AGIS 2005
THE NEED OF A EUROPEAN LEGAL
FRAMEWORK AND TRAINING CONCERNING
ELECTRONIC EVIDENCE
ITU Regional Cybersecurity Forum for Europe and CIS
By Fredesvinda Insa - Strategic Development Manager
Sofia, Bulgaria, 7-9 October 2008
Clic para editar estilo título patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel
• Tercer nivel CYBEX
• Cuarto nivel
• Quinto nivel Page 2
2
Clic para editar estilo título patrón
• Cybex is the leading firm in Spain working on fraud in virtual environments.
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Since its founding in 2000, Cybex has been the pioneer of electronic evidence
• Segundo nivel
management and the admissibility of such evidence before a court.
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
• Cybex provides specialised solutions in E-evidence to Public Institutions, law
• Quinto nivel Page 3
firms, corporations, companies and governments, Law Enforcement Groups…
3
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• Segundo nivel
• Tercer nivel
PRESENTATION’S AIM
• Cuarto nivel
• Quinto nivel Page 4
4
PRESENTATION’S AIM
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• Segundo nivel
Reflect the actual European situation concerning
• Tercer nivel
electronic evidence and its admissibility in Court
• Cuarto nivel
• Quinto nivel Page 5
5
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• Segundo nivel
• Tercer nivel
DEFINITION
• Cuarto nivel
• Quinto nivel Page 6
6
Definition
LEGAL DEFINITION ON ELECTRONIC EVIDENCE
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• In the legislation of the studied countries there is no specific
definition on electronic evidence
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• The legislative references are related to:
• Segundo nivel
• Tercer nivel
Traditional evidence
• Cuarto nivel
Electronic document They can be applied
• Quinto nivel Page 7 by analogy to the
Electronic signature
electronic evidence
Means of evidence
THERE IS NO SPECIFIC DEFINITION ON E-EVIDENCE
7
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• Segundo nivel
• Tercer nivel
•
LEGISLATION & CASE LAW
Cuarto nivel
• Quinto nivel Page 8
8
Legislation and Case Law
LEGISLATION ON ELECTRONIC EVIDENCE: analogy
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• There is no specific regulation on electronic evidence in Europe.
• E-evidence modificar el by interpreting patrón
• TheHaga clic parais regulated estilo de texto delanalogically the traditional
evidence.
• Segundo nivel
Laws regulating the electronic evidence by analogy
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
• Quinto nivel Page 9
64%
Data source and processing: AEEC´s team.
Total analyzed laws: 78
9
Legislation and Case Law
SUBJECTIVE VIEWPOINT ON A EUROPEAN LEGAL FRAMEWORK
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R TS
IS IT NECESSARY A
EUROPEAN LEGAL X PE
/E
• Haga clic
FRAMEWORK para modificar elSR
estilo de texto del patrón
REGULATING E- YE
• Segundo nivel
EVIDENCE? L AW
E S/
•
yes Tercer nivel DG
no
U
/J
• Cuarto nivel
RS
TO
CU
• Quinto nivel Page 10
SE
P RO
10
Legislation and Case Law
SUBJECTIVE VIEWPOINT ON A EUROPEAN LEGAL FRAMEWORK
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WHY DO THE INTERVIEWEES CONSIDER
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
NECESSARY A EUROPEAN LEGAL FRAMEWORK?
• Segundo nivel
• •ITTercer nivel WITH THE LEGAL NATIONAL DEVELOPMENT OF THE
WILL HELP
•ISSUE nivel
Cuarto
• Quinto nivel Page 11
• IT WILL HELP TO DEVELOP IN A UNIFORM WAY THE LEGISLATION
• IT WILL FACILITATE THE INTERNATIONAL COOPERATION BETWEEN
JUDGES
11
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PROCEEDINGS & ADMISSIBILITY
• Segundo nivel
• Tercer nivel
•
OF ELECTRONIC EVIDENCE IN
Cuarto nivel
• Quinto nivel COURT Page 12
12
Procedure
LEGAL PROCEDURE: Analogy
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• There is no specific procedure for the obtaining, analysis and
• Haga clic para modificar el estilo de texto reflected
presentation of electronic evidencedel patrón in the European
legislation:nivel
• Segundo
• Tercer nivel
-•In many cases the general proceeding of evidence is
Cuarto nivel
applied
• Quinto nivel Page 13
- Other times the proceeding established for a traditional
means of evidence is applied by analogy
13
Procedure
LEGAL PROCEDURE: Analogy
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European laws containing proceedings to
• Segundo apply to electronic evidence by analogy.
nivel
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
• Quinto nivel 48% Page 14
Data source and processing: AEEC´s team.
14
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• Segundo nivel
• Tercer nivel
IMPROVEMENT GUIDE
• Cuarto nivel
• Quinto nivel Page 15
Based on the European professionals’ perceptions and subject views
15
Improvement guide ICE
LEGISLATION ON THE ELECTRONIC EVIDENCE : objects PRACT
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IS ELECTRONIC EVIDENCE
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel
ENOUGH / WELL REGULATED IN EUROPE?
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
• Quinto nivel Page 16
• There is no common criteria in Europe (contradictions)
• The general trend: electronic evidence is not well
regulated
16
Improvement guide ICE
LEGISLATION ON THE ELECTRONIC EVIDENCE : Changes PRACT
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• Are European jurists for the changes?
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel
• Tercer nivel
• Cuarto nivel No
Si
• Quinto nivel Page 17
77%
Data source and processing: AEEC´s team.
17
Improvement guide ICE
SUGGESTED CHANGES PRACT
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• Suggested changes are:
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel
• Better regulation for the electronic evidence
• Tercer nivel
• Specific provisions for the electronic evidence
• Cuarto nivel
• In compliance with the Cybercrime Convention
• Quinto nivel Page 18
from the Council of Europe
• Homogeneous policy in security matters
18
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• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel
• Tercer nivel
CONCLUSIONS
• Cuarto nivel
• Quinto nivel Page 19
19
Recommendations
KEY POINTS FOR THE IMPROVEMENT
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• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
Segundo nivel
•• Legislation has the effect of positively influencing the
•perceptions of security held by different social agents.
Tercer nivel
• Cuarto nivel
• Quinto nivel Let us adapt the current legislation.
Page 20
20
Recommendations
KEY POINTS FOR THE IMPROVEMENT
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• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
•• Judges are the key actors in admitting electronic evidence
Segundo nivel
and police experts hold the main position in gathering
• Tercer nivel
evidence.
• Cuarto nivel
• Quinto nivel Page 21
Let us act on these two types of actors.
21
Recommendations
KEY POINTS FOR THE IMPROVEMENT
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• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Confidence in the experts related to the collection, analysis
Segundo nivel
•and conservation of electronic evidence.
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
Let us
• Quinto nivel follow procedures of the experts.
the technical Page 22
22
Recommendations
KEY POINTS FOR THE IMPROVEMENT
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• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Training, knowledge and experience are the necessary and
• Segundo nivel
indispensable elements that experts must satisfy.
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
• Quinto nivel Let us work on the training.
Page 23
23
Recommendations
KEY POINTS FOR THE IMPROVEMENT
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• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
•• Improvement in communication between the actors related
Segundo nivel
to electronic evidence, at the national, European and
Tercer nivel
•international level, is a unanimously prized and desired
•asset. nivel
Cuarto
• Quinto nivel Page 24
Let us improve understanding between judges and technicians.
24
CONCLUSIONS
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• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel
• MUST WE CREATE AN INTERNATIONAL LEGAL
• Tercer nivel
FRAMEWORK CONCERNING ELECTRONIC EVIDENCE?
• Cuarto nivel
• Quinto nivel Page 25
25
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• Segundo nivel
CYBEX’S DEVELOPING
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
PROJECTS
• Quinto nivel Page 26
26
CYBEX’S DEVELOPING PROJECTS: Training
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Title: European Certificate on Cybercrime and Electronic Evidence
• Haga clic Prosecutors and Lawyers
Public: Judges, para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel
Level: Basic
• Tercer nivel
Implementation: 13 different EU countries + 3 South American
• Cuarto nivel
Duration: 3 years
• Quinto nivel Page 27
Goals: Creation of academic programme, Organisation of the seminars &
Recognition of the course
Funds: EC DG JLS – Criminal Justice and CYBEX
27
ECCE Logo
Clic para editar estilo título patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
• Quinto nivel Page 28
28
Projects objective
Clic para editar estilo título patrón
• Create the first European Academic Program on e-Evidence and the fight
Haga Cybercrime
• againstclic para modificar el estilo de texto del patrón
Segundo basic
• • Create the nivel level
Tercer nivel
• • The Academic Program will have a technical background with a legal
framework, at both National and European level
• Cuarto nivel
• • The project aims to promote judicial cooperation in Europe and to strengthen
Quinto nivel Page 29
an authentic European Space of Justice on the basis of mutual recognition
and confidence. A European Space can only be achieved through a common
training schedule for all Europe on e-evidence and on combating Cybercrime.
29
Projects objective
Clic para editar estilo título patrón
• Improve the knowledge of judges, prosecutors and lawyers on
• Cybercrime and on e-Evidence.
Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel
• Tercer nivel
• Improve the mutual recognition among legal professionals
• Cuarto nivel
• Quinto nivel Page 30
• Better protection of European citizens from the fast development
of e-crimes.
30
Audience
Clic will editar audience patrón
• Who parabe theestilo título of this Course?
Judges, Prosecutors and Lawyers
• How many? para modificar el estilo de texto del patrón
• Haga clic
– 75 pupils minimum in each country. There is no maximum
• Segundo nivel
– Total: 1400 students aprox
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
• Will they receive a Certificate?
Quinto nivel
•– At the end of the training course participants will be awarded with the 1st
Page 31
European Certificate on e-Evidence and the fight against Cybercrime
endorsing the technical and legal knowledge they have achieved
31
•Why this project?
Clic para editar estilo título patrón
• There is no European Training Program on technical and legal
• Haga on Cybercrime and de texto del patrón
aspectsclic para modificar el estilo e-Evidence for judges, lawyers
and prosecutors.
• Segundo nivel
• Tercer nivel
• Lack of knowledge on:
• Cuarto nivel
• Quinto and
- Technical nivel on legal aspects concerning Cybercrime and e-Evidence in EU
Page 32
countries
- No comparative research on actual European training programs in there
themes
- No coordinated European Academic Program in there themes
- Partial National Seminars vs. resources savings by doing a European course
32
Why this project?
Clic para editar estilo título patrón
• Lack of standards:
– No Standard European Training Program for Judges, Prosecutors and
Lawyers on these themes
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
– There is no common criterias
– Segundo nivel
• There is no training in minimal safeguards concerning human rights
– Tercer nivel
• Contradictory practices among the different EU countries
• Cuarto nivel
• It •will improve efficiency in the fight against cybercrime
Quinto nivel Page 33
• It will be the first time that judges, lawyers and prosecutors receive a
technical training with a legal framework on these themes
33
Why is it important?
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• Avoids the lack of knowledge of judges, prosec. & lawyers
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Improves judicial cooperation by having the same knowledge
• Segundo nivel
• Exchange of best practices and information
• Tercer nivel
• Avoid difficulties in providing e-Evidence in Court
• Cuarto nivel
• Avoids insecurity & chaos due to the lack of knowledge
• Quinto nivel Page 34
• Generates trust on e-Evidence and combating cybercrime
• Common approach in order to fight Cybercrime
34
Activities
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• 3 types of activities:
- Creation of the Academic Program: Expert Comittee will:
Haga clic up & Develop el
• • Draw it para modificar it estilo de texto del patrón
• • Create the academic material: Syllabus & CD
Segundo nivel
• Create the papers to be presented during the Seminars
• Tercer nivel
- Organizationnivel Seminars/Courses: 14 Seminars
• Cuarto of the
• Duration: 4 days Seminar • Organized in 14 different countries
• Quinto nivel Page 35
• European experts will be the speakers
– Creation of the 1st e-Library on e-Evidence and Cybercrime:
• Will contain: legislative texts, case law, expert articles
• Free access
35
Partners
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24 Partners: 21 European + 3 South Americans
- UNICRI (United Nations) - International
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
- Council of Bars and Laws Societies of Europe (CCBE) – Europe
• Segundo nivel
- École Nationale de la Magistrature Française – France
• Tercer nivel
- University of Edinburg – Great Britain
• Cuarto nivel
- University Pompeu Fabra - Spain
• Quinto nivel Page 36
- Spanish Judicial School - Spain
- Asociación Justicia y Opinión - Spain
- Guardia Civil – Spain
- Croatian Bar Association – Croatia
- Greek Association of Judges and Prosecutors – Greece
- Estonian Law Centre – Estonia 36
Partners
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- Romanian Prosecutors Office – Romania
- University of Leuven – Belgium
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
- Portuguese Judicial School – Portugal
• Segundo nivel
- Slovak Bar Association – Slovac Republic
• Tercer nivel
- Associazione Nautilus – Italy
• Cuarto nivel - Argentina Judicial School – Argentina
- Lexact LTD – Cyprus
• Quinto nivel Page 37
- Interamerican Federation of Lawyers – Brazil
- Telecomunications Ministry – Venezuela
- GB Consulting – Spain
- Cybex – Spain
- Lithuanian Bar Association - Lithuania
37
Seminars Implementation
Clic para editar estilo título patrón
14 Countries where the Seminars will be organized:
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel - Belgium
- Spain
• Tercer France
- Slovac Republic
- nivel
- Italy
- Greece
• Cuarto nivel - Argentina
- Estonia
- Brazil
- nivel
• QuintoCroatia Page 38
- Venezuela
- Lithuania
- Romania
- Cyprus
38
Expected Results
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• SHORT TERM:
- Creation of the 1st European Academic Program on Cybercrime and e-Evidence
• Haga clic para modificar el estilo de
for Judges, Prosecutors and Lawyers. texto del patrón
• Segundo nivel
- 1st e-Library on Cybercrime and e-Evidence
• Tercer nivel
• MEDIUM TERM:
• Cuarto nivel
- Organize this training in each of the countries anually
• Quinto nivel Page 39
- Create the medium and advanced level
• LONG TERM:
- All the European judges, lawyers and prosecutors know in depth how to combat
Cybercrime and understand e-Evidence.
39
CYBEX’S DEVELOPING PROJECTS: e-Newsletter
Clic para editar estilo título patrón
Title: Electronic Newsletter on the fight against Cybercrime and E-Evidence
Public: legal, technical, academics, law enforcement bodies, institutions…
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo technical, data protection, training information, case law, institutional,
Sections: legal,nivel
• Tercer nivel
Implementation: 51 institutions
• Cuarto nivel
Duration: 3 years
• Quinto nivel Page 40
Goals: - Creation of the first International e-Newsletter on combating Cybercrime
- Dissemination of information and best practices
Funds: EC DG JLS – Criminal Justice and CYBEX
40
Clic para editar estilo título patrón
Thank you for your attention
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel
• Tercer nivel
• Cuarto nivel QUESTIONS TIME
• Quinto nivel Page 41
finsa@cybex.es
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