisión Provisional Comunicada y sin fianza de IMAD

EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH; MOHAMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI (a)

ABU THALA; MOHAMED NEEDL ACAID; MOHAMED ZAHER ASADE (a) ZAHER (a) ABU

HMEDI; JASEM MAHBOULE (a) MOHAMAD; OSAMA DARRA (a) ABU THABET; LUIS JOSE

GALAN GONZÁLEZ (a) YUSUF O YUSEF GALAN; TAYSIR ALONY KATE (a) ABU MUSAB;

SAID CHEDADI; NAJIB CHAIB MOHAMED (a) NAJIB; y DRISSS CHEBLI.





4.- Decretar la Prisión Provisional Comunicada y sin fianza de OSAMA BEN LADEN;

OMAR MAHMUD OTHMAN (a) ABU QUTADA; MUSTAFA SETMARIAM NASAR (a) ABU

MUSAB AL SURI; ZAIVA ABIDEEN MUHAMAD ASAN (a) ABU ZUBAIDAH; RAMZI

BENHALSHIB; SAID BHAJAI; MOHAMED BAHAIAH (a) ABU KHALED; MAMOUN

DARKAZANLI (a) ABU ILYAS, ABDULLA KHAYATA KATTAN (a) ABU IBRAHIM;

SALAHEDDIN BENYAICH (a) ABU MUHGEN; MOHAMED BELFATMI; SHAKUR; ABU

ABDULRAHMAN y ordenar que se libren órdenes de busca y Captura, incluso internacionales

a efectos de extradición.





5.- Ratificar la situación de prisión y ordenes de busqueda y captura de AMER

AZIZI (a) OTHMAN AL ANDALUSI, PARLINDUNGAN SIREGAR (a) PARLIN, ANWAR ADNAN

AHMAD SALAH (a) ABU SALEH.





6.- Ratificar la situación de libertad con las medidas cautelares adoptadas de

BASAM DALATI SATUT; MOHAMED KHAIR AL SAQQA (a) ABU AL DARDA;

ABDALRAHMAN ALARNAOT (a) ABU ALJER, KAMAL HADID CHAAR (a) ABU NOUR; SID

AHMED BOUDJELLA (a) SIDLI; MOURAD KADDAR.









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7.- Aplazar la resolución de prisión o libertad sobre ABDELAZIZ BENYAICH (a)

ABDELAZIZ, hasta que se celebre, en su caso, la comparecencia del art. 504 bis 2 de la Ley de

Enjuiciamiento Criminal.





8.- Aplazar el pronunciamiento sobre la eventual modificación de la situación de

GHASOUB AL ABRASH GHALYOUN (a) ABU MUSAB hasta que, en su caso, se celebre la

comparecencia del art. 504 bis 2 de la LECrim tras la notificación de esta resolución y toma de

la declaración indagatoria.





9.- a) Declarar la responsabilidad civil provisionalmente de los siguientes

procesados: OSAMA BEN LADEN; SAID MAHJI; MOHAMED BAHAICH; ABU DEHDAH;

GHASOUB AL ABRASH; MOHAMED ZAHER; JASSAM MAHBOULE; MOHAMED BELFATMI;

DRISS CHEBLI; SAKKUR (pendiente de identificación); ABU ABDULRAHMAW (pendiente de

identificación), en la cuantía que resulte según los criterios establecidos en el razonamiento

jurídico octavo.





b) Declarar la Responsabilidad civil provisional de los siguientes procesados

los que se procesan por fraude fiscal MOHAMED GHALEB KALAJE ZOUAYDI (a) ABU

THALA, BASAM DALATI SATUT (a) ABU ABDO, GHASOUB AL ABRASH GHALYOUN (a)

ABU MUSAB en la suma de TRES MILLONES DE EUROS; y los procesados MOHAMED

NEEDL ACAID; OSAMA DARRA (a) ABU THABET; SALAHEDDIN BENYAICH (a) ABU

MUHGEN; SAID CHEDADI; SID AHMED BOUDJELLA (a) SIDLI; MOURAD KADDAR en la

cuantía de 15.000 EUROS. Se requerirá a cada uno de los procesados para que presten fianza

en plazo no superior a 10 dias, procediendose al embargo caso contrario, en cantidad

suficiente o a la declaración de insolvencia.





10.- Alzar las medidas cautelares adoptadas contra AMAD BAGHAD MARDINI y

MOHAMED ARABI SEHIMI.





11.- Formar piezas de Responsabilidad Civil y de situación; y dar cuenta con testimonio en

las ya abiertas.





12.- Recordar las Comisiones Rogatorias libradas así como requerir a la U.C.I.E. aporte

los informes pendientes.





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13.- Reclamar los antecedentes penales de los procesados respecto de los cuales no se

hubiesen solicitado todavia.





Así lo acuerda, manda y firma D. BALTASAR GARZÓN REAL, MAGISTRADO-JUEZ

DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO CINCO, doy fe.

E/.









DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.









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