ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL DEL CONTENIDO DE EXPEDIENTES DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33.
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE BÁSICO (FISM-FORTAMUN-DF)
FISM FORTAMUN-DF
1 Acta Constitutiva del Consejo de Desarrollo Social Municipal. X
2 Nombramiento del Vocal de Control y Vigilancia. X
3 Acta Resolutiva del Consejo de Desarrollo Social Municipal. X
4 Acta de Cabildo aprobando el Programa definitivo de inversión. X
5 Propuesta definitiva de obras, (Formato FISM-01, FORTAMUN-DF-01). X X
6 Publicación de la Propuesta de Inversión. X X
7 Acta de Consejo aprobando las modificaciones presupuestales. X
8 Acta de Cabildo aprobando las modificaciones presupuestales. X
9 Modificaciones presupuestales, (Formato FISM-02, FORTAMUN-DF-02). X X
10 Registro trimestral de avances físicos y financieros, (Formato FISM-03, FORTAMUN-DF-03). X X
11 Cierre de obras y acciones, (Formato FISM-04, FORTAMUN-DF-04). X X
12 Estado de flujo de efectivo de recursos al 31 de diciembre de 2008. X X
13 Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2008. X X
14 Publicación de resultados. X X
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA PÚBLICA
POR CONTRATO
DATOS GENERALES
INFORMACIÓN GENERAL
1 Acta Constitutiva, Resolutiva y de aceptación de obra, del Comité Comunitario.
2 Acta de Delegación de Facultades.
INFORMACIÓN TÉCNICA
PLANEACIÓN
1 Anteproyecto de propuesta de inversión (formato 05).
2 Factibilidad del proyecto por la Dependencia Normativa (según sea el caso).
3 Validación del proyecto por la Dependencia Normativa (según sea el caso).
4 Estudio de impacto ambiental.
5 Permisos, licencias y afectaciones (según sea el caso).
6 Proyecto ejecutivo y/o planos actualizados (según sea el caso).
7 Presupuesto base.
8 Análisis de precios unitarios del presupuesto base.
ADJUDICACIÓN DIRECTA
9 Evidencia de la calificación del presupuesto contratado.
10 Acta de adjudicación.
INVITACIÓN RESTRINGIDA
11 Oficio de invitación a participar a cuando menos tres contratistas.
12 Bases del concurso.
13 Acta de presentación y apertura de propuestas (Técnica y Económica).
14 Análisis de las propuestas (Cuadro comparativo).
15 Dictamen técnico.
16 Acta de adjudicación o fallo.
LICITACIÓN PÚBLICA
17 Convocatoria pública.
18 Bases del concurso.
19 Acta de presentación y apertura de propuestas (Técnica y Económica).
20 Análisis de las propuestas (Cuadro comparativo).
21 Dictamen técnico.
22 Acta de adjudicación o fallo.
23 Contrato de obra.
24 Presupuesto contratado.
25 Análisis de precios unitarios del presupuesto contratado.
26 Análisis del factor de sobre costo del presupuesto contratado.
27 Programa de ejecución de obra.
EJECUCIÓN
28 Fianza de anticipo (en su caso, evidencia de haberla hecho efectiva o el trámite que se esté realizando para ello)
29 Fianza de Cumplimiento (en su caso, evidencia de haberla hecho efectiva o el trámite que se esté realizando para ello)
30 Fianza de Vicios Ocultos (en su caso, evidencia de haberla hecho efectiva o el trámite que se esté realizando para ello)
31 Convenios adicionales.
32 Estimaciones de obra.
33 Números generadores de volúmenes de obra ejecutada.
34 Reporte fotográfico.
35 Pruebas de laboratorio (según sea el caso).
36 Finiquito de obra (formato 10).
37 Bitácora de obra o instrumento de control equivalente.
38 Sanción por incumplimiento al contrato y/o al programa de obra.
39 Acta de entrega recepción a la Dependencia Normativa (según sea el caso).
40 Evidencia de la participación del supervisor responsable durante la ejecución de la obra (formatos 06, 07, 08 y 09).
INFORMACIÓN FINANCIERA
1 Acta de entrega recepción a la Comunidad
2 Copias de recibo de las aportaciones comunitarias
3 Fotocopia de las pólizas cheque con su respectiva comprobación (facturas, recibos, listas de raya)
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA PÚBLICA
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DATOS GENERALES
INFORMACIÓN GENERAL
1 Acta constitutiva, Resolutiva y de aceptación de obra, del Comité Comunitario
2 Acta de delegación de facultades
INFORMACIÓN TÉCNICA
PLANEACIÓN
1 Factibilidad del proyecto por la Dependencia Normativa.
2 Validación del proyecto por la Dependencia Normativa.
3 Permisos, licencias y afectaciones.
4 Estudio de impacto ambiental.
5 Proyecto ejecutivo y/o planos actualizados (según sea el caso).
6 Presupuesto base.
7 Explosión de insumos.
8 Programa de ejecución de obra.
9 Programa de maquinaria y equipo.
10 Programa de mano de obra.
11 Programa de suministro de materiales.
12 Análisis de costos unitarios del presupuesto de obra.
EJECUCIÓN
13 Contratos de arrendamiento de maquinaria y/o equipo complementario.
14 Números generadores de volúmenes de obra.
15 Pruebas de laboratorio (según sea el caso).
16 Reporte fotográfico.
17 Bitácora de obra o instrumento de control equivalente.
18 Acta de entrega recepción a la Dependencia Normativa (según sea el caso).
19 Acta de entrega recepción del contratista al ayuntamiento.
20 Evidencia de la supervisión interna.
INFORMACIÓN FINANCIERA
1 Acta de entrega recepción a la Comunidad.
2 Copias de recibo de las aportaciones comunitarias.
3 Fotocopia de las pólizas cheques con su respectiva comprobación (facturas, recibos, listas de raya).
EXPEDIENTE UNITARIO DE ACCIONES DE FISM Y FORTAMUN-DF
FISM FORTAMUN-DF
1 Convenio del 2% de Desarrollo Institucional. X
2 Presupuesto conceptual del ejercicio del 3% de gastos indirectos. X X
3 Relación de comprobantes. X X
4 Fotocopia de comprobantes y pólizas de cheque. X X
5 Contratos, (en su caso). X X
6 Referencia de licitaciones, (en su caso). X
7 Avalúos, en caso de adquisiciones de maquinaria o equipo de construcción usados. X
8 Testimonio notarial por traslado de dominio en adquisición de bienes inmuebles. X
9 Estados financieros al 31/12/2008 en caso de haber pagado deuda pública. X
EXPEDIENTE(S) DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (FISM Y FORTAMUN-DF)
FISM FORTAMUN-DF
Proceso completo de adjudicación y/o licitación, (todos los documentos deben contar con un X X
1
número de referencia que los identifique al expediente unitario correspondiente.)
a) Proceso completo de licitación pública según Ley. X X
b) Proceso completo de licitación simplificada según Ley. X X
c) Tres cotizaciones en adjudicación directa, (en obra pública calificación de precios X X
unitarios).
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS CON LOS
RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FISM Y FORTAMUN-DF (OTROS EJERCICIOS)
FISM FORTAMUN-DF
1 Acta de Consejo de Desarrollo Municipal aprobando el Programa de Inversión. X
2 Acta de Cabildo aprobando el Programa de Inversión. X
3 Programa de Inversión, (FISM-01 o FORTAMUN-DF-01, Refrendo). X X
Expediente(s) unitario(s) de obra (s) y/o acción(es) realizados de acuerdo al orden y contenido X X
4
establecido para tal efecto.
5 Cierre de obras y acciones, (FISM o FORTAMUN-DF, Refrendado). X X